경인양행 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가 . 최대주주 및 특수관계인의 주식현황 2019년 03월 31일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)등의 보유주식수는 14,329,546주이며, 보유비율은 35.47%입니다. 나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 - 보고서작성기준일 현재 당사의 최대주주 본인은 차입금 29억에 대한 담보로 보통주 1,006,933주를 하나금융투자 대치동지점에 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 특수관계인 1명은 차입금 12억에 대한 담보로 보통주 458,500주를 우리은행 양촌지점에 담보로 제공하고 있습니다. 세부내용은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다. 2. 이사회에 관한 사항 등

가. 이사회의 구성 개요 제43기 1분기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

조성용(출석률:100%)	김흥준(출석률:100%)	김동길(출석률:100%)	이상호(출석률:100%)	박준영(출석률:100%)	신진식 (출석률:100%)	이진균 (출석률: 95%)	김병진(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.01.18	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 10,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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2	2019.01.18	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 10,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \3,540원 (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \35,400,000원	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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3	2019.01.18	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적: 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정- 46,000주 (차액보상형)3.지급방법:차액보상-행사일종가와 부여가액의 차액을 현금으로 지급4.지급일:차액보상-행사일 5일 이내에 현금으로 지급	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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4	2019.02.13	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정- 20,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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5	2019.02.13	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 20,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,660원(1만주), \3,540원(1만주) (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \82,000,000원	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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6	2019.02.13	제42기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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7	2019.02.13	제42기 연결재무제표(안) 결정 결의	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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8	2019.02.18	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정- 10,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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9	2019.02.18	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 10,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,660원 (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \46,600,000원	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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10	2019.03.06	제42기 정기주주총회 소집 결의일시 : 2019년 3월 22일 오전9시00분장소 : 인천시 남동구 논현동 447 인천상공회의소 1층 대강당	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석

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11	2019.03.22	제42기 정기주주총회 개최재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인이사선임이사 및 감사보수한도 승인, 주식매수선택권의 부여	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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12	2019.03.22	대표이사 보선의 건(조성용 중임)지점 설치의 건익산 지점 설치(전라북도 익산시 삼기면 연동리 925-2)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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13	2019.04.09	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 20,000주 (차액보상 자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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14	2019.04.09	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 4,212주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \6,240원(4,212만주)(행사일 종가)4.처분금액 : \26,282,880원	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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15	2019.04.16	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 30,000주 (차액보상 자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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16	2019.04.16	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 8,268주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \6,990원(8,268만주)(행사일 종가)4.처분금액 : \57,793,320원	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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17	2019.04.18	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적: 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 10,000주 (차액보상형)3.지급방법:차액보상-행사일종가와 부여가액의 차액을 현금으로 지급4.지급일:차액보상-행사일 5일 이내에 현금으로 지급	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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18	2019.04.23	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 20,000주 (차액보상 자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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19	2019.04.23	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 5,434주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \6,990원(5,434만주)(행사일 종가)4.처분금액 : \37,983,660원	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

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다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고	사외이사

신진식 (출석률: 100%)	이진균 (출석률: 95%)

1	2019.01.18	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

2	2019.01.18	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

3	2019.01.18	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

4	2019.02.13	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

5	2019.02.13	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

6	2019.02.13	2명중 2명 참석	제42기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의	참석	참석

7	2019.02.13	2명중 2명 참석	제42기 연결재무제표(안) 결정 결의	참석	참석

8	2019.02.18	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

9	2019.02.18	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

10	2019.03.06	2명중 2명 참석	제42기 정기주주총회 소집 결의	참석	불참

11	2019.03.22	2명중 2명 참석	제42기 정기주주총회 개최	참석	참석

12	2019.03.22	2명중 2명 참석	대표이사 보선의 건, 지점 설치의 건	참석	참석

13	2019.04.09	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정	참석	참석

14	2019.04.09	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

15	2019.04.16	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

16	2019.04.16	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

17	2019.04.18	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

18	2019.04.23	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

19	2019.04.23	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 실시예정