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계양전기 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 정 한 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) http://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 이 강 길
(전 화) 02-559-6800
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 20
1. 요약재무정보 ----------------------- 20
2. 연결재무제표 ----------------------- 23
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 29
4. 재무제표 ----------------------- 57
5. 재무제표 주석 ----------------------- 63
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 88
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 94
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 95
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 96
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 96
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 98
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 100
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 101
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 104
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 104
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 108
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 110
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 114
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 115
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 117
1. 전문가의 확인 ----------------------- 117
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 117
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800 홈페이지 : http://www.keyang.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구), 전장품(자동차용 모터) 관련 사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001년	중국 강소성 소주시	전동공구 제조 및 판매	21,305	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017년	중국 강소성염성시	자동차용 모터 제조 및 판매	25,067	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

소주신계양국제무역유한공사	2018년	중국 강소성소주시	전동공구부품판매업	548	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

※ 상기 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사를 의미함

마-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-해당사항 없음-

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내(11)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성디에스㈜	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	상장

㈜경재	12월	부동산매매	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해성팩키지㈜	12월	기타금융 서비스업	비상장

원창포장공업㈜	12월	골판지 제조 및 판매업	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

사. 신용평가에 관한 사항-해당사항 없음-

아. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 07월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지서울특별시 강남구 테헤란로 508

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2017.03.24	정한수 대표이사 취임(단재완, 정한수 각자대표)

2019.03.22	단우영, 단우준 사내이사 취임(신규선임).이사회는 사내이사 4명(단재완, 정한수, 단우영, 단우준), 사외이사 3명(조규상, 김광호, 김동호) 등 총 7명의 이사로 구성됨

2020.03.27	단독 대표이사 체제 (정한수)

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동다. 상호의 변경-해당사항 없음-

라. 최근 5사업연도 변동상황

연도	일자	내 용

2017년	07월 31일	계양전기(강소)유한공사 설립

2018년	08월 15일	계양전기(강소)유한공사 양산 개시

11월 22일	소주신계양국제무역유한공사 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	22,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

나. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 07일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	11,000,000,000	22,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면 금액을 기준으로연1% 더 배당하며, 주식배당에 있어서는 보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기 1분기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,405	129	9,540

(별도)당기순이익(백만원)	1,410	150	9,204

(연결)주당순이익(원)	41	4	280

현금배당금총액(백만원)	-	1,197	2,047

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	926.59	21.46

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.2	1.7

우선주	-	0.6	0.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	35	60

우선주	-	40	65

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업의 소유지분 기준 당기순이익입니다.※ (연결)주당순이익은 보통주당이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제44기	제43기	제42기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	151,060	144,363	135,073

ㆍ현금및현금성자산	7,804	5,581	10,321

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	84,938	84,866	73,676

ㆍ기타유동비금융자산	6,249	5,160	4,075

ㆍ재고자산	52,070	48,756	47,000

[비유동자산]	135,884	135,531	137,489

ㆍ기타비유동채권	1,298	1,338	1,279

ㆍ유형자산	105,218	105,026	106,976

ㆍ사용권자산	2,984	2,888	-

ㆍ무형자산	4,701	5,024	10,335

ㆍ이연법인세자산	1,306	1,182	-

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ관계기업 투자주식	20,360	20,056	18,882

자산총계	286,944	279,894	272,562

[유동부채]	70,243	65,865	54,445

[비유동부채]	31,076	29,573	30,711

부채총계	101,319	95,438	85,156

지배기업 소유주지분 합계	185,625	184,456	187,406

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,587	41,587	41,596

[기타포괄손익누계액]	637	-323	-669

[이익잉여금]	126,401	126,193	129,479

비지배지분	-	-	-

자본총계	185,625	184,456	187,406

2020년 1월~3월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

매출액	89,781	375,025	365,071

영업이익	-161	3,218	8,725

법인세비용차감전순이익	1,931	-816	10,441

당기순이익	1,405	129	9,540

ㆍ지배기업 소유지분	1,405	129	9,540

ㆍ비지배지분	-	-	-

총포괄손익	2,365	-893	6,912

ㆍ지배기업 소유주지분	2,365	-893	6,912

ㆍ비지배지분	-	-	-

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	41	4	281

연결에 포함된 회사수	3개	3개	2개

※ 당사는 2019년 1월 1일부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였으며, 기준서의 경과 규정에 따라 비교 표시된 전전기(제42기) 연결재무제표는 재작성하 지 않았으며, 변경된 회계정책을 소급 적용하여 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 최초 적용일 현재 연결재무상 태표의 다음 항목이 조정되었습니다. - 무형자산: 2,911백만원 감소 - 사용권자산: 2,911백만원 증가

