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화승코퍼레이션 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 화승알앤에이
대 표 이 사 : 이정두
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 충렬로 61
(전 화) 055-370-3331
(홈페이지) http://www.hsrna.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당임원 (성 명) 임 팔 수
(전 화) 055-370-3250
목 차

분 기 보 고 서 1
【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 2
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 12
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 16
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 17
5. 의결권 현황 ----------------------- 19
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 20
II. 사업의 내용 ----------------------- 21
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 138
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 139
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 141
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 141
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 143
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 145
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 146
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 149
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 149
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 152
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 154
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 161
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 163
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 168
1. 전문가의 확인 ----------------------- 168
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 168
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 지배기업의 연혁은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

: 해당사항 없음 나. 경영진의 중요한 변동

변동일	성 명	변동사항	비 고

2016-03-25	이정두	등기이사 신규 선임	-

2016-03-25	이영주	등기이사 신규 선임	-

2016-03-25	이명관	사외이사 신규 선임	-

2018-03-27	이인찬	등기이사 신규 선임	-

2018-03-27	조상구	사외이사 신규 선임	-

2018-03-27	이 영	사외이사 임기 만료	퇴임

2019-03-27	이명관	사외이사 임기 만료	퇴임

2019-03-27	김진국	사외이사 신규 선임	-

다. 최대주주의 변동 : 해당사항 없음 라. 상호의 변경

: 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

: 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

: 해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생(1) 사업목적 추가

변동일	목 적 사 항

2016.03	- 상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업

- 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

- 자회사 포함한 타 회사와의 설비 및 전자시스템 등의 공동활용사업 및 상품의 공동개발, 판매사업과 이를 위한 사무지원 사업

- 경영자문, 컨설팅 및 시장조사업

- 전 각호 사업에 부대되는 일체의 사업

(2) 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항① 지배회사의 주요연혁

변동일	내 역

2016.05	중국 현지법인 설립 『화승기차배건(중경)유한공사』

2017.11	중국 현지법인 설립『 화승기차배건(경산)유한공사』

2017.11	인도 현지법인 설립『 Hwaseung IA Automotives Private Ltd.』

2018.05	베트남 현지법인 설립『Hwaseung Vietnam Haiphong Automotive Co., Ltd.』

2018.05	중국 현지법인 설립『 화승기차배건(상해)유한공사』

2019.07	독일 현지법인 설립『 Hwaseung Automotive Europe GmbH』

자. 종속회사의 연혁 최근 5사업연도에 대한 종속회사의 주요연혁(변동사항)은 다음과 같습니다.(1) 상호의 변경 등① 2018년 (주)화승네트웍스는 인적분할 하였으며 법인명은 아래와 같습니다.- 분할 후 존속회사 : (주)화승네트웍스- 분할 신설회사 : (주)빅토리제이에스피씨② 2018년 (주)화승소재는 인적분할 하였으며 법인명은 아래와 같습니다.- 분할 후 존속회사 : (주)화승소재- 분할 신설회사 : (주)빅토리제일에스피씨(2) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 해당사항 없음

(3) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용① 2016년 ㈜화승티엔드씨가 ㈜화승공조를 흡수합병 하였습니다.- 존속회사 : ㈜화승티엔드씨 - 소멸회사 : ㈜화승공조 - 합병 후 존속회사의 상호 : ㈜화승티엔드씨 - 합병목적 : 경영효율성 증대를 통한 기업가치제고- 합병기일 : 2016.06.30 ② 2018년 ㈜화승소재가 화승특종고무(태창)유한공사 지분을 취득하였습니다. - 취득목적 : 제조사업의 경쟁력 강화 및 전문화 된 분야에 기업의 역량 집중- 취득방법 : ㈜화승알앤에이의 화승특종고무(태창)유한공사 지분을 현물출자하고,

대가로 ㈜화승소재가 발행하는 신주를 취득- 이사회 결의일 : 2018년 10월 30일- 취득일자 : 2018년 12월 24일 (*) 기타 세부사항은 2018년 10월 30일 공시된 유상증자결정 보고서 참조 ③ 2019년 ㈜화승소재가 주식교환을 통해 ㈜화승네트웍스 지분을 취득하였습니다.- 교환목적 : 경영 효율성 증대 및 사업 시너지 효과 창출- 교환방법: ㈜화승네트웍스의 보통주 1주당 ㈜화승소재 보통주 0.7647631주의 신주발행- 주주총회 승인일 : 2019년 7월 2일- 교환일자 : 2019년 8월 6일 (*) 기타 세부사항은 2019년 7월 2일 공시된 주식교환ㆍ이전결정 보고서 참조

