모나리자 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 대표이사는 주주총회의 의장이 되며 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장은 이사회의 의장이 된다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하며 이사회에서 정한 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 회장 및 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다. ④ 감사위원회의 직무는 다음과 같다.

A. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. B. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이 사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제 출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. C. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면, 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. D. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

E. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고 를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. F. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. G. 감사위원회는 제A항 내지 제F항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한 다. H. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

I. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 인적사항 공시 및 이사회 추천

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항없음

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 정 식	- 現)알파투자파트너스(주) 대표이사 - 前)이스타항공(주)대표이사前)	-	-	2020년 3월 25일재선임

주 광 수	- 現)법무법인(유) 세종 고문 - 前)(사)한국바이오의약품협회 상근부회장 겸 대표 - 前)식품의약품안전처 의료기기안전국 국장	-	-	2020년 3월 25일 신규선임

유 재 한	- 現) 삼성중공업 사외이사 - 前) 이노션 사외이사	-	-	2020년 3월 25일 중도퇴임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀※ 공시 제출일 기준 2020년 3월 25일 정기 주주총회에서 사외이사 주광수를 신규 선임하였으며, 사외이사 김정식을 재선임하였습니다. 사외이사 유재한은 일신상의 사유로 인하여 2020년 3월 25일 중도퇴임 하였습니다. 2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의1이상의 수로 하여야 한다. 감사위원의 선임은 이사회에서 이사 과반 수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ③ 당 회사는 이사회 결의로 대표이사 3명(각자대표) 이하를 선임한다. ④ 당 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임 할 수 있다. ⑤ 이사는 정당한 사유없이 그 임기내 해임할 수 없다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.25	제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

2	2019.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	원안대로가결	-

3	2019.01.25	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인의 건	원안대로가결	-

4	2019.02.25	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

5	2019.03.06	제 42기 재무제표 및 감사보고서 작성, 제출의 건	원안대로가결	-

6	2019.03.06	제 42기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

7	2019.03.29	감사위원 선임의건	원안대로가결	-

8	2019.07.25	산업은행 운영자금대출(대환) 승인의 건	원안대로가결	-

9	2019.08.09	제 43기 반기재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

10	2019.08.28	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

11	2020.01.17	타 법인 주식 취득의 건	원안대로가결	-

12	2020.01.28	제 43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

13	2020.01.28	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인의 건	원안대로가결	-

14	2020.02.13	관계회사 금전대여의 건	원안대로가결	-

15	2020.02.14	우리은행 운전자금 50억원 차입의 건	원안대로가결	-

16	2020.02.21	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

17	2020.03.10	제 43기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

18	2020.03.25	대표이사 선임의 건	원안대로가결	-

19	2020.03.25	감사위원 선임의 건	원안대로가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

유재한	김병기(주광수)	김정식

찬 반 여 부

1	2019.01.25	제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	-	불참	찬성

2	2019.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	-	불참	찬성

3	2019.01.25	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인의 건	-	불참	찬성

4	2019.02.25	관계회사 금전대여 연장의 건	-	불참	불참

5	2019.03.06	제 42기 재무제표 및 감사보고서 작성, 제출의 건	-	찬성	찬성

6	2019.03.06	제 42기 정기주주총회 소집의 건	-	찬성	찬성

7	2019.03.29	감사위원 선임의건	-	불참	찬성

8	2019.07.25	산업은행 운영자금대출(대환) 승인의 건	불참	-	불참

9	2019.08.09	제43기 반기재무제표 승인의 건	불참	-	불참

10	2019.08.28	관계회사 금전대여 연장의 건	불참	-	불참

11	2020.01.17	타 법인 주식 취득의 건	불참	-	찬성

12	2020.01.28	제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	불참	-	불참

13	2020.01.28	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인의 건	불참	-	불참

14	2020.02.13	관계회사 금전대여의 건	불참	-	불참

15	2020.02.14	우리은행 운전자금 50억원 차입의 건	불참	-	불참

16	2020.02.21	관계회사 금전대여 연장의 건	불참	-	불참

17	2020.03.10	제 43기 정기주주총회 소집의 건	불참	-	불참

18	2020.03.25	대표이사 선임의 건	-	찬성	불참

19	2020.03.25	감사위원 선임의 건	-	찬성	불참

(라) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	서동욱김정식김병기	2019.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	서동욱김정식김병기	2019.03.06	18년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

감사위원회	서동욱김정식유재한	2019.08.09	반기 재무제표 및 반기 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

감사위원회	서동욱김정식유재한	2020.01.28	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	서동욱김정식유재한	2020.03.10	19년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 관련 내용을 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 추후 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.