현대모비스 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018.03.28	주요사항보고서(회사분할합병결정)	- 현대모비스(주)가 영위하는 사업 중 모듈사업부문 및 AS부품사업부문을 인적분할하여 현대글로비스(주)에 흡수합병1. 목적: 당사는 자동차 사업의 환경변화에 효율적으로 대응하기 위해, 현대모비스는 핵심부품사업에 집중하고, 분할한 현대모비스 모듈, AS부품 사업은 현대글로비스와 합병하여 완성차 SCM 통합을 통한 시너지를 극대화하고자 합니다.2. 분할합병일정 - 주주총회예정일자 : 2018. 5. 29 - 분할합병기일 : 2018. 7. 1 - 분할합병등기 예정일 : 2018. 7. 2	① '18.03.28 회사분할합병 결정 - 주요사항보고서(회사분할합병결정)② '18.05.21 현대글로비스 주식회사와의 분할합병계약 해제 - 기타 경영사항(자율공시)③ '18.05.21 임시주주총회소집 철회 - 기타 경영사항(자율공시)

2. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 정기주주총회를 3회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제40기주주총회(2017. 3. 17)	○ 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이사선임의 건○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선인의 건○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 2명)- 원안대로 승인(사외이사 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

제41기주주총회(2018. 3. 9)	○ 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선인의 건○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 2명)- 원안대로 승인(사외이사 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

제42기주주총회(2019. 3. 22)	○ 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분 계산서 제외)○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (제2-1호 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능 하지 않음) - 제2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주당 배당금 : 보통주4,000원, 우선주4,050원) - 제2-2호:이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안) (주당 배당금 : 보통주26,399원, 우선주26,449원) ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 정관 일부 변경의 건 (근거법령 개정/시행에 따른 정관 개정) - 제3-2호 : 정관 일부 변경의 건 (정관 제29조(이사의 수) 개정, 주주제안) - 제3-3호 : 정관 일부 변경의 건 (정관 제40조의2(위원회) 개정, 주주제안) ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건 ① 제4-1-1호 : Brian D. Jones ② 제4-1-2호 : Karl-Thomas Neumann ③ 제4-1-3호 : Robert Allen Kruse Jr.(주주제안) ④ 제4-1-4호 : Rudolph William C. Von Meister(주주제안) - 제4-2호 : 사내이사 선임의 건 ① 제4-2-1호 : 정몽구 ② 제4-2-2호 : 박정국 ③ 제4-2-3호 : 배형근 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : Brian D. Jones - 제5-2호 : Karl-Thomas Neumann - 제5-3호 : Robert Allen Kruse Jr.(주주제안) - 제5-4호 : Rudolph William C. Von Meister(주주제안) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 부결- 원안대로 승인 - 부결- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 부결- 부결- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 부결- 부결- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당분기말 현재 당사는 견질 또는 담보용 어음, 수표가 없습니다.

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 채무보증 현황

당분기말과 전기말 현재 연결회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천외화)

채무자	채권자	보증내역	보증기간	통화	채무보증금액	채무금액	비 고

당분기말	전기말

(주)아이에이 外 11개 업체	현대커머셜	차입보증	2016. 09. 26 ~ 2020. 03. 25	KRW	6,429	6,874	6,874

(주)한진상사 外 1,141개 대리점	현대커머셜	연대보증	2015. 09. 01 ~ 해지시	KRW	20,000	20,000	20,000

합 계	KRW	26,874	26,874	26,874

※ 종속법인에 대한 보증내역은 X. 이해관계자와의 거래내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 그밖의 우발채무 등가. 당분기말과 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천외화)

보증인	보증내역	당분기말	전기말

통화	금액	통화	금액

(주)하나은행	제지급보증	USD	20,000	USD	20,000

KRW	1,000	KRW	1,000

서울보증보험주식회사	제지급보증	KRW	7,978	KRW	5,540

Unicredit Bank	관세지급보증	EUR	1,660	EUR	1,660

합 계	USD	20,000	USD	20,000

EUR	1,660	EUR	1,660

KRW	8,978	KRW	6,540

나. 당분기말 현재 연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건 등은 소송 및 중재15건으로서, 당분기말 현재 미해결 상태에 있는 소송 및 중재가액은12,447백만원 입니다. 당분기말 현재 상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없으며, 따라서 본 연결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

다. 연결회사는2005년4월28일 이사회의 결의에 의거 미국Fiat Chrysler Automobiles의 톨레이도 공장에 자동차부품을 생산, 공급하기 위해 연결회사가 출자하여 설립한Mobis North America, LLC와Fiat Chrysler Automobiles간에 장기공급 계약 및 부지임대 계약과 관련한Mobis North America, LLC의 계약의무 이행에 대해 보증을하였습니다.라. 당분기말 현재 연결회사는 관계기업인 푸본현대생명보험(주) 주식과 관련하여 타투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을 매입할 수 있는 콜옵션과 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 연결회사에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.그밖의 약정사항은 Ⅲ-3. 연결재무제표 주석 (36) 우발부채 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다.

6. 제재현황

제재 조치일	조치 기관	조치대상자	주요 조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한이행사항	재발방지를위한 대책

2018.4.24	공정거래위원회	현대모비스	고발,
과징금 부과(5억원),
시정명령, 통지명령	공정거래법 위반(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제4호거래상 지위의 남용)	과징금 납부 완료(5억원)
통지명령 이행완료
※ 고발에 대해 서울지방검찰청 무혐의 처분(2018. 11. 21)	업무 시스템 개선 및유관부문 교육 강화

7. 친환경 경영활동

당사는 2014년 7월 16일 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 따라 2014년 산업·발전부문 온실가스·에너지 목표관리업체로 지정되었으며 이에 대응하기 위한 저탄소 친환경경영 관련 연혁은 아래와 같습니다.

연도	주요내용

1997년	○ 울산공장 환경경영시스템 ISO 14001 인증 취득

2008년	○ 국내 전 공장 / 부품사업장 ISO 14001 인증 획득
※ 2014년 기준 전 국내 공장/부품사업장 ISO 14001 인증(해외 8개 사업장 인증)

2011년	○ 사내 온실가스 배출량 관리시스템(MGMS) 구축
○ 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2012년	○ 온실가스 감축 잠재량 평가 시행
- 연도별 감축 잠재량 설정 및 이행 가능여부 설정

2013년	○ 2013년 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2014년	○ 온실가스·에너지 목표관리제 관리대상업체 선정(7월 16일)

2015년	○ 최근 4개년 온실가스 배출량 명세서 제출(‘11년~’14년)
○ 전 사업장 ISO 14001 인증기관 통합심사 완료(7월 15일)

2016년	○ 2015년 온실가스 배출량 명세서 제출

2017년	○ 2016년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2018년	○ 2017년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2019년	○ 2018년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연도	온실가스 배출량 (tCO2eq)	에너지 사용량 (TJ)

2011	80,565	1,518

2012	92,795	1,864

2013	100,265	2,021

2014	105,238	2,124

2015	112,350	2,268

2016	119,628	2,419

2017	135,998	2,755

2018	143,476	2,908

주1) 상기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 목표관리제 관장기관(산업통상자원부) 및 총괄기관(환경부) 검토결과에 따라 변경될 수 있음.