모나리자 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 대표이사는 주주총회의 의장이 되며 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 이사회는 이사회가 정하는 바에 따라 이사 중에서 이사회 의장을 선임하고, 의장이 출석하지 못하는 경우, 이사회가 지명한 이사가 의장직을 수행한다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회에서 정한 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다. ③ 감사위원회의 직무는 다음과 같다.

A. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. B. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. C. 제 2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면, 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. D. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

E. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. F. 감사위원회는 외부감사인을 정한다. G. 감사위원회는 제A항 내지 제F항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. H. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

I. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 인적사항 공시 및 이사회 추천

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항없음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박동수	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장
前) LG 상사 상무
前) LG 상사 부장 및 인도네시아PALM 사업부문장
前) LG 상사 부장 및 그린비즈니스팀 팀장	-	-	2024년 12월 16일신규선임

Sirin Akaraphan	現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY COMPANY	-	-	2024년 12월 16일신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 감사위원의 선임은 이사회에서 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ③ 당 회사는 이사회 결의로 대표이사 3명(각자대표) 이하를 선임한다. ④ 당 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임 할 수 있다. ⑤ 이사는 정당한 사유없이 그 임기내 해임할 수 없다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2024.01.26	제 47기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

제 47기 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결	-

Converting Machine 신규설비 투자의 건	원안대로가결	-

2	2024.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

3	2024.02.16	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

4	2024.02.23	제 47기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

제 47기 현금배당 기준일 설정의 건	원안대로가결	-

5	2024.02.23	2023년 이사회 평가 결과 공시 승인	원안대로가결	-

2023년도 환경경영 성과 보고	원안대로가결	-

6	2024.03.26	이사회의 의장 선임의 건	원안대로가결	-

대표이사 선임의 건	원안대로가결	-

감사위원 선임의 건	원안대로가결	-

이사회 규정 개정 승인의 건	원안대로가결	-

7	2024.05.16	ESG 중대성평가 결과 보고 및 공시 승인	원안대로가결	-

8	2024.07.17	상반기 리스크 관리 활동 보고	원안대로가결	-

9	2024.08.12	제 48기 반기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

10	2024.11.07	임시주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

임시주주총회 기준일 설정의 건	원안대로가결	-

감사위원 선임의 건	원안대로가결	-

11	2024.11.29	임시주주총회 장소 및 안건 확정의 건	원안대로가결	-

12	2024.12.16	회장 선임의 건	원안대로가결	-

감사위원 선임의 건	원안대로가결	-

13	2025.01.31	제 48기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

제 48기 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결	-

14	2025.01.31	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

15	2025.02.26	이사회 의장 선임의 건	원안대로가결	-

16	2025.02.26	제 48기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

17	2025.02.26	2024년도 환경경영 결과보고 및 공개 승인	원안대로가결	-

2024년도 이사회 평가 결과보고 및 공개 승인	원안대로가결	-

18	2025.02.26	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김정식(출석률: 100%)	양호철(출석률: 81.8%)	류재욱(출석률: 66.6%)	박동수 (출석률: 100%)	Sirin Akaraphan(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.26	제 47기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	-	-

제 47기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-	-	-

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	찬성	찬성	-	-	-

Converting Machine 신규설비 투자의 건	찬성	찬성	-	-	-

2	2024.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성	-	-	-

3	2024.02.16	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성	-	-	-

4	2024.02.23	제 47기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-	-

제 47기 현금배당 기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	-	-

5	2024.02.23	2023년 이사회 평가 결과 공시 승인	찬성	찬성	-	-	-

2023년도 환경경영 성과 보고	찬성	찬성	-	-	-

6	2024.03.26	이사회의 의장 선임의 건	-	찬성	찬성	-	-

대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성	-	-

감사위원 선임의 건	-	찬성	찬성	-	-

이사회 규정 개정 승인의 건	-	찬성	찬성	-	-

7	2024.05.16	ESG 중대성평가 결과 보고 및 공시 승인	-	찬성	찬성	-	-

8	2024.07.17	상반기 리스크 관리 활동 보고	-	찬성	찬성	-	-

9	2024.08.12	제 48기 반기 재무제표 승인의 건	-	찬성	찬성	-	-

10	2024.11.07	임시주주총회 소집의 건	-	불참	불참	-	-

임시주주총회 기준일 설정의 건	-	불참	불참	-	-

감사위원 선임의 건	-	불참	불참	-	-

11	2024.11.29	임시주주총회 장소 및 안건 확정의 건	-	불참	불참	-	-

12	2024.12.16	회장 선임의 건	-	-	-	찬성	찬성

감사위원 선임의 건	-	-	-	찬성	찬성

13	2025.01.31	제 48기 재무제표 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성

제 48기 영업보고서 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	-	-	-	찬성	찬성

14	2025.01.31	관계회사 금전대여 연장의 건	-	-	-	찬성	찬성

15	2025.02.26	이사회 의장 선임의 건	-	-	-	찬성	찬성

16	2025.02.26	제 48기 정기주주총회 소집의 건	-	-	-	찬성	찬성

17	2025.02.26	2024년도 환경경영 결과보고 및 공개 승인	-	-	-	찬성	찬성

2024년도 이사회 평가 결과보고 및 공개 승인	-	-	-	찬성	찬성

18	2025.02.26	관계회사 금전대여 연장의 건	-	-	-	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	서동욱김정식양호철	2024.01.26	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2024.02.23	2023년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

감사위원회	서동욱양호철류재욱	2024.03.26	감사위원회 위원장 선임의 건	가결

감사위원회	서동욱양호철류재욱	2024.04.18	감사지원팀 2024년 점검 계획 승인의 건	가결

감사위원회	서동욱양호철류재욱	2024.04.25	내부회계관리제도 고도화 진행 승인의 건	가결

감사위원회	서동욱양호철류재욱	2024.07.17	내부회계관리제도 고도화 진행 승인의 건	가결

감사위원회	서동욱양호철류재욱	2024.08.12	반기 재무제표의 검토 및 상반기 회사업무감사 보고	가결

감사위원회	서동욱양호철류재욱	2024.10.17	환경 규제에 따른 내부 운영 현황 보고24년도 감사위원회 교육 계획 보고	가결

감사위원회	박동수 Nishant GroverSirin Akaraphan	2024.12.16	감사위원회 위원장 선임의 건	가결

감사위원회	박동수Nishant GroverSirin Akaraphan	2025.01.31	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	박동수Nishant GroverSirin Akaraphan	2025.02.26	2024년도 재무제표의 검토	가결

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	4	-	3

주1) 2024년 3월 26일 제47기 정기주주총회에서 류재욱 사외이사가 신규 선임되었고, 양호철 사외이사가 재선임되었으며, 김정식 사외이사가 중도퇴임으로 사임하였습니다.주2) 2024년 12월 16일 제48기 임시주주총회에서 류재욱, 양호철 사외이사가 중도퇴임으로 사임하였으며, 박동수, Sirin Akaraphan 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 04월 25일	전략운영실	류재욱, 양호철	해당사항 없음	글로벌 제지 산업 트렌드 및 전략방향 국·내외 제지 산업 트렌드 및 전략방향