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원일특강 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 원일특강
대 표 이 사 : 신 용 문
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4(정왕동)
(전 화) 031-434-1221
(홈페이지) http://www.wonilsteel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 성 진
(전 화) 031-488-3922
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 32
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 87
5. 재무제표 주석 ----------------------- 92
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 138
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 143
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 144
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 149
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 149
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 152
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 155
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 156
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 159
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 159
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 160
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 162
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 164
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 165
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 167
1. 전문가의 확인 ----------------------- 167
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 167
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

신라몰드텍(주)	2007.12.31	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 271	주형 및 금형가공업	1,515	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

: 총발행주식수 40,000주 중 보유주식수 40,000주이며, 보통주지분율 100%입니다.

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

: 변동사항이 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 원일특강" 으로 표기합니다. 영문으로는 " WONIL SPECIAL STEEL Co., Ltd ." 로 표기합니다.

정식명칭	약식명칭

국문	주식회사 원일특강	(주)원일특강

영문	WONIL SPECIAL STEEL Co., Ltd	-

다. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 신성프리휘브(주)로 설립되어 1980년 신라산업(주)로 상호변경을 하였으며, 1985년에 현재의 상호인 (주)원일특강으로 상호변경을 하였습니다. 세아창원특수강, 두산중공업, 세아베스틸 , 한국철강의 대리점을 획득하여 특수강 제조(절단,가공) 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 특수강업체입니다. 당사의 본점은 경기도 시흥시에 있으며, 국내에는 시흥, 부산, 밀양에 사업장을 두고 있으며, 100%출자한 신라몰드텍(주)를 자회사로 보유하고 있습니다.당사는 1994년 6월 21일 주식장외시장(한국증권업협회)에 등록되어 현재의 한국유가증권시장의 코스닥시장에 등록이 되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4(정왕동)전 화 : 031-434-1221홈페이지 : http://www.wonilsteel.co.kr

마. 주요사업의 내용보고서 제출일 현재 당사를 포함하여 원일특강 계열현황은 다음과 같습니다.

NO	회사명	업 종	상장여부	비고

1	(주)원일특강	철강선 제조업	상장(코스닥시장)	-

2	신라몰드텍(주)	주형 및 금형가공업	비상장	-

특수강 사업부문은 프라스틱금형강, 냉,열연공구강,고속도공구강, 구조용강, 가공 사업을 영위하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

[원일특강 주요 취급 제품 및 사용용도 현황]

주요 취급 제품	사용용도

프라스틱금형강	프라스틱제품금형, 각종 하우징, 블로우 금형, 고무금형

냉.열연공구강	다이캐스팅 금형, 압출 다이스, 햄머다이스, 프레스다이스

고속도공구강	리머, 앤드밀, 호브, 컷터, 바이트, 드릴, 펀치, 탭, 브로치

구조용강	기어, 샤프트, 체인, 볼트, 각종 기계부품, 기어류

기타특수용도강 및 가공	각종베이링, 가이드핀등, 연삭가공

바. 계열회사에 관한 사항계열회사 현황 : 총 27개사 (국내 14개사, 국외 13개사)

(2015. 12. 31 현재)

구분	회사명	회사수

국내	상장	신라교역, 신라섬유, 신라에스지, 원일특강	4

비상장	신라홀딩스, 비전힐스, 신라엔지니어링, 신라경영연구소, 신라엔스앤디, 조흥 , 신라몰드텍, 광장오토모티브, 정안글로벌, 신라에스테이트	10

국외	비상장	PANOFI, KIRIKORE FISHERIES, COSMO SEAFOODS, ICHIBAN SEAFOODSLAE FISHERIES, SF FISHERIES, GREEN MARINE TOTAL SERVICE CO.,LTD, PEGAS CO.,LLC, PACIFIC OIL CO.,LTD PACIFIC MARINE SERVICE CO .,LTD , B CO.,LTD , IZAVALTA CO.,LLC , SILLA SGC CO.,LTD	13

주1) 자세한 사항은 " IX. 계열회사 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 없습니다. 아. 중소기업 해당여부 당사는 2010년말 중소기업유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

[ 주요 종속회사 - 신라몰드텍(주)] 가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 신라몰드텍 주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 "SILLA MOLD TECH Co., Ltd"라 표기합니다.

