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현대모비스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 41 기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대모비스(주)
대 표 이 사 : 임 영 득
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 203
(전 화) 02-2018-5114
(홈페이지) http://www.mobis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 한 용 빈
(전 화) 02-2018-5260
3. 자본금 변동사항

공시대상기간 중 당사의 자본금 변동사항은 없습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사가 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 275,000,000주, 우선주 25,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 159,659,165주, 우선주 67,996주 입니다.감자, 이익소각 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 62,315,302주, 우선주 64,022주이고 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 2,643,195주이므로 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 94,700,668주, 우선주 3,974주 입니다.세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	275,000,000	25,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	159,659,165	67,996	159,727,161	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	62,315,302	64,022	62,379,324	-

1. 감자	61,465,302	42,538	61,507,840	분할합병

2. 이익소각	850,000	21,484	871,484	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	97,343,863	3,974	97,347,837	-

Ⅴ. 자기주식수	2,643,195	-	2,643,195	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	94,700,668	3,974	94,704,642	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식 현황당사가 보유중인 자기주식 2,643,195주의 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,037,169	-	-	-	2,037,169	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,037,169	-	-	-	2,037,169	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	606,026	-	-	-	606,026	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,643,195	-	-	-	2,643,195	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외의 주식

당사는 보고서 작성기준일 현재 보통주 외에 1종의 우선주를 발행하고 있으며 동 우선주의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	1,071,697,268	67,996

현재 잔액(현재 주식수)	65,558,395	3,974

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당(보통주+1%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 발행일자 및 주당발행가액 : 16,500원(1994.11.21/ 1994.12.10/ 1994.12.21/ 1995.02.21), 16,176원(1995.03.21), 5,000원 (1999.04.15)※ 발행총액 및 현재잔액은 주당발행가액과 주식수 곱의 합계입니다.
5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 유통보통주식수(자기주식 포함)는 97,343,863주이며 이것은 정관상 발행할 보통주식 총수의 35.40%에 해당됩니다. 보통주 외에 3,974주의 우선주가 유통되고 있으며, 유통주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 2,643,195주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 94,700,668주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	97,343,863	-

우선주	3,974	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,643,195	자기주식

우선주	3,974	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	94,700,668	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. ④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ⑤ 제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 1분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	761,178	3,037,785	3,055,414

(개별)당기순이익(백만원)	528,302	2,035,284	1,707,372

(연결)주당순이익(원)	8,037	32,091	32,030

현금배당금총액(백만원)	-	331,466	330,987

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.9	10.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	3,500	3,500

우선주	-	3,550	3,550

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당순이익의 산출근거는 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참고하시기 바랍니다.※ 현금배당수익률 중 당기 및 전기의 우선주 현금배당수익률은 상장폐지로 기재를 생략하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제41기 1분기	제40기	제39기

(2017년 3월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	17,804,356	18,263,133	15,924,838

· 현금및현금성자산	3,362,003	2,049,303	2,497,886

· 매출채권및기타채권	6,507,646	7,252,741	6,346,334

· 재고자산	2,715,999	2,830,135	2,562,318

· 기타	5,218,708	6,130,954	4,518,300

[비유동자산]	23,130,140	23,448,475	21,849,995

· 유형자산	8,275,063	8,516,416	7,946,738

· 무형자산	941,954	961,024	930,967

· 관계기업및공동기업투자주식	13,592,391	13,695,749	12,704,874

· 기타	320,732	275,286	267,416

자산총계	40,934,496	41,711,608	37,774,833

[유동부채]	8,245,506	8,833,409	8,290,621

[비유동부채]	4,171,051	4,320,210	3,807,972

부채총계	12,416,557	13,153,619	12,098,593

[지배기업소유주지분]	28,456,160	28,494,530	25,621,751

· 자본금	491,096	491,096	491,096

· 자본잉여금	1,404,965	1,404,965	1,392,663

· 자기주식	△338,831	△338,831	△356,375

· 기타자본	△1,048,526	△583,560	△717,498

· 이익잉여금	27,947,456	27,520,860	24,811,865

[비지배지분]	61,779	63,459	54,489

자본총계	28,517,939	28,557,989	25,676,240

(2017.01.01.~2017.03.31.)	(2016.01.01.~2016.12.31.)	(2015.01.01.~2015.12.31.)

