화승코퍼레이션 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 10인(사내이사 7인, 사외이사 3인) 의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회3개의 소위원회가 설치되어운영 중입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

이사회	사내이사 7명사외이사 3명	허성룡(위원장), 현승훈, 현지호,이석현,이명식,이영주,구철홍조상구,김진국,윤재웅	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사 항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 6명	허성룡(위원장), 현지호,이석현, 이명식이영주, 구철홍	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결

감사위원회	사외이사 3명	조상구(위원장), 김진국, 윤재웅	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 3명	조상구(위원장), 윤재웅, 구철홍	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	1	-	1

(*) 2021년 3월 31일 제43기 정기주주총회에서 윤재웅 사외이사를 선임하였고, 염규옥 사외이사는 사임 하였습니다.

나. 이사회 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

허성룡(참석률:100%)	이정두(참석률:100%)	현지호 (출석률:100%)	현승훈 (출석률: 100%)	이영주(참석률:88%)	임팔수(참석률:100%)	이석현(참석률:100%)	이명식(참석률:100%)	구철홍(참석률:100%)	염규옥(출석률: 100%)	조상구(출석률:100%)	김진국(출석률:100%)	윤재웅(출석률:100%)

1	2021.02.16	제43기 별도 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.02.25	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.03.02	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제43기 연결 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

대표이사 선임의 건 (허성룡 대표이사)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

본점 이전의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

지점 폐지의 건 (인더스트리얼 사업부)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

이사회 의장 선임의 건 (허성룡 대표이사)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

경영위원회 위원/위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.03.15	내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제43기 현금 배당의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

제43기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

제43기 주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.04.28	(주)화승소재 사모사채 신규 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

각종 운영규정 회사명 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2021.05.17	2021년 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)화승알앤에이 사모사채 신규 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2021.05.26	(주)화승알앤에이 사모사채 신규 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2021.08.12	2021년 반기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	2021.10.05	(주)화승소재 사모사채 신규 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2021.10.20	(주)화승코퍼레이션 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2021.11.15	2021년 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 2021년 02월 05일 결의 된 임시주주총회에서 분할존속회사의 이사인 허성룡, 이석현, 이명식 이사가 선임되어 2021.03.03일부 임기가 시작되었으며, 기존 사내이사였던 이정두,이영주 이사가 2021.03.03일부 사임하였습니다.
(*) 2021년 03월 31일 결의 된 정기주주총회에서 이영주 이사(기타비상무), 구철홍 이사, 윤재웅 사외이사가 선임되어 2021.03.31일부 임기가 시작되었습니다.
(*) 이영주 이사의 참석률은 기타비상무이사 선임(2021.03.31) 이후 기준입니다.

다. 이 사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

(기준일 : 2021년 12월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

경영위원회	사내이사 6명	허성룡(위원장), 현지호,이석현, 이명식이영주, 구철홍	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결

내부거래위원회	사외이사 3명	조상구(위원장), 윤재웅, 구철홍	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 경영위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

허성룡(참석률:100%)	이정두(*1)(참석률:100%)	현지호(참석률:64%)	이영주(*2)(참석률:86%)	임팔수(*1)(참석률:67%)	이석현(참석률:100%)	이명식(참석률:100%)	구철홍(*3)
(참석률:100%)

1	2021.02.09	㈜화승코퍼레이션('구'화승알앤에이) 차입 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2021.02.25	HSNA 지급보증 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2021.03.23	㈜ 화승알앤에이 신규 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	-

4	2021.04.15	㈜ 화승알앤에이 신규 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

5	2021.05.17	㈜ 화승알앤에이 신규 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

HST 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

6	2021.06.09	㈜화승코퍼레이션('구'화승알앤에이) 차입 연장의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

HSNA 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2021.07.21	㈜ 화승알앤에이 신규 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2021.08.19	Hwaseung Automotive Alabama LLC. 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

HSI Automotive Private Ltd. 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2021.09.14	㈜화승코퍼레이션('구'화승알앤에이) 차입 연장의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

㈜ 화승알앤에이 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

㈜ 화승소재 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2021.10.20	㈜ 화승알앤에이 신규 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

㈜ 화승네트웍스 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2021.11.24	Hwaseung Automotive Industria De Borracha E Comercio Brasil Ltda. 지급보증 연장의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

(*1) 이정두(인적분할로 인한 사내이사 사임, 사임일자 : 2021.03.03) / 임팔수(해외발령으로 인한 사내이사 사임, 사임일자 : 2021.03.31)
(*2) 이영주(인적분할로 인한 사내이사 사임, 사임일자 : 2021.03.03) / 기타비상무이사 선임, 선임일자 : 2021.03.31 / 경영위원회 위원 선임, 선임일자 : 2021.04.28)참석률은 경영위원회 위원 선임 이후 기준으로 작성
(*3) 구철홍(사내이사 선임, 선임일자 : 2021.03.31 / 경영위원회 위원 선임, 선임일자 : 2021.04.28)

(3) 내부거래위원회 중요의결사항 등: 당 기 까지 개최 된 내부거래위원회는 없으며 향후 의결사항이 확정되는 대로 개최예정입니다.

