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하스코 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 기타
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하스코
대 표 이 사 : 김동후
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 공단1로 121(신건지동)
(전 화) 031-672-2461
(홈페이지) http://www.has-co.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리이사 (성 명) 최준우
(전 화) 031-672-2461
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

① 2008.07.08 주식회사 화신과 투자계약 체결② 2022.01.20 주식회사 하스코로 상호변경나. 상호의 변경

당사는 2022년 01월 20일 기업이미지 개선을 목적으로 정기주주총회 결의를 통해 상호를 주식회사 동아에서 주식회사 하스코로 변경하였습니다.

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

해당사항없음.

라. 생산설비의 변동최근 5개년 변동 없음.

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	46기(2022년말)	45기(2021년말)

보통주	발행주식총수	1,619,305	1,619,305	1,619,305

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	8,096,525,000	8,096,525,000	8,096,525,000

우선주	발행주식총수

액면금액

자본금

기타	발행주식총수

액면금액

자본금

합계	자본금	8,096,525,000	8,096,525,000	8,096,525,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,619,305	-	1,619,305	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,619,305	-	1,619,305	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,619,305	-	1,619,305	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 12월 23일	임시주주총회	제 7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 10조(명의개서대리인)제 14조(사채발행에 관한 준용규정)제 14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 4조(공고방법)제 17조(소집통지 및 공고)	'전자증권법' 시행에따른 개정

2022년 01월 20일	임시주주총회	제 1조(상호)회사는 주식회사 하스코라 말하며 영문으로는HASCO CO.,LTD라표기한다.	이미지 개선
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 상용차산업의 특성상용차는 생산재로서의 특징을 지님에 따라 상용차 산업은 산업활동과 밀접한관계를 가지고 있습니다. 이에 따라, 상용차는 소비재 성향을 지니고 있는 승용차에비해 통상적으로 짧은 수명주기를 가지고 있습니다. 또한, 상용차는 크게 버스,트럭 및 특장차로 구분되어 지며 각각의 유형별로 최종 소비자군이 형성되어 있는것이 일반적입니다.2) 산업의 성장성국내 승용차산업부문이 외환위기 이후 구조조정을 마무리하여 비약적인 성장세를 시현하고 있는 반면, 상용차산업부문은 구조조정이 2004년까지 지연되었습니다.국내 상용차 산업 생산은 1994~1996년간 총 생산실적 50만대 이상, 생산설비 가동률 70%를 상회하는 양호한 수준이었습니다. 그러나, 외환위기 이후 승용차부문 보다 구조조정이 늦어지며 상용차 메이커의 성장전략이 수립되지 않았고, 내수부진에 수출부진까지 겹쳐 가동률이 하락하고 생산실적이 40만대 수준으로 감소하였습니다. 그러나 상용차 산업부문의 구조조정이 마무리 되고, 국내 완성차 업체의 상승된 브랜드 가치를 바탕으로 상용차 시장에 적극적으로 대처할 계획이 있음에 따라 상용차산업부문은 향후 수출을 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성상용차 산업은 자본재의 특성을 지니고 있음에 따라 생산업체, 화물운송업체, 상품의 대리점, 서비스제공업체 등의 산업활동에 따라 파생되는 성격을 가지고 있으며, 이밖에도 상용차 대체 수단인 철도, 항공, 해운시설도 상용차 수요에 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 상용차 차체관련 부품을 주로 생산하고 있습니다. 즉, 회사는 현대자동차,대우버스, 타타대우상용차 등 국내 유수의 자동차메이커에 1차벤더 혹은 2차벤더로써 버스, 트럭, 특장차에 사용되는 Rear Axle Housing, Trailer Axle, Coupler,Gear Pump등을 생산하여 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 상용자동차용 Rear Axle Housing, Trailer Axle을 전문으로 생산하는 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

당사의 주력제품인 Rear Axle Housing은 당사를 포함하여 평안정공, S

경쟁사가 있습니다.현재 5톤이상 대형 Rear Axle Housing 시장에서 약 50%의 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

