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화승코퍼레이션 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 화승알앤에이
대 표 이 사 : 백대현
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 충렬로 61
(전 화) 055-370-3331
(홈페이지) http://www.hsrna.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당임원 (성 명) 임 팔 수
(전 화) 055-370-3250
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 11
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 15
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 196
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 199
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 205
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 205
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 208
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 210
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 211
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 215
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 215
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 217
IX. 계열회사 등의 현황 ----------------------- 219
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 222
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 226
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 231
1. 전문가의 확인 ----------------------- 231
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 231
3. 자본금 변동사항

1. 자본의 변동내용 : 해당사항 없음

2. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

지배기업의 주식총수 등은 다음과 같으며, 본 보고서 작성기준일 현재 보통주 외의 주식을 발행하고 있지 않습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	14,000,000	6,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,456,121	-	6,456,121	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,456,121	-	6,456,121	-

Ⅴ. 자기주식수	500,000	-	500,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,956,121	-	5,956,121	-

※ 상기 종류주식은 무의결권 배당우선 상환 전환주식입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	500,000	-	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,456,121	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,139,090	자기주식 및 상호주식등

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,317,031	-

우선주	-	-

※ 상법상 의결권제한 주식수는 상법 제369조 2항 자기주식 500,000주와 상법 제369조 3항 상호주식은 639,090주 이며, 상호주식은 지배기업이 (주)화승인더스트리의 발행주식 총수55,320,000주중 10,720,000주 (19.38%) 를 보유함 에 따라 지배기업의 발행주식중 (주)화승인더스트리가 보유중인 639,090주는 의결권이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 지배기업의 이익배당은 정관 제44조(이익배당)에서 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다고 명시하고 있습니다. 또한 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다.정관 제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)에서 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며, 소멸시효가 완성된 배당금은 회사에 귀속된다고 명시하고 있습니다. 그외 지배기업은 중간배당 제도를 도입하고 있지 않습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	76,918	9,530	-35,236

주당순이익 (원)	12,914	1,600	-5,916

현금배당금총액 (백만원)	2,978	1,489	1,489

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	3.87	15.6	-

현금배당수익률 (%)	보통주	1.38	0.82	1.67

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	500	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익입니다. 다. 이익참가부사채에 관한 사항 : 해당사항 없음
1. 요약재무정보

가.요약연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제38기	제37기	제36기

(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	595,134	623,018	587,124

ㆍ현금및현금성자산	72,960	78,640	64,749

ㆍ매출채권및기타채권	298,008	347,555	318,168

ㆍ재고자산	170,941	171,436	174,961

ㆍ기타유동자산	53,225	25,388	29,248

[비유동자산]	704,374	536,242	535,456

ㆍ유형자산	466,293	442,698	412,568

ㆍ무형자산	11,747	10,286	9,707

ㆍ영업권	19,708	19,708	22,114

ㆍ투자부동산	10,009	10,125	9,197

ㆍ지분법적용투자주식	170,950	35,024	61,387

ㆍ기타비유동자산	25,667	18,401	20,483

자산총계	1,299,508	1,159,261	1,122,581

[유동부채]	891,461	810,688	793,560

[비유동부채]	139,284	157,829	145,038

부채총계	1,030,745	968,517	938,598

[자본금]	32,281	32,281	32,281

[자본잉여금]	29,698	29,698	29,698

[자기주식]	(3,423)	(3,423)	(3,423)

[적립금]	15,296	15,581	15,865

[기타포괄손익]	5,883	(138)	(4,326)

[이익잉여금]	188,909	118,188	115,265

[비지배주주지분]	119	(1,443)	(1,377)

자본총계	268,763	190,744	183,983

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	1,679,513	1,696,590	1,632,279

영업이익(손실)	109,984	85,692	71,956

계속사업당기순이익(손실)	76,993	9,464	(36,019)

중단사업당기순이익(손실)	-	-	-

지배기업소유주지분	76,918	9,530	(35,236)

총포괄이익(손실)	78,021	8,250	(45,089)

주당순이익	12,914원	1,600원	(5,916원)

연결에 포함된 회사수	21개사	17개사	17개사

※ 제 36기~제38기 연결재무제표는 감사(검토)를 받았습니다.

