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에스원 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 41기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 에스원
대 표 이 사 : 육 현 표
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 7길 25(순화동)
(전 화)1588-3112
(홈페이지)http://www.s1.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)재무그룹장 (성 명)박태훈
(전 화)02)2131-8366
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
1. 사업의 개요 ----------------------- 14
2. 주요 제품, 서비스 등 ----------------------- 20
3. 주요 원재료 등의 현황 ----------------------- 21
4. 매출에 관한 사항 ----------------------- 21
5. 재무위험관리 ----------------------- 23
6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ----------------------- 24
7. 경영상의 주요 계약 등 ----------------------- 25
8. 연구개발활동 ----------------------- 25
9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 27
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 54
5. 재무제표 주석 ----------------------- 58
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 74
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 86
1. 감사인에 관한 사항 ----------------------- 86
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 88
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 89
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 89
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 91
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 92
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 93
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 93
2. 최대주주 변동 내역 ----------------------- 95
3. 주식 소유 현황 ----------------------- 95
4. 소액주주 현황 ----------------------- 96
5. 주식사무 ----------------------- 96
6. 주가 및 주식거래 실적 ----------------------- 97
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 98
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 98
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 101
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 104
1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭 ----------------------- 104
2. 타법인출자 현황 ----------------------- 126
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 128
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ----------------------- 128
2. 대주주와의 자산양수도 등 ----------------------- 128
3. 대주주와의 영업거래 ----------------------- 128
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------------- 128
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 129
1. 공시사항의 진행·변경 상황 ----------------------- 129
2. 주주총회 의사록 요약 ----------------------- 129
3. 중요한 소송사건 ----------------------- 130
4. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 ----------------------- 131
5. 채무보증 현황 ----------------------- 131
6. 채무인수약정 현황 ----------------------- 131
7. 제재 현황 등 그 밖의 사항 ----------------------- 131
8. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 ----------------------- 132
9. 외국지주회사의 자회사 현황 ----------------------- 132
10. 합병 등 전후의 재무사항 비교표 ----------------------- 132
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 133
1. 전문가의 확인 ----------------------- 133
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 133
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는「서울특별시 중구 순화동 168번지」에서 도로명 주소인「서울특별시 중구 세종대로 7길 25(순화동)」으로 변경(2013년 12월 23일)하였습니다. 2) 경영진의 중요한 변동 (1) 2013년 3월 15일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 사임 및 퇴임 임원 · 사내이사 : 김능수 부사장 · 사외이사 : 장재룡 ② 신임 및 중임 임원 · 사내이사 : 임석우 전무, 김관수 부사장〔중임〕 · 사외이사 : 유관희〔중임〕 · 상근감사 : 조 용연〔중임〕 (2) 2014년 3월 14일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 사임 임원 · 사내이사 : 김관수 부사장 · 기타비상무이사 : 사토코이치 부사장 ② 신임 및 중임 임원 · 사내이사 : 박영수 전무, 마끼야사네노리 부사장〔중임〕 · 기타비상무이사 : 이시카와 히로시 본부장 (3) 2015년 3월 13일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 사임 및 퇴임 임원 · 사내이사 : 윤진혁 사장 · 비상근감사 : 와다히토시 부장 ② 신임 및 중임 임원 · 사내이사 : 육현표 사장 ·사외이사 : 이상범〔중임〕 ·기타비상무이사 : 코마츠자키츠네오 상무 〔중임〕 ·비상근감사 : 사토 사다히로 부장 (4) 2016년 3월 11일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 사임 및 퇴임 임원 · 사외이사 : 유관희 · 상근감사 : 조용연 ② 신임 및 중임 임원 · 사내이사 : 임석우 부사장〔중임〕 ·사외이사 : 김영걸〔신임〕 ·상 근감사 : 김 윤환〔신임〕 (5) 2017년 3월 24일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 사임 및 퇴임 임원 · 사내이사 : 마끼야사네노리 부사장, 박영수 부사장 · 기타비상무이사 : 이시카와 히로시 부장 · 비 상근감사 : 사토 사다히로 집행임원 ② 신임 임원 · 사내이사 : 키다코이치 부사장, 박준성 전무〔신임〕 · 기타비상무이사 : 사토 사다히로 집행임원〔신임〕 ·비상 근감사 : 타카쿠라 켄슈 부장〔신임〕

