하이록코리아 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

- 당사는 공시서류제출일 현재 전자투표제를 도입하고 있습니다.- 당사는 2026년 2월 20일 이사회에서 2026년 3월 20일 제48기 정기주주총회부터 향후 주주총회에서 전자투표제를 실시하도록 결의하였습니다.

나. 소수주주권 행사여부

- 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

- 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,768,144	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,768,144	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요에서 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 또는 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 제2항 각 호 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	① 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다.② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.hy-lok.com)를 통한 전자공고

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제48기정기주주총회(2026.03.20)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	가결	- 참석 주주의 특별한 의견이 없없음

제2호 의안 : 감사 주정원 선임의 건	가결	- 참석 주주의 특별한 의견이 없없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	- 전기 보수 집행금액 및 당기 보수한도액 설명 후 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	- 전기 보수 집행금액 및 당기 보수한도액 설명 후 가결

제47기정기주주총회(2025.03.21)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	가결	- 참석 주주의 특별한 의견이 없없음

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 문휴건 선임의 건	가결	- 참석 주주의 특별한 의견이 없없음

제2-2호 의안 : 사내이사 문창환 선임의 건	가결	- 참석 주주의 특별한 의견이 없없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	- 전기 보수 집행금액 및 당기 보수한도액 설명 후 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	- 전기 보수 집행금액 및 당기 보수한도액 설명 후 가결

제46기정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	가결	- 참석 주주의 특별한 의견이 없없음

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 송기춘 선임의 건	가결	- 참석 주주의 특별한 의견이 없없음

제2-2호 의안 : 사외이사 나민호 선임의 건	가결	- 사외이사의 역할 및 활동 계획에 대한 주주의견 발언

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	- 전기 보수 집행금액 및 당기 보수한도액 설명 후 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	- 전기 보수 집행금액 및 당기 보수한도액 설명 후 가결

사. 주주총회 의안별 의결권 행사 결과

주총일자	안 건	결의구분	가결여부	의결권 있는
발행주식총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식비율
(%)

제48기정기주주총회(2026.03.20)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	11,768,144	7,948,365	7,759,217	97.6%	189,148	2.4%

제2호 의안 : 감사 주정원 선임의 건	보통결의	가결	7,149,107	4,139,245	3,545,640	85.7%	593,605	14.3%

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,027,577	5,207,798	5,194,100	99.7%	13,698	0.3%

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	11,768,144	7,948,365	7,932,850	99.8%	15,515	0.2%

제47기정기주주총회(2025.03.21)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	12,295,442	8,294,284	8,145,424	98.2%	148,860	1.8%

제2-1호 의안 : 사내이사 문휴건 선임의 건	보통결의	가결	12,295,442	8,294,284	5,988,405	72.2%	2,305,879	27.8%

제2-2호 의안 : 사내이사 문창환 선임의 건	보통결의	가결	12,295,442	8,294,284	6,807,256	82.1%	1,487,028	17.9%

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	12,295,442	8,294,284	6,161,053	74.3%	2,133,231	25.7%

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	12,295,442	8,294,284	8,291,864	99.9%	2,420	0.1%

제46기정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	12,856,050	8,374,196	7,796,312	93.1%	577,884	6.9%

제2-1호 의안 : 사내이사 송기춘 선임의 건	보통결의	가결	12,856,050	8,374,196	7,002,092	83.6%	1,372,104	16.4%

제2-2호 의안 : 사외이사 나민호 선임의 건	보통결의	가결	12,856,050	8,374,196	7,089,877	84.7%	1,284,319	15.3%

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	12,856,050	8,374,196	8,374,196	100.0%	-	0%

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	12,856,050	8,374,196	8,374,196	100.0%	-	0%