리드코프 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 주주총회에 관한 사항: 주주총회 소집, 자본감소, 회사 합병ㆍ분할 등- 경영에 관한 사항: 대표이사 선임 및 해임, 지점 설치 및 폐지 등- 재무에 관한 사항: 신규사업투자, 타법인 출자, 유ㆍ무상증자, 사채발행 등- 이사에 관한 사항: 이사의 보수결정, 이사와 회사간의 거래승인 등- 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부해당사항이 없습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항이 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육참여현황	비고

손순용	-KPMG Financial Service Inc 과장-(주)엔데버 부장-(주)롬버스 부장-(재)필정장학재단 감사-현대회계법인 회계사-(주)지디 감사	해당사항없음	-	-

※사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 법무팀(담당자: 양정원☎02-2126-5047)(5) 이사의 독립성당사의 이사는 전원 회사와 거래관계가 없고, 이사회의 추천으로 선임되고 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 제 5 조(구성) 이사회는 이사전원으로 구성한다.제 6 조(의장)① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회의 의장은 이사회에서 선임한다.제 7 조(감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.제 8 조(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.제 9 조(종류)① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기 1회 개최한다.③ 임시이사회는 필요할 경우 또는 이사, 감사 중 1인의 요청이 있을 경우 수시로 개최한다.제 10 조(소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다.② 대표이사가 사고로 인하여 소집에 관한 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회 소집에 관한 직무는 정관 제35조 제2항의 규정을 준용한다.③ 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제 11 조(소집절차)① 이사회는 제10조 소정의 소집권자가 회일 1주간 전에 이사회의 의안, 이에 관련된정보 및 자료를 포함한 소집통지서를 송달하여 소집한다.② 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다. 다만 회의 통지의 생략에 관한 사실은 이사회의사록의 일부로서 보관 관리되어야 한다.③ 이사 중 1인이 임시이사회의 소집을 요구하는 문서를 대표이사에게 제출하여 이사회의 소집을 요구한 경우, 대표이사는 그 문서를 송달 받은 날로부터 10일 이내에 임시이사회를 소집하여야 한다.④ 이사회는 제1항의 규정에 의한 소집통지서에 포함된 의안만을 의결할 수 있다. 다만, 이사, 감사 전원의 동의가 있을 경우 다른 의안을 심의할 수 있다.제 12 조(결의방법)① 이사회는 법령 또는 정관에 특별한 정함이 없는 한 재적 이사 과반수가 출석함으로써 적법하게 성립되며, 출석이사 과반수의 찬성으로 그 결의가 이루어진다. 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며,이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회가 결의할 사안에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 회의에 참석할 수는 있으나, 당해 의안에 관한 결의에는 의결권을 행사할 수 없다. 이때, 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.④ 찬성, 반대 혹은 기타 의견 등 이사회에 부의된 의안에 대하여 각 이사들의 행위는 의사록에 기록되어야 한다.제 15 조(의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. (2) 이사회 주요활동내역 및 사외이사활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 참석여부	가결여부

1	01.06.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

2	01.10.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

3	01.10.	신규차입의 건	참석	가결

4	01.11.	임직원성과급 지급의 건	참석	가결

5	01.12.	추가차입의 건	참석	가결

6	01.13.	신용정보관리보호 업무수행 등 실적보고	참석	가결

7	01.18.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

8	01.18.	추가차입의 건	참석	가결

9	01.19.	관계회사를 위한 채무보증의 건	참석	가결

10	01.23.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

11	01.23.	추가차입의 건	참석	가결

12	01.24.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

13	01.24.	사모사채 발행의 건	참석	가결

14	01.26.	방송광고 계약의 건	참석	가결

15	02.09.	추가차입의 건	참석	가결

16	02.10.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

17	02.13.	추가차입의 건	참석	가결

18	02.13.	사모사채 발행의 건	참석	가결

19	02.17.	추가차입의 건	참석	가결

20	02.17.	현금배당결정의 건	참석	가결

21	02.20.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

22	02.20.	추가차입의 건	참석	가결

23	02.21.	관계회사를 위한 채무보증의 건	참석	가결

24	02.21.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

25	02.27.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

26	02.28.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

27	03.03.	결산이사회	참석	가결

28	03.03.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

29	03.08.	추가차입의 건	참석	가결

30	03.08.	이사 및 감사 후보자 추천의 건	참석	가결

31	03.08.	추가차입의 건	참석	가결

32	03.09.	구매자금대출 기한연장의 건	참석	가결

33	03.09.	주주총회 소집결의의 건	참석	가결

34	03.10.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

35	03.10.	구매자금대출 신규약정의 건	참석	가결

36	03.10.	구매자금대출 기한연장의 건	참석	가결

37	03.10.	추가차입의 건	참석	가결

38	03.14.	감사후보 변경의 건	참석	가결

39	03.14.	추가차입의 건	참석	가결

40	03.16.	무담보 사모사채 발행의 건	참석	가결

41	03.20.	운영자금대출 기한연장의 건	참석	가결

42	03.21.	관계회사를 위한 채무보증의 건	참석	가결

43	03.21.	기업어음(CP) 발행의 건	참석	가결

44	03.21.	신규차입의 건	참석	가결

45	03.23.	추가차입의 건	참석	가결

46	03.28.	대표이사 선임의 건	참석	가결

47	03.28.	신규법인 설립의 건	참석	가결

(3) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역본 보고서 제출일 현재 활동중인 이사회내 위원회 없습니다.