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원일특강 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 원일특강
대 표 이 사 : 신 용 문
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4(정왕동)
(전 화) 031-434-1221
(홈페이지) http://www.wonilsteel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 진 원
(전 화) 031-488-3921
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 31
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 66
5. 재무제표 주석 ----------------------- 72
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 100
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 105
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 106
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 107
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 107
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 109
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 110
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 111
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 115
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 115
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 116
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 119
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 121
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 122
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 124
1. 전문가의 확인 ----------------------- 124
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 124
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

신라몰드텍(주)	2007.12.31	충남 아산시 둔포면아산밸리로 271	주형 및 금형가공업	1,361	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)원일스틸	2017.03.30	경기 시흥시 마유로42번길 35(정왕동)	금속판매 및 금형류 가공	-	상동	해당없음

:주) 직전사업연도말 자산총액은 2016년 12월 31일 기준입니다

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)원일스틸	신규설립 주권인수

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 원일특강" 으로 표기합니다. 영문으로는 " WONIL SPECIAL STEEL Co., Ltd ." 로 표기합니다.

정식명칭	약식명칭

국문	주식회사 원일특강	(주)원일특강

영문	WONIL SPECIAL STEEL Co., Ltd	-

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1977년 신성프리휘브(주)로 설립되어 1980년 신라산업(주)로 상호변경을 하였으며, 1985년에 현재의 상호인 (주)원일특강으로 상호변경을 하였습니다. 포스코특수강, 두산중공업, 세아베스틸 , 한국철강의 대리점을 획득하여 특수강 제조(절단,가공) 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 특수강업체입니다. 당사의 본점은 경기도 시흥시에 있으며, 국내에는 시흥, 부산, 밀양, 진천에 사업장을 두고 있으며, 100%출자한 신라몰드텍(주)와 (주)원일스틸을 자회사로 보유하고 있습니다.당사는 1994년 6월 21일 주식장외시장(한국증권업협회)에 등록되어 현재의 한국유가증권시장의 코스닥시장에 등록이 되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4(정왕동)전 화 : 031-434-1221홈페이지 : http://www.wonilsteel.co.kr

마. 주요사업의 내용보고서 제출일 현재 당사를 포함하여 원일특강 계열현황은 다음과 같습니다.

NO	회사명	업 종	상장여부	비고

1	(주)원일특강	철강선 제조업	상장(코스닥시장)	-

2	신라몰드텍(주)	주형 및 금형가공업	비상장	-

3	(주)원일스틸	그 외 기타 1차 철강 제조업	비상장	-

특수강 사업부문은 프라스틱금형강, 냉,열연공구강,고속도공구강, 구조용강, 가공 사업을 영위하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

[원일특강 주요 취급 제품 및 사용용도 현황]

주요 취급 제품	사용용도

프라스틱금형강	프라스틱제품금형, 각종 하우징, 블로우 금형, 고무금형

냉.열연공구강	다이캐스팅 금형, 압출 다이스, 햄머다이스, 프레스다이스

고속도공구강	리머, 앤드밀, 호브, 컷터, 바이트, 드릴, 펀치, 탭, 브로치

구조용강	기어, 샤프트, 체인, 볼트, 각종 기계부품, 기어류

기타특수용도강 및 가공	각종베이링, 가이드핀등, 연삭가공

바. 계열회사에 관한 사항계열회사 현황 : 총 23개사 (국내 15개사, 국외 8개사)

(2017. 09. 30 현재)

구분	회사명	회사수

국내	상장	신라교역, 신라섬유, 신라에스지, 원일특강	4

비상장	신라홀딩스, 비전힐스, 신라엔지니어링, 신라에스앤디,신라몰드텍, 광장오토모티브, 조흥, 정안글로벌,신라에스테이트, 동표, 원일스틸	11

국외	비상장	PANOFI CO.,LTD, KIRIKORE FISHERIES CO.,LTD , COSMO SEAFOODS CO.,LTD , LAE FISHERIES CO.,LTD SF FISHERIES CO.,LTD , GREEN MARINE TOTAL SERVICES CO.,LTD IZVALTA LLC , SILLA SGC CO.,LTD	8

주1) 원 일스틸은 2017.3.30자로 신규 설립주2) 자세한 사항은 " IX. 계열회사 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 없습니다. 아. 중소기업 해당여부 당사는 2010년말 중소기업유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

[ 주요 종속회사 - 신라몰드텍(주)] 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 신라몰드텍 주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 "SILLA MOLD TECH Co., Ltd"라 표기합니다.

