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모베이스전자 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 : 김 호
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)
(전 화) 031-5174-3000
(홈페이지) http://www.mobaseelec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 홍 성 만
(전 화) 031-5174-3007
2. 회사의 연혁

자본시장과 금융투자업에 관한 법률'의 도입에 따른 기업공시서식 작성기준의 변경으로 인하여 최근 5사업년도에 해당하는 연혁만을 기재하오니, 이용에 착오 없으시기 바랍니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2016.10.28 임시주주총회 및 이사회를 통하여 본점소재지를 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)으 로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 현재, 당사의 대표이사는 김호 사장 이 며, 최근 대표이사의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일	대표이사	주요변동내용	비고

2020.03.31	김호	박종남 대표이사 사임김호 대표이사 취임	-

2019.09.04	박종남	김상기 대표이사 사임박종남 대표이사 취임	-

2019.03.22	김상기	김상기 대표이사 중임	-

2017.03.23	김상기	조명수 대표이사 사임김상기 대표이사 취임	-

2015.03.30	조명수	조명수 대표이사 중임	-

주1) 김호 대표이사는 2020.03.31 박종남 전 대표이사의 사임에 따른 신임 대표이사로 선임

다. 최대주주의 변동

변동일	성명(법인)명	관계	변경전	변경후

주식수(주)	지분율(%)	주식수	지분율(%)	비고

2019.09.02	(주)모베이스	변경후 최대주주	0	0	13,533,192	50.12	장외매수 : 13,533,192주

(주)서연	변경전 최대주주	13,533,192	50.12	0	0	-

2019.11.13	(주)모베이스	최대주주	13,533,192	50.12	13,676,192	50.65	장내매수 : 143,000주

2019.11.14	(주)모베이스	최대주주	13,676,192	50.65	13,983,192	51.79	장내매수 : 307,000주

2019.11.15	(주)모베이스	최대주주	13,983,192	51.79	14,033,192	51.97	장내매수 : 50,000주

2019.12.31	(주)모베이스	최대주주	14,033,192	51.97	27,123,465	62.16	장내매수 : 13,090,273주

주1) (주)서연은 본 보고서 작성기준일 현재 기존 보유 중인 당사의 주식 13,533,192주를 전량 매도하였습니다. 자세한 사항은 기 공시된 "주식등의대량보유상황보고서"를 참고하여 주시길 바랍니다.

라. 상호의 변경

변경일	구분	변경전	변경후

2019.10.29	국문	주식회사 서연전자	주식회사 모베이스전자

영문	SEOYON ELECTRONICS CO.,LTD.	MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

2016.01.04	국문	주식회사 대동	주식회사 서연전자

영문	DAEDONG CO.,LTD.	SEOYON ELECTRONICS CO.,LTD.

주1) 당사는 2019.10.29 임시주주총회 결의로 사명을 변경하였습니다.

마. 당사 및 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요연혁

(주)모베이스전자	2014.05.21 월드클래스 300 프로젝트 기업 선정 (주최: 중소기업청)2014.06.06 INE전자(천진)유한공사 100% 지분 전량매각.2014.11.19 2014년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최: 산업통상자원부)2015.03.10 소주대동기전과기유한공사 100% 지분 전량매각2015.11.10 대/중소기업 동반성장 국무총리 표창2015.11.18 2015년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2015.12.07 (주)화인데코 18.9% 지분 전량 매각2015.12.07 3억불 수출의 탑 달성2016.01.04 상호변경((주)대동 → (주)서연전자)2016.02.22 R 센터 이전(서울 → 안양)2016.09.01 주식회사 에스티에프 흡수합병2016.10.28 본점소재지 이전(안산 → 수원)2016.11.23 2016년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2016.11.23 국가품질혁신상 - 품질경쟁력혁신 부문 (대통령상)2017.03.23 김상기 대표이사 취임2017.10.13 서연전자인디아 법인 설립2017.11.01 동반성장포상 대통령 표창2017.11.09 2017년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2018.06.07 서연전자멕시코 법인 설립2018.11.28 2018년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2019.09.02 최대주주 변경((주)서연 → (주)모베이스)2019.09.04 박종남 대표이사 취임2019.10.29 상호변경((주)서연전자 → (주)모베이스전자)2019.10.30 전환사채 발행 (200억)2019.10.31 유상증자 결정 (25백만주)2020.03.31 김호 대표이사 취임

모베이스정기(주)	2019.12.31 인적분할로 모베이스정기㈜ 설립(자본금 996,650천원) 2019.12.31 신재일 대표이사 취입2020.05.01 손영삼 대표이사 취임