(4) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음

(5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생① 종속회사의 주요연혁

종속회사 명	변동일	내역

(주)화승티엔드씨	2016.06	(주)화승공조 흡수 합병

2016.12	유상증자

2017.12	천안공장 준공

2019.05	유상증자

HS Automotives Mexico, S. de R.L.de C.V	2016.12	유상증자

Hwaseung Automotives Brasil LTDA.	2016.09	유상증자

2016.12	유상증자

화승기차배건(태창)유한공사	2019.03	유상증자

화승기차배건(중경)유한공사	2016.05	법인설립

2017.05	유상증자

화승기차배건(경산)유한공사	2017.11	법인설립

(주)화승소재	2016.12	유상증자

2017.10	명례산단공장준공

2018.12	화승특종고무(태창)유한공사 지분 취득

2019.08	포괄적 주식교환

화승특종고무(태창)유한공사	2018.12	모회사 변경- 변경전 : (주)화승알앤에이- 변경후 : (주)화승소재

Hwaseung IA Automotives Private Ltd.	2017.11	법인설립

(주)화승네트웍스	2019.08	(주)화승소재 완전자회사 편입

(주)화승엑스윌	2019.06	유상증자

Hwaseung Networks America Corp.	2017.12	유상증자

화승호천태창국제무역유한공사	2017.04	유상증자

PT. Hwaseung Networks Indonesia	2017.09	법인설립

Hwaseung Vietnam Haiphong Automotive Co., Ltd.	2018.05	법인설립

화승기차배건(상해)유한공사(중국)	2018.05	법인설립

(주)빅토리제일에스피씨	2018.11	법인설립

(주)빅토리제이에스피씨	2018.12	법인설립

Hwaseung Automotive Europe GmbH	2019.07	법인설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

나.미상환전환사채 발행현황:해당사항없음 다.미상환 신주인수권부사채 등 발행현황:해당사항없음 라.미상환 신주인수권부사채 등 발행현황:해당사항없음 마.미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황:해당사항없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	64,561,210	-	64,561,210	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	64,561,210	-	64,561,210	-

Ⅴ. 자기주식수	3,300,000	-	3,300,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	61,261,210	-	61,261,210	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황:해당사항없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	64,561,210	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,300,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	61,261,210	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기 1분기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,039	23,034	-33,653

(별도)당기순이익(백만원)	2,443	20,608	-32,726

(연결)주당순이익(원)	33	376	-549

현금배당금총액(백만원)	-	1,532	1,532

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.6	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.18	1.38

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	25	25

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익입니다. 나. 이익참가부사채에 관한 사항 : 해당사항 없음
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제43기 1분기	제42기	제41기

(2020년 03월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	676,545	611,833	646,600

ㆍ현금및현금성자산	184,620	101,258	123,138

ㆍ매출채권및기타채권	234,379	263,657	282,713

ㆍ재고자산	217,971	207,364	210,102

ㆍ기타유동자산	39,575	39,554	30,647

[비유동자산]	580,001	599,733	565,165

ㆍ유형자산	453,998	454,297	434,152

ㆍ무형자산	19,485	20,052	21,574

ㆍ영업권	14,684	14,684	14,684

ㆍ투자부동산	11,450	11,480	11,596

ㆍ지분법적용투자주식	-	-	-

ㆍ기타비유동자산	80,384	99,220	83,159

자산총계	1,256,546	1,211,566	1,211,765

[유동부채]	908,097	838,552	867,114

[비유동부채]	102,709	110,751	126,167

부채총계	1,010,806	949,303	993,281

[자본금]	32,281	32,281	32,281

[자본잉여금]	32,890	32,890	32,890

[자기주식]	(2,259)	(2,259)	(2,259)

[적립금]	15,918	15,765	15,612

[기타포괄손익]	(16,381)	678	(23,749)

[이익잉여금]	182,133	181,849	162,775

[비지배주주지분]	1,158	1,059	934

자본총계	245,740	262,263	218,484

구 분	(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	330,907	1,551,955	1,528,089

