한화에어로스페이스 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근)와 4명의 사외이사(비상근) 총 7명으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 총 6개의 위원회(감사위원회, 집행위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회)가 설치되어 운영 중입니다.※ 제46기 정기주주총회(2023년 3월 28일 개최)에서 김동관 사내이사 재선임, 안병철 사내이사 신규선임, 김현진 사외이사 재선임, 전진구 사외이사(감사위원)가 신규선임되었습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 제46기 정기주주총회(2023년 3월 28일 개최) 결과 기준입니다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항이사회 의장과 관련한 정보는 다음과 같습니다.

성명	직위	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

손재일	대표이사	O	당사 정관, 이사회 규정에 의거 이사회에서 이사회 의장 선임

나. 중요의결사항

차수	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

손재일(출석률:100%)	김동관(출석률:75%)	안병철(출석률:100%)	김승모(출석률:100%)	김상희(출석률:100%)	최강수(출석률:100%)	김현진(출석률:100%)	전진구(출석률:100%)	이선희(출석률:100%)

찬반여부

1차	2023.01.09	제1호 안건 : ㈜한화방산 흡수합병 계약체결 및 합병관련 기준일 설정의 건	가결	미해당	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	찬성

2차	2023.02.10	제1호 안건 : ㈜한화방산 소규모 합병 승인의 건	가결	미해당	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	찬성

제2호 안건 : 안전 및 보건에 관한 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 특수관계인 등과 거래 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 준법통제기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 제46기 별도 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제2호 : 특수관계인 등과의 거래실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제3호 : 준법통제 유효성 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

3차	2023.02.24	제1호 안건 : 임원처우규정 개정의 건	가결	찬성	불참	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	찬성

제2호 안건 : RSU 부여대상 및 금액 승인의 건	가결	미해당	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 제46기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 해외법인 채무보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : 특수관계인과 거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 안건 : 미국 합작회사 설립의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10호 안건 : 특수관계인과의 수익증권 거래 및 중요한 투자결정승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제2호 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

4차	2023.03.28	제1호 안건 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	미해당	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임

제2호 안건 : 이사 직무 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 제47기 이사보수 지급액 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건 (김현진)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성

제6호 안건 : 특수관계인 등과의 추가 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 사채발행 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : 계열 금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 안건 : 해외법인 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결의안건 중 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되는 안건 등 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았으며, 미해당으로 표기하였습니다.※ 제46기 정기주주총회(2023년 3월 28일 개최)에서 김동관 사내이사 재선임, 안병철 사내이사 신규선임, 김현진 사외이사 재선임, 전진구 사외이사(감사위원)가 신규선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 내 위원회 구성현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

집행위원회	상근이사 2명	손재일 위원장안병철 위원	신속하고 원활한 경영의사결정을 위해 이사회에서 위임한 사항 및 경영현황과 공통현안과제를 점검, 심의, 결정	- 2023.03.28 안병철 위원 선임

내부거래위원회	사외이사 3명	김상희 위원장최강수 위원김현진 위원	- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 계열사간 내부거래를 사전 심의함- 권한사항 : 1. 위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있음
2. 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령할 수 있음
3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는
이사회에 시정 조치를 건의할 수 있음
4. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음	- 2023.03.28 김현진 위원 선임

보상위원회	사외이사 3명	김상희 위원장최강수 위원김현진 위원	이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위하여 등기이사 보수한도 사전 심의	- 2023.03.28 김현진 위원 선임

ESG위원회	사외이사 4명	김현진 위원장김상희 위원최강수 위원전진구 위원	환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속가능한 성장을 실현하기 위함	- 2023.03.28 김현진 위원장, 전진구 위원 선임

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내역- 집행위원회보고서 작성기준일 현재 당사 집행위원회(위원장 : 손재일)는 사내이사 2명(손재일, 안병철)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사

손재일(출석률 : 100%)	안병철(출석률: 100%)	김승모(출석률: 100%)

찬반여부

2023.01.31	제1호 안건 : 해외직접투자의 건	가결	찬성	선임전	찬성

2023.03.27	제1호 안건 : 유럽법인 신규 설립의 건	가결	찬성	선임전	찬성

※ 2023년 3월 28일 이사회를 통해 집행위원회를 손재일 위원장과 안병철 위원으로 구성하였으며 김승모 위원은 퇴임하였습니다.

- 내부거래위원회보고서 작성기준일 현재 당사 내부거래위원회(위원장 : 김상희)는 사외이사 3명(김상희, 최강수, 김현진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김상희(출석률: 100%)	최강수(출석률: 100%)	김현진(출석률: -)	이선희(출석률: 100%)

찬반여부

2023.02.10	제1호 안건 : 특수관계인 등과 거래 추가 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성

[보고] 제1호 : 특수관계인 등과의 거래실적 보고	-	-	-	-

2023.02.24	제1호 안건 : 특수관계인 등과 거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성

제2호 안건 : 미국 합작회사 설립 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 특수관계인과의 수익증권 거래 및 중요한 투자결정 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.03.28	제1호 안건 : 특수관계인 등과의 추가 거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	퇴임

제2호 안건 : 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성

※ 2023년 3월 28일 내부거래위원회는 이선희 위원 퇴임 후 김상희, 최강수 위원이 참석하여 진행되었고, 이후 이사회를 통해 내부거래위원회 위원으로 김현진 위원을 선임하였습니다.

