리드코프 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개 요 (1) 이사의 현황 : 총 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 사내이사 : 이재중 대표이사, 김태균 이사 - 기타비상무이사 : 이승건 이사 - 사외이사 : 한진희 이사(2) 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 이사회의 원활한 운영을 위해 회사 경영을 총괄하는 이재중 대표이사를 이사회 의장으로 선임 ( 3) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 2024년도 제47기 정기주주총회 결과

(4)이사회 내 위원회 - 경영위원회나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이재중(출석률:100%)	김태균(출석률:100%)	이승건(출석률:100%)	한진희(출석률:100%)

1	01.17.	보고	2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-

2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	-	-	-	-

2	01.26	보고	2024년 사업계획 보고의 건	-	-	-	-	-

자금세탁방지 관련 보고의 건① 독립적 감사 및 전사위험평가 실시 결과② '23년 하반기 이행평가 결과	-	-	-	-	-

2023년 4분기 경영위원회 결의사항 보고의 건	-	-	-	-	-

승인	제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 이전(회수센터점) 및 폐지(경인지역점)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사내이사 후보 추천의 건(사내이사 후보자 : 김태균)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	03.07	보고	IT자회사(리드데이터시스템즈) 설립 보고의 건	-	-	-	-	-

2024년 정보보호 상시평가 실시 보고의 건	-	-	-	-	-

2024년 1분기 경영위원회 결의사항 보고의 건	-	-	-	-	-

승인	제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명	이재중(위원장), 김태균	하단 기재내용 참조	-

- 설치 목적 : 이사회 규정 및 결의에 따른 업무 수행 및 수시로 이사회가 위임한 사 안에 대하여 심의하고 결의함- 권한 사항 : 경영위원회는 다음 사항 가운데 법령, 정관 규정에서 정한 범위 내에서 이사회가 위임한 사항에 대하여 심의하고 결의함

구분	부의 사항

경영에 관한 사항	1) 지배인의 선임 및 해임2) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지3) 간이합병, 간이분할합병, 소규모분할합병의 결정4) 흡수합병 또는 신설합병의 종료보고

재무에 관한 사항	1) 신규사업투자2) 당해 사업년도 누적기준으로 30억원 이상 또는 건별 10억원 이상 규모의 기존사업에 대 한 투자(단, 사업계획 등에 의하여 기 보고된 사항은 제외함)3) 타 법인 출자, 해외직접 투자 또는 출자지분의 처분4) 당해 사업년도 누적기준으로 자기자본의 5% 이상 규모의 회사를 위한 담보 제공 또는 채 무 보증5) 당해 사업년도 누적기준으로 자기자본의 1% 이상 또는 10억원 이상 규모의 관계회사를 위한 담보 제공 또는 채무 보증6) 당해 사업년도 누적기준으로 5억원 이상 규모의 기타 타인을 위한 담보 제공 또는 채무 보증7) 당해 사업년도 누적기준으로 자기자본의 1% 이상 또는 10억원 이상 규모의 관계회사에 대한 금전의 가지급 및 대여8) 당해 사업년도 누적기준으로 3억원 이상 또는 건별 5천만원 이상 규모의 기타 타인에 대 한 금전의 가지급 및 대여 (단, 소비자금융사업의 영업관련 대여금은 제외)9) 당해 사업년도 건별 기준으로 자기자본 5% 이상 규모의 채무인수 또는 채무면제10) 당해 사업년도 누적기준으로 3억원 이상 또는 건별 1억원 이상 규모의 증여11) 당해 사업년도 누적기준으로 자산총액의 5% 이상 또는 건별 10억원 이상 규모의 유·무 형자산의 취득 및 처분12) 당해 사업년도 누적기준으로 자기자본의 10% 이상 또는 건별 20억원 이상 규모의 신규 차임 (사모사채 포함, roll-over 차입금 제외)13) 공모사채의 모집14) 본사 사옥의 매각15) 중요한 계약의 체결16) 결손의 처분17) 신주의 발행18) 준비금의 자본전입19) 전환사채의 발행20) 신주인수권부사채의 발행21) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

이사에 관한 사항	1) 타 회사의 임원겸임

기 타	1) 중요한 소송의 제기2) 주식매수선택권 부여의 취소 및 행사가격 조정3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항

(2) 경영위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이재중(출석률:100%)	김태균(출석률:100%)

