화승코퍼레이션 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항 당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며,본 보고서 제출일 이후 2026년 3월 31일 개최 예정인 제 48기 정기주주총회 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다. 정기주주총회에 상정될 정관 일부 변경 안건의 상세내용은 아래와 같습니다.

(1) 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(해당사항 없음)

(2) 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조의 5(주식의 전환에 관한 종류주식)
①~③ (생 략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제8조의 5(주식의 전환에 관한 종류주식)
①~③ (현행과 같음)
④ (삭 제)	(제2-1호 의안)10조의4 개정에 따른 준용 규정 삭제

제10조의 4(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의 4(동등배당)
이 회사는 배정 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	(제2-1호 의안) 상법 개정에 따른 모든 주식에 대한 동등배당 반영

제11조(명의개서대리인)
①~③ (생 략)
③ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인)
①~③ (현행과 같음)
③ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련업무 규정 에 따른다.	(제2-4호 의안)전자등록제도로 명의개서 대행업무가사라진 현황에 따른 표준정관 반영

제14조의 2(전환사채의 발행)
①~⑤ (생 략)
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제14조의 2(전환사채의 발행)
①~⑤ (현행과 같음)
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를지급한다.	(제2-1호 의안)동등배당 규정에 따라 이자지급의무에대한 내용 반영

제15조(신주인수권부사채의 발행)
①~⑤ (생 략)
⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제15조(신주인수권부사채의 발행)
①~⑤ (현행과 같음)
⑥ (삭 제)	(제2-1호 의안)10조의4 개정에 따른 준용 규정 삭제

제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장 사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	(제2-4호 의안) 전자증권법 개정에 따른 표준정관 반영

제28조(이사의 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제28조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을합치 되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	(제2-2호 의안)이사회의 효율적 운영을 위해 이사 총수를 조정하고, 독립이사 비중을 상향하여 이사회의 독립성 및 감독 기능 강화 (제2-3호 의안) 독립이사로 명칭 변경 (제2-3호 의안) 이사회 내 사외이사 구성요건 상향 (상법 제542조의8)

제 33 조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 33 조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	(제2-3호 의안)독립이사로 명칭 변경

제 40조의 1 (감사위원회의 구성) ①~② (생 략)③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생 략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑨ 사외이사의 사임, 사망 등의 이유로 인하여 사외이사의 수가 제 3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 40조의 1 (감사위원회의 구성)
①~② (좌 동)③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (좌 동)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑨ 독립이사의 사임, 사망 등의 이유로 인하여 독립이사의 수가 제 3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 하여야한다.	(제2-3호 의안)독립이사로 명칭 변경 (제2-3호 의안)감사위원 분리선임 인원 상향(상법 제542조의12 제2항) (제2-3호 의안)감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 (상법 제542조의12 제4항)

제44조의 2(중간배당)
①~③ (생 략)④ 사업년도 개시일 이후 제1항에 규정된 날 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제44조의 2(중간배당)
①~③ (생 략) ④ (삭 제)	(제2-1호 의안)10조의4 개정에 따른 중간배당시 배당기산일을 직전사업년도말에 소급하는 규정 삭제

부 칙