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모베이스전자 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 : 김상영, 이광윤
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)
(전 화) 031-5174-3000
(홈페이지) http://www.mobaseelec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 홍 성 만
(전 화) 031-5174-3037
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 01월 01일	유상증자(주주배정)	기명식보통주	25,000,000	500	1,050	-

2020년 12월 08일	전환권행사	기명식보통주	2,476,780	500	1,615	-

2021년 03월 09일	전환권행사	기명식보통주	2,476,780	500	1,615	-

주1) 20.01.01 발행한 유상증자의 발행 형태는 주주배정 후 실권주 일반공모입니다.

주2) 전환권행사의 주식발행(감소)일자는 권리행사일 기준으로 작성하였습니다. 2. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발생현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

후순위 무기명식 무보증 사모 전환사채(신종자본증권)전환사채	4회차	2019년 10월 30일	2049년 07월 30일	20,000,000,000	보통주	2020년 10월 30일 ~ 2049년 07월 30일	100	1,615	12,000,000,000	7,430,341	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	1,615	12,000,000,000	7,430,341	-

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	56,953,560	-	56,953,560	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	56,953,560	-	56,953,560	-

Ⅴ. 자기주식수	199,200	-	199,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	56,754,360	-	56,754,360	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	56,953,560	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	199,200	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	56,754,360	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기 1분기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-776	-17,294	-11,727

(별도)당기순이익(백만원)	1,129	-10,192	-8,422

(연결)주당순이익(원)	-14	-333	-438

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	0	0	0

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 발행주식총수 56,953,560주중 자기주식 199,200주를 제외한 56,754,360주를 기준으로 산출하였습니다.주2) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결포괄손익계산서의 당기순이익 지배기업소유주지분 기준으로 작성되었습니다.주3) 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항

당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.

당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다.

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	1.3	1.4

주1) 당사는 최근 2개년도 결산기에 배당금을 지급하지 않았습니다.주2) 평균 배당수익률은 배당을 지급하지 않은 회계년도(42기, 43기)의 수익률을 제외한 산술평균값입니다.
7. 정관에 관한 사항

1. 최근 개정일 : 당사 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 31일이며, 2021년 3월 31일 개최한 제43기 정기주주총회 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 31일	제42기 정기주주총회	제5장 (이사, 이사회, 제29조 (이사 및 감사의 수)제30조 (이사 및 감사의 선임)제31조 (이사 및 감사의 임기)제32조 (이사 및 감사의 보선)제34조의3 (이사의 및 감사의 회사에 대한 책임 감경)제35조 (감사의 직무)제36조 (감사의 감사록)제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)제6장 삭제제41조의2 (삭제)제41조의3 (삭제)제41조의4 (삭제)제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)부칙 (시행일)	- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 및 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 및 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 추가- 감사 설치에 따른 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 및 관련 규정 추가- 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 '감사' 문구 및 관련 규정 삭제- 감사 설치에 따른 추가

2019년 10월 29일	임시주주총회	제1조(상호)제4조(공고방법)제5조(회사가 발행할 주식의 총 수)제7조(주식 등의 전자등록)제7조 2(우선주식의 수와 내용) → 삭제제7조 3(주식의 종류, 수 및 내용)제7조의 4(종류주식의 수와 내용①)제7조의 5(종류주식의 수와 내용②)제7조의 7(종류주식의 수와 내용③)제7조의 8(종류주식의 수와 내용④)제7조의 9(종류주식의 수와 내용⑤)제7조의 10(종류주식의 수와 내용⑥)제7조의 11(종류주식의 수와 내용⑦)제7조의 12(종류주식의 수와 내용⑧)제8조(주관의 재교부) → 삭제제15조(전환사채의 발행)제15조의 2(신주인수권부사채의 발행)제20조(소집지)제29조(이사의 수)	- 사명 변경- 홈페이지 주소 문구 변경- 발행할 주식의 총 수 변경- 내용 변경- 내용 삭제- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 신설- 내용 삭제- 액면 총액 변경- 액면 총액 변경- 주주총회 소집지 변경- 이사의 수 변경

