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에스원 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 40기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스원
대 표 이 사 : 육현표
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 7길 25(순화동)
(전 화)1588-3112
(홈페이지)http://www.s1.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)재무그룹장 (성 명)박태훈
(전 화)02)2131-8366
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
1. 사업의 개요 ----------------------- 14
2. 주요 제품, 서비스 등 ----------------------- 20
3. 주요 원재료 등의 현황 ----------------------- 21
4. 매출에 관한 사항 ----------------------- 21
5. 재무위험관리 ----------------------- 23
6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ----------------------- 25
7. 경영상의 주요 계약 등 ----------------------- 26
8. 연구개발활동 ----------------------- 26
9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 28
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 88
5. 재무제표 주석 ----------------------- 93
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 138
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 152
1. 감사인에 관한 사항 ----------------------- 152
2. 내부회계관리제도 ----------------------- 153
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 155
1. 예측정보에 대한 주의사항 ----------------------- 155
2. 개요 ----------------------- 155
3. 재무상태 및 영업실적 ----------------------- 156
4. 유동성 및 자금조달과 지출 ----------------------- 161
5. 부외부채 ----------------------- 161
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 162
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 163
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 163
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 165
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 167
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 168
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 168
2. 최대주주 변동 내역 ----------------------- 170
3. 주식 소유 현황 ----------------------- 170
4. 소액주주 현황 ----------------------- 171
5. 주식사무 ----------------------- 171
6. 주가 및 주식거래 실적 ----------------------- 172
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 173
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 173
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 176
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 181
1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭 ----------------------- 181
2. 타법인출자 현황 ----------------------- 200
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 202
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ----------------------- 202
2. 대주주와의 자산양수도 등 ----------------------- 202
3. 대주주와의 영업거래 ----------------------- 202
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------------- 202
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 203
1. 공시사항의 진행·변경 상황 ----------------------- 203
2. 주주총회 의사록 요약 ----------------------- 203
3. 중요한 소송사건 ----------------------- 204
4. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 ----------------------- 205
5. 채무보증 현황 ----------------------- 205
6. 채무인수약정 현황 ----------------------- 205
7. 제재 현황 등 그 밖의 사항 ----------------------- 206
8. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 ----------------------- 206
9. 외국지주회사의 자회사 현황 ----------------------- 206
10. 합병 등 전후의 재무사항 비교표 ----------------------- 206
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 208
1. 전문가의 확인 ----------------------- 208
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 208
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,999,178	-	37,999,178	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,999,178	-	37,999,178	-

Ⅴ. 자기주식수	4,188,939	-	4,188,939	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,810,239	-	33,810,239	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	26,939	-	-	-	26,939	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,188,939	-	-	-	4,188,939	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,999,178	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,188,939	[상법 제369조 제2항]자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,624,975	[독점규제 및 공정거래에관한 법률상의 제한] 삼성생명 : 2,030,476 삼성화재 : 367,933 삼성증권 : 501,506 삼성카드 : 725,060

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,185,264	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당 정책 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 을 실시 하고 있습니다. 현금배당 규모는 당사 미래전략사업을위한 투자와 적정수준 현금확보를 우선적으로 달성 후 실적과 현금흐름상황 등을감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	140,536	153,629	109,505

(개별)당기순이익(백만원)	138,465	188,192	102,306

(연결)주당순이익(원)	4,157	4,544	3,239

현금배당금총액(백만원)	42,263	40,572	38,882

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.07	26.41	35.51

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.2	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,250	1,200	1,150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)주당순이익은 기본주당순이익입니다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 40 기(2016년 12월말)	제 39 기(2015년 12월말)	제 38 기(2014년 12월말)

