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모베이스전자 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 4 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서연전자
대 표 이 사 : 김 상 기
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)
(전 화) 031-5174-3000
(홈페이지) http://www.seoyonelec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 오 빈 영
(전 화) 031-5174-3004
2. 회사의 연혁

자본시장과 금융투자업에 관한 법률'의 도입에 따른 기업공시서식 작성기준의 변경으로 인하여 최근 5사업년도에 해당하는 연혁만을 기재하오니, 이용에 착오 없으시기 바랍니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2016.10.28 임시주주총회 및 이사회를 통하여 본점소재지를 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)으 로 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 현재, 당사의 대표이사는 김상기 사장 이며, 최근 대표이사의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일	대표이사	주요변동내용	비고

2012.03.30	조명수	조명수 대표이사 취임손병휘 대표이사 사임손경표 대표이사 사임	-

2015.03.30	조명수	조명수 대표이사 중임	-

2017.03. 23	김상기	조명수 대표이사 사임김상기 대표이사 취임	-

주) 당사 제39기 정기주주총회 및 이사회를 통하여 조명수 대표이사가 사임하고 김상기 대표이사가 신규 선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동 공시 대상기간동안 최대주주의 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

변경일	구분	변경전	변경후	비고

2012.08.13	국문	주식회사 신창전기	주식회사 대동	기업이미지 제고

영문	SHINCHANG ELECTRICS CO., LTD.	DAEDONG CO., LTD.

2016.01.04	국문	주식회사 대동	주식회사 서연전자

영문	DAEDONG CO., LTD.	SEOYON ELECTRONICS CO.,LTD.

마. 당사 및 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요연혁

(주)서연전자	1978.01.07 (주)신창전기 법인설립2011.03.24 대표이사 변경(손병휘, 손경표 각자대표)2011.04.23 기술연구소 서울 이전2011.09.20 SHINCHANG-ZPZP 지분매도계약체결(자회사 제외)2011.12.20 제3자배정 유상증자 실시(신주 발행: 8,233,192주)2011.12.20 최대주주 변경((주)동해이화전기제작소 → (주)서연)2012.03.30 조명수 대표이사 취임2012.08.13 상호변경 ((주)신창전기 → (주)대동)2012.12.12 CMMI ML3 인증 획득(CMMI Institute)2013.10.28 OHSAS 18001(안전보건경영시스템) 인증획득 (주최: 한국품질재단)2013.11.07 2013년 일터혁신 우수기업 대상 우수상 수상 (주최: 고용노동부)2013.11.08 소주귀창정밀압주유한공사 100% 지분 취득.(현 소주서연압주유한공사)2013.11.08 귀주신창정밀기전유한공사 73% 지분 전량매각. 2013.11.21 2013년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최: 산업통상자원부)2014.05.21 월드클래스 300 프로젝트 기업 선정 (주최: 중소기업청)2014.06.06 INE전자(천진)유한공사 100% 지분 전량매각.2014.11.19 2014년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최: 산업통상자원부) 2015.03.10 소주대동기전과기유한공사 100% 지분 전량매각2015.11.10 대/중소기업 동반성장 국무총리 표창2015.11.18 2015년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2015.12.07 (주)화인데코 18.9% 지분 전량 매각2015.12.07 3억불 수출의 탑 달성2016.01.04 상호변경((주)대동 → (주)서연전자)2016.02.22 서연전자 R 센터 이전(서울 → 안양)2016.09.01 주식회사 에스티에프 흡수합병 2016.10.28 본점소재지 이전(안산 → 수원)2016.11.23 2016년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)2016.11.23 국가품질혁신상 - 품질경쟁력혁신 부문 (대통령상)2017.03.23 김상기 대표이사 취임2017.11.01 동반성장포상 대통령 표창2017.11.09 2017년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)