소주모베이스전자과기유한공사(구,소주서연전자과기유한공사)	2014.01.06 OHSAS 18001-2007 인증 (주최: AQA)2014.02.19 2기공장(전자공장) 증축2015.01.01 최상규 법인장 취임2015.03.10 소주대동기전과기유한공사 100% 지분 전량 취득2015.09.30 소주대동기전과기유한공사 합병 완료2016.01.01 박화영 법인장 취임2016.03.24 상호변경(소주화창기전유한공사 → 소주서연전자과기유한공사)2017.12.29 고신기술업체 재인증(주최: 중국 강소성과학기술청)2018.02.06 소주시 오중경제개발구 관건기술업체 선정2018.05.01 신재일 법인장 취임

Mobase Electronics Poland	2014.01.01 신재일 법인장 취임2014.10.16 클린룸 증축 공사 완료2014.12.01 품질상황실 구축2016.04.28 상호변경(Daedong Poland → Seoyon Electronics Poland)2016.11.11 폴란드 국가 품질대상 수상2017.03.02 현대기아자동차 품질5스타 인증 획득2017.12.12 한국 산업통상자원부 표창(우수 해외투자기업)2018.03.29 EFQM(유럽품질재단) 5스타 획득 2018.05.01 박응재 법인장 취임2019.04.30 ISO14001 (환경경영시스템) 인증획득 (주최: UDT-CERT)2020.01.01 박옥봉 법인장 취임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 12월 31일	유상증자(주주배정)	기명식보통주	25,000,000	500	1,050	-

주1) 발행 형태는 주주배정 후 실권주 일반공모입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회후순위 무기명식 무보증 사모전환사채(신종자본증권)전환사채	2019년 10월 30일	2049년 07월 30일	20,000,000,000	보통주	2020년 10월 30 ~ 2049년 07월 30일	100	1,615	20,000,000,000	9,358,914	-

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100	1,615	20,000,000,000	9,358,914	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,000,000	-	52,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,000,000	-	52,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	199,200	-	199,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	51,800,800	-	51,800,800	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	199,200	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,800,800	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43 반기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,773	-11,727	-13,586

(별도)당기순이익(백만원)	-2,765	-8,422	-2,390

(연결)주당순이익(원)	-120	-438	-507

현금배당금총액(백만원)	0	0	536

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-3.9

현금배당수익률(%)	-	-	-	1.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	0	0	20

-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 발행주식총수 52,000,000주중 자기주식 199,200주를 제외한 51,800,800주 기준으로 산출하였습니다.주2) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결포괄손익계산서의 당기순이익 지배기업소유주지분 기준으로 작성되었습니다.주3) 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.

당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기 및 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기 반기(당기)	태성회계법인	적정	-	-

제42기(전기)	삼덕회계법인	적정	-	-

제41기(전전기)	삼화회계법인	적정	-	-

주1) 한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제43기 반기 (당기)	태성회계법인	해당사항 없음(주1)	380,000,000	525	380,000,000	525

제42기 (전기)	삼덕회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	119,619,000	1,996	119,619,000	1,996

제41기 (전전기)	삼화회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	150,000,000	1,669	150,000,000	1,669

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기 반기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기 (전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기 (전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없음

4. 내부감사기구와 감사인 간 협의 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 02월 11일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	유선통화	- 계약관련 감사인의 독립성

2	2019년 12월 17일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	이메일	- 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 - 회사의 내부통제 검토결과

3	2020년 03월 06일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	이메일	- 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 - 회사의 내부통제 검토결과

4	2020년 05월 29일	감사위원회: 위원 1명회사: 감사팀장 외 1명 감사인: 업무수행이사	대면회의	- 2018년 회계감사 수행계획- 분기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과

5	2020년 07월 31일	감사위원회: 위원1명 회사: 감사팀장 외1명 감사인: 업무수행이사	대면회의	- 2020년 내부회계 회계감사 준비상황검토 및 감사 수행계획- 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과

주1) 2019년 3월까지는 삼덕회계법인, 2020년 4월 부터 태성회계법인 감사인과 협의한 내용입니다.

5. 회계감사인의 변경

회사명	관계	변경 전	변경 후	변경 사유	계약 체결일

(주)모베이스전자	-	삼화회계법인	태성회계법인	증권선물위원회의 감리 결과에 의한 감사인 지정	2019.12.13

모베이스정기(주)	자회사	삼화회계법인	삼덕회계법인	지배기업과의 연결재무제표 신뢰성 제고	2020.02.14

주1) 상기의 계약체결일은 최초 계약일을 기입하였으며, 회사별로 갱신 주기는 상이합니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니 다 . 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 또한 이사회 내에 1명의 감사가 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

손병준(출석률: 20%)	홍성만(출석률: 100%)	박종남(출석률: 100%)	김호(출석률: 100%)	김지영(출석률: 66%)	장승익(출석률: 100%)	김병옥(출석률: 100%)	박희억(출석률: 100%)	임기훈(출석률: 71%)	장병화(출석률: 50%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.20	외부자금 대출 승인의 건	찬성	찬성	-	2020.03.31신규선임	찬성	찬성	찬성	2020.03.31신규선임	2020.03.31신규선임	2020.06.30신규선임

