화승코퍼레이션 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 공시사항중 본보고서제출일까지 진행·변경상황 : 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제40기주주총회(2018.03.27)	제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안)포함)	보고	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건	승인- 이인찬(사내이사 선임)승인- 조상구(사외이사 신규선임)	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	승인- 조상구(감사위원회 위원 신규선임)	-

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 35억원	-

제39기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안)포함)	보고	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건	승인- 임팔수(사내이사 재선임)승인- 염규옥(사외이사 신규선임)	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	승인- 염규옥(감사위원회 위원 신규선임)	-

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 35억원	-

제38기주주총회(2016.03.25)	제1호:정관 일부 변경의 건	승인	-

제2호:이사 선임의 건	승인- 현승훈(사내이사 재선임)승인- 현지호(사내이사 재선임)승인- 이정두(사내이사 신규선임) 승인- 이영주(사내이사 신규선임) 승인- 이명관(사외이사 신규선임)	-

제3호:감사위원회 위원 선임의 건	승인 - 이영(감사위원회 위원 신규선임)승인 - 변동범(감사위원회 위원 신규선임)승인 - 이명관(감사위원회 위원 신규선임)	-

제4호:이사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 35억원	-

제5호:감사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 1억원	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등당기말 현재 종속기업인 ㈜화승엑스윌은 다음과 같이 소송사건으로 서울고등법원에서 일부 승소하였으며, 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

(단위: 천원)

사건명	소송 대상	소송금액	진행상황등

과징금 부과 처분 취소 청구의 소	공정거래위원회	7,082,000	대법원 계류중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

: 해당사항 없음 다.장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

(유)화승알앤에이제일차유한회사	현대자동차글로비스	ABL,ABCP	2013.03.11	40,000,000	4,000,000

라.장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 천원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	4,000,000	-	19,000,000	-	(15,000,000)

총차입금	695,926,079	0.6%	704,575,386	2.7%	(8,649,307)

매출액	1,443,395,992	0.3%	1,616,064,421	1.2%	(172,668,429)

매출채권	268,227,195	1.5%	294,163,563	6.5%	(25,936,368)

마. 채무보증 현황지배기업의 채무보증현황은 본 보고서 "X. 이해관계자와의 거래내용, 1. 대주주(특수관계인 포함)등에 대한 신용공여등 나. 채무보증 내역" 을 참조하시기 바라며, 종속회사의 채무보증현황은 해당사항 없습니다.

바. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음

사. 그 밖의 우발부채 등

1)우발부채 ① 연결실체는 우리은행 등과 당좌차월약정 및 전자채권할인약정등을 맺고 있으며 약정 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천외화)

구분	약정사항	금융기관	약정한도	실행잔액

지배기업	무역금융	우리은행 외	66,000,000	20,000,000

전자채권할인	우리은행 외	39,600,000	-

매입외환	우리은행 외	USD 64,100	USD 27,687

종속기업	당좌차월	부산은행	700,000	-

무역금융	우리은행 외	40,800,000	18,000,000

상업어음할인약정	KEB하나은행	10,400,000	5,125,765

전자채권할인약정	우리은행 외	76,900,000	26,262,145

매입외환	우리은행 등	USD 22,000	USD 16,640

회전성단기대출	우리은행	3,000,000	1,000,000

종합통장대출	부산은행	2,500,000	-

Bill Discounting Loan	SBI	RS 400,000	-

Credit Loan	AK BANK 등	TRY 1,050	-

: 연결실체는 위 약정에 따른 실행잔액을 모두 차입금으로 인식하고 있습니다.

② 연결실체의 매출채권중 타인에게 양도 또는 할인하여 매각한 만기미도래 매출채권잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	양도 및 할인조건	할인잔액

매출채권 양도	상환청구권 있음	78,879,009

: 연결실체는 위 할인잔액을 모두 차입금으로 인식하고 있습니다.③ 연결실체가 타인에게 제공받은 지급보증등

(단위: 천원, 천외화)

구분	지급보증사항	금융기관	보증한도	실행잔액

지배기업	계약이행보증 등	서울보증보험	-	43,860

L/C OPEN	신한은행	USD 3,000	USD 72

종속기업	L/C OPEN	신한은행 등	USD 106,700	USD 25,418

계약및하자이행보증	서울보증보험	7,000,000	1,847,454

아. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행: 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 : 당사의 종속회사인 (주)화승엑스윌은 2017년 8월과 9월 공정거래위원회로부터 제철회사용 및 화력발전소용 컨베이어벨트 입찰담합 등 공정거래법 위반과 관련한 조사를 받았으며, 이에 대한 과징금 총 7,082백만원을 부과받았습니다. 해당 과징금과 관련하여 (주)화승엑스윌은 공정거래위원회를 대상으로 과징금 부과 처분 취소 청구 소송을 진행 중에 있으며 본 보고서 작성기준일 현재 대법원에 계류중입니다. 향후 재발방지를 위하여 공정거래 관련 내부 감사 및 모니터링 활동을 강화하고 있습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : 해당사항 없음 다. 중소기업기준 검토표: 해당사항 없음 라. 직접금융 자금의 사용: 해당사항 없음 마. 외국지주회사의 자회사 현황: 해당사항 없음 바. 법적위험 변동사항: 해당사항 없음 사. 합병등의 사후정보: 해당사항 없음

아. 녹색경영당사는 저탄소녹색성장기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되며 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2017년	2016년	2015년	비고

온실가스 배출량(tCO2e/yr)	23,352	22,659	22,558	-

에너지 사용량(TJ)	472	454	453	-

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은「저탄소 녹색성장 기본법」제44조제1항에 따라 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서에 포함되는 내용을 기재하였으며, 기재된 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 제3자 검증을 받은 수치로 정부의 지침 개정혹은 명세서 수정 요구 등에 따라 향후 변동 될 수 있습니다.