한화에어로스페이스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(상근)와 5명의 사외이사(비상근) 총 9명으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 총 6개의 위원회(감사위원회, 집행위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회)가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	3	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 제48기 정기주주총회(2025년 3월 25일 개최) 결과 기준입니다.※ 2025년 12월 31일 안병철 사내이사 중도사임에 따라 보고서 제출일 현재 당사의 이사의 수는 기존 9명에서 8명으로 변경되었습니다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 의장과 관련한 정보는 다음과 같습니다.

성명	직위	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

안병철	사내이사	X	당사 정관, 이사회 규정에 의거 이사회에서 이사회 의장 선임

※ 당사는 정관 및 이사회 규정에 의거 2025년 3월 25일 이사회에서 안병철 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였으나, 2025년 12월 31일 안병철 사내이사가 중도사임함에 따라 이사회에서 따로 정한 이사 직무 위촉 순서에 의거하여 보고서 제출일 현재 손재일 대표이사로 이사회 의장을 변경하였습니다.

나. 중요의결사항

차수	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사

손재일(출석률 : 100%)	김동관(출석률 : 79%)	Michael Coulter마이클 쿨터(출석률 : 85%)	안병철(출석률 : 84%)	김현진(출석률 : 100%)	전진구(출석률 : 100%)	전휴재(출석률 : 100%)	정도진(출석률 : 95%)	이정근(출석률 : 100%)

찬반여부

1차	2025.01.22	제1호 안건 : 항공엔진사업부 아산사업장 자동화 장비 투자 변경의 건	가결	찬성	불참	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전

제2호 안건 : PGM 사업부 레이저 사업 영업양도의 건	가결	미해당	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제2호 : 2024년 공시이행실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제3호 : 2024년 경영실적 및 2025년 경영계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

2차	2025.02.10	제1호 안건 : 한화오션㈜ 지분 인수의 건	가결	찬성	미해당	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전

제2호 안건 : 한화에비에이션㈜ 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 안전보건 및 환경에 관한 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제2호 : 제48기 별도 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제3호 : 준법통제 유효성 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제4호 : ESG 경영 24년 주요 실적 및 25년 계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제5호 : 내부회계관리규정 개정 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

3차	2025.02.24	제1호 안건 : 방산사업용 부품류 및 용역 매매 승인의 건	가결	미해당	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전

제2호 안건 : 설비 데이터 온라인 연계 방안 용역계약의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : PGM 보은사업장 생산시설 증설관련 구축공사 및 자동화설비 구매의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 공동 항공기 지분 매각의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 한화문화재단 기부의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 2025년 1/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 2025년 특수관계인 등과의 거래 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : 임원처우규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 안건 : 임원제도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10호 안건 : RSU 부여대상 및 금액 승인의 건	가결	미해당	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성

제11호 안건 : 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12호 안건 : 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13호 안건 : 제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제14호 안건 : 제48기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제15호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	미해당

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제2호 : (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제3호 : 감사위원회의 (연결)내부회계관리제도 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제4호 : 2024년 특수관계인 등과의 거래 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

4차	2025.03.10	제1호 안건 : 한화오션㈜ 지분 인수 거래방법 승인의 건	가결	찬성	미해당	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전

5차	2025.03.17	제1호 안건 : 해외 자회사 공동투자 및 유상증자 참여의 건	가결	미해당	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

6차	2025.03.20	제1호 안건 : 신주발행 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전

