현대모비스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 19일 이며, 제 49기 정기주주총회( 2026년 3월 17일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

[제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건]1) 제3-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 34 조 (이사의 직무)
③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다.
(신 설)
④ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 진행 상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제 34 조 (이사의 직무)
③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실히 수행한다.
④이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 진행 상황을 이사회에 보고하여야 한다.	- 상법 제382조의3 (이사의 충실의무 등) 개정 조문 내용 반영

(부칙신설)	부칙(2026.03.17)
제1조(시행일) 이 정관은 제49기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2) 제3-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 29 조 (이사의 수)
②이 회사의 이사회는 사외이사 를 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 29 조 (이사의 수)
②이 회사의 이사회는 독립이사 를 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로 인해 독립이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.	- 사외이사 명칭 변경 ※상법 시행 시기 ('26.7.23자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제 3조)

제 30 조 (이사의 선임)
①이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 사외이사 는 상법 제542조의8의 규정에 의거 사외이사후보추천위원회 의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.	제 30 조 (이사의 선임)
①이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 독립이사 는 상법 제542조의8의 규정에 의거 독립이사후보추천위원회 의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.

제 31 조의 3 ( 사외이사 의 자격)
① 사외이사 는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 제 542조의 8 제2항에 의한 자격요건에 해당하는 자를 선임한다.	제 31 조의 3 ( 독립이사 의 자격)
① 독립이사 는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 제 542조의 8 제2항에 의한 자격요건에 해당하는 자를 선임한다.

제 35 조의 2 (이사의 책임)
②이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여는 그 책임을 면제한다.	제 35 조의 2 (이사의 책임)
②이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여는 그 책임을 면제한다.

제 40 조의 2 (위원회)
①이사회 내 위원회로 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회, 보수위원회 및 지속가능경영위원회를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회를 설치할 수 있다.	제 40 조의 2 (위원회)
①이사회 내 위원회로 독립이사 후보추천위원회, 감사위원회, 보수위원회 및 지속가능경영위원회를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

제 42 조의 2 (감사위원회의 구성)
③위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명은 다른 이사와 분리하여 선임하여야 한다.
⑤(생략)
⑦감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 사외이사 중에서 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다.
⑧(생략)
⑨ 사외이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 42 조의 2 (감사위원회의 구성)
③위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원이 되는 독립이사 1명*은 다른 이사와 분리하여 선임하여야 한다.
* 제3-3호 의안 가결시 2명
⑤(현행과 같음)
⑦감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 독립이사 중에서 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다.
⑧(현행과 같음)
⑨ 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(부칙신설)	부칙(2026.03.17)
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조(제3항은 제외), 제31조의3, 제35조의2, 제40조의2, 제42조의2(제4항 및 제6항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 부칙 제3조 : 상법 시행 시기 고려 ('26.7.23자)하여 부칙에 경과 규정 마련

3) 제3-3호 : 감사위원회 구성 강화의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 42 조의 2 (감사위원회의 구성)
④감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 은 다른 이사와 분리하여 선임하여야 한다.	제 42 조의 2 (감사위원회의 구성)
④감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원이 되는 사외이사* 2명 은 다른 이사와 분리하여 선임하여야 한다.* 제3-2호 의안 가결시 독립이사	- 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)※본 안건 승인 후 분리선임 안건(제6호)이 진행될 수 있도록 부칙에 시행시기 마련 (부칙 제 1조, 제3-1호에 포함)

제 42 조의 2 (감사위원회의 구성)
⑥감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 42 조의 2 (감사위원회의 구성)
⑥감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사위원의 선ㆍ해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식 총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영※상법 시행 시기 ('26.7.23자)를 고려하여 별도 부칙 마련 (부칙 제 5조)

(부칙신설)	부칙(2026.03.17)
제5조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제42조의2 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 부칙 제5조 : 상법 시행 시기('26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

4) 제3-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 30 조 (이사의 선임)
③2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 그 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 제382조의 2를 적용하지 않는다.	제 30 조 (이사의 선임)
③(삭제)	- 자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 해당 조항 삭제 ※상법 시행 시기 (' 26.9.10자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제 4조)

(부칙신설)	부칙(2026.03.17)
제4조(집중투표에 관한 적용례) 제30조 제3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	- 부칙 제4조 : 상법 시행 시기('26.9.10자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

5) 제3-5호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 20 조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 20 조 (소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	- 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 ※상법 시행 시기 ('27.1.1자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제 2조)

제 24 조 (의결권의 대리행사)
①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
②전항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 24 조 (의결권의 대리행사)
①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
②전항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 '(위임장)' 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함

(부칙신설)	부칙(2026.03.17)
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	- 부칙 제2조 : 상법 시행 시기 고려 ('27.1.1자)하여 부칙에 경과 규정 마련

나. 정관 변경 이력당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 19일 이며, 최근 3사업연도 정관변경이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 22일	제46기 정기주주총회	제46조 : 배당절차 개선사항 반영부칙 : 부칙개정	- 배당절차 개선사항 반영

2024년 03월 20일	제47기 정기주주총회	제4조 : 홈페이지 도메인 변경제37조의2 : 표준 정관 내용 반영제42조의2 : 상법상 내용 구체적으로 반영	- 홈페이지 도메인 변경- 표준 정관 내용 반영- 상법상 내용 구체적으로 반영

2025년 03월 19일	제48기 정기주주총회	제46조의2 : 표준 정관 개정 내용 반영	- 표준 정관 개정 내용 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부속품 제조판매업	영위

2	시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업	영위

3	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

4	수출입업	영위

5	기술용역업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	물품매도 확약서 발행업	영위

8	프로 농구단 운영	영위

9	친환경, 에너지 관련 사업	영위

10	전기, 전자 관련 사업	영위

11	항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업	영위

12	로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업	영위

13	기타 전 각항에 관련된 부대사업 및 수익사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용- 최근 3사업연도 중 정관상 사업목적 변경 사항이 없습니다.마. 정관상 사업목적 추가 현황표- 최근 3사업연도 중 정관상 사업목적 추가 사항이 없습니다.