일성건설 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 . 감사 는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류을 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종섭	공인회계사대영회계법인 감사본부	2017년 3월 24일 제39기 정기주주총회에서 재선임

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사별 참석(찬반)여부	비고

이종섭(출석률: 100%)

1	2017.1.02	운영자금 차입 실행의 건 1. 차입처 : 건설공제조합 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정 3. 차입기간 : 건설공제조합 소정규정에 의함 4. 담보물건 : 융자거래약정서에서 정하는 담보물 5. 자금용도 : 건설공사 시공자금, 자재구입자금, 그 밖에 필요한 운영자금 6. 상환방법 : 건설공제조합 소정 규정에 의함 7. 금 리 : 건설공제조합 소정 규정에 의함	가결	참석(찬성)	-

2	2017.01.05	대구 고성동 광명아파트 주택재건축정비사업(이하 "본건 사업")과 관련한 대출약정금 금 이백일십오억원(\21,500,000,000)에 관한 사업 및 대출약정, 표준사업약정서 기타 제반 약정 체결 및 서류 제출의 건 ※ 사업 및 대출약정서 중요내용 가. 차주 겸 시행사 : 고성동광명아파트주택재건축정비사업조합 나. 시공사 : 일성건설(주) 다. 대주 : ㈜하나은행 및 ㈜하나은행이 주선하는 금융기관 라. 대출약정금 : 금 215억원 마. 대출기간 : 최초인출일로부터 2020년2월28일까지의 기간	가결	참석(찬성)	-

3	2017.1.10	국민은행 일반자금대출 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,522 백만원(\1,522,000,000) 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시 까지	가결	참석(찬성)	-

4	2017.1.11	당사 대표이사 강영길의 와이이십이프로젝트금융투자㈜ 대표이사 겸직 건	가결	참석(찬성)	-

5	2017.2.6	일성건설(주) 필리핀 지사는 하기한 사람이 수입업체로 등록 및 인가를 받기 위하여 관련된 모든 서류에 서명하고 집행, 처리하도록 임명 및 권한 부여의 건 1. 이름 : 정철 (JUNG, CHUL) 2. 직위/직함 : 상주대리인/지점장	가결	참석(찬성)	-

6	2017.2.24	2016 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 1. 보 고 자 : 강영길 대표이사 2. 보고일자 : 2017년 2월 24일 3. 보고내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2016년 12월 31일 현재 당사 의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 판단할 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있음.	가결	참석(찬성)	-

7	2017.2.24	제39기 (2016년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 2,858억원 - 영업이익 : 81억원 - 당기순이익 : 21억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 2,775억원 - 부채총계 : 1,800억원 - 자본총계 : 974억원	가결	참석(찬성)	-

8	2017.2.24	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 1주당 액면가(4%) 200원 우선주 1주당 액면가(5%) 250원	가결	참석(찬성)	-

9	2017.2.24	제 1호 안건 : 제39기(2016.1.1 - 2016.12.31) 정기주주총회 개최의 건 제1호의안 : '제39기(연결)재무제표 승인의 건' 제2호의안 : 정관일부변경의 건 (주식분할 및 업종추가외) 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 강영길, 사외이사 김범수) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 이종섭) 제5호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 제 2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건	가결	참석(찬성)

10	2017.3.7	ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정하였으며, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함 이름 : 변창식 국적 : 대한민국 직위 : 파라과이일성건설지사장	가결	참석(찬성)	-

11	2017.3.16	제 36기 (2016년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

12	2017.3.20	안건 : 여의도 Parc.1프로젝트 지하공공보도 업무협약서 체결의 건	가결	참석(찬성)	-

13	2017.3.24	제 1호 의안 : 대표이사 보선의 건	가결	참석(찬성)	-

14	2017.3.24	안건 : 필리핀 지사장 변경의 건 -변경전 : 정철 (JUNG, CHUL) Republic of Korea -변경후 : 정일진(JUNG, ILL JIN) Republic of Korea	가결	참석(찬성)	-

15	2017.3.24	안건 : 필리핀 지사장 정일진(JUNG, ILL JIN)에 대한 금융거래 등 권한 부여의 건	가결	참석(찬성)	-

16	2017.3.29	부의안건 : 일성건설 주식회사 제54회 사모사채발행의 건 1. 금액: 30억원 정	가결	참석(찬성)	-

17	2017.3.30	의안 : 계산한우리아파트 주택재건축정비사업조합 신축사업과 관련하여, 조합원에 대한 이주비대출을 실행하기 위하여 금융기관과 조합원 이주비대출 업무협약서 및 연대보증 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건 1. 채무보증금액 : 172억원	가결	참석(찬성)	-

