일성건설 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 06월 10일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	사외이사 참석현황 등 기재 미흡 (사외이사의 안건별 찬반 미기재)	주1) (정정전) 참조	주1) (정정후) 참조

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	임원 개인별 보수 기재 미흡 (퇴직소득 산출 해당사실)	주2) (정정전) 참조	주2) (정정후) 참조

주1) (정정전)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항(2) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석여부	비고

김정호	김범수

1	2015.2.26	2014 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석	-	-

2	2015.2.27	제37기정기주주총회 개최의 건 1. 소집일시 : 2015.03.26	가결	참석	-	-

3	2015.2.27	제37기(2014년) 회계연도에 대한 재무제표 승인의 건	가결	참석	-	-

4	2015.3.6	제37기(2014년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	-	-

5	2015.3.9	이사 후보자 선임의 건 1. 이사후보자 : 박태언	가결	참석	-	-

6	2015.3.18	제37기(2014년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익이영금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	참석	-	-

7	2015.3.18	제37기 (2014.01.01-2014.12.31)정기주주총회 회의 장소변경의 건 변경전:서울시 마포구 창천동141-4 미지빌딩 2층 피스홀 변경후:서울시 영등포구 국회대로62길14 스카우트빌딩1층	가결	참석	-	-

8	2015.3.26	제37기 정기주주총회 제1호 의안 : 제37기(2014.1.1~2014.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	-	참석	-

9	2015.4.1	파라과이 은행대출 관련 건 - 은 행 명 : 파라과이 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A - 종 류 : 일반자금 대출 - 금 액 : PYG 47,800,000,000(과라니) - 상환자금 : 파라과이 8번국도로 정비사업 기성금 - 차입기간 : 취급일로부터 25개월	가결	-	참석	-

10	2015.4.8	자기주식취득 신탁계약 해지의 건 - 신탁계약해지 목적 : 운영자금의 조달, 자사 주식가격의 안정 등 취득목적의 달성 - 신탁회사 : NH투자증권주식회사 - 신탁금액 : 일금 1,000,000,000원 - 계약기간 : 2014.10.08 ~ 2015.04.08 - 최초 계약일 : 2008.10.07	가결	-	참석	-

11	2015.4.17	국민은행 일반자금대출 한도 약정 기한연장의 건 - 금 융 기 관 : 국민은행 영등포하이테크지점 - 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 - 차 입 한 도 : 금 28억5천만원 - 기 간 : 본 채무 상환 시까지	가결	-	참석	-

12	2015.5.12	금이십이억원(\2,200,000,000) 대출약정에 관한 건 - 금 융 기 관 : 더케이저축은행㈜ - 대 출 금 액 : 금이식이억원 (\2,200,000,000) - 근 저 당 권 ①강원도 고성군 토성면 천진 리 95번지 외 3필지 ② 자기주식(390,640주) ③ 국공채(대용가11억원)	가결	-	참석	-

13	2015.6.1	대한주택보증㈜ 발행주식 매각의건 - 매 각 기 관 : 대한주택보증㈜ - 매 각 주 식 : 대한주택보증 발행주식 521,854주 - 장 부 가 액 : 금2,094,200,102원 - 매각예정가 : 금5,116,256,616원 - 1주당 가액 : 금9,804원 - 주식양도대금 교부시기 : 2015.06.30까지	가결	-	참석	-

14	2015.6.18	담보신탁 차입금 만기연장의 건 - 금 융 기 관 : NH농협은행 - 차입금종별 : 일반자금대출 - 대 출 금 액 : 금일백이십오억원 (\12,500,000,000) - 대 출 기 간 : 본 채무상환 시까지	가결	-	참석	-

15	2015.6.18	단기대여금 지급의 건 - 차 주 : ATENIL S.A - 금 액 : PYG1,545,800,000 (일십오억사천오백팔십만과 라니) - 금 리 : 12% - 기 간 : 실행일로부터 45일	가결	-	참석	-

16	2015.6.24	하나은행 일반자금대출 한도약정의 건 - 금 융 기 관 : 하나은행 서여의도지점 - 차 입 한 도 : 금 30억원 - 담 보 제 공 : 정기예금 10억원	가결	-	참석	-

17	2015.7.6	외환은행 일반자금대출 한도약정의 건 - 금 융 기 관 : 외환은행 마포남지점 - 차 입 한 도 : 금 45억원 - 담 보 제 공 : 춘천 만천리 810-9 외 17필지	가결	-	참석	-