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	제44기	제43기	제42기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	136,273	129,727	120,145

ㆍ현금및현금성자산	5,623	3,056	5,970

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	82,183	81,899	69,940

ㆍ기타유동비금융자산	3,117	2,501	1,324

ㆍ재고자산	45,350	42,272	42,911

[비유동자산]	133,304	134,065	139,843

ㆍ기타비유동채권	3,847	3,779	1,892

ㆍ유형자산	79,390	80,999	92,173

ㆍ무형자산	4,240	4,568	6,946

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ종속회사투자	24,589	23,850	19,933

ㆍ관계기업투자	20,360	20,056	18,882

ㆍ이연법인세자산	862	795	-

자산총계	269,577	263,792	259,989

[유동부채]	55,064	52,144	46,988

[비유동부채]	29,198	27,507	25,931

부채총계	84,262	79,651	72,918

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,371	41,371	41,380

[기타포괄손익누계액]	637	-323	-669

[이익잉여금]	126,307	126,094	129,359

자본총계	185,315	184,141	187,070

2020년 1월~3월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

매출액	87,173	365,595	353,546

영업이익	299	5,444	12,100

법인세비용차감전순이익	1,936	-798	10,441

당기순이익	1,410	150	9,204

총포괄손익	2,371	-872	6,576

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	41	4	271

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법

※ 당사는 2019년 1월 1일부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였으며, 기준서의 경과 규정에 따라 비교 표시된 전전기(제42기) 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

"기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목 기재는 생략합니다."
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견당사는 분기 검토대상 법인이 아니기 때문에 제44기(2020년) 1분기에는 검토를 받지 않았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제44기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제43기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식의 적정성

제42기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기 1분기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	160백만원	-

제43기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	139백만원	1,420시간

제42기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	105백만원	1,259시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제43기(전기)	2019년 12월	세무조정업무	2020년 1월~3월	8,500천원	-

2019년 01월	세무조정업무	2019년 1월~3월	8,000천원	-

제42기(전전기)	2018년 01월	세무조정업무	2018년 1월~3월	8,000천원	-

2018년 01월	세무자문업무	2018년 1월~4월	25,000천원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 개요보고서 작성기준일(2020년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

사내이사 단재완	X	한국제지(주), 해성산업(주), 해성디에스(주) 등에서이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 보유

나. 중요의결사항 보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회 안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

단재완	정한수	단우영	단우준	조규상	김광호	김동호	박영원	이영찬

찬반여부

1	2020.02.12	1. 제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제43기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2020.02.27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고1. 제43기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2. 제43기 영업보고서 심의의 건3. 제43기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4. 2020년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.27	1. 이사회 의장 선임의 건2. 사외이사 직무위임 및 보수책정의 건3. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

4	2020.03.27	1. 한국씨티은행 여신거래 약정 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

※ 박영원, 이영찬 사외이사는 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.※ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 상법 및 정관에 의거하여 해당 의안에 대하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 3월 31일)

구 분	성 명	임기	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사	단재완	2년	이사회	이사회 의장경영총괄	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 지식과역량을 갖추고 있으며, 회사의 전략 방향을 설정하고 구성원들과소통하는 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 기여하였음. 이에 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함	있음	특수관계인	연임 ( 17회 )

정한수	대표이사경영임원회 대표경영총괄	금속 및 재료에 대한 학식과 기업 경험을 보유한 전문가로서 경영전략을 수립하고 사업 전반을 운영ㆍ관리하기 위함	해당없음	특수관계인	연임(1회)

단우영	운영총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 운영을 안정적으로 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

단우준	전략총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 전략수립 등 관련업무를 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

※ 단재완 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 그 외 사내이사의 임기는 2년입니다.

※ 감사위원회 위원(3명)은 기업공시서식 작정기준에 따라 제외하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

조규상	예	해군사관학교 졸업前) ㈜인석 대표이사	-	-	-

박영원	예	선린상업고등학교 졸업 前) 계양전기㈜ 관리담당 상무 前) 해성산업㈜ 사외이사	예	상장회사 회계·재무분야경력자	계양전기 관리담당(1994년~2004년)

이영찬	예	인하대학교 졸업 前) LG-Philips Display 상무 前) 계양전기㈜ 기획실 전무	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회의 구성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회를 설치하였으며, 관련법령 및 정관에 따라 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항을 감사위원회직무규정으로 정하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 전원(3명)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 회계 또는 재무 전무가를 포함하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박영원 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 감사위원회 위원은 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 3월 31일)

