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신일제약 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기 연간)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신일제약(주)
대 표 이 사 : 홍재현
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28
(전 화)043)722-3300
(홈페이지) http://www.sinilpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김경희
(전 화) 02)2211-6700
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '신일제약 주식회사'로 표기합니다. 영문으로는 SINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD. 로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 11월에 설립되어 의약품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 충청북도 충주시에 본점 및 제조시설을 가지고 있으며, 1999년 8월에 회사의 주식을 코스닥증권시장에 상장하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28전 화 : 043-722-3300홈페이지 : http://www.sinilpharm.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다 마. 주요사업의 내용 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업

1. 의약품 제조 및 판매업
2. 식품 제조 및 판매업
3. 전산기기 제조 및 판매업
4. 화장품 제조 및 판매업
5. 의약외품 제조 및 판매업
6. 부동산업 및 부동산 임대업
7. 부동산 개발 및 공급업8. 동물용의약품 도매업9. 전자상거래업
10. 각호에 부대되는 사업일체

당사는 의약품 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있으며, 임대사업(서울 동대문구 사가정로, 경기 남양주시 와부읍, 대전광역시 중구 인창로 소재)을 영위하고 있습니다. 의약품 관련 사업은 국내 판매, 해외수출, 수탁매출의 형태로 이뤄지고 있으며,상품 매출(의약품, 건강기능식품, 의약외품)을 병행하고 있습니다. 상세한 내용은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조 하시기 바랍니다. 바. 종속회사 개황 해당사항 없음 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	1999.08.13	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.2017. 2 공장(첩부제동) 증설 공사 완료(2016.5 착공)2015. 9 중소기업청 산학연협력 기술개발사업 (항암제 항체절편 선도물질 인간화 전환을 통한 최적화 선도물질개발) 협약체결2015. 5 지역주력산업 육성사업 (바이오마커 개발을 통한 유방암 진단의약품 개발) 협약체결2014. 3 생명과학연구소 이전(경기 성남시)2014. 1 해양수산부 주관 수산실용화기술개발사업 협약 체결 2014. 1 정미근 대표이사 취임

* 당사는 회사의 설립일 이후 회사 경영활동과 관련된 합병, 영업양수 또는 영업양도 사실이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1977.12.16	-	보통주	10,000	500	500	설립자본

1978.01.10	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	500	500	-

1978.03.08	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	500	500	-

1978.09.06	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	500	500	-

1978.11.13	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	-

1980.10.06	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	500	500	-

1980.12.06	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	500	500	-

1982.06.19	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	500	500	-

1985.11.28	유상증자(주주배정)	보통주	370,000	500	500	-

1987.08.12	-	보통주	1,233,000	5,000	-	주식병합(1,233,000)

1988.08.25	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	5,000	5,000	-

1990.01.30	유상증자(주주배정)	보통주	83,000	5,000	5,000	-

1993.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1999.08.13	유상증자(일반공모)	보통주	250,000	5,000	16,000	-

2000.02.28	주식분할	보통주	7,110,000	500	-	-

* 당사는 전환사채, 신주인수권부사채, 조건부자본증권등의 발행 사실이 없으며, 구체적인 자본금 변동예정 계획이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,900,000	-	7,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,900,000	-	7,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	395,000	-	395,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,505,000	-	7,505,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	395,000	-	-	-	395,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	395,000	-	-	-	395,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	395,000	-	-	-	395,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	395,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,505,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항

(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
(분기배당) ① 당 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기 배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의 12”규정에 의한 분기배당을 할 수 있다
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 6. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경 우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것 으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준 일 직후에 발행된 것으로 본다
(배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	5,714	8,198	9,360

(연결)주당순이익(원)	761	1,092	1,247

현금배당금총액(백만원)	1,050	1,050	1,050

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.4	12.8	11.2

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.2	1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	140	140	140