18	2015.7.21	미얀마 INNO CITY 복합개발사업 관련 금전 대여약정 체결의 건 - 대 여 처 : 이노 주식회사 (대표이사 엄상백) - 대 여 금 액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000원) 1차 2015.7.21 금 오억원 2차 2015.7.30 금 오억원 3차 2015.8.20 금 오억원 - 담 보 물 권 : 가. 이노 주식회사의 현지 자회사인 토지임차권 나. INNO International의 22.5억원 상당 분양계약서 분양대금 완납증명서 - 기 간 : 2015. 7 . 21 ~ 2016. 8. 20 (1年)	가결	-	참석	-

19	2015.7.23	일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장 건 - 금 융 기 관 : NH농협은행 - 차 입 종 별 : 수입신용장개설 - 차 입 한 도 : 미화 3,000,000달러 - 기 간 : 본 채무 상환 시까지 (기한연장 포함)	가결	-	참석	-

20	2015.8.12	부동산 담보제공 및 정기예금 근질권 설정의 건 1. 담보제공기간 : 건설공제조합 2. 담보제공물건 : 서울프라자, 정기예금 1억1천만원 3. 담보제공목적 : 보증거래 재개 4. 담보제공기간 : 고창일반산업단지 조성공사 관련소송 종결 시까지	가결	-	참석	-

21	2015.8.18	대출약정 등 약정 체결 승인의 건 1. 차 주 : 당사 2. 대 주 : 농협은행 주식회사 3. 대 출 한 도 : 금150억원 4. 대출실행일 : 2015년 8월 19일 5. 대출만기일 : 대출실행일로부터 12개월 경과한 날 6. 대 출 금 리 : 해당 대출이자기간에 대응하 는 기준금리에서 연4.14%를 가산한 금리	가결	-	참석	-

22	2015.9.11	일성건설주식회사 제48회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 칠십억원정 2. 발 행 일 : 2015년 9월 22일 3. 만 기 일 : 2017년 9월 22일 (만기2년) 4. 발 행 금 리 : 발행일 전일 한국금융투자협 회가 고시하는 2년 만기 AAA 등급 무보증 공모 회사채시 가평가 기준수익률 + 2.70%	가결	-	참석	-

23	2015.9.11	인천광역시 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 관련 심의의 건	가결	-	참석	-

24	2015.9.24	담보신탁 차입금 만기연장의 건 1. 금 융 기 관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 대 출 금 액 : 금 사십칠억원 (\4,700,000,000) 3. 금 리 : MOR(6월) + 1.7% 4. 우선수익자 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 5. 수 익 자 : 주식회사 무궁화신탁 6. 위 탁 자 : 일성건설㈜	가결	-	참석	-

25	2015.9.30	외환은행 일반자금대출 한도약정의 건 1. 금 융 기 관 : 외환은행 마포남지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 45억원 4. 담 보 제 공 : 춘천 만천리 810-9외 17필지	가결	-	참석	-

26	2015.10.19	일성건설주식회사 제49회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 삼십오억원정 2. 발 행 일 : 2015년 10월 29일 3. 만 기 일 : 2017년 10월 29일 (만기2년)	가결	-	참석	-

27	2015.11.16	우리은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금 융 기 관 : 우리은행 트윈타워기업센타 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 40억원 (\4,000,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	-	참석	-

28	2015.11.19	농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건 1. 금 융 기 관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출 약정 3. 차 입 한 도 : 금 16 억원(\1,600,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지 5. 담 보 제 공 : 하남창고 부지 (제3자 명의)	가결	-	참석	-

29	2015.11.27	농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금 융 기 관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 50 억원(\5,000,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	-	참석	-

30	2015.12.7	모기지 보증 신청의 건 1. 보 증 기 관 : 주택도시보증공사 2. 종 류 : 대출을 위한 모기지 보증 신청의 건 3. 대 출 은 행 : 우리은행 4. 보 증 금 액 : 3,400,200,000원	가결	-	참석	-

31	2015.12.7	금일십오억원(\1,500,000,000) 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대 출 금 액 : 금일십오억원(\1,500,000,000) 3. 근 저 당 권 : ① 충남 태안 상옥리 1157외 4필지② 경기 하남 초일동 산 64-1③ 국공채(대용가947백만원)	가결	-	참석	-

32	2015.12.7	금삼십이억원(\3,200,000,000) 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대 출 금 액 : 금삼십이억원(\3,200,000,000) 3. 근 저 당 권 : 서울 관악구 신림동 일성트루엘미분양상가 37개호실 4. 기 간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	-	참석	-

