모나리자 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 대표이사는 주주총회의 의장이 되며 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 회장은 이사회의 의장이 된다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하며 이사회에서 정한 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 회장 및 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다. ④ 감사위원회의 직무는 다음과 같다.

A. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. B. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. C. 제 2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면, 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. D. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

E. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. F. 감사위원회는 외부감사인을 정한다. G. 감사위원회는 제A항 내지 제F항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. H. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

I. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 인적사항 공시 및 이사회 추천

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항없음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 정 식	- 現)알파투자파트너스(주) 대표이사 - 前)이스타항공(주)대표이사	-	-	2022년 3월 29일재선임

양 호 철	- 前)신한투자금융 사외이사 - 前)Morgan Stanley 한국지사 회장	-	-	2022년 3월 29일신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀

나. 이사회 의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 감사위원의 선임은 이사회에서 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ③ 당 회사는 이사회 결의로 대표이사 3명(각자대표) 이하를 선임한다. ④ 당 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임 할 수 있다. ⑤ 이사는 정당한 사유없이 그 임기내 해임할 수 없다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2023.01.20	제 46기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

제 46기 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

2	2023.01.20	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결	-

3	2023.01.20	ESG 위원회 운영규정 승인의 건	원안대로가결	-

ESG 위원회 구성 승인의 건	원안대로가결	-

4	2023.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

5	2023.02.15	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	원안대로가결	-

6	2023.02.17	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

7	2023.03.10	제 46기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

8	2023.03.10	ESG 위원회 활동 상황 보고	원안대로가결	-

9	2023.06.07	이사회 규정 제정 및 공개 승인의 건	원안대로가결	-

이사회 평가 설문조사 실시 및 공개 승인의 건	원안대로가결	-

지속가능경영을 위한 정책 수립 및 공개 승인의 건	원안대로가결	-

ESG중대성평가 결과 보고 및 공개 승인의 건	원안대로가결	-

10	2023.06.15	타법인 주식 양도의 건	원안대로가결	-

주주간계약 체결의 건	원안대로가결	-

11	2023.08.10	제 47기 반기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

2023년도 수정사업계획 승인의 건	원안대로가결	-

중간배당 지급 결의의 건	원안대로가결	-

ESG 위원회 구성 승인의 건	원안대로가결	-

준법감시인 및 리스크 관리자 선임의 건	원안대로가결	-

2023년도 지속가능경영(ESG) 운영계획 보고	원안대로가결	-

12	2023.11.29	2023년도 지속가능경영(ESG) 등급 보고	원안대로가결	-

2023년도 환경경영 성과 보고	원안대로가결	-

2023년도 리스크 관리 활동 보고	원안대로가결	-

2023년도 부패방지 계획 및 실행 내역 보고	원안대로가결	-

인권경영정책 개정 승인의 건	원안대로가결	-

안전보건경영정책 개정 승인의 건	원안대로가결	-

공급망지속관리정책 제정 승인의 건	원안대로가결	-

준법통제규정 제정 승인의 건	원안대로가결	-

감사위원회 규정 제정 승인의 건	원안대로가결	-

이사회규정 개정 승인의 건	원안대로가결	-

내부거래 관리조직 신설 승인의 건	원안대로가결	-

13	2024.01.26	제 47기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

제 47기 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결	-

Converting Machine 신규설비 투자의 건	원안대로가결	-

14	2024.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

15	2024.02.16	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

16	2024.02.23	제 47기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

제 47기 현금배당 기준일 설정의 건	원안대로가결	-

2023년 이사회 평가 결과 공시 승인	원안대로가결	-

2023년도 환경경영 성과 보고	원안대로가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김정식(출석률: 100%)	양호철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.20	제 46기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

제 46기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성

2	2023.01.20	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	찬성	찬성

3	2023.01.20	ESG 위원회 운영규정 승인의 건	찬성	찬성

ESG 위원회 구성 승인의 건	찬성	찬성

4	2023.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성

5	2023.02.15	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	찬성	찬성

6	2023.02.17	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성

7	2023.03.10	제 46기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

8	2023.03.10	ESG 위원회 활동 상황 보고	찬성	찬성

9	2023.06.07	이사회 규정 제정 및 공개 승인의 건	찬성	찬성

이사회 평가 설문조사 실시 및 공개 승인의 건	찬성	찬성

지속가능경영을 위한 정책 수립 및 공개 승인의 건	찬성	찬성

ESG 중대성평가 결과 보고 및 공개 승인의 건	찬성	찬성

10	2023.06.15	타법인 주식 양도의 건	찬성	찬성

주주간계약 체결의 건	찬성	찬성

11	2023.08.10	제 47기 반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

2023년도 수정사업계획 승인의 건	찬성	찬성

중간배당 지급 결의의 건	찬성	찬성

ESG 위원회 구성 승인의 건	찬성	찬성

준법감시인 및 리스크 관리자 선임의 건	찬성	찬성

2023년도 지속가능경영(ESG) 운영계획 보고	찬성	찬성

12	2023.11.29	2023년도 지속가능경영(ESG) 등급 보고	찬성	찬성

2023년도 환경경영 성과 보고	찬성	찬성

2023년도 리스크 관리 활동 보고	찬성	찬성

2023년도 부패방지 계획 및 실행 내역 보고	찬성	찬성

인권경영정책 개정 승인의 건	찬성	찬성

안전보건경영정책 개정 승인의 건	찬성	찬성

공급망지속관리정책 제정 승인의 건	찬성	찬성

준법통제규정 제정 승인의 건	찬성	찬성

감사위원회 규정 제정 승인의 건	찬성	찬성

이사회규정 개정 승인의 건	찬성	찬성

내부거래 관리조직 신설 승인의 건	찬성	찬성

13	2024.01.26	제 47기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

제 47기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	찬성	찬성

Converting Machine 신규설비 투자의 건	찬성	찬성

14	2024.02.15	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성

15	2024.02.16	관계회사 금전대여 연장의 건	찬성	찬성

16	2024.02.23	제 47기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

제 47기 현금배당 기준일 설정의 건	찬성	찬성

2023년 이사회 평가 결과 공시 승인	찬성	찬성

2023년도 환경경영 성과 보고	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	서동욱김정식양호철	2023.01.10	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2023.03.10	2022년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2023.08.10	반기 재무제표 및 반기 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2023.09.14	내부회계 관리제도 고도화 방안 보고의 건	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2023.10.17	내부감사조직 신설 및 운영을 위한 보고 검토	가결

감사위원회	서동욱 김정식 양호철	2023.11.17	2023년 기말 자산규모에 따른 운영 방안 보고	가결

감사위원회	서동욱 김정식 양호철	2023.11.29	내부감사조직(감사지원팀) 설치 승인의 건	가결

감사위원회	서동욱 김정식 양호철	2023.12.15	내부감사조직(감사지원팀장) 임명 동의의 건	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2024.01.26	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	서동욱김정식양호철	2024.02.23	2023년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 11월 17일	삼일회계법인	김정식, 양호철	해당사항 없음	기후변화 주요 규제변화 Trend기후변화 필요성 및 주요 기업의 대응 사례기후변화와 친환경 사업전략