한화에어로스페이스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 예정 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 8월 14일이며, 제48기 정기주주총회(2025년 3월 25일 개최) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 포함되었으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 23 조(이사의 선임) 1. 본 회사는 이사 3인 이상 7인 이하 를 두되 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.2. ~ 7. (생략)	제 23 조(이사의 선임) 1. 본 회사는 이사 3인 이상 13인 이하 를 두되 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.2. ~ 7. (현행과 동일)	이사 수 상한 변경

부칙 제3조 (시행일)본 정관은 2024년 8월 14일 부터 시행한다.	부칙 제3조 (시행일)본 정관은 2025년 3월 25일 부터 시행한다.	시행일 수정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제46기 정기주주총회	- 제1조(상호)- 제2조(목적)- 제14조(사채의 발행)- 제16조(소집 및 통지)- 제23조(이사의 선임)- 제25조(이사의 직무)- 제29조(이사회의 결의 및 의사록)- 제34조의 2(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)- 제37조(이익배당)	- 용어 명확화- 합병 및 신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가- 사채발행 적기대응을 위한 규정 신설- 상법시행령 반영- 자본시장법 반영- 문구수정 및 상법 반영- 상법 반영- 상법 및 표준정관 내용 반영- 용어 명확화

2024년 03월 26일	제47기 정기주주총회	- 제4조(공고방법)- 제23조(이사의 선임)- 제28조(이사회 소집)- 제33조(이사의 보수)	- 홈페이지 주소 변경- 현행기준 반영- 운영현황 반영 및 ESG 지배구조 기준 강화 운영- 상법 및 표준정관 내용 반영

2024년 08월 14일	제48기 임시주주총회	- 제7조의 2(이익배당우선주식)- 제7조의 4(전환주식)- 제9조(명의개서대리인)- 제11조(동등배당)- 제13조(기준일)- 제14조의 2(전환사채의 발행)- 제15조(신주인수권부사채의 발행)- 제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제37조(이익배당)	- 동등배당 조항 반영에 따른 문구수정- 동등배당 조항 반영에 따른 문구수정- 전자등록제도 도입 내용 적용- 상법 반영- 상법 반영- 동등배당 조항 반영에 따른 문구수정- 동등배당 조항 반영에 따른 문구수정- 전자등록제도 도입 내용 적용 및 용어 명확화 - 주주가치 제고를 위한 배당절차 개선

다. 사업목적 현황 (1) 사업영위 여부

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	항공기 및 동 부분품, 항공기엔진, 선박 및 산업용 가스터빈과 동 보조기기류 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업	영위

2	각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업	영위

3	각종 정밀기계 및 동 부분품 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

4	특수목적용기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

5	금형 제조 및 판매, 임대, 서비스업	미영위

6	산업용 로보트 및 동 부분품 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

7	통신장비 제조 및 판매, 임대, 서비스업	미영위

8	자동차 및 동 부분품 제작, 판매업	미영위

9	리드프레임 및 반도체 소자 제작, 판매업	미영위

10	사진 및 광학용품(사진기, 렌즈, 현미경, 망원경 등) 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업	미영위