33	2015.12.8	금삼십사억이십만원 모기지 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 대 출 금 액 : 금삼십사억이십만원 (\3,400,200,000) 3. 조 건 : 주택도시보증공사 모기지 보증서 (\3,400,000,000)	가결	-	참석	-

34	2015.12.9	일성건설주식회사 제50회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 이십일억원정 2. 발 행 일 : 2015년 12월 17일 3. 만 기 일 : 2017년 12월 17일(만기 2년)	가결	-	참석	-

35	2015.12.22	김포 하늘빛마을 일성트루엘 모기지 보증 신청의 건 1. 보 증 기 관 : 주택도시보증공사 2. 종 류 : 대출에 따른 모기지 보증 신청 3. 대 출 은 행 : 우리은행 4. 보 증 금 액 : 1,539,200,000원	가결	-	참석	-

36	2015.12.24	금일십오억삼천구백이십만원(\1,539,200,000) 모기지 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 대 출 금 액 : 금일십오억삼천구백이십만원 (\1,539,200,000) 3. 조 건 : 주택도시보증공사 모기지 보증서 (\1,539,200,000)	가결	-	참석	-

37	2015.12.24	KEB하나은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금 융 기 관 : KEB하나은행 서여의도지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 15억원(\1,500,000,000)	가결	-	참석	-

38	2015.12.29	운영자금 차입 실행의 건 1. 차 입 처 : 건설공제조합 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정 3. 차 입 기 간 : 건설공제조합 소정규정에 의함	가결	-	참석	-

39	2016.1.21	당사가 출자자 및 시공회사로 참여하고 있는 신림선 경전철 민간투자사업 관련 1. 계약서 및 약정서 등 체결 또는 작성, 그에 따른 의무 2. 대표이사 또는 대표이사가 지명 하는자에 대한 위임	가결	-	참석	-

40	2016.2.15	단기대여금 지급의 건 1. 대 여 금 액 : 금일억팔천이백만원(\182,000,000) 2. 이 자 율 : 연 6.7% 3. 대 여 기 간 : 대출실행일로부터 1년 4. 이 자 선 취 : 대출기간 1년에 해당하는 이자금액 선취	가결	-	-	-

41	2016.2.17	일성건설㈜ 제51회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 이십사업오천만원정 2. 발 행 일 : 2016년 2월 25일 3. 만 기 일 : 2018년 2월 25일(만기 2년)	가결	-	참석	-

42	2016.2.26	제38기 (2015년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 매 출 액 : 2,311억원 영 업 이 익 : 69억원 당기순이익 : 17억원 2. 대차대조표 자 산 총 계 : 2,581억원 부 채 총 계 : 1,682억원 자 본 총 계 : 899억원	가결	-	참석	-

43	2016.2.26	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 무배당 우선주 1주당 액면가(5%) 250원	가결	-	참석	-

44	2016.2.26	제38기 (2015.1.1 - 2015.12.31) 정기주주총회 개최의 건 1. 소 집 일 시 : 2016년 3월 25일 오전 10시 2. 소 집 장 소 : 서울 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀 3. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고 4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제38기(2015.1.1 - 2015.12.31) 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	-	참석	-

45	2016.3.17	제38기 (2015년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1. 손익계산서 - 매출액 : 2,311억원 - 영업이익 : 69억원 - 당기순이익 : 19억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 2,575억원 - 부채총계 : 1,673억원 - 자본총계 : 901억원 3. 외부감사인의 감사의견 : 적정	가결	-	참석	-

주1) (정정후)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항(2) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석(찬반)여부	비고

김정호(출석률:15.56%)	김범수(출석률: 84.44)

1	2015.2.26	2014 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석(찬성)	-	-

2	2015.2.27	제37기정기주주총회 개최의 건 1. 소집일시 : 2015.03.26	가결	참석(찬성)	-	-

3	2015.2.27	제37기(2014년) 회계연도에 대한 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-

4	2015.3.6	제37기(2014년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-

5	2015.3.9	이사 후보자 선임의 건 1. 이사후보자 : 박태언	가결	참석(찬성)	-	-

6	2015.3.18	제37기(2014년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익이영금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	-

7	2015.3.18	제37기 (2014.01.01-2014.12.31)정기주주총회 회의 장소변경의 건 변경전:서울시 마포구 창천동141-4 미지빌딩 2층 피스홀 변경후:서울시 영등포구 국회대로62길14 스카우트빌딩1층	가결	참석(찬성)	-	-

