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화승코퍼레이션 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 화승알앤에이
대 표 이 사 : 백대현
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 충렬로 61
(전 화) 055-370-3331
(홈페이지) http://www.hsrna.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당임원 (성 명) 임 팔 수
(전 화) 055-370-3250
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 11
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 15
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 156
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 158
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 159
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 159
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 163
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 165
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 166
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 170
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 170
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 173
IX. 계열회사 등의 현황 ----------------------- 174
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 177
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 180
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 186
1. 전문가의 확인 ----------------------- 186
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 186
3. 자본금 변동사항

1. 자본의 변동내용 : 해당사항 없음

2. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

지배기업의 주식총수 등은 다음과 같으며, 본 보고서 작성기준일 현재 보통주 외의 주식을 발행하고 있지 않습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,456,121	-	6,456,121	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,456,121	-	6,456,121	-

Ⅴ. 자기주식수	500,000	-	500,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,956,121	-	5,956,121	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,456,121	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,139,090	자기주식 및 상호주식등

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,317,031	-

종류주식	-	-

※ 상법상 의결권제한 주식수는 상법 제369조 2항 자기주식 500,000주와 상법 제369조 3항 상호주식은 639,090주 이며, 상호주식은 지배기업이 (주)화승인더스트리의 발행주식 총수55,320,000주중 10,720,000주 (19.38%) 를 보유함 에 따라 지배기업의 발행주식중 (주)화승인더스트리가 보유중인 639,090주는 의결권이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 지배기업의 이익배당은 정관 제44조(이익배당)에서 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다고 명시하고 있습니다. 또한 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다.정관 제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)에서 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며, 소멸시효가 완성된 배당금은 회사에 귀속된다고 명시하고 있습니다. 그외 지배기업은 중간배당 제도를 도입하고 있지 않습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기 1분기	제38기	제37기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	8,735	76,918	9,530

주당순이익 (원)	1,467	12,914	1,600

현금배당금총액 (백만원)	-	2,978	1,489

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	3.87	15.6

현금배당수익률 (%)	-	-	1.38	0.82

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	500	250

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익입니다. 다. 이익참가부사채에 관한 사항 : 해당사항 없음
1. 요약재무정보

가.요약연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제39기 1분기	제38기	제37기

(2016년03월말)	(2015년12월말)	(2014년12월말)

[유동자산]	574,658	595,134	623,018

ㆍ현금및현금성자산	72,629	72,960	78,640

ㆍ매출채권및기타채권	307,155	298,008	347,555

ㆍ재고자산	169,004	170,941	171,436

ㆍ기타유동자산	25,870	53,225	25,388

[비유동자산]	689,120	704,374	536,242

ㆍ유형자산	458,033	466,293	442,698

ㆍ무형자산	11,634	11,747	10,286

ㆍ영업권	19,708	19,708	19,708

ㆍ투자부동산	11,948	10,009	10,125

ㆍ지분법적용투자주식	162,309	170,950	35,024

ㆍ기타비유동자산	25,488	25,667	18,401

자산총계	1,263,778	1,299,508	1,159,261

[유동부채]	860,047	891,461	810,688

[비유동부채]	131,169	139,284	157,829

부채총계	991,216	1,030,745	968,517

[자본금]	32,281	32,281	32,281

[자본잉여금]	29,698	29,698	29,698

[자기주식]	(3,423)	(3,423)	(3,423)

[적립금]	15,486	15,296	15,581

[기타포괄손익]	3,932	5,883	(138)

[이익잉여금]	194,413	188,909	118,188

[비지배주주지분]	175	119	(1,443)

자본총계	272,562	268,763	190,744

(2016.01.01~2016.03.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	409,113	1,679,513	1,696,590

영업이익(손실)	27,723	109,984	85,692

계속사업당기순이익(손실)	8,797	76,993	9,464

중단사업당기순이익(손실)	-	-	-

지배기업소유주지분	8,735	76,918	9,530

총포괄이익(손실)	6,777	78,021	8,250

주당순이익	1,467원	12,914원	1,600원

연결에 포함된 회사수	21개사	21개사	17개사

※ 제 37기~제39기 1분기 연결재무제표는 감사(검토)를 받았습니다.

