eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
계양전기 사업보고서 (2021.12)
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제42기	제41기	제40기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	135,073	129,672	120,473

ㆍ현금및현금성자산	10,321	14,254	7,920

ㆍ기타유동금융자산	-	-	7,000

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	73,676	71,551	65,779

ㆍ기타유동비금융자산	4,075	2,683	1,114

ㆍ재고자산	47,000	41,184	38,660

[비유동자산]	138,286	124,276	123,510

ㆍ기타비유동채권	1,279	1,384	1,731

ㆍ유형자산	106,976	97,435	99,858

ㆍ사용권자산	-	-	-

ㆍ무형자산	10,335	8,038	6,404

ㆍ이연법인세자산	797.0751	-	-

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	22

ㆍ관계기업 투자주식	18,882	17,403	15,494

자산총계	273,359	253,948	243,983

[유동부채]	58,895	66,454	54,420

[비유동부채]	31,796	8,007	11,975

부채총계	90,690	74,461	66,395

지배기업 소유주지분 합계	182,668	179,487	174,691

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,596	41,596	41,596

[기타포괄손익누계액]	(669)	(407)	322

[이익잉여금]	124,742	121,298	115,773

비지배지분	-	-	2,897

자본총계	182,668	179,487	177,588

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	365,071	339,922	328,920

영업이익	8,617	11,148	13,860

법인세비용차감전순이익	8,083	9,677	19,108

당기순이익	7,701	7,747	16,457

ㆍ지배기업 소유지분	7,701	7,303	16,205

ㆍ비지배지분	-	443	252

총포괄손익	5,058	7,457	16,889

ㆍ지배기업 소유주지분	5,058	7,013	16,649

ㆍ비지배지분	-	443	240

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	226	200	461

연결에 포함된 회사수	3	2	1

나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제42기	제41기	제40기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	120,145	116,075	108,189

ㆍ현금및현금성자산	5,970	12,398	5,143

ㆍ기타유동금융자산	-	-	6,000

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	69,940	65,339	60,435

ㆍ기타유동비금융자산	1,324	317	835

ㆍ재고자산	42,911	38,020	35,776

[비유동자산]	140,260	132,159	124,324

ㆍ기타비유동채권	1,892	1,384	1,730

ㆍ유형자산	92,173	94,084	92,726

ㆍ사용권자산	-	-	-

ㆍ무형자산	6,946	6,064	2,860

ㆍ이연법인세자산	417	-	-

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ종속회사투자	19,933	13,208	11,497

ㆍ관계기업투자	18,882	17,403	15,494

자산총계	260,405	248,234	232,513

[유동부채]	51,438	60,731	48,829

[비유동부채]	26,635	8,016	8,994

부채총계	78,073	68,747	57,822

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,380	41,380	41,380

[기타포괄손익누계액]	(669)	(407)	322

[이익잉여금]	124,622	121,514	115,989

자본총계	182,333	179,487	174,691

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	353,546	323,603	317,306

영업이익	11,991	10,832	13,373

법인세비용차감전순이익	8,083	10,156	19,560

당기순이익	7,365	7,303	16,420

총포괄손익	4,723	7,013	16,866

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	216	215	483

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견삼일회계법인은 당사의 제42기 감사를 수행하였고, 감사의견은 적정입니다. 당사의 감사대상 종속기업은 모두 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(당기)	삼일회계법인	적정	주1)

제41기(전기)	삼일회계법인	적정	주2)

제40기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

주1) 강조사항 및 기타사항 (연결감사보고서) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 38에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 4,450백만원 과소계상 등을 반영하여 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 별첨 재무제표는 회사가 주석 38의 수정사항을 반영하여 재작성한 것으로, 수정 재무제표는 2022년 4월 6일자 이사회에서 승인하였습니다. 이는 2019년 2월 1일자 이사회 및 2018년 3월 22일자 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이합니다. 우리는 동 수정사항이 포함된 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2019년 3월 14일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2018년 및 2017년 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. 주2) 강조사항 및 기타사항 (연결감사보고서) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 38과 39에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 628백만원 과소계상 등을 반영하여 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 또한 주석 39에 기술하고 있는 바와 같이 동 사유로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 2,200백만원 과소계상 등을 반영하여 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. (2) 주석 35에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 2017년 9월 22일자로 프레스토라이트아시아(주)에 대한 지분을 매각하였으며, 관련 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었습니다. 별첨 재무제표는 회사가 주석 37과 38의 수정사항을 반영하여 재작성한 것으로, 수정 재무제표는 2022년 4월 6일자 이사회에서 승인하였습니다. 이는 2018년 2월 7일자 이사회 및 2018년 3월 23일자 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이합니다. 우리는 동 수정사항이 포함된 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2018년 3월 14일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2017년 및 2016년 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	105백만원	1,259시간

제41기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	90백만원	1,075시간

제40기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	1,125시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	2018년 1월	법인세 및 지방소득세 세무조정업무	2018년 1월~3월	8백만원	-

