대창 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.가. 이사의 수 : 사내이사 3명, 사외이사 1명(총 4명) - 사내이사 : 조시영 대표이사, 김옥열 대표이사, 조형호 이사 - 사외이사 : 정구현 이사나. 이사회 내 위원회 : 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.다. 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 및 이사회 의장 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

조시영 대표이사	겸직	이사회에 부의되는 안건, 운영 등에 대해 가장 이해도가 높은 조시영 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임

*조시영(사내이사), 김옥열(사내이사), 조형호(사내이사) 임기만료로 인해 2019.03.14 재선임*송영수(사외이사) 임기만료로 인해 2019.03.14 정구현(사외이사) 신규 선임*상기 등기임원여부는 보고서 제출일 현재 (2019.03.28) 기준입니다.*사외이사의 업무지원조직 : 경영지원팀 - Tel) 031-496-3168각 이사의 주요 이력사항은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항 1.임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다. (2) 중요의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조시영(출석률:100 %)	김옥열(출석률:100 %)	조형호(출석률:100 %)	송영수,정구현(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1	2019.01.08	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.30	2018년(제42기)(별도)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.14	제42기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.14	2018년(제42기)(연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.02.25	제42기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.07	2018년(제42기)(연결)재무제표 승인의 건(외부감사인 승인 후)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.15	(주)대창 제42기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.03.15	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.03.25	IBK캐피탈 일반대 신규대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.03.27	한국산업은행 산업운영자금대출 만기연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.04.05	부산은행 여신거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.04.10	농협은행 여신거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.04.11	농협은행 여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.04.26	개평대창 외화대출 지급보증의 건(부산은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.05.15	IBK캐피탈 할인어음 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019.05.22	신한은행 여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2019.05.27	기업은행 여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2019.06.17	하나은행 여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019.06.24	산업은행 여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2019.07.16	국민은행 신규여신거래 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2019.07.25	개평대창 외화대출 지급보증의 건(한국수출입은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2019.08.06	(주)태우에 대한 지급보증의 건(신한은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2019.08.08	한국산업은행 여신거래 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2019.08.13	시흥녹색환경지원센터 자금에 대한 하나은행 지급보증서 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2019.08.16	한국수출입은행 수입자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2019.08.28	기업은행 무역금융(보증서) 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2019.09.17	BNK부산은행 무역금융 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2019.09.18	하나은행 무역금융 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2019.09.20	한국산업은행 산업운영자금대출 130억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. (4) 이사의 독립성 당사는 이사 선임시 주주총회전 후보에 관한 개괄적인 사항을 공시를 통하여 투명하게 공개하고 있으며 주주의 추천이 있을 시 주주총회에 적극 반영하고 있습니다. 이사의 선임은 주주총회에 의안을 제출하여 승인 후 선임하고 있으며, 이중 사외이사는 총 1인으로 상법상 기준인 이사 총수의 4분의 1이상을 준수하여 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 사외이사의 경우 독립성과 전문성을 갖춘 이사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 등기이사에 대한 내역은 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래	선임일자	임기	임기만료일	연임여부 (횟수)

조시영	이사회	그룹 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회의장,대표이사	특수관계인	-	2019.03.14	3년	2022.03.14	연임(14회)

김옥열	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	대표이사	-	-	2019.03.14	3년	2022.03.14	연임(3회)

조형호	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	관리본부장	-	-	2019.03.14	3년	2022.03.14	연임(1회)

정구현	이사회	경영분야 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	사외이사	-	-	2019.03.14	3년	2022.03.14	신규선임

현재까지 별도의 사외이사 후보추천위원회를 구성하지 않고 있으며, 이사회에서 추천하여 주주총회에 상정하였습니다. (5) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

가. 사외이사 업무지원조직

조직명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무수행내역

경영지원팀	6	부장 1명(7.8년)차장 2명(14.9년)대리 1명(7.7년)주임 2명(3.8년)	이사회 업무 지원사외이사 직무수행 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	3분기말 사업보고서 제출일 현재 교육과정에 대한 신청이 완료되어 있으며 2019년 11월 중 집행예정임