매출액	9,267,749	38,261,745	36,019,749

영업이익	668,695	2,904,692	2,934,571

당(분)기계속영업순이익	761,880	3,047,282	3,081,519

당(분)기중단영업순손실	-	-	△41,470

당(분)기순이익	761,880	3,047,282	3,040,049

[지배기업소유주지분]	761,178	3,037,785	3,055,414

[비지배지분]	702	9,497	△15,365

총포괄손익	293,346	3,183,639	2,975,969

[지배기업소유주지분]	292,915	3,173,920	2,992,976

[비지배지분]	431	9,719	△17,007

기본주당이익	8,037원	32,091원	32,030원

연결에 포함된 회사수	56개	53개	50개

[△는 음(-)의 수치임]

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제41기 1분기	제40기	제39기

(2017년 3월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	11,606,712	10,929,098	9,358,898

·현금및현금성자산	1,837,428	960,017	994,873

·당기손익인식금융자산	2,300,183	2,217,403	1,795,047

·단기금융상품	2,024,217	2,772,073	1,963,791

·매출채권및기타채권	4,359,168	3,914,517	3,598,611

·재고자산	1,013,129	1,012,934	937,599

·기타유동자산	72,587	52,154	68,977

[비유동자산]	13,819,614	13,833,918	13,479,046

·유형자산	5,499,185	5,508,583	5,331,180

·무형자산	765,718	771,565	760,792

·투자부동산	75,053	75,537	77,475

·종속기업,관계기업및공동기업투자주식	7,381,967	7,381,967	7,219,350

·매도가능금융자산	37,560	39,429	36,519

·기타비유동자산	60,131	56,837	53,730

자산총계	25,426,326	24,763,016	22,837,944

[유동부채]	4,672,904	4,229,131	3,979,666

[비유동부채]	445,726	438,590	525,073

부채총계	5,118,630	4,667,721	4,504,739

[자본금]	491,096	491,096	491,096

[자본잉여금]	1,398,045	1,398,045	1,385,743

[자기주식]	△338,831	△338,831	△356,375

[기타자본]	△60,877	△77,843	△105,973

[이익잉여금]	18,818,263	18,622,828	16,918,714

자본총계	20,307,696	20,095,295	18,333,205

종속기업,관계기업및공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01.~2017.03.31.)	(2016.01.01.~2016.12.31.)	(2015.01.01.~2015.12.31.)

매출액	4,955,268	19,860,589	19,079,257

영업이익	458,008	2,038,103	1,920,841

당기순이익	528,302	2,035,284	1,707,372

총포괄손익	543,867	2,063,231	1,679,879

- 기본주당이익	5,578원	21,500원	17,899원

[△는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

가. 감사인에 관한 사항(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기 1분기	삼정회계법인	검토결과 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다	해당사항 없음

제40기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제39기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2) 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기 1분기	삼정회계법인	검토결과 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다	해당사항 없음

제40기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제39기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

- 제41기 1분기 검토일정은 다음과 같습니다.

구 분	개별검토	연결검토

검토일정	2017.04.11 ~ 2017.04.15	2017.04.17 ~ 2017.04.21

(2) 감사용역 체결현황(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기 1분기	삼정회계법인	개별 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토 개별 및 연결 재무제표 감사	610	1,219

제40기	삼정회계법인	개별 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토 개별 및 연결 재무제표 감사	590	6,985

제39기	삼정회계법인	개별 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토 개별 및 연결 재무제표 감사	590	6,607

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기 1분기	2017.01.01	FTA 시스템유지보수	2017.01.01 ~ 2017.12.31	131	-

제40기	2016.01.01	FTA 시스템유지보수	2016.01.01 ~ 2016.12.31	128	-

2016.04.04	유통망 제도 개선 자문 용역	2016.04.04~ 2016.08.31	10	-

2016.07.01	원산지 관리시스템 고도화	2016.07.01~2016.09.30	34	-

제39기	2015.01.01	FTA 시스템 유지보수	2015.01.01 ~ 2015.12.31	108	-

2015.08.11	(주)지아이티 지분인수 자문	2015.08.11~ 2015.08.25	125	-

2015.09.02	소송 관련 감정 자문	2015.09.02	-	(*1)

2015.09.18	업무매뉴얼 번역	2015.09.18~ 2015.10.14	28	-

2015.11.23	기술로열티 검토	2015.11.23~ 2015.12.17	25	-

(*1) 2016년 5월 31일 계약을 해지하였습니다.

