일성건설 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 제43기 1분기보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 이사회 의장은 이사회에서 정하며 이 사회 의장은 대표이사 겸직일 수도 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 내용 1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 다음에 열거된 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ① 상법 및 정관상의 이사회 결의사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 재무제표의 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표의 결정 - 지배인의 선임 및 해임 - 지점의 설치, 이전 및 폐지 - 신주발행사항의 결정, 실권주 처리 - 일반공모증자방식에 의한 신주발행 - 사채의 모집 - 전환사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권부사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권의 양도성의 결정 - 준비금의 자본전입 - 이사와 회사 간의 거래의 승인 - 이사의 겸업승인 - 명의개서 대리인의 지정 - 주주명부 폐쇄기간의 결정 - 사외이사인 감사위원의 선임과 해임 - 위원회 설치 및 위원회 설치의 경우 위원회 위원의 선임과 해임 - 위원회 결의에 대한 재결의 - 간이합병, 소규모 합병의 결정 ② 주주총회 상정안에 관한 사항 - 영업의 전부, 중요한 일부의 양도 - 영업전부의 임대 또는 경영위임 - 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 - 영업전부의 양수 - 주식배당 - 외부감사인 선임 - 자본감소 - 정관변경안 - 이사의 보수안 - 이사 및 사외이사 아닌 감사위원회 위원의 선임·해임안 - 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 - 주식의 액면미달의 발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 주식매수 선택권의 부여 - 기타 주주총회에 부의할 안건 ③ 중요한 재무에 관한 사항 - 자산재평가 - 중요한 대규모 시설투자 및 출자 - 일정규모 이상의 자산의 처분·자금의 차입·타인을 위한 담보제공 및 보증 - 공정거래법상의 대규모 내부거래 ④ 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항 - 전략적 사업방향 - 당년도 업적 및 차년도 사업계획, 목표합의 ⑤ 인사관련 사항 - 집행임원에 관한 인사 및 보수 - 재무담당 최고임원의 선임 ⑥ 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 대표 이사가 필요하다고 인정하는 사항 2) 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에 위임한다. 3) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김범수	서울대학교서울지방법원, 서울가정법원 판사	해당사항없음	-	2017년3월24일제39기정기주주총회에서 재선임2020년3월30일임기만료로 퇴임

이재영	한국토지주택공사 사장	해당사항없음	-	2020년3월30일제42기정기주주총회에서 신규선임

라. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

정관규정에 의함 제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할수 있다. ④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.다만 상법 제 397조의(회사기회유용금지) 및 제 398조(자기거래금지)에 해당하는사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할수있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

강영길 대표이사(출석률: 100%)	박태언사내이사(출석률: 100%)	김범수사외이사(출석률: 100%)	유필상 대표이사(출석률: 100%)	이재영사외이사(출석률: 100%)

참석(찬반)여부	참석(찬반)여부	참석(찬반)여부	참석(찬반)여부	참석(찬반)여부

1	2020.01.28	대출약정, 공사대금채권 양도담보 등 계약 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2020.01.28	단기대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2020.01.28	대출약정, 공사대금채권 양도담보, 공사대금수취계좌 근질권설정 계약 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2020.01.29	몽골지사 신임 지사장 임명의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2020.02.20	대구 광명 관련 대출 만기연장 관한 변경사업 및 대출약정서 등 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2020.02.25	2019회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2020.02.28	제 42기(2019년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2020.02.28	대출약정 체결 등 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2020.03.04	현금 배당(안) 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2020.03.04	제42기(2019.1.1~2019.12.31) 정기주주총회 개최의 건, 전자투표제도 도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2020.03.05	경기도 용인시(죽전 일성트루엘) 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2020.03.18	일성건설㈜ 제65회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2020.03.20	제42기 (2019년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2020.03.24	국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2020.03.30	대표이사(사장) 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2020.03.30	주총의사록	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2020.04.01	당사 대표이사 유필상의 와이이십이프로젝트금융투자㈜ 대표이사 겸직 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2020.04.01	KEB 하나은행 일반자금대출 약정 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2020.04.01	일설건설 유필상 대표가 계약 체결, 입찰 등 권한부여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2020.04.06	신규대출 차입에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2020.04.20	파라과이수출국도 항구도시 접속도로 공사 입찰 권한 위임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2020.05.06	ok저축은행 중도금대출 한도 기간 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2020.05.08	우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2020.05.11	DC형 퇴직연금제도 추가 도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

- 2020년 3월 30일 대표이사 강영길과 사외이사 김범수는 임기만료로 퇴임하였습니다. 같은날 대표이사 유필상과 사외이사 이재영이 주주총회 가결로 신규선임되었습니다. 마. 이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다. 보고서제출일 현재 대표이사는 유필상 대표이사이며 2020년 3월 30일 강영길 대표이사의 임기만료로 이사회 추천 주주총회에서 선임되었습니다. 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다. 또한 보고서제출일 현재 사외이사는 이재영 사외이사이며 2020년 3월 30일 김범수 사외이사 임기만료 및 이사회 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 회사와의 거래는 없고, 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계가 없습니다.

성명	선임배경	임기	연임여부(횟수)	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의이해관계

유필상	당사의 해당 산업 분야 전문가	2023년03월	신규선임	이사회	대표이사	-	없음

박태언	당사의 해당 산업 분야 전문가	2021년03월	연임(2회)	이사회	사내이사	-	없음

이재영	당사의 해당 산업 분야 전문가	2023년03월	신규선임	이사회	사외이사	-	없음

- 대표이사 강영길과 사외이사 김범수는 2020년 3월 30일 임기만료되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육실시 예정

(*) 2020년 연간 1회 이상의 사내, 사외 교육을 실시 예정입니다.