동원개발 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관이력1-1. 정관의 최근 개정일 : 2022년 03월 25일

1-2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017년 03월 17일	제39기 정기주주총회	감사위원회 신설	감사기능강화

2019년 03월 22일	제41기 정기주주총회	사외이사임기 2년->3년	이사구분없이 임기3년으로 통일

2022년 03월 25일	제44기 정기주주총회	대표이사 2인이상	각자대표이사 체제 도입

1-3. 정관 변경안

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 27일	제48기 정기주주총회	제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의 14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회의 미도입을 정관으로 달리 정함.

제29조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 단, 대리인은 본 회사 주주에 한하여 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명할 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 5인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제43조(감사위원회의 구성) ① (현행과 같음)
② 감사위원회는 3인이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의2 이상은 독립이사 이어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.

부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제43조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2. 사업목적2-1. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	주택공급업	영위

2	부동산 매매 및 임대업	영위

3	택지조성업 및 공급업	영위

4	건설업(토목,건축)	영위

5	주택임대 및 알선업	영위

6	창고보관업 및 운송보관업	미영위

7	보세창고업	미영위

8	냉동냉장보관업	미영위

9	계량업사업	미영위

10	운동시설 운영업 (체육관,정구장,수영장,볼링장,헬스클럽,골프연습장,기타운동,설비운영업 등)	미영위

11	학원교육사업	미영위

12	전기공사업,소방설비업,정화조공사업	영위

13	관광사업 및 알선업	미영위

14	폐기물수집 및 처리업	미영위

15	호텔업 및 음식점업	미영위

16	금융업	미영위

17	예식장 및 사우나업	미영위

18	자동차부품제조업 및 자동차수리정비업	미영위

19	철강산업제조업	미영위

20	전기전자기기 및 부품제조업	미영위

21	식료품제조업	미영위

22	유통업	미영위

23	비철금속,광물제조업	미영위

24	각호에 부대되는 일체의 사업	미영위

25	각호에 부대되는 자체생산 및 임가공업	미영위

26	주차장업(화물,일반)	미영위

27	정류장업	미영위

28	인터넷, 정보통신사업투자 및 관련사업	미영위

29	기타 벤처기업 투자 및 관련사업	미영위

30	환경부문사업투자 및 관련사업	미영위

31	해외투자사업	미영위

32	레저산업 및 관련투자사업	미영위

33	기타제조업 및 관련투자사업	미영위

34	조경공사업	미영위

35	산업환경설비공사업	미영위

36	신재생에너지 관련사업	미영위

37	PFV, SPC 투자사업	영위

38	각종첨단소재사업 및 투자	미영위

39	해운업 및 항만물류사업	미영위

40	무역업	미영위

41	원양어업 및 연근해어업	미영위

42	국내외 농업, 축산업 및 식량자원 연구, 개발관련사업	미영위

43	국내외 임업 및 산림사업	미영위

44	국내외 자원 및 에너지 개발사업	미영위

45	수자원개발 및 수질관리 관련사업	미영위

46	항만개발사업 및 투자	미영위

47	국내외 주식등 자산운용, 대부업 및 종합금융투자업	미영위

48	선박의 건조, 개조, 수리해체 및 판매업	미영위

49	선박부품 및 철구제품 제조, 판매업	미영위

50	중고선박의 매매업	미영위

51	고철판매업	미영위

52	건설 및 부동산관련 기술용역업	미영위

53	골프장 설치운영사업	미영위

54	실버산업, 요양병원 및 요양관련사업	미영위

55	영리의료법인 설치운영업	미영위

56	펀드 모집, 투자, 관리운영업	미영위

57	원자력플랜트관련 제조, 가공, 설치업	미영위

58	해양신소재 개발 관련사업	미영위

59	축양관련 제반사업	미영위

60	부동산개발업	영위

61	리츠 및 부동산관련 금융사업	미영위

62	리스업	미영위

63	M 관련사업	미영위

2-2. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	-	-	-

2-3. 변경 사유- 해당사항 없음2-4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

-	-	-

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

5. 기존 사업과의 연관성6. 주요 위험

7. 향후 추진계획8. 미추진 사유