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영화금속 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 39기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영화금속 주식회사
대 표 이 사 : 최 동 윤
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 진해구 남의로 57
(전 화) 055-551-7505
(홈페이지) http://www.yeonghwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 마 순 호
(전 화) 055-548-0175
목 차

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁3. 자본금 변동사항4. 주식의 총수 등

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가.회사의명칭당사의 명칭은 영화금속주식회사 라고 하며 영문으로는 YEONG HWA METAL CO., LTD. 라고 표기한다.

나.설립일자당사는 1977년 6월7일에 부산시 사상구 학장동에 설립되어, 1991년 5월 창원시 진해구 마천지방산업단지 로 이전하여 현재까지 이어지고 있습니다.다.본사의 주소,전화번호,홈페이지 주소-본사주소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57-전화번호 : 055)551-7500~7505-홈페이지 주소 :http://www.yeonghwa.co.kr라.중소기업해당여부2012년 부터 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조의 규정에 의하여 관계기업방식 상한기준을 충족하지못하여 중소기업에서 대기업으로 분류 되었습니다.마.주요사업의 내용당사는 자동차부품의 주물소재를 제조, 판매로 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바.계열회사에 관한 사항

2014년 01월 01일을 합병기준일로 하여 당사의 100% 자회사인 (주)엔브이에프를 흡수합병 하였으며, 당사는 존속하고, (주)엔브이에프는 해산하였습니다. 동 보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다.사.신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

09.03.20	무보증사모사채	BB-	한국신용평가(AAA~D)	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

아. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2013년 10월 25일 이사회 결의를 통해 2014년 01월 01일을 합병기준일로 하여 당사의 100% 자회사인 (주)엔브이에프를 흡수합병 하였으며, 당사는 존속하고, (주)엔브이에프는 해산하였습니다. 본 합병을 통해 합병법인인 당사가 피합병법인인 (주)엔브이에프 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적·물적자원을 효율적으로 활용함으로써 자동차사업 중심의 경영효율 제고로 경쟁력 강화를기대할 수 있습니다.
2. 회사의 연혁

가.본점소재지 및 그 변경당사의 소재지는 경남 창원시 진해구 남의로 57번지 이며, 변경사항이 없습니다.다만, 2010년7월1일부로 진해시에서 창원시로 통합되어 행정구역변경 되었읍니다.나.경영진의 변동당사의 대표이사는 2012년 3월23일 최동윤, 배기홍 각자 대표에서 최동윤 단독대표로 변동되었습니다.다.상호의변경

당사의 상호는 영화금속 주식회사이며, 변경사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.03.07	신주인수권행사	보통주	1,315,789	500	532	-

2007.03.14	신주인수권행사	보통주	1,315,789	500	532	-

2007.06.20	신주인수권행사	보통주	727,272	500	550	-

2007.06.27	신주인수권행사	보통주	1,127,819	500	532	-

2010.11.29	신주인수권행사	보통주	1,919,385	500	521	-

2010.11.30	신주인수권행사	보통주	1,919,385	500	521	-

2012.02.29	신주인수권행사	보통주	2,447,222	500	504	-

2012.03.26	신주인수권행사	보통주	2,447,222	500	504	-

2012.07.10	신주인수권행사	보통주	1,835,416	500	504	-

2012.09.10	신주인수권행사	보통주	1,835,416	500	504	-

2012.10.09	신주인수권행사	보통주	1,223,611	500	504	-

주1) 사업보고서 제출일 현재 미행사된 신주인수권은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	47,194,666	47,194,666	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,743,660	1,743,660	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	1,743,660	1,743,660	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	45,451,006	45,451,006	-

Ⅴ. 자기주식수	1,820,180	1,820,180	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,630,826	43,630,826	-

자본금 및 1주당가액

[2015.12.31현재] (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액(Ⅳ×B)	유통주식의액면총액(Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷Ⅵ)

기명식	보통주	23,597,333,000	22,725,503,000	21,815,413,000	500	519	540	-

합 계	23,597,333,000	22,725,503,000	21,815,413,000	500	519	540	-

※ 당사는 당기중 자기주식취득신탁계약을 체결하고 자기주식을 취득하였습니다.

