경인양행 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가 . 2017년 12월 31일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)등의 보유주식수는 14,261,196주이며, 보유비율은 35.30%입니다.나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 - 보고서작성기준일 현재 당사의 최대주주 본인은 차입금 24억에 대한 담보로 보통주 879,151주를 하나금융투자 대치동지점에 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 특수관계인 1명은 차입금 12억에 대한 담보로 보통주 458,500주를 우리은행 양촌지점에 담보로 제공하고 있습니다. 세부내용은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 구성 개요 제41기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

신진식 (출석률: 100%)	장상재 (출석률: 82%)

1	2017.02.14	제40기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의 액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	참석	참석

2	2017.02.14	제40기 연결재무제표(안) 결정 결의	가결	참석	참석

3	2017.03.08	제40기 정기주주총회 소집 결의 일시 : 2017년 3월 24일 오전9시00분 장소 : 인천시 남동구 논현동 447 인천상공회의소 1층 대강당	가결	참석	불참

4	2017.03.24	제40기 정기주주총회 개최 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 이사선임 이사 및 감사보수한도 승인, 주식매수선택권의 부여	가결	참석	참석

5	2017.03.24	지점이전 및 폐지의 건 1.지점이전 : 대구시 서구 국채보상로 136 (중리동) 2.지점폐지 : 경남 양산시 산막공단남5길 12(북정동)	가결	참석	참석

6	2017.03.24	주식매수선택권 부여취소에 관한 건 1.주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 20,000주 2.부여취소 사유 : 조상현 직원 퇴사 3.부여 취소 후 주식매수선택권 현황 가. 대상자 수 : 62명 나. 부여 주식수 : 보통주 2,820,000주	가결	참석	불참

7	2017.05.23	자기주식취득 신탁계약 연장 결의삼성증권에 자사주신탁 연장연장금액 : 1,000,000,000원	가결	참석	참석

8	2017.07.06	자기주식취득 신탁계약 연장 결의삼성증권에 자사주신탁 연장연장금액 : 415,473,367원	가결	참석	참석

9	2017.11.10	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건 1.차입은행 : KEB하나은행 강서지점 2.차입종별 : 외화지급보증(대외지보) 3.지급보증금액 : CNY 5,000,000 4.차입기간 : 차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석	참석

10	2017.11.10	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 연장에 관한 건 1.차입은행 : KEB하나은행 강서지점 2.차입종별 : 외화지급보증(대외지보) 3.지급보증금액 : CNY 8,000,000, USD 800,000 4.차입기간 : 차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석	참석

11	2017.11.28	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 20,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석

12	2017.11.28	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 20,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,660원(스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \93,200,000원	가결	참석	참석

13	2017.11.28	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 50,000주 (차액보상형)3.지급방법 : 차액보상-행사일종가와 부여가액의 차액을 현금으로 지급4.지급일:차액보상-행사일 5일 이내에 현금으로 지급	가결	참석	참석

14	2017.11.29	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 100,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석

15	2017.11.29	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 100,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,220원(6만주), \4,660(4만주) (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \439,600,000원	가결	참석	참석

16	2017.11.30	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 10,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석

17	2017.11.30	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 10,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,660원(스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \46,600,000원	가결	참석	참석

18	2017.12.01	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 20,000주 (자기주식교부형)3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	참석

19	2017.12.01	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 80,000주2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체3.처분가격 : \4,220원 (스톡옵션 행사가격)4.처분금액 : \84,400,000원	가결	참석	참석

20	2017.12.11	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 신규의 건1.차입은행 : 신한은행 영등포기업금융센터2.차입종별 : 외화 지급보증(대외지보)3.지급보증금액 : CNY 21,000,0004.차입기간 : 차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석	참석

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고	사외이사

김정홍 (출석률: 100%)	장상재 (출석률: 90%)

1	2017.02.14	2명중 2명 참석	제40기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의	참석	참석

2	2017.02.14	2명중 2명 참석	제40기 연결재무제표(안) 결정 결의	참석	참석

3	2017.03.08	2명중 1명 참석	제40기 정기주주총회 소집 결의	참석	불참

4	2017.03.24	2명중 2명 참석	제40기 정기주주총회 개최	참석	참석

5	2017.03.24	2명중 2명 참석	지점이전 및 폐지의 건	참석	참석

6	2017.03.24	2명중 1명 참석	주식매수선택권 부여취소에 관한 건	참석	불참

7	2017.05.23	2명중 2명 참석	자기주식취득 신탁계약 연장 결의	참석	참석

8	2017.07.06	2명중 2명 참석	자기주식취득 신탁계약 연장 결의	참석	참석

9	2017.11.10	2명중 2명 참석	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건	참석	참석

10	2017.11.10	2명중 2명 참석	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 연장의 건	참석	참석

11	2017.11.28	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

12	2017.11.28	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

13	2017.11.28	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

14	2017.11.29	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

15	2017.11.29	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

16	2017.11.30	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

17	2017.11.30	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

18	2017.12.01	2명중 2명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	참석

19	2017.12.01	2명중 2명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	참석

20	2017.12.11	2명중 2명 참석	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 신규의 건	참석	참석