에스원 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요(1) 2024년 6월 30일 및 반기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명으로 총 9명의 이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 원활한 이사회 운영을 위하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.(2) 이사회 내 위원회로는 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영 위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영 중입니다. 2) 사외이사 및 그 변동현황 2024년도에 개최된 제47기 정기주주총회에서 선임/해임/중도퇴임 한 사외이사는 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	4	-	-

※ '24.3.21일자로 이재훈 사외이사를 재선임 하였으며, 임지원 사외이사, 한승희 사외이사, 노나카 타카히로 사외이사를 신규 선임하였습니다.※ 이사는 총 9명으로 사내이사 3명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어있습니다.

3) 중요의결사항 등공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의이사회 중요의결사항 및 사외이사 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

남궁범(출석률:100%)	하나오카타쿠로(출석률:100%)	모리야
키요시(출석률:100%)	권영기(출석률:100%)	이재훈(출석률:100%)	이만우
(출석률:100%)	임지원
(출석률:50%)	한승희(출석률:100%)	노나카타카히로(출석률:100%)	사토사다히로(출석률:100%)

1차	2024.1.26	1. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 해외 지점 설치의 건 3. 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 ※ 보고사항 ① 2023년 준법 교육 및 점검 활동에 대한 결과보고	가결가결가결	찬성찬성찬성	해당사항없음('24.3.21선임)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음('24.3.21선임)	해당사항없음('24.3.21선임)	해당사항없음('24.3.21선임)	찬성찬성찬성

2차	2024.2.21	1. 제47기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고
② 내부회계관리제도 운영실태
평가보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3차	2024.3.21	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 규정 개정 승인의 건3. 선임사외이사 선임의 건4. 내부회계관리규정 개정 승인의 건5. 감사위원회 신설 및 규정 제정의 건6. 사외이사후보추천위원회 신설 및 규정 제정의 건7. ESG위원회 명칭 변경 승인의 건8. 이사회 내 위원회 규정 개정 승인의 건9. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건10. 이사 보수한도 집행 위임의 건11. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음('24.3.21사임)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4차	2024.4.26	1. 준법지원인 선임의 건※ 보고사항① 2024년 1분기 경영실적	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

※ 2024년도에 개최된 제47기 정기주주총회('24.3.21)에서 하나오카 타쿠로 사내이사, 임지원 사외이사, 한승희 사외이사, 노나카 타카히로 사외이사가 선임되었습니다. ※ 2024년 3월 21일 모리야 키요시 사내이사가 사임하였습니다.

4) 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성 현황

(기준일 : 2024.6.30)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명
(위원장, 위원)	남궁범 위원장
권영기 위 원	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함
□ 권한사항
① 경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 2인 이상 5인 이하의
상임ㆍ사내이사로 한다.
② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며,
이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다.
③ 경영위원회에 부의할 사항 : 회사의 중요 경영사항 중 이사회가
위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항	-

보상위원회	사외이사 3명(위원장, 위원)	이재훈 위원장이만우 위 원임지원 위 원	□ 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함□ 권한사항① 보상위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.② 보상위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 및 등기이사에 대한 보상체계, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결한다.	-

내부거래위원회	사외이사 3명(위원장, 위원)	이재훈 위원장이만우 위 원한승희 위 원	□ 설치목적 : 계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위함□ 권한사항① 내부거래위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.② 특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단될 경우 위원회에 상정하여 해당 내부거래를 심사 및 승인한다.	-

