eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스원 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 42 기 1분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 에스원
대 표 이 사 : 육 현 표
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 7길 25(순화동)
(전 화)1588-3112
(홈페이지)http://www.s1.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)재무그룹장 (성 명)박태훈
(전 화)02-2131-8366
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
1. 사업의 개요 ----------------------- 14
2. 주요 제품, 서비스 등 ----------------------- 21
3. 주요 원재료 등의 현황 ----------------------- 22
4. 매출에 관한 사항 ----------------------- 22
5. 재무위험관리 ----------------------- 23
6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ----------------------- 25
7. 경영상의 주요 계약 등 ----------------------- 25
8. 연구개발활동 ----------------------- 26
9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 28
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 57
5. 재무제표 주석 ----------------------- 61
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 80
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 89
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 91
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 92
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 92
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 94
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 95
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 96
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 96
2. 최대주주 변동 내역 ----------------------- 98
3. 주식 소유 현황 ----------------------- 98
4. 소액주주 현황 ----------------------- 99
5. 주식사무 ----------------------- 99
6. 주가 및 주식거래 실적 ----------------------- 100
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 101
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 101
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 104
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 107
1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭 ----------------------- 107
2. 타법인출자 현황 ----------------------- 129
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 131
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ----------------------- 131
2. 대주주와의 자산양수도 등 ----------------------- 131
3. 대주주와의 영업거래 ----------------------- 131
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------------- 131
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 132
1. 공시사항의 진행·변경 상황 ----------------------- 132
2. 주주총회 의사록 요약 ----------------------- 132
3. 중요한 소송사건 ----------------------- 133
4. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 ----------------------- 134
5. 채무보증 현황 ----------------------- 134
6. 채무인수약정 현황 ----------------------- 134
7. 제재 현황 등 그 밖의 사항 ----------------------- 134
8. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 ----------------------- 135
9. 외국지주회사의 자회사 현황 ----------------------- 135
10. 합병 등 전후의 재무사항 비교표 ----------------------- 135
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 136
1. 전문가의 확인 ----------------------- 136
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 136
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는「서울특별시 중구 순화동 168번지」에서 도로명 주소인「서울특별시 중구 세종대로 7길 25(순화동)」으로 변경(2013년 12월 23일)하였습니다. 2) 경영진의 중요한 변동 (1) 2014년 3월 14일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 사임 임원 ·사내이사 : 김관수 부사장 ·기타비상무이사 : 사토코이치 부사장 ② 신임 및 중임 임원 ·사내이사 : 박영수 전무, 마끼야사네노리 부사장〔중임〕 ·기타비상무이사 : 이시카와 히로시 본부장 (2) 2015년 3월 13일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 사임 및 퇴임 임원 ·사내이사 : 윤진혁 사장 ·비상근감사 : 와다히토시 부장 ② 신임 및 중임 임원 ·사내이사 : 육현표 사장 ·사외이사 : 이상범〔중임〕 ·기타비상무이사 : 코마츠자키츠네오 상무〔중임〕 ·비상근감사 : 사토 사다히로 부장 (3) 2016년 3월 11일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 사임 및 퇴임 임원 ·사외이사 : 유관희 ·상근감사 : 조용연 ② 신임 및 중임 임원 ·사내이사 : 임석우 부사장〔중임〕 ·사외이사 : 김영걸〔신임〕 ·상근감사 : 김윤환〔신임〕 (4) 2017년 3월 24일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 사임 및 퇴임 임원 ·사내이사 : 마끼야사네노리 부사장, 박영수 부사장 ·기타비상무이사 : 이시카와 히로시 부장 ·비상근감사 : 사토 사다히로 집행임원 ② 신임 임원 ·사내이사 : 키다코이치 부사장, 박준성 전무〔신임〕 ·기타비상무이사 : 사토 사다히로 집행임원〔신임〕 ·비상근감사 : 타카쿠라 켄슈 부장〔신임〕 (5) 2018년 3월 21일 정기주주총회 時 경영진 변동사항 ① 중임 임원 ·사내이사 : 육현표 사장〔중임〕 ·사외이사 : 이상범〔중임〕 ·기타비상무이사 : 코마츠자키츠네오 고문〔중임〕

