모나리자 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 대표이사는 주주총회의 의장이 되며 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장은 이사회의 의장이 된다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하며 이사회에서 정한 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 회장 및 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다. ④ 감사위원회의 직무는 다음과 같다.

A. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. B. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. C. 제 2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면, 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. D. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

E. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. F. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. G. 감사위원회는 제A항 내지 제F항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. H. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

I. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 인적사항 공시 및 이사회 추천

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항없음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 정 식	- 現)알파투자파트너스(주) 대표이사 - 前)이스타항공(주)대표이사	-	-	2022년 3월 29일재선임

양 호 철	- 現)신한투자금융 사외이사 - 前)Morgan Stanley 한국지사 회장	-	-	2022년 3월 29일신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 감사위원의 선임은 이사회에서 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ③ 당 회사는 이사회 결의로 대표이사 3명(각자대표) 이하를 선임한다. ④ 당 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임 할 수 있다. ⑤ 이사는 정당한 사유없이 그 임기내 해임할 수 없다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2023.01.20	제 46기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

제 46기 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

2	2023.01.20	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결	-

3	2023.01.20	ESG 위원회 운영규정 승인의 건	원안대로가결	-

ESG 위원회 구성 승인의 건	원안대로가결	-

4	2023.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

5	2023.02.15	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	원안대로가결	-

6	2023.02.17	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

7	2023.03.10	제 46기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

8	2023.03.10	ESG 위원회 활동 상황 보고	원안대로가결	-

9	2023.06.07	이사회 규정 제정 및 공개 승인의 건	원안대로가결	-

이사회 평가 설문조사 실시 및 공개 승인의 건	원안대로가결	-

지속가능경영을 위한 정책 수립 및 공개 승인의 건	원안대로가결	-

ESG중대성평가 결과 보고 및 공개 승인의 건	원안대로가결	-

10	2023.06.15	타법인 주식 양도의 건	원안대로가결	-

주주간계약 체결의 건	원안대로가결	-

11	2023.08.10	제 47기 반기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

2023년도 수정사업계획 승인의 건	원안대로가결	-

중간배당 지급 결의의 건	원안대로가결	-

ESG 위원회 구성 승인의 건	원안대로가결	-

준법감시인 및 리스크 관리자 선임의 건	원안대로가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김정식(출석률 : 100%)	양호철(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.20	제 46기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

제 46기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성

2	2023.01.20	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	찬성	찬성

3	2023.01.20	ESG 위원회 운영규정 승인의 건	찬성	찬성

ESG 위원회 구성 승인의 건	찬성	찬성

4	2023.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성

5	2023.02.15	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	찬성	찬성

6	2023.02.17	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성

7	2023.03.10	제 46기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

8	2023.03.10	ESG 위원회 활동 상황 보고	찬성	찬성

9	2023.06.07	이사회 규정 제정 및 공개 승인의 건	찬성	찬성

이사회 평가 설문조사 실시 및 공개 승인의 건	찬성	찬성

지속가능경영을 위한 정책 수립 및 공개 승인의 건	찬성	찬성

ESG중대성평가 결과 보고 및 공개 승인의 건	찬성	찬성

10	2023.06.15	타법인 주식 양도의 건	찬성	찬성

주주간계약 체결의 건	찬성	찬성

11	2023.08.10	제 47기 반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

2023년도 수정사업계획 승인의 건	찬성	찬성

중간배당 지급 결의의 건	찬성	찬성

ESG 위원회 구성 승인의 건	찬성	찬성

준법감시인 및 리스크 관리자 선임의 건	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

※ 공시 제출일 기준 2023년 3월 28일 정기 주주총회에서 기타비상무이사 정회훈을 재선임하였으며, 사내이사 정창석을 신규선임하였습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.