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

1. 주당순이익 계산근거

구 분	제42기	제41기	제40기

당기순이익	5,713,846,859	8,198,127,312	9,360,313,750

가중평균발행보통주식수(주1)	7,505,000	7,505,000	7,505,000

주당순이익	761	1,092	1,247

(주1)가중평균유통보통주식수의 산정내용

구 분	주식수	가중치	가중평균 주식수

기 초	7,900,000	365/365	7,900,000

자기주식	395,000	365/365	(-)395,000

계	7,505,000

나. 이익참가부사채에 관한 사항 - 해당사항 없음
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당42기를 포함한 3개년도 재무제표는 외부감사인의 검토 및 감사를 받은 재무제표입니다. 당 사는 개발비의 자산화 요건과 관련된 회계처리 등으로 인해 41기, 40기 재무제표를 수정하였습니다. 관련한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 6.기타재무에 관한사항 가. 재무제표 재작성등의 유의사항 을 참조하시기 바랍니다.

가. 요약재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제 42 기 연간	제 41 기 연간	제 40 기 연간

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	47,022	47,637	53,414

현금및현금성자산	1,727	2,262	538

기타금융자산	11,955	11,017	13,996

매출채권및기타채권	19,661	19,969	19,584

기타유동자산	286	971	8,631

재고자산	13,393	13,418	10,665

[비유동자산]	59,382	54,884	41,829

기타금융자산	35	185	215

매출채권및기타채권	1,112	922	1,205

투자부동산	31,097	25,914	20,334

유형자산	24,289	25,270	16,982

무형자산	1,155	1,223	1,613

이연법인세자산	1,694	1,370	1,480

자산총계	106,404	102,521	95,243

[유동부채]	7,403	8,269	7,870

[비유동부채]	3,816	3,321	3,485

부채총계	11,219	11,590	11,355

[자본금]	3,950	3,950	3,950

보통주자본금	3,950	3,950	3,950

[자본잉여금]	2,671	2,671	2,671

[이익잉여금]	88,635	84,381	77,338

[기타자본구성요소]	△71	△71	△71

기타자본잉여금	934	934	934

자기주식	△1,005	△1,005	△1,005

기타포괄손익누계액	-	-	-

자본총계	95,185	90,931	83,888

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	공정가치법	공정가치법	공정가치법

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	53,277	50,942	50,212

영업이익	6,021	9,239	10,514

법인세비용차감전순이익	5,779	9,470	10,902

당기순이익	5,714	8,198	9,360

총포괄손익	5,304	8,094	9,240

기본주당순이익(원)	761	1,092	1,247

희석주당순이익(원)	761	1,092	1,247

[△는 음(-)의 수치임]- 당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 제41기(전기) 및 제40기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 2. 개 요 신일제약(주)의 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제42기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 진단의 방법으로 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제 42 기	제 41 기	증감액	증감비율(%)

[유동자산]	47,022	47,637	-615	-1.3%

현금및현금성자산	1,727	2,262	-535	-23.7%

기타금융자산	11,955	11,017	938	8.5%

매출채권및기타채권	19,661	19,969	-308	-1.5%

기타유동자산	286	971	-685	-70.5%

재고자산	13,393	13,418	-25	-0.2%

[비유동자산]	59,382	54,884	4,498	8.2%

기타금융자산	35	185	-150	-81.1%

매출채권및기타채권	1,112	922	190	20.6%

투자부동산	31,097	25,914	5,183	20.0%

유형자산	24,289	25,270	-981	-3.9%

무형자산	1,155	1,223	-68	-5.6%

이연법인세자산	1,694	1,370	324	23.6%

자산총계	106,404	102,521	3,883	3.8%

[유동부채]	7,403	8,269	-866	-10.5%

[비유동부채]	3,816	3,321	495	14.9%

부채총계	11,219	11,590	-371	-3.2%

[자본금]	3,950	3,950	-	-

[자본잉여금]	2,671	2,671	-	-

[이익잉여금]	88,635	84,381	4,254	5.0%

[기타자본구성요소]	△71	△71	-	-

자본총계	95,185	90,931	4,254	4.7%

유동자산의 소폭 감소는 선급금의 감소가 주요인(시기적 요인)이며, 비유동자산의 증가는 투자부동산의 취득(임대수익 목적)이 주요인 입니다.유동 부채의 경우 법인세 비용 감소가 주요인 입니다. 당사의 재무상태는 유동비율 635%, 유보율 2,312%로 안정적인 재무구조를 갖고 있습니다.※ 당기에 발생한 자산 손상

