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모베이스전자 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 : 박 종 남
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100 (고색동)
(전 화) 031-5174-3000
(홈페이지) http://www.mobaseelec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 홍 성 만
(전 화) 031-5174-3007
2. 회사의 연혁

자본시장과 금융투자업에 관한 법률'의 도입에 따른 기업공시서식 작성기준의 변경으로 인하여 최근 5사업년도에 해당하는 연혁만을 기재하오니, 이용에 착오 없으시기 바랍니다. 1. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2016.10.28 임시주주총회 및 이사회를 통하여 본점소재지를 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)으로 변경하였습니다.

2. 경영진의 중요한 변동현재, 당사의 대표이사는 박종남 전무이며, 최근 대표이사의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일	대표이사	주요변동내용	비고

2019.09.04	박종남	김상기 대표이사 사임박종남 대표이사 취임	-

2019.03.22	김상기	김상기 대표이사 중임	-

2017.03.23	김상기	조명수 대표이사 사임김상기 대표이사 취임	-

2015.03.30	조명수	조명수 대표이사 중임	-

주1) 박종남 대표이사는 2019.09.04 김상기 전 대표이사의 사임에 따른 신임 대표이사로 선임

3. 최대주주의 변동

변동일	성명(법인)명	관계	변경전	변경후

주식수(주)	지분율(%)	주식수	지분율(%)	비고

2019.09.02	(주)모베이스	변경후 최대주주	0	0	13,533,192	50.12	장외매수 : 13,533,192주

(주)서연	변경전 최대주주	13,533,192	50.12	0	0	-

2019.11.13	(주)모베이스	최대주주	13,533,192	50.12	13,676,192	50.65	장내매수 : 143,000주

2019.11.14	(주)모베이스	최대주주	13,676,192	50.65	13,983,192	51.79	장내매수 : 307,000주

2019.11.15	(주)모베이스	최대주주	13,983,192	51.79	14,033,192	51.97	장내매수 : 50,000주

주1) (주)서연은 본 보고서 작성기준일 현재 기존 보유 중인 당사의 주식 13,533,192주를 전량 매도하였습니다. 자세한 사항은 기 공시된 "주식등의대량보유상황보고서"를 참고하여 주시길 바랍니다.

4. 상호의 변경

변경일	구분	변경전	변경후

2019.10.29	국문	주식회사 서연전자	주식회사 모베이스전자

영문	SEOYON ELECTRONICS CO.,LTD.	MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

2016.01.04	국문	주식회사 대동	주식회사 서연전자

영문	DAEDONG CO.,LTD.	SEOYON ELECTRONICS CO.,LTD.

주1) 당사는 2019.10.29 임시주주총회 결의로 사명을 변경하였습니다.

5. 당사 및 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요연혁

(주)모베이스전자	2014.05.21 월드클래스 300 프로젝트 기업 선정 (주최: 중소기업청)2014.06.06 INE전자(천진)유한공사 100% 지분 전량매각.2014.11.19 2014년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최: 산업통상자원부)2015.03.10 소주대동기전과기유한공사 100% 지분 전량매각2015.11.10 대/중소기업 동반성장 국무총리 표창2015.11.18 2015년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2015.12.07 (주)화인데코 18.9% 지분 전량 매각2015.12.07 3억불 수출의 탑 달성2016.01.04 상호변경((주)대동 → (주)서연전자)2016.02.22 R 센터 이전(서울 → 안양)2016.09.01 주식회사 에스티에프 흡수합병2016.10.28 본점소재지 이전(안산 → 수원)2016.11.23 2016년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2016.11.23 국가품질혁신상 - 품질경쟁력혁신 부문 (대통령상)2017.03.23 김상기 대표이사 취임2017.10.13 서연전자인디아 법인 설립2017.11.01 동반성장포상 대통령 표창2017.11.09 2017년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2018.06.07 서연전자멕시코 법인 설립2018.11.28 2018년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2019.09.02 최대주주 변경((주)서연 → (주)모베이스)2019.09.04 박종남 대표이사 취임2019.10.29 상호변경((주)서연전자 → (주)모베이스전자)2019.10.30 전환사채 발행 (200억)2019.10.31 유상증자 결정 (25백만주)

