리드코프 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 주주총회에 관한 사항: 주주총회 소집, 자본감소, 회사 합병ㆍ분할 등- 경영에 관한 사항: 대표이사 선임 및 해임, 지점 설치 및 폐지 등- 재무에 관한 사항: 신규사업투자, 타법인 출자, 유ㆍ무상증자, 사채발행 등- 이사에 관한 사항: 이사의 보수결정, 이사와 회사간의 거래승인 등- 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항이 없습니다.

(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육참여현황	비고

한진희	1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사)1988.09~1995.08 The University of Chicago, Ph.D. in Economics1995.10~2011.02 KDI(선임)연구위원(거시경제팀, 산업무역노동팀)2005.03~2006.02 미국 남가주대학(University of Southern California), visiting scholar2010.05~2011.02 KDI School of Public Policy and Management, adjunct professor2018.12~2019.02 Gakushuin University, International Social Sciences, visiting scholar2017.07~현재 (주)유에스티 감사(비상근)2011.03~현재 가천대학교 경제학과 교수	해당사항없음	-	2023.03.31.취임

※사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 법무팀(담당자: 전옥민☎02-2126-5047)

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(5) 이사의 독립성당사는 이사선임 전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성명	직위	임기 (연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주와의관계

이재중	사내이사 (대표이사)	'23.03~'26.03
(0회)	국내 유수의 대기업에서 쌓은 폭넓은 경험과 조직관리 전문성을 바탕으로 회사의 Portfolio를 효율적으로 관리하여 기업가치 증대에 기여하였고, 기업경영 전반에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대	이사회	-	-

이승건	기타비상무이사	'17.03~'26.03 (2회)	폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영 안정화에 기여한 점을 고려함	이사회	-	최대주주의대표이사

한진희	사외이사	'23.03~'26.03 (0회)	경제 분야 전문가로서 지식과 경험을 바탕으로 회사 경영에 크게 기여할 것으로 기대	이사회	-	-

김태균	사내이사	'21.03~'24.03(0회)	풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 점을 고려함	이사회	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용제 5 조(구성) 이사회는 이사전원으로 구성한다.제 6 조(의장)① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회의 의장은 이사회에서 선임한다.제 7 조(감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.제 8 조(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.제 9 조(종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기 1회 개최한다.③ 임시이사회는 필요할 경우 또는 이사, 감사 중 1인의 요청이 있을 경우 수시로 개최한다.제 10 조(소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다.② 대표이사가 사고로 인하여 소집에 관한 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회 소집에 관한 직무는 정관 제35조 제2항의 규정을 준용한다.③ 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제 11 조(소집절차)① 이사회는 제10조 소정의 소집권자가 회일 1주간 전에 이사회의 의안, 이에 관련된정보 및 자료를 포함한 소집통지서를 송달하여 소집한다.② 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다. 다만 회의 통지의 생략에 관한 사실은 이사회의사록의 일부로서 보관 관리되어야 한다.③ 이사 중 1인이 임시이사회의 소집을 요구하는 문서를 대표이사에게 제출하여 이사회의 소집을 요구한 경우, 대표이사는 그 문서를 송달 받은 날로부터 10일 이내에 임시이사회를 소집하여야 한다.④ 이사회는 제1항의 규정에 의한 소집통지서에 포함된 의안만을 의결할 수 있다. 다만, 이사, 감사 전원의 동의가 있을 경우 다른 의안을 심의할 수 있다.제 12 조(결의방법)① 이사회는 법령 또는 정관에 특별한 정함이 없는 한 재적 이사 과반수가 출석함으로써 적법하게 성립되며, 출석이사 과반수의 찬성으로 그 결의가 이루어진다. 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며,이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회가 결의할 사안에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 회의에 참석할 수는 있으나, 당해 의안에 관한 결의에는 의결권을 행사할 수 없다. 이때, 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.④ 찬성, 반대 혹은 기타 의견 등 이사회에 부의된 의안에 대하여 각 이사들의 행위는 의사록에 기록되어야 한다.제 15 조(의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

(2) 이사회 주요활동내역 및 사외이사활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	가결여부

김철우(출석률:100%)	이재중(출석률:100%)	김태균(출석률:100%)	이승건(출석률:100%)	손순용(출석률:100%)	한진희(출석률:67%)

1	01.05.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2	01.05.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

3	01.06.	자금세탁방지 이행평가 결과 보고의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

4	01.09.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

5	01.09.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

6	01.11.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

7	01.11.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

8	01.11.	사모사채 추가 발행의 건(무담보)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

9	01.12.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

10	01.12.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

11	01.12.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

12	01.13.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

13	01.13.	내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

14	01.13.	내부회계관리제도 운영실태평가 보고	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

15	01.16.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

16	01.18.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

17	01.18.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

18	01.18.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

19	01.19.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

20	01.19.	임직원 경영성과급 지급 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

21	01.31.	지점폐지의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

22	02.01.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

23	02.01.	사모사채 추가 발행의 건(무담보)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

24	02.02.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25	02.02.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

26	02.02.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

27	02.07.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

28	02.09.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

29	02.09.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

30	02.10.	운전자금대출 신규 약정의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

31	02.13.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

32	02.13.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

33	02.14.	신규차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

34	02.17.	8차 차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

35	02.17.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

36	02.20.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

37	02.20.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

38	02.21.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

39	02.21.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

40	02.22.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

41	02.22.	대출기한 연장의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

42	02.24.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

43	02.24.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

44	02.28.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

45	02.28.	사모사채 추가 발행의 건(무담보)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

46	02.28.	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

47	03.02.	구매자금대출 기한연장의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

48	03.02.	구매자금대출 기한연장의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

49	03.03.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

50	03.07.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

51	03.07.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

52	03.07.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

53	03.07.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

54	03.08.	결산이사회	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

55	03.09.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

56	03.09.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

57	03.10.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

58	03.10.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

59	03.10.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

60	03.10.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

61	03.13.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

62	03.13.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

63	03.13.	차입금 중도 상환의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

64	03.13.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

65	03.14.	현금배당 결정의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

66	03.14.	이사 및 감사 후보자 추천의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

67	03.15.	관계회사를 위한 권면보증의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

68	03.15.	정기주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

69	03.16.	석유사업부 매출채권유동화를 이용한 자금조달의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

70	03.16.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

71	03.16.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

72	03.16.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

73	03.20.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

74	03.20.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

75	03.20.	사모사채 추가 발행의 건(무담보)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

76	03.22.	운영자금대출 대환의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

77	03.22.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

78	03.22.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

79	03.23.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

80	03.23.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

81	03.29.	앤알캐피탈대부 채무 인수의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

82	03.29.	사모사채 조기상환청구권 행사에 따른 원리금 지급의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

83	03.29.	추가차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

84	03.29.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

85	03.29.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

86	03.29.	NR캐피탈 채권매입에 따른 채무 이관의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

87	03.29.	소비자금융 대출채권 매매계약의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

88	03.30.	신규차입의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

89	03.30.	채무인수의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

90	03.30.	채무인수의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

91	03.30.	채무인수의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

92	03.30.	신용정보관리보호인의 업무수행 실적 등 보고	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

93	03.30.	기업어음 발행의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

94	03.30.	채무인수의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

95	03.31.	대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

96	03.31.	앤알캐피탈대부 채권매입의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

97	03.31.	앤알캐피탈대부 채권매입의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

(3) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역- 보고서 작성기준일 현재 활동중인 이사회내 위원회 없습니다.

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무 역량 증진 중임