현대모비스 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명, 총 9명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회 3개의 소위원회를 두고 있습니다.이사회 의장은 박정국 대표이사가 겸직하고 있으며, 이는 이사회 운영의 효율성을 높이고 책임경영 실천을 강화하기 위함입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정몽구(출석률:0%)	정의선(출석률:71%)	임영득(출석률:100%)	한용빈(출석률:100%)	박정국(출석률:100%)	배형근(출석률:100%)	이병주(출석률:100%)	유지수(출석률:86%)	이승호(출석률:100%)	김대수(출석률:100%)	Brian D.Jones(출석률:100%)	Karl-ThomasNeumann(출석률:100%)

제1차 정기	2019. 1. 25	1. 2018년 결산실적 및 2019년 주요경영계획 승인의 건2. 제42기 영업보고서 승인의 건3. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건4. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건	가결가결가결가결	불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음

○ 보고사항1. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고2. 준법지원활동 2019년 계획 및 2018년 내역 보고3. 2019년 사회공헌활동 계획 보고4. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고5. 주요 경영 동향 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제2차 정기	2019. 2. 26	1. 제42기 정기주주총회 소집, 보고 및 부의안건 승인의 건2. '19년 주주가치 제고 정책 승인의 건3. 주주제안에 대한 이사회 의견 표명 승인의 건	가결가결가결	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

○ 보고사항1. '18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제1차 임시	2019. 3. 22	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 이사 경업 승인의 건 (회장님 : 현대자동차, 박정국사장 : 현대오트론)4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건5. 해외계열회사 지급보증 승인의 건	가결가결가결가결가결	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

제3차 정기	2019. 4. 26	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 자기주식 소각 승인의 건 (기보유 자기주식 대상)	가결가결가결	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 2019년 1분기 결산실적 보고2. 2019년 주주가치 제고 정책 진행 계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제2차 임시	2019. 6. 14	1. 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차 정기	2019. 7. 24	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건 3. 제43기 분기배당 승인의 건 4. 대규모 투자 승인의 건	가결가결가결가결	불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 2019년 상반기 결산실적 보고 2. 공정거래자율준수 프로그램 이행결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제3차 임시	2019. 9.23	1. 해외합작법인 설립 승인의 건2. 자기주식 매입 승인의 건	가결가결	불참	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※ 2019년 3월 22일 임영득 사내이사, 이승호 사외이사의 임기가 만료되었고 한용빈사내이사가 중도 퇴임하였으며, 박정국 사내이사, 배형근 사내이사, Brian D. Jones 사외이사, Karl-Thomas Neumann 사외이사가 제42기 주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 2017년 3월 17일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '윤리위원회'를 '투명경영위원회(Corporate Governance Communication Committee)'로 명칭변경하고 심의 대상 및 기능을 확대 개편하였으며, 투명경영 강화 및 윤리적 기업문화의 형성을 위하여 기존 윤리위원회와 같이 사외이사 전원으로 구성하여 운영하고 있습니다. 또한 보고서 작성기준일 현재 주주와의 소통 강화를 위해, 위원회 소속 사외이사 1인(유지수 사외이사)을 주주권익보호 담당위원으로 선임하였습니다.투명경영위원회는 이사회의 투명성 강화 및 주주소통 확대 노력을 지속해 나가는 동시에 주주권익 보호를 위한 다양한 정책 및 활동을 모색해 나감으로써 회사의 미래 성장 전략을 주주들과 공유하여 당사의 지속 가능한 미래를 열어가는 데 주요한 역할을 담당할 것입니다. 동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한	비 고

투명경영위원회	사외이사 5명	이병주유지수이우일Brian D. JonesKarl-Thomas Neumann	○ 설치목적 : 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주 권익의 보호 등에 대한 심의○ 권한①「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」및「상법」 등 에서 규정하는 특수관계인간 거래 점검② 공정거래자율준수 프로그램의 이행 점검③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책 점검④ 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 및 이행 실태 평가⑤ 주주권익보호에 관한 주요한 경영사항 - 주주와의 소통 강화를 위해 위원회 소속 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임	-

보고서 작성 대상 기간 중 투명경영위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이병주(출석률:100%)	유지수(출석률:71%)	이승호(출석률:100%)	김대수(출석률:100%)	Brian D.Jones(출석률:100%)	Karl-ThomasNeumann(출석률:100%)

