대창 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 가. 이사회의 권한 내용① 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결② 이사의 직무의 집행을 감독 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주총전 : 안건 통보시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영* 금번 제 41 기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)에는 이사(사외이사 포함)의 선임 내역 변동이 없었음. 다. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 현재까지 별도의 위원회를 구성하지 않고, 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였으며 향후 설치 예정임.

라. 등기임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조시영	남	1944.12	대표이사	등기임원	상근	총괄	-숭실대 경영대학원-서울대 경영대학원 최고경영자과정-한국산업기술대학교 명예경영학 박사-(주)대창 대표이사	4,000,466	-	1978.01~ 현재 재직중	2019.03.24

김옥열	남	1957.07	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	-전남대학교 금속공학-前(주)영풍 석포제련소-前서창물류 대표이사-前태우 대표이사-(주)대창 대표이사	-	-	2003.03~ 현재 재직중	2019.03.24

조형호	남	1960.08	사내이사	등기임원	상근	관리본부장	-장안전문대 세무회계과-前동양제과 관리부(1986/08 ~ 1988/10)-고려대 미래성장 경영인재 과정 수료	-	-	1990.04~ 현재 재직중	2019.03.24

송영수	남	1960.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-Florida State University 교육공학박사- 삼성그룹 회장비서실 교육기획과장- 한양대학교 리더십센터장-現한양대 교육공학과 교수-(주)대창 사외이사	-	-	2016.03~ 현재 재직중.	2019.03.24

*상기 등기임원여부는 보고서 제출일 현재 (2017.12.31) 기준입니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 : 관리본부 - Tel) 031-496-3000. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 가. 이사회 운영규정의 주요내용① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결함.② 구성 : 이사회는 이사전원 (사외이사 포함)으로 구성함③ 이사회의 종류 - 정기 이사회 : 분기 1회 개최 - 임시 이사회 : 필요시 수시 개최 나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

송영수(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1	2017.01.17	(주)태우 일반대 등에 대한 연대보증 만기 연장의 건	가결	찬성

2	2017.01.20	(주)태우 금전 대여의 건	가결	찬성

3	2017.01.20	중국 개평대창 연대보증의 건	가결	찬성

4	2017.01.31	(주)대창인터내셔널 금전대여의 건	가결	찬성

5	2017.02.06	2016년 (제40기) (별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	2017.02.06	내부회계관리제도 운영실태 점검 결과보고의 건	가결	찬성

7	2017.02.07	(주)태우 일반대 등에 대한 연대보증 만기 연장의 건	가결	찬성

8	2017.02.08	(주)대창인터내셔널 금전대여의 건	가결	찬성

9	2017.02.14	(주)대창인터내셔널 금전대여의 건	가결	찬성

10	2017.02.17	농협은행 포괄한도 여신 만기연장의 건	가결	찬성

11	2017.02.22	2016년 (제40기) (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성

12	2017.03.02	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

13	2017.03.06	2016년 (제40기) (연결)재무제표 승인의 건(외부감사인 승인 후)	가결	찬성

14	2017.03.06	제40기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

15	2017.03.08	(주)대창인터내셔널 금전대여의 건	가결	찬성

16	2017.03.21	한국수출입은행 수입자금대출 차입의 건	가결	찬성

17	2017.03.24	(주)대창 제40기 정기주주총회 의사록	가결	찬성

18	2017.03.28	하나은행 일반대 신규대출의 건	가결	찬성

19	2017.03.30	신한은행 여신기한 연장의 건	가결	찬성

20	2017.03.31	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성

21	2017.04.25	SC은행 포괄여신한도 약정의 건	가결	찬성

22	2017.04.27	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성

23	2017.04.27	한국수출입은행 수출성자금대출 연장의 건	가결	찬성

24	2017.04.28	IBK캐피탈 일반대 신규대출의 건	가결	찬성

25	2017.05.11	IBK캐피탈 팩토링(상업어음할인) 만기연장	가결	찬성

26	2017.05.31	IBK기업은행 기업구매자금 신규대환의 건	가결	찬성

27	2017.06.20	하나은행 여신 만기연장의 건	가결	찬성

28	2017.06.30	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성

29	2017.06.30	대창인터내셔널 금전대여 만기연장의 건	가결	찬성

30	2017.07.04	IBK기업은행 기업구매자금 한도종액의 건	가결	찬성

31	2017.07.05	태우 금전대여의 건	가결	찬성

32	2017.07.14	태우 지급보증 만기연장의 건	가결	찬성

33	2017.08.07	태우 지급보증 만기연장의 건	가결	찬성

34	2017.08.11	개평대창 연대보증에 관한 건	가결	찬성

35	2017.08.14	산업은행 유산스,일반대 기한연장 및 대환의 건	가결	찬성

36	2017.08.16	농협은행 포괄한도 만기연장의 건	가결	찬성

37	2017.08.30	태우 금전대여의 건	가결	찬성

38	2017.09.01	기업은행 - 한국무역보험공서(보증서) 조건변경 및 연장의 건	가결	찬성

39	2017.09.15	BNK 부산은행 무역금융 신규대환의 건	가결	찬성

40	2017.09.18	한국수출입은행 수입자금 만기연장의 건	가결	찬성

41	2017.09.22	하나은행 무역금융 신규대출의 건	가결	찬성

42	2017.09.28	신한은행 여신기한 연장의 건	가결	찬성

43	2017.09.29	(주)태우 지급보증 만기연장의 건	가결	찬성

44	2017.10.16	(주)태우 지급보증 만기연장의 건	가결	찬성

45	2017.10.27	SC은행 포괄여신한도 약정의 건	가결	찬성

46	2017.10.30	한국수출입은행 수출성장자금 대출 만기연장의 건	가결	찬성

47	2017.11.01	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성

48	2017.12.28	(주)대창인터내셔널 금전대여의 건	가결	찬성

* 당사는 별도의 위원회를 구성하고 있지 않음.