2019년 03월 22일	제 41기 정기주주총회	제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서대리인)제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서 명 등 신고) → 삭제제13조(주주명부의 폐쇄기준일)제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조(사채발행에 관한 준용)제21조(의장)제31조(이사의 임기)제41조의2(감사위원회의 구성)제41조의3(감사위원회의 직무 등)부칙	- 전자등록의 사실상 의무화에 따른 관련 근거 신설- 전자등록의 사실상 의무화에 따른 주식사무처리변경내용 반영- 전자등록에 따른 명의개서대리인 신고사항 삭제- 기간을 의미하는 경우이므로 월 → 개월로 표기 변경- 전자등록의 사실상 의무화에 따른 관련 근거 신설- 제12조 삭제에 따른 문구 정비- 대표이사 유고시 의장 관련 규정 변경- 이사의 임기만료일 정기주주주총회일과 일치화- 감사위원의 결원시 상법상 예외 규정 적용받을 수 있도록 정비- 개정 외부감사법 제10조에 따른 내용 반영- 전자증권법 시행일이 2019.09로 예정됨에 따라 정관규정에 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기 및 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제44 1분기(당기)	도원회계법인	해당사항 없음(주1)	-	-

제43기(전기)	태성회계법인	적정	-	-

제42기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-	-

주1) 한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제44 1분기(당기)	도원회계법인	당기 및 분/반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	193,500,000	550	193,500,000	550

제43기(전기)	태성회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	380,000,000	2,706	380,000,000	2,938

제42기(전전기)	삼덕회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	119,619,000	1,996	119,619,000	1,996

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음.

4. 내부감사기구와 감사인 간 협의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 02월 11일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	유선통화	- 계약관련 감사인의 독립성

2	2019년 12월 17일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	이메일	- 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 - 회사의 내부통제 검토결과

3	2020년 03월 06일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	이메일	- 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 - 회사의 내부통제 검토결과

4	2020년 05월 29일	회사: 감사감사인: 업무수행이사	대면회의	- 2020년 회계감사 수행계획- 분기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과

5	2020년 07월 31일	회사: 감사감사인: 업무수행이사	대면회의	- 2020년 내부회계 회계감사 준비상황검토 및 감사 수행계획- 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과

6	2020년 12월 10일	회사: 감사감사인: 업무수행이사	대면회의	- 중간감사 결과보고 및- 기말감사계획 보고

7	2021년 02월 25일	회사: 감사감사인: 업무수행이사	대면회의	- 외부 감사 수행 결과 보고

주) 2019년 3월까지는 삼덕회계법인, 2020년 4월부터 태성회계법인 감사인과 협의한 내용입니다. 5. 회계감사인의 변경

회사명	관계	변경 전	변경 후	변경 사유	계약 체결일

(주)모베이스전자	-	태성회계법인	도원회계법인	증권선물위원회의 감리 결과에 의한 감사인 지정	2020.12.02

모베이스정기(주)	자회사	삼덕회계법인	도원회계법인	지배기업과 연결재무제표의 신뢰성 제고 사유	2021.02.08

6. 내부회계관리제도

(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당 사항 없음.(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 및 감사 의견

사업연도	회계감사인	검토 및 감사의견

제43기	태성회계법인	우리는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 모베이스전자(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2021년 3월 29일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

제42기	삼덕회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제41기	삼화회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	1

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나,2021년에 사외이사 대상 교육을 준비중에 있습니다.

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

손병준(출석률: -%)	김상영(출석률: 100%)	이광윤(출석률: 100%)	김호(출석률: 67%)	홍성만(출석률 : 100%)	조해숙(출석률: -%)	김낙순(출석률 : 75%)	박희억(출석률: 100%)	임기훈(출석률: 100%)	장병화(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.01.14	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	-	2021.03.31 선임	2021.03.31 선임	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.26	제43기 재무제표(연결, 별도) 승인제43기 영업보고서 승인※ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결-	---	찬성찬성-	찬성찬성-	---	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

3	2021.03.16	제43기 정기주주총회 소집 승인제43기 재무제표(연결, 별도) 승인제43기 영업보고서 승인긴급 상황 발생시 대비책 승인외부자금 운용관련 대출 승인※ 제43기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결가결-	------	------	찬성찬성찬성찬성찬성-	------	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

4	2021.03.31	각자 대표이사 선임자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장	가결가결	--	찬성찬성	찬성찬성	2021.03.31 퇴임	찬성찬성	--	찬성찬성	2021.03.31 퇴임	찬성찬성	찬성찬성

3. 이사의 독립성

(1) 이사의 선출과정당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대한 사항을 포함하고 있습니다.(2) 당해 사업연도 이사 현황

