에스원 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요(1) 2017년 12월 31일 및 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다.(2) 이사회 내에는 경영위원회(2012년 7월 27일 이사회 결의), 보상위원회(2014년 10월 23일 이사회 결의), 내부거래위원회(2015년 4월 23일 이사회 결의)를 설치하여 운영 중입니다.(3) 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이상범(출석률: 100%)	김영걸(출석률: 100%)

1차	2017.01.25	제40기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

제40기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성

제37기~제39기 재무제표(개별 및 연결) 수정의 건	가결	찬성	찬성

2차	2017.02.23	제40기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

3차	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 변경의 건	가결	찬성	찬성

이사회 및 경영위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성

4차	2017.04.20	2017년도 1/4분기 경영실적 보고	-	참석	참석

5차	2017.07.28	해외 지점 설치의 건	가결	참석	참석

해외 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성

해외 연구소 폐지의 건	가결	찬성	찬성

특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

특수관계인에 대한 출자거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

6차	2017.10.26	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

해외 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성

7차	2017.12.27	'17년 배당정책 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성

※ 2017년 4월 20일 이사회 의안내용은 보고사항을 기재하였습니다.

- 결산일(2017년 12월 31일) 이후의 이사회 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이상범(출석률: 100%)	김영걸(출석률: 100%)

1차	2018.1.25	제41기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

제41기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성

해외 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성

2차	2018.2.22	제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

3차	2018.03.21	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성

3) 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	육현표 위원장박준성 위 원	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함□ 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 2인 이상의 상임 ·사내이사로 한다.② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다.③ 경영위원회에 부의할 사항 : 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항	-

보상위원회	사외이사 1명
(위원장)
사내이사 2명
(위원)	이상범 위원장
임석우 위 원
박준성 위 원	□ 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함□ 권한사항① 보상위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 보상위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 및 등기이사에 대한 보상체계, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결한다.	-

내부거래위원회	사외이사 2명(위원장, 위원)사내이사 1명(위원)	이상범 위원장
박준성 위 원
김영걸 위 원	□ 설치목적 : 계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위함□ 권한사항① 내부거래위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단될 경우 위원회에 상정하여 해당 내부거래의 심사 및 승인한다.	-

(2) 이사회내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명 출석률 및찬반 여부

보상위원회	2017.02.23	등기이사 보수한도 심의의 건	가결	이상범 사외이사 출석 및 찬성(사외이사 출석률 100%)

2018.02.22	'18년 등기이사 보수한도 심의의 건	가결

내부거래위원회	2017.07.28	특수관계인과의 퇴직연금거래 사전심의의 건특수관계인에 대한 출자거래 사전심의의 건	가결	이상범 ·김영걸 사외이사 출석 및 찬성(사외이사 출석률 100%)

2017.10.26	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 사전심의의 건특수관계인과의 상품 ·용역거래 사전심의의 건	가결

2018.03.21	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결

경영위원회	2017.01.03	2017년 경영계획 승인의 건여신한도 재약정의 건	가결	해당사항 없음(사내이사 2인으로 구성)

2017.02.06	지점 변경 승인의 건	가결

2017.03.30	공장 등록 변경 승인의 건	가결

2017.04.20	여신 및 신용공여한도 재약정의 건	가결

2017.06.08	4기 장기성과인센티브 지급의 건	가결

2017.06.29	지점 변경 승인의 건	가결

2017.07.25	지점 변경 승인의 건	가결

2017.10.26	지점 변경의 건	가결

2018.01.03	2018년 경영계획 승인의 건여신한도 재약정의 건	가결

2018.01.12	지점 추가 설치의 건	가결

2018.01.30	4기 장기성과인센티브 2차년도 지급의 건	가결

2018.02.07	지점 변경 승인의 건	가결

4) 이사의 독립성(1) 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회前 이사회가 추천한 이사 후보자의 약력 등을 공시하고 이사회가 추천한 이사 후보자를 주주총회에서 주주가 선임합니다.

(2) 또한, 당사의 사외이사는 관계법령 등(상법 제542조의8)에 따라 이사 총수의 1/4이상을 선임하고 있습니다. ※ 이사 후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 이사 후보 인적사항 주주총회 전 공시 - 제41기 주총승인 이사후보 : 경영참고사항에 기재, 비치(2018년 3월 6일) ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음