화승코퍼레이션 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(현승훈, 현지호, 이정두, 이인찬, 이영주, 임팔수)과 사외이사 3인(염규옥, 조상구, 김진국), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회 2개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비 고

의 결 사 항	법령 또는 정관에서 정하여진 사항	-

주주총회로 부터 위임받은 사항

회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항

감 독	이사의 직무 집행	-

(2) 이사회 구성 및 운영규정의 주요내용

구 분	내 용	비 고

구 성	상근등기이사 6명, 사외이사 3명	-

의 장	대표이사	-

권 한	법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 회사경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.	-

결 의 방 법	재적이사의 과반수 출석과, 출석이사 과반수로 한다.	-

회 의	필요시 수시로 개최한다.	-

의 사 록	의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.	-

나. 이사회 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이정두(참석률:100%)	현지호 (출석률:25%)	현승훈 (출석률: 38%)	이인찬(참석률:88%)	이영주(참석률:75%)	임팔수(참석률:100%)	이명관(출석률: 100%)	염규옥(출석률: 88%)	조상구(출석률:88%)	김진국(출석률:100%)

1	2019.02.11	제41기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2019.02.22	제41기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제41기 주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3	2019.03.12	제41기 현금 배당의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.27	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.15	화승소재 사모사채 발행의 건 (신규)	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

독일법인 설립에 따른 단독 대표권 설정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.05.13	SK증권 사모사채 발행의 건 (신규)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

NH투자증권 사모사채 발행의 건 (신규)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

㈜화승소재 사모사채 신규 지급보증의 건 (신규)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

7	2019.05.24	NH투자증권 사모사채 발행의 건 (신규)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.07.02	(주)화승소재의 포괄적 주식교환에 대한 의결권 행사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회/경영위원회/감사위원회 운영규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이명관 사외이사 임기만료일(2019.03.27)※ 김진국 사외이사 선임일(2019.03.27)

다. 이 사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 5명	이정두, 현지호, 이인찬, 이영주, 임팔수	- 설치목적이사회에서 위임한 경영사항을 신속하고 유연하게 처리하여회사의 효율적인 운영을 도모함.- 권한사항이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결함.	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.(2) 경영위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

이정두(참석률:100%)	현지호(참석률:33%)	이인찬(참석률:67%)	이영주(참석률:100%)	임팔수(참석률:100%)

1	2019.03.12	㈜화승티엔드씨 신한은행 전자외상매출채권 담보대출 약정 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

화승기차배건(경산)유한공사 기업은행 시설대출 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	2019.04.15	㈜화승소재 신한은행 전자외상매출채권 담보대출 약정 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

㈜화승소재 현대카드 기업구매카드 자금보충확약의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

㈜화승티엔드씨 하나은행 일반대출 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

㈜화승티엔드씨 하나은행 기업상업어음 할인약정 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

㈜화승엑스윌 농협은행 일반대출 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2019.06.10	㈜화승소재 신한은행 무역금융 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 산업은행 일반대출 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2019.07.09	㈜화승알앤에이 산업은행 일반대출 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

㈜화승알앤에이 산업은행 수출환어음매입 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

㈜화승소재 농협은행 일반대출 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2019.08.13	Hwaseung Automotive Alabama 수출입은행 현지법인사업자금대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

HSI Automotives Private Ltd. 신한은행 무역금융 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

6	2019.09.10	㈜화 승알앤에이 산업은행 일반대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

㈜화 승알앤에이 신한은행 전자채권(무보증)연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

㈜화 승소재 우리은행 무역금융 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

라. 이사의 독 립성 (1) 이사의 선임 등 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 9인으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선 임에 있어 상법 및 관계법령 등에 근거하여 사외이사로서의 자격요건, 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	임기만료일	연임 여부	연임 횟수	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

현승훈	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	2022.03.27	연임	2	-	최대주주의 부

현지호	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	2022.03.27	연임	4	-	최대주주 본인

이정두	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	2022.03.27	연임	1	-	-

이인찬	안정적 경영활동 수행	이사회	영업총괄	2021.03.27	-	-	-	-

이영주	안정적 경영활동 수행	이사회	FL사업총괄	2022.03.27	연임	1	-	-

임팔수	안정적 경영활동 수행	이사회	재무총괄	2020.03.28	연임	1	-	-

염규옥	경영분야의 자문	이사회	경영자문	2020.03.24	-	-	-	-

조상구	경영분야의 자문	이사회	경영자문	2021.03.27	-	-	-	-

김진국	경영분야의 자문	이사회	경영자문	2022.03.27	-	-	-	-

(2) 사외이사추천위원회: 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사추천위원회을 두고 있지 않습니다. 마. 사외이 사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

지원조직	직원수(명)	직위(근속연수)	주요업무

경영지원팀	2명	차장 1명, 과장1명(평균근속연수 12년)	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 회의진행 지원 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.03.12	경영지원팀	이명관, 염규옥, 조상구	-	- 이사의 주요업무- 이사의 역할 및 책임