신한제17호스팩 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 사외이사 변동 현황보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인(이효상), 기타비상무이사 1인(고재욱), 사외이사 1인(안기선) 총 3명의 이사회로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 이효상이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진사항,주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 이사회 및 사외이사 변동사항 없습니다.

(단위: 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동 현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(2) 이사회 운영에 관한 사항

구분	내용

정관 제38조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
이사회의 의장은 이사회에서 정한다.④ 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다

정관 제39조
(이사회 결의)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 운영규정 제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 회사의 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회 운영규정 제4조
(구성)	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

이사회 운영규정 제5조
(의장)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관에 정한 순서로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

이사회 운영규정 제6조
(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관에 정한 순서로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 서면으로 의안과 그 사유를 명시하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회 운영규정 제7조
(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

이사회 운영규정 제8호
(결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	대표이사	기타비상무이사	사외이사

이효상(참석률: 100%)	고재욱(참석률: 100%)	안기선(참석률: 100%)

찬성여부

1	2025.10.27	대표이사 선임의 건
본점설치 장소 결정의 건
명의개서대리인 설치의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2	2025.11.04	제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

3	2025.11.04	임시주주총회 소집의 건
코스닥 시장 상장 동의의 건
IPO대표주관계약 체결의 건
외부감사인 감사계약 체결의 건
공모자금 예치 약정의 건
사내규정 제정의 건
내부회계관리자 선임의 건
기장 및 세무조정 업무 용역 계약 체결의 건
감사인 선임의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

4	2026.01.13	2025년 내부결산자료 확정의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

5	2026.01.23	제1회 정기주주총회 소집의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

6	2026.02.08	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

다. 이사회 내의 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 및 구성원의 독립성당사는 설립을 위한 발기인총회에서 이사가 선임되었으며, 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 추가로 이사가 선임된 사실은 없습니다. 향후 당사는 「상법」 및 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립2주전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다. 또한, 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

구분	성명	임기	담당업무	연임(횟수)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이효상	3년	경영총괄	신임	-	-

기타비상무이사	고재욱	3년	경영지원	신임	-	-

사외이사	안기선	3년	경영감시	신임	-	-

감사	신대교	3년	경영감시	신임	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않으며, 이에 따라 사외이사후보추천위원회가 존재하지않습니다. 보고서 제출일 현재 당사는 발생할 수 있는 이해상충의 가능성 최소화및 경영투명성 제고를 위해 독립성과 전문성을 고려하여 「상법」상의 사외이사 요건을 충족하는 사외이사 1인을 선임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

안기선	영창중공업 영업부 (10.06~13.05)
남양건설 법무팀 (13.07~20.08)
비엔비자산운용 사외이사 (18.11~21.04)
現 대진인베스트먼트 대표이사
現 교정공제회 투자심의위원	없음	해당사항없음	-

(2) 사외이사 직무수행 지원조직 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 직무수행을 위한 별도의 지원조직을 구축하고 있지 않습니다. 다만, 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분한 자료를 제공하고 있습니다. (3) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.