삼미금속 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(대표이사 포함), 사외이사 3명으로 구성되어 있으며 정관에서 정한 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『VIII 임원 및 직원등에관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고있어 추가적인 교육을 실시하지 않고 있습니다.하지만 추후 전문성 강화가 필요한 경우 교육을 실시할 예정입니다.

라. 이사회의 중요의결사항 등 당기 중에 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 및 사외이사 의결여부(출석률)

전장열(100%)	이남영(100%)	이범호(100%)	전호준(100%)	김성경(100%)	이영권(100%)	김병휘(94%)	정창원(94%)

1	2025.01.09	신주 발행임시주주총회 개최	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

2	2025.01.21	제48기 내부결산 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.07	임시주주총회 개최 관련	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.02.17	신주 기준주가 산정방법 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.02.18	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.05	주식(액면) 병합정기주주총회 개최	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.14	주주확정 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

8	2025.04.02	인권경영 규정 외 각종규정 제정	가결	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.05.16	산업은행 운영자금대출 연장 신청	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.05.28	코스닥 이전상장 추진	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.05.30	합병계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.06.20	우리은행 운전자금 대환 신청	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.06.24	한국수출입은행 신규대출 신청	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.08.22	우리은행 운전자금 대환 신청	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.09.26	합병일정 변경 및 변경계약서 체결임시주주총회 개최주주확정 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.09.29	우리은행 운전자금 대환 신청	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.10.17	합병계약 정정임시주주총회 개최일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.11.28	합병일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.12.16	합병경과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.12.22	코넥스 상장폐지 및 코스닥 상장결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.12.29	한국수출입은행 운전자금 대환 신청	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 전재범 금강공업(주) 대표이사는 2025년 07월부로 성명을 전호준으로 개명하였습니다.

마. 이사회 내의 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부통제위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김병휘 위원장(사외이사)이남영 위원(사내이사)정창원 위원(사외이사)	1. 설치목적내부통제위원회는 회사의 내부통제 체계를 정비하고 경영의 건전성과 투명성을 제고
2. 권한
(1) 위원회 역할 수행에 필요한 관련 자료 등의 요구(2) 관련 임직원의 출석 및 답변 요구(3) 한국거래소 K-ITAS 시스템과 연동된 실시간 주식거래 모니터링(4) 미공개 가격 중요 정보 접근 로그의 안전한 보관 및 위변조 방지 조치(5) 내부자거래 규정 위반 시 3단계 제재 체계 운영(6) 내부자거래 관련 익명 신고 시스템 운영
(7) 그 밖에 내부통제 관리에 필요한 사항과 관련된 요구

내부거래위원회	사외이사 3명사내이사 1명	김병휘 위원장(사외이사)이남영 위원(사내이사)정창원 위원(사외이사)이영권 위원(사외이사)	1. 설치목적회사에 별도의 승인을 필요로 한 내부거래 체계를 구축함으로써 경영투명성을 제고
2. 권한(1) 내부거래에 관한 심사 및 승인(2) 내부거래와 관련된 주요내용, 계약 방식 등 관련자료의 제출 및 보고 요구(3) 회사 규정에 위반될 우려가 있는 내부거래에 대해서 시정 건의

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

바. 이사의 독립성 1) 이사의 선임이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 사외이사로 구성된 감사위원회 설치를 통하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.2) 이사의 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

성명	직위	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기 종료일(연임여부/횟수)

이남영	사내이사	이사회	당사의 경영총괄 및 대외업무 수행 목적	업무전반	거래사실 없음	-	2026년 3월 23일(부 / 0)

전장열	사내이사	이사회	당사의 경영총괄 및 대외업무 수행 목적	업무전반	거래사실 없음	임원	2025년 11월 2일(부 / 0)

김성경	사내이사	이사회	당사의 국내영업 총괄 수행 목적	국내영업	거래사실 없음	-	2028년 3월 20일(부 / 0)

이영권	사외이사	이사회	재무 전문가로서 재무 및 회계관련 자문외	재무자문감사위원회 위원장	거래사실 없음	-	2028년 3월 20일(부 / 0)

김병휘	사외이사	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	거래사실 없음	-	2028년 2월 24일(부 / 0)

정창원	사외이사	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	거래사실 없음	-	2028년 2월 24일(부 / 0)

3) 사외이사후보 추천위원회당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.