eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화에어로스페이스 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 40 기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 5 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한화테크윈주식회사
대 표 이 사 : 김 철 교
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)
(전 화) 02-729-2900
(홈페이지) http://www.hanwhatechwin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 김 영 한
(전 화) 02-729-3279
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 14
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 16
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 17
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 21
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 102
5. 재무제표 주석 ----------------------- 107
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 154
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 163
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 165
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 166
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 166
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 169
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 170
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 172
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 178
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 178
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 181
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 183
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 202
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 203
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 211
1. 전문가의 확인 ----------------------- 211
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 211
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지당사의 본점 소재지는 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)입니다.

나. 경영진의 중요한 변동

2015년 12월 1일 신현우 대표이사가 신규선임 되었습니다.분기보고서 제출일 현재 경영진은 김철교, 신현우 2인 각자 대표이사로 구성되어 있습니다.

다. 최대주주의 변동

2014년 11월 26일 삼성전자와 그 특수관계인인 삼성물산, 삼성SDI, 삼성생명보험, 삼성증권이 보유중인 당사 지분을 (주)한화에 매각하는 계약을 체결였습니다. 실사 등을 거쳐 2015년 6월 29일 매각이 완료되었고 당사의 최대주주는 (주)한화로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경

변경시기	변경 전 상호	변경 후 상호

2015년 6월 29일	삼성테크윈주식회사	한화테크윈주식회사

마. 주된 사업의 변화 등(1) MDS(반도체부품) 사업 양도당사는 2014년 4월 9일 이사회 결의를 통하여 MDS(반도체부품)사업과 관련된 자산 및 영업권 등을 주식회사 엠디에스(현재, 해성디에스 주식회사)에 양도하기로 결의하였습니다. 양도가액은 1,489억원이며, 양도일자는 2014년 4월 30일입니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	연도	내 용

지배회사	한화테크윈	2012	ｏ사우디 최대 석유생산업체인 ARAMCO(社)에 가스오일 생산용 대형 압축기 17대 공급 계약 발표(2012.2.23)ｏ레드닷 디자인 어워드 2012 디자인상(수상제품 : 칩마운터(EXCEN), 가정용 보안카메라(SNH-1010N)) 수상(2012.3.16)ｏ고속 칩마운터(EXCEN) 출시(2012.4월)ｏ김균섭 사외이사 일신상의 사유로 중도퇴임(2012.6.11)ｏ한국중부발전과 가스터빈 발전분야 기술협력 양해각서 체결 (2012.12월)

2013	ｏ2013 iF 디자인 어워드 커뮤니케이션부문 수상(Samsung NVR System)(2013.2월)ｏ제6회 삼성기능경기대회 종합우승(2013.4월)ｏGE(社)와 LM2500 LPT 모듈사업 재계약(2013.5월)ｏFA-50 엔진 후속양산 사업계약(2013.5월)ｏAEO 우수사례 경진대회 대상 수상 및 AAA 등급 획득(2013.8월)ｏKUH 엔진 후속 양산계약 체결(2013.12월)

2014	ｏDNV(Det Norske Veritas)로부터 국내 최초 LNG 운반 선용
가스압축기 국제 인증 획득(2014.2월, 2014.3월)
ｏKAI(Korea Aerospace Industries)와 T-50 수출용 엔진 공급 계약 체결(2014.3월)
ｏ항공기 엔진 누적생산 7천 대 달성(2014.4월)
ｏSecuritas Direct와 서비스 플랫폼 공급 계약 체결(2014.6월)
ｏP(Pratt Whitney)차세대 민항기용 GTF(Geared Turbo Fan)
엔진부품에 대한 장기 공급 계약 체결(2014.11월)
ｏ폴란드 HSW(Huta Stalowa Wola)와 K9 자주포 수출 계약 체결(2014.12월)

2015	ｏAT 보안 카메라 80만대 공급 계약(2015.1월)
ｏGE에 항공기 부품 4700억 공급(2015.1월)
ｏKAI(Korea Aerospace Industries)에 T-50 제트엔진 1702억 수주(2015.3월)ｏ한국가스공사(KOGAS)와 터보팽창기 시스템 공동개발 관련 MOU 체결(2015.3월)
ｏ영국 자동차 연구소 MIRA와 상용차용 배터리팩 등 제품개발 및 공동 마케팅을 위한 포괄적 기술협력 합의 체결(2015.4월)
ｏ미국 P 항공기 엔진 국제공동개발사업(RSP) 계약 체결(2015.6월)
ｏBegins와 전기버스용 배터리팩 공급 계약 체결 (2015. 6월)ｏ자일대우버스와 친환경 전기버스 공동개발 및 마케팅 협력협약 체결(2015.7월)ｏ민수-방산 부문별 독립 경영 체계로 전환(2015.12월)ｏ미국 P 항공기 엔진 국제공동개발사업(RSP) 계약 체결(2015.12월)