2018년 1월	세무자문	2018년 1~4월	25백만원	-

제41기(전기)	2017년 3월	각종 세목의 납부와 관련한 경정청구 업무	최종결정서 수령일 또는 환급세액 수령일	환급 또는 감액되는 세액의 25%	-

2017년 9월	세무조사 지원업무	세무조사결과 통지일까지	직급별 시간당 보수(160백만원 한도)	-

2017년 9월	이전가격 보고서 작성	보고서 수령일까지	32백만원	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항

독립된 감사인의 감사보고서의 강조사항에서 언급한 바와 같이 회사는 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손 등을 추가로 인식함에 따라 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표를 재작성하였으며, 해당 사항이 내부회계관리제도에 미치는 영향에 대한 우리의 검토 결과 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.(1) 회사는 회계와 자금 업무분장에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 회계 부정을 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.(2) 회사는 시스템 사용자 권한권리에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 임의전표를 생성하여 자금이 유용될 수 있는 중요한취약점을 의미합니다.(3) 회사는 자금 집행과 관련하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 지급기일이 도래하지 않은 거래처 채무에 대한 임의 반제를 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 개요보고서 작성기준일(2018년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.※ 2019년 3월 22일 제42기 정기주주총회를 통해 단우영, 단우준 사내이사가 신규 선임되었으며, 이사의 수는 총 7명으로 증가하였습니다.(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

사내이사 단재완	○	한국제지(주), 해성산업(주), 해성디에스(주) 등에서이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 보유

나. 중요의결사항 보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회 안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

단재완	정한수	조규상	김광호	김동호

찬반여부

1	2018.01.04	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.17	1. 3세대 Seat 모터 조립라인 투자 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.01.30	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.07	1. 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제41기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.22	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고1. 제41기 별도재무제표(이익잉여금,처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2. 제41기 영업보고서 심의의 건3. 제41기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4. 2018년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

7	2018.05.10	- 2018년 1분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-

8	2018.05.10	1. 계양전기(소주)유한공사 금전대여 승인의 건2. 계양전기(소주)유한공사 현물출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.06.29	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.14	- 2018년 반기 실적 보고의 건	-	-	-	-	불참	-

11	2018.09.19	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.11.13	- 2018년 3분기 실적 보고의 건- 계양전기(소주)유한공사 이전부지매입 및 공장신축 보고의 건1. 2019년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.12.12	1. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건3. 2018년 임원 특별격려금 지급의 건4. 사내근로복지기금 출연 승인의 건5. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건6. 부동산 임차거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2018년 12월 31일)

구 분	성 명	임기	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	단재완	2년	이사회	이사회 의장경영총괄	당사의 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 경영총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	해당없음	최대주주	연임 ( 16회 )

정한수	경영임원회 대표경영총괄	금속 및 재료에 대한 학식과 기업 경험을 보유한 전문가로서 경영전략을 수립하고 사업 전반을 운영ㆍ관리하기 위함	해당없음	해당없음	-

※ 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

※ 감사위원회 위원(3명)은 기업공시서식 작정기준에 따라 제외하였습니다. 라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 이사회규정에 의거하여 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(기획관리총괄)를 두고 있으며, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하며, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.※ 지원조직 현황

부서명	직원 수	직위	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

기획팀	2명	차장 1명대리 1명	2.5년	1.9년	- 이사회 및 위원회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

조규상	1944년 2월 15일 生 해군사관학교 졸업前) ㈜인석 대표이사	사외이사	감사위원장

김광호	1966년 10월 31일 生서울대학교 경영학 석사숭실대학교 경영학 박사 한국공인회계사前) 삼일회계법인 상무 (20년 이상 근무)	사외이사	회계 또는재무 전문가

김동호	1947년 11월 21일 生 한양대학교 기계공학과 학사前) STX중공업 상무	사외이사	-

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회의 구성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회를 설치하였으며, 관련법령 및 정관에 따라 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항을 감사위원회직무규정으로 정하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 전원(3명)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 회계 또는 재무 전무가를 포함하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김광호 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 감사위원회 위원은 다음과 같습니다.(기준일 : 2018년 12월 31일)

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사외이사	조규상	이사회	이사회 업무감사위원회 위원장	경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함	해당없음	해당없음

김광호	이사회 업무감사위원회 위원	회계 분야의 전문가로서 감사업무에 대한전문지식과 풍부한 경험을 보유함	해당없음	해당없음

김동호	이사회 업무감사위원회 위원	경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함	해당없음	해당없음

(2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회 위원의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명

조규상	김광호	김동호

찬반여부

1	2018.02.21	1. 제41기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 제41기 영업보고서 검토의 건3. 제41기 감사보고서 제출의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건5. 내부감시장치 가동현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.05.10	1. 2018년 1분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.08.14	1. 2018년 반기 실적 검토의 건	가결	찬성	불참	찬성

4	2018.11.13	1. 2018년 3분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.12.19	1. 외부감사인 선임규정 제정 승인의 건2. 외부감사인 후보 평가기준 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사위원회 지원조직 현황