나. 요 약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제38기	제37기	제36기

(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	215,107	218,446	208,332

ㆍ현금및현금성자산	6,600	5,231	6,262

ㆍ매출채권및기타채권	177,917	184,952	177,390

ㆍ재고자산	26,854	23,996	21,446

ㆍ기타유동자산	3,736	4,267	3,234

[비유동자산]	529,060	403,751	378,602

ㆍ유형자산	129,025	125,955	123,927

ㆍ무형자산	6,346	6,466	5,095

ㆍ투자부동산	13,978	14,212	13,402

ㆍ지분법적용투자주식	376,698	254,535	233,462

ㆍ기타비유동자산	3,013	2,583	2,716

자산총계	744,167	622,197	586,934

[유동부채]	391,593	325,911	321,556

[비유동부채]	73,831	94,962	74,993

부채총계	465,424	420,873	396,549

[자본금]	32,281	32,281	32,281

[자본잉여금]	27,623	27,623	27,623

[자기주식]	(3,423)	(3,423)	(3,423)

[적립금]	15,027	15,311	15,596

[기타포괄손익]	6,209	(887)	(5,638)

[이익잉여금]	201,026	130,419	123,946

자본총계	278,743	201,324	190,385

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

-	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	677,791	663,206	655,379

영업이익(손실)	17,597	14,413	18,156

당기순이익(손실)	76,786	13,080	(24,071)

총포괄이익(손실)	78,907	12,428	(34,452)

주당순이익(손실)	12,892원	2,196원	(4,041원)

※ 제 36기~제38기 재무제표는 감사(검토)를 받았습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

제37기(전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

제36기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	우리회계법인	IFRS분반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	210	1,786

제37기(전기)	우리회계법인	IFRS분반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	210	1,806

제36기(전전기)	우리회계법인	IFRS분반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	190	1,420

■ 제38기 현장 감사기간

주요 감사업무 수행내용	감사기간	비고

분기검토(개별,연결)	2015.4.20~5.1	※ 종속회사 감사포함

반기검토(개별,연결)	2015.7.20~29

분기검토(개별,연결)	2015.10.19~30

기말감사 (개별,연결)	2016.1.25~2.23

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기	2015.04.30	2015년 법인세 세무조정	1년	30	-

제37기	2014.04.30	2014년 법인세 세무조정	1년	30	-

제36기	2013.04.30	2013년 법인세 세무조정	1년	25	-

4. 종속회사 감사에 관한 사항은 다음과 같습니다.

종속회사명	사업연도	감사인	감사의견	감사인변경사유	비고

(주)화승공조	2015년	우리회계법인	적정	-	-

2014년	우리회계법인	적정	-	-

2013년	우리회계법인	적정	-	-

(주)화승티앤드씨	2015년	우리회계법인	적정	-	-

2014년	우리회계법인	적정	계약만료	-

2013년	한울회계법인	적정	-	-

화승기차배건(태창) 유한공사	2015년	SUZHOU XINSHENG	적정	-	-

2014년	SUZHOU XINSHENG	적정	-	-

2013년	SUZHOU XINSHENG	적정	-	-

북경화승R 기차배건유한공사	2015년	BEIJING JIARENHE	적정	-	-

2014년	BEIJING JIARENHE	적정	-	-

2013년	BEIJING JIARENHE	적정	-	-

HSI Automotives PrivateLtd.	2015년	VARADARAJAN CO	-	3월 결산법인으로 2014년 3월 31일,2015년 3월 31일기준 감사의견은 적정이며, 2015년 12월 31일기준 감사의견은 표명하지 않았으며 2015년 감사의견은 적정임.

2014년	VARADARAJAN CO	-	감사업무대응부족, 감사인통일

2013년	R.Ramalingam Associates	-	인도계열사 감사인통일

Hwaseung Automotive America Holdings Inc.	2015년	RoDL WARREN AVERETT LLC	-	-	-

2014년	RoDL WARREN AVERETT LLC	적정	-	-

2013년	RoDL WARREN AVERETT LLC	적정	-	-

HSTR Otomotiv. SAN. TIC. LTD. STI	2015년	KASIF YALIM	적정	-	-

2014년	KASIF YALIM	적정	-	-

2013년	KASIF YALIM	적정	감사인력부족으로 업무대응부족

(주)화승소재	2015년	우리회계법인	적정	-	-

2014년	우리회계법인	적정	-	-

2013년	우리회계법인	적정	-	-

화승특종고무(태창) 유한공사	2015년	SUZHOU XINSHENG	적정	-	-

2014년	SUZHOU XINSHENG	적정	-	-

2013년	SUZHOU XINSHENG	적정	-	-

Hwaseung Material India Private Ltd.	2015년	VARADARAJAN CO	-	-	3월 결산법인으로 2014년 3월 31일,2015년 3월 31일기준 감사의견은 적정이며, 2015년 12월 31일기준 감사의견은 표명하지 않았으며 2015년 감사의견은 적정임.

