모나리자 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 대표이사는 주주총회의 의장이 되며 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 이사회는 이사회가 정하는 바에 따라 이사 중에서 이사회 의장을 선임하고, 의장이 출석하지 못하는 경우, 이사회가 지명한 이사가 의장직을 수행한다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회에서 정한 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다. ③ 감사위원회의 직무는 다음과 같다.

A. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. B. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. C. 제 2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면, 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. D. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

E. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. F. 감사위원회는 외부감사인을 정한다. G. 감사위원회는 제A항 내지 제F항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. H. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

I. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 인적사항 공시 및 이사회 추천

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항없음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박동수	現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장
前) LG 상사 상무
前) LG 상사 부장 및 인도네시아PALM 사업부문장
前) LG 상사 부장 및 그린비즈니스팀 팀장	-	-	2024년 12월 16일신규선임

Sirin Akaraphan	現) Executive Director of APAC Land Company Limited前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY COMPANY	-	-	2024년 12월 16일신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 감사위원의 선임은 이사회에서 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ③ 당 회사는 이사회 결의로 대표이사 3명(각자대표) 이하를 선임한다. ④ 당 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임 할 수 있다. ⑤ 이사는 정당한 사유없이 그 임기내 해임할 수 없다.※ 제49기 정기주주총회(2026년 03월 30일 개최예정) 안건에는 관련 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2025.01.31	제 48기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

제 48기 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결	-

2	2025.01.31	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

3	2025.02.26	이사회 의장 선임의 건	원안대로가결	-

4	2025.02.26	제 48기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

5	2025.02.26	2024년도 환경경영 결과보고 및 공개 승인	원안대로가결	-

2024년도 이사회 평가 결과보고 및 공개 승인	원안대로가결	-

6	2025.02.26	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

7	2025.03.25	대표이사 선임의 건	원안대로가결	-

8	2025.05.12	임시주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

임시주주총회 기준일 설정의 건	원안대로가결	-

9	2025.05.26	이중중대성평가 결과 보고 및 공시 승인의 건	원안대로가결	-

10	2025.06.24	대표이사 선임의 건	원안대로가결	-

11	2025.08.28	제 49기 반기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

12	2026.01.16	제 49기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

제 49기 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

13	2026.02.25	제 49기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

제 49기 현금배당기준일 설정의 건	원안대로가결	-

전자투표제도 도입의 건	원안대로가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박동수(출석률: 100%)	Sirin Akaraphan(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.31	제 48기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

제 48기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	찬성	찬성

2	2025.01.31	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성

3	2025.02.26	이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성

4	2025.02.26	제 48기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

5	2025.02.26	2024년도 환경경영 결과보고 및 공개 승인	찬성	찬성

2024년도 이사회 평가 결과보고 및 공개 승인	찬성	찬성

6	2025.02.26	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성

7	2025.03.25	대표이사 선임의 건	찬성	찬성

8	2025.05.12	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건	찬성	찬성

9	2025.05.26	이중중대성평가 결과 보고 및 공시 승인의 건	찬성	찬성

10	2025.06.24	대표이사 선임의 건	찬성	찬성

11	2025.08.28	제 49기 반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

12	2026.01.16	제 49기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

제 49기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성

13	2026.02.25	제 49기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

제 49기 현금배당기준일 설정의 건	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 04월 10일	전략운영실	박동수, Sirin Akaraphan	해당사항 없음	국ㆍ내외 제지 산업 트렌드 및 전략방향국ㆍ내외 위생용지 산업 트렌드 및 전략방향