대창 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 가. 이사회의 권한 내용① 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결② 이사의 직무의 집행을 감독 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주총전 : 안건 통보시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영* 제 41기 정기주주총회에서는 이사(사외이사 포함)의 선임 내역 변동이 없었음. 다. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 현재까지 별도의 위원회를 구성하지 않고, 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였으며 향후 설치 예정임.

라. 등기임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조시영	남	1944.12	대표이사	등기임원	상근	총괄	-숭실대 경영대학원-서울대 경영대학원 최고경영자과정-한국산업기술대학교 명예경영학 박사-(주)대창 대표이사	4,000,466	-	1978.01~ 현재 재직중	2022.03.14

김옥열	남	1957.07	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	-전남대학교 금속공학-前(주)영풍 석포제련소-前서창물류 대표이사-前태우 대표이사-(주)대창 대표이사	-	-	2003.03~ 현재 재직중	2022.03.14

조형호	남	1960.08	사내이사	등기임원	상근	관리본부장	-장안전문대 세무회계과-前동양제과 관리부(1986/08 ~ 1988/10)-고려대 미래성장 경영인재 과정 수료	-	-	1990.04~ 현재 재직중	2022.03.14

정구현	남	1947.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 서울국제포럼 회장
現 한국경영교육인증원
이사장	-	-	2019.03~ 현재 재직중.	2022.03.14

*조시영(사내이사), 김옥열(사내이사), 조형호(사내이사) 임기만료로 인해 2019.03.14 재선임*송영수(사외이사) 임기만료로 인해 2019.03.14일 정구현(사외이사) 신규 선임*상기 등기임원여부는 보고서 제출일 현재 (2019.03.28) 기준입니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 : 관리본부 - Tel) 031-496-3000

(2) 이사회의 운영에 관한 사항 가. 이사회 운영규정의 주요내용① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결함.② 구성 : 이사회는 이사전원 (사외이사 포함)으로 구성함③ 이사회의 종류 - 정기 이사회 : 분기 1회 개최 - 임시 이사회 : 필요시 수시 개최 나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

송영수(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1	2018.01.22	중국 개평대창 연대보증 만기 연장의 건	가결	찬성

2	2018.01.24	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	찬성

3	2018.01.25	2017년 (제41기)(별도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

4	2018.02.06	(주)태우 지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성

5	2018.02.07	2017년 (제41기)(연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	2018.02.07	제41기 현금배당 결의의 건	가결	찬성

7	2018.02.08	제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

8	2018.02.14	BNK 부산은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성

9	2018.02.14	태우 지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성

10	2018.02.27	2017년(제41기)(연결)재무제표 승인의 건(외부감사 후)	가결	찬성

11	2018.03.09	(주)대창 제41기 정기주주총회 의사록	가결	찬성

12	2018.03.20	한국수출입은행 수입자금대출 차입(만기연장)의 건	가결	찬성

13	2018.03.30	산업은행 운영자금 100억원 대환의 건	가결	찬성

14	2018.03.30	IBK캐피탈 팩토링 한도증액의 건	가결	찬성

15	2018.04.11	농협은행 외국환 통합 한도 증액에 관한 건	가결	찬성

16	2018.04.11	농협은행 시설/운전자금 신규차입의 건	가결	찬성

17	2018.04.25	산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성

18	2018.04.30	한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가결	찬성

19	2018.05.10	제42기 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성

20	2018.05.15	IBK Capital 할인어음 만기연장	가결	찬성

21	2018.05.21	신한은행 일반자금,구매자금,OA 만기연장	가결	찬성

22	2018.05.31	IBK 기업은행 만기연장	가결	찬성

23	2018.06.19	KEB하나은행 여신만기 연장	가결	찬성

24	2018.06.29	KDB산업은행 여신만기 연장	가결	찬성

25	2018.07.06	(주)대창 제42기 임시주주총회 의사록	가결	찬성

26	2018.07.26	부산은행 S/B LC 발행	가결	찬성

27	2018.08.06	(주)태우 여신거래약정 연대보증	가결	찬성

28	2018.08.14	한국 산업은행 일반대, 유산스 만기 연장의 건	가결	찬성

29	2018.08.14	개평대창 현지차입 지급보증	가결	찬성

30	2018.09.05	내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성

31	2018.09.06	(주)태우 신한은행 여신거래에 대한 연대보증 만기연장의 건	가결	찬성

32	2018.09.07	산업은행 시설자금 일부 내입 및 기한 연장의 건	가결	찬성

33	2018.09.17	수출입은행 수입자금 대출 만기연장	가결	찬성

34	2018.09.17	부산은행 무역금융 만기연장	가결	찬성

35	2018.09.21	하나은행 무역금융 만기연장	가결	찬성

36	2018.10.08	신한은행 유산스 개설	가결	찬성

37	2018.10.16	(주)태우에 대한 지급보증 만기 연장	가결	찬성

38	2018.10.22	하나은행 유산스 신규 개설	가결	찬성

39	2018.10.26	수출입은행 수출성장자금 만기연장	가결	찬성

40	2018.10.29	SC제일은행 여신거래약정 만기연장의 건	가결	찬성

41	2018.10.29	한국산업은행 산업운영자금대출 만기연장	가결	찬성

42	2018.12.19	내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성

43	2018.12.28	(주)대창인터내셔널 금전대여의 건	가결	찬성

* 당사는 별도의 위원회를 구성하고 있지 않음.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립