3) 최대주주의 변동

- 당사는 최근 5년간 최대주주가 변경된 사실이 없습니다. 4) 상호의 변경 국문 상호는 변경된 바 없으며, 영문 상호는 2013년 3월 15일 정기주주총회에서 'S1 CORPORATION에서 'S-1 CORPORATION' 로 변경되었습니다. 5) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 기존 보안사업과의 사업시너지 창출과 서비스 영역 다변화를 위해 2013년 11월 4일 이사회를 통해 2014년 1월 10일을 양수기일로 하여 계열회사인삼성에버랜드 주식회사(현 삼성물산)의 건물관리사업을 영업양수하기로결의하였으며, 2013년 12월 20일 임시주주총회에서 해당 안건을 부의하여 원안대로승인하였음을 공시하였습니다.또한 기존 주력사업의 경쟁력 강화 및 신사업 육성 등을 위한 투자재원 확보를 위해2015년 9월 7일 이사회를 통해 2015년 9월 8일을 양도일자로 하여 당사가 보유한(주)시큐아이 주식 6,000,000주를 삼성에스디에스(주)에 양도하였습니다.상기 영업양수와 주식 양도에 관련한 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시내용을 참고하시기 바랍니다. 6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2014. 01 삼성에버랜드(주) 건물관리사업 영업양수 완료2014. 03 한국HRD대상 'HRD 경영종합대상' 수상2014. 04 화물운송관리시스템 서비스 '에스원 UVIS-T' 출시2014. 08 렌터카, 법인차 운행관리시스템 '에스원 UVIS-R/F' 출시2014. 08 모바일 고객센터(M서비스) 오픈2014. 09 서울시 안전취약계층 보호를 위한 안심.안전 프로젝트 협약 체결2014. 10 범죄피해자 지원 '다링안심캠페인' 실시2014. 12 자녀안심서비스 '엄마랑 약속' 애플리케이션 출시2015. 02 모바일 개인보안 서비스 '안심폰 LTE' 출시
2015. 02 보급형 렌터카, 법인차 차량운행관리서비스 'UVIS-Lite 출시
2015. 08 프리미엄 부동산 종합 서비스 브랜드 '에스원 블루에셋' 출시
2015. 11 에스원 SVMS, 영국 정부 CPNI 최고등급 인증 획득
2015. 11 정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득
2015. 11 ISO 9001(품질경영시스템), ISO 14001(환경경영시스템),
OHSAS 18001(안전보건경영시스템) 획득
2015. 12 GOP 과학화 경계시스템 중서부 지역 사업 준공2016. 02 금융권 전용상품 세콤365 출시2016. 02 지능형 영상분석 기반 통합모니터링 시스템 'SVMS 1000채널' 출시
2016. 03 지능형 영상분석솔루션, 한국산업기술진흥협회 주관 IR52 장영실상 수상
2016. 05 중대형 물건 대상 출입 전용상품 '에스원 액세스 컨트롤러’출시
2016. 07 모바일 빌딩관리 시스템 '스마트FM 모바일' 구축
2016. 09 스마트폰으로 방범/출입이 가능한 에스원 모바일카드 출시
2016. 11 2016 대한민국 기술대상 산업통상자원부 장관상 수상2016. 12 갤럭시 기어용 개인보안서비스 '안심서비스 기어' 출시
2017. 03 대한민국 브랜드스타 보안경비부문 1위
2017. 03 자가방범상품 '세콤이지(SECOM izi)' 출시2017. 03 대한국민 인적자원개발 대상 '인적자원개발 경영대상' 수상
2017. 05 오토바이 전용 교육장 '에스원 바이크 스쿨' 준공
2017. 07 한국서비스품질지수(KS-SQI) 무인경비부문 5년 연속 1위
2017. 07 한국표준협회 한국서비스대상 빌딩관리부문 2년 연속 대상수상2017. 08 임직원 아이디어 공모전 IF(아이디어 페스티벌) 에스원 개최
2017. 09 첨단보안전시회 '제5회 에스원 시큐리티 솔루션 페어' 개최2017. 10 범죄피해자 지원 '제4회 다링안심캠페인' 진행2017. 10 대한민국 나눔국민대상 기업사회공헌부문 국무총리상 수상
2017. 10 한국산업의 고객만족도 조사(KCSI) 무인경비부문 3년 연속 1위2017. 11 랜섬웨어 대응 서비스 '에스원PS 안티랜섬웨어' 출시
2017. 11 창립 40주년
2017. 12 중소형 고객 대상 지능형 영상 저장 장치 'SVMS 9 채널' 출시2018. 02 에스원 지능형 영상분석 알고리즘, 한국인터넷진흥원 지능형CCTV 성능 인증 획득
2018. 03 한국산업의 브랜드 파워(K-BPI) 방범보안서비스부문 13년 연속 1위
2018. 03 한국HRD협회 주최 올해의 대한민국 인적자원개발 대상 종합대상 수상
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,999,178	-	37,999,178	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,999,178	-	37,999,178	-

