에스원 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 (1) 2025년 6월 30일 및 반기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명으로 총 9명의 이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 원활한 이사회 운영을 위하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.(2) 이사회 내 위원회로는 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영 위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영 중입니다. 2) 사외이사 및 그 변동현황 2025년도에 개최된 제48기 정기주주총회에서 선임/해임/중도퇴임 한 사외이사는 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	1	-	-

※ '25.3.20일자로 이만우 사외이사, 남궁범 사내이사를 재선임 하였으며, 마츠이 히로미치 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.※ 이사는 총 9명으로 사내이사 3명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어있습니다.

3) 중요의결사항 등공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의이사회 중요의결사항 및 사외이사 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

남궁범(출석률:100%)	하나오카타쿠로
(출석률:100%)	권영기(출석률:100%)	이재훈(출석률:100%)	이만우(출석률:100%)	임지원(출석률:100%)	한승희(출석률:100%)	노나카타카히로(출석률:100%)	사토사다히로(출석률:100%)	마츠이히로미치(출석률:100%)

1차	2025.1.24	1. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건※ 보고사항① 2024년 준법 교육 및 점검 활동에 대한 결과 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음('25.3.20 선임)

2차	2025.2.14	1. 제48기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건3. 자기주식 활용방안 승인의 건4. 주요주주 등과의 거래한도 변경 승인의 건※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고
② 내부회계관리제도 운영실태
평가보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

3차	2025.3.20	1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건3. 이사 보수한도 집행 위임의 건4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음('25.3.20 사임)	찬성찬성찬성찬성

4차	2025.4.25	1. 대외 후원금 집행 승인의 건※ 보고사항① 2025년 1분기 경영실적	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년도에 개최된 제48기 정기주주총회('25.3.20)에서 이만우 사외이사, 남궁범 사내이사, 마츠이 히로미치 기타비상무이사가 선임되었습니다.※ 2025년 3월 20일 사토 사다히로 기타비상무이사가 사임하였습니다.

4) 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성 현황

(기준일 : 2025.6.30)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명
(위원장, 위원)	남궁범 위원장
권영기 위 원	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함
□ 권한사항
① 경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 2인 이상 5인 이하의
상임ㆍ사내이사로 한다.
② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며,
이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다.
③ 경영위원회에 부의할 사항 : 회사의 중요 경영사항 중 이사회가
위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항	-

보상위원회	사외이사 3명(위원장, 위원)	이재훈 위원장이만우 위 원임지원 위 원	□ 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함□ 권한사항① 보상위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.② 보상위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 및 등기이사에 대한 보상체계, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결한다.	-

내부거래위원회	사외이사 3명(위원장, 위원)	이재훈 위원장이만우 위 원한승희 위 원	□ 설치목적 : 계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위함□ 권한사항① 내부거래위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.② 특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단될 경우 위원회에 상정하여 해당 내부거래를 심사 및 승인한다.	-

지속가능경영위원회	사외이사 5명
(위원장, 위원)	이만우 위원장
이재훈 위 원
임지원 위 원 한승희 위 원노나카 타카히로 위 원	□ 설치목적 : 회사의 지속가능경영(ESG) 관련 제반 업무집행 및 그와 관련된 사안에 대하여 의사결정을 하기 위함
□ 권한사항① 지속가능경영위원회의 위원은 2인 이상의 이사로 한다.
② 회사 지속가능경영(ESG) 관련 제반 업무집행 및 그와 관련된 사안에
심의ㆍ의결한다.	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.※ 2025년 3월 20일 남궁범 사내이사가 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2025년 3월 20일 이만우 사외이사가 보상위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내용공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의이사회내 위원회 활동내용은 다음과 같습니다.① 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

남궁범 (출석률:100%)	권영기 (출석률:100%)

경영위원회	2025.01.20	1. 6기 장기성과인센티브 3차년도 지급의 건2. 지점 변경 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

경영위원회	2025.04.04	1. 은행 여신한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성

② 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이재훈 (출석률:100%)	이만우 (출석률:100%)	임지원 (출석률:100%)

보상위원회	2025.02.14	1. 2025년 사내이사 개별연봉 승인의 건2. 2025년 등기이사 보수한도 심의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

③ 내부거래위원회공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지개최된 내부거래위원회는 없습니다.

