삼성에피스홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제1기 정기주주총회

※ 집중투표제 배제 조항(당사 정관 제30조 제2항)은 제1기 정기주주총회에서 의결을 통해 삭제되었으나, 신설된 「부칙 (2026.3.20) ④」에 따라 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회의 소집이 있는 경우부터 적용합니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 현재까지 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 24,883,049주이며, 정관상 발행예정주식 총수 (3억주)의 8.29%에 해당됩니다. 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 자기주식 46,114주와 금융계열사인 삼성생명 특별계정 3,954주를 제외한 24,832,982주입니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,883,049	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	46,114	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,954	보험업법에 의한 제한(삼성생명 특별계정)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,832,981	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권의
내용	제11조 (주식의 발행 및 배정)① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서(본 호의 발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서(본 호의 발행주식총수는 본 호에 따라 신규로 발행되는 주식을 합산하여 계산함) 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고, 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 불특정 다수인에게 이를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고에 갈음할 수 있다.④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 본 회사가 신주를 배정함에 있어 해당 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우 그러한 주식의 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄일	매년 12월 31일

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.samsungepisholdings.com)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유 발생시 중앙일보에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

주총 정보	안건	결의 내용	주요 논의내용

제1기 정기주주총회(2026.03.20)	제1호 의안 : 제1기(2025.11.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2-1호 의안 : 집중투표 배제에 관한 정관의 변경	가결	-

제2-2호 의안 : 그 외 정관의 변경	가결	-

제3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 (신규선임)	가결	-

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김의형 선임의 건 (재선임)	가결	□ 회사 : 제2-2호 의안 가결 후, 감사위원 분리선임 인원 상향에 따라 감사위원 중 2인 분리 선출 필요성 설명

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최희정 선임의 건 (재선임)	가결	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

(1) 제1기 정기주주총회 안건별 표결 수

주총 정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는 발행 주식 총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성
주식수	찬성 주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율(%)

제1기 정기주주총회(2026.03.20)	제1호 의안 : 제1기(2025.11.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	24,830,611	21,133,922	21,098,772	99.83	35,150	0.17

제2-1호 의안 : 집중투표 배제에 관한 정관의 변경	특별결의	가결	7,029,266	3,326,253	3,324,005	99.93	2,248	0.07

제2-2호 의안 : 그 외 정관의 변경	특별결의	가결	24,830,611	21,133,922	21,131,025	99.99	2,897	0.01

제3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 (신규선임)	보통결의	가결	24,830,611	21,133,922	21,075,437	99.72	58,485	0.28

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김의형 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	7,029,266	3,326,253	3,212,272	96.57	113,981	3.43

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최희정 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	7,029,266	3,326,253	3,302,506	99.29	23,747	0.71

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	24,830,611	21,133,922	20,359,062	96.33	774,860	3.67