당사는 감사위원회 지원을 위한 별도의 조직을 구성하고 있지 않습니다.다만, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 감사위원회의 원활한 활동을 보좌하며 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500	사외이사 포함

(2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	833	167	-

② 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	797	398	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 공시서류 작성기준일(2018.12.31) 현재 기준입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	대표이사 회장	574	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	435	이사회에서 직위(회장), 직무 및 업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 보수를 책정하고, 보수의 15분의 9에 해당하는 금액을 월정급으로, 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 전환급으로 하여 12분의 1로 36백만원씩 매월 지급함

상여	139	(상여)이사회에서 책정한 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 3분의 1하여 3회(설, 추석, 12월) 지급함(특별격려금)경영실적(중장기과제 및 단기과제)에 대한 성과평가 등을 감안하여 이사회에서 결정함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	1	사내규정(단체협약)에 따라 복리후생으로 지급함

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	대표이사 회장	574	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	435	이사회에서 직위(회장), 직무 및 업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 보수를 책정하고, 보수의 15분의 9에 해당하는 금액을 월정급으로, 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 전환급으로 하여 12분의 1로 36백만원씩 매월 지급함

상여	139	(상여)이사회에서 책정한 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 3분의 1하여 3회(설, 추석, 12월) 지급함(특별격려금)경영실적(중장기과제 및 단기과제)에 대한 성과평가 등을 감안하여 이사회에서 결정함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	1	사내규정(단체협약)에 따라 복리후생으로 지급함

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 15개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일)

구분	회사명	결산월	업종	법인등록번호	비고

국내(10)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

(주)경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성바이오(주)	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	160111-0434318	비상장

해외(5)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

나. 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천주, %)

투자회사 피투자회사	해성산업(주)	계양전기(주)	한국제지(주)	해성디에스(주)	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업(주)

계양전기(주)	보통주	3,038	9.32	2,852	8.75

우선주	10	0.71

한국제지(주)	282	5.63

(주)한국팩키지	10,000	40.00

해성디에스(주)	170	1.00	1,635	9.62	1,190	7.00

(주)경재

(주)우영엔지니어링

HK특수지상사(주)	88	19.64

해성테크놀로지(주)	799	66.60

해성바이오(주)	1,000	66.66

계양전기(소주)유한공사	-	100.00	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	-	100.00	해외법인(중국)

소주해성디에스무역유한공사	-	100.00	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	-	100.00	해외법인(중국)

HANKUK PAPER USA, INC	100	100.00	해외법인(미국)

※ 해외법인(중국)은 발행주식이 없습니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	대표이사 회장(상근)	한국제지(주)	대표이사 회장

해성산업(주)	대표이사 회장

(주)한국팩키지	대표이사 회장

해성디에스(주)	이사회 의장

정한수	대표이사 부사장(상근)	계양전기(소주)유한공사	동사장

계양전기(강소)유한공사	동사장

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사(비상장)	2001.04.27	경영참가	15,612	0	100.0%	7,282	0	0	-2,037	0	100.0%	5,244	17,252	-2,007

해성디에스(상장)	2014.04.30	신규사업진출	23,814	1,635	9.6%	17,403	0	0	1,480	1,635	9.6%	18,882	306,255	20,728

계양전기(강소)유한공사(비상장)	2017.07.31	경영참가	16,429	0	100.0%	5,926	0	10,052	-1,290	0	100.0%	14,689	18,535	-1,057

합 계	1,635	-	30,610	0	10,052	-1,847	1,635	-	38,815	342,042	17,664

※ 해성디에스의 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준입니다.※ 계양전기(강소)유한공사의 출자금은 USD 2,000만이며, 이를 분할 납입합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

특수관계자명	거래내용	당기	전기

해성산업(주)	용역비 외	146,686	105,067

재고자산 매출	230

차량매매	40,500

잡이익	2,637	1,964

한국제지(주)	임차료 외	750,436	735,006

차량매매	37,500

임차보증금 회수	20,400

잡이익	119,548	86,241

계양전기(소주)유한공사	용역비	32,101

재고자산등의 매출	2,545,496	1,969,560

상품등의 매입 등	14,599,286	11,312,551

계양전기(강소)유한공사	재고자산등의 매출	57,566

상품등의 매입	5,892

해성디에스(주)	용역비	543,432	488,006

잡이익	70,263	47,799

(주)한국팩키지	잡이익	12,315	9,581

재고자산 매출	2,500

단우영	임차료 외	413,037	406,920

단우준	413,037	406,920

해성학원	기부금	100,000	100,000

※ 상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상 황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황-해당사항 없음-

