현대모비스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요2024년 말 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명, 총 9명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 보수위원회 등 4개의 위원회가 있습니다. 이사회 의장은 이규석 대표이사가 맡고 있는데, 이는 이사회 운영의 효율성을 높이고, 책임경영을 실천하기 위함입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 ' Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 '을 참고하시기 바랍니다.

2024년 말 현재 당사 이사회의 구성현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	비고

시작	만료

사내이사	이규석(의장)	2023년 12월	2025년 3월	-

정의선	2023년 3월	2026년 3월	-

박기태	2024년 3월	2027년 3월	2024년 3월 신규선임

고영석	2022년 3월	2025년 3월	-

사외이사	장영우	2023년 3월	2026년 3월	-

강진아	2024년 3월	2027년 3월	2024년 3월 재선임

김화진	2022년 3월	2025년 3월	-

James Kim	2023년 3월	2026년 3월	-

Keith Witek	2024년 3월	2027년 3월	2024년 3월 신규선임

2024년 중 사외이사 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	2	-	-

2024년 3월 20일에 개최된 제47기 정기주주총회에서 배형근 사내이사, 김대수 사외이사, 강진아 사외이사의 임기 만료로 인해 제3호 이사 선임의 건으로 박기태 사내이사(신임), Keith Witek 사외이사(신임) 선임안과, 제5호 감사위원회 위원이 되는사외이사 선임의 건으로 강진아 사외이사(재선임) 선임안이 가결되었습니다. 2025년 3월 19일에 있을 제48기 정기주주총회에는 이규석 사내이사, 고영석 사내이사, 김화진 사외이사의 임기 만료로 인해 제3호 이사 선임의 건으로 이규석 사내이사(재선임), 조윤덕 사내이사(신임), 김화진 사외이사(신임) 선임안을, 제4호 감사위원회 위원 선임의 건으로 김화진 사외이사(재선임) 선임안을 상정할 예정입니다.

나. 주요 의결사항 등보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정의선(71%)	이규석(100%)	배형근(0%)	박기태(100%)	고영석(100%)	장영우(100%)	김대수(100%)	강진아(100%)	김화진(100%)	JamesKim(100%)	KeithWitek(100%)

제 1차 정기	2024.01.25	심의	1. 2023년 결산실적 및 2024년 주요경영계획 승인의 건2. 제47기 결산배당 승인의 건3. 제47기 영업보고서 승인의 건4. 안전보건활동 2023년 실적 및 2024년 계획(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음

보고	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 준법지원활동 결과 보고3. 임직원 윤리규범 이행결과 보고4. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제 2차 정기	2024.02.16	심의	1. 제47기 정기주주총회 소집, 보고 및 부의안건 등 승인의 건2. 해외계열회사 출자 승인의 건 3. 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 4. 자기주식 매입 및 소각 승인의 건	가결가결가결가결	불참	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

보고	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 독립적 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제 1차 임시	2024.03.20	심의	1. 이사회 의장 선임의 건2. 이사회내 위원회 위원 구성(안) 승인의 건3. 이사 경업 승인의 건 - 박기태 이사, 미국 Supernal LLC. 겸직	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제 3차 정기	2024.04.25	심의	1. 해외계열회사 출자 승인의 건 2. 해외계열회사 출자 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

보고	1. 2024년 1분기 결산실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제 4차 정기	2024.07.25	심의	1. 특수관계인에 대한 주식 처분 승인의 건 - HTWO 광저우 주식 처분2. 제48기 분기배당 승인의 건3. 자기주식 처분 승인의 건 - 경영성과급 지급	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

보고	1. 2024년 상반기 결산실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제 5차 정기	2024.10.25	보고	1. 2024년 3분기 결산실적 보고2. 주요경영현안 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제 2차 임시	2024.12.13	심의	1. 타인에 대한 자금보충약정 승인의 건 2. 자기주식 처분 승인의 건 - 경영성과급 지급	가결가결	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

