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영화금속 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영화금속 주식회사
대 표 이 사 : 최 동 윤
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 진해구 남의로 57
(전 화) 055-551-7505
(홈페이지) http://www.yeonghwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 마 순 호
(전 화) 055-548-0175
목 차

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁3. 자본금 변동사항4. 주식의 총수 등

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등7. 정관에 관한 사항II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가.회사의명칭당사의 명칭은 영화금속주식회사 라고 하며 영문으로는 YEONG HWA METAL CO., LTD. 라고 표기한다.

나.설립일자당사는 1977년 6월7일에 부산시 사상구 학장동에 설립되어, 1991년 5월 창원시 진해구 마천지방산업단지 로 이전하여 현재까지 이어지고 있습니다.다.본사의 주소,전화번호,홈페이지 주소-본사주소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57-전화번호 : 055)551-7500~7505-홈페이지 주소 :http://www.yeonghwa.co.kr라.중소기업해당여부2012년 부터 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조의 규정에 의하여 관계기업방식 상한기준을 충족하지못하여 중소기업에서 대기업으로 분류 되었습니다.마.주요사업의 내용당사는 자동차부품의 주물소재를 제조, 판매로 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바.계열회사에 관한 사항

2014년 01월 01일을 합병기준일로 하여 당사의 100% 자회사인 (주)엔브이에프를 흡수합병 하였으며, 당사는 존속하고, (주)엔브이에프는 해산하였습니다. 동 보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다.사.신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

09.03.20	무보증사모사채	BB-	한국신용평가(AAA~D)	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

아. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2013년 10월 25일 이사회 결의를 통해 2014년 01월 01일을 합병기준일로 하여 당사의 100% 자회사인 (주)엔브이에프를 흡수합병 하였으며, 당사는 존속하고, (주)엔브이에프는 해산하였습니다. 본 합병을 통해 합병법인인 당사가 피합병법인인 (주)엔브이에프 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적·물적자원을 효율적으로 활용함으로써 자동차사업 중심의 경영효율 제고로 경쟁력 강화를

기대할 수 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1990년 01월 25일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가.본점소재지 및 그 변경당사의 소재지는 경남 창원시 진해구 남의로 57번지 이며, 변경사항이 없습니다.다만, 2010년7월1일부로 진해시에서 창원시로 통합되어 행정구역변경 되었읍니다.나.경영진의 변동당사의 대표이사는 2012년 3월23일 최동윤, 배기홍 각자 대표에서 최동윤 단독대표로 변동되었습니다.다.상호의변경

당사의 상호는 영화금속 주식회사이며, 변경사항이 없습니다
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.09.17	전환권행사	보통주	5,295,662	500	1,133	-

2020.09.18	전환권행사	보통주	706,090	500	1,133	-

2020.10.21	전환권행사	보통주	882,612	500	1,133

2020.10.22	전환권행사	보통주	1,059,135	500	1,133
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,138,165	55,138,165	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,743,660	1,743,660	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	1,743,660	1,743,660	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,394,505	53,394,505	-

Ⅴ. 자기주식수	3,246,180	3,246,180	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,148,325	50,148,325	-

자본금 및 1주당가액

[2021.03.31현재] (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액(Ⅳ×B)	유통주식의액면총액(Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷Ⅵ)

기명식	보통주	27,569,082,500	26,697,252,500	25,074,162,500	500	516	549	-

합 계	27,569,082,500	26,697,252,500	25,074,162,500	500	516	549	-

※ 당사는 2020년 3월24일에 자기주식취득 신탁계약 체결을 하였습니다.

