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모베이스전자 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 6 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 : 김 호
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)
(전 화) 031-5174-3000
(홈페이지) http://www.mobaseelec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 홍 성 만
(전 화) 031-5174-3036
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 12월 31일	유상증자(주주배정)	기명식보통주	25,000,000	500	1,050	-

주) 발행 형태는 주주배정 후 실권주 일반공모입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회후순위 무기명식 무보증 사모전환사채(신종자본증권)전환사채	2019년 10월 30일	2049년 07월 30일	20,000,000,000	보통주	2020년 10월 30일 ~ 2049년 07월 30일	100	1,615	20,000,000,000	9,358,914	-

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100	1,615	20,000,000,000	9,358,914	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,000,000	-	52,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,000,000	-	52,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	199,200	-	199,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	51,800,800	-	51,800,800	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	199,200	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,800,800	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기 1분기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,789	-11,727	-13,586

(별도)당기순이익(백만원)	-1,618	-8,422	-2,390

(연결)주당순이익(원)	-129	-438	-507

현금배당금총액(백만원)	0	0	536

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-3.9

현금배당수익률(%)	-	-	-	1.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	0	0	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 발행주식총수 52,000,000주중 자기주식 199,200주를 제외한 51,800,800주 기준으로 산출하였습니다. 주2) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결포괄손익계산서의 당기순이익 지배기업소유주지분 기준으로 작성되었습니다.주3) 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항 당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.

당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기 및 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기 1분기 (당기)	태성회계법인	해당사항 없음(주1)	-	-

제42기 (전기)	삼덕회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	119,619,000	1,996

제41기 (전전기)	삼화회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	150,000,000	1,669

주1) 한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기 1분기 (당기)	-	-	-	-

제42기 (전기)	-	-	-	-

제41기 (전전기)	-	-	-	-

주) 해당사항 없음

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음

4. 내부감사기구와 감사인 간 협의 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 02월 11일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	유선통화	계약관련 감사인의 독립성

2	2019년 12월 17일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	이메일	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 회사의 내부통제 검토결과

3	2020년 03월 06일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 업무수행이사	이메일	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 감사에서의 유의적 발견사항등

4	2020년 05월 29일	감사위원회: 위원 1명회사: 감사팀장 외 1명감사인: 업무수행이사	대면회의	2018년 회계감사 수행계획분기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과

주1) 2019년 3월까지는 삼덕회계법인, 2020년 4월 부터 태성회계법인 감사인과 협의한 내용입니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 또한 이사회 내에 1명의 감사가 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

손병준(출석률: 50%)	홍성만(출석률: 100%)	박종남(출석률: 100%)	김지영(출석률: 66%)	장승익(출석률: 100%)	김병옥(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.20	외부자금 대출 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.26	제42기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

3	2020.03.12	제42기 재무제표 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

전자투표 채택 승인	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

긴급 상황 발생시 대비책 승인	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 제42기 내부회계관리제도 운영실태 대비책	-	-	-	-	-	-

※ 제42기 감사보고서 제출	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

손병준(출석률: - )	홍성만(출석률: - )	김호(출석률: 100%)	박희억(출석률: 100%)	임기훈(출석률: 100%)	-

찬 반 여 부	찬 반 여 부

4	2020.03.31	대표이사의 선임	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

자기주식 취즉을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3. 이사의 독립성 (1) 이사의 선출과정 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대한 사항을 포함하고 있습니다 .

(2) 당해 사업연도 이사 현황

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	연임여부	임기만료일(임기)

사내이사(대표이사 및 의장)	김호	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음	-	2021.03.30(1년)

사내이사	손병준	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	최대주주	-	2022년 03월 정기주주총회 종결시

기타비상무이사	조해숙	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	없음	최대주주의특수관계인	-

기타비상무이사	김낙순	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	없음

사내이사	홍성만	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영기획	없음	없음	연임 1회

사외이사	박희억	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사외이사	임기훈	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

주1) 김호 대표이사의 의장 선임사유 : 당사 정관 제38조에 따른 의장 역할 수행 주2) 2020.03.31에 개최된 정기주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다. - 신규선임 : 김호 사내이사(대표이사), 임기 1년 박희억 사외이사, 임기 3년 임기훈 사외이사, 임기 3년 - 임기만료 : 박종남 사내이사(대표이사) 김지영 사외이사, 감사위원 장승익 사외이사, 감사위원

(3) 이사회 내 위원회 - 이사회 내 별도의 위원회는 설치하지 않았습니다. (4) 사외이사 직무수행 지원조직 관련

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	12	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원