3) 최대주주의 변동

- 당사는 최근 5년간 최대주주가 변경된 사실이 없습니다. 4) 상호의 변경 국문 상호는 변경된 바 없으며, 영문 상호는 2013년 3월 15일 정기주주총회에서'S1 CORPORATION에서 'S-1 CORPORATION' 로 변경되었습니다. 5) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 기존 보안사업과의 사업시너지 창출과 서비스 영역 다변화를 위해 2013년 11월 4일 이사회를 통해 2014년 1월 10일을 양수기일로 하여 계열회사인삼성에버랜드 주식회사(현 삼성물산)의 건물관리사업을 영업양수하기로결의하였으며, 2013년 12월 20일 임시주주총회에서 해당 안건을 부의하여 원안대로승인하였음을 공시하였습니다.또한 기존 주력사업의 경쟁력 강화 및 신사업 육성 등을 위한 투자재원 확보를 위해2015년 9월 7일 이사회를 통해 2015년 9월 8일을 양도일자로 하여 당사가 보유한(주)시큐아이 주식 6,000,000주를 삼성에스디에스(주)에 양도하였습니다.상기 영업양수와 주식 양도에 관련한 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시내용을 참고하시기 바랍니다. 6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2013. 03 실내 입체형 'UWB 감지기' 출시2013. 03 영문 상호변경(S1 Corporation에서 S-1 Corporation)2013. 04 얼굴인식 모니터링 솔루션 '페이스체크S' 출시2013. 06 공동주택 전용 스마트 홈시큐리티 시스템 '세콤 홈블랙박스' 출시2013. 09 모바일 개인보안 서비스 '안심폰 서비스' 출시2013. 10 PC보안 솔루션 '에스원PS' 출시2013. 11 한국인터넷진흥원의 얼굴인식 알고리즘 성능 분야 인증 획득2014. 01 삼성에버랜드(주) 건물관리사업 영업양수 완료2014. 03 한국HRD대상 'HRD 경영종합대상' 수상2014. 04 화물운송관리시스템 서비스 '에스원 UVIS-T' 출시2014. 08 렌터카, 법인차 운행관리시스템 '에스원 UVIS-R/F' 출시2014. 08 모바일 고객센터(M서비스) 오픈2014. 09 서울시 안전취약계층 보호를 위한 안심.안전 프로젝트 협약 체결2014. 10 범죄피해자 지원 '다링안심캠페인' 실시2014. 12 자녀안심서비스 '엄마랑 약속' 애플리케이션 출시2015. 02 모바일 개인보안 서비스 '안심폰 LTE' 출시
2015. 02 보급형 렌터카, 법인차 차량운행관리서비스 'UVIS-Lite 출시
2015. 03 한국능률협회컨설팅 선정 브랜드 파워 10년 연속 1위2015. 06 한국서비스품질지수(KS-SQI) 무인경비부문 3년 연속 1위
2015. 08 프리미엄 부동산 종합 서비스 브랜드 '에스원 블루에셋' 출시
2015. 10 한국산업의 고객만족도(KCSI) 무인경비부문 1위
2015. 10 범죄피해자지원 '다링 안심캠페인' 실시2015. 11 에스원 SVMS, 영국 정부 CPNI 최고등급 인증 획득
2015. 11 정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득
2015. 11 ISO 9001(품질경영시스템), ISO 14001(환경경영시스템),
OHSAS 18001(안전보건경영시스템) 획득
2015. 12 GOP 과학화 경계시스템 중서부 지역 사업 준공2016. 02 금융권 전용상품 세콤365 출시2016. 02 지능형 영상분석 기반 통합모니터링 시스템 'SVMS 1000채널' 출시
2016. 03 지능형 영상분석솔루션, 한국산업기술진흥협회 주관 IR52 장영실상 수상
2016. 05 중대형 물건 대상 출입 전용상품 ‘에스원 액세스 컨트롤러’ 출시
2016. 07 한국서비스품질지수(KS-SQI) 무인경비부문 4년 연속 1위
2016. 07 한국표준협회 주관 한국서비스대상 빌딩관리부문 종합대상 수상
2016. 07 모바일 빌딩관리 시스템 '스마트FM 모바일' 구축
2016. 08 제4회 에스원 시큐리티 솔루션 페어 개최2016. 09 스마트폰으로 방범/출입이 가능한 에스원 모바일카드 출시
2016. 10 한국산업의 고객만족도(KCSI) 무인경비부문 2년 연속1위2016. 11 2016 대한민국 기술대상 산업통상자원부 장관상 수상2016. 12 갤럭시 기어용 개인보안서비스 '안심서비스 기어' 출시2017. 03 한국능률협회컨설팅 선정 브랜드 파워 12년 연속 1위
2017. 03 브랜드스탁 주관 대한민국 브랜드스타 보안경비부문 1위
2017. 03 UWB센서 일체형 IP카메라 '세콤이지' 출시
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,999,178	-	37,999,178	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,999,178	-	37,999,178	-

