한화에어로스페이스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 예정 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 25일이며, 제49기 정기주주총회(2026년 3월 24일 개최) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 포함되었으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2 조(목적)
본 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.1. ~ 53. (생략) (신설) 54. 위 각항의 부대사업 및 투자	제 2 조(목적)
본 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.1. ~ 53. (현행과 동일) 54. 천연가스ㆍ수소ㆍ암모니아ㆍ바이오연료 등 에너지의 자원개발, 생산, 수출입, 유통(벙커링, 가스 도소매) 및 트레이딩 사업
55. 에너지 유통 인프라(액화ㆍ기화ㆍ압축, 정제ㆍ저장ㆍ운송)의 투자ㆍ개발ㆍ운영 및 관련 기자재 사업
56. 전력ㆍ집단에너지ㆍ구역전기사업 및 전력 중개사업과 이에 대한 투자ㆍ건설ㆍ운영 사업
57. 항공기 및 우주선 발사 서비스업
58. 기계설비ㆍ가스공사업
59. 산업환경설비공사업
60. 위 각항의 부대사업 및 투자	사업목적 추가

제17조(소집지)
주주총회는 서울특별시, 본점 소재지 또는 경기도 성남시에서 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이사회의 결의로 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.	제17조(소집지 와 개최방식 )
1. 주주총회는 서울특별시, 본점 소재지 또는 경기도 성남시에서 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이사회의 결의로 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.
2. 본 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	개정상법 반영

제21조(의결권의 대리행사)
1. 주주는 대리인으로 하여금 그 결의권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 본 회사의 주주에 한하며 총회 개최전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.
2. (생략)	제21조(의결권의 대리행사)
1. 주주는 대리인으로 하여금 그 결의권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 본 회사의 주주에 한하며 총회 개최전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
2. (현행과 동일)	개정상법 반영

제23조(이사의 선임)
1. 본 회사는 이사 3인 이상 13인 이하를 두되 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 사외이사 는 사외이사후보추천위원회 의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.2. ~ 5. (생략)6. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
7. (생략)	제23조(이사의 선임)
1. 본 회사는 이사 3인 이상 13인 이하를 두되 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 독립이사 는 독립이사후보추천위원회 의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.
2. ~ 5. (현행과 동일)6. (삭제) (2026. 3. 24)
7. (현행과 동일)	개정상법 반영

제23조의 2( 사외이사 )
1. 사외이사 라 함은 이사로서 상무에 종사하지 않는 자를 말한다.
2. 사외이사 는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다.
3. 상법 제382조의 제3항 및 상법 제542조의8 제2항 각호에 해당하는 자 등 관계법령에서 정하여진 부적격요건에 해당하는 자는 사외이사 가 되지 못하며 사외이사 가 된 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실한다.	제23조의 2( 독립이사 )
1. 독립이사 라 함은 이사로서 상무에 종사하지 않는 자를 말한다.
2. 독립이사 는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다.
3. 상법 제382조의 제3항 및 상법 제542조의8 제2항 각호에 해당하는 자 등 관계법령에서 정하여진 부적격요건에 해당하는 자는 독립이사 가 되지 못하며 독립이사 가 된 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실한다.	개정상법 반영

제24조(이사의 임기)
1. 이사 및 사외이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
2. 이사 및 사외이사의 연임시 임기는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제24조(이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	이사회 운영의연속성과안정성 강화

제26조(이사회)
1. 이사회는 이사 전원으로서 구성하며 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사 를 포함한다.
2. (생략)	제26조(이사회)
1. 이사회는 이사 전원으로서 구성하며 법령 또는 정관에 의하여 선임된 독립이사 를 포함한다.
2. (현행과 동일)	개정상법 반영

제32조(위원회)
1. 이사회의 결의로 이사회내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다.
1) 감사위원회
2) 사외이사후보추천위원회
3) 집행위원회
4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
2. ~ 3. (생략)	제32조(위원회)
1. 이사회의 결의로 이사회내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다.
1) 감사위원회
2) 독립이사후보추천위원회
3) 집행위원회
4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회2. ~ 3. (현행과 동일)	개정상법 반영

제32조의 2(감사위원회)
1. (생략) (신설)
2. 감사위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.	제32조의 2(감사위원회)
1. (현행과 동일)
2. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
3. 감사위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.	개정상법 반영

제32조의 3( 사외이사후보추천위원회 )
1. 이사회의 결의로 제32조의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회 를 설치할 수 있다.
2. 사외이사후보추천위원회 의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.	제32조의 3( 독립이사후보추천위원회 )
1. 이사회의 결의로 제32조의 규정에 따른 독립이사후보추천위원회 를 설치할 수 있다.
2. 독립이사후보추천위원회 의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.	개정상법 반영