7차	2025.03.25	제1호 안건 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 대표이사 선임의 건	가결	미해당	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 제49기 이사보수 지급액 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 이사 직무 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 임원처우규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 방산사업용 부품류 및 용역 매매 승인의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : PGM 보은사업장 생산시설 증설관련 지능화/물류 시스템 구축 계약의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 안건 : 해외법인 Global 표준 ERP 구축 계약의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10호 안건 : 레이저 사업 영업양도 후속 계약의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11호 안건 : 한화 브랜드 라이선스 '24년 정산 및 '25년 계약 변경의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12호 안건 : 2025년 2/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8차	2025.03.26	제1호 안건 : 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2025.04.08	제1호 안건 : 신주발행 유상증자의 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2025.04.18	제1호 안건 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 우리사주 관리시스템 구축 및 운영 계약의 건	가결	미해당	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11차	2025.04.30	제1호 안건 : 신주발행 유상증자의 변경의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 특수관계인의 유상증자 참여 변경의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12차	2025.05.28	제1호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 주요 계열회사와 부품류 및 용역 매매 승인의 건	가결	미해당	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 우주사업부 발사체 용역계약의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 북일학원재단 기부의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : RSU 제도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13차	2025.06.30	제1호 안건 : 중동 거점(UAE, 사우디) General Manager 선임 및 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : RSU 지급 구성 소급 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 이사 겸직에 따른 비용 분담의 건	가결	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 특수관계인의 유상증자 참여 변경의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 보증분담에 관한 주주간 협약의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(유가증권)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(금융상품)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : 주요 계열회사와 부품류 및 용역 매매 승인의 건	가결	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14차	2025.07.23	제1호 안건 : 채무보증 및 보증분담에 관한 주주간 협약의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 주요 계열회사와 장비/부품류 및 용역 매매 승인의 건	가결	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 미국 합작법인 유상증자 참여의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : HDUSA 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제2호 : 2025년 상반기 공시 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제3호 : 미국 합작법인 투자 추진 경과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고] 제4호 : 주요 경영사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15차	2025.09.02	제1호 안건 : 임원 겸직에 따른 비용 정산 합의서 체결의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제2호 안건 : 해외법인 채무보증의 건	가결	미해당	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제3호 안건 : HDUSA 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16차	2025.09.24	제1호 안건 : 주요 계열회사와 장비/부품류 및 용역 등 매매 승인의 건	가결	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 2025년 3/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건	가결	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 2025년 특수관계인 등과의 거래 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 특수관계인과의 퇴직연금보험 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 특수관계인과의 금융상품 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(유가증권) 거래기간 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건	가결	미해당	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17차	2025.10.31	제1호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18차	2025.11.24	제1호 안건 : 미국 합작법인 주주간 계약 체결의 건	가결	찬성	미해당	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 준법통제기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 주요 계열회사와 장비/부품류 및 용역 등 매매 승인의 건	가결	미해당	미해당	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19차	2025.12.24	제1호 안건 : 감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 주요 계열회사와 장비/부품류 및 용역 등 매매 승인의 건	가결	미해당	미해당	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 2025년 4/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건	가결	찬성	미해당	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 2025년 특수관계인 등과의 거래 추가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 2026년 특수관계인 등과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 2026년 한화 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	찬성	미해당	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(금융상품)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(유가증권) 거래기간 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 안건 : 사채발행 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10호 안건 : 해외법인을 위한 지급 보증 및 질권 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11호 안건 : 기업지배구조헌장 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 소위원회 운영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 결의안건 중 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되는 안건 등 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았으며, 미해당으로 표기하였습니다.※ 제48기 정기주주총회(2025년 3월 25일 개최)에서 김동관 대표이사, 안병철 사내이사, 김현진 사외이사, 전진구 사외이사가 재선임되었고, Michael Coulter(마이클 쿨터) 사내이사, 이정근 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ Michael Coulter 사내이사는 2025년 3월 25일 이사회 승인을 통해 당사의 대표이사로 선임되었으며, 2025년 11월 1일 대표이사 사임에 따라 당사의 사내이사로 재임 중입니다.※ 안병철 사내이사는 2025년 12월 31일 중도사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성현황보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 내 위원회 구성현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

집행위원회	사내이사2명	손재일 위원장안병철 위원	신속하고 원활한 경영의사결정을 위해 이사회에서 위임한 사항 및 경영현황과 공통현안과제를 점검, 심의, 결정	- 2024.03.26 손재일 위원 재선임- 2025.03.25 안병철 위원 재선임- 2025.12.31 안병철 위원 중도사임(사내이사 중도사임)

