청호ICT 분기보고서 (2021.03)
7. 정관에 관한 사항

(1) 정관 이력 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '21.01.27이며, 제44기 정기주주총회('21.03.31) 안건중 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
1. ~ 134 (생략) 135. 위 각 항에 부대되는 사업일체
제27조(주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
제34조의3(이사의 보고의무)
① 이사는 3월에 1회 이상 업무집행 상황을 이사회에 보고해야 한다.
② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.제39조2(위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.
제40조(이사의 보수)
이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
제6장 감사위원회
제41조의2(감사위원회의 구성)
① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦ 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
제41조의3(감사위원회의 직무)
① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
제41조의4(감사록)
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.② 생략
③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때신설	제2조 (목적)1. ~ 134 (생략)
135. 선박용 기자재 제조업(선박용 기관, 선미관, 축, 프로펠라, 닻, 타, 전기기기의 전장품 제조, 판매, 설치, 수리 및 A/S, 엔진부품의 판매, 설치 및 A/S)
136. 선박부품 및 철구제품 제조판매
137. 조선, 해양플랜트, 엔진기계 관련 무역업
138. 조선, 해양플랜트, 엔진기계 관련 현장 엔지니어링
139. 해상운송업, 해운중개업, 해운대리점업
140. 선박대여업, 선박관리업
141. 강보조식품을 포함한 건강기능 식품제조, 가공, 판매 및 수출입업
142. 농작업의 전부 또는 일부 대행업
143. 영농에 필요한 자재의 생산공급업
144. 농축수산물, 음식료품, 사료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업
145. 음식료품 원료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업
146. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자
147. 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용
148. 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대 한 투자
149. 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문
150. 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원
151. 투자회사에 대한 경영관리
152. 투자회사 등과 제품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스 템 등의 지원
153. 위 각 항에 부대되는 사업일체제27조(주주총회의 결의방법)
1. 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
2. 다음 각 1호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 과반수 이상으로 하되 발행 총수의 2분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
(1) 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 이사회에서 기존 이사 및 감사에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사 및 감사의 해임에 관한 의결
(2) 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 이사회에서 신규 이사 및 감사에 대한 선임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우, 해당 이사 및 감사의 선임에 관한 의결
(3) 적대적 기업인수. 합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 이사회에서 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 정관 개정에 관한 의결제34조의3(이사의 보고의무)
① 이사는 3월에 1회 이상 업무집행 상황을 이사회에 보고해야 한다.
② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다.제39조2(위원회)삭제제40조(이사의 보수)1. 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.2. 이사의 퇴직금은 주총 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 의한다.
3. 제27조와 관련한 해임으로 인한 퇴직의 경우 제1항의 퇴직금 이외에 별도로 일백억(100억)원의 퇴직금을 당사자에게 지급한다.제6장 감사
제41조의2(감사)
① 당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 단, 자본금이 10억 미만인 경우에는 감사를 두지 아니할 수 있다.
② 제1항 단서에 따라 감사를 두지 아니하는 경우에는 법률의 규정에 따라 주주총회등이 감사의 직무를 대신한다.
제41조의3(감사의 선임, 해임)
① 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 4. 제3항의 규정에도 불구하고 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
④ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제41조의4(감사의 임기)
감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.
제41조의5(감사의 보선)
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조의2 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하 지 아니하다.
제41조의6(감사의 직무)
① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사(소집권자가 있는 경우 소집권자)에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제41조의7(감사록)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.
제41조의8(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수는 주주총회의 결의 또는 주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.
② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.
③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다② 생략
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2. 감사전원의 동의가 있을 때부 칙
제1조 이 정관은 주주총회에서 승인한2021년030월 31일부터 시행한다. 그리고 제10조, 제14의2, 제15조는2021년03월 31일부터 발행범위를 최초로 적용하여 시행한다.	사업 목적의 추가적대적M 대비한 조항 추가감사위원회 폐지로 인한 변경감사위원회 폐지로 인한 변경적대적M 대비한 조항 추가감사위원회 폐지로 인한 변경감사위원회 폐지로 인한 변경

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 14일	제43기 정기주주총회	- 문구 중복에 따른 조문 정리 및 종류주식 발행조건 추가 반영-주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따라 주권 종류 삭제 및 관련 근거를 신설-주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따라 주권 종류 삭제 및 관련 근거를 신설- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영	- 종류주식 발행조건 변경- 주권전자등록에 따른 변경- 주권 전자등록에 따른 변경- 주권 전자등록에 따른 변경

2021년 01월 27일	제44기 임시주주총회	- 사업목적 추가- 주식분할에 따른 관련사항 조정- 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 범위 조정- 이사의 수 조정	- 신규사업 추진을 위함- 주식 분할에 따른 조정- 사채 발행 범위 조정- 이사 수 제한 해제

2021년 03월 31일	제44기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 적대적M 대비한 조항 추가- 감사위원회 폐지	- 신규사업 추진을 위함- 적대적M 대비- 감사위원회 폐지