정식명칭	약식명칭

국문	신라몰드텍 주식회사	신라몰드텍(주)

영문	SILLA MOLD TECH Co., Ltd	-

나. 설립일자 및 존속기간 2007년 12월 31일 주형 및 금형가공업을 전문적으로 하는 회사로 출발하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 271전 화 : 041-422-2000홈페이지 : 없음 라. 주요사업의 내용 당사의 주요사업은 주형 및 금형가공업입니다.

정관에 나와있는 주요 목적사업으로는 다음과 같습니다.1.몰드베이스(MOLD BASE)의 제조 판매업2.금형류의 임가공 제조업3.금속판매업4.전자상거래업 및 인터넷 상거래업5.물품매도 확약서 발행업6.위 각호에 관련되는 부대사업일체 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 의한 중소기업에 해당 됩니다.
2. 회사의 연혁

당사의 주요 변동내용 및 연혁은 아래와 같습니다. 가. 당해 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황

2001. 3. 23. 사업목적추가(전자상거래 및 인터넷사업)
2002. 12. 10. 시화공장 건물 준공
2003. 12. 08. 국민은행 국민우등기업선정
2005. 9. 28. 부산 공장 준공
2007. 9. 10. 본점 이전 (서울 금천구 ->경기 시흥시)
2007. 9. 11. 서울 구로공장 매각
2007. 12. 31. 신라몰드텍(주) 설립(경기 안성)
2008. 1. 08. 포스코특수강 자유단조품 대리점 획득(경인지역)
2010. 11. 01. 시화공장 취득
2012. 6. 신라몰드텍(주) 이전(경기 안성-> 충남 아산)
2017. 3. 30. (주)원일스틸 설립(경기 시흥)

(2) 설립 이후의 변동상황(신라몰드텍)

2007 12. 31. 신라몰드텍(주) 설립(경기 안성)
2012 6. 신라몰드텍(주) 이전(경기 안성-> 충남 아산)

(3) 설립 이후의 변동상황(원일스틸)

2017. 3. 30. (주)원일스틸 설립(경기 시흥)

나. 본점소재지의 변동 (1) 원일특강

일 자	내 용

1977년 10월	서울특별시 중구 태평로 1가 31-20

1988년 12월	서울특별시 금천구 가산디지털1로 45 (가산동)

2007년 09월	경기도 시흥시 공단2대로256번길 4(정왕동)

(2) 신 라몰드텍

일 자	내 용

2007년 12월	경기도 안성시 공도읍 서동대로 3946

2012년 06월	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 271

(3) 원일스틸

일 자	내 용

2017년 3월	경기 시흥시 마유로42번길 35(정왕동)

다. 상호의 변경

변경 일자	내 용

1977년 10월 14일	신성프리휘브(주)

1980년 01월 29일	신라산업(주)

1985년 09월 01일	(주)원일특강

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

합병 일자	내 용

1984년 09월	대흥특수강상사 영업양수

1993년 12월 30일	(주)순흥금속 인수- 인수가격:5억1천2백만원

마. 최대주주의 변동 최대주주의 지분율은 36.15% 이며, 1994년 6월이후 최대주주의 변경은 없습니다. 바. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

경영활동과 관련된 중요한 사실은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 04월 23일	주식분할	보통주	4,400,000	500	500
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 4,400,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,400,000	-	4,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,400,000	-	4,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,400,000	-	4,400,000	-

※ 당사는 보통주 외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,400,000	-

우선주	-	-

※ 당사는 보통주 외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았음.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 41 기 3분기	제 40 기	제 39 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,658	5,208	4,643

(별도)당기순이익(백만원)	5,369	4,932	4,239

(연결)주당순이익(원)	1,286	1,184	1,055

현금배당금총액(백만원)	-	352	352

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.7	7.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.8	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분이며, 주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익입니다.주2) (연결)현금배당성향은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율입니다.주3) 현금배당수익률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
III. 재무에 관한 사항

연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제41기 3분기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정 보 본 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

(단위 :백만원 )

