일성건설 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제38기 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

나. 이사회의 권한 내용 1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 다음에 열거된 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ① 상법 및 정관상의 이사회 결의사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 재무제표의 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 및 해임 - 지점의 설치, 이전 및 폐지 - 신주발행사항의 결정, 실권주 처리 - 일반공모증자방식에 의한 신주발행 - 사채의 모집 - 전환사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권부사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권의 양도성의 결정 - 준비금의 자본전입 - 이사와 회사 간의 거래의 승인 - 이사의 겸업승인 - 명의개서 대리인의 지정 - 주주명부 폐쇄기간의 결정 - 사외이사인 감사위원의 선임과 해임 - 위원회 설치 및 위원회 설치의 경우 위원회 위원의 선임과 해임 - 위원회 결의에 대한 재결의 - 간이합병, 소규모 합병의 결정 ② 주주총회 상정안에 관한 사항 - 영업의 전부, 중요한 일부의 양도 - 영업전부의 임대 또는 경영위임 - 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 - 영업전부의 양수 - 주식배당 - 외부감사인 선임 - 자본감소 - 정관변경안 - 이사의 보수안 - 이사 및 사외이사 아닌 감사위원회 위원의 선임·해임안 - 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 - 주식의 액면미달의 발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 주식매수 선택권의 부여 - 기타 주주총회에 부의할 안건 ③ 중요한 재무에 관한 사항 - 자산재평가 - 중요한 대규모 시설투자 및 출자 - 일정규모 이상의 자산의 처분·자금의 차입·타인을 위한 담보제공 및 보증 - 공정거래법상의 대규모 내부거래 ④ 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항 - 전략적 사업방향 - 당년도 업적 및 차년도 사업계획, 목표합의 ⑤ 인사관련 사항 - 집행임원에 관한 인사 및 보수 - 재무담당 최고임원의 선임 ⑥ 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 대표 이사가 필요하다고 인정하는 사항 2) 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에 위임한다. 3) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김정호	경희대 공업경영학과세계일보 비서실장	해당사항없음	-	2012년3월23일 정기주주총회에서 선임

김범수	서울대학교서울지방법원, 서울가정법원 판사	해당사항없음	-	2014년5월12일임시주주총회에서 선임

- 상기 사외이사 김정호는 2015년 3월 23일 임기가 만료되었습니다. 라. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

정관규정에 의함 제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사 사장또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하며 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 제38조(이사회의 결의방법) ⓛ이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 제39조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석여부	비고

김정호	김범수

1	2015.2.26	2014 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석	-	-

2	2015.2.27	제37기정기주주총회 개최의 건 1. 소집일시 : 2015.03.26	가결	참석	-	-

3	2015.2.27	제37기(2014년) 회계연도에 대한 재무제표 승인의 건	가결	참석	-	-

4	2015.3.6	제37기(2014년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	-	-

5	2015.3.9	이사 후보자 선임의 건 1. 이사후보자 : 박태언	가결	참석	-	-

6	2015.3.18	제37기(2014년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익이영금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	참석	-	-

7	2015.3.18	제37기 (2014.01.01-2014.12.31)정기주주총회 회의 장소변경의 건 변경전:서울시 마포구 창천동141-4 미지빌딩 2층 피스홀 변경후:서울시 영등포구 국회대로62길14 스카우트빌딩1층	가결	참석	-	-

8	2015.3.26	제37기 정기주주총회 제1호 의안 : 제37기(2014.1.1~2014.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	-	참석	-

9	2015.4.1	파라과이 은행대출 관련 건 - 은 행 명 : 파라과이 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A - 종 류 : 일반자금 대출 - 금 액 : PYG 47,800,000,000(과라니) - 상환자금 : 파라과이 8번국도로 정비사업 기성금 - 차입기간 : 취급일로부터 25개월	가결	-	참석	-

10	2015.4.8	자기주식취득 신탁계약 해지의 건 - 신탁계약해지 목적 : 운영자금의 조달, 자사 주식가격의 안정 등 취득목적의 달성 - 신탁회사 : NH투자증권주식회사 - 신탁금액 : 일금 1,000,000,000원 - 계약기간 : 2014.10.08 ~ 2015.04.08 - 최초 계약일 : 2008.10.07	가결	-	참석	-

11	2015.4.17	국민은행 일반자금대출 한도 약정 기한연장의 건 - 금 융 기 관 : 국민은행 영등포하이테크지점 - 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 - 차 입 한 도 : 금 28억5천만원 - 기 간 : 본 채무 상환 시까지	가결	-	참석	-

12	2015.5.12	금이십이억원(\2,200,000,000) 대출약정에 관한 건 - 금 융 기 관 : 더케이저축은행㈜ - 대 출 금 액 : 금이식이억원 (\2,200,000,000) - 근 저 당 권 ①강원도 고성군 토성면 천진 리 95번지 외 3필지 ② 자기주식(390,640주) ③ 국공채(대용가11억원)	가결	-	참석	-