11	자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업	미영위

12	측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업	영위

13	음향기기, 녹화 재생장치 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

14	레이져가공기 및 응용기기 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

15	항공운송업 및 항공운수보조 서비스업	미영위

16	우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업	영위

17	특수차량 및 특수목적용 기계제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업	미영위

18	소프트웨어 자문, 개발 및 판매업	영위

19	자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업	미영위

20	국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업	미영위

21	의료용기기 및 동 부분품ㆍ소모품, 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

22	산업처리 자동측정, 제어장비 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

23	전기공사업	미영위

24	정보통신공사업	미영위

25	토목 및 건축공사업	미영위

26	건축, 엔지니어링 및 기타 기술 서비스업	미영위

27	수출입업 및 동 대행업	영위

28	물품매도확약서 발행업	미영위

29	경제성식물의 재배 및 판매업	미영위

30	시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업	미영위

31	전동기, 발전기 및 전기변환장치의 제조, 판매, 임대, 서비스업	영위

32	펌프, 압축기, 탭 및 밸브 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

33	신ㆍ재생에너지 사업	영위

34	교육 서비스업	미영위

35	가정용품 도매업	미영위

36	전문, 과학 및 기술 서비스업	미영위

37	인터넷사업, 서비스업	미영위

38	에너지진단 및 서비스업	미영위

39	자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업	영위

40	자회사 등과 상품 및 용역의 공동개발 ㆍ 판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

41	기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무	미영위

42	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	미영위

43	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

44	신기술 개발 및 연구용역사업	영위

45	무기 및 총포탄 제조업	영위

46	군수품의 제조,판매,보관 및 수송업	영위

47	화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관	영위

48	군납업	영위

49	기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업	영위

50	기술용역업 (기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)	영위

51	에너지 저장장치 제조업	영위

52	전투용 차량 제조업	영위

53	내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업	영위

54	위 각항의 부대사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023년 03월 28일	2. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업	2. 각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업

수정	2023년 03월 28일	11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

수정	2023년 03월 28일	12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업	12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

수정	2023년 03월 28일	19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업	19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업

수정	2023년 03월 28일	20. 자동창고, 물류센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 서비스업	20. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류 컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업

수정	2023년 03월 28일	30. 주택사업, 부동산매매업 및 임대업	30. 시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	45. 무기 및 총포탄 제조업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관

추가	2023년 03월 28일	(신설)	48. 군납업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)

추가	2023년 03월 28일	(신설)	51. 에너지 저장장치 제조업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	52. 전투용 차량 제조업

추가	2023년 03월 28일	(신설)	53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업

수정	2023년 03월 28일	54. 위 각항의 부대사업	54. 위 각항의 부대사업 및 투자

- 변경 사유[변경 취지 및 목적, 필요성]당사는 공시대상기간 중 2022년 11월 1일과 2023년 4월 1일 두 차례의 흡수합병 진행 및 신사업 추진 등에 따른 사유로 정관상 사업목적을 추가하였습니다.[사업목적 변경 제안 주체]당사는 사업목적 변경관련 이사회 결의 후 주주총회의 승인을 받았습니다.[해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등]기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 그룹 내 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 규모 확대에 따른 글로벌 경쟁력 및 기업가치 제고를 통해 글로벌 방산 솔루션 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	45. 무기 및 총포탄 제조업	2023년 03월 28일

2	46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업	2023년 03월 28일

3	47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관	2023년 03월 28일

4	48. 군납업	2023년 03월 28일

5	49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업	2023년 03월 28일

6	50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)	2023년 03월 28일

7	51. 에너지 저장장치 제조업	2023년 03월 28일

8	52. 전투용 차량 제조업	2023년 03월 28일

9	53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업	2023년 03월 28일

- 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적공시대상기간 중 정관에 추가된 주요 사업분야는 자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업입니다. 당사의 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 사업목적이 추가되었으며, 합병의 목적은 방산사업의 통합운영을 통한 중복비용 절감 및 경영효율성 제고를 통한 시너지 효과를 높여 경쟁력을 강화하고 기업가치와 주주가치를 제고하기 위함입니다. - 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성방산산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2025년 국방예산은 2024년 대비 3.6% 증가한 61조 5,878억원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다. - 출처 : 영국 IISS (군사안보 전문 씽크탱크)

- 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스와 한화방산의 투자와 관련되어 있습니다.

- 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스와 한화방산의 사업 추진현황과 관련되어 있습니다.- 기존 사업과의 연관성합병당사회사들은 방산산업에 공통적으로 노출되어 있는 바, 합병 당사회사를 단일 법인으로 통합함으로써 업황 변동에 대한 대응능력을 제고하고, 기존에 영위하고 있는 사업 역량을 강화하며 보다 효율적인 마케팅 전략을 바탕으로 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 주요 위험해당사항 없음- 향후 추진계획당사는 그룹 내 사업재편을 통해 경영자원을 효율적으로 배분하여 주력사업의 성장과 사업간 시너지를 제고하고자 하며, 다양한 사업 시너지 창출 방안에 대하여 검토중입니다.

- 미추진 사유해당사항 없음