계약일	계약만료일	계약금액(원)	계약기관 및위탁투자중개업자	비고

2020.03.24	2021.03.24	1,000,000,000	계약기관 : 산업은행위탁중개업자 : BNK투자증권	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	655,000	95,000	750,000	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	2,496,180	750,000	-	-	3,246,180	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	3,151,180	845,000	750,000	-	3,246,180	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	3,151,180	845,000	750,000	-	3,246,180	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 2020년 3월 24일 자기주식 취득신탁계약에 의해 취득한 자기주식 750,000 주를 신탁계약 해지후 2021년 3월 24일에 당사 증권계좌로 입고되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,394,505	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,246,180	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,148,325	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기 1분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,941	-9,476	264

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-59	-203	6

현금배당금총액(백만원)	-	753	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.65	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	15	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.22	0.87

※ 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 최근 결산기인 제44기까지 포함하여 산출하였습니다.※ 평균 배당수익률은 해당기간의 배당수익률의 합을 해당기간으로 나눈 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

당사는 2021년 3월 24일 제44기 정기주주총회에서 정관일부 변경 안건이 승인 되었으며, 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.24	제 44기 정기주주총회	제 7 조(주식의 종류) 제 7 조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 10 조(명의개서대리인)제 11 조 제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 21 조(의장)제 28 조(이사의 수)제 33 조(이사의 직무)제 36 조(이사회의 구성과 소집)제 36 조의2(이사회의 결의방법)제 40 조(감사위원회의 구성)제 41 조(감사위원회의 직무 등)제 48 조(외부감사인의 선임) 상법 일부 개정 및 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 개정으로 인한 정관일부변경
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보에 관한 사항 ※ 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성되었습니다.

(단위 : 원)

구 분	제45기 1분기	제44기	제43기

유동자산	81,554,488,569	78,387,454,347	75,544,739,867

현금및현금성자산	6,196,674,772	9,082,270,044	5,925,871,441

단기금융자산	100,000,000	400,000,000	89,000,000

매출채권 및 기타채권	46,487,153,116	39,761,669,169	44,171,240,262

기타유동자산	2,334,162,198	1,114,511,698	2,255,298,450

재고자산	26,412,961,523	28,005,911,136	22,871,579,714

당기법인세자산	23,536,960	23,092,300	0

파생금융자산 - 매도청구권	0	0	231,750,000

비유동자산	119,316,383,095	119,202,570,298	126,335,717,014

장기금융자산	988,631,088	725,703,360	358,992,448

당기손익-공정가치 측정 금융자산	800,000,000	800,000,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산	181,850,000	181,850,000	179,350,000

장기매출채권 및 기타채권	552,796,818	541,675,389	742,235,011

유형자산	116,507,821,058	116,649,847,178	124,379,433,269

무형자산	77,096,340	77,096,340	248,251,467

기타비유동자산	208,187,791	226,398,031	427,454,819

자 산 총 계	200,870,871,664	197,590,024,645	201,880,456,881

유동부채	81,684,806,921	73,140,044,018	64,349,857,916

비유동부채	49,406,172,672	50,763,317,880	66,812,740,651

부 채 총 계	131,090,979,593	123,903,361,898	131,162,598,567

자본금	27,569,082,500	27,569,082,500	23,597,333,000

기타불입자본	7,830,573,753	8,024,413,073	201,136,298

이익잉여금	34,380,235,818	38,093,167,174	46,919,389,016

자 본 총 계	69,779,892,071	73,686,662,747	70,717,858,314

부채와자본총계	200,870,871,664	197,590,024,645	201,880,456,881

매출액	56,873,872,679	179,397,569,568	232,624,501,276

영업이익	△3,770,843,138	△6,062,068,476	2,018,153,288

당기순이익(연결당기순이익)	△2,941,061,515	△9,046,781,922	264,119,331

기본주당이익	△59	△203	6원

연결에 포함된 회사수	-	-	-

[Δ는 부(-)의 수치임]- 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업 및 당기중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제45기 1분기	없음	없음	없음

제44기	없음	없음	없음

제43기	없음	없음	없음

2. 재무제표 이용상의 유의점

재무제표 작성기준에 대한 자세한 사항은 5.재무제표주석을 참고 하시기 바랍니다
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제45기 1분기	매출채권	46,772	863	1.85%

