모베이스전자 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	4	4	-

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2021년에 사외이사 대상 교육을 준비중에 있습니다.

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

손병준(출석률: 14%)	홍성만(출석률: 100%)	박종남(출석률: 100%)	김호(출석률: 100%)	김지영(출석률: 67%)	장승익(출석률: 100%)	김병옥(출석률: 100%)	박희억(출석률: 100%)	임기훈(출석률: 82%)	장병화(출석률: 83%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.20	외부자금 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	2020.03.31신규선임	찬성	찬성	찬성	2020.03.31신규선임	2020.03.31신규선임	2020.06.30신규선임

2	2020.02.26	제42기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-

3	2020.03.12	제42기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

전자투표 채택 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

긴급 상황 발생시 대비책 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 제42기 내부회계관리제도 운영실태 대비책	-	-	-	-	-	-	-

※ 제42기 감사보고서 제출	-	-	-	-	-	-	-

4	2020.03.31	대표이사의 선임	가결	찬성	찬성	2020.03.31임기만료	-	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	찬성	찬성

자기주식 취즉을 위한 특정금전신탁계약 연장	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2020.04.28	Mg공장 분할 계획서 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

6	2020.05.14	임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

주주명부폐쇄 기준일 및 정지기간 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

7	2020.06.08	Mg공장 분할 철회의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

8	2020.06.25	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

9	2020.06.30	천안공장 부지 매각의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2020.07.21	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2020.08.20	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2020.09.16	폴란드 연대보증 연장 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

쌍용자동차 영업권 양도 및 기술지원계약 체결 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

모베이스정기 지분매각 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

투아이소프트 거래 계약 체결 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2020.11.25	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 외부감사인 지정 보고의 건	-	-	-	-	-	-

14	2020.12.18	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 내부회계관리제도 진행현황 및 미비점 개선계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

3. 이사의 독립성 (1) 이사의 선출과정당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대한 사항을 포함하고 있습니다.(2) 당해 사업연도 이사 현황

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	연임여부	임기만료일(임기)

사내이사(대표이사 및 의장)	김호	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사내이사	손병준	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	최대주주	-	2022년 03월 정기주주총회 종결시

기타비상무이사	조해숙	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	없음	최대주주의특수관계인	-

기타비상무이사	김낙순	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	없음	-

사내이사	홍성만	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영기획	없음	없음	-

사외이사	박희억	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사외이사	임기훈	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

사외이사	장병화	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

주1) 김호 대표이사의 의장 선임사유 : 당사 정관 제38조에 따른 의장 역할 수행주2) 2020.03.31에 개최된 정기주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다. - 신규선임 : 김호 사내이사(대표이사), 임기 3년 박희억 사외이사, 임기 3년 임기훈 사외이사, 임기 3년- 임기만료 : 박종남 사내이사(대표이사) 김지영 사외이사, 감사위원 장승익 사외이사, 감사위원주3) 2020.06.30에 개최된 임시주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다.- 신규선임 : 장병화 사외이사, 임기 3년