나. 요 약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제39기 1분기	제38기	제37기

(2016년03월말)	(2015년12월말)	(2014년12월말)

[유동자산]	239,925	215,107	218,446

ㆍ현금및현금성자산	10,518	6,600	5,231

ㆍ매출채권및기타채권	190,815	177,917	184,952

ㆍ재고자산	29,829	26,854	23,996

ㆍ기타유동자산	8,763	3,736	4,267

[비유동자산]	517,485	529,060	403,751

ㆍ유형자산	129,021	129,025	125,955

ㆍ무형자산	6,315	6,346	6,466

ㆍ투자부동산	15,889	13,978	14,212

ㆍ지분법적용투자주식	363,132	376,698	254,535

ㆍ기타비유동자산	3,128	3,013	2,583

자산총계	757,410	744,167	622,197

[유동부채]	403,936	391,593	325,911

[비유동부채]	71,953	73,831	94,962

부채총계	475,889	465,424	420,873

[자본금]	32,281	32,281	32,281

[자본잉여금]	27,623	27,623	27,623

[자기주식]	-3,423	(3,423)	(3,423)

[적립금]	15,216	15,027	15,311

[기타포괄손익]	4,020	6,209	(887)

[이익잉여금]	205,804	201,026	130,419

자본총계	281,521	278,743	201,324

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

-	(2016.01.01~2016.03.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	183,789	677,791	663,206

영업이익(손실)	4,472	17,597	14,413

당기순이익(손실)	8,028	76,786	13,080

총포괄이익(손실)	5,756	78,907	12,428

주당순이익(손실)	1,348원	12,892원	2,196원

※ 제 37기~제39기 1분기 재무제표는 감사(검토)를 받았습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기 (당분기)	우리회계법인	-	해당사항 없음

제38기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

제37기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

※ 모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받았으며, 당기에 Hwaseung Automotive America Holdings Inc.는 진훈회계법인으로 감사인을 변경하였습니다.

(2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당분기)	우리회계법인	IFRS분반기개별·연결재무제표 검토IFRS개별·연결재무제표 감사	210	371

제38기(전기)	우리회계법인	IFRS분반기개별·연결재무제표 검토IFRS개별·연결재무제표 감사	210	1,786

제37기(전전기)	우리회계법인	IFRS분반기개별·연결재무제표 검토IFRS개별·연결재무제표 감사	210	1,806

■ 제39기 1분기 현장 감사기간

주요 감사업무 수행내용	감사기간	비 고

분기검토 (개별,연결)	2016.4.19~4.29	※ 종속회사 감사 포함

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기	2016.04.30	2016년 법인세 세무조정	1년	30	-

제38기	2015.04.30	2015년 법인세 세무조정	1년	30	-

제37기	2014.04.30	2014년 법인세 세무조정	1년	30	-

2. 내부회계 관리제도제38기, 제37기의 감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 제39기 1분기에 대한 내부회계관리제도 설계 및 운영과 관련하여 내부감사 및 외부감사인의 검토의견 표명은 없었습니다.

3. 내부통제구조의 평가회계감사인으로부터 공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를평가받은 내용은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

지배기업은 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 권한 내용2016년 1분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(현승훈, 현지호, 백대현, 이정두, 이영주, 임팔수)과 사외이사 3인(이영, 변동범, 이명관), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회 2개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

나. 이사회 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

이영(출석률:100%)	변동범(출석률:100%)	이명관(출석률:100%)

1	2016.02.11	①(주)화승알앤에이 대구은행 매입외환 차입의 건 - 약정금액 : USD5,000,000②(주)화승알앤에이 대구은행 무역금융 차입의 건 - 차입금액 : 5,000백만원③(주)화승T 현대커머셜 지급보증의 건 - 보증금액 : 4,200백만원	가결	찬성	찬성	-	-

2	2016.03.10	①제38기 현금배당의 건②제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-

