현대모비스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도2023년 말 현재 당사는 정관 상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 전자투표제와 관련해서는 2020년 3월 18일 제 43기 정기주주총회에서 실시한 후, 2021년 2월 18일 이사회에서 2021년 3월 24일 제44기 정기주주총회를 비롯한 향후 주주총회에서 전자투표제를 실시하도록 결의하였습니다. 이에 따라 매년 전자투표제를 실시하고 있으며, 2024년 3월 20일 제47기 정기주주총회에서도 전자투표제를 실시할 예정입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제43기(2020년도) 정기주총제44기(2021년도) 정기주총제45기(2022년도) 정기주총제46기(2023년도) 정기주총2023년 임시주총
제47기(2024년도) 정기주총

당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고있으며, 직접교부 를 통해 위임을 진행하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 적 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	93,655,094	-

우선주	3,974	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,986,451	자기주식

우선주	3,974	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	90,668,643	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다.2. 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.① 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우② 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁 증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요에 의해 종업원에게 신주를 배정하는 경우④ 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우⑤ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 외국금융기관, 기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인 자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우⑦ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우⑧ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 은행등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우⑨ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선을 위하여 신주를 발행하는 경우3. 제2항 제2호, 제3호, 제5호, 제6호, 제7호, 제8호 및 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	정관 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의나루로4길 23, 3774-3000)

주주의 특전	없음	공 고	www.mobis.co.kr

상기 주권의 종류는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 기재하지 않았습니다.

바. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3사업연도 동안 정기주주총회를 총 3회, 임시주주총회를 총 1회 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 44기정기주주총회(2021.03.24)	○ 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건○ 제6호 의안 : 이사보수 한도 등 승인의 건○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 3명,사외이사 1명)- 원안대로 승인(감사위원회 위원 1명)- 원안대로 승인(감사위원회 위원 1명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원, 이사 퇴직금 지급규정)- 원안대로 승인

제 45기정기주주총회(2022.03.23)	○ 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 2명,사외이사 1명)- 원안대로 승인(감사위원회 위원 1명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)- 원안대로 승인

제 46기정기주주총회(2023.03.22)	○ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명,사외이사 2명)- 원안대로 승인(감사위원회 위원 2명)- 원안대로 승인(한도승인액 : 100억원)- 원안대로 승인

2023년임시주주총회(2023.12.27)	○ 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건	- 원안대로 승인(사내이사 1명)