나. 주주총회 의사록 요약 공 시대상기간동안(최근 3사업연도) 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제41기정기 주주총회(2018.03.23)	ㆍ제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호 사내이사 단재완 → 제2-2호 사외이사 김광호 → 제2-3호 사외이사 김동호ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 제3-1호 감사위원회 위원 김광호 → 제3-2호 감사위원회 위원 김동호ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	보통주 : 55원우선주 : 60원
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 정 한 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) http://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 이 강 길
(전 화) 02-559-6800
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 21
1. 요약재무정보 ----------------------- 21
2. 연결재무제표 ----------------------- 25
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 31
4. 재무제표 ----------------------- 86
5. 재무제표 주석 ----------------------- 93
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 146
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 153
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 159
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 161
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 161
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 164
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 167
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 168
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 172
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 172
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 176
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 179
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 183
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 184
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 186
1. 전문가의 확인 ----------------------- 186
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 186
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800 홈페이지 : http://www.keyang.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구), 전장품(자동차용 모터) 관련 사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001년	중국 강소성 소주시	전동공구 제조 및 판매	21,305	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017년	중국 강소성염성시	자동차용 모터 제조 및 판매	25,067	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

소주신계양국제무역유한공사	2018년	중국 강소성소주시	전동공구부품판매업	548	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준(① 또는 ②를 충족시 주요종속회사) ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

마-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	소주신계양국제무역유한공사	당기 중 신설 운영

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 신규연결대상회사는 계양전기(소주)유한공사의 자회사(지분율 100%)로서 2018년 11월 설립하여 2019년 6월부터 운영하였습니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내(11)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성디에스㈜	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	상장

㈜경재	12월	부동산매매	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해성팩키지㈜	12월	기타금융 서비스업	비상장

원창포장공업㈜	12월	골판지 제조 및 판매업	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

사. 신용평가에 관한 사항-해당사항 없음-

아. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 07월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지서울특별시 강남구 테헤란로 508

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2015.03.27	이정훈 대표이사 취임(단재완, 이정훈 각자대표)

2017.03.24	정한수 대표이사 취임(단재완, 정한수 각자대표)

2019.03.22	단우영, 단우준 사내이사 취임(신규선임).이사회는 사내이사 4명(단재완, 정한수, 단우영, 단우준), 사외이사 3명(조규상, 김광호, 김동호) 등 총 7명의 이사로 구성됨

※ 2020년 3월 27일 김광호, 김동호 사외이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 제43기 정기주주총회를 통해 단재완 사내이사가 재선임되고 박영원, 이영찬 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 상호의 변경-해당사항 없음-라. 최근 5사업연도 변동상황

연도	일자	내 용

2014년	-	본사 서울 이전, 안산공장 창의관준공

2015년	11월 03일	천안2공장 준공

2017년	07월 31일	계양전기(강소)유한공사 설립

2018년	08월 15일	계양전기(강소)유한공사 양산 개시

11월 22일	소주신계양국제무역유한공사 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	22,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

나. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 07일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	11,000,000,000	22,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면 금액을 기준으로연1% 더 배당하며, 주식배당에 있어서는 보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,539	7,701	7,747

(별도)당기순이익(백만원)	-2,518	7,365	7,303

(연결)주당순이익(원)	-78	226	214

현금배당금총액(백만원)	1,197	2,047	1,877

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	926.59	21.46	21.63

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	1.7	1.2

우선주	0.6	0.8	1.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	35	60	55

우선주	40	65	60

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유지분 기준 당기순이익입니다.주2) (연결)주당순이익은 계속영업 및 중단영업의 기본보통주당이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제43기	제42기	제41기

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	144,363	135,073	129,672

ㆍ현금및현금성자산	5,581	10,321	14,254

ㆍ기타유동금융자산	-	-	-

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	84,866	73,676	71,551

ㆍ기타유동비금융자산	5,160	4,075	2,683

ㆍ재고자산	48,756	47,000	41,184

[비유동자산]	137,374	138,286	124,276

ㆍ기타비유동채권	1,338	1,279	1,384

ㆍ유형자산	105,026	106,976	97,435

ㆍ사용권자산	2,888	-	-

ㆍ무형자산	5,024	10,335	8,038

ㆍ이연법인세자산	3024.908961	797.0751	-

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ관계기업 투자주식	20,056	18,882	17,403

자산총계	281,737	273,359	253,948

[유동부채]	72,865	58,895	66,454

[비유동부채]	30,948	31,796	8,007

부채총계	103,813	90,690	74,461

지배기업 소유주지분 합계	177,924	182,668	179,487

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,587	41,596	41,596

[기타포괄손익누계액]	(323)	(669)	(407)

[이익잉여금]	119,660	124,742	121,298

비지배지분	-	-	-

자본총계	177,924	182,668	179,487

2019년 1월~12월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	375,025	365,071	339,922

