경동인베스트 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 1) 이사의 수 : 총 4명 2) 이사회 의장 : 대표이사 - 선임사유 : 이사진 간 의견조율 및 이사회 활동 총괄하는 역할에 적임으로 판단 3) 이사회내 위원회 : 경영위원회 - 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.(기준일 : 2024년 06월 30일)

구분	구성	소속이사명	의장	비고

이사회	사내이사 2명사외이사 1명기타비상무이사 1명	손원락,정승진이기열,나윤호	정승진(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

경영위원회	등기임원 2명경영임원 1명	정승진, 손원락우영진	정승진(대표이사)	ㆍ회사의 주요 경영 현안에 대한 의사소통 및 주요 사항 심의, 의결

- 2024년 3월 9일 경영위원회 위원인 상무보 지승한은 퇴임하였습니다.(사외이사 및 그 변동현황)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률:%)

사내이사	사외이사

손원락(67%)	정승진(100%)	나윤호(100%)	이기열(100%)

찬반여부

2024년제1회	2024.02.28	1. 제47기 영업보고서 승인의 건2. 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제47기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제47기 정기주주총회 상정의안 심의의 건5. 기타 안건	가결가결가결가결가결	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2024년제2회	2024.03.29	1. 임원 보수 결정의 건2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건3. 기타 안건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2024년제3회	2024.06.10	1. 합병 계약 체결의 건2. 주주확정 기준일 설정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사회내 위원회1) 이사회 내의 위원회 구성현황(기준일 : 2024년 06월 30일)

위원회명	구성	소속 임원명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	등기임원 2명경영임원 1명	위원장 : 대표이사 정승진위 원 : 부회장 손원락 상무보 우영진 간 사 : 경영시스템 스탭	하단 기재내용 참조	-

감사	【 2. 감사제도에 관한 사항 참조】

- 2024년 3월 9일 경영위원회 위원인 상무보 지승한은 퇴임하였습니다 (경영위원회) - 설치목적 : 회사의 주요경영현안을 의사소통하고,주요사항을 심의 결정하여 회사의 변화를 관리하고 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력을 강화하는 데 있다. - 책임과 권한사항 1) 위원장 (1) 회사의 경영위원회가 운영 목적을 달성할 수 있도록 총괄 관리한다. (2) 경영위원회의 개최여부 최종 승인권을 가지며 필요한 경우 임시회의를 소집 할 수 있다. (3) 회의결과 도출된 결과(회의록)의 승인 및 위원회 운영에 관한 제반사항을 승인 한다. 2) 위 원 (1) 경영위원회에 상정된 안건에 대해 토의하고 결론을 도출한다. (2) 경영위원회에 부여된 책임과 관련된 안건을 상정한다. (3) 도출된 결론을 해당부문에 전파하고 이행한다. 3) 간 사 (1) 경영위원회의 개최일자, 장소 등 회의소집을 위원에게 통보한다. (2) 원활한 회의진행을 위해 심의사항을 위원에게 통보하고, 결정사항을 관련 부서에 통보한다. (3) 회의록의 작성, 보관 및 필요시 관련부서에 회람한다. (4) 심의안건과 관련하여 간사로 선정된 부서장은 위의 사항을 수행하여야 하며, 경영시스템 스텝부서장은 의결된 개선사항 및 수립된 대책에 대한 관련 부서 의 이행여부를 확인한다. - 심의 및 결의사항 1) 경영시스템에 관한 사항 (1) 전략적 경영기획 관리절차에 따른 회사의 장기비전, 기업의 사명 검토 (2) 회사의 중장기 경영전략, 중장기 경영계획 및 이의 성과지표 심의 (3) 경영시스템과 관련된 방침, 목표의 설정 미 변경 심의 (4) 단기 경영 목표 및 실행추진계획 수립 및 이의 성과지표 심의 (5) 실행추진계획의 이행 및/ 또는 달성 실적 검토 및 필요시 조정 (6) 경영시스템 프로세스의 관련된 부서간 업무조정(업무분장 포함) 심의 (7) 년간 경영성과 심의 및 이에 따른 보상에 관한 심의 (8) 고객 및 이해관계자 만족과 관련된 회사의 능력검토 및 향상계획 심의 (9) 기타 위원회에서 처리함이 타당하고 인정되는 사항 2) 경영일반에 관한 사항 (1) 사업 구조조정 및 조직구조에 관련된 사항 (2) 해외지사, 현지법인 등의 신규진출, 이전 및 철수에 관련된 사항 (3) 국내업체 및 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진 관련사항 (4) 급여체계, 상여, 근무제도 및 복리후생 관련사항 (5) 직원 채용계획 및 노사관계 주요사항 (6) 특수관계인과의 거래의 투명성 관리 (7) 기타 위원회에서 처리함이 타당하다고 인정되는 사항 3) 재무 등에 관련된 사항 (1) 자본금 20% 미만의 신규 시설투자 및 증설에 관련된 사항 (2) 이사회에서 위임한 계약 체결에 관련된 사항 (3) 예산, 회계, 자금조달에 관련된 주요사항 (4) 실행추진계획에 따른 연간 예산편성 및 수정 (5) 기타 위원회에서 처리함이 타당하고 인정되는 재무관련 주요현안 2) 이사회내의 위원회 활동내역 2024년 1월 1일부터 공시 시점 현재까지 경영위원회 개최내역이 없었으며, 매주임원 회의 등으로 대체 실시하고 있습니다.

라. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

2) 각 이사에 대한 사항 (기준일 : 2024년 06월 30일)

직 명(상근여부)	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의관계

사내이사(대표이사)	정승진	19.04~25.03(2회)	업무능력	이사회	대표이사	없음	관계없음

사내이사	손원락	17.04~25.03(3회)	업무능력	이사회	부회장(경영전반 총괄)	없음	최대주주의등기이사

사외이사	이기열	19.04~25.03(2회)	업무능력	이사회	사외이사	없음	관계없음

기타비상무이사	나윤호	21.04~25.03(1회)	업무능력	이사회	기타비상무이사	없음	관계없음

※ 2023년 3월 29일 제46기 정기주주총회를 통해 사내이사 정승진, 사내이사 손원락 , 사외이사 이기열, 기타비상무이사 나윤호가 재선임되었습니다.※ 2023년 3월 29일 이사회를 통해 사내이사 정승진이 대표이사로 재선임 되었습니 다.

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 공시서류 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이기열	경희대학교 경영대학원 중부지방국세청 납세자보호담당관국세청 심사2담당관월드세무법인 대표(2020년~현재)	없음	사외이사교육실시 현황참조	-

2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	1	주임 1명(5.6년)	사외이사 교육 및 직무수행 지원

3) 사외이사 교육실시 현황(외부교육)

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.01.08	한국세무사회	이기열	-	2023년 핵심 개정세법

2024.02.07	중부지방세무사회	이기열	-	상속증여 이슈

2024.03.21	한국세무사회	이기열	-	2024 성실신고확인 핵심실무

2024.04.08	국세청	이기열	-	공익법인 신고 실무

2024.04.29	한국세무사회	이기열	-	2024 종합소득세 신고 핵심실무

2024.06.25	한국세무사회	이기열	-	2024년귀속 부가가치세 신고 핵심실무