내부거래위원회	사외이사5명	전휴재 위원장김현진 위원이정근 위원전진구 위원정도진 위원	- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 계열사간 내부거래를 사전 심의함- 권한사항 : 1. 위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있음
2. 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령할 수 있음
3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있음
4. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음	- 2024.03.26 전휴재 위원장, 전진구 위원, 정도진 위원 선임- 2025.03.25 김현진 위원, 전진구 위원 재선임 및 이정근 위원 선임

보상위원회	사외이사5명	전휴재 위원장김현진 위원이정근 위원전진구 위원정도진 위원	이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위하여 등기이사 보수한도 사전 심의	- 2024.03.26 전휴재 위원장, 전진구 위원, 정도진 위원 선임- 2025.03.25 김현진 위원, 전진구 위원 재선임 및 이정근 위원 선임

ESG위원회	사외이사5명	김현진 위원장이정근 위원전진구 위원전휴재 위원정도진 위원	환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속가능한 성장을 실현하기 위함	- 2024.03.26 전휴재 위원, 정도진 위원 선임- 2025.03.25 김현진 위원장, 전진구 위원 재선임 및 이정근 위원 선임

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내역

- 집행위원회보고서 작성기준일 현재 당사 집행위원회(위원장 : 손재일)는 사내이사 2명(손재일, 안병철)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

손재일 (출석률 : 100%)	안병철 (출석률: 100%)

찬반여부

2025.01.20	제1호 안건 : 해외법인 신규 설립의 건	가결	찬성	찬성

2025.03.10	제1호 안건 : 해외법인 채무보증(연장)의 건	가결	찬성	찬성

2025.03.21	제1호 안건 : 해외법인 채무보증(연장)의 건	가결	찬성	찬성

제2호 안건 : 사우디 법인 출자 변경의 건	가결	찬성	찬성

제3호 안건 : 해외 직접투자의 건 변경의 건	가결	찬성	찬성

2025.04.09	제1호 안건 : Hanwha Global Defense 법인 신규 설립 및 자본금 출자의 건	가결	찬성	찬성

2025.04.30	제1호 안건 : 해외법인 채무보증(신규 및 연장)의 건	가결	찬성	찬성

2025.06.16	제1호 안건 : 해외법인 채무보증(연장)의 건	가결	찬성	찬성

2025.06.30	제1호 안건 : 해외법인 채무보증(신규)의 건	가결	찬성	찬성

2025.07.01	제1호 안건 : 우리사주대출 예수금 부담보 제공의 건	가결	찬성	찬성

2025.07.23	제1호 안건 : 해외법인 채무보증(신규)의 건	가결	찬성	찬성

2025.08.29	제1호 안건 : 한화에비에이션㈜ 유상증자의 건	가결	찬성	찬성

2025.09.12	제1호 안건 : 폴란드 천무 JV 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성

2025.09.22	제1호 안건 : 해외 직접투자의 건	가결	찬성	찬성

2025.09.30	제1호 안건 : 해외법인 채무보증(연장)의 건	가결	찬성	찬성

2025.10.22	제1호 안건 : 투자신탁 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

2025.11.10	제1호 안건 : 해외 직접투자의 건	가결	찬성	찬성

2025.11.17	제1호 안건 : 독일법인 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성

제2호 안건 : 해외법인 채무보증(연장)의 건	가결	찬성	찬성

2025.11.26	제1호 안건 : 루마니아 공장건설 시설투자 유상증자의 건	가결	찬성	찬성

제2호 안건 : UAE지점 사무실 이전의 건	가결	찬성	찬성

2025.12.19	제1호 안건 : LNG Trading 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성

제2호 안건 : 폴란드 특수목적법인(SPV) 설립의 건	가결	찬성	찬성

2025.12.24	제1호 안건 : MNG 사업 법인 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성

※ 2025년 3월 25일 이사회를 통해 집행위원회 위원으로 안병철 위원을 재선임하였으며, 2025년 12월 31일 사내이사 중도사임에 따라 위원직을 중도사임하였습니다.

