일성건설 반기보고서 (2016.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 . 감사 는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류을 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종섭	공인회계사대영회계법인 감사본부	2014년12월3일 임시주주총회에서 선임

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사별 참석(찬반)여부	비고

이종섭(출석률: 100%)

1	2016.1.21	당사가 출자자 및 시공회사로 참여하고 있는 신림선 경전철 민간투자사업 관련 1. 계약서 및 약정서 등 체결 또는 작성, 그에 따른 의무 2. 대표이사 또는 대표이사가 지명 하는자에 대한 위임	가결	참석(찬성)	-

2	2016.2.15	단기대여금 지급의 건 1. 대 여 금 액 : 금일억팔천이백만원 2. 이 자 율 : 연 6.7% 3. 대 여 기 간 : 대출실행일로부터 1년 4. 이 자 선 취 : 대출기간 1년에 해당하는 이자금액 선취	가결	참석(찬성)	-

3	2016.2.17	일성건설㈜ 제51회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 이십사업오천만원정 2. 발 행 일 : 2016년 2월 25일 3. 만 기 일 : 2018년 2월 25일(만기 2년)	가결	참석(찬성)	-

4	2016.2.26	제38기 (2015년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 매 출 액 : 2,311억원 영 업 이 익 : 69억원 당기순이익 : 17억원 2. 대차대조표 자 산 총 계 : 2,581억원 부 채 총 계 : 1,682억원 자 본 총 계 : 899억원	가결	참석(찬성)	-

5	2016.2.26	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 무배당 우선주 1주당 액면가(5%) 250원	가결	참석(찬성)	-

6	2016.2.26	제38기 (2015.1.1 - 2015.12.31) 정기주주총회 개최의 건 1. 소 집 일 시 : 2016년 3월 25일 오전 10시 2. 소 집 장 소 : 서울 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀 3. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고 4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제38기(2015.1.1 - 2015.12.31) 연결재무제표(이익잉여금 처분계산 서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

7	2016.3.17	제38기 (2015년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1. 손익계산서 - 매출액 : 2,311억원 - 영업이익 : 69억원 - 당기순이익 : 19억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 2,575억원 - 부채총계 : 1,673억원 - 자본총계 : 901억원 3. 외부감사인의 감사의견 : 적정	가결	참석(찬성)	-

8	2016.4.15	국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금 융 기 관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 19.8억원(\1,980,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

9	2016.4.20	제주틀별자치도 서귀포시 서귀동 270-9번지 외 4필지상 근린생활시설 및 숙박시설 신축사업관련 시공사의 책임준공, 시공권포기 및 양도, 유치권 포기의 건	가결	참석(찬성)	-

10	2016.5.13	우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 40억원(\4,000,000,000) 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

11	2016.5.27	금일십칠억원(\1,700,000,000) 대출만기연장에 관한 건 1. 금융기관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대출금액 : 금일십칠억원(\1,700,000,000) 3. 근저당권 : 자사주 390,640주, 국공채 대용가 약 11억원 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	참석(찬성)	-

12	2016.6.2	파라과이 8번도로 정비사업 계약연장에 따른 AP-Bond 만기연장의 건 1. 보증기관 : 우리은행 2. AP-Bond 보증금액 : USD 3,700,000_ 3. 담보제공 : 건설공제조합 보증서(USD 2,960,000) 4. 변경보증기간 : 2014.06.02 ~ 2017.06.26	가결	참석(찬성)	-

13	2016.6.13	일성건설㈜ 필리핀 Package IV/V : Visayas/Mindanao, Lot 4.2: Dumaguete North Road, La Libertad-Vallehermoso Road Section 도로구간 입찰참여 건	가결	참석(찬성)	-

14	2016.6.13	일성건설㈜ 필리핀 Package IV/V : Visayas/Mindanao, Lot 4.1: Dumaguete North Road, Manjuyod-La Libertad Road Section 도로구간 입찰참여 건	가결	참석(찬성)	-

15	2016.6.15	필리핀에 일성건설의 지사 설립 당위성을 위원들에게 설명하고 동의 건	가결	참석(찬성)	-

16	2016.6.15	필리핀 마닐라에 지사를 설치의 건	가결	참석(찬성)	-

17	2016.6.17	농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출 약정 3. 차입한도 : 금 16억원(\1,600,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지 5. 담보제공 : 하남창고 부지(제 3자 명의)	가결	참석(찬성)	-

18	2016.06.17	농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로지점 2. 약정의 종류 : 담보신탁에 의한 대출연장 3. 차입금 : 금 125억원(\12,500,000,000) 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

19	2016.6.20	우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 40억원(\4,000,000,000) 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

20	2016.6.20	농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 50억원(\5,000,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

21	2016.6.22	일성건설㈜ 제 52회 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금이십사억오천만원 정 2. 발행일 : 2016년 6월 29일 3. 만기일 : 2018년 6월 29일(만기 2년) 4. 발행금리 : 발행일 전일자 금융투자협회 고시 2년만기 AAA 무보증회사채 수익률 + ( ) %	가결	참석(찬성)	-

22	2016.6.24	금전소비대차계약서 체결의 건 1. 대여처 : 아시아산업 주식회사 2. 금전소비대차금액 : 일금삼십오억원정(\3,500,000,000원) 3. 대여목적 : "제주시 연동 오피스텔 신축공사"의 원활한 사업추진을 위해 사업비 대여 4. 대여기간 : 대여일로 부터 32개월로 하되, "금전소비대차약정"조건 우선 적용	가결	참석(찬성)	-

23	2016.6.27	담보신탁 차입금 만기연장의 건 1. 금융기관 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 차입금종별 : 일반자금대출 3. 대출금액 : 금 사십칠억원(\4,700,000,000) 4. 금리 : MOR(6월)+2.19% 5. 대출기간 : 본 채무 상환 시까지 6. 우선수익자 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점 7. 수익자 : 주식회사 무궁화신탁 8. 위탁자 : 일성건설㈜ 9. 신탁부동산 : 경기 하남시 초일동 322외 4필지(별첨)	가결	참석(찬성)	-

24	2016.6.27	KEB하나은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : KEB하나은행 서여의도지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 10억원(\1,000,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

25	2016.7.18	국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민흐앤 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 18.8억원(\1,880,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

26	2016.7.23	일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 태헤란로기업금융지점 2. 약정의 종류 : 일람불수입신용장개설 외국환거래 추가약정 3. 차입종별 : 수입신용장개설 4. 차입한도 : 미화 3,000,000 달러 5. 기간 : 본 채무 상환 시까지(기한연장 포함)	가결	참석(찬성)	-

27	2016.8.5	금 이십억원(\2,000,000,000)의 대출약정서 및 금전채권신탁거래기본약관 및 그 특약 관련 제반 약정 체결의 건 가. 차주 : 당사 나. 대주 : 삼호저축은행, 주식회사 남양저축은행 다. 본건 대출금액 : 금 20억원 라. 만기 : 최초인출일로부터 20개월 마. 담보조건 : 분양형 토지신탁 1순위 우선수익권 질권 설정, 금전채권 신탁 1종 수익권 등	가결	참석(찬성)	-