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에스원 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 에스원
대 표 이 사 : 노 희 찬
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 7길 25(순화동)
(전 화) 1588-3112
(홈페이지) http://www.s1.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무그룹장 (성 명) 신재형
(전 화) 02-2131-8366
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 96
5. 재무제표 주석 ----------------------- 101
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 157
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 167
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 177
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 180
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 180
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 184
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 187
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 188
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 193
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 193
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 198
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 204
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 226
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 227
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 231
1. 전문가의 확인 ----------------------- 231
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 231
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 80,000,000주이며,현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 37,999,178주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,999,178	-	37,999,178	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,999,178	-	37,999,178	-

Ⅴ. 자기주식수	4,188,939	-	4,188,939	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,810,239	-	33,810,239	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	26,939	-	-	-	26,939	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,188,939	-	-	-	4,188,939	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식총수는 37,999,178주이며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 4,188,939주입니다. 동 주식수와 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 30,185,264주 입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,999,178	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,188,939	[상법 제369조 제2항] 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,624,975	[독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 제한] 삼성생명 : 2,030,476 삼성화재 : 367,933 삼성증권 : 501,506 삼성카드 : 725,060

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,185,264	-

우선주	-	-

※ '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한'된 주식수(D) 중,「독점규제 및 공정거래 에 관한 법률」상의 제한 주식수 3,624,975주 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당 정책당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당규모는 당사 미래전략사업을 위한 투자와 적정수준 현금확보를 우선적으로 달성 후 실적과 현금흐름상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	146,642	102,971	143,327

(별도)당기순이익(백만원)	141,011	101,070	140,945

(연결)주당순이익(원)	4,337	3,046	4,239

현금배당금총액(백만원)	84,526	84,526	84,526

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	57.64	82.09	58.97

현금배당수익률(%)	보통주	2.6	2.4	2.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,500	2,500	2,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익입니다.※ (연결)주당순이익은 기본주당순이익입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항1) 연결재무제표에 대한 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	건물관리사업부 영업권 손상평가

제42기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제41기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

- 제43기 연결재무제표감사 수행 기간 :2020년 1월 17일 ~2020년 3월 11일 2) 재무제표에 대한 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	건물관리사업부 영업권 손상평가

제42기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제41기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

- 제43기 재무제표감사 수행기 간 :2020년 1월 13일 ~2020년 3월 11일

3) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토연결재무제표 감사재무제표 감사	280백만원	3,089H

제42기(전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토연결재무제표 감사재무제표 감사	250백만원	2,752H

제41기(전전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토연결재무제표 감사재무제표 감사	250백만원	3,093H

4) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	'18.12.12	세무 자문 용역	'18.12 ~	40백만원	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

5) 내부감사기구와 회계감사인과의 주요 논의 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 02월 14일	회사측: 감사, 재무담당임원 등 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	2019년 감사업무계획2019년 주요 제도 및 감사환경 변화 공유 등

2	2019년 10월 21일	회사측: 감사, 재무담당임원 등 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	서면회의	연간 감사계획 및 진행상황핵심감사사항 선정 및 감사절차 계획

3	2019년 11월 22일	회사측: 감사, 재무담당임원 등 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	중간감사 진행경과감사인의 독립성 등

4	2020년 03월 05일	회사측: 감사, 재무담당임원 등 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	서면회의	감사종결보고(감사에서의 유의적 발견사항,기타 입증감사 진행상황 및 최종감사 일정)핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과 감사인의 독립성 등

6) 종속회사 감사의견최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은종속회사는 없습니다. 7) 감사인의 변경 등 회사는 한영회계법인과의 계약기간 만료(2016년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)로2019년 2월 11일 감사인 선임위원회를 개최하여 한영회계법인(계약기간 3년, 2019년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)을 재선임하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항당사는 내부회계관리제도의 운영실태 관련 검토를 연 1회 실시합니다. 당사의 외부감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다.[ 회계감사인의 내부회계관리 제도에 대한 검토의견 ]

사업연도	검토의견	지적사항

제43기(당기)	감사인의 검토결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제42기(전기)	감사인의 검토결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제41기(전전기)	감사인의 검토결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사에 관한 사항(1) 당사는 자산총액 2조원 미만 기업으로서 2019년 12월 31일 및 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독하며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다.(3) 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보를 열람할 수 있습니다.(4) 감사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비 고

김윤환	타카쿠라 켄슈

1차	2019.01.28	① 제42기 영업보고서 승인의 건	-	참석	참석	-

② 제42기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	-	참석	참석	-

③ 내부회계관리규정 개정의 건	-	참석	참석	-

※ 보고사항① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태② 준법교육, 점검 및 평가활동	-	참석	참석	-

2차	2019.02.26	① 제42기 정기주주총회 개최의 건	-	참석	참석	-

※ 보고사항① 감사의 평가보고	-	참석	참석	-

3차	2019.03.21	① 개별 이사보수 결정의 건	-	참석	참석	-

② 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	-	참석	참석	-

4차	2019.04.26	※ 보고사항① 2019년도 1/4분기 경영실적	-	참석	참석	-

5차	2019.07.30	※ 보고사항① 준법교육 및 점검활동② 2019년도 상반기 경영실적	-	참석	참석	-

6차	2019.10.25	① 특수관계인과의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건	-	참석	참석	-

② 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건	-	참석	참석	-

③ 특수관계인과의 부동산 임대차 거래 승인의 건	-	참석	참석	-

④ 해외지점 설치 승인의 건	-	참석	참석	-

※ 보고사항① 2019년도 3/4분기 경영실적	-	참석	참석	-

※ 감사로서 이사회에 참석하였습니다.※ 2019년 4월 26일 및 7월 30일 이사회 의안내용은 보고사항을 기재하였습니다.

