경인양행 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 - 해당사항없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

당사의 최근 3년간 정기주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제40기주주총회(정기)2017.03.24	1.제40기 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인 가결함. (현금 배당 : 10%)

2.이사 선임의 건	- 사내이사 박준영 신규선임, 사외이사 신진식 신규선임

3.이사보수한도 승인의 건	- 이사보수 한도액 : 50억원

4.감사보수한도 승인의 건	- 감사보수 한도액 : 2억원

5.주식매수선택권 부여의 건	- 1) 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법중 스톡옵션 행사시 이사회가 결정 - 2) 부여주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주식 490,000주 (발행주식총수 40,396,365주의 1.21%) - 3) 부여 대상자 및 부여주식수 : 박준영 외 36명

제39기주주총회(정기)2016.03.25	1.제39기 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인 가결함. (현금 배당 : 10%)

2.이사 선임의 건	- 사내이사 김동길, 조성용, 이희복 재선임, 사내이사 이상호 신규선임

3.감사 선임의 건	- 상근감사 김병진 재선임

4.이사보수한도 승인의 건	- 이사보수 한도액 : 50억원

5.감사보수한도 승인의 건	- 감사보수 한도액 : 2억원

6.주식매수선택권 부여의 건	- 1) 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법중 스톡옵션 행사시 이사회가 결정 - 2) 부여주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주식 880,000주 (발행주식총수 40,396,365주의 2.18%) - 3) 부여 대상자 및 부여주식수 : 이상호 외 22명

제38기주주총회(정기)2015.03.20	1.제38기 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인 가결함. (현금 배당 : 10%)

2.정관일부 변경의 건(사업목적 변경 포함)	- 정관개정에 따른 변경

3.이사 선임의 건	- 사내이사 김흥준, 사외이사 장상재 재선임

4.이사보수한도 승인의 건	- 이사보수 한도액 : 50억원

5.감사보수한도 승인의 건	- 감사보수 한도액 : 2억원

6.주식매수선택권 부여의 건	- 1) 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법중 스톡옵션 행사시 이사회가 결정 - 2) 부여주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주식 1,120,000주 (발행주식총수 40,396,365주의 2.77%) - 3) 부여 대상자 및 부여주식수 : 이상호 외 37명

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항없습니다.

4. 채무보증 현황보고서작성기준일 현재 연결기업이 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.보고서작성기준일 현재 지배기업은 해외현지법인인 LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL CO., LTD와 KISCO Int'l Trading(Shanghai) Co.,Ltd의 원활한 자금조달을 목적으로 국내금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 당사의 이사회결의를 거쳐 7,825백만원 (KLC: CNY 28,500천인민폐, KSC: USD 800천미불, CNY 8,000천인민폐) 상당의 Standby L/C 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 국내법인인 (주)와이즈켐의 원활한 자금조달을 목적으로 KEB하나은행과 우리은행에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.또한, 연결기업의 대표이사로부터 연결기업의 차입금 및 신용장 개설과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다.현재, 국내/해외현지법인의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

LIANYUNGANGKISCO	계열회사	890	-	-	890	LIANYUNGANG KISCO지급보증 (CNY 5,000,000) (2006.12.11~ 채무 상환시까지) 채권자 : KEB하나은행 강서지점

KISCOSHANGHAI	계열회사	2,792	-	-	2,792	KISCO SHANGHAI 지급보증($800,000, RMB 8,000,000) (2009.12.12~ 채무 상환시까지) 채권자 : KEB하나은행 강서지점

LIANYUNGANGKISCO	계열회사	4,143	-	-	4,143	LIANYUNGANG KISCO지급보증 (CNY 23,500,000) (2010.03.12~ 채무 상환시까지) 채권자 : 신한은행

(주)와이즈켐	계열회사	1,886	441	944	1,383	(주)와이즈켐 지급보증(1,383백만원) (2016.02.22 ~ 채무 상환시까지) 채권자 : KEB하나은행 강서지점)-(314백만원) (2016.02.22 ~ 채무 상환시까지) 채권자 : 우리은행 영등포중앙지점 -(629백만원) (2016.02.22 ~ 채무 상환시까지) 채권자 : 우리은행 영등포중앙지점 -(440백만원)

합 계	9,711	441	944	9,208

5. 그 밖의 우발채무 등 당기말 현재 연결기업의 단ㆍ장기차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원)

회 사 명	담보제공자산	채권최고액	차입금 내역

신한은행 외	토지 및 건물	55,985,932	당좌대출 등

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련계정과목	관련금액	담보권자

토지	59,236,225	55,985,932	단기차입금	53,424,878	신한은행외 3곳

건물	10,994,848

기계장치	5,829,380

6. 제재현황등 그 밖의 사항

(1). 제재현황 - 당사는 과거 3사업연도 및 본 보고서 공시서류 작성기준일(13.1.1. ~ 16.12.31.)까지 총 1건, \3,651,853원의 단기매매차익 발생사실에 대한 조치사전통지서(2013.01.21일자)를 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 있고, 2013년 1월 24일 전액 환수 완료하였으며, 미환수 내역은 없습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2013.01.01. ~ 2016.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 - 총액 3,651,853 3,651,853 - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2013.01.01. ~ 2016.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

- 기타 당사 또는 당사의 임·직원이 공시대상기간중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 자본시장법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융, 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실은 없습니다.

(2). 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 - 해당사항없음.

(3). 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	( )	-

당기순손익	( )	-

자산총액	( )	-

부채총액	( )	-

자기자본	( )	-

자본금	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항없음 ( 4). 합병등의 사후정보 당사는 2012년 11 월 2 일의 이사회 결의에 의거, 2013년 1월 15 일을 합병기일로 하여 관계기업인 (주)이스트웰을 흡수합병(합병비율 1 : 18.2513761) 하였습니다. 상기 합병은 상법 제527조의3에 의거 소규모 합병에 해당하는 바, 당사는 2012년 12월12일에 합병 승인 이사회 결의로서 합병승인 주주총회를 갈음하였습니다. 자세한 내역은 2012년 11월 2일자 합병결정, 2012년 11월 2일자 주요사항보고서(합병결정), 2013년 01월 21일자 증권발행실적보고서(합병등)을 참고하기시 바랍니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)이스트웰	매출액	17,453	18,200	17,532	-0.5%	18,084	0.6%	-

영업이익	862	5,530	800	7.2%	5,516	0.3%	-

당기순이익	802	4,320	842	-5.0%	4,302	0.4%	-