우창정기(주)	1986.02.21 서연전자와 독일 HUF社 합작투자법인 설립(한국후프주식회사)2011.11.30 수출 2천만불탑 수상 (주최: 한국무역협회)2012.05.03 박종대 대표이사 취임2015.01.01 이동명 대표이사 취임2016.03.21 송인명 대표이사 취임

소주서연전자과기유한공사	2003.09.28 법인 설립(서연전자,우창정기,중국 GGAC 합작법인)2011.04.01 손병석 법인장 취임2011.04.20 소주서연소료유한공사 자회사로 편입(지분율 100%)2011.12.01 고신기술업체로 선정 (주최: 중국 강소성과학기술청)2014.01.06 OHSAS 18001-2007 인증 (주최: AQA)2014.02.19 2기공장(전자공장) 증축2015.01.01 최상규 법인장 취임 2015.03.10 소주대동기전과기유한공사 100% 지분 전량 취득2015.09.30 소주대동기전과기유한공사 합병 완료2016.01.01 박화영 법인장 취임2016.03.24 상호변경( 소주화창기전유한공사 → 소주서연전자과기유한공사 )2017.12.29 고신기술업체 재인증(주최: 중국 강소성과학기술청)

Seoyon Electronics Poland	2007.09.05 법인 설립(서연전자 100%)2011.08.19 자본금 증자(11,816,000PLN → 19,352,000PLN)2012.08.18 한규선 법인장 취임2012.12.31 ISO/TS 16949 인증 취득2013.01.11 상호변경 (Shinchang Poland → Daedong Poland)2013.09.30 창고 증축 공사 완료2013.10.16 OHSAS 18001(안전보건경영시스템) 인증획득 (주최: UDT-CERT)2014.01.01 신재일 법인장 취임2014.10.16 클린룸 증축 공사 완료2014.12.01 품질상황실 구축2016.04.28 상호변경(Daedong Poland → Seoyon Electronics Poland)2016.11.11 폴란드 국가 품질대상 수상2017.03.02 현대기아자동차 품질5스타 인증 획득2017.12.12 한국 산업통상자원부 표창(우수 해외투자기업)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 공시대상기간 동안 당사의 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,000,000	-	27,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,000,000	-	27,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	199,200	-	199,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,800,800	-	26,800,800	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	199,200	-	-	-	199,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	199,200	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,800,800	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-40,419	15,993	15,820

(별도)당기순이익(백만원)	-29,772	13,019	11,589

(연결)주당순이익(원)	-1,508	597	590

현금배당금총액(백만원)	804	1,340	1,340

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-2.0	8.4	8.5

현금배당수익률(%)	-	1.3	1.6	1.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	30	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 배당에 관한 사항 중 주당순이익은 2017년도말 기준 발행주식총수 27,000,000주중 자기주식 199,200주를 제외한 26,800,800주 기준으로 산출하였습니다.주2) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 연결포괄손익계산서의 당기순이익 지배기업소유주지분 기준으로 작성되었습니다.주3) 현금배당수익률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 나. 배당정책, 배당제한 등에 관한 사항 당사는 배당을 이익에 대한 주주분배의 형태로 보고 있으며, 회사의 실적 및 미래성장을 위한 투자재원의 확보, 재무건전성 유지 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.

당사의 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제39기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제38기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

주1) 한국채택국제회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기(당기)	삼일회계법인	당기 및 분/반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	95,000,000	1,987

제39기(전기)	삼일회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	65,000,000	1,152

제38기(전전기)	삼일회계법인	당기 및 반기재무제표, 연결재무제표 감사(검토)	65,000,000	1,122

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기(당기)	-	-	-	-	-

제39기(전기)	2016.05.232016.08.092016.12.20	세무조사지원 용역합병세무자문 용역합병관련 재무제표 검토	2016.05.23 ~ 2016.07.282016.08.09 ~ 2016.08.312016.12.20 ~ 2016.12.23	45,981,00035,151,0007,700,000	-

