대창 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.(1) 이사의 수 : 사내이사 3명, 사외이사 1명(총 4명) - 사내이사 : 조시영 대표이사, 김옥열 대표이사, 조경호 이사 - 사외이사 : 전도영 이사

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

(3) 이사회 내 위원회 : 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.(4) 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 및 이사회 의장 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

조시영 대표이사	겸직	이사회에 부의되는 안건, 운영 등에 대해 가장 이해도가 높은 조시영 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임

각 이사의 주요 이력사항은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항 1.임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조시영 (출석률:100%)	조경호(*1) (출석률:95%)	김옥열(*2) (출석률:100%)	정구현(*3) (출석률:85%)	전도영(*4)(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.13	㈜아이엔스틸인더스트리 추가 지분투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2	2025.01.21	2024년(제48기)(별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

3	2025.02.06	하나은행 일반대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2025.02.07	부산은행 일반대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

5	2025.02.13	2024년(제48기)(연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

6	2025.02.17	산업은행 운영자금대출 240억원 1년 대환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

7	2025.02.25	제 48기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

8	2025.03.11	2024년(제48기)(별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

9	2025.03.11	2024년(제48기)(연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

10	2025.03.13	기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

11	2025.03.24	기업은행 무역어음대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

12	2025.03.26	제 48기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

13	2025.03.26	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

14	2025.03.31	신한은행 기업구매자금 만기연장	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15	2025.03.31	㈜매화센트럴M플렉스 사업장 주소지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

16	2025.04.29	부산은행 일반자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2025.05.09	하나은행 무역금융 대출대환에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

18	2025.05.09	하나은행 구매자금, 일반대 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

19	2025.05.12	사모사채발행 및 사채원리금 지급대행 계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20	2025.05.12	기업은행 외상매출채권담보대출, 구매자금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21	2025.05.23	기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22	2025.06.12	산업은행 운영자금대출 220억원 1년 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23	2025.06.18	무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24	2025.06.27	2025년도 이사 및 감사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25	2025.07.09	쉴드스톤 사모투자 합자회사 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

26	2025.07.25	한국산업은행 운영자금 대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

27	2025.07.25	한국산업은행 수입신용장한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

28	2025.08.05	기업은행 무역어음대출 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

29	2025.08.06	하나은행 원화지급보증서 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

30	2025.08.25	신규사업 추진을 위한 M플랙스 지점사업자 등록의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

31	2025.09.02	기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

32	2025.09.04	농협은행 일반자금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

33	2025.09.05	산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

34	2025.09.10	부산은행 무역금융 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

35	2025.09.10	당사 소유 판매용 개발 부동산의 자가 사용에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

36	2025.09.11	우리은행 일반자금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

37	2025.10.30	하나은행 기한부 수입신용장, 매입외환 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

38	2025.11.21	제7회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

39	2025.11.21	사모 교환사채 발행에 따른 자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

40	2025.12.10	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

41	2025.12.17	㈜태우 주식 양수(지분 취득)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

(*1) 조경호 대표이사는 2025년 3월 26일 대표이사직을 사임하였습니다.(*2) 김옥열 대표이사는 2025년 3월 26일 선임되었습니다.(*3) 정구현 사외이사는 2025년 3월 30일 임기만료로 퇴임하였습니다.(*4) 전도영 사외이사는 2025년 3월 26일 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사 선임시 주주총회전 후보에 관한 개괄적인 사항을 공시를 통하여 투명하게 공개하고 있으며 주주의 추천이 있을 시 주주총회에 적극 반영하고 있습니다. 이사의 선임은 주주총회에 의안을 제출하여 승인 후 선임하고 있으며, 이중 사외이사는총 1인으로 상법상 기준인 이사 총수의 4분의 1이상을 준수하여 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 사외이사의 경우 독립성과 전문성을 갖춘 이사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다.

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래	선임일자	임기	임기만료일	연임여부 (횟수)

조시영	이사회	그룹 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회의장,대표이사	특수관계인	-	2025.03.36	3년	2028.03.26	연임(16회)

김옥열	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	대표이사	-	2025.03.26	3년	2028.03.26	신규선임

조경호	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	부회장	특수관계인	-	2024.03.27	3년	2027.03.27	신규선임

전도영	이사회	경영분야 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	사외이사	-	-	2025.03.26	3년	2028.03.36	신규선임

현재까지 별도의 사외이사 후보추천위원회를 구성하지 않고 있으며, 이사회에서 추천하여 주주총회에 상정하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 업무지원조직

조직명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무수행내역

재무팀	6	부장 1명(10년)과장 1명(11년)과장 1명(2년)대리 1명(6년)사원 1명(3년)사원 1명(2년)	이사회 업무 지원 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	선임 시 회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있기에,사외이사를 대상으로 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.