자산의 명칭	감액 금액	감액 사유	감액 산출 방식

(주)바이오러넥스 보유주식(매도가능금융자산)	26,231천원	손상 검사를 통한 감액	자본총계 * 당사 지분율

1) 당사는 2006년 신약개발사업을 영위하는 (주)바이오러넥스와 항암제(프로젝트 명 : Amina-X) 공동연구개발협약을 체결하고 동사 주식을 매입(지분율 9.4%, 취득금액 1,107,628천원) 하였으며, 당기에 손상검사를 통해 감액하였습니다. (2) 영업실적 (단위 : 백만원)

과 목	제 42 기	제 41 기	증감액	증감비율(%)

매출액	53,277	50,942	2,335	4.6%

매출원가	32,391	28,334	4,057	14.3%

판매비와관리비	14,865	13,369	1,496	11.2%

영업이익	6,021	9,239	-3,218	-34.8%

당기순이익	5,714	8,198	-2,484	-30.3%

총포괄손익	5,304	8,094	-2,790	-34.5%

주당순이익(원)	761	1,092	-331	-30.3%

당기 매출액은 전년 대비 소폭 증가하였으나, 연구개발투자, 신규 플라스타/패취 공장 증설로 인한 고정비 상승과 인건비 증가로 인해 영업이익이 감소하였습니다.

(3) 영업실적 전망매출은 완만한 성장을 이룰것으로 예상하며, 영업이익의 경우 증가되고 있는 연구개발투자와 신규 공장 증설로 인한 고정비의 상승으로 인해 매출액 증감에 따라 영향을받을것으로 판단됩니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 무차입 경영을 실현 하였으며, 현금 유동성은 매우 양호한 수준입니다.현재 대규모 지출계획은 없습니다. 5. 자금조달 당사의 기말 현재 차입금은 없습니다. 6. 부외 부채에 관한 사항 당사는 공시대상기간동안 부외부채에 관해 해당사항이 없습니다. 7. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 당사는 그 밖의 투자결정에 필요한 사항에 대해 특이 사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(당기)	상록회계법인	적정	-

제41기(전기)	상록회계법인	적정	-

제40기(전전기)	상록회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	상록회계법인	일반사항에 준함	4,800 만원	497시간(중간검토포함)

제41기(전기)	상록회계법인	일반사항에 준함	4,800 만원	472시간(중간검토포함)

제40기(전전기)	상록회계법인	일반사항에 준함	4,800 만원	456시간(중간검토포함)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기 당기	-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

제42기, 제41기, 제40기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독합니다. 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 1명 총 4명으로구성되어 있습니다. 별도의 위원회는 구성되어 있지 않으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 주요의결사항 및 이사의 활동내역

연 번	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

정미근(출석률:100%)	홍성소 (출석률:100%)	홍재현 (출석률:100%)	김덕봉 (출석률:100%)

1	2018.02.12	제41기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.28	제41기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.15	유형자산 매각에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.09.10	자산매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.11.29	수정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.12.24	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명(구분)	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

대표이사(사내이사)	정미근	이사회	총괄	-	임원	3년	연임(6회)

회장(사내이사)	홍성소	이사회	총괄	-	본인	3년	연임(15회)

부사장(사내이사)	홍재현	이사회	총괄	-	자녀	3년	연임(4회)

사외이사	김덕봉	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(3회)

* 2018. 12. 24일 이사회 결의에 따라 2019. 1. 1자로 홍재현 이사가 대표이사로 변경되었습니다. 라. 사외이사의 전문성 - 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전이므로 교육을 미실시 하였습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사는 1인 상근으로 정기주주총회의 결의로 선임되어 있으며, 감사위원회는 구성되어 있지 않음

