경인양행 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 2025년 03월 31일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)등의 보유주식수는 14,068,836주이며, 보유비율은 33.81%입니다.나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래- 보고서작성기준일 현재 당사의 최대주주 본인은 차입금 29억에 대한 담보로 보통주 2,000,000주를 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다. 특수관계인 1명은 차입금 12억에 대한 담보로 보통주 458,500주를 우리은행 양촌지점에 담보로 제공하고 있습니다. 세부내용은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다. 가. 이사회의 구성 개요제49기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

조성용(출석률:100%)	김흥준(출석률:100%)	김동길(출석률:100%)	정원식(출석률:100%)	임승택(출석률:100%)	박준영(출석률:100%)	최재학(출석률: 100%)	이상영(출석률 :100%)	김병진(출석률:100%)

찬반여부

1	2025.01.06	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건1. 체결목적 : 주식가격의 안정 및 주주가치 제고2. 체결금액 : 금 일십억원(1,000,000,000원)3. 계약일자 : 2025년 01월 10일4. 계약기간 : 2025년 01월 10일 ~ 2026년 01월 09일5. 신탁회사 : 하나증권6. 기타사항 : 계약체결 및 주식취득에 관한 세무사항은 대표이사에게 위임7. 계약전 자기주식 보유 현황 가. 신탁계약에 의한 취득 현물보유 : 보통주 99,600주(0.24%) 나. 신탁계약에 의한 취득 수탁자보유 : 보통주 314,482주(0.75%)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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2	2025.01.17	제 48기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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3	2025.02.03	내부회계관리제도 운영실태 보고서 보고의 건1) 보고서 : 내부회계관리제도 운영실태 보고서2) 보고자 : 대표이사 조성용3) 내 용 : 대표이사인 조성용 본인의 의견으로는 2024년 내부회게관리제도(관리규정, 업무분장 등)는 효과적으로 운영되고 있음.	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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4	2025.02.06	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고의 건1) 보고서 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2) 보고자 : 감사 김병진3) 내 용 : 감사의 의견으로는 2024년 내부회계관리제도(관리규정, 업무분장 등)는 효과적으로 운영되고 있으며 내부회계관리제도의 운용실태에 있어서 중요하다고 판단되는 취약점은 발견되지 아니함.	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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5	2025.02.06	안전보건 업무계획 보고에 관한 건. 1.목적 : 가. 임직원의 안전보건 증진과 체계적인 안전관리 및 도급업체 근로자의 생명과 안전 보호 나. 안전보건 시스템 및 안전보건 활동에 대한 2023년 성과와 2024년 계획 수립 보고 2.내용 가. 안전보건에 관한 경영방침 나. 안전보건관리 조직의 구성, 인원 및 역할 다. 안전보건 관련 예산 및 시설 현황 라. 안전보건에 관한 2024년 활동 실적 및 2025년 활동 계획 3.기본방향 가. 효율적인 안전관리 추진 나. 사고발행 방지 다. 안전관리 조직 구성을 통한 자율 안전관리 체계와 안전경영 시스템 구축 라. 체계적인 안전관리를 통한 임직원, 도급업체 지원 등의 생명과 안전보호	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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6	2025.02.12	제 48기 현금배당(안) 승인의 건액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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7	2025.02.12	제48기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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8	2025.03.12	제48기 정기주주총회 개최 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 이사선임감사선임 이사 및 감사보수한도 승인	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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9	2025.03.28	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1. 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 110,000주2. 부여취소 사유 : 자진반납/기간경과3. 취소 대상자 : 김영길-30,000주, 박희상-20,000주, 조귀태-20,000주 유명진-20,000주, 이오차-10,000주, 오경헌-10,000주 (20.03.20 부여 11만주)4. 부여 취소 후 주식매수선택권 현황 가. 대상자 수 : 0명 나. 부여 주식수 : 보통주 0주	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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10	2025.03.28	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1. 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 20,000주2. 부여취소 사유 : 자진반납/기간경과3. 취소 대상자 : 박준영-20,000주(20.03.20 부여 2만주) 4. 부여 취소 후 주식매수선택권 현황 가. 대상자 수 : 0명 나. 부여 주식수 : 보통주 0주	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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11	2025.03.28	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1. 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 40,000주2. 부여취소 사유 : 자진반납/기간경과3. 취소 대상자 : 임승택-40,000주(20.03.20 부여 4만주)4. 부여 취소 후 주식매수선택권 현황 가. 대상자 수 : 0명 나. 부여 주식수 : 보통주 0주	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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12	2025.03.28	주식매수선택권 부여취소에 관한 건1. 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 100,000주2. 부여취소 사유 : 자진반납/기간경과3. 취소 대상자 : 조성용-100,000주(20.03.20 부여 10만주)4. 부여 취소 후 주식매수선택권 현황 가. 대상자 수 : 0명 나. 부여 주식수 : 보통주 0주	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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13	2025.03.28	대표이사 선임의 건대표이사 조성용 (중임)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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14	2025.03.28	제 48기 정기주주총회 개최제1호 의안 : 제 48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고	사외이사

최재학(출석률 : 100%)	이상영(출석률 : 100%)

1	2025.01.06	2명중 2명 참석	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	참석	참석

2	2025.01.17	2명중 2명 참석	제48기 별도재무제표(안) 승인의 건	참석	참석

3	2025.02.03	2명중 2명 참석	내부회계관리제도 운영실태 보고서 보고의 건	참석	참석

4	2025.02.06	2명중 2명 참석	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고의 건	참석	참석

5	2025.02.06	2명중 2명 참석	제1호의안. 안전보건 업무계획 보고에 관한 건	참석	참석

6	2025.02.12	2명중 2명 참석	제 48기 현금배당(안) 승인의 건	참석	참석

7	2025.02.12	2명중 2명 참석	제48기 연결재무제표(안) 승인의 건	참석	참석

8	2025.03.12	2명중 2명 참석	제48기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석	참석

9	2025.03.28	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건(110,000주)	참석	참석

10	2025.03.28	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건(20,000주)	참석	참석

11	2025.03.28	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건(40,000주)	참석	참석

12	2025.03.28	2명중 2명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건(100,000주)	참석	참석

13	2025.03.28	2명중 2명 참석	대표이사 선임의 건(조성용 중임)	참석	참석

14	2025.03.28	2명중 2명 참석	제 48기 정기주주총회 개최	참석	참석

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 03월 20일	경영지원팀	사외이사 전원	-	내부회계 관리제도 모범규준