④ 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이만우(출석률:100%)	이재훈(출석률:100%)	임지원(출석률:100%)	한승희(출석률:100%)	노나카타카히로(출석률:100%)

지속가능경영위원회	2025.03.20	1. 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지속가능경영위원회	2025.04.25	※ 보고사항① 지속가능경영보고서 발간계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-

5) 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.

당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회에서위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.사외이사는 주주총회에서 경영전반의 지식과 경험이 풍부한 전문가로서 상법 등 제반 법규에 결격이 없는 자를 선임하고 있습니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로써 선임하며당사는 대표이사 사장이 의장을 맡습니다.

구 분	성 명	임 기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의주된거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사 사장)	남궁범	2022.03.17~2028.03.19	연임(1회)	이사회	삼성전자에서 재무전문가로서 역량을 발휘하여 견실한 성장을 이끌었고 수년간의 폭넓은 사업경험과 전문적 경영 노하우를 바탕으로 에스원을 최고의 종합 안심 솔루션 기업으로 도약시킬 것으로 판단	전사 총괄이사회 의장경영위원회 위원장	해당사항없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사내이사(대표이사 부사장)	하나오카타쿠로	2024.03.21~2027.03.20	-	이사회	SECOM CO., LTD. , JIC, 일본안전경비, 세콤크레딧 등에 재직하며 보안업에 대한 식견과 다양한 경험을 갖추고 있어 당사와의 협력 체계를 공고히 할 것으로 판단	전사 총괄	해당사항없음	최대주주의 직원

사내이사	권영기	2020.03.19~2026.03.18	연임(1회)	이사회	건물관리 및 보안업에 대한 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 사업 경쟁력 강화 및 회사 경영에 큰 기여를 할 것으로 판단	경영지원실장경영위원회 위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 임원(발행회사의 임원)

사외이사	이재훈	2021.03.18~2027.03.20	연임(1회)	이사회	산업정책·전략 분야에서 전문성을 보유하고 있으며, 차세대 성장동력 육성, 기술사업화, 건강한 기업생태계 조성 등의 정부정책을 주도해 왔음.이를 바탕으로 급변하는 글로벌 경쟁환경에서 당사사업방향과 중장기 전략 수립 등 각종 사업현안에 대한 의사결정에 기여할 것으로 판단	보상위원회 위원장내부거래위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원장지속가능경영위원회 위원감사위원회 위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	이만우	2022.03.17~2028.03.19	연임(1회)	이사회	한국공인회계사, 미국공인회계사 자격을보유하였으며 고려대학교 경영대학 교수로서 많은 후학을 양성하였고 한국 IR협의회 자문위원장을 역임하며 재무회계분야의전문성을 바탕으로 기업의 건전성 재고에 기여한바 있음. 이러한 노하우를 바탕으로 에스원의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단	지속가능경영위원회위원장감사위원회 위원장보상위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	임지원	2024.03.21~2027.03.20	-	이사회	한국은행 금융통화위원회 위원 등을 역임하며 국내외 거시경제 및 금융시장 전반에 대한 폭넓은 시야와 전문성을 겸비하고 있어 당사의 경영전략 제시 및 이사회 의사결정의 전문성과 투명성을 강화하고 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단	보상위원회 위원지속가능경영위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	한승희	2024.03.21~2027.03.20	-	이사회	정부기관 자문 및 실물경제 분야에 대한 전문성을 보유하고 있어 공직경력과 다양한 인적 네트워크를 바탕으로 당사의 사업전략 기획 및 추진에 자문역할로 큰 도움이 될 것으로 판단	내부거래위원회 위원지속가능경영위원회 위원감사위원회 위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

