화승코퍼레이션 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 10인(사내이사 7인, 사외이사 3인) 의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회3개의 소위원회가 설치되어운영 중입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

이사회	사내이사 6명기타비상무이사 1명사외이사 3명	허성룡(위원장), 현승훈, 현지호,임팔수,이명식,정호도,곽명철조상구,김진국,윤재웅	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 5명	허성룡(위원장), 현지호임팔수, 이명식, 곽명철	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결

감사위원회	사외이사 3명	조상구(위원장), 김진국, 윤재웅	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	조상구(위원장), 윤재웅, 임팔수	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	-	-	-

나. 이사회 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

허성룡(참석률:100%)	현지호(출석률:100%)	현승훈(출석률: 100%)	이영주(참석률:25%)	이석현(참석률:25%)	이명식(참석률:100%)	구철홍(참석률:100%)	임팔수
(참석률:100%)	정호도(참석률:100%)	곽명철
(참석률:100%)	조상구(출석률:100%)	김진국(출석률:100%)	윤재웅(출석률:100%)

1	2022.02.14	제44기 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(2022.03.29 신규선임)	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.25	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)화승알앤에이 제58회 사모사채 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.14	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제44기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.23	(주)화승소재 제17회 사모사채 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	해당사항없음
(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.05.13	2022년 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2022.06.28	2022년 상반기 경영위원회 결의사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합병계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.07.28	상법 제527조의3에 따른 합병계약서 승인의 건(소규모합병)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.08.12	2022년 반기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	2022.09.02	합병종료보고 및 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.11.11	2022년 경영위원회 결의사항 이사회 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자회사 경영협의규정 제정 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

불가리아 법인 신규 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 현승훈, 현지호 사내이사 및 김진국 사외이사가 재선임 되었으며 당사의 임팔수, 곽명철 사내이사 및 (주)화승알앤에이의 정호도 사내이사(기타비상무)가 신규로 선임되었습니다.
(*) 2022년 03월 29일 이사회에서 현지호 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다.
(*) 2022년 03월 29일 이석현, 이영주, 구철홍 사내이사는 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

경영위원회	사내이사 5명	허성룡(위원장), 현지호,임팔수, 이명식, 곽명철	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	조상구(위원장), 윤재웅, 임팔수	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 경영위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

허성룡(참석률:100%)	현지호(참석률:83%)	이석현(*1)(참석률:0%)	이영주(*1)(참석률:0%)	이명식(참석률:100%)	구철홍(*1)
(참석률:100%)	임팔수(*2)
(참석률:100%)	곽명철(*2)
(참석률:100%)

1	2022.02.23	㈜화승코퍼레이션 산업은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	해당사항 없음(2022.03.29 신규선임)

㈜화승알앤에이 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

HSNA 호프은행 지급보증 조건변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

㈜화승알앤에이 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

2	2022.04.01	㈜화승소재 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성

화승특종고무(태창)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.04.20	㈜화승코퍼레이션 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승알앤에이 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승소재 신규 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.05.13	㈜화승알앤에이 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

화승기차배건(태창)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2022.06.08	㈜화승코퍼레이션 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승티엔드씨 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승특종고무(태창)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.06.28	㈜화승소재 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승기차배건(중경)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.08.09	HSAH 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.08.19	㈜화승코퍼레이션 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승호천태창국제무역 유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승기차배건(중경)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.09.08	㈜화승코퍼레이션 차입 연장 및 연대보증인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승코퍼레이션 연대보증인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승코퍼레이션, ㈜화승티엔드씨아이 합병에 따른 채무 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승소재 지급보증의 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승기차배건(태창)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

HSAA 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

HSI 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.09.29	㈜화승코퍼레이션, ㈜화승티엔드씨아이 합병에 따른 채무 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승알앤에이 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.10.26	㈜화승네트웍스 합병에 따른 보증인 변경의 건(T → CORP.)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 관계사 채무보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승기차배건(태창)유한공사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

북경화승R 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.11.28	㈜화승네트웍스 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

HSTR 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

HSAB 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 2022년 03월 29일 이석현, 이영주, 구철홍 사내이사는 사임하였습니다. (사임일자 : 2022.03.29)
(*2) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 당사의 임팔수, 곽명철 사내이사가 신규로 선임되었으며, 이어 개최된 이사회에서 경영위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

(3) 내부거래위원회 중요의결사항 등: 당기까지 개최 된 내부거래위원회는 없으며 향후 의결사항이 확정되는 대로 개최예정입니다.