제38기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 종속회사의 감사의견 공시대상기간동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 당사의 자회사는 없습니다. 3. 회계감사인의 변경

회사명	관계	변경 전	변경 후	변경 사유	계약 체결일

(주)서연전자	-	삼일회계법인	삼일회계법인	외부감사계약기간의 만료에 따라 외부감사인 선임위원회에서 삼일회계법인으로 감사인을 선임하기로 하고, 제39기 정기주주총회에서 외부감사인 선임보고를 하였습니다. 또한 2017.03.28 외부감사인 계약 체결을 하고 증권선물위원회 보고 및 당사 홈페이지를 통해 공고를 완료하였습니다.	2017.03.28

우창정기(주)	자회사	안진회계법인	삼일회계법인	감사계약기간 만료(3년)에 따른 변경	2015.04.23

Seoyon Electronics Poland	자회사	REWIDO	PWC	회계투명성 제고 및 본사 연결재무제표 지원	2015.12.21

주) 상기의 계약체결일은 최초 계약일을 기입하였으며, 회사별로 갱신 주기는 상이합니다. 4. 내부회계관리제도 가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 해당사항 없음

나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제40기	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제39기	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제38기	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 또한 당사는 이사회 내에 1개의 감사위원회가 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김지영(출석률: 100%)	하기룡(출석률: 100%)	장승익(출석률: 100%)	김병옥(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.25	서연-서연전자 업무지원계약 체결의 건	찬성	찬성	-	-

외부자금 운용 관련 대출 승인의 건	찬성	찬성	-	-

2	2017.02.28	제39기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	-

제39기 현금배당 승인의 건	찬성	찬성	-	-

제39기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-

대표이사 직무대행 선임의 건	찬성	찬성	-	-

외부자금 운용 관련 대출 승인의 건	찬성	찬성	-	-

3	2017.03.22	대표이사 직무대행 변경 선임의 건	찬성	찬성	-	-

4	2017.03.23	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	-	-

자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	-	-

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성	찬성	-	-

5	2017.04.17	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성	-	-	-

6	2017.05.19	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성	-	-	-

7	2017.06.14	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성	-	-	-

8	2017.07.17	임시주주총회 소집의 건	찬성	-	-	-

주주명부 폐쇄 기준일 및 명의개서 정지기간 승인의 건	찬성	-	-	-

이사회 내 위원회 설치의 건 (감사위원회)	찬성	-	-	-

전자투표 채택 승인의 건	찬성	-	-	-

9	2017.08.11	서연-서연전자 업무지원계약 체결 승인의 건	찬성	-	-	-

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성	-	-	-

10	2017.09.08	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성

이사회 지침 개정 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성

감사위원회 운영 지침 제정 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성

11	2017.09.28	SAC매각 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성

12	2017.11.10	인도 법인 설립의 건	찬성	-	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 연장 및 해외자회사 지급보증 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성

13	2017.12.21	서연-서연전자 업무지원계약 체결 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 (1) 이사의 선출당사는 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 상법제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천한 이사후보자 중에서 선출하고 있습니다.

(2) 당해 사업연도 신임이사 선임 현황

구분	성명	추천인	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

사내이사	김상기	이사회	없음	없음	신규선임

사내이사	오빈영	이사회	없음	없음	재선임

사외이사	김지영	이사회	없음	없음	재선임

사외이사	장승익	이사회	없음	없음	신규선임

사외이사	김병옥	이사회	없음	없음	신규선임

주1) 2017.09.08에 개최된 임시주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동 및 감사위원 신규 선임이 있었습니다. - 신규선임 : 장승익 사외이사 겸 감사위원 - 신규선임 : 김병옥 사외이사 겸 감사위원 - 재선임 : 김지영 사외이사 겸 감사위원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 2017년 9월 8일 임시주주총회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계 및 업무를 감사하며, 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있고, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. (1) 감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	계열회사근무 경력	비 고

