에스원 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황당사는 2024년 6월 30일 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며,의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거하여 2021년 2월 24일 이사회에서 전자투표제를 도입을 결의하였습니다. 이에 따라 2021년 3월 18일에 개최한 제44기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다.

(기준일 : 2024.06.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제47기(2023년도) 정기주주총회

2) 소수주주권 행사당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

3) 경영지배권에 관한 경쟁당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

4) 의결권 현황2024년 반기말 현재 당사의 보통주 발행주식총수는 37,999,178주이며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 4,188,939주입니다. 동 주식수와 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능한 주식수는 30,185,264주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,999,178	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,188,939	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,624,975	[독점규제 및 공정거래에관한 법률상의 제한]삼성생명: 2,030,476삼성화재: 367,933삼성증권: 501,506삼성카드: 725,060

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,185,264	-

우선주	-	-

※ 다만, '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)' 에서「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 상의 제한 주식수(3,624,975주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	1) 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.2) 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합에게 신주를 배정하는 경우 3. 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우(2019.03.21 삭제) 4. 제10조의2에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인해 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄기준일(폐쇄시기)	12월 31일(매년 1월 1일부터 1월 31일까지)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부(서울시 영등포구 국제금융로 72)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재 홈페이지 및신문	http://www.s1.co.kr(예비적공고방법:중앙일보)

※ 2019년 9월 16일 시행된「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.※ 2019년 3월 21일 정기주주총회를 통해 주권의 종류 삭제 등 정관의 일부 내용이 변경되었습니다. 기타 자세한 사항은 2019년 3월 6일 공시한 당사의 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제47기
정기주주총회
(2024.3.21)	- 제1호 의안: 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안: 이사 선임의 건 · 제3-1호: 사외이사 임지원 선임의 건 · 제3-2호: 사외이사 한승희 선임의 건 · 제3-3호: 사외이사 노나카 타카히로 선임의 건 · 제3-4호: 사내이사 하나오카 타쿠로 선임의 건- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재훈 선임의 건- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 · 제5-1호: 감사위원회 위원 이만우 선임의 건 · 제5-2호: 감사위원회 위원 한승희 선임의 건- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과- 원안대로 통과- 원안대로 통과- 원안대로 통과- 원안대로 통과- 원안대로 통과 (한도 110억원)- 원안대로 통과 (한도 5억원)	-

제46기
정기주주총회
(2023.3.16)	- 제1호 의안:
제46기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
· 제2-1호: 사내이사 모리야 키요시 선임의 건
· 제2-2호: 사내이사 권영기 선임의 건
· 제2-3호: 기타비상무이사 사토 사다히로 선임의 건
- 제3호 의안: 비상근감사 이시다 쇼자부로 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과
- 원안대로 통과
- 원안대로 통과
- 원안대로 통과 (한도 110억원)
- 원안대로 통과 (한도 5억원)	-

제45기
정기주주총회
(2022.3.17)	- 제1호 의안:
제45기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
· 제2-1호: 사외이사 이만우 선임의 건
· 제2-2호: 사내이사 남궁범 선임의 건
· 제2-3호: 기타비상무이사 나카다타카시 선임의 건
- 제3호 의안: 상근감사 김윤환 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 통과
- 원안대로 통과
- 원안대로 통과
- 원안대로 통과 (한도 130억원)
- 원안대로 통과 (한도 5억원)	-

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.