2016	ｏ한국항공우주연구원과 한국형발사체(KSLV-Ⅱ) 액체로켓 엔진제작 계약 체결(2016.1월)ｏ대구시와 스마트로봇연구센터 설립 협약(2016.1월)ｏ한국형발사체 초도엔진 출하(2016.3월)ｏ두산DST 인수 우선협상대상자 선정(2016.3월)

종속회사	S.O.A	ｏSV-IV, W-IV 등 15개 신제품 발표 (ASIS 2008)ｏCCTV 전제품 3년 보증제도 도입 (2009.1월)ｏAwarded "Outstanding" by Benchmark Magazine(2010년)ｏGVI Exclusive 해지 및 STA 단독법인으로 영업진행(2011년)ｏSmart Home Camera "2012 CES Innovation Award" 수상(2012년)

S.T.E	ｏ제4세대 DSP(SVIV, WIV) chipset 공개 (2008년)ｏ2년 연속 PSI Premier Award 수상 (2009, 2010년)ｏHanwha Techwin Europe Limited(H.T.E)로 법인명 변경(2016.4월)

천진삼성테크윈광전자유한공사(T.S.T.O)	ｏ현지법인 설립(2009년)ｏ중국 시큐리티 제조거점 통합생산(2010.1월)

상해삼성상업설비유한공사(S.S.T)	ｏ현지법인 설립 (2009년)ｏ상해삼성기전설비무역유한공사에서 법인명 변경(2012년)ｏ한화상업설비(상해)유한공사(H.T.S)로 법인명 변경(2016.4월)

T.E.C	ｏ현지법인 설립 (2010년)

S.T.B	ｏ현지법인 설립 (2011년)ｏHanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda(H.T.E)로 법인명 변경(2016.4월)

TAWASUL AL-EZDIHAR	ｏ한화테크윈 종속회사로 편입(2015.12월)
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 분기보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 금액 5,000원)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 85,500,000주입니다.현재까지 감소한 주식은 2004년 3월 자기주식 무상소각으로 보통주 8,500,000주,2009년 2월 인적분할로 보통주 23,870,000주이며, 제출일 현재 발행주식의 총수는 보통주 53,130,000주 입니다. 당사는 현재 보통주 외 기타 종류주식의 발행 내역이 없습니다

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는주식	의결권 없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	85,500,000	-	85,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,370,000	-	32,370,000	-

1. 감자	8,500,000	-	8,500,000	자기주식무상소각

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	23,870,000	-	23,870,000	회사분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,130,000	-	53,130,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	53,130,000	-	53,130,000	-

나. 자기주식 당사가 당분기중 취득한 자기주식 및 보유한 자기주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

분기보고서 작성기준일 현재 발행주식 총수는 53,130,000주이며, 상법과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 의결권이 제한된 주식은 없으며

53,130,000주가 의결권을 행사할 수 있는 주식수입니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,130,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	53,130,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 도모 차원에서 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당에 관한 사항은 이익규모 및 향후 투자계획을 감안하여 이사회에서 결정하며 주주총회 결의를 통해 최종 확정됩니다. [당사 정관 제37조(이익배당)]1. 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 본 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 결산기 중간인 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.(이하 "중간배당"으로 한다).3. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.4. 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.5. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 그 때의 배당금은 본 회사에 귀속한다.

[최근 3사업연도 배당에 관한 사항]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기 1분기	제39기	제38기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	196,077	5,737	-118,823

주당순이익 (원)	3,691	108	-2,237

현금배당금총액 (백만원)	-	15,939	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	278	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.8	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	300	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결재무제표 기준으로 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익, 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. ※ 기본주당이익 산출근거는 「 Ⅲ. 재무에 관 한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 주석33. 주당 이익 」 참조하시기 바랍니다.※ 제38기는 기업공시서식 작성기준 개정에 따라 연결재무제표 기준으로 재작성되었습니다.