2	2020.02.26	제42기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

3	2020.03.12	제42기 재무제표 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

전자투표 채택 승인	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

긴급 상황 발생시 대비책 승인	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 제42기 내부회계관리제도 운영실태 대비책	-	-	-	-	-	-

※ 제42기 감사보고서 제출	-	-	-	-	-	-

4	2020.03.31	대표이사의 선임	찬성	찬성	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	찬성	찬성	-

자기주식 취즉을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성	찬성	찬성	찬성	-

외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.04.28	Mg공장 분할 계획서 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.05.14	임시주주총회 소집의 건	-	찬성	찬성	-	-

주주명부폐쇄 기준일 및 정지기간 승인의 건	-	찬성	찬성	-	-

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	찬성	-	-

7	2020.06.08	Mg공장 분할 철회의 건	-	찬성	찬성	-	-

8	2020.06.25	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-

9	2020.06.30	천안공장 부지 매각의 건	-	찬성	찬성	찬성	-

10	2020.07.21	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 독립성(1) 이사의 선출과정당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대한 사항을 포함하고 있습니다.(2) 당해 사업연도 이사 현황

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	연임여부	임기만료일(임기)

사내이사(대표이사 및 의장)	김호	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음	-	2021.03.30(1년)

사내이사	손병준	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	최대주주	확인요망	2022년 03월 정기주주총회 종결시

기타비상무이사	조해숙	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	없음	최대주주의특수관계인	확인요망

기타비상무이사	김낙순	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	없음	확인요망

사내이사	홍성만	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영기획	없음	없음	확인요망

사외이사	박희억	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사외이사	임기훈	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

사외이사	장병화	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

주1) 김호 대표이사의 의장 선임사유 : 당사 정관 제38조에 따른 의장 역할 수행주2) 2020.03.31에 개최된 정기주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다. - 신규선임 : 김호 사내이사(대표이사), 임기 1년 박희억 사외이사, 임기 3년 임기훈 사외이사, 임기 3년 - 임기만료 : 박종남 사내이사(대표이사) 김지영 사외이사, 감사위원 장승익 사외이사, 감사위원(3) 이사회 내 위원회- 이사회 내 별도의 위원회는 설치하지 않습니다.(4) 사외이사 직무수행 지원조직 관련

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	8	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원

(5)사외이사 교육실시 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고 등을 받고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2020년에 사외이사 대상 교육을 준비 중에 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김지영	예	- 1984년 고려대학교 경제학과 졸업- 2012년 경북대학교 대학원 경제학 박사- 1988년 제일모직 기획실- 1993년 한진투자증권 경제연구실- 2012년 삼성증권 투자분석, 지점관리 가톨릭대학교 경제학과 교수- 현재 삼육대학교 경영학과 교수	예	교수	삼육대학교경영학과교수

장승익	예	- 1984년 고려대학교 경영학과 졸업- 2013년 한양대학교 대학원 경영학 석사- 2007년 동양투자신탁(주) 경영지원본부장- 2009년 동양그룹 전략기획본부 - 2014년 동양창업투자㈜ 대표이사- 현재 르호봇 양재 비지니스 센터장	예	전문경영인	동양창업투자대표이사

김병옥	예	- 1987년 서울대학교 경영학과 졸업
- 1989년 서울대학교 대학원 경영학 석사- 1991년 삼일회계법인 공인회계사- 1993년 제35회 사법시험 합격 - 1999년 법무법인 삼정- 2006년 중앙대학교 국제경영대학원 교수- 2016년 한국거래소 코스닥상장위원회 상장위원- 현재 법무법인 서정 변호사	예	공인회계사변호사	회계법인공인회계사,법무법인변호사

주1) 당사 감사위원회는 2020년 3월 31일 정기 주주총회에서 상근 감사제도로 변경되었습니다.2. 감사의 인적사항

성명	경력	선임일 및 임기만료일

박원호	- 1982. 8 증권감독원(총무, 검사, 시장관리, 전산업무, 지도평가국)
- 1999. 1 금융감독원 공보실(홍보팀장)
- 2000. 3. 금융감독원 은행감독국(리스크관리팀장, 신탁감독팀장)
- 2001. 5. 금융감독원 공시감독국 공시심사실(심사팀장)
- 2002. 2. 금융감독원 자산운용감독국(부국장)
- 2004. 12. 학술연수(미국, Univ. of North Carolina, 1년)
- 2006. 1 금융감독원 증권검사 1국(부국장)
- 2006. 4. 금융감독원 자산운용감독국(국장)
- 2008. 6. 금융감독원 금융투자서비스국(국장)
- 2009. 3. 금융감독원 부원장보
- 2011. 4. 금융감독원 부원장
- 2012. 2 금융투자협회 자율규제위원장
- 2015. 3 부국증권(주) 사외이사	선임일 : 2020.03.31만료일 : 2023.03.30