상용차 부품 수요 자체가 건설 경기 및 운수업체 경기의 파생수요이며 민감한 경기선행성을 나타내고 있으며, 특히 제품의 공급조절이 주문생산에 의하므로 계획생산의 어려운 특성이 있습니다. 그러나, 완성차 업체의 공격적인 영업전략에 따라실제적인 시장 확대가 이루어지고 있으며 경기회복에 따른 상용자동차 수요증가가예상되고 있기에 상용자동차 부품시장은 안정적인 성장이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당 사항 없음

(5) 조직도다. 자회사의 사업현황(1) 자회사가 속한 업계의 현황

해당 사항 없음(2) 자회사의 영업현황

해당 사항 없음(3) 자회사의 영업실적

해당 사항 없음
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 :백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차 부품	주문생산	Rear Axle Housing	버스,트럭용 후륜차축	-	1,776(99.9%)

주문생산	COUPLER외	트레일러용 후륜차축	-	6(0.4%)

합 계	-	1,782(100%)

* 제품매출기준(철판금액포함), 상품 미포함

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제 47기 분기	제 46기	제 45기	제 44기

Rear Axle Housing	500,000	500,000	500,000	500,000

1) 산출기준제품별 매출총액 / 제품별 매출 수량

(2) 주요 가격변동원인

원재료 가격의 변동 및 판매되는 제품의 군에 따라 개별 단가 변동 발생
3. 원재료 및 생산설비

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 :백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차 부품	원재료	철판외	원자재	351(22.1%)

부분품	Spindle외	주,단조품	1,152(72.5%)

부재료	액화산소외	절단외	23(1.5%)

저장품	페인트외	도장	12(0.8%)

외주가공 등	가공비 외	가공비	50(3.1%)

합 계	1,588(100.0%)

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제 47기 1분기	제 46기	제 45기	제44기

철판(posten-55h)	1,100	1,100	1,100	1,100

(1) 생산능력(단위 : 축 )

사업부문	품 목	사업소	제47기	제46기	제45기	제44기

자동차부 품	Rear Axle Housing	본사	25,000	25,000	25,000	25,000

Trailer Axle	본사	1,000	1,000	1,000	1,000

Coupler	본사	300	300	300	300

Gear Pump	본사	300	300	300	300

합 계	26,600	26,600	26,600	26,600

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 : 1일작업시간(8시간), 근무일수(월30일,연261일 기준)

② 산출방법 : 1일생산수량 ×30일 ×12개월(나) 평균가동시간

연간 261일 기준(1일 8시간) 가동기준.

나. 생산실적(단위 :축 )

사업부문	품 목	사업소	제 47기 1분기	제46기	제45기	제44기

자동차부 품	Rear Axle Housing	본사	2,095	19,235	21,624	19,367

기타	본사	-	36	18	57

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 (단위:천원)

구분	기초금액	취득	처분	대체	재평가	감가상각	기말금액

토지	9,302,207	9,302,207

건물	1,296,051	17,358	1,278,693

구축물	138,799	5,048	133,751

기계장치	465,799	20,714	445,085

차량운반구	4	4

기타의유형자산	271,111	8,645	27,219	252,537

조경	190,727	190,727

건설중인자산	261,987	59,589	321,576

합 계	11,926,685	68,234	70,339	11,924,580

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행중인 투자 (단위 : )

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비 고

소 계

소 계

합 계

해당 사항 없음(나) 향후 투자계획 (단위 : )

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제XX기	제XX기	제XX기

소 계

합 계

해당 사항 없음
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제47기 1분기	제46기 연간	제45기 연간

자동차부품제조업	제품	REAR AXLE HOUSING	1,776	13,923	12,904

COUPLER외	6	63	57

합 계	1,782	13,986	12,961

* 제품매출기준(철판금액포함), 상품 미포함

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직[대표이사] 〓》[개발팀] 〓》[영업담당] (2) 판매경로① REAR AXLE HOUSING : 주문에 의한 생산 판매② TRAILER AXLE 외 기타 제품 : 주문에 의한 생산 및 판매 (3) 판매방법 및 조건① 판매방법 : 주문에 의하여 생산판매② 대금회수 : 전자매출채권, 현금, 약속어음③ 부대비용 : 운반비 등의 당사부담(4) 판매전략고부가가치 제품의 개발 및 완벽한 품질보증으로 제품의 다각화와 고객만족을 최우선으로 생각하고, 대외경쟁력 강화 및 빠른 시장변화에 적응하기 위하여 인터넷의 홈페이지를 이용한 제품의 특성등을 홍보하고 고객만족을 실현하여 매출액 증대을 꾀하고 있습니다.