2014년	VARADARAJAN CO	-	감사업무대응부족, 감사인통일

2013년	R.Ramalingam Associates	-	-

(주)화승엑스윌	2015년	우리회계법인	적정	-	-

2014년	우리회계법인	적정	-	-

2013년	우리회계법인	적정	-	-

(주)화승네트웍스	2015년	우리회계법인	적정	-	-

2014년	우리회계법인	적정	-	-

2013년	우리회계법인	적정	-	-

Hwaseung Networks America Corp.	2015년	JC	적정	-	-

2014년	JC	적정	-	-

2013년	JC	적정	주소지 이전

Hwaseung Networks India Private Ltd	2015년	VARADARAJAN CO	-	-	3월 결산법인으로 2014년 3월 31일,2015년 3월 31일기준 감사의견은 적정이며, 2015년 12월 31일기준 감사의견은 표명하지 않았으며 2015년 감사의견은 적정임.

2014년	VARADARAJAN CO	-	감사업무대응부족, 감사인통일

2013년	R.Ramalingam Associates	-	-

(유)화승알앤에이제일차유한회사	2015년	다한회계법인	적정	-	-

2014년	다한회계법인	적정	-	-

2013년	안세회계법인	적정	-	-

(유)에이치에스앤제일차유한회사	2015년	한미회계법인	적정	-	-

2014년	한미회계법인	적정	-	-

2013년	한미회계법인	적정	-	-

종속회사 (주)빛과환경 은 감사의무가 없으며 당기부터 지분율 감소로 연결대상에서 제외되었습니다.

2. 내부회계 관리제도제38기, 제37기, 제36기의 감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

3. 내부통제구조의 평가회계감사인으로부터 공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를평가받은 내용은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 ( 1) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용	비 고

의 결 사 항	법령 또는 정관에서 정하여진 사항	-

주주총회로 부터 위임받은 사항

회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항

감 독	이사의 직무 집행	-

(2) 이사회 구성 및 운영규정의 주요내용

구 분	내 용	비 고

구 성	상근등기이사 4명 , 사외이사 2명	-

의 장	대표이사	-

권 한	법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 회사경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.	-

결 의 방 법	재적이사의 과반수 출석과, 출석이사 과반수로 한다.	-

회 의	필요시 수시로 개최한다.	-

의 사 록	의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.	-

나. 이사회 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

이영(출석률:100%)	변동범(출석률:55%)	민영기(출석률:100%)

1	2015.01.13	①Hwaseung Material India SC은행 운영자금 지급보증의 건 - 보증금액 : USD5,500,000	가결	찬성	-	찬성	-

2	2015.02.11	①2014년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건②㈜화승소재 유상증자 참여(청약)의 건 - 발행주식수 : 1,400,000주 - 발행금액 : 7,000백만원	가결	찬성	-	찬성	-

3	2015.03.11	①제37기 현금배당의 건②제37기 정기주주총회 소집의 건③제37기 재무제표 최종승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-

4	2015.04.07	①(주)화승알앤에이 부산은행 일반대 차입의 건 - 단기차입금 : 150억원 - 장기차입금 : 150억원	가결	찬성	-	-	-

5	2015.05.12	①(주)화승알앤에이 부산은행 매입외환 차입의 건 - 약정금액 : USD10,000,000②(주)화승엑스윌 부산은행 일반대 신규차입의 건 - 보증금액 : 28.8억원③화승기차배건(태창) 유한공사 한국산업은행 지급보증의 건 - 보증금액 : USD5,000,000	가결	찬성	-	-	-

6	2015.06.17	①(주)화승소재 사모사채 지급보증의 건 - 보증금액 : 200억원 ②(주)화승 우리저축은행 할인어음 지급보증의 건 - 보증금액 : 65억원	가결	찬성	-	-	-

7	2015.07.07	①(주)화승 KB저축은행 지급보증의 건 - 보증금액 : 65억원②(주)화승 DGB캐피탈 지급보증의 건 - 보증금액 : 36억원	가결	찬성	-	-	-

8	2015.07.29	①(주)화승 페퍼저축은행 지급보증의 건 - 보증금액 : 26억원	가결	찬성	-	-	-

9	2015.10.06	①(주)화승 DGB캐피탈 지급보증의 건 - 보증금액 : 36억원	가결	찬성	찬성	-	-

10	2015.11.10	①(주)화승 KB저축은행 지급보증의 건 - 보증금액 : 39억원	가결	찬성	찬성	-	-

11	2015.12.08	①(주)화승 정관 일부 개정 승인의 건 - 우선주식 수와 내용, 일반공모증자 등	가결	찬성	찬성	-	-

12	2015.12.21	①(주)화승알앤에이 부산은행 일반대 차입의 건 - 단기차입금 : 150억원 - 장기차입금 : 150억원 ②사모집합투자기구 설립승인 및 출자의 건 - 자본금 : 246,337,813,908원 - 취득금액 : 61,603,041,262원	가결	찬성	찬성	-	-

13	2015.12.24	①(주)화승 주식 양도의 건 - 처분(장부)금액 : 10,837,047,148원	가결	찬성	찬성	-	-

14	2015.12.28	①(주)화승소재 대여금 지급의 건 - 대여금액 : 200억원 - 대여기간 : 2015.12.28~30	가결	찬성	찬성	-	-

