아진산업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 당사 이사회 운영규정 제3조에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 결정할 권한과 책임을 가집니다. 또한 동 규정 제14조에 따라 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다.

이사회 운영규정

제3조(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제14조(이사에 대한직무집행감독권)	①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
②제1항의 경우 이사회는 해당 업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 상법 제362조의 2, 제542조의 6 제2항 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자 문서로 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없었습니다.

(3) 사외이사 후보추천 위원회 설치 및 구성 현황보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천 위원회가 설치되어 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

서병학	홍익대 경영학과 졸업
남서직침유한공사 근무	-	적격	-

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다.나. 이사회의 운영에 관한 사항서면투표제 또는 전자 결제의 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

권한	제3조(권한)
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구성과소집	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제8조(소집권자)
①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의방법	제10조(결의방법)
①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조 (자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	비 고

2018-1	2018-01-15	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결

2018-2	2018-01-30	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의 이사회의사록 오기내용 확인의 건	가결

2018-3	2018-02-28	신한은행 전자방식 외담대 약정의 건	가결

2018-4	2018-03-06	전자투표제도 도입의 건	가결

2018-5	2018-03-06	1. 제40기 재무제표 및 연결재무제표 재승인의건 2. 정기주주총회 소집의 건	가결

2018-6	2018-03-08	우리사주대출 연대보증에 관한 건	가결

2018-7	2018-03-20	1. 강소아진기차배건유한공사 대출 관련 연대보증 입보의 건 2. JOON, LLC. 대출 관련 연대보증 입보의 건	가결

2018-8	2018-03-30	신한은행 전자방식 외담대 재약정의 건	가결

2018-9	2018-04-24	강소아진기차배건유한공사의 신한은행(중국)유한공사 염성분행 외화대출(10,000,000 RMB)에 대한 연대보증의 건	가결

2018-10	2018-04-26	산업은행 산업운영자금대출, 원화무역어음대출의 건	가결

2018-11	2018-05-28	제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결

2018-12	2018-06-01	(주)우신산업 하나은행 기업운전일반자금대출 연대보증의 건	가결

2018-13	2018-06-05	현대커머셜 SGI서울보증 차입 관련의 건	가결

2018-14	2018-06-14	신한은행 무역금융대출 재연장의 건	가결

2018-15	2018-06-19	JOON, LLC. 대출 관련 연대보증 입보의 건	가결

2018-16	2018-06-22	(주)우신산업 신한은행 무역금융대출 연대보증의 건	가결

2018-17	2018-06-27	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결

2018-18	2018-07-03	아진산업(주)와 동풍실업유한공사의 합자사 설립의 건	가결

2018-19	2018-07-11	한국수출입은행 수출성장자금대출의 건(20억)	가결

2018-20	2018-07-24	IBK캐피탈 리스계약 체결의 건	가결

2018-21	2018-08-06	JH INDUSTRY의 미화 200만달러 대출에 대한 연대보증의 건	가결

2018-22	2018-08-29	JOON, LLC의 미화 1,400만달러 대출에 대한 연대보증의 건	가결

2018-23	2018-10-25	아진산업(주)와 (주)아진금형텍 합병계약체결 승인의 건	가결

2018-24	2018-11-26	아진산업(주)와 (주)아진금형텍 합병 승인의 건	가결

2018-25	2018-12-19	JOON, LLC의 미화 1,400만달러 대출→미화 1,521만달러 대출 관련 금액 변경 및 연대보증 입보의 건	가결

2018-26	2018-12-19	JOON, LLC의 미화 3,000만달러 대출→미화 3,500만달러 대출 관련 금액 변경 및 연대보증 입보의 건	가결

2018-27	2018-12-19	JOON, LLC의 미화 450만 달러 대출 관련 연대보증 입보의 건	가결

2018-28	2018-12-28	1. 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 건2. 아진 금형텍 공장 지점 설치의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

2018-1	2018-01-15	1명(1명)	찬성

2018-2	2018-01-30	1명(1명)	찬성

2018-3	2018-02-28	1명(1명)	찬성

2018-4	2018-03-06	1명(1명)	찬성

2018-5	2018-03-06	1명(1명)	찬성

2018-6	2018-03-08	1명(1명)	찬성

2018-7	2018-03-20	1명(1명)	찬성

2018-8	2018-03-30	1명(1명)	찬성

2018-9	2018-04-24	1명(1명)	찬성

2018-10	2018-04-26	1명(1명)	찬성

2018-11	2018-05-28	1명(1명)	찬성

2018-12	2018-06-01	1명(1명)	찬성

2018-13	2018-06-05	1명(1명)	찬성

2018-14	2018-06-14	1명(1명)	찬성

2018-15	2018-06-19	1명(1명)	찬성

2018-16	2018-06-22	1명(1명)	찬성

2018-17	2018-06-27	1명(1명)	찬성

2018-18	2018-07-03	1명(1명)	찬성

2018-19	2018-07-11	1명(1명)	찬성

2018-20	2018-07-24	1명(1명)	찬성

2018-21	2018-08-06	1명(1명)	찬성

2018-22	2018-08-29	1명(1명)	찬성

2018-23	2018-10-25	1명(1명)	찬성

2018-24	2018-11-26	1명(1명)	찬성

2018-25	2018-12-19	1명(1명)	찬성

2018-26	2018-12-19	1명(1명)	찬성

2018-27	2018-12-19	1명(1명)	찬성

2018-28	2018-12-28	1명(1명)	찬성

(4) 이사회내 위원회 구성현황과 활동내역

보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.