일성건설 분기보고서 (2017.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 . 감사 는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류을 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종섭	공인회계사대영회계법인 감사본부	2017년 3월 24일 제39기 정기주주총회에서 재선임

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석(찬반)여부	비고

이종섭(출석률: 100%)

1	2017.1.02	운영자금 차입 실행의 건 1. 차입처 : 건설공제조합 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정 3. 차입기간 : 건설공제조합 소정규정에 의함 4. 담보물건 : 융자거래약정서에서 정하는 담보물 5. 자금용도 : 건설공사 시공자금, 자재구입자금, 그 밖에 필요한 운영자금 6. 상환방법 : 건설공제조합 소정 규정에 의함 7. 금 리 : 건설공제조합 소정 규정에 의함	가결	참석(찬성)	-

2	2017.01.05	대구 고성동 광명아파트 주택재건축정비사업(이하 "본건 사업")과 관련한 대출약정금 금 이백일십오억원(\21,500,000,000)에 관한 사업 및 대출약정, 표준사업약정서 기타 제반 약정 체결 및 서류 제출의 건 ※ 사업 및 대출약정서 중요내용 가. 차주 겸 시행사 : 고성동광명아파트주택재건축정비사업조합 나. 시공사 : 일성건설(주) 다. 대주 : ㈜하나은행 및 ㈜하나은행이 주선하는 금융기관 라. 대출약정금 : 금 215억원 마. 대출기간 : 최초인출일로부터 2020년2월28일까지의 기간	가결	참석(찬성)	-

3	2017.1.10	국민은행 일반자금대출 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,522 백만원(\1,522,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시 까지	가결	참석(찬성)	-

4	2017.1.11	당사 대표이사 강영길의 와이이십이프로젝트금융투자㈜ 대표이사 겸직 건	가결	참석(찬성)	-

5	2017.2.6	일성건설(주) 필리핀 지사는 하기한 사람이 수입업체로 등록 및 인가를 받기 위하여 관련된 모든 서류에 서명하고 집행, 처리하도록 임명 및 권한 부여의 건 1. 이름 : 정철 (JUNG, CHUL) 2. 직위/직함 : 상주대리인/지점장	가결	참석(찬성)	-

6	2017.2.24	2016 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 1. 보 고 자 : 강영길 대표이사 2. 보고일자 : 2017년 2월 24일 3. 보고내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2016년 12월 31일 현재 당사 의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 판단할 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있음.	가결	참석(찬성)	-

7	2017.2.24	제39기 (2016년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 2,858억원 - 영업이익 : 81억원 - 당기순이익 : 21억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 2,775억원 - 부채총계 : 1,800억원 - 자본총계 : 974억원	가결	참석(찬성)	-

8	2017.2.24	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 1주당 액면가(4%) 200원 우선주 1주당 액면가(5%) 250원	가결	참석(찬성)	-

9	2017.2.24	제 1호 안건 : 제39기(2016.1.1 - 2016.12.31) 정기주주총회 개최의 건 제1호의안 : '제39기(연결)재무제표 승인의 건' 제2호의안 : 정관일부변경의 건 (주식분할 및 업종추가외) 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 강영길, 사외이사 김범수) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 이종섭) 제5호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 제 2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건	가결	참석(찬성)

10	2017.3.7	ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정하였으며, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함 이름 : 변창식 국적 : 대한민국 직위 : 파라과이일성건설지사장 신분증 : 7.799.383(파라과이신분증)	가결	참석(찬성)	-

11	2017.3.16	제 36기 (2016년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

12	2017.3.20	안건 : 여의도 Parc.1프로젝트 지하공공보도 업무협약서 체결의 건	가결	참석(찬성)	-

13	2017.3.24	제 1호 의안 : 대표이사 보선의 건	가결	참석(찬성)	-

14	2017.3.24	안건 : 필리핀 지사장 변경의 건 -변경전 : 정철 (JUNG, CHUL) Republic of Korea Passport No. : M58002735 -변경후 : 정일진(JUNG, ILL JIN) Republic of Korea Passport No. : M36272664	가결	참석(찬성)	-

15	2017.3.24	안건 : 필리핀 지사장 정일진(JUNG, ILL JIN)에 대한 금융거래 등 권한 부여의 건	가결	참석(찬성)	-

16	2017.3.29	부의안건 : 일성건설 주식회사 제54회 사모사채발행의 건 1. 금액: 30억원 정	가결	참석(찬성)	-

17	2017.3.30	의안 : 계산한우리아파트 주택재건축정비사업조합 신축사업과 관련하여, 조합원에 대한 이주비대출을 실행하기 위하여 금융기관과 조합원 이주비대출 업무협약서 및 연대보증 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건 1. 채무보증금액 : 172억원	가결	참석(찬성)	-

18	2017.3.31	안건 : KEB하나은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : KEB하나은행 마포역지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 38억원 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

19	2017.4.14	안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,369백만원 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

20	2017.5.12	안건 : 우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약 3. 차입한도 : 금 32.4억원 4. 기간 : 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-