보고	1. 2024년 이사회 운영평가 결과 보고2. 주요경영현안 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 2024년 2월 16일 지속가능경영위원회(이사회 내 위원회)에서 1,500억원의 자기주식 매입 및 매입분 전량 소각을 주요 내용으로 하는 2024년 주주환원 정책을 결의하였고, 이에 따라 2024년 2월 16일 이사회에서 자기주식 660,000주 매입과 6월 3일 기준 동 매입분(660,000주) 전량 소각을 결의하였고 보고서 제출일 현재 이를 완료하였습니다. 또한 당사 이사회는 2024년 7월 25일, 당해 6월말 주주를 대상으로 주당 1,000원의 분기배당을 결의하였으며, 2024년 8월 13일 분기배당 지급을 완료하였습니다. 그 밖의 의결사항과 보다 구체적인 내용은 수시공시를 참조하시기 바랍니다.

다. 이사회 내 위원회

당사 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 보수위원회 등 4개의 위원회를 두고 있으며 2024년 말 위원회의 구성현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	감사위원회	사외이사후보추천위원회	지속가능경영위원회	보수위원회	비고

(위원장 : 장영우)	(위원장 : 강진아)	(위원장 : 김화진)	(위원장 : JamesKim)

사내이사	정의선	O	-

이규석	O	O	-

박기태	O	O	-

고영석	-

사외이사	장영우	O	O	-

강진아	O	O	O	O	-

김화진	O	O	O	O	-

James Kim	O	O	O	O	-

Keith Witek	O	O	O	-

(1) 감사위원회감사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 ' Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-2.감사제도에 관한 사항 '을 참고하시기 바랍니다.(2) 사외이사후보추천위원회사외이사후보추천위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 ' Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-1.이사회에 관한 사항-라.이사의 독립성 '을 참고하시기 바랍니다.(3) 지속가능경영위원회당사는 2021년 2월 18일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '투명경영위원회'를 '지속가능경영위원회(The Corporate Sustainability Management Committee)'로 명칭변경하고 ESG 및 산업안전보건 등에 대한 위험관리 강화 등 심의 대상 및 기능을 확대 개편하였습니다. 위원회의 구성은 사외이사 전원과 함께 ESG영역의 중요성을 강화하고 효율적인 지원을 위하여 이규석 대표이사를 위원으로 추가하였습니다. 위원장은 김화진 사외이사가 맡고 있으며 주주와의 소통 강화를 위해 위원회 소속 위원 중 주주추천으로 선임된 1인(장영우)을 주주권익보호 담당위원으로 선임하여 운영하고 있습니다. 주주권익보호 담당위원은 2018년부터 국내외 주요 기관을 대상으로 연 1회 개최되는 거버넌스 NDR(Non-Deal Roadshow)에 참여하여 당사 거버넌스 관련 운영 성과 및 계획에 대해 시장과 직접 소통하고 있습니다. 2024년 말 기준 동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한	비 고

지속가능경영위원회	사외이사 5명사내이사 1명	-위원장 : 김화진-소속위원 장영우(주주권익보호 담당) 강진아 James Kim Keith Witek 이규석	○ 설치목적 : 윤리적 기업문화 형성, 경제, 사회, 환경부문에 걸친 사회적 책임경영(ESG경영)의 실현○ 권한①「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」및「상법」 등 에서 규정하는 특수관계인간 거래 점검② 공정거래자율준수 프로그램의 이행 점검③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책 점검④ 윤리강령 등 윤리규범 제ㆍ개정 및 이행 실태 평가⑤ 주주권익보호에 관한 주요한 경영사항 - 주주와의 소통 강화를 위해 위원회 소속 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임⑥ ESG경영 관련 중요한 정책 점검⑦ 안전보건에 관한 계획 검토 및 승인, 이행점검	-

보고서 작성 대상 기간 중 지속가능경영위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

김화진(100%)	김대수(100%)	장영우(100%)	강진아(100%)	JamesKim(100%)	KeithWitek(100%)	이규석
(100%)

지속가능경영위원회	2024.01.24	심의	1. 현대모비스 행동강령 일부 개정의 건2. 사회공헌활동 2023년 실적 보고 및 2024년 계획 승인의 건3. 2024년 2분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건4. 계열회사와의 대규모내부거래 승인의 건5. 주주가치제고정책 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성