3. 감사의 독립성당사의 감사 박원호는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

직무】> ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회이 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	감시위원	감사

김지영(출석률: 66%)	장승익(출석률: 100%)	김병옥(출석률: 100%)	박원호(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1	2020.01.20	외부자금 대출 승인의 건	찬성	찬성	찬성	2020.03.31신규선임

2	2020.02.26	제42기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	-	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	찬성

※ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-

3	2020.03.12	제42기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성

전자투표 채택 승인	찬성	찬성	찬성

긴급 상황 발생시 대비책 승인	찬성	찬성	찬성

※ 제42기 내부회계관리제도 운영실태 대비책	-	-	-

※ 제42기 감사보고서 제출	-	-	-

4	2020.03.31	대표이사의 선임	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	찬성

자기주식 취즉을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인	찬성

5	2020.04.28	Mg공장 분할 계획서 승인의 건	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성

6	2020.05.14	임시주주총회 소집의 건	찬성

주주명부폐쇄 기준일 및 정지기간 승인의 건	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성

7	2020.06.08	Mg공장 분할 철회의 건	찬성

8	2020.06.25	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성

9	2020.06.30	천안공장 부지 매각의 건	-

10	2020.07.21	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성

5. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	1분기 이후에 상근 감사제도로 변경하였으며감사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2020년에 감사 대상 교육을 준비 중에 있습니다.

6. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	8	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회, 감사 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

7. 준법지원인 선임 및 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도당사는 정관 제30조의 규정에 의거하여 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 및 전자투표제는 정관에 명기되지 않았으나, 필요시 이사회 결의를 통하여 전자투표를 시행하고 있습니다.2. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)모베이스	최대주주	보통주	0	0	27,123,465	52.16	-

계	보통주	-	-	27,123,465	52.16	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2019.09.02기준 최대주주가 변경되었습니다. 자세한 사항은 기 공시된 "주식등의대량보유상황보고서"를 참고하여 주시길 바랍니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)모베이스	6,051	손병준	30.84	-	-	손병준	30.84

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)모베이스

자산총계	991,473

부채총계	647,806

자본총계	343,667

매출액	652,513

영업이익	31,962

당기순이익	46,530

주1) 2019년도말 K-IFRS 연결 재무제표 기준

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주명 - 주식회사 모베이스(2) 최대주주의 연혁

- 2000.11 수출 1백만불탑 수상

- 2001.08 기업은행 Family 기업 선정

- 2001.11 수출 5백만불탑 수상

- 2001.12 일본의 금형업체인 ARRK Corporation 과 기술, 업무, 자본 제휴

외국인투자촉진법에 의거 외국인투자법인 등록(재경부)

「(주)손엔아크」로 사명 변경

- 2003.02 중국법인 설립(모베이스전자 유한공사(舊손아극전자유한공사))

- 2004.03 한국CEO대상 수상(첨단기업부문) (한국전문경영인학회)

- 2004.07 (주)손엔아크가 (주)아크테크놀로지코리아와 (주)선화인텍을 흡수 합병

(주)손엔아크 의왕공장 설립

- 2004.12 (주)모베이스 지분 인수(88%)

- 2006.05 기업부설연구소 인정(한국산업기술진흥협회)

- 2006.07 기술혁신형중소기업(INNO-BIZ) 확인서(중소기업청)

- 2006.09 (주)손엔아크가 (주)모베이스 흡수 합병

- 2006.09 (주)모베이스 구미공장 설립

- 2006.12 SON ARRK THAI CO.,LTD 설립(現 MOBASE THAI CO.,LTD)

- 2007.03 (주)손엔아크 본점이전(서울 독산동→인천 부평구 청천동) 및 상호변경

((주)손엔아크→(주)모베이스)

- 2007.09 사명변경 (손아극전자 유한공사 → 모베이스전자 유한공사)

- 2007.11 품질경영시스템인증서 획득

(크레비즈인증원, TL9000-H R4.0/R4.0/KS A9001:2001/ISO 9001:2000)

- 2008.03 납세자의 날 모범납세 표창(국세청장상)

- 2009.06 베트남법인 설립(착공)

- 2009.08 삼성전자 무선사업부 09년 2분기 품질최우수상 수상

- 2009.10 코스닥상장 예비심사 승인 (한국거래소 코스닥시장본부)

- 2010.02 코스닥시장 상장

- 2011.12 무역의날 2,000만불 수출탑

- 2012.12 무역의날 3,000만불 수출탑

- 2013.12 무역의날 7,000만불 수출탑

- 2015.09 썬스타(주) 인수

- 2016.03 MOBASE INDIA 인수

- 2018.07 산일테크(주) 인수

- 2019.07 ㈜모베이스 오토설립-김천

- 2019.09 (주)모베이스전자(구, 서연전자) 인수

(3) 최대주주의 임원현황(등기임원)