(5) 사외이사 교육실시 현황 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고 등을 받고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2020년에 사외이사 대상 교육을 준비 중에 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김지영	예	- 1984년 고려대학교 경제학과 졸업- 2012년 경북대학교 대학원 경제학 박사- 1988년 제일모직 기획실- 1993년 한진투자증권 경제연구실- 2012년 삼성증권 투자분석, 지점관리 가톨릭대학교 경제학과 교수- 현재 삼육대학교 경영학과 교수	예	교수	삼육대학교경영학과교수

장승익	예	- 1984년 고려대학교 경영학과 졸업- 2013년 한양대학교 대학원 경영학 석사- 2007년 동양투자신탁(주) 경영지원본부장- 2009년 동양그룹 전략기획본부 - 2014년 동양창업투자㈜ 대표이사- 현재 르호봇 양재 비지니스 센터장	예	전문경영인	동양창업투자대표이사

김병옥	예	- 1987년 서울대학교 경영학과 졸업
- 1989년 서울대학교 대학원 경영학 석사- 1991년 삼일회계법인 공인회계사- 1993년 제35회 사법시험 합격 - 1999년 법무법인 삼정- 2006년 중앙대학교 국제경영대학원 교수- 2016년 한국거래소 코스닥상장위원회 상장위원- 현재 법무법인 서정 변호사	예	공인회계사변호사	회계법인공인회계사,법무법인변호사

주1) 당사 감사위원회는 2020년 3월 31일 정기 주주총회에서 상근 감사제도로 변경되었습니다.

2. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	1분기 이후에 상근 감사제도로 변경하였으며감사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2020년에 감사 대상 교육을 준비 중에 있습니다

3. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	12	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회, 감사 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

4. 준법지원인 선임 및 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도 당사는 정관 제30조의 규정에 의거하여 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 및 전자투표제는 정관에 명기되지 않았으나, 필요시 이사회 결의를 통하여 전자투표를 시행하고 있습니다. 2. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김호	남	1960년 02월	대표이사사장	등기임원	상근	업무 총괄	(주)현대자동차 부장(주)현대모비스 상무	55,000	-	없음	2020.03~	-

손병준	남	1962년 12월	회장	등기임원	상근	경영 총괄	중앙대학교 경영대학원(주)모베이스 대표이사썬스타(주) 대표이사	-	-	최대주주	2019.09~	-

조해숙	여	1961년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	의성여자고등학교테크노에스산업 대표이사	-	-	최대주주의특수관계인	2019.10~	-

김낙순	남	1960년 05월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 전반	성균관대학교 무역학과 졸업삼성전자 구매총괄 상무이사(주)모베이스 대표이사	-	-	없음	2019.10~	-

홍성만	남	1972년 03월	이사	등기임원	상근	경영기획실장	한남대학교 회계학과 졸업	10	-	없음	1999.02~	-

홍재수	남	1961년 06월	전무	미등기임원	상근	품질본부장	청주대학교 전자공학과 졸업기아자동차 근무	-	-	없음	2017.05~	-

이오희	남	1967년 01월	이사	미등기임원	상근	생산기술실장구매실장(겸)	부경대학교 기계공학과 졸업	-	-	없음	1992.02~	-

이주현	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	연구소장	국민대학교 전자공학과 졸업소프트웨어개발실장	-	-	없음	2011.09~	-

박기웅	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	HMI설계실장	서울산업대학교 기계설계과 졸업	-	-	없음	1999.04~	-

문석현	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	인사/노협 담당임원	경희대학교 기계공학과 졸업(주)에스티에프 구매팀장	-	-	없음	2011.09~	-

홍광철	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	개발실장	동성고등학교 졸업개발PM담당 임원	-	-	없음	1996.09~	-

박노헌	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	품질보증실장	홍익대학교 전기공학과 졸업	5,777	-	없음	1999.05~	-

김기경	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	시험개발실장	삼척대학교 전자공학과 졸업(주)에스티에프 기술1부장	288	-	없음	1996.04~	-

송기갑	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	영업실장	성균관대학교 산업공학과 졸업	-	-	없음	1999.02~	-

이홍우	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	전자설계실장	수원대학교 전자재료공학과 졸업(주)에스티에프 기술3부장	-	-	없음	2000.08~	-

박해성	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	생산실장	조선대학교 컴퓨터공학과 졸업(주)에스티에프 전자공장장	-	-	없음	2011.03~	-

신재일	남	1966년 06월	이사	미등기임원	비상근	소주서연전자과기유한공사 파견	한양대학교 대학원 생산자동화 석사서연전자폴란드 파견	-	-	없음	1990.12~	-

박희억	남	1962년 03월	이사	등기임원	비상근	경영 전반	(주)현대자동차 근무Kosa Engineering Conpany 근무TRW 스티어링(주) 근무트루멤버스 대표	38,580	-	없음	2020.03~	-

