현대모비스 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황 - 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

신고일자	제 목	신고내용

2019.9.23	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	현대모비스(주), 현대자동차(주), 기아자동차(주) 미국 Aptiv Technologies Limited와 자율주행 Level 4/5 솔루션 개발 및 판매를 주된 사업목적으로 하는 합작법인 합작법인을 설립 및 투자하는 거래입니다

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 40기정기주주총회(2017. 3. 17)	○ 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이사선임의 건○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 2명)- 원안대로 승인(사외이사 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

제 41기정기주주총회(2018. 3. 9)	○ 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 2명)- 원안대로 승인(사외이사 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

제 42기정기주주총회(2019. 3. 22)	○ 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 이사회안 승인, 주주제안 부결- 이사회안(3-1) 승인, 주주제안(3-2) 부결, 주주제안(3-3) 승인- 이사회안 승인, 주주제안 부결(사내이사 3명,사외이사 2명)- 이사회안 승인, 주주제안 부결(사외이사 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

※ 보고서 작성 대상기간 이후인 2020년 3월 18일 제 43기 정기주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 43기정기주주총회(2020. 3. 18)	○ 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건○ 제3호 의안 : 이사선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 2명)- 원안대로 승인(사외이사 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 2019년말 현재 당사는 견질 또는 담보용 어음, 수표가 없습니다.

(기준일 :2019년 12월 31일 ) (단위 :매, 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 채무보증 현황 당기말과 전기말 현재 연결회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천외화)

채무자	채권자	보증내역	통화	채무보증금액

당기말	전기말

(주)아이에이 外 7개 업체	현대커머셜	차입보증	KRW	8,837	6,874

(주)한진상사 外 1,141개 대리점	현대커머셜	연대보증	KRW	20,000	20,000

합 계	KRW	28,837	26,874

※ 종속법인에 대한 보증내역은 X. 이해관계자와의 거래내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 그밖의 우발채무 등가. 당기말과 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원,천외화)

보증인	보증내역	당기말	전기말

통화	금액	통화	금액

(주)KEB하나은행	제지급보증	USD	20,000	USD	20,000

KRW	1,000	KRW	1,000

서울보증보험주식회사	제지급보증	KRW	11,360	KRW	5,540

Unicredit Bank	관세지급보증	EUR	1,660	EUR	1,660

합 계	USD	20,000	USD	20,000

EUR	1,660	EUR	1,660

KRW	12,360	KRW	6,540

나. 당기말 현재 연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건 등은 소송 및 중재 16건으로서, 당기말 현재 미해결 상태에 있는 소송 및 중재가액은 13,177백만원입니다. 당기말 현재 상기 소송 및 중재의 결과는 예측할 수 없으며, 따라서 본 연결재무제표에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다 . .다. 연결회사는2005년4월28일 이사회의 결의에 의거 미국Fiat Chrysler Automobiles의 톨레이도 공장에 자동차부품을 생산, 공급하기 위해 연결회사가 출자하여 설립한Mobis North America, LLC와Fiat Chrysler Automobiles간에 장기공급 계약 및 부지임대 계약과 관련한Mobis North America, LLC의 계약의무 이행에 대해 보증을하였습니다.라. 당기말 현재 연결회사는 관계기업인 푸본현대생명보험(주) 주식과 관련하여 타투자자와 주주협약을 체결하고 있습니다. 타 투자자의 주식을 매입할 수 있는 콜옵션과 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 연결회사에 처분할 수 있는 풋옵션이 발생할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.그밖의 약정사항은 Ⅲ-3. 연결재무제표 주석 (36) 우발부채 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다.

6. 제재현황

당사는 공정거래위원회로부터 공정거래법 위반(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 23조 제1항 제4호 거래상 지위의 남용) 혐의로 검찰 고발, 과징금 납부명령 및 시정명령 등 행정처분을 받았지만, (공정거래위원회 2018.4.24)

검찰 고발에 대해서는 서울지방검찰청으로부터 "혐의없음" 처분을 받았고 (서울지방검찰청 2018.11.21) 과징금 납부명령 및 시정명령에 대해서는 대법원으로부터 "행정처분 전부 취소" 판결을 받았습니다 (대법원 2019.10.17)

7. 친환경 경영활동

당사는 2014년 7월 16일 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 따라 2014년 산업·발전부문 온실가스·에너지 목표관리업체로 지정되었으며 이에 대응하기 위한 저탄소 친환경경영 관련 연혁은 아래와 같습니다.

연도	주요내용

1997년	○ 울산공장 환경경영시스템 ISO 14001 인증 취득

2008년	○ 국내 전 공장 / 부품사업장 ISO 14001 인증 획득
※ 2014년 기준 전 국내 공장/부품사업장 ISO 14001 인증(해외 8개 사업장 인증)

2011년	○ 사내 온실가스 배출량 관리시스템(MGMS) 구축
○ 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2012년	○ 온실가스 감축 잠재량 평가 시행
- 연도별 감축 잠재량 설정 및 이행 가능여부 설정

2013년	○ 2013년 전 사업장 온실가스 배출량 외부검증 시행(로이드인증원)

2014년	○ 온실가스·에너지 목표관리제 관리대상업체 선정(7월 16일)

2015년	○ 최근 4개년 온실가스 배출량 명세서 제출(‘11년~’14년)
○ 전 사업장 ISO 14001 인증기관 통합심사 완료(7월 15일)

2016년	○ 2015년 온실가스 배출량 명세서 제출

2017년	○ 2016년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2018년	○ 2017년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

2019년	○ 2018년 온실가스 배출량 명세서 및 이행실적 보고서 제출

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연도	온실가스 배출량 (tCO2eq)	에너지 사용량 (TJ)

2011	80,565	1,518

2012	92,795	1,864

2013	100,265	2,021

2014	105,238	2,124

2015	112,350	2,268

2016	119,628	2,419

2017	135,998	2,755

2018	143,476	2,908

2019	155,824	3,184

※ 상기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 목표관리제 관장기관(산업통상자원부) 및 총괄기관(환경부) 검토결과에 따라 변경될 수 있음.