계약일	계약만료일	계약금액(원)	계약기관 및위탁투자중개업자	비고

2015.03.09	2016.03.09	3,000,000,000	부산은행	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	1,743,660	1,820,180	1,743,660	-	1,820,180	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	1,743,660	-	1,743,660	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	1,743,660	3,563,840	1,743,660	1,743,660	1,820,180	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,743,660	3,563,840	1,743,660	1,743,660	1,820,180	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2014년 3월 23일 자기주식 취득신탁계약에 의해 취득산 자기주식 1,743,660주를 신탁계약 해지후 2015년 3월23일에 당사 증권계좌로 입고되었으며, 2015년 3월 10일 이사회 결의로 소각(이익소각)을 결정하고, 등기 후 2015년 4월 8일 한국거래소에 변경상장을 완료하였습니다.자기주식 소각으로 발행주식수만 변동되었으며 자본금은 변동없습니다※ 당사는 당기중 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득신탁계약으로 자기주식 1,820,180주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	45,451,006	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,820,180	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,630,826	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	12,282	7,226	5,076

주당순이익 (원)	279	157	108

현금배당금총액 (백만원)	2,181	1,363	943

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.76	18.86	18.57

현금배당수익률 (%)	보통주	3.01	2.44	2.27

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	50	30	20

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 상기 제39기 및 제38기는 K-IFRS 별도(개별)재무제표 기준으로 작성되었으며, 비교 표시된 제37기는 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

* 현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였으며, 현금배당수익률은 1주당 현금배당금에 대한 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격의 비율을 백분율로 기재하였습니다.

※ 제39기의 배당은 중간배당(주당20원) 872백만원을 포함한 금액입니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제39기	매출채권	37,535	636	1.69%

장기매출채권	2,027	2,027	100.00%

미수금	36	0	-

제38기	매출채권	36,354	364	1.00%

장기매출채권	2,027	2,027	100.00%

미수금	42	-	-

제37기	매출채권	31,849	318	1.00%

장기매출채권	1,912	1,912	100%

미수금	155	-	-

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제39기	제38기	제37기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	2,391	2,231	2,231

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-28

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-28

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	272	160	28

4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,663	2,391	2,231

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 대차대조표일 현재 매출채권잔액에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험을 근거로 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. -부도어음:100%설정-6개월이상매출채권:개별분석기준으로대손충당금설정-기타정상채권:1%대손충당금설정

(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원,%)

구 분	3개월 이하	3개월초과6개월이하	6월 초과1년 이하	1년 초과	계

금액	일반	37,050	274	203	2,036	39,563

계	37,050	274	203	2,036	39,563

구성비율	93.6%	0.7%	0.5%	5.1%	100.0%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 :백만원 )

사업부문	계정과목	제39기	제38기	제37기

제조,판매	상품	33	4	19

제품	2,224	1,738	3,250

재공품	2,579	2,254	2,074

원재료	1,694	2,348	2,084

저장품	34	30	647

미착품	0	104	136

합 계	6,564	6,478	8,212

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	6%	6%	8%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	19회	19 회	13 회

*제39기 및 제38기 재고자산 보유금액은 개별기준으로 작성되었으며, 제37기 재고자산 보유금액은 연결기준으로 작성 되었습니다

(2) 재고자산의 실사내역 등

당사는 제39기 재무제표를 작성함에 있어서 2015년 12월 31일 종료 기준 재고실사를 하였습니다. 1) 실사일자 : 2016년 1월 4일 2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부 - 신우회계법인 외부감사인 실사에 참여

(3) 장기체화재고 등 현황 해당사항 없음

3. 금융상품의 공정가치

1) 당사는 재무상태표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은공정가치와 유사하다고 판단하고있습니다.2) 공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산이나 금융부채 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융자산과 금융부채의 내역 및 관련 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

범 주	내 역	당 기 말	전 기 말

매도가능금융자산	비상장주식(주1)	172,650	172,650

(주1) 당해 비상장주식은 소규모 비상장기업이 발행한 주식으로 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없기 때문에 원가로 측정하였습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	신우회계법인	적정(공정)	특기사항 없음

제38기(전기)	신우회계법인	적정(공정)	특기사항 없음

제37기(전전기)	안진회계법인	적정	〃

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	신우회계법인	반기검토 1회, 중간감사 1회연말감사 1회, 내부회계 검토	70,000,000	810시간

제38기(전기)	신우회계법인	반기검토 1회, 중간감사 1회연말감사 1회, 내부회계 검토	70,000,000	841시간

제37기(전전기)	안진회계법인	연결감사 1회, 반기검토 1회중간감사 1회, 연말감사 1회	58,000,000	460시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기	15.3.1	세무조정	15.03.10-15.03.31	7,500,000	신우회계법인

제37기	13.3.31	세무조정	14.03.18-14.03.20	5,000,000	안진회계법인

제36기	12.3.31	세무조정	13.03.18-13.03.20	5,000,000	안진회계법인
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.- 이사회의 구성 및 운영에 관한 사항

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

⑥ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 주요 의결사항 등당기 중의 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

