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동원개발 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)동원개발
대 표 이 사 : 장 복 만
본 점 소 재 지 : 부산광역시 수영구 수영로 754
(전 화) 051) 645-3113
(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 문채석
(전 화) 051) 647-1114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25
1. 요약재무정보 ----------------------- 25
2. 연결재무제표 ----------------------- 27
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 28
4. 재무제표 ----------------------- 29
5. 재무제표 주석 ----------------------- 35
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 77
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 84
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 85
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 87
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 87
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 88
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 90
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 91
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 95
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 95
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 96
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 98
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 99
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 100
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 106
1. 전문가의 확인 ----------------------- 106
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 106
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 동원개발이라고 표기합니다.또한 영문으로는 DONGWON DEVELOPMENT CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)동원개발이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 건설업 및 주택공급업 등을 영위할 목적으로 1978년 3월에 (주)동원주택으로 설립되어 1978년 11월 (주)동원개발로 상호변경 되었습니다. 또한 1994년 12월 29일자로 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 부산광역시 수영구 수영로 754전화번호 : 051-645-3113홈페이지 : http://www.dongwonapt.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의하여 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 오랜경험과 숙련된 기술을 바탕으로 대한민국 최고의 주거공간 건립을 위해 최선을 다하고 있는 주택전문 1군 종합건설기업으로서 학교, 빌딩, 도로, 교량등 토목건축공사업 및 주택(APT)공급업을 영위하고 있습니다.사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 2019년 09월 30일 현재 당사를 제외한 13개의 주요 계열사가 있으며 모두 비상장 회사입니다.

회사명	회사와의 관계

(주)동진건설산업	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원주택	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원종합건설	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원통영수산	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원해사랑	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원제일저축은행	당사 대주주가 89% 출자

(주)디더블유디	당사 대주주가 100% 출자

(주)21세기개발	당사 대주주가 100% 출자

(주)신세기건설	당사 대주주가 100% 출자

(주)남양개발	당사 대주주가 100% 출자

동원관광개발(주)	당사 대주주가 100% 출자

(주)남양종합개발	당사 대주주가 100% 출자

(주)아시아드종합개발	당사 대주주가 100% 출자

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 2019년 6월 (주)이크레더블로부터 기업신용평가등급 AA+를 받았습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	1994년 12월 29일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2007. 3월 : 사업목적추가 (해외투자사업, 레저산업 및 관련투자사업, 기타제조업 및 관련투자사업, 조경공사업, 산업 ㆍ환경설비공사업)
2007. 7월 : 경기용인죽전지구 동원로얄듀크 2007 살기좋은 아파트 우수상 수상
2008. 3월 : 사업목적추가 (신ㆍ재생에너지 관련사업, PFV, SPC투자사업, 각종첨단소재사업및 투자)
2009. 3월 : 사업목적추가 (해운업 및 항만물류사업, 무역업, 원양어업 및 연근해어업, 국내외 농업, 축산업 및 식량자원연구, 개발관련사업, 국내외임업 및 산림산업, 국내외 자원 및 에너지개발사업, 수자원개발 및 수질관리관련사업, 항만개발사업 및 투자, 국내외 주식등 자산운용, 대부업및 종합금융투자업, 선박의 건조,개조, 수리해체및 판매업, 선박부품 및 철구제품 제조판매업, 중고선박의 매매업, 고철판매업, 건설 및 부동산 관련기술용역업)
2010. 3월 : 성실납세 대통령표창 수상
2010. 3월 : 사업목적추가 (골프장 설치운영사업, 실버산업, 요양병원 및 요양관련사업, 영리의료법인 설치운영업, 펀드모집,투자,관리운영업, 원자력플랜트관련 제조,가공,설치업, 해양신소재개발 관련사업, 축양관련 제반사업)
2011. 4월 : 코스닥 우량기업부 선정
2016. 3월 : 부산광역시 우수납세자 선정
2017. 3월 : 사업목적추가 (부동산개발업, 리츠 및 부동산관련 금융사업, 리스업, M)
2017. 10월 : 본점소재지이전 (부산광역시 수영구 수영로 754)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지가 부산광역시 동구 조방로 39에서 2017년 10월 부산광역시 수영구 수영로 754로 변동되었습니다. 나. 상호의 변경1978년 11월 (주)동원주택에서 (주)동원개발로 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공시대상기간 중 자본의 변동 (증자, 감자 또는 주식관련사채발행) 내용이 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,808,100	-	90,808,100	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,808,100	-	90,808,100	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	90,808,100	-	90,808,100	-

당사는 2019년 09월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 90,808,100주입니다.