정식명칭	약식명칭

국문	신라몰드텍 주식회사	신라몰드텍(주)

영문	SILLA MOLD TECH Co., Ltd	-

나. 설립일자 및 존속기간2007년 12월 31일 주형 및 금형가공업을 전문적으로 하는 회사로 출발하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 271전 화 : 041-422-2000홈페이지 : 없음 라. 주요사업의 내용당사의 주요사업은 주형 및 금형가공업입니다.

정관에 나와있는 주요 목적사업으로는 다음과 같습니다.1.몰드베이스(MOLD BASE)의 제조 판매업2.금형류의 임가공 제조업3.금속판매업4.전자상거래업 및 인터넷 상거래업5.물품매도 확약서 발행업6.위 각호에 관련되는 부대사업일체 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.
2. 회사의 연혁

당사의 주요 변동내용 및 연혁은 아래와 같습니다. 가. 당해 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황

2001. 3. 23. 사업목적추가(전자상거래 및 인터넷사업)
2002. 12. 10. 시화공장 건물 준공
2003. 12. 08. 국민은행 국민우등기업선정
2005 9. 28. 부산 공장 준공
2007 9. 10. 본점 이전 (서울 금천구 ->경기 시흥시)
2007 9. 11. 서울 구로공장 매각
2007 12. 31. 신라몰드텍(주) 설립(경기 안성)
2008 1. 08. 포스코특수강 자유단조품 대리점 획득(경인지역)
2010 11 01 시화공장 취득
2012 6. 신라몰드텍(주) 이전(경기 안성-> 충남 아산)

(2) 설립 이후의 변동상황(신라몰드텍)

2007 12. 31. 신라몰드텍(주) 설립(경기 안성)
2012 6. 신라몰드텍(주) 이전(경기 안성-> 충남 아산)

나. 본점소재지의 변동(1) 원일특강

일 자	내 용

1977년 10월	서울특별시 중구 태평로 1가 31-20

1988년 12월	서울특별시 금천구 가산디지털1로 45 (가산동)

2007년 09월	경기도 시흥시 공단2대로256번길 4(정왕동)

(2) 신 라몰드텍

일 자	내 용

2007년 12월	경기도 안성시 공도읍 서동대로 3946

2012년 06월	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 271

다. 상호의 변경

변경 일자	내 용

1977년 10월 14일	신성프리휘브(주)

1980년 01월 29일	신라산업(주)

1985년 09월 01일	(주)원일특강

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

합병 일자	내 용

1984년 09월	대흥특수강상사 영업양수

1993년 12월 30일	(주)순흥금속 인수- 인수가격:5억1천2백만원

마. 최대주주의 변동최대주주의 지분율은 36.15% 이며, 1994년 6월이후 최대주주의 변경은 없습니다.

바. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

경영활동과 관련된 중요한 사실은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003.04.23	주식분할	보통주	4,400,000	500	500
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 4,400,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,400,000	-	4,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,400,000	-	4,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,400,000	-	4,400,000	-

※ 당사는 보통주 외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,400,000	-

우선주	-	-

※ 당사는 보통주 외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았음.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제53조(이익배당)
①이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③제1항의배당은매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는등록질권자에게 지급한다.
④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제54조(삭제)

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 39 기	제 38 기	제 37 기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,643	7,829	5,869

주당순이익 (원)	1,055	1,780	1,334

현금배당금총액 (백만원)	352	352	308

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.5	4.5	5.2

현금배당수익률 (%)	보통주	0.7	0.9	1.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	80	80	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익 계산근거 - 주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산하였습니다. 다. 이익참가부사채에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제38기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제37기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	44,000	808