지속가능경영위원회	사외이사 5명
(위원장, 위원)	이만우 위원장
이재훈 위 원
임지원 위 원 한승희 위 원노나카 타카히로 위 원	□ 설치목적 : 회사의 지속가능경영(ESG) 관련 제반 업무집행 및 그와 관련된 사안에 대하여 의사결정을 하기 위함
□ 권한사항① 지속가능경영위원회의 위원은 2인 이상의 이사로 한다.
② 회사 지속가능경영(ESG) 관련 제반 업무집행 및 그와 관련된 사안에
심의ㆍ의결한다.	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.※ 2024년 3월 21일 권영기 사내이사가 사임하고, 임지원 사외이사가 보상위원회 위원으로 신규선임 되었습니다. ※ 2024년 3월 21일 권영기 사내이사가 사임하고, 한승희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 신규선임 되었습니다. ※ 2024년 3월 21일 권영기 사내이사가 사임하고, 임지원 사외이사, 한승희 사외이사, 노나카 타카히로 사외이사가 지속가능경영위원회 위원으로 신규선임 되었습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내용공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의이사회내 위원회 활동내용은 다음과 같습니다. ① 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

남궁범(출석률:100%)	권영기(출석률:100%)

경영위원회	2024.01.25	1. 6기 장기성과인센티브 2차년도 지급의 건	가결	찬성	찬성

경영위원회	2024.04.08	1. 은행 여신한도 재약정의 건2. 임원 장기성과 인센티브 제도 운영 규정 개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

② 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이재훈(출석률:100%)	이만우(출석률:100%)	권영기(출석률:100%)	임지원(출석률:100%)

보상위원회	2024.02.21	1. 2024년 등기이사 개별연봉 승인의 건2. 2024년 등기이사 및 감사 보수한도 심의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음('24.3.21 선임)

보상위원회	2024.03.21	1. 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음('24.3.21 사임)	찬성

※ 2024년 3월 21일 권영기 사내이사가 사임하고, 임지원 사외이사가 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.

③ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이재훈(출석률:100%)	이만우(출석률:100%)	권영기(출석률:-)	한승희(출석률:100%)

내부거래위원회	2024.03.21	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음('24.3.21 사임)	찬성

※ 2024년 3월 21일 권영기 사내이사가 사임하고, 한승희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 신규선임 되었습니다.

④ 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이만우(출석률:100%)	이재훈(출석률:100%)	권영기
(출석률:-)	임지원(출석률:100%)	한승희(출석률:100%)	노나카타카히로(출석률:100%)

지속가능경영위원회	2024.03.21	1. 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음('24.3.21 사임)	찬성	찬성	찬성

지속가능경영위원회	2024.04.26	※ 보고사항① 지속가능경영보고서 발간계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-

※ 2024년 3월 21일 권영기 사내이사가 사임하고, 임지원 사외이사, 한승희 사외이사, 노나카 타카히로 사외이사가 지속가능경영위원회 위원으로 신규선임 되었습니다.

5) 이사의 독립성당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다 .

당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항 , 주주총회에서 위임받은 사항 , 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다 .사외이사는 주주총회에서 경영전반의 지식과 경험이 풍부한 전문가로서 상법 등 제반 법규에 결격이 없는 자를 선임하고 있습니다. 2023년말 기준으로 자산총액 2조원을 초과하여 사외이사후보추천위원회를 2024년 3월 21일 설치하 였으며, 향 후 사외이사 선정 시에는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 선임할 예정입니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고 , 이사회 의장은 이사회 결의로써 선임하며 당사는 대표이사 사장이 의장을 맡습니다 .

구 분	성 명	임 기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의주된거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사 사장)	남궁범	2022.03.17~2025.03.16	-	이사회	삼성전자에서 재무전문가로서 역량을 발휘하여 견실한 성장을 이끌었고 수년간의 폭넓은 사업경험과 전문적 경영 노하우를 바탕으로 에스원을 최고의 종합 안심 솔루션 기업으로 도약시킬 것으로 판단	전사 총괄이사회 의장경영위원회 위원장	해당사항없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사내이사(대표이사 부사장)	하나오카타쿠로	2024.03.21~2027.03.20	-	이사회	SECOM CO., LTD. , JIC, 일본안전경비, 세콤크레딧 등에 재직하며 보안업에 대한 식견과 다양한 경험을 갖추고 있어 당사와의 협력 체계를 공고히 할 것으로 판단	전사 총괄	해당사항없음	최대주주의 직원

