한화에어로스페이스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사(상근)와 1명의 기타비상무이사(비상근) 그리고 3명의 사외이사(비상근) 총 5명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 총 5개의 위원회(감사위원회, 집행위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회)가 설치되어 운영 중입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

※ 2020년 3월 25일 제43기 정기주주총회에서 김상희 사외이사와 최강수 사외이사가 재선임되었습니다.

이사회 의장과 관련한 정보는 다음과 같습니다. - 이사회 의장에 관한 사항

성명	직위	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

신현우	대표이사	O	당사 정관, 이사회 규정에 의거 이사회에서 이사회 의장 선임

※ 2020년 3월 25일 이사회 운영의 유연성과 투명성 확보를 위하여 이사회의장 관련 정관과 이사회 규정을 변경하였습니다. (이사회 의장 : 기존 대표이사 당연직 → 변경 이사회에서 선임)

나. 중요의결사항

차수	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

신현우(출석률:100%)	김승모(출석률:86%)	김상희(출석률:100%)	최강수(출석률:100%)	신상민(출석률:100%)

찬반여부

1차	2020.01.21	[결의사항]제1호 안건 : 해외법인 자금대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2020.02.10	[결의사항]제1호 안건 : 준법지원인 선임의 건제2호 안건 : RSU제도 도입의 건제3호 안건 : RSU 부여 대상 및 금액 승인의 건제4호 안건 : 엔진 사업참여 추가 승인의 건[보고사항]제1호 : 제43기 별도 재무제표 보고제2호 : 최대주주 및 주요주주 등과의 거래실적 보고제3호 : 준법통제 유효성 평가 보고	가결가결가결가결---	찬성찬성-찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---

3차	2020.02.21	[결의사항]제1호 안건 : 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 안건 : 자기주식 매입 및 소각의 건제3호 안건 : 전자투표제 도입의 건제4호 안건 : 제43기 정기주주총회 소집의 건제5호 안건 : 제43기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건[보고사항]제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고제2호 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	가결가결가결가결가결--	찬성찬성찬성찬성찬성--	불참불참불참불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--

4차	2020.03.25	[결의사항]제1호 안건 : 대표이사 선임의 건제2호 안건 : 이사회 규정 개정의 건제3호 안건 : 이사회 의장 선임의 건제4호 안건 : 이사 직무 위촉의 건제5호 안건 : 위원회 구성의 건제6호 안건 : 제44기 이사보수 지급액 결정의 건제7호 안건 : 자기주식 매입의 건제8호 안건 : 공모사채 발행의 건제9호 안건 : 계열 금융회사와의 거래한도 승인의 건제10호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건제11호 안건 : 해외법인 채무보증의 건제12호 안건 : 해외법인 채무보증 수정 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결부결가결	-찬성-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성

5차	2020.04.27	[결의사항]제1호 안건 : 해외법인 채무보증의 건제2호 안건 : 주요주주 등과의 거래 추가 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6차	2020.06.24	[결의사항]제1호 안건 : 해외법인 채무보증의 건제2호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7차	2020.09.07	[결의사항]제1호 안건 : 해외법인 채무보증의 건제2호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

집행위원회	상근이사 1명기타비상무이사 1명	신현우(상근)김승모(비상근)	신속하고 원활한 경영의사결정을 위해 이사회에서 위임한 사항 및경영현황과 공통현안과제를 점검, 심의, 결정	-

내부거래위원회	사외이사 3명	김상희(비상근)최강수(비상근)신상민(비상근)	- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여계열사간 내부거래를 사전 심의함- 권한사항 : 1. 위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있음
2. 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령할 수 있음
3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는
이사회에 시정 조치를 건의할 수 있음
4. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음	-

보상위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	김상희(비상근)최강수(비상근)김승모(비상근)	이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위하여 등기이사 보수한도 사전 심의	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

- 집행위원회당 분기보고서 작성기준일 현재 당사 집행위원회(위원장 : 신현우)는 사내이사 1명(신현우), 비상무이사 1명(김승모)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사

신현우(출석률: 100%)	김승모(출석률: 100%)

찬반여부

2020.03.05	[결의사항]제1호 안건 : 기채결의의 건(우리은행)	가결	찬성	찬성

2020.03.30	[결의사항]제1호 안건 : 기채결의의 건(국민은행)제2호 안건 : 기채결의의 건(신한은행)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

