경인양행 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 2026년 03월 31일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)등의 보유주식수는 14,111,597주이며, 보유비율은 33.91%입니다.나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래- 보고서작성기준일 현재 당사의 특관계인 1명은 차입금 12억에 대한 담보로 보통주 458,500주를 우리은행 양촌지점에 담보로 제공하고 있습니다. 세부내용은 전자공시시스템의 지분공시를 참조하시기 바랍니다. 가. 이사회의 구성 개요제50기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

조성용(출석률:100%)	김흥준(출석률:100%)	정원식(출석률:100%)	임승택(출석률:100%)	박준영(출석률:100%)	최재학(출석률: 100%)	이상영(출석률 :100%)	김진웅(출석률 :100%)	김병진(출석률:100%)

찬반여부

1	2026.01.19	제 49기 별도재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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2	2026.01.28	제 49기 현금배당(안) 승인의 건액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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3	2026.01.28	제49기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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4	2026.02.03	내부회계관리제도 운영실태 보고서 보고의 건1) 보고서 : 내부회계관리제도 운영실태 보고서2) 보고자 : 대표이사 조성용3) 내용 : 대표이사인 조성용 본인의 의견으로는 2025년 내부회계관리제도(관리규정, 업무분장 등)는 효과적으로 운영되고 있습니다.	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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5	2026.02.05	안전보건 업무계획 보고에 관한 건1.목적 : 가. 임직원의 안전보건 증진과 체계적인 안전관리 및 도급업체근로자의 생명과 안전 보호나. 안전보건 시스템 및 안전보건 활동에 대한 2025년 성과와 2026년 계획 수립 보고2.내용가. 안전보건에 관한 경영방침나. 안전보건관리 조직의 구성, 인원 및 역할다. 안전보건 관련 예산 및 시설 현황라. 안전보건에 관한 2025년 활동 실적 및 2026년 활동 계획3.기본방향가. 효율적인 안전관리 추진나. 사고발행 방지다. 안전관리 조직 구성을 통한 자율 안전관리 체계와 안전경영 시스템 구축라. 체계적인 안전관리를 통한 임직원, 도급업체 지원 등의 생명과 안전보호	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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6	2026.02.06	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고의 건1) 보고서 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2) 보고자 : 감사 김병진3) 내 용 : 감사의 의견으로는 2025년 내부회계관리제도(관리규정, 업무분장 등)는 효과적으로 운영되고 있으며 내부회계관리제도의 운용실태에 있어서 중요하다고 판단되는 취약점은 발견되지 아니하였습니다.	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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7	2026.02.26	자기주식보고서 승인의 건1. 전기말 자기주식보유현황 : 보통주 748,597주 (보통주의 1.80%)2. 자기주식 보유 목적 : 주가안정 및 주주가치 제고3. 자기주식 취득, 처분, 소각 계획 (단기계획 : 2026.01~2026.06)4. 직전 자기주식보고서의 자기주식 취득, 처분 및 소각 계획과 실제 이행 현황 비교보고서 제출일 현재 확정된 취득·처분·소각 계획은 없습니다. 단, 향후 주주가치 및 기업가치제고를 위해 필요한 경우 자기주식 취득·처분·소각을 검토하여 실행할 수 있습니다.5. 자기주식 취득, 처분, 소각 계획 (장기계획)보고서 제출일 현재 당사는 이사회 승인을 받은 자기주식의 취득·처분·소각 관련 장기계획은 없습니다.다만, 상법 개정사항인 자기주식 소각 의무화 내용에 따라 기 보유 자기주식은 소각 처리 시한(2027.09.05) 내 소각 및 예외적 활용 계획을 수립 예정입니다.6. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항보고서 제출일 현재 자기주식 취득·처분·소각과 관련하여 투자자 보호를 위해 추가로 기재할 필요가 있는 중요한 사항은 없습니다. 향후 주주가치 제고와 재무건전성 및 경영환경 변화 등을 종합적으로 고려하여 자기주식 관련 변경사항 발생 시 이사회 승인을 통해 처리하되 투자자 보호를 위해 성실히 공시할 예정입니다.	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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8	2026.03.11	제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건1) 소집일시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 09시 00분2) 소집장소 : 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지) 인천상공회의소 1층 대강당3) 소집통지 방법 : 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고로 갈음4) 회의 목적 사항(가) 보고안건 : 1) 감사보고와 영업보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고(나) 부의안건 : 제 1호 의안 : 제49기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2-1호 의안 : 소집지 관련 조항 정비의 건제 2-2호 의안 : 의결권의 대리행사 조항 정비의 건제 2-3호 의안 : 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 반영의 건제 2-4호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련 조항 변경의 건제 2-5호 의안 : 배당 관련 조항 정비의 건제 2-6호 의안 : 상법 시행시기에 따른 부칙 경과규정 마련의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

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9	2026.03.27	제 49기 정기주주총회 개최제 1호 의안 : 제49기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2-1호 의안 : 소집지 관련 조항 정비의 건제 2-2호 의안 : 의결권의 대리행사 조항 정비의 건제 2-3호 의안 : 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 반영의 건제 2-4호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련 조항 변경의 건제 2-5호 의안 : 배당 관련 조항 정비의 건제 2-6호 의안 : 상법 시행시기에 따른 부칙 경과규정 마련의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	-	참석	참석	참석

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다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고	사외이사

최재학(출석률 : 100%)	이상영(출석률 : 100%)	김진웅(출석률 : 100%)

1	2026.01.19	2명중 2명 참석	제 49기 별도재무제표(안) 승인의 건	참석	참석	-

2	2026.01.28	2명중 2명 참석	제 49기 현금배당(안) 승인의 건	참석	참석	-

3	2026.01.28	2명중 2명 참석	제 49기 연결재무제표(안) 승인의 건	참석	참석	-

4	2026.02.03	2명중 2명 참석	내부회계관리제도 운영실태 보고서 보고의 건	참석	참석	-

5	2026.02.05	2명중 2명 참석	안전보건 업무계획 보고에 관한 건	참석	참석	-

6	2026.02.06	2명중 2명 참석	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고의 건	참석	참석	-

7	2026.02.26	2명중 2명 참석	자기주식보고서 승인의 건	참석	참석	-

8	2026.03.11	2명중 2명 참석	제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석	참석	-

9	2026.03.27	2명중 2명 참석	제 49기 정기주주총회 개최	-	참석	참석

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	1	-

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2026년 03월 20일	경영지원팀	사외이사 전원	-	내부회계 관리제도 모범규준