Ⅴ. 자기주식수	4,188,939	-	4,188,939	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,810,239	-	33,810,239	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	26,939	-	-	-	26,939	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,188,939	-	-	-	4,188,939	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,999,178	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,188,939	[상법 제369조 제2항]자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,624,975	[ 독점규제 및 공정거래에관한 법률상의 제한] 삼성생명 : 2,030,476 삼성화재 : 367,933 삼성증권 : 501,506 삼성카드 : 725,060

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,185,264	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당 정책 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 을 실시 하고 있습니다. 현금배당 규모는 당사 미래전략사업을위한 투자와 적정수준 현금확보를 우선적으로 달성 후 실적과 현금흐름상황 등을감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 1분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	40,141	140,536	153,629

(개별)당기순이익(백만원)	39,051	138,465	188,192

(연결)주당순이익(원)	1,187	4,157	4,544

현금배당금총액(백만원)	-	42,263	40,572

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	30.07	26.41

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.4	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,250	1,200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 41 기 1분기(2017년 3월말)	제 40 기(2016년 12월말)	제 39 기(2015년 12월말)

[유동자산]	476,551	434,917	355,544

ㆍ현금및현금성자산	149,466	144,098	125,589

ㆍ단기금융자산	140,340	98,325	17,466

ㆍ매출채권및기타채권	130,826	150,361	156,811

ㆍ미수수익	586	493	144

ㆍ재고자산	37,885	35,837	49,465

ㆍ선급금	994	1,021	1,946

ㆍ선급비용	16,454	4,782	4,080

ㆍ기타유동자산	-	-	43

[비유동자산]	1,020,331	1,025,460	1,038,883

ㆍ장기금융자산	8	8	12

ㆍ매도가능금융자산	6,173	5,931	7,139

ㆍ대여금및수취채권	50,076	48,775	49,756

ㆍ유형자산	473,684	474,899	469,877

ㆍ무형자산	473,626	478,631	497,893

ㆍ기타비유동자산	11	11	12

ㆍ순확정급여자산	-	1,373	-

ㆍ이연법인세자산	16,753	15,832	14,194

자산총계	1,496,882	1,460,377	1,394,427

[유동부채]	319,091	288,030	328,307

[비유동부채]	79,974	72,401	85,764

부채총계	399,065	360,431	414,071

[지배기업의 소유주지분]	1,097,817	1,099,946	980,093

ㆍ자본금	19,000	19,000	19,000

ㆍ주식발행초과금	192,914	192,914	192,914

ㆍ이익잉여금	1,038,299	1,040,421	920,890

ㆍ기타자본항목	△152,396	△152,389	△152,711

[비지배지분]	-	-	263

자본총계	1,097,817	1,099,946	980,356

구 분	제 41기 1분기(2017년 1월 1일~2017년 3월 31일)	제 40 기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)	제 39 기(2015년 1월 1일~2015년 12월 31일)