8	2015.3.26	제37기 정기주주총회 제1호 의안 : 제37기(2014.1.1~2014.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	-

9	2015.4.1	파라과이 은행대출 관련 건 - 은 행 명 : 파라과이 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A - 종 류 : 일반자금 대출 - 금 액 : PYG 47,800,000,000(과라니) - 상환자금 : 파라과이 8번국도로 정비사업 기성금 - 차입기간 : 취급일로부터 25개월	가결	-	참석(찬성)	-

10	2015.4.8	자기주식취득 신탁계약 해지의 건 - 신탁계약해지 목적 : 운영자금의 조달, 자사 주식가격의 안정 등 취득목적의 달성 - 신탁회사 : NH투자증권주식회사 - 신탁금액 : 일금 1,000,000,000원 - 계약기간 : 2014.10.08 ~ 2015.04.08 - 최초 계약일 : 2008.10.07	가결	-	참석(찬성)	-

11	2015.4.17	국민은행 일반자금대출 한도 약정 기한연장의 건 - 금 융 기 관 : 국민은행 영등포하이테크지점 - 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 - 차 입 한 도 : 금 28억5천만원 - 기 간 : 본 채무 상환 시까지	가결	-	참석(찬성)	-

12	2015.5.12	금이십이억원(\2,200,000,000) 대출약정에 관한 건 - 금 융 기 관 : 더케이저축은행㈜ - 대 출 금 액 : 금이식이억원 (\2,200,000,000) - 근 저 당 권 ①강원도 고성군 토성면 천진 리 95번지 외 3필지 ② 자기주식(390,640주) ③ 국공채(대용가11억원)	가결	-	참석(찬성)	-

13	2015.6.1	대한주택보증㈜ 발행주식 매각의건 - 매 각 기 관 : 대한주택보증㈜ - 매 각 주 식 : 대한주택보증 발행주식 521,854주 - 장 부 가 액 : 금2,094,200,102원 - 매각예정가 : 금5,116,256,616원 - 1주당 가액 : 금9,804원 - 주식양도대금 교부시기 : 2015.06.30까지	가결	-	참석(찬성)	-

14	2015.6.18	담보신탁 차입금 만기연장의 건 - 금 융 기 관 : NH농협은행 - 차입금종별 : 일반자금대출 - 대 출 금 액 : 금일백이십오억원 (\12,500,000,000) - 대 출 기 간 : 본 채무상환 시까지	가결	-	참석(찬성)	-

15	2015.6.18	단기대여금 지급의 건 - 차 주 : ATENIL S.A - 금 액 : PYG1,545,800,000 (일십오억사천오백팔십만과 라니) - 금 리 : 12% - 기 간 : 실행일로부터 45일	가결	-	참석(찬성)	-

16	2015.6.24	하나은행 일반자금대출 한도약정의 건 - 금 융 기 관 : 하나은행 서여의도지점 - 차 입 한 도 : 금 30억원 - 담 보 제 공 : 정기예금 10억원	가결	-	참석(찬성)	-

17	2015.7.6	외환은행 일반자금대출 한도약정의 건 - 금 융 기 관 : 외환은행 마포남지점 - 차 입 한 도 : 금 45억원 - 담 보 제 공 : 춘천 만천리 810-9 외 17필지	가결	-	참석(찬성)	-

18	2015.7.21	미얀마 INNO CITY 복합개발사업 관련 금전 대여약정 체결의 건 - 대 여 처 : 이노 주식회사 (대표이사 엄상백) - 대 여 금 액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000원) 1차 2015.7.21 금 오억원 2차 2015.7.30 금 오억원 3차 2015.8.20 금 오억원 - 담 보 물 권 : 가. 이노 주식회사의 현지 자회사인 토지임차권 나. INNO International의 22.5억원 상당 분양계약서 분양대금 완납증명서 - 기 간 : 2015. 7 . 21 ~ 2016. 8. 20 (1年)	가결	-	참석(찬성)	-

19	2015.7.23	일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장 건 - 금 융 기 관 : NH농협은행 - 차 입 종 별 : 수입신용장개설 - 차 입 한 도 : 미화 3,000,000달러 - 기 간 : 본 채무 상환 시까지 (기한연장 포함)	가결	-	참석(찬성)	-