18	2017.3.31	안건 : KEB하나은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : KEB하나은행 마포역지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 38억원 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

19	2017.4.14	안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,369백만원 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

20	2017.4.20	안건 : 파라과이 8번국도 정비사업 변경계약에 따른 AP-Bond 변경발행의 건 1. 보증기관 : 건설공제조합, 우리은행 2. 보증금액 : USD 2,145,450 3. 담보제공 : 건설공제조합 보증서 (USD 1,716,360) 4. 기간 : 발행일 ~ 2018.02.28	가결	참석(찬성)	-

21	2017.4.28	필리핀 지점을 통하여 본 법인은 융자시설과 은행상품 및 서비스의 이용을 위하여 BDO UNIBANK.INC 등 비은행권 금융기관의 거래를 합법적으로 공인. 대리인 정일진으로 지정	가결	참석(찬성)

22	2017.5.12	안건 : 우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 32.4억원 4. 기간 : 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

23	2017.5.16	안건 : 일금 이억원(\200,000,000) 대여의 건 1. 대상 : 주식회사 세람 2. 대여목적 : 사업진행을 위한 토지계약금 및 용역보고서 대금의 대여 3. 대여금액 : 일금 이억원(\200,000,000) 4. 지급일자 : 2017.05.16(전액 현금) 5. 대여기간 : 2017.05.16 ~ 2018.05.31 6. 금리 : 5.00% 7. 지연금리 : 10.00%	가결	참석(찬성)	-

24	2017.05.20	안건 : 농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 50억원(\5,000,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채부 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

25	2017.5.20	안건 : 농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일반자금대출 약정 3. 차입한도 : 금 16억원(\1,600,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지 5. 담보제공 : 하남창고 부지(제3자 명의)	가결	참석(찬성)	-

26	2017.5.20	안건 : 농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로지점 2. 약정의종류 : 담보신탁에 의한 대출약정 3. 차입금 : 금 125억원(\12,500,000,000) 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

27	2017.5.26	안건 : 담보신탁 차입금 만기연장의 건 1. 금융기관 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점 2. 차입금종별 : 일반자금대출 3. 대출금액 : 금 사십칠억원(\4,700,000,000) 4. 금리 : MOR(6월) + 2.26% 5. 대출기간 : 본 채무 상환 시까지 6. 우선수익자 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점 7. 수익자 : 주식회사 무궁화신탁 8. 위탁자 : 일성건설㈜ 9. 신탁 부동산 : 경기 하남시 초일동 322외 4필지 10. 신탁기간 : 신탁계약서에 따름 11. 처분조건 : 신탁계약서에 따름	가결	참석(찬성)	-

28	2017.5.29	의안 : 춘천후평일성트루엘 유한회사(이하 "차주"라 함)가 금전채권신탁계약에 따라 차주가 가지는 수익권 등을 대주에게 담보로 제공하고, 대주로부터 합계 금 일백팔십억원(\18,000,000,000)을 차입하는 것과 관련한 대출약정과 관련하여 차주의 피담보채무에 관한 당사의 자금보충약정, 시공권.유치권 포기각서, 책임준공확약서 및 기타 제반 약정 체결의 건	가결	참석(찬성)	-

29	2017.6.2	필리핀 지점을 통하여 본 법인은 융자시설과 은행상품 및 서비스의 이용을 위하여 BDO UNIBANK.INC 등 비은행권 금융기관의 거래를 합법적으로 공인. 대리인 최성규로 지정	가결	참석(찬성)	-

30	2017.6.7	1. 관리자 책임자(AMO) 및 상주 외국인 대표자(RAR) 임명 2. 필리핀 국적 상주 Agent 의 임명	가결	참석(찬성)	-

31	2017.6.27	파라과이 ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함 이름 : 변창식 국적 : 대한민국 직위 : 파라과이일성건설지사장	가결	참석(찬성)	-

32	2017.6.27	파라과이 ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함 이름 : 변창식 국적 : 대한민국 직위 : 파라과이일성건설지사장 신분증 : 7.799.383(파라과이신분증)	가결	참석(찬성)	-

33	2017.6.27	파라과이 8번국도 정비사업과 관련하여 홍문표 소장에게 다음과 같은 권한을 부여한다. 1. 홍문표 소장을 파라과이 자시사의 현장 소장으로서 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A의 과라니 및 미국달러계좌에 해당되는 수표를 작성, 서명 및 발행할 수 있는 권한을 부여한다.	가결	참석(찬성)	-