장기매출채권	-	-	-

미수금	387	6	1.55%

제44기	매출채권	39,678	818	2.06%

장기매출채권	-	-	-

미수금	675	3	0.44%

제43기	매출채권	44,480	585	1.32%

장기매출채권	-	-	-

미수금	61	-	-

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제45기	제44기	제43기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	818	585	608

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	45	233	(23)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	863	818	585

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 대차대조표일 현재 매출채권잔액에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험을 근거로 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. -부도어음:100%설정-6개월이상매출채권:개별분석기준으로대손충당금설정-기타정상채권:1%대손충당금설정

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원,%)

구 분	3개월 이하	3개월초과6개월이하	6월 초과1년 이하	1년 초과	계

금액	일반	38,228	7,700	671	174	46,773

계	38,228	7,700	671	174	46,773

구성비율	81.7%	16.5%	1.4%	0.4%	100.0%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 :백만원 )

사업부문	계정과목	제45기1분기	제44기	제43기

제조,판매	상품	15	8	13

제품	11,518	14,091	10,037

재공품	9,973	10,068	9,058

원재료	4,151	2,948	3,092

저장품	695	704	669

미착품	58	185	0

합 계	26,410	28,004	22,869

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	13%	14%	11%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	9회	9회	12회

*상기 재고자산 보유금액은 개별기준으로 작성되었습니다

(2) 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자 : 매 분기 말 실시2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부 - 매기 결산년도 말 실사에 참여

(3) 장기체화재고 등 현황 해당사항 없음

3. 금융상품의 공정가치

1) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

금융자산 :

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	-	800,000	800,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	181,850	181,850

요약반기재무제표에 대한 주석 - 계속(전기말) (단위 : 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

금융자산 :

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	-	217,521	217,521

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	179,350	179,350

당분기와 전기 중 수준 1과 수준 2 간의 이동 및 수준 3으로 또는 수준3으로부터의 유의적인 이동은 없습니다.

2) 당기말 및 전기말 현재 재무제표상 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

구 분	투입변수

수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격

수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수

수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기(당분기)	성현회계법인	-	-	-

제44기(전기)	성현회계법인	적정(공정)	특기사항 없음	특기사항 없음

제43기(전전기)	신우회계법인	적정(공정)	특기사항 없음	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제45기(당기)	성현회계법인	반기검토 1회, 중간감사 1회연말감사 1회, 내부회계 검토	158,000,000	1,000시간	158,000,000	-

제44기(전기)	성현회계법인	반기검토 1회, 중간감사 1회연말감사 1회, 내부회계 검토	158,000,000	1,000시간	158,000,000	1126시간

제43기(전전기)	신우회계법인	반기검토 1회, 중간감사 1회연말감사 1회, 내부회계 검토	80,000,000	937시간	80,000,000	937시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	21.03.10	2020년 사업년도 세무조정	21.03.10-21.03.31	11,000,000	성현회계법인

제43기(전전기)	20.03.10	2019년 사업년도 세무조정	20.03.10-20.03.31	11,000,000	신우회계법인
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.- 이사회의 구성 및 운영에 관한 사항

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 주요 의결사항 등당기 중의 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

황원돈	윤경배	배남석	구자용

1	2021.02.01	제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-

4	2021.03.09	제44기(2020년) 현금배당의 건	가결	참석	참석	참석	-

5	2021.03.09	제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	참석	참석	-

6	2021.03.09	제44기 정기주총 전자투표 채택의 건	가결	참석	참석	참석	-

8	2021.03.24	대표이사 선임 및 이사회 업무분장의 건	가결	-	참석	참석	불참

*2021년 03월 24일 정기주주총회에서 사외이사 황원돈은 임기만료 되었고, 사외이사 구자용은 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회이사회 내에는 감사위원회가 설치, 운영되고 있습니다.감사위원회에 대해서는 아래 '감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.라. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주 총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

