모베이스전자 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 또한 당사는 이사회 내에 1개의 감사위원회가 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김상기 (출석률:80%)	오빈영 (출석률:100%)	박종남 (출석률:100%)	손병준 (출석률:0%)	조해숙 (출석률:0%)	김낙순 (출석률:75%)	홍성만 (출석률:100%)	김지영 (출석률:94%)	장승익 (출석률:100%)	김병옥 (출석률:88%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.02.01	제41기 재무제표 승인	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

제41기 영업보고서 승인	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

내부회계관리 지침 및 감사위원회 지침 개정 승인	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용 관련 대출 승인	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

※ 제41기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 경영계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2019.03.07	제41기 재무제표 승인	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

제41기 영업보고서 승인	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

제41기 현금배당 실시 승인	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

제41기 정기주주총회 소집 승인	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

※ 제41기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 제41기 감사보고서 제출 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2019.03.22	대표이사 선임	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.11	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2019.05.24	외부자금 운용관련 대출 연장	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용관련 신규 대출	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2019.06.27	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성

7	2019.07.25	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

8	2019.08.16	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

※ DB증권 ABL매출채권 유동화 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	2019.09.04	대표이사 선임	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2019.09.16	임시주주총회 소집	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

주주명부 폐쇄 기준일 및 정지기간 승인	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

11	2019.10.8	임시주주총회 결의안건 확정	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

12	2019.10.23	외부자금 운용관련 대출 승인	-	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

13	2019.10.29	제4회 후순위 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 승인	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2019.10.31	유상증자 결정 승인	-	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.11.25	외부자금운용 대출 승인	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2019.12.17	모베이스전자폴란드 채권 출자전환 승인	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

외부자금운용 대출 승인	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 당사는 2019.10.29 임시주주총회 결의에 따라 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다.- 신규선임 : 손병준 사내이사, 김낙순 기타비상무이사, 조해숙 기타비상무이사, 홍성만 사내이사(임기 3년)- 사임 : 김상기 사내이사(일신상의 사유) 3. 이사의 독립성(1) 이사의 선출과정당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 업무 전문성 및 실무 경험과 관련 법령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 추천하고, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 더불어 상법 제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대한 사항을 포함하고 있습니다.

(2) 당해 사업연도 이사 현황

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	연임여부	임기만료일(임기)

사내이사(대표이사 및 의장)	박종남	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무 총괄	없음	없음	-	2020.03.22(1년)

사내이사	손병준	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	최대주주	-	2022년03월 정기주주총회 종결시

기타비상무이사	조해숙	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	최대주주의특수관계인	-

기타비상무이사	김낙순	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	없음	-

사내이사	홍성만	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영기획	없음	없음	-

사외이사	김지영	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회/감사위원회	없음	없음	2회 연임	당사 2020년 정기주주총회 종결시

사외이사	장승익	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회/감사위원회	없음	없음	-

사외이사	김병옥	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회/감사위원회	없음	없음	-

주1) 박종남 대표이사의 의장 선임사유 : 당사 정관 제38조에 따른 의장 역할 수행주2) 2019.03.22에 개최된 정기주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다. - 재선임 : 김상기 사내이사(대표이사), 임기 1년- 신규선임 : 박종남 사내이사, 임기 1년- 임기만료 : 오빈영 사내이사주3) 당사는 2019.10.29 임시주주총회 결의에 따라 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다.- 신규선임 : 손병준 사내이사, 김낙순 기타비상무이사, 조해숙 기타비상무이사, 홍성만 사내이사, 임기 3년- 사임 : 김상기 사내이사(일신상의 사유)

(3) 이사회 내 위원회- 이사회 내 별도의 위원회는 설치하지 않았습니다.(4) 사외이사 직무수행 지원조직 관련

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	7	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원

(5) 사외이사 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고 등을 받고 있습니다.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2020년 하반기에 사외이사 대상 교육을 준비 중에 있습니다