일성건설 분기보고서 (2022.09)
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

2-2. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종섭	공인회계사대영회계법인 감사본부	2020년 3월30일 임기만료 퇴임하였으나, 상법제386조 및 제 415조 규정에 의하여 임기연장중 2021년 3월 29일 신규선임되었습니다.

2-3. 감사위원회 위원의 독립성당사는 감사의 원활한 감사업무 및 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	정관상 감사의 직무 내용

제41조의5
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우 에는 소집권자를 말한다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.) 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확 인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

2-4. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석(찬반)여부	비고

이종섭(출석률: 100%)

1	2022.01.03	제주 케니스토리 공사비 채권관련 대물변제 합의서 체결	가결	참석(찬성)	-

2	2022.01.05	건설공제조합 융자 한도 약정 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	-

3	2022.01.05	한국토지주택공사가 토지입찰 방식으로 실시하는 성남금토지구 공동주택용지 추첨분양과 관련하여 금전신탁계약서 및 금전채권신탁 계약에 대한 특약 및 관련 제반 약정 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

4	2022.01.24	제72회 신종자본증권 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	-

5	2022.01.26	파라과이 현지법인 대부투자의 건	가결	참석(찬성)	-

6	2022.01.27	캄보디아 일성-CIENCO1 합작법인 대부 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	-

7	2022.01.31	1. 대출약정의 건(시공사) 2. 관리형토지신탁계약 체결의 건 (시공사) 3. 책임준공확약서 작성 및 제출의 건 등	가결	참석(찬성)	-

8	2022.02.25	파라과이 현지법인 대부투자의 건	가결	참석(찬성)	-

9	2022.02.25	2021회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석(찬성)	-

10	2022.02.25	현금 배당(안) 결정의 건	가결	참석(찬성)	-

11	2022.02.25	제44기(2021년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

12	2022.03.02	제44기(2021.1.1-2021.12.31) 정기주주총회 개최 결의	가결	참석(찬성)	-

13	2022.03.07	차입한도 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	-

14	2022.03.14	필리핀 CLLEX PKG.3 현장 JV사(PCPI)자금 회수 변경 요청의 건	가결	참석(찬성)	-

15	2022.03.17	안전 및 보건에 관한 계획보고 및 승인	가결	참석(찬성)	-

16	2022.03.17	제44기(2021년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건_감사후	가결	참석(찬성)	-

17	2022.03.18	PFV 토지입찰 관련 약정 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

18	2022.03.18	단기대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)	-

19	2022.03.20	파라과이 운영자금대출 실행의 건	가결	참석(찬성)	-

20	2022.03.21	캄보디아 현지 차입을 위한 Stand by LC 발행의 건	가결	참석(찬성)	-

21	2022.03.22	파라과이 입찰 서명권자 지정의 건	가결	참석(찬성)	-

22	2022.03.29	파라과이 현지 단기대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)	-

23	2022.04.01	KEB하나은행 일반자금대출 약정 연장의 건	가결	참석(찬성)	-

24	2022.04.11	춘천 만천리 811-12외 토지매각의 건	가결	참석(찬성)	-

25	2022.04.13	한국토지주택공사 토지 입찰의 건	가결	참석(찬성)	-

26	2022.04.25	주택재개발정비사업 조합사업비 대여 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

27	2022.04.29	단기대여금 약정 연장의 건	가결	참석(찬성)	-

28	2022.05.04	단기대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)	-

29	2022.05.18	농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건 (1)	가결	참석(찬성)	-

30	2022.05.18	농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건 (2)	가결	참석(찬성)	-

31	2022.05.20	청주오창 생활형숙박시설 대여약정 체결의 건	가결	참석(찬성)	-

32	2022.06.07	전남구례 중도금대출 보증 관련 약정의 건	가결	참석(찬성)	-

33	2022.07.07	제주 연동 임대사업장 지점 폐업의 건	가결	참석(찬성)	-

34	2022.07.14	파라과이 운영자금대출 실행의 건	가결	참석(찬성)	-

35	2022.08.01	필리핀 CLLEX PKG.3 현장 JV사(PCPI)자금 회수 변경 2차 요청의 건	가결	참석(찬성)	-

36	2022.08.02	부천욱일 표준사업약정 변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

37	2022.08.16	사업 및 대출약정 및 부속 계약·서류 등의 체결, 교부, 이행의 건	가결	참석(찬성)	-

38	2022.08.19	HUG 시공사 연대보증 신용보강(한시적 연대보증채무 확약의 건 포함) 및 대출약정서 등 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

39	2022.08.23	대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)	-

40	2022.08.24	경상북도 포항시 남구 오천읍 시공사로서 이자지급보증확약서와 책임준공연장확약서의 체결 및 서명날인, 교부의 건	가결	참석(찬성)	-

41	2022.08.31	내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	-

42	2022.09.06	포항시 남구 오천읍 계약금대출거래와 관련하여 제반 금융계약 및 부속서류를 체결 및 교부하는 건	가결	참석(찬성)	-

43	2022.09.16	안양 향림아파트지구 사업비 대출 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	-

44	2022.09.30	일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 약정의 건	가결	참석(찬성)	-

45	2022.10.14	대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)	-

46	2022.10.21	금전소비대차계약 만기 연장의 건	가결	참석(찬성)	-

47	2022.10.31	대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)	-

2-5. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

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(*) 2022년 연간 1회 이상의 사내, 사외 교육을 실시 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법경영실/감사팀	4	상무(4년)차장(17년)차장(15년)과장(10년)	ㆍ사업운영 리스크 예방활동 (정기업무감사)ㆍ부정,비리 위험관리
ㆍ경영전반에 관한 감사 업무 수행 지원

2-7. 준법지원인 등 지원조직 현황- 해당사항 없음.