아진산업 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

나. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사내이사(대표이사)	사내이사	사내이사	상근감사	사외이사

서중호출석률(100%)	김태철출석률(100%)	최권영출석률(100%)	손병일출석률(82%)	서혁수출석률(95%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2023-01	2023-01-27	아진산업㈜ 2023년도 안전보건환경관리 추진계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-02	2023-02-10	제17회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-03	2023-02-22	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-04	2023-03-09	제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-05	2023-03-09	제45기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-06	2023-03-09	수출입은행 미국 현지법인(JOON GEORGIA, Inc) 앞 자본금 출자 지원을 위한 해외투자자금대출	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-07	2023-04-03	농협은행 경산공단지점 일반자금70억원 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2023-08	2023-04-26	신한투자증권 신규대출 150억원 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-09	2023-05-02	우리은행 기업운전자금대출 50억원 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2023-10	2023-05-03	JOON, LLC Banc of America Leasing,LLC 대출 관련 아진산업㈜ 연대보증 입보의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-11	2023-05-03	한국산업은행 산업운영자금대출, 원화무역어음대출 기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-12	2023-05-24	아진산업㈜ 제 17회 무보증 원화 사모사채 80억중 30억 조기상환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-13	2023-05-25	현대자동차 및 AJIN USA에 대하여 공급계약에 따라 보유하는 매출채권 및 결제대금입금계좌 예금반환채권을 신탁하고 제 1종수익자를 아진메타제일차 주식회사로 지정하는 등의 내용의 금전채권신탁계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

아진메타제일차 주식회사가 금전채권신탁계약의 제1종 수익권을 기초자산으로 금 삼백오십억원을 대출받음에 있어 대출원리금 상환재원 부족시 당사가 자금대여하는 자금보충의무를 부담하는 내용의 자금보충약정 체결의 건	가결

2023-14	2023-05-31	한국 수출입은행 수출성장자금대출 금 50억원 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-15	2023-06-01	신한은행 경산공단금융센터 일반자금대출 금 이십억원정 신규 약정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-16	2023-06-16	아진산업㈜ 제18회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-17	2023-06-26	JOON GEORGIA,INC 산업은행 뉴욕지점 L/C 대출관련 연대보증 입보의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-18	2023-06-27	알파시티 아진연구사옥 지점 설치의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-

2023-19	2023-07-14	㈜우신산업에 대한 운영자금대출 7억원 연대보증 입보의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-20	2023-09-01	JOON, LLC 와 JOON, INC(미국) 대출 관련 아진산업㈜ 연대보증 입보의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-21	2023-09-12	우리은행 운영자금 40억원 신규대출의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성

2023-22	2023-09-21	한국산업은행 산업운영자금대출 110억원 대환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-23	2023-11-10	한국산업은행 무신용장방식 수출환어음매입 한도 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-24	2023-11-10	한국산업은행 산업운영자금 대출 대환의 건 - 120억원	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-25	2023-11-28	JOON GEORGIE,INC 금전 대여의 건- USD 25,600,000	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-26	2023-12-11	아진산업㈜ 제17회 사모사채 50억원 기한전 상환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-27	2023-12-12	농협은행 경산공단지점 일반자금대출 310억원 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2023-28	2023-12-13	제 46기 정기주주총회 개최, 이익배당(현금배당)을 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	서중호	06.03~24.03(6회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	대표이사 본인	최대주주 본인

사내이사	최권영	23.03~26.03(1회)	대외적 업무를 수행하기 위함.	이사회	재경본부	임원	임원

상근감사	손병일	15.03~24.03(3회)	당사 사업 관련하여 지원 및감사 홛동을 수행하기 위함	이사회	감사 및 자문	해당 없음	-

사외이사	서혁수	23.03~26.03(2회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 홛동을 수행하기 위함	이사회	운영 총괄	해당 없음	-

(2) 사외이사 주요경력 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

서혁수	美컬럼비아대학교 대학원 졸업무역회사 서림대표	-	적격	-

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

재경본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 사업관련 감독 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음