[유동자산]	434,917	355,544	374,015

ㆍ현금및현금성자산	144,098	125,589	69,798

ㆍ단기금융자산	98,325	17,466	60,380

ㆍ매출채권및기타채권	150,361	156,811	177,071

ㆍ미수수익	493	144	761

ㆍ재고자산	35,837	49,465	56,358

ㆍ선급금	1,021	1,946	2,356

ㆍ선급비용	4,782	4,080	6,993

ㆍ기타유동자산	-	43	298

[비유동자산]	1,025,460	1,038,883	1,086,046

ㆍ장기금융자산	8	12	12

ㆍ매도가능금융자산	5,931	7,139	7,523

ㆍ만기보유금융자산	-	-	3,514

ㆍ대여금및수취채권	48,775	49,756	75,222

ㆍ유형자산	474,899	469,877	465,429

ㆍ무형자산	478,631	497,893	521,075

ㆍ기타비유동자산	11	12	1,137

ㆍ순확정급여자산	1,373	-	-

ㆍ이연법인세자산	15,832	14,194	12,134

자산총계	1,460,377	1,394,427	1,460,061

[유동부채]	288,030	328,307	460,900

[비유동부채]	72,401	85,764	83,428

부채총계	360,431	414,071	544,328

[지배기업의 소유주지분]	1,099,946	980,093	873,446

ㆍ자본금	19,000	19,000	19,000

ㆍ주식발행초과금	192,914	192,914	192,914

ㆍ이익잉여금	1,040,421	920,890	813,992

ㆍ기타자본항목	△152,389	△152,711	△152,460

[비지배지분]	-	263	42,287

자본총계	1,099,946	980,356	915,733

구 분	제 40기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)	제 39기(2015년 1월 1일~2015년 12월 31일)	제 38기(2014년 1월 1일~2014년 12월 31일)

매출액	1,830,177	1,799,571	1,634,734

영업이익	205,678	172,558	152,743

연결계속사업당기순이익	140,546	119,387	102,911

연결당기순이익	140,546	155,435	116,318

- 지배기업 소유주지분 순이익	140,536	153,629	109,505

- 비지배지분 순이익	10	1,806	6,814

기본주당순이익	4,157 원	4,544 원	3,239 원

- 계속영업주당순이익	4,157 원	3,530 원	3,043 원

- 중단영업주당순이익	- 원	1,014 원	196 원

연결에 포함된 회사수	4 개	4 개	5 개

[△는 부(-)의 수치임]

※ 제40기, 제39기, 제38기 연결재무제표는 한국채택국제회계 기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 기업회계기준서 제1001호 "재무제표 표시" 를 적용하여 매출에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 영업이익을 산출하여 연결재무제표를 작성하였습니다.※ 매출액 등 손익계산서 항목은 (주)시큐아이 매각에 따른 중단사업손익을 반영한 자료입니다. 2) 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 40 기(2016년 12월말)	제 39 기(2015년 12월말)	제 38 기(2014년 12월말)

[유동자산]	409,048	334,222	257,770

ㆍ현금및현금성자산	126,781	111,905	55,155

ㆍ단기금융자산	94,324	14,366	7,281

ㆍ매출채권및기타채권	147,826	154,833	138,133

ㆍ미수수익	457	115	69

ㆍ재고자산	34,220	47,213	49,224

ㆍ선급금	759	1,821	2,079

ㆍ선급비용	4,681	3,969	5,829

[비유동자산]	1,028,680	1,037,758	1,078,095

ㆍ장기금융자산	8	12	12

ㆍ매도가능금융자산	5,931	7,139	7,484

ㆍ대여금및수취채권	47,215	48,315	71,818

ㆍ종속기업지분증권	4,130	3,654	7,430

ㆍ유형자산	472,934	468,123	459,729

ㆍ무형자산	478,069	497,380	519,312

ㆍ기타비유동자산	11	12	880

ㆍ순확정급여자산	6,397

ㆍ이연법인세자산	13,985	13,123	11,430

자산총계	1,437,728	1,371,980	1,335,865

[유동부채]	269,861	313,513	430,570

[비유동부채]	71,707	81,823	71,585

부채총계	341,568	395,336	502,155

[자본금]	19,000	19,000	19,000

[주식발행초과금]	192,914	192,914	192,914

[이익잉여금]	1,036,176	917,274	774,079

[기타자본항목]	△151,930	△152,544	△152,283

자본총계	1,096,160	976,644	833,710

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제 40기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)	제 39기(2015년 1월 1일~2015년 12월 31일)	제 38기(2014년 1월 1일~2014년 12월 31일)

매출액	1,818,302	1,788,782	1,619,767

영업이익	202,692	169,910	150,998

당기순이익	138,465	188,192	102,306

기본주당순이익	4,095 원	5,566 원	3,026 원

[ △ 는 부(-)의 수치임]

※ 제40기, 제39기, 제38기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 기업회계기준서 제1001호 "재무제표 표시" 를 적용하여 매출에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 영업이익을 산출하여 재무제표를 작성하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항1) 연결재무제표에 대한 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 2.3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 2.3에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 기타장기종업원급여(기타비유동부채) 과소계상 17,319백만원 및 16,563백만원과 이연법인세자산 과소계상 4,191백만원 및 4,008백만원을 별첨 2015년 및 2014년 연결재무제표에 반영하여 재작성하였습니다.
별첨 연결재무제표는 상기의 수정사항을 반영하여 재작성된 것이므로 2016년 3월 11일자 회사의 정기주주총회에서 승인된 연결재무제표와 상이하며, 2017년 1월 25일자 이사회에서 승인된 수정 연결재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2016년 3월 3일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2015년 연결재무제표와 관련되어 사용될 수 없습니다.

