에스원 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요(1) 2018년 9월 30일 및 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다.(2) 이사회 내에는 경영위원회(2012년 7월 27일 이사회 결의), 보상위원회(2014년 10월 23일 이사회 결의), 내부거래위원회(2015년 4월 23일 이사회 결의)를 설치하여 운영 중입니다.(3) 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이상범(출석률: 100%)	김영걸(출석률: 86%)

1차	2018.1.25	제41기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

제41기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성

해외 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성

2차	2018.2.22	제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

3차	2018.03.21	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

개별 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성

4차	2018.05.10	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	불참

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	불참

5차	2018.07.26	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

해외 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성

해외 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성

6차	2018.08.29	해외 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성

7차	2018.10.30	특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

특수관계인과의 상품 · 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

3) 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2명	육현표 위원장박준성 위 원	□ 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위함□ 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사회의 결의로 2인 이상의 상임 ·사내이사로 한다.② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결한다.③ 경영위원회에 부의할 사항 : 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항	-

보상위원회	사외이사 1명
(위원장)
사내이사 2명
(위원)	이상범 위원장
임석우 위 원
박준성 위 원	□ 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함□ 권한사항① 보상위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 보상위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 및 등기이사에 대한 보상체계, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결한다.	-

내부거래위원회	사외이사 2명(위원장, 위원)사내이사 1명(위원)	이상범 위원장
박준성 위 원
김영걸 위 원	□ 설치목적 : 계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위함□ 권한사항① 내부거래위원회는 1인 이상의 사외이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하며 위원장은 사외이사가 역임한다.② 특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단될 경우 위원회에 상정하여 해당 내부거래의 심사 및 승인한다.	-

(2) 이사회내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명 출석률 및찬반 여부

보상위원회	2018.02.22	'18년 등기이사 보수한도 심의의 건	가결	- 이상범 사외이사 출석 및 찬성 (사외이사 출석률 100%)

내부거래위원회	2018.03.21	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	- 이상범 ·김영걸 사외이사 출석 및 찬성 (사외이사 출석률 100%)

2018.05.10	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경사전심의의 건	가결	- 이상범 사외이사 출석 및 찬성- 김영걸 사외이사 불참 (사외이사 출석률 50%)

2018.07.26	특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경사전심의의 건	가결	- 이상범 ·김영걸 사외이사 출석 및 찬성 (사외이사 출석률 100%)

2018.10.30	특수관계인과의 퇴직연금거래 사전심의의 건	가결	- 이상범 ·김영걸 사외이사 출석 및 찬성 (사외이사 출석률 100%)

특수관계인과의 상품 ·용역거래 사전심의의 건	가결

경영위원회	2018.01.03	2018년 경영계획 승인의 건여신한도 재약정의 건	가결	- 해당사항 없음 (사내이사 2인으로 구성)

2018.01.12	지점 추가 설치의 건	가결

2018.01.30	4기 장기성과인센티브 2차년도 지급의 건	가결

2018.02.07	지점 변경 승인의 건	가결

2018.04.18	여신 및 신용공여 한도 再약정의 건	가결

2018.07.11	말레이시아 KL118 타워 입찰 보증보험 증권 발행의 건	가결

싱가포르 SLNG 프로젝트유보금 환급 보증증권 발행의 건	가결

2018.08.08	지점 변경 승인의 건	가결

2018.08.24	지점 변경 및 공장 등록 변경 승인의 건	가결

2018.09.21	지점 변경 승인의 건	가결

4 ) 이 사의 독립성 당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회에서부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로써 선임하며 당사는 대표이사 사장이 의장을 맡습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 주된 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사 사장)	육현표	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	전사 총괄이사회 의장경영위원회 위원장	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사(대표이사부사장)	키다
코이치	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	전사 총괄	해당사항 없음	최대주주의 직원

사내이사	임석우	이사회	경영관리 및 SE사업분야 전문가	SE사업부장보상위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	박준성	이사회	재무분야 전문가(CFO)	경영지원실장경영위원회 위원보상위원회 위원내부거래위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이상범	이사회	경영 및 회계 분야의 전문가	보상위원회 위원장내부거래위원회 위원장	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김영걸	이사회	해당사업 분야 전문가	내부거래위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	코마츠자키츠네오	이사회	보안제품 개발 및 연구관련 분야 전문가	기타비상무이사	해당사항 없음	최 대주주의 임원

기타비상무이사	사토
사다히로	이사회	국제사업관련 분야 전문가	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주의 임원