아진산업 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	1

나. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사내이사(대표이사)	사내이사	상근감사	사외이사	사외이사

서중호출석률(97%)	최권영출석률(100%)	손병일출석률(97%)	김태기출석률(97%)	황성현출석률(97%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2025-01	2025-01-02	내부회계관리규정 및 내부회계관리지침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-02	2025-02-14	아진산업㈜ 2025년도 산업재해예방 추진계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025-02-25	대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-04	2025-02-28	제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-05	2025-03-11	1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 47기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 100원 현금배당 포함) - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-06	2025-03-19	감사의 내부회계관리제도의 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-07	2025-03-25	신규 대출의 신청에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-08	2025-03-27	운영자금 차입 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-09	2025-03-31	정기주주총회 의사록	가결	-	찬성	-	-	-

2025-010	2025-05-01	우리은행 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-011	2025-05-12	수출성장자금대출(중기)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-012	2025-05-21	아진산업 제 20회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-013	2025-05-28	현대커머셜㈜ 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-014	2025-06-10	본건대출관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-015	2025-06-10	신한은행 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-016	2025-06-12	아진산업 주식회사 제 21회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-017	2025-06-12	아진산업 주식회사 제 22회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-018	2025-06-12	아진산업 주식회사 제 19회 무보증 사모사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-019	2025-06-13	아이엠뱅크 기타운전자금대출 500백만원 차입 대환성 신규건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-020	2025-06-26	임직원 교육 및 연수 용도의 부동산 매입을 위한 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-021	2025-06-27	아진산업㈜의 부패방지 및 규범준수 경영시스템 규범준수 책임자의 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-022	2025-07-01	우리은행 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-023	2025-07-01	G-Star 경북의 저력 펀드 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-024	2025-07-01	KDB 모빌리티 이차전기 오픈이노베이션 조합 출자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-025	2025-07-28	본건대출관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-026	2025-08-13	하나은행 신규대출 신청에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-027	2025-08-29	본건대출관련 연대보증기간 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-028	2025-09-15	기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-029	2025-10-18	본건 대출관련 연대보증기간 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-030	2025-10-23	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-031	2025-11-18	본건 대출관련 연대보증기간 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-032	2025-12-08	본건대출관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-033	2025-12-15	제 1호 의안: 제48기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건 제 2호 의안: 제48기 이익배당(현금배당)을 위한 권리주주 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-034	2025-12-16	본건대출관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1)이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	황성현	황성현,김태기,최권영	하단 기재내용 참조	-

※24.03.29 설치 및 24.04.09 위원선임

□투명경영위원회

설치목적	투명경영을 실천할수있도록 주요경영사항의결

권한사항	- 신규 사업 관련사항

- 자기자본의 3% 이상의 금전 대여, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항

- 자기자본의 3% 이상의 타법인출자 등 투자 거래

- 특수관계인(계열회사, 최대주주, 이사 등 경영진 등)과의 거래

- 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항

(2)이사회내 위원회 활동내역□투명경영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	위원

황성현	김태기	최권영

2025-06-10	임시 투명경영위원회 의사록(연대보증 입보의 건)	가결	찬성	찬성	찬성

2025-07-28	임시 투명경영위원회 의사록(연대보증입보의 건)	가결	찬성	찬성	찬성

2025-10-18	임시 투명경영위원회 의사록(연대보증기간 변경의 건)	가결	찬성	찬성	찬성

2025-10-23	임시 투명경영위원회 의사록(타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건)	가결	찬성	찬성	찬성

2025-11-18	임시 투명경영위원회(연대보증 입보의 건)	가결	찬성	찬성	찬성

2025-12-08	임시 투명경영위원회(연대보증 입보의 건)	가결	찬성	찬성	찬성

2025-12-16	임시 투명경영위원회(연대보증 입보의 건)	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	서중호	06.03~27.03(7회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	대표이사 본인	최대주주 본인

사내이사	최권영	23.03~26.03(1회)	대외적 업무를 수행하기 위함.	이사회	재경본부	임원	임원

상근감사	손병일	15.03~27.03(4회)	당사 사업 관련하여 지원 및감사 홛동을 수행하기 위함	이사회	감사 및 자문	해당 없음	-

사외이사	김태기	24.03~27.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	운영 총괄	해당 없음	-

사외이사	황성현	24.03~27.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	운영 총괄	해당 없음	-

(2) 사외이사 주요경력 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

김태기	국민대학교 경영학과 졸업現 삼덕회계법인 회계사	-	적격	-

황성현	중앙대학교 법학전문대학원 박사現 에델만코리아 전무	-	적격	-

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

재경본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 사업관련 감독 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음