보고	1. 2023년 내부거래 실적 보고2. 안전보건활동 2023년 실적 및 2024년 계획(안) 보고3. 2023년 ESG평가 결과 보고4. 준법지원활동 결과 보고5. 임직원 윤리규범 이행결과 보고6. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024.02.15	심의	1. 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 해외계열회사 출자(안) 보고2. 주요 경영현안 보고3. 특수관계인과의 대규모 내부거래(안) 보고4. 자기주식 매입 및 소각(안) 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024.03.20	심의	1. 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주요 경영현안 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024.04.25	심의	1. 2024년 3분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 특수관계인에 대한 현금출자 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

보고	1. 2024년 1분기 사회공헌활동 실적보고2. 2024년 중대성 평가 결과 및 지속가능성 보고서 발간 계획 보고3. 해외계열회사 출자(안) 보고4. 해외계열회사 출자(안) 보고5. 주요 경영현안 보고6. 2024년 1분기 내부거래 실적보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024.06.13	보고	1. 주요 경영현안 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024.07.25	심의	1. 2024년 4분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2024년 상반기 안전보건활동 실적보고2. 2024년 상반기 임직원 윤리규범 이행결과 보고3. 2024년 상반기 공정거래자율준수 프로그램 이행결과 보고4. 2024년 2분기 사회공헌활동 실적보고5. 특수관계인에 대한 주식의 처분(안) 보고 - HTWO 광저우 주식 처분6. 주요 경영현안 보고7. 2024년 상반기 내부거래 실적보고8. 제48기 분기배당(안) 보고9. 자기주식 처분(안) 보고 - 경영성과급 지급	보고	-	-	-	-	-	-

2024.10.24	심의	1. 특수관계인에 대한 현금출자 승인의 건 - 모트라스 유상증자 참여2. 2025년 1분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 - 기타 금융상품3. 2025년 연간 계열금융회와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 - 수익증권4. 2024년 계열회사와의 거래 승인의 건 - 브랜드 사용료	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

보고	1. 2024년 3분기 사회공헌활동 실적보고2. 주요 경영현안 보고3. 2024년 3분기 내부거래 실적보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024.11.14	심의	1. 기업가치 제고 계획(밸류업 프로그램) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주요 경영현안 보고2. CEO Investor Day 개최 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024.12.12	심의	1. 특수관계인에 대한 현금 출자 승인의 건 - 현대차증권 유상증자 참여2. 타인에 대한 자금보충약정 승인의 건3. 2025년 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건4. 2025년 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건5. 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 - 모트라스, 유니투스 임대차 거래	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주요 경영현안 보고2. 자기주식 처분(안) 보고 - 경영성과급 지급	보고	-	-	-	-	-	-

(4) 보수위원회당사는 제42기 정기주주총회(2019.03.22)에서 '보수위원회 설치'를 포함한 정관 변경 승인을 받았습니다. 이후, 이사회는 보수위원회 설치와 운영에 대한 검토를 진행하였으며, 2019년 제4차 임시이사회(2019.12.13)에서 보수위원회를 설치하였습니다보수위원회는 등기이사의 보수지급을 위한 운영규정을 제정하고, 주주총회에 상정할이사보수 한도를 심의하고 의결하는 역할을 수행합니다. 이후, 지속적인 검토를 통해그 역할을 확대해오고 있습니다.위원회는 상법 및 정관 규정에 따라 보수위원회 위원 중 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 하여, 사내이사 1인(박기태), 사외이사 3인(James Kim, 강진아, 김화진)등 총 4인으로 구성하였습니다. 특히 위원회의 위원장은 James Kim 사외이사가 맡는 등 위원회 운영의 독립성을 제고하기 위해 노력하고 있습니다.