모베이스정기(주)(구, 우창정기(주))	2015.01.01 이동명 대표이사 취임2016.03.21 송인명 대표이사 취임2019.03.26 박옥봉 대표이사 취임2019.12.31 회사법인 분할 (모베이스정기, 모베이스투자)

소주모베이스전자과기유한공사(구,소주서연전자과기유한공사)	2014.01.06 OHSAS 18001-2007 인증 (주최: AQA)2014.02.19 2기공장(전자공장) 증축2015.01.01 최상규 법인장 취임2015.03.10 소주대동기전과기유한공사 100% 지분 전량 취득2015.09.30 소주대동기전과기유한공사 합병 완료2016.01.01 박화영 법인장 취임2016.03.24 상호변경(소주화창기전유한공사 → 소주서연전자과기유한공사)2017.12.29 고신기술업체 재인증(주최: 중국 강소성과학기술청)2018.02.06 소주시 오중경제개발구 관건기술업체 선정2018.05.01 신재일 법인장 취임

Mobase Electronics Poland	2014.01.01 신재일 법인장 취임2014.10.16 클린룸 증축 공사 완료2014.12.01 품질상황실 구축2016.04.28 상호변경(Daedong Poland → Seoyon Electronics Poland)2016.11.11 폴란드 국가 품질대상 수상2017.03.02 현대기아자동차 품질5스타 인증 획득2017.12.12 한국 산업통상자원부 표창(우수 해외투자기업)2018.03.29 EFQM(유럽품질재단) 5스타 획득 2018.05.01 박응재 법인장 취임2019.04.30 ISO14001 (환경경영시스템) 인증획득 (주최: UDT-CERT)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회후순위 무기명식 무보증 사모전환사채(신종자본증권)	2019년 10월 30일	2049년 07월 30일	20,000,000,000	보통주	2020년 10월 30일 ~ 2049년 07월 30일	100	1,615	20,000,000,000	9,358,914	-

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100	1,615	20,000,000,000	9,358,914	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,000,000	-	27,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,000,000	-	27,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	199,200	-	199,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,800,800	-	26,800,800	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	199,200	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,800,800	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-11,727	-13,586	-40,419

(별도)당기순이익(백만원)	-8,422	-2,390	-29,772

(연결)주당순이익(원)	-438	-507	-1,508

현금배당금총액(백만원)	0	536	804

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-3.9	-2.0

현금배당수익률(%)	-	-	1.3	1.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	0	20	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

1) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 2019년도말 기준 발행주식총수 27,000,000주중 자기주식 199,200주를 제외한 26,800,800주 기준으로 산출하였습니다.주2) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결포괄손익계산서의 당기순이익 지배기업소유주지분 기준으로 작성되었습니다.주3) 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 검토하고 있습니다.

당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기(당기)	삼덕회계법인	적정	-	-

제41기(전기)	삼화회계법인	적정	-	-

제40기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	삼덕회계법인	당기 및 분/반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	119,619,000	1,996

제41기(전기)	삼화회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	150,000,000	1,669

제40기(전전기)	삼일회계법인	당기 및 분/반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	95,000,000	1,987

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음

4. 종속회사의 감사의견공시대상기간동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 당사의 자회사는 없습니다.

5. 회계감사인의 변경

회사명	관계	변경 전	변경 후	변경 사유	계약 체결일

(주)모베이스전자	-	삼화회계법인	삼덕회계법인	외부감사인 지정 기간 종료에 따른 외부감사인 변경	2019.02.14

모베이스정기(주)	자회사	삼일회계법인	삼화회계법인	감사계약기간 만료(3년)에 따른 변경	2018.04.30

주1) 상기의 계약체결일은 최초 계약일을 기입하였으며, 회사별로 갱신 주기는 상이합니다.주2) 모베이스정기(주)는 기존 감사계약기간 만료(1년)에 따라 삼화회계법인과 2019.02.14에 재선임 계약을 체결하였습니다.

6. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 해당사항 없음

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제42기	삼덕회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제41기	삼화회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제40기	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김지영	예	- 1984년 고려대학교 경제학과 졸업- 2012년 경북대학교 대학원 경제학 박사- 1988년 제일모직 기획실- 1993년 한진투자증권 경제연구실- 2012년 삼성증권 투자분석, 지점관리 가톨릭대학교 경제학과 교수- 현재 삼육대학교 경영학과 교수	예	교수	삼육대학교경영학과교수

장승익	예	- 1984년 고려대학교 경영학과 졸업- 2013년 한양대학교 대학원 경영학 석사- 2007년 동양투자신탁(주) 경영지원본부장- 2009년 동양그룹 전략기획본부 - 2014년 동양창업투자㈜ 대표이사- 현재 르호봇 양재 비지니스 센터장	예	전문경영인	동양창업투자대표이사

김병옥	예	- 1987년 서울대학교 경영학과 졸업
- 1989년 서울대학교 대학원 경영학 석사- 1991년 삼일회계법인 공인회계사- 1993년 제35회 사법시험 합격 - 1999년 법무법인 삼정- 2006년 중앙대학교 국제경영대학원 교수- 2016년 한국거래소 코스닥상장위원회 상장위원- 현재 법무법인 서정 변호사	예	공인회계사변호사	회계법인공인회계사,법무법인변호사

(2) 당해 사업연도 감사위원 현황

구분	성명	추천인	회사와의거래	최대주주와의 관계

감사위원장	김지영	이사회	없음	없음

감사위원	장승익	이사회	없음	없음

감사위원	김병옥	이사회	없음	없음

2. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회 위원과 당사 등과의 거래내역은 없습니다. 3. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부

김지영(출석률 50%)	장승익(출석률 100%)	김병옥(출석률 100%)

1	2019.02.01	외부감사인 선임 지침 제정 승인	가결	찬성	찬성	찬성

외부감사인 선정	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리지침 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제41기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제41기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

※ 제41기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

2	2019.03.07	제41기 재무제표 승인	가결	-	찬성	찬성

제41기 영업보고서 승인	가결	-	찬성	찬성

제41기 정기주주총회 소집 승인	가결	-	찬성	찬성

제41기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인	가결	-	찬성	찬성

4. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2020년에 감사위원 대상 교육을 준비 중에 있습니다

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	4	감사실장외(평균 약 19년)	주주총회, 이사회, 감사위원회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

6. 준법지원인 선임 및 지원조직 현황 - 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도당사는 정관 제30조의 규정에 의거하여 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 및 전자투표제는 정관에 명기되지 않았으나, 필요시 이사회 결의를 통하여 전자투표를 시행하고 있습니다. 2. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박종남	남	1959년 08월	대표이사전무	등기임원	상근	업무 총괄	한양대학교(사) 경영학과 졸업경영지원실장	-	-	없음	2012.06~	2020년 03월 22일

손병준	남	1962년 12월	회장	등기임원	상근	경영 총괄	중앙대학교 경영대학원(주)모베이스 대표이사썬스타(주) 대표이사	-	-	최대주주	2019.09~	-

조해숙	여	1961년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	의성여자고등학교테크노에스산업 대표이사	-	-	최대주주의특수관계인	2019.10~	-

김낙순	남	1960년 05월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	성균관대학교 무역학과 졸업삼성전자 구매총괄 상무이사(주)모베이스 대표이사	-	-	없음	2019.10~	-

홍성만	남	1972년 03월	이사	등기임원	상근	경영기획실장	한남대학교 회계학과 졸업	10	-	없음	1999.02~	-

김지영	남	1959년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	경북대학교 대학원 경제학 박사가톨릭대학교 경제학과 교수	-	-	없음	2013.03~	-

장승익	남	1960년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	한양대학교 대학원 경영학 석사동양창업투자㈜ 대표이사	-	-	없음	2017.09~	-

김병옥	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 대학원 경영학 석사한국거래소 코스닥상장위원회 상장위원	-	-	없음	2017.09~	-

