경인양행 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

[2026-03-27 정관개정안]

제2-1호 의안 : 소집지 관련 조항 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.(신설)	제20조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제542조의14)

제2-2호 의안 : 의결권의 대리행사 조항 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제26조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항)

제2-3호 의안 : 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 반영의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)

제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)	제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (현행과 같음)	상장회사의 사외이사 명칭 변경

제2-4호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련 조항 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제37조(이사회의 구성과 소집)①② (생략)③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④ (생략)	제37조(이사회의 구성과 소집)①② (현행과 같음)③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④ (현행과 같음)	이사 및 감사가 이사회 안건을 충분히 검토할 수 있도록 검토 시간 확보

제2-5호 의안 : 배당 관련 조항 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제45조(이익배당)① (생략)② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조(이익배당)① (현행과 같음) ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 내지 ⑤ (생략)	제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 내지 ⑤ (현행과 같음)	중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정하고,중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하며, 이를 공고하도록 개정

제2-6호 의안 : 상법 시행시기에 따른 부칙 경과규정 마련의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	부 칙 2026. 03. 27.> 제1조(시행일) 이 정관은 제49기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 03월 27일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	상법 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술함

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	제10조의2(주식매수선택권)제10조의3(신주의 배당기산일)제11조(명의개서대리인)제12조(주주명부 작성·비치)제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제17조(소집시기)제34조의2(이사의 보고의무)제36조(이사회의 구성과 소집)제44조(이익배당)제44조의2(중간배당)	-「상법」과 「전자증권법」등에 따른 정관 정비

2022년 03월 25일	제45기 정기주주총회	제2조(목적)	- 목적 사항 추가에 따른 개정

2026년 03월 27일	제49기 정기주주총회	제20조(소집지)제26조(의결권의 대리행사)제29조(이사의 수)제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)제37조(이사회의 구성과 소집)제45조(이익배당)제45조의2(중간배당)부 칙	1. 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련2. 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제3. 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)4. 상장회사의 사외이사 명칭 변경 - 제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)5. 이사 및 감사가 이사회 안건을 충분히 검토할 수 있도록 검토 시간 확보6. 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정7. 중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정하고,중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하며, 이를 공고하도록 개정8. 상법 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련 독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술함

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	1) 염료 제조 판매업.	영위

2	2) 수출입업.	영위

3	3) 부동산 임대업.	영위

4	4) 다이오드, 트랜지스터 유사 반도체 제조업.	미영위

5	5) 전자재료 제조업 .	영위

6	6) 디스플레이, 반도체, 2차전지 제조용 화학물질 제조업.	영위

7	7) 산업용 잉크 및 잉크 제조용 유기염료, 안료 제조업.	영위

8	8) 기타 기초 유기화학물질 제조업.	영위

9	9) 무기안료 및 기타금속산화물 제조업.	영위

10	10) 합성염료, 유연제 및 기타착색제 제조업	영위

11	11) 일반용 도료 및 관련제품 제조업 (반도체 및 디스플레이 재료).	영위

12	12) 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업.	미영위

13	13) 의약품, 원료의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 의약용구의 수입 제조 가공 판매업.	미영위

14	14) 농약 및 농약중간체 제조 판매업.	영위

15	15) 비료제조 판매업.	영위

16	16) 유독물 제조 판매업.	영위

17	17) 발효식품 및 산, 알카리 제조 판매업.	미영위

18	18) 식품(청량음료, 보존음료, 건강보조식품, 식료품포함), 식품첨가물, 인삼제품의 수입 제조 가공판매업.	영위

19	19) 전자부품 제조 판매업.	미영위

20	20) 기술 시험, 검사 및 분석업.	영위

21	21) 물리, 화학 및 생물학 연구개발업.	영위

22	22) 위 각호에 부대하는 사업 일체.	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	21) 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

2. 변경 사유

(1) 21. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사의 연구소가 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연안법) 적용을 받기 위해 사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	2022년 3월 25일 정기주주총회에서 사업목적을 추가

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	물리, 화학 및 생물학 연구개발업 사업목적은 안전환경 조성에 관한 법률(연안법) 적용을 받기 위함으로서 주된사업 분야와 성장성, 수익성에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	21) 물리, 화학 및 생물학 연구개발업	2022년 03월 25일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연안법) 적용을 받기 위해 사업목적 추가하였으며 해당 사업목적은 사업진출 및 수익목적 없습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 추가로 연안법 적용에 따른 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성은 해당사항 없습니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 사업목적의 물리, 화학 및 생물학 연구개발업은 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연안법) 적용을 위함으로 관련 투자 및 자금계획 없습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진 척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 사업목적의 물리, 화학 및 생물학 연구개발업은 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연안법) 적용을 위함으로 신규 사업으로의 진출이나 그에 따른 투자, 자금조달, 신규 조직의 구성 등은 별도로 발생하지 않았습니다. 5. 기존 사업과의 연관성 - 해당사항 없습니다. 6. 주요 위험 사업목적의 물리, 화학 및 생물학 연구개발업은 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연안법) 적용을 위함으로 주요 위험은 없습니다. 7. 향후 추진계획 사업목적의 물리, 화학 및 생물학 연구개발업은 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연안법) 적용을 위함으로 향후 추진계획은 없습니다. 8. 미추진 사유 - 해당사항 없습니다.