모나리자 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 대표이사는 주주총회의 의장이 되며 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장은 이사회의 의장이 된다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하며 이사회에서 정한 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 회장 및 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다. ④ 감사위원회의 직무는 다음과 같다.

A. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. B. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. C. 제 2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면, 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. D. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

E. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. F. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. G. 감사위원회는 제A항 내지 제F항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. H. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

I. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 인적사항 공시 및 이사회 추천

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항없음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 정 식	- 現)알파투자파트너스(주) 대표이사 - 前)이스타항공(주)대표이사前)	-	-	2022년 3월 29일재선임

양 호 철	- 現)신한투자금융 사외이사 - 前)Morgan Stanley 한국지사 회장	-	-	2022년 3월 29일신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 감사위원의 선임은 이사회에서 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ③ 당 회사는 이사회 결의로 대표이사 3명(각자대표) 이하를 선임한다. ④ 당 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임 할 수 있다. ⑤ 이사는 정당한 사유없이 그 임기내 해임할 수 없다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2022.01.25	제 45기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

제 45기 영업보고서 승인의 건	원안대로가결

2	2022.01.25	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결

3	2022.02.04	한국산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건	원안대로가결

4	2022.02.09	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결

5	2022.02.18	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결

6	2022.03.14	제 45기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결

7	2022.03.29	대표이사 선임의 건	원안대로가결

감사위원 선임의 건	원안대로가결

8	2022.08.12	제 46기 반기재무제표 승인의 건	원안대로가결

2022년도 수정사업계획 승인의 건	원안대로가결

9	2022.10.12	중원 MOU계약 체결 승인의 건	원안대로가결

10	2023.01.20	제 46기 재무제표 승인의 건	원안대로가결

제 46기 영업보고서 승인의 건	원안대로가결

11	2023.01.20	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결

12	2023.01.20	ESG 위원회 운영규정 승인의건	원안대로가결

ESG 위원회 구성 승인의 건	원안대로가결

13	2023.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결

14	2023.02.15	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	원안대로가결

15	2023.02.17	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결

16	2023.03.10	제 46기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결

17	2023.03.10	ESG 위원회 활동 상황 보고	원안대로가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

주광수(출석률: -)	김정식(출석률: 33%)	양호철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2022.01.25	제 45기 재무제표 승인의 건	불참	불참	-

제 45기 영업보고서 승인의 건	불참	불참	-

2	2022.01.25	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	불참	불참	-

3	2022.02.04	한국산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건	불참	불참	-

4	2022.02.09	관계회사 금전대여 연장의 건	불참	불참	-

5	2022.02.18	관계회사 금전대여 연장의 건	불참	불참	-

6	2022.03.14	제 45기 정기주주총회 소집의 건	불참	불참	-

7	2022.03.29	대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성

감사위원 선임의 건	-	찬성	찬성

8	2022.08.12	제 46기 반기재무제표 승인의 건	-	찬성	찬성

2022년도 수정사업계획 승인의 건	-	찬성	찬성

9	2022.10.12	중원 MOU계약 체결 승인의 건	-	찬성	찬성

10	2023.01.20	제 46기 재무제표 승인의 건	-	찬성	찬성

제 46기 영업보고서 승인의 건	-	찬성	찬성

11	2023.01.20	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	-	찬성	찬성

12	2023.01.20	ESG 위원회 운영규정 승인의건	-	찬성	찬성

ESG 위원회 구성 승인의 건	-	찬성	찬성

13	2023.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	-	찬성	찬성

14	2023.02.15	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	-	찬성	찬성

15	2023.02.17	관계회사 금전대여 연장의 건	-	찬성	찬성

16	2023.03.10	제 46기 정기주주총회 소집의 건	-	찬성	찬성

17	2023.03.10	ESG 위원회 활동 상황 보고	-	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	서동욱주광수김정식	2022.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	서동욱주광수김정식	2022.03.14	2021년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2022.08.12	반기 재무제표 및 반기 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2023.01.10	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2023.03.10	2022년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.