- 내부거래위원회보고서 작성기준일 현재 당사 내부거래위원회(위원장 : 전휴재)는 사외이사 5명(전휴재, 김현진, 이정근, 전진구, 정도진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

전휴재(출석률 :100%)	김현진(출석률 :100%)	이정근(출석률 :100%)	전진구(출석률 :100%)	정도진(출석률 :93%)

찬반여부

2025.01.22	제1호 안건 : 항공엔진사업부 아산사업장 자동화 장비 투자 변경 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성

제2호 안건 : PGM 사업부 레이저 사업 영업양도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.10	제1호 안건 : 한화오션㈜ 지분 인수 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성

제2호 안건 : 한화에비에이션㈜ 유상증자 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.24	제1호 안건 : 방산사업용 부품류 및 용역 매매 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성

제2호 안건 : 설비 데이터 온라인 연계 방안 용역계약 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : PGM 보은사업장 생산시설 증설관련 구축공사 및 자동화설비 구매 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 공동 항공기 지분 매각 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 한화문화재단 기부 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 2025년 1/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 2025년 특수관계인 등과의 거래 추가 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 2024년 특수관계인 등과의 거래 실적 보고	-	-	-	-	-

2025.03.17	제1호 안건 : 해외 자회사 공동투자 및 유상증자 참여 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성

2025.03.25	제1호 안건 : 위원회 직무대행 순위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 방산사업용 부품류 및 용역 매매 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : PGM 보은사업장 생산시설 증설관련 지능화/물류 시스템 구축 계약 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 해외법인 Global 표준 ERP 구축 계약 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 레이저 사업 영업양도 후속 계약 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 한화 브랜드 라이선스 '24년 정산 및 '25년 계약 변경 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 2025년 2/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.26	제1호 안건 : 특수관계인의 유상증자 참여 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.04.18	제1호 안건 : 제3자 배정 유상증자 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 우리사주 관리시스템 구축 및 운영 계약 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.04.30	제1호 안건 : 특수관계인의 유상증자 참여 변경 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.05.28	제1호 안건 : 주요 계열회사와 부품류 및 용역 등 매매 승인 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 북일학원재단 기부 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.06.30	제1호 안건 : 이사 겸직에 따른 비용 분담 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 특수관계인의 유상증자 참여 변경 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 보증분담에 관한 주주간 협약 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(유가증권) 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(금융상품) 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 주요 계열회사와 부품류 및 용역 매매 승인 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.07.23	제1호 안건 : 채무보증 및 보증분담에 관한 주주간 협약 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 주요 계열회사와 장비/부품류 및 용역 매매 승인 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 미국 합작법인 유상증자 참여 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : HDUSA 유상증자 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.09.02	제1호 안건 : 임원 겸직에 따른 비용 정산 합의서 체결 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제2호 안건 : 해외법인 채무보증 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제3호 안건 : HDUSA 유상증자 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

[보고] 제1호 : 공시 이행현황 보고	-	-	-	-	-	-

2025.09.24	제1호 안건 : 주요 계열회사와 장비/부품류 및 용역 등 매매 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 2025년 3/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 2025년 특수관계인 등과의 거래 추가 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 특수관계인과의 퇴직연금보험 거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 특수관계인과의 금융상품 거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(유가증권) 거래기간 변경 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.11.24	제1호 안건 : 주요 계열회사와 장비/부품류 및 용역 등 매매 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.12.24	제1호 안건 : 주요 계열회사와 장비/부품류 및 용역 등 매매 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 2025년 4/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 2025년 특수관계인 등과의 거래 추가 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 2026년 특수관계인 등과의 거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 2026년 한화 브랜드 라이선스 계약 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(금융상품) 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 계열 금융회사와의 약관에 의한 금융거래(유가증권) 거래기간 변경 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : 해외법인을 위한 지급 보증 및 질권 설정 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 25일 이사회를 통해 내부거래위원회 위원으로 김현진 위원, 전진구 위원을 재선임하였으며, 이정근 위원을 신규 선임하였습니다.