제38기(전전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 2.3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 2.3에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 기타장기종업원급여(기타비유동부채) 과소계상 16,563백만원 및 13,490백만원과 이연법인세자산 과소계상 4,008백만원과 3,265백만원을 별첨 2014년 및 2013년 연결재무제표에 반영하여 재작성하였습니다.
별첨 연결재무제표는 상기의 수정사항을 반영하여 재작성된 것이므로 2015년 3월 13일자 회사의 정기주주총회에서 승인된 연결재무제표와 상이하며, 2017년 1월 25일자 이사회에서 승인된 수정 연결재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2015년 3월 5일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2014년 연결재무제표와 관련되어 사용될 수 없습니다.

- 제40기 연결재무제표 감사 수행기간 : 2017년 1월 16일 ~ 2017년 3월 16일 2) 재무제표에 대한 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 2.3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 2.3에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 기타장기종업원급여(기타비유동부채) 과소계상 17,319백만원 및 16,563백만원과 이연법인세자산 과소계상 4,191백만원 및 4,008백만원을 별첨 2015년 및 2014년 재무제표에 반영하여 재작성하였습니다.
별첨 재무제표는 상기의 수정사항을 반영하여 재작성된 것이므로 2016년 3월 11일자 회사의 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이하며, 2017년 1월 25일자 이사회에서 승인된 수정 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2016년 3월 3일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2015년 재무제표와 관련되어 사용될 수 없습니다. 또한, 우리가 발행한 2016년 3월 3일자 감사보고서에 첨부된 내부회계관리제도 검토보고서는 더 이상 유효하지 않으므로 사용될 수 없습니다.

제38기(전전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 2.3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 2.3에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 기타장기종업원급여(기타비유동부채) 과소계상 16,563백만원 및 13,490백만원과 이연법인세자산 과소계상 4,008백만원 및 3,265백만원을 별첨 2014년 및 2013년 재무제표에 반영하여 재작성하였습니다.
별첨 재무제표는 상기의 수정사항을 반영하여 재작성된 것이므로 2015년 3월 13일자 회사의 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이하며, 2017년 1월 25일자 이사회에서 승인된 수정 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2015년 3월 5일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2014년 재무제표와 관련되어 사용될 수 없습니다. 또한, 우리가 발행한 2015년 3월 5일자 감사보고서에 첨부된 내부회계관리제도 검토보고서는 더 이상 유효하지 않으므로 사용될 수 없습니다.

- 제40기 재무제표 감사 수행기간 : 2017년 1월 12일 ~ 2017년 3월 16일 3) 감사용역 보수내역 및 소요시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토 연결재무제표 감사 재무제표 감사	250백만원	3,472

제39기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토 연결재무제표 감사 재무제표 감사	250백만원	2,356

제38기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토 연결재무제표 감사 재무제표 감사	250백만원	2,357

4) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기(당기)	'16. 5. 3	재무 자문 용역	'16.05 ~ '16.05	10백만원	-

제39기(전기)	-	-	-	-	-

제38기(전전기)	'14. 5.19	재무 자문 용역	'14.05 ~ '14.06	70백만원	-

'14. 6.16	재무 자문 용역	'14.06 ~ '14.07	20백만원	-

5) 종속회사 감사의견 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은종속회사는 없습니다. 6) 감사인의 변경 등 회사는 삼일회계법인과의 계약기간 만료(2013년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)로2016년 2월 18일 감사인 선임위원회를 개최하여 한영회계법인(계약기간 3년, 2016년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)을 선임하였습니다.

2. 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사에 관한 사항

(1) 당사는 자산총액 2조원 미만 기업으로서 2016년 12월 31일 및 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독하며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. (3) 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보를 열람할 수 있습니다. (4) 감사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비 고

조용연	김윤환	사토사다히로

1차	2016.01.27	제39기 영업보고서 승인의 건	-	참석	해당사항없음(2016.03.11신규선임)	참석	-

제39기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	-	참석	참석	-

2차	2016.02.18	제39기 정기 주주총회 개최의 건	-	참석	참석	감사의 평가보고

특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	-	참석	참석	-

3차	2016.03.11	이사회 규정 개정의 건	-	해당사항없음(퇴임)	참석	참석	-

이사회 의장 선임의 건	-	참석	참석

개별 이사보수 결정의 건	-	참석	참석

내부거래위원회 위원 선임의 건	-	참석	참석

4차	2016.04.28	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	-	참석	참석

5차	2016.07.21	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	-	참석	불참

해외 지점 설치 승인의 건	-	참석	불참

6차	2016.10.20	특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건	-	참석	불참

특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	-	참석	불참

특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건	-	참석	불참

해외 법인 설립 승인의 건	-	참석	불참

기술지원 재계약의 건	-	참석	불참

※ 감사로서 이사회에 참석하였습니다.- 결산일(2016년 12월 31일) 이후의 감사 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비 고