당사는 보통주이외에 발행한 주식은 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	90,808,100	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	90,808,100	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기 3분기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	64,618	121,942	100,618

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	712	1,343	1,108

현금배당금총액(백만원)	-	16,799	13,476

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	13.78	13.39

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.37	3.21

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	185	160

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

- 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제42기 3분기	제41기	제40기

유동자산	876,276	854,510	683,770

현금및현금성자산	348,534	284,741	173,788

당기손익-공정가치측정금융자산	15,905	43,077	-

당기손익인식금융자산	-	-	16,050

매출채권	207,926	223,158	169,202

계약자산	37,550	41,735	-

미청구공사	-	-	18,648

대여금및기타수취채권	31,568	35,069	81,269

재고자산	158,738	172,168	126,450

기타유동자산	76,055	54,561	98,360

비유동자산	30,283	23,190	19,860

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,277	2,277	-

상각후원가측정유가증권	5,712	5,996	-

매도가능금융자산	-	-	3,216

관계기업투자	2,000	-	-

장기대여금및기타수취채권	7,601	6,143	8,949

유형자산	2,938	2,430	1,399

무형자산	49	49	49

기타비유동자산	4,424	187	327

이연법인세자산	5,282	6,107	5,919

자산총계	906,559	877,700	703,630

유동부채	136,988	158,035	92,140

매입채무	85,693	95,030	53,182

미지급금및기타지급채무	1,165	602	1,047

유동금융부채	3,334	614	613

당기법인세부채	21,197	25,301	22,749

유동성충당부채	4	4	4

계약부채	4,296	2,078	-

초과청구공사	-	-	7,226

기타유동부채	21,300	34,406	7,315

비유동부채	18,512	16,401	16,693

장기미지급금및기타지급채무	110	161	111

비유동금융부채	1,491	607	693

비유동금융보증부채	2,002	1,843	2,900

비유동충당부채	14,910	13,784	12,982

기타비유동부채	-	6	5

부채총계	155,500	174,436	108,833

자본금	45,404	45,404	45,404

자본잉여금	7,027	7,027	7,027

이익잉여금	698,628	650,833	542,366

자본총계	751,059	703,264	594,797

매출액	434,086	607,891	563,013

영업이익	77,513	160,074	143,040

법인세비용차감전순이익	85,206	163,625	143,955

당기순이익	64,618	121,942	100,618

- 기본주당순이익(원)	712	1,343	1,108

- 희석주당순이익(원)	712	1,343	1,108

[Δ는 부(-)의 수치임]- 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습 니다.- 제40기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본항목은 작성하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회 계감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기 3분기	안경회계법인	예외사항없음	-

제41기	안경회계법인	적정	-

제40기	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기 3분기	안경회계법인	제42기 분반기검토, 중간감사, 결산감사	76,000,000	880시간

제41기	안경회계법인	제41기 분반기검토, 중간감사, 결산감사	76,000,000	1,374시간

제40기	안경회계법인	제40기 분반기검토, 중간감사, 결산감사	76,000,000	1,311시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기 3분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

변경전	변경후	회계감사인 교체사유

-	-	-

3. 내 부회계관리제도 당사는 외부감사인의 2018년 12월 31일의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시한 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2명의 비상근이사, 3명의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

손문돈	정창식	김태용

1차2차3차4차5차6차7차8차9차10차11차12차13차14차	2019.02.072019.02.07 2019.02.072019.02.072019.03.042019.03.052019.03.062019.03.222019.03.222019.04.262019.05.272019.06.192019.06.242019.08.14	정기주주총회 소집에 관한 건제41기 재무제표 승인의 건현금배당 결정의 건내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건중도금대출 연대보증 입보의 건 (앞산비스타동원)중 도금대출 연대보증 입보의 건 (동대신비스타동원)중도금대출 연대보증 입보의 건 (동대신비스타동원)제41기 정기주주총회대표이사 선임의 건시행사 대출약정체결 관련 (시흥장현2차)조합사업비대출 건 (암남지역주택조합)조합사업비대출약정 건 (효동지구재건축)광주중앙공원 민간개발 조성사업 컨소시업 구성 출자의 건중도금대출 연대보증 입보의 건 (동대구비스타동원)	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성된다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회가 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사 에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ⑥ 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. ⑦ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ⑧ 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

