대창 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 가. 이사회의 권한 내용① 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결② 이사의 직무의 집행을 감독 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주총전 : 안건 통보시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영* 금번 제 39 기(2015.01.01 ~ 2015.12.31)에는 이사(사외이사 포함)의 선임 내역 변동이 없었음. 단 제39기 정기주주총회에서 이사 재선임 2명, 이사 변경(사외이사 포함) 2명이 있었습니다. 다. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 현재까지 별도의 위원회를 구성하지 않고, 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였으며 향후 설치 예정임. 라. 등기임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조시영	남	1944.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-숭실대 경영대학원-서울대 경영대학원 최고경영자과정-한국산업기술대학교 명예경영학 박사-(주)대창 대표이사	4,000,466	-	1978.01~ 현재 재직중	2019.03.24

김옥열	남	1957.07	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	영업생산총괄	-전남대학교 금속공학-前(주)영풍 석포제련소-前서창물류 대표이사-前태우 대표이사-(주)대창 대표이사	-	-	2003.03~ 현재 재직중	2019.03.24

조형호	남	1960.08	이사보(사내이사)	등기임원	상근	관리본부장	-장안전문대 세무회계과-안양전자(주) 경리업무(1987/03/01 ~ 1990/02/01)	-	-	1990,04~ 현재 재직중	2019.03.24

송영수	남	1960.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-Florida State University 교육공학박사- 삼성그룹 회장비서실 교육기획과장- 한양대학교 리더십센터장-現한양대 교육공학과 교수-(주)대창 사외이사	-	-	2016.03~ 현재 재직중.	2019.03.24

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	회사와의거래내역	대내외 교육참여현황	비고

송영수	-Florida State University 교육공학박사- 삼성그룹 회장비서실 교육기획과장- 한양대학교 리더십센터장-現한양대 교육공학과 교수-(주)대창 사외이사	없음	없음	없음	이사회추천

*조시영(사내이사), 김옥열(사내이사) 임기만료로 인해 2016.03.25 재선임*박주황(사내이사) 임기만료로 인해 2016.03.25일 조형호(사내이사) 신규 선임*지용희(사외이사) 임기만료로 인해 2016.03.25일 송영수(사외이사) 신규 선임*상기 등기임원여부는 보고서 제출일 현재 (2013.03.30) 기준입니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 : 관리본부 - Tel) 031-496-3000. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 가. 이사회 운영규정의 주요내용① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결함.② 구성 : 이사회는 이사전원 (사외이사 포함)으로 구성함③ 이사회의 종류 - 정기 이사회 : 분기 1회 개최 - 임시 이사회 : 필요시 수시 개최 나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.01.02	(주)대창 성곡공장 사업자등록 및 업종 추가의 건	가결	-

