현대모비스 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도2024년 반기말 현재 당사는 정관 상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 전자투표제와 관련해서는 2020년 3월 18일 제 43기 정기주주총회에서 실시한 후, 2021년 2월 18일 이사회에서 2021년 3월 24일 제 44기 정기주주총회를 비롯한 향후 주주총회에서 전자투표제를 실시하도록 결의하였습니다. 이에 따라 당사는 매년 전자투표제를 실시하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제47기(2024년도) 정기주총

당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고있으며, 직접교부 를 통해 위임을 진행하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 적 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	92,995,094	-

우선주	3,974	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,986,451	자기주식

우선주	3,974	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	90,008,643	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다.2. 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.① 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우② 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁 증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요에 의해 종업원에게 신주를 배정하는 경우④ 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우⑤ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 외국금융기관, 기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인 자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우⑦ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우⑧ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 은행등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우⑨ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선을 위하여 신주를 발행하는 경우3. 제2항 제2호, 제3호, 제5호, 제6호, 제7호, 제8호 및 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	정관 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의나루로4길 23, 3774-3000)

주주의 특전	없음	공 고	www.mobis.com

상기 주권의 종류는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 기재하지 않았습니다.

바. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3사업연도 동안 정기주주총회를 총 3회, 임시주주총회를 총 1회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제 45기정기주주총회(2022.03.23)	○ 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 2명,사외이사 1명)- 원안대로 승인(감사위원회 위원 1명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)- 원안대로 승인	주주 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

제 46기정기주주총회(2023.03.22)	○ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 2명)- 원안대로 승인(감사위원회 위원 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)- 원안대로 승인	주주 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2023년임시주주총회(2023.12.27)	○ 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건	- 원안대로 승인(사내이사 1명)	주주 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

제 47기정기주주총회(2024.03.20)	○ 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건○ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 1명)- 원안대로 승인(감사위원회 위원 1명)- 원안대로 승인(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)- 원안대로 승인	주주 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.