경동인베스트 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 1) 이사의 수 : 총 4명 2) 이사회 의장 : 대표이사 - 선임사유 : 이사진 간 의견조율 및 이사회 활동 총괄하는 역할에 적임으로 판단 3) 이사회내 위원회 : 경영위원회 - 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.(기준일 : 2022년 12월 31일)

구분	구성	소속이사명	의장	비고

이사회	사내이사 2명사외이사 1명기타비상무이사 1명	손원락,정승진이기열,나윤호	정승진(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

경영위원회	등기임원 2명경영임원 2명	정승진, 손원락지승한, 우영진	정승진(대표이사)	ㆍ회사의 주요 경영 현안에 대한 의사소통 및 주요 사항 심의, 의결

(사외이사 및 그 변동현황)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률:%)

사내이사	사외이사

손원락(33%)	정승진(100%)	나윤호(100%)	이기열(100%)

2022년제1회	2022.02.28	1. 영업보고서 승인의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제45기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제45기 정기주주총회 상정의안 심의의 건5. 이사회 규정 변경 승인의 건6. 경영위원회 운영절차 변경 승인의 건7. 기타 안건	가결가결가결가결가결가결가결	-------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2022년제2회	2022.03.29	1. 임원 보수 결정의 건2. (주)경동건설 신주 인수의 건3. 기타 안건	가결가결가결	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2022년제3회	2022.12.27	1. 2023년 경영계획(안) 승인의 건2. 기타 안건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2023년제1회	2023.02.28	1. 제46기 영업보고서 승인의 건2. 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제46기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 제46기 정기주주총회 상정의안 심의의 건5. 전자투표제 도입의 건6. 기타안건	가결가결가결가결가결가결	------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회1) 이사회 내의 위원회 구성현황(기준일 : 2022년 12월 31일)

위원회명	구성	소속 임원명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	등기임원 2명경영임원 2명	위원장 : 대표이사 정승진위 원 : 부회장 손원락상무보 지승한상무보대우 우영진간 사 : 경영시스템 스탭	하단 기재내용 참조	-

감사	【 2. 감사제도에 관한 사항 참조】

(경영위원회) - 설치목적 : 회사의 주요경영현안을 의사소통하고,주요사항을 심의 결정하여 회사의 변화를 관리하고 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력을 강화하는 데 있다. - 책임과 권한사항 1) 위원장 (1) 회사의 경영위원회가 운영 목적을 달성할 수 있도록 총괄 관리한다. (2) 경영위원회의 개최여부 최종 승인권을 가지며 필요한 경우 임시회의를 소집 할 수 있다. (3) 회의결과 도출된 결과(회의록)의 승인 및 위원회 운영에 관한 제반사항을 승인 한다. 2) 위 원 (1) 경영위원회에 상정된 안건에 대해 토의하고 결론을 도출한다. (2) 경영위원회에 부여된 책임과 관련된 안건을 상정한다. (3) 도출된 결론을 해당부문에 전파하고 이행한다. 3) 간 사 (1) 경영위원회의 개최일자, 장소 등 회의소집을 위원에게 통보한다. (2) 원활한 회의진행을 위해 심의사항을 위원에게 통보하고, 결정사항을 관련 부서에 통보한다. (3) 회의록의 작성, 보관 및 필요시 관련부서에 회람한다. (4) 심의안건과 관련하여 간사로 선정된 부서장은 위의 사항을 수행하여야 하며, 경영시스템 스텝부서장은 의결된 개선사항 및 수립된 대책에 대한 관련 부서 의 이행여부를 확인한다. - 심의 및 결의사항 1) 경영시스템에 관한 사항 (1) 전략적 경영기획 관리절차에 따른 회사의 장기비전, 기업의 사명 검토 (2) 회사의 중장기 경영전략, 중장기 경영계획 및 이의 성과지표 심의 (3) 경영시스템과 관련된 방침, 목표의 설정 미 변경 심의 (4) 단기 경영 목표 및 실행추진계획 수립 및 이의 성과지표 심의 (5) 실행추진계획의 이행 및/ 또는 달성 실적 검토 및 필요시 조정 (6) 경영시스템 프로세스의 관련된 부서간 업무조정(업무분장 포함) 심의 (7) 년간 경영성과 심의 및 이에 따른 보상에 관한 심의 (8) 고객 및 이해관계자 만족과 관련된 회사의 능력검토 및 향상계획 심의 (9) 기타 위원회에서 처리함이 타당하고 인정되는 사항 2) 경영일반에 관한 사항 (1) 사업 구조조정 및 조직구조에 관련된 사항 (2) 해외지사, 현지법인 등의 신규진출, 이전 및 철수에 관련된 사항 (3) 국내업체 및 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진 관련사항 (4) 급여체계, 상여, 근무제도 및 복리후생 관련사항 (5) 직원 채용계획 및 노사관계 주요사항 (6) 특수관계인과의 거래의 투명성 관리 (7) 기타 위원회에서 처리함이 타당하다고 인정되는 사항 3) 재무 등에 관련된 사항 (1) 자본금 20% 미만의 신규 시설투자 및 증설에 관련된 사항 (2) 이사회에서 위임한 계약 체결에 관련된 사항 (3) 예산, 회계, 자금조달에 관련된 주요사항 (4) 실행추진계획에 따른 연간 예산편성 및 수정 (5) 기타 위원회에서 처리함이 타당하고 인정되는 재무관련 주요현안 2) 이사회내의 위원회 활동내역2022년 1월 1일 ~ 현재까지 경영위원회 개최 없었으며, 매주 임원회의 등으로 대체실시하고 있습니다.

라. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

2) 각 이사에 대한 사항 (기준일 : 2022년 12월 31일)

직 명(상근여부)	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의관계

사내이사(대표이사)	정승진	19.04~23.03(1회)	업무능력	이사회	대표이사	없음	관계없음

사내이사	손원락	17.04~23.03(2회)	업무능력	이사회	부회장(경영전반 총괄)	없음	최대주주의등기이사

사외이사	이기열	19.04~23.03(1회)	업무능력	이사회	사외이사	없음	관계없음

기타비상무이사	나윤호	21.04~23.03(해당사항 없음)	업무능력	이사회	기타비상무이사	없음	관계없음

3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이기열	경희대학교 경영대학원 중부지방국세청 납세자보호담당관국세청 심사2담당관월드세무법인 대표(2020년~현재)	없음	사외이사교육실시 현황참조	-

- 2021년 3월 29일 제44기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 이기열은 2021년 4월 1일부터 임기가 개시되었습니다.

4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 공시서류 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	1	선임 1명(4.1년)	사외이사 교육 및 직무수행 지원

2) 사외이사 교육실시 현황(외부교육)

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.01.05	한국세무사회	이기열	-	부가가치세 신고실무

2022.01.30	한국세무사회	이기열	-	2021년 귀속 연말정산 실무

2022.02.06	한국세무사회	이기열	-	사업장현황신고 안내

2022.03.02	한국세무사회	이기열	-	법인세 신고 실무

2022.03.02	한국세무사회	이기열	-	2022년 개정세법

2022.04.18	한국세무사회	이기열	-	개인기업의 법인전환 실무

2022.05.02	한국세무사회	이기열	-	종합소득세 신고실무

2022.06.30	한국세무사회	이기열	-	달라진 부동산세제 쟁점사항과 실무

2022.07.06	한국세무사회	이기열	-	부가가치세 신고 실무

2022.08.10	한국세무사회	이기열	-	지방세특례제한법상 일반적 추징규정에 대한 연구

2022.09.27	한국세무사회	이기열	-	종합부동산세 배제신고와 특례신청

2022.10.05	한국세무사회	이기열	-	2022년 세법개정안에 대한 분석 및 평가

2022.11.10	한국세무사회	이기열	-	2022년 법인세 신고 실무(심화)

2022.12.07	한국세무사회	이기열	-	세수추계 현황과 과제