찬 반 여 부

투명경영위원회	2019. 1. 25	1. 2019년 사회공헌활동 계획 승인의 건2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건3. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건.	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음

○ 보고사항1. 2018년 내부거래 실적 보고2. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고3. 임직원 윤리규범 이행결과 보고	보고	-	-	-	-

2019. 2. 26	1. '19년 주주가치 제고 정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019. 3. 22	1. 해외계열회사 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

2019. 4. 26	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 자기주식 소각 승인의 건 (기보유 자기주식 대상)	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 사회공헌활동 실적 보고2. 2019년 1분기 내부거래 실적 보고3. 2019년 주주가치 제고 정책 진행 계획 보고	보고	-	-	-	-	-

2019. 7. 24	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 제43기 분기배당 승인의 건 4. 대규모 투자 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 사회공헌활동 실적 보고 2. 공정거래자율준수 프로그램 이행결과 보고3. 임직원 윤리규범 이행결과 보고4. 2019년 상반기 내부거래 실적 보고	보고	-	-	-	-	-

2019. 8.13	○ 보고사항1. 주요 경영현안 보고	보고	-	-	-	-	-

2019. 9.23	1. 해외합작법인 설립 승인의 건2. 자기주식 매입 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

○ 보고사항1. 자율주행 전략 보고의 건2. 벨로다인社 투자 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성

당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 또한, 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사회의 다양성과 전문성을 높이기 위해 필요한 후보를 면밀한 검토를 거쳐 추천 받아 주주총회 의결을 통해 선임하고 있습니다. 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임 여부/횟수

정몽구	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	2019. 3 ~ 2022. 3	연임 18회

정의선	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원	2017. 3 ~ 2020. 3	연임 5회

박정국	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	2019. 3 ~ 2022. 3	-

배형근	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	2019. 3 ~ 2021. 3	-

이병주	사외이사후보추천위원회	법률 전문가	법무 등	-	-	2017. 3 ~ 2020. 3	연임 2회

유지수	사외이사후보추천위원회	자동차 산업분야 전문가	경영전략 등	-	-	2018. 3 ~ 2021. 3	연임 1회

김대수	사외이사후보추천위원회	생산물류분야 전문가	경영전략 등	-	-	2018. 3 ~ 2021. 3	-

Brian D.Jones	사외이사후보추천위원회	글로벌 재무 전문가	재무 등	-	-	2019. 3 ~ 2022. 3	-

Karl-ThomasNeumann	사외이사후보추천위원회	글로벌 경영/기술 전문가	경영/기술전략 등	-	-	2019. 3 ~ 2020. 3	-

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 3명(정의선, 박정국, 배형근)과 사외이사 4명(이병주, 유지수, Brian D. Jones, Karl-Thomas Neumann ), 총 7명으로 구성되어 있습니다. 보고서 작성 대상 기간 중 사외이사후보추천위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정의선(출석률:100%)	임영득(출석률:100%)	박정국(출석률:100%)	배형근(출석률:100%)	이병주(출석률:100%)	유지수(출석률:100%)	김대수(출석률:100%)	Brian D.Jones(출석률:100%)	Karl-ThomasNeumann(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2019. 2. 26	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2019. 3. 22	1. 사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(IR담당, 상무)를 두고 있으며, 재경본부 내 IR팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	7	책임매니저 4명, 매니저 3명(평균 1.9년)	이사회 및 이사회 내 위원회 보고 및심의안건 자료 준비, 위원회 운영 지원 등

※ 평균 근속연수는 지원업무 담당 기간을 기준으로 작성하였습니다.

또한 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 연간 계획을 수립하여, 정기적인 국내외공장 및 연구소 방문과 세미나 등을 실시하고 있습니다.

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.06.14	현대모비스(내부교육)	이병주유지수김대수Brian D.JonesKarl-Thomas Neumann	-	당사의 경영 전략 및 R 전략

2019.06.14	현대모비스(내부교육)	이병주유지수김대수Karl-Thomas Neumann	시간/장소 제약으로 인하여 부득이하게 불참	서산 주행시험장 견학 및 체험 - 자율주행차량 시연 - 인휠 데모차량 시연 - 지능형 램프 시연