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모나리자 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)모나리자
대 표 이 사 : 박세훈
본 점 소 재 지 : 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 21층
(전 화) 02-829-8800
(홈페이지) http://www.monalisa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획팀장 (성 명) 김 영 경
(전 화) 02-829-8835
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
1. 요약재무정보 ----------------------- 29
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 30
4. 재무제표 ----------------------- 31
5. 재무제표 주석 ----------------------- 35
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 81
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 86
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 87
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 88
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 88
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 91
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 92
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 93
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 96
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 96
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 97
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 99
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 101
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 102
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 104
1. 전문가의 확인 ----------------------- 104
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 104
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권	1988년 10월 14일	부	부

나. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 모나리자 라고 표기하며, 영문으로 MONALISA CO., LTD로 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간당사는 화장지 제조와 판매 등을 영위할 목적으로 1977년 10월 28일에 설립되었습니다. 또한 회사는 1988년 10월 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 21층전화번호 : 02-829-8800 홈페이지 : http://www.monalisa.co.kr마. 중소기업해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거하여 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

- 화장지 제조 판매업- 지류 제조 판매업- 일용 잡화 판매업- 위생용품 제조 및 판매업- 각호에 관련된 부대사업

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 2019년 03월 31일 작성기준일 현재 지주회사인 엠에스에스홀딩스(주)의 계열회사이며, 당사를 포함한 총 7개의 관계회사가 있습니다.

구 분	회사수	회 사 명	업 종	비 고

상 장	1	(주)모나리자	화장지 제조 외

비상장	6	엠에스에스홀딩스(주)(주)쌍용씨앤비(주)엠에스에스글로벌엠에스에스로지스틱스(주)엠에스에스펄프(주)엠에스에스에이치알엠(주)	지주회사화장지 제조 외화장지 제조 외화물자동차운송 외상품중개, 무역 외인적관리용역 외
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,771,255	-	37,771,255	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,200,000	-	1,200,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	1,200,000	-	1,200,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,571,255	-	36,571,255	-

Ⅴ. 자기주식수	10,480	-	10,480	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	36,560,775	-	36,560,775	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	10,480	-	-	-	10,480	감자 (단주대금)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	10,480	-	-	-	10,480	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,571,255	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10,480	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,560,775	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.- 정관 제 31조 (이익배당금) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제①항의 배당금은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ④ 제③항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사가 귀속한다. ⑤ 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.- 자기주식 10,480주는 배당에서 제외함

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	307	-1,831	4,124

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	8	-50	113

현금배당금총액(백만원)	-	1,828	3,656

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-99.8	88.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.43	2.10

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 것이며, 요약제무제표는 2012년 10월 17일 공표된 기업회계기준서 제1001호(재무제표 표시) 개정사항을 반영하여 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 영업손익을 표시하였습니다. 당분기 비교표시된 제42기, 제41기 요약재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입 니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 43 기 1분기	제 42 기	제 41 기

[유동자산]	42,757	40,497	44,122

ㆍ당좌자산	34,277	30,329	34,079

ㆍ재고자산	8,133	9,787	9,971

ㆍ기타자산	347	381	72

[비유동자산]	36,720	37,013	38,502

ㆍ투자자산	1	1	1

ㆍ유형자산	35,034	35,576	36,901

ㆍ사용권자산	351	0	0

ㆍ무형자산	190	168	190

ㆍ기타비유동자산	1,144	1,268	1,410

자산총계	79,477	77,510	82,624

[유동부채]	16,369	12,985	12,586

[비유동부채]	115	7	33

부채총계	16,484	12,992	12,619

ㆍ자본금	18,886	18,886	18,886

ㆍ기타불입자본	3,437	3,437	3,437

ㆍ이익잉여금	40,670	42,195	47,682

자본총계	62,993	64,518	70,005

매출액	32,846	113,031	117,360

영업이익	305	(2,496)	4,950

당기순이익	303	(1,831)	4,124

주당순이익(단위: 원)	8	(50)	113
2. 연결재무제표

- 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	삼일회계법인	-	-

제42기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제41기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 기말감사	90,000	-

제42기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 기말감사	68,000	637

제41기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 기말감사	63,000	743

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 감사위원회는 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 대표이사는 주주총회의 의장이 되며 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장은 이사회의 의장이 된다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하며 이사회에서 정한 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 회장 및 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다. ④ 감사위원회의 직무는 다음과 같다.

A. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. B. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이 사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제 출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. C. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면, 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. D. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

E. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고 를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. F. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. G. 감사위원회는 제A항 내지 제F항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한 다. H. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

I. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 인적사항 공시 및 이사회 추천

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항없음

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 정 식	- 前) 이스타인베스트먼트(주)대표이사 - 前) 이스타항공(주)대표이사前)	-	-	-

유 재 한	- 現) 삼성중공업 사외이사 - 前) 이노션 사외이사	-	-	2019년 3월 29일 신규 선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀※ 공시 제출일 기준 2019년 3월 29일 정기 주주총회에서 사외이사 유재한을 신규 선임하였으며, 사외이사 김병기는 임기만료로 인하여 2019년 3월 29일 사임하였습니다. 2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의1이상의 수로 하여야 한다. 감사위원의 선임은 이사회에서 이사 과반 수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ③ 당 회사는 이사회 결의로 대표이사 3명(각자대표) 이하를 선임한다. ④ 당 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임 할 수 있다. ⑤ 이사는 정당한 사유없이 그 임기내 해임할 수 없다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.25	제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

2	2019.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	원안대로가결	-

3	2019.01.25	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결	-

4	2019.02.25	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

5	2019.03.06	제 42기 재무제표 및 감사보고서 작성 및 제출의 건	원안대로가결	-

6	2019.03.06	제42기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

7	2019.03.29	감사위원 선임의건	원안대로가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김병기	김정식	유재한

찬 반 여 부

1	2019.01.25	제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	불참	찬성	-

2	2019.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	불참	찬성	-

3	2019.01.25	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	불참	찬성	-

4	2019.02.25	관계회사 금전대여 연장의 건	불참	불참	-

5	2019.03.06	제42기 재무제표 및 감사보고서 작성 및 제출의 건	찬성	찬성	-

6	2019.03.06	제42기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-

7	2019.03.29	감사위원 선임의건	불참	찬성	-

(라) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	서동욱김정식김병기	2019.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	서동욱김정식김병기	2019.03.06	18년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	연간 1회 이상의 교육을 실시 예정입니다

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	차장(1년)사원(평균1년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사위원회 업무 지원

준법지원인에 관한 사항- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.

1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등 - 당사는 상법 제542조의 11, 시행령 제37조에 해당하지 않는 법인이며, 당 사 정관규정 제24조의 4, 제24조의 5, 제24조의 6, 제24조의 7 에 감사 위원회의 구성방법, 직무등이 기재 되어 있습니다. - 감사위원은 3인이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다. (나) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 당사는 감사위원회 직무규정에 따라 감사위원회의 권한을 부여하며 감사 위원회의 요구에 따라 관계서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출, 관계자 의 출석 및 답변, 감사에 수반하여 필요한 때에는 외부 거래선과 관계인에 대하여 조사자료 청구 및 감사 지적사항 등에 대한 시정과 관계인의 징계 를 건의 할수 있음.

(다) 감사위원회 위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

서 동 욱	- 現) MorganStanley 한국지사 상무 - 前) 두산 지주부문 Managing Director - 前) McKinsey Company Engagement Manager	-

김 정 식	- 前)이스타인베스트먼트(주)대표이사- 前)이스타항공(주)대표이사	-

유 재 한	- 現) 삼성중공업 사외이사- 前) 이노션 사외이사	2019년 3월 29일 신규 선임

김 병 기	- 前)(주)쌍용씨앤비 사외이사 - 前)오라이언자산운용 대표이사	2019년 3월 29일 임기 만료

※ 공시 제출일 기준 2019년 3월 29일 정기 주주총회에서 사외이사 유재한을 감사위원으로 신규 선임하였으며, 감사위원 사외이사 김병기는 임기만료로 인하여 2019년 3월 29일 사임하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엠에스에스홀딩스(주)	본인	보통주	24,135,654	66.0	24,135,654	66.0	-

계	보통주	24,135,654	66.0	24,135,654	66.0	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동내역

- 변동사항 없음.(1) 최대주주 및 그 지분율최대주주는 엠에스에스홀딩스(주)이며, 그 지분(율)은 24,135,654주(66.0%) 입니다.(2) 최대주주의 대표자

성 명	직 위	출생연도

정 회 훈	대표이사	1978.08

(3) 재무현황당 사 최대주주인 엠에스에스홀딩스(주)의 전기말 기준 재무현황입니다.

