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화승코퍼레이션 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 화승알앤에이
대 표 이 사 : 이 정 두
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 충렬로 61
(전 화) 055-370-3331
(홈페이지) http://www.hsrna.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당임원 (성 명) 임 팔 수
(전 화) 055-370-3250
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 11
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 16
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 18
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 20
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 161
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 163
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 164
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 164
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 168
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 170
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 171
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 175
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 175
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 177
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 180
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 185
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 188
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 194
1. 전문가의 확인 ----------------------- 194
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 194
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

나.미상환전환사채 발행현황:해당사항없음

다.미상환 신주인수권부사채 등 발행현황:해당사항없음

라.미상환 신주인수권부사채 등 발행현황:해당사항없음

마.미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황:해당사항없음
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	64,561,210	-	64,561,210	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	64,561,210	-	64,561,210	-

Ⅴ. 자기주식수	3,300,000	-	3,300,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	61,261,210	-	61,261,210	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황:해당사항없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	64,561,210	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,300,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	61,261,210	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 3분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,279	-42,257	58,255

(별도)당기순이익(백만원)	16,979	-36,797	57,486

(연결)주당순이익(원)	277	-707	978

현금배당금총액(백만원)	-	1,532	2,978

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	5.06

현금배당수익률(%)	-	-	0.96	1.47

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	25	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익입니다. 나. 이익참가부사채에 관한 사항 : 해당사항 없음
1. 요약재무정보

가.요약연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제41기 3분기	제40기	제39기

(2018년09월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	681,147	635,757	641,519

ㆍ현금및현금성자산	125,863	124,764	107,039

ㆍ매출채권및기타채권	318,182	287,622	327,268

ㆍ재고자산	202,731	192,936	184,633

ㆍ기타유동자산	34,371	30,435	22,579

[비유동자산]	611,156	638,439	698,307

ㆍ유형자산	448,385	463,669	450,297

ㆍ무형자산	21,967	23,359	20,553

ㆍ영업권	14,684	14,684	18,208

ㆍ투자부동산	11,625	11,712	11,828

ㆍ지분법적용투자주식	30,540	33,127	78,809

ㆍ기타비유동자산	83,955	91,888	118,612

자산총계	1,292,303	1,274,196	1,339,826

[유동부채]	866,704	815,931	897,004

[비유동부채]	150,894	187,987	117,567

부채총계	1,017,598	1,003,918	1,014,571

[자본금]	32,281	32,281	32,281

[자본잉여금]	32,890	32,890	29,698

[자기주식]	(2,259)	(2,259)	(3,423)

[적립금]	15,612	15,459	15,161

[기타포괄손익]	(19,543)	(5,909)	9,080

[이익잉여금]	214,944	196,898	241,805

[비지배주주지분]	780	918	653

자본총계	274,705	270,278	325,255

(2018.01.01~2018.09.30)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	1,112,305	1,443,396	1,616,064

영업이익(손실)	43,512	35,781	105,316

계속사업당기순이익(손실)	17,279	(41,806)	58,799

중단사업당기순이익(손실)	-	-	-

지배기업소유주지분	16,979	(42,257)	58,255

총포괄이익(손실)	7,258	(56,225)	59,470

주당순이익	277원	(707)원	978원

연결에 포함된 회사수	24개사	21개사	20개사

※ 제39기~제41기 분기 연결재무제표는 감사(검토)를 받았습니다. ※ 제40기(전기) 및 제39기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호, 제1011호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약재무제표

(단위 : 백만원)

구 분	제41기 3분기	제40기	제39기

(2018년 09월말)	(2017년 12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	261,942	236,452	240,360

ㆍ현금및현금성자산	15,748	15,345	4,228

ㆍ매출채권및기타채권	201,909	182,115	200,351

ㆍ재고자산	40,579	36,357	32,393

ㆍ기타유동자산	3,706	2,635	3,388

[비유동자산]	468,519	471,732	590,350

ㆍ유형자산	119,228	125,606	136,509

ㆍ무형자산	12,574	13,036	11,980

ㆍ투자부동산	8,015	8,015	15,680

ㆍ지분법적용투자주식	273,930	261,218	321,308

ㆍ기타비유동자산	54,772	63,857	104,873

자산총계	730,461	708,184	830,710

[유동부채]	390,129	361,110	422,136

[비유동부채]	66,411	77,718	74,204

부채총계	456,540	438,828	496,340

[자본금]	32,281	32,281	32,281

[자본잉여금]	29,795	29,795	27,623

[자기주식]	(2,259)	(2,259)	(3,423)

[적립금]	15,342	15,189	14,891

[기타포괄손익]	(32,972)	(19,338)	9,864

[이익잉여금]	231,734	213,688	253,134

자본총계	273,921	269,356	334,370

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2018.01.01~2018.09.30)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	535,880	718,370	757,258

영업이익(손실)	7,732	2,900	17,153

당기순이익(손실)	16,979	(36,797)	57,486

총포괄이익(손실)	6,964	(65,371)	58,605

주당순이익(손실)	277원	(615)원	965원

※ 제39기~제41기 분기 재무제표는 감사(검토)를 받았습니다.

