교보20호스팩 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 본 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 3인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.이사회 의장은 김서호 대표이사이며, 별도 이사회내의 위원회는 없습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(3) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

김서호	겸직	경영업무 총괄 및 대외 업무를 안정적으로 수행

(4) 이사회 구성과 소집 및 결의 방법에 관한 사항당사 이사회의 구성과 소집, 결의 방법 등과 관련하여 정관 제39조와 제40조에 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제39조(이사회의 구성과 소집)	제40조(이사회 결의)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	대표이사	기타비상무이사	사외이사

김서호(참석률 : 100%)	김현준(참석률 : 100%)	한상훈(참석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2025.10.31	- 제1호 의안 대표이사 선임의 건
- 제2호 의안 본점설치 장소 결정의 건
- 제3호 의안 명의개서대리인 설치의 건	가결(3/3)가결(3/3)가결(3/3)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2025.11.12	- 제1호 의안 이사회 운영규정 제정의 건
- 제2호 의안 감사규정 등의 제정의 건
- 제3호 의안 조직 제정의 건	가결(3/3)가결(3/3)가결(3/3)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2025.11.13	- 제1호 의안 사규 제정의 건	가결(3/3)	찬성	찬성	찬성

4	2025.11.14	- 제1호 의안 기장대행 및 세무조정계산서 용역계약 체결의 건	가결(3/3)	찬성	찬성	찬성

5	2025.11.17	- 제1호 의안 대표주관회사 선정의 건	가결(3/3)	찬성	찬성	찬성

6	2025.11.18	- 제1호 전환사채 발행의 건	가결(3/3)	찬성	찬성	찬성

7	2025.11.19	- 제1호 의안 외부감사인 계약 체결의 건 (개시재무상태표)
- 제2호 의안 코스닥시장 상장 및 상장을 위한 신주발행의 건
- 제3호 의안 공모자금 예치약정의 건	가결(3/3)가결(3/3)가결(3/3)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	2025.11.21	- 제1호 의안 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결(3/3)	찬성	찬성	찬성

9	2026.02.03	- 제1호 외부감사인 계약 체결의 건 (1기 재무제표)	가결(3/3)	찬성	찬성	찬성

10	2026.02.12	- 제1호 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 제2호 총액인수계약 체결의 건	가결(3/3)가결(3/3)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

11	2026.02.13	- 제1호 재무제표 승인의 건- 제2호 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건- 제3호 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건	가결(3/3)가결(3/3)가결(3/3)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

주1) 참석자수 3명은 당사 이사회의 구성원인 대표이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인을 기준으로 한 현황입니다.

다. 이사회 내 위원회당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사 1인과 기타비상무이사 1인 및 사외이사 1인으로 구성되어있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준의 운영여부당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2026년 3월 31일)

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

김서호	사내이사	이사회	관련업계에 대한 높은 이해도와 풍부함 경험을바탕으로 주주가치 제고에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대하여 선임	대표이사(경영총괄)	없음	없음	3년	신임

김현준	사내이사	이사회	약 10년의 IB경험을토대로 효과적인 합병전략 수립에 기여할것으로 예상하여 선임	기타비상무이사(경영관리)	없음	없음	3년	신임

한상훈	사외이사	이사회	관련업계 경력자로 전문적인 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 적임자로 판단하여 선임	사외이사	없음	없음	3년	신임

(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항 없습니다.

(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
여부

한상훈	-(2025.09~현재) 에이치엔컴퍼니 대표이사
-(2024.08~2025.08) TWGF파트너스
-(2018.05~2024.08) BNK벤처투자
-(2012.12~2018.05) 한영회계법인
-(2011.12~2012.03) 안진회계법인
-(2010.04~.2011.11) 회계법인성지
-(2009.12~.2010.04) 신한회계법인
-(2014.01) 서울대학교 경제학과 학사 졸업	이해관계없음	결격 요건
없음

(4) 이사회에서의 사외이사 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

한상훈(참석률 : 100%)

1	2025.10.31	- 제1호 의안 대표이사 선임의 건
- 제2호 의안 본점설치 장소 결정의 건
- 제3호 의안 명의개서대리인 설치의 건	가결	찬성

2	2025.11.12	- 제1호 의안 이사회 운영규정 제정의 건
- 제2호 의안 감사규정 등의 제정의 건
- 제3호 의안 조직 제정의 건	가결	찬성

3	2025.11.13	- 제1호 의안 사규 제정의 건	가결	찬성

4	2025.11.14	- 제1호 의안 기장대행 및 세무조정계산서 용역계약 체결의 건	가결	찬성

5	2025.11.17	- 제1호 의안 대표주관회사 선정의 건	가결	찬성

6	2025.11.18	- 제1호 전환사채 발행의 건	가결	찬성

7	2025.11.19	- 제1호 의안 외부감사인 계약 체결의 건 (개시재무상태표)
- 제2호 의안 코스닥시장 상장 및 상장을 위한 신주발행의 건
- 제3호 의안 공모자금 예치약정의 건	가결	찬성

8	2025.11.21	- 제1호 의안 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	찬성

9	2026.02.03	- 제1호 외부감사인 계약 체결의 건 (1기 재무제표)	가결	찬성

10	2026.02.12	- 제1호 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 제2호 총액인수계약 체결의 건	가결	찬성

11	2026.02.13	- 제1호 재무제표 승인의 건- 제2호 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건- 제3호 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건	가결	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 지원조직해당사항 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.