( 기준일 : 2018년 12월 31일 ) ( 단위 : 원 )

구 분	제 6 기

자 산 총 계	334,460,184,571

부 채 총 계	229,695,990,401

자 본 총 계	104,764,194,170

매 출 액	287,408,156,261

영 업 이 익	5,132,026,964

당기순이익	(2,906,940,119)

주) 상기 재무현항은 최대주주인 엠에스에스홀딩스(주)와 그 종속기업인 (주)모나리자, (주)쌍용씨앤비, (주)엠에스에스글로벌, 엠에스에스로지스틱스(주), 엠에스에스펄프(주), 엠에스에스에이치알엠(주)를 포함한 연결 재무제표 기준 재무현황 입니다.(4) 사업현황당사 최대주주인 엠에스에스홀딩스(주)는 2013년 1월 31일 지주회사로 설립되었으며, NHPEA Tissue Holdings AB가 지분의 100%를 보유하고 있습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	엠에스에스홀딩스(주)	24,135,654	66.0%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,177	99.9%	11,873,750	32,46	-

5.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 이사회는 제 1 항 본문의 결정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 (2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우 (3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 (4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 (5) 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우 (6) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 (7) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다.4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	월중

주주명부폐쇄시기	1월1일 ∼ 1월31일

주권의 종류	1주,5주,10주,50주,100주,500주,1000주,10000주 (8종)

명의개서대리인	증권예탁결제원

주주의 특전	없음.	공고게재신문	해당사항 없음

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월	2019년 01월	2019년 02월	2019년 03월

보통주	최 고	3,535	4,285	4,165	4,150	4,310	4,965

최 저	2,350	2,585	3,390	3,540	3,800	4,355

월간거래량	4,479,844	70,273,691	14,854,436	20,505,144	15,890,619	66,111,747
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박세훈	남	1967.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 美 브라운(Brown)대학교- 서울대학교 대학원 외교학 석사- 英 옥스퍼드(Oxford) 국제정치학 석사- 前) Alvarez Managing Director- 前) 한화갤러리아 대표이사- 前) 한화갤러리아 타임월드 대표이사- 前) 현대카드 CMO마케팅 본부장 전무- 前) 현대캐피탈/현대카드CMO 통합 마케팅 본부장 상무	-	-	-	5개월	2020.10.25

서동욱	남	1974.04	사내이사	등기임원	비상근	-	- 美 스탠퍼드대학교(Stanford) 경영대학원, MBA- 現) MorganStanley 한국지사 상무- 前) 두산 지주부문 Managing Director - 前) McKinsey Company Engagement Manager	-	-	-	5개월	2020.10.25

김정식	남	1965.02	사외이사	등기임원	비상근	-	- 前)이스타인베스트먼트(주)대표이사- 前)이스타항공(주)대표이사	-	-	-	12개월	2020.03.29

정회훈	남	1978.08	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- Brown University 공학 졸업- 現) 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표이사	-	-	-	71개월	2021.03.27

유재한	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	-	- 現) 삼성중공업 사외이사- 前) 이노션 사외이사	-	-	-	0개월	2020.03.28

※ 공시 제출일 기준 2019년 3월 29일 정기 주주총회에서 사외이사 유재한을 감사위원으로 신규 선임하였으며, 감사위원 사외이사 김병기는 임기만료로 인하여 2019년 3월 29일 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제지	남	150	-	-	-	150	13년6월	2,058,957,666	13,726,384	-

제지	여	25	-	-	-	25	3년3월	203,532,571	8,141,303	-

합 계	175	-	-	-	175	-	2,262,490,237	12,928,516	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	45,157,195	9,031,439	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	34,883,001	17,441,501	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	10,274,194	3,424,731	-

감사	-	-	-	-

※ 2019년 3월 29일 정기 주주총회에서 사외이사 유재한을 신규 선임하였으며, 사외이사 김병기는 임기만료로 인하여 2019년 3월 29일 사임하였습니다. 또한 기타비상무이사 정회훈을 재선임 하였습니다.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭- 기업집단의 명칭 : 엠에스에스 홀딩스(주)없으므로 대표회사를 기재합니다.>

당사는 2019년 03월 31일 작성기준일 현재 지주회사인 엠에스에스홀딩스(주)의 계열회사이며, 당사는 지배기업의 종속기업으로 엠에스에스홀딩스(주)의 연결대상에 포함되어있습니다. 최상위 지배기업을 제외하고 당사를 포함한 총 7개의 관계회사가있습니다.