사외이사	노나카타카히로	2024.03.21~2027.03.20	-	이사회	국제법, M, 경쟁법 등 다양한 법무 관련 경험을 바탕으로 당사 사업과 관련된 법률적 자문, 컴플라이언스 수준향상 등에 도움이 될 것으로 판단	지속가능경영위원회 위원	해당사항없음	주요주주의계열회사 사외이사(발행회사의 사외이사)

기타비상무이사	마츠이히로미치	2025.03.20~2028.03.19	-	이사회	일본 외 싱가포르, 미국, 캐나다 등 다양한 해외경험을 보유하였고, 세콤 국제본부 부본부장을 역임하며, 글로벌 거시경제 및 보안업에 다양한 경험을 보유한 보안 전문가이며, 일본 세콤과의 협력체계를 공고히 하는데 역할을 할 것으로 판단	기타비상무이사	해당사항없음	최대주주의 임원

※ 상기 등기이사 현황은 2025년 6월 30일 기준이며, 임기는 등기이사로 선임된 일자입니다.※ 2025년 3월 20일 사토 사다히로 기타비상무이사가 사임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에서 선임하는 사외이사의 후보자를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 2024년 3월 21일에 설치하여 운영 중입니다.작성기준일(2025년 6월 30일) 현재 위원회는 사외이사 3인(이재훈, 이만우, 임지원)으로 구성되어 있어 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보군(사외이사 추천인, 대외기관 추천인 등 포함) 중에서 이사회 구성, 임기만료 예정인 사외이사의 경력과 이사회내 위원회 활동 등 제반 사항을 종합적으로 살펴 적임자를 선정해 최종 사외이사 후보로 추천하고있습니다.

공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의사외이사후보추천위원회 활동내용은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이재훈 (출석률:100%)	이만우 (출석률:100%)	임지원 (출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	2025.02.14	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 20일 이만우 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

6) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다.(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무 담당 기간)	주요 활동내역

총무그룹 (이사회사무국)	3	수석 2명 (평균 22년 10개월 / 평균 1년 5개월)
책임 1명 (12년 4개월 / 1년 5개월)	- 이사회 및 위원회 운영
- 경영정보 제공 및 안건 검토 지원
- 사외이사 교육 및 기타 활동 지원

7) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.04.18	(사)감사위원회포럼	이만우	-	- 자금사고 유형과 감사위원회가
유의할 사항

2023.09.21	(사)감사위원회포럼	이만우	-	- ESG공시항목과 산출프로세스,
감사위원회의 역할

2024.04.23	사내	임지원, 한승희,노나카 타카히로	-	- 신임 사외이사 대상 오리엔테이션

2024.05.16	한국상장회사협의회	이만우, 이재훈, 한승희	-	- 내부회계관리제도와 감사위원회의 역할

2024.05.30	(사)감사위원회포럼	이만우	-	- AI:기업의 도입 전략과 거버넌스

2024.07.04	삼정KPMG ACI	이만우, 한승희	-	- 이사와 감사위원의 준법감독
- 기업 밸류업 프로그램과 이사회 및
감사위원회의 역할

2024.11.29	(사)감사위원회포럼	이만우	-	- 스튜어드십코드 이해와 대응
- 외부감사 감독 방안과 개정
- 내부회계관리제도 평가 및 보고기준 대응

2025.01.20	사내	이재훈, 이만우,
한승희, 임지원,
노나카 타카히로	-	- 2025년 경영계획

2025.05.29	한국조세정책학회	이만우	-	- 제28차 조세정책 세미나(감액배당 과세)

2025.06.04	삼정KPMG ACI	이재훈, 이만우,
한승희, 임지원,
노나카 타카히로	-	- 연결범위판단과 연결내부회계관리제도상
종속기업 자금통제

2025.07.01	삼정KPMG ACI	이만우	-	- 기업 거버넌스 개선 및 이사의 과제 등