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모베이스전자 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 : 박 종 남
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)
(전 화) 031-5174-3000
(홈페이지) http://www.mobaseelec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 홍 성 만
(전 화) 031-5174-3037
2. 회사의 연혁

자본시장과 금융투자업에 관한 법률'의 도입에 따른 기업공시서식 작성기준의 변경으로 인하여 최근 5사업년도에 해당하는 연혁만을 기재하오니, 이용에 착오 없으시기 바랍니다. 1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2016.10.28 임시주주총회 및 이사회를 통하여 본점소재지를 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)으 로 변경하였습니다.

2. 경영진의 중요한 변동 현재, 당사의 대표이사는 박종남 사장 이며, 최근 대표이사의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일	대표이사	주요변동내용	비고

2019.09.04	박종남	김상기 대표이사 사임박종남 대표이사 취임	-

2019.03.22	김상기	김상기 대표이사 중임	-

2017.03. 23	김상기	조명수 대표이사 사임김상기 대표이사 취임	-

2015.03.30	조명수	조명수 대표이사 중임	-

주1) 박종남 대표이사는 2019.09.04 김상기 전 대표이사의 사임에 따른 신임 대표이사로 선임

3. 최대주주의 변동

변동일	성명(법인)명	관계	변경전	변경후

주식수(주)	지분율(%)	주식수	지분율(%)	비고

2019.09.02	(주)모베이스	변경후 최대주주	0	0	13,533,192	50.12	장외매수 : 13,533,192주

(주)서연	변경전 최대주주	13,533,192	50.12	0	0	-

주1) (주)서연은 본 보고서 작성기준일 현재 기존 보유 중인 당사의 주식 13,533,192주를 전량 매도하였습니다. 자세한 사항은 기 공시된 "주식등의대량보유상황보고서"를 참고하여 주시길 바랍니다.

4. 상호의 변경

변경일	구분	변경전	변경후

2019.10.29	국문	주식회사 서연전자	주식회사 모베이스전자

영문	SEOYON ELECTRONICS CO.,LTD.	MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

2016.01.04	국문	주식회사 대동	주식회사 서연전자

영문	DAEDONG CO.,LTD.	SEOYON ELECTRONICS CO.,LTD.

주1) 당사는 2019.10.29 임시주주총회 결의로 사명을 변경하였습니다.

5. 당사 및 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요연혁

(주)모베이스전자	2014.05.21 월드클래스 300 프로젝트 기업 선정 (주최: 중소기업청)2014.06.06 INE전자(천진)유한공사 100% 지분 전량매각.2014.11.19 2014년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최: 산업통상자원부) 2015.03.10 소주대동기전과기유한공사 100% 지분 전량매각2015.11.10 대/중소기업 동반성장 국무총리 표창2015.11.18 2015년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2015.12.07 (주)화인데코 18.9% 지분 전량 매각2015.12.07 3억불 수출의 탑 달성2016.01.04 상호변경((주)대동 → (주)서연전자)2016.02.22 R 센터 이전(서울 → 안양)2016.09.01 주식회사 에스티에프 흡수합병 2016.10.28 본점소재지 이전(안산 → 수원)2016.11.23 2016년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2016.11.23 국가품질혁신상 - 품질경쟁력혁신 부문 (대통령상)2017.03.23 김상기 대표이사 취임2017.10.13 서연전자인디아 법인 설립2017.11.01 동반성장포상 대통령 표창2017.11.09 2017년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2018.06.07 서연전자멕시코 법인 설립2018.11.28 2018년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부) 2019.09.02 최대주주 변경((주)서연 → (주)모베이스)2019.09.04 박종남 대표이사 취임2019.10.29 상호변경((주)서연전자 → (주)모베이스전자)

우창정기(주)	2015.01.01 이동명 대표이사 취임2016.03.21 송인명 대표이사 취임2019.03.26 박옥봉 대표이사 취임

소주서연전자과기유한공사	2014.01.06 OHSAS 18001-2007 인증 (주최: AQA)2014.02.19 2기공장(전자공장) 증축2015.01.01 최상규 법인장 취임 2015.03.10 소주대동기전과기유한공사 100% 지분 전량 취득2015.09.30 소주대동기전과기유한공사 합병 완료2016.01.01 박화영 법인장 취임2016.03.24 상호변경( 소주화창기전유한공사 → 소주서연전자과기유한공사 )2017.12.29 고신기술업체 재인증(주최: 중국 강소성과학기술청)2018.02.06 소주시 오중경제개발구 관건기술업체 선정2018.05.01 신재일 법인장 취임