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김경희	국민대학교 경영학과 졸협진해운(주)	-

다. 감사의 주요활동내역

연 번	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.12	제41기 재무제표 확정의 건	가결	-

2	2018.02.28	제41기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	-

3	2018.03.15	유형자산 매각에 관한 건	가결	-

4	2018.09.10	자산매입 승인의 건	가결	-

5	2018.11.29	수정 재무제표 승인의 건	가결	-

6	2018.12.24	대표이사 선임의 건	가결	-

- 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있습니다. 또한 필요시회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전이므로 교육을 미실시 하였습니다

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	1	회계팀장(3년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직 수행지원

라. 준법지원인 지원조직현황 - 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중에 소수주주권 행사에 관한 내용이 없습니다.. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중에 경영지배권에 관한 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍성소	본인	보통주	1,368,975	17.3	1,382,975	17.5	장내매수

홍성국	형	보통주	518,650	6.5	518,650	6.5	-

홍승통	제	보통주	202,500	2.56	202,500	2.56	-

홍재현	자녀	보통주	725,000	9.17	739,880	9.34	장내매수

홍청희	자녀	보통주	61,520	0.8	61,520	0.8	-

홍자윤	자녀	보통주	63,149	0.8	63,149	0.8	-

홍영림	자녀	보통주	23,925	0.3	23,925	0.3	-

김영상	임원	보통주	100,000	1.3	100,000	1.3	-

정미근	임원	보통주	65,000	0.8	65,000	0.8	-

신건희	배우자	보통주	156,949	2.0	156,949	2.0	-

홍현기	친척	보통주	49,648	0.6	49,648	0.6	-

홍용석	친척	보통주	20,000	0.3	20,000	0.3	-

장동일	인척	보통주	12,342	0.2	13,388	0.2	장내매수

홍석윤	인척	보통주	25,800	0.32	25,800	0.32	-

조혜순	인척	보통주	40,000	0.5	40,000	0.5	-

차연우	인척	보통주	1,400	0.02	1,400	0.02	-

차시은	인척	보통주	1,400	0.02	1,400	0.02	-

장준희	인척	보통주	1,400	0.02	1,400	0.02	-

장한나	인척	보통주	1,400	0.02	1,400	0.02	-

홍은찬	인척	보통주	1,400	0.02	1,400	0.02	-

홍리진	인척	보통주	1,500	0.02	1,500	0.02	-

홍석균	인척	보통주	1,500	0.02	1,500	0.02	-

홍진웅	인척	보통주	1,500	0.02	1,500	0.02	-

홍리예	인척	보통주	1,500	0.02	1,500	0.02	-

계	보통주	3,446,458	43.63	3,456,938	44.0	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 공시 대상기간동안 최대주주 변동사실 없음- 최대주주 주요 경력

성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

홍성소	회장	1971.11 ~ 현재	성균관대 법대 졸신일제약 창업주現 신일제약(주) 회장	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍성소	1,382,975	17.5	-

홍재현	739,880	9.3	-

홍성국	518,650	6.5	-

우리사주조합	4,250	0.05	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,011	99.7%	3,576,034	45.3%	-

가. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	(주1) 참조

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권,오주권,십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 TEL : 3774-3000 FAX : 786-7154

주주의 특전	없음	공고게재매체	당사홈페이지매일경제신문

(주1) 정관상 신주인수권의 내용

① 당 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 외국인투자촉진법에 의하여 외국인투자자에게 발행주식총수의 30% 범위 내에서 자본참여를 할 수 있도록 신주를 발행하는 경우
5. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합에게 발행주식총수의 15% 범위 내에서 자본참여를 할 수 있도록 신주를 발행하는 경우
6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사 또는 신기술사업 투자조합에게 발행주식총수의 15% 범위 내에서 자본참여를 할 수 있도록 신주 를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

나. 주가 및 주식거래실적(6개월)

(단위 : 주, 원)

