삼성에피스홀딩스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 1인 (김경아), 기타비상무이사 1인 (홍성원) 및 사외이사 3인 (김의형, 이진만, 최희정) 이상 5인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회는 CEO로서 이사회 내 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 김경아 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 향후 사업규모 확대에 따라 이사회 구성원 추가 등을 중장기적으로 검토하고 있습니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

※ 당사의 신규로 선임된 이사는 당사 창립총회 갈음 이사회('25.11.3) 및 삼성바이오로직스 주식회사의 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회('25.10.17)에서 승인 받은 분할계획서를 통해 선임 되었습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

김경아(출석률:100%)	홍성원(출석률:100%)	김의형(출석률:100%)	이진만(출석률:100%)	최희정(출석률:100%)

1	2025.11.03	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 본점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 이사회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 이사회 내 위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 업무 위탁 계약 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12. 내부회계 관리 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.12.03	1. 준법통제기준 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 1. 외부감사인 선임 보고의 건	-	-	-	-	-	-

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 현황

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회 ('25.11.03)	사내이사 2명	(위원장) 김경아홍성원	[설치 목적]회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 이사회가 위임한 사항에 대한 심의 [주요 권한]① 경영 등에 관한 사항② 재무 등에 관한 사항③ 기타 부의사항	-

내부거래위원회 ('25.11.03)	사외이사 3명	(위원장) 김의형이진만최희정	[설치 목적]내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행 [주요 권한]① 내부거래 승인권② 내부거래 보고 청취권③ 내부거래 직권 조사 명령권④ 내부거래 시정 조치 건의권	-

보상위원회 ('25.11.03)	사외이사 3명	(위원장) 이진만김의형최희정	[설치 목적]이사보수 결정의 객관성, 투명성 확보 [주요 권한]① 등기이사 보수한도에 관한 사항② 등기이사 직무수행 평가기준에 관한 사항③ 그 밖에 이사 보수 관련 이사회에서 위임한 사항	-

ESG위원회 ('25.11.03)	사외이사 3명	(위원장) 최희정김의형이진만	[설치 목적]환경 및 안전, 기업의 사회적 책임(CSR), 고객가치, 주주가치, 지배구조 등 환경(E), 책임(S), 투명경영(G) 관련 주요 정책을 심의ㆍ결정 [주요 권한]① ESG 전략 및 정책 수립② ESG 관련 보고서 발간③ 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	-

※ 이사회 내 위원회 구성현황은 2025년 12월말 기준입니다.※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 위원회 활동내역감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.① 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김경아(출석률: -%)	홍성원(출석률: -%)

찬반여부

경영위원회	미개최	-	-	-	-

② 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김의형(출석률: -%)	이진만(출석률: -%)	최희정(출석률 : -%)

찬반여부

보상위원회	미개최	-	-	-	-	-

③ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

김의형(출석률: -%)	이진만(출석률: -%)	최희정(출석률 : -%)

찬반여부

내부거래위원회	미개최	-	-	-	-	-

④ ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김의형(출석률: -%)	이진만(출석률: -%)	최희정(출석률 : -%)

찬반여부

ESG위원회	25.12.03	[보고] 1. 2026년 ESG 활동 계획	-	-	-	-

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

성명	임기종료일	연임여부(연임 횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김경아	'28년정기주총일	X	- 미국에서 신약 개발 연구 경험을 쌓은 후 삼성종합기술원 및 삼성바이오에피스에서 바이오의약품 연구개발 업무를 수행하며 해당 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 갖추었으며, 삼성바이오에피스 대표이사로서 기술과 경영을 아우르는 리더십 및 조직 운영 역량을 입증- 연구개발 전문성과 경영 역량을 바탕으로 바이오시밀러 사업의 글로벌 시장 내 경쟁력 강화 및 매출 확대를 추진하는 한편, 신약 개발을 포함한 중장기 성장 전략을 지속적으로 고도화함으로써 회사의 성장 기반을 더욱 공고히 할 것으로 기대	-	대표이사경영위원회 위원장	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

홍성원	'28년정기주총일	X	- 글로벌 제약사 및 국내 바이오기업에서 연구개발 관련 주요 보직을 역임하였으며, 현재 삼성바이오에피스 개발본부장 및 삼성에피스넥스랩 대표이사로서 신약개발을 포함한 연구개발 전반을 총괄 중- 신약 및 바이오시밀러 연구개발 전반에 대한 전문적 이해를 바탕으로 회사의 연구개발 경쟁력 강화 및 기업가치ㆍ주주가치 제고에 기여할 것으로 기대	-	기타비상무이사삼성바이오에피스 개발본부장	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

김의형	'28년정기주총일	X	- 회계 및 재무 분야 전문가로서 삼일회계법인 대표 및 한국회계기준원장을 역임한 바 있으며 회계기준과 재무보고 체계 전반에 대한 높은 전문성과 식견을 보유- 재무보고의 신뢰성 확보 및 내부회계관리 제도 운영 전반에 대한 점검을 통해 재무 관련 주요 의사결정의 합리성을 높이고 기업 경영의 투명성 제고에 기여할 것으로 기대	-	사외이사감사위원회 위원장내부거래위원회 위원장한국지속가능성인증협회장	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

이진만	'28년정기주총일	X	- 사법연수원 출신으로 법원 재직 시 서울고등법원 부장판사를 역임하였으며 사법 실무 전반에 대한 풍부한 경험과 법률 전문성을 보유- 법률 해석 및 규제 대응 관점에서 주요 경영 현안에 대한 검토에 기여함과 동시에, 준법 중심의 내부통제 체계 점검을 통해 기업 경영의 적정성과 투명성 제고에 기여할 것으로 기대	-	사외이사보상위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원장법무법인 송우 대표변호사	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

최희정	'28년정기주총일	X	- 서울대학교 생명과학부 교수로서 바이오 연구 및 신약 개발 분야에서의 전문성과 연구 역량을 보유- 국내외 학술 활동 및 연구 성과를 바탕으로 연구개발 전략 및 기술 방향성에 대한 전문적 검토를 통해 이사회 의사결정의 전문성과 객관성 제고에 기여할 것으로 기대	-	사외이사ESG위원회 위원장서울대 생명과학부 교수	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

※ 당사의 신규로 선임된 이사는 당사 창립총회 갈음 이사회('25.11.3) 및 삼성바이오로직스 주식회사의 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회('25.10.17)에서 승인 받은 분할계획서를 통해 선임 되었습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 사외이사후보추천위원회를 2025년 11월 3일 설치하였으며, 향후 사외이사 후보를 추천하기 위해 구성된 위원회로 이사후보의 역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 수행하고 있습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김의형(출석률: -%)	이진만(출석률: -%)	최희정(출석률: -%)

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	미개최	-	-	-	-	-

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사후보추천위원회를 2025년 11월 3일 설치하였으며, 향후 사외이사 후보를 추천하기 위해 구성된 위원회로 이사후보의 역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. (1) 이사회 사무국 현황

부서(팀)명	임직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

지원팀	5	부사장 1Director 2Senior Manager 1Manager 1(평균 2개월)	- 사외이사 지원 및 이사회 운영

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2025년 11월 신설 이후, 2026년 교육 일정 조율 후 실시 예정