아진산업 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	1

나. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사내이사(대표이사)	사내이사	상근감사	사외이사	사외이사	사외이사

서중호출석률(81%)	최권영출석률(100%)	손병일출석률(81%)	서혁수출석률(34%)	김태기출석률(69%)	김태기출석률(69%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2024-01	2024-02-14	본건대출관련 연대보증기간 병경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-02	2024-02-16	제45 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-03	2024-02-19	이사회 운영규정 개정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-04	2024-02-26	대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-05	2024-02-29	제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-06	2024-03-06	우리사주 연대보증 해제에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-07	2024-03-07	1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 46기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 100원 현금배당 포함) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 서중호 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 사외이사 김태기 선임의 건(신규선임) 제 3-3호 의안 : 사외이사 황성현 선임의 건(신규선임) - 제 4호 의안 : 감사 손병일 선임의 건(재선임) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-08	2024-03-19	투명경영위원회 운영규칙 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-09	2024-03-19	감사의 내부회계관리제도의 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-10	2024-03-20	본건대출관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2024-11	2024-03-29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-12	2024-04-09	투명경영위원회 위원 선임의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-13	2024-04-09	(임시 투명경영위원회 의사록) 아진산업㈜ 투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

2024-14	2024-04-12	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-15	2024-04-16	운영자금 차입 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-16	2024-04-17	(임시 투명경영위원회 의사록) 재단법인 심해 문화재단 설립의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

2024-17	2024-04-17	재단법인 심해 문화재단 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-18	2024-04-25	시설자금 차입 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-19	2024-06-04	본건대출관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-20	2024-06-04	(임시 투명경영위원회 의사록)연대보증 입보의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

2024-21	2024-06-25	아진산업 주식회사 제 19회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-22	2024-06-26	본건대출관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-23	2024-06-26	(임시 투명경영위원회 의사록)연대보증 입보의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

2024-24	2024-08-23	신한은행 경산공단금융센터 운전자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-25	2024-08-29	(주)하나은행 대출 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-26	2024-09-24	본건대출관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024-27	2024-09-24	(임시 투명경영위원회 의사록)연대보증 입보의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

2024-28	2024-09-24	우리은행 신규 차입	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

*사외이사 서혁수 사임후 사외이사 김태기, 황성현 신규선임 하였습니다.

다. 이사회내 위원회(1)이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	황성현	황성현,김태기,최권영	하단 기재내용 참조	-

※24.03.29 설치 및 24.04.09 위원선임□투명경영위원회

설치목적	투명경영을 실천할수있도록 주요경영사항의결

권한사항	- 신규 사업 관련사항

- 자기자본의 3% 이상의 금전 대여, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항

- 자기자본의 3% 이상의 타법인출자 등 투자 거래

- 특수관계인(계열회사, 최대주주, 이사 등 경영진 등)과의 거래

- 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항

(2)이사회내 위원회 활동내역□투명경영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	위원

황성현	김태기	최권영

2024.04.09	아진산업㈜ 투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.04.17	재단법인 심해 문화재단 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.06.04	준조지아 대출 USD 10,000,000 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.06.26	준조지아 대출 USD 30,000,000 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.09.24	준조지아 대출 USD 15,050,959.66 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.10.10	아진USA 대출 USD 20,000,000 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	서중호	06.03~27.03(7회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	대표이사 본인	최대주주 본인

사내이사	최권영	23.03~26.03(1회)	대외적 업무를 수행하기 위함.	이사회	재경본부	임원	임원

상근감사	손병일	15.03~27.03(4회)	당사 사업 관련하여 지원 및감사 활동을 수행하기 위함	이사회	감사 및 자문	해당 없음	-

사외이사	김태기	24.03~27.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	운영 총괄	해당 없음	-

사외이사	황성현	24.03~27.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	운영 총괄	해당 없음	-

(2) 사외이사 주요경력 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

김태기	국민대학교 경영학과 졸업現 삼덕회계법인 회계사	-	적격	-

황성현	중앙대학교 법학전문대학원 박사現 에델만코리아 전무	-	적격	-

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

재경본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 사업관련 감독 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음