에스원 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요(1) 2018년 12월 31일 및 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 원활한 이사회 운영을 위하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.(2) 이사회 내에는 경영위원회(2012년 7월 27일 이사회 결의), 보상위원회(2014년 10월 23일 이사회 결의), 내부거래위원회(2015년 4월 23일 이사회 결의)를 설치하여 운영 중입니다.(3) 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

육현표 (출석률:100%)	키다코이치 (출석률:100%)	임석우 (출석률:88%)	박준성 (출석률:100%)	코마츠자키츠네오 (출석률:88%)	사토사다히로 (출석률:88%)	이상범 (출석률:100%)	김영걸 (출석률:88%)

1차	2018.01.25	제41기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제41기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

해외 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2차	2018.02.22	제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2018.03.21	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회內 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2018.05.10	특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5차	2018.07.26	특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2018.08.29	해외 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7차	2018.10.30	특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 상품 · 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2018.12.26	특수관계인과의 부동산 임대차 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 결산일(2018년 12월 31일) 이후의 이사회 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

육현표 (출석률:100%)	키다코이치 (출석률:100%)	임석우 (출석률:100%)	박준성 (출석률:100%)	코마츠자키츠네오 (출석률:50%)	사토사다히로 (출석률:100%)	나카다타카시 (출석률:100%)	이상범 (출석률:100%)	김영걸 (출석률:100%)

1차	2019.01.28	제42기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

제42기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

2차	2019.02.26	제42기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

3차	2019.03.21	개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회內 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	육현표 위원장박준성 위 원	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함□ 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 2인 이상의 상임 ·사내이사 로 한다.② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다.③ 경영위원회에 부의할 사항 : 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항	-

보상위원회	사외이사 1명
(위원장)
사내이사 2명
(위원)	이상범 위원장
임석우 위 원
박준성 위 원	□ 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함□ 권한사항① 보상위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성 하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 보상위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 및 등기이사에 대한 보상체계, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결한다.	-

내부거래위원회	사외이사 2명(위원장, 위원)사내이사 1명(위원)	이상범 위원장
박준성 위 원
김영걸 위 원	□ 설치목적 : 계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위함□ 권한사항① 내부거래위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단될 경우 위원회에 상정하여 해당 내부거래의 심사 및 승인한다.	-

※ 2019.03.21일 이사회에서 임석우 부사장을 보상위원회 위원으로 김영걸 사외이사를 내부거래위원회 위원으로 각각 재선임하였습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내용 ① 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

육현표 (출석률:100%)	박준성 (출석률:100%)

경영위원회	2018.01.03	2018년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성

여신한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성

2018.01.12	지점 추가 설치의 건	가결	찬성	찬성

2018.01.30	4기 장기성과인센티브 2차년도 지급의 건	가결	찬성	찬성

2018.02.07	지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

2018.04.18	여신 및 신용공여 한도 再약정의 건	가결	찬성	찬성

2018.07.11	말레이시아 KL118 타워 입찰 보증보험 증권 발행의 건	가결	찬성	찬성

싱가포르 SLNG 프로젝트유보금 환급 보증증권 발행의 건	가결	찬성	찬성

2018.08.08	지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

2018.08.24	지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

공장 등록 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

2018.09.21	지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

2018.12.12	사우디 타다울 프로젝트 계약에 따른외화지급보증(한도) 약정의 건	가결	찬성	찬성

지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

- 결산일(2018년 12월 31일) 이후의 경영위원회 주요 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

육현표 (출석률:100%)	박준성 (출석률:100%)

경영위원회	2019.01.03	2019년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성

2019.01.10	지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

2019.01.16	지점 추가 설치의 건	가결	찬성	찬성

2019.02.11	4기 장기성과 인센티브 3차년도 지급의 건	가결	찬성	찬성

말레이시아 KL118타워 입찰 보증보험발행증권 보증기간 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성

2019.02.15	지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

② 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

임석우 (출석률:100%)	박준성 (출석률:100%)	이상범 (출석률:100%)

보상위원회	2018.02.22	'18년 등기이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 결산일(2018년 12월 31일) 이후의 보상위원회 주요 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

임석우 (출석률:100%)	박준성 (출석률:100%)	이상범 (출석률:100%)

보상위원회	2019.02.26	'19년 등기이사 및 감사 보수한도 심의의건	가결	찬성	찬성	찬성

③ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박준성 (출석률:100%)	이상범 (출석률:100%)	김영걸 (출석률:80%)