매출액	469,603	1,830,177	1,799,571

영업이익	58,154	205,678	172,558

연결계속사업당기순이익	40,141	140,546	119,387

연결당기순이익	40,141	140,546	155,435

- 지배기업 소유주지분 순이익	40,141	140,536	153,629

- 비지배지분 순이익	-	10	1,806

기본주당순이익	1,187 원	4,157 원	4,544 원

- 계속영업주당순이익	1,187 원	4,157 원	3,530 원

- 중단영업주당순이익	- 원	- 원	1,014 원

연결에 포함된 회사수	4 개	4 개	4 개

[△는 부(-)의 수치임]

※ 제41기 1분기, 제40기, 제39기 연결재무제표는 한국채택국제회계 기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 기업회계기준서 제1001호 "재무제표 표시" 를 적용하여 매출에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 영업이익을 산출하여 연결재무제표를 작성하였습니다.※ 매출액 등 손익계산서 항목은 (주)시큐아이 매각에 따른 중단사업손익을 반영한 자료입니다. 2) 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 41 기 1분기(2017년 3월말)	제 40 기(2016년 12월말)	제 39 기(2015년 12월말)

[유동자산]	450,078	409,048	334,222

ㆍ현금및현금성자산	135,863	126,781	111,905

ㆍ단기금융자산	134,340	94,324	14,366

ㆍ매출채권및기타채권	128,288	147,826	154,833

ㆍ미수수익	537	457	115

ㆍ재고자산	35,712	34,220	47,213

ㆍ선급금	778	759	1,821

ㆍ선급비용	14,560	4,681	3,969

[비유동자산]	1,018,573	1,028,680	1,037,758

ㆍ장기금융자산	8	8	12

ㆍ매도가능금융자산	6,174	5,931	7,139

ㆍ대여금및수취채권	48,457	47,215	48,315

ㆍ종속기업지분증권	4,130	4,130	3,654

ㆍ유형자산	471,816	472,934	468,123

ㆍ무형자산	473,071	478,069	497,380

ㆍ기타비유동자산	11	11	12

ㆍ순확정급여자산	-	6,397

ㆍ이연법인세자산	14,906	13,985	13,123

자산총계	1,468,651	1,437,728	1,371,980

[유동부채]	303,063	269,861	313,513

[비유동부채]	72,455	71,707	81,823

부채총계	375,518	341,568	395,336

[자본금]	19,000	19,000	19,000

[주식발행초과금]	192,914	192,914	192,914

[이익잉여금]	1,032,966	1,036,176	917,274

[기타자본항목]	△151,747	△151,930	△152,544

자본총계	1,093,133	1,096,160	976,644

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제 41 기 1분기(2017년 1월 1일~2017년 3월 31일)	제 40 기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)	제 39 기(2015년 1월 1일~2015년 12월 31일)

매출액	467,387	1,818,302	1,788,782

영업이익	56,676	202,692	169,910

당기순이익	39,051	138,465	188,192

기본주당순이익	1,155 원	4,095 원	5,566 원

[ △ 는 부(-)의 수치임]

※ 제 41기 1분기, 제40기, 제39기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 기업회계기준서 제1001호 "재무제표 표시" 를 적용하여 매출에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 영업이익을 산출하여 재무제표를 작성하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항1) 연결재무제표에 대한 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기 1분기(당기)	한영회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음