임기훈	남	1985년 07월	이사	등기임원	비상근	경영 전반	대한법률구조공단 본부 공익법무관법무부 국적과 공익법무관법무법인 세종(SHIN)	-	-	없음	2020.03~	-

박원호	남	1957년 06월	감사	등기임원	상근	감사	부국증권(주) 사외이사금융투자협회 자율규제위원장	-	-	없음	2020.03~	-

최정수	남	1969년 11월	이사	미등기임원	상근	구매담당이사	울산대학교 기계공학과 졸업현대자동차 근무	-	-	없음	2020.02~	-

노길호	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	노무담당이사	서울사이버대학교 경영학과 졸업삼성전자 근무	-	-	없음	2020.02~	-

주) 상기 임원현황은 제42기 정기주주총회(2020.03.31) 결과를 반영하였으며, 상세내용은 아래의 임원변동을 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 임원변동 (등기임원) 본 보고서 제출일(2020.03.31)까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	생년월일	직위	등기임원여부	담당업무	사유	임기만료일

신규선임	김호	남	1960년 02월	대표이사	등기임원	대표이사	대표이사 선임	2021년 3월 30일

신규선임	박희억	남	1962년 03월	사외이사	등기임원	사외이사	정기주주총회 결과 반영	2023년 3월 30일

신규선임	임기훈	남	1985년 07월	사외이사	등기임원	사외이사	정기주주총회 결과 반영	2023년 3월 30일

신규선임	박원호	남	1957년 06월	감사	등기임원	감사	정기주주총회 결과 반영	2023년 3월 30일

3. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	993	-	28	-	1,021	11.5	14,326,770	14,032	-	-	-	-

자동차부품제도	여	180	-	1	-	181	12.6	2,368,902	13,088	-

합 계	1,173	-	29	-	1,202	12.1	16,695,672	13,890	-

4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	328,301	23,450	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	20,000,000	-

주1) 당사의 주주총회는 사내이사. 사외이사를 별도로 구분하여 승인하지 않음

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	83,250	16,650	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	63,750	31,875	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	19,500	6,500	-

감사	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

주1) 당사는 2018.06.07일자로 멕시코 법인(Seoyon Electronics Mexico) 설립을 완료하였습니다. 주2) 에스와이이제이차 유한회사 및 디에스와이이제일차 주식회사는 매출채권유동화 목적으로 설립한 특수목적법인이며, 당사에서 100% 지분을 보유하고 있습니다.

2. 계열회사간 임원 겸직 현황(당사 등기임원)

소속	성명	직위	겸직현황

(주)모베이스전자	홍성만	사내이사	모베이스투자 대표이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)모베이스투자(비상장)	1986년 02월 21일	설립투자	717	47,535	100	4,449	-	-	-	47,535	100.00	-	8,546	-25

소주모베이스전자과기유한공사(비상장)	2003년 09월 28일	설립투자	1,813	-	33	5,995	-	-	-	-	32.50	-	67,823	-297

Mobase Electronics Poland(비상장)	2007년 09월 05일	설립투자	7,820	57,778	100	3,268	-	-	-	38,704	100.00	-	60,878	-4,117

소주모베이스압주유한공사(비상장)	2008년 12월 30일	설립투자	414	-	100	940	-	-	-	-	100.00	-	3,490	15

Mobase Electronics India(비상장)	2017년 12월 29일	설립투자	200	-	100	1,814	-	-	-	-	99.90	-	24,653	-318

Mobase Electronics Mexico(비상장)	2018년 06월 07일	설립투자	150	-	100	2,085	-	-	-	-	100.00	-	5,882	-988

귀주화창기차전기유한공사(비상장)	1994년 03월 01일	설립투자	613	-	25	2,501	-	-	-	-	-	-	19,963	7

(주)모베이스코넥타(비상장)	1994년 12월 20일	설립투자	1,600	320,000	50	8,020	-	-	-	-	-	-	83,103	-210

에스와이이제이차 유한회사	2019년 01월 01일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	300	100	3	300	3	-	300	100.00	-	34,015	0

디에스와이제일차 주식회사	2019년 01월 01일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	1	100	0	1	0	-	1	100.00	-	0	2

도봉제일차 주식회사	2019년 07월 15일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	2	100	0.002	2	0.002	-	2	100.00	-	137	0

합 계	525,281	-	38,404	303	3	-	186,207	-	-	342,536	-5,382

주1) 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준 2020년 3월말 시점으로 작성.

주2) 당사는 2018.06.07일자로 멕시코 법인(Seoyon Electronics Mexico) 설립을 완료하였습니다.

주3) 에스와이이제이차 유한회사 및 디에스와이이제일차 주식회사는 매출채권유동화 목적으로 설립한 특수목적법인이며, 당사에서 100% 지분을 보유하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음