영업이익	2,348	8,617	11,148

법인세비용차감전순이익	(4,236)	8,083	9,677

당기순이익	(2,539)	7,701	7,747

ㆍ지배기업 소유지분	(2,539)	7,701	7,303

ㆍ비지배지분	-	-	443

총포괄손익	(2,688)	5,058	7,457

ㆍ지배기업 소유주지분	(2,688)	5,058	7,013

ㆍ비지배지분	-	-	443

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	(78)	226	200

연결에 포함된 회사수	3	3	2

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	제43기	제42기	제41기

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	129,727	120,145	116,075

ㆍ현금및현금성자산	3,056	5,970	12,398

ㆍ기타유동금융자산	-	-	-

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	81,899	69,940	65,339

ㆍ기타유동비금융자산	2,501	1,324	317

ㆍ재고자산	42,272	42,911	38,020

[비유동자산]	135,908	140,260	132,159

ㆍ기타비유동채권	3,779	1,892	1,384

ㆍ유형자산	80,999	92,173	94,084

ㆍ사용권자산	-	-	-

ㆍ무형자산	4,568	6,946	6,064

ㆍ이연법인세자산	2,638	417	-

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ종속회사투자	23,850	19,933	13,208

ㆍ관계기업투자	20,056	18,882	17,403

자산총계	265,635	260,405	248,234

[유동부채]	59,144	51,438	60,731

[비유동부채]	28,882	26,635	8,016

부채총계	88,026	78,073	68,747

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,371	41,380	41,380

[기타포괄손익누계액]	(323)	(669)	(407)

[이익잉여금]	119,561	124,622	121,514

자본총계	177,609	182,333	179,487

2019년 1월~12월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	365,595	353,546	323,603

영업이익	4,574	11,991	10,832

법인세비용차감전순이익	(4,218)	8,083	10,156

당기순이익	(2,518)	7,365	7,303

총포괄손익	(2,668)	4,723	7,013

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	(77)	216	215

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견삼일회계법인은 당사의 제43기 감사를 수행하였고, 감사의견은 적정입니다. 당사의 감사대상 종속기업은 모두 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기(당기)	삼일회계법인	적정	주1)	수익인식의 적정성

제42기(전기)	삼일회계법인	적정	주2)	해당사항 없음

제41기(전전기)	삼일회계법인	적정	주3)	해당사항 없음

주1) 강조사항 및 기타사항 (연결감사보고서) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 38에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 7,000백만원 과소계상 등을 반영하여 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다.

별첨 재무제표는 회사가 주석 38의 수정사항을 반영하여 재작성한 것으로, 수정 재무제표는 2022년 4월 6일자 이사회에서 승인하였습니다. 이는 2020년 2월 12일자 이사회 및 2020년 3월 27일자 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이합니다. 우리는 동 수정사항이 포함된 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2020년 3월 19일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2019년 및 2018년 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.

주2) 강조사항 및 기타사항 (연결감사보고서) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 38에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 4,450백만원 과소계상 등을 반영하여 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 별첨 재무제표는 회사가 주석 38의 수정사항을 반영하여 재작성한 것으로, 수정 재무제표는 2022년 4월 6일자 이사회에서 승인하였습니다. 이는 2019년 2월 1일자 이사회 및 2018년 3월 22일자 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이합니다. 우리는 동 수정사항이 포함된 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2019년 3월 14일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2018년 및 2017년 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. 주3) 강조사항 및 기타사항 (연결감사보고서) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 38과 39에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 628백만원 과소계상 등을 반영하여 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 또한 주석 39에 기술하고 있는 바와 같이 동 사유로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 2,200백만원 과소계상 등을 반영하여 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. (2) 주석 35에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 2017년 9월 22일자로 프레스토라이트아시아(주)에 대한 지분을 매각하였으며, 관련 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었습니다. 별첨 재무제표는 회사가 주석 37과 38의 수정사항을 반영하여 재작성한 것으로, 수정 재무제표는 2022년 4월 6일자 이사회에서 승인하였습니다. 이는 2018년 2월 7일자 이사회 및 2018년 3월 23일자 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이합니다. 우리는 동 수정사항이 포함된 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2018년 3월 14일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2017년 및 2016년 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	139백만원	1,420시간

제42기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	105백만원	1,259시간

제41기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	90백만원	1,075시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	2019년 12월	법인세 및 지방소득세 세무조정업무	2020년 1월~3월	8,500천원	-

2019년 1월	법인세 및 지방소득세 세무조정업무	2019년 1월~3월	8,000천원	-

제42기(전기)	2018년 1월	법인세 및 지방소득세 세무조정업무	2018년 1월~3월	8,000천원	-

2018년 1월	세무자문	2018년 1월~4월	25,000천원	-

제41기(전전기)	2017년 3월	각종 세목의 납부와 관련한 경정청구 업무	최종결정서 수령일 또는 환급세액 수령일	환급 또는 감액되는세액의 25%	-

2017년 9월	세무조사 지원업무	세무조사결과 통지일까지	직급별 시간당 보수(160,000천원 한도)	-

2017년 9월	이전가격 보고서 작성	보고서 수령일까지	32,000천원	-

2. 내부통제에 관한 사항

독립된 감사인의 감사보고서의 강조사항에서 언급한 바와 같이 회사는 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손 등을 추가로 인식함에 따라 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표를 재작성하였으며, 해당 사항이 내부회계관리제도에 미치는 영향에 대한 우리의 검토 결과 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.

(1) 회사는 회계와 자금 업무분장에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 회계 부정을 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.