- 보상위원회보고서 작성기준일 현재 당사 보상위원회(위원장 : 김상희)는 사외이사 3명(김상희, 최강수, 김현진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

김상희(출석률: 100%)	최강수(출석률: 100%)	김현진(출석률: -)	김승모(출석률: 100%)

찬반여부

2023.02.24	제1호 안건 : 이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임전	찬성

※ 2023년 3월 28일 이사회를 통해 보상위원회 위원으로 김현진 위원을 선임하였으며 김승모 위원은 퇴임하였습니다.

- ESG위원회보고서 작성기준일 현재 당사 ESG위원회(위원장 : 김현진)는 사외이사 4명(김현진, 김상희, 최강수, 전진구)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김현진(출석률: 50.0%)	김상희(출석률: 100%)	최강수(출석률: 100%)	전진구(출석률: 100%)	이선희(출석률: 100%)

찬반여부

2023.02.24	[보고] 제1호 : 주주환원 검토	-	불참	-	-	선임전	-

2023.03.28	제1호 안건 : 위원회 위원장 선임의 건 (김현진)	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	퇴임

※ 2023년 3월 28일 이사회를 통해 ESG위원회 위원으로 전진구 위원을 선임하였으며 이선희 위원은 퇴임하였습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임당사의 이사는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서는 이사후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 의해 선임된 이사(사내이사 3명, 사외이사 4명)는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임 배경	임기	연임여부	연임횟수	활동분야	회사와의거래	최대주주/주요주주와관계 및 기타이해관계

사내이사	손재일(대표이사)	이사회	당사의 항공ㆍ방산부문부문 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2022.10.14~2024.03.28(2년)	-	-	이사회 의장사업부문 대표이사집행위원회 위원장	해당없음	해당없음

김동관(대표이사)	이사회	풍부한 글로벌 네트워크, 미래 트렌드에 대한 전문 지식, 투자 식견을 바탕으로 우주사업 및 미래형 모빌리티 등 첨단 신사업 주도	2023.03.28~2025.03.28(2년)	O	1회	전략부문 대표이사	해당없음	최대주주㈜한화의 임원

안병철	이사회	글로벌 사업전략 경험과 실행력을 보유한 사업전략 전문가로 사내이사로서 투자, Risk 분석, 전략방향 결정 등의 사업지원 역할 기대	2023.03.28~2025.03.28(2년)	-	-	전략부문 전략실장집행위원회 위원	해당없음	해당없음

사외이사	최강수	사외이사후보추천위원회	회사의 가치를 평가하고 제고하는데 있어 역량이 높은 기업가치 전문가	2022.03.28~2024.03.28(2년)	O	2회	경영전반에 관한 업무감사위원회 위원장내부거래위원회 위원보상위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

김상희	사외이사후보추천위원회	장기간 법조인으로 종사하며 다양한 경험과 높은 역량을 보유한 법률 전문가	2022.03.28~2024.03.28(2년)	O	2회	경영전반에 관한 업무내부거래위원회 위원장보상위원회 위원장감사위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

김현진	사외이사후보추천위원회	항공우주공학 관련 학계 전문가이며, 다양한 경력으로 회사 사업에 대한 전문적인 조언 가능	2023.03.28~2025.03.28(2년)	O	1회	경영전반에 관한 업무ESG위원회 위원장내부거래위원회 위원보상위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

전진구	사외이사후보추천위원회	해병대 사단장, 사령관, 서북도서방위사령관, 한미연합해병사령관 등을 역임한 군 작전분야 전문가로 방산사업 및 안정적 조직괄리 등에 대한 전문적 조언 기대	2023.03.28~2025.03.28(2년)	-	-	경영전반에 관한 업무사외이사후보추천위원회 위원장감사위원회 위원ESG위원회 위원	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 관계법령, 정관, 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사후보 추천을 위해 사외이사후보추천위원회를 구성하여 운영하고 있습니다.(위원장 : 전진구)보고서 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 4인(전진구, 김상희, 최강수, 김현진)으로 구성되어 있으며 관련법에서 정하는 기준을 충족하고 있습니다.※ 관련법 : 상법542조의8 제4항, 사외이사가 과반수가 되도록 구성

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

전진구(출석률: 100%)	김상희(출석률:100%)	최강수(출석률: 100%)	김현진(출석률:100%)

찬반여부

2023.02.24	제1호 안건 : 사외이사후보 추천의 건(전진구, 김현진)	가결	선임전	찬성	찬성	미해당

2023.03.28	제1호 안건 : 위원회 위원장 선임의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성

※ 2023년 3월 28일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원으로 전진구 위원을 선임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	11	부장 1명, 차장 2명,과장 4명, 대리 2명,사원 2명(평균 2.1년)	- 이사회 및 소위원회 운영- 이사회 및 소위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 소위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.07.22	삼정회계법인	최강수	-	감사위원회 활동 사례 연구

2022.09.22	삼정회계법인	최강수	-	내부회계관리제도 교육