제38기(전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	45,000	1,039

제37기(전전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	42,000	780

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	2015.05	잠재 과다납부세액 환급업무 계약	2015.05~ 환급시까지	성공보수	-

-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

(당사 정관 제37조)
①이사회는 이사로 구성하며 이 회사의 업무의 주요사항을 결의한다.
②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사 전원에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의 가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주주총회 전 금융위 및 한국거래소, 증권예탁원에 이사후보의 인적사항을 신고하 였으며, 주주의 추천은 없었음.②주총전 공시 : 주주총회소집통지.공고 중 경영참고사항에 이사후보 인적사항을 기 재함.(공시일자 : 2016.03.03)

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 결산일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최용식	중앙대학교 사회개발대학원 수료한국공구공업협동조합 이사장(현)현)(주)원일특강 사외이사	없음

※사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀):재경팀(담당자 :이진원 ☎031-434-1221)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 회사업무의 중요사항결의

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그이사가 회 일 3일전에 각 이사 및 감사 전원에게 통지하여 소집한다. ③ 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수 의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ④ 이사회의 의장은 제37조 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.07	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2014년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	가결

2	2015.01.30	제38기(2014년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결

3	2015.02.06	제38기(2014년) 별도 및 연결 재무제표 수정 승인의 건	가결

4	2015.02.27	제38기(2014년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결

5	2015.03.02	제38기 정기 주주총회 소집에 관한 건제38기 별도 재무제표 확정 승인의 건제38기 현금배당 지급의 건	가결

6	2015.03.20	이사 및 감사보수 지급의 건	가결

7	2015.07.14	기업은행 일반자금대출 한도거래 약정의 건	가결

8	2015.09.02	진천신척산업단지 분양의 건	가결

9	2015.10.07	기업은행 일반시설자금대출 약정의 건	가결

10	2015.11.12	우리은행 기업운전일반자금대출 차입의 건	가결

11	2015.12.15	유형자산 취득의 건	가결

12	2015.12.30	산업은행 산업시설자금대출 약정의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

최용식

1	2015.01.30	제38기(2014년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결

2	2015.02.06	제38기(2014년) 별도 및 연결 재무제표 수정 승인의 건	가결

3	2015.03.02	제38기 정기 주주총회 소집에 관한 건제38기 별도 재무제표 확정 승인의 건제38기 현금배당 지급의 건	가결

4	2015.03.20	이사 및 감사보수 지급의 건	가결

5	2015.09.02	진천신척산업단지 분양의 건	가결

(4) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 결산일 현재 이사회내의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(5) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 결산일 현재 이사회내의 위원회가 설치되어 있지 않아 활동 내역이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주 주총회결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. ② 구성방법 : 해당사항 없습니다.(2)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

제46조(감사의 직무 등)
①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그보고의내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제36조 5항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구 할 수 있다.
⑦ 감사는 필요하면 회의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사의 인적사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치 및 운영하고 있지 않으며,주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

박오현	-포스코특수강근무(팀장) -호진종합철강 근무(상무) -KPC근무(상무)	해당 사항 없음	-

다. 감사의 독립성 당사의 감사 박오현은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한, 감사는 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요하면 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

성 명	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	추천인	회사와의 거래

박오현	없 음	이사회	없 음

- 상법 및 관계법령이 정하는 임무를 수행하기 위하여 감사는 회사의 장부, 서류 및 회계기록을 검토할 수 있습니다.- 감사는 법률이 요구하는 바에 따라 정당하게 감사업무를 수행한 후 감사의 감사 경과와 결과를 기록한 감사록을 작성하고 이에 기명날인 또는 서명하여야 합니다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있습니다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습 니다.