- 보상위원회보고서 작성기준일 현재 당사 보상위원회(위원장 : 전휴재)는 사외이사 5명(전휴재, 김현진, 이정근, 전진구, 정도진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

전휴재(출석률 :100%)	김현진(출석률 :100%)	이정근(출석률 :100%)	전진구(출석률 :100%)	정도진(출석률 :100%)

찬반여부

2025.02.24	제1호 안건 : 임원처우규정 개정 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성

제2호 안건 : 임원제도 변경 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : RSU 부여대상 및 금액 승인 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 이사 보수한도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.25	제1호 안건 : 위원회 직무대행 순위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.05.28	제1호 안건 : RSU 제도 변경 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.06.30	제1호 안건 : RSU 지급 구성 소급 변경 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 25일 이사회를 통해 보상위원회 위원으로 김현진 위원, 전진구 위원을 재선임하였으며, 이정근 위원을 신규 선임하였습니다.

- ESG위원회보고서 작성기준일 현재 당사 ESG위원회(위원장 : 김현진)는 사외이사 5명(김현진, 이정근, 전진구, 전휴재, 정도진)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김현진(출석률 :100%)	이정근(출석률 :100%)	전진구(출석률 :100%)	전휴재(출석률 :100%)	정도진(출석률 :100%)

찬반여부

2025.02.10	제1호 안건 : 안전보건 및 환경에 관한 계획 사전 심의의 건	가결	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1호 : 준법통제 유효성 평가 보고의 건	-	-	-	-	-

[보고] 제2호 : ESG 경영 24년 주요 실적 및 25년 계획 보고의 건	-	-	-	-	-

2025.02.24	[보고] 제1호 : 주주환원 검토 보고의 건	-	-	선임 전	-	-	-

2025.03.25	제1호 안건 : 위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.05.28	[보고] 제1호 : 2025년 ESG 중대성 평가 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2025.12.24	제1호 안건 : 기업지배구조헌장 개정 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 25일 이사회를 통해 ESG위원회 위원으로 김현진 위원(위원장), 전진구 위원을 재선임하였으며, 이정근 위원을 신규 선임하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서는 이사후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 의해 선임된 이사(사내이사 4명, 사외이사 5명)는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임 배경	임기	연임여부	연임횟수	활동분야	회사와의거래	최대주주/주요주주와관계 및 기타이해관계

사내이사	손재일(대표이사)	이사회	당사의 항공ㆍ방산부문부문 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2024.03.26~2026.03.26(2년)	O	1회	사업부문 대표이사집행위원회 위원장	해당없음	발행회사 임원

김동관(대표이사)	이사회	글로벌 네트워크와 방산ㆍ에너지 등 다양한 분야의 사업 성장을 이끈 리더로서 K-방산의 해외사업 확대, 우주ㆍ해양 사업 등 신사업 주도	2025.03.25~2027.03.25(2년)	O	2회	전략부문 대표이사	해당없음	최대주주㈜한화의 임원

Michael Coulter마이클 쿨터	이사회	글로벌 방산 기업의 사업개발 부사장 및 해외사업 사장을 역임한 경험과 미 국방부, 국무부, 국회 등 정부기관 고위직 경험을 바탕으로 해외사업 확장 및 성장을 주도 기대	2025.03.25~2027.03.25(2년)	-	-	Global Defense 대표이사	해당없음	발행회사 임원

안병철	이사회	당사의 해외사업 확대를 이끈 글로벌 사업전략 수립 및 실행 경험을 겸비한 전문가로 전략방향 결정 및 Risk 분석ㆍ대응 등의 사업지원 역할 기대	2025.03.25~2025.12.31(중도사임)	O	1회	이사회 의장전략부문 전략총괄집행위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

사외이사	김현진	사외이사후보추천위원회	항공우주공학 전문가로서 학문적 지식과 다양한 자문 활동 경험을 기반으로 항공ㆍ우주관련 사업을 영위 중인 당사에 전문적 조언 기대	2025.03.25~2027.03.25(2년)	O	2회	경영전반에 관한 업무ESG위원회 위원장내부거래위원회 위원보상위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

이정근	사외이사후보추천위원회	육군 군수참모부장, 군수사령관 출신의 군수 전문가로서, 방산사업을 주도하고 있는 당사 사업에 대한 조언 및 적극적 의견 개진 기대	2025.03.25~2027.03.25(2년)	-	-	경영전반에 관한 업무내부거래위원회 위원보상위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