2	2015.01.05	(주)태우 200억원 금전대여의 건	가결	-

3	2015.01.14	중국 개평대창 연대보증 건	가결	-

4	2015.01.29	2014년(제38기)(별도)재무제표 승인의 건	가결	-

5	2015.01.30	내부회계관리제도 운영실태점검 결과보고의 건	가결	-

6	2015.02.16	2014년(제38기)(연결)재무제표 승인의 건	가결	-

7	2015.03.04	기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	-

8	2015.03.05	제38기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

9	2015.03.06	2014년(제38기)(연결)재무제표 승인의 건(외부감사인 승인 후)	가결	-

10	2015.03.24	제38기 정기주주총회 의사록	가결	-

11	2015.03.25	준법지원인 선임의 건	가결	-

12	2015.03.26	운영자금 대환 요청의 건	가결	-

13	2015.04.20	운영자금 대환 요청의 건	가결	-

14	2015.05.30	신한은행 선물환한도거래 약정의 건	가결	-

15	2015.06.09	기업일반자금대출 80억원 대환의 건	가결	-

16	2015.06.15	(주)대창 안산 성곡공장 처분의 건	가결	-

17	2015.06.16	17억원 기업운전일반대출	가결	-

18	2015.06.24	운영자금 만기연장 요청의 건	가결	-

19	2015.06.26	수출보험증권담보부 매입외환 약정의 건	가결	-

20	2015.06.26	운영자금 대환 요청의 건	가결	-

21	2015.06.30	㈜에쎈테크 산업운영자금대출 연대보증의 건	가결	-

22	2015.06.30	㈜태우 100억원 금전대여의 건	가결	-

23	2015.07.16	중국개평대창 연대보증 건(RMB 6,000,000)	가결	-

24	2015.07.20	중국개평대창 연대보증 건(미화 오백만불정)	가결	-

25	2015.07.27	중국개평대창 연대보증 건(미화 오백만불정)	가결	-

26	2015.08.05	수입L/C (Usance)기한연장	가결	-

27	2015.08.10	운영자금 만기연장 요청의 건	가결	-

28	2015.08.20	운영자금 만기연장 요청의 건	가결	-

29	2015.08.24	기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	-

30	2015.09.01	신규사업본부 업무 이관	가결	-

31	2015.09.01	산업은행 시설자금 기한연장의 건	가결	-

32	2015.09.03	외환은행 무역어음 5억원 대출에 관한 건	가결	-

33	2015.09.10	㈜대창 유휴부동산 처분의 건	가결	-

34	2015.09.22	일반자금대출 80억원 만기연장의 건	가결	-

35	2015.09.22	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	-

36	2015.10.14	㈜태우의 신한은행 여신거래에 대한 연대보증 건	가결	-

37	2015.10.19	기채에 관한 건(수입결제금융, 무역금융, 기업구매자금)	가결	-

38	2015.10.26	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-

39	2015.11.24	SC제일은행 포괄여신한도 약정의 건	가결	-

40	2015.11.27	국민은행 포괄여신한도 약정의 건	가결	-

41	2015.12.09	국민은행 일반대 만기연장의 건	가결	-

42	2015.12.15	하나은행 구매자금, 무역금융 만기연장의 건	가결	-

43	2015.12.30	하나은행 일반대 만기연장의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부	비고

1	2015.01.02	(주)대창 성곡공장 사업자등록 및 업종 추가의 건	참석	-

2	2015.01.05	(주)태우 200억원 금전대여의 건	참석	-

3	2015.01.14	중국 개평대창 연대보증 건	참석	-

4	2015.01.29	2014년(제38기)(별도)재무제표 승인의 건	참석	-

5	2015.01.30	내부회계관리제도 운영실태점검 결과보고의 건	참석	-

6	2015.02.16	2014년(제38기)(연결)재무제표 승인의 건	참석	-

7	2015.03.04	기채에 관한 건(수입자금대출)	참석	-

8	2015.03.05	제38기 정기주주총회 개최의 건	참석	-

9	2015.03.06	2014년(제38기)(연결)재무제표 승인의 건(외부감사인 승인 후)	참석	-

10	2015.03.24	제38기 정기주주총회 의사록	-	-

11	2015.03.25	준법지원인 선임의 건	참석	-

12	2015.03.26	운영자금 대환 요청의 건	참석	-

13	2015.04.20	운영자금 대환 요청의 건	참석	-

14	2015.05.30	신한은행 선물환한도거래 약정의 건	참석	-

15	2015.06.09	기업일반자금대출 80억원 대환의 건	참석	-

16	2015.06.15	(주)대창 안산 성곡공장 처분의 건	참석	-

17	2015.06.16	17억원 기업운전일반대출	참석	-

18	2015.06.24	운영자금 만기연장 요청의 건	참석	-

19	2015.06.26	수출보험증권담보부 매입외환 약정의 건	참석	-

20	2015.06.26	운영자금 대환 요청의 건	참석	-

21	2015.06.30	㈜에쎈테크 산업운영자금대출 연대보증의 건	참석	-

22	2015.06.30	㈜태우 100억원 금전대여의 건	참석	-

23	2015.07.16	중국개평대창 연대보증 건(RMB 6,000,000)	참석	-

24	2015.07.20	중국개평대창 연대보증 건(미화 오백만불정)	참석	-

25	2015.07.27	중국개평대창 연대보증 건(미화 오백만불정)	참석	-

26	2015.08.05	수입L/C (Usance)기한연장	참석	-

27	2015.08.10	운영자금 만기연장 요청의 건	참석	-

28	2015.08.20	운영자금 만기연장 요청의 건	참석	-

29	2015.08.24	기채에 관한 건(수입자금대출)	참석	-

30	2015.09.01	신규사업본부 업무 이관	참석	-

31	2015.09.01	산업은행 시설자금 기한연장의 건	참석	-

32	2015.09.03	외환은행 무역어음 5억원 대출에 관한 건	참석	-

33	2015.09.10	㈜대창 유휴부동산 처분의 건	참석	-

34	2015.09.22	일반자금대출 80억원 만기연장의 건	참석	-

35	2015.09.22	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	참석	-

36	2015.10.14	㈜태우의 신한은행 여신거래에 대한 연대보증 건	참석	-

37	2015.10.19	기채에 관한 건(수입결제금융, 무역금융, 기업구매자금)	참석	-

38	2015.10.26	한국산업은행 운영자금 대환의 건	참석	-

39	2015.11.24	SC제일은행 포괄여신한도 약정의 건	참석	-

40	2015.11.27	국민은행 포괄여신한도 약정의 건	참석	-

41	2015.12.09	국민은행 일반대 만기연장의 건	참석	-

42	2015.12.15	하나은행 구매자금, 무역금융 만기연장의 건	참석	-

43	2015.12.30	하나은행 일반대 만기연장의 건	참석	-

* 사외이사(지용희) 이사회 참석률 : 97.6%* 당사는 별도의 위원회를 구성하고 있지 않음.