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한화에어로스페이스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한화테크윈주식회사
대 표 이 사 : 신 현 우
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)
(전 화) 02-729-2900
(홈페이지) http://www.hanwhatechwin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 김 영 한
(전 화) 02-729-3279
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 14
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 19
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 19
5. 의결권 현황 ----------------------- 20
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 21
II. 사업의 내용 ----------------------- 23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 56
1. 요약재무정보 ----------------------- 56
2. 연결재무제표 ----------------------- 60
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 66
4. 재무제표 ----------------------- 158
5. 재무제표 주석 ----------------------- 163
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 245
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 258
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 260
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 268
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 268
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 273
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 274
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 275
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 281
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 281
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 286
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 288
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 309
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 311
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 324
1. 전문가의 확인 ----------------------- 324
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 324
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 사업보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 금액 5,000원)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 85,500,000주입니다.현재까지 감소한 주식은 2004년 3월 자기주식 무상소각으로 보통주 8,500,000주,2009년 2월 인적분할로 보통주 23,870,000주이며, 제출일 현재 발행주식의 총수는 보통주 53,130,000주 입니다. 당사는 현재 보통주 외 기타 종류주식의 발행 내역이 없습니다

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	85,500,000	-	85,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,370,000	-	32,370,000	-

1. 감자	8,500,000	-	8,500,000	자기주식무상소각

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	23,870,000	-	23,870,000	회사분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,130,000	-	53,130,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	53,130,000	-	53,130,000	-

나. 자기주식 당사가 당기중 취득한 자기주식 및 보유한 자기주식은 없습니다
5. 의결권 현황

사업보고서 작성기준일 현재 발행주식 총수는 53,130,000주이며, 상법과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 의결권이 제한된 주식은 없으며

53,130,000주가 의결권을 행사할 수 있는 주식수입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,130,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	53,130,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 도모 차원에서 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당에 관한 사항은 이익규모 및 향후 투자계획을 감안하여 이사회에서 결정하며 주주총회 결의를 통해 최종 확정됩니다.[당사 정관 제37조(이익배당)]1. 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 본 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 결산기 중간인 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.(이하 "중간배당"으로 한다).3. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.4. 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.5. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 그 때의 배당금은 본 회사에 귀속한다.[최근 3사업연도 배당에 관한 사항]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	345,223	5,737	-118,823

(개별)당기순이익(백만원)	230,397	120,696	-138,679

(연결)주당순이익(원)	6,498	108	-2,237

현금배당금총액(백만원)	-	15,939	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	278	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.8	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결재무제표 기준으로 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익, 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. ※ 기본주당이익 산출근거는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 주석33. 주당 이익」참조하시기 바랍니다. ※ 제38기는 기업공시서식 작성기준 개정에 따라 연결재무제표 기준으로 재작성되었습니 다.

[주당순이익 계산근거]

구 분	제40기	제39기	제38기

①당기순이익(백만원)	345,223	5,737	-118,823

②가중평균유통주식수(주)	53,130,000	53,130,000	53,129,086

①÷②주당순이익(원)	6,498	108	-2,237
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제39기	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제38기	삼정회계법인	적정	해당사항없음

당사의 종속회사 중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기	삼일회계법인	별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	405	5,600

제39기	삼정회계법인	별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	465	5,600

제38기	삼정회계법인	별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	405	5,256

※ 제40기 1분기 별도 및 연결 검토기간 : 2016.04.18 ~ 2016.04.29※ 제40기 반기 별도 및 연결 검토기간 : 2016.07.18 ~ 2016.07.28※ 제40기 3분기 별도 및 연결 검토기간 : 2016.10.17 ~ 2016.10.28※ 제40기 별도 검토기간 : 2017.01.17 ~ 2017.01.26 제40기 연결 검토기간 : 2017.02.6~ 2017.02.10다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기	2016.07.26	2016년 세무조정	반기결산 후 2회연말결산 후 2회	35백만원	-

제39기	-	-	-	-	-

제38기	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경당사는 삼정회계법인과의 계약기간 만료에 따라 제40기(2016년)부터 회계감사인을 삼일회계법인으로 변경하였습니다. 삼일회계법인은 국내최대 회계법인이며 PwC International Limited의 한국 Member Firm으로 글로벌 지식 서비스를 제공하고 있어, 당사에서 요구되는 감사인으로서 적합하다고 판단되어 삼일회계법인으로 감사인을 변경하였습니다. 해당내용은 외부감사에 관한 법률 제4조의 4에 의거하여 2016년 4월 26일에 감사인 교체 사유서를 증권선물위원회에 제출하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

제40기 및 제39기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사의 감사위원회는 사외이사 3명(이제홍, 석호철, 최영우)으로 구성되어 있으며 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	출생년월	약 력	감사위원회위원 선임일	사외이사여부	비고

이제홍	1947.03	계명대 학사한영회계법인 회장한국가이드스타 상임대표현) 태성회계법인 회장	2009.03.13	○	감사위원장

석호철	1956.05	서울대 학사서울고등법원 부장판사현) 법무법인바른 변호사현)지스마트글로벌 사외이사	2010.03.19	○	2017.02.07사임

최영우	1938.03	한양대 학사한국정밀 대표이사현) 에스제이엠홀딩스 감사	2015.06.29	○	-

※ 감사위원회 위원 선임일은 최초선임일 기준입니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회의 위원은 관련 법령 및 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 결의로이사 가운데서 선임하며, 관련 법령과 정관에서 정한 결격사유가 있는 경우 감사위원회 위원이 될 수 없도록 하고 있습니다.