※ 변동범이사 : 신규선임(15.03.27), 민영기이사 : 임기만료(15.03.27)

다. 이사의 독립성 지배기업은 자동차산업에 대한 풍부한 경험과 영업, 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에 대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하고 있습니다. 이사후보자에 대하여는 주주총회에서 선임하고 있으며, 지배기업의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

현승훈	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	없음	최대주주의 부

현지호	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	없음	본인

백대현	안정적 경영활동 수행	이사회	업무총괄	없음	-

임팔수	안정적 경영활동 수행	이사회	관리총괄	없음	-

이 영	경영분야의 자문	이사회	경영자문	없음	-

변동범	경영분야의 자문	이사회	경영자문	없음	-

라. 사외이사의 전문성 : 해당사항 없음 마. 이 사회내 위원회 : 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

구 분	내 용	비 고

정 관 내 용	감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명은 상근으로 하여야 한다.	-

감 사 수	상근감사 1명	-

감사위원회	구성되어 있지 않음	-

(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김승웅	-최종학력 : 동국대학교 졸업-최종경력 : (주)부산롯데호텔 대표이사	-

(3) 감사의 독립성

구 분	내 용	비 고

감사의 직무(정관)	감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.	-

감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하 여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보 고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 사무와 재산상태를 조사할 수 있다.

내부감시장치기능 및 운영	이사의 직무집행을 감사한다.	-

일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행한다.

감사 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고한다.

적절한 시기마다 사후관리를 한다.

(4) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.13	①Hwaseung Material India SC은행 운영자금 지급보증의 건 - 보증금액 : USD5,500,000	가결	-

2	2015.02.11	①2014년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건②㈜화승소재 유상증자 참여(청약)의 건 - 발행주식수 : 1,400,000주 - 발행금액 : 7,000백만원	가결	-

3	2015.03.11	①제37기 현금배당의 건②제37기 정기주주총회 소집의 건③제37기 재무제표 최종승인의 건	가결	-

4	2015.04.07	①(주)화승알앤에이 부산은행 일반대 차입의 건 - 단기차입금 : 150억원 - 장기차입금 : 150억원	가결	-

5	2015.05.12	①(주)화승알앤에이 부산은행 매입외환 차입의 건 - 약정금액 : USD10,000,000②(주)화승엑스윌 부산은행 일반대 신규차입의 건 - 보증금액 : 28.8억원③화승기차배건(태창) 유한공사 한국산업은행 지급보증의 건 - 보증금액 : USD5,000,000	가결	-

6	2015.06.17	①(주)화승소재 사모사채 지급보증의 건 - 보증금액 : 200억원 ②(주)화승 우리저축은행 할인어음 지급보증의 건 - 보증금액 : 65억원	가결	-

7	2015.07.07	①(주)화승 KB저축은행 지급보증의 건 - 보증금액 : 65억원②(주)화승 DGB캐피탈 지급보증의 건 - 보증금액 : 36억원	가결	-

8	2015.07.29	①(주)화승 페퍼저축은행 지급보증의 건 - 보증금액 : 26억원	가결	-

9	2015.10.06	①(주)화승 DGB캐피탈 지급보증의 건 - 보증금액 : 36억원	가결

10	2015.11.10	①(주)화승 KB저축은행 지급보증의 건 - 보증금액 : 39억원	가결

11	2015.12.08	①(주)화승 정관 일부 개정 승인의 건 - 우선주식 수와 내용, 일반공모증자 등	가결

12	2015.12.21	①(주)화승알앤에이 부산은행 일반대 차입의 건 - 단기차입금 : 150억원 - 장기차입금 : 150억원 ②사모집합투자기구 설립승인 및 출자의 건 - 자본금 : 246,337,813,908원 - 취득금액 : 61,603,041,262원	가결

13	2015.12.24	①(주)화승 주식 양도의 건 - 처분(장부)금액 : 10,837,047,148원	가결

14	2015.12.28	①(주)화승소재 대여금 지급의 건 - 대여금액 : 200억원 - 대여기간 : 2015.12.28~30	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 서 면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며 전자투표제도는 이사회의 결의로 38기 정기주주총회에서 채택하기로 하였습니다.2) 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음3) 경영권 경쟁 : 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가-1. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

현승훈	남	1942.04	회 장	등기임원	상근	총 괄	- 부산대학교 졸업	1,156,890	-	12.08.01~	2016.03.29

현지호	남	1971.10	부회장
(대표이사)	등기임원	상근	총 괄	- 베이츠대학(美) 졸업	1,289,938	-	02.01.11~	2016.03.29

백대현	남	1949.10	사장
(대표이사)	등기임원	상근	총 괄	- 경북대학교 졸업- 화승VINA 대표이사	-	-	09.07.23~	2018.03.27