종 류	2018/7월	2018/8월	2018/9월	2018/10월	2018/11월	2018/12월

A012790보통주	최 고	11,700	11,750	12,500	12,750	10,600	10,150

최 저	10,600	10,600	11,450	9,500	9,620	9,520

월간거래량	1,839,681	885,004	952,181	4,123,621	1,174,882	446,658
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정미근	남	1954.03	사장	등기임원	상근	총괄	성균관대 약학과 졸前 신일제약 부사장	65,000	-	임원	40년 4월	2021.03.27

홍성소	남	1938.02	회장	등기임원	상근	총괄	성균관대 법대 졸신일제약 창업주	1,382,975	-	본인	47년 2월	2021.03.27

홍승통	남	1941.05	부회장	미등기임원	상근	총괄	동국대 경제학과 졸前 신일제약 대표이사	202,500	-	제	46년 10월	-

김영상	남	1947.09	부회장	미등기임원	상근	총괄	경희대 경영대학원 수료前 신일제약 대표이사	100,000	-	임원	42년 9월	-

홍재현	여	1971.09	부사장	등기임원	상근	총괄	동덕여대 약학과 졸고려대 경영대학원(MBA) 졸前 신일제약 전무이사	739,880	-	자녀	18년 9월	2021.03.27

박종창	남	1958.03	전무이사	미등기임원	상근	생산	충북대 경영대학원 수료現 신일제약 공장장	14,317	-	임원	44년 1월	-

홍현기	남	1975.06	상무이사	미등기임원	상근	영업
본부장	Long Island University(美) Pratt Institute (美) 고려대 경영대학원(MBA) 졸경희대학교 겸임교수	49,648	-	친척	11년 6월	-

권석영	남	1969.10	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	성균관대 대학원 제약학과 졸現 생명과학연구소장	-	-	임원	1년 5월	-

김덕봉	남	1946.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경원대 경영대학원 수료現 신일제약 사외이사	-	-	임원	9년 9월	2021.03.27

김경희	남	1977.12	감사	등기임원	상근	감사	국민대학교 경영학과 졸협진해운(주)	-	-	임원	2년 10월	2019.03.24

박일규	남	1963.11	이사	미등기임원	상근	영업	現 인천경기 영업본부장	-	-	임원	26년 1월	-

홍석윤	남	1978.02	이사	미등기임원	상근	영업	現 병의원사업부 담당 이사	25,800	-	인척	5년 7월	-

백승희	여	1969.08	이사	미등기임원	상근	개발	現 개발학술부 담당 이사	300	-	임원	4년 1월	-

김석영	남	1977.12	이사	미등기임원	상근	QC	現 품질관리 담당 이사	-	-	임원	13년 7월	-

이상무	남	1971.04	이사	미등기임원	상근	무역	現 무역부 담당 이사	-	-	임원	3년 8월	-

직원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품제조外	남	212	-	26	-	238	4.8	10,734,068	45,101	-

의약품제조外	여	107	-	29	-	136	3.8	4,209,752	30,954	-

합 계	319	-	55	-	374	4.4	14,943,820	39,956	-

- 당기말 현재 임직원 총 급여는 14,943,820천원이며, 그 중 경상개발비 대체액은 20,867천원임.- 1인당 평균 급여액은 2018년 연간 총 지급액을 인원으로 단순 나눈 금액으로 실질평균급 여와 차이가 있음.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	1,290	129	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	4	900	-

감사	1	90	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	658	132	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	538	179	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	37	37	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	83	83	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이하로 해당사항 없습니다

2. 산정기준 및 방법

※ 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이하로 해당사항 없습니다

3. 주식매수선택권 부여 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)바이오러넥스(비상장)	2006.03.20	사업협력	1,064,640	511,832	9.4	53,270	-	-	-26,231	511,832	9.4	27,039	310,942	-173,220

합 계	511,832	9.4	53,270	-	-	-26,231	511,832	9.4	27,039	310,942	-173,220
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 주요경영사항의 진행사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	진행상황