내부거래위원회	2018.03.21	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.05.10	특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 사전심의의 건	가결	찬성	찬성	불참

2018.07.26	특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 사전심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.10.30	특수관계인과의 퇴직연금거래사전심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 상품ㆍ용역거래사전심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.12.26	특수관계인과의 부동산 임대차 거래사전심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 결산일(2018년 12월 31일) 이후 제출일 현재(2019년 4월 1일)까지 개 최한 내부거래위원회는 없습니다. 4 ) 이 사의 독립성 당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.그리고, 당사는 자산총액 2조원 미만 상장회사로서 사외이사후보추천위원회를설치하고 있지 않으며, 사외이사는 주주총회에서 경영전반의 지식과 경험이 풍부한전문가로서 상법 등 제반 법규에 결격이 없는 자를 선임하고 있습니다. 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회에서부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로써 선임하며 당사는 대표이사 사장이 의장을 맡습니다.

구분	성명	임기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의주된 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사 사장)	육현표	2015.03.13~	연임(1회)	이사회	경영전략 분야 폭넓은 경험을 바탕으로 기계경비 업계를 리드하고 건물관리 및 보안 SI 분야로 사업을 다각화하며 新성장사업을 발굴하고 추진하는데 강력한 리더십을 발휘할 것으로 판단	전사 총괄이사회 의장경영위원회 위원장	해당사항없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사내이사(대표이사부사장)	키다
코이치	2017.03.24~	-	이사회	미국에서 MBA를 수료하고 일본세콤 자회사 사장 및 세콤말레이시아 부사장 등을 역임하며 국제사업에 대한 역량이 충분할 것으로 판단	전사 총괄	해당사항 없음	최대주주의 직원

사내이사	임석우	2013.03.15~	연임(2회)	이사회	경영지원 총괄을 거쳐 당사 주요 사업부를 성공적으로 이끈 경험과 기획, 관리 분야 전문성을 바탕으로 경영상 주요 의사결정에 적임으로 판단	BE사업부장보상위원회 위원	해당사항 없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사내이사	박준성	2017.03.24~	-	이사회	사업현안에 대한 통찰력이 뛰어나고풍부한 재무, 관리 경험을 토대로 경영지원 총괄책임자로서 회사 이익창출에 기여할 것으로 판단	경영지원실장경영위원회 위원보상위원회 위원내부거래위원회 위원	해당사항 없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사외이사	이상범	2012.03.16~	연임(3회)	이사회	서울시립대 경영학부 교수 및 同대학총장을 역임하였으며 경제경영 분야 전문적 식견과 연륜이 당사 경영에많은 도움이 될 것으로 판단	보상위원회 위원장내부거래위원회 위원장	해당사항 없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	김영걸	2016.03.11~	연임(1회)	이사회	서울시 균형발전본부장, 행정2부시장을역임한 도시계획 분야 전문가로 당사사업방향에 발전적 아이디어를 제공할것으로 판단	내부거래위원회 위원	해당사항 없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

기타비상무이사	코마츠자키츠네오	2012.03.16~	연임(3회)	이사회	일본세콤 IS연구소장을 역임하며 한국과일본의 보안기술 및 상품에 대해 풍부한노하우를 가지고 있으며 당사와의 기술교류에 기여할 것으로 판단	기타비상무이사	해당사항 없음	최 대주주의 임원

기타비상무이사	사토
사다히로	2017.03.24~	-	이사회	은행 재직 시 해외지점에서 근무하며국제적인 식견을 갖추었고 現일본세콤 그룹국제사업본부장으로서 당사와의협력체계를 공고히 할 것으로 판단	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주의 임원

※ 상기 등기이사 현황은 2018년 12월 31일 기준이며, 임기는 등기이사로 선임된 일자입니다.※ 2019년 3월 21일 정기주주총회에서 임석우 사내이사, 김영걸 사외이사는 재선임하였으며 코마츠자키 츠네오 기타비상무이사가 사임하여 나카다 타카시 후보자를 기타비상무이사로 신규 선임하였습니다. 5) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다.- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요활동내역

총무보안그룹	4	ㆍ부장 1명(25년 7개월)
ㆍ차장 1명(17년 2개월)
ㆍ과장 1명(9년 7개월)
ㆍ대리 1명(8년 3개월)	- 이사회 운영 및 규정 제/개정
- 이사 정보 관리 및 지원

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	이상범	- 2018년 교육계획 미수립- 2019년 교육계획을 수립하여 반영예정	-

-	-	김영걸	〃	-