회사>

구 분	회사수	회 사 명	업 종	비 고

1	NHPEA Tissue Holdings AB	-	최상위지배기업

상 장	1	(주)모나리자	화장지 제조 외

비상장	6	엠에스에스홀딩스(주)(주)쌍용씨앤비(주)엠에스에스글로벌엠에스에스로지스틱스(주)엠에스에스펄프(주)엠에스에스에이치알엠(주)	지주회사화장지 제조 외화장지 제조 외화물자동차운송 외상품중개, 무역 외인적관리용역 외	지배기업지배기업의 종속기업지배기업의 종속기업지배기업의 종속기업지배기업의 종속기업지배기업의 종속기업

나. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

타회사 임원 겸직현황 (기준일 : 2019년 03월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직책

박 세 훈	대표이사	- (주)쌍용씨앤비 - (주)엠에스에스글로벌	대표이사사내이사

서 동 욱	사내이사	- 엠에스에스로지스틱스(주) - 엠에스에스에이치알엠(주) - 엠에스에스펄프(주) - (주)쌍용씨앤비 - 엠에스에스홀딩스(주)	사내이사 사내이사사내이사 사내이사사내이사

정 회 훈	기타비상무이사	- 모건스탠리 프라이빗에퀴티 코리아 - 엠에스에스홀딩스(주) - 엠에스에스로지스틱스(주) - 엠에스에스에이치알엠(주) - 엠에스에스펄프(주) - (주)엠에스에스글로벌 - (주)쌍용씨앤비	대표이사대표이사사내이사사내이사사내이사기타비상무이사기타비상무이사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도등

- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기 정기주주총회(2019. 03.29)	제1호 의안 : 제42기(2018년 01월 01일 ~2018년 12월 31일)재무제표(이익잉여 금처분계산서포함) 승인의 건 ※현금배당: 1주당50 원, 배당액1,828,038,750 원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명, 기타비상무이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제42기 임시주주총회(2019. 10.26)	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제 1-1호 의안 : 사내이사 박세훈 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 서동욱 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제41기 정기주주총회(2018. 03.30)	제1호 의안 : 제41기(2017년 01월 01일 ~2017년 12월 31일)재무제표(이익잉여 금처분계산서포함) 승인의 건 ※현금배당: 1주당 100 원, 배당액 3,656,077,500 원
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제40기 정기주주총회(2017. 03.24)	제1호 의안 : 제40기(2016년 01월 01일 ~2016년 12월 31일)재무제표(이익잉여 금처분계산서포함) 승인의 건 ※현금배당: 1주당 75 원, 배당액2,742,058,125 원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명, 기타비상무이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

3. 우발채무에 관한 사항 - 우발채무에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 『5. 재무제표 주석』의 "28.재무위험관리" 을 참조하시기 바랍니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 (1) 제재현황 - 해당사항 없음 (2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

5. 녹색경영에 관한 사항 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제29조 및 온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침 제20조의 규정에 따라 산업통상자원부 소관 산업ㆍ발전부문 온실가 스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정 되어 있습니다. 회사의 최근 3년간 온실가스 배출 량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

가. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

구 분	2019년 1분기	2018년	2017년

온실가스 배출량	10,431 KAU	39,533 KAU	39,432 KAU

에너지사용량	196 TJ	730 TJ	761 TJ

나. 온실가스 배출권할당량 및 배출량

구 분	2019년 1분기	2018년	2017년

온실가스 배출권할당량	38,765 KAU	38,765 KAU	59,819 KAU

온실가스 배출량	10,431 KAU	39,533 KAU	39,432 KAU

※ 일반기업회계기준 제33장 온실가스 배출권과 배출부채(2014.10 신설, 2015년부 터 적용)에 따라, 당분기 중 배출된 온실가스 추정량은 10,431 KAU입니다. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음