성명	출생년월	직위	주요 경력

손병준	1962.12	회장대표이사	중앙대학교 경영대학원 한국대동전자공업 기획이사

김낙순	1960.05	대표이사	성균관대학교 무역학과삼성전자 구매총괄 상무이사

조해숙	1961.06	기타비상무이사	의성여자고등학교(주)테크노에스 대표이사

안병길	1940.04	사외이사	중앙대학교 대학원 국제경영학 박사경원대학 학장예일회계법인 고문

소광섭	1945.12	사외이사	브라운대학교 대학원 이학박사서울대학교 물리학과 교수서울대학교 명예교수

이택환	1969.03	이사	남서울대학교 경영학과영보화학

허원규	1959.02	기타비상무이사	(주)테크노에스산업 대표이사

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)모베이스	27,123,465	52.16	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,504	8,506	99.9	24,188,558	52,000,000	46.5	-

주1) 상기의 소액주주 현황은 2020년 06월 30일 주주명부 기준으로 작성.주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주.주3) 상기 주주수 및 보유주식수에는 자기주식이 포함되었으며, 자기주식 제외시 주주수는 8,503명, 보유주식수는 23,989,358주(46.1%)입니다.

4. 주가 및 주식거래실적당사의 본 보고서 작성기준일 현재 최근 6개월간의 주가 및 주식의 거래실적 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

년도	2020년

종류	1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주 (원)	최 고	1,570	1,950	1,505	1,525	1,440	1,600

최 저	1,110	1,420	693	1,185	1,310	1,230

월간거래량 (천주)	15,840	166,230	36,236	74,681	43,000	84,816
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김호	남	1960년 02월	대표이사사장	등기임원	상근	업무 총괄	(주)현대자동차 부장(주)현대모비스 상무	55,000	-	없음	2020.03~	-

손병준	남	1962년 12월	회장	등기임원	상근	경영 총괄	중앙대학교 경영대학원(주)모베이스 대표이사썬스타(주) 대표이사	-	-	최대주주	2019.09~	-

조해숙	여	1961년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	의성여자고등학교테크노에스산업 대표이사	-	-	최대주주의특수관계인	2019.10~	-

김낙순	남	1960년 05월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	성균관대학교 무역학과 졸업삼성전자 구매총괄 상무이사(주)모베이스 대표이사	-	-	없음	2019.10~	-

홍성만	남	1972년 03월	이사	등기임원	상근	경영기획실장	한남대학교 회계학과 졸업	10	-	없음	1999.02~	-

홍재수	남	1961년 06월	전무	미등기임원	상근	품질본부장	청주대학교 전자공학과 졸업기아자동차 근무	-	-	없음	2017.05~	-

이오희	남	1967년 01월	이사	미등기임원	상근	생산기술실장구매실장(겸)	부경대학교 기계공학과 졸업	-	-	없음	1992.02~	-

이주현	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	연구소장	국민대학교 전자공학과 졸업소프트웨어개발실장	-	-	없음	2011.09~	-

박기웅	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	HMI설계실장	서울산업대학교 기계설계과 졸업	-	-	없음	1999.04~	-

문석현	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	인사/노협 담당임원	경희대학교 기계공학과 졸업(주)에스티에프 구매팀장	-	-	없음	2011.09~	-

홍광철	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	개발실장	동성고등학교 졸업개발PM담당 임원	-	-	없음	1996.09~	-

박노헌	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	품질보증실장	홍익대학교 전기공학과 졸업	5,777	-	없음	1999.05~	-

김기경	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	시험개발실장	삼척대학교 전자공학과 졸업(주)에스티에프 기술1부장	288	-	없음	1996.04~	-

송기갑	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	영업실장	성균관대학교 산업공학과 졸업	-	-	없음	1999.02~	-

이홍우	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	전자설계실장	수원대학교 전자재료공학과 졸업(주)에스티에프 기술3부장	-	-	없음	2000.08~	-

신재일	남	1966년 06월	이사	미등기임원	비상근	모베이스코넥타 대표이사	한양대학교 대학원 생산자동화 석사서연전자폴란드 파견	-	-	없음	1990.12~	-

박희억	남	1962년 03월	이사	등기임원	비상근	경영 전반	(주)현대자동차 근무Kosa Engineering Conpany 근무TRW 스티어링(주) 근무트루멤버스 대표	38,580	-	없음	2020.03~	-

임기훈	남	1985년 07월	이사	등기임원	비상근	경영 전반	대한법률구조공단 본부 공익법무관법무부 국적과 공익법무관법무법인 세종(SHIN)	-	-	없음	2020.03~	-