Seoyon Electronics Poland	2014.01.01 신재일 법인장 취임2014.10.16 클린룸 증축 공사 완료2014.12.01 품질상황실 구축2016.04.28 상호변경(Daedong Poland → Seoyon Electronics Poland)2016.11.11 폴란드 국가 품질대상 수상2017.03.02 현대기아자동차 품질5스타 인증 획득2017.12.12 한국 산업통상자원부 표창(우수 해외투자기업)2018.03.29 EFQM(유럽품질재단) 5스타 획득 2018.05.01 박응재 법인장 취임2019.04.30 ISO14001 (환경경영시스템) 인증획득 (주최: UDT-CERT)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2019.10.31 이사회 결의를 통해 유상증자발행을 결정하였습니다. 자세한 내용은 기 공시된 "주요사항보고서(유상증자결정)"을 참고하시기 바랍니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2019.10.29 이사회 결의를 통해 전환사채권발행을 결정하였습니다. 자세한 내용은 기 공시된 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,000,000	-	27,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,000,000	-	27,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	199,200	-	199,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,800,800	-	26,800,800	-

주1) 당사는 2019.10.29 임시주주총회 결의를 통해 발행할주식의 총수를 100,000,000주로 변경 하였습니다. 자세한 사항은 기 공시된 "주주총회소집공고" 내 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	199,200	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,800,800	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-13,586	-40,419	15,993

(별도)당기순이익(백만원)	-2,390	-29,772	13,019

(연결)주당순이익(원)	-507	-1,508	597

현금배당금총액(백만원)	536	804	1,340

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-3.9	-2.0	8.4

현금배당수익률(%)	-	1.3	1.3	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	20	30	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

1) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 2018년도말 기준 발행주식총수 27,000,000주중 자기주식 199,200주를 제외한 26,800,800주 기준으로 산출하였습니다.주2) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결포괄손익계산서의 당기순이익 지배기업소유주지분 기준으로 작성되었습니다.주3) 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항 당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.

당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기 및 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기 3분기(당기)	삼덕회계법인	해당사항 없음(주1)	-

제41기(전기)	삼화회계법인	적정	-

제40기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

주1) 한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기 3분기(당기)	삼덕회계법인	당기 및 분/반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	95,000,000	1,005

제41기(전기)	삼화회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	150,000,000	1,669

제40기(전전기)	삼일회계법인	당기 및 분/반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	95,000,000	1,987

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음

4. 종속회사의 감사의견 공시대상기간동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 당사의 자회사는 없습니다.

5. 회계감사인의 변경

회사명	관계	변경 전	변경 후	변경 사유	계약 체결일

(주)모베이스전자	-	삼화회계법인	삼덕회계법인	외부감사인 지정 기간 종료에 따른 외부감사인 변경	2019.02.14

우창정기(주)	자회사	삼일회계법인	삼화회계법인	감사계약기간 만료(3년)에 따른 변경	2018.04.30

주1) 상기의 계약체결일은 최초 계약일을 기입하였으며, 회사별로 갱신 주기는 상이합니다. 주2) 우창정기(주)는 기존 감사계약기간 만료(1년)에 따라 삼화회계법인과 2019.02.14에 재선임 계약을 체결하였습니다.

6. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 해당사항 없음

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제41기	삼화회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제40기	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제39기	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 또한 당사는 이사회 내에 1개의 감사위원회가 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김상기(출석률: 80%)	오빈영(출석률: 100%)	박종남(출석률: 100%)	김지영(출석률: 90%)	장승익(출석률: 100%)	김병옥(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.02.01	제41기 재무제표 승인	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제41기 영업보고서 승인	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

내부회계관리 지침 및 감사위원회 지침 개정 승인	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용 관련 대출 승인	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 제41기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

※ 경영계획 보고	-	-	-	-	-	-

2	2019.03.07	제41기 재무제표 승인	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제41기 영업보고서 승인	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제41기 현금배당 실시 승인	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제41기 정기주주총회 소집 승인	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 제41기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-