13	2015.6.1	대한주택보증㈜ 발행주식 매각의건 - 매 각 기 관 : 대한주택보증㈜ - 매 각 주 식 : 대한주택보증 발행주식 521,854주 - 장 부 가 액 : 금2,094,200,102원 - 매각예정가 : 금5,116,256,616원 - 1주당 가액 : 금9,804원 - 주식양도대금 교부시기 : 2015.06.30까지	가결	-	참석	-

14	2015.6.18	담보신탁 차입금 만기연장의 건 - 금 융 기 관 : NH농협은행 - 차입금종별 : 일반자금대출 - 대 출 금 액 : 금일백이십오억원 (\12,500,000,000) - 대 출 기 간 : 본 채무상환 시까지	가결	-	참석	-

15	2015.6.18	단기대여금 지급의 건 - 차 주 : ATENIL S.A - 금 액 : PYG1,545,800,000 (일십오억사천오백팔십만과 라니) - 금 리 : 12% - 기 간 : 실행일로부터 45일	가결	-	참석	-

16	2015.6.24	하나은행 일반자금대출 한도약정의 건 - 금 융 기 관 : 하나은행 서여의도지점 - 차 입 한 도 : 금 30억원 - 담 보 제 공 : 정기예금 10억원	가결	-	참석	-

17	2015.7.6	외환은행 일반자금대출 한도약정의 건 - 금 융 기 관 : 외환은행 마포남지점 - 차 입 한 도 : 금 45억원 - 담 보 제 공 : 춘천 만천리 810-9 외 17필지	가결	-	참석	-

18	2015.7.21	미얀마 INNO CITY 복합개발사업 관련 금전 대여약정 체결의 건 - 대 여 처 : 이노 주식회사 (대표이사 엄상백) - 대 여 금 액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000원) 1차 2015.7.21 금 오억원 2차 2015.7.30 금 오억원 3차 2015.8.20 금 오억원 - 담 보 물 권 : 가. 이노 주식회사의 현지 자회사인 토지임차권 나. INNO International의 22.5억원 상당 분양계약서 분양대금 완납증명서 - 기 간 : 2015. 7 . 21 ~ 2016. 8. 20 (1年)	가결	-	참석	-

19	2015.7.23	일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장 건 - 금 융 기 관 : NH농협은행 - 차 입 종 별 : 수입신용장개설 - 차 입 한 도 : 미화 3,000,000달러 - 기 간 : 본 채무 상환 시까지 (기한연장 포함)	가결	-	참석	-

20	2015.8.12	부동산 담보제공 및 정기예금 근질권 설정의 건 1. 담보제공기간 : 건설공제조합 2. 담보제공물건 : 서울프라자, 정기예금 1억1천만원 3. 담보제공목적 : 보증거래 재개 4. 담보제공기간 : 고창일반산업단지 조성공사 관련소송 종결 시까지	가결	-	참석	-

21	2015.8.18	대출약정 등 약정 체결 승인의 건 1. 차 주 : 당사 2. 대 주 : 농협은행 주식회사 3. 대 출 한 도 : 금150억원 4. 대출실행일 : 2015년 8월 19일 5. 대출만기일 : 대출실행일로부터 12개월 경과한 날 6. 대 출 금 리 : 해당 대출이자기간에 대응하 는 기준금리에서 연4.14%를 가산한 금리	가결	-	참석	-

22	2015.9.11	일성건설주식회사 제48회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 칠십억원정 2. 발 행 일 : 2015년 9월 22일 3. 만 기 일 : 2017년 9월 22일 (만기2년) 4. 발 행 금 리 : 발행일 전일 한국금융투자협 회가 고시하는 2년 만기 AAA 등급 무보증 공모 회사채시 가평가 기준수익률 + 2.70%	가결	-	참석	-

23	2015.9.11	인천광역시 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 관련 심의의 건	가결	-	참석	-

24	2015.9.24	담보신탁 차입금 만기연장의 건 1. 금 융 기 관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 대 출 금 액 : 금 사십칠억원 (\4,700,000,000) 3. 금 리 : MOR(6월) + 1.7% 4. 우선수익자 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 5. 수 익 자 : 주식회사 무궁화신탁 6. 위 탁 자 : 일성건설㈜	가결	-	참석	-

25	2015.9.30	외환은행 일반자금대출 한도약정의 건 1. 금 융 기 관 : 외환은행 마포남지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 45억원 4. 담 보 제 공 : 춘천 만천리 810-9외 17필지	가결	-	참석	-

26	2015.10.19	일성건설주식회사 제49회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 삼십오억원정 2. 발 행 일 : 2015년 10월 29일 3. 만 기 일 : 2017년 10월 29일 (만기2년)	가결	-	참석	-

27	2015.11.16	우리은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금 융 기 관 : 우리은행 트윈타워기업센타 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 40억원 (\4,000,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	-	참석	-

