경인양행 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가 . 2018년 03월 31일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)등의 보유주식수는 14,261,196주이며, 보유비율은 35.30%입니다.나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 - 보고서작성기준일 현재 당사의 최대주주 본인은 차입금 24억에 대한 담보로 보통주 879,151주를 하나금융투자 대치동지점에 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 특수관계인 1명은 차입금 12억에 대한 담보로 보통주 458,500주를 우리은행 양촌지점에 담보로 제공하고 있습니다. 세부내용은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 구성 개요 제42기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

신진식 (출석률: 100%)	이진균 (출석률: 88%)

1	2018.02.14	제41기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의 액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	참석	참석

2	2018.02.14	제41기 연결재무제표(안) 결정 결의	가결	참석	참석

3	2018.02.23	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 10,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석

4	2018.02.23	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 10,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,660원 (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \46,600,000원	가결	참석	참석

5	2018.03.07	제41기 정기주주총회 소집 결의일시 : 2018년 3월 23일 오전9시00분장소 : 인천시 남동구 논현동 447 인천상공회의소 1층 대강당	가결	참석	불참

6	2018.03.14	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 30,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석

7	2018.03.14	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 30,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,220원(2만주), \3,140(1만주) (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \115,800,000원	가결	참석	참석

8	2018.03.23	제41기 정기주주총회 개최재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인이사선임이사 및 감사보수한도 승인, 주식매수선택권의 부여	가결	참석	참석

9	2018.03.23	대표이사 보선의 건(김흥준 중임)	가결	참석	참석

10	2018.03.23	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1.주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 40,000주2.부여취소 사유 : 이희복 퇴사3.부여 취소 후 주식매수선택권 현황 가. 대상자 수 : 65명 나. 부여 주식수 : 보통주 2,920,000주	가결	참석	불참

11	2018.04.03	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 10,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석

12	2018.04.03	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 10,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,660원 (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \46,600,000원	가결	참석	참석

13	2018.04.04	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 10,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석

14	2018.04.04	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 10,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \3,540원 (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \35,400,000원	가결	참석	참석

15	2018.04.06	자기주식취득 신탁계약 해지 결의의 건 1.삼성증권에 자사주신탁 해지 2. 해지금액: 1,000,000,000원	가결	참석	참석

16	2018.04.06	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 60,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석

17	2018.04.06	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 60,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,660원(4만주), \3,540(2만주) (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \257,200,000원	가결	참석	참석

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고	사외이사

신진식 (출석률: 100%)	이진균 (출석률: 88%)

1	2018.02.14	2명중 2명 참석	제41기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의	참석	참석

2	2018.02.14	2명중 2명 참석	제41기 연결재무제표(안) 결정 결의	참석	참석

3	2018.02.23	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

4	2018.02.23	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

5	2018.03.07	2명중 1명 참석	제41기 정기주주총회 소집 결의	참석	불참

6	2018.03.14	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

7	2018.03.14	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

8	2018.03.23	2명중 2명 참석	제41기 정기주주총회 개최	참석	참석

9	2018.03.23	2명중 2명 참석	대표이사 보선의 건	참석	참석

10	2018.03.23	2명중 1명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건	참석	불참

11	2018.04.03	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

12	2018.04.03	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

13	2018.04.04	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

14	2018.04.04	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

15	2018.04.06	2명중 2명 참석	자기주식취득 신탁계약 해지 결의의 건	참석	참석

16	2018.04.06	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

17	2018.04.06	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석