경동인베스트 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성개요 (가) 이사의 수 : 총 4명 (사외이사 1명 포함) (나) 이사회 의장 : 회장 (다) 이사회내 위원회 : 경영위원회 - 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

3. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김기호	제18회 행정고시 합격(1976년) 산업자원부 이사관(1999년~2004년) 한국석유품질관리원 이사장(2005년~2008년) 한국도시가스협회 상근부회장(2008년~2014년) 민간발전협회 상근부회장(2014년~현재)	없음	없음	2016.03.25신규선임

- 사외이사 이학노 임기만료- 사외이사 손양훈, 김기호 신규선임(2016.03.25)- 기준일 이후 사외이사 손양훈 일신상의 사유로 중도퇴임(2016.10.28)※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리팀 (담당자 : 정대준 ☎ 052-219-5313)

4. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2016년제1회제2회제3회제4회제5회제6회2017년1회2회	2016.01.042016.02.242016.02.292016.03.252016.11.102016.12.212017.02.242017.03.24	1. (주)경동건설 연대보증 대지급 승인의 건
1. 영업보고서 승인의 건
2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 제39기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 제39기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
5. 자사주 매입의 건
6. 2016년도 신규 자금차입 한도액 및 타사보증 한도액 승인의 건1. 제39기 정기주주총회 상정의안 수정의 건1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건2. 이사회 규정 변경의 건3. 임원 보수 결정의 건4. 명예회장 추대의 건1. (주)케이디파워텍 신주 인수의 건2. (주)경동이앤에스 대여금 출자전환 동의의 건3. (주)경동이앤에스 상환전환우선주 인수의 건4. 회사분할계획서 승인의 건5. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건6. 임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건7. (주)경동 주식 일부 매입 승인의 건1. 2017년 경영계획(안) 승인의 건2. 기구조직 변경의 건3. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건1. 영업보고서 승인의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제40기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제40기 정기주주총회 상정의안 심의의 건1. 2017년도 타사보증 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

5. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	가결여부	사외이사(참석인원)	사외이사 의결여부(참석율)

이학노(66.7%)	손양훈(100.0%)	김기호(100,0%)

2016년제1회제2회제3회제4회제5회제6회2017년제1회제2회	2016.01.042016.02.242016.02.292016.03.252016.11.102016.12.212017.02.242017.03.24	가결가결가결가결가결가결가결가결	1명(불참)1명(1명)1명(1명)2명(2명)1명(1명)1명(1명)가결가결	불참찬성찬성-----	---찬성----	---찬성찬성찬성찬성찬성

6. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	등기임원 2명경영임원 5명	위원장 : 대표이사 송재호위 원 : 대표이사 나윤호 전 무 강원구 상 무 손현익 상무보 김한균 상무보 이지수상무보 이상익간 사 : 경영시스템 스탭부서장(경영기획팀장)	1. 설치목적 회사의 주요경영현안을 의사소통하고,주요사항을 심의 결정하여 회사의 변화를 관리하고 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력을 강화하는 데 있다.2. 책임과 권한사항1) 위원장 (1) 회사의 경영위원회가 운영 목적을 달성할 수 있도록 총괄 관리한다. (2) 경영위원회의 개최여부 최종 승인권을 가지며 필요한 경우 임시회의를 소집할 수 있다. (3) 회의결과 도출된 결과(회의록)의 승인 및 위원회 운영에 관한 제반사항을 승인한다.2) 위 원 (1) 경영위원회에 상정된 안건에 대해 토의하고 결론을 도출한다. (2) 경영위원회에 부여된 책임과 관련된 안건을 상정한다. (3) 도출된 결론을 해당부문에 전파하고 이행한다.3) 간 사 (1) 경영위원회의 개최일자, 장소 등 회의소집을 위원에게 통보한다. (2) 원활한 회의진행을 위해 심의사항을 위원에게 통보하고, 결정사항을 관련부서에 통보한다. (3) 회의록의 작성, 보관 및 필요시 관련부서에 회람한다. (4) 심의안건과 관련하여 간사로 선정된 부서장은 위의 사항을 수행하여야 하며, 경영시스템 스텝부서장은 의결된 개선사항 및 수립된 대책에 대한 관련 부서의 이행여부를 확인한다.3.주요안건1) 경영시스템에 관한 사항2) 경영일반에 관한 사항3) 재무 등에 관련된 사항

감사	【 나.감사제도에 관한 사항 참조】

7. 이사회내의 위원회 활동내역

2016년01월01일~12월31일까지 경영위원회 개최 없었으며, 매주 부문장회의, 매월성과분석회의(PRM)등으로 대체 실시하고 있습니다.

8. 이사의 독립성(가) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부【해당사항없음】(나) 각 이사에 대한 사항

직 명(상근여부)	등기여부	성 명	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의관계

대표이사 회장(상근)	등기임원	송재호	-	이사회	회장	없음	최대주주의 등기이사

대표이사 사장(상근)	등기임원	나윤호	업무능력	이사회	사장	없음	관계없음

비상무이사(비상근)	등기임원	손원락	업무능력	이사회	비상무이사	없음	최대주주의 등기이사

사외이사(비상근)	등기임원	김기호	업무능력	이사회	사외이사	없음	관계없음

전무(상근)	미등기임원	강원구	업무능력	이사회	기획관리부문장	없음	관계없음

상무(상근)	미등기임원	손현익	업무능력	이사회	공급안전부문장	없음	관계없음

상무보(상근)	미등기임원	김한균	업무능력	이사회	전략기획담당	없음	관계없음

상무보(상근)	미등기임원	이지수	업무능력	이사회	고객부문장	없음	관계없음

상무보(상근)	미등기임원	이상익	업무능력	이사회	에너지사업담당	없음	관계없음

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

【해당사항없음】