임팔수	남	1967.04	이 사	등기임원	상근	재경담당	- 부경대학교 대학원 졸업	-	-	91.12.11~	2017.03.28

이 영	남	1947.05	사외이사	등기임원	비상근	총 괄	- 부산대학교 졸업
- 현) 화승알앤에이 사외이사	-	-	09.03.27~	2018.03.27

변동범	남	1971.05	사외이사	등기임원	비상근	총 괄	- The University of Michigan, Annarbor (MBA)- 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트- 현) 한국콜마홀딩스 사외이사	23,000	-	15.03.27~	2018.03.27

김승웅	남	1944.01	감 사	등기임원	상근	총 괄	- 동국대학교 대학원 졸업- (주)부산롯데호텔 대표이사	-	-	10.03.26~	2016.03.29

박동호	남	1963.01	전무이사	미등기임원	상근	경영전략담당	- 경성대학교 졸업	-	-	13.03.01~	-

이영주	남	1964.01	상무이사	미등기임원	상근	구매본부장	- 동아대학교 대학원 졸업	-	-	87.10.12~	-

김승희	남	1962.08	상무이사	미등기임원	상근	중국총괄법인장	- 동아대학교 졸업	-	-	88.01.04~	-

김형진	남	1964.07	상무이사	미등기임원	상근	미주법인장	- Oklahoma Univ 대학원 졸업	-	-	98.07.13~	-

이종강	남	1962.11	이 사	미등기임원	상근	품질본부장	-울산대학교 졸업	-	-	88.12.12~	-

황기영	남	1964.09	이 사	미등기임원	상근	HSI법인장	-울산대학교 졸업	-	-	90.12.03~	-

안희경	남	1965.02	이 사	미등기임원	상근	생산담당	-울산대학교 졸업	-	-	90.12.03~	-

권오희	남	1962.06	이 사	미등기임원	상근	기술담당	- 아주대학교 대학원 졸업	-	-	15.01.01~	-

이명식	남	1965.09	이 사	미등기임원	상근	HSAH법인장	-울산대학교 졸업	-	-	90.12.17~	-

※ 당기 퇴사임원(강윤근) 제외가-2. 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 신규로 선임 또는 퇴임 임원

구분	성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간	임기만료일

재선임	현승훈	남	1942.04	회 장	등기임원	상근	총 괄	- 부산대학교 졸업	12.08.01~	2019.03.25

재선임	현지호	남	1971.10	부회장
(대표이사)	등기임원	상근	총 괄	- 베이츠대학(美) 졸업	02.01.11~	2019.03.25

신규선임	이정두	남	1956.01	부사장	등기임원	상근	총 괄	- 부경대학교 기계과 졸업 - 현) 화승T 대표이사	16.03.25~	2019.03.25

신규선임	이영주	남	1964.01	상무이사	등기임원	상근	구매본부장	- 경남대학교 산업공학 박사	87.10.12~	2019.03.25

신규선임	이명관	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	총괄	- 부산대학교 사회복지학과 졸 - 전) 부산일보 대표이사	16.03.25~	2019.03.25

신규선임	정호도	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	경영지원담당	- 동아대학교 졸업	93.03.31~	-

신규선임	전현호	남	1968.03	이사	미등기임원	상근	정보화지원담당	- 동아대학교 졸업	93.05.10~	-

신규선임	권태곤	남	1965.07	이사	미등기임원	상근	HST,HSB 총괄법인장	- 동아대학교 졸업	91.12.11~	-

신규선임	강병기	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	FL설계담당	- 동아대학교 졸업	91.12.11~	-

임기만료	김승웅	남	1944.01	감사	등기임원	상근	총괄	- 동국대학교 대학원 졸업	10.03.26~	2016.03.29

나.임원겸직 현황

성 명	직 명	겸임회사명	직 위	비 고

현 승 훈	회 장	(주)화승T	이 사	-

(주)화승인더스트리	이 사	-

현 지 호	부 회 장(대표이사)	(주)화승T	대표이사	-

(주)화승소재	대표이사	-

(주)화승네트웍스	대표이사	-

(주)화승엑스윌	이 사	-

화승기차배건(태창)유한공사	이 사	-

북경화승R	이 사	-

Hwaseung Vina Co., Ltd.	이 사	-

Hwaseung Vietnam Chemical Co., Ltd.	이 사	-

백 대 현	사 장
(대표이사)	화승기차배건(태창)유한공사	대표이사	-

북경화승R	대표이사	-

화승특종고무(태창)유한공사	이 사	-

HSI Automotives Private Ltd	이 사	-

Hwaseung Material India Private Ltd	이 사	-

임 팔 수	이 사	(주)화승소재	감 사	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	895	-	65	-	960	8.97	50,463,645	52,566	-

