에스원 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요(1) 2019년 12월 31일 및 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 원활한 이사회 운영을 위하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.(2) 이사회 내에는 경영위원회(2012년 7월 27일 이사회 결의), 보상위원회(2014년 10월 23일 이사회 결의), 내부거래위원회(2015년 4월 23일 이사회 결의)를 설치하여 운영 중입니다.(3) 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의이사회 중요의결사항 및 사외이사 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

육현표(출석률:100%)	키다코이치(출석률:100%)	임석우(출석률:100%)	박준성(출석률:100%)	코마츠자키츠네오(출석률:50%)	사토사다히로(출석률:100%)	나카다타카시(출석률:100%)	이상범(출석률:100%)	김영걸(출석률:100%)

1차	2019.01.28	① 제42기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	해당사항없음(2019.03.21신규선임)	찬성	찬성

② 제42기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

③ 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

※ 보고사항① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태② 준법교육, 점검 및 평가활동	-	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석

2차	2019.02.26	① 제42기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고사항① 감사의 평가보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3차	2019.03.21	① 개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(2019.03.21사임)	찬성	찬성	찬성	찬성

② 이사회內 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2019.04.26	※ 보고사항① 2019년도 1/4분기 경영실적	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5차	2019.07.30	※ 보고사항① 준법교육 및 점검활동② 2019년도 상반기 경영실적	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6차	2019.10.25	① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 특수관계인과의 부동산 임대차 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 해외지점 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고사항① 2019년도 3/4분기 경영실적	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

※ 2019년 4월 26일 및 7월 30일 이사회 의안내용은 보고사항을 기재하였습니다.※ 2019년 3월 21일 주주총회에서 임석우 사내이사, 김영걸 사외이사를 중임하고, 나카다 타카시 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.

3) 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	육현표 위원장박준성 위 원	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함□ 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 2인 이상의 상임ㆍ사내이사로 한다.② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다.③ 경영위원회에 부의할 사항 : 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항	-

보상위원회	사외이사 1명
(위원장)
사내이사 2명
(위원)	이상범 위원장
임석우 위 원
박준성 위 원	□ 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함□ 권한사항① 보상위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 보상위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 및 등기이사에 대한 보상체계, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결한다.	-

내부거래위원회	사외이사 2명(위원장, 위원)사내이사 1명(위원)	이상범 위원장
박준성 위 원
김영걸 위 원	□ 설치목적 : 계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위함□ 권한사항① 내부거래위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단될 경우 위원회에 상정하여 해당 내부거래의 심사 및 승인한다.	-

※ 2019.03.21 이사회에서 임석우 사내이사를 보상위원회 위원으로 김영걸 사외이사를 내부거래위원회 위원으로 각각 재선임하였습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내용 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의이사회내 위원회 활동내용은 다음과 같습니다.① 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

육현표(출석률:100%)	박준성(출석률:100%)

경영위원회	2019.01.03	① 2019년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성

2019.01.10	① 지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

2019.01.16	① 지점 추가 설치의 건	가결	찬성	찬성

2019.02.11	① 4기 장기성과 인센티브 3차년도 지급의 건	가결	찬성	찬성

② 말레이시아 KL118타워 입찰 보증보험 발행증권 보증기간 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성

2019.02.15	① 지점 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

2019.04.17	① 여신 및 신용공여 한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성

② 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

임석우(출석률:100%)	박준성(출석률:100%)	이상범(출석률:100%)

보상위원회	2019.02.26	① '19년 등기이사 및 감사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

③ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이상범(출석률:100%)	김영걸(출석률:100%)	박준성(출석률:100%)

내부거래위원회	2019.10.25	① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

② 특수관계인과의 퇴직연금 거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

③ 특수관계인과의 부동산 임대차 거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 이사의 독립성당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.그리고 당사는 자산총액 2조원 미만 상장회사로서 사외이사 후보추천위원회를설치하고 있지 않으며, 사외이사는 주주총회에서 경영전반의 지식과 경험이 풍부한전문가로서 상법 등 제반 법규에 결격이 없는 자를 선임하고 있습니다.당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회에서위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로써 선임하며 당사는 대표이사 사장이 의장을 맡습니다.