김지영	1984년2012년	고려대학교 경제학과 졸업경북대학교 대학원 경제학 박사	사외이사	해당사항 없음	감사위원장

1988년 1993년 2012년 현재	제일모직 기획실한진투자증권 경제연구실삼성증권 투자분석, 지점관리가톨릭대학교 경제학과 교수삼육대학교 경영학과 교수

장승익	1984년2013년	고려대학교 경영학과 졸업
한양대학교 대학원 경영학 석사	사외이사	해당사항 없음	-

2007년2009년2014년현재	동양투자신탁㈜ 경영지원본부장동양그룹 전략기획본부 동양창업투자㈜ 대표이사삼우엠스㈜ 사외이사

김병옥	1987년
1989년	서울대학교 경영학과 졸업
서울대학교 대학원 경영학 석사	사외이사	해당사항 없음	-

1991년1993년1999년2006년2016년현재	삼일회계법인 공인회계사제35회 사법시험 합격 법무법인 삼정중앙대학교 국제경영대학원 교수한국거래소 코스닥상장위원회 상장위원법무법인 서정 변호사

주1) 장승익 감사위원은 2018.03.21부로 삼우엠스㈜의 사외이사직을 사임하였습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회 위원과 당사 등과의 거래내역은 없습니다. 다. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부

김지영(출석률 100%)	장승익(출석률 100%)	김병옥(출석률 100%)

1	2017.09.08	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 준법지원인 선임 현황 - 선임사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관 제30조의 규정에 의거하여 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 및 전자투표제는 정관에 명기되지 않았으나, 필요시 이사회 결의를 통하여 전자투표를 시행하고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)서연	최대주주	보통주	13,533,192	50.12	13,533,192	50.12	-

계	보통주	13,533,192	50.12	13,533,192	50.12	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)서연	5,004	유양석	44.4	-	-	유양석	44.4

-	-	-	-	-	-

3. 최대주주의 개요 가. 최대주주명 - 주식회사 서연 나. 최대주주의 연혁 2012. 01. 13 현대/기아자동차 그랜드 품질5스타 인증 2012. 08. 27 중국 현지법인(ZHEJIANG HANIL LIMIN AUTOMOTIVE CO.,LTD) 설립 2013. 01. 14 ㈜서연오토비전(구,두양산업)지분 양수 2013. 09. 30 회사분할계획서 제출 2014. 04. 30 거래소 주권재상장 예비심사 승인 2014. 05. 29 회사분할계획서 승인(임시주주총회) 2014. 07. 01 분할기일 2014. 08. 08 유가증권시장 변경상장 2014. 12. 19 자본금 변경 (62억 → 112억 : 현물출자 유상증자) 2015. 01. 05 거래소 신주상장(보통주 10,097,588주) 2015. 01.14 공정거래위원회 지주회사 승인 통보 2015. 12. 21 본점소재지 이전(서울 → 안양) 2015. 12. 21 임시주주주총회를 통한 정관상 사업목적 추가 및 다각화 2016. 05. 31 중국현지법인(BEIJING SEOYON TRADING CO., LTD.) 설립 2016. 12. 16 서연씨엔에프 분할합병 2017. 06. 30 CHONGING HANIL SEAT CO., LT 지분 매각 2017. 10. 10 SEOYON AMERICA CORPORATION 인수 다. 최대주주의 임원현황(등기임원)