(4) 감사위원회 주요 활동 내역감사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 'Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-2.감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 등본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 10인으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법령 등에 근거하여 사외이사로서의 자격요건, 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직위	성명	선임배경	추천인	활동분야	임기(연임여부/횟수)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비 고

사내이사	현승훈	화승그룹 회장으로서 그룹의 국내 및 국외사업의 비약적인 발전을 이룩하여 회사가치 증대에 기여하였고, 기업의 사회적책임을 강조하여 윤리경영 등의 회사 핵심가치를 수립하였음. 향후에도 변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰역할을 할 것으로 판단	이사회	업무총괄	'22.03~'25.03(3)	-	최대주주의 부	-

사내이사	현지호	화승그룹 부회장으로서 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 회사 내부 조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로 내부 구성원 통합을 위한리더십을 발휘하고 있음. 회사의 사업구조 개선 및 해외 사업 확대, 내실 강화에 기여하며 회사가 직면한 과제에 대한 효과적 의사결정을 수행하여 회사의 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단	이사회	업무총괄	'22.03~'25.03(5)	-	최대주주 본인	-

사내이사	허성룡	본 후보자는 주요 계열사인 (주)화승소재 대표이사로 재임하며 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도하였으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 소재, 방산 등 비자동차(Non-Auto)부문의 사업역량강화를 통한 기업가치 극대화 및 회사의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천	이사회	업무총괄	'21.03~'24.03(해당사항 없음)	-	-	-

사내이사	임팔수	본 후보자는 당사에서 약 30여년간 근무한 재무 전문가로서, 실무ㆍ팀장ㆍ임원을 거치며 축적된 경험을 바탕으로 회사의 재무적 상황을 정확하게 이해하고 있음. 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 이사회의 재무적 의사결정에 도움이 되어 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천	이사회	경영지원	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	-	-	-

사내이사	이명식	본 후보자는 당사 미국법인 법인장을 역임하면서 미국 자동차부품 시장에서 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 2020년 본사 OE팀 담당임원으로서 어려운 경영 여건에서도 전사적 프로세스 개선을 통해 회사의 사업역량 강화에 기여. 이러한 경험을 바탕으로 이사회의 효율적인 의사결정에 기여 할 적임자로 판단되어 추천	이사회	기술지원	'21.03~'24.03(해당사항 없음)	-	-	-

사내이사	정호도	본 후보자는 회사의 인사ㆍ노무ㆍ환경 분야의 전문가로서, 실무/팀장/임원을 거치며 축척된 경험을 바탕으로 회사의 관련 현황을 정확하게 이해하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 환경이슈 및 ESG 분야에 대하여 이사회의 의사결정을 지원하고 회사의지속가능경영 정책 수립에 기여할 것으로 판단되어 추천	이사회	경영지원	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	-	-	-

사내이사	곽명철	본 후보자는 당사에서 약 15여년간 근무하며 경영ㆍ전략ㆍ기획 등 분야에서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적한 전문가로서 해당 업무를 역임하면서 회사의 발전에 이바지 하였음. 이런 다양한 경험과 전문성을 기반한 회사의 경영 환경에 대한 높은 이해도는 향후 회사의 경영ㆍ전략ㆍ기획적 판단이 중요시되는 상황에서 이사회의 의사결정에 도움이 되어 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천	이사회	기획/홍보	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	-	-	-

사외이사	조상구	공인회계사로서 회계 및 세무분야에 대한 다양한 업무경험을 바탕으로 이사회의 재무적 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로판단하여 선임하였으며, 특히 세무분야에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 법인세, 국제조세 등 다양한 회사의 세무이슈와 관련된 이사회의 의사결정에 기여할 적임자로 판단	이사회	경영자문	'21.03~'24.03(1)	-	-	-

사외이사	김진국	경상대학교 고분자공학 석좌교수이자 고무 복합체 및 기능성 고무 분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영자문	'22.03~'25.03(1)	-	-	-

사외이사	윤재웅	딜로이트 안진 회계법인에서 약 20년간의 회계,세무 및 재무자문 전반에 대한 다양한업무경험을 가지고 있는 재무 분야의 전문가임. 따라서 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 재무건전성과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천	이사회	경영자문	'21.03~'24.03(해당사항 없음)	-	-	-

(2) 사외이사추천위원회 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회을 두고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

지원조직	직원수(명)	직위(근속연수)	주요업무

총무팀	2명	차장 1명, 대리 1명(평균근속연수 2년)	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 및 산하위원회의 회의진행 지원 등

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육 과정 등에 대해 내부 검토중이며, 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정