경동인베스트 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성개요 (가) 이사의 수 : 총 4명 (사외이사 1명 포함) (나) 이사회 의장 : 회장 (다) 이사회내 위원회 : 경영위원회 - 이사회의 구성개요 등은 기준일(2015년 12월 31일) 현재 기준임. - 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

3. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이학노	1 985년 산업자원부(現, 산업통상자원부) 석유산업과 과장(부이사관)1996년 Univ. of Texas 경제학박사2007년 동국대학교 국제통상학과 교수 동국대학교 전략기획본부장	없음	없음	2013.03.22 신규선임

- 기준일 이후 사외이사 변동현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

손양훈	인천대학교 경제학과 교수(1998년~현재) (주)경동도시가스 사외이사(2007년~2013년) 에너지경제연구원 원장(2013년~2014년) 한국자원경제학회 회장(2015년~2016년)	없음	없음	2016.03.25 신규선임

김기호	제18회 행정고시 합격(1976년) 산업자원부 이사관(1999년~2004년) 한국석유품질관리원 이사장(2005년~2008년) 한국도시가스협회 상근부회장(2008년~2014년) 민간발전협회 상근부회장(2014년~현재)	없음	없음	2016.03.25 신규선임

- 사외이사 이학노 임기만료 - 사외이사 손양훈, 김기호 신규선임(2016.03.25)※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리팀 (담당자 : 정대준 ☎ 052-219-5313)

4. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2015년제1회제2회제3회제4회제5회제6회2016년제1회제2회제3회제4회	2015.01.282015.02.232015.03.202015.09.102015.12.112015.12.222016.01.042016.02.242016.02.292016.03.25	1. S-Oil 폐열발전사업 특별약정 승인의 건2. 준법지원인 선임의 건1. 영업보고서 승인의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제38기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제38기 정기주주총회 상정의안 심의의 건5. 2015년도 신규 자금차입 한도액 및 타사보증 한도액 승인의 건1. 이사회 규정 변경의 건2. 대표이사 선임 및 임원직위, 보직 결정의 건3. 임원 보수 결정의 건4. 투자자산 매입의 건5. (주)케이디파워텍 ESCO자금 차입에 대한 연대보증 승인의 건1. 공급설비 투자예산 증액의 건
1. 유형자산 매입 승인의 건
2. 함양군 폐기물 소각시설 폐열발전ESCO 사업 참여 승인의 건
1. 2016년 경영계획(안) 승인의 건
2. 기구조직 변경의 건
3. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건
4. 기타 안건 - 투자자산 매도의 건1. (주)경동건설 연대보증 대지급 승인의 건
1. 영업보고서 승인의 건
2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 제39기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 제39기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
5. 자사주 매입의 건
6. 2016년도 신규 자금차입 한도액 및 타사보증 한도액 승인의 건1. 제39기 정기주주총회 상정의안 수정의 건1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건2. 이사회 규정 변경의 건3. 임원 보수 결정의 건4. 명예회장 추대의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

5. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	가결여부	사외이사(참석인원)	사외이사 의결여부(참석율)

이학노(66.7%)	손양훈(100.0%)	김기호(100,0%)

2015년제1회제2회제3회제4회제5회제6회2016년제1회제2회제3회제4회	2015.01.282015.02.232015.03.202015.09.102015.12.112015.12.222016.01.042016.02.242016.02.292016.03.25	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	1명(1명)1명(1명)1명(1명)1명(1명)1명(불참)1명(불참)1명(불참)1명(1명)1명(1명)2명(2명)	찬성찬성찬성찬성불참불참불참찬성찬성-	---------찬성	---------찬성

6. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	등기임원 2명경영임원 5명	위원장 : 대표이사 송재호 위 원 : 대표이사 나윤호 전 무 강원구 상 무 최기홍 상무보 손현익 상무보 김한균 상무보 이지수 간 사 : 경영시스템 스텝부서장(경영기획팀장)	1. 설치목적 회사의 주요경영현안을 의사소통하고,주요사항을 심의 결정하여 회사의 변화를 관리하고 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력을 강화하는 데 있다.2. 책임과 권한사항 1) 위원장 (1) 회사의 경영위원회가 운영 목적을 달성할 수 있도록 총괄 관리한다. (2) 경영위원회의 개최여부 최종 승인권을 가지며 필요한 경우 임시회의를 소집할 수 있다. (3) 회의결과 도출된 결과(회의록)의 승인 및 위원회 운영에 관한 제반사항을 승인한다. 2) 위 원 (1) 경영위원회에 상정된 안건에 대해 토의하고 결론을 도출한다. (2) 경영위원회에 부여된 책임과 관련된 안건을 상정한다. (3) 도출된 결론을 해당부문에 전파하고 이행한다. 3) 간 사 (1) 경영위원회의 개최일자, 장소 등 회의소집을 위원에게 통보한다. (2) 원활한 회의진행을 위해 심의사항을 위원에게 통보하고, 결정사항을 관련부서에 통보한다. (3) 회의록의 작성, 보관 및 필요시 관련부서에 회람한다. (4) 심의안건과 관련하여 간사로 선정된 부서장은 위의 사항을 수행하여야 하며, 경영시스템 스텝부서장은 의결된 개선사항 및 수립된 대책에 대한 관련 부서의 이행여부를 확인한다.3.주요안건 1) 경영시스템에 관한 사항 2) 경영일반에 관한 사항 3) 재무 등에 관련된 사항

감사	【 나.감사제도에 관한 사항 참조】

7. 이사회내의 위원회 활동내역

2015년01월01일~ 12월31일까지 경영위원회 개최 없었으며, 매주 부문장회의, 매월 성과분석회의(PRM)등으로 대체 실시하고 있습니다.

8. 이사의 독립성 (가) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 【해당사항없음】 (나) 각 이사에 대한 사항

직 명(상근여부)	등기여부	성 명	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의관계

회장(상근)	등기임원	손경호	-	-	이사회의장	없음	최대주주의대표이사

대표이사 부회장(상근)	등기임원	송재호	-	이사회	부회장	없음	최대주주대표이사의친인척

대표이사 사장(상근)	등기임원	나윤호	업무능력	이사회	사장	없음	관계없음

사외이사(비상근)	등기임원	이학노	업무능력	이사회	사외이사	없음	관계없음

전무(상근)	미등기임원	강원구	업무능력	이사회	기획관리부문장	없음	관계없음

상무(상근)	미등기임원	최기홍	업무능력	이사회	양산지사부문장	없음	관계없음

상무보(상근)	미등기임원	손현익	업무능력	이사회	공급안전 부문장	없음	관계없음

상무보(상근)	미등기임원	김한균	업무능력	이사회	전략기획담당	없음	관계없음

상무보(상근)	미등기임원	이지수	업무능력	이사회	고객부문장	없음	관계없음

※ 기준일 이후 임원변동 현황

구분	변경전	변경후	변경사유	변경일자

손경호	회장(등기임원)	-	임기만료	2016.03.25

이학노	사외이사(등기임원)	-	임기만료	2016.03.25

송재호	대표이사 부회장(등기임원)	대표이사 회장(등기임원)	재선임(승진)	2016.03.25

조진수	-	비상무이사(등기임원)	신규선임	2016.03.25

손원락	-	비상무이사(등기임원)	신규선임	2016.03.25

손양훈	-	사외이사(등기임원)	신규선임	2016.03.25

김기호	-	사외이사(등기임원)	신규선임	2016.03.25

이상익	-	상무보(미등기임원)	신규선임	2016.01.01

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

【해당사항없음】