구 분	이 사 성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부

사내이사	최동윤	이사회	대표이사 (업무총괄)	해당상항없음	본인	3년	연임(6회)

사내이사	마순호	이사회	경영지원 전무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임(3회)

사내이사	우영욱	이사회	생산담당 전무이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임(3회)

사외이사	배남석	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임(1회)

사외이사	윤경배	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	연임(1회)

사외이사	구자용	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	3년	신규선임

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	1	-

*2021년 03월 24일 정기주주총회에서 사외이사 황원돈은 임기만료 되었고, 사외이사 구자용은 신규선임 되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	내부회계관리제도 등 교육을 실시할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

배남석	예	2008년 ~ 2010년 부산은행 녹산중앙지점 지점장 2011년 부산은행 서부영업본부장2012년 ~ 2013년 부산은행 부행장2014년 ~ 2015년 BNK신용정보 대표이사	예	금융기관 경력자	7년

윤경배	예	1988년 ~ 1998년 (주)CJ제약사업부 부산지점장1998년 ~ 2002년 (주)CJ화장품사업부 부산지점장2005년 ~ 2012년 한정포장 대표	-	-	-

구자용	예	2003년 ~ 2008년 ㈜동부하이텍 재무담당 상무 2008년 ~ 2010년 ㈜동부한농 재무팀 상무2011년 ~ 2015년 ㈜동부팜한농 CFO 부사장2015년 ~ 2016년 ㈜동부팜한농CEO 사장	예	상장회사 회계·재무분야 경력자	5년

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장1명,차장1명(평균16년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

마. 준법지원인등에 관한 사항

- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만에 해당되므로 지원조직 현황을 기재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 집중투표제 또는서면투표제 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최동윤	남	1971.05	대표이사	등기임원	상근	총괄	일리노이주립대학교 MBA영화금속	4,820,649	-	발행회사 임원	23년	2024.03.24

마순호	남	1962.12	전무	등기임원	상근	경영지원	부산대대학교 경영학 석사영화금속	146,478	-	발행회사 임원	30년	2024.03.24

우영욱	남	1965.12	전무	등기임원	상근	생산,영업	동아대학교영화금속	87,769	-	발행회사 임원	29년	2024.03.24

구자용	남	1955.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학교前)㈜동부팜한농CEO 사장	-	-	발행회사 임원	-	2024.03.24

배남석	남	1957.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前)BNK 신용정보 대표이사	-	-	발행회사 임원	-	2022.03.20

윤경배	남	1963.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학교前)한정포장 대표	-	-	발행회사 임원	-	2022.03.20

박을경	남	1961.04	부사장	미등기임원	상근	영업,생산	영남대학교영화금속	113,167	-	발행회사 임원	18년	-

하용우	남	1964.02	전무	미등기임원	상근	기획영업	대구대학교영화금속	-	-	발행회사 임원	30년	-

배지한	남	1966.02	상무	미등기임원	상근	생산	경남전문대학교영화금속	44,130	-	발행회사 임원	28년	-

이상구	남	1965.11	이사	미등기임원	상근	설비	동의공업전문대영화금속	-	-	발행회사 임원	25년	-

김영문	남	1967.10	상무	미등기임원	상근	영업	동아대학교영화금속	44,130	-	발행회사 임원	18년	-

김준용	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	가공생산	영화금속	-	-	발행회사 임원	4년	-

김도석	남	1968.04	이사	미등기임원	상근	소재생산	영화금속	-	-	발행회사 임원	22년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

