일성건설 사업보고서 (2016.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 . 감사 는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류을 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종섭	공인회계사대영회계법인 감사본부	2017년 3월 24일 제39기 정기주주총회에서 재선임

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사별 참석(찬반)여부	비고

이종섭(출석률: 100%)

1	2016.1.21	당사가 출자자 및 시공회사로 참여하고 있는 신림선 경전철 민간투자사업 관련 1. 계약서 및 약정서 등 체결 또는 작성, 그에 따른 의무 2. 대표이사 또는 대표이사가 지명 하는자에 대한 위임	가결	참석(찬성)	-

2	2016.2.15	단기대여금 지급의 건 1. 대 여 금 액 : 금일억팔천이백만원 2. 이 자 율 : 연 6.7% 3. 대 여 기 간 : 대출실행일로부터 1년 4. 이 자 선 취 : 대출기간 1년에 해당하는 이자금액 선취	가결	참석(찬성)	-

3	2016.2.17	일성건설㈜ 제51회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 이십사업오천만원정 2. 발 행 일 : 2016년 2월 25일 3. 만 기 일 : 2018년 2월 25일(만기 2년)	가결	참석(찬성)	-

4	2016.2.26	제38기 (2015년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건 1. 손익계산서- 매 출 액 : 2,311억원 영 업 이 익 : 69억원 당기순이익 : 19억원 2. 대차대조표- 자 산 총 계 : 2,575억원 부 채 총 계 : 1,673억원 자 본 총 계 : 901억원	가결	참석(찬성)	-

5	2016.2.26	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 무배당 우선주 1주당 액면가(5%) 250원	가결	참석(찬성)	-

6	2016.2.26	2015 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 1. 보 고 자 : 강영길 대표이사 2. 보 고 일 자 : 2016년 2월26일 3. 보 고 내 용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2015년 12월31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 판단할 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영하고 있음 4. 내부회계관리자 변경 - 변경 후 : 박태언 상무	가결	참석(찬성)	-

7	2016.3.17	제38기 (2015년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (외부감사인의 감사의견 : 적정)	가결	참석(찬성)	-

8	2016.3.25	제38기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) 정기주주총회 총주주수 1,856명 발행주식 총수 5,402,488주(우선주 62,124주) 출석주주수 13명 출석주식수 3,518,879주(의결권 주식 출석률 70.21%)	가결	참석(찬성)	-

9	2016.3.31	KEB하나은행 일반자금대출 약정의 건 1. 금 융 기 관 : KEB하나은행 마포남지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출 약정 3. 차 입 금 액 : 금 45억원 4. 기 간 : 2016.09.30 5. 담 보 제 공 : ①춘천 만천리 810-9 외 17필지 ②외화예금 공동담보 (1,500,000$)	가결	참석(찬성)	-

10	2016.4.15	국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금 융 기 관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 19.8억원(\1,980,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

11	2016.4.20	제주틀별자치도 서귀포시 서귀동 270-9번지 외 4필지상 근린생활시설 및 숙박시설 신축사업관련 시공사의 책임준공, 시공권포기 및 양도, 유치권 포기의 건	가결	참석(찬성)	-

12	2016.5.13	우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 40억원(\4,000,000,000) 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

13	2016.5.27	금일십칠억원(\1,700,000,000) 대출만기연장에 관한 건 1. 금융기관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대출금액 : 금일십칠억원(\1,700,000,000) 3. 근저당권 : 자사주 390,640주, 국공채 대용가 약 11억원 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	참석(찬성)	-

14	2016.6.2	파라과이 8번도로 정비사업 계약연장에 따른 AP-Bond 만기연장의 건 1. 보증기관 : 우리은행 2. AP-Bond 보증금액 : USD 3,700,000_ 3. 담보제공 : 건설공제조합 보증서(USD 2,960,000) 4. 변경보증기간 : 2014.06.02 ~ 2017.06.26	가결	참석(찬성)	-

15	2016.6.13	일성건설㈜ 필리핀 Package IV/V : Visayas/Mindanao, Lot 4.2: Dumaguete North Road, La Libertad-Vallehermoso Road Section 도로구간 입찰건	가결	참석(찬성)	-

16	2016.6.13	일성건설㈜ 필리핀 Package IV/V : Visayas/Mindanao, Lot 4.1: Dumaguete North Road, Manjuyod-La Libertad Road Section 도로구간 입찰건	가결	참석(찬성)	-

