모나리자 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 대표이사는 주주총회의 의장이 되며 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장은 이사회의 의장이 된다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하며 이사회에서 정한 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 회장 및 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다. ④ 감사위원회의 직무는 다음과 같다.

A. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. B. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이 사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제 출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. C. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면, 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. D. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

E. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고 를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. F. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. G. 감사위원회는 제A항 내지 제F항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한 다. H. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

I. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 인적사항 공시 및 이사회 추천

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항없음

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송 명 수	- 前)가락공판장 장장 - 前)성남유통센터 사장 - 前)농협유통 사업담당 전무	-	-	2018년 3월 30일 임기 만료

김 병 기	- 前)(주)쌍용씨앤비 사외이사 - 前)오라이언자산운용 대표이사	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원팀※ 공시 제출일 기준 2018년 3월 30일 정기 주주총회에서 사외이사 김정식을 신규 선임하였으며, 사외이사 송명수는 임기만료로 인하여 2018년 3월 30일 사임하였습니다. 2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의1이상의 수로 하여야 한다. 감사위원의 선임은 이사회에서 이사 과반 수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ③ 당 회사는 이사회 결의로 대표이사 3명(각자대표) 이하를 선임한다. ④ 당 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임 할 수 있다. ⑤ 이사는 정당한 사유없이 그 임기내 해임할 수 없다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.06	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	원안대로가결	-

2	2017.02.06	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결	-

3	2017.02.06	제40기 재무제표 및 영업보고서 승인	원안대로가결	-

4	2017.02.23	관계회사 금전대여의 건	원안대로가결	-

5	2017.03.03	재무제표 및 감사보고서 작성 및 제출의 건	원안대로가결	-

6	2017.03.03	제40기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

7	2017.04.26	외부감사인 선임의 건	원안대로가결	-

8	2017.06.12	신한은행 수입신용장 신규 약정의 건	원안대로가결	-

9	2017.07.12	산업은행 기한부 수입신용장 신규 한도약정의 건	원안대로가결	-

10	2017.07.19	산업은행 운영자금대출(대환) 승인의건	원안대로가결	-

11	2017.08.17	반기 재무제표 승인의 건	원안대로가결	-

12	2017.08.17	반기 재무제표 및 반기 검토보고서 작성 및 제출의 건	원안대로가결	-

13	2018.01.25	제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안대로가결	-

14	2018.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	원안대로가결	-

15	2018.01.25	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	원안대로가결	-

16	2018.02.26	관계회사 금전대여 연장의 건	원안대로가결	-

17	2018.03.07	제41기 정기주주총회 소집의 건	원안대로가결	-

18	2018.03.07	재무제표 및 감사보고서 작성 및 제출의 건	원안대로가결	-

19	2018.03.30	감사위원 선임의건	원안대로가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

송명수	김병기	이동욱

찬 반 여 부

1	2017.02.06	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	찬성	-	찬성

2	2017.02.06	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	찬성	-	찬성

3	2017.02.06	제40기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	-	찬성

4	2017.02.23	관계회사 금전대여의 건	불참	-	불참

5	2017.03.03	재무제표 및 감사보고서 작성 및 제출의 건	찬성	-	찬성

6	2017.03.03	제40기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성

7	2017.04.26	외부감사인 선임의 건	찬성	찬성	-

8	2017.06.12	신한은행 수입신용장 신규 약정의 건	불참	불참	-

9	2017.07.12	산업은행 기한부 수입신용장 신규 한도약정의 건	불참	불참	-

10	2017.07.19	산업은행 운영자금대출(대환) 승인의건	불참	불참	-

11	2017.08.17	반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-

12	2017.08.17	반기 재무제표 및 반기 검토보고서 작성 및 제출의 건	찬성	찬성	-

13	2018.01.25	제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-

14	2018.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	찬성	찬성	-

15	2018.01.25	감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	찬성	찬성	-

16	2018.02.26	관계회사 금전대여 연장의 건	불참	불참	-

17	2018.03.07	제41기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-

18	2018.03.07	재무제표 및 감사보고서 작성 및 제출의 건	찬성	찬성	-

19	2018.03.30	감사위원 선임의건	불참	찬성	-

(라) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	김승호송명수이동욱	2017.02.06	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	김승호송명수이동욱	2017.03.03	16년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

감사위원회	김승호송명수김병기	2017.04.26	외부감사인 선임의 건	가결

감사위원회	김승호송명수김병기	2017.08.17	반기 재무제표 및 반기 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결

감사위원회	김승호송명수김병기	2018.01.25	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태	가결

감사위원회	김승호송명수김병기	2018.03.07	17년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건	가결