20	2015.8.12	부동산 담보제공 및 정기예금 근질권 설정의 건 1. 담보제공기간 : 건설공제조합 2. 담보제공물건 : 서울프라자, 정기예금 1억1천만원 3. 담보제공목적 : 보증거래 재개 4. 담보제공기간 : 고창일반산업단지 조성공사 관련소송 종결 시까지	가결	-	참석(찬성)	-

21	2015.8.18	대출약정 등 약정 체결 승인의 건 1. 차 주 : 당사 2. 대 주 : 농협은행 주식회사 3. 대 출 한 도 : 금150억원 4. 대출실행일 : 2015년 8월 19일 5. 대출만기일 : 대출실행일로부터 12개월 경과한 날 6. 대 출 금 리 : 해당 대출이자기간에 대응하 는 기준금리에서 연4.14%를 가산한 금리	가결	-	참석(찬성)	-

22	2015.9.11	일성건설주식회사 제48회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 칠십억원정 2. 발 행 일 : 2015년 9월 22일 3. 만 기 일 : 2017년 9월 22일 (만기2년) 4. 발 행 금 리 : 발행일 전일 한국금융투자협 회가 고시하는 2년 만기 AAA 등급 무보증 공모 회사채시 가평가 기준수익률 + 2.70%	가결	-	참석(찬성)	-

23	2015.9.11	인천광역시 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 관련 심의의 건	가결	-	참석(찬성)	-

24	2015.9.24	담보신탁 차입금 만기연장의 건 1. 금 융 기 관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 대 출 금 액 : 금 사십칠억원 (\4,700,000,000) 3. 금 리 : MOR(6월) + 1.7% 4. 우선수익자 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 5. 수 익 자 : 주식회사 무궁화신탁 6. 위 탁 자 : 일성건설㈜	가결	-	참석(찬성)	-

25	2015.9.30	외환은행 일반자금대출 한도약정의 건 1. 금 융 기 관 : 외환은행 마포남지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 45억원 4. 담 보 제 공 : 춘천 만천리 810-9외 17필지	가결	-	참석(찬성)	-

26	2015.10.19	일성건설주식회사 제49회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 삼십오억원정 2. 발 행 일 : 2015년 10월 29일 3. 만 기 일 : 2017년 10월 29일 (만기2년)	가결	-	참석(찬성)	-

27	2015.11.16	우리은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금 융 기 관 : 우리은행 트윈타워기업센타 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 40억원 (\4,000,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	-	참석(찬성)	-

28	2015.11.19	농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건 1. 금 융 기 관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출 약정 3. 차 입 한 도 : 금 16 억원(\1,600,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지 5. 담 보 제 공 : 하남창고 부지 (제3자 명의)	가결	-	참석(찬성)	-

29	2015.11.27	농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금 융 기 관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 50 억원(\5,000,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	-	참석(찬성)	-

30	2015.12.7	모기지 보증 신청의 건 1. 보 증 기 관 : 주택도시보증공사 2. 종 류 : 대출을 위한 모기지 보증 신청의 건 3. 대 출 은 행 : 우리은행 4. 보 증 금 액 : 3,400,200,000원	가결	-	참석(찬성)	-

31	2015.12.7	금일십오억원(\1,500,000,000) 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대 출 금 액 : 금일십오억원(\1,500,000,000) 3. 근 저 당 권 : ① 충남 태안 상옥리 1157외 4필지② 경기 하남 초일동 산 64-1③ 국공채(대용가947백만원)	가결	-	참석(찬성)	-

32	2015.12.7	금삼십이억원(\3,200,000,000) 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대 출 금 액 : 금삼십이억원(\3,200,000,000) 3. 근 저 당 권 : 서울 관악구 신림동 일성트루엘미분양상가 37개호실 4. 기 간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	-	참석(찬성)	-

33	2015.12.8	금삼십사억이십만원 모기지 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 대 출 금 액 : 금삼십사억이십만원 (\3,400,200,000) 3. 조 건 : 주택도시보증공사 모기지 보증서 (\3,400,000,000)	가결	-	참석(찬성)	-

34	2015.12.9	일성건설주식회사 제50회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 이십일억원정 2. 발 행 일 : 2015년 12월 17일 3. 만 기 일 : 2017년 12월 17일(만기 2년)	가결	-	참석(찬성)	-

35	2015.12.22	김포 하늘빛마을 일성트루엘 모기지 보증 신청의 건 1. 보 증 기 관 : 주택도시보증공사 2. 종 류 : 대출에 따른 모기지 보증 신청 3. 대 출 은 행 : 우리은행 4. 보 증 금 액 : 1,539,200,000원	가결	-	참석(찬성)	-