4	2016.03.14	①제38기 재무제표 최종승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

5	2016.03.25	①각자 대표이사 선임의 건 (대표이사:현지호)②이사회 운영규정 승인의 건③감사위원회 운영규정 승인의 건④경영위원회 위원 구성의 건⑤경영위원회 운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 이명관 사외이사 선임일(2016.03.25) 다. 이 사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 5명	현지호, 백대현, 이정두이영주, 임팔수	하단 기재내용 참조

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2016년 1분기말 기준입니다.※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회 - 설치목적 : 이 규정은 ㈜화승알앤에이(이하 “회사”) 경영위원회 (이하 “위원회”)의 운영에 관한 제반사항을 규정함을 목적으로 한다 - 설치, 권한 및 기능 ① 이사회는 이사회 내 위원회로서 경영위원회를 설치한다. ② 위원회는 이사회의 결의 및 본 규정에 따라 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안 및 본 규정에 기재된 사항 등에 대하여 심의하고 의결한다. ③ 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. ④ 위원회는 다음 각호의 사항을 제외한 사항에 대하여 이사회의 위임을 받아 심의, 의결할 수 있다. 가. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 나. 대표이사의 선임 및 해임 다. 상법 제398조에서 규정하고 있는 이사와 회사간의 거래 및 상법 제542조의9 제3항에서 규정하고 있는 최대주주 등과의 거래 (법령에서 정하고 있는 요건에 해당되는 경우에 한함) 라. 이사회내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 마. 위원회 운영규정의 제정 및 개폐 바. 법령 또는 정관에서 주주총회, 이사회 등의 전속적 권한으로 정하는 사항

- 권한사항 위원회는 법령, 정관 및 이사회 운영규정에서 정한 범위 내에서 이사회가 위임한 아래 사항으로 한다. 다만, 증권거래소 등 외부기관 또는 거래상대방이 이사회 의결 및 의사록 제출이 반드시 필요하다고 요구하는 사항은 본 조에도 불구하고 이사회 의결사항으로 한다. ① 투자에 관한 사항

ㄱ. 자기자본의 10% 이상의 신규시설투자, 시설외 투자, 시설 증설 또는 별도 공장의 신설에 대한 결정 ㄴ. 자기자본의 10% 이상에 해당하는 기존사업의 철수에 대한 결정 ㄷ. 직전 사업년도말 자산총액의 10% 이상의 유형자산 취득 혹은 처분에 대한 결정 ㄹ. 자기자본의 5% 이상의 출자 또는 출자지분 처분에 대한 결정 ② 채권 및 채무에 관한 사항 ㄱ, 자기자본의 10%이상 금액에 해당하는 만기 1년이내의 단기 자금의 차입에 대한 결정(기존 단기차입금 상환을 차입금은 제외) ㄴ. 자기자본의 5%이상 채무의 인수 또는 면제에 대한 결정 ㄷ. 자기자본의 5%이상 담보제공 및 채무보증에 대한 결정 (담보제공은 타인을 위한 담보를 제공하는 경우를 말하며, 채무보증에서 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세 보증은 제외함). ㄹ. 자기자본의 5%이상 금전대여(타인에 대한 선급금지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여)에 대한 결정 ③ 영업 및 생산활동에 관한 사항 ㄱ. 직전 사업년도말 매출액의 10%이상에 해당하는 영업의 중단 또는 정지, 거래중단 또는 제품의 수거나 파기 등에 대한 결정 ㄴ. 직전 사업년도말 매출액의 10%이상을 생산하는 공장에서 생환활동의 중단 또는 폐업의 결정 ④ 경영일반에 관한 사항 ㄱ. 회사 경영의 기본 방침 및 정책의 결정 ㄴ. 중요한 신규사업 또는 신제품의 개발 ㄷ. 중요한 기술도입계약의 체결 또는 기술이전, 기술제휴 ㄹ. 신물질, 신기술 관련 특허권의 취득, 양도 등 처분과 양수 ㅁ. 회사지배인의 선임 또는 해임 ㅂ. 지점의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항 ㅅ. 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경 ㅇ. 회사 주요 규정의 제정 및 개폐 ㅈ. 대표이사가 신속한 경영판단 등의 필요에 따라 경영위원회에서 의결하는 것이 상당하다고 정한 사항 ⑤ 기타 증권거래소 공시 또는 외부기관에서 위원회 의사록 제출이 필요한 재무 또는 경영에 관한 사항 ⑥ 기타 법령 및 정관 등의 변경으로 인하여 경영위원회의 의결로 부의하기로 한 사항 라. 이사의 독립성지배기업은 자동차산업에 대한 풍부한 경험과 영업, 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에 대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하고 있습니다. 이사후보자에 대하여는 주주총회에서 선임하고 있으며, 지배기업의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