영업이익(손실)	7,630	64,968	53,943

계속사업당기순이익(손실)	2,091	23,531	(33,202)

중단사업당기순이익(손실)	-	-	-

지배기업소유주지분	2,039	23,034	(33,653)

총포괄이익(손실)	(14,992)	45,695	(47,146)

주당순이익	33원	376원	(549)원

연결에 포함된 회사수	27개사	27개사	26개사

※ 제41기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 등에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제43기 1분기	제42기	제41기

(2020년 03월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	255,341	227,807	248,172

ㆍ현금및현금성자산	39,244	3,933	4,946

ㆍ매출채권및기타채권	166,340	177,034	195,343

ㆍ재고자산	42,755	41,549	43,438

ㆍ기타유동자산	7,002	5,291	4,445

[비유동자산]	446,567	464,146	412,205

ㆍ유형자산	113,900	114,902	118,426

ㆍ무형자산	11,454	11,729	12,467

ㆍ투자부동산	8,015	8,015	8,015

ㆍ지분법적용투자주식	262,558	257,316	220,188

ㆍ기타비유동자산	50,640	72,185	53,109

자산총계	701,908	691,953	660,377

[유동부채]	428,085	393,535	378,687

[비유동부채]	31,251	39,645	62,935

부채총계	459,336	433,180	441,622

[자본금]	32,281	32,281	32,281

[자본잉여금]	29,795	29,795	29,795

[자기주식]	(2,259)	(2,259)	(2,259)

[적립금]	15,648	15,495	15,342

[기타포괄손익]	(29,793)	(12,751)	(36,965)

[이익잉여금]	196,900	196,213	180,561

자본총계	242,572	258,773	218,755

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	164,747	748,205	729,709

영업이익(손실)	645	17,064	11,604

당기순이익(손실)	2,443	20,608	(32,726)

총포괄이익(손실)	(14,670)	42,476	(46,384)

주당순이익(손실)	40원	336원	(534)원

※ 제41기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 등에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 43기 1분기(당기)	우리회계법인	-	해당사항 없음	-

제42기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음	- 수익 인식- 재고자산의 실재성 및 평가

제41기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 43기 1분기(당기)	우리회계법인	-	해당사항 없음	-

제42기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음	- 특수관계자거래공시 - 재고자산의 실재성 및 평가

제41기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나 . 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	290	572 시간

제42기(전기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	250	2,606 시간

제41기(전전기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	230	2,501 시간

※ 제43기 총소요시간은 1분기 검토까지 소요된 시간입니다.

[제43기 현장 감사기간]

주요 감사업무 수행내용	감사기간	비고

1분기검토(별도,연결)	2020.04.16 ~ 2020.04.25	종속회사 감사포함

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기	-	-	-	-	-

제42기	2019.04.30	2019년 법인세 세무조정	1년	36	-

제41기	2018.04.30	2018년 법인세 세무조정	1년	33	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사는 2020년 3월 10일 감사위원회의 내부감시장치에 대한 평가에 따라 내부통제에 이상이 없다는 의견을 확인하였으므로 기재를 생략합니다. 나. 내부회계관리제도 제42기, 제41기, 제40기의 외부감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가 회계감사인으로부터 공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를평가받은 내용은 없습니다.

3. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 01월 14일	감사위원회 3인,업무수행이사 외 2명	유선회의	핵심감사사항 등 외부감사 경과 보고

2	2020년 02월 21일	감사위원회 3인,업무수행이사 외 2명	서면보고	외부감사 및 내부회계관리제도 감사 결과 보고
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(현승훈, 현지호, 이정두, 이인찬, 이영주, 임팔수)과 사외이사 3인(염규옥, 조상구, 김진국), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이정두 대표이사이며, 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회 2개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비 고

의 결 사 항	법령 또는 정관에서 정하여진 사항	-

주주총회로 부터 위임받은 사항

회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항

감 독	이사의 직무 집행	-

(2) 이사회 구성 및 운영규정의 주요내용

구 분	내 용	비 고

구 성	상근등기이사 6명, 사외이사 3명	-

의 장	대표이사	-

권 한	법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 회사경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.	-