2020.05.06	[결의사항]제1호 안건 : 타법인 출자지분 처분의 건	가결	찬성	찬성

2020.06.16	[결의사항]제1호 안건 : 기채결의의 건(국민은행)	가결	찬성	찬성

2020.07.30	[결의사항]제1호 안건 : 기채결의의 건(한국수출입은행)제2호 안건 : 기채결의의 건(중국은행)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

2020.08.20	[결의사항]제1호 안건 : 자산양수도 및 타법인 지분 취득 건	가결	찬성	찬성

2020.09.25	[결의사항]제1호 안건 : 캐스 자금보충약정 연장의 건	가결	찬성	찬성

- 내부거래위원회당 분기보고서 작성기준일 현재 당사 내부거래위원회(위원장 : 김상희)는 사외이사 3명(김상희, 최강수, 신상민)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김상희(출석률: 100%)	최강수(출석률: 100%)	신상민(출석률:100%)

찬반여부

2020.01.21	- 특수관계인과 거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.02.10	- 2019년도 내부거래 실적 보고의 건	-	-	-	-

2020.03.16	- 계열 금융회사와의 거래한도 사전 심의의 건- 대규모 내부거래 사전 심의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020.03.25	- 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.06.24	- 대규모 내부거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.09.07	- 대규모 내부거래 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 보상위원회당 분기보고서 작성기준일 현재 당사 보상위원회(위원장 : 김상희)는 사외이사 2명(김상희, 최강수), 비상무이사 1명(김승모)으로 구성되어 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김상희(출석률: 100%)	최강수(출석률: 100%)	김승모(출석률: 100%)

찬반여부

2020.02.21	제1호 : 이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.25	제1호 : 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임당사의 이사는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서는 이사후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 당 분기보고서 작성일 기준 이러한 절차에 의해 선임된 이사(사내이사 1, 기타비상무이사 1, 사외이사 3명)는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임 배경	임기	연임여부	연임횟수	활동분야	회사와의거래	최대주주/주요주주와관계 및 기타이해관계

사내이사	신현우(대표이사)	이사회	당사의 항공ㆍ방산부문부문 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2020.03.25~2022.03.24(2년)	O	2회	이사회 의장한화에어로스페이스 대표이사 및 공통지원조직 총괄집행위원회 위원장	해당없음	해당없음

기타비상무이사	김승모	이사회	당사와 그룹의 사업에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 시너지 창출에 도움이 될 것으로 기대	2019.03.22~2021.03.21(2년)	-	-	경영전반에 관한 업무집행위원회 위원보상위원회 위원	해당없음	최대주주(주)한화의 임원

사외이사	최강수	사외이사후보추천위원회	회사의 가치를 평가하고 제고하는데 있어역량이 높은 기업가치 전문가	2020.03.25~2022.03.24(2년)	O	1회	경영전반에 관한 업무감사위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원내부거래위원회 위원보상위원회 위원	해당없음	해당없음

김상희	사외이사후보추천위원회	장기간 법조인으로 종사하며 다양한 경험과 높은 역량을 보유한 법률 전문가	2020.03.25~2022.03.24(2년)	O	1회	경영전반에 관한 업무보상위원회 위원장내부거래위원회 위원장감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

신상민	사외이사후보추천위원회	언론계에서 장기간 종사하며 사회 각계에풍부한 네트워크를 보유한 언론 전문가	2019.03.22~2021.03.21(2년)	-	-	경영전반에 관한 업무사외이사후보추천위원회 위원장내부거래위원회 위원감사위원회 위원	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 관계법령, 정관, 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사후보 추천을 위해 사외이사후보추천위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. (위원장 : 신상민)당 분기보고서 작성기준일 현재, 위원회는 사외이사 3인(신상민, 최강수, 김상희)으로 구성되어 있으며 관련법에서 정하는 기준을 충족하고 있습니다.※ 관련법 : 상법542조의8 제4항, 사외이사가 과반수가 되도록 구성

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

신상민(출석률: 100%)	최강수(출석률: 100%)	김상희(출석률:100%)

찬반여부

2020.02.21	[결의사항]제1-1호 안건 : 사외이사후보 추천의 건제1-2호 안건 : 사외이사후보 추천의 건	가결가결	찬성찬성	찬성-	-찬성

2020.03.25	[결의사항]제1호 안건 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	4	상무 1명, 차장 1명,과장 2명(평균 1년 7개월)	- 이사회 및 소위원회 운영- 이사회 및 소위원회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 및 소위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 24일	대주회계법인	김상희, 최강수, 신상민	-	내부회계관리제도 감사위원회 역할과 책임