아진산업 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개 요(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 당사 이사회 운영규정 제3조에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 결정할 권한과 책임을 가집니다. 또한 동 규정 제14조에 따라 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다.

이사회 운영규정

제3조(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제14조(이사에 대한직무집행감독권)	①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
②제1항의 경우 이사회는 해당 업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 상법 제362조의 2, 제542조의 6 제2항 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자 문서로 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없었습니다.

(3) 사외이사 후보추천 위원회 설치 및 구성 현황 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천 위원회가 설치되어 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

서병학	홍익대 경영학과 졸업
남서직침유한공사 근무	-	적격	-

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

권한	제3조(권한)
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구성과소집	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제8조(소집권자)
①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의방법	제10조(결의방법)
①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조 (자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	비 고

2018-1	2018-01-15	1. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건2. 무상증자 결의의 건	가결

2018-2	2018-01-30	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의 이사회의사록 오기내용 확인의 건	가결

2018-3	2018-02-28	신한은행 전자방식 외담대 약정의 건(5억)	가결

2018-4	2018-03-06	전자투표제도 도입의 건	가결

2018-5	2018-03-06	1. 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정기주주총회 소집의 건	가결

2018-6	2018-03-08	우리사주대출 연대보증에 관한 건	가결

2018-7	2018-03-20	1. 강소아진기차배건유한공사의 중국은행 외화대출(30,000,000 RMB)에 대한 연대보증의 건2. JOON, LLC의 WOORI BANK NEW YORK AGENCY 외화대출(6,500,000 USD)에 대한 연대보증의 건	가결

2018-8	2018-03-30	신한은행 전자방식 외담대 약정의 건(10억으로 증액)	가결

2018-9	2018-04-24	강소아진기차배건유한공사의 신한은행(중국)유한공사 염성분행 외화대출(10,000,000 RMB)에 대한 연대보증의 건	가결

2018-10	2018-04-26	산업은행 경산지점 산업운영자금대출, 원화무역어음대출의 건	가결

2018-11	2018-05-28	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건(175억)	가결

2018-12	2018-06-01	(주)우신산업 하나은행 기업운전일반자금대출 연대보증의 건(5억)	가결

2018-13	2018-06-05	현대커머셜 HMG패밀리네트워크론 차입의 건(20억)	가결

2018-14	2018-06-14	신한은행 무역금융대출 연장의 건(12억)	가결

2018-15	2018-06-19	JOON, LLC의 WOORI BANK NEW YORK AGENCY 외화대출(6,000,000 USD)에 대한 연대보증의 건	가결

2018-16	2018-06-22	(주)우신산업 신한은행 무역금융대출 연대보증의 건(8억)	가결

2018-17	2018-06-27	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건(70억)	가결

2018-18	2018-07-03	아진산업(주)와 동풍실업유한공사의 합자사 설립의 건	가결

2018-19	2018-07-11	한국수출입은행 수출성장자금대출의 건(20억)	가결

2018-20	2018-07-24	IBK캐피탈 리스계약 체결의 건	가결

2018-21	2018-08-06	JH INDUSTRY의 미화 200만달러 대출에 대한 연대보증의 건	가결

2018-22	2018-08-29	JOON, LLC의 미화 1400만달러 대출에 대한 연대보증의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	찬반 여부

2018-1	2018-01-15	1명(1명)	찬성

2018-2	2018-01-30	1명(1명)	찬성

2018-3	2018-02-28	1명(1명)	찬성

2018-4	2018-03-06	1명(1명)	찬성

2018-5	2018-03-06	1명(1명)	찬성

2018-6	2018-03-08	1명(1명)	찬성

2018-7	2018-03-20	1명(1명)	찬성

2018-8	2018-03-30	1명(1명)	찬성

2018-9	2018-04-24	1명(1명)	찬성

2018-10	2018-04-26	1명(1명)	찬성

2018-11	2018-05-28	1명(1명)	찬성

2018-12	2018-06-01	1명(1명)	찬성

2018-13	2018-06-05	1명(1명)	찬성

2018-14	2018-06-14	1명(1명)	찬성

2018-15	2018-06-19	1명(1명)	찬성

2018-16	2018-06-22	1명(1명)	찬성

2018-17	2018-06-27	1명(1명)	찬성

2018-18	2018-07-03	1명(1명)	찬성

2018-19	2018-07-11	1명(1명)	찬성

2018-20	2018-07-24	1명(1명)	찬성

2018-21	2018-08-06	1명(1명)	찬성

2018-22	2018-08-29	1명(1명)	찬성

(4) 이사회내 위원회 구성현황과 활동내역

보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.