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아진산업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근등기이사, 1명의 상근감사, 그리고 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 서중호 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다 나. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사내이사(대표이사)	사내이사	상근감사	사외이사

서중호출석률(100%)	배한봉 출석률(100%)	손병일 출석률(100%)	서병학 출석률(100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2018-1	2018-01-15	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-2	2018-01-30	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의 이사회의사록 오기내용 확인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-3	2018-02-28	신한은행 전자방식 외담대 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-4	2018-03-06	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-5	2018-03-06	1. 제40기 재무제표 및 연결재무제표 재승인의건2. 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-6	2018-03-08	우리사주대출 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-7	2018-03-20	1. 강소아진기차배건유한공사 대출 관련 연대보증 입보의 건2. JOON, LLC. 대출 관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-8	2018-03-30	신한은행 전자방식 외담대 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-9	2018-04-24	강소아진기차배건유한공사의 신한은행(중국)유한공사 염성분행 외화대출(10,000,000 RMB)에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-10	2018-04-26	산업은행 산업운영자금대출, 원화무역어음대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-11	2018-05-28	제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-12	2018-06-01	(주)우신산업 하나은행 기업운전일반자금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-13	2018-06-05	현대커머셜 SGI서울보증 차입 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-14	2018-06-14	신한은행 무역금융대출 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-15	2018-06-19	JOON, LLC. 대출 관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-16	2018-06-22	(주)우신산업 신한은행 무역금융대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-17	2018-06-27	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-18	2018-07-03	아진산업(주)와 동풍실업유한공사의 합자사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-19	2018-07-11	한국수출입은행 수출성장자금대출의 건(20억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-20	2018-07-24	IBK캐피탈 리스계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-21	2018-08-06	JH INDUSTRY의 미화 200만달러 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-22	2018-08-29	JOON, LLC의 미화 1,400만달러 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-23	2018-10-25	아진산업(주)와 (주)아진금형텍 합병계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-24	2018-11-26	아진산업(주)와 (주)아진금형텍 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-25	2018-12-19	JOON, LLC의 미화 1,400만달러 대출→미화 1,521만달러 대출 관련 금액 변경 및 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-26	2018-12-19	JOON, LLC의 미화 3,000만달러 대출→미화 3,500만달러 대출 관련 금액 변경 및 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-27	2018-12-19	JOON, LLC의 미화 450만 달러 대출 관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-28	2018-12-28	1. 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 건2. 아진 금형텍 공장 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 (1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	서중호	06.03~21.03(5회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	대표이사 본인	최대주주 본인

사내이사	배한봉	06.03~21.03(5회)	재무 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	재무 총괄	임원	임원

상근감사	손병일	15.03~18.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감사 ?동을 수행하기 위함	이사회	감사 및 자문	해당 없음	-

사외이사	서병학	15.03~21.03(2회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	운영 총괄	해당 없음	-

(2) 사외이사 주요경력 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

서병학	홍익대 경영학과 졸업
남서직침유한공사 근무	-	적격	-

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

재경본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 사업관련 감독 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	3(1)	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	916	229	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	903,090	451,545	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

서중호	대표이사	800	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

서중호	근로소득	급여	800	직무, 직급, 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원급여Table 및 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 1~12月 7억 9천 9백만

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

서중호	대표이사	800	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	800	직무, 직급, 근속기간,회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원급여Table 및 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 1~12月 7억 9천 9백만

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-