경인양행 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016 년 05 월 10 일

1. 정정대상 공시서류 : 제39기(2015년) 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나. 중요 의결사항 등 다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	기재미흡	주1)	주2)

주1) 정정전나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.30	내부회계관리규정 개정 결의	가결	김정홍 참석

2	2015.02.05	제38기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의 액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	김정홍 참석

3	2015.02.16	제38기 연결재무제표(안) 결정 결의	가결	김정홍 참석

4	2015.03.03	제38기 정기주주총회 소집 결의 일시 : 2015년 3월 20일 오전9시00분 장소 : 인천시 남동구 남동대로 215번길30(인천종합비지니스센터 5층 대강당)	가결	김정홍 참석

5	2015.03.20	제38기 정기주주총회 개최 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 정관일부변경 이사이사선임(사외이사 포함) 이사 및 감사보수한도 승인, 주식매수선택권의 부여	가결	장상재김정홍참석

6	2015.03.20	대표이사 변경 (조성용 → 김흥준, 조성용)	가결	장상재김정홍참석

7	2015.03.30	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건 1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정 2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 10,000주 (자기주식교부형) 3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부 4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	김정홍 참석

8	2015.03.30	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건 1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 10,000주 2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체 3.처분가격 : \3,140원(스톡옵션 행사가격) 4.처분금액 : \31,400,000원	가결	김정홍 참석

9	2015.04.06	계열회사 대여금 연장 1.대상회사 : Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국) 2.대여과목 : 설비구입 및 운전자금 대출(US$2,300,000) 3.연장기간 : 2015.05.20 ~ 2018.05.20 까지 4. 이 자 율 : 년4%(이자매년납부, 원금 만기 일시상환)	가결	김정홍참석

10	2015.04.06	계열회사 대여금 연장 1.대상회사 : Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국) 2.대여과목 : 설비구입 및 운전자금 대출(US$1,700,000) 3.연장기간 : 2015.07.06 ~ 2018.07.06 까지 4. 이 자 율 : 년4%(이자매년납부, 원금 만기 일시상환)	가결	김정홍참석

11	2015.05.22	자기주식취득 신탁계약 연장 결의삼성증권에 자사주신탁 연장연장금액 : 1,000,000,000원	가결	김정홍참석

12	2015.05.29	은행 신규거래 관련 결의 1. 차입 및 거래은행: 한국산업은행 강남지점 2. 차입종별 : 산업운영자금 100억, 기한부 수입신용장 USD 150만불 3. 차입기간 : 차입일로부터 1년	가결	김정홍참석

13	2015.07.06	자기주식취득 신탁계약 연장 결의삼성증권에 자사주신탁 연장연장금액 : 415,473,367원	가결	김정홍참석

14	2015.07.13	㈜와이즈켐 근보증한도액 변경에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 기업시설자금대출(30억원) 3.차입기한 : 본 채무 상환시까지 4.채무보증내용 : 지급보증 1,886백만원	가결	김정홍 참석

15	2015.09.16	은행 신규거래 관련 결의 1. 차입 및 거래은행: 우리은행 영등포지점 2. 차입과목 : 일괄 여신한도 3. 차입한도 : 금 삼백팔십억원 정 4. 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	김정홍참석

16	2015.11.09	㈜와이즈켐 근보증한도액 연장에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 기업시설자금대출(30억원) 3.차입기한 : 본 채무 상환시까지 4.채무보증내용 : 지급보증 1,886백만원	가결	김정홍 참석

17	2015.11.10	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 외화지급보증(대외지보) 3.지급보증금액 : CNY 5,000,000 4.차입기간 : 본채무 상환시 까지	가결	김정홍 참석

18	2015.12.02	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 연장에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 외화지급보증(대외지보) 3.지급보증금액 : USD 2,400,000 4.차입기간 : 본채무 상환시 까지	가결	김정홍 참석

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고

1	2015.01.30	2명중 1명 참석	내부회계관리규정 개정 결의

2	2015.02.05	2명중 1명 참석	제38기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의