전진구	사외이사후보추천위원회	해병대 사령관, 서북도서방위사령관, 한미연합해병사령관 등을 역임한 군인이자, 국방과학연구소ㆍ국방부 자문위원 등으로 활발히 활동중인 군 전문가로서 방산사업에 대한 전문적 조언 기대	2025.03.25~2027.03.25(2년)	O	1회	경영전반에 관한 업무사외이사후보추천위원회 위원장감사위원회 위원내부거래위원회 위원보상위원회 위원ESG위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

전휴재	사외이사후보추천위원회	판사 출신의 現 성균관대 로스쿨 교수이자 변호사로 법률 전문성을 보유하였고,해당 분야의 다양한 경험과 법조계 네트워크를 바탕으로 컴플라이언스 경영 자문 가능	2024.03.26~2026.03.26(2년)	-	-	경영전반에 관한 업무내부거래위원회 위원장보상위원회 위원장감사위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

정도진	사외이사후보추천위원회	現 회계전공 교수로서 기업회계에 대한 전문성과 다양한 정부기관, 위원회, 사외이사 경력 등을 바탕으로 기업 경영에 필요한 전문적 조언 기대	2024.03.26~2026.03.26(2년)	-	-	경영전반에 관한 업무감사위원회 위원장내부거래위원회 위원보상위원회 위원ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	발행회사 임원

※ Michael Coulter 사내이사는 2025년 3월 25일 이사회 승인을 통해 당사의 대표이사로 선임되었으며, 2025년 11월 1일 대표이사 사임에 따라 당사의 사내이사로 재임 중입니다.※ 당사는 정관 및 이사회 규정에 의거 2025년 3월 25일 이사회에서 안병철 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였으나, 2025년 12월 31일 안병철 사내이사가 중도사임함에 따라 이사회에서 따로 정한 이사 직무 위촉 순서에 의거하여 보고서 제출일 현재 손재일 대표이사로 이사회 의장을 변경하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 관계법령, 정관, 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사후보 추천을 위해 사외이사후보추천위원회를 구성하여 운영하고 있습니다.(위원장 : 전진구)보고서 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 5인(전진구, 김현진, 이정근, 전휴재, 정도진)으로 구성되어 있으며 관련법에서 정하는 기준을 충족하고 있습니다.※ 관련법 : 상법542조의8 제4항, 사외이사가 과반수가 되도록 구성

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

전진구(출석률 :100%)	김현진(출석률 :100%)	이정근(출석률 :100%)	전휴재(출석률 :100%)	정도진(출석률 :100%)

찬반여부

2025.02.24	제1호 안건 : 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성

2025.03.25	제1호 안건 : 위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 25일 이사회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원으로 전진구 위원(위원장), 김현진 위원을 재선임하였으며, 이정근 위원을 신규 선임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	13	부장 1명, 차장 2명, 과장 5명, 대리 3명, 사원 2명(평균 3.0년)	- 이사회 및 소위원회 운영- 이사회 및 소위원회 부의ㆍ보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 소위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.04.18	감사위원회 포럼	김상희, 최강수, 전진구	-	감사위원회 활동 사례 연구

2023.05.25	삼일회계법인	김상희, 최강수, 전진구	-	지배구조 관련 세미나

2023.05.31	한화에어로스페이스	전진구	-	신규 선임이사 대상 회사 및 경영 관련 주요사항

2023.06.21	안진회계법인	김현진, 전진구	-	기업지배기구 발전센터 세미나

2023.11.21	감사위원회 포럼	김상희, 김현진	-	개정 법규사항 및 결산ㆍ주주총회 관련 주요사항

2023.12.11	삼일회계법인	최강수	-	지배구조 관련 세미나

2024.10.31	한영회계법인	정도진, 전진구, 전휴재	-	내부회계관리제도 교육

2025.05.28	삼일회계법인	김현진, 이정근, 전진구, 전휴재, 정도진	-	ESG Trend 및 기후공시