현대모비스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명, 총 9명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회 3개의 소위원회를 두고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다. ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 이태운 사외이사의 중도퇴임으로 사내이사 4명과 사외이사 4명, 총 8명으로 구성되어있습니다.

나. 중요 의결사항 등보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이태운(출석률:100%)	이병주(출석률:86%)	유지수(출석률:71%)	이우일(출석률:71%)	이승호(출석률:100%)

제1차 정기	2017. 1. 26	1. 2016년 결산실적 및 2017년 주요경영계획 승인의 건2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건3. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건4. 자율준수관리자 선임의 건5. 2017년 준법지원활동 계획 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고2. 2017년 사회공헌활동 계획 보고3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

제2차 정기	2017. 2. 17	1. 제40기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제1차 임시	2017. 3. 17	1. 이사경업 승인의 건 (정의선 이사 : 현대자동차, 기아자동차, 현대제철/ 이병주 이사 : 효성)2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건3. 이사회 규정 등 제규정 개정의 건 4. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결 가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	불참	불참	찬성찬성찬성찬성

제3차 정기	2017. 5. 2	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 투명경영위원회 운영규정 개정의 건4. 계열회사 증자 참여 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 2017년 1분기 결산실적 보고	보고	-	-	-	-	-

제4차 정기	2017. 7. 28	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 이사 경업 승인의 건 (이승호 이사 : SK건설)	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성-

○ 보고사항1. 2017년 상반기 결산실적 보고2. 공정거래자율준수 프로그램 이행결과 보고	보고	-	-	-	-	-

제5차 정기	2017. 10. 30	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 계열회사와의 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

○ 보고사항1. 2017년 3분기 결산실적 보고	보고	-	-	-	-	-

제2차 임시	2017. 12. 8	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건4. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회당사는 2017년 3월 17일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '윤리위원회'를 '투명경영위원회(Corporate Governance Communication Committee)'로 명칭변경하고 심의 대상 및 기능을 확대 개편하였으며, 투명경영 강화 및 윤리적 기업문화의 형성을 위하여 기존 윤리위원회와 같이 사외이사 전원으로 구성하여 운영하고 있습니다. 또한 보고서 작성기준일 현재 주주와의 소통 강화를 위해, 위원회 소속 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임하였습니다.투명경영위원회는 이사회의 투명성 강화 및 주주소통 확대 노력을 지속해 나가는 동시에 주주권익 보호를 위한 다양한 정책 및 활동을 모색해 나감으로써 회사의 미래 성장 전략을 주주들과 공유하여 당사의 지속 가능한 미래를 열어가는 데 주요한 역할을 담당할 것입니다. 동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한	비고

투명경영위원회	사외이사 5명	이태운이병주유지수이우일이승호	○ 설치목적 : 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주 권익의 보호 등에 대한 심의○ 권한 ①「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」및「상법」 등 에서 규정하는 특수관계인간 거래 점검 ② 공정거래자율준수 프로그램의 이행 점검 ③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책 점검 ④ 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 및 이행 실태 평가 ⑤ 주주권익보호에 관한 주요한 경영사항 - 주주와의 소통 강화를 위해 위원회 소속 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임	-

보고서 작성 대상 기간 중 투명경영위원회(구 윤리위원회)는 총 6회 개최되었으며 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이태운(출석률:100%)	이병주(출석률:83%)	유지수(출석률:83%)	이우일(출석률:67%)	이승호(출석률:100%)

찬 반 여 부

투명경영위원회(구 윤리위원회)	2017. 1. 26	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 2017년 사회공헌활동 계획 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 2016년 내부거래 실적 보고2. 공정거래자율준수프로그램 이행결과 보고3. 임직원 윤리규범 이행결과 보고	보고	-	-	-	-	-

2017. 3. 17	1. 윤리위원장 선임의 건2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	불참	찬성찬성

2017. 5. 2	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품ㆍ용역 대규모내부거래 승인의 건3. 주주권익보호 담당위원 선임의 건4. 계열회사 증자 참여 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성

○ 보고사항1. 사회공헌활동 실적 보고2. 2017년 1분기 내부거래 실적 보고	보고	-	-	-	-	-

2017. 7. 28	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품ㆍ용역 대규모내부거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

○ 보고사항1. 사회공헌활동 실적 보고2. 공정거래자율준수 프로그램 이행결과 보고3. 임직원 윤리규범 이행결과 보고4. 2017년 상반기 내부거래 실적 보고	보고	-	-	-	-	-

2017. 10. 30	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 계열회사와의 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

○ 보고사항1. 사회공헌활동 실적 보고2. 2017년 3분기 내부거래 실적 보고

2017. 12. 8	1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건3. 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건4. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

라. 이사의 독립성

당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의 관계

정몽구	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

정의선	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	임원

임영득	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

한용빈	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원

이태운	사외이사후보추천위원회	법률 전문가	법무 등	-	-

이병주	사외이사후보추천위원회	법률 전문가	법무 등	-	-

유지수	사외이사후보추천위원회	자동차 산업분야 전문가	경영전략 등	-	-

이우일	사외이사후보추천위원회	기계공학 분야의 전문가	연구개발자문 등	-	-

이승호	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무 등	-	-

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 2명(정의선, 임영득)과 사외이사 3명(이병주, 유지수, 이우일), 총 5명으로 구성되어 있습니다. ※ 2018년 3월 9일 이우일 사외이사의 임기가 만료되었으며, 김대수 사외이사가 제41기 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.