3	2015.02.16	2명중 1명 참석	제38기 연결재무제표(안) 결정 결의

4	2015.03.03	2명중 1명 참석	제38기 정기주주총회 소집 결의

5	2015.03.20	2명중 2명 참석	제38기 정기주주총회 개최

6	2015.03.20	2명중 2명 참석	대표이사 변경

7	2015.03.30	2명중 1명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건

8	2015.03.30	2명중 1명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건

9	2015.04.06	2명중 1명 참석	계열회사 대여금연장 - Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국)대여금액 : US$2,300,000

10	2015.04.06	2명중 1명 참석	계열회사 대여금연장 - Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국)대여금액 : US$1,700,000

11	2015.05.22	2명중 1명 참석	자기주식취득 신탁계약 연장 결의 - 연장금액: 1,000,000,000원

12	2015.05.29	2명중 1명 참석	은행 신규거래 관련 결의의 건

13	2015.07.06	2명중 1명 참석	자기주식취득 신탁계약 연장 결의 - 연장금액: 415,473,367원

14	2015.07.13	2명중 1명 참석	계열사 근보증한도액 변경에 관한 건

15	2015.09.16	2명중 1명 참석	은행 신규거래 관련 결의의 건

16	2015.11.09	2명중 1명 참석	㈜와이즈켐 근보증한도액 연장에 관한 건

17	2015.11.10	2명중 1명 참석	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건

18	2015.12.02	2명중 1명 참석	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 연장에 관한 건

주2) 정정후 나. 중요 의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김정홍(출석률:100%)	장상재(출석률:11%)

1	2015.01.30	내부회계관리규정 개정 결의	가결	참석	불참

2	2015.02.05	제38기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의 액면가 500원의 주당 50원으로 결정	가결	참석	불참

3	2015.02.16	제38기 연결재무제표(안) 결정 결의	가결	참석	불참

4	2015.03.03	제38기 정기주주총회 소집 결의 일시 : 2015년 3월 20일 오전9시00분 장소 : 인천시 남동구 남동대로 215번길30(인천종합비지니스센터 5층 대강당)	가결	참석	불참

5	2015.03.20	제38기 정기주주총회 개최 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 정관일부변경 이사이사선임(사외이사 포함) 이사 및 감사보수한도 승인, 주식매수선택권의 부여	가결	참석	참석

6	2015.03.20	대표이사 변경 (조성용 → 김흥준, 조성용)	가결	참석	참석

7	2015.03.30	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건 1.목적 : 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정 2.행사주식수 및 행사방법 결정 - 10,000주 (자기주식교부형) 3.지급방법 : 자기주식교부-회사보유 자기주식을 교부 4.자기주식교부-행사일에 회사보유 자기주식을 개인구좌로 계좌이체	가결	참석	불참

8	2015.03.30	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건 1.처분주식 종류와 수: 기명식보통주 10,000주 2.처분방법 : 자기주식계좌에서 개인 증권계좌로 이체 3.처분가격 : \3,140원(스톡옵션 행사가격) 4.처분금액 : \31,400,000원	가결	참석	불참

9	2015.04.06	계열회사 대여금 연장 1.대상회사 : Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국) 2.대여과목 : 설비구입 및 운전자금 대출(US$2,300,000) 3.연장기간 : 2015.05.20 ~ 2018.05.20 까지 4. 이 자 율 : 년4%(이자매년납부, 원금 만기 일시상환)	가결	참석	불참

10	2015.04.06	계열회사 대여금 연장 1.대상회사 : Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국) 2.대여과목 : 설비구입 및 운전자금 대출(US$1,700,000) 3.연장기간 : 2015.07.06 ~ 2018.07.06 까지 4. 이 자 율 : 년4%(이자매년납부, 원금 만기 일시상환)	가결	참석	불참