홍재수	남	1961년 06월	전무	미등기임원	상근	품질본부장	청주대학교 전자공학과 졸업기아자동차 근무	-	-	없음	2017.05~	-

이오희	남	1967년 01월	이사	미등기임원	상근	생산기술실장구매실장(겸)	부경대학교 기계공학과 졸업	-	-	없음	1992.02~	-

이주현	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	연구소장	국민대학교 전자공학과 졸업소프트웨어개발실장	-	-	없음	2011.09~	-

박기웅	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	HMI설계실장	서울산업대학교 기계설계과 졸업	-	-	없음	1999.04~	-

문석현	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	인사/노협 담당임원	경희대학교 기계공학과 졸업(주)에스티에프 구매팀장	-	-	없음	2011.09~	-

홍광철	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	개발실장	동성고등학교 졸업개발PM담당 임원	-	-	없음	1996.09~	-

박노헌	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	품질보증실장	홍익대학교 전기공학과 졸업	5,777	-	없음	1999.05~	-

김기경	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	시험개발실장	삼척대학교 전자공학과 졸업(주)에스티에프 기술1부장	288	-	없음	1996.04~	-

송기갑	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	영업실장	성균관대학교 산업공학과 졸업	-	-	없음	1999.02~	-

이홍우	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	전자설계실장	수원대학교 전자재료공학과 졸업(주)에스티에프 기술3부장	-	-	없음	2000.08~	-

박해성	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	생산실장	조선대학교 컴퓨터공학과 졸업(주)에스티에프 전자공장장	-	-	없음	2011.03~	-

신재일	남	1966년 06월	이사	미등기임원	비상근	소주서연전자과기유한공사 파견	한양대학교 대학원 생산자동화 석사서연전자폴란드 파견	-	-	없음	1990.12~	-

주1) 김지영 사외이사 겸 감사위원, 장승익 사외이사 겸 감사위원, 김병옥 사외이사겸 감사위원의 임기 만료일은 당사 2020년 정기주주총회 종결시까지 입니다.주2) 상기 임원현황은 보고서 작성기준일이며, 임시주주총회(2019.10.29) 결과 반영내용은 아래의 내역을 확인하여 주시기 바랍니다.주3) 오빈영 사장, 이수익 전무, 임국관 이사는 일신상의 사유로 9/1일 퇴임 하였습니다.주4) 양승완 상무는 일신상의 사유로 9/25일 퇴임 하였습니다.주5) 강종훈 상무, 고영재 상무, 변동필 이사, 채친구 이사, 이동인 이사는 일신상의 사유로 9/30일 퇴임 하였습니다.주6) 김상기 대표이사는 일신상의 사유로 10/29일 퇴임 하였습니다.주7) 노용환 이사는 일신상의 사유로 11/14 퇴임 하셨습니다.주8) 최재영 이사는 일신상의 사유로 11/29 퇴임 하셨습니다.주9) 박응재 이사는 일신상의 사유로 12/31 퇴임 하셨습니다. 2. 임원변동 (등기임원)본 보고서 제출일 현재(2019.12.31)까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	생년월일	직위	등기임원여부	담당업무	사유	임기만료일

신규선임	박종남	남	1959년 08월	대표이사	등기임원	사내이사	대표이사 선임	2020년 3월 22일

신규선임	손병준	남	1962년 12월	이사	등기임원	사내이사	임시주주총회 결과 반영	2022년3월 정기주주총회 종결시

신규선임	조해숙	여	1961년 06월	이사	등기임원	기타비상무이사	임시주주총회 결과 반영

신규선임	김낙순	남	1960년 05월	이사	등기임원	기타비상무이사	임시주주총회 결과 반영

신규선임	홍성만	남	1972년 03월	이사	등기임원	사내이사	임시주주총회 결과 반영

중도퇴임	김상기	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	대표이사	중도퇴임	2020년 3월 23일

임기만료	오빈영	남	1959년 06월	사장	등기임원	사내이사	등기임원 임기만료	2019년 3월 26일

3.직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	991	-	29	-	1,020	11.5	48,788,503	47,832	83	23	106	-