Ⅴ. 자기주식수	4,188,939	-	4,188,939	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,810,239	-	33,810,239	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	26,939	-	-	-	26,939	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,188,939	-	-	-	4,188,939	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,999,178	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,188,939	[상법 제369조 제2항]자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,624,975	[독점규제 및 공정거래에관한 법률상의 제한]삼성생명 : 2,030,476 삼성화재 : 367,933삼성증권 : 501,506삼성카드 : 725,060

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,185,264	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당 정책 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원 하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당규모는당사 미래전략 사업을 위한 투자와 적정수준 현금확보를 우선적으로 달성 후 실적과 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기 1분기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	44,075	143,327	140,536

(별도)당기순이익(백만원)	45,778	140,945	138,465

(연결)주당순이익(원)	1,304	4,239	4,157

현금배당금총액(백만원)	-	84,526	42,263

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	58.97	30.07

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.4	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,500	1,250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)주당순이익은 기본주당순이익입니다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 42 기 1분기(2018년 3월말)	제 41 기(2017년 12월말)	제 40 기(2016년 12월말)

[유동자산]	675,180	575,318	434,917

ㆍ현금및현금성자산	244,942	171,114	144,098

ㆍ단기금융자산	178,318	208,407	98,325

ㆍ매출채권및기타채권	105,351	147,994	150,361

ㆍ계약자산	30,320	-	-

ㆍ미수수익	1,667	1,608	493

ㆍ재고자산	43,036	41,174	35,837

ㆍ선급금	1,898	995	1,021

ㆍ선급비용	69,643	4,026	4,782

ㆍ부가세대급금	5	-	-

[비유동자산]	1,020,313	1,006,219	1,025,460

ㆍ장기계약자산	2,061	-	-

ㆍ장기금융자산	7	7	8

ㆍ매도가능금융자산	6,177	6,292	5,931

ㆍ대여금및수취채권	51,513	51,381	48,775

ㆍ유형자산	458,859	462,426	474,899

ㆍ무형자산	454,336	458,877	478,631

ㆍ장기선급비용	45,297	11	11

ㆍ순확정급여자산	-	10,913	1,373

ㆍ이연법인세자산	2,063	16,312	15,832

자산총계	1,695,493	1,581,537	1,460,377

[유동부채]	376,381	292,782	288,030

[비유동부채]	98,951	80,917	72,401

부채총계	475,332	373,699	360,431

[지배기업의 소유주지분]	1,220,153	1,207,829	1,099,946

ㆍ자본금	19,000	19,000	19,000

ㆍ주식발행초과금	192,914	192,914	192,914

ㆍ이익잉여금	1,160,810	1,148,521	1,040,421

ㆍ기타자본항목	△152,571	△152,606	△152,389

[비지배지분]	8	9	-

자본총계	1,220,161	1,207,838	1,099,946

구 분	제 42 기 1분기(2018년 1월 1일~2018년 3월 31일)	제 41 기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일)	제 40 기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)

매출액	480,266	1,942,266	1,830,177

영업이익	57,524	202,574	205,678

연결당기순이익	44,074	143,326	140,546

- 지배기업 소유주지분 순이익	44,075	143,327	140,536

- 비지배지분 순이익	△ 1	△ 1	10

기본주당순이익	1,304 원	4,239 원	4,157 원

연결에 포함된 회사수	6 개	6 개	4 개

[△는 부(-)의 수치임]

※ 제42기 1분기, 제41기, 제40기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 기업회계기준서 제1001호 "재무제표 표시" 를 적용하여 매출에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 영업이익을 산출하여 연결재무제표를 작성하였습니다. ※ 당사는 최상위 지배기업이므로, 타 법인의 연결실체에 포함되지 않습니다.