라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.07	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2014년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	가결

2	2015.01.30	제38기(2014년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결

3	2015.02.06	제38기(2014년) 별도 및 연결 재무제표 수정 승인의 건	가결

4	2015.02.27	제38기(2014년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결

5	2015.03.02	제38기 정기 주주총회 소집에 관한 건제38기 별도 재무제표 확정 승인의 건제38기 현금배당 지급의 건	가결

6	2015.03.20	이사 및 감사보수 지급의 건	가결

7	2015.07.14	기업은행 일반자금대출 한도거래 약정의 건	가결

8	2015.09.02	진천신척산업단지 분양의 건	가결

9	2015.10.07	기업은행 일반시설자금대출 약정의 건	가결

10	2015.11.12	우리은행 기업운전일반자금대출 차입의 건	가결

11	2015.12.15	유형자산 취득의 건	가결

12	2015.12.30	산업은행 산업시설자금대출 약정의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 정관 제32조에 따라 집중투표제 적용을 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관 제28조에 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다고 규정하고 있으며, 보고서 제출일 현재 2016년 2월 29일 이사회결의를 통해 전자투표 개별 채택하여 2015년(제39기) 회계연도만 채택하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영지배권에 대하여 경쟁사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박성진	최대주주	보통주	1,590,880	36.15	1,590,880	36.15	-

정춘자	특수관계인	보통주	170,800	3.88	170,800	3.88	-

박재흥	특수관계인	보통주	170,800	3.88	170,810	3.88	-

임태수	특수관계인	보통주	10,000	0.23	10,000	0.23	-

정필영	특수관계인	보통주	10,000	0.23	10,000	0.23	-

박병언	특수관계인	보통주	10,000	0.23	10,000	0.23	-

배삼철	특수관계인	보통주	10,000	0.23	10,000	0.23	-

김상대	특수관계인	보통주	160	0.00	160	0.00	-

계	보통주	1,972,640	44.83	1,972,650	44.83	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2003.04.23	박성진	1,590,880	36.15	-

:최근 3년간 최대주주 주식수(1,590,880주)의 변동은 없었습니다.

최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박성진	부회장	2003.04~ 현재	원일특강 부회장	주1)

주1) 자세한 이력 및 경력사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1.임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

3. 주식의 분포 가. 주식 소유 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박성진	1,590,880	36.15%	-

(재)신라문화장학재단	220,000	5.00%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,277	98.7%	1,643,995	37.3%

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.상법 제542조의 3의에 따른 주식매수선택권에 의한 신주발행의경우
3.발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 상 중요한 기술도입, 연구개발 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급 한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
제9조의 1(신주의 배당기산일)
신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전사업년도의 말에 발행된 것으로 본다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	2~3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일 부터 1월31일 까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권

명의개서대리인	주식회사 국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	"주) 참조"

주) 당사정관 제4조(공고방법) : 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wonilsteel.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 한다. 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 :주, 원 )

종 류	`15. 7월	`15. 8월	`15. 9월	`15. 10월	`15. 11월	`15. 12월

보통주	최 고	16,400	15,600	12,100	12,250	11,450	11,550

최 저	13,400	9,330	11,300	11,350	9,910	10,100

월간거래량	551,584	941,498	230,483	187,768	180,744	150,205

※ 당사의 우선주 발행실적은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

당사의 임원은 총 11명으로 등기임원 5명, 비등기임원 6명입니다. 임원 및 직원의 보다 자세한 내용은 아래를 참조하시길 바랍니다.

가.임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박성진	남	1973.01	부회장	등기임원	상근	총괄	- FDU 경영학과 졸업- 현. 원일특강 부회장	1,590,880	-	18년	2018.03.20

신용문	남	1955.09	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 영남대학교 금속공학과 졸업- 경남대학교 경영대학원 졸업- 현. 원일특강 대표이사	-	-	21년	2018.03.20

주창욱	남	1961.01	이사	등기임원	상근	부산지사	- 영남대학교 금속공학과 졸업- 현. 원일특강 이사	-	-	17년	2019.03.24

최용식	남	1946.04	사외이사	등기임원	비상근	총괄	- 중앙대학교 사회개발대학원 수료- 현.한국공구공업협동조합 이사장	-	-	11년	2018.03.24