라. 이사의 독립성당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

장복만	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	부

장호익	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인

황정련	이사회	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대외업무	-	모

이성휘	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

손문돈	이사회	경영학 분야의 전문가	감사위원회위원장	-	-

정창식	이사회	건설분야의 전문가	감사위원회위원	-	-

김태용	이사회	경영학 분야의 전문가	감사위원회위원	-	-

마. 사외이사의 전문성 (가) 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

(나) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	충분한 자격 요건으로 교육을 미실시 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사의 감사위원회는 사외이사 3명 (손문돈, 정창식, 김태용)으로 구성되어 있으며 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	출생년월	약 력	감사위원회위원 선임일	사외이사여부	비고

손문돈	1941.06	동의대 법학박사	2017.03.17	○	감사위원장

정창식	1947.06	동아대 대학원 토목공학과 공학박사부산수산대 해양공학과 교수동의대 토목공학과 교수	2017.03.17	○	-

김태용	1950.04	뉴욕시립대 MBA (1990.9)부경대 경영학부 교수 (1982.3.~'2015.8.)산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원	2017.03.17	○	-

※ 감사위원회 위원 선임일은 최초선임일 기준입니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회의 위원은 관련 법령 및 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 결의로이사 가운데서 선임하며, 관련 법령과 정관에서 정한 결격사유가 있는 경우 감사위원회 위원이 될 수 없도록 하고 있습니다.

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계관련서류와 회계법인의 감사절차 및 감사결과를 검토하고 필요한 경우 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계 관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.

다. 감사위원회의 주요활동 내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원

손문돈	정창식	김태용

2019.03.222019.03.22	제41기 정기주주총회감사위원회 위원장 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	충분한 자격 요건으로 교육을 미실시 하였습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

바. 준법지원인 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 주주의 의결권 행사에 관하여 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부

행사내용	행사목적	진행경과	비고

-	-	-	-

다. 경영권분쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권분쟁에 관하여 발생된 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장복만	특수관계인	보통주	210,000	0.23	210,000	0.23	-

장호익	최대주주	보통주	14,757,101	16.25	14,757,101	16.25	-

이승진	특수관계인	보통주	433,000	0.48	433,000	0.48	-

(주)동원주택	특수관계인	보통주	29,521,250	32.51	29,521,250	32.51	-

(주)동진건설산업	특수관계인	보통주	8,533,290	9.40	8,533,290	9.40	-

(주)동원제일저축은행	특수관계인	보통주	190,866	0.21	190,866	0.21	-

남일물산(주)	특수관계인	보통주	310,000	0.34	310,000	0.34	-

(주)동원종합물산	특수관계인	보통주	301,381	0.33	310,381	0.34	-

계	보통주	54,256,888	59.75	54,265,888	59.76	-

종류주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)동원주택	4	이승진	19.0	-	-	장호익	47.0

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)동원주택

자산총계	355,998

부채총계	47,956

자본총계	308,043

매출액	-

영업이익	-180

당기순이익	45,238

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)동원주택은 1996년 06월 05일 설립되어 본사는 부산광역시 해운대구에 본점이 위치하고 있으며, 부동산 임대 및 매매, 건설업을 주요사업으로 하고 있습니다.

2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

3. 주 식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	장호익	14,757,101	16.25	-

(주)동원주택	29,521,250	32.51	-

(주)동진건설산업	8,533,290	9.40	-

한국투자밸류자산운용	4,542,905	5.00	보유현황(19.08.29기준)

우리사주조합	-	-	-

- '보유현황'은 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식보유현황을 기재하였으며 결산일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,756	99.86%	30,053,286	33.10%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	(1) 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. (2) 회사는 (1)의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의한 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하 는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 ④ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (3) 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	결산일 익일부터 정기주주총회 종료일까지

주권의 종류	기명식 보통주식(일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권) : 8종

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	회사홈페이지(www.dongwonapt.co.kr)또는 한국경제신문

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 주, 원)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