※ 당사는 국내 3개, 해외 3개, 총 6개의 종속기업을 보유하고 있으며, 당사 종속기업 중 상장된 기업은 없습니다.

2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 42 기 1분기(2018년 3월말)	제 41 기(2017년 12월말)	제 40 기(2016년 12월말)

[유동자산]	647,141	546,155	409,048

ㆍ현금및현금성자산	224,584	149,250	126,781

ㆍ단기금융자산	174,418	204,407	94,324

ㆍ매출채권및기타채권	100,941	146,831	147,826

ㆍ계약자산	35,610	-	-

ㆍ미수수익	1,657	1,571	457

ㆍ재고자산	41,584	39,464	34,220

ㆍ선급금	1,052	735	759

ㆍ선급비용	67,295	3,897	4,681

[비유동자산]	1,025,073	1,009,882	1,028,680

ㆍ장기계약자산	2,061	-	-

ㆍ장기금융자산	7	7	8

ㆍ매도가능금융자산	6,177	6,292	5,931

ㆍ대여금및수취채권	49,905	49,796	47,215

ㆍ종속기업지분증권	6,251	6,251	4,130

ㆍ유형자산	456,503	460,303	472,934

ㆍ무형자산	453,623	458,215	478,069

ㆍ장기선급비용	45,305	11	11

ㆍ순확정급여자산	5,241	14,758	6,397

ㆍ이연법인세자산	-	14,249	13,985

자산총계	1,672,214	1,556,037	1,437,728

[유동부채]	360,518	276,033	269,861

[비유동부채]	96,505	78,718	71,707

부채총계	457,023	354,751	341,568

[자본금]	19,000	19,000	19,000

[주식발행초과금]	192,914	192,914	192,914

[이익잉여금]	1,155,248	1,141,256	1,036,176

[기타자본항목]	△151,971	△151,884	△151,930

자본총계	1,215,191	1,201,286	1,096,160

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제 42 기 1분기 (2018년 1월 1일~2018년 3월 31일)	제 41 기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일)	제 40 기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)

매출액	476,458	1,929,986	1,818,302

영업이익	55,967	200,291	202,692

당기순이익	45,778	140,945	138,465

기본주당순이익	1,354원	4,169 원	4,095 원

[ △ 는 부(-)의 수치임]

※ 제42기 1분기, 제41기, 제40기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 기업회계기준서 제1001호 "재무제표 표시" 를 적용하여 매출에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 영업이익을 산출하여 재무제표를 작성하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 1) 연결재무제표에 대한 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기 1분기(당기)	한영회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음

제41기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제40기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

- 제42기 1분기 연결재무제표 검토 수행기간 : 2018년 4월 23일 ~2018년 5월 10일

2) 재무제표에 대한 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기 1분기(당기)	한영회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음

제41기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제40기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

- 제42기 1분기 재무제표 검 토 수행기간 : 2018년 4월 23일 ~2018년 5월 10일

3) 감사용역 보수내역 및 소요시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기 1분기(당기)	한영회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토 연결재무제표 감사 재무제표 감사	250백만원	450H

제41기(전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토 연결재무제표 감사 재무제표 감사	250백만원	3,093H

제40기(전전기)	한영회계법인	분ㆍ반기 연결재무제표 및 재무제표 검토 연결재무제표 감사 재무제표 감사	250백만원	3,472H

4) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

제40기(전전기)	'16. 5. 3	재무 자문 용역	'16.05 ~ '16.05	10백만원	-

5) 종속회사 감사의견최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은종속회사는 없습니다. 6) 감사인의 변경 등 회사는 삼일회계법인과의 계약기간 만료(2013년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)로2016년 2월 18일 감사인 선임위원회를 개최하여 한영회계법인(계약기간 3년, 2016년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)을 선임하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요(1) 2018년 3월 31일 및 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다.(2) 이사회 내에는 경영위원회(2012년 7월 27일 이사회 결의), 보상위원회(2014년 10월 23일 이사회 결의), 내부거래위원회(2015년 4월 23일 이사회 결의)를 설치하여 운영 중입니다.(3) 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이상범(출석률: 100%)	김영걸(출석률: 75%)