36	2015.12.24	금일십오억삼천구백이십만원(\1,539,200,000) 모기지 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 대 출 금 액 : 금일십오억삼천구백이십만원 (\1,539,200,000) 3. 조 건 : 주택도시보증공사 모기지 보증서 (\1,539,200,000)	가결	-	참석(찬성)	-

37	2015.12.24	KEB하나은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금 융 기 관 : KEB하나은행 서여의도지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 15억원(\1,500,000,000)	가결	-	참석(찬성)	-

38	2015.12.29	운영자금 차입 실행의 건 1. 차 입 처 : 건설공제조합 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정 3. 차 입 기 간 : 건설공제조합 소정규정에 의함	가결	-	참석(찬성)	-

39	2016.1.21	당사가 출자자 및 시공회사로 참여하고 있는 신림선 경전철 민간투자사업 관련 1. 계약서 및 약정서 등 체결 또는 작성, 그에 따른 의무 2. 대표이사 또는 대표이사가 지명 하는자에 대한 위임	가결	-	참석(찬성)	-

40	2016.2.15	단기대여금 지급의 건 1. 대 여 금 액 : 금일억팔천이백만원(\182,000,000) 2. 이 자 율 : 연 6.7% 3. 대 여 기 간 : 대출실행일로부터 1년 4. 이 자 선 취 : 대출기간 1년에 해당하는 이자금액 선취	가결	-	참석(찬성)	-

41	2016.2.17	일성건설㈜ 제51회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 이십사업오천만원정 2. 발 행 일 : 2016년 2월 25일 3. 만 기 일 : 2018년 2월 25일(만기 2년)	가결	-	참석(찬성)	-

42	2016.2.26	제38기 (2015년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 매 출 액 : 2,311억원 영 업 이 익 : 69억원 당기순이익 : 17억원 2. 대차대조표 자 산 총 계 : 2,581억원 부 채 총 계 : 1,682억원 자 본 총 계 : 899억원	가결	-	참석(찬성)	-

43	2016.2.26	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 무배당 우선주 1주당 액면가(5%) 250원	가결	-	참석(찬성)	-

44	2016.2.26	제38기 (2015.1.1 - 2015.12.31) 정기주주총회 개최의 건 1. 소 집 일 시 : 2016년 3월 25일 오전 10시 2. 소 집 장 소 : 서울 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀 3. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고 4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제38기(2015.1.1 - 2015.12.31) 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	-

45	2016.3.17	제38기 (2015년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1. 손익계산서 - 매출액 : 2,311억원 - 영업이익 : 69억원 - 당기순이익 : 19억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 2,575억원 - 부채총계 : 1,673억원 - 자본총계 : 901억원 3. 외부감사인의 감사의견 : 적정	가결	-	참석(찬성)	-

주석2) (정정전) VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김재신	전무	558	-

2. 산정기준 및 방법

- 사내 임원인사규정 제11조(퇴직금), 연봉규정 제26조의2(퇴직위로금), 상법 제385조(해임), 소득세법 제22조(퇴직소득)- 상기에 근거하여 퇴직금 산출(월급여*근무월수/12개월*지급율)하여 지급 (단위 : 백만원)

성명	직급	구분	지급액	비고

김재신	전무	퇴직금	324	10년 7개월 재직

퇴직위로금	81	8개월분

잔여임기급여	143	1년 2개월

1월 급여	10

계	558

주석2) (정정후) VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김재신	전무	558	-

2. 산정기준 및 방법

- 사내 임원인사규정 제11조(퇴직금), 연봉규정 제26조의2(퇴직위로금), 상법 제385조(해임), 소득세법 제22조(퇴직소득)- 상기에 근거하여 퇴직금 산출(월급여*근무월수/12개월*지급율)하여 지급 (단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

김재신	근로소득	급여	10	임원보수지급기준에 따라 연간급여 총액 12천만원의 1/12인 1천만원을 지급하였음(1월 퇴사)

기타근로소득	216	임원 퇴직소득금액 한도초과액 73백만원과 잔여임기(2016.3.15)까지의 급여 143백만원

퇴직소득	332	임원퇴직금 지급규정에 의한 퇴직금 324백만원(전무 퇴직금 규정 : 1년 재직 시 3개월 분 지급)과 퇴직위로금(10년이상 근속 시 8개월분) 81백만원을 더한 총 퇴직금 405백만원 중 퇴직소득 인정한도 내 332백만원 (한도초과분 73백만원 은 근로소득으로 반영)

계	558	-