나. 종속기업 감사의견최근 3사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속기업은 없습니다. 다. 종속기업 회계감사인의 변경 제41기 1분기 중 종속기업인 Mobis Parts Europe N.V는 감사계약이 만료되어 KPMG를 감사인으로 선임하였습니다. 제40기 중 종속기업인 Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co. Ltd.,Jiangsu Mobis Automotive Parts Co. Ltd., Wuxi Mobis Automotive Parts Co. Ltd., American Autoparts Inc. 및 (주)지아이티는 감사계약이 만료되어 KPMG를 감사인으로 선임하였습니다.제39기 중 종속기업인 Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts, Hyundai Motor (Shanghai) Co., Ltd., Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd. 및 Mobis Parts Australia PTY., Ltd.는 감사계약 만료 및 지배기업과 동일한 감사인 선임으로인한 연결재무제표의 신뢰성 제고를 사유로 감사인을 KPMG로 변경하였습니다. 그리고 제39기 중에 신규 설립된 Mobis Automotive System Czech s.r.o, Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co. Ltd, Chongqing Hyundai MOBIS Automotive Parts Co. Ltd.는 KPMG를 감사인으로 선임하였습니다. 라. 내부회계관리제도 제40기, 제39기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명, 총 9명으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회 3개의 소위원회를 두고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이태운(출석률:100%)	이병주(출석률:67%)	유지수(출석률:33%)	이우일(출석률:67%)	이승호(출석률:100%)

제1차 정기	2017. 1. 26	1. 2016년 결산실적 및 2017년 주요경영계획 승인의 건2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건3. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건4. 자율준수관리자 선임의 건5. 2017년 준법지원활동 계획 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고2. 2017년 사회공헌활동 계획 보고3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

제2차 정기	2017. 2. 17	1. 제40기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제1차 임시	2017. 3. 17	1. 이사경업 승인의 건 (정의선 이사 : 현대자동차, 기아자동차, 현대제철/ 이병주 이사 : 효성) 2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건3. 이사회 규정 등 제규정 개정의 건 4. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결 가결가결가결	찬성 찬성찬성찬성	찬성 찬성찬성찬성	불참	불참	찬성 찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 2017년 3월 17일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '윤리위원회'를 '투명경영위원회(Corporate Governance Communication Committee)'로 명칭변경하고 심의 대상 및 기능을 확대 개편하였으며, 투명경영 강화 및 윤리적 기업문화의 형성을 위하여 기존 윤리위원회와 같이 사외이사 전원으로 구성하여 운영하고 있습니다. 또한 보고서 제출일 현재 주주와의 소통 강화를 위해, 위원회 소속 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임하였습니다. 투명경영위원회는 이사회의 투명성 강화 및 주주소통 확대 노력을 지속해 나가는 동시에 주주권익 보호를 위한 다양한 정책 및 활동을 모색해 나감으로써 회사의 미래 성장 전략을 주주들과 공유하여 당사의 지속 가능한 미래를 열어가는 데 주요한 역할을 담당할 것입니다. 동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한	비고

투명경영위원회	사외이사 5명	이태운이병주유지수이우일이승호	○ 설치목적 : 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주 권익의 보호 등에 대한 심의○ 권한 ①「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」및「상법」 등 에서 규정하는 특수관계인간 거래 점검 ② 공정거래자율준수 프로그램의 이행 점검 ③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책 점검 ④ 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 및 이행 실태 평가 ⑤ 주주권익보호에 관한 주요한 경영사항 - 주주와의 소통 강화를 위해 위원회 소속 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임	-

보고서 작성 대상 기간 중 투명경영위원회(구 윤리위원회)는 총 2회 개최되었으며 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이태운(출석률:100%)	이병주(출석률:50%)	유지수(출석률:50%)	이우일(출석률:50%)	이승호(출석률:100%)