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사외이사	조규상	이사회	이사회 업무감사위원회 위원장	경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함	해당없음	해당없음

박영원	이사회 업무감사위원회 위원	본 후보자는 다년간 당사의 관리담당임원을 역임한 회계 전문가로서 당사에 대한 높은 이해도를 활용하여 회사의 주요 경영 현안에 대한 객관적인 의견을 제시하고, 전문성과독립성을 바탕으로 업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함	해당없음	해당없음

이영찬	이사회 업무감사위원회 위원	본 후보자는 LG전자 Display 기술전략그룹장, LG-Philips Display 공장장을 역임한 제조분야 전문가로서 제조업에 대한 풍부한 지식을 활용하여 회사의 주요 경영 현안에 대한전문적인 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할것으로 판단되어 추천함	해당없음	해당없음

(2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회 위원의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명

조규상	김광호	김동호	박영원	이영찬

찬반여부

1	2020.02.27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고1. 제43기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 제43기 영업보고서 검토의 건3. 제43기 감사보고서 제출의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건5. 내부감시장치 가동현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2020.03.23	- 제43기 감사인의 감사 보수, 시간 및 투입인력 보고	-	-	-	-

※ 박영원, 이영찬 감사위원회 위원은 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	코로나바이러스감염증-19로 미실시

마. 감사위원회 지원조직 현황당사는 감사위원회 지원을 위한 별도의 조직을 구성하고 있지 않습니다.다만, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 감사위원회의 원활한 활동을 보좌하며 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도본 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고있지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부 -해당사항 없음-다. 경영권의 경쟁 -해당사항 없음-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

단재완	본인	보통주	6,614,176	20.29	6,614,176	20.29	-

단재완	본인	우선주	24,282	1.73	24,282	1.73	-

단우영	자	보통주	617,610	1.89	617,610	1.89	-

단우준	자	보통주	610,550	1.87	610,550	1.87	-

단정숙	친인척	보통주	97,897	0.30	97,897	0.30	-

단명호	친인척	보통주	73,898	0.23	73,898	0.23	-

단명호	친인척	우선주	2,479	0.18	2,479	0.18	-

단혜향	친인척	보통주	84,776	0.26	84,776	0.26	-

단혜향	친인척	우선주	2,480	0.18	2,480	0.18	-

단혜봉	친인척	보통주	93,777	0.29	93,777	0.29	-

단혜봉	친인척	우선주	2,480	0.18	2,480	0.18	-

단혜영	친인척	보통주	65,776	0.20	65,776	0.20	-

단혜영	친인척	우선주	2,479	0.18	2,479	0.18	-

한국제지(주)	계열회사	보통주	2,851,510	8.75	2,851,510	8.75	-

한국제지(주)	계열회사	우선주	10,000	0.71	10,000	0.71	-

해성산업(주)	계열회사	보통주	3,038,230	9.32	3,038,230	9.32	-

(학)해성학원	관계재단	보통주	232,170	0.71	232,170	0.71	-

계	보통주	14,380,370	44.11	14,380,370	44.11	-

우선주	44,200	3.16	44,200	3.16	-

2. 최대주주에 관한 사항

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항

단재완	사내이사 회장	1985년~현재	해성산업㈜ 사내이사 회장

1999년~현재	한국제지㈜ 사내이사 회장

2001년~현재	㈜한국팩키지 대표이사 회장

2014년~현재	해성디에스㈜ 사내이사 회장

3. 최대주주 변동내역 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

4. 주식사무정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을
받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의
자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,
연구개발, 생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지 하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 있어 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 - 1월 15일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

5. 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2020년 3월	2020년 2월	2020년 1월	2019년 12월	2019년 11월	2019년 10월

보통주	주가	최 고	3,050	3,640	3,150	3,110	3,105	2,865

최 저	1,690	2,800	2,860	2,765	2,730	2,720

평 균	2,344	3,246	3,035	2,848	2,844	2,813

거래량	최고(일)	792,144	21,468,710	470,716	4,289,301	9,119,703	82,151

최저(일)	177,246	73,429	52,128	50,291	15,655	17,178

월 간	8,124,204	62,573,862	3,067,187	10,406,857	10,028,693	779,997

우선주	주가	최 고	7,160	9,650	6,750	7,040	7,180	7,600

최 저	3,505	6,170	6,150	6,470	6,440	6,820

평 균	5,495	7,819	6,508	6,740	6,951	7,219

거래량	최고(일)	224,529	2,530,087	75,574	86,118	468,337	14,058

최저(일)	16,928	23,829	4,153	1,653	2,053	2,206

월 간	1,506,017	7,791,347	441,486	323,114	579,900	152,965

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균값입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,500	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	304	42	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	294	74	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	10	3	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일(2020년 3월 31일) 현재 기준입니다.※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기임원이 지급받은 '소득세법' 상의 소득 금액입니다.※ 1인당 평균보수액은 해당기간 평균 인원수 기준으로 산정하였습니다.