구 분	제 41 기 3분기	제 40 기	제 39 기

2017년 9월말	2016년12월말	2015년12월말

[유동자산]	136,779	109,712	120,098

ㆍ현금및현금성자산	13,784	9,173	9,759

ㆍ매출채권	75,811	65,956	76,647

ㆍ기타금융자산	1,331	1,358	4,995

ㆍ재고자산	45,581	32,804	28,524

ㆍ기타자산	272	421	173

[비유동자산]	64,045	56,054	44,193

ㆍ매도가능금융자산	71	81	75

ㆍ기타금융자산	603	217	496

ㆍ관계기업투자	2,189	2,009	1,808

ㆍ유형자산	59,481	52,007	40,621

ㆍ무형자산	1,689	1,728	1,181

ㆍ투자부동산	12	12	12

자산총계	200,824	165,766	164,291

[유동부채]	69,553	45,219	67,833

[비유동부채]	29,693	24,450	5,434

부채총계	99,246	69,669	73,267

[지배기업 소유주지분]	101,578	96,097	91,024

ㆍ자본금	2,200	2,200	2,200

ㆍ자본잉여금	480	480	480

ㆍ기타포괄손익누계액	(63)	(26)	(48)

ㆍ이익잉여금	98,961	93,443	88,392

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	101,578	96,097	91,024

부채와자본총계	200,824	165,766	164,291

(단위 :백만원 )

구 분	제 41 기 3분기	제 40 기	제 39 기

2017.01.01~2017.09.30	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

매출액	174,562	206,402	235,251

영업이익	6,613	7,350	7,379

법인세차감전순이익	5,880	6,618	5,900

연결당기순이익	5,658	5,208	4,643

기타포괄손익	175	216	15

총포괄이익	5,833	5,424	4,658

총포괄손익의 귀속

1.지배기업 소유주지분	5,833	5,424	4,658

2.비지배지분	0	0	0

기본주당순이익(단위:원)	1,286	1,184	1,055

연결에 포함된 회사수	2	1	1

나 . 요약별도재무정보 본 요약재무정보는 별도재무제표이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

(단위 :백만원 )

구 분	제 41 기 3분기	제 40 기	제 39 기

2017년 9월말	2016년12월말	2015년12월말

[유동자산]	132,281	108,456	118,966

ㆍ현금및현금성자산	12,924	9,027	9,286

ㆍ매출채권	73,268	65,187	76,208

ㆍ기타금융자산	1,011	1,057	4,794

ㆍ재고자산	44,840	32,804	28,524

ㆍ기타자산	238	381	154

[비유동자산]	63,288	54,972	43,514

ㆍ매도가능금융자산	71	81	74

ㆍ기타금융자산	600	214	493

ㆍ종속기업및관계기업투자자산	1,540	1,041	1,156

ㆍ유형자산	59,375	51,896	40,598

ㆍ무형자산	1,690	1,728	1,181

ㆍ투자부동산	12	12	12

자산총계	195,569	163,428	162,480

[유동부채]	66,752	44,961	67,596

[비유동부채]	28,983	23,853	5,046

부채총계	95,735	68,814	72,642

[자본금]	2,200	2,200	2,200

[자본잉여금]	480	480	480

[기타포괄손익누계액]	8	17	11

[이익잉여금]	97,146	91,917	87,147

자본총계	99,834	94,614	89,838

부채와자본총계	195,569	163,428	162,480

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 :백만원 )

구 분	제 41 기 3분기	제 40 기	제 39 기

2017.01.01~2017.09.30	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

매출액	170,346	203,623	232,652

영업이익	6,522	7,352	7,331

법인세차감전순이익	5,588	6,313	5,450

당기순이익	5,369	4,932	4,239

기타포괄손익	203	195	22

총포괄손익	5,572	5,127	4,261

기본주당순이익(단위:원)	1,220	1,121	963
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(3분기)	삼일회계법인	-	-

제40기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(3분기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	51,000	180

제40기(전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	47,000	790

제39기(전전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	44,000	808

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(3분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전전기)	2015.05	잠재 과다납부세액 환급업무 계약	2015.05~ 환급시까지	성공보수	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요작성기준일(2017년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(신용문, 박성진, 주창욱)과 사외이사 1인(최용식) 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

최용식

1	2017.01.06	2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2016년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	가결	불참

