삼성에피스홀딩스 사업보고서 (2025.12)
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김경아	여	1968년 09월	사장	사내이사	상근	대표이사 / 이사회의장 / 경영위원장	- 삼성바이오에피스 대표이사- The Johns Hopkins University Ph.D.	-	-	계열회사 임원(당사 임원)	2개월	2028.03.31

홍성원	남	1969년 01월	부사장	기타비상무이사	비상근	-	- 삼성바이오에피스 개발본부장- University of North Carolina, Chapel Hill Ph.D.	-	-	계열회사 임원(당사 임원)	2개월	2028.03.31

김의형	남	1956년 06월	이사	사외이사	비상근	내부거래위원장 /감사위원장	- 한국지속가능성인증포럼 회장- 한국회계기준원장- 서울대 경영학 석사 졸업	-	-	계열회사 임원(당사 임원)	2개월	2028.03.31

이진만	남	1964년 03월	이사	사외이사	비상근	사외이사후보추천위원장 /보상위원장	- 법무법인 송우 대표변호사- 서울고등법원 부장판사- 서울대 법학 석사 졸업	20	-	계열회사 임원(당사 임원)	2개월	2028.03.31

최희정	여	1969년 01월	이사	사외이사	비상근	ESG위원장	- 서울대 생명과학부 교수- 스텐포드대 구조생물학 연구원- 서울대 생화학 박사 졸업	-	-	계열회사 임원(당사 임원)	2개월	2028.03.31

※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.※ 당사의 이사는 당사 창립총회 갈음 이사회('25.11.3) 및 삼성바이오로직스 주식회사의 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회('25.10.17)에서 승인 받은 분할계획서를 통해 선임 되었습니다.※ 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2026년 02월 11일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김형준	남	1966년 11월	사내이사	- 삼성에피스홀딩스 지원팀장- 에피스넥스랩 지원팀장- 삼성바이오에피스 경영지원실장- 삼성바이오에피스 재경팀장- 삼성전자 VD사업부 멕시코법인 담당임원- 삼성전자 무선사업부 사업운영파트장	2026년 03월 20일	계열회사 임원 (당사 임원)

선임	김의형	남	1956년 06월	사외이사/감사위원회 위원	- 법무법인 정안 고문- 삼성에피스홀딩스 사외이사 (감사위원장, 내부거래위원장)- 사단법인 한국지속가능성인증포럼 회장- 재단법인 세종연구소 이사- 한국회계기준원장- 공정거래위원회 비상임위원- 삼일회계법인 대표	2026년 03월 20일	계열회사 임원 (당사 임원)

선임	최희정	여	1969년 01월	사외이사/감사위원회 위원	- 삼성에피스홀딩스 사외이사 (ESG위원장)- 서울대학교 자연과학대학 교수- Stanford University 연구원- 한국생명공학연구원(KRIBB) 연구원	2026년 03월 20일	계열회사 임원 (당사 임원)

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제1기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 상기 기준일은 주주총회 안건 확정 일자입니다. 나. 미등기 임원 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고유상	남	1969년 5월	부사장	미등기	상근	기획팀장	- 삼성바이오에피스 사업기획실장- 성균관대 경영학 박사 졸업	-	-	계열회사 임원	2개월

김형준	남	1966년 11월	부사장	미등기	상근	지원팀장	- 삼성바이오에피스 경영지원실장- Emory University MBA 졸업	75	-	계열회사 임원	2개월

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.※ 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서'를 참조하시기 바랍니다. 다. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위	재임기간

김경아	대표이사	삼성바이오에피스(주)	대표이사	2024.11 ~ 현재

에피스넥스랩(주)	기타비상무이사	2025.11 ~ 현재

홍성원	기타비상무이사	삼성바이오에피스(주)	사내이사	2025.03 ~ 현재

에피스넥스랩(주)	대표이사	2025.11 ~ 현재

이진만	사외이사	법무법인 송우	대표변호사	2024.03 ~ 현재

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지원직	남	7	-	1	-	8	2개월	-	-	-	-	-	-

지원직	여	1	-	0	-	1	2개월	-	-	-

성별합계	남	7	-	1	-	8	2개월	-	-	-

성별합계	여	1	-	0	-	1	2개월	-	-	-

합 계	8	-	1	-	9	2개월	1,058	118	-

※ 상기 연간급여총액 및 1 인평균급여액은 법인 설립부터 작성기준일('25.12.31)까지의 금액입니다 또한 , 당사의 근로자는 소수 인원으로 , 급여 관련사항은 일부 근로자가 특정될 수 있는 등의 개인정보 이슈가 있어 성별의 구분을 하지 않았습니다 ※ 당사는 삼성바이오로직스로부터 11월 1일 인적 분할되어 신규로 설립되었습니다. 상기 평균근속연수는 신설법인 설립 이후 근속연수 입니다.

마. 육아지원제도 사용현황(단위 : 명, %)

구분	당기(1기)

육아휴직 사용자수(남)	0

육아휴직 사용자수(여)	0

육아휴직 사용자수(전체)	0

육아휴직 사용률(남)	0

육아휴직 사용률(여)	0

육아휴직 사용률(전체)	0

육아휴직 복귀 후	0

12개월 이상 근속자(남)	0

육아휴직 복귀 후	0

12개월 이상 근속자(여)	0

육아휴직 복귀 후	0

1평균 2개월 이상 근속자(전체)	0

육아기 단축근무제 사용자 수	0

배우자 출산휴가 사용자 수	0

바. 임신기ㆍ육아기 단축근무 사용률(단위 : 명, %)

구분	당기(1기)

임신기 단축근무제(A)	0

육아기 단축근무제(B)	0

계(A+B)	0

임신기 단축근무 사용률	0

육아기 단축근무 사용률	0

임신기ㆍ육아기 단축근무 사용률	0

사. 배우자출산휴가 사용률(단위 : 명, %)

구분	당기(1기)

배우자출산휴가 사용자수	0

배우자출산휴가 사용률	0

아. 유연근무제도 사용 현황(단위 : 명, %)

구분	당기(1기)

유연근무제 활용 여부	전사 대상 선택적 근로제 운영 중

시차출퇴근제 사용자 수	0

선택근무제 사용자 수	9

원격근무제(재택근무 포함)사용자 수	0

자. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	485	242	-