화승코퍼레이션 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항 당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며, 본 보고서 제출일 현재, 예정된 임시주주총회는 없으며 안건으로 상정하였거나 상정 예정인 정관의 변경 예정사항은 없습니다. 나. 정관 변경 이력당사의 최근 3사업연도 정관변경이력은 다음과 같습니다. 보다 자세한 내용은 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제 43 기정기 주주총회	제4조 공고방법제40조의 1 감사위원회의 위원 관련 법령 개정사항 내용 변경부 칙	- 인적분할에 따른 사항 반영(홈페이지 변경)- 감사위원회의 구성 관련법령 상법개정사항 반영- 부칙추가

2021년 02월 05일	제 43 기임시 주주총회	- 회사 분할 결정에 따른 관련 규정 변경 (상호, 사업목적, 소재지 등)	- 인적분할에 따른 관련 규정 개정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사 또는 피투자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사 또는피투자회사와 그 자회사 또는 피투자회사가 주식 또는 지분을 소유하거나 지배하는 회사들(이하 “자회사 등”)의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 투자사업	영위

2	자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무	영위

4	브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

5	시장조사 및 경영자문, 컨설팅업	영위

6	회사가 보유하고 있는 지식·정보 등의 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

7	광고물 제작 및 광고업무 대행업	미영위

8	신기술 개발 및 연구용역사업	영위

9	신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업	영위

10	자동차부품 제조업 및 판매업	미영위

11	산업용고무제품 제조업 및 매매업	영위

12	조선기자재 제조업 및 매매업	영위

13	금속업 기계가공제품의 제조업 및 판매업	미영위

14	각 호에 관련된 수출입업 및 동수입품 판매업	영위

15	군납업, 관급자재 제조업 및 판매업	영위

16	부동산 임대 및 매매업	영위

17	주택건설 사업	미영위

18	특정 및 일반폐기물 수집, 운반업 및 중간처리업	미영위

19	주식 및 기타 증권에 대한 투자업무	영위

20	방식장비 제조 및 판매업	미영위

21	전기공사업	미영위

22	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	영위

23	자회사 등을 포함한 타 회사와의 설비 및 전자시스템 등의 공동활용 사업 및 상품의 공동개발, 판매사업과 이를위한 사무지원 사업	영위

24	자원사업 수출, 수입 및 판매업	미영위

25	전 각호 사업에 부대되는 일체의 사업	영위

라. 사업목적 변경 내용 (1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 02월 05일	-	1. 자회사 또는 피투자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써자 회사 또는 피투자회사와 그 자회사 또는 피투자회사가 주식 또는 지분을소유하거나 지배하는 회사들(이하 자회사 등)의 제반 사업 내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 투자사업2. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무6. 회사가 보유하고 있는 지식,정보 등의 무형자산의 판매 및 용역사업7. 광고물 제작 및 광고업무 대행업8. 신기술 개발 및 연구용역사업9. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업24. 자원사업 수출, 수입 및 판매업

수정	2021년 02월 05일	5. 수출입업 및 동수입품 판매업6. 군납업13. 상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업16. 경영자문, 컨설팅 및 시장조사업	14. 각 호에 관련된 수출입업 및 동수입품 판매업15. 군납업, 관급자재 제조업 및 판매업4. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업5. 시장조사 및 경영자문, 컨설팅업

(2) 사업목적 변경(추가 및 수정) 사유 ① 취지 및 목적, 필요성 당사는 2021년02월28일을 분할기일로하여 인적분할하였으며, 당사는 분할존속회사로서 기존 사업 중 하나인 산업용고무제품 제조 및 매매와 더불어, 자회사 관리 및 신규사업투자를 영위하는 투자사업부문에, 분할신설회사는 기존 사업인 자동차부품제조에 집중토록 하였습니다. 이 과정에서 당사는 자회사들이 본연의 사업에 집중할 수 있도록, 지원부문을 하나로 통합 운영하고 전문성이 높은 서비스를 제공하는 조직 및 서비스 체계를 운영하고자 정관상 사업 목적을 일부 추가 및 수정 하였습니다. ② 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가 및 수정은 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 02월 05일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다. ③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 기존에 수행 중인 사업 중 산업용고무제품 제조 및 매매 부문에 미치는 영향은 없으며, 자회사관리 및 투자사업의 영위를 통해 자원의 효율적 배분, 원가 절감, 자회사의 핵심역량 향상 등을 통해 회사의 자산가치 및 브랜드로열티, 배당금 수익, 지분법이익 등을 통한 수익을 증대할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3-1) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1(자회사관리 및 투자사업)	- 자회사 또는 피투자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써 자회사 또는 피투자회사와 그 자회사 또는 피투자회사가 주식 또는 지분을 소유하거나 지배하는 회사들(이하 자회사등)의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 투자사업- 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무- 회사가 보유하고 있는 지식,정보 등의 무형자산의 판매 및 용역사업- 광고물 제작 및 광고업무 대행업- 신기술 개발 및 연구용역사업- 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업- 자원사업 수출, 수입 및 판매업	2021년 02월 05일

(3-2) 정관상 정관상 추가 사업목적의 내용 및 전망 ① 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사가 정관상 사업목적 추가를 통하여 영위하는 사업은 Shared Service Center를 중심으로 하는 자회사관리 및 투자사업으로써, 개별 자회사에 각각 존재하던 경영지원부문 및 전략활동 등 일부 조직을 하나로 통합하여 별도의 비즈니스 조직으로 운영하는 사업구조입니다. 이러한 사업구조 구축을 통하여 당사는 자회사들이 본연의 사업에 집중할 수 있도록 유도함으로써, 각 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화하고자 합니다.

② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 주요 특성 국내외 선진기업들은 1980년대 중반부터 Shared Service Center 개념을 적극 도입하여 여러 자회사나 관계사들이 각자 독립적으로 운영해야 하는 지원부문의 유사 서비스를 통합 운영함으로써 비용 절감은 표준화, 전문화된 서비스 제공을 통한 서비스 품질 향상 및 소요시간 단축 효과도 얻고 있습니다.

최근에는 Shared Service Center가 단순한 지원서비스 뿐만 아니라 전문성을 바탕으로 고부가가치 서비스를 제공하거나, 축적된 자원과 노하우를 토대로 외부시장으로 사업화하는 등 발전하고 있습니다.

③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 사업 지주회사와 유사한 사업을 영위하고자 분할하였으며, 추가된 자회사 관리 및 투자사업과 관련된 투자금액은 없습니다.

④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)공시서류제출일 현재 추가된 사업과 관련된 당사 조직 현황은 아래와 같습니다.

당사의 영업수익은 기존 산업용고무제품 판매, '23.7.1부 (주)화승소재를 흡수합병하면서 추가된 소재제품 제조 및 판매, 그리고 정관상 추가된 사업인 자회사 및 관계회사에 대한 Shared Service 용역료, 브랜드로열티, 배당수익, 기타 투자수익 등이 발생하고 있습니다. 지주회사 유사한 사업의 사업특성상 연구개발활동, 제품 및 서비스개발에 대한 사항은 없습니다

⑤ 기존 사업과의 연관성 추가된 사업은 당사의 전략과 투자 역량을 바탕으로 신성장 동력 발굴, 투자유치, 신사업 인큐베이션 등을 통해 자회사 및 관계사들의 성장을 주도하기 위한 것 입니다. 이는 자회사 및 관계사 뿐만 아니라 당사의 기존사업인 산업용고무제품, 고무소재(CMB,TPE등)제품 사업에도 적용되는 것으로, 미래 성장잠재력이 높은 신사업을 발굴하고 추진하게 됨에 따라 더 폭넓은 잠재적 투자자들에게 접근하고 협력을 도모하기에 용이한 구조를 갖추게 될 것으로 판단됩니다.

⑥ 주요 위험 최근 인플레이션 심화에 따른 원자재가격 불안과 기준금리 인상, 러시아 우크라이나 전쟁이슈를 비롯한 글로벌 경제이슈와 자국 보호주의 가속화, 원화 변동성 등 불리한 경영환경에 놓여져 있습니다. 추가된 사업은 자회사를 포함한 관계회사의 실적과 당사의 실적에 밀접한 연관성을 갖게 함으로써, 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 외부 경영환경 악화로 동반악화될 경우 당사의 실적 또한 영향을 받게 될 위험이 존재합니다. 하 지만 당사는 산업용고무제품, 고무소재(CMB,TPE등)제품 사업을 동반영위하는 사업지주회사와 유사한 역할을 수행하고 있어, 이러한 실적 악화를 완충할 수 있는 수익 포트폴리오 구조를 지니고 있습니다.

⑦ 향후 추진계획- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기

당사의 영업수익은 기존 산업용고무제품 판매,고무소재(CMB,TPE등) 제조 및 판매 수익에 더하여, 자회사 및 관계회사에 대한 Shared Service 용역료, 브랜드로열티, 배당수익, 기타 투자수익 등으로 이루어져 있습니다. 사업목적추가한 초기(21년초)에는 기존사업인 산업용고무제품 사업으로부터의 수익 비중이 높았고, '23.7.1부 당사 계열회사인 (주)화승소재를 흡수합병하면서 소재고무(CMB,TPE등) 사업도 추가되면서 소재고무제품 사업의 수익이 현재는 가장 높은 상황이나 다양하게 사업 포트폴리오가 늘어남에 따라서 그 비중은 달라질 수 있을 것으로 보고 있습니다. 실제로 신규 사업 목적을 추가한 2021년부터 자회사에 대한 shared service 등의 용역수익이 발생하고 있으며 그 비중이 점차 확대되고 있습니다.

- 향후 1년 이내 추진 예정사항

기 발생중인 신규 추가된 사업목적과 관련한 용역수익 외에 1년 이내에 추가로 추진 예정인 사항은 없습니다.

- 조직 및 인력 확보 계획

서비스의 고도화, 범위 확대 등에 따라 자회사 관리 및 투자사업에 필요한 추가 조직과 인력을 확충할 예정입니다. ⑧ 미추진 사유 : 광고물 제작 및 광고업무 대행업 / 자원사업 수출, 수입 및 판매업 2개 사업은 당사매출 및 수익성 확보를 위해 인적분할시 함께 사업 목적으로 추가 하였으나 이후 당사 운영 전략에 따라 기존 사업과의 연관성을 고려하여 해당 사업은 우선순위에서 제외되었으며, 향후 1년 이내 추진예정사항이 없습니다.

※ 공시대상기간 중 추가된 사업목적이 동일 목적 하, 동일 주총에서 인적분할 사유로 추가된 것으로 서로 유사/연관되어 ' (3-2) 정관상 추가 사업목적의 내용 및 전망'은 통합기재하였습니다.