에스원 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 (1) 2016년 12월 31일 및 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. (2) 이사회 내에는 경영위원회(2012년 7월 27일 이사회 결의), 보상위원회(2014년 10월 23일 이사회 결의), 내부거래위원회(2015년 4월 23일 이사회 결의)를 설치하여 운영 중입니다. (3) 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이상범(출석률: 100%)	김영걸(출석률: 100%)	유관희(출석률: 100%)

1차	2016.01.27	제39기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음(2016.03.11신규선임)	찬성

제39기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성

2차	2016.02.18	제39기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

3차	2016.03.11	이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성

개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성

4차	2016.04.28	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

5차	2016.07.21	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

해외 지점 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성

6차	2016.10.20	특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

해외 법인 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성

기술지원 재계약의 건	가결	찬성	찬성

- 결산일(2016년 12월 31일) 이후의 이사회 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이상범 (출석률: 100%)	김영걸 (출석률: 100%)

1차	2017.01.25	제40기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

제40기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성

제37기~제39기 재무제표(개별 및 연결) 수정의 건	가결	찬성	찬성

2차	2017.02.23	제40기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

3차	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 변경의 건	가결	찬성	찬성

이사회 및 경영위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성

3) 이사 회내의 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	육현표 위원장 임석우 위 원	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함□ 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 2인 이상의 상임 ·사내이사로 한다. ② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다. ③ 경영위원회에 부의할 사항 : 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항	-

보상위원회	사외이사 1명
(위원장)
사내이사 2명
(위원)	이상범 위원장
임석우 위 원
박영수 위 원	□ 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함□ 권한사항 ① 보상위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다. ② 보상위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 및 등기이사에 대한 보상체계, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결한다.	-

내부거래위원회	사외이사 2명(위원장, 위원)사내이사 1명(위원)	이상범 위원장
임석우 위 원
김영걸 위 원	□ 설치목적 : 계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위함□ 권한사항 ① 내부거래위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다. ② 특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단될 경우 위원회에 상정하여 해당 내부거래의 심사 및 승인한다.	-

※ 2017년 3월 24일 이사회 의결을 통하여 경영위원회 위원 및 내부거래위원회 위원인 임석우 사내이사를 박준성 사내이사로 변경하였습니다.※ 보상위원회 위원 중 등기임원 임기만료인 박영수 사내이사를 박준성 사내이사로 변경(2017년 3월 24일)하였습니다. (2) 이사회내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명 출석률 및찬반 여부

경영위원회	2016.01.05	여신한도 재약정의 건	가결	해당사항 없음(사내이사 2인으로 구성)

2016.01.13	지점 변경 승인의 건	가결

2016.01.28	3기 장기성과인센티브 3차년도 지급의 건	가결

2016.04.21	여신 및 신용공여한도 재약정의 건	가결

2016.10.27	지점 변경 승인의 건	가결

2017.01.03	2017년 경영계획 승인의 건여신한도 재약정의 건	가결

2017.02.06	지점 변경 승인의 건	가결

2017.03.30	공장 등록 변경 승인의 건	가결

보상위원회	2016.02.18	등기이사 보수한도 심의의 건	가결	이상범 사외이사 출석 및 찬성(사외이사 출석률 100%)

2017.02.23	등기이사 보수한도 심의의 건	가결

내부거래위원회	2016.02.18	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 사전심의의 건	가결	이상범 ·유관희 사외이사 출석 및 찬성(사외이사 출석률 100%)

2016.04.28	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 사전심의의 건	가결	이상범 ·김영걸 사외이사 출석 및 찬성(사외이사 출석률 100%)

2016.07.21	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 사전심의의 건	가결	이상범 ·김영걸 사외이사 출석 및 찬성(사외이사 출석률 100%)

2016.10.20	특수관계인과의 퇴직연금 거래 사전심의의 건특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 사전심의의 건특수관계인과의 상품 ·용역거래 사전심의의 건	가결	이상범 ·김영걸 사외이사 출석 및 찬성(사외이사 출석률 100%)

4) 이 사의 독립성 (1) 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회前 이사회가 추천한 이사 후보자의 약력 등을 공시하고 이사회가 추천한 이사 후보자를 주주총회에서 주주가 선임합니다.

(2) 또한, 당사 의 사외이사는 관계법령 등(상법 제542조의8)에 따라 이사 총수의 1/4이상을 선임하고 있습니다. ※ 이사 후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 이사 후보 인적사항 주주총회 전 공시 - 제40기 주총승인 이사후보 : 경영참고사항에 기재, 비치(2017년 3월 9일) ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음