성명	출생년월	직위	주요 경력

유양석	1959년 02월	대표이사회장	한양대 의과대학 의학박사㈜서연(舊 한일이화㈜) 대표이사 회장

박성정	1967년 10월	부회장	성신여자대학교 교육대학원 사회교육 석사㈜서연오토비전(구, 두양산업)대표이사 사장

임영철	1957년 12월	부사장	고려대학교 법학과 졸업현대기아자동차 법무,특허 담당 전무현대파워텍(주) 관리본부장 전무

조용근	1946년 12월	사외이사	대전지방국세청장 한국세무사회 회장세무법인 석성 회장

황인태	1957년 8월	사외이사	서울대학교 경영학과 졸업금융감독원 회계전문심의의원삼일회계법인 공인회계사

유재만	1963년 1월	사외이사	서울중앙지방검찰청 특수제1부장검사 법무법인 산지 대표변호사법무법인 광장 변호사

라. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	2,767,656

부채총계	1,767,655

자본총계	1,000,000

매출액	2,913,242

영업이익	-25,757

당기순이익	-22,172

마. 최대주주의 사업 현황 - (주)서연 [분할 전 상호 : 한일이화(주)]은 분할기일(2014년 7월 1일) 이전에는 자동차용부품(승용차 내장제품 및 상용차 SEAT) 전문생산업체였으나, 회사분할을 통해 분할기일(2014년 7월 1일) 기준으로 지주회사로서 경영컨설팅 등을 영위하고 있습 니다. 4. 주식의 분포가. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음나. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)서연	13,533,192	50.12%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,343	99.91	12,905,879	47.80	-

주1) 상기의 소액주주 현황은 2017년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성.주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주. 5. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	본 회사의 주주는 신주를 발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000(8종)

명의개서대리인	취급소: KEB하나은행	명의개서수수료	1매당:90원

대리인: KEB하나은행	주권교부수수료	1매당:90원

주주의 특전	없 음	공고의 게재	당사 홈페이지

부득이한 사유로 인한홈페이지 공고를 할 수 없는 경우 한국경제신문

6. 주가 및 주식거래실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 최근 6개월간의 주가 및 주식의 거래실적 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

년도	2017년도

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주 (원)	최 고	3,095	2,955	2,770	2,610	2,645	2,535

최 저	2,900	2,620	2,470	2,465	2,440	2,255

월간거래량 (천주)	1,348	1,083	2,229	1,597	703	700
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상기	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	현대자동차 전자기술센터장	108,168	-	2017.03~	2019년 03월 23일

오빈영	남	1959년 06월	부사장	등기임원	상근	사내이사	(주)서연전자 감사	-	-	2013.03~	2019년 03월 26일

김지영	남	1959년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	가톨릭대학교 경제학과 교수	-	-	2013.09~	-

장승익	남	1960년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	동양창업투자㈜ 대표이사	-	-	2017.09~	-

김병옥	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	한국거래소 코스닥상장위원회 상장위원	-	-	2017.09~	-

박종남	남	1959년 08월	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	(주)에스티에프 공장장	-	-	2012.06~	-

양승완	남	1961년 03월	상무	미등기임원	상근	연구소장	현대자동차 근무	-	-	2015.08~	-

홍재수	남	1961년 06월	상무	미등기임원	상근	품질본부장	기아자동차 근무	-	-	2017.05~	-

정하영	남	1962년 06월	이사	미등기임원	상근	Mg공장장	-	500	-	1988.12~	-

변동필	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	개발1실장	-	-	-	1990.12~	-

박성환	남	1964년 12월	이사	미등기임원	상근	경영혁신실장	(주)서연이화 근무	30,000	-	2012.03~	-

김정규	남	1969년 09월	이사	미등기임원	상근	영업2실장	현대자동차 근무	-	-	2013.01~	-

고영재	남	1962년 06월	이사	미등기임원	상근	생산실장	화인데코 대표이사	-	-	1987.12~	-

이오희	남	1967년 01월	이사	미등기임원	상근	생산기술실장	-	-	-	1992.02~	-

이주현	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	전자플랫폼개발실장	-	-	-	2011.09~	-

강종훈	남	1962년 10월	이사	미등기임원	상근	영업본부장/영업1실장 겸직	-	-	-	2012.01~	-

박응재	남	1968년 08월	이사	미등기임원	상근	전장품질실장	-	-	-	2002.12~	-

임국관	남	1962년 02월	이사	미등기임원	상근	구매실장	-	-	-	1999.07~	-

최종오	남	1964년 03월	이사	미등기임원	상근	품질전자품질실장	현대모비스 근무	-	-	2016.05~	-

박기웅	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	HMI설계실장	-	-	-	1999.04~	-