17	2016.6.15	필리핀에 일성건설의 지사 설립 당위성을 위원들에게 설명하고 동의 건	가결	참석(찬성)	-

18	2016.6.15	필리핀 마닐라에 지사를 설치의 건	가결	참석(찬성)	-

19	2016.6.17	농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출 약정 3. 차입한도 : 금 16억원(\1,600,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지 5. 담보제공 : 하남창고 부지(제 3자 명의)	가결	참석(찬성)	-

20	2016.06.17	농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로지점 2. 약정의 종류 : 담보신탁에 의한 대출연장 3. 차입금 : 금 125억원(\12,500,000,000) 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

21	2016.6.20	우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 40억원(\4,000,000,000) 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

22	2016.6.20	농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 50억원(\5,000,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

23	2016.6.22	일성건설㈜ 제 52회 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금이십사억오천만원 정 2. 발행일 : 2016년 6월 29일 3. 만기일 : 2018년 6월 29일(만기 2년) 4. 발행금리 : 발행일 전일자 금융투자협회 고시 2년만기 AAA 무보증회사채 수익률 + ( ) %	가결	참석(찬성)	-

24	2016.6.24	금전소비대차계약서 체결의 건 1. 대여처 : 아시아산업 주식회사 2. 금전소비대차금액 : 일금삼십오억원정(\3,500,000,000원) 3. 대여목적 : "제주시 연동 오피스텔 신축공사"의 원활한 사업추진을 위해 사업비 대여 4. 대여기간 : 대여일로 부터 32개월로 하되, "금전소비대차약정"조건 우선 적용	가결	참석(찬성)	-

25	2016.6.27	담보신탁 차입금 만기연장의 건 1. 금융기관 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 차입금종별 : 일반자금대출 3. 대출금액 : 금 사십칠억원(\4,700,000,000) 4. 금리 : MOR(6월)+2.19% 5. 대출기간 : 본 채무 상환 시까지 6. 우선수익자 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점 7. 수익자 : 주식회사 무궁화신탁 8. 위탁자 : 일성건설㈜ 9. 신탁부동산 : 경기 하남시 초일동 322외 4필지(별첨)	가결	참석(찬성)	-

26	2016.6.27	KEB하나은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : KEB하나은행 서여의도지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 10억원(\1,000,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

27	2016.7.18	국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 18.8억원(\1,880,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

28	2016.7.21	필리핀 AMO 지정 약정체결의 건1. Appointment of an Authorized Managing Officer(AMO)2. Appointment of Resident Alien Representative(RAR)3. Appointment of Filipino Resident Agent	가결	참석(찬성)	-

29	2016.7.23	일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 태헤란로기업금융지점 2. 약정의 종류 : 일람불수입신용장개설 외국환거래 추가약정 3. 차입종별 : 수입신용장개설 4. 차입한도 : 미화 3,000,000 달러 5. 기간 : 본 채무 상환 시까지(기한연장 포함)	가결	참석(찬성)	-

30	2016.8.5	금 이십억원(\2,000,000,000)의 대출약정서 및 금전채권신탁거래기본약관 및 그 특약 관련 제반 약정 체결의 건 가. 차주 : 당사 나. 대주 : 삼호저축은행, 주식회사 남양저축은행 다. 본건 대출금액 : 금 20억원 라. 만기 : 최초인출일로부터 20개월 마. 담보조건 : 분양형 토지신탁 1순위 우선수익권 질권 설정, 금전채권 신탁 1종 수익권 등	가결	참석(찬성)	-

31	2016.9.20	자기주식 처분 결정의 건1. 처분예정 주식수 : 보통주 390,640주2. 처분대상 주식가격 : 10,450원3. 처분예정 금액 : 4,082,188,000원4. 처분 예정일 : 2016.09.21~2016.10.215. 처분목적 : 주식 거래량 활성화6. 처분방법 : 시간외 대량매매	가결	참석(찬성)

32	2016.9.30	파라과이 8번국도 정비사업 변경계약에 따른 P-Bond 변경발행의 건 1. 보증기관 : KEB하나은행 2. 과 목 : 기타외화 지급보증(대외) 3. 금 액 : 미화 칠백팔십만불 4. 담보제공 : 무역보험공사 수출보증보험증권 5. 기 간 : 발행일 ~ 2018.05.22	가결	참석(찬성)	-