보수현황>-해당사항 없음-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>-해당사항 없음-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 17개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일)

구분	회사명	결산월	업종	법인등록번호	비고

국내(11)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

해성디에스㈜	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성팩키지㈜	12월	기타금융 서비스업	131411-0443772	비상장

원창포장공업㈜	12월	골판지 제조 및 판매업	184611-0019906	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

나. 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 천주, %)

투자회사 피투자회사	해성산업㈜	계양전기㈜	한국제지㈜	㈜한국팩키지	해성디에스㈜	해성팩키지㈜	계양전기(소주)유한공사	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업㈜

계양전기㈜	보통주	3,038	9.32	2,852	8.75

우선주	10	0.71

한국제지㈜	282	5.63

㈜한국팩키지	10,000	40.00

해성디에스㈜	170	1.00	1,635	9.62	1,190	7.00

㈜경재

㈜우영엔지니어링

HK특수지상사㈜	88	19.64

해성테크놀로지㈜	799	66.60

해성팩키지㈜	124	36.92	57	16.92	155	46.16

원창포장공업㈜	376	90.00

계양전기(소주)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

소주신계양국제무역유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

소주해성디에스무역유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

HANKUK PAPER USA, INC	100	100.00	해외법인(미국)

주) 해외법인(중국)은 발행주식이 없습니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 3월 31일 )

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	사내이사 회장(상근)	해성산업㈜	사내이사 회장

한국제지㈜	사내이사 회장

㈜한국팩키지	대표이사 회장

해성디에스㈜	사내이사 회장

정한수	대표이사 사장(상근)	계양전기(소주)유한공사	동사장

계양전기(강소)유한공사	동사장

단우영	사내이사 부회장(상근)	한국제지㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

해성산업㈜	사내이사

단우준	사내이사 사장(상근)	한국제지㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

해성산업㈜	사내이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사(비상장)	2001.04.27	경영참가	15,612	0	100.0%	3,903	0	0	-199	0	100.0%	3,704	21,305	-1,243

해성디에스(상장)	2014.04.30	신규사업진출	23,814	1,635	9.6%	20,056	0	0	303	1,635	9.6%	20,360	326,587	18,231

계양전기(강소)유한공사(비상장)	2017.07.31	경영참가	22,340	0	100.0%	19,947	0	0	937	0	100.0%	20,884	25,067	-835

합 계	1,635	-	43,907	0	0	1,042	1,635	-	44,948	372,959	16,153

※ 계양전기(소주)유한공사의 평가손익은 소주신계양국제무역유한공사를 포함한 수치입니다.※ 해성디에스의 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준입니다.※ 기초잔액 : 2019년 12월 31일 기말잔액 : 2020년 03월 31일 최근사업연도 재무현황 : 2019년 12월 31일
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

특수관계자명	거래내용	제44기 1분기	제43기 1분기

해성산업(주)	용역비 외	84,991	54,011

용역비 수익	1,771	1,030

한국제지(주)	임차료 외	215,495	193,074

용역비 수익	49,203	39,801

계양전기(소주)유한공사	이자수익	21,765	-

재고자산등의 매출	483,981	748,779

상품등의 매입	3,140,938	5,131,914

계양전기(강소)유한공사	재고자산등의 매출	65,158	39,599

상품등의 매입	91,538	-

소주신계양국제무역유한공사	부품 매입	249,907	-

해성디에스(주)	용역비	127,730	156,334

용역비 수익	32,431	25,054

(주)한국팩키지	용역비	4,865	-

용역비 수익	5,106	3,921

단우영	임차료 외	104,747	103,753

단우준	임차료 외	104,747	103,753

※ 상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상 황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황-해당사항 없음-

나. 주주총회 의사록 요약 공 시대상기간동안(최근 3사업연도) 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제43기정기 주주총회(2020.03.27)	ㆍ제1호 의안 : 제43기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 단재완 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 → 제2-2-1호 사외이사 박영원 → 제2-2-2호 사외이사 이영찬 제2-3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 → 제2-3-1호 감사위원회 위원 박영원 → 제2-3-2호 감사위원회 위원 이영찬ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	보통주 : 35원우선주 : 40원