제37조(이익배당)
1. ~ 2. (생략)
3. 본 회사는 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 제1항의 배당을 한다.
4. 본 회사는 이사회 결의로 제2항의 배당을 받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우에는 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
5. ~ 6. (생략)	제37조(이익배당)
1. ~ 2. (현행과 동일)
3. 본 회사는 이사회 결의로 제1항 또는 제2항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우에는 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
4. (삭제) (2026.03.24) 5. ~ 6. (현행과 동일)	주주가치제고를 위한배당절차 개선

부칙
제 3 조 (시행일)
본 정관은 2025년 3월 25일 부터 시행한다.	부칙
제 3 조 (시행일)
본 정관은 2026년 3월 24일 부터 시행한다.	시행일 변경

부칙 제 6 조 (이사의 임기에 관한 경과조치)
제24조의 개정규정 시행 전에 선임된 이사의 임기는 제24조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용하여 3년으로 하고, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지로 한다.	부칙 제 6 조 (이사의 임기에 관한 경과조치)
종전 정관에 따라 선임된 이사의 임기는 종전 규정에 따르며, 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 이 정관 시행 후 새로 선임되는 이사부터 적용한다.	경과규정 변경

부칙 (신설)	부칙 제 7 조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제17조 제2항 및 제21조 제1항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제 8 조 (독립이사에 관한 경과조치)
제23조 제1항, 제23조의2, 제26조 제1항, 제32조 제1항 및 제32조의3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제 9 조 (집중투표에 관한 적용례)
제23조 제6항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	경과규정 신설

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제46기 정기주주총회	- 제1조(상호)- 제2조(목적)- 제14조(사채의 발행)- 제16조(소집 및 통지)- 제23조(이사의 선임)- 제25조(이사의 직무)- 제29조(이사회의 결의 및 의사록)- 제34조의 2(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)- 제37조(이익배당)	- 용어 명확화- 합병 및 신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가- 사채발행 적기대응을 위한 규정 신설- 상법시행령 반영- 자본시장법 반영- 문구수정 및 상법 반영- 상법 반영- 상법 및 표준정관 내용 반영- 용어 명확화

2024년 03월 26일	제47기 정기주주총회	- 제4조(공고방법)- 제23조(이사의 선임)- 제28조(이사회 소집)- 제33조(이사의 보수)	- 홈페이지 주소 변경- 현행기준 반영- 운영현황 반영 및 ESG 지배구조 기준 강화 운영- 상법 및 표준정관 내용 반영

2024년 08월 14일	제48기 임시주주총회	- 제7조의 2(이익배당우선주식)- 제7조의 4(전환주식)- 제9조(명의개서대리인)- 제11조(동등배당)- 제13조(기준일)- 제14조의 2(전환사채의 발행)- 제15조(신주인수권부사채의 발행)- 제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제37조(이익배당)	- 동등배당 조항 반영에 따른 문구수정- 동등배당 조항 반영에 따른 문구수정- 전자등록제도 도입 내용 적용- 상법 반영- 상법 반영- 동등배당 조항 반영에 따른 문구수정- 동등배당 조항 반영에 따른 문구수정- 전자등록제도 도입 내용 적용 및 용어 명확화- 주주가치 제고를 위한 배당절차 개선

2025년 03월 25일	제48기 정기주주총회	- 제23조(이사의 선임)	- 이사 수 상한 변경

다. 사업목적 현황 (1) 사업영위 여부

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	항공기 및 동 부분품, 항공기엔진, 선박 및 산업용 가스터빈과 동 보조기기류 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업	영위

2	각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업	영위

3	각종 정밀기계 및 동 부분품 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

4	특수목적용기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

5	금형 제조 및 판매, 임대, 서비스업	미영위

6	산업용 로보트 및 동 부분품 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

7	통신장비 제조 및 판매, 임대, 서비스업	미영위

8	자동차 및 동 부분품 제작, 판매업	미영위

9	리드프레임 및 반도체 소자 제작, 판매업	미영위

10	사진 및 광학용품(사진기, 렌즈, 현미경, 망원경 등) 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업	미영위

