한화에어로스페이스 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근)와 4명의 사외이사(비상근) 총 7명으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 총 6개의 위원회(감사위원회, 집행위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회)가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 제47기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최) 결과 기준입니다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 의장과 관련한 정보는 다음과 같습니다.

성명	직위	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

안병철	사내이사	X	당사 정관, 이사회 규정에 의거 이사회에서 이사회 의장 선임

나. 중요의결사항

차수	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사

손재일(출석률:100%)	김동관(출석률:100%)	안병철(출석률:100%)	김현진(출석률:100%)	전진구(출석률:100%)	전휴재(출석률:100%)	정도진(출석률:100%)	김상희(출석률:100%)	최강수(출석률:100%)

찬반여부

1차	2024.02.08	제1호 안건 : 한화문화재단 기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성

제2호 안건 : PGM 고체 추진제 제조용 주요 원자재 구매의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 한국형수직발사대(KVLS-Ⅰ) 공급계약의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 제47기 별도 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제2호 : 준법통제 유효성 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제3호 : 2023년 공시 실적보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2차	2024.02.23	제1호 안건 : 안전보건 및 환경에 관한 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성

제2호 안건 : 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 제47기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 제47기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : RSU 부여대상 및 금액 승인의 건	가결	미해당	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : 한화정밀기계㈜ 현물 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제2호 : 감사위원회의 (연결)내부회계관리제도 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제3호 : '23년 특수관계인 등과의 거래 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

3차	2024.03.26	제1호 안건 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	퇴임

제2호 안건 : 대표이사 선임의 건	가결	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 제48기 이사보수 지급액 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 이사 직무 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 이사회 및 소위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : 계열 금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 안건 : 한화정밀기계㈜ 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결의안건 중 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되는 안건 등 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았으며, 미해당으로 표기하였습니다.※ 제47기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 손재일 대표이사 재선임, 정도진 사외이사(감사위원), 전휴재 사외이사(감사위원)가 신규선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성현황보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 내 위원회 구성현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

집행위원회	상근이사 2명	손재일 위원장안병철 위원	신속하고 원활한 경영의사결정을 위해 이사회에서 위임한 사항 및 경영현황과 공통현안과제를 점검, 심의, 결정	- 2023.03.28 안병철 위원 선임

내부거래위원회	사외이사 4명	전휴재 위원장김현진 위원전진구 위원정도진 위원	- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 계열사간 내부거래를 사전 심의함- 권한사항 : 1. 위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있음
2. 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령할 수 있음
3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는
이사회에 시정 조치를 건의할 수 있음
4. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음	- 2023.03.28 김현진 위원 선임- 2024.03.26 전휴재 위원장, 전진구 위원, 정도진 위원 선임

보상위원회	사외이사 4명	전휴재 위원장김현진 위원전진구 위원정도진 위원	이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위하여 등기이사 보수한도 사전 심의	- 2023.03.28 김현진 위원 선임- 2024.03.26 전휴재 위원장, 전진구 위원, 정도진 위원 선임

ESG위원회	사외이사 4명	김현진 위원장전진구 위원전휴재 위원정도진 위원	환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속가능한 성장을 실현하기 위함	- 2023.03.28 김현진 위원장, 전진구 위원 선임- 2024.03.26 전휴재 위원, 정도진 위원 선임

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내역 - 집행위원회보고서 작성기준일 현재 당사 집행위원회(위원장 : 손재일)는 사내이사 2명(손재일, 안병철)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

손재일 (출석률 : 100%)	안병철 (출석률: 100%)

찬반여부

2024.03.08	제1호 안건 : 기채결의의 건	가결	찬성	찬성

2024.03.13	제1호 안건 : 해외직접투자의 건	가결	찬성	찬성

2024.03.19	제1호 안건 : 엔진 Lease 법인 신규 설립의 건	가결	찬성	찬성

제2호 안건 : 해외법인 채무보증(갱신)의 건	가결	찬성	찬성

- 내부거래위원회 보고서 작성기준일 현재 당사 내부거래위원회(위원장 : 전휴재)는 사외이사 4명(전휴재, 김현진, 전진구, 정도진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

전휴재(출석률: 100%)	김현진(출석률: 100%)	전진구(출석률: 100%)	정도진(출석률: 100%)	김상희(출석률: 100%)	최강수(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.08	제1호 안건 : 한화문화재단 기부금 출연 사전 심의의 건	가결	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성

제2호 안건 : PGM 고체 추진제 제조용 주요 원자재 구매 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 한국형수직발사대(KVLS-Ⅰ) 공급계약 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.23	제1호 안건 : 한화정밀기계㈜ 현물 출자 사전 심의의 건	가결	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성

[보고] 제1호 : '23년 특수관계인 등과의 거래 실적 보고	-	-	-	-

2024.03.26	제1호 안건 : 위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	퇴임

제2호 안건 : 계열 금융사와의 거래한도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 한화정밀기계㈜ 유상증자 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 3월 26일 이사회를 통해 내부거래위원회 위원으로 전휴재 위원, 전진구 위원, 정도진 위원을 선임하였으며, 김상희 위원(위원장), 최강수 위원은 퇴임하였습니다.

- 보상위원회보고서 작성기준일 현재 당사 보상위원회(위원장 : 전휴재)는 사외이사 4명(전휴재, 김현진, 전진구, 정도진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

전휴재(출석률: 100%)	김현진(출석률: 100%)	전진구(출석률: 100%)	정도진(출석률: 100%)	김상희(출석률: 100%)	최강수(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.23	제1호 안건 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 사전 심의의 건	가결	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성

제2호 안건 : 이사 보수한도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : RSU 부여대상 및 금액 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.03.26	제1호 안건 : 위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	퇴임

※ 2024년 3월 26일 이사회를 통해 보상위원회 위원으로 전휴재 위원, 전진구 위원, 정도진 위원을 선임하였으며, 김상희 위원(위원장), 최강수 위원은 퇴임하였습니다.