김용범	박태민	황원돈

1	2015.02.05	제 38기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	-	-

2	2015.02.05	내부회계 관리제도의 운영실태 보고 의 건	가결	참석	-	-

3	2015.02.24	제38기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	-	-

4	2015.02.24	제38기 정기주총 전자투표 채택의 건	가결	참석	-	-

6	2015.03.09	자사주신탁 계약의 건	가결	참석	-	-

7	2015.03.10	자사주소각(이익소각)의 건	가결	참석	-	-

8	2015.03.20	대표이사 선임 및 이사회 업무분장의 건	가결	참석	참석	참석

12	2015.06.01	명의개서 정지기간 지정에 관한 건	가결	참석	참석	참석

14	2015.08.07	제39기(2015년) 중간배당의 건	가결	참석	참석	참석

*사외이사 박태민, 황원돈은 2015.03.20 정기주주총회에서 선임되었습니다.다. 이사회내 위원회이사회 내에는 감사위원회가 설치, 운영되고 있습니다.감사위원회에 대해서는 아래 '감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.라. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주 총회전사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

구 분	이 사 성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	최동윤	이사회	대표이사 (업무총괄)	해당상항없음	본인

사내이사	마순호	이사회	경영지원 상무이사	해당사항없음	해당사항없음

사내이사	우영욱	이사회	생산담당 상무이사	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	김용범	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	박태민	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	황원돈	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2015.03.20 정기주주총회에서 감사위원회를 설치,운영하고 있으며, 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.가. 감사위원회의 구성

성 명	직위	비 고

박태민	사외이사	-

황원돈	사외이사	-

김용범	사외이사	-

* 감사위원회의 세부 인적사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고바랍니다.나. 감사위원의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원을 회의에 참석하도록 하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 시행하고 있습니다.

다. 감사위원회의 활동내역

구성원	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

박태민
황원돈
김용범	2015.03.20	감사위원회 위원장 선정의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제 또는서면투표제 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최동윤	남	1971.05	대표이사	등기임원	상근	총괄	영화금속	4,820,649	-	17년	2018.03.23

마순호	남	1962.12	이사	등기임원	상근	경영지원	영화금속	120,000	-	24년	2018.03.23

우영욱	남	1965.12	이사	등기임원	상근	생산관리	영화금속	70,117	-	23년	2018.03.23

박태민	남	1950.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前)부산은행 부행장	-	-	-	2018.03.23

황원돈	남	1960.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前)우리투자증권 상무	-	-	-	2018.03.23

김용범	남	1957.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前) 스탠다드챠타드은행 지점장	-	-	-	2016.03.21

박을경	남	1961.04	이사	미등기임원	상근	영업,생산	영화금속	69,037	-	12년	-

하용우	남	1964.02	이사	미등기임원	상근	기획영업	영화금속	-	-	24년	-

배지한	남	1966.02	이사	미등기임원	상근	생산	영화금속	-	-	22년	-

이상구	남	1965.11	이사	미등기임원	상근	설비	영화금속	-	-	19년	-

한성욱	남	1965.12	이사	미등기임원	상근	기술	영화금속	-	-	15년	-

김영문	남	1967.10	이사	미등기임원	상근	영업	영화금속	-	-	12년	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

1공장	남	169	-	-	-	169	10	11,602,925	68,656	-

1공장	여	23	-	-	-	23	13	1,173,526	51,022	-

2공장	남	66	-	-	-	66	9	4,411,153	66,835	-

2공장	여	3	-	-	-	3	8	173,263	57,754	-

3공장	남	15	-	-	-	15	2	583,152	38,876	-

3공장	여	1	-	-	-	1	0	16,316	16,316	-

합 계	277	-	-	-	277	-	17,960,335	64,838	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	6	1,500,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	713,113	237,704	-

사외이사	3	47,076	15,692	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	사외이사 3명이감사위원임

계	6	760,189	126,698	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주(특수관계인 포함)등에 대한 신용공여등가．가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역해당사항 없음

나．채무보증 내역

당기말 및 전기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자 명칭	보증등의 내용	보 증 처	당 기 말	전 기 말

우리사주조합	자사주 취득자금 대출보증	부산은행	-	43,416

2. 대주주(특수관계인 포함) 등과의 자산(영업)양수도, 교환, 증여 등해당사항 없음3. 대주주(특수관계인 포함) 등과의 영업거래 등

(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

기타 특수관계자	삼신정밀(주)