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	연임여부	임기만료일(임기)

사내이사(대표이사 및 의장)	김상영	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음	-	2024년 03월 정기주주총회 종결시

사내이사(대표이사)	이광윤	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음	-

사내이사	손병준	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	최대주주	-	2022년 03월 정기주주총회 종결시

기타비상무이사	조해숙	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	없음	최대주주의특수관계인	-

기타비상무이사	김낙순	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	없음	-

사내이사	홍성만	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영기획	없음	없음	-

사외이사	임기훈	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사외이사	장병화	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

주1) 김상영, 이광윤 대표이사의 의장 선임사유 : 당사 정관 제38조에 따른 의장 역할 수행주2) 2021.03.31에 개최된 정기주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다. - 신규선임 : 김상영 사내이사(대표이사), 임기 3년 이광윤 사내이사(대표이사), 임기 3년- 중도퇴임 : 김호 사내이사(대표이사) 박희억 사외이사 (3) 이사회 내 위원회- 이사회 내 별도의 위원회는 설치하지 않았습니다.(4) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	8	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원

(5) 사외이사 교육실시 현황

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고 등을 받고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2021년에 사외이사 대상 교육을 준비 중에 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항

성명	경력	선임일 및 임기만료일

박원호	- 1982. 8 증권감독원(총무, 검사, 시장관리, 전산업무, 지도평가국)
- 1999. 1 금융감독원 공보실(홍보팀장)
- 2000. 3. 금융감독원 은행감독국(리스크관리팀장, 신탁감독팀장)
- 2001. 5. 금융감독원 공시감독국 공시심사실(심사팀장)
- 2002. 2. 금융감독원 자산운용감독국(부국장)
- 2004. 12. 학술연수(미국, Univ. of North Carolina, 1년)
- 2006. 1 금융감독원 증권검사 1국(부국장)
- 2006. 4. 금융감독원 자산운용감독국(국장)
- 2008. 6. 금융감독원 금융투자서비스국(국장)
- 2009. 3. 금융감독원 부원장보
- 2011. 4. 금융감독원 부원장
- 2012. 2 금융투자협회 자율규제위원장
- 2015. 3 부국증권(주) 사외이사	선임일 : 2020.03.31만료일 : 2023.03.30

2. 감사의 독립성

당사의 감사 박원호는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

직무】> ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회이 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

3. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	박원호(출석률: 100%)

참 석 여 부

1	2021.01.14	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	참석

2	2021.02.26	제43기 재무제표(연결, 별도) 승인제43기 영업보고서 승인※ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결-	참석

3	2021.03.16	제43기 정기주주총회 소집 승인제43기 재무제표(연결, 별도) 승인제43기 영업보고서 승인긴급 상황 발생시 대비책 승인외부자금 운용관련 대출 승인※ 제43기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결가결-	참석

4	2021.03.31	각자 대표이사 선임자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장	가결가결	참석

4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2021년에 감사 대상 교육을 준비 중에 있습니다.

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	8	팀장 외(평균 약 5면)	주주총회, 이사회, 감사 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

6. 준법지원인 선임 및 지원조직 현황 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도 당사는 정관 제30조의 규정에 의거하여 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 및 전자투표제는 정관에 명기되지 않았으나, 필요시 이사회 결의를 통하여 전자투표를 시행하고 있습니다. 2. 소수주주권 - 해당 사항 없음. 3. 경영권 경쟁 - 해당 사항 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 05월 14일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상영	남	1959년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	연세대학교 금속공학과 졸업현대제철㈜ 자문 役	-	-	없음	2021.03~	-

이광윤	남	1960년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	영남대학교 기계공학과 졸업현대트랜시스(주) 영업사업부 상무	-	-	없음	2021.03~	-

손병준	남	1962년 12월	회장	등기임원	상근	경영 총괄	중앙대학교 경영대학원(주)모베이스 대표이사썬스타(주) 대표이사	-	-	최대주주	2019.09~	-

조해숙	여	1961년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	의성여자고등학교테크노에스산업 대표이사	-	-	최대주주의특수관계인	2019.10~	-

김낙순	남	1960년 05월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	성균관대학교 무역학과 졸업삼성전자 구매총괄 상무이사(주)모베이스 대표이사	-	-	없음	2019.10~	-