자동차부품	여	147	-	17	-	164	7.66	6,871,378	41,899	-

합 계	1,042	-	82	-	1,124	8.78	57,335,023	51,010	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	등기임원기준

감사	1	300,000	등기임원기준

※ 당기 퇴사 한 등기이사(강윤근) 인원은 제외

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	2,062,580	515,645	-

사외이사	2	72,000	36,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	211,077	211,077	-

계	7	2,345,657	335,094	-

※ 당기 퇴사 한 등기이사(강윤근) 인원은 제외되었으나 보수총액에 근로소득 및 기타소득은 포함되어 있음

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

현승훈	회장	994,361	-

강윤근	부사장	988,359	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

구분	보수의 종류	금액	내용

현승훈(회장)	근로소득	급여	813,912	급여관리지침 및 대표이사 결정에 따라 연소득의1/14을 급여 및 상여로 나누어 급여는 연 12회, 상여는 월급여의 1/2로 하여 연 4회 지급함

상여	180,149

기타소득	300	단체협약에 근거하여 휴가비를 지급함

강윤근(부사장)	근로소득	급여	240,459	급여관리지침 및 대표이사 결정에 따라 연소득의1/14을 급여 및 상여로 나누어 급여는 연 12회중 8회,상여는 월급여의 1/2로 하여 연 4회중 3회 지급하였으며,장기근속과 회사발전 기여에 따라 월급여의 6개월분에 대한위로금과 임원퇴직금지급한도(소득세법 제22조)에 따라 한도초과금액(2,804천원)을 급여로 지급함

상여	25,163

기타소득	300	단체협약에 근거하여 휴가비를 지급함

퇴직소득(*1)	722,437	임원퇴직금 규정에 따라 월평균급여에 근속연수 및 직급에 따른 배수적용으로 계산하였으며, 소득세법 제22조 에 따라임원퇴직금지급한도 초과금액은 근로소득으로 계산함

(*1) 퇴직소득은 당사 정관에 따라 주주총회 승인을 거친 임원퇴직금 규정에 의하며, 이에따라 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도에는 포함되지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 공시사항중 본보고서제출일까지 진행·변경상황: 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제38기주주총회(2016.03.25)	제1호:정관 일부 변경의 건	승인	-

제2호:이사 선임의 건	승인- 현승훈(사내이사 재선임)승인- 현지호(사내이사 재선임)승인- 이정두(사내이사 신규선임) 승인- 이영주(사내이사 신규선임) 승인- 이명관(사외이사 신규선임)

제3호:감사위원회 위원 선임의 건	승인 - 이영(감사위원회 위원 신규선임)승인 - 변동범(감사위원회 위원 신규선임)승인 - 이명관(감사위원회 위원 신규선임)

제4호:이사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 35억원

제5호:감사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 1억원

제37기주주총회(2015.03.27)	제1호:정관 일부 변경의 건	승인	-

제2호:이사 선임의 건	승인- 백대현(사내이사 재선임)승인- 이영(사외이사 재선임)승인- 변동범(사외이사 신규선임)	-

제3호:이사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 30억원	-

제4호:감사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 3억원

제36기주주총회(2014.03.29)	제1호:이사 선임의 건	승인- 임팔수(사내이사 신규선임)	-

제2호:이사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 30억원	-

제3호:감사 보수 한도액 승인의 건	승인- 보수한도액 : 3억원	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등: 당기말 현재 종속기업인 ㈜화승네트웍스는 손해배상 등 원고로서 2건, 피고로서 3건의 소송을 진행 중에 있습니다. 소송금액은 총 4,518백만원이며 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	1	1,000,000	관계기업 차입금 담보

금융기관(은행제외)	2	백지어음	차입금 담보

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황지배기업의 채무보증현황은 본 보고서 "X. 이해관계자와의 거래내용, 1. 대주주(특수관계인 포함)등에 대한 신용공여등 나. 채무보증 내역" 을 참조하시기 바라며, 종속회사의 채무보증현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천외화)

구분	회사명	보증내용	보증금액

관계기업	(주)화승	차입금 등	USD 14,400

5,304,000

라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발부채 등

1)우발부채 ① 연결실체는 우리은행 등과 당좌차월약정 및 전자채권할인약정등을 맺고 있으며 약정 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천외화)

구분	약정사항	금융기관	약정한도	실행잔액

지배기업	당좌차월	우리은행	360,000	-

무역금융	우리은행 외	64,500,000	49,000,000

전자채권할인	우리은행 외	39,600,000	-

매입외환	우리은행 외	UDS 55,993	USD 43,818

종속기업	당좌차월	부산은행	700,000	-

무역금융	우리은행 외	51,500,000	39,000,000

포괄여신	외환은행	3,000,000	1,825,649

상업어음할인약정	하나은행	11,000,000	3,499,816

전자채권할인약정	우리은행 외	102,500,000	42,499,382

매입외환	우리은행 등	USD 42,700	USD 19,802

종합통장대출	부산은행	3,000,000	-

일반자금대출	우리은행	1,900,000	-

Bill Discounting Loan	SBI	RS 400,000	-

Credit Loan	AK BANK 등	TRY 8,000	-

: 연결실체는 위 약정에 따른 실행잔액을 모두 차입금으로 인식하고 있습니다.