(2) 회사는 시스템 사용자 권한권리에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 임의전표를 생성하여 자금이 유용될 수 있는 중요한취약점을 의미합니다.

(3) 회사는 자금 집행과 관련하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 지급기일이 도래하지 않은 거래처 채무에 대한 임의 반제를 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 개요보고서 작성기준일(2019년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.※ 2020년 3월 27일 김광호, 김동호 사외이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 제43기 정기주주총회를 통해 단재완 사내이사가 재선임되고 박영원, 이영찬 사외이사가 신규 선임되었습니다.(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

사내이사 단재완	○	한국제지(주), 해성산업(주), 해성디에스(주) 등에서이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 보유

※ 2019년 12월 31일 기준

나. 중요의결사항 보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회 안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

단재완	정한수	단우영	단우준	조규상	김광호	김동호

찬반여부

1	2019.02.01	1. 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제42기 영업보고서 승인의 건3. 감사위원회직무규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	불참	찬성	찬성

2	2019.02.26	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고1. 제42기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2. 제42기 영업보고서 심의의 건3. 제42기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4. 2019년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건5. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	2019.03.21	1. 한국씨티은행 여신거래 약정 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

4	2019.03.22	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직무위임 및 보수책정의 건3. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건4. 이사회규정 개정 승인의 건5. 이사회 의장 선임의 건6. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

5	2019.05.13	- 2019년(제43기) 1분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2019.05.13	1. 계양전기(소주)유한공사 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.08.13	- 2019년(제43기) 반기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2019.08.16	1. 운영자금 차입 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

9	2019.09.19	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.11.12	- 2019년(제43기) 3분기 실적 보고의 건1. 2020년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.12.17	1. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건3. 2019년 임원 특별격려금 지급의 건4. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건5. 부동산 임차거래 승인의 건6. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 단우영, 단우준 사내이사는 2019년 3월 22일 제42기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.주2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 상법 및 정관에 의거하여 해당 의안에 대하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일)

구 분	성 명	임기	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	단재완	2년	이사회	이사회 의장경영총괄	당사의 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 경영총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	있음	특수관계인	연임 ( 16회 )

정한수	경영임원회 대표경영총괄	금속 및 재료에 대한 학식과 기업 경험을 보유한 전문가로서 경영전략을 수립하고 사업 전반을 운영ㆍ관리하기 위함	해당없음	특수관계인	연임(1회)

사내이사	단우영	운영총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로회사 운영을 안정적으로 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

단우준	전략총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로회사 전략수립 등 관련업무를 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

주1) 단재완 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 그 외 사내이사의 임기는 2년입니다.

주2) 감사위원회 위원(3명)은 기업공시서식 작정기준에 따라 제외하였습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 이사회규정에 의거하여 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(기획관리총괄)를 두고 있으며, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하며, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.※ 지원조직 현황

부서명	직원 수	직위	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

기획팀	2명	차장 1명대리 1명	3.5년	2.9년	- 이사회 및 위원회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 26일	계양전기(당사)	조규상김동호	개인 사정상 김광호사외이사 불참	- 외부감사법 개정·시행에 따른 영향- 기업지배구조원의 감사위원회 모범규준 이해
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

조규상	예	1944년 2월 15일 生 해군사관학교 졸업前) ㈜인석 대표이사	-	-	-

김광호	예	1966년 10월 31일 生서울대학교 경영학과 졸업숭실대학교 경영학 박사 前) 삼일회계법인 상무 (2000년~2009년)	예	회계사	삼일회계법인 상무 (2000년~2009년)

김동호	예	1947년 11월 21일 生 한양대학교 기계공학과 졸업前) STX중공업 상무	-	-	-

※ 2020년 3월 27일 김광호, 김동호 감사위원회 위원이 임기만료로 퇴임하였으며, 제43기 정기주주총회를 통해 박영원, 이영찬 감사위원회 위원(사외이사)이 신규 선임되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회의 구성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회를 설치하였으며, 관련법령 및 정관에 따라 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항을 감사위원회직무규정으로 정하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 전원(3명)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 회계 또는 재무 전무가를 포함하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김광호 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 감사위원회 위원은 다음과 같습니다.(기준일 : 2019년 12월 31일)

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사외이사	조규상	이사회	이사회 업무감사위원회 위원장	경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함	해당없음	해당없음

김광호	이사회 업무감사위원회 위원	회계 분야의 전문가로서 감사업무에 대한전문지식과 풍부한 경험을 보유함	해당없음	해당없음

김동호	이사회 업무감사위원회 위원	경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함	해당없음	해당없음

(2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회 위원의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명

조규상	김광호	김동호

찬반여부

1	2019.02.13	1. 외부감사인 후보 평가 및 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.26	- 내부회계관리제도 운영실태 보고1. 제42기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 제42기 영업보고서 검토의 건3. 제42기 감사보고서 제출의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건5. 내부감시장치 가동현황 보고의 건6. 내부회계관리규정 개정 심의의 건	가결	찬성	불참	찬성