※ 제41기 감사보고서 제출 보고	-	-	-	-	-	-

3	2019.03.22	대표이사 선임	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.11	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.05.24	외부자금 운용관련 대출 연장	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용관련 신규 대출	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.06.27	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

7	2019.07.25	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.08.16	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ DB증권 ABL매출채권 유동화 결과 보고	-	-	-	-	-

9	2019.09.04	대표이사 선임	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.09.16	임시주주총회 소집	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주주명부 폐쇄 기준일 및 정지기간 승인	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 당사는 2019.10.29 임시주주총회 결의에 따라 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있습니다. - 신규선임 : 손병준 사내이사, 김낙순 기타비상무이사, 조해숙 기타비상무이사, 홍성만 사내이사(임기 3년) - 사임 : 김상기 사내이사(일신상의 사유) 3. 이사의 독립성 (1) 이사의 선출과정 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또 한 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 업무 전문성 및 실무 경험과 관련 법령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 추천하고, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 더불어 상법 제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대한 사항을 포함하고 있습니다.

(2) 당해 사업연도 이사 현황

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	연임여부	임기만료일(임기)

사내이사(대표이사 및 의장)	김상기	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무 총괄	없음	없음	1회 연임	2020.03.23(1년)

사내이사	박종남	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	없음	-	2020.03.22(1년)

사외이사	김지영	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회/감사위원회	없음	없음	2회 연임	당사 2020년 정기주주총회 종결시

사외이사	장승익	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회/감사위원회	없음	없음	-

사외이사	김병옥	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회/감사위원회	없음	없음	-

주1) 김상기 대표이사의 의장 선임사유 : 당사 정관 제38조에 따른 의장 역할 수행 주2) 2019.03.22에 개최된 정기주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다. - 재선임 : 김상기 사내이사(대표이사), 임기 1년 - 신규선임 : 박종남 사내이사, 임기 1년 - 임기만료 : 오빈영 사내이사

(3) 이사회 내 위원회 - 이사회 내 별도의 위원회는 설치하지 않았습니다. (4) 사외이사 직무수행 지원조직 관련

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	9	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원

(5) 사외이사 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고 등을 받고 있습니다.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2019년 하반기에 사외이사 대상 교육을 준비 중에 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회에 관한 사항 당사는 2017년 9월 8일 임시주주총회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계 및 업무를 감사하며, 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있고, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

(1) 감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	계열회사근무 경력	사외이사겸직현황	비 고

김지영	1984년2012년	고려대학교 경제학과 졸업경북대학교 대학원 경제학 박사	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	감사위원장

1988년 1993년 2012년현재	제일모직 기획실한진투자증권 경제연구실삼성증권 투자분석, 지점관리가톨릭대학교 경제학과 교수삼육대학교 경영학과 교수

장승익	1984년2013년	고려대학교 경영학과 졸업
한양대학교 대학원 경영학 석사	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

2007년2009년2014년현재	동양투자신탁㈜ 경영지원본부장동양그룹 전략기획본부 동양창업투자㈜ 대표이사르호봇 양재 비지니스 센터장

김병옥	1987년
1989년	서울대학교 경영학과 졸업
서울대학교 대학원 경영학 석사	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

1991년1994년1993년1999년2006년2016년현재	삼일회계법인 공인회계사(1988년~1991년)세화회계법인 공인회계사(1991년~1994년)제35회 사법시험 합격법무법인 삼정중앙대학교 국제경영대학원 교수한국거래소 코스닥상장위원회 상장위원법무법인 서정 변호사

주1) 장승익 감사위원은 2018.03.21부로 삼우엠스㈜의 사외이사직을 사임하였습니다

(2) 당해 사업연도 감사위원 현황

구분	성명	추천인	회사와의거래	최대주주와의 관계

감사위원장	김지영	이사회	없음	없음

감사위원	장승익	이사회	없음	없음

감사위원	김병옥	이사회	없음	없음

2. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회 위원과 당사 등과의 거래내역은 없습니다.

3. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부

김지영(출석률 50%)	장승익(출석률 100%)	김병옥(출석률 100%)

1	2019.02.01	외부감사인 선임 지침 제정 승인	가결	찬성	찬성	찬성

외부감사인 선정	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리지침 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제41기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제41기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

※ 제41기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

2	2019.03.07	제41기 재무제표 승인	가결	-	찬성	찬성

제41기 영업보고서 승인	가결	-	찬성	찬성

제41기 정기주주총회 소집 승인	가결	-	찬성	찬성

제41기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인	가결	-	찬성	찬성

4. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2019년 하반기에 감사위원 대상 교육을 준비 중에 있습니다

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	5	감사실장외(평균 약 19년)	주주총회, 이사회, 감사위원회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

6. 준법지원인 선임 및 지원조직 현황 - 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도 당사는 정관 제30조의 규정에 의거하여 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 및 전자투표제는 정관에 명기되지 않았으나, 필요시 이사회 결의를 통하여 전자투표를 시행하고 있습니다. 2. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

1. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

주1) 당사의 주주총회는 사내이사, 사외이사를 별도로 구분하여 승인하지 않음.

2. 보수지급금액 (1) 보수지급금액(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	394,569	78,914	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	336,069	168,035	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	58,500	19,500	-

감사	-	-	-	-

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액

(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 해당사항 없음 (2) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

4. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

주) 해당사항 없음

(2) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 5. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

주1) 당사는 2018.06.07일자로 멕시코 법인(Seoyon Electronics Mexico) 설립을 완료하였습니다. 주2) 에스와이이제이차 유한회사 및 디에스와이이제일차, 도봉제일차 주식회사는 매출채권유동화 목적으로 설립한 특수목적법인입니다.

구분	사업자등록번호	비고

(주)모베이스	119-81-30151	-

(주)모베이스전자	134-81-02523	-

우창정기(주)	134-81-05520	-

(주)신창코넥타	312-81-22420	-

에스와이이제이차 유한회사	248-81-01046	-

디에스와이이제일차 주식회사	599-81-01191	-

도봉제일차 주식회사	657-81-01371	-

소주서연전자과기유한공사	-	-

귀주화창기차전기유한공사	-	-

소주서연압주유한공사	-	-

Seoyon Electronics Poland	-	-

Seoyon Electronics India	-	-

Seoyon Electronics Mexico	-	-

소주서연소료유한공사	-	-

가흥화창전장유한공사	-	-

주) 사업자등록번호는 국내 계열회사에 한하여 기재

2. 계열회사간 임원 겸직 현황(당사 등기임원)

소속	성명	직위	겸직현황

-	-	-	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

우창정기㈜(비상장)	1986년 02월 21일	설립투자	2,219	147,200	100	13,779	-	-	-	147,200	100	13,779	38,437	78

소주서연전자과기유한공사(비상장)	2003년 09월 28일	설립투자	1,813	-	32.5	5,995	-	-	-	-	32.5	5,995	82,697	-9,477

Seoyon Electronics Poland(비상장)	2007년 09월 05일	설립투자	7,820	38,704	100	4,479	-	-	-	38,704	100	4,479	74,639	-2,035

소주서연압주유한공사(비상장)	2008년 12월 30일	설립투자	414	-	100	940	-	-	-	-	100	940	4,097	145

Seoyon Electronics India(비상장)	2017년 12월 29일	설립투자	200	-	99.9	3,382	-	399	-	-	99.9	3,781	4,714	-1,653

Seoyon Electronics Mexico(비상장)	2018년 06월 07일	설립투자	150	-	100	1,047	-	1,038	-	-	100	2,085	3,258	-313

귀주화창기차전기유한공사(비상장)	1994년 03월 01일	설립투자	613	-	25	2,501	-	-	-	-	25	2,501	19,987	574

㈜신창코넥타(비상장)	1994년 12월 20일	설립투자	1,600	320,000	50	8,020	-	-	-	320,000	50	8,020	67,717	-1,515

에스와이이제이차 유한회사	2019년 01월 01일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	-	-	-	300	3	-	300	100	3	-	-

디에스와이제일차 주식회사	2019년 01월 01일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	-	-	-	1	0.001	-	1	100	0.001	-	-

도봉제일차 주식회사	2019년 07월 15일	구조화기업에 대한 지배력의 획득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	505,904	40,143	301	1,440	-	506,205	-	41,583	295,546	-14,196

주1) 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준 2018년 12월말 시점으로 작성.

주2) 당사는 2018.06.07일자로 멕시코 법인(Seoyon Electronics Mexico) 설립을 완료하였습니다.

주3) 에스와이이제이차 유한회사 및 디에스와이이제일차, 도봉제일차 주식회사는 매출채권유동화 목적으로 설립한 특수목적법인 입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음