아진산업 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근등기이사, 1명의 상근감사, 그리고 1명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 서중호 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사내이사(대표이사)	사내이사	상근감사	사외이사

서중호출석률(100%)	배한봉 출석률(100%)	손병일 출석률(100%)	서병학 출석률(100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2019-01	2019-01-22	1. 아진산업제이차 주식회사 사채인수계약관련 연대보증의 건2. 금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-02	2019-02-14	JOON, LLC의 미화 3,000만달러 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03	2019-03-11	1. 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-04	2019-03-15	JOON, LLC의 미화 300만달러 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-05	2019-03-21	1. 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(정정공시)2. 제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-06	2019-04-23	1. 대출관련 연대보증 입보의 건(강소아진기차배건유한공사)-9.5백만 위안2. 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-07	2019-04-26	1. 산업운영자금대출의 건(한국산업은행)-13,380백만원2. 원화무역어음대출의 건-1,620백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-08	2019-04-29	㈜하나은행 무역금융 한도 재약정에 관한 건- 3,500백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-09	2019-05-22	아진산업 주식회사 제11회차 무보증 사모사채 발행의 건- 5,000백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-10	2019-05-29	1. 대출약정 체결 승인의 건(포트코리아,삼성증권)-7,000백만원2. 예금채권근질권설정 승인의 건3. 물품대금채권양도담보설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-11	2019-06-17	1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC.)-1.5백만달러2. 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-12	2019-06-19	제12회 무보증 사모사채 발행의 건-1,500백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-13	2019-06-27	운영자금 차입의 건(예가람 저축은행)-5,000백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-14	2019-06-27	운영자금 차입의 건(아주 저축은행)-3,000백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-15	2019-06-27	1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC와 JOON,INC)-17백만달러2. 이사의 자기거래행위 승인의 건3. 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-16	2019-07-02	수출성장자금대출의 건(한국수출입은행)-2,000백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-17	2019-07-23	산업시설자금대출의 건(한국산업은행)-7,000백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-18	2019-07-25	1. 대출약정 체결 승인의 건(브이원대부,미래에셋)-5,000백만원2. 예금채권근질권설정 승인의 건3. 물품대금채권양도담보설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-19	2019-07-29	1. 대출관련 연대보증의 건(아진산업제사차 유한회사)-18,000백만원2. 금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-20	2019-08-14	대출금 차입의 건(신한금융투자 주식회사)-10,000백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-21	2019-08-23	금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-22	2019-09-26	제13회 무보증 사모사채 발행의 건-10,000백만원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-23	2019-10-04	1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC와 JOON,INC)-3백만달러
2. 이사의 자기거래행위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-24	2019-11-22	1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC와 JOON,INC)-13백만달러
2. 이사의 자기거래행위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-25	2019-11-27	1. 대출관련 연대보증의 건(아진산업제이차 유한회사)-15,000백만원
2. 금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-26	2019-11-28	농협은행 시설자금대출 120억원 대환 및 운영자금대출 60억 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-27	2019-12-24	1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC와 JOON,INC)-1.3백만달러2. 이사의 자기거래행위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 (1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	서중호	06.03~21.03(5회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	대표이사 본인	최대주주 본인

사내이사	배한봉	06.03~21.03(5회)	재무 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	재무 총괄	임원	임원

상근감사	손병일	15.03~18.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감사 ?동을 수행하기 위함	이사회	감사 및 자문	해당 없음	-

사외이사	서병학	15.03~21.03(2회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	운영 총괄	해당 없음	-

(2) 사외이사 주요경력 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

서병학	홍익대 경영학과 졸업
남서직침유한공사 근무	-	적격	-

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

재경본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 사업관련 감독 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음.