화승코퍼레이션 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(현승훈, 현지호, 이정두, 이영주, 임팔수)과 사외이사 3인(염규옥, 조상구, 김진국), 총 8인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 경영위원회, 내부거래위원회, 감사위원회 3개의 소위원회가 설치되어운영 중입니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비 고

의 결 사 항	법령 또는 정관에서 정하여진 사항	-

주주총회로 부터 위임받은 사항

회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항

감 독	이사의 직무 집행	-

(2) 이사회 구성 및 운영규정의 주요내용

구 분	내 용	비 고

구 성	상근등기이사 5명, 사외이사 3명	-

의 장	대표이사 (이정두)	-

권 한	법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 회사경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.	-

결 의 방 법	재적이사의 과반수 출석과, 출석이사 과반수로 한다.	-

회 의	필요시 수시로 개최한다.	-

의 사 록	의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.	-

나. 이사회 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이정두(참석률:95%)	현지호 (출석률:100%)	현승훈 (출석률: 100%)	이인찬(참석률:77%)	이영주(참석률:100%)	임팔수(참석률:100%)	염규옥(출석률: 95%)	조상구(출석률:100%)	김진국(출석률:89%)

1	2020.01.31	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2020.02.10	제42기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.25	제42기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.10	제42기 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2020.03.18	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(주)화승네트웍스 사모사채 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2020.04.14	(주)화승소재 사모사채 지급보증의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	2020.05.13	2020년 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2020.05.26	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

9	2020.06.16	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.07.16	(주)화승알앤에이 사모사채 신규발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.07.23	합병계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.08.13	2020년 반기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

이해관계자와의 거래에 관한 규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

내부거래위원회 운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

내부거래위원회 위원 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	2020.08.24	합병계약서 승인의 건(*)	가결	찬성	참석	참석	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.09.25	합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(중도사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.09.28	분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.10.20	(주)화승알앤에이 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)화승소재 사모사채 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.11.12	2020년 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

감사위원회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.11.19	(주)화승네트웍스 사모사채 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이인찬 이사의 경우, 일신상의 사유로 2020년 9월 11일 사임하였습니다.
(*) 현승훈, 현지호 이사의 경우 2020년 8월 24일 개최 된 이사회에 참석하였으나, 특별이해관계의 가능성을 고려하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이 사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 4명	이정두(위원장), 현지호,이영주, 임팔수	- 설치목적이사회에서 위임한 경영사항을 신속하고 유연하게 처리하여회사의 효율적인 운영을 도모- 권한사항이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결	-

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	조상구(위원장), 염규옥, 임팔수	- 설치목적공정거래 자율준수 체제 구축을 통한 투명경영 제고- 권한사항일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결	-

※ 상기 현황은 2020년 12월 31일 기준입니다.

(2) 경영위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

이정두(참석률:100%)	현지호(참석률:91%)	이인찬(참석률:63%)	이영주(참석률:100%)	임팔수(참석률:100%)

1	2020.01.14	㈜화승알앤에이 신한은행 무역금융 약정변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2	2020.02.25	㈜화승알앤에이 산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.18	㈜화승네트웍스 수출입은행 수입자금대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승네트웍스아메리카 수출입은행 현지법인사업자금대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.28	㈜화승소재 한국산업은행 산업운영자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 한국산업은행 산업운영자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

화승기차배건(중경)유한공사 기업은행 운영자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

5	2020.05.19	㈜화승티엔드씨 우리은행 일반대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승티엔드씨 산업은행 산업운영자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

북경화승R 우리은행 일반대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.06.09	㈜화승소재 현대커머셜 상생금형설비펀드대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.07.16	㈜화승알앤에이 산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승소재 수출입은행 수출성장자금대출 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.08.24	화승호천(태창)유한공사 국민은행 운전자금대출 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

9	2020.09.17	㈜화승티엔드씨의 우리은행 채무인수 약정에 따른 보증내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(중도사임)	찬성	찬성

10	2020.10.15	㈜화승알앤에이 산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승소재 산업은행 산업운영자금자금대출 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 SC은행 수입자금대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.12.17	화승기차배건(태창)유한공사 지급보증 신규 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

브라질법인 KEB하나은행 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이인찬 이사의 경우, 일신상의 사유로 2020년 9월 11일 사임하였습니다.

