리드코프 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한 내용 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 주주총회에 관한 사항: 주주총회 소집, 자본감소, 회사 합병ㆍ분할 등- 경영에 관한 사항: 대표이사 선임 및 해임, 지점 설치 및 폐지 등- 재무에 관한 사항: 신규사업투자, 타법인 출자, 유ㆍ무상증자, 사채발행 등- 이사에 관한 사항: 이사의 보수결정, 이사와 회사간의 거래승인 등- 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 해당사항이 없습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항이 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육참여현황	비고

손순용	KPMG Financial Service Inc 과장(주)엔데버 부장(주)롬버스 부장(재)필정장학재단 감사현대회계법인 회계사법무법인 가온 비상근 고문현)(주)와이즈산전 감사	해당사항없음	-	2017.03.28. 취임

※사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 법무팀(담당자: 양정원☎02-2126-5047) (5) 이사의 독립성당사의 이사는 전원 회사와 거래관계가 없고, 이사회의 추천으로 선임되고 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 제 5 조(구성) 이사회는 이사전원으로 구성한다.제 6 조(의장)① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회의 의장은 이사회에서 선임한다.제 7 조(감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.제 8 조(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.제 9 조(종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기 1회 개최한다.③ 임시이사회는 필요할 경우 또는 이사, 감사 중 1인의 요청이 있을 경우 수시로 개최한다.제 10 조(소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다.② 대표이사가 사고로 인하여 소집에 관한 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회 소집에 관한 직무는 정관 제35조 제2항의 규정을 준용한다.③ 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제 11 조(소집절차)① 이사회는 제10조 소정의 소집권자가 회일 1주간 전에 이사회의 의안, 이에 관련된정보 및 자료를 포함한 소집통지서를 송달하여 소집한다.② 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다. 다만 회의 통지의 생략에 관한 사실은 이사회의사록의 일부로서 보관 관리되어야 한다.③ 이사 중 1인이 임시이사회의 소집을 요구하는 문서를 대표이사에게 제출하여 이사회의 소집을 요구한 경우, 대표이사는 그 문서를 송달 받은 날로부터 10일 이내에 임시이사회를 소집하여야 한다.④ 이사회는 제1항의 규정에 의한 소집통지서에 포함된 의안만을 의결할 수 있다. 다만, 이사, 감사 전원의 동의가 있을 경우 다른 의안을 심의할 수 있다.제 12 조(결의방법)① 이사회는 법령 또는 정관에 특별한 정함이 없는 한 재적 이사 과반수가 출석함으로써 적법하게 성립되며, 출석이사 과반수의 찬성으로 그 결의가 이루어진다. 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며,이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회가 결의할 사안에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 회의에 참석할 수는 있으나, 당해 의안에 관한 결의에는 의결권을 행사할 수 없다. 이때, 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.④ 찬성, 반대 혹은 기타 의견 등 이사회에 부의된 의안에 대하여 각 이사들의 행위는 의사록에 기록되어야 한다.제 15 조(의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

(2) 이사회 주요활동내역 및 사외이사활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	가결여부

김철우(출석률:100%)	이승건(출석률:100%)	손순용(출석률:100%)

1	01.11.	구조화대출 추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

2	01.11.	구매자금대출 추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

3	01.11.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

4	01.11.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

5	01.14.	추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

6	01.15.	관계회사를 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

7	01.17.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

8	01.17.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

9	01.22.	추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

10	01.23.	관계회사를 위한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

11	01.29.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

12	01.30.	신규차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

13	01.30.	추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

14	01.30.	추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

15	01.31.	자회사 대여금 연장약정의 건	찬성	찬성	찬성	가결

16	01.31.	사모사채 추가발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

17	01.31.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

18	01.31.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

19	02.12.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

20	02.12.	임직원 성과급 지급의 건	찬성	찬성	찬성	가결

21	02.15.	사모사채 추가발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

22	02.15.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

23	02.21.	추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

24	02.21.	추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

25	02.21.	관계회사를 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

26	02.21.	관계회사를 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

27	02.21.	관계회사를 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

28	02.21.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

29	02.22.	담보부사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

30	02.25.	관계회사를 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

31	02.27.	관계회사를 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

32	02.27.	추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

33	02.28.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

34	02.28.	기업어음(CP)발행의 건2	찬성	찬성	찬성	가결

35	02.28.	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	가결

36	03.05.	담보부사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

37	03.07.	신용정보관리보호인의 업무수행 실적 등 보고	-	-	-	-

38	03.08.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

39	03.08.	신규차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

40	03.08.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

41	03.11.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

42	03.11.	기업어음(CP)발행의 건2	찬성	찬성	찬성	가결

43	03.13.	구조화대출 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

44	03.13.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

45	03.14.	결산이사회	찬성	찬성	찬성	가결

46	03.14.	정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	가결

47	03.14	현금배당결정의 건	찬성	찬성	찬성	가결

48	03.15.	담보부사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

49	03.18.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

50	03.18.	기업어음(CP)발행의 건2	찬성	찬성	찬성	가결

51	03.19.	사모사채 추가발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

52	03.20.	추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

53	03.21.	관계회사를 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

54	03.21.	운영자금대출 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	가결

55	03.21.	주식소각의 건	찬성	찬성	찬성	가결

56	03.22.	토지보상협의의 건	찬성	찬성	찬성	가결

57	03.25.	무담보사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

58	03.25.	기업어음(CP)발행의 건	찬성	찬성	찬성	가결

59	03.25.	기업어음(CP)발행의 건2	찬성	찬성	찬성	가결

60	03.26.	추가차입의 건	찬성	찬성	찬성	가결

61	03.26.	관계회사를 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

62	03.26.	관계회사를 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	가결

(3) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역 - 본 보고서 제출일 현재 활동중인 이사회내 위원회 없습니다.

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무 역량 증진중임