경인양행 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가 . 2020년 06월 30일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)등의 보유주식수는 14,049,053주이며, 보유비율은 34.35%입니다.나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 - 보고서작성기준일 현재 당사의 최대주주 본인은 차입금 29억에 대한 담보로 보통주 879,151주를 하나금융투자 대치동지점에 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 특수관계인 1명은 차입금 12억에 대한 담보로 보통주 458,500주를 우리은행 양촌지점에 담보로 제공하고 있습니다. 세부내용은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 구성 개요 제44기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

조성용(출석률:100%)	김흥준(출석률:100%)	김동길(출석률:82%)	이상호(출석률:59%)	박준영(출석률:100%)	신진식 (출석률:71%)	이진균 (출석률: 76%)	김병진(출석률:88%)

찬반여부

1	2020.02.13	제이엠씨 차입금 신규 건1.차입처 : 제이엠씨2.차입금액 : 금 오십억원3.차입기한 : 차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

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2	2020.02.18	제43기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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3	2020.02.18	제43기 연결재무제표(안) 결정 결의	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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4	2020.03.03	1.신주발행 목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행2.행사주식수 - 30,000주 (신주발행)3.신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 30,000주4.신주의 액면가액 : 500원5.신주의 발행가액(주식매수선택권 부여 및 행사가격)- 3만주(4,660원)6.주금의 납입일 : 2020년 03월 03일7.신주의 발행일(자본금 변경등기일) : 2020년 03월 03일8.신주의 배당 기산일 : 2020년 01월 01일9.신주의 상장 예정일 : 2020년 03월 17일10.주금 납입처 : KEB하나은행 강서지점	가결	참석	참석	불참	참석	참석	불참	불참	불참

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5	2020.03.03	S社 예산공장 양수에 관한 건1.대 상 : S社 예산공장2.목 적 : 기존 사업부문 역량 강화 및 확장3.금 액 : 유형자산 85억원4.일 자 : 2020년 4월 3일	가결	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석	참석

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6	2020.03.05	제43기 정기주주총회 소집 결의1.일시 : 2020년 3월 20일 오전9시00분2.장소 : 인천시 남동구 논현동 447 인천상공회의소 1층 대강당	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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7	2020.03.20	제43기 정기주주총회 개최1.재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인2.이사선임3.이사 및 감사보수한도 승인, 주식매수선택권의 부여	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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8	2020.04.21	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건1.차입은행 : 신한은행 영등포금융센터2.차입종별 : 외화 지급보증(대외지보)3.지급보증금액 : CNY 23,500,0004.차입기간 : 차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

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9	2020.05.07	제이엠씨 차입금 신규 건1.차입처 : 제이엠씨2.차입금액 : 금 오십억원3.차입기한 : 차입 또는 보증일로부터 본 ?채무 상환시까지	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

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10	2020.05.12	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건1.신주발행 목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행2.행사주식수 : 90,000주 (신주발행)3.신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 90,000주4.신주의 액면가액 : 500원5.신주의 발행가액(주식매수선택권 부여 및 행사가격) : 5만주(3,540원), 4만주(5,750원)6.주금의 납입일 : 2020년 05월 12일7.신주의 발행일(자본금 변경등기일) : 2020년 05월 12일8.신주의 배당 기산일 : 2020년 01월 01일9.신주의 상장 예정일 : 2020년 05월 26일10.주금 납입처 : KEB하나은행 강서지점	가결	참석	참석	불참	참석	참석	불참	불참	참석

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11	2020.05.26	호주 BORON MOLECULAR PTY LTD 지분 투자에 관한 건1.투자법인소재국가 : 호주2.투자법인명 : BORON MOLECULAR PTY LTD3.투자금액 : AUD 1,500,0004.투자배경 : 핵심소재기술 이전 및 신규 비즈니스 기회 창풀	가걸	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석

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12	2020.06.01	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1.주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 100,000주2.부여취소 사유 : 자진퇴사3.취소대상자 : 이상호 100,000주(2019.03.22 부여)4.부여 취소 후 주식매수선택권 현황가. 대상자 수 : 32명나. 부여 주식수 : 보통주 1,900,000주	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

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13	2020.06.01	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1.주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 40,000주2.부여취소 사유 : 자진퇴사3.취소대상자 : 김효진 40,000주(2019.03.22 2만주, 20.03.20 2만주)4.부여 취소 후 주식매수선택권 현황가. 대상자 수 : 32명나. 부여 주식수 : 보통주 1,900,000주	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

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14	2020.07.14	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건1.신주발행 목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행2.행사주식수 : 290,000주 (신주발행)3.신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 290,000주4.신주의 액면가액 : 500원5.신주의 발행가액(주식매수선택권 부여 및 행사가격) -15만주(3,540원), 1만주(4,450원), 13만주(5,750원)6.주금의 납입일 : 2020년 07월 14일7.신주의 발행일(자본금 변경등기일) : 2020년 07월 14일8.신주의 배당 기산일 : 2020년 01월 01일9.신주의 상장 예정일 : 2020년 07월 28일10.주금 납입처 : KEB하나은행 강서지점	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

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15	2020.07.21	제3자를 위한 연대보증에 관한 건가.채무자 : ㈜와이즈켐나.차입은행 : KEB하나은행 강서지점다.보증인 : ㈜경인양행라.보증금액 : 특정근보증 1,200,000,000원마.피보증범위 : 기업운전일반자금대출 10억원(신규약정)바.보증기간 : 본 채무 상환 시까지	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석	불참	참성

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다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고	사외이사

신진식 (출석률: 71%)	이진균 (출석률: 76%)

1	2020.02.13	2명중 1명 참석	제이엠씨 차입금 신규 건	불참	참석

2	2020.02.18	2명중 2명 참석	제43기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의	참석	참석

3	2020.02.18	2명중 2명 참석	제43기 연결재무제표(안) 결정 결의	참석	참석

4	2020.03.03	2명중 0명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건	불참	불참

5	2020.03.03	2명중 2명 참석	S社 예산공장 양수에 관한 건	참석	참석

6	2020.03.05	2명중 2명 참석	제43기 정기주주총회 소집 결의	참석	참석

7	2020.03.20	2명중 2명 참석	제43기 정기주주총회 개최	참석	참석

8	2020.04.21	2명중 1명 참석	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건	불참	참석

9	2020.05.07	2명중 1명 참석	제이엠씨 차입금 신규 건	불참	참석

10	2020.05.12	2명중 0명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건	불참	불참

11	2020.05.26	2명중 2명 참석	호주 BORON MOLECULAR PTY LTD 지분 투자에 관한 건	참석	참석

12	2020.06.01	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건	참석	참석

13	2020.06.01	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건	참석	참석

14	2020.07.14	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건	참석	참석

15	2020.07.21	2명중 1명 참석	제3자를 위한 연대보증에 관한 건	참석	불참

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 실시예정