박원호	남	1957년 06월	감사	등기임원	상근	감사	부국증권(주) 사외이사금융투자협회 자율규제위원장	-	-	없음	2020.03~	-

최정수	남	1969년 11월	이사	미등기임원	상근	구매담당이사	울산대학교 기계공학과 졸업현대자동차 근무	-	-	없음	2020.02~	-

노길호	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	노무담당이사	서울사이버대학교 경영학과 졸업삼성전자 근무	-	-	없음	2020.02~	-

이민형	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	생산실장	경기과학기술대학 졸업모베이스정기 관리실장 외	-	-	없음	1992.04~	-

박옥봉	남	1965년 10월	이사	미등기임원	비상근	모베이스전자폴란드 법인장	경남대학교 졸업모베이스전자 폴란드 법인장	-	-	없음	1998.07~	-

최영오	남	1979년 09월	이사	미등기임원	비상근	모베이스전자 멕시코 법인장	경상대학교 산업공학과 졸업모베이스전자 멕시코 법인장	-	-	없음	1996.04~	-

차병우	남	1990년 12월	이사	미등기임원	비상근	소주모베이스전자 법인장	경희대학교 졸업소주모베이스전자 법인장	-	-	없음	1990.04~	-

장병화	남	1954년 07월	이사	등기임원	비상근	경영 전반	미국 인디애나 대학원 졸업서울시립대학교 경제학부 초빙교수	-	-	없음	2020.06~	-

주1) 상기 임원현황은 제41기 정기주주총회(2020.06.30) 결과를 반영하였으며, 상세내용은 아래의 임원변동을 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 임원변동 (등기임원)본 보고서 제출일(2020.06.30)까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	생년월일	직위	등기임원여부	담당업무	사유	임기만료일

신규선임	장병화	남	1960년 02월	대표이사	등기임원	대표이사	대표이사 선임	2021년 3월 30일

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	1,006	-	21	-	1,027	11.6	28,021,323	27,285	-	-	-	-

자동차부품제조	여	177	-	1	-	178	12.8	4,533,716	25,470	-

합 계	1,183	-	22	-	1,205	12.2	32,555,039	27,017	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	672,346,755	51,718,981	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	20,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	139,900	27,980	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	124,900	31,225	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,000	15,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

주1) 당사는 2018.06.07일자로 멕시코 법인(Seoyon Electronics Mexico) 설립을 완료하였습니다.주2) 에스와이이제이차 유한회사 및 디에스와이이제일차 주식회사는 매출채권유동화 목적으로 설립한 특수목적법인이며, 당사에서 100% 지분을 보유하고 있습니다.2. 계열회사간 임원 겸직 현황(당사 등기임원)

소속	성명	직위	겸직현황

(주)모베이스전자	홍성만	사내이사	모베이스투자 대표이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)모베이스투자 (비상장)	1986년 02월 21일	설립투자	717	47,535	100	4,449	-	-	-	47,535	100.00%	-	8,546	-25

모베이스정기(주) (비상장)	2019년 12월 31일	설립투자	1,503	99,665	100	9,329	-	-	-	99,665	100.00%	-	34,048	548

소주모베이스전자과기유한공사 (비상장)	2003년 09월 28일	설립투자	1,813	-	33	5,995	-	-	-	-	32.50%	-	67,823	-297

Mobase Electronics Poland (비상장)	2007년 09월 05일	설립투자	7,820	57,778	100	3,268	-	-	-	38,704	100.00%	-	60,878	-4,117

소주모베이스압주유한공사 (비상장)	2008년 12월 30일	설립투자	414	-	100	940	-	-	-	-	100.00%	-	3,490	15

Mobase Electronics India (비상장)	2017년 12월 29일	설립투자	200	-	100	1,814	-	-	-	-	99.90%	-	24,653	-318

Mobase Electronics Mexico (비상장)	2017년 12월 29일	설립투자	150	-	100	2,085	-	-	-	-	100.00%	-	5,882	-988

귀주화창기차전기유한공사 (비상장)	2018년 06월 07일	설립투자	613	-	25	2,501	-	-	-	-	-	-	19,963	7

(주)모베이스코넥타 (비상장)	1994년 03월 01일	설립투자	1,600	320,000	50	8,020	-	-	-	-	-	-	83,103	-210

에스와이이제이차 유한회사	2019년 01월 01일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	300	100	3	300	3	-	300	100.00%	-	34,015	0

디에스와이제일차 주식회사	2019년 01월 01일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	1	100	0	1	0	-	1	100.00%	-	0	2

도봉제일차 주식회사	2019년 07월 15일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	2	100	0.002	2	0.002	-	2	100.00%	-	137	0

합 계	525,281	-	38,404	303	3	-	186,207	-	-	342,536	-5,382
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2020년 08월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 반기보고서(2020.06)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 14일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 6. 배당에 관한 사항 등 1. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항	단순 기재 오류	(연결)당기순이익(백만원) : -5,773	(연결)당기순이익(백만원) : -6,203