[주당순이익 계산근거]

구 분	제40기 1분기	제39기	제38기

①당기순이익(원)	196,076,931,178	5,737,361,058	-118,823,203,524

②가중평균유통주식수(주)	53,130,000	53,130,000	53,129,086

①÷②주당순이익(원)	3,691	108	-2,237
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 당사의 회계감사인인 삼일회계법인은 제40기 1분기 연결재무제표 및 재무제표에 대해 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이발견되지 아니하였다고 검토하였습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기 1분기	삼일회계법인	해당사항없음	해당사항없음

제39기	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제38기	삼정회계법인	적정	해당사항없음

또한 당사의 종속회사 중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기1분기	삼일회계법인	별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토	405(연간)	960.5(제40기 1분기)

제39기	삼정회계법인	별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	465	5,600

제38기	삼정회계법인	별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	405	5,256

※ 제40기 1분기 별도 및 연결 검토기간 : 2016.04.18 ~ 2016.04.29 다. 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기	-	-	-	-	-

제39기	-	-	-	-	-

제38기	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경당사는 삼정회계법인과의 계약기간 만료에 따라 제40기(2016년)부터 회계감사인을 삼일회계법인으로 변경하였습니다. 삼일회계법인은 국내최대 회계법인이며 PwC International Limited의 한국 Member Firm으로 글로벌 지식 서비스를 제공하고 있어, 당사에서 요구되는 감사인으로서 적합하다고 판단되어 삼일회계법인으로 감사인을 변경하였습니다. 해당내용은 외부감사에 관한 법률 제4조의 4에 의거하여 2016년 4월 26일에 감사인 교체 사유서를 증권선물위원회에 제출하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

제39기 및 제38기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요분기보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(상근)와 3명의 사외이사(비상근) 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 총 5개의 위원회(감사위원회, 집행위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회)가 설치되어 운영 중입니다.

나. 중요의결사항

차수	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사의 성명

이제홍(출석률:100%)	석호철(출석률:75%)	최영우(출석률:50%)

찬반여부

1차	2016.01.05	[결의사항]제1호 안건 : 타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	불참	불참

2차	2016.02.19	[결의사항]제1호 안건 : 제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 안건 : 전자투표제 도입의 건제3호 안건 : 규정 개정의 건제4호 안건 : 이사 주요주주 등과의 거래 승인의 건제5호 안건 : 제39기 정기주주총회 소집의 건제6호 안건 : 제39기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3차	2016.03.25	[결의사항]제1호 안건 : 두산DST 인수 입찰 참여 결정의 건제2호 안건 : 이사 직무위촉 및 위원회 구성의 건제3호 안건 : 제40기 이사 보수 지급액 결정의 건제4호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건제5호 안건 : 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

4차	2016.04.08	[결의사항]제1호 안건 : 두산DST 지분 인수 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

집행위원회	상근이사 2명	김철교(상근)신현우(상근)	신속하고 원활한 경영의사결정을 위해 이사회에서 위임한 사항 및경영현황과 공통현안과제를 점검, 심의, 결정	이경구 위원 사임 (2015.6.29)신현우 위원 선임 (2015.6.29)

내부거래위원회	사외이사 3명	이제홍(비상근)석호철(비상근)최영우(비상근)	- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여계열사간 내부거래를 사전 심의함- 권한사항 : 1. 위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있음
2. 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령할 수 있음
3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는
이사회에 시정 조치를 건의할 수 있음
4. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음	조명현 위원 사임 (2015.6.29)최영우 위원 선임 (2015.6.29)

보상위원회	사외이사 2명상근이사 1명	석호철(비상근)이제홍(비상근)신현우(상근)	이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위하여 등기이사 보수한도 사전 심의	이경구 위원 사임 (2015.6.29)신현우 위원 선임 (2015.6.29)

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역- 집행위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명출석률 및 찬반여부

2016.03.09	제1호 : 기채결의의 건	가결	해당사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2016.03.25	제1호 : 기채결의의 건제2호 : SVIC 17호 조합 출자지분 처분의 건	가결가결

- 내부거래위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이제홍(출석률: 100%)	석호철(출석률: 100%)	최영우(출석률: 100%)

찬반여부

2016.02.19	제1호 : 2015년도 내부거래 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.03.25	제1호 : 대규모 내부거래 사전심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

석호철(출석률: 100%)	이제홍(출석률: 100%)

찬반여부

2016.02.19	제1호 : 이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성

2016.03.25	제1호 : 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서는 이사후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의독립성을 확보하고 있습니다.분기보고서 작성일 기준 이러한 절차에 의해 선임된 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주/주요주주와관계 및 기타이해관계