홍성만	남	1972년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영기획실장	한남대학교 회계학과 졸업(주)모베이스투자 대표이사	27,295	-	없음	1999.02~	-

홍재수	남	1961년 06월	전무	미등기임원	상근	품질본부장	청주대학교 전자공학과 졸업기아자동차 근무	55,122	-	없음	2017.05~	-

이오희	남	1967년 01월	이사	미등기임원	상근	생산기술실장구매실장(겸)	부경대학교 기계공학과 졸업	-	-	없음	1992.02~	-

이주현	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	연구소장	국민대학교 전자공학과 졸업소프트웨어개발실장	41,549	-	없음	2011.09~	-

박기웅	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	HMI설계실장	서울산업대학교 기계설계과 졸업	40,000	-	없음	1999.04~	-

문석현	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	인사/노협 담당임원	경희대학교 기계공학과 졸업(주)에스티에프 구매팀장	-	-	없음	2011.09~	-

김기경	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	시험개발실장	삼척대학교 전자공학과 졸업(주)에스티에프 기술1부장	18,918	-	없음	1996.04~	-

송기갑	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	영업실장	성균관대학교 산업공학과 졸업	49,295	-	없음	1999.02~	-

이홍우	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	전자설계실장	수원대학교 전자재료공학과 졸업(주)에스티에프 기술3부장	-	-	없음	2000.08~	-

박희억	남	1962년 03월	사외이사	등기임원	비상근	경영 전반	(주)현대자동차 근무Kosa Engineering Conpany 근무TRW 스티어링(주) 근무트루멤버스 대표	-	-	없음	2020.03~	-

임기훈	남	1985년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영 전반	대한법률구조공단 본부 공익법무관법무부 국적과 공익법무관법무법인 세종(SHIN)	-	-	없음	2020.03~	-

박원호	남	1957년 06월	감사	등기임원	상근	감사	부국증권(주) 사외이사 금융투자협회 자율규제위원장	-	-	없음	2020.03~	-

최정수	남	1969년 11월	이사	미등기임원	상근	구매담당이사	울산대학교 기계공학과 졸업현대자동차 근무	-	-	없음	2020.02~	-

이민형	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	생산실장	경기과학기술대학 졸업모베이스정기 관리실장 외	-	-	없음	1992.04~	-

박옥봉	남	1965년 10월	이사	미등기임원	비상근	모베이스전자폴란드 법인장	경남대학교 졸업모베이스정기 대표이사	-	-	없음	1999.05~	-

최영오	남	1970년 09월	이사	미등기임원	비상근	모베이스전자멕시코 법인장	경상대학교 산업공학과 졸업모베이스전자 멕시코 법인장	-	-	없음	1996.04~	-

차병우	남	1965년 02월	이사	미등기임원	비상근	소주모베이스전자 법인장	경희대학교 졸업소주모베이스전자 법인장	-	-	없음	1990.12~	-

장병화	남	1954년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영 전반	미국 인디애나 대학원 졸업서울시립대학교 경제학부 초빙교수	-	-	없음	2020.06~	-

홍광철	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	개발실장	동성고등학교 졸업개발PM담당 임원	-	-	없음	1996.09~	-

김남준	남	1971년 08월	이사	미등기임원	상근	모베이스인디아 법인장	경일대학교 졸업모베이스인디아 법인장	-	-	없음	1999.05~	-

주1) 김남준 이사는 21.01.01 신규 선임되셨습니다주2) 김상영, 이광윤 이사는 21.03.31 정기주주총회 결과가 반영되어 사내이사 및 신규 대표이사로 선임되셨습니다.

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	962	-	15	-	977	11.8	14,808,412	15,157	56	11	67	-

자동차부품제조	여	169	-	8	-	177	12.5	2,451,521	13,850	-

합 계	1,131	-	23	-	1,154	12.2	17,259,933	14,957	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	404,129	28,866	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	20,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	249,450	35,636	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	207,050	69,017	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	27,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,400	15,400	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

주) 에스와이제이차 유한회사, 도봉제일차 주식회사는 매출채권유동화 목적으로 설립한 특수목적법인입니다.