2	2017.01.26	제40기(2016년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참

3	2017.02.03	제40기(2016년) 별도 및 연결 수정재무제표 승인의 건	가결	불참

4	2017.02.09	KB국민은행 원화지급보증한도 신규 차입의 건	가결	불참

5	2017.02.23	제40기 정기 주주총회 소집에 관한 건제40기 현금배당 지급의 건	가결	불참

6	2017.03.10	외부감사인선임의 건	가결	찬성

7	2017.03.15	외화지급보증한도	가결	불참

8	2017.03.17	이사 및 감사보수 지급의 건	가결	불참

9	2017.03.20	원일스틸 법인설립의 건	가결	찬성

10	2017.05.11	KEB하나은행 기업구매자금대출 연장의 건	가결	불참

11	2017.05.19	원일스틸에 대한 법인의 연대보증(기업)	가결	불참

12	2017.06.08	신한은행 구매자금대출 재약정의 건	가결	불참

13	2017.06.20	신한은행 대출에 대한 담보제공	가결	불참

14	2017.06.20	원일스틸에 대한 법인의 연대보증(신한)	가결	불참

15	2017.06.21	유형자산(토지) 취득의 건	가결	찬성

16	2017.06.27	KB국민은행 원화지급보증한도 신규 차입의 건	가결	불참

17	2017.08.07	유형자산(토지) 취득의 건	가결	찬성

18	2017.08.22	공장신축의 건	가결	찬성

19	2017.09.26	산업은행 시설자금 차입의 건	가결	찬성

다. 이사회내의 위원회당사는 결산일 현재 이사회내의 위원회가 설치되어 있지 않으며, 활동 내역 또한 없습니다. 라. 이사의 독립성

① 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사 내이사) 및 사외이사후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확 정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법 한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	신용문	이사회	경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	박성진	이사회	경영전반 총괄	해당없음	최대주주

사내이사	주창욱	이사회	부산영업 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	최용식	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2017년 3분기말 기준입니다.② 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하지 않고 있습니다. 관련 법규에 의거 이사 총수의 4분의 1 을 사외이사로 구성하고 있 습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

③ 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분 히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치 및 운영하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

박오현	-포스코특수강근무(팀장) -호진종합철강 근무(상무) -KPC근무(상무)	해당 사항 없음	상근감사

나. 감사의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사는업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 영업에관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

최용식

1	2017.01.06	2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2016년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	가결	불참

2	2017.01.26	제40기(2016년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참

3	2017.02.03	제40기(2016년) 별도 및 연결 수정재무제표 승인의 건	가결	불참

4	2017.02.09	KB국민은행 원화지급보증한도 신규 차입의 건	가결	불참

5	2017.02.23	제40기 정기 주주총회 소집에 관한 건제40기 현금배당 지급의 건	가결	불참

6	2017.03.10	외부감사인선임의 건	가결	찬성

7	2017.03.15	외화지급보증한도	가결	불참

8	2017.03.17	이사 및 감사보수 지급의 건	가결	불참

9	2017.03.20	원일스틸 법인설립의 건	가결	찬성

10	2017.05.11	KEB하나은행 기업구매자금대출 연장의 건	가결	불참

11	2017.05.19	원일스틸에 대한 법인의 연대보증(기업)	가결	불참

12	2017.06.08	신한은행 구매자금대출 재약정의 건	가결	불참

13	2017.06.20	신한은행 대출에 대한 담보제공	가결	불참

14	2017.06.20	원일스틸에 대한 법인의 연대보증(신한)	가결	불참

15	2017.06.21	유형자산(토지) 취득의 건	가결	찬성

16	2017.06.27	KB국민은행 원화지급보증한도 신규 차입의 건	가결	불참

17	2017.08.07	유형자산(토지) 취득의 건	가결	찬성

18	2017.08.22	공장신축의 건	가결	찬성

19	2017.09.26	산업은행 시설자금 차입의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 정관 제32조에 따라 집중투표제 적용을 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관 제28조에 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다고 규정하고 있으며, 보고서 제출일 현재 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다 .
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박성진	최대주주	보통주	1,590,880	36.15	1,590,880	36.15	-

정춘자	특수관계인	보통주	170,800	3.88	170,800	3.88	-

박재흥	특수관계인	보통주	170,810	3.88	170,810	3.88	-

임태수	특수관계인	보통주	10,000	0.23	10,000	0.23	-

정필영	특수관계인	보통주	10,000	0.23	10,000	0.23	-

박병언	특수관계인	보통주	10,000	0.23	10,000	0.23	-

배삼철	특수관계인	보통주	10,000	0.23	10,000	0.23	-

김상대	특수관계인	보통주	160	0.00	160	0.00	-

계	보통주	1,972,650	44.83	1,972,650	44.83	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2003년 04월 23일	박성진	1,590,880	36.15	-

:최근 3년간 최대주주 주식수(1,590,880주)의 변동은 없었습니다.