33	2017.7.21	안건 : 일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장의 건 1. 금융기관 : 농협은행 태헤란로기업금융지점 2. 약정의종류 : 일람불수입신용장개설 외국환거래 추가약정 3. 차입종별 : 수입신용장개설 4. 차입한도 : 미화 3,000,000달러 5. 기간 : 본 채무 상환 시 까지 (기한연장 포함)	가결	참석(찬성)	-

34	2017.7.31	안건 : 영종하늘도시 일성트루엘 오피스텔 신축사업 관련 대출약정서 등의 작성, 체결, 제출 및 이행에 대한 승인의 건 - 대출약정서의 주요내용 1. 대출금융기관 : 화성한마음 신용협동조합, 구로 신용협동조합 2. 차주 : 일성건설 주식회사 3. 대출금리 : 연 6.5%의 4. 대출한도 : 총 대출한도금액 금 사십일억칠천만원 5. 대출만기 : 대출금의 인출일로부터 삼십삼(33)개월이 경과한 날 6. 연대보증인 : 주식회사 유하개발, 김상호	가결	참석(찬성)	-

35	2017.8.17	안건 : 외화정기예금 담보제공의 건 1. 금융기관 : KEB 하나은행 마포역지점 2. 담보의 종류 : 외화정기예금(266-890016-62533) 미화 일백오십만불 정 (한정근 일백육십오만불 설정) 3. 기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석(찬성)	-

36	2017.9.1	1.회사는 몽골, 울란바타르시 바양골구, 4동, 평화거리 92, UB Platinum building 306호를 주소지로 설립된 자회사인 "일성건설" 유한회사(이하 '자회사') 소유의 다음과 같은 부동산들을 매매하기로 결정한다. 2.부동산 매매계약 체결 및 서명, 날인, 등기이전, 관리기관에 서류접수 및 신청 등 부동산 매매 관련하여 회사를 대표 할 권한을 자회사인 일성개발유한회사의 종합사장 최진규(PassportNO. GK4034573)에게 부여한다.	가결	참석(찬성)	-

37	2017.9.13	안건 : 일성건설 주식회사 제55회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금 3,500,000,000원정 2. 발행일 : 2017년 09월 21일 3. 만기일 : 2019년 09월 21일(만기 2년) 4. 발행금리 : 발행일 전일 한국금융투자협회가 고시하는 2년 만기 AAA 등급 무보증 공모 회사채 시가 평가 기준수익률 + 1.900%	가결	참석(찬성)	-

38	2017.10.13	안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,369백만원 (\1,369,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

39	2017.10.18	안건 : 일성건설㈜ 제 56회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금 일십칠억오천만원정(1,750,000,000\) 2. 발행일 : 2017년 10월 26일 3. 만기일 : 2019년 10월 26일(만기 2년) 4. 발행금리 : 발행일 전일자 한국금융투자협회 고시 2년 만기 AAA 무보증회사채 수익률 + %	가결	참석(찬성)	-

40	2017.10.31	제1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 승인의 건 가. 위탁자 겸 제2종 수익자 : 일성건설 주식회사 나. 수탁자 : NH투자증권 주식회사 다. 제1종 수익자 : 주식회사 페퍼저축은행, 우리종합금융 주식회사 라. 신탁기간 : 2017년 10월 31일부터 2018년 10월 31일 마. 기타 금전채권신탁계약 및 특약에서 정하는 사항 제2호 의안 : 대출약정, 양도담보계약 체결 승인의 건 가. 차주 : 일성건설 주식회사 나. 대주 : 주식회사 페퍼저축은행, 우리종합금융 주식회사 다. 대출약정금 : 10,000,000,000원 라. 이자율 : 연 6.40% 마. 상환방법 : 원금 불균등 상환 바. 만기일 : 2018년 10월 31일	가결	참석(찬성)	-

41	2017.11.13	의안 : 한국수자원공사가 분양하는 부산에코델타시티 공동주택 용지 공동21블럭 및 공동27블럭 (이하 "본건주택용지") 분양과 관련하여 (i) ① 당사가 본 건 주택용지에 대한 입찰에서 탈락하는 경우 한국수자원공사에 대하여 가지는 당사가 납부한 신청예약금 금10,567,741,250원 (공동21블럭, 3,770,016,250원 및 공동27블럭 6,797,725,000원) 의반환채권 (이하 "양도 대상채권")을 디비헤라 제11차 주식회사 ("이하"양수인")에게 양도하기로 하는 내용및 ② 당사가 본 건주택용지에 대한 입찰에서 낙찰자로 선정되어 양도대상채권이 소멸하는 경우 자산양도 계약 해제에 따른 매매대금의 반환	가결	참석(찬성)	-