구분	사업자등록번호	비고

(주)모베이스	119-81-30151	-

(주)모베이스전자	134-81-02523	-

(주)모베이스투자	134-81-05520	-

모베이스정기(주)	450-88-01425	-

(주)모베이스코넥타	312-81-22420	-

에스와이이제이차 유한회사	248-81-01046	-

도봉제일차 주식회사	657-81-01371	-

소주모베이스전자과기유한공사	-	-

귀주화창기차전기유한공사	-	-

소주모베이스압주유한공사	-	-

Mobase Electronics Poland	-	-

Mobase Electronics India	-	-

Mobase Electronics Mexico	-	-

소주모베이스소료유한공사	-	-

가흥모베이스화창전자유한공사	-	-

주) 사업자등록번호는 국내 계열회사에 한하여 기재. 2. 계열회사간 임원 겸직 현황(당사 등기임원)

성명	겸임현황

직위	회사명

홍성만	이사(상근)	모베이스전자

대표이사(비상근)	모베이스투자

기타비상무이사(비상근)	모베이스정기

기타비상무이사(비상근)	모베이스코넥타

동사(비상근)	소주모베이스전자 과기유한공사

감사	소주모베이스압주 유한공사

동사	귀주화창기차 전기유한공사

부동사장	가흥모베이스화창 유한공사

이사	모베이스전자 폴란드

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)모베이스투자(비상장)	1986년 02월 21일	설립투자	717	47,535	100	4,449	-	-	-	47,535	100	4,449	9,403	1,009

모베이스정기(주)(비상장)	2019년 12월 31일	설립투자	1,503	50,830	51	4,758	-	-	-	50,830	51	4,758	32,585	-1,105

소주모베이스전자과기유한공사(비상장)	2003년 09월 28일	설립투자	1,813	-	33.0	5,995	-	-	-	-	33.0	5,995	66,282	1,614

Mobase Electronics Poland(비상장)	2007년 09월 05일	설립투자	7,820	38,704	100	3,268	-	-	-	38,704	100	3,268	52,612	-2,046

소주모베이스압주유한공사(비상장)	2008년 12월 30일	설립투자	414	-	100	940	-	-	-	-	100	940	3,431	20

Mobase Electronics India(비상장)	2017년 12월 29일	설립투자	200	-	100	1,814	-	-	-	-	100	1,814	32,208	102

Mobase Electronics Mexico(비상장)	2018년 06월 07일	설립투자	150	-	100	2,085	-	-	-	-	100	2,085	15,153	1,014

귀주화창기차전기유한공사(비상장)	1994년 03월 01일	설립투자	613	-	25	2,501	-	-	-	-	25	2,501	72,899	-2,565

(주)모베이스코넥타(비상장)	1994년 12월 20일	설립투자	1,600	320,000	50	8,020	-	-	-	320,000	50	8,020	20,005	806

에스와이이제이차 유한회사
(비상장)	2019년 01월 01일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	300	100	3	-	-	-	300	100	3	27,016	-

도봉제일차 주식회사(비상장)	2019년 07월 15일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	2	100	0	-	-	-	2	100	0	137	-

합 계	457,371	859	33,833	-	-	-	457,371	859	33,833	331,732	-1,148

주) 최근 사업연도 재무현황은 2020년 12월 말 시점으로 작성하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2021년 05월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 1분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 6. 배당에 관한 사항 1. 주요 배당 지표 (별도)당기순이익(백만원)	기재 오류	1,129	-1,129
6. 배당에 관한 사항 등

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기 1분기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-776	-17,294	-11,727

(별도)당기순이익(백만원)	-1,129	-10,192	-8,422

(연결)주당순이익(원)	-14	-333	-438

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	0	0	0

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 발행주식총수 56,953,560주중 자기주식 199,200주를 제외한 56,754,360주를 기준으로 산출하였습니다.주2) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결포괄손익계산서의 당기순이익 지배기업소유주지분 기준으로 작성되었습니다.주3) 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항

당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.

당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다.