구분	성명	임기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의주된 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사 사장)	육현표	2015.03.13~	연임(1회)	이사회	경영전략 분야 폭넓은 경험을 바탕으로 기계경비업계를 리드하고 건물관리 및 보안 SI 분야로 사업을 다각화하며 新성장사업을 발굴하고 추진하는데 강력한 리더십을 발휘할 것으로 판단	전사 총괄이사회 의장경영위원회 위원장	해당사항없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사내이사(대표이사부사장)	키다
코이치	2017.03.24~	-	이사회	미국에서 MBA를 수료하고 일본세콤 자회사 사장 및 세콤말레이시아 부사장 등을 역임하며 국제사업에 대한 역량이 충분할 것으로 판단	전사 총괄	해당사항 없음	최대주주의 직원

사내이사	임석우	2013.03.15~	연임(2회)	이사회	경영지원 총괄을 거쳐 당사 주요 사업부를 성공적으로 이끈 경험과 기획, 관리 분야 전문성을 바탕으로 경영상 주요 의사결정에 적임으로 판단	BE사업부장보상위원회 위원	해당사항 없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사내이사	박준성	2017.03.24~	-	이사회	사업현안에 대한 통찰력이 뛰어나고 풍부한 재무,관리 경험을 토대로 경영지원총괄책임자로서 회사 이익창출에 기여할 것으로 판단	경영지원실장경영위원회 위원보상위원회 위원내부거래위원회 위원	해당사항 없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사외이사	이상범	2012.03.16~	연임(2회)	이사회	서울시립대 경영학부 교수 및 同대학 총장을 역임하였으며 경제경영 분야 전문적 식견과 연륜이 당사 경영에 많은 도움이 될 것으로 판단	보상위원회 위원장내부거래위원회 위원장	해당사항 없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	김영걸	2016.03.11~	연임(1회)	이사회	서울시 균형발전본부장, 행정2부시장을 역임한도시계획 분야 전문가로 당사 사업방향에 발전적아이디어를 제공할 것으로 판단	내부거래위원회 위원	해당사항 없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

기타비상무이사	나카다타카시	2019.03.21~	-	이사회	세콤 기획부서에서 장기간 근무하며 보안업에 대한 폭넓은 지식, 경험을 기반으로 그 노하우를발휘하여 당사 사업에 큰 기여를 할 것으로 판단	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주의 임원

기타비상무이사	사토
사다히로	2017.03.24~	-	이사회	은행 재직 시 해외지점에서 근무하며 국제적인 식견을 갖추었고 現세콤 그룹국제사업본부장으로서 당사와의 협력체계를 공고히 할 것으로 판단	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주의 임원

※ 상기 등기이사 현황은 2019년 12월 31일 기준이며, 임기는 등기이사로 선임된 일자입니다.※ 정기주주총회(2020년 3월 19일)를 통해 일신상의 사유로 육현표 사내이사, 임석우 사내이사가 사임하여 노희찬 후보자, 권영기 후보자를 사내이사로 신규 선임하였습니다. 키다 코이치 사내이사는 임기가 만료되어 모리야 키요시 사내이사를 신규 선임하였습니다. 또한 임기가 만료된 박준성 사내이사, 사토 사다히로 기타비상무이사는 각각 중임되었습니다. 5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다.- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요활동내역

총무그룹	4	ㆍ부장 1명(26년 4개월)ㆍ차장 1명(17년 11개월)
ㆍ과장 1명(11년 11개월)
ㆍ대리1명 (6년 10개월)	- 이사회 운영 및 규정 제/개정
- 이사 정보 관리 및 지원

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	2019년도 사외이사 교육 진행내역이 없습니다.2020년도 교육계획을 수립하여 회사 경영현황및 주요 사업영역 등을 교육할 예정입니다.	-