HDC 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 본 사업보고서 공시에 첨부된 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 26일(제48기 정기주주총회)이며, 2026년 3월 26일 개최예정인 제49기 정기주주총회 안건에는 아래와 같이 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다.[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조(이사의 선임)
④2인 이상의 이사를 선임할 경우주주는 그 소유주식 1주에 대하여1개의 의결권만을 행사할 수 있으며,상법 제382조의2를 적용하지 않는다.	제29조(이사의 선임) ④(삭 제)	- 집중투표제 배제조항 삭제(상법 제542조의7제3항)※ 상법 시행시기('26.9.10) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제4조)

(신 설)	부 칙 제4조(집중투표에 관한 적용례)
제29조 제4항 개정규정은 2026년9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을위한 주주총회 소집이 있는 경우부터적용한다.	- 부칙 제4조 : 상법 시행 시기('26.9.10)를 고려하여 별도의부칙으로 경과규정 마련

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-2호 의안 : 상법 개정 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최함을
원칙으로 하되 이사회의 결의에 의하여기타 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신 설)	제20조(소집지와 개최방식)
①주주총회는 본점소재지에서 개최함을
원칙으로 하되 이사회의 결의에 의하여
기타 인접지역에서도 개최할 수 있다.
②회사는 상법 제542조의14제1항에 따라주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를개최할 수 있다.	-전자주주총회 제도 도입에 따른근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)※ 상법 시행시기('27.1.1) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제25조(의결권의 대리행사)
①(생 략)
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조(의결권의 대리행사)
①(현행과 같음)
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에
대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.	-대리권 증명 방법을 서면 외에전자문서로 가능하도록 개정하고,서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를전자문서에도 적용됨에 따라 삭제(상법 제368조 제2항)※ 상법 시행시기('27.1.1) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제28조(이사의 원수)
①(생 략)
②당 회사의 이사회는 사외이사 를 3인
이상으로 하되, 사외이사 는 이사 총수의
과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로
인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에
미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에합치되도록 하여야 한다.	제28조(이사의 원수)
①(현행과 같음)
②당 회사의 이사회는 독립이사 를 3인
이상으로 하되, 독립이사 는 이사 총수의
과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로
인해 독립이사 수가 이사회 구성요건에
미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 요건에합치되도록 하여야 한다.	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제29조(이사의 선임)
①당 회사의 이사는 주주총회에서 선임
한다. 이사 중 제28조에 의한 사외이사 는
사외이사 후보추천위원회의 추천을 받은
자로 하여야 하며, 제38조의3에 의한
사외이사 가 아닌 감사위원회 위원으로
선임할 이사와 사외이사 인 감사위원회
위원으로 선임할 이사는 별도로 구분하여선임한다.
②~③(생 략)
④2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는그 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 제382조의2를적용하지 않는다.	제29조(이사의 선임)
①당 회사의 이사는 주주총회에서 선임
한다. 이사 중 제28조에 의한 독립이사 는
독립이사후보추천위원회의 추천을 받은자로 하여야 하며, 제38조의3에 의한
독립이사 가 아닌 감사위원회 위원으로
선임할 이사와 독립이사 인 감사위원회
위원으로 선임할 이사는 별도로 구분하여 선임한다.
②~③(현행과 같음)
④(삭 제)	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제29조의2(사외이사의 자격)
사외이사 는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 사외이사 가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을상실한다.	제29조의2(독립이사의 자격)
독립이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을갖춘 자로 선임하여야 하며, 독립이사가된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는그 직을 상실한다.	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제38조(이사회내 위원회)
①이사회내 위원회로 사외이사후보추천위원회 , 보상위원회 및 감사위원회를 설치하며 추가로 회사 경영전략, 기타 이사회에서위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
②~⑤(생 략)	제38조(이사회내 위원회)
①이사회내 위원회로 독립이사후보추천위원회 , 보상위원회 및 감사위원회를 설치하며 추가로 회사 경영전략, 기타 이사회에서위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
②~⑤(현행과 같음)	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제38조의3(감사위원회)
①~②(생 략)
③위원은 사외이사 로 한다.
④감사위원회 위원 선임은 출석한 주주
의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원 선임을 결의할 수 있다. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지
못한다.
⑤~⑥(생 략)
⑦(신 설)	제38조의3(감사위원회)
①~②(현행과 같음)
③위원은 독립이사 로 한다.
④감사위원회 위원 선임은 출석한 주주
의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원 선임을 결의할 수 있다. 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤~⑥(현행과 같음)
⑦감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로선임하여야 한다.	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)- 감사위원 선임 의결권행사 내역 반영
(상법 제542조의12제4항) 및 사외이사문구 삭제
※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제5조)
- 분리선임 감사위원 인원 상향
(상법 제542조의12제2항)

제39조의3(보상위원회)
보상위원회는 2인 이상의 사외이사로구성하며, 대표이사, 사내이사, 본부장이상 경영진에 대한 경영실적 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항과 기타이사회로부터 위임 받은 사항에 관한 기능을 수행한다.	제39조의3(보상위원회)
보상위원회는 2인 이상의 독립이사 로
구성하며, 대표이사, 사내이사, 본부장이상 경영진에 대한 경영실적 평가, 보상계획수립 및 집행에 관한 사항과 기타이사회로부터 위임 받은 사항에 관한 기능을 수행한다.	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

(신 설)	부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의대리행사에 관한 경과조치)
제20조 및 제25조 개정규정은 2027년1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치)
제28조, 제29조 제1항, 제29조의2, 제38조,제38조의2, 제38조의3(제4항 및 제7항은제외), 제39조의3 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.
제4조(집중투표에 관한 적용례)
제29조 제4항 개정규정은 2026년 9월 10일이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회소집이 있는 경우부터 적용한다.
제5조(감사위원 선임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조의3제4항 개정규정은2026년 7월 23일부터 시행한다.	-부칙에 각 조문별 별도 경과규정 마련

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제45기 정기주주총회	- 전자적 방법으로 의결권을 행사할 경우의 감사위원회 위원 선임 방법 명시	- 전자투표 도입에 따른 상법 제409조 제3항, 제542조의12 제8항 반영

2024년 03월 28일	제47기 정기주주총회	- 결산배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일 설정은 이사회 결의로 정함을 명시	- 주주의 배당예측가능성 제고(배당절차 개선)

2025년 03월 26일	제48기 정기주주총회	- 중간배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일 설정은 이사회 결의로 정함을 명시	- 주주의 배당예측가능성 제고(배당절차 개선)

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사(손자회사를 포함하며, 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함.이하 "자회사등")의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업	영위

2	자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정	영위

3	자회사등의 업무와 재산상태에 대한 검사	영위

4	기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터위탁받은 업무	영위

5	자회사등에 대한 교육, 훈련 서비스업	영위

6	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

7	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

8	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

9	자회사등에 대한 자금 및 업무지원사업	영위

10	자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업	영위

11	자회사등과 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업	영위

12	부동산 매매, 관리 및 임대사업	영위

13	신사업 관련 투자, 관리 및 운영사업	영위

14	위 각호에 관련사업에 대한 투자 및 일체의 부대사업	영위