11	자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업	미영위

12	측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업	영위

13	음향기기, 녹화 재생장치 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

14	레이져가공기 및 응용기기 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

15	항공운송업 및 항공운수보조 서비스업	미영위

16	우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업	영위

17	특수차량 및 특수목적용 기계제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업	미영위

18	소프트웨어 자문, 개발 및 판매업	영위

19	자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업	미영위

20	국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업	미영위

21	의료용기기 및 동 부분품ㆍ소모품, 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

22	산업처리 자동측정, 제어장비 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

23	전기공사업	미영위

24	정보통신공사업	미영위

25	토목 및 건축공사업	미영위

26	건축, 엔지니어링 및 기타 기술 서비스업	미영위

27	수출입업 및 동 대행업	영위

28	물품매도확약서 발행업	미영위

29	경제성식물의 재배 및 판매업	미영위

30	시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업	미영위

31	전동기, 발전기 및 전기변환장치의 제조, 판매, 임대, 서비스업	영위

32	펌프, 압축기, 탭 및 밸브 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

33	신ㆍ재생에너지 사업	영위

34	교육 서비스업	미영위

35	가정용품 도매업	미영위

36	전문, 과학 및 기술 서비스업	미영위

37	인터넷사업, 서비스업	미영위

38	에너지진단 및 서비스업	미영위

39	자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업	영위

40	자회사 등과 상품 및 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

41	기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무	미영위

42	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	미영위

43	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

44	신기술 개발 및 연구용역사업	영위

45	무기 및 총포탄 제조업	영위

46	군수품의 제조,판매,보관 및 수송업	영위

47	화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관	영위

48	군납업	영위

49	기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업	영위

50	기술용역업 (기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)	영위

51	에너지 저장장치 제조업	영위

52	전투용 차량 제조업	영위

53	내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업	영위

54	위 각항의 부대사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023년 03월 28일	2. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업	2. 각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업

수정	2023년 03월 28일	11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

수정	2023년 03월 28일	12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

수정	2023년 03월 28일	19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업	19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

수정	2023년 03월 28일	20. 자동창고, 물류센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 서비스업	20. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류 컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업

수정	2023년 03월 28일	30. 주택사업, 부동산매매업 및 임대업	30. 시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	45. 무기 및 총포탄 제조업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관

추가	2023년 03월 28일	(신설)	48. 군납업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)

추가	2023년 03월 28일	(신설)	51. 에너지 저장장치 제조업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	52. 전투용 차량 제조업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업

수정	2023년 03월 28일	54. 위 각항의 부대사업	54. 위 각항의 부대사업 및 투자

- 변경 사유[변경 취지 및 목적, 필요성]당사는 공시대상기간 중 2022년 11월 1일과 2023년 4월 1일 두 차례의 흡수합병 진행 및 신사업 추진 등에 따른 사유로 정관상 사업목적을 추가하였습니다.[사업목적 변경 제안 주체]당사는 사업목적 변경관련 이사회 결의 후 주주총회의 승인을 받았습니다.[해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등]기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 그룹 내 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 규모 확대에 따른 글로벌 경쟁력 및 기업가치 제고를 통해 글로벌 방산 솔루션 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	45. 무기 및 총포탄 제조업	2023년 03월 28일

2	46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업	2023년 03월 28일

3	47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관	2023년 03월 28일

4	48. 군납업	2023년 03월 28일

5	49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업	2023년 03월 28일

6	50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)	2023년 03월 28일

7	51. 에너지 저장장치 제조업	2023년 03월 28일

8	52. 전투용 차량 제조업	2023년 03월 28일

9	53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업	2023년 03월 28일

- 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적공시대상기간 중 정관에 추가된 주요 사업분야는 자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업입니다. 당사의 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 사업목적이 추가되었으며, 합병의 목적은 방산사업의 통합운영을 통한 중복비용 절감 및 경영효율성 제고를 통한 시너지 효과를 높여 경쟁력을 강화하고 기업가치와 주주가치를 제고하기 위함입니다.- 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성방산사업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특성이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장 규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 2026년 국방예산은 2025년 대비 7.5% 증가한 65조 8,642억원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2025년 전 세계 국방예산은 전년 대비 5.6% 증가한 약 2.61조 달러로 추정됩니다.- 출처 : 영국 IISS(군사안보 전문 씽크탱크)

- 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스㈜와 ㈜한화방산의 투자와 관련되어 있습니다.

- 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스㈜와 ㈜한화방산의 사업 추진현황과 관련되어 있습니다.- 기존 사업과의 연관성합병 당사회사들은 방산산업에 공통적으로 노출되어 있는 바, 합병 당사회사를 단일 법인으로 통합함으로써 업황 변동에 대한 대응능력을 제고하고, 기존에 영위하고 있는 사업 역량을 강화하며 보다 효율적인 마케팅 전략을 바탕으로 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 주요 위험해당사항 없음- 향후 추진계획당사는 그룹 내 사업재편을 통해 경영자원을 효율적으로 배분하여 주력사업의 성장과 사업간 시너지를 제고하고자 하며, 다양한 사업 시너지 창출 방안에 대하여 검토중입니다.

- 미추진 사유해당사항 없음