42	2017.11.23	제1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 승인의 건 가. 위탁자 겸 제2종 수익자 : 일성건설 주식회사 나. 수탁자 : 한화투자증권 주식회사 다. 제1종 수익자 : 뉴스타원스타 유한회사 라. 신탁재산 : 일성건설 주식회사 명의로 개설된 공사대금입금계좌 예금반환채권 마. 신탁기간 : 2017년 11월 24일부터 2019년 2월 5일 제2호 의안 : 대출약정, 자금보충 및 조건부 채무인수약정 체결 승인의 건 가. 차주 : 뉴스타원스타 유한회사 나. 대주 : 주식회사 에스비아이저축은행, 주식회사 에이치케이저축은행 다. 대출약정금 : 12,000,000,000원 라. 만기일 : 2019년 2월 5일 마. 상환방법 : 원금 불균등 상환	가결	참석(찬성)	-

43	2017.11.24	의안 : 본건 거래관련 농협은행주식회사와의 대출약정서 등의 작성, 체결, 교부 및 이행 등의 승인 대출약정서상 대출의 여신과목(대출종류) : 일반자금대출 대출약정서상 대출 약정금 : 150억 대출약정서상 대출기간 : 1년 3개월	가결	참석(찬성)	-

44	2017.12.06	안건 : 제 57회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금 일십억오천만원정 2. 발행일 : 2017년 12월 14일 3. 만기일 : 2019년 12월 14일 (만기 2년) 4. 발행금리 : 발행일 전일 한국금융투자협회가 고시하는 2년 만기 AAA등급 무보증 공모회사채 시가평가 기준수익율 + 1.9%	가결	참석(찬성)	-

45	2017.12.08	안건 : 금이십사억칠천구백만원(\2,000,000,000) 모기지 대출약정에 관한 건 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점 2. 대출금액 : 금 이십억원(\2,000,000,000) 3. 조건 : 주택도시보증공사 모기지 보증서(\2,000,000,000) 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	참석(찬성)	-

46	2017.12.11	안건 : 대출약정에 관한 건 1. 금융기관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대출금액 : 금일십사억구천이백이십만원(\1,492,200,000) 3. 근저당권 : 서울시 관악구 신림동 일성트루엘 미분양상가 33개호실 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	참석(찬성)	-

47	2017.12.11	안건 : 금칠억구천구백만원(\799,000,000) 대출약정에 관한 건 1. 금융기관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대출금액 : 금칠억구천구백만원(\799,000,000) 3. 근저당권 : ① 충남 태안 상옥리 1157외 4필지 ② 경기 하남 초일동 산 64-1 ③ 경기 하남 초일동 322외 5필지 후순위 수익권 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	참석(찬성)	-

48	2017.12.18	의안 : 경기도 고양시 일산동구 장항동 756-5번지 일원(이하 "본건 사업부지") 지상에 오피스텔, 오피스 및 근린생활시설(이하 포괄하여 "본건 건물")을 신축하여 분양하는 사업(이하 "본건 사업")과 관련하여 시공사로서 관리형토지신탁계약 및 관련 약정 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

49	2017.12.29	의안 : 고성동광명아파트 주택재건축정비사업조합(이하 "시행사")이 추진하는 대구광역시 북구 고성동3가 5-139 일원 공동주택 신축사업과 관련하여, 중도금 대출 업무 협약서 및 연대보증 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

50	2017.12.29	안건 : 운영자금 차입금 상환의 건 1. 차입처 : 건설공제조합 2. 차입잔액 : 금 14,453,000,000원정 3. 차입기간 : 2017.01.02~2017.12.29 4. 담보물건 : 출자증권 금 19,726,618,250원 (13,525좌)	가결	참석(찬성)	-

51	2018.01.12	안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정 3. 차입한도 : 금 1,369백만원(\1,369,000,000) 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석(찬성)	-

52	2018.01.22	인천광역시 중구 운서동 3096-3번지(영종하늘도시 B10-1-2)(이하 "본건 사업부지") 지상 복합시설(이하 "본건 건물") 신축사업(이하 "본건 사업") 관련 계약의 체결 및 이행에 관한 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

53	2018.01.25	안건 : 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1414-1 외 1필지상 근린생활시설 및 숙박시설 신축사업관련 시공사의 책임준공 등 약정의 건	가결	참석(찬성)	-

54	2018.01.30	제1호의안 : ㈜위아디엔씨가 진행하는 경기도 김포시 구래동 6878-12 지상 김포한강신도시 근린생활 시설 및 오피스텔 건물 신축 및 분양사업 관련 책임준공, 사업대출약정(안) 에 따른 의무이행	가결	참석(찬성)	-

