화승코퍼레이션 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 공시사항중 본보고서제출일까지 진행·변경상황: 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안)포함)	보고

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건	승인- 임팔수(사내이사 재선임)승인- 염규옥(사외이사 신규선임)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	승인- 염규옥(감사위원회 위원 신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 35억원

제38기주주총회(2016.03.25)	제1호:정관 일부 변경의 건	승인	-

제2호:이사 선임의 건	승인- 현승훈(사내이사 재선임)승인- 현지호(사내이사 재선임)승인- 이정두(사내이사 신규선임) 승인- 이영주(사내이사 신규선임) 승인- 이명관(사외이사 신규선임)	-

제3호:감사위원회 위원 선임의 건	승인 - 이영(감사위원회 위원 신규선임)승인 - 변동범(감사위원회 위원 신규선임)승인 - 이명관(감사위원회 위원 신규선임)	-

제4호:이사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 35억원	-

제5호:감사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 1억원	-

제37기주주총회(2015.03.27)	제1호:정관 일부 변경의 건	승인	-

제2호:이사 선임의 건	승인- 백대현(사내이사 재선임)승인- 이영(사외이사 재선임)승인- 변동범(사외이사 신규선임)	-

제3호:이사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 30억원	-

제4호:감사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 3억원	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등당기말 현재 종속기업인 ㈜화승네트웍스가 원고 또는 피고로 계류되어 있는 소송사건의 내역은 다음과 같으며, 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

(단위 : 천원)

사건명	원고/피고	소송금액	계류법원	진행상황등

손해배상 등	한백철강/당사외 2	1,994,348	서울고등법원	2심 계류중

손해배상(기)	광주은행/당사	1,313,427	대법원	심리중

손해배상등	농협/당사외 1	110,087	서울중앙지방법원	1심 계류중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

: 해당사항 없음다. 장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

(유)화승알앤에이제일차유한회사	현대자동차글로비스	ABL,ABCP	2013.03.11	40,000,000	19,000,000

라. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 천원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	19,000,000	-	36,000,000	-	-17,000,000

총차입금	704,575,386	2.7%	728,163,795	4.9%	-23,588,409

매출액	1,616,064,421	1.2%	1,679,513,458	2.1%	-63,449,037

매출채권	294,163,563	6.5%	285,604,889	12.6%	8,558,674

마. 채무보증 현황지배기업의 채무보증현황은 본 보고서 "X. 이해관계자와의 거래내용, 1. 대주주(특수관계인 포함)등에 대한 신용공여등 나. 채무보증 내역" 을 참조하시기 바라며, 종속회사의 채무보증현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천외화)

구분	회사명	보증내용	보증금액

관계기업	(주)화승	차입금 등	USD 7,200

*2017년3월21일 채무보증이 종료되었습니다. 바. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음

사. 그 밖의 우발부채 등

1)우발부채 ① 연결실체는 우리은행 등과 당좌차월약정 및 전자채권할인약정등을 맺고 있으며 약정 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천외화)

구분	약정사항	금융기관	약정한도	실행잔액

지배기업	무역금융	우리은행 외	66,000,000	54,000,000

전자채권할인	우리은행 외	49,900,000	-

매입외환	우리은행 외	USD 59,100	USD 44,492

종속기업	당좌차월	부산은행	700,000	-

무역금융	우리은행 외	53,800,000	30,800,000

상업어음할인약정	하나은행	9,500,000	1,922,414

전자채권할인약정	우리은행 외	81,900,000	37,182,397

매입외환	우리은행 등	USD 22,700	USD 8,490

회전성단기대출	우리은행	1,000,000	200,000

종합통장대출	부산은행	2,700,000	-

구매자금대출	수협	1,000,000	-

단기한도대출	산업은행	2,000,000	-

Bill Discounting Loan	SBI	RS 400,000	-

Credit Loan	AK BANK 등	TRY 2,000	-

: 연결실체는 위 약정에 따른 실행잔액을 모두 차입금으로 인식하고 있습니다.

② 연결실체의 매출채권중 타인에게 양도 또는 할인하여 매각한 만기미도래 매출채권잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	양도 및 할인조건	할인잔액

매출채권 양도	상환청구권 있음	118,242,291

: 연결실체는 위 할인잔액을 모두 차입금으로 인식하고 있습니다.③ 연결실체가 타인에게 제공받은 지급보증등

(단위: 천원, 천외화)

구분	지급보증사항	금융기관	보증한도	실행잔액

지배기업	계약이행보증 등	서울보증보험	-	401,956

L/C OPEN	신한은행	USD 3,000	-

종속기업	L/C OPEN	신한은행 등	USD 76,800	USD 55,415

계약및하자이행보증	서울보증보험	7,000,000	2,297,529

아. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행: 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황(1) 종속회사의 전임원은 2014.01.08 부산지방검찰청으로 부터 배임수재혐의로 징역형 등에 처해졌으며, 회사는 내부통제 강화를 위한 기존 감사부서를 강화하고 재발방지를 위해 상시 감사체제를 구축하였습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 주식분할결정당사는 2017년 3월 8일 이사회 결의를 통해 주주제안에 따라서 유통주식수 증대를 통한 주식거래 활성화를 위하여 주식분할을 결정하였으며, 2017년 3월 24일 주주총회에서 주식분할을 승인하였습니다. 이에 따라 당사는 기명식 보통주 (각 1주당 액면가 5,000원)를 각 1주당 10주(주당 액면가 500원)로 아래와 같이 분할할 예정입니다

1. 주식분할 내용	구분	분할 전	분할 후

1주당 가액(원)	5,000	500

발행주식총수	보통주식(주)	6,456,121	64,561,210

종류주식(주)	-	-

2. 주식분할 일정	주주총회예정일	2017-03-24

구주권제출기간	시작일	2017-03-25

종료일	2017-04-25

매매거래정지기간	2017-04-24 ~ 신주권변경상장일 전일

명의개서정지기간	시작일	2017-04-26

종료일	2017-05-16

신주권상장예정일	2017-05-18

주) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있음.

다. 중소기업기준 검토표: 해당사항 없음라. 직접금융 자금의 사용: 해당사항 없음마. 외국지주회사의 자회사 현황: 해당사항 없음바. 법적위험 변동사항: 해당사항 없음사. 합병등의 사후정보: 해당사항 없음

아. 녹색경영당사는 저탄소녹색성장기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되며 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2016년	2015년	2014년	비고

온실가스 배출량(tCO2e/yr)	22,659	22,558	22,324	-

에너지 사용량(TJ)	454	453	450	-

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은「저탄소 녹색성장 기본법」제44조제1항에 따라 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서에 포함되는 내용을 기재하였으며, 기재된 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 제3자 검증을 받은 수치로 정부의 지침 개정혹은 명세서 수정 요구 등에 따라 향후 변동 될 수 있습니다.

자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항: 해당사항 없음차. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황: 해당사항 없음