28	2015.11.19	농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건 1. 금 융 기 관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출 약정 3. 차 입 한 도 : 금 16 억원(\1,600,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지 5. 담 보 제 공 : 하남창고 부지 (제3자 명의)	가결	-	참석	-

29	2015.11.27	농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금 융 기 관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 50 억원(\5,000,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	-	참석	-

30	2015.12.7	모기지 보증 신청의 건 1. 보 증 기 관 : 주택도시보증공사 2. 종 류 : 대출을 위한 모기지 보증 신청의 건 3. 대 출 은 행 : 우리은행 4. 보 증 금 액 : 3,400,200,000원	가결	-	참석	-

31	2015.12.7	금일십오억원(\1,500,000,000) 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대 출 금 액 : 금일십오억원(\1,500,000,000) 3. 근 저 당 권 : ① 충남 태안 상옥리 1157외 4필지② 경기 하남 초일동 산 64-1③ 국공채(대용가947백만원)	가결	-	참석	-

32	2015.12.7	금삼십이억원(\3,200,000,000) 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대 출 금 액 : 금삼십이억원(\3,200,000,000) 3. 근 저 당 권 : 서울 관악구 신림동 일성트루엘미분양상가 37개호실 4. 기 간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	-	참석	-

33	2015.12.8	금삼십사억이십만원 모기지 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 대 출 금 액 : 금삼십사억이십만원 (\3,400,200,000) 3. 조 건 : 주택도시보증공사 모기지 보증서 (\3,400,000,000)	가결	-	참석	-

34	2015.12.9	일성건설주식회사 제50회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 이십일억원정 2. 발 행 일 : 2015년 12월 17일 3. 만 기 일 : 2017년 12월 17일(만기 2년)	가결	-	참석	-

35	2015.12.22	김포 하늘빛마을 일성트루엘 모기지 보증 신청의 건 1. 보 증 기 관 : 주택도시보증공사 2. 종 류 : 대출에 따른 모기지 보증 신청 3. 대 출 은 행 : 우리은행 4. 보 증 금 액 : 1,539,200,000원	가결	-	참석	-

36	2015.12.24	금일십오억삼천구백이십만원(\1,539,200,000) 모기지 대출약정에 관한 건 1. 금 융 기 관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 대 출 금 액 : 금일십오억삼천구백이십만원 (\1,539,200,000) 3. 조 건 : 주택도시보증공사 모기지 보증서 (\1,539,200,000)	가결	-	참석	-

37	2015.12.24	KEB하나은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금 융 기 관 : KEB하나은행 서여의도지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차 입 한 도 : 금 15억원(\1,500,000,000)	가결	-	참석	-

38	2015.12.29	운영자금 차입 실행의 건 1. 차 입 처 : 건설공제조합 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정 3. 차 입 기 간 : 건설공제조합 소정규정에 의함	가결	-	참석	-

39	2016.1.21	당사가 출자자 및 시공회사로 참여하고 있는 신림선 경전철 민간투자사업 관련 1. 계약서 및 약정서 등 체결 또는 작성, 그에 따른 의무 2. 대표이사 또는 대표이사가 지명 하는자에 대한 위임	가결	-	참석	-

40	2016.2.15	단기대여금 지급의 건 1. 대 여 금 액 : 금일억팔천이백만원(\182,000,000) 2. 이 자 율 : 연 6.7% 3. 대 여 기 간 : 대출실행일로부터 1년 4. 이 자 선 취 : 대출기간 1년에 해당하는 이자금액 선취	가결	-	-	-

41	2016.2.17	일성건설㈜ 제51회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발 행 금 액 : 금 이십사업오천만원정 2. 발 행 일 : 2016년 2월 25일 3. 만 기 일 : 2018년 2월 25일(만기 2년)	가결	-	참석	-

42	2016.2.26	제38기 (2015년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 매 출 액 : 2,311억원 영 업 이 익 : 69억원 당기순이익 : 17억원 2. 대차대조표 자 산 총 계 : 2,581억원 부 채 총 계 : 1,682억원 자 본 총 계 : 899억원	가결	-	참석	-

43	2016.2.26	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 무배당 우선주 1주당 액면가(5%) 250원	가결	-	참석	-

44	2016.2.26	제38기 (2015.1.1 - 2015.12.31) 정기주주총회 개최의 건 1. 소 집 일 시 : 2016년 3월 25일 오전 10시 2. 소 집 장 소 : 서울 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀 3. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고 4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제38기(2015.1.1 - 2015.12.31) 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	-	참석	-

45	2016.3.17	제38기 (2015년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1. 손익계산서 - 매출액 : 2,311억원 - 영업이익 : 69억원 - 당기순이익 : 19억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 2,575억원 - 부채총계 : 1,673억원 - 자본총계 : 901억원 3. 외부감사인의 감사의견 : 적정	가결	-	참석	-