1차	2018.1.25	제41기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

제41기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성

해외 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성

2차	2018.2.22	제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

3차	2018.03.21	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성

4차	2018.05.10	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	불참

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	불참

3) 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	육현표 위원장박준성 위 원	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함□ 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 2인 이상의 상임 ·사내이사로 한다.② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다.③ 경영위원회에 부의할 사항 : 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항	-

보상위원회	사외이사 1명
(위원장)
사내이사 2명
(위원)	이상범 위원장
임석우 위 원
박준성 위 원	□ 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함□ 권한사항① 보상위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 보상위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 및 등기이사에 대한 보상체계, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결한다.	-

내부거래위원회	사외이사 2명(위원장, 위원)사내이사 1명(위원)	이상범 위원장
박준성 위 원
김영걸 위 원	□ 설치목적 : 계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위함□ 권한사항① 내부거래위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단될 경우 위원회에 상정하여 해당 내부거래의 심사 및 승인한다.	-

(2) 이사회내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명 출석률 및찬반 여부

보상위원회	2018.02.22	'18년 등기이사 보수한도 심의의 건	가결	- 이상범 사외이사 출석 및 찬성 (사외이사 출석률 100%)

내부거래위원회	2018.03.21	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	- 이상범 ·김영걸 사외이사 출석 및 찬성 (사외이사 출석률 100%)

2018.05.10	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경사전심의의 건	가결	- 이상범 사외이사 출석 및 찬성- 김영걸 사외이사 불참 (사외이사 출석률 50%)

경영위원회	2018.01.03	2018년 경영계획 승인의 건여신한도 재약정의 건	가결	- 해당사항 없음 (사내이사 2인으로 구성)

2018.01.12	지점 추가 설치의 건	가결

2018.01.30	4기 장기성과인센티브 2차년도 지급의 건	가결

2018.02.07	지점 변경 승인의 건	가결

2018.04.18	여신 및 신용공여 한도 再약정의 건	가결

4) 이사의 독립성(1) 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회前 이사회가 추천한 이사 후보자의 약력 등을 공시하고 이사회가 추천한 이사 후보자를 주주총회에서 주주가 선임합니다.

(2) 또한, 당사의 사외이사는 관계법령 등(상법 제542조의8)에 따라 이사 총수의 1/4이상을 선임하고 있습니다. ※ 이사 후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 이사 후보 인적사항 주주총회 전 공시 - 제41기 주총승인 이사후보 : 경영참고사항에 기재, 비치(2018년 3월 6일) ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사에 관한 사항(1) 당사는 자산총액 2조원 미만 기업으로서 2018년 3월 31일 및 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독하며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다.(3) 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보를 열람할 수 있습니다.(4) 감사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비 고

김윤환	타카쿠라켄슈

1차	2018.01.25	제41기 영업보고서 승인의 건	-	참석	불참	-

제41기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	-	참석	불참	-

해외 지점 설치의 건	-	참석	불참	-

2차	2018.02.22	제41기 정기주주총회 개최의 건	-	참석	참석	감사의 평가보고

3차	2018.03.21	이사회 의장 선임의 건	-	참석	참석	-

대표이사 선임의 건	-	참석	참석	-

개별 이사보수 결정의 건	-	참석	참석	-

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	-	참석	참석	-

4차	2018.05.10	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	-	참석	참석	-

준법지원인 선임의 건	-	참석	참석	-

※ 감사로서 이사회에 참석하였습니다.

3) 준법지원인에 관한 사항

성 명	성별	출생년월	주요경력	선임일

소택영	남	1978.03	- 사법연수원 36기(사시 46회)- 포스코 법무실- GS칼텍스 법무팀- 에스원 준법경영팀장, 준법지원인	2015.07.23
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 3) 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우는 없습니다.
2. 임원의 보수 등

1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	10,000	-

사외이사	2	-	-

감사	2	500	-

※ 상기 등기이사는 '사내이사' 및 '기타비상무이사'를 의미합니다.※ 주총승인금액 10,000백만원은 등기이사와 사외이사를

모두 포함한 금액입니다.

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	1,367	137	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,285	214	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	39	20	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	43	22	-

3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다. 4) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	6	-	-

사외이사	2	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	-	-

계	10	-	-

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당분기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등1) 계열회사에 대한 신용공여 내역 - 해당사항 없음2) 현지법인에 대한 신용공여 내역 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음