2015.6.26	지역주력산업육성사업(충북) 기술개발 과제 협약체결 [한국형 유방암진단 바이오마커 개발을 통한 유방암 진단의약품 개발]	1) 연구과제명 : 한국형 유방암진단 바이오마커 개발을 통한 유방암 진단의약품 개발 2) 시행부처 : 산업통상자원부 3) 개발목표 : 17K 단백질 칩 기반의 질환 진단기술을 활용하여 유방암 진단 바이오마커를 인간 혈액샘플에서 발굴하고, 동정된 바이오마커의 임상적 효능을 검증하여 유방암에 대한 특이성 및 민감도를 가진 유방암 진단의약품 개발을 목표로 함. 4) 개발내용 (1) 유방암 환자의 혈액샘플을 대상으로 17,000개의 인간 단백질이 고집적된 단백질 칩을 활용하여 유방암 진단용 바이오마커들을 발굴하고, 동정된 바이오마커들의 작용기전에 대한 연구 및 단백질결합 네트워크를 구축함으로써 바이오마커의 유용성을 검증함. (2) 검증된 유방암 바이오마커로 유방암 진단의약품에 대한 시제품을 생산하고, 임상시험을 통하여 유방암에 대한 특이성 및 민감도에 대한 임상적 효능을 검증 후 식약처의 제품 허가 신청을 하고자함. 개발사업 기간 : 총사업기간 (36개월) - 1차년도 : 2015. 05. 01 ~ 2016. 04. 30 - 2차년도 : 2016. 05. 01 ~ 2017. 04. 30 - 3차년도 : 2017. 05. 01 ~ 2018. 04. 30 5) 예상 투자금액 : 총 1,080,000,000원 - 년도별 국비 : 270,000,000원 (현금) - 년도별 당사부담금 : 67,500,000원 (현금,현물) - 년도별 참여기관부담금 : 22,500,000 (현물)	과제 종료

2017.2.28	첩부제동 (플라스타 및 패취) 공장 증설	1. 증설목적 : 기존제품 생산능력 향상 및 신규제품 생산시설확보2. 증설면적 : 3,957.75㎡(약 1,197.2평)3. 공사기간 : 2016.5.13 ~ 2017.2.284. 기대 생산능력 : 기존 대비 약 80% ~ 150% 증가5. 투자금액 : 9,967,950,000원(확정 계약 기준)- 상기 투자금액은 부가가치세를 제외한 금액이며, 기존 공장 부지 내 건물 등을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않은 금액입니다.	증설 완료(2017.2.28공시 참조)

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제42기주주총회(2019.3.26)	제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	1. 현금배당28%(주당 140원)등 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안(9억원)대로 승인5. 원안(9천만원)대로 승인6. 원안대로 승인

제41기주주총회(2018.3.27)	제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	1. 현금배당28%(주당 140원)등 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안(9억원)대로 승인4. 원안(9천만원)대로 승인

제40기주주총회(2017.3.24)	제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	1. 현금배당28%(주당 140원)등 원안대로 승인2. 원안(9억원)대로 승인3. 원안(9천만원)대로 승인

제39기주주총회(2016.3.25)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건	1. 현금배당24%(주당 120원)등 원안대로 승인2. 감사선임 : 원안대로 승인3. 원안(9억원)대로 승인4. 원안(9천만원)대로 승인

다. 우 발 부채 (1) 중요한 소송사건- 해당사항 없음

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음

(3) 채무보증 및 채무인수 약정현황- 해당사항 없음(4) 기타의 우발채무등- 당기말 현재 당사가 거래처에 제공된 배서 어음은 108,600천원으 로서 재무 상태표일 이후에 상환의무가 발생할 수도 있습니다.

- 당사가 기업은행등으로부터 1990년에 수령한 어음 2매에 대해서는 당기말 현재 사용여부나 사용내역이 확인되지 않고 있습니다. 라. 제제현황 - 해당사항 없음 마. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 바. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 사. 공모자금의 사용내역 - 최근 3사업년도 공모사실 없음

아. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음

자. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없음 차. 합병등 전후의 재무사항 - 합병사실 없음 카. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음 타. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음