- ESG위원회보고서 작성기준일 현재 당사 ESG위원회(위원장 : 김현진)는 사외이사 4명(김현진, 전진구, 전휴재, 정도진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김현진(출석률: 100%)	전진구(출석률: 100%)	전휴재(출석률: 100%)	정도진(출석률: 100%)	김상희(출석률: 100%)	최강수(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.23	제1호 안건 : 안전보건 및 환경에 관한 계획 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 주주환원 검토	-	-	-	-	-

2024.03.26	제1호 안건 : 위원회 직무대행 순위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	퇴임

※ 2024년 3월 26일 이사회를 통해 ESG위원회 위원으로 전휴재 위원, 정도진 위원을 선임하였으며, 김상희 위원, 최강수 위원은 퇴임하였습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서는 이사후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 의해 선임된 이사(사내이사 3명, 사외이사 4명)는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임 배경	임기	연임여부	연임횟수	활동분야	회사와의거래	최대주주/주요주주와관계 및 기타이해관계

사내이사	손재일(대표이사)	이사회	당사의 항공ㆍ방산부문부문 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2024.03.26~2026.03.26(2년)	O	1회	사업부문 대표이사집행위원회 위원장	해당없음	발행회사 임원

김동관(대표이사)	이사회	풍부한 글로벌 네트워크, 미래 트렌드에 대한 전문 지식, 투자 식견을 바탕으로 우주사업 및 미래형 모빌리티 등 첨단 신사업 주도	2023.03.28~2025.03.28(2년)	O	1회	전략부문 대표이사	해당없음	최대주주㈜한화의 임원

안병철	이사회	글로벌 사업전략 경험과 실행력을 보유한 사업전략 전문가로 사내이사로서 투자, Risk 분석, 전략방향 결정 등의 사업지원 역할 기대	2023.03.28~2025.03.28(2년)	-	-	이사회 의장 전략부문 전략 총괄 집행위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

사외이사	김현진	사외이사후보추천위원회	항공우주공학 관련 학계 전문가이며, 다양한 경력으로 회사 사업에 대한 전문적인 조언 가능	2023.03.28~2025.03.28(2년)	O	1회	경영전반에 관한 업무ESG위원회 위원장내부거래위원회 위원보상위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

전진구	사외이사후보추천위원회	해병대 사단장, 사령관, 서북도서방위사령관, 한미연합해병사령관 등을 역임한 군 작전분야 전문가로 방산사업 및 안정적 조직괄리 등에 대한 전문적 조언 기대	2023.03.28~2025.03.28(2년)	-	-	경영전반에 관한 업무사외이사후보추천위원회 위원장감사위원회 위원내부거래위원회 위원보상위원회 위원ESG위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

전휴재	사외이사후보추천위원회	판사 출신의 現 성균관대 로스쿨 교수이자 변호사로 법률 전문성을 보유하였고, 해당 분야의 다양한 경험과 법조계 네트워크를 바탕으로 컴플라이언스 경영 자문 가능	2024.03.26~2026.03.26(2년)	-	-	경영전반에 관한 업무내부거래위원회 위원장보상위원회 위원장감사위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

정도진	사외이사후보추천위원회	現 회계전공 교수로서 기업회계에 대한 전문성과 다양한 정부기관/위원회/사외이사 경력 등을 바탕으로 기업 경영에 필요한 전문적 조언 기대	2024.03.26~2026.03.26(2년)	-	-	경영전반에 관한 업무감사위원회 위원장내부거래위원회 위원보상위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 관계법령, 정관, 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사후보 추천을 위해 사외이사후보추천위원회를 구성하여 운영하고 있습니다.(위원장 : 전진구)보고서 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 4인(전진구, 김현진, 전휴재, 정도진)으로 구성되어 있으며 관련법에서 정하는 기준을 충족하고 있습니다.※ 관련법 : 상법542조의8 제4항, 사외이사가 과반수가 되도록 구성

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

전진구(출석률: 100%)	김현진(출석률:100%)	전휴재(출석률: 100%)	정도진(출석률: 100%)	김상희(출석률:100%)	최강수(출석률: 100%)

찬반여부

2024.02.23	제1호 안건 : 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성

2024.03.26	제1호 안건 : 위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	퇴임

※ 2024년 3월 26일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원으로 전진구 위원, 김현진 위원을 재선임하였고 전휴재 위원, 정도진 위원을 신규 선임하였으며, 김상희 위원, 최강수 위원은 퇴임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	13	부장 1명, 차장 5명, 과장 3명,대리 3명, 사원 1명 (평균 2.9년)	- 이사회 및 소위원회 운영- 이사회 및 소위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 소위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.07.22	삼정회계법인	최강수	-	감사위원회 활동 사례 연구

2022.09.22	삼정회계법인	최강수	-	내부회계관리제도 교육

2023.04.18	감사위원회 포럼	김상희, 최강수, 전진구	-	감사위원회 활동 사례 연구

2023.05.25	삼일회계법인	김상희, 최강수, 전진구	-	지배구조 관련 세미나

2023.05.31	한화에어로스페이스	전진구	-	신규 선임이사 대상 회사 및 경영 관련 주요사항

2023.06.21	안진회계법인	김현진, 전진구	-	기업지배기구 발전센터 세미나

2023.11.21	감사위원회 포럼	김상희, 김현진	-	개정 법규사항 및 결산ㆍ주주총회 관련 주요사항

2023.12.11	삼일회계법인	최강수	-	지배구조 관련 세미나