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	1.3	1.4

주1) 당사는 최근 2개년도 결산기에 배당금을 지급하지 않았습니다.주2) 평균 배당수익률은 배당을 지급하지 않은 회계년도(42기, 43기)의 수익률을 제외한 산술평균값입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 05월 14일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상영	남	1959년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	연세대학교 금속공학과 졸업현대제철㈜ 조선해양사업부장	-	-	없음	2021.03~	-

이광윤	남	1960년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	영남대학교 기계공학과 졸업현대트랜시스(주) 영업사업부 상무	-	-	없음	2021.03~	-

손병준	남	1962년 12월	회장	등기임원	상근	경영 총괄	중앙대학교 경영대학원(주)모베이스 대표이사썬스타(주) 대표이사	-	-	최대주주	2019.09~	-

조해숙	여	1961년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	의성여자고등학교테크노에스산업 대표이사	-	-	최대주주의특수관계인	2019.10~	-

김낙순	남	1960년 05월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	성균관대학교 무역학과 졸업삼성전자 구매총괄 상무이사(주)모베이스 대표이사	-	-	없음	2019.10~	-

홍성만	남	1972년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영기획실장	한남대학교 회계학과 졸업(주)모베이스투자 대표이사	27,295	-	없음	1999.02~	-

홍재수	남	1961년 06월	부사장	미등기임원	상근	품질본부장	청주대학교 전자공학과 졸업기아자동차 근무	55,122	-	없음	2017.05~	-

이오희	남	1967년 01월	이사	미등기임원	상근	생산기술실장구매실장(겸)	부경대학교 기계공학과 졸업	-	-	없음	1992.02~	-

이주현	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	연구소장	국민대학교 전자공학과 졸업소프트웨어개발실장	41,549	-	없음	2011.09~	-

박기웅	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	HMI설계실장	서울산업대학교 기계설계과 졸업	40,000	-	없음	1999.04~	-

문석현	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	인사/노협 담당임원	경희대학교 기계공학과 졸업(주)에스티에프 구매팀장	-	-	없음	2011.09~	-

김기경	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	시험개발실장	삼척대학교 전자공학과 졸업(주)에스티에프 기술1부장	18,918	-	없음	1996.04~	-

송기갑	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	영업실장	성균관대학교 산업공학과 졸업	49,295	-	없음	1999.02~	-

이홍우	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	전자설계실장	수원대학교 전자재료공학과 졸업(주)에스티에프 기술3부장	-	-	없음	2000.08~	-

박희억	남	1962년 03월	사외이사	등기임원	비상근	경영 전반	(주)현대자동차 근무Kosa Engineering Conpany 근무TRW 스티어링(주) 근무트루멤버스 대표	-	-	없음	2020.03~	-

임기훈	남	1985년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영 전반	대한법률구조공단 본부 공익법무관법무부 국적과 공익법무관법무법인 세종(SHIN)	-	-	없음	2020.03~	-

박원호	남	1957년 06월	감사	등기임원	상근	감사	부국증권(주) 사외이사 금융투자협회 자율규제위원장	-	-	없음	2020.03~	-

최정수	남	1969년 11월	이사	미등기임원	상근	구매담당이사	울산대학교 기계공학과 졸업현대자동차 근무	-	-	없음	2020.02~	-

이민형	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	생산실장	경기과학기술대학 졸업모베이스정기 관리실장 외	-	-	없음	1992.04~	-

박옥봉	남	1965년 10월	이사	미등기임원	비상근	모베이스전자폴란드 법인장	경남대학교 졸업모베이스정기 대표이사	-	-	없음	1999.05~	-

최영오	남	1970년 09월	이사	미등기임원	비상근	모베이스전자멕시코 법인장	경상대학교 산업공학과 졸업모베이스전자 멕시코 법인장	-	-	없음	1996.04~	-

차병우	남	1965년 02월	이사	미등기임원	비상근	소주모베이스전자 법인장	경희대학교 졸업소주모베이스전자 법인장	-	-	없음	1990.12~	-

장병화	남	1954년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영 전반	미국 인디애나 대학원 졸업서울시립대학교 경제학부 초빙교수	-	-	없음	2020.06~	-

홍광철	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	개발실장	동성고등학교 졸업개발PM담당 임원	-	-	없음	1996.09~	-

김남준	남	1971년 08월	이사	미등기임원	상근	모베이스인디아 법인장	경일대학교 졸업모베이스인디아 법인장	-	-	없음	1999.05~	-

주1) 김남준 이사는 21.01.01 신규 선임되셨습니다주2) 김상영, 이광윤 이사는 21.03.31 정기주주총회 결과가 반영되어 사내이사 및 신규 대표이사로 선임되셨습니다.

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	962	-	15	-	977	11.8	14,808,412	15,157	56	11	67	-

자동차부품제조	여	169	-	8	-	177	12.5	2,451,521	13,850	-

합 계	1,131	-	23	-	1,154	12.2	17,259,933	14,957	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	404,129	28,866	-