※ 제40기(전기) 및 제39기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호, 제1011호에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당분기)	우리회계법인	-	해당사항 없음

제40기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

(2) 감사용역계약 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당분기)	우리회계법인	- 분기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	230	1,456시간

제40기(전기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	230	2,058 시간

제39기(전전기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기재무제표 검토 - 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	210	1,848 시간

■ 제41기 분기 현장 감사기간

주요 감사업무 수행내용	감사기간	비고

분기검토(별도,연결)	2018.10.22 ~ 11.01	종속회사 감사포함

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기	2018.04.30	2018년 법인세 세무조정	1년	33	-

제40기	2017.04.30	2017년 법인세 세무조정	1년	33	-

제39기	2016.04.30	2016년 법인세 세무조정	1년	30	-

(4) 종속회사 감사에 관한 사항 당사의 감사대상 종속기업은 모두 적정의견을 받았습니다. 제39기 중 종속기업인 주식회사 화승엑스윌 과 Hwaseung Automotive America Holdings Inc.은 감사계약이 만료되어 각각 한울회계법인 과 KO YUN HWANG LLP 를 감사인으로 선임하였습니다.

2. 내부회계 관리제도 제40기, 제39기의 감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 제 4 1 기 분기에 대한 내부회계관리제도 설계 및 운영과 관련하여 내부감사 및 외부감사인의 검토의견 표명은 없었습니다. 3. 내부통제구조의 평가회계감사인으로부터 공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를평가받은 내용은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

지배기업은 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 이사회에서 이사회 내 감사위원회 도입에 따른 위원구성, 회의개최, 권한과 의무등을 승인하였으며, 감사위원회의 관련 사항은 아래와 같습니다.

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2018년 분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이명관	- 부산대학교 사회복지학과 졸업 - 전) 부산일보 대표이사 - 현) 부산벤처연합 회장	사외이사(감사위원장)

염규옥	- 고려대학교 경영대학원 졸업 - 현) 도원회계법인 회계사	사외이사

조상구	- 동아대학교 경영대학원 경영학 박사- 현) 부영회계법인 회계사	사외이사

(2) 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

(3) 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이영(출석률:100%)	이명관(출석률:100%)	염규옥(출석률:100%)	조상구(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	'18.01.31	①내부회계관리제도 운영실태보고의 건	-	-	-	-	-

'18.03.08	①제40기 재무제표 이사회 승인 동의의건	가결	찬성	찬성	찬성	-

'18.05.11	①제41기 1분기 재무제표 보고	-	-	-	-	-

'18.08.09	①제41기 반기 재무제표 보고	-	-	-	-	-

※ 이영 사외이사 임기만료일(2018.03.27)※ 조상구 사외이사 선임일(2018.03.27)(4) 준법지원인 등: 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며 이사회결의로 전자투표제도를 채택하고 있습니다.2) 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음3) 경영권 경쟁 : 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

현승훈	남	1942.04	회 장	등기임원	상근	총 괄	- 부산대학교 졸업	11,568,900	-	12.08.01~	2019.03.29

현지호	남	1971.10	부회장(대표이사)	등기임원	상근	총 괄	- 베이츠대학(美) 졸업	12,899,380	-	02.01.11~	2019.03.29

이정두	남	1956.01	사장(대표이사)	등기임원	상근	㈜화승T 각자대표이사 사장	- 부경대학교 졸업	-	-	82.01.07~	2019.03.25

이인찬	남	1961.01	부사장	등기임원	상근	CMO, 전략마케팅본부장	- Oklahoma주립대 산업공학	-	-	17.06.12~	2021.03.27

이영주	남	1964.01	상무이사	등기임원	상근	FL본부장임원	- 동아대학교 대학원 졸업	-	-	87.10.12~	2019.03.25

임팔수	남	1967.04	이 사	등기임원	상근	재무담당임원㈜화승소재 재경담당임원 및 감사	- 부경대학교 대학원 졸업	-	-	91.12.11~	2020.03.28

이명관	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	총 괄	- 부산대학교 대학원 졸업- 전)부산일보 대표이사	-	-	16.03.25~	2019.03.25

