모베이스전자 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고 내용	신고사항의 진행상황

2003.4.16	자기주식취득신탁계약등체결결의	자기주식의 가격안정을위한 신탁계약체결결의신고	- 신탁계약등에의한취득상황보고서 공시 (2003.7.16)- 신탁계약 연장결의(2004.4.16~2005.4.15)- 신탁계약 연장결의(2005.4.15~2006.4.14)- 신탁계약 연장결의(2006.4.15~2007.4.14)- 신탁계약 연장결의(2007.4.15~2008.4.14)- 신탁계약 연장결의(2008.4.15~2009.4.14)- 신탁계약 연장결의(2009.4.15~2010.4.14)- 신탁계약 연장결의(2010.4.15~2011.4.14)- 신탁계약 연장결의(2011.4.15~2012.4.14)- 신탁계약 연장결의(2012.4.15~2013.4.14)- 신탁계약 연장결의(2013.4.15~2014.4.14)- 신탁계약 연장결의(2014.4.16~2015.4.15)- 신탁계약 연장결의(2015.4.16~2016.4.15)- 신탁계약 연장결의(2016.4.16~2017.4.15)- 신탁계약 연장결의(2017.4.14~2018.4.14)

주1) 당사는 2017. 3. 23일 자사주 신탁계약에 대하여 1년간 연장계약 체결을 이사회를 통하여 결의하였습니다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소(KRX)를 통하여 공시된 "주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)" 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

2.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제39기 주주총회(17.03.23)	제1호 의안 : (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건	김상기 사내이사(대표이사) 신규선임오빈영 사내이사 재선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(20억원 승인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(2.5억원 승인)

임시주주총회(16.10.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제38기주주총회(16.03.24)	제1호 의안 : (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	김지영 사외이사 재선임

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (20억원 승인)

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (2.5억원 승인)

임시주주총회(15.12.22)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제37기주주총회(15.03.26)	제1호 의안 : 제37기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-

- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 : 유양석	원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 : 박성정	원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 : 조명수	원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 : 오빈영	원안대로 승인

- 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 : 하기룡	원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 : 박성직	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (20억원 승인)

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (2.5억원 승인)

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제36기주주총회(14.03.21)	제1호 의안: 제36기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건	하마모토 타다나오 기타비상무이사 신규선임이감열 사외이사 재선임

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (20억원 승인)

제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (2.5억원 승인)

3. 중요한 소송사건 - 연결실체는 본 보고서 작성기준일 현재 중요한 소송사건에 대한 사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

주) 해당사항 없음5. 채무 보증 현황

(단위: 원, EUR, CNY)

채무보증한 회사(법인명)	채무자(법인명)	관계	채권자	통화	채무금액(2016.12.31)

(주)서연전자	Seoyon Electronics Poland(구, Daedong Poland)	계열회사	한국수출입은행	EUR	7,300,000

(주)서연전자	Seoyon Electronics Poland(구, Daedong Poland)	계열회사	국민은행	EUR	3,000,000

(주)서연전자	Seoyon Electronics Poland(구, Daedong Poland)	계열회사	국민은행	EUR	900,000

(주)서연전자	Seoyon Electronics Poland(구, Daedong Poland)	계열회사	신한은행	EUR	1,500,000

(주)서연전자	소주서연압주유한공사(구, 소주귀창정밀압주유한공사)	계열회사	신한은행	CNY	3,000,000

우창정기(주)	(주)서연전자	지배회사	한국수출입은행	KRW	4,200,000,000

6. 담보제공 현황(단위: 원, USD, PLN)

담보제공한 회사(법인명)	채무자(법인명)	관계	채권자	통화	채무금액(2016.12.31)

(주)서연전자	(주)서연전자	본인	국민은행	KRW	14,937,253,749

(주)서연전자	(주)서연전자	본인	KEB하나은행	KRW	13,990,000,000

(주)서연전자	(주)서연전자	본인	산업은행	KRW	12,250,000,000

(주)서연전자	(주)서연전자	본인	산업은행	KRW	14,175,000,000

(주)서연전자	(주)서연전자	본인	신한은행	KRW	12,250,000,000

(주)서연전자	(주)서연전자	본인	신한은행	KRW	14,175,000,000

우창정기(주)	우창정기(주)	본인	신한은행	KRW	4,290,000,000

주) 타인을 위한 담보제공은 당기말 현재 내역이 없습니다.

7. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABL	2016.08.18	20,000	20,000

에스와이제일차 유한회사	현대모비스(서연전자 매출처) 매출채권	ABCP	2016.08.18	30,000	30,000

8. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원 )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	50,000	-	-	-	50,000

총차입금	290,300	17.2	215,360	-	74,940

매출액	731,170	6.8	718,024	-	13,146

매출채권	170,341	59.4	168,398	-	1,943

9. 단기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 발생 및 환수현황
(대상기간 :2013.01.01. ~ 2016.12.31.)
(단위 : 건, 원)

증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황	단기매매차익 환수 현황	단기매매차익 미환수 현황

건수	1	-	1

총액	6,818,628	-	6,818,628

단기매매차익 미환수 현황
(대상기간 : 2013.01.01. ~ 2016.12.31.)

(단위 : 원)

차익취득자와 회사의 관계	단기매매차익발생사실통보일	단기매매차익 통보금액	환수금액	미환수금액	반환청구여부	반환청구조치계획	제척기간	공시여부

차익 취득시	작성일 현재

임원	퇴직	2013년 02월 14일	6,818,628	-	6,818,628	부	당사는 단기매매차익 취득자에게 조속히 반환청구를 요청, 법적인 절차를 거쳐 반환청구를 완료 하겠습니다.	2012년 02월 27일 ~ 2017년 03월 28일	주1)참조

합 계 (	1	건)	6,818,628	-	6,818,628

※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)주1) 당사 홈페이지공시 사항은 제척기간의 만료로 당사 홈페이지 공시사항에서 제외되었습니다.

10. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

주)해당사항 없음11.사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

주)해당사항 없음 12. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음. 13. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

14. 합병등 의 사후정보 당사는 합병을 통한 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고하여 사업의 시너지 효과를 높이기 위하여 주식회사 에스티에프를 흡수합병 하기로 결정하였습니다. (1) 피합병법인 개요 ① 회사명 : 주식회사 에스티에프 ② 주요사업 : 자동차용 전자부품의 제조 및 판매 ③ 회사와의 관계 : 자회사 ④ 소재지 : 충청남도 천안시 서북구 3공단3로50 (백석동)(2) 합병 비율 등에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재, 피합병법인인 주식회사 에스티에프(소멸회사)의 최대주주는 합병법인인 주식회사 서연전자(존속회사)로 100% 지분을 보유하고 있습니다. 또한 합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1 : 0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시 최대주주의 변경은 없으며, 합병법인인 주식회사 서연전자는 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (3) 진행 일정① 2016년 6월 28일 이사회를 통하여 주식회사 서연전자가 주식회사 에스티에프를 흡수합병 하기로 결정하였습니다. ② 2016년 7월 29일 이사회를 통하여 회사합병에 대한 승인을 진행하였습니다. 구체적인 사항은 2016.06.28 주요사항 보고서(회사합병결정) 공시 자료 및 2016.07.29 기타경영사항(합병 승인) 공시 자료를 참고해 주시기 바랍니다.③ 2016년 9월 2일 이사회를 통하여 회사합병에 대한 종료보고를 진행하였습니다.주) 주식회사 서연전자가 흡수합병한 주식회사 에스티에프는 주식회사 서연전자가 100% 지분 소유한 자회사로 합병 전부터 연결대상법인이었고, 해당 재무정보는외부감사인의 감사(검토)를 받은 연결재무제표에 포함되어 있습니다. 또한 무증자방식에 따른 소규모 합병에 해당는 바, 합병등의 전후 주요 재무사항에 대해서는 기재하지 않습니다.