대창 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 가. 이사회의 권한 내용① 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결② 이사의 직무의 집행을 감독 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주총전 : 안건 통보시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영* 제39기 정기주주총회에서 이사 재선임 2명, 이사 변경(사외이사 포함) 2명이 있었습니다. 다. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 현재까지 별도의 위원회를 구성하지 않고, 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였으며 향후 설치 예정임. 라. 등기임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조시영	남	1944.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-숭실대 경영대학원-서울대 경영대학원 최고경영자과정-한국산업기술대학교 명예경영학 박사-(주)대창 대표이사	4,000,466	-	1978.01~ 현재 재직중	2019.03.24

김옥열	남	1957.07	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	영업생산총괄	-전남대학교 금속공학-前(주)영풍 석포제련소-前서창물류 대표이사-前태우 대표이사-(주)대창 대표이사	-	-	2003.03~ 현재 재직중	2019.03.24

조형호	남	1960.08	이사보(사내이사)	등기임원	상근	관리본부장	-장안전문대 세무회계과-안양전자(주) 경리업무(1987/03/01 ~ 1990/02/01)	-	-	1990,04~ 현재 재직중	2019.03.24

송영수	남	1960.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-Florida State University 교육공학박사- 삼성그룹 회장비서실 교육기획과장- 한양대학교 리더십센터장-現한양대 교육공학과 교수-(주)대창 사외이사	-	-	2016.03~ 현재 재직중.	2019.03.24

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	회사와의거래내역	대내외 교육참여현황	비고

송영수	-Florida State University 교육공학박사- 삼성그룹 회장비서실 교육기획과장- 한양대학교 리더십센터장-現한양대 교육공학과 교수-(주)대창 사외이사	없음	없음	없음	이사회추천

*조시영(사내이사), 김옥열(사내이사) 임기만료로 인해 2016.03.25 재선임*박주황(사내이사) 임기만료로 인해 2016.03.25일 조형호(사내이사) 신규 선임*지용희(사외이사) 임기만료로 인해 2016.03.25일 송영수(사외이사) 신규 선임*상기 등기임원여부는 보고서 제출일 현재 (2016.03.31) 기준입니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 : 관리본부 - Tel) 031-496-3000. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 가. 이사회 운영규정의 주요내용① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결함.② 구성 : 이사회는 이사전원 (사외이사 포함)으로 구성함③ 이사회의 종류 - 정기 이사회 : 분기 1회 개최 - 임시 이사회 : 필요시 수시 개최

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.15	중국 개평대창 연대보증 건	가결	-

2	2016.01.27	신한은행 기업구매자금 만기연장의 건	가결	-

3	2016.02.05	내부회계관리제도 운영실태점검 결과보고의 건	가결	-

4	2016.02.05	(주)태우 신한은행 일반대에 대한 연대보증 만기연장의 건	가결	-

5	2016.02.11	2015년 (제39기) 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

6	2016.02.11	신한은행 O/A 외화대출, 파생상품 여신기한 연장의 건	가결	-

7	2016.02.12	에쎈테크 우리은행 지급보증 연장의 건	가결	-

8	2016.02.12	(주)서원의 (주)에쎈테크 주식 취득의 건	가결	-

9	2016.02.23	2015년 (제39기) 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

10	2016.02.25	국민은행 기업구매자금, 무역금융 만기연장의 건	가결	-

11	2016.02.29	한국수출입은행 양도담보목적물 추가의 건	가결	-

12	2016.03.04	지급보증 한도액 변경의 건	가결	-

13	2016.03.08	2015년 (제39기) (연결)재무제표 승인의 건(외부감사인 승인 후)	가결	-

14	2016.03.10	제 39기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

15	2016.03.15	한국수출입은행 수입자금대출 만기연장의 건	가결	-

16	2016.03.25	(주)대창 제 39기 정기주주총회 의사록	가결	-

17	2016.03.25	각자 대표이사 선임의 건	가결	-

18	2016.03.28	(주)태우 신한은행 일반대에 대한 연대보증 만기연장의 건	가결	-

19	2016.03.30	산업은행 운영자금 100억원 대환의 건	가결	-

20	2016.03.30	신한은행 일반대 여신기한 연장의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부	비고

1	2016.01.15	중국 개평대창 연대보증 건	참석	-

2	2016.01.27	신한은행 기업구매자금 만기연장의 건	참석	-

3	2016.02.05	내부회계관리제도 운영실태점검 결과보고의 건	참석	-

4	2016.02.05	(주)태우 신한은행 일반대에 대한 연대보증 만기연장의 건	참석	-

5	2016.02.11	2015년 (제39기) 별도 재무제표 승인의 건	참석	-

6	2016.02.11	신한은행 O/A 외화대출, 파생상품 여신기한 연장의 건	참석	-

7	2016.02.12	에쎈테크 우리은행 지급보증 연장의 건	참석	-

8	2016.02.12	(주)서원의 (주)에쎈테크 주식 취득의 건	참석	-

9	2016.02.23	2015년 (제39기) 연결 재무제표 승인의 건	참석	-

10	2016.02.25	국민은행 기업구매자금, 무역금융 만기연장의 건	참석	-

11	2016.02.29	한국수출입은행 양도담보목적물 추가의 건	참석	-

12	2016.03.04	지급보증 한도액 변경의 건	참석	-

13	2016.03.08	2015년 (제39기) (연결)재무제표 승인의 건(외부감사인 승인 후)	참석	-

14	2016.03.10	제 39기 정기주주총회 개최의 건	참석	-

15	2016.03.15	한국수출입은행 수입자금대출 만기연장의 건	참석	-

16	2016.03.25	(주)대창 제 39기 정기주주총회 의사록	-	-

17	2016.03.25	각자 대표이사 선임의 건	-	-

18	2016.03.28	(주)태우 신한은행 일반대에 대한 연대보증 만기연장의 건	참석	-

19	2016.03.30	산업은행 운영자금 100억원 대환의 건	참석	-

20	2016.03.30	신한은행 일반대 여신기한 연장의 건	참석

* 前 사외이사(지용희) 이사회 참석률 : 100.0%* 現 사외이사(송영수) 이사회 참석률 : 60.0%* 당사는 별도의 위원회를 구성하고 있지 않음.