경인양행 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 2024년 03월 31일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)등의 보유주식수는 13,981,643주이며, 보유비율은 33.60%입니다.나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 - 보고서작성기준일 현재 당사의 최대주주 본인은 차입금 29억에 대한 담보로 보통주 2,000,000주를 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. 특수관계인 1명은 차입금 12억에 대한 담보로 보통주 458,500주를 우리은행 양촌지점에 담보로 제공하고 있습니다. 세부내용은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다. 가. 이사회의 구성 개요제48기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

조성용(출석률:100%)	김흥준(출석률:100%)	김동길(출석률:100%)	정원식(출석률:100%)	임승택(출석률:100%)	박준영(출석률:100%)	이진균(출석률:100)	최재학 (출석률: 100%)	이상영(출석률 :100%)	김병진(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.02.08	안전보건 업무계획 보고에 관한 건.1.목적 : 가. 임직원의 안전보건 증진과 체계적인 안전관리 및 도급업체근로자의 생명과 안전 보호나. 안전보건 시스템 및 안전보건 활동에 대한 2023년 성과와 2024년 계획 수립 보고2.내용가. 안전보건에 관한 경영방침나. 안전보건관리 조직의 구성, 인원 및 역할다. 안전보건 관련 예산 및 시설 현황라. 안전보건에 관한 2023년 활동 실적 및 2024년 활동 계획3.기본방향가. 효율적인 안전관리 추진나. 사고발행 방지다. 안전관리 조직 구성을 통한 자율 안전관리 체계와 안전경영 시스템 구축라. 체계적인 안전관리를 통한 임직원, 도급업체 지원 등의 생명과 안전보호	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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2	2024.02.14	제47기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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3	2024.02.14	제47기 연결재무제표(안) 결정 결의	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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4	2024.02.29	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건1. 체결목적 : 주식가격의 안정 및 주주가치 제고2. 체결금액 : 금 일십억원(1,000,000,000원)3. 계약일자 : 2024년 02월 29일4. 계약기간 : 2024년 02월 29일 ~ 2025년 02월 28일5. 신탁회사 : 하나증권6. 기타사항 : 계약체결 및 주식취득에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임7. 계약전 자기주식 보유 현황 가. 신탁계약에 의한 취득 현물보유 : 보통주 99,600주(0.24%)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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5	2024.03.06	제47기 정기주주총회 개최재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인이사선임이사 및 감사보수한도 승인	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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6	2024.03.22	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1. 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 150,000주2. 부여취소 사유 : 자진반납/기간경과3. 취소 대상자 : 조성용-150,000주(19.03.22 부여 15만주)4. 부여 취소 후 주식매수선택권 현황 가. 대상자 수 : 9명 나. 부여 주식수 : 보통주 270,000주	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

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7	2024.03.22	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1. 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 70,000주2. 부여취소 사유 : 자진반납/기간경과3. 취소 대상자 : 정원식 70,000주(19.03.22 부여 7만주)4. 부여 취소 후 주식매수선택권 현황가. 대상자 수 : 9명나. 부여 주식수 : 보통주 270,000주	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

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8	2024.03.22	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1. 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 60,000주2. 부여취소 사유 : 자진반납/기간경과3. 취소 대상자 : 서종술 20,000주, 김재태 10,000주, 김혜진 10,000주, 오경헌 20,000주(19.03.22 부여 6만주)4. 부여 취소 후 주식매수선택권 현황가. 대상자 수 : 9명나. 부여 주식수 : 보통주 270,000주	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

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9	2024.03.22	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1. 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 20,000주2. 부여취소 사유 : 자진퇴사3. 취소 대상자 : 이의재 20,000주(20.03.20 부여 2만주)4. 부여 취소 후 주식매수선택권 현황가. 대상자 수 : 9명나. 부여 주식수 : 보통주 270,000주	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

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10	2024.03.22	제47기 정기주주총회 개최1. 제 47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사외이사 포함)3. 이사 보수 한도 승인의 건4. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

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11	2024.03.22	대표이사 보선의 건(김흥준 중임)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석

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다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고	사외이사

이진균(출석률 : 100%)	최재학(출석률 : 100%)	이상영(출석률 : 100%)

1	2024.02.08	2명중 2명 참석	안전보건 업무계획 보고에 관한 건	참석	참석	-

2	2024.02.14	2명중 2명 참석	제47기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의	참석	참석	-

3	2024.02.14	2명중 2명 참석	제47기 연결재무제표(안) 결정 결의	참석	참석	-

4	2024.02.29	2명중 2명 참석	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	참석	참석	-

5	2024.03.06	2명중 2명 참석	제47기 정기주주총회 개최	참석	참석	-

6	2024.03.22	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건(150,000주)	-	참석	참석

7	2024.03.22	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건(70,000주)	-	참석	참석

8	2024.03.22	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건(60,000주)	-	참석	참석

9	2024.03.22	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건(20,000주)	-	참석	참석

10	2024.03.22	2명중 2명 참석	제 47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	참석	참석

11	2024.03.22	2명중 2명 참석	대표이사 보선의 건	-	참석	참석

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	1

- 사외이사 이진균은 일신상의 사유로 중도퇴임 하였으며, 제 47기 정기주주총회(2024.03.22 개최)에서 사외이사 이상영 신규 선임 하였습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 20일	경영지원팀	사외이사 전원	-	내부회계 관리제도 모범규준