김윤환	사토사다히로	타카쿠라켄슈

1차	2017.01.25	제40기 영업보고서 승인의 건	-	참석	참석	해당사항없음(2017.03.24신규선임)	-

제40기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	-	참석	참석	-

제37기~제39기 재무제표(개별 및 연결) 수정의 건	참석	참석

2차	2017.02.23	제40기 정기 주주총회 개최의 건	-	참석	불참	감사의 평가보고

3차	2017.03.24	대표이사 선임의 건	-	참석	해당사항없음(사임)	참석

개별 이사보수 결정의 건	-	참석	참석

이사회 내 위원회 위원 변경의 건	-	참석	참석

이사회 및 경영위원회 규정 개정의 건	-	참석	참석

※ 감사로서 이사회에 참석하였습니다. 3) 준법지원인에 관한 사항

성 명	성별	출생년월	주요경력	선임일

소택영	남	1978.03	- 사법연수원 36기(사시 46회)- 포스코 법무실- GS칼텍스 법무팀- 에스원 준법경영팀장, 준법지원인	2015.07.23
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 3) 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우는 없습니다.
2. 임원의 보수 등

1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	10,000	-

사외이사	2	-	-

감사	2	500	-

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	3,702	370	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	3,110	518	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	163	81	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	429	214	-

※인원수는 2016년 12월말 현재 재직 중인 인원수입니다.

※상기 보수총액 및 1인당 평균보수액에는 사임한 이사, 감사에게

지급한 급여 등의 보수(인원은 제외)가 포함되어 있습니다.

※1인당 평균보수액은 보수총액을 단순평균 계산하였습니다.

3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

육현표	대표이사	1,373	-

임석우	사내이사	896	-

박영수	사내이사	757	-

(2) 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사육현표	근로소득	급여	8억6천4백만원	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고 7천2백만원을 매월 지급

상여	4억4천1백만원	·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급
·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月급여의
0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급
(조직별 성과에 따라 가감지급)
·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時
이익의 30%를 재원으로 대표이사가 결정하며,
기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급
(개인별 성과에 따라 가감지급)
·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률,
세전이익률 等을 평가하여 3年 평균연봉을
기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도
內에서 산정하여 3年間 분할지급
※국내외 불경기 장기화 等 열악한 환경에도
안정·신뢰 경영리더십 발휘를 통해
'16年 매출 1.8조원, 영업이익 2,057억원을
달성한 점을 감안한 상여금 산정

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	6천8백만원	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

퇴직소득	-	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에
의거하여 산출

기타소득	-	-

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이사임석우	근로소득	급여	5억5천5백만원	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(부사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고 4천6백2십만원을 매월 지급

상여	3억 5백만원	·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급
·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에
따라 대표이사가 결정하며, 月급여의
0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급
(조직별 성과에 따라 가감지급)
·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時
이익의 30%를 재원으로 대표이사가 결정하며,
기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급
(개인별 성과에 따라 가감지급)
·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률,
세전이익률 等을 평가하여 3年 평균연봉을
기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도
內에서 산정하여 3年間 분할지급
※ 불확실한 경영 환경 속에 내실 있는
경영관리를 통해 '16年 세전이익 1,862억원
달성한 점을 감안한 상여금 산정

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	3천6백만원	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

퇴직소득	-	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에
의거하여 산출

기타소득	-	-

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이사박영수	근로소득	급여	4억9천3백만원	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(부사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고 4천1백1십만원을 매월 지급

상여	2억 8백만원	·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급
·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에
따라 대표이사가 결정하며, 月급여의
0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급
(조직별 성과에 따라 가감지급)
·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時
이익의 30%를 재원으로 대표이사가 결정하며,
기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급
(개인별 성과에 따라 가감지급)
·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률,
세전이익률 等을 평가하여 3年 평균연봉을
기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도
內에서 산정하여 3年間 분할지급
※ 알람사업 정체 위기에도 견실한
사업운영을 통해 SE사업부 '16年 매출
9,670억원, 영업이익 1,452억원을 달성한 점을 감안한 상여금 산정

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	5천 6백만원	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

퇴직소득	-	·임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에
의거하여 산출

기타소득	-	-

4) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	6	-	-

사외이사	2	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	-	-

계	10	-	-

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1) 계열회사에 대한 신용공여 내역 - 해당사항 없음 2) 현지법인에 대한 신용공여 내역 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

삼성전자(주)	계열회사	매출입 등	2016.01~2016.12	통합보안 등	304,526

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음