[최대주주 주요 경력]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박성진	부회장	2003.04~ 현재	원일특강 부회장	주1)

주1) 자세한 이력 및 경력사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1.임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

3. 주식의 분포 가. 주식 소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박성진	1,590,880	36.15%	-

(재)신라문화장학재단	220,000	5.00%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,236	98.6%	1,647,182	37.4%

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.상법 제542조의 3의에 따른 주식매수선택권에 의한 신주발행의경우
3.발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 상 중요한 기술도입, 연구개발 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급 한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
제9조의 1(신주의 배당기산일)
신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전사업년도의 말에 발행된 것으로 본다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	2~3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일 부터 1월31일 까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권

명의개서대리인	주식회사 국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	"주) 참조"

주) 당사정관 제4조(공고방법) : 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wonilsteel.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에 발행하는 한국경제신문에 한다.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 :주, 원 )

종 류	`17. 4월	`17. 5월	`17. 6월	`17. 7월	`17. 8월	`17. 9월

보통주	최 고	10,250	10,700	11,250	10,700	10,300	9,980

최 저	9,990	10,150	10,550	10,100	9,930	9,590

월간거래량	161,040	205,210	127,223	94,962	109,449	121,521

※ 당사의 우선주 발행실적은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 12명으로 등기임원 5명, 비등기임원 7명입니다. 임원 및 직원의 현황은 2017년 9월 30일 기준으로 작성되었으며 보다 자세한 내용은 아래를 참조하시길 바랍니다.

가.임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박성진	남	1973.01	부회장	등기임원	상근	총괄	- FDU 경영학과 졸업- 현. 원일특강 부회장	1,590,880	-	20년	2018.03.20

신용문	남	1955.09	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 영남대학교 금속공학과 졸업- 경남대학교 경영대학원 졸업- 현. 원일특강 대표이사	-	-	23년	2018.03.20

주창욱	남	1961.01	이사	등기임원	상근	부산지사	- 영남대학교 금속공학과 졸업- 현. 원일특강 이사	-	-	19년	2019.03.24

최용식	남	1946.04	사외이사	등기임원	비상근	총괄	- 중앙대학교 사회개발대학원 수료- 현.한국공구공업협동조합 이사장	-	-	13년	2018.03.24

박오현	남	1954.03	감사	등기임원	상근	감사	-포스코특수강근무(팀장) - KPC근무(상무)	-	-	7년	2019.03.24

장덕교	남	1960.09	전무	미등기임원	상근	관리총괄	-고려대학교 졸업	100	-	16년	-

박성운	남	1965.05	상무	미등기임원	상근	철강영업	- 평산(부장)	-	-	6년	-

최극태	남	1962.05	상무	미등기임원	상근	본사영업	-세아특수강 이사	-	-	4년	-

조명규	남	1963.02	상무	미등기임원	상근	경영지원	-행성사	-	-	1년	-

이진원	남	1966.07	이사	미등기임원	상근	재경	-공주사범대학교 졸업	-	-	3년	-

조세종	남	1964.01	이사	미등기임원	상근	구매	-홍익대학교 졸업	-	-	3년	-

이윤호	남	1966.03	이사	미등기임원	상근	영업	-센슈우대학교 경영학과 졸업	10	-	2년	-

□ 등기임원의 겸직현황

성명	직위	겸직회사명	겸직회사 직위

박성진	부회장	(주)신라홀딩스	대표이사

신라교역(주)	사내이사

신라에스지(주)	사내이사

신용문	대표이사	신라몰드텍(주)	대표이사

(주)원일스틸	대표이사

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

특수강	남	103	-	3	-	106	7.3년	3,791	36	-

특수강	여	27	-	3	-	30	6년	630	21	-

합 계	130	-	6	-	136	7.1년	4,421	33	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	2,000	-

사외이사	1	-	-

감 사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	853	171	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	793	264	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	51	51	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2017년 9월 30일 현재 ㈜신라홀딩스 기업집단에 속하며 기업집단내 상장사4개사(당사 포함), 비상장사 10개사로 총 14개사의 국내계열회사가 있습니다.