II. 사업의 내용 2. 회사의 현황 (2) 주요 제품, 서비스 등 나. 제품별 매출액 (4) Mobase Electronics Poland (구, Seoyon Electronics Poland) 다. 고객별 매출액 (4) Mobase Electronics Poland (구, Seoyon Electronics Poland)	단순 기재 오류	정정전.jpg 정정전	정정후.jpg 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 이사의 독립성 (2) 당해 사업연도 이사 현황	단순 기재 오류	확인 요망	문구 삭제

VIII. 임원 및 직원 등의 사항 2. 임원변동 (등기임원)	단순 기재 오류	정정전_1.jpg 정정전_1	정정후_1.jpg 정정후_1
6. 배당에 관한 사항 등

1. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43 반기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,203	-11,727	-13,586

(별도)당기순이익(백만원)	-2,765	-8,422	-2,390

(연결)주당순이익(원)	-120	-438	-507

현금배당금총액(백만원)	0	0	536

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-3.9

현금배당수익률(%)	-	-	-	1.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	0	0	20

-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 발행주식총수 52,000,000주중 자기주식 199,200주를 제외한 51,800,800주 기준으로 산출하였습니다.주2) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결포괄손익계산서의 당기순이익 지배기업소유주지분 기준으로 작성되었습니다.주3) 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.

당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니 다 . 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 또한 이사회 내에 1명의 감사가 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	-

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

손병준(출석률: 20%)	홍성만(출석률: 100%)	박종남(출석률: 100%)	김호(출석률: 100%)	김지영(출석률: 66%)	장승익(출석률: 100%)	김병옥(출석률: 100%)	박희억(출석률: 100%)	임기훈(출석률: 71%)	장병화(출석률: 50%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.20	외부자금 대출 승인의 건	찬성	찬성	-	2020.03.31신규선임	찬성	찬성	찬성	2020.03.31신규선임	2020.03.31신규선임	2020.06.30신규선임

2	2020.02.26	제42기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

3	2020.03.12	제42기 재무제표 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

전자투표 채택 승인	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

긴급 상황 발생시 대비책 승인	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 제42기 내부회계관리제도 운영실태 대비책	-	-	-	-	-	-

※ 제42기 감사보고서 제출	-	-	-	-	-	-

4	2020.03.31	대표이사의 선임	찬성	찬성	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	찬성	찬성	-

자기주식 취즉을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성	찬성	찬성	찬성	-

외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.04.28	Mg공장 분할 계획서 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.05.14	임시주주총회 소집의 건	-	찬성	찬성	-	-

주주명부폐쇄 기준일 및 정지기간 승인의 건	-	찬성	찬성	-	-

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	찬성	-	-

7	2020.06.08	Mg공장 분할 철회의 건	-	찬성	찬성	-	-

8	2020.06.25	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-

9	2020.06.30	천안공장 부지 매각의 건	-	찬성	찬성	찬성	-

10	2020.07.21	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 독립성(1) 이사의 선출과정당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대한 사항을 포함하고 있습니다.(2) 당해 사업연도 이사 현황

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	연임여부	임기만료일(임기)

사내이사(대표이사 및 의장)	김호	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사내이사	손병준	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	최대주주	-	2022년 03월 정기주주총회 종결시

기타비상무이사	조해숙	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	없음	최대주주의특수관계인	-

기타비상무이사	김낙순	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	없음	-

사내이사	홍성만	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영기획	없음	없음	-

사외이사	박희억	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사외이사	임기훈	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

사외이사	장병화	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

주1) 김호 대표이사의 의장 선임사유 : 당사 정관 제38조에 따른 의장 역할 수행주2) 2020.03.31에 개최된 정기주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다. - 신규선임 : 김호 사내이사(대표이사), 임기 3년 박희억 사외이사, 임기 3년 임기훈 사외이사, 임기 3년 - 임기만료 : 박종남 사내이사(대표이사) 김지영 사외이사, 감사위원 장승익 사외이사, 감사위원주3) 2020.06.30에 개최된 임시주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다.- 신규선임 : 장병화 사외이사, 임기 3년(3) 이사회 내 위원회- 이사회 내 별도의 위원회는 설치하지 않습니다.(4) 사외이사 직무수행 지원조직 관련

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	8	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원

(5)사외이사 교육실시 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고 등을 받고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2020년에 사외이사 대상 교육을 준비 중에 있습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김호	남	1960년 02월	대표이사사장	등기임원	상근	업무 총괄	(주)현대자동차 부장(주)현대모비스 상무	55,000	-	없음	2020.03~	-

손병준	남	1962년 12월	회장	등기임원	상근	경영 총괄	중앙대학교 경영대학원(주)모베이스 대표이사썬스타(주) 대표이사	-	-	최대주주	2019.09~	-