33	2016.9.30	KEB하나은행 일반자금대출 약정의 건 1. 금융기관 : KEB하나은행 마포역지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출 약정 3. 차입금액 : 금 38억원 4. 기 간 : 차입금 상환일까지 5. 담보제공 : ①춘천 만천리 810-9 외 17필지 ②외화예금 공동담보 (1,500,000$)	가결	참석(찬성)	-

34	2016.10.6	국공채 매각의 건 1. 장부가액 : 금 2,742 백만원 2. 매각금액 : 약 2,843 백만원 (매각일 금액확정) 3. 매각사유 : 더케이저축은행 차입금 상환 4. 상환금액 : 금 1,200 백만원	가결	참석(찬성)	-

35	2016.10.14	국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 16.9억원(\1,690,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

36	2016.10.17	주식회사 진모이앤씨(이하 "차주")가 부산 해운대구 반여동 1085-1번지 일원의 부지 상에 공동주택 등을 신축하여 분양하는 「부산 반여동 공동주택 1단지 신축사업」 (이하 "본건 사업")의 프로젝트파이낸싱과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약 및 부속서류를 체결 및 교부하는 건 1. 책임준공기한까지 책임준공 외	가결	참석(찬성)	-

37	2016.10.17	주식회사 진모이앤씨(이하 "차주")가 부산 해운대구 반여동 1099번지 일원의 부지 상에 공동주택 등을 신축하여 분양하는 「부산 반여동 공동주택 2단지 신축사업」 (이하 "본건 사업")의 프로젝트파이낸싱과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약 및 부속서류를 체결 및 교부하는 건 1. 책임준공기한까지 책임준공 외	가결	참석(찬성)	-

38	2016.10.27	"금전소비대차계약서" 체결의 건 1. 대 여 처 : 드림인제주 주식회사 2. 금전소비대차금액 : 일금삼십억원정 (\3,000,000,000원) 3. 대여목적 : "서귀포시 서귀동 486-1외 3필지 생활형숙박시설 신축공사"의 원활한 사업추진을 위해 사업비 대여 4. 대여금 기간 : 대여일로부터 27개월로 하되, "금전소비대차약정"조건 우선 적용 5. 대여금 회수 : 일반분양 분양률 71% 초과시 분양수입금에서 분할상환 예정 6. 기 타 : 금전소비대차금액은 총액 일금삼십억원정(\3,000,000,000원)으로 금전소비대차 계약을 체결한다	가결	참석(찬성)	-

39	2016.10.31	제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지상 근린생활시설 및 오피스텔 신축사업관련 시공사의 책임준공 및 중도금대출 연대보증 건	가결	참석(찬성)	-

40	2016.11.09	'공사대금채권 유동화 차입 및 본 건 거래 관련 농협은행주식회사와의 대출약정서 등의 작성, 체결, 교부 및 이행등의 승인 가. 차주 : 당사 나. 대주 : 농협은행 다. 금액 : 금 150억원 라. 대출기간 : 1년 마. 담보 : 금전채권 신탁 1종 수익권 등	가결	참석(찬성)	-

41	2016.11.16	일성건설㈜ 제 53회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금 삼십오억원정(\3,500,000,000) 2. 발 행 일 : 2016년 11월 24일 3. 만 기 일 : 2018년 11월 24일(만기 2년) 4. 발행금리 : 발행일 전일자 한국금융투자협회 고시 2년 만기 AAA 무보증회사채 수익률	가결	참석(찬성)	-

42	2016.11.16	제1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 승인의 건 강릉시 유천동 B-1BL 아파트 건설공사, 경상북도 울진군 신한울 직원사택 신축공사, 인천도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장공사의 공사대금계좌 예금반환채권에 대한 금전채권신탁계약의 건제1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 승인의 건 제2호 의안 : 대출약정, 자금보충 및 조건부 채무인수약정 체결 승인의 건 1. 차주 : 뉴스타트루엘제일차 유한회사 2. 자금보충제공자 겸 조건부 채무인수인 : 일성건설주식회사 3. 대출약정금 : 100억원 4. 만기일 : 2017년12월31일 가결 참석(찬성) -