현승훈	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	없음	최대주주의 부

현지호	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	없음	본인

백대현	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	없음	-

이정두	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	없음	-

이영주	안정적 경영활동 수행	이사회	구매총괄	없음	-

임팔수	안정적 경영활동 수행	이사회	관리총괄	없음	-

이 영	경영분야의 자문	이사회	경영자문	없음	-

변동범	경영분야의 자문	이사회	경영자문	없음	-

이명관	경영분야의 자문	이사회	경영자문	없음	-

마. 사외이사의 전문성 : 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2016.03.25 이사회에서 이사회 내 감사위원회 도입에 따른 위원구성, 회의개최, 권한과 의무등을 승인하였으며, 감사 김승웅은 2016.03.29 임기만료 되었으며, 퇴임 전 의결 사항은 아래와 같습니다.

(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김승웅	-최종학력 : 동국대학교 졸업-최종경력 : (주)부산롯데호텔 대표이사	-

(2) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.02.11	①(주)화승알앤에이 대구은행 매입외환 차입의 건 - 약정금액 : USD5,000,000②(주)화승알앤에이 대구은행 무역금융 차입의 건 - 차입금액 : 5,000백만원③(주)화승T 현대커머셜 지급보증의 건 - 보증금액 : 4,200백만원	가결	-

2	2016.03.10	①제38기 현금배당의 건②제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2016.03.14	①제38기 재무제표 최종승인의 건	가결	-

(3) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2016년 1분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이영	- 부산대학교 정치외교학과 졸업 - 현) 화승R 사외이사	사외이사

변동범	- The University of Michigan, Ann Arbor (석사, MBA) - 현) 화승R 사외이사	사외이사

이명관	- 부산대학교 사회복지학과 졸업 - 전) 부산일보 대표이사 - 현) 부산벤처연합 회장	사외이사

(4) 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

(5) 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이영(출석률:100%)	변동범(출석률:100%)	이명관(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	'16.03.25	- 감사위원회 위원장 선임의 건 (위원장 : 이영 사외이사)
- 외부감사인 선임의 건
(외부감사인 : 우리회계법인)	가결	찬성	찬성	찬성

(6) 준법지원인 등: 당사는 당분기말 현재 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며 전자투표제도는 채택하고 있습니다.2) 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음3) 경영권 경쟁 : 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

현승훈	남	1942.04	회 장	등기임원	상근	총 괄	- 부산대학교 졸업	1,156,890	-	12.08.01~	2019.03.25

현지호	남	1971.10	부회장
(대표이사)	등기임원	상근	총 괄	- 베이츠대학(美) 졸업	1,289,938	-	02.01.11~	2019.03.25

백대현	남	1949.10	사장
(대표이사)	등기임원	상근	총 괄	- 경북대학교 졸업- 화승VINA 대표이사	-	-	09.07.23~	2018.03.27

이정두	남	1956.01	부사장	등기임원	상근	총 괄	- 부경대학교 기계과 졸업 - 현) 화승T 대표이사	-	-	16.03.25~	2019.03.25

이영주	남	1964.01	상무이사	등기임원	상근	구매본부장	- 동아대학교 대학원 졸업	-	-	87.10.12~	2019.03.25

임팔수	남	1967.04	이 사	등기임원	상근	재경담당	- 부경대학교 대학원 졸업	-	-	91.12.11~	2017.03.28

이 영	남	1947.05	사외이사	등기임원	비상근	총 괄	- 부산대학교 졸업
- 현) 화승알앤에이 사외이사	-	-	09.03.27~	2018.03.27