55	2018.02.01	운영자금 차입 실행의 건 1. 차입처 : 건설공제조합 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정 3. 차입기간 : 건설공제조합 소정규정에 의함 4. 담보물건 : 융자거래약정서에서 정하는 담보물 5. 자금용도 : 건설공사 시공자금, 자재구입자금, 그 밖에 필요한 운영자금 6. 상환방법 : 건설공제조합 소정 규정에 의함 7. 금 리 : 건설공제조합 소정 규정에 의함	가결	참석(찬성)	-

56	2018.02.27	2017 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 1. 보 고 자 : 강영길 대표이사 2. 보고일자 : 2018년 2월 27일 3. 보고내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 해외에서 발생되는 자체 신규사업장에 대한 내부회계관리제도는 중요한 취약점이 있으나 해외에서 발생되는 자체 신규사업장을 제외하고는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 판단할 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있음.	가결	참석(찬성)	-

57	2018.02.27	제40기 (2017년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 4,208억원 - 영업이익 : 137억원 - 당기순이익 : -96억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 3,078억원 - 부채총계 : 2,213억원 - 자본총계 : 865억원	가결	참석(찬성)	-

58	2018.02.28	안건 : 일금 십억원(\1,000,000,000) 대여의 건 1. 대상 : 주식회사 세람 2. 대여목적 : 화성 폐기물 소각 및 스팀공급사업 인수 계약금 3. 대여금액 : 일금 십억원(\1,000,000,000) 4. 지급일자 : 2018.02.28(전액 현금) 5. 대여기간 : 2018.02.28 ~ 2018.08.31 6. 금리 : 5.00% 7. 지연금리 : 9.00%(채무의 변제가 2018년 8월 31일로부터 5영업일 이후로 지연될 경우)	가결	참석(찬성)	-

59	2018.03.02	제40기(2017.1.1 - 2017.12.31) 정기주주총회 개최의 건 1. 소집일시 : 2018년 3월 28일 오전 10시 2. 소집장소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 12 스카우트빌딩 1층 스카우트홀 3. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 외부감사인 선임보고 4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명_사내이사후보 박태언) 제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

60	2018.03.02	현금 배당(안) 결정의 건 1. 배당률 : 보통주 무배당 우선주 1주당 액면가(5%) 25원	가결	참석(찬성)	-

61	2018.03.06	의안 : 주식회사 어반라이트(이하 "시행위탁사)가 시행하는 경기도 고양시 일산동구 장항동 756-5번지 일원 지상 업무시설(오피스텔), 오피스 및 근린생활시설(이하 전체 분양대상물 및/또는 개별 분양대상물을 지칭하며 문맥에 따라 "본건 건물" 또는 "본건 분양물")신축 및 분양사업(이하 "본건 사업")과 관련하여, 본건 분양물의 수분양자 중도금조달을 위한 수분양자 중도금대출 협약서 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

62	2018.03.08	안건 : 파라과이 8번국도 정비사업 변경계약에 따른 AP-Bond 변경발행의 건 1. 보증기관 : 건설공제조합, 우리은행 2. 보증금액 : USD 1,234,782 3. 담보제공 : 건설공제조합 보증서 (USD 987,826) 4. 기간 : 발행일 ~ 2018.10.15	가결	참석(찬성)	-

63	2018.03.12	안건 : 금일십사억구천이백이십만원(\1,492,200,000)대출약정에 관한 건 1. 금융기관 : 더케이저축은행㈜ 2. 대출금액 : 금일십사억구천이백이십만원(\1,492,200,000) 3. 근저당권 : 서울시 관악구 신림동 일성트루엘 미분양상가 33개호실 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지	가결	참석(찬성)	-

64	2018.03.14	안건 : 제 58회 무보증 사모사채 발행의 건 1. 발행금액 : 금 1,225,000,000원정 2. 발행일 : 2018년 03월 22일 3. 만기일 : 2020년 03월 22일 (만기 2년)	가결	참석(찬성)	-

65	2018.03.20	제40기 (2017년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인의 건 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 4,208억원 - 영업이익 : 129억원 - 당기순이익 : -120억원 2. 대차대조표 - 자산총계 : 3,053억원 - 부채총계 : 2,211억원 - 자본총계 : 842억원 3. 외부감사인 감사의견 : 적정 4. 승인 재무제표 1) 연결재무제표 : 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 2) 별도재무제표 : 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서, 주석 5. 현금배당 : 보통주_일성건설 (무배당), 우선주_일성건설2우B(25원 배당)	가결	참석(찬성)	-