② 연결실체의 매출채권중 타인에게 양도 또는 할인하여 매각한 만기미도래 매출채권잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	양도 및 할인조건	할인잔액

매출채권 양도	상환청구권 있음	111,646,999

: 연결실체는 위 할인잔액을 모두 차입금으로 인식하고 있습니다.③ 연결실체가 타인에게 제공받은 지급보증등

(단위: 천원, 천외화)

구분	지급보증사항	금융기관	보증한도	실행잔액

지배기업	계약이행보증 등	서울보증보험	-	373,629

L/C OPEN	신한은행	USD 3,000	USD 306

종속기업	L/C OPEN	신한은행 등	USD 104,000	USD 47,889

계약및하자이행보증	서울보증보험	7,000,000USD 144	2,663,232USD 144

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행: 해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황(1) 종속회사의 전임원은 2014.01.08 부산지방검찰청으로 부터 배임수재혐의로 징역형 등에 처해졌으며, 회사는 내부통제 강화를 위한 기존 감사부서를 강화하고 재발방지를 위해 상시 감사체제를 구축하였습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항: 해당사항 없음다. 중소기업기준 검토표: 해당사항 없음라. 직접금융 자금의 사용: 해당사항 없음마. 외국지주회사의 자회사 현황: 해당사항 없음바. 법적위험 변동사항: 해당사항 없음사. 합병등의 사후정보: 해당사항 없음

아. 녹색경영당사는 저탄소녹색성장기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되며 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2015년	2014년	2013년	비고

온실가스 배출량(tCO2e/yr)	22,558	22,324	21,833	-

에너지 사용량(TJ)	453	450	441	-

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은「저탄소 녹색성장 기본법」제44조제1항에 따라 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서에 포함되는 내용을 기재하였으며, 기재된 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 제3자 검증을 받은 수치로 정부의 지침 개정혹은 명세서 수정 요구 등에 따라 향후 변동 될 수 있습니다.

자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항: 해당사항 없음차. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황: 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	준법지원인 현황 기재 미흡	미기재	주1)

VII. 주주에 관한 사항	최대주주 변동내역 기재 미흡	미기재	주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등	임원 개인별 기재 미흡(퇴직소득 산출 해당사실)	주3)	주4)

주1) 정정 후(5)준법지원인 등: 당사는 당기말 현재 준법지원인을 두고 있지 않습니다.주2) 정정 후

라. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014.07.11	현지호	1,188,908	18.42%	-

2015.04.15	현지호	1,289,938	19.98%	-

※ 최대주주의 변동내역은 Ⅰ.회사의 개요, 2.회사의 연혁, 다. 최대주주의 변동내역을 참조하시기 바랍니다.

주3) 정정 전

구분	보수의 종류	금액	내용

강윤근(부사장)	퇴직소득(*1)	722,437	임원퇴직금 규정에 따라 월평균급여에 근속연수 및 직급에 따른 배수적용으로 계산하였으며, 소득세법 제22조 에 따라임원퇴직금지급한도 초과금액은 근로소득으로 계산함

(*1) 퇴직소득은 당사 정관에 따라 주주총회 승인을 거친 임원퇴직금 규정에 의하며, 이에따라 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도에는 포함되지 않습니다.

주4) 정정 후

구분	보수의 종류	금액	내용

강윤근(부사장)	퇴직소득(*1)	722,437	임원퇴직금 규정에 따라 월평균급여(19,596천원)에 근속연수 및 직급에 따른 배수적용(4년 2배수, 9년 8개월 3배수)으로 계산하였으며, 소득세법 제22조 에 따라 임원퇴직금지급한도 초과금액(2,804천원)은 근로소득으로 계산함

(*1) 퇴직소득은 당사 정관에 따라 주주총회 승인을 거친 임원퇴직금 규정에 의하며, 이에따라 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도에는 포함되지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

구 분	내 용	비 고

정 관 내 용	감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명은 상근으로 하여야 한다.	-

감 사 수	상근감사 1명	-

감사위원회	구성되어 있지 않음	-

(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김승웅	-최종학력 : 동국대학교 졸업-최종경력 : (주)부산롯데호텔 대표이사	-

(3) 감사의 독립성

구 분	내 용	비 고

감사의 직무(정관)	감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.	-

감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하 여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보 고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 사무와 재산상태를 조사할 수 있다.