변동범	남	1971.05	사외이사	등기임원	비상근	총 괄	- The University of Michigan, Annarbor (MBA)- 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트- 현) 한국콜마홀딩스 사외이사	30,000	-	15.03.27~	2018.03.27

이명관	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	총괄	- 부산대학교 사회복지학과 졸 - 전) 부산일보 대표이사	-	-	16.03.25~	2019.03.25

박동호	남	1963.01	전무이사	미등기임원	상근	경영전략담당	- 경성대학교 졸업	-	-	13.03.01~	-

김승희	남	1962.08	상무이사	미등기임원	상근	SL사업본부장	- 동아대학교 졸업	-	-	88.01.04~	-

김형진	남	1964.07	상무이사	미등기임원	상근	미주총괄법인장	- Oklahoma Univ 대학원 졸업	-	-	98.07.13~	-

이종강	남	1962.11	이 사	미등기임원	상근	FL사업본부장	-울산대학교 졸업	-	-	88.12.12~	-

황기영	남	1964.09	이 사	미등기임원	상근	생산본부장	-울산대학교 졸업	-	-	90.12.03~	-

안희경	남	1965.02	이 사	미등기임원	상근	FL생산기술담당	-울산대학교 졸업	-	-	90.12.03~	-

권오희	남	1962.06	이 사	미등기임원	상근	품질본부장	- 아주대학교 대학원 졸업	-	-	15.01.01~	-

이명식	남	1965.09	이 사	미등기임원	상근	HSAA,HSAH법인장	-울산대학교 졸업	-	-	90.12.17~	-

정호도	남	1967.05	이 사	미등기임원	상근	경영지원담당	- 동아대학교 졸업	-	-	93.03.31~	-

전현호	남	1968.03	이 사	미등기임원	상근	정보화지원담당	- 동아대학교 졸업	-	-	93.05.10~	-

권태곤	남	1965.07	이 사	미등기임원	상근	HST,HSB 총괄법인장	- 동아대학교 졸업	-	-	91.12.11~	-

강병기	남	1965.09	이 사	미등기임원	상근	FL설계담당	- 동아대학교 졸업	-	-	91.12.11~	-

나.임원겸직 현황

성 명	직 명	겸임회사명	직 위	비 고

현 승 훈	회 장	(주)화승T	이 사	-

(주)화승인더스트리	이 사	-

현 지 호	부 회 장(대표이사)	(주)화승T	대표이사	-

(주)화승소재	대표이사	-

(주)화승네트웍스	대표이사	-

(주)화승엑스윌	이 사	-

화승기차배건(태창)유한공사	이 사	-

북경화승R	이 사	-

Hwaseung Vina Co., Ltd.	이 사	-

Hwaseung Vietnam Chemical Co., Ltd.	이 사	-

백 대 현	사 장
(대표이사)	화승기차배건(태창)유한공사	대표이사	-

북경화승R	대표이사	-

화승특종고무(태창)유한공사	이 사	-

HSI Automotives Private Ltd	이 사	-

Hwaseung Material India Private Ltd	이 사	-

이 정 두	이 사	(주)화승T	대표이사

(주)화승공조	대표이사

임 팔 수	이 사	(주)화승소재	감 사	-

(주)화승T	이 사

(주)화승공조	이 사

다. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	926	-	48	-	974	9.02	13,874,279	14,245	-

자동차부품	여	145	-	17	-	162	7.86	1,804,321	11,138	-

합 계	1,071	-	65	-	1,136	8.86	15,678,600	13,802	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	3,500,000	등기임원기준

감사	1	100,000	등기임원기준

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	540,308	135,077	-

사외이사	3	18,000	6,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	57,160	57,160	-

계	10	615,468	61,547	-

※ 감사위원회 위원 또는 감사의 보수는 2016.03.29 임기 만료된 김승웅감사의 보수이며, 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성되어 사외이사 보수에 포함되어 있습니다. 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 : 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 직급 및 근속기간등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 책정하였습니다 .

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법: 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음