1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭 (1) 기업집단의 명칭 : ㈜신라홀딩스

(2) 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	주요업종	설립일	상장일	법인등록번호

상장	신라교역(주)	원양어업	1967.03.06	1976.06.30	110111-0008254

신라섬유(주)	직물제조업	1976.03.08	1994.06.21	170111-0014522

신라에스지(주)	수산물 가공 식품제조업	1977.08.18	1995.06.30	110111-0224727

(주)원일특강	특수강 제조 판매업	1977.10.14	1994.06.21	110111-0220288

비상장	(주)신라홀딩스	투자 및 경영상담	2014.04.28	-	110111-5402683

(주)비전힐스	골프장업	1988.07.22	-	110111-0584361

신라엔지니어링(주)	금형제조업	1987.09.10	-	134611-0002159

신라에스앤디(주)	광고 및 식음료업	2011.10.06	-	110111-4701549

(주)조흥	부동산임대업	2001.07.05	-	174811-0026743

신라몰드텍(주)	주형 및 금형가공업	2007.12.31	-	134611-0036786

(주)광장오토모티브	자동차 판매업	2009.07.10	-	131111-0234937

(주)정안글로벌	자동차 및 부품판매업	2012.08.10	-	134211-0133522

(주)신라에스테이트	임대업	2015.10.07	-	110111-5854917

(주)동표	농축수산물제조가공업	2009.05.07	-	285011-0158829

(주)원일스틸	금속 판매 및 금형류 가공업	2017.03.30	-	135511-0309366

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율

신라교역(주)	PANOFI CO.,LTD	45.0%

KIRIKORE FISHERIES CO.,LTD	49.0%

COSMO SEAFOODS CO.,LTD	23.8%

LAE FISHERIES CO.,LTD	94.7%

SF FISHERIES CO.,LTD	84.7%

GREEN MARINE TOTAL SERVICES CO.,LTD	99.9%

IZVALTA LLC	49.0%

신라에스지(주)	SILLA SGC CO.,LTD	100.0%

(3) 계열회사 지분현황

＼피출자회사 출자회사	신라교역	신라에스지	비전힐스	신라엔지니어링	신라섬유	신라에스앤디	신라몰드텍	광장오토모티브	정안글로벌	동표	원일스틸

(주)신라홀딩스	40.2%	49.0%	78.5%	40.0%

신라교역(주)	20.6%

신라에스지(주)	100.0%	100.0%

(주)비전힐스

신라엔지니어링(주)

신라섬유(주)

신라에스앤디(주)

(주)원일특강	3.5%	100.0%	23.5%	100.0%

신라몰드텍(주)

(주)광장오토모티브	100.0%

(주)조흥	15.4%

계	40.2%	49.0%	78.5%	43.5%	36.0%	100.0%	100.0%	23.5%	100.0%	100.0%	100.0%

2. 타법인출자 현황 :과거회계기준에 따른 당분기말과 전기초 현재 타법인출자 현황의 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

신라엔지니어링(주)	2004.09.30	투자	159	12,376	3.5	269	-	-	-	12,376	3.5	269	74,322	1,844

PT.Silla EngineeringIndonesia	2007.08.31	투자	235	2,500	50.0	224	-	-	-	2,500	50.0	224	2,669	134

신라몰드텍	2007.12.31	투자	200	40,000	100.0	284	-	-	-	40,000	100.0	284	1,568	20

광장오토모티브	2009.07.10	투자	190	38,000	23.5	263	-	-	-	38,000	23.5	263	11,031	868

(주)원일스틸	2017.03.30	투자	500	100,000	100.0	500	-	-	-	100,000	100.0	500	3,034	59

합 계	192,876	-	1,540	-	-	-	192,876	-	1,540	92,624	2,925

:최근사업연도 재무현황 2017년 3분기는 검토받지 않은 재무제표 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.※ 기타 특수관계자(당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래내역은 재무제표 등의 주석사항 을 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항: 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제40기주주총회(`17.3.17)	[보고사항] 1. 제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건[의결사항] 제1호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제2호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	전 의안원안대로 결의

제39기주주총회(`16.3.24)	[보고사항] 1. 제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건[의결사항]제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 주창욱 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 최용식 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 상근감사 박오현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	전 의안원안대로 결의

제38기주주총회(`15.3.20)	[보고사항]1. 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건[의결사항]제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 신용문 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 박성진 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	전 의안원안대로 결의

3. 우발부채 등

가. 중 요한 소송사건등 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황

해당사항 없습니다. 라. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무 등은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 16. 우발상황 및 약정사항」을 참조 바랍니다. 마. 단기매매차익 미환수 현황당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없습니다.