염규옥	남	1971.10	사외이사	등기임원	비상근	총 괄	- 고려대학교 경영학 박사 - 도원회계법인 회계사	-	-	17.03.24~	2020.03.24

조상구	남	1960.11	사외이사	등기임원	비상근	총 괄	- 동아대학교 경영학 박사- 부영회계법인 회계사	-	-	18.03.27~	2021.03.27

이석현	남	1965.06	전무이사	미등기임원	상근	CFO, 전략재무본부장전략기획담당임원	- Duke Univ. MBA - 前 대림산업(주) 상무- 前 현대상선 (주) 상무(*1)	-	-	17.05.01~	-

김승희	남	1962.08	상무이사	미등기임원	상근	글로벌영업/마케팅담당임원	- 동아대학교 졸업	-	-	88.01.04~	-

김형진	남	1964.07	상무이사	미등기임원	상근	미주영업본부장HSAH 법인장, 미국 R총괄임원	- Oklahoma Univ 대학원 졸업	-	-	98.07.13~	-

이종강	남	1962.11	상무이사	미등기임원	상근	구매본부장	- 울산대학교 졸업	-	-	88.12.12~	-

황기영	남	1964.09	이 사	미등기임원	상근	SL본부장	- 울산대학교 졸업	-	-	90.12.03~	-

이명식	남	1965.09	이 사	미등기임원	상근	HSAA, HSAU 법인장	- 울산대학교 졸업	-	-	90.12.17~	-

이기영	남	1967.02	이 사	미등기임원	상근	SL설계개발담당임원	- 동명정보대 기계공학	-	-	91.05.13~	-

권태곤	남	1965.07	이 사	미등기임원	상근	FL생산담당임원	- 동아대학교 졸업	-	-	91.12.11~	-

김명후	남	1967.12	이 사	미등기임원	상근	한국영업담당임원	- 경남대학교 기계공학	-	-	92.12.01~	-

정호도	남	1967.05	이 사	미등기임원	상근	경영지원담당임원㈜화승소재/㈜화승T 겸직	- 동아대학교 졸업	-	-	93.03.31~	-

전현호	남	1968.03	이 사	미등기임원	상근	OE팀 임원	- 동아대학교 졸업	-	-	93.05.10~	-

구철홍	남	1969.05	이 사	미등기임원	상근	회장실 총괄(재무, 비서, 감사)㈜화승엑스윌 경영혁신 위원회 위원	- 동의대학교 회계학	-	-	94.07.13~	-

최재혁	남	1968.11	이 사	미등기임원	상근	FL설계개발담당임원	- 부산대학교 섬유공학	-	-	95.01.16~	-

이성빈	남	1972.06	이 사	미등기임원	상근	전략팀 임원	- 서울대학교 식품공학석사	-	-	17.10.30~	-

(*1) 현대상선(주) 2016년 7월 20일 채권금융기관협의회와의 경영정상화 이행약정 체결

나.임원겸직 현황

성 명	직 명	겸임회사명	직 위	비 고

현 승 훈	회 장	(주)화승T	이 사	-

현 지 호	부 회 장(대표이사)	(주)화승T	대표이사	-

(주)화승소재	대표이사	-

(주)화승네트웍스	대표이사	-

(주)화승엑스윌	이 사	-

화승기차배건(태창)유한공사(중국)	이 사	-

북경화승R(중국)	이 사	-

화승특종고무(태창)유한공사(중국)	이 사	-

화승기차배건(중경)유한공사(중국)	이 사	-

화승기차배건(경산)유한공사(중국)	이 사	-

화승기차배건(상해)유한공사(중국)	이 사	-

(주)화승	기타비상무이사	-

이 정 두	사 장
(대표이사)	(주)화승T	대표이사	-

임 팔 수	이 사	(주)화승소재	감 사	-

다.직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	890	-	22	-	912	9.71	39,777,498	43,616	-

자동차부품	여	149	-	4	-	153	8.56	5,337,907	34,888	-

합 계	1,039	-	26	-	1,065	9.14	45,115,405	42,362	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	3,500,000	등기임원기준

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	1,600,829	160,083	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,519,829	253,305	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	81,000	20,250	-

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

현승훈	회장	764,219	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

현승훈(회장)	근로소득	급여	624,861	근로소득은 급여관리지침 및 대표이사 결정에 따라 연소득의 1/14을 급여 및 상여로 나누어 급여는 연12회, 상여는 월급여의 1/2로 하여 연4회지급함

상여	138,858	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	500	단체협약에 근거하여 휴가비를 지급함
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음