에스원 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경 상황 - 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제39기정기주주총회(2016.3.11)	- 제1호 의안 : 제39기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)
및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과
- 원안대로 통과
- 원안대로 통과
·신임 : 김영걸 사외이사 ·중임 : 임석우 사내이사
- 원안대로 통과
·신임 : 김윤환 상근감사
- 원안대로 통과(한도 100억원)- 원안대로 통과(한도 5억원)	-

제38기정기주주총회(2015.3.13)	- 제1호 의안 : 제38기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)
및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과
- 원안대로 통과
·신임 : 육현표 사내이사
·중임 : 코마츠자키츠네오 기타비상무이사
이상범 사외이사 - 원안대로 통과
·신임 : 사토사다히로 비상근감사
- 원안대로 통과(한도 100억원)
- 원안대로 통과(한도 5억원)	-

제37기정기주주총회(2014.3.14)	- 제1호 의안 : 제37기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과- 원안대로 통과 ·신임 : 박영수 사내이사 이시카와히로시 기타비상무이사 ·중임 : 마끼야사네노리 사내이사 - 원안대로 통과 (한도 : 100억원)- 원안대로 통과 (한도 : 5억원)	-

2013년임시주주총회(2013.12.20)	- 제1호 의안 : 영업양수 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 통과- 원안대로 통과	-

제36기정기주주총회(2013.3.15)	- 제1호 의안 : 제36기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 감사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과- 원안대로 통과- 원안대로 통과 ·신임 : 임석우 사내이사 ·중임 : 김관수 사내이사, 유관희 사외이사 - 원안대로 통과 ·중임 : 조용연 상근감사 - 원안대로 통과 (한도 : 100억원)- 원안대로 통과 (한도 : 5억원)	-

3. 중요한 소송사건

2015년 12월 31일 현재 당사의 계류 중인 소송사건 중 중요한 내역은 아래와같습니다.

(단위 : 원)

소송내용	소제기일	제소자	소송가액	진행사항	영업 및 재무 등에미치는 영향

손해배상	'13. 2. 6	이규환	23,640,000	·1심 진행중	회사의 경영진은 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있음

'14.11.26	수정한양아파트입주자대표회의	1,120,680,000	·1심 진행중

'15.11.25	에스아이에스 주식회사	100,000,000	·1심 진행중

'15. 6.22	엘림	40,000,000	·1심 진행중

부당이득	'15.12.11	박사익	12,430,000	·1심 진행중

계	1,296,750,000

4. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

당사 및 종속회사는 현재 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질용 또는 담보용 어음 ·수표가 없습니다. 5. 채무보증 현황 X. 이해관계자와의 거래내용 中 '1. 대주주등에 대한 신용공여 등' 내역을참조 바라며 종속회사는 채무보증 현황이 없습니다. 6. 채 무인수약정 현황 - 해당사항 없음 7. 제재 현황 등 그 밖의 사항

서울특별시장은 2015년 5월 26일, 보증가능금액확인서 실효로 인한 건설업 등록

기준 미달을 이유로 건설산업기본법 제83조 제3호에 따라 2015년 7월 1일부터 2015년 11월 30일까지 5개월간 당사의 건축공사업 영업정지 처분을 하였습니다.

또한 산업안전보건법 제29조 제3항 위반을 이유로 벌금 300만원에 처한다는 약식명령을 받아 2015년 7월 1일 정식재판을 청구, 2015년 10월 16일 무죄판결을 받았으나, 검찰의 항소로 현재 형사소송절차가 진행 중 입니다.

8. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 최근 3사업연도 동안 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회 (금융감독원장)으로부터 통보받은 사항이 없습니다.

9. 공모자금 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

10. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

구분	인증명칭	인증내용 및 목적	근거법령	인증부처	인증날짜	유효기간	취소사유

취득	가족친화기업 인증	우수한 가족친화경영 운영체제 구축 및 가족친화제도 운영	가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률	여성가족부	2013.12.09	2013.12.09 ~ 2016.12.08	-

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

12. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

13. 합병 등의 사후 정보 1) 삼성에버랜드(주)(현 삼성물산) '건물관리사업' 영업양수 - 양수배경 : 기존 보안 사업과의 사업시너지 창출과 서비스 영역 다변화 - 이사회 결의일 : 2013년 11월 4일 - 영업양수 승인 주주총회 : 2013년 12월 20일 - 영 업 양수일 : 2014년 1월 10일 - 양수가액 : 494,773,322,686원

구 분	양수회사	양도회사

상 호	(주)에스원	삼성에버랜드(주)(현 삼성물산)

소 재 지	서울특별시 중구 세종대로 7길 25	서울특별시 중구 세종대로 67

대표이사	윤진혁	김봉영, 윤주화

2) 합병 등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

삼성에버랜드(주)(현 삼성물산)	매출액	338,765	356,489	363,513	(7.3%)	422,464	(18.5%)	-

영업이익	54,735	57,805	33,780	38.3%	36,160	37.4%	-

당기순이익	41,929	44,256	22,836	45.5%	18,632	57.9%	-

※ 1차연도 2014년, 2차연도 2015년입니다.※ 상 기 기재한 예측치는 2013년 11월 4일 최초 공시한 주요사항보고서(중요한영업 양수도결정)에 기재된 내용입 니다.※ 1, 2차연도의 영업이익과 당기순이익 괴리율이 10% 이상 발생한 사유는 2013년 12월 통상임금 관련 대법원 판결에 따른 인건비 상승과 사업양수로 인해 시스템 통합 등의 비용이 추가적으로 발생하였기 때문입니다. ※ 상기 영업양수와 관련한 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주요사항보고서(중요한영업양수도결정)를 참고하시기 바랍니다.