1	01.02.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

2	01.05.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

3	01.09.	담보부 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

4	01.10.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

5	01.12.	지점 이전의 건	가결	찬성	찬성

6	01.15.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

7	01.18.	2024년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성

8	01.18.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

9	01.19.	지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성

10	01.19.	개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

11	01.19.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

12	01.23.	신규차입의 건	가결	찬성	찬성

13	01.25.	연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

14	01.25.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

15	01.26.	신규차입의 건	가결	찬성	찬성

16	01.29.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

17	01.31.	운전자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

18	01.31.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

19	02.02.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

20	02.05.	구매자금대출 재약정의 건	가결	찬성	찬성

21	02.06.	신규차입의 건	가결	찬성	찬성

22	02.06.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

23	02.14.	신규 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성

24	02.21.	엑싯제십일차 차입의 건	가결	찬성	찬성

25	02.22.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

26	02.22.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

27	02.23.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

28	02.27.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

29	02.28.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

30	02.29.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

31	03.06.	석유구매자금 기한연장의 건	가결	찬성	찬성

32	03.06.	석유구매자금 기한연장의 건	가결	찬성	찬성

33	03.06.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

34	03.14.	리드데이터시스템즈 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

35	03.19.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

36	03.20.	석유구매자금 금리 변동의 건	가결	찬성	찬성

37	03.20.	일반자금대출 금리 변동의 건	가결	찬성	찬성

38	03.20.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

39	03.20.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

40	03.22.	운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성

41	03.22.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

42	03.26.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

43	03.29.	내부회계관리자 승계의 건	가결	찬성	찬성

44	04.05.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

45	04.11.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

46	04.16.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

47	04.22.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

48	04.24.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

49	04.29.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

50	05.02.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

51	05.07.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

52	05.08.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

53	05.08.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

54	05.14.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

55	05.16.	사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

56	05.17.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

57	05.21.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

58	05.21.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

59	05.24.	석유구매자금 기한연장의 건	가결	찬성	찬성

60	05.24.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

61	05.28.	앤알캐피탈대부 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

62	05.28.	신규차입의 건	가결	찬성	찬성

63	05.29.	리드데이터시스템즈 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

64	05.29.	추가차입 기간연장의 건	가결	찬성	찬성

65	05.29.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

66	05.29.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

67	05.29.	구매자금대출 재약정의 건	가결	찬성	찬성

68	05.30.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

69	06.03.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

70	06.03.	신규 차입의 건	가결	찬성	찬성

71	06.03.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

72	06.04.	신라젠 유상증자 청약의 건	가결	찬성	찬성

73	06.07.	석유구매자금 기한연장의 건	가결	찬성	찬성

74	06.07.	소비자금융 대출채권 매매계약의 건	가결	찬성	찬성

75	06.10.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

76	06.11.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

77	06.11.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

78	06.18.	석유구매자금 기한연장의 건	가결	찬성	찬성

79	06.18.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

80	06.19.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

81	06.19.	출자이행확약서(LOC) 제출의 건	가결	찬성	찬성

82	06.20.	사모사채 추가 발행의 건	가결	찬성	찬성

83	06.20.	운전자금대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성

84	06.20.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

85	06.21.	운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성

86	06.24.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

87	06.24.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

88	06.25.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

89	06.26.	추가차입의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 등 (1) 이사의 독립성, 선임배경 및 추천인

이사 선임 전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성명	직위	임기 (연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주와의관계

이재중	사내이사 (대표이사)	'23.03~'26.03
(0회)	국내 유수의 대기업에서 쌓은 폭넓은 경험과 조직관리 전문성을 바탕으로 회사의 Portfolio를 효율적으로 관리하여 기업가치 증대에 기여하였고, 기업경영 전반에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대	이사회	-	-

이승건	기타비상무이사	'17.03~'26.03 (2회)	폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영 안정화에 기여한 점을 고려함	이사회	-	최대주주의대표이사

한진희	사외이사	'23.03~'26.03 (0회)	경제 분야 전문가로서 지식과 경험을 바탕으로 회사 경영에 크게 기여할 것으로 기대	이사회	-	-

김태균	사내이사	'21.03~'27.03(1회)	풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 점을 고려함	이사회	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 업무 지원 조직

조직명	직원수(명)	직위	근속연수	지원업무담당기간	주요 활동내역

법무팀	5	팀장과장대리주임사원	13년6년8년3개월3개월	13년6년3년3개월3개월	사외이사 직무수행을 위한 실무지원 및 제반업무 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무 역량 증진 중임