A013120	최 고	4,755	4,780	5,290	5,410	4,670	4,440

최 저	4,325	4,585	4,625	4,800	4,000	4,085

월간거래량	3,905,508	2,463,359	5,870,980	4,491,959	2,825,868	1,761,214
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장복만	남	1942.08	대표이사	등기임원	상근	총괄	부산대학교 최고경영자과정 이수부산광역시 상공회의소 의원 역임대한건설협회 부산광역시회 회장 역임대한건설협회 부회장동원교육재단 동원과학기술대학 이사장재단법인 동원문화장학재단 이사장동원학당 통영동원중고등학교 재단이사장경남대학교 명예교육학 박사학위 수여	210,000	-	부	41년	2022.03.21

장호익	남	1967.05	사장	등기임원	비상근	총괄	George Washington대학 MBA취득(주)동원개발 이사	14,757,101	-	본인	23년	2020.03.16

이성휘	남	1949.02	부사장	등기임원	상근	총괄	삼성건설주식회사 상무이사주식회사 협성종합건업 전무이사	-	-	-	11년	2020.03.16

황정연	여	1942.08	이사	등기임원	비상근	대외	통영여자상업고	-	-	모	19년	2021.03.23

손문돈	남	1941.06	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	동의대 법학박사	-	-	-	6년	2022.03.21

정창식	남	1947.06	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	동아대 대학원 토목공학과 공학박사부산수산대 해양공학과 교수동의대 토목공학과 교수	-	-	-	2년	2022.03.21

김태용	남	1950.04	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	부경대 경영학부 교수산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원	-	-	-	2년	2022.03.21

- 2019년 3월 22일 주주총회의 승인으로 장복만 이사 및 사외이사 3명이 재선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건설	남	184	-	-	-	184	7.2년	11,003	60	-

"	여	15	-	-	-	15	2.3년	500	33	-

합 계	199	-	-	-	199	6.8년	11,504	58	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	256	64	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,200,000,000	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	809,171,580	115,595,940	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	753,109,140	188,277,285	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	56,062,440	18,687,480	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장복만	대표이사	654,041,640	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사장복만	근로소득	급여	604	이사보수지급기준 (또는 이사회결의)에 따라 직무, 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간 급여총액을 8억4,600만원으로 결정하고 매월 70,500,000원을 지급

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	50	연간 퇴직적립금(월급여 70,500,000원)의 1/12인 5,875,000원을 매월적립

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 당사는 2019년 9월 30일 현재 주요 계열사 현황은 다음과 같습니다.

회사명	회사와의 관계

(주)동진건설산업	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원주택	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원종합건설	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원통영수산	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원해사랑	당사 대주주가 100% 출자

(주)동원제일저축은행	당사 대주주가 89% 출자

(주)디더블유디	당사 대주주가 100% 출자

(주)21세기개발	당사 대주주가 100% 출자

(주)신세기건설	당사 대주주가 100% 출자

(주)남양개발	당사 대주주가 100% 출자

동원관광개발(주)	당사 대주주가 100% 출자

(주)남양종합개발	당사 대주주가 100% 출자

(주)아시아드종합개발	당사 대주주가 100% 출자

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주택도시보증공사	-	-	1,300	67,841	0.01	681	-	-	-	67,841	0.01	681	6,348,880	473,610

건설공제조합	1989.11.04	-	610	1,340	-	1,456	-	-	-	1,340	-	1,456	6,538,176	172,006

전기공사공제조합	2005.04.12	-	55	200	-	55	-	-	-	200	-	55	1,710,188	16,794

정보통신공제조합	2006.09.26	-	15	58	-	15	-	-	-	58	-	15	473,619	6,797

소방산업공제조합	2010.12.09	-	20	40	-	20	-	-	-	40	-	20	156,905	2,193

동원관광개발(주)	2011.12.07	-	50	5,000	10	50	-	-	-	5,000	10	50	71,531	729

(주)G파크개발	2019.07.18	SPC	2,000	-	-	-	400,000	2,000	-	400,000	40	2,000	-	-

합 계	74,479	-	2,277	400,000	2,000	-	474,479	-	4,277	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항없음 2. 최대주주등과의 자산양수도 등 - 해당사항없음 3. 최대주주등과의 영업거래

(단위 : 억원)

성 명	관계	거 래 내 용	비고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

(주)동진건설산업	특수관계인	장기공급계약	2019.04.08~2021.12.31	수주공사	640	-

(주)동진건설산업	특수관계인	공사수익	2019.01.01~2019.09.30	수주공사	371	-

월드물산(주)	특수관계인	공사수익	2019.01.01~2019.09.30	수주공사	351	-

합 계	1,362	-

4. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항없음