2024년 말 기준 동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한	비 고

보수위원회	사외이사 3명,사내이사 1명	-위원장 : James Kim-소속위원 강진아 김화진 박기태	○ 설치목적 : 경영성과와 시장환경을 고려한 적정한 등기이사 보수의 책정○ 권한① 주주총회에서 부의할 등기이사 보수한도 심의② 등기이사 보수지급 규정의 제정, 개정 및 폐지 심의③ 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 심의	-

보고서 작성 대상 기간 중 보수위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

구분	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

JamesKim(100%)	김대수(100%)	강진아(100%)	김화진(100%)	박기태(100%)	배형근(0%)

보수위원회	2024.02.15	심의	1. 2024년 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	해당
사항
없음	불참

보고	1. 2023년 이사보수 지급 결과 보고	보고	-	-	-	-

2024.03.20	심의	1. 보수위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	해당
사항
없음

2024.06.13	심의	1. 이사회 평가 계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.07.25	보고	1. 이사회 평가 계획(안) 보고	보고	-	-	-	-

2024.12.12	심의	1. 등기이사 보수지급 규정 일부 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2024년 이사회 운영평가 결과 보고	보고	-	-	-	-

당사는 보수위원회 결의에 따라 2021년부터 3년 주기로 외부기관을 통한 이사회 평가를 시행하고 있으며, 외부평가가 진행되지 않는 해에는 내부평가와 개선활동에 주력하고 있습니다. 2021년 최초로 실시된 이사회 평가는 글로벌 전문 평가기관이 이사회 구성, 규정, 운영 효율성 등 여러 분야에 걸쳐 전문적이고 객관성 있는 평가를 진행했습니다. 2022년 11월에는 이사회 내부평가를 실시하여 2022년 12월 8일 평가결과를 보수위원회에 보고하였습니다. 2023년에는 외부 컨설팅을 통한 이사회 내부평가 고도화 프로세스를 구축하였으며, 이를 바탕으로 2023년 11월 이사회 내부평가를 실시하여 2023년 12월 6일 평가 결과를 보수위원회에 보고하였습니다. 2024년에는 외부기관을 통해 이사회 평가를 진행하여 2024년 12월 12일 평가결과를 보수위원회에 보고하였습니다.

라. 이사의 독립성당사는 상법 및 정관 규정에 의거, 사외이사 후보자의 심의 및 추천을 위한 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 이사회의 '전문성,다양성, 독립성'을 제고하기 위한 사외이사 후보를 추천, 심의 및 의결하는 역할을 하고 있습니다.2024년 말 현재 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사후보 추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 3인(정의선, 이규석, 박기태)과 사외이사 4인(강진아, 김화진, James Kim, Keith Witek)등 총 7인으로 구성되어 있습니다. 특히, 위원회의 위원장은 강진아 사외이사가 맡아, 위원회 운영의 독립성을 더욱 제고하였습니다.2024년 말 현재 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	담당업무	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임 여부/횟수

정의선	이사회	- 자율주행, 전동화, 나아가 미래 모빌리티 시장을 선도하기 위한 비전을 제시하는현대모비스와 현대자동차그룹 책임경영 구현을 위한 적임자로 선임	업무총괄	이사회,사외이사후보추천위원회	-	최대주주의 임원	2023. 3 ~ 2026. 3	연임 7회

이규석	이사회	- 탁월한 업무 추진 능력과 리스크 관리 역량을 통해 공급망 위기를 타개한 검증된 리더로, '뉴 모비스' 비전으로 대표되는 현대모비스 신사업 전략 수립 및 실행을 가속화해 나갈 적임자로 선임	업무총괄	이사회,지속가능경영위원회,사외이사후보추천위원회	-	계열회사 임원	2023. 12 ~ 2025. 3	-

박기태	이사회	- 현대모비스 재경부문 전반에서의 다양한 경험과 고도의 전문성을 쌓아 왔으며, 급격하게 변화하고 있는 모빌리티 시장 상황에서, 국내외에서 축적한 경험과 전문성을바탕으로 현대모비스의 향후 비전을 실행해 나가는데 기여할 적임자로 선임	재경/업무총괄	이사회,사외이사후보추천위원회,보수위원회	-	계열회사 임원	2024. 3 ~ 2027. 3	-