5. 수주상황(단위 : 원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

합 계

당사는 주거래업체인 현대트랜시스, 대우버스, 타타대우상용차와 기본거래계약을 체결한 후 OEM 업체의 개별 발주에 따라 거래하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

해당 사항 없음
6. 주요계약 및 연구개발활동

최근연도중 중요 연구개발 실적은 없습니다.
7. 기타 참고사항

해당 사항 없음
1. 요약재무정보

제 47기 1분기말 2023.03.31 현재 제 46기 1분기말 2022.03.31 현재

제 46 기말 2022.12.31 현재

제 45 기말 2021.12.31 현재 (단위 :천원)

구 분	제 47기 1분기	제 46기 1분기	제46기	제45기

2023년 3월말	2022년 3월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	9,737,918	9,271,405	10,750,225	9,327,406

ㆍ당좌자산	3,758,084	3,030,486	4,792,093	3,311,355

ㆍ재고자산	5,979,834	6,240,919	5,958,131	6,016,051

[비유동자산]	14,833,313	15,423,023	14,834,021	15,624,181

ㆍ투자자산	2,763,000	2,763,000	2,763,000	2,763,000

ㆍ유형자산	11,924,582	12,523,105	11,926,685	12,724,942

ㆍ무형자산	941	906	665	683

ㆍ기타비유동자산	144,790	136,012	143,670	135,557

자산총계	24,571,231	24,694,427	25,584,245	24,951,587

[유동부채]	10,735,749	11,142,410	11,454,248	11,121,847

[비유동부채]	5,579,523	5,537,318	5,628,864	5,523,219

부채총계	16,315,272	16,679,728	17,083,111	16,645,066

[자본금]	8,096,525	8,096,525	8,096,525	8,096,525

[자본잉여금]	770,421	770,421	770,421	770,421

[기타포괄손익누계액]	4,290,676	4,290,676	4,290,676	4,290,676

[이익잉여금]	(-)4,901,664	(-)5,142,923	(-)4,656,489	(-)4,851,101

자본총계	8,255,959	8,014,700	8,501,134	8,306,521

2023.01~2023.03	2022.01~2022.03	2022.01~2022.12	2021.01~2021.12

매출액	2,142,865	2,933,917	15,131,824	14,878,676

영업이익	(-)125,242	(-)202,942	500,984	361,720

계속사업이익	(-)245,175	(-)291,821	194,613	116,692

당기순이익	(-)245,175	(-)291,821	194,613	116,692
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제4기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	195	117	-4,036

(연결)주당순이익(원)	120	72	-2,493

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률(%)

제47기 1분기	매출채권	1100	117	10.6%

계	1100	117	10.6%

제46기	매출채권	1,527	117	7.7%

계	1,527	117	7.7%

제45기	매출채권	1,091	117	10.7%

계	1,091	117	10.7%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제 47기 1분기	제46기	제45기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	117	117	117

2. 순대손처리액(①－②±③)

① 대손처리액(상각채권액)

② 상각채권회수액

③ 기타증감액

3. 대손상각비 계상(환입)액

4. 기말 대손충당금 잔액합계	117	117	117

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

(가) 대손충당금 설정방침회사는 재무제표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.(나) 대손처리 기준매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 대손처리- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 회수불능이 객관적으로 입증되는 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우- 기타 법인세법시행령 제62조 ①항에서 규정하는 사유 발생시

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	손상채권	계

금액	일반	983	117	1,100

특수관계자

계	983	117	1,100

구성비율	89.4%	10.6%	100%

2. 재고자산 현황 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제47기 1분기	제46기	제45기	비고

자동차부품	제 품	1268	1404	1,448	-

재공품	1501	1395	1,598	-

원재료	347	289	161	-

부분품	2811	2794	2,658	-

부재료	90	113	121	-

저장품	23	22	29	-

합 계	5980	5958	6,016	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	24.3%	23.3%	24.1%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	1.4회	2.3회	2.7회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등① 실사일자 : 2023.3.31② 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회 여부:동일자 재고실사는 당사가 자체적으로 실시하였습니다.