찬 반 여 부

투명경영위원회 (구 윤리위원회)	2017. 1. 26	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 2017년 사회공헌활동 계획 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 2016년 내부거래 실적 보고2. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고3. 임직원 윤리규범 이행결과 보고	보고	-	-	-	-	-

2017. 3. 17	1. 윤리위원장 선임의 건 2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	불참	찬성찬성

라. 이사의 독립성

당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

정몽구	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

정의선	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

임영득	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

한용빈	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

이태운	사외이사후보추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-

이병주	사외이사후보추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-

유지수	사외이사후보추천위원회	자동차 산업분야 전문가	경영전략	-	-

이우일	사외이사후보추천위원회	기계공학 분야의 전문가	연구개발자문	-	-

이승호	사외이사후보추천위원회	세무 전문가로서 조세문제 자문	조세자문	-	-

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 2명(정의선, 임영득)과 사외이사 3명(이병주, 유지수, 이우일), 총 5명으로 구성되어 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 2001년 3월 17일 제6차 임시이사회를 통해 감사위원회를 설치하였으며 보고서 작성기준일 현재 사외이사 전원인 5명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.③ 위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수있다.④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 위원회가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.⑧ 위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 그 여부에 관하여 주주총회에그 의견을 진술하여야 한다.⑨ 위원회는 제1항 내지 제8항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가위임한 사항을 처리한다.감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

이 승 호	- 영남대 경제학 학사- 경북대학원 경영학 석사- 건국대학원 경영학 박사- 서울지방국세청 조사4국 국장- 부산지방국세청장 - 현) 법무법인 율촌 고문	사외이사	감사위원장

이 태 운	- 서울대 법학 학사- 광주고등법원 법원장- 대전고등법원 법원장- 서울고등법원 법원장- 현) 법무법인원 대표변호사	사외이사

이 병 주	- 서울대 행정대학원 석사- 미국 사우스캐롤라이나대 국제경영학 석사- 미국 하와이대 경제학 박사- 경제기획원 정책조정국 조정4과 과장- 공정거래위원회 상임위원- 현) 법무법인태평양 고문	사외이사

유 지 수	- 서울대학교 농학 학사- 미국 일리노이주립대 경영학 석사- 미국 일리노이대어바나샴페인교 경영학 박사- 국민대 경영학과 교수- 한국자동차산업학회 회장- 현) 한국자동차산업학회 고문- 현) 국민대 총장	사외이사

이 우 일	- 서울대학교 기계공학 학사- 미국 미시간대학원 기계공학 박사- 한국기계연구소 선임연구원- 한국복합재료학회 회장- 서울대 연구부총장 - 현) 서울대 공과대학 교수	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(5명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이승호 위원)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회 개최 현황 보고서 작성 대상 기간 중 감사위원회는 총 2회 개최되었으며 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

이태운(출석률:100%)	이병주(출석률:50%)	유지수(출석률:50%)	이우일(출석률:100%)	이승호(출석률:100%)

찬 반 여 부

제1차	2017. 1. 26	1. 2016년 결산실적 및 2017년 주요 경영계획 승인의 건2. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결가결	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제2차	2017. 2. 17	○ 보고사항1. 외부감사인의 '17년 감사계획등 설명회	보고	-	-	-	-	-

라. 준법지원인 등에 관한 사항준법지원인의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

최 준 우	- 고려대 법학 학사- 고려대 법무대학원 석사- 제43회 사법시험 합격- 제33기 사법연수원 수료- 현) 현대모비스 법무정책실장	임기 3년 (2015. 4. 29 ~ 2018. 4. 28)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2017년 3월 17일 정기주주총회를 통하여 제41기 이사의 보수한도를 10,000백만원으로 정한 바 있습니다.보고서 작성 대상 기간 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다. 가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 사외이사(감사위원회 포함)	9	10,000	-

※ 2017년 3월 17일 제40기 정기주주총회를 통해 이사 9명(사외이사 5명)에 대한 보수총액 내지 최고 한도액을 승인받았습니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,326	147	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,260	315	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	5	66	13	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 내역 중 인원수는 당분기말 등기임원 기준이며, 보수총액은 2017년 중 지급기준입니다.※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. 다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 관련규정으로 당 분기보고서에는 기재하지 아니하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.