일성건설 반기보고서 (2019.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 . 감사 는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류을 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종섭	공인회계사대영회계법인 감사본부	2017년 3월 24일 제39기 정기주주총회에서 재선임

다. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 감사의 원활한 감사업무 및 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	정관상 감사의 직무 내용

제41조의5
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우 에는 소집권자를 말한다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.) 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확 인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석(찬반)여부	비고

이종섭(출석률: 100%)

1	2019.02.01	안건 : 운영자금차입한도 만기연장
1. 차입처 : 건설공제조합	가결	참석(찬성)	-

2	2019.02.25	안건 : 특정금전신탁(ELT)담보제공의 건
1. 금융기관 : 하나은행	가결	참석(찬성)	-

3	2019.02.26	안건 : 정기주주총회 개최 결의	가결	참석(찬성)	-

4	2019.02.26	안건 : 제41기 (2018년)회계연도에 대한 (연결)
재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

5	2019.02.26	안건 : 2018 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석(찬성)	-

6	2019.03.14	안건 : 캄보디아 합작법인 설립의 건	가결	참석(찬성)	-

7	2019.03.19	안건 : 감사보고서 적정의견 이후 제41기 (2018년)회계연도에 대한 (연결)재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

8	2019.03.20	안건 : 단기대여금 지급의 건
금액 : 금 칠억원	가결	참석(찬성)	-

9	2019.03.28	안건 : 제 61회 사모사채발행의 건
금액 : 금 오십억원	가결	참석(찬성)	-

10	2019.04.11	안건 : 단기대여금 지급의 건금액 : 금 일십억원	가결	참석(찬성)	-

11	2019.04.11	안건 : '인천가좌'이주비 대출업무 협약 체결 등 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

12	2019.04.12	안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건	가결	참석(찬성)	-

13	2019.04.19	안건 : '김포구래'중도금대출업무 협약 체결 등 승인의 건 - 당사 연대보증 제공	가결	참석(찬성)	-

14	2019.04.25	안건 : 부산진구 생할형 숙박시설 중도금대출 협약 체결의 건 - 당사 연대보증 제공	가결	참석(찬성)	-

15	2019.04.25	안건 : 단기대여금 지급의 건금액 : 금 일십삼억원	가결	참석(찬성)	-

16	2019.05.09	안건 : 우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건금액 : 금 오억원	가결	참석(찬성)	-

17	2019.05.09	안건 : 삼척 지역주택조합 건축주 연대보증 입보의 건	가결	참석(찬성)	-

18	2019.05.15	안건 : 대출약정 체결 등 승인의 건금액 : 금 이백억원만기 : 2020.12.30	가결	참석(찬성)	-

19	2019.05.17	안건 : 농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건금액 : 125억원	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2019.05.17	안건 : 농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건금액 : 16억원	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2019.05.17	안건 : 농협은행 일반자금대출 한도약정 기한연장의 건금액 : 50억원	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2019.05.17	안건 : 농협은행 담보신탁차입금 기한연장의 건금액 : 47억원	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2019.05.22	안건 : 농협은행 일반장기차입금 실행의 건금액 : 160억원	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2019.06.14	안건 : 한국토지주택공사 토지입찰 관련 제반약정 체결 승인의 건공급토지 : 의왕고천지구 공동주택용지	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

25	2019.06.24	안건 : 신규 차입의 건 (기타외화지급보증)차입종류 : 기타외화지급보증(입찰지급보증)금액 : 미화 오십오만불	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

26	2019.06.27	안건 : 가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업 사업비대출 에대한 주택도시보증공사 보증서 연대보증보증한도 : 5,670백만원	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

27	2019.07.11	안건 : 일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장의 건차입한도 : 미회 300만달러	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

28	2019.08.07	안건 : 한국토지주택공사 토지입찰 관련 제반약정 체결 승인의 건공급토지 : 화성동탄2공동주택용지	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

(*) 2019년 연간 1회 이상의 사내, 사외 교육을 실시 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

RM/감사 실	4	상무(1년)부장(6년)차장(11년)과장(12년)	ㆍ사업운영 리스크 예방활동 (정기업무감사)ㆍ부정,비리 위험관리
ㆍ경영전반에 관한 감사 업무 수행 지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀(법무)	3	팀장(24년)차장(3년)주임(4년)	ㆍ경영전반에 관한 법무 업무 수행 지원