모베이스전자 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제383조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 그 구성 및 수를 충족하고 있습니다. 또한 이사회 내에 1명의 감사가 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" → "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	4	4	-

2. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

손병준(출석률: 16%)	홍성만(출석률: 100%)	박종남(출석률: 100%)	김호(출석률: 100%)	김지영(출석률: 66%)	장승익(출석률: 100%)	김병옥(출석률: 100%)	박희억(출석률: 100%)	임기훈(출석률: 71%)	장병화(출석률: 75%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.20	외부자금 대출 승인의 건	찬성	찬성	-	2020.03.31신규선임	찬성	찬성	찬성	2020.03.31신규선임	2020.03.31신규선임	2020.06.30신규선임

2	2020.02.26	제42기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

3	2020.03.12	제42기 재무제표 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제42기 정기주주총회 소집 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

전자투표 채택 승인	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

긴급 상황 발생시 대비책 승인	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 제42기 내부회계관리제도 운영실태 대비책	-	-	-	-	-	-

※ 제42기 감사보고서 제출	-	-	-	-	-	-

4	2020.03.31	대표이사의 선임	찬성	찬성	2020.03.31임기만료	-	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	2020.03.31임기만료	찬성	찬성

자기주식 취즉을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성	찬성	-	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2020.04.28	Mg공장 분할 계획서 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성

6	2020.05.14	임시주주총회 소집의 건	-	찬성	-	찬성	-

주주명부폐쇄 기준일 및 정지기간 승인의 건	-	찬성	-	찬성	-

외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	-	찬성	-

7	2020.06.08	Mg공장 분할 철회의 건	-	찬성	-	찬성	-

8	2020.06.25	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성

9	2020.06.30	천안공장 부지 매각의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2020.07.21	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2020.08.20	외부자금 운용관련 대출 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2020.09.16	폴란드 연대보증 연장 승인의 건쌍용자동차 영업권 양도 및 기술지원계약 체결 승인의 건모베이스정기 지분매각 승인의 건내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건투아이소프트 거래 계약 체결 승인의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 독립성(1) 이사의 선출과정당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 상법 제382조 및 당사 정관 제30조에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의4 2항에 의거 주주총회 통지 및 공고 시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대한 사항을 포함하고 있습니다.(2) 당해 사업연도 이사 현황

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	연임여부	임기만료일(임기)

사내이사(대표이사 및 의장)	김호	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사내이사	손병준	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	최대주주	-	2022년 03월 정기주주총회 종결시

기타비상무이사	조해숙	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영 전반	없음	최대주주의특수관계인	-

기타비상무이사	김낙순	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영 전반	없음	없음	-

사내이사	홍성만	이사회	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	경영기획	없음	없음	-

사외이사	박희억	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-	2023년 03월 정기주주총회 종결시

사외이사	임기훈	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

사외이사	장병화	이사회	사외이사로서 투명경영 제고에기여하기 위함	이사회	없음	없음	-

주1) 김호 대표이사의 의장 선임사유 : 당사 정관 제38조에 따른 의장 역할 수행주2) 2020.03.31에 개최된 정기주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다. - 신규선임 : 김호 사내이사(대표이사), 임기 3년 박희억 사외이사, 임기 3년 임기훈 사외이사, 임기 3년- 임기만료 : 박종남 사내이사(대표이사) 김지영 사외이사, 감사위원 장승익 사외이사, 감사위원주3) 2020.06.30에 개최된 임시주주총회에서 아래와 같이 이사회 인원 변동이 있었습니다.- 신규선임 : 장병화 사외이사, 임기 3년(3) 이사회 내 위원회- 이사회 내 별도의 위원회는 설치하지 않습니다.(4) 사외이사 직무수행 지원조직 관련

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	8	팀장 외(평균 약 5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원

(5)사외이사 교육실시 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고 등을 받고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 2020년에 사외이사 대상 교육을 준비 중에 있습니다