제40기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 2.3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 2.3에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 기타장기종업원급여(기타비유동부채) 과소계상 17,319백만원 및 16,563백만원과 이연법인세자산 과소계상 4,191백만원 및 4,008백만원을 별첨 2015년 및 2014년 연결재무제표에 반영하여 재작성하였습니다.
별첨 연결재무제표는 상기의 수정사항을 반영하여 재작성된 것이므로 2016년 3월 11일자 회사의 정기주주총회에서 승인된 연결재무제표와 상이하며, 2017년 1월 25일자 이사회에서 승인된 수정 연결재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2016년 3월 3일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2015년 연결재무제표와 관련되어 사용될 수 없습니다.

- 제41기 1분기 연결재무제표 검토 수행기간 : 2017년 4월 10일 ~ 2017년 5월 8일

2) 재무제표에 대한 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기 1분기(당기)	한영회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음

제40기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 2.3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 2.3에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 기타장기종업원급여(기타비유동부채) 과소계상 17,319백만원 및 16,563백만원과 이연법인세자산 과소계상 4,191백만원 및 4,008백만원을 별첨 2015년 및 2014년 재무제표에 반영하여 재작성하였습니다.
별첨 재무제표는 상기의 수정사항을 반영하여 재작성된 것이므로 2016년 3월 11일자 회사의 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이하며, 2017년 1월 25일자 이사회에서 승인된 수정 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2016년 3월 3일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2015년 재무제표와 관련되어 사용될 수 없습니다. 또한, 우리가 발행한 2016년 3월 3일자 감사보고서에 첨부된 내부회계관리제도 검토보고서는 더 이상 유효하지 않으므로 사용될 수 없습니다.

- 제41기 1분기 재무제표 검토 수행기간 : 2017년 4월 10일 ~ 2017년 5월 8일 3) 감사용역 보수내역 및 소요시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기 1분기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토 연결재무제표 감사 재무제표 감사	250백만원	430

제40기(전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토 연결재무제표 감사 재무제표 감사	250백만원	3,472

제39기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토 연결재무제표 감사 재무제표 감사	250백만원	2,356

4) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	'16. 5. 3	재무 자문 용역	'16.05 ~ '16.05	10백만원	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

5) 종속회사 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은종속회사는 없습니다. 6) 감사인의 변경 등 회사는 삼일회계법인과의 계약기간 만료(2013년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)로2016년 2월 18일 감사인 선임위원회를 개최하여 한영회계법인(계약기간 3년, 2016년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)을 선임하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 (1) 2017년 3월 31일 및 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. (2) 이사회 내에는 경영위원회(2012년 7월 27일 이사회 결의), 보상위원회(2014년 10월 23일 이사회 결의), 내부거래위원회(2015년 4월 23일 이사회 결의)를 설치하여 운영 중입니다. (3) 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이상범 (출석률: 100%)	김영걸 (출석률: 100%)

1차	2017.01.25	제40기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

제40기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성

제37기~제39기 재무제표(개별 및 연결) 수정의 건	가결	찬성	찬성

2차	2017.02.23	제40기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

3차	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 변경의 건	가결	찬성	찬성

이사회 및 경영위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성

4차	2017.04.20	2017년도 1/4분기 경영실적 보고	-	참석	참석

※ 2017년 4월 20일 이사회 의안내용은 보고사항을 기재하였습니다. 3) 이사 회내의 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	육현표 위원장박 준성 위 원	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함□ 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 2인 이상의 상임 ·사내이사로 한다. ② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다. ③ 경영위원회에 부의할 사항 : 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항	-

보상위원회	사외이사 1명
(위원장)
사내이사 2명
(위원)	이상범 위원장
임석우 위 원
박준성 위 원	□ 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함□ 권한사항 ① 보상위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다. ② 보상위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 및 등기이사에 대한 보상체계, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결한다.	-