사내이사	김철교(대표이사)	이사회	이사회 의장시큐리티부문, 산업용장비 부문대표이사 및 공통지원조직 총괄집행위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원장	해당없음	해당없음

신현우(대표이사)	이사회	항공ㆍ방산부문 대표이사집행위원회 위원보상위원회 위원

사외이사	이제홍	사외이사후보추천위원회	경영전반에 관한 업무감사위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원보상위원회 위원내부거래위원회 위원장

석호철	사외이사후보추천위원회	경영전반에 관한 업무감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원보상위원회 위원장내부거래위원회 위원

최영우	사외이사후보추천위원회	경영전반에 관한 업무감사위원회 위원내부거래위원회 위원

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 관계법령, 정관, 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사후보 추천을 위해 사외이사후보추천위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 위원회는 사외이사 2인(이제홍, 석호철)과 사내이사 1인(김철교)으로 구성되어 있으며 관련법에서 정하는 기준을 충족하고 있습니다.※ 관련법 : 상법542조의8 제4항, 사외이사가 과반수가 되도록 구성

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사의 감사위원회는 사외이사 3명(이제홍, 석호철, 최영우)으로 구성되어 있으며 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	출생년월	약 력	감사위원회위원 선임일	사외이사여부	비고

이제홍	1947.03	계명대 학사한영회계법인 회장한국가이드스타 상임대표현) 태성회계법인 회장	2009.03.13	○	-

석호철	1956.05	서울대 학사서울고등법원 부장판사현) 법무법인바른 변호사현)지스마트글로벌 사외이사	2010.03.19	○	-

최영우	1938.03	한양대 학사한국정밀 대표이사현) 에스제이엠홀딩스 감사	2015.06.29	○	-

※ 감사위원회 위원 선임일은 최초선임일 기준입니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회의 위원은 관련 법령 및 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 결의로이사 가운데서 선임하며, 관련 법령과 정관에서 정한 결격사유가 있는 경우 감사위원회 위원이 될 수 없도록 하고 있습니다.

구 분	내 용

감사위원회규정제3조 [구성]	위원회는 3인 이상 5인 이하의 이사로 구성한다. 단, 위원 총수의 3분의 2이상을 사외이사로 구성하며 위원중 1명 이상은 관계법령에 따른 회계 또는 재무전문가로 한다.

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계관련서류와 회계법인의 감사절차 및 감사결과를 검토하고 필요한 경우 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계 관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이제홍(출석률: 100%)	석호철(출석률: 100%)	최영우(출석률: 100%)

찬반여부

2016.02.19	- 제39기 재무제표 및 영업보고서 심의의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건- 2015년도 감사보고서 확정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2016.03.25	- 외부 감사인 선임 승인의 건- 내부회계관리규정 개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	주요경력	준법지원인 선임일

이채준	남	1970.02	상무	상근	고려대 법학 학사 인디애나대학교 법학대학원 LLM제42회 사법시험 합격뉴욕주변호사 시험 합격(2009년)삼성중공업 준법지원팀장현)한화테크윈 준법지원팀장현)한화테크윈 준법지원인	2014.01.28 ~
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제23조 제6항에 의거 집중투표제를 적용하지 아니하며, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 또한 공시대상기간 중 소수주주권의 행사와 경영권 경쟁에 관한 사항이 발생하지 않았습니다.

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제39기 정기 주주총회(2016년 3월 25일)에서 활용하기로 결의하고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	9,000	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	300	150	-

사외이사	-	-	-	감사위원인사외이사 제외

감사위원회 위원 또는 감사	3	58	19	-

계	5	358	72	-

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 당분기중 개인별 보수지급금액이 5억원이상에 해당하는 이사ㆍ감사는 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당분기중 부여된 주식매수선택권 및 분기말 현재 미행사된 주식매수선택권은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 신용공여 등 당기중 회사의 해외종속기업에 대한 채무보증 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 3월 31일) (단위 : 천)

채무자	채무보증내역	채무금액	통화

채권자	채무내용	거래 내역

기초	증가	감소	기말	보증기간

S.O.A(종속회사)	신한은행뉴욕	현지금융	10,000	-	-	10,000	2015.06.20 ~ 2016.06.17	10,000	USD

상해삼성상업설비유한공사(종속회사)	하나은행상해	현지금융	10,000	-	-	10,000	2015.10.12~2016.10.11	10,000	USD

※ 상해삼성상업설비유한공사는 2016년 4월 1일 한화상업설비(상해)유한공사(H.T.S)로 법인명을 변경하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음