박오현	남	1954.03	감사	등기임원	상근	감사	-포스코특수강근무(팀장) - KPC근무(상무)	-	-	5년	2019.03.24

장덕교	남	1960.09	전무	미등기임원	상근	관리총괄	-고려대학교 졸업	100	-	19년	-

박성운	남	1965.05	상무	미등기임원	상근	철강영업	- 평산(부장)	-	-	7년	-

최극태	남	1962.05	상무	미등기임원	상근	본사영업	-세아특수강 이사	-	-	5년	-

이진원	남	1966.07	이사	미등기임원	상근	재경	-공주사범대학교 졸업	-	-	21년	-

조세종	남	1964.01	이사	미등기임원	상근	구매	-홍익대학교 졸업	-	-	17년	-

이윤호	남	1966.03	이사	미등기임원	상근	영업	-센슈우대학교 경영학과 졸업	10	-	18년	-

※ 2016년 3월 24일 제39기 정기주주총회에서 주창욱이사, 최용식이사, 박오현감사가 재선임되었습니다.

□ 등기임원의 겸직현황

성명	직위	겸직회사명	겸직회사 직위

박성진	부회장	(주)신라홀딩스	대표이사

신라교역(주)	사내이사

신라에스지(주)	사내이사

신라경영연구소(주)	사내이사

신용문	대표이사	신라몰드텍(주)	대표이사

나.직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

특수강	남	102	-	2	-	104	7.5	4,501	43	-

특수강	여	24	-	3	-	27	5.7	681	25	-

합 계	126	-	5	-	131	7.1	5,182	40	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	2,000	-

사외이사	1	-	-

감 사	1	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,111	370	-

사외이사	1	12	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	75	75	-

계	5	1,198	457	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

: 개인별 5억원 이상인 이사 또는 감사 없음.

2. 산정기준 및 방법

당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - : 보고서 제출일까지 주식매수선택권을 부여 받은 임직원은 없습니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - : 보고서 제출일까지 주식매수선택권을 부여 받은 임직원은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2015년 12월 31일 현재 ㈜신라홀딩스 기업집단에 속하며 기업집단내 상장사4개사(당사 포함), 비상장사 23개사(해외법인 포함) 총 27개사의 계열회사가 소속되어 있습니다.

1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭(1) 기업집단의 명칭 : ㈜신라홀딩스(2) 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	주요업종	설립일	상장일