내부거래위원회	사외이사 2명(위원장, 위원)사내이사 1명(위원)	이상범 위원장
박준성 위 원
김영걸 위 원	□ 설치목적 : 계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위함□ 권한사항 ① 내부거래위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다. ② 특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단될 경우 위원회에 상정하여 해당 내부거래의 심사 및 승인한다.	-

※ 2017년 3월 24일 이사회 의결을 통하여 경영위원회 위원 및 내부거래위원회 위원인 임석우 사내이사를 박준성 사내이사로 변경하였습니다.※ 보상위원회 위원 중 등기임원 임기만료인 박영수 사내이사를 박준성 사내이사로 변경(2017년 3월 24일)하였습니다. (2) 이사회내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명 출석률 및찬반 여부

보상위원회	2017.02.23	등기이사 보수한도 심의의 건	가결	이상범 사외이사 출석 및 찬성(사외이사 출석률 100%)

경영위원회	2017.01.03	2017년 경영계획 승인의 건여신한도 재약정의 건	가결	해당사항 없음(사내이사 2인으로 구성)

2017.02.06	지점 변경 승인의 건	가결

2017.03.30	공장 등록 변경 승인의 건	가결

2017.04.20	여신 및 신용공여한도 재약정의 건	가결

※ 2017년 1분기까지 내부거래위원회는 미개최되었습니다. 4) 이 사의 독립성 (1) 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회前 이사회가 추천한 이사 후보자의 약력 등을 공시하고 이사회가 추천한 이사 후보자를 주주총회에서 주주가 선임합니다.

(2) 또한, 당사 의 사외이사는 관계법령 등(상법 제542조의8)에 따라 이사 총수의 1/4이상을 선임하고 있습니다. ※ 이사 후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 이사 후보 인적사항 주주총회 전 공시 - 제40기 주총승인 이사후보 : 경영참고사항에 기재, 비치(2017년 3월 9일) ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사에 관한 사항

(1) 당사는 자산총액 2조원 미만 기업으로서 2017년 3월 31일 및 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독하며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. (3) 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보를 열람할 수 있습니다. (4) 감사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비 고

김윤환	사토사다히로	타카쿠라켄슈

1차	2017.01.25	제40기 영업보고서 승인의 건	-	참석	참석	해당사항없음(2017.03.24신규선임)	-

제40기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	-	참석	참석	-

제37기~제39기 재무제표(개별 및 연결) 수정의 건	-	참석	참석

2차	2017.02.23	제40기 정기 주주총회 개최의 건	-	참석	불참	감사의 평가보고

3차	2017.03.24	대표이사 선임의 건	-	참석	해당사항없음(사임)	참석

개별 이사보수 결정의 건	-	참석	참석

이사회 내 위원회 위원 변경의 건	-	참석	참석

이사회 및 경영위원회 규정 개정의 건	-	참석	참석

4차	2017.04.20	2017년도 1/4분기 경영실적 보고	-	참석	참석

※ 감사로서 이사회에 참석하였습니다. 3) 준법지원인에 관한 사항

성 명	성별	출생년월	주요경력	선임일

소택영	남	1978.03	- 사법연수원 36기(사시 46회)- 포스코 법무실- GS칼텍스 법무팀- 에스원 준법경영팀장, 준법지원인	2015.07.23
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 3) 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우는 없습니다.
2. 임원의 보수 등

1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	10,000	-

사외이사	2	-	-

감사	2	500	-

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	748	75	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	666	111	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	39	20	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	43	22	-

※ 인원수는 2017년 3월말 현재 재직 중인 인원수입니다.

※ 상기 보수총액 및 1인당 평균보수액에는 퇴임한 이사 및 사임한 감사에게

지급한 급여 등의 보수(인원은 제외)가 포함되어 있습니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 단순평균 계산하였습니다. 2) 이사의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

3) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	6	-	-

사외이사	2	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	-	-

계	10	-	-

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당분기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1) 계열회사에 대한 신용공여 내역 - 해당사항 없음 2) 현지법인에 대한 신용공여 내역 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음