박화영	남	1962년 07월	전무	미등기임원	비상근	소주서연전자과기유한공사 파견	(주)서연전자 영업본부장	-	-	1987.03~	-

채찬구	남	1965년 04월	이사	미등기임원	비상근	소주서연전자과기유한공사 파견	-	-	-	1991.07~	-

이동인	남	1960년 06월	이사	미등기임원	비상근	소주서연압주유한공사 파견	-	-	-	1986.12~	-

신재일	남	1966년 06월	이사	미등기임원	비상근	서연전자 폴란드 파견	-	-	-	1990.12~	-

노용환	남	1960년 11월	이사	미등기임원	비상근	서연전자인디아 파견	현대모비스 근무	-	-	2017.08~	-

주1) 김지영 사외이사 겸 감사위원, 장승익 사외이사 겸 감사위원, 김병옥 사외이사 겸 감사위원의 임기 만료일은 당사 2020년 정기주주총회 종결시까지 입니다. 나. 임원변동 (등기임원) 본 보고서 제출일 현재(2017.12.31)까지 변동된 등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	생년월일	직위	등기임원여부	담당업무	사유	임기만료일

신규선임	김상기	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	대표이사	대표이사 신규 선임	2019년 3월 23일

재선임	오빈영	남	1959년 06월	부사장	등기임원	사내이사	정기주주총회 결과반영	2019년 3월 26일

중도퇴임	조명수	남	1952년 04월	대표이사	등기임원	대표이사	일신상의 사유	2017년 3월 23일

임기만료	유양석	남	1959년 02월	회장	등기임원	기타비상무이사	등기임원 임기만료	2017년 3월 30일

임기만료	박성정	여	1967년 10월	부회장	등기임원	기타비상무이사	등기임원 임기만료	2017년 3월 26일

임기만료	하기룡	남	1954년 07월	사외이사	등기임원	사외이사	등기임원 임기만료	2017년 3월 26일

재선임	김지영	남	1959년 10월	사외이사	등기임원	감사위원	임시주주총회 결과반영	2020년 정기주주총회 종결시

신규선임	장승익	남	1960년 05월	사외이사	등기임원	감사위원	임시주주총회 결과반영	2020년 정기주주총회 종결시

신규선임	김병옥	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	감사위원	임시주주총회 결과반영	2020년 정기주주총회 종결시

중도퇴임	박성직	남	1954년 09월	감사	등기임원	감사	일신상의 사유	2018년 3월 26일

다. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	1,116	-	50	-	1,166	10.0	55,259,142	47,392	-

자동차부품제조	여	185	-	19	-	204	11.0	9,024,647	44,238	-

합 계	1,301	-	69	-	1,370	10.5	64,283,789	46,922	-
2. 임원의 보수 등

가.이사ㆍ감사 전체의 보수현황 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	250,000	-

주1) 당사의 주주총회는 사내이사, 사외이사를 별도로 구분하여 승인하지 않음.주2) 당사는 2017년 9월 8일 임시주주총회를 통해 감사제도를 감사위원회제도로 변경하였습니다. 나. 보수지급금액 1. 보수지급금액

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	787	112	-

주1) 인원수는 작성기준일 현재(17.12.31) 기준으로 기재하였습니다.주2) 보수 총액 및 1인당 평균 보수액은 제39기 정기주주총회(2017.03.23) 및 임시주주총회(2017.09.08) 결과를 반영, 퇴직한 임원을 포함하여 작성하였습니다.