3) 감사 교육실시 현황- 상근감사(김윤환)

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 05월 14일	삼정 KPMG ACI	- 감사위원회(감사)의 과제와 역할 수행방안

2019년 05월 23일	한국상장회사협의회	- 외부감사 환경의 변화와 감사(위원회)의 역할

2019년 06월 28일	한국상장회사협의회	- 상장회사 감사위원(감사) 제도 및 직무

2019년 10월 24일	한국상장회사협의회	- 2019년도 기말감사 및 감사보고를 위한 감사(위원)의 효율적 직무수행 방안

- 비상근감사(타카쿠라 켄슈)

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

※ 2020년 3월 19일 정기주주총회에서 신규 선임된 이시다 쇼자부로 비상근감사에 대해 2020년 중 교육실시 예정입니다.

4) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무그룹	3	ㆍ차장 1명(18년 10개월)
ㆍ과장 1명(10년 4개월)
ㆍ사원1명(2년 5개월)	- 회사 재무제표 작성 및 제공
- 회사 자산현황 작성 및 제공

5) 준법지원인에 관한 사항 (1) 준법지원인 개요 당사는 자산총액 5천억원 이상인 상장회사로서, 상법 제542조의13에 따라 준법통제기준을 마련하고 그 준수에 관한 업무 담당자로서 준법지원인을 선임하고 있습니다.

준법지원인은 준법 교육ㆍ훈련 프로그램 및 준법통제기준 준수 여부 점검에 관한 계획을 수립ㆍ시행하고, 그 결과를 이사회에 보고하는 등 당사의 준법통제업무를 실무적으로 통괄하며, 당사는 준법지원인의 인사상ㆍ업무상 독립성을 보장하는 동시에 준법지원인의 지원조직으로 준법경영팀을 설치 및 운영하고 있습니다. (2) 준법감시인의 인적사항

성 명	성별	출생년월	주요경력	자격요건 충족여부	선임일

소택영	남	1978.03	- 사법연수원 36기(사시 46회)- 포스코 법무실- GS칼텍스 법무팀- 에스원 준법경영팀장, 준법지원인	변호사	ㆍ최초선임: 2015.07.23ㆍ재선임 : 2018.05.10

(3) 준법지원인의 주요 활동 내역 및 그 처리결과

내용	대상	기간	주요 활동내역 및 처리결과

준법교육	오프라인	본사 전직원	2019.03 ~ 2019.05
2019.09 ~ 2019.10	공정거래 관련 법령 및 당사의 사업 영위와 관련된 법령(공정거래법, 하도급법, 대리점법, 약관법, 표시광고법, 경비업법, 청탁금지법 등)계약 체결 등 업무수행 시 준수사항, 사내 프로세스 준수 및 기타 컴플라이언스 관련 사항 교육 실시

전 사업장	2019.02 ~ 2019.05 2019.08 ~ 2019.10

온 라 인	전 임직원	2019.01 ~ 2019.12	월 1회 교육자료 배포

평 가	전 임직원	2019.04 / 2019.10	반기 1회 온라인 평가 실시

점검	본사	2019.04 ~ 2019.05 2019.10 ~ 2019.10	공정거래 관련 법령, 사업수행 관련 법령 및 사내 규정?프로세스의 준수 여부, 현지법上 영업 자격 충족 여부 등점검 결과, 특이사항 없음

사업장
(해외법인 포함)	2019.02 ~ 2019.05 2019.08 ~ 2019.10

보고	이사회	2019.01 / 2019.07	준법지원인 활동 내역 및 결과 보고

※ 2019년 12월 31일 기준이며, 준법교육 및 점검 활동은 연간 계획에 따라 각 반기를 기준으로 진행하고 있습니다.

(4) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법경영팀	9	ㆍ변호사 3명(평균 5년 2개월)
ㆍ변리사 1명(10년 5개월)
ㆍ차장 1명(5년 2개월)
ㆍ과장 1명(6년 6개월)
ㆍ대리 3명(평균 5년 4개월)	- 준법통제시스템 구축 및 운영
- 준법 교육 프로그램 운영
- 모니터링(점검) 및 시정조치
- 준법문화 정착을 위한 활동전개
- 사규 제ㆍ개정 검토
- 계약서 검토 및 법률자문
- 소송업무 등

※ 2019년 12월 31일 기준이며, 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

※ 2019년 12월 31일 기준 변호사 1명 육아휴직(2019.12 ~ 2020.08)중이며, 해당 인원은 직원수에서 제외하고 작성하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 3) 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1) 계열회사에 대한 신용공여 내역 - 해당사항 없음 2) 현지법인에 대한 신용공여 내역 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

삼성전자(주)	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.12	통합보안 등	369,053

※ 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상의 거래입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음