(2) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

당 기	전 기	당 기	전 기

기타 특수관계자	삼신정밀(주)	8,072	-	208,921	223,834

(3) 당기말 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	채 권	채 무

당기말	전기말	당기말	전기말

기타특수관계자	삼신정밀(주)	3,895	-	83,969	20,673
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황은 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기주주총회(16.03.18 )	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건(사외 이사인감사위원 2명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 40기 15억원	원안대로통과 원안대로통과원안대로통과원안대로통과	-

제38기주주총회(15.03.20 )	제1호 의안 : 제38기재무제표승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승 인의 건 주당-배당금 30원제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명) 제5호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건(사외 이사이감사위원 3명) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 39기 15억원	원안대로통과수정안통과수정안통과원안대로통과원안대로통과원안대로통과	-

제37기주주총회(14.03.21 )	제1호 의안 : 제37기재무제표승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 38기 10억원제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 38기 1억원	원안대로통과	-

2. 우발 채무 등가. 중요한 소송사건- 해 당 사 항 없 음.나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해 당 사 항 없 음.다. 채무보증 현황

- 해 당 사 항 없 음.라. 그밖의 우발부채 등

당기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기 말	전 기 말

매출채권할인약정	사용금액	-	917,586

미사용금액	5,000,000	2,082,414

소 계	5,000,000	3,000,000

전자채권담보대출약정	사용금액	9,592,013	1,792,396

미사용금액	16,138,372	21,207,604

소 계	25,730,386	23,000,000

차입한도약정	사용금액	6,000,000	10,000,000

미사용금액	9,000,000	5,000,000

소 계	15,000,000	15,000,000

합 계	45,730,386	41,000,000

3.제재현황 -한국거래소 불성실공시법인 지정 (1 )일자 : 2012년 10월 12일 (2) 처벌 또는 조치대상자 : 영화금속(주) (3) 처벌 또는 조치내용 : 벌점 2점 부과 되었으나 2점 감경되어 누계벌점 없음 증권시장지에 5회 연속 불성실사실 공포(12.10.12~12.10.18), 증권시장지 또는 증권 단말기 등의 시세표상에 1주일간 "불성실공시법인" 표기, 전자공시시스템에 1년간 게재(12.10.12~13.10.11) (4) 사유 및 근거법령 사유 - 최대주주 변경 후 지연공시 근거법령 - 유가증권시장공시 규정 제 36조 및 동규정시행세칙 제 14조 4. 공모자금 사용내역 - 해당사항없음. 5. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음.

6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항없음. 7.온실가스 배출량 및 에너지사용량에 관한 사항

당사는 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제29조에 따라 2011년도 산업발전부문 온실가스에너지 목표관리 업체로 지정되었습니다. 이에 당사는 정부의 지침에 따라 매년 온실가스 배출량과 에너지 소비량에 대하여 측정 및 검증 가능한 방식으로 명세서를 작성하여 정부에 보고하여야 합니다. 정부에 보고한 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

사업장	구 분	2015년	2014년	2013년

1공장	온실가스(단위 : tCO2-eq)	63,261	60,740	65,577

에너지(단위 : TJ)	919	877	941

2공장	온실가스(단위 : tCO2-eq)	32,870	32,192	33,423

에너지(단위 : TJ)	422	410	430

3공장	온실가스(단위 : tCO2-eq)	175	-	-

에너지(단위 : TJ)	3	-	-

8. 합병등의 사후정보

(1) 합병의 개요당사는 경영효율성 향상 및 기업가치 극대화 도모와 수익성 극대화 및 역량의 집중화를 통한 안정적인 성장 토대 마련을 위하여 2013년 11월 28일자 주주총회를 갈음하는 이사회 결의을 통하여 2014년 1월1일을 합병기일로 하여 100% 종속기업인 (주)엔.브이.에프를 흡수합병하였습니다. 본 합병은 소규모합병에 해당하므로 당사의 합병승인을 위한 주주총회는 이사회결의로 갈음하였습니다.(2) 피합병회사의 현황

피합병회사	대표이사	주요 목적사업	법인구분	합병회사와의 관계

(주)엔.브이.에프	최동윤	자동차부품소재 제조, 판매	비상장법인	종속기업

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

영화금속	매출액	164,696	155,730	160,281	3%	166,697	7%	-

영업이익	9,150	9,848	9,236	1%	15,635	59%	-

당기순이익	6,240	7,020	7,226	16%	15,635	75%	-

괴리율은 (예측치-실적치)/예측치로 산정하였습니다. 2014년(1차연도) 금융비용감소 및 부산물 매각 증가로 영업외 수익이 증가 하였습니다.

2015년(2차연도) 원가절감 및 생산성 향상에 따른 수익성 개선으로 영업이익 및 당기순이익이 증가 하였습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.