고영석	이사회	- 향후 미래 현대모비스의 inorganic 성장을 위한 전략 수립의 기획 전문가로 선임	R	이사회	-	계열회사 임원	2022. 3 ~ 2025. 3	연임 1회

장영우	사외이사후보추천위원회	- 자동차산업 및 금융 분야의 폭넓은 경험과 식견으로 주주와 회사 간의 가교역할을 할 수 있는 전문가로 선임	재무 등	이사회, 감사위원회,지속가능경영위원회	-	-	2023. 3 ~ 2026. 3	연임 1회

강진아	사외이사후보추천위원회	- 기술경영 및 경영혁신 전략의 전문가로, 회사의 새로운 R 전략 및 혁신 전략에 기여할 수 있는 전문가로 선임	경영전략 등	이사회, 감사위원회,지속가능경영위원회,사외이사후보추천위원회,보수위원회	-	-	2024. 3 ~ 2027. 3	연임 1회

김화진	사외이사후보추천위원회	- 기업지배구조 분야의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 건전한 거버넌스 정착에 기여할 전문가로 선임	준법전략 등	이사회, 감사위원회,지속가능경영위원회,사외이사후보추천위원회,보수위원회	-	-	2022. 3 ~ 2025. 3	-

James Kim	사외이사후보추천위원회	- 글로벌 IT·자동차 업계에서의 풍부한 커리어를 바탕으로 한 국내외 비즈니스전반의 폭넓고 전문적인 식견을 통해 Automotive/SW 분야 전략에 기여할 수 있는 전문가로 선임	경영전략 등	이사회, 감사위원회,지속가능경영위원회,사외이사후보추천위원회,보수위원회	-	-	2023. 3 ~ 2026. 3	-

Keith Witek	사외이사후보추천위원회	- AMD, 테슬라, 구글 등 AI/SW 분야에서의 풍부한 경험과 폭넓고 전문적인 식견을 바탕으로, 고객에게 최적화된 제품과 서비스를 제공하는 '모빌리티 솔루션 프로바이더'가 되고자 하는 현대모비스의 향후 비전을 실행해 나갈 적임자로 선임	경영전략 등	이사회, 감사위원회,지속가능경영위원회,사외이사후보추천위원회	-	-	2024. 3 ~ 2027. 3	-

당사는 사외이사 선임 시, 사외이사의 독립성 및 주주대표성 제고를 위해 사외이사 5석 중 1석을 주주추천 방식으로 선임하기로 하였습니다. 이에 따라 2020년 제 43기 정기주주총회에 장영우 후보자를 주주추천에 의한 사외이사로 선임하였고, 2023년 제 46기 정기주주총회에서 동 후보자를 재선임하였습니다. 이사회 구성을 보다 다양하게 하기 위해 2명의 외국인 사외이사(James Kim, Keith Witek)와 1명의 여성 사외이사(강진아)를 선임하였으며, 강진아 사외이사의 경우 2021년 3월 24일 제 44기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하였으며 2024년 3월 20일 제 47기 정기주주총회에서 동 후보자를 재선임하였습니다.

2024년 말 기준 사외이사후보추천위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명,사내이사 3명	-위원장 : 강진아-소속위원 김화진 James Kim Keith Witek 정의선 이규석 박기태	○ 설치목적 : 상법 규정에 따른 사외이사 후보를 추천하여 주주총회에 제청○ 권한① 사외이사 후보의 추천 (요건을 갖춘 주주가 제안한 사외이사 후보 포함)② 사외이사후보 추천업무와 관련하여 이사회가 위임한 사항 처리	-

보고서 작성 대상 기간 중 사외이사후보추천위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

강진아(100%)	김대수(100%)	김화진(100%)	JamesKim(100%)	KeithWitek(100%)	정의선(50%)	이규석(100%)	박기태(100%)	배형근(0%)

사외이사후보추천위원회	2024.02.16	심의	1. 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	불참	찬성	해당사항없음	불참

