일성건설 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제39기 1분기 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

나. 이사회의 권한 내용 1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 다음에 열거된 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ① 상법 및 정관상의 이사회 결의사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 재무제표의 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 및 해임 - 지점의 설치, 이전 및 폐지 - 신주발행사항의 결정, 실권주 처리 - 일반공모증자방식에 의한 신주발행 - 사채의 모집 - 전환사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권부사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권의 양도성의 결정 - 준비금의 자본전입 - 이사와 회사 간의 거래의 승인 - 이사의 겸업승인 - 명의개서 대리인의 지정 - 주주명부 폐쇄기간의 결정 - 사외이사인 감사위원의 선임과 해임 - 위원회 설치 및 위원회 설치의 경우 위원회 위원의 선임과 해임 - 위원회 결의에 대한 재결의 - 간이합병, 소규모 합병의 결정 ② 주주총회 상정안에 관한 사항 - 영업의 전부, 중요한 일부의 양도 - 영업전부의 임대 또는 경영위임 - 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 - 영업전부의 양수 - 주식배당 - 외부감사인 선임 - 자본감소 - 정관변경안 - 이사의 보수안 - 이사 및 사외이사 아닌 감사위원회 위원의 선임·해임안 - 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 - 주식의 액면미달의 발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 주식매수 선택권의 부여 - 기타 주주총회에 부의할 안건 ③ 중요한 재무에 관한 사항 - 자산재평가 - 중요한 대규모 시설투자 및 출자 - 일정규모 이상의 자산의 처분·자금의 차입·타인을 위한 담보제공 및 보증 - 공정거래법상의 대규모 내부거래 ④ 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항 - 전략적 사업방향 - 당년도 업적 및 차년도 사업계획, 목표합의 ⑤ 인사관련 사항 - 집행임원에 관한 인사 및 보수 - 재무담당 최고임원의 선임 ⑥ 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 대표 이사가 필요하다고 인정하는 사항 2) 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에 위임한다. 3) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김범수	서울대학교서울지방법원, 서울가정법원 판사	해당사항없음	-	2014년5월12일임시주주총회에서 선임

라. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

정관규정에 의함 제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사 사장또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하며 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 제38조(이사회의 결의방법) ⓛ이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 제39조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석(찬반)여부	비고

김범수(출석률: 90.9%)

1	2016.1.21	당사가 출자자 및 시공회사로 참여하고 있는 신림선 경전철 민간투자사업 관련 1. 계약서 및 약정서 등 체결 또는 작성, 그에 따른 의무 2. 대표이사 또는 대표이사가 지명 하는자에 대한 위임	가결	참석(찬성)	-

2	2016.2.15	단기대여금 지급의 건 1. 대 여 금 액 : 금일억팔천이백만원 2. 이 자 율 : 연 6.7% 3. 대 여 기 간 : 대출실행일로부터 1년 4. 이 자 선 취 : 대출기간 1년에 해당하는 이자금액 선취	가결	-	-

3	2016.2.17	일성건설㈜ 제51회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 이십사업오천만원정 2. 발 행 일 : 2016년 2월 25일 3. 만 기 일 : 2018년 2월 25일(만기 2년)	가결	참석(찬성)	-

4	2016.2.26	제38기 (2015년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 매 출 액 : 2,311억원 영 업 이 익 : 69억원 당기순이익 : 17억원 2. 대차대조표 자 산 총 계 : 2,581억원 부 채 총 계 : 1,682억원 자 본 총 계 : 899억원	가결	참석(찬성)	-

5	2016.2.26	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 무배당 우선주 1주당 액면가(5%) 250원	가결	참석(찬성)	-

6	2016.2.26	제38기 (2015.1.1 - 2015.12.31) 정기주주총회 개최의 건 1. 소 집 일 시 : 2016년 3월 25일 오전 10시 2. 소 집 장 소 : 서울 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀 3. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고 4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제38기(2015.1.1 - 2015.12.31) 연결재무제표(이익잉여금 처분계산 서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

7	2016.3.17	제38기 (2015년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1. 손익계산서 - 매출액 : 2,311억원 - 영업이익 : 69억원 - 당기순이익 : 19억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 2,575억원 - 부채총계 : 1,673억원 - 자본총계 : 901억원 3. 외부감사인의 감사의견 : 적정	가결	참석(찬성)	-

8	2016.3.25	제38기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) 정기주주총회 총주주수 1,856명 발행주식 총수 5,402,488주(우선주 62,124주) 출석주주수 13명 출석주식수 3,518,879주(의결권 주식 출석률 70.21%)	가결	참석(찬성)	-

9	2016.4.15	국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금 융 기 관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 19.8억원(\1,980,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

10	2016.4.20	제주틀별자치도 서귀포시 서귀동 270-9번지 외 4필지상 근린생활시설 및 숙박시설 신축사업관련 시공사의 책임준공, 시공권포기 및 양도, 유치권 포기의 건	가결	참석(찬성)	-

11	2016.4.28	춘천후평제2아파트주택재건축정비사업 관련한 대출약정, 본건 사업 관련 공사비채권에 관한 금전채권신탁계약(특약포함) 등 기타 제반 약정 체결의 건 가. 차주 : 당사 나. 대주 : 주식회사 에이치케이저축은행,주식회사 푸른 상호저축은행, 주식회사 드림상호저축은행, 주식회사 에스비아이저축은행,주식회사 한화저축은행, 주식회사 세람저축은행, 주식회사 삼호저축은행 다. 금액 : 일금 일백오십억원 정	가결	참석(찬성)	-