11	2015.05.22	자기주식취득 신탁계약 연장 결의삼성증권에 자사주신탁 연장연장금액 : 1,000,000,000원	가결	참석	불참

12	2015.05.29	은행 신규거래 관련 결의 1. 차입 및 거래은행: 한국산업은행 강남지점 2. 차입종별 : 산업운영자금 100억, 기한부 수입신용장 USD 150만불 3. 차입기간 : 차입일로부터 1년	가결	참석	불참

13	2015.07.06	자기주식취득 신탁계약 연장 결의삼성증권에 자사주신탁 연장연장금액 : 415,473,367원	가결	참석	불참

14	2015.07.13	㈜와이즈켐 근보증한도액 변경에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 기업시설자금대출(30억원) 3.차입기한 : 본 채무 상환시까지 4.채무보증내용 : 지급보증 1,886백만원	가결	참석	불참

15	2015.09.16	은행 신규거래 관련 결의 1. 차입 및 거래은행: 우리은행 영등포지점 2. 차입과목 : 일괄 여신한도 3. 차입한도 : 금 삼백팔십억원 정 4. 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	참석	불참

16	2015.11.09	㈜와이즈켐 근보증한도액 연장에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 기업시설자금대출(30억원) 3.차입기한 : 본 채무 상환시까지 4.채무보증내용 : 지급보증 1,886백만원	가결	참석	불참

17	2015.11.10	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 외화지급보증(대외지보) 3.지급보증금액 : CNY 5,000,000 4.차입기간 : 본채무 상환시 까지	가결	참석	불참

18	2015.12.02	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 연장에 관한 건 1.차입은행 : 한국외환은행 강서지점 2.차입종별 : 외화지급보증(대외지보) 3.지급보증금액 : USD 2,400,000 4.차입기간 : 본채무 상환시 까지	가결	참석	불참

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당기 중의 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고	사외이사

김정홍(출석률:100%)	장상재(출석률:11%)

1	2015.01.30	2명중 1명 참석	내부회계관리규정 개정 결의	참석	불참

2	2015.02.05	2명중 1명 참석	제38기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의	참석	불참

3	2015.02.16	2명중 1명 참석	제38기 연결재무제표(안) 결정 결의	참석	불참

4	2015.03.03	2명중 1명 참석	제38기 정기주주총회 소집 결의	참석	불참

5	2015.03.20	2명중 2명 참석	제38기 정기주주총회 개최	참석	참석

6	2015.03.20	2명중 2명 참석	대표이사 변경	참석	참석

7	2015.03.30	2명중 1명 참석	주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건	참석	불참

8	2015.03.30	2명중 1명 참석	스톡옵션행사로 인한 자기주식 처분 결의의 건	참석	불참

9	2015.04.06	2명중 1명 참석	계열회사 대여금연장 - Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국)대여금액 : US$2,300,000	참석	불참

10	2015.04.06	2명중 1명 참석	계열회사 대여금연장 - Lianyungang KISCO Chemical Co.,Ltd(중국)대여금액 : US$1,700,000	참석	불참

11	2015.05.22	2명중 1명 참석	자기주식취득 신탁계약 연장 결의 - 연장금액: 1,000,000,000원	참석	불참

12	2015.05.29	2명중 1명 참석	은행 신규거래 관련 결의의 건	참석	불참

13	2015.07.06	2명중 1명 참석	자기주식취득 신탁계약 연장 결의 - 연장금액: 415,473,367원	참석	불참

14	2015.07.13	2명중 1명 참석	계열사 근보증한도액 변경에 관한 건	참석	불참

15	2015.09.16	2명중 1명 참석	은행 신규거래 관련 결의의 건	참석	불참

16	2015.11.09	2명중 1명 참석	㈜와이즈켐 근보증한도액 연장에 관한 건	참석	불참

17	2015.11.10	2명중 1명 참석	LIANYUNGANG KISCO CHEMICAL 지급보증 연장에 관한 건	참석	불참

18	2015.12.02	2명중 1명 참석	KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 연장에 관한 건	참석	불참