경동인베스트 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 1) 이사의 수 : 총 4명 2) 이사회 의장 : 대표이사 - 선임사유 : 이사진 간 의견조율 및 이사회 활동 총괄하는 역할에 적임으로 판단 3) 이사회내 위원회 : 경영위원회 - 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.(기준일 : 2022년 06월 30일)

구분	구성	소속이사명	의장	비고

이사회	사내이사 2명사외이사 1명기타비상무이사 1명	손원락,정승진이기열,나윤호	정승진(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

경영위원회	등기임원 2명경영임원 2명	정승진, 손원락지승한, 우영진	정승진(대표이사)	ㆍ회사의 주요 경영 현안에 대한 의사소통 및 주요 사항 심의, 의결

(사외이사 및 그 변동현황)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률:%)

사내이사	사외이사

손원락(0%)	정승진(100%)	나윤호(100%)	이기열(100%)

2022년제1회	2022.02.28	1. 영업보고서 승인의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제45기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제45기 정기주주총회 상정의안 심의의 건5. 이사회 규정 변경 승인의 건6. 경영위원회 운영절차 변경 승인의 건7. 기타 안건	가결가결가결가결가결가결가결	-------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2022년제2회	2022.03.29	1. 임원 보수 결정의 건2. (주)경동건설 신주 인수의 건3. 기타 안건	가결가결가결	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회1) 이사회 내의 위원회 구성현황(기준일 : 2022년 06월 30일)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	등기임원 2명경영임원 2명	위원장 : 대표이사 정승진위 원 : 부회장 손원락상무보 지승한상무보대우 우영진간 사 : 경영시스템 스탭	1. 설치목적 회사의 주요경영현안을 의사소통하고,주요사항을 심의 결정하여 회사의 변화를 관리하고 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력을 강화하는 데 있다.2. 책임과 권한사항1) 위원장(1) 회사의 경영위원회가 운영 목적을 달성할 수 있도록 총괄 관리한다.(2) 경영위원회의 개최여부 최종 승인권을 가지며 필요한 경우 임시회의를 소집할 수 있다.(3) 회의결과 도출된 결과(회의록)의 승인 및 위원회 운영에 관한 제반사항을 승인한다.2) 위 원(1) 경영위원회에 상정된 안건에 대해 토의하고 결론을 도출한다.(2) 경영위원회에 부여된 책임과 관련된 안건을 상정한다.(3) 도출된 결론을 해당부문에 전파하고 이행한다.3) 간 사(1) 경영위원회의 개최일자, 장소 등 회의소집을 위원에게 통보한다.(2) 원활한 회의진행을 위해 심의사항을 위원에게 통보하고, 결정사항을 관련부서에 통보한다.(3) 회의록의 작성, 보관 및 필요시 관련부서에 회람한다.(4) 심의안건과 관련하여 간사로 선정된 부서장은 위의 사항을 수행하여야 하며, 경영시스템 스텝부서장은 의결된 개선사항 및 수립된 대책에 대한 관련 부서의 이행여부를 확인한다.3.주요안건1) 경영시스템에 관한 사항2) 경영일반에 관한 사항3) 재무 등에 관련된 사항	-

감사	【 2. 감사제도에 관한 사항 참조】

2) 이사회내의 위원회 활동내역2022년 1월 1일 ~ 현재까지 경영위원회 개최 없었으며, 매주 임원회의 등으로 대체실시하고 있습니다.

라. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

2) 각 이사에 대한 사항 (기준일 : 2022년 06월 30일)

직 명(상근여부)	등기여부	성 명	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의관계

대표이사(상근)	등기임원	정승진	업무능력	이사회	대표이사	없음	관계없음

사내이사(상근)	등기임원	손원락	업무능력	이사회	부회장(경영전반 총괄)	없음	최대주주의등기이사

사외이사(비상근)	등기임원	이기열	업무능력	이사회	사외이사	없음	관계없음

기타비상무이사(비상근)	등기임원	나윤호	업무능력	이사회	기타비상무이사	없음	관계없음

상무보(상근)	미등기임원	지승한	업무능력	이사회	전략기획담당	없음	관계없음

상무보대우(상근)	미등기임원	우영진	업무능력	이사회	경영기획/재무담당	없음	관계없음

- 2021년 3월 29일 제2차 이사회에서 신규 선임된 대표이사 정승진은 2021년 4월 1일부터 임기가 개시되었습니다.- 2021년 3월 29일 제44기 정기주주총회에서 재선임된 사내이사 손원락은 2021년 4월 1일부터 임기가 개시되었습니다.- 2021년 3월 29일 제44기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 이기열은 2021년 4월 1일부터 임기가 개시되었습니다.- 2021년 3월 29일 제44기 정기주주총회에서 신규 선임된 기타비상무이사 나윤호는 2021년 4월 1일부터 임기가 개시되었습니다.

3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이기열	경희대학교 경영대학원 중부지방국세청 납세자보호담당관국세청 심사2담당관월드세무법인 대표(2020년~현재)	없음	없음	-

- 2021년 3월 29일 제44기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 이기열은 2021년 4월 1일부터 임기가 개시되었습니다.

4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 공시서류 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	1	선임 1명(3.6년)	사외이사 교육 및 직무수행 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.01.05	한국세무사회	이기열	-	부가가치세 신고실무

2022.01.30	한국세무사회	이기열	-	2021년 귀속 연말정산 실무

2022.02.06	한국세무사회	이기열	-	사업장현황신고 안내

2022.03.02	한국세무사회	이기열	-	법인세 신고 실무

2022.03.02	한국세무사회	이기열	-	2022년 개정세법

2022.04.18	한국세무사회	이기열	-	개인기업의 법인전환 실무

2022.05.02	한국세무사회	이기열	-	종합소득세 신고실무

2022.06.30	한국세무사회	이기열	-	달라진 부동산세제 쟁점사항과 실무