자동차부품제조	여	181	-	1	-	182	12.6	9,112,907	50,071	-

합 계	1,172	-	30	-	1,202	12.1	57,901,410	48,171	-

4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	24	2,408,336	100,347	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	2,000,000	-

주1) 당사의 주주총회는 사내이사, 사외이사를 별도로 구분하여 승인하지 않음.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	470,369	94,074	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	392,369	196,185	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	78,000	26,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

주1) 에스와이이제이차 유한회사 및 디에스와이이제일차, 도봉제일차 주식회사는 매출채권유동화 목적으로 설립한 특수목적법인입니다.

구분	사업자등록번호	비고

(주)모베이스	119-81-30151	-

(주)모베이스전자	134-81-02523	-

(주)모베이스투자	134-81-05520	-

모베이스정기(주)	450-88-01425	-

(주)모베이스코넥타	312-81-22420	-

에스와이이제이차 유한회사	248-81-01046	-

디에스와이이제일차 주식회사	599-81-01191	-

도봉제일차 주식회사	657-81-01371	-

소주모베이스전자과기유한공사	-	-

귀주화창기차전기유한공사	-	-

소주모베이스압주유한공사	-	-

Mobase Electronics Poland	-	-

Mobase Electronics India	-	-

Mobase Electronics Mexico	-	-

소주모베이스소료유한공사	-	-

가흥모베이스화창전자유한공사	-	-

주) 사업자등록번호는 국내 계열회사에 한하여 기재

2. 계열회사간 임원 겸직 현황(당사 등기임원)

소속	성명	직위	겸직현황

(주)모베이스전자	홍성만	이사	(주)모베이스투자 대표이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)모베이스투자(비상장)	1986년 02월 21일	설립투자	717	47,535	100	4,449	-	-	-	47,535	100	4,449	8,641	906

모베이스정기(주)(비상장)	2019년 12월 31일	설립투자	1,503	99,665	10 0	9,329	-	-	-	99,665	100	9,329	33,446	-

소주모베이스전자과기유한공사(비상장)	2003년 09월 28일	설립투자	1,813	-	32.5	5,995	-	-	-	-	32.5	5,995	73,799	3,694

Mobase Electronics Poland(비상장)	2007년 09월 05일	설립투자	7,820	38,704	100	4,479	19,074	2,907	-4,118	57,778	100	3,268	63,876	-3,976

소주모베이스압주유한공사(비상장)	2008년 12월 30일	설립투자	414	-	100	940	-	-	-	-	100	940	3,601	146

Mobase Electronics India(비상장)	2017년 12월 29일	설립투자	200	-	99.9	3,382	-	1,818	-3,386	-	99.9	1,814	21,819	-3,293

Mobase Electronics Mexico(비상장)	2018년 06월 07일	설립투자	150	-	100	1,047	-	1,038	-	-	100	2,085	7,275	-794

귀주화창기차전기유한공사(비상장)	1994년 03월 01일	설립투자	613	-	25	2,501	-	-	-	-	25	2,501	20,477	905

(주)모베이스코넥타(비상장)	1994년 12월 20일	설립투자	1,600	320,000	50	8,020	-	-	-	320,000	50	8,020	85,538	-4,115

에스와이이제이차 유한회사	2019년 01월 01일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	-	-	-	300	3	-	300	100	3	36,003	-

디에스와이제일차 주식회사	2019년 01월 01일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	-	-	-	1	0.001	-	1	100	0.001	3,750	-2

도봉제일차 주식회사	2019년 07월 15일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	-	-	-	2	0.002	-	2	100	0.002	178	-

합 계	505,904	-	40,142	19,377	5,766	-7,504	525,281	-	38,404	358,403	-6,529

주1) 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준 2019년 12월말 시점으로 작성.

주2) 에스와이이제이차 유한회사 및 디에스와이이제일차, 도봉제일차 주식회사는 매출채권유동화 목적으로 설립한 특수목적법인입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음