화승코퍼레이션 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(현승훈, 현지호, 이정두, 이영주, 임팔수)과 사외이사 3인(염규옥, 조상구, 김진국), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 내부거래위원회, 감사위원회 3개의 소위원회가 설치되어운영 중입니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비 고

의 결 사 항	법령 또는 정관에서 정하여진 사항	-

주주총회로 부터 위임받은 사항

회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항

감 독	이사의 직무 집행	-

(2) 이사회 구성 및 운영규정의 주요내용

구 분	내 용	비 고

구 성	상근등기이사 5명, 사외이사 3명	-

의 장	대표이사 (이정두)	-

권 한	법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 회사경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.	-

결 의 방 법	재적이사의 과반수 출석과, 출석이사 과반수로 한다.	-

회 의	필요시 수시로 개최한다.	-

의 사 록	의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.	-

나. 이사회 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이정두(참석률:93%)	현지호 (출석률:100%)	현승훈 (출석률: 100%)	이인찬(참석률:77%)	이영주(참석률:100%)	임팔수(참석률:100%)	염규옥(출석률: 93%)	조상구(출석률:100%)	김진국(출석률:80%)

1	2020.01.31	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2020.02.10	제42기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.25	제42기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.10	제42기 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2020.03.18	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(주)화승네트웍스 사모사채 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2020.04.14	(주)화승소재 사모사채 지급보증의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	2020.05.13	2020년 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2020.05.26	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

9	2020.06.16	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.07.16	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.07.23	합병계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.08.13	2020년 반기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

이해관계자와의 거래에 관한 규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

내부거래위원회 운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

내부거래위원회 위원 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	2020.08.24	합병계약서 승인의 건(*)	가결	찬성	참석	참석	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.09.25	합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(중도사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.09.28	분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이인찬 이사의 경우, 일신상의 사유로 2020년 9월 11일 사임하였습니다. (*) 현승훈, 현지호 이사의 경우 2020년 8월 24일 개최 된 이사회에 참석하였으나, 특별이해관계의 가능성을 고려하여 의결권을 행사하지 않았습니다. 다. 이 사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 4명	이정두(위원장), 현지호,이영주, 임팔수	- 설치목적이사회에서 위임한 경영사항을 신속하고 유연하게 처리하여회사의 효율적인 운영을 도모- 권한사항이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결	-

내부거래위원회(*)	사외이사 2명사내이사 1명	조상구(위원장), 염규옥, 임팔수	- 설치목적공정거래 자율준수 체제 구축을 통한 투명경영 제고- 권한사항일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결	-

(*) 2020년 08월 13일 이사회 결의를 통하여 내부거래위원회를 신규설치 하였습니다.

(2) 경영위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

이정두(참석률:100%)	현지호(참석률:89%)	이인찬(참석률:63%)	이영주(참석률:100%)	임팔수(참석률:100%)

1	2020.01.14	㈜화승알앤에이 신한은행 무역금융 약정변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2	2020.02.25	㈜화승알앤에이 산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.18	㈜화승네트웍스 수출입은행 수입자금대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승네트웍스아메리카 수출입은행 현지법인사업자금대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.28	㈜화승소재 한국산업은행 산업운영자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 한국산업은행 산업운영자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

화승기차배건(중경)유한공사 기업은행 운영자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

5	2020.05.19	㈜화승티엔드씨 우리은행 일반대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승티엔드씨 산업은행 산업운영자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

북경화승R 우리은행 일반대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.06.09	㈜화승소재 현대커머셜 상생금형설비펀드대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.07.16	㈜화승알앤에이 산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승소재 수출입은행 수출성장자금대출 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.08.24	화승호천(태창)유한공사 국민은행 운전자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

9	2020.09.17	(주)화승티엔드씨의 우리은행 채무인수 약정에 따른 보증내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(중도사임)	찬성	찬성

※ 이인찬 이사의 경우, 일신상의 사유로 2020년 9월 11일 사임하였습니다. (3) 내부거래위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

조상구(참석률:100%)	염규옥(참석률:100%)	임팔수(참석률:100%)

1	2020.08.13	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 상반기 내부거래 실적 보고의 건	보고	-	-	-

2020년 하반기 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다 .

라. 이사의 독 립성 (1) 이사의 선임 등 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 8인으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선 임에 있어 상법 및 관계법령 등에 근거하여 사외이사로서의 자격요건, 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	임기만료일	연임 여부	연임 횟수	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

현승훈	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	2022.03.27	연임	2	-	최대주주의 부

현지호	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	2022.03.27	연임	4	-	최대주주 본인

이정두	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	2022.03.27	연임	1	-	-

이영주	안정적 경영활동 수행	이사회	FL사업총괄	2022.03.27	연임	1	-	-

임팔수	안정적 경영활동 수행	이사회	재무총괄	2023.03.25	연임	2	-	-

염규옥	경영분야의 자문	이사회	경영자문	2023.03.25	연임	1	-	-

조상구	경영분야의 자문	이사회	경영자문	2021.03.27	-	-	-	-

김진국	경영분야의 자문	이사회	경영자문	2022.03.27	-	-	-	-

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

※ 2020년 3월 25일 제42기 정기주주총회에서 염규옥 사외이사가 재선임되었습니다.

(2) 사외이사추천위원회 : 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사추천위원회을 두고 있지 않습니다.

마. 사외이 사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

지원조직	직원수(명)	직위(근속연수)	주요업무

경영지원팀	2명	차장 1명, 과장1명(평균근속연 수 13년 )	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 및 산하위원회의 회의진행 지원 등

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 공시대상기간 중 사외이사에게 별도의 교육을 제공하지 않았으며, 당해년도 교육 실시 예정입니다.