(3) 내부거래위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

조상구(참석률:100%)	염규옥(참석률:100%)	임팔수(참석률:100%)

1	2020.08.13	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 상반기 내부거래 실적 보고의 건	보고	-	-	-

2020년 하반기 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 감사위원회 주요 활동 내역감사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 'Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-2.감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독 립성 (1) 이사의 선임 등 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 8인으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선 임에 있어 상법 및 관계법령 등에 근거하여 사외이사로서의 자격요건, 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직위	성명	선임배경	추천인	활동분야	임기(연임여부/횟수)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비 고

회장	현승훈	화승그룹 회장으로서 그룹의 국내 및 국외사업의 비약적인 발전을 이룩하여 회사가치 증대에 기여하였고, 기업의 사회적책임을 강조하여 윤리경영 등의 회사 핵심가치를 수립하였음. 향후에도 변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰역할을 할 것으로 판단	이사회	업무총괄	'19.03~'22.03(2)	-	최대주주의 부	-

부회장	현지호	화승그룹 부회장으로서 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 회사 내부 조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로 내부 구성원 통합을 위한리더십을 발휘하고 있음. 회사의 사업구조 개선 및 해외 사업 확대, 내실 강화에 기여하며 회사가 직면한 과제에 대한 효과적 의사결정을 수행하여 회사의 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단	이사회	업무총괄	'19.03~'22.03(4)	-	최대주주 본인	-

사장	이정두	자동차산업 분야의 38년 이상의 업력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하고 자동차 부품 산업에 대한 이해가 높으며, 안정적인 노사협력 관계 형성 및 조직원들 간의 통합을 위한 지도력을 발휘하였음. 이를 바탕으로 급변하는 글로벌 환경에서 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	이사회	업무총괄	'19.03~'22.03 (1)	-	-	-

전무이사	이영주	FL사업분야의 총괄책임자로서 당사의 FL사업 외형확대 및 수익성 증대를 통한 사업경쟁력 강화에 기여하였으며, 품질/생산/영업 등 다양한 실무 경험을 갖춘 전문가임. 향후 친환경차 시장성장, 자동차 부품사업의 경쟁심화 등 어려운 경영여건에서도 당사의 사업에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	FL사업총괄	'19.03~'22.03(1)	-	-	-

이사	임팔수	당사에서 약 30여년간 근무한 회계/세무/자금 전문가로서, 회사의 재무적 상황에 대해 보다 정확하고 깊은 이해를 가지고 있으며 당사 해외 종속회사의 재무상황을 통합하여 관리하는데 기여하고 있음. 향후 회사의 재무적 판단이 중요시되는 상황에서 이사회의 재무적 의사결정에 기여할 적임자로 판단	이사회	재무총괄	'20.03~'23.03(2)	-	-	-

사외이사	염규옥	공인회계사로서 회계 및 재무 전반에 대한 다양한 업무경험을 바탕으로 2017년 3월 사외이사인 감사위원으로 최초 선임되어 이사회 및 감사위원회에서 적극적으로 의견을 개진하여 역할을 충실히 이행하였음. 주요기관과 기업을 위한 자문과 프로젝트 등 실무 분야에서다양한 활동을 바 탕으로 이사회의 의사결정에 기여할 적임자로판단	이사회	경영자문	'20.03~'23.03(1)	-	-	-

사외이사	조상구	공인회계사로서 회계 및 세무분야에 대한 다양한 업무경험을 바탕으로 이사회의 재무적 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로판단하여 선임하였으며, 특히 세무분야에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 법인세, 국제조세 등 다양한 회사의 세무이슈와 관련된 이사회의 의사결정에 기여할 적임자로 판단	이사회	경영자문	'18.03~'21.03(해당사항 없음)	-	-	-

사외이사	김진국	경상대학교 고분자공학 석좌교수이자 고무 복합체 및 기능성 고무 분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영자문	'19.03~'22.03(해당사항 없음)	-	-	-

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

※ 2020년 3월 25일 제42기 정기주주총회에서 염규옥 사외이사가 재선임되었습니다.

(2) 사외이사추천위원회 : 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사추천위원회을 두고 있지 않습니다.

마. 사외이 사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

지원조직	직원수(명)	직위(근속연수)	주요업무

경영지원팀	2명	차장 1명, 과장1명(평균근속연 수 13년 )	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 및 산하위원회의 회의진행 지원 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 12월 14일	내부회계관리팀,안진회계법인	전원참석	-	- 회계투명성 관련 대외 동향- 내부회계관리제도 개념 및 중요성