조해숙	여	1961년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	의성여자고등학교테크노에스산업 대표이사	-	-	최대주주의특수관계인	2019.10~	-

김낙순	남	1960년 05월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	성균관대학교 무역학과 졸업삼성전자 구매총괄 상무이사(주)모베이스 대표이사	-	-	없음	2019.10~	-

홍성만	남	1972년 03월	사외이사	등기임원	상근	경영기획실장	한남대학교 회계학과 졸업	10	-	없음	1999.02~	-

홍재수	남	1961년 06월	전무	미등기임원	상근	품질본부장	청주대학교 전자공학과 졸업기아자동차 근무	-	-	없음	2017.05~	-

이오희	남	1967년 01월	이사	미등기임원	상근	생산기술실장구매실장(겸)	부경대학교 기계공학과 졸업	-	-	없음	1992.02~	-

이주현	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	연구소장	국민대학교 전자공학과 졸업소프트웨어개발실장	-	-	없음	2011.09~	-

박기웅	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	HMI설계실장	서울산업대학교 기계설계과 졸업	-	-	없음	1999.04~	-

문석현	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	인사/노협 담당임원	경희대학교 기계공학과 졸업(주)에스티에프 구매팀장	-	-	없음	2011.09~	-

홍광철	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	개발실장	동성고등학교 졸업개발PM담당 임원	-	-	없음	1996.09~	-

박노헌	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	품질보증실장	홍익대학교 전기공학과 졸업	5,777	-	없음	1999.05~	-

김기경	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	시험개발실장	삼척대학교 전자공학과 졸업(주)에스티에프 기술1부장	288	-	없음	1996.04~	-

송기갑	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	영업실장	성균관대학교 산업공학과 졸업	-	-	없음	1999.02~	-

이홍우	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	전자설계실장	수원대학교 전자재료공학과 졸업(주)에스티에프 기술3부장	-	-	없음	2000.08~	-

신재일	남	1966년 06월	이사	미등기임원	비상근	모베이스코넥타 대표이사	한양대학교 대학원 생산자동화 석사서연전자폴란드 파견	-	-	없음	1990.12~	-

박희억	남	1962년 03월	사외이사	등기임원	비상근	경영 전반	(주)현대자동차 근무Kosa Engineering Conpany 근무TRW 스티어링(주) 근무트루멤버스 대표	38,580	-	없음	2020.03~	-

임기훈	남	1985년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영 전반	대한법률구조공단 본부 공익법무관법무부 국적과 공익법무관법무법인 세종(SHIN)	-	-	없음	2020.03~	-

박원호	남	1957년 06월	감사	등기임원	상근	감사	부국증권(주) 사외이사금융투자협회 자율규제위원장	-	-	없음	2020.03~	-

최정수	남	1969년 11월	이사	미등기임원	상근	구매담당이사	울산대학교 기계공학과 졸업현대자동차 근무	-	-	없음	2020.02~	-

노길호	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	노무담당이사	서울사이버대학교 경영학과 졸업삼성전자 근무	-	-	없음	2020.02~	-

이민형	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	생산실장	경기과학기술대학 졸업모베이스정기 관리실장 외	-	-	없음	1992.04~	-

박옥봉	남	1965년 10월	이사	미등기임원	비상근	모베이스전자폴란드 법인장	경남대학교 졸업모베이스전자 폴란드 법인장	-	-	없음	1998.07~	-

최영오	남	1979년 09월	이사	미등기임원	비상근	모베이스전자멕시코 법인장	경상대학교 산업공학과 졸업모베이스전자 멕시코 법인장	-	-	없음	1996.04~	-

차병우	남	1990년 12월	이사	미등기임원	비상근	소주모베이스전자 법인장	경희대학교 졸업소주모베이스전자 법인장	-	-	없음	1990.04~	-

장병화	남	1954년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영 전반	미국 인디애나 대학원 졸업서울시립대학교 경제학부 초빙교수	-	-	없음	2020.06~	-

주1) 상기 임원현황은 임시주주총회(2020.06.30) 결과를 반영하였으며, 상세내용은 아래의 임원변동을 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 임원변동 (등기임원)본 보고서 제출일(2020.06.30)까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	생년월일	직위	등기임원여부	담당업무	사유	임기만료일

신규선임	장병화	남	1954년 07월	이사	등기임원	사외이사	임시주주총회 결과 반영	2023.03 정기주총

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	1,006	-	21	-	1,027	11.6	28,021,323	27,285	-	-	-	-

자동차부품제조	여	177	-	1	-	178	12.8	4,533,716	25,470	-

합 계	1,183	-	22	-	1,205	12.2	32,555,039	27,017	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	672,346,755	51,718,981	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	20,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	139,900	27,980	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	112,900	22,580	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12,000	6,000	-

감사위원회 위원	3	19,500	6,500	-

감사	1	15,000	15,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-