경인양행 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가 . 2015년 12월 31일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)등의 보유주식수는 15,012,814주이며, 보유비율은 37.16%입니다.나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 - 보고서작성기준일 현재 당사의 최대주주 본인은 차입금 25억에 대한 담보로 보통주 3백만주를 외환은행 강서지점에 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 특수관계인 2명은 차입금 6.5억에 대한 담보로 보통주 450,000주를 외환은행 강서지점에 담보로제공하고 있으며, 1명은 차입금 12억에 대한 담보로 보통주 458,500주를 우리은행 양촌지점에 담보로 제공하고 있습니다. 세부내용은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 구성 개요 제39기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김정홍(출석률:100%)	장상재(출석률:11%)

1	2015.01.30	내부회계관리규정 개정 결의	가결	참석	불참

2	2015.02.05	제38기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의 액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	참석	불참

3	2015.02.16	제38기 연결재무제표(안) 결정 결의	가결	참석	불참

4	2015.03.03	제38기 정기주주총회 소집 결의 일시 : 2015년 3월 20일 오전9시00분 장소 : 인천시 남동구 남동대로 215번길30(인천종합비지니스센터 5층 대강당)	가결	참석	불참

5	2015.03.20	제38기 정기주주총회 개최 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 정관일부변경 이사이사선임(사외이사 포함) 이사 및 감사보수한도 승인, 주식매수선택권의 부여	가결	참석	참석

6	2015.03.20	대표이사 변경 (조성용 → 김흥준, 조성용)	가결	참석	참석

7	2015.03.30	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건 1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정 2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 10,000주 (자기주식교부형) 3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부 4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	불참

8	2015.03.30	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건 1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 10,000주 2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체 3.처분가격 : \3,140원(스톡옵션 행사가격) 4.처분금액 : \31,400,000원	가결	참석	불참

9	2015.04.06	계열회사 대여금 연장 1.대상회사 : Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국) 2.대여과목 : 설비구입 및 운전자금 대출(US$2,300,000) 3.연장기간 : 2015.05.20 ~ 2018.05.20 까지 4. 이 자 율 : 년4%(이자매년납부, 원금 만기 일시상환)	가결	참석	불참

10	2015.04.06	계열회사 대여금 연장 1.대상회사 : Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국) 2.대여과목 : 설비구입 및 운전자금 대출(US$1,700,000) 3.연장기간 : 2015.07.06 ~ 2018.07.06 까지 4. 이 자 율 : 년4%(이자매년납부, 원금 만기 일시상환)	가결	참석	불참

11	2015.05.22	자기주식취득 신탁계약 연장 결의삼성증권에 자사주신탁 연장연장금액 : 1,000,000,000원	가결	참석	불참

12	2015.05.29	은행 신규거래 관련 결의 1. 차입 및 거래은행: 한국산업은행 강남지점 2. 차입종별 : 산업운영자금 100억, 기한부 수입신용장 USD 150만불 3. 차입기간 : 차입일로부터 1년	가결	참석	불참

13	2015.07.06	자기주식취득 신탁계약 연장 결의삼성증권에 자사주신탁 연장연장금액 : 415,473,367원	가결	참석	불참

14	2015.07.13	㈜와이즈켐 근보증한도액 변경에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 기업시설자금대출(30억원) 3.차입기한 : 본 채무 상환시까지 4.채무보증내용 : 지급보증 1,886백만원	가결	참석	불참

15	2015.09.16	은행 신규거래 관련 결의 1. 차입 및 거래은행: 우리은행 영등포지점 2. 차입과목 : 일괄 여신한도 3. 차입한도 : 금 삼백팔십억원 정 4. 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석	불참

16	2015.11.09	㈜와이즈켐 근보증한도액 연장에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 기업시설자금대출(30억원) 3.차입기한 : 본 채무 상환시까지 4.채무보증내용 : 지급보증 1,886백만원	가결	참석	불참

17	2015.11.10	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 외화지급보증(대외지보) 3.지급보증금액 : CNY 5,000,000 4.차입기간 : 본채무 상환시 까지	가결	참석	불참

18	2015.12.02	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 연장에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 외화지급보증(대외지보) 3.지급보증금액 : USD 2,400,000 4.차입기간 : 본채무 상환시 까지	가결	참석	불참

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고	사외이사

김정홍(출석률:100%)	장상재(출석률:11%)

1	2015.01.30	2명중 1명 참석	내부회계관리규정 개정 결의	참석	불참

2	2015.02.05	2명중 1명 참석	제38기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의	참석	불참

3	2015.02.16	2명중 1명 참석	제38기 연결재무제표(안) 결정 결의	참석	불참

4	2015.03.03	2명중 1명 참석	제38기 정기주주총회 소집 결의	참석	불참

5	2015.03.20	2명중 2명 참석	제38기 정기주주총회 개최	참석	참석

6	2015.03.20	2명중 2명 참석	대표이사 변경	참석	참석

7	2015.03.30	2명중 1명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	불참

8	2015.03.30	2명중 1명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	불참

9	2015.04.06	2명중 1명 참석	계열회사 대여금연장 - Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국)대여금액 : US$2,300,000	참석	불참

10	2015.04.06	2명중 1명 참석	계열회사 대여금연장 - Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국)대여금액 : US$1,700,000	참석	불참

11	2015.05.22	2명중 1명 참석	자기주식취득 신탁계약 연장 결의 - 연장금액: 1,000,000,000원	참석	불참

12	2015.05.29	2명중 1명 참석	은행 신규거래 관련 결의의 건	참석	불참

13	2015.07.06	2명중 1명 참석	자기주식취득 신탁계약 연장 결의 - 연장금액: 415,473,367원	참석	불참

14	2015.07.13	2명중 1명 참석	계열사 근보증한도액 변경에 관한 건	참석	불참

15	2015.09.16	2명중 1명 참석	은행 신규거래 관련 결의의 건	참석	불참

16	2015.11.09	2명중 1명 참석	㈜와이즈켐 근보증한도액 연장에 관한 건	참석	불참

17	2015.11.10	2명중 1명 참석	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건	참석	불참

18	2015.12.02	2명중 1명 참석	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 연장에 관한 건	참석	불참