③ 기타사항 : 당사는 2020.3.31 현재 당사가 보관하고 있는 재고자산에 대하여 담보로 제공된 부분은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은기재를 생략합니다
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제46기(당기)	삼원회계법인	적정	-	-

제45기(전기)	삼원회계법인	적정	-	-

제44기(전전기)	삼원회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제46기(당기)	삼원회계범인	반기,중간, 연간 감사	30,000	468	30,000	468

제45기(전기)	삼원회계범인	반기,중간, 연간 감사	30,000	468	30,000	468

제44기(전전기)	삼원회계범인	반기,중간, 연간 감사	30,000	401	30,000	401

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제××기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

-해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 3인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의현황"을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	비고

2	2023.03.31	정기주주총회 개최, 재무제표 승인의 건	가결

1	2022.01.20	정관변경(상호변경)	가결

다. 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.라. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부해당 사항 없음마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당 사항 없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	향후 교육실시 예정

가. 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 감사는 1명이상을 둔다(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사의 직무는 회사의 회계와 업무를 관장한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니한 때 또는 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

권영일	주식회사 화신 감사

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2	2023.03.31	정기주주총회 개최, 재무제표 승인의 건	가결

1	2022.01.20	정관변경(상호변경)	가결

※ 당사는 상근 감사가 이사회의 협조를 받아 관련 업무를 원활하게 수행하고 있고, 외부감사대상법인으로 외부감사인의 감사도 받고 있으므로, 별도의 감사지원조직을 두고 있지 아니함.

※ 당사는 준법지원인을 의무적으로 두어야 하는 법인에 해당하지 아니하므로, 별도의 준법지원인 지원조직이 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,619,305	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,619,305	-

우선주	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김옥열	남	1948년 02월	회장	사내이사	상근	총괄	경북대학원 명예경영학박사, (주)화신 명예회장	-	-	최대주주의 주주	14년	2026년 03월 31일

김동후	남	1978년 04월	대표이사	사내이사	상근	총괄	계명대학교 경영학과, (주)화신 대표이사	-	-	최대주주의 주주	14년	2026년 03월 31일

김동혁	남	1981년 02월	상무	사내이사	상근	해외영업	뉴욕시립학교대 경영과, (주)화신 상무이사	-	-	최대주주의 주주	13년 6개월	2026년 03월 31일

권영일	여	1947년 03월	감사	감사	상근	감사	(주) 화신 감사	-	-	최대주주의 주주	14년	2026년 03월 31일

김현우	남	1970년 11월	총괄실장	미등기	상근	총괄	경북대학교 경영학부 , 서한 ENP 영업총괄부장	-	-	-	5년 9개월	2023년 12월 31일

최준우	남	1978년 05월	관리이사	미등기	상근	관리	계명대학교 토목공학과, (주)대양플라텍 이사	-	-	-	1년 3개월	2023년 12월 31일

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부분	남	33	-	14	-	47	17년	502	11	-	-	-	-

자동차부분	여	1	-	-	-	1	4년	9	9	-

합 계	34	-	14	-	48	17년	511	11	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	37	18	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	600	-

감사	1	100	1

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	54	14	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	54	18	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

김옥열	이사	단기대여	319	319

합 계	-	319	319

나. 담보제공 내역 (단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

해당 사항 없음.

다. 채무보증 내역 (단위 :천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

합 계

해당 사항 없음.

라. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

합 계

해당 사항 없음.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 :천원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

합 계

해당사항 없음.

바. 부동산 매매 내역 (단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

합 계

해당사항 없음.

사. 영업 양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

해당 사항없음.

아. 자산양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

해당 사항없음.

아. 자산양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

해당 사항 없음.

자. 장기공급계약 등의 내역 (단위 : 천원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

합 계

해당 사항 없음.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

해당 사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음