1공장	남	159	-	-	-	159	12	2,871,735	18,061	-	-	-	-

1공장	여	13	-	-	-	13	16	155,114	11,931	-

2공장	남	60	-	-	-	60	12	1,063,076	17,717	-

2공장	여	3	-	-	-	3	14	45,757	15,252	-

3공장	남	24	-	-	-	24	4	410,387	17,099	-

함안공장	남	199	-	-	-	199	4	2,403,590	12,078	-

함안공장	여	11	-	-	-	11	6	112,666	10,242	-

합 계	469	-	-	-	469	-	7,062,325	15,058	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	198,375	28,339	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	6	1,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	216,153	36,025	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	202,653	67,551	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	13,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	사외이사 3명이감사위원임

감사	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주(특수관계인 포함)등에 대한 신용공여등가．가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 - 해당사항 없음

나．채무보증 내역

- 해당사항 없음2. 대주주(특수관계인 포함) 등과의 자산(영업)양수도, 교환, 증여 등 - 해당사항 없음3. 대주주(특수관계인 포함) 등과의 영업거래 등

(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

기타 특수관계자	삼신정밀(주)

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

당분기	전분기	당분기	전분기

기타 특수관계자	삼신정밀(주)	7,363,870	5,189,821	9,576,570	7,908,886

(3) 당분기말 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	채 권	채 무

당분기말	전기말	당분기말	전기말

기타특수관계자	삼신정밀(주)	38,933	190,270	5,726,364	4,175,307
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황은 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기주주총회(20.03.24)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 43기 15억원 제3호 의안 : 이사	원안대로통과원안대로통과	-

제42기주주총회(19.03.21 )	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건(사외 이사인감사위원 2명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 43기 15억원	원안대로통과원안대로통과원안대로통과원안대로통과원안대로통과	-

제41기주주총회(18.03.22 )	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 :이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제3호 의안 :감사위원회 위원선임의 건(사외 이사인감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 42기 15억원	원안대로통과 원안대로통과원안대로통과원안대로통과	-

2. 우발 채무 등가. 중요한 소송사건- 해 당 사 항 없 음.나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해 당 사 항 없 음.다. 채무보증 현황

- 해 당 사 항 없 음.라. 그밖의 우발부채 등

당분기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

매출채권할인약정	사용금액	1,631,595	472,503

미사용금액	1,368,405	2,527,497

소 계	3,000,000	3,000,000

전자채권담보대출약정	사용금액	2,010,003	-

미사용금액	14,224,949	15,500,000

소 계	16,234,952	15,500,000

무역금융	사용금액	19,000,000	18,000,000

미사용금액	6,000,000	8,000,000

소 계	25,000,000	26,000,000

합 계	44,234,952	44,500,000

상기 이외에 당사는 부산은행 등과 3,400,500천원의 수입신용장발행 약정을 맺고 있으며, 실행액은 497,823천원입니다.

3.제재현황 - 해당사항없음. 4. 공모자금 사용내역 - 해당사항없음. 5. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음.

6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항없음. 7.온실가스 배출량 및 에너지사용량에 관한 사항

당사는 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제29조에 따라 2011년도 산업발전부문 온실가스에너지 목표관리 업체로 지정되었습니다. 이에 당사는 정부의 지침에 따라 매년 온실가스 배출량과 에너지 소비량에 대하여 측정 및 검증 가능한 방식으로 명세서를 작성하여 정부에 보고하여야 합니다.

(1) 2020년말 현재 2차 계획기간(2018년~2020년)의 이행연도별로 무상할당받은 배출권의 수량은 다음과 같습니다.

(단위: tCO2-eq)

구 분	2018년분	2019년분	2020년분	합 계

무상할당 배출권	89,006	85,001	85,001	259,008

조기감축 추가할당	-	-	-	-

합 계	89,006	85,001	85,001	259,008

(2) 2020년 중 배출권 수량 및 장부금액의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위: tCO2-eq)

구 분	기초수량	무상할당	추가할당	정부제출	매 수	차입 등	기말수량

2020년도분	-	85,001	97	-	-	(3,094)	82,004

2019년도분	2,843	85,001	97	(93,035)	2,000	3,094	-

2018년도분	10,000	89,006	99	(96,262)	-	2,843	2,843
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.