현대모비스 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회, 임시주 주총회 1회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제37기주주총회(2014. 3. 14)	○ 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이사선임의 건○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선인의 건○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 2명,사외이사 2명)- 원안대로 승인(사외이사 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

제38기주주총회(2015. 3. 13)	○ 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이사선임의 건○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선인의 건○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 2명)- 원안대로 승인(사외이사 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

제39기주주총회(2016. 3. 11)	○ 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선인의 건○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 3명,사외이사 1명)- 원안대로 승인(사외이사 1명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

임시주주총회(2016. 7. 7)	○ 제1호 의안 : 이사선임의 건	- 원안대로 승인(사내이사 1명)

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당분기말 현재 개별회사 현대모비스(주)는 견질 또는 담보용 어음, 수표가 없습니다. 종속기업인 현대아이에이치엘(주)는 기아자동차(주)에서 금형 등을 대여받아 사용하고 있으며, 이와 관련하여 기아자동차(주)에 백지수표 1매가 견질로 제 공되었 으나,2016년 10월 13일 회수하여 보고서 제출일 현재 연결회사의 견질 또는 담보용 어음 ㆍ 수표는 없습니다.

(기준일 : 2016년 9월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인	1	백 지	견 질

기타(개인)

3. 채무보증 현황

당분기말 과 전기말 현재 연결회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천외화)

채무자	채권자	보증내역	보증기간	통화	채무보증금액	채무금액	비 고

당분기말	전기말

Kia Motors ManufacturingGeorgia, Inc.	ING BANK N.V.	현지금융	2008. 03. 31 ~ 2018. 03. 31	USD	16,000	26,667	16,000	보증인MAI

(주)대성엘텍 외 19개 업체	현대커머셜	차입보증	2014. 09. 17 ~ 2016. 12. 07	KRW	21,749	30,104	21,749

(주)한진상사 외 1,209개 대리점	현대커머셜	연대보증	2015. 09. 01 ~ 해지시	KRW	20,000	20,000	20,000

합 계	USD	16,000	26,667	16,000

KRW	41,749	50,104	41,749

※ 종속법인에 대한 보증내역은 X. 이해관계자와의 거래내용을 참고하시기 바랍니다.

4. 그밖의 우발채무 등 가. 당분기말 과 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천외화)

보증인	보증내역	당분기말	전기말

통화	금액	통화	금액

(주)하나은행	제지급보증	USD	25,000	USD	25,000

KRW	1,000	KRW	1,000

서울보증보험주식회사	제지급보증	KRW	28,866	KRW	29,826

하자보수이행보증	KRW	-	-	331

Unicredit Bank	관세지급보증	EUR	1,660	EUR	1,660

HSBC	하자보수이행보증	TRY	150	TRY	100

GARANTI Bank	설비구입대금보증	EUR	-	EUR	31

Halk Bank	고철매각대금보증	TRY	150	TRY	150

합 계	USD	25,000	USD	25,000

EUR	1,660	EUR	1,691

TRY	300	TRY	250

KRW	29,866	KRW	31,157

나 . 당분기말 현재 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 중요한 소송은 없을 것으로 예측하고 있습니다. 당분기말 현재 연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건 등은 소송 및 중재 19건 으로서, 당분기말 현재 미해결 상태에 있는 소송 및 중재가액은 88,936백만원 입니다. 당분기말 현재 상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없으며, 따라서 당분기말 재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

다. 당분기말 현재 연결회사는 (주)하나은행 등 과 763,900백만원 의 일반대출한도약정 등의 원화여신 한도약정을 체결하고 있으며 (주)한국씨티은행 등과 USD 3,910,523천, EUR 388,000천, AUD 67,000천, CAD 98,000천의 D/A, D/P 등 외화여신한도약정을 체결하고 있습니다. 또한, (주)국민은행 등과 575,000백만원 의 상환청구권 없는 외상매출채권담보대출 한도약정을 체결하고 있습니다.

라. 연결회사는 2005년 4월 28일 이사회의 결의에 의거 미국 Fiat Chrysler Automobiles의 톨레이도 공장에 자동차부품을 생산, 공급하기 위해 연결회사가 출자하여 설립한 Mobis North America, LLC와 Fiat Chrysler Automobiles간에 장기공급 계약 및 부지임대 계약과 관련한 Mobis North America, LLC의 계약의무 이행에 대해 보증을 하였습니다. 그밖의 약정사항은 Ⅲ-3. 연결재무제표 주석 (36) 우발부채 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다.

5 . 제재현황 가. 공정거래위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거, 당사의 부품영업활동과 관련하여 150억 2,800만원의 과징금 납부 및 시정명령 등을 부과하였습니다.(2009년 6월 5일 의결). 그러나 기납부한 과징금 150억원에 대해 대법원이 취소판결(2014년 4월 10일)을 함에 따라, 공정거래위원회는 과징금을 39억 1,700만원으로 재산정하여 부과하였습니다.(2014년 9월 23일 의결) 6. 친환경 경영활동

당사는 2014년 7월 16일 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 따라 2014년산업·발전부문 온실가스·에너지 목표관리업체로 지정되었으며 이에 대응하기 위한 저탄소 친환경경영 관련 연혁은 아래와 같습니다.

연도	주요내용

1997년	○ 울산공장 환경경영시스템 ISO 14001 인증 취득

2008년	○ 국내 전 공장 / 부품사업장 ISO 14001 인증 획득
※ 2014년 기준 전 국내 공장/부품사업장 ISO 14001 인증(해외 8개 사업장 인증)

2011년	○ 사내 온실가스 배출량 관리시스템(MGMS) 구축
○ 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2012년	○ 온실가스 감축 잠재량 평가 시행
- 연도별 감축 잠재량 설정 및 이행 가능여부 설정

2013년	○ 2013년 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2014년	○ 온실가스·에너지 목표관리제 관리대상업체 선정(7월 16일)

2015년	○ 최근 4개년 온실가스 배출량 명세서 제출('11년~'14년)
○ 전 사업장 ISO 14001 인증기관 통합심사 완료(7월 15일)

2016년	○ 2015년 온실가스 배출량 명세서 제출

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연도	온실가스 배출량(tCo2_eq)	에너지 사용량(TJ)

2011	80,565	1,518

2012	92,795	1,864

2013	100,265	2,021

2014	105,238	2,124

2015	112,350	2,268

주1) 상기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 목표관리제 관장기관(산업통상자원부)및 총괄기관(환경부) 검토결과에 따라 변경될 수 있음. 주2) 차륜 및 차체 사업 양도에 따라 외부 검증기관의 검증('16년 7월)을 거쳐 '11~'14년 배출량을 조정함.