일성건설 분기보고서 (2018.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 . 감사 는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류을 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종섭	공인회계사대영회계법인 감사본부	2017년 3월 24일 제39기 정기주주총회에서 재선임

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석(찬반)여부	비고

이종섭(출석률: 100%)

1	2018.01.12	안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,369백만원(\1,369,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

2	2018.01.22	인천광역시 중구 운서동 3096-3번지(영종하늘도시 B10-1-2)(이하 "본건 사업부지") 지상 복합시설(이하 "본건 건물") 신축사업(이하 "본건 사업") 관련 계약의 체결 및 이행에 관한 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

3	2018.01.25	안건 : 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1414-1 외 1필지상 근린생활시설 및 숙박시설 신축사업관련 시공사의 책임준공 등 약정의 건	가결	참석(찬성)	-

4	2018.01.30	제1호의안 : ㈜위아디엔씨가 진행하는 경기도 김포시 구래동 6878-12 지상 김포한강신도시 근린생활 시설 및 오피스텔 건물 신축 및 분양사업 관련 책임준공, 사업대출약정(안) 에 따른 의무이행	가결	참석(찬성)	-

5	2018.02.01	운영자금 차입 실행의 건 1. 차입처 : 건설공제조합 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정 3. 차입기간 : 건설공제조합 소정규정에 의함 4. 담보물건 : 융자거래약정서에서 정하는 담보물 5. 자금용도 : 건설공사 시공자금, 자재구입자금, 그 밖에 필요한 운영자금 6. 상환방법 : 건설공제조합 소정 규정에 의함 7. 금 리 : 건설공제조합 소정 규정에 의함	가결	참석(찬성)	-

6	2018.02.27	2017 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 1. 보 고 자 : 강영길 대표이사 2. 보고일자 : 2018년 2월 27일 3. 보고내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 해외에서 발생되는 자체 신규사업장에 대한 내부회계관리제도는 중요한 취약점이 있으나 해외에서 발생되는 자체 신규사업장을 제외하고는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 판단할 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있음.	가결	참석(찬성)	-

7	2018.02.27	제40기 (2017년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 4,208억원 - 영업이익 : 137억원 - 당기순이익 : -96억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 3,078억원 - 부채총계 : 2,213억원 - 자본총계 : 865억원	가결	참석(찬성)	-

8	2018.02.28	안건 : 일금 십억원(\1,000,000,000) 대여의 건 1. 대상 : 주식회사 세람 2. 대여목적 : 화성 폐기물 소각 및 스팀공급사업 인수 계약금 3. 대여금액 : 일금 십억원(\1,000,000,000) 4. 지급일자 : 2018.02.28(전액 현금) 5. 대여기간 : 2018.02.28 ~ 2018.08.31 6. 금리 : 5.00% 7. 지연금리 : 9.00%(채무의 변제가 2018년 8월 31일로부터 5영업일 이후로 지연될 경우)	가결	참석(찬성)	-

9	2018.03.02	제40기(2017.1.1 - 2017.12.31) 정기주주총회 개최의 건 1. 소집일시 : 2018년 3월 28일 오전 10시 2. 소집장소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 12 스카우트빌딩 1층 스카우트홀 3. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 외부감사인 선임보고 4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명_사내이사후보 박태언) 제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

10	2018.03.02	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 무배당 우선주 1주당 액면가(5%) 25원	가결	참석(찬성)	-

11	2018.03.06	의안 : 주식회사 어반라이트(이하 "시행위탁사)가 시행하는 경기도 고양시 일산동구 장항동 756-5번지 일원 지상 업무시설(오피스텔), 오피스 및 근린생활시설(이하 전체 분양대상물 및/또는 개별 분양대상물을 지칭하며 문맥에 따라 "본건 건물" 또는 "본건 분양물")신축 및 분양사업(이하 "본건 사업")과 관련하여, 본건 분양물의 수분양자 중도금조달을 위한 수분양자 중도금대출 협약서 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

12	2018.03.08	안건 : 파라과이 8번국도 정비사업 변경계약에 따른 AP-Bond 변경발행의 건 1. 보증기관 : 건설공제조합, 우리은행 2. 보증금액 : USD 1,234,782 3. 담보제공 : 건설공제조합 보증서 (USD 987,826) 4. 기간 : 발행일 ~ 2018.10.15	가결	참석(찬성)	-

13	2018.03.12	안건 : 금일십사억구천이백이십만원(\1,492,200,000)대출약정에 관한 건 1. 금융기관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대출금액 : 금일십사억구천이백이십만원(\1,492,200,000) 3. 근저당권 : 서울시 관악구 신림동 일성트루엘 미분양상가 33개호실 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	참석(찬성)	-

14	2018.03.14	안건 : 제 58회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금 1,225,000,000원정 2. 발행일 : 2018년 03월 22일 3. 만기일 : 2020년 03월 22일 (만기 2년)	가결	참석(찬성)	-

15	2018.03.20	제40기 (2017년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인의 건 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 4,208억원 - 영업이익 : 129억원 - 당기순이익 : -120억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 3,053억원 - 부채총계 : 2,211억원 - 자본총계 : 842억원 3. 외부감사인 감사의견 : 적정 4. 승인 재무제표 1) 연결재무제표 : 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 2) 별도재무제표 : 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서, 주석 5. 현금배당 : 보통주_일성건설 (무배당), 우선주_일성건설2우B(25원 배당)	가결	참석(찬성)	-

16	2018.03.30	한국토지주택공사가 분양하는 고덕국제화계획지구 공동주택용지 입찰 참여의 건	가결	참석(찬성)	-

17	2018.04.09	우선주(일성건설2우B) 존속기간 만료에 따른 보통주 전환의 건	가결	참석(찬성)	-

18	2018.04.12	국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건	가결	참석(찬성)	-

19	2018.04.16	광주EIG연료전지 발전사업 출자의 건	가결	참석(찬성)	-

20	2018.04.18	신탁계약 및 대출약정 등 체결의 건 (신탁계약) 1. 수탁자 : 키움증권 2. 제1종 수익자 : 플랜업스타제일차 유한호사 3. 신탁원본 : 대구광명아파트 및 계산한우리 공사비입금계좌에 대한 예금반환채권 및 이에 부수하는 권리 (대출약정) 1. 대출약정금액 : 270억원	가결	참석(찬성)	-

21	2018.04.24	영종하늘도시 트루엘 에디션 오피스텔 신축사업 시공사 책임준공 및 중도금대출 연대보증의 건 1. 대출한도액 : 250억원 한도 2. 보증한도액 : 대출한도액X보증비율 (130%)	가결	참석(찬성)	-

22	2018.05.10	안건 : 우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 17억원(\1,700,000,000) 4. 기 간 : 본 채무 상환 시 까지	가결	참석(찬성)	-