일성건설 분기보고서 (2021.09)
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 . 감사 는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류을 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

2-2. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종섭	공인회계사대영회계법인 감사본부	2020년3월30일 임기만료 퇴임하였으나, 상법제386조 및 제 415조 규정에 의하여 임기연장중 2021년 3월 29일 신규선임되었습니다.

2-3. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 감사의 원활한 감사업무 및 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	정관상 감사의 직무 내용

제41조의5
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우 에는 소집권자를 말한다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.) 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확 인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

2-4. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사별 참석(찬반)여부	비고

이종섭(출석률: 100%)

1	2021.01.07	2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

2	2021.01.07	경기도 광주시 복합물류센터 개발사업 출자자협약의 건	가결	참석(찬성)

3	2021.01.18	농업회사법인설립 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

4	2021.02.01	파라과이 건설 계약 입찰 참여의 건	가결	참석(찬성)	-

5	2021.02.16	인천 서구 가좌라이프 중도금대출 관련 협약서, 기타서류등의 작성, 체결, 제출 및 이행에 대한 승인 건	가결	참석(찬성)	-

6	2021.02.16	인천 서구 가좌라이프 중도금대출에 대한 연대보증 입보승인의 건	가결	참석(찬성)	-

7	2021.02.23	제43기(2020)회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

8	2021.02.24	제43기 회게연도의 내부회계관리제도의 운영실태 보고 건	가결	참석(찬성)	-

9	2021.03.03	제43기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석(찬성)	-

10	2021.03.03	현금 배당 결정의 건	가결	참석(찬성)	-

11	2021.03.19	제43기 (2020년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

12	2021.03.25	국민은행 일반자금대출 한도약정 연장의 건	가결	참석(찬성)	-

13	2021.03.29	신규대출 차입에 관한 건	가결	참석(찬성)	-

14	2021.04.01	하나은행 춘천용지담보대출 연장의 건	가결	참석(찬성)	-

15	2021.05.06	우리은행 일반자금대출 한도약정 연장의 건	가결	참석(찬성)	-

16	2021.05.11	대구범물동 공동주택 신축사업 중도금 대출 약정 등의 작성,체결,제출 및 이행에 대한 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

17	2021.05.12	제69회 무보증 사모사채 (신종자본증권) 발행의 건	가결	참석(찬성)	-

18	2021.05.17	단기대여금 지급의 건	가결	참석(찬성)

19	2021.05.18	농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건	가결	참석(찬성)

20	2021.05.18	농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건	가결	참석(찬성)

21	2021.05.18	파라과이 현지법인 추가출자의 건	가결	참석(찬성)

22	2021.06.04	제주 케니스토리 공사비 채권관련 대물변제 합의서 체결	가결	참석(찬성)

23	2021.06.30	포항시 남구 오천읍 공동주택 신축사업 대출약정 등의 작성,체결 및 이행에 대한 승인의 건	가결	참석(찬성)

24	2021.07.07	서초 강남아르젠 임대사업장 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)

25	2021.07.23	금전소비대차계약서에 의한 차입약정의건	가결	참석(찬성)

26	2021.08.13	제주시 노형 프레스티지 125 생활형 숙박시설 및 근린생활시설 신축사업 중도금 대출 업무협약서, 기타 제반 금융계약 체결 및 교부의 건	가결	참석(찬성)

27	2021.09.06	파라과이 현지법인 대부투자의 건	가결	참석(찬성)

28	2021.09.06	제70회 신종자본증권 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)

29	2021.09.15	일성건설㈜ 제 71회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)

30	2021.09.27	필리핀 CLLEX PKG.3 현장 JV사(PCPI) 자금 지원의 건	가결	참석(찬성)

31	2021.09.30	(소방시설공사업) 전문건설 자회사 설립 승인의 건	가결	참석(찬성)

32	2021.10.18	파라과이 현지법인 대부투자의 건	가결	참석(찬성)

33	2021.11.01	파라과이 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 정식 임명	가결	참석(찬성)

2-5. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육실시 예정

- 2021년 연간 1회 이상의 사내, 사외 교육을 실시 예정입니다.

2-6. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사/RM실	5	상무(2년)부장(7년)차장(15년)차장(12년)과장(12년)	ㆍ사업운영 리스크 예방활동 (정기업무감사)ㆍ부정,비리 위험관리
ㆍ경영전반에 관한 감사 업무 수행 지원

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2-7. 준법지원인 등 지원조직 현황- 해당사항 없음.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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