2024.03.20	심의	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

마. 사외이사의 전문성당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(IR담당, 상무)를 두고 있으며, 대표이사 직속 IR팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.특히 당사는 사외이사의 이해를 돕기 위해 이사회 개최 일주일 전 의안설명자료를 배포하고, 주요 안건에 대해서는 세미나 및 사전 보고를 진행하는 등 안건에 대한 충분한 설명을 제공하고, 논의시간을 확보합니다. 이외에도 당사 사외이사는 국내외 사업장 방문, 경영진과의 교류 행사 등 다양한 활동을 통해 의사결정에 필요한 회사의 현황 및 사업에 대한 전문지식을 지원받고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황2024년 말 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀 및담당임원	12	상무 1명, 책임매니저 5명,매니저 6명 (평균 2년 5개월)	이사회 및 이사회 내 위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 위원회 운영 지원 등

평균 근속연수는 지원업무 담당 기간을 기준으로 작성하였습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 연간 계획을 수립하여, 정기적인 국내외공장 및 연구소 방문과 세미나 등을 아래와 같이 실시하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 23일	현대모비스	전원참석	-	러시아 경제제재 관련 대응 방안 보고

2022년 03월 23일	현대모비스	전원참석	-	GT 5 프로젝트 진행 현황

2022년 04월 06일	현대모비스	신임 사외이사(김화진 이사)	신임 사외이사 대상 교육	신임 사외이사 대상 당사 주요 사업장 견학- 충주공장 및 마북연구소 등

2022년 06월 10일	현대모비스	전원참석	-	사외이사 전원 대상 당사 주요 사업장 견학- 울산공장 방문 및 전동화 사업 설명 등

2022년 10월 04일	현대모비스	전원참석	-	중국사업 현황

2022년 12월 08일	한국SG증권 오석태 박사	전원참석	-	2023년 경제전망 세미나

2023년 01월 03일	현대모비스	전원참석	-	사외이사 CES 및 해외 사업장 방문- CES, MPA, MAL, MAL GA

2023년 03월 22일	현대모비스	전원참석	-	국내외 전동화 부품 거점 운영 방안

2023년 03월 22일	현대모비스	전원참석	-	모듈 사업 개요

2023년 04월 19일	현대모비스	신임 사외이사(James Kim 이사)	-	신임사외이사 사업장 방문- 마북연구소

2023년 04월 20일	현대모비스	전원참석	-	사외이사 사업장 방문- 대구전동화공장

2023년 06월 12일	현대모비스	전원참석	-	모듈사업의 특성 및 수익구조

2023년 06월 12일	현대모비스	전원참석	-	서비스부품BU 용품사업 현황 및 주요 현안

2023년 06월 25일	현대모비스	전원참석	-	사외이사 해외 사업장 방문- MSK, MCZ, MPE 등

2023년 09월 08일	현대모비스	전원참석	-	경영 전략 세미나- 중장기 사업전략- Global OE Business Strategy- 자동차용 반도체 사업 현황과 추진 전략- 비즈니스목표와 연계한 HR전략- ESG경영과 DE 중요성

2024년 03월 18일	현대모비스	신임 사외이사(Keith Witek 이사)	-	신임사외이사 사업장 방문- 마북연구소

2024년 03월 20일	현대모비스	전원참석	-	사외이사 사업장 방문- 남양연구소

2024년 04월 14일	현대모비스	전원참석	-	사외이사 해외 사업장 방문 - Boston Dynamics, Motional, Supernal 등

2024년 04월 25일	현대모비스	전원참석	-	사외이사 사업장 방문 (의왕연구소)

2024년 06월 13일	JP모건	전원참석	-	2024년 하반기 경제 동향

2024년 08월 19일	현대모비스	전원참석	-	사외이사 해외 사업장 방문- HLIGP, HEI, HMMI, HMGICS

2024년 09월 27일	현대모비스	전원참석	-	이사회 전략 세미나- 자율주행 산업 동향 및 그룹, 모비스 대응전략- 전기차 산업 동향 및 현대모비스 사업 방향- 현대모비스 로보틱스 및 AAM 신사업개발 전략방향- AI 활용 전략 : R 분야