(4) 감사위원회 주요 활동 내역감사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 'Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-2.감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독 립성 (1) 이사의 선임 등 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 10인으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선 임에 있어 상법 및 관계법령 등에 근거하여 사외이사로서의 자격요건, 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직위	성명	선임배경	추천인	활동분야	임기(연임여부/횟수)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비 고

회장	현승훈	화승그룹 회장으로서 그룹의 국내 및 국외사업의 비약적인 발전을 이룩하여 회사가치 증대에 기여하였고, 기업의 사회적책임을 강조하여 윤리경영 등의 회사 핵심가치를 수립하였음. 향후에도 변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰역할을 할 것으로 판단	이사회	업무총괄	'19.03~'22.03(2)	-	최대주주의 부	-

부회장	현지호	화승그룹 부회장으로서 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 회사 내부 조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로 내부 구성원 통합을 위한리더십을 발휘하고 있음. 회사의 사업구조 개선 및 해외 사업 확대, 내실 강화에 기여하며 회사가 직면한 과제에 대한 효과적 의사결정을 수행하여 회사의 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단	이사회	업무총괄	'19.03~'22.03(4)	-	최대주주 본인	-

사장	허성룡	본 후보자는 주요 계열사인 (주)화승소재 대표이사로 재임하며 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도하였으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 소재, 방산 등 비자동차(Non-Auto)부문의 사업역량강화를 통한 기업가치 극대화 및 회사의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천	이사회	업무총괄	'21.03~'24.03 (해당사항 없음)	-	-	-

부사장	이석현	본 후보자는 국내 다수 기업에서의 전략수립 및 신규사업 추진 경험을 바탕으로 관련 업무에 뛰어난 역량을 보유하고 있으며, 2017년 당사 입사이후 국내외 경영환경 분석을 통해 사업구조 및 재무구조 개선을 성공적으로 실행중임. 이러한 경험을 바탕으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여 할 적임자로 판단되어 추천	이사회	경영지원	'21.03~'24.03 (해당사항 없음)	-	-	-

기타비상무이사	이영주	화승알앤에이 FL사업분야의 총괄책임자로서 매출 및 수익성 증대를 통한 사업경쟁력 강화에 기여하였으며, 품질/생산/영업 등 다양한 실무 경험을 갖춘 전문가임. 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천	이사회	경영지원	'21.03~'24.03 (해당사항 없음)	-	-	-

상무이사	이명식	본 후보자는 당사 미국법인 법인장을 역임하면서 미국 자동차부품 시장에서 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 2020년 본사 OE팀 담당임원으로서 어려운 경영 여건에서도 전사적 프로세스 개선을 통해 회사의 사업역량 강화에 기여. 이러한 경험을 바탕으로 이사회의 효율적인 의사결정에 기여 할 적임자로 판단되어 추천	이사회	경영지원	'21.03~'24.03 (해당사항 없음)	-	-	-

이사	구철홍	당사에서 약 20여년간 근무한 경영/전략/재무 등 다양한 실무 경험을 갖춘 전문가로서 해당 업무를 역임하면서 회사의 발전에 이바지 하였음. 이런 다양한 경험과 역량은 회사의 경영 환경에 대한 이해도가 매우 높아 회사발전을 위한 전문적인 역량을 발휘하여 향후 회사의 경영/전략/재무적 판단이 중요시되는 상황에서 이사회의 의사결정에 기여할 적임자로 판단	이사회	재무부문	'21.03~'24.03 (해당사항 없음)	-	-	-

사외이사	조상구	공인회계사로서 회계 및 세무분야에 대한 다양한 업무경험을 바탕으로 이사회의 재무적 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로판단하여 선임하였으며, 특히 세무분야에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 법인세, 국제조세 등 다양한 회사의 세무이슈와 관련된 이사회의 의사결정에 기여할 적임자로 판단	이사회	경영자문	'21.03~'24.03(1)	-	-	-

사외이사	김진국	경상대학교 고분자공학 석좌교수이자 고무 복합체 및 기능성 고무 분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영자문	'19.03~'22.03(해당사항 없음)	-	-	-

사외이사	윤재웅	딜로이트 안진 회계법인에서 약 20년간의 회계,세무 및 재무자문 전반에 대한 다양한업무경험을 가지고 있는 재무 분야의 전문가임. 따라서 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 재무건전성과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천	이사회	경영자문	'21.03~'24.03(해당사항 없음)	-	-	-

(2) 사외이사추천위원회 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회을 두고 있지 않습니다.

마. 사외이 사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

지원조직	직원수(명)	직위(근속연수)	주요업무

총무팀	2명	차장 1명, 대리 1명(평균근속연 수 1년 )	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 및 산하위원회의 회의진행 지원 등

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육 과정 등에 대해 내부 검토중이며, 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정