3	2019.03.22	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성

4	2019.05.13	1. 2019년(제43기) 1분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.08.13	1. 2019년(제43기) 반기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.11.12	1. 2019년(제43기) 3분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 26일	계양전기(당사)	조규상김동호	개인 사정상 김광호사외이사 불참	- 외부감사법 개정·시행에 따른 영향- 기업지배구조원의 감사위원회 모범규준 이해

마. 감사위원회 지원조직 현황당사는 감사위원회 지원을 위한 별도의 조직을 구성하고 있지 않습니다.다만, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 감사위원회의 원활한 활동을 보좌하며 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,500	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,094	164	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,054	287	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	40	13	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	대표이사 회장	590	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	466	이사회에서 직위(회장), 직무 및 업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 보수를 책정하고, 보수의 15분의 9에 해당하는 금액을 월정급으로, 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 전환급으로 하여 12분의 1로 약 39백만원씩 매월 지급함

상여	124	(정기상여)이사회에서 책정한 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 3분의 1하여 3회(설, 추석, 12월) 지급함(특별격려금)경영실적(중장기과제 및 단기과제)에 대한 성과평가 등을감안하여 이사회에서 결정함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	1	사내규정(단체협약)에 따라 복리후생으로 지급함

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	대표이사 회장	590	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	466	이사회에서 직위(회장), 직무 및 업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 보수를 책정하고, 보수의 15분의 9에 해당하는 금액을 월정급으로, 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 전환급으로 하여 12분의 1로 약 39백만원씩 매월 지급함

상여	124	(정기상여)이사회에서 책정한 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 3분의 1하여 3회(설, 추석, 12월) 지급함(특별격려금)경영실적(중장기과제 및 단기과제)에 대한 성과평가 등을감안하여 이사회에서 결정함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	1	사내규정(단체협약)에 따라 복리후생으로 지급함

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 17개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

구분	회사명	결산월	업종	법인등록번호	비고

국내(11)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

해성디에스㈜	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성팩키지㈜	12월	기타금융 서비스업	131411-0443772	비상장

원창포장공업㈜	12월	골판지 제조 및 판매업	184611-0019906	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

나. 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천주, %)

투자회사 피투자회사	해성산업㈜	계양전기㈜	한국제지㈜	㈜한국팩키지	해성디에스㈜	해성팩키지㈜	계양전기(소주)유한공사	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업㈜

계양전기㈜	보통주	3,038	9.32	2,852	8.75

우선주	10	0.71

한국제지㈜	282	5.63

㈜한국팩키지	10,000	40.00

해성디에스㈜	170	1.00	1,635	9.62	1,190	7.00

㈜경재

㈜우영엔지니어링

HK특수지상사㈜	88	19.64

해성테크놀로지㈜	799	66.60

해성팩키지㈜	124	36.92	57	16.92	155	46.16

원창포장공업㈜	376	90.00

계양전기(소주)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

소주신계양국제무역유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

소주해성디에스무역유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

HANKUK PAPER USA, INC	100	100.00	해외법인(미국)

주) 해외법인(중국)은 발행주식이 없습니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	대표이사 회장(상근)	해성산업㈜	대표이사 회장

한국제지㈜	대표이사 회장

㈜한국팩키지	대표이사 회장

해성디에스㈜	사내이사

정한수	대표이사 사장(상근)	계양전기(소주)유한공사	동사장

계양전기(강소)유한공사	동사장

단우영	사장(상근)	한국제지㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

단우준	부사장(상근)	한국제지㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사(비상장)	2001.04.27	경영참가	15,612	0	100.0%	5,244	0	0	-1,341	0	100.0%	3,903	21,305	-1,243

해성디에스(상장)	2014.04.30	신규사업진출	23,814	1,635	9.6%	18,882	0	0	1,174	1,635	9.6%	20,056	326,587	18,231

계양전기(강소)유한공사(비상장)	2017.07.31	경영참가	22,340	0	100.0%	14,689	0	5,911	-653	0	100.0%	19,947	25,067	-835

합 계	1,635	-	38,815	0	5,911	-820	1,635	-	43,907	372,959	16,153

주1) 계양전기(소주)유한공사의 평가손익은 소주신계양국제무역유한공사를 포함한 수치입니다.주2) 해성디에스의 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준입니다.주3) 계양전기(강소)유한공사의 등록자본은 2,000만USD로, 이를 분할하여 2019년 10월 납입 완료하였습니다.주3) 기초잔액 : 2018년 12월 31일 기말잔액 : 2019년 12월 31일 최근사업연도 재무현황 : 2019년 12월 31일
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

특수관계자명	거래내용	당기	전기

해성산업(주)	용역비 외	256,867	146,686

재고자산 매출	-	230

용역비 수익	5,563	2,637

한국제지(주)	임차료 외	866,376	750,436

컴퓨터소프트웨어	99,394	-

용역비 수익	219,845	119,548

계양전기(소주)유한공사	이자수익	35,098	-

재고자산등의 매출	2,734,004	2,545,496

상품등의 매입 등	24,305,292	14,599,286

계양전기(강소)유한공사	재고자산등의 매출	295,459	57,566

상품등의 매입	-	5,892

소주신계양국제무역유한공사	부품 매입	1,157,914	-

해성디에스(주)	용역비	402,737	543,432

용역비 수익	136,199	70,263

(주)한국팩키지	용역비 수익	21,184	12,315

용역비	8,259	-

재고자산 매출	1,310	-

단우영	임차료 외	412,982	413,037

단우준	412,982	413,037

해성학원	기부금	50,000	100,000

※ 상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상 황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황-해당사항 없음-