사내이사	권영기	2020.03.19~2026.03.18	연임(1회)	이사회	건물관리 및 보안업에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 사업 경쟁력 강화 및 회사 경영에 큰 기여를 할 것으로 판단	경영지원실장경영위원회 위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사외이사	이재훈	2021.03.18~2027.03.20	연임(1회)	이사회	산업정책/전략 분야에서 전문성을 보유하고 있으며, 차세대 성장동력 육성, 기술사업화, 건강한 기업생태계 조성 등의 정부정책을 주도해 왔음.이를 바탕으로 급변하는 글로벌 경쟁환경에서 당사사업방향과 중장기 전략 수립 등 각종 사업현안에 대한 의사결정에 기여할 것으로 판단	보상위원회 위원장내부거래위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원장지속가능경영위원회 위원감사위원회 위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	이만우	2022.03.17~2025.03.16	-	이사회	한국공인회계사, 미국공인회계사 자격을보유하였으며 고려대학교 경영대학 교수로서 많은 후학을 양성하였고 한국 IR협의회 자문위원장을 역임하며 재무회계분야의 전문성을 바탕으로 기업의 건전성 재고에 기여한바 있음. 이러한 노하우를 바탕으로 에스원의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단	지속가능경영위원회위원장감사위원회 위원장보상위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	임지원	2024.03.21~2027.03.20	-	이사회	한국은행 금융통화위원회 위원 등을 역임하며 국내외 거시경제 및 금융시장 전반에 대한 폭넓은 시야와 전문성을 겸비하고 있어 당사의 경영전략 제시 및 이사회 의사결정의 전문성과 투명성을 강화하고 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단	보상위원회 위원지속가능경영위원회 위원사외이사후보추천위원회위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	한승희	2024.03.21~2027.03.20	-	이사회	정부기관 자문 및 실물경제 분야에 대한 전문성을 보유하고 있어 공직경력과 다양한 인적 네트워크를 바탕으로 당사의 사업전략 기획 및 추진에 자문역할로 큰 도움이 될 것으로 판단	내부거래위원회 위원지속가능경영위원회 위원감사위원회 위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	노나카타카히로	2024.03.21~2027.03.20	-	이사회	국제법, M, 경쟁법 등 다양한 법무 관련 경험을 바탕으로 당사 사업과 관련된 법률적 자문, 컴플라이언스 수준향상 등에 도움이 될 것으로 판단	지속가능경영위원회 위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

기타비상무이사	사토사다히로	2017.03.24~2026.03.23	연임(2회)	이사회	은행 재직 시 해외지점에서 근무하며 국제적인 식견을 갖추었고 現 SECOM CO., LTD. 그룹국제사업 본부장으로서 당사와의 협력체계를 공고히 할 것으로 판단	기타비상무이사	해당사항없음	최대주주의 임원

※ 상기 등기이사 현황은 2024년 6월 30일 기준이며, 임기는 등기이사로 선임된 일자입니다.※ 2024년 3월 21일 모리야 키요시 사내이사가 사임하였습니다.

6) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다.(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무 담당 기간)	주요 활동내역

총무그룹 (이사회사무국)	3	수석 2명 (평균 21년 11개월/ 6개월)
책임 1명 (11년 4개월/ 6개월)	- 이사회 및 위원회 운영
- 경영정보 제공 및 안건 검토 지원
- 사외이사 교육 및 기타 활동 지원

7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.04.23	사내	임지원 사외이사한승희 사외이사노나카 타카히로 사외이사	-	- 신임 사외이사 대상 오리엔테이션

2024.05.30	(사)감사위원회포럼	이만우 사외이사	-	- AI:기업의 도입 전략과 거버넌스