화승코퍼레이션 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 8인(사내이사 5인, 사외이사 3인) 의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회3개의 소위원회가 설치되어운영 중입니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

이사회	사내이사 4명기타비상무이사 1명사외이사 3명	허성룡(위원장), 현승훈, 현지호,곽명철,구철홍윤재웅,김진국,홍순보	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 경영진의 업무집행 감독

경영위원회	사내이사 3명	허성룡(위원장), 현지호, 곽명철	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결

감사위원회	사외이사 3명	윤재웅(위원장), 김진국, 홍순보	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	윤재웅(위원장), 홍순보, 곽명철	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

나. 이사회 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

허성룡(출석률:100%)	현지호(출석률:100%)	현승훈(출석률: 100%)	이명식(출석률:100%)	임팔수
(출석률:100%)	곽명철
(출석률:100%)	신동덕
(출석률:100%)	구철홍
(출석률:100%)	윤재웅(출석률:100%)	김진국(출석률:100%)	조상구(출석률:100%)	홍순보(출석률:100%)

1	2024.02.14	(주)화승코퍼레이션 제46기 감사전 별도재무제표 승인의 건2024년 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음('24.03.28신규선임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없음('24.03.28신규선임)

2	2023.02.28	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)화승코퍼레이션 제46기 감사전 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.13	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제46기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.05.14	경영위원회 결의사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	(사임)	-	-	-	(임기만료)	-

2024년 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2024.08.13	2024년 2분기 연결 및 별도 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2024.09.20	(주)화승코퍼레이션 제58회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(사임)	(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 (주)화승알앤에이의 구철홍 사내이사가 (주)화승코퍼레이션의 기타비상무이사로 신규 선임되었습니다.
(*) 2024년 03월 28일 신동덕 기타비상무이사는 사임하였습니다.
(*) 2024년 09월 11일 이명식 전무 및 임팔수 상무는 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

(기준일 : 2024년 09월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

경영위원회	사내이사 3명	허성룡(위원장), 현지호, 곽명철	- 이사회에서 경영위원회에 위임한 투자, 채권 및 채무, 영업 및 생산활동 등 에 관한 사항의 심의 및 의결

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	윤재웅(위원장), 홍순보, 곽명철	- 일정 규모 이상의 내부거래사항에 대한 심의 및 의결

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 경영위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

허성룡(출석률:100%)	현지호(출석률:100%)	이명식(출석률:100%)	임팔수
(출석률:100%)	곽명철
(출석률:100%)

1	2024.02.14	㈜화승코퍼레이션 산업은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승알앤에이 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.13	㈜화승코퍼레이션 산업은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.04.16.	㈜화승코퍼레이션 산업은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승알앤에이 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

북경화승R 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승기차배건(중경)유한공사 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.05.14	㈜화승알앤에이 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화승네트웍스아메리카 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.06.11	㈜화승코퍼레이션 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.08.13	㈜화승코퍼레이션 차입금 신규 및 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜화승네트웍스 지급보증 신규 및 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

HSAA(화승알라바마) 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.09.20	㈜화승알앤에이 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	(사임)	(사임)	찬성

㈜화승네트웍스 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(*) 2024년 09월 11일 이명식 전무 및 임팔수 상무는 사임하였습니다.

(3) 내부거래위원회 중요의결사항 등: 당분기까지 개최 된 내부거래위원회는 없으며 향후 의결사항이 확정되는 대로 개최예정입니다.

(4) 감사위원회 주요 활동 내역감사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 'Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-2.감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 등본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 10인으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법령 등에 근거하여 사외이사로서의 자격요건, 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직위	성명	선임배경	추천인	활동분야	임기(연임여부/횟수)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비 고

사내이사	현승훈	화승그룹 회장으로서 그룹의 국내 및 국외사업의 비약적인 발전을 이룩하여 회사가치 증대에 기여하였고, 기업의 사회적책임을 강조하여 윤리경영 등의 회사 핵심가치를 수립하였음. 향후에도 변화하는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰역할을 할 것으로 판단	이사회	업무총괄	'22.03~'25.03(3)	-	최대주주의 부	-

사내이사	현지호	화승그룹 부회장으로서 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 회사 내부 조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로 내부 구성원 통합을 위한리더십을 발휘하고 있음. 회사의 사업구조 개선 및 해외 사업 확대, 내실 강화에 기여하며 회사가 직면한 과제에 대한 효과적 의사결정을 수행하여 회사의 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단	이사회	업무총괄	'22.03~'25.03(5)	-	최대주주 본인	-

사내이사	허성룡	당사가 흡수합병한 (주)화승소재 및 당사의 대표이사로 재임하며 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도하였으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 소재, 방산 등 비자동차(Non-Auto)부문의 사업역량강화를 통한 기업가치 극대화 및 회사의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천	이사회	업무총괄	'24.03~'27.03(1)	-	-	-

사내이사	곽명철	당사에서 약 15여년간 근무하며 경영ㆍ전략ㆍ기획 등 분야에서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적한 전문가로서 해당 업무를 역임하면서 회사의 발전에 이바지 하였음. 이런 다양한 경험과 전문성을 기반한 회사의 경영 환경에 대한 높은 이해도는 향후 회사의 경영ㆍ전략ㆍ기획적 판단이 중요시되는 상황에서 이사회의 의사결정에 도움이 되어 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천	이사회	경영기획	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	-	-	-

기타비상무이사	구철홍	그룹 내 주요 계열사에서 다양한 직군의 근무를 통해 조직에 대한 이해도가 높으며,현재 당사 계열회사인 (주)화승알앤에이의 경영관리본부장으로 안정적인 경영환경조성에 기여하고 있음. 향후에도 후보자의 풍부한 관리경험과 전문지식을 바탕으로회사의 지속성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천	이사회	경영지원	'24.03~'27.03(해당사항 없음)	-	-	-

사외이사	김진국	경상대학교 고분자공학 석좌교수이자 고무 복합체 및 기능성 고무 분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영자문	'22.03~'25.03(1)	-	-	-

사외이사	윤재웅	딜로이트 안진 회계법인에서 약 20년간의 회계,세무 및 재무자문 전반에 대한 다양한업무경험을 가지고 있는 재무 분야의 전문가임. 따라서 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 재무건전성과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천	이사회	경영자문	'24.03~'27.03(1)	-	-	-

사외이사	홍순보	검찰에서 약 18년간의 업무경력과 변호사로 활동하며 다양한 경험을 가지고 있는법률분야의 전문가임. 법률 전문 지식을 활용하여 업무수행에 적합한 능력을갖추었다고 판단되어 추천	이사회	경영자문	'24.03~'27.03(해당사항 없음)	-	-	-

(2) 사외이사추천위원회 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 추천위원회을 두고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

지원조직	직원수(명)	직위(근속연수)	주요업무

자산법무팀	2명	책임 1명 / 선임 1명(평균근속연수 3년)	- 사외이사의 직무활동 지원- 이사회 및 산하위원회의 회의진행 지원 등

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육 과정 등에 대해 내부 검토중이며, 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정