내부감시장치기능 및 운영	이사의 직무집행을 감사한다.	-

일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행한다.

감사 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고한다.

적절한 시기마다 사후관리를 한다.

(4) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.13	①Hwaseung Material India SC은행 운영자금 지급보증의 건 - 보증금액 : USD5,500,000	가결	-

2	2015.02.11	①2014년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건②㈜화승소재 유상증자 참여(청약)의 건 - 발행주식수 : 1,400,000주 - 발행금액 : 7,000백만원	가결	-

3	2015.03.11	①제37기 현금배당의 건②제37기 정기주주총회 소집의 건③제37기 재무제표 최종승인의 건	가결	-

4	2015.04.07	①(주)화승알앤에이 부산은행 일반대 차입의 건 - 단기차입금 : 150억원 - 장기차입금 : 150억원	가결	-

5	2015.05.12	①(주)화승알앤에이 부산은행 매입외환 차입의 건 - 약정금액 : USD10,000,000②(주)화승엑스윌 부산은행 일반대 신규차입의 건 - 보증금액 : 28.8억원③화승기차배건(태창) 유한공사 한국산업은행 지급보증의 건 - 보증금액 : USD5,000,000	가결	-

6	2015.06.17	①(주)화승소재 사모사채 지급보증의 건 - 보증금액 : 200억원 ②(주)화승 우리저축은행 할인어음 지급보증의 건 - 보증금액 : 65억원	가결	-

7	2015.07.07	①(주)화승 KB저축은행 지급보증의 건 - 보증금액 : 65억원②(주)화승 DGB캐피탈 지급보증의 건 - 보증금액 : 36억원	가결	-

8	2015.07.29	①(주)화승 페퍼저축은행 지급보증의 건 - 보증금액 : 26억원	가결	-

9	2015.10.06	①(주)화승 DGB캐피탈 지급보증의 건 - 보증금액 : 36억원	가결

10	2015.11.10	①(주)화승 KB저축은행 지급보증의 건 - 보증금액 : 39억원	가결

11	2015.12.08	①(주)화승 정관 일부 개정 승인의 건 - 우선주식 수와 내용, 일반공모증자 등	가결

12	2015.12.21	①(주)화승알앤에이 부산은행 일반대 차입의 건 - 단기차입금 : 150억원 - 장기차입금 : 150억원 ②사모집합투자기구 설립승인 및 출자의 건 - 자본금 : 246,337,813,908원 - 취득금액 : 61,603,041,262원	가결

13	2015.12.24	①(주)화승 주식 양도의 건 - 처분(장부)금액 : 10,837,047,148원	가결

14	2015.12.28	①(주)화승소재 대여금 지급의 건 - 대여금액 : 200억원 - 대여기간 : 2015.12.28~30	가결

(5)준법지원인 등: 당사는 당분기말 현재 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	등기임원기준

감사	1	300,000	등기임원기준

※ 당기 퇴사 한 등기이사(강윤근) 인원은 제외

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	2,062,580	515,645	-

사외이사	2	72,000	36,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	211,077	211,077	-

계	7	2,345,657	335,094	-

※ 당기 퇴사 한 등기이사(강윤근) 인원은 제외되었으나 보수총액에 근로소득 및 기타소득은 포함되어 있음

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

현승훈	회장	994,361	-

강윤근	부사장	988,359	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

구분	보수의 종류	금액	내용

현승훈(회장)	근로소득	급여	813,912	급여관리지침 및 대표이사 결정에 따라 연소득의1/14을 급여 및 상여로 나누어 급여는 연 12회, 상여는 월급여의 1/2로 하여 연 4회 지급함

상여	180,149

기타소득	300	단체협약에 근거하여 휴가비를 지급함

강윤근(부사장)	근로소득	급여	240,459	급여관리지침 및 대표이사 결정에 따라 연소득의1/14을 급여 및 상여로 나누어 급여는 연 12회중 8회,상여는 월급여의 1/2로 하여 연 4회중 3회 지급하였으며,장기근속과 회사발전 기여에 따라 월급여의 6개월분에 대한위로금과 임원퇴직금지급한도(소득세법 제22조)에 따라 한도초과금액(2,804천원)을 급여로 지급함

상여	25,163

기타소득	300	단체협약에 근거하여 휴가비를 지급함

퇴직소득(*1)	722,437	임원퇴직금 규정에 따라 월평균급여(19,596천원)에 근속연수 및 직급에 따른 배수적용(4년 2배수, 9년 8개월 3배수)으로 계산하였으며, 소득세법 제22조 에 따라 임원퇴직금지급한도 초과금액(2,804천원)은 근로소득으로 계산함

(*1) 퇴직소득은 당사 정관에 따라 주주총회 승인을 거친 임원퇴직금 규정에 의하며, 이에따라 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도에는 포함되지 않습니다.