상장	신라교역(주)	원양어업	1967.03.06	1976.06.30

신라섬유(주)	직물제조업	1976.03.08	1994.06.21

신라에스지(주)	수산물 가공 식품제조업	1977.08.18	1995.06.30

(주)원일특강	특수강 제조 판매업	1977.10.14	1994.06.21

비상장	(주)신라홀딩스	투자 및 경영상담	2014.04.28	-

(주)비전힐스	골프장업	1988.07.22	-

신라엔지니어링(주)	금형제조업	1987.09.10	-

신라경영연구소(주)	경영자문업	2010.11.24	-

신라에스앤디(주)	광고 및 식음료업	2011.10.06	-

(주)조흥	부동산임대업	2001.07.05	-

신라몰드텍(주)	주형 및 금형가공업	2007.12.31	-

(주)광장오토모티브	자동차 판매업	2009.07.10	-

(주)정안글로벌	자동차 및 부품판매업	2012.08.10	-

(주)신라에스테이트	임대업	2015.10.07	-

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율

신라교역(주)	PANOFI CO.,LTD	45.0%

KIRIKORE FISHERIES CO.,LTD	49.0%

COSMO SEAFOODS CO.,LTD	25.0%

ICHIBAN SEAFOODS CO.,LTD	19.0%

LAE FISHERIES CO.,LTD	94.7%

SF FISHERIES CO.,LTD	84.7%

GREEN MARINE TOTAL SERVICE CO.,LTD	100.0%

PEGAS CO.,LLC	100.0%

PACIFIC OIL CO.,LTD	100.0%

PACIFIC MARINE SERVICE CO .,LTD	100.0%

B CO.,LTD	100.0%

IZAVALTA CO.,LLC	49.0%

신라에스지(주)	SILLA SGC CO.,LTD	100.0%

(3) 계열회사 지분현황

＼피출자회사 출자회사	신라교역	신라에스지	비전힐스	신라엔지니어링	신라섬유	신라경영연구소	신라에스앤디㈜	신라몰드텍	광장오토모티브	정안글로벌

㈜신라홀딩스	40.2%	30.0%	48.0%	19.5%

신라교역㈜	19.0%	30.4%	19.0%	20.6%	100.0%	19.0%

신라에스지㈜	100.0%

㈜비전힐스

신라엔지니어링㈜

신라섬유㈜

신라경영연구소㈜

신라에스앤디㈜

(주)원일특강	5.0%	100.0%	19.0%

신라몰드텍㈜

(주)광장오토모티브	100.0%

㈜정안글로벌

㈜조흥	15.4%

계	40.2%	49.0%	78.4%	43.5%	36.0%	100.0%	100.0%	100.0%	38.0%	100.0%

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

신라엔지니어링(주)	2004.09.30	투자	159	17,680	5.0	384	-	-	-	17,680	5.0	384	69,981	2,948

PT.Silla EngineeringIndonesia	2007.08.31	투자	235	2,500	50.0	224	-	-	-	2,500	50.0	224	1,645	7

신라몰드텍	2007.12.31	투자	200	40,000	100	284	-	-	-	40,000	100	284	1,515	58

광장오토모티브	2009.07.10	투자	190	38,000	19.0	263	-	-	-	38,000	19.0	263	5,275	1,104

합 계	98,180	-	1,155	-	-	-	98,180	-	1,155	78,416	4,117

:최근사업연도 2015년 PT.Silla Engineering Indonesia, 신라몰드텍은 감사 받지 않은 재무제표 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.※ 기타 특수관계자(당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래내역은 재무제표 등의 기타주석사항 또는 첨부 감사보고서를 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항: 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기주주총회(2016.03.24 )	1. 제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건2. 이사 선임의 건(사내1명,사외1명)3. 감사 선임의 건(상근감사 1명)4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	제39기 재무제표 보고(이사회승인으로 보고)이사선임승인(사내1명,사외1명)감사선임승인(상금감사1명)이사보수 한도액 20억 승인감사보수 한도액 2억 승인

제38기주주총회(2015.03.20 )	1. 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내2명)4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	제38기 재무제표 보고(이사회승인으로 보고)정관일부 변경 승인이사선임승인(사내2)이사보수 한도액 20억 승인감사보수 한도액 2억 승인

3. 우발부채 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

:해당사항 없습니다.

나. 기타의 우발부채 등

(1) 보고서 제출일 현재 회사는 기업은행 외 3개 은행과 67,000백만원을 한도로 하는 구매자금대출약정을 맺고 있습니다. (2) 보고서 제출일 현재 회사는 기업은행 외 4개 은행과 미화 1,400만불 및 원화 10억의 수입신용장 한도약정을 체결하고 있습니다.(3) 보고서 제출일 현재 회사는 기업은행 외 3개 은행과 9,650백만원의 물품대지급보증을 제공받고 있습니다.(4) 보고서 제출일 현재 회사는 외환은행과 2,000백만원의 어음할인약정을 맺고 있으며, 보고서 제출일 현재 만기일이 도래하지 않은 할인어음은 없습니다.(5) 보고서 제출일 현재 회사는 기업은행과 일반자금대출 3,000백만원 약정을 맺고 있습니다.(6) 보고서 제출일 현재 회사는 매매목적으로 우리은행과 총 약정금액 10,000백만원의 금리스왑계약을 체결하고 있습니다.(7) 회사는 차입금 등과 관련하여 개인주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

:해당사항 없습니다.

5. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

:해당사항 없습니다.

5.외국지주회사의 자회사 현황:해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.