결 의 방 법	재적이사의 과반수 출석과, 출석이사 과반수로 한다.	-

회 의	필요시 수시로 개최한다.	-

의 사 록	의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.	-

나. 이사회 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이정두(참석률:100%)	현지호 (출석률:100%)	현승훈 (출석률: 100%)	이인찬(참석률:80%)	이영주(참석률:100%)	임팔수(참석률:100%)	염규옥(출석률: 100%)	조상구(출석률:100%)	김진국(출석률:80%)

1	2020.01.31	내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2020.02.10	제42기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.25	제42기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.10	제42기 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2020.03.18	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(주)화승네트웍스 사모사채 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이 사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 5명	이정두, 현지호, 이인찬, 이영주, 임팔수	- 설치목적이사회에서 위임한 경영사항을 신속하고 유연하게 처리하여회사의 효율적인 운영을 도모함.- 권한사항이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결함.	-

(2) 경영위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

이정두(참석률:100%)	현지호(참석률:100%)	이인찬(참석률:67%)	이영주(참석률:100%)	임팔수(참석률:100%)

1	2020.01.14	㈜화승알앤에이 신한은행 무역금융 약정변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2	2020.02.25	㈜화승알앤에이 산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.18	㈜화승네트웍스 수출입은행 수입자금대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승네트웍스아메리카 수출입은행 현지법인사업자금대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독 립성 (1) 이사의 선임 등 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 9인으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선 임에 있어 상법 및 관계법령 등에 근거하여 사외이사로서의 자격요건, 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	임기만료일	연임 여부	연임 횟수	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

현승훈	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	2022.03.27	연임	2	-	최대주주의 부

현지호	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	2022.03.27	연임	4	-	최대주주 본인

이정두	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	2022.03.27	연임	1	-	-

이인찬	안정적 경영활동 수행	이사회	영업총괄	2021.03.27	-	-	-	-

이영주	안정적 경영활동 수행	이사회	FL사업총괄	2022.03.27	연임	1	-	-

임팔수	안정적 경영활동 수행	이사회	재무총괄	2023.03.25	연임	2	-	-

염규옥	경영분야의 자문	이사회	경영자문	2023.03.25	연임	1	-	-

조상구	경영분야의 자문	이사회	경영자문	2021.03.27	-	-	-	-

김진국	경영분야의 자문	이사회	경영자문	2022.03.27	-	-	-	-

(2) 사외이사추천위원회: 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사추천위원회을 두고 있지 않습니다.

마. 사외이 사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

지원조직	직원수(명)	직위(근속연수)	주요업무

경영지원팀	2명	차장 1명, 과장1명(평균근속연 수 13년)	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 회의진행 지원 등

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 공시대상기간 중 사외이사에게 별도의 교육을 제공하지 않았으며, 당해년도 교육 실시 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 관련 사항은 아래와 같습니다.

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

염규옥	예	- 고려대학교 경영대학원 졸업 - 현) 도원회계법인 회계사	예	회계사	도원회계법인 회계사

조상구	예	- 동아대학교 경영대학원 경영학 박사- 현) 부영회계법인 회계사	예	회계사	부영회계법인 회계사

김진국	예	- 아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사 - 현) 경상대학교 석좌교수	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (2명)	상법 제 542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 감사위원회 위원 주주총회 결의 선임	충족	상법 제 542조의12 제2항

- 그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제 542조의11 제3항

(2) 감사위원회 주요 활동 내역본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

염규옥(출석률:100%)	조상구(출석률:100%)	김진국(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2020.01.31	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

2020.03.10	제42기 재무제표 이사회 승인 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부감시장치의 가동현황 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.25	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 감사위원회 교육 미실시내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회사는 공시대상기간 중 사외이사에게 별도의 교육을 제공하지 않았으며, 당해년도 교육 실시 예정입니다.

(4) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	차장 1명, 과장1명(평균근속연수 13년)	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 회의진행 지원 등

회계팀	1	이사 1명
(평균근속연수 22년)	- 감사위원회의 감사 업무 지원- 회계 및 내부회계 관련 업무 지원 등

다. 준법지원인 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며 이사회결의로 전자투표제도를 채택하고 있습니다.(2) 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

가.이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	3,500,000	등기임원기준

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	588,612	65,401	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	561,612	93,602	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	27,000	9,000	-

감사	-	-	-	-

다.보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

: 해당사항 없음2) 산정기준 및 방법

: 해당사항 없음