2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	646,957	323,479	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,500	24,500	-

감사위원회 위원	3	26,000	8,667	-

감사	1	89,816	89,816	-

주1) 보수 총액 및 1인당 평균 보수액은 제39기 정기주주총회(2017.03.23) 및 임시주주총회(2017.09.08) 결과를 반영, 퇴직한 임원을 포함하여 작성하였습니다.주2) 제39기 정기주주총회(2017.03.23) 및 임시주주총회(2017.09.08) 결과를 반영하여 작성기준일 현재(2017.09.30) 인원수는 등기이사 2명, 사외이사 겸 감사위원 3명으로 총 5명입니다.(감사위원회 위원을 제외한 사외이사, 감사는 현재 없습니다.) 다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

주1) 당사의 자회사인 (주)에스티에프는 2016.09.01부로 당사와 흡수합병이 완료되었습니다. 주2) 당사의 자회사인 Seoyon America Corporation은 2017.10.10부로 (주)서연에 매각을 완료하였습니다. 주3) 당사는 2017.10.13부로 인도 법인(Seoyon Electronics India Private Limited) 설립을 완료하였습니다.

구분	사업자등록번호	비고

(주)서연	113-81-01115	-

(주)서연전자	134-81-02523	-

우창정기(주)	134-81-05520	-

(주)신창코넥타	312-81-22420	-

소주서연전자과기유한공사	-	-

귀주화창기차전기유한공사	-	-

소주서연압주유한공사	-	-

Seoyon Electronics Poland	-	-

Seoyon Electronics India	-	-

소주서연소료유한공사	-	-

가흥화창전장유한공사	-	-

주) 사업자등록번호는 국내 계열회사에 한하여 기재

나. 계열회사간 임원 겸직 현황(당사 등기임원)

소속	성명	직위	겸직현황

(주)서연전자	오빈영	사내이사	소주서연전자과기유한공사부동사장

Seoyon Europe Cooperatief U.A대표이사

주) 제39기 정기주주총회(2017.03.23)에서 아래와 같이 이사회의 인원변동이 있었습니다. - 재선임 : 오빈영 사내이사 - 임기만료 : 유양석 기타비상무이사, 박성정 기타비상무이사

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

우창정기㈜(비상장)	1986년 02월 21일	설립투자	2,219	147,200	100	13,779	-	-	-	147,200	100	13,779	33,069	572

소주서연전자과기유한공사(비상장)	2003년 09월 28일	설립투자	1,813	-	33	5,995	-	-	-	-	33	5,995	105,621	-9,063

Seoyon Electronics Poland(비상장)	2007년 09월 05일	설립투자	7,820	38,704	100	4,479	-	-	-	38,704	100	4,479	59,817	-940

소주서연압주유한공사(비상장)	2008년 12월 30일	설립투자	414	-	100	940	-	-	-	-	100	940	3,512	-106

Seoyon America Corp.(비상장)	2005년 02월 16일	설립투자	30	1,000	100	116	1,000	1,101	985	-	-	-	-	111

Seoyon Electronics India(비상장)	2017년 12월 29일	설립투자	200	-	-	-	-	200	200	-	100	200	200	-

귀주화창기차전기유한공사(비상장)	1994년 03월 01일	설립투자	613	-	25	2,501	-	-	-	-	25	2,501	26,918	2,010

㈜신창코넥타(비상장)	1994년 12월 20일	설립투자	1,600	320,000	50	8,020	-	-	-	320,000	50	8,020	69,727	2,854

합 계	506,904	-	35,830	1,000	1,301	1,185	505,904	-	35,914	298,864	-4,562

주1) 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준 2017년 12월말 시점으로 작성.

주2) 당사의 자회사인 (주)에스티에프는 2016.09.01부로 당사와 흡수합병이 완료되었습니다. 주3) 당사의 자회사인 Seoyon America Corporation은 2017.10.10부로 (주)서연에 매각을 완료하였습니다. 주4) 당사는 2017.10.13부로 인도 법인(Seoyon Electronics India Private Limited) 설립을 완료하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.