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계관련서류와 회계법인의 감사절차 및 감사결과를 검토하고 필요한 경우 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계 관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

- 위원중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가	충족(이제홍 감사위원장)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이제홍(출석률: 100%)	석호철(출석률: 100%)	최영우(출석률: 100%)

찬반여부

2016.02.19	- 제39기 재무제표 및 영업보고서 심의의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건- 2015년도 감사보고서 확정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2016.03.25	- 외부 감사인 선임 승인의 건- 내부회계관리규정 개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2016.05.02	- 2016년도 1분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.08.04	- '16년도 반기 재무제표 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.10.31	- 2016년도 3분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	주요경력	준법지원인 선임일

이채준	남	1970.02	상무	상근	고려대 법학 학사 인디애나대학교 법학대학원 LLM제42회 사법시험 합격뉴욕주변호사 시험 합격(2009년)삼성중공업 준법지원팀장현)한화테크윈 준법지원팀장현)한화테크윈 준법지원인	2014.01.28 ~
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제23조 제6항에 의거 집중투표제를 적용하지 아니하며, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 또한 공시대상기간 중 소수주주권의 행사와 경영권 경쟁에 관한 사항이 발생하지 않았습니다.

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제39기 정기 주주총회(2016년 3월 25일)와 제40기 정기 주주총회(2017년 3월 24일)에 활용하기로 결의했고, 이 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 주총승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	9,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	2,509	502	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	2,270	1,135	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	사외이사 전원 감사위원

감사위원회 위원	3	239	80	-

감사	-	-	-	-

다. 개인별 보수 및 산정기준 등 (1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김철교	등기이사	1,888	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김철교	근로소득	급여	729	임원처우규정에 따라 1~10월 중 매월 64백만원, 11월 54백만원, 12월 32백만원을 지급하였음.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	7	임직원 복리후생으로 개인연금 회사지원, 근로자의날 선물 등으로 구성되어 있음.

퇴직소득	1,152	- 임원퇴직금지급규정에 따라 퇴임 당해년도의 평균급여액 64백만원에 근무기간과 각 직위별 지급율을 곱하여 1,152백만원을 산출하였음.- 임원퇴직금지급규정 변경으로 2016년 이전 근무기간 4.5년에 대해서는 지급율 3.5배수를 적용하였고, 이후 근무기간 0.9년에 대해서는 지급율 3배수를 적용하였음.

기타소득	-	-

라. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

당기 중 부여된 주식매수선택권 및 당기말 현재 미행사된 주식매수선택권은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증내역 당기 중 회사의 해외종속기업에 대한 채무보증 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천)

채무자	채무보증내역	채무금액	통 화

채권자	채무자	거래 내역

기초	증가	감소	기말	보증기간

Hanwha Techwin America	신한은행뉴욕	현지금융	10,000	-	-	10,000	2016.06.17~2017.06.16	7,000	USD

한화상업설비(상해)유한공사	하나은행상해	현지금융	10,000	-	10,000	-	2015.10.12~2016.10.11	-	USD

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 매도상대방 : 한화투자증권 (주) - 회사와의 관계 : 계열회사 - 매도대상물 : 한화테크윈(주) 제 116회 무기명식 이권부 무보증사채 한화테크윈(주) 제 118회 무기명식 이권부 무보증사채

- 이사회 결의일 : 2016년 6월 9일(제 116회), 2016년 10월 11일(제 118회) - 매도일자 : 2016년 6월 22일(제 116회), 2016년 10월 28일(제 118회) - 매도금액 : 총 40,000,000,000원 (제 116-1회 무보증공모사채 1,100억원 중 150억원, 제 116-2회 무보증공모사채 400억원 중 50억원, 제 118회 무보증공모사채 1,000억원 중 200억원) - 매도목적 : 운영자금 다. 금전대차 내역 당사는 해외의 종속기업인 TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd와 2015년 11월 총 금액 USD 500,000.00의 금전대차 거래 계약을 체결하였으며 2016년 6월 계약이 종결되었습니다. 적용금리는 3.51% 이며, 금전대차 목적은 운영자금 입니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당기 중 당사는 이사회 결의 후 지배기업인 (주)한화로부터 지상로봇 사업을 양수하였습니다. 양수 목적은 사업구조 고도화 및 경쟁력강화를 위해서이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래 목적	거래금액

(주)한화	지배기업	자산매입	2016.11.03	지상로봇 사업	사업구조 고도화 및 경쟁력 강화	1,450,000

※ (주)한화의 경우 양도 내용을 무인화체계(지상)으로 했습니다. ※ 계약서 서명일은 2016.11.3일이며, 2016.12.31일에 양수 완료하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래 당기 중 당사는 종속회사 인 한화테크윈(천진)유한 공사와 CCTV 품목으로 최근사업년도 매출액 기준 5% 이상의 물품거래가 있었으며 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	대주주와의관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

매출 등	매입 등

한화테크윈(천진)유한공사	계열회사	물품거래	2016.1~2016.12	CCTV	3,646,419	247,300,141

배당금	2016.9	배당금	10,611,906	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음