일성건설 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관 이력 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 26일이며, 제46기(2023년도) 정기 주주총회(2024.03.26 개최)에서 승인되었습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.26	제46기 정기주주총회	- 본점소재지 변경	- 본점소재지 변경

2021.03.29	제43기 정기주주총회	- 명의개서 대리인- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 감사의 수와 선임- 주식/사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	- 개정 상법 적용

2019.03.27	제41기 정기주주총회	- 주권의 종류- 주식/사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 등	- 전자증권제도 도입

2017.03.24	제39기 정기주주총회	- 1주당 액면가액, 회사가 발행할 주식의 총수	- 액면분할

※ 제48기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 안건에 포함되며 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

제 20 조 (소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 20 조 (소집지 와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정상법 반영
- 전자주주총회 도입 관련 조문 정비
- 상법 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

제 26 조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서류(위임장)을 제출하여야 한다.	제 26 조 (의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법 변경
- 상법 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

제 29 조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3 명 이상 15 명 이내로 하고 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다.
② 신설	제 29 조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3 명 이상 15 명 이내로 하고 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다.
② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야
한다.	개정상법 반영
- 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사), 선임비율 등 변경
- 상법 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

제 30 조 (이사의 선임) ①-② (생략) ③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제 30 조 (이사의 선임) ①-② (현행과 같음) ③ 삭제	개정상법 반영
- 집중투표제 배제 금지 관련 조문 정비- 상법 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

제 35 조
신설	제 35 조 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	개정상법 반영- 개정상법 관련 정관 신설- 상법 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

제7 장 부 칙
제 1 조(2012.03.23. 삭제)
제 2 조 (준용규정)
본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타의 법령에 따른다.
제 3 조 (시행일)
이 정관은 제 46 기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	제7 장 부 칙
제 1 조 (시행일)
이 정관은 제 48 기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
제 2 조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제 3 조 (독립이사에 관한 경과조치)
2026년 7월 23일 전까지 본 정관의 독립이사는 상법(법률 제20991호로 개정되기 전의 것)에 따른 사외이사로 본다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 법률 , 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제 4 조 (준용규정)
본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타의 법령에 따른다.	부칙신설 (효력 발생시점 명시)

5-3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	토목, 건축, 상하수도, 난방, 포장, 방수, 도장공사의 국내외공사 도급업(해외건설포함)	영위

2	건축자재, 철강물 및 동제품 전기기구 및 동제품 납품업	미영위

3	국내외 경비 및 노무인력 공급업	미영위

4	원예 및 조경공사	영위

5	국내외 수출입업 및 육상하역업	미영위

6	제재 및 수지가공 판매업	미영위

7	부동산 매매, 임대, 분양대행업	영위

8	공익을 목적으로 하는 시장업 및 시장관리업	미영위

9	소방설비공사업	영위

10	조경공사업	영위

11	전기공사업, 전기통신공사업	영위

12	환경오염방지시설업, 산업폐기물 및 폐기물 처리시설 설계시공업	미영위

13	철강교설치, 항만준설, 삭도설치, 문화재보수, 건설용역, 철구조물, 위생 및 냉방설비, 기계기구설치, 보링 및 그라우팅, 철도궤도 등의 설계 및 시공업, 수중공사수급업	영위

14	골재, 레미콘, 역청(아스콘), 철골물제조생산판매업	미영위

15	건설장비 임대업, 주차장업, 유통에 관한 사업	미영위

16	도자기 및 토기의 제조 판매업	미영위

17	도자기, 토기제조용 원료 및 기계기구의 판매업	미영위

18	주택의 건설, 공급, 판매 및 임대업	영위

19	레져관광사업, 숙박업, 회원제 및 지주제 숙박설비 운영업	영위

20	휴가용주택의 회원모집업 및 회원카드 발행업	미영위

21	공동주택의 관리대행업	미영위

22	지하수개발 및 광산업	미영위

23	석산개발사업 및 석재가공 판매업	미영위

24	철강재 설치공사업	영위

25	건재 생산업	미영위

26	창고업	영위

27	도소매업(상가개발 및 운영)	미영위

28	감리업	미영위

29	분뇨처리시설(축산폐수, 오수정화)등의 설계시공업	미영위

30	순수, 정수, 중수시설설계 시공업	영위

31	환경영향평가 대행업	미영위

32	엔지니어링 활동업	미영위

33	도시철도, 도로사업	영위

34	토지구획정리, 주택개발사업	영위

35	신탁업법에 의한 신탁업무 개발사업	미영위

36	플랜트 설계, 제작시공 및 보수운영업	미영위

37	유지관리업	미영위

38	신재생에너지 사업	미영위

39	부동산 개발업	영위

40	각호에 관련된 부대사업	영위