현대모비스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명, 총 9명으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 윤리위원회 3개의 소위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이태운(출석률:100%)	박찬욱(출석률:67%)	이병주(출석률:90%)	유지수(출석률:100%)	이우일(출석률:100%)	이승호(출석률:100%)

제1차 정기	2016. 1. 27	1. 2015년 결산실적 및 2016년 주요경영계획 승인의 건2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건3. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건4. 특수관계인과의 자산거래 승인의 건5. 자기주식 처분의 건6. 2016년 준법지원활동 계획 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음

○ 보고사항1. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고2. 2016년 사회공헌활동 계획 보고3. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

제1차 임시	2016. 2. 4	1.「현대자동차 부지 사전협상 결과」승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제2차 정기	2016. 2. 12	1. 제39기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건2. 해외 현지법인 지급보증 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제2차 임시	2016. 3. 11	1. 대표이사 선임의 건2. 이사경업 승인의 건 (정몽구 이사 : 현대자동차, 현대건설, 현대파워텍, 현대엔지비, 정명철 이사 : 현대오트론)3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건4. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

제3차 정기	2016. 4. 27	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

○ 보고사항1. 2016년 1분기 결산실적 보고	보고	-	-	-	-	-

제3차 임시	2016. 5. 26	1. 임시주주총회 주주명부 폐쇄(기준일) 설정의 건2. 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제4차 임시	2016. 7. 7	1. 대표이사 선임의 건2. 이사경업 승인의 건 (임영득 이사 : 현대오트론)3. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제4차 정기	2016. 7. 28	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 계열회사와의 거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 2016년 상반기 결산실적 보고2. 공정거래자율준수 프로그램 이행결과 보고	보고	-	-	-	-	-

제5차 정기	2016.10.28	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 자기주식 처분의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

○ 보고사항1. 2016년 3분기 결산실적 보고	보고	-	-	-	-	-

제5차 임시	2016.12.9	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건4. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차, 기아타이거즈)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

※ 2016년 3월 11일 박찬욱 사외이사의 임기가 만료되었으며, 이승호 사외이사가 제39기 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 투명경영 강화 및 윤리적 기업문화의 형성을 위하여 사외이사 전원으로 구성된 윤리위원회를 구성, 운영하고 있으며 동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한	비고

윤리위원회	사외이사 5명	이태운이병주유지수이우일이승호	①「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」및「상법」 등 에서 규정하는 특수관계인간 거래 점검② 공정거래자율준수 프로그램의 이행 점검③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책 점검④ 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 및 이행 실태 평가	-

보고서 작성 대상 기간 중 윤리위원회는 총 7회 개최되었으며 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이태운(출석률:100%)	박찬욱(출석률:100%)	이병주(출석률:100%)	유지수(출석률:100%)	이우일(출석률:100%)	이승호(출석률:100%)

찬 반 여 부

윤리위원회	2016. 1. 27	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품ㆍ용역 대규모내부거래 승인의 건3. 특수관계인과의 자산거래 승인의 건4. 2016년 사회공헌활동계획 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음

○ 보고사항1. 2015년 내부거래 실적 보고2. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고3. 임직원 윤리규범 이행결과 보고	보고	-	-	-	-	-

윤리위원회	2016. 2. 12	1. 해외 현지법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

윤리위원회	2016. 3. 11	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성

윤리위원회	2016. 4. 27	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품ㆍ용역 대규모내부거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

○ 보고사항1. 2016년 1분기 내부거래 실적 보고2. 2016년 1분기 사회공헌활동 실적 보고	보고	-	-	-	-	-

윤리위원회	2016. 7. 28	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품ㆍ용역 대규모내부거래 승인의 건3. 계열회사와의 거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 사회공헌활동 실적 보고2. 2016년 상반기 내부거래 실적 보고3. 공정거래자율준수 프로그램 이행결과 보고4. 임직원 윤리규범 이행결과 보고	보고	-	-	-	-	-

윤리위원회	2016.10.28	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

○ 보고사항1. 사회공헌활동 실적 보고2. 2016년 3분기 내부거래 실적 보고	보고	-	-	-	-	-

윤리위원회	2016.12.9	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건4. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차, 기아타이거즈)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

※ 당사는 3월 17일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '윤리위원회'를 '투명경영위원회(Corporate Governance Communication Committee)'로 명칭변경하고 심의 대상 및 기능을 확대 개편하였습니다. 설치목적 및 권한에 주주권익보호에 관한 주요한 경영사항을 추가하고, 주주와의 소통 강화를 위해 위원회 소속 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임 할 예정입니다. 라. 이사의 독립성

당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

정몽구	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

정의선	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

임영득	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

한용빈	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

이태운	사외이사후보추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-

이병주	사외이사후보추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-

유지수	사외이사후보추천위원회	자동차 산업분야 전문가	경영전략	-	-

이우일	사외이사후보추천위원회	기계공학 분야의 전문가	연구개발자문	-	-

이승호	사외이사후보추천위원회	세무 전문가로서 조세문제 자문	조세자문	-	-

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 2명(정의선, 임영득)과 사외이사 3명(이병주, 유지수, 이우일), 총 5명으로 구성되어 있습니다.