나. 주주총회 의사록 요약 공 시대상기간동안(최근 3사업연도) 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제42기정기 주주총회(2019.03.22)	ㆍ제1호 의안 : 제42기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건 → 제3-1-1호 사내이사 정한수 → 제3-1-2호 사내이사 단우영 → 제3-1-3호 사내이사 단우준 제3-2호 의안 사외이사 조규상 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 조규상 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	보통주 : 60원우선주 : 65원
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 정 한 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) http://http://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 이 강 길
(전 화) 02-559-6800
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800홈페이지 : http://www.keyang.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구), 전장품(자동차용 모터) 관련 사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001년	중국 강소성소주시	전동공구제조 및 판매	21,720	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017년	중국 강소성염성시	자동차용 모터제조 및 판매	27,127	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

소주신계양국제무역유한공사	2018년	중국 강소성소주시	전동공구부품판매업	551	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

※ 상기 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사를 의미함

마-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일 : 2020년 12월 31일)

구분	회사명	결산월	업종	비고

국내(11)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	상장

세하(주)	12월	백판지 및 특수용지 제조 및 판매업	상장

한국제지(주)	12월	지류 제조 및 판매	비상장

원창포장공업(주)	12월	골판지 제조 및 판매업	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

※ 해성산업은 2020년 7월 1일 계열회사인 한국제지(소멸)를 흡수합병하였습니다.※ 해성산업은 2020년 11월 1일 해성산업(분할존속회사)과 한국제지(분할신설회사) 로 단순 물적분할하였습니다.※ 해성팩키지는 2020년 12월 24일 원창포장공업을 흡수합병 후 상호를 원창포장공 업으로 변경하였습니다.

사. 신용평가에 관한 사항-해당사항 없음-

아. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 07월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지서울특별시 강남구 테헤란로 508

나. 경영진의 중요한 변동보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(단재완, 정한수, 단우영, 단우준), 사외이사 3명(조규상, 박영원, 이영찬) 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.

일 자	내 용

2016년 03월 25일	- 김동호 사외이사(감사위원회 위원) 취임- 김직호 기타비상무이사 임기만료

2017년 03월 24일	- 정한수 대표이사 취임 (단재완, 정한수 각자 대표이사)- 정한수 사내이사 취임

2019년 03월 22일	- 단우영, 단우준 사내이사 취임- 이사의 수는 5명(사내이사 2명, 사외이사 3명)에서 7명(사내이사 4명, 사외이사 3명)으로 변동

2020년 03월 27일	- 단독 대표이사 체제 (정한수)- 박영원, 이영찬 사외이사(감사위원회 위원) 취임- 김동호, 김광호 사외이사(감사위원회 위원) 임기만료

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제44기 정기주주총회의 안건으로 사내이사 3명(임영환, 단우영, 단우준) 선임 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(김성진) 건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 상호의 변경-해당사항 없음-라. 최근 5사업연도 변동상황

연 도	일 자	내 용

2017년	07월 31일	계양전기(강소)유한공사 설립

2018년	08월 15일	계양전기(강소)유한공사 양산 개시

11월 22일	소주신계양국제무역유한공사 설립

2020년	04월 15일	계양전기(소주)유한공사 신공장 준공 및 이전
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황-해당사항 없음-

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	22,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

나. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 07일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	11,000,000,000	22,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면 금액을 기준으로연1% 더 배당하며, 주식배당에 있어서는보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,385	-2,539	7,701

(별도)당기순이익(백만원)	9,408	-2,518	7,365

(연결)주당순이익(원)	276	-78	226

현금배당금총액(백만원)	1,197	1,197	2,047

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.98	926.59	21.46

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	1.2	1.7

우선주	0.5	0.6	0.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	35	35	60

우선주	40	40	65

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업의 소유지분 기준 당기순이익입니다.※ (연결)주당순이익은 보통주당이익입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일입니다. 제44기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 주요 변경사항은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	전자증권법령상 상장사채 등에 대하여만 전자등록이 의무화됨에 따라 전자등록이 의무화되지 않은 경우에는 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	제13조(주주명부 작성·비치)	전자증권법 시행령 제31조 제4항에 의거 회사의 필요에 따라 전자등록기관에 소유자명세 작성을 요청할 수 있는 근거마련

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	제36조(감사위원회의 구성)	상법상 감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표 채택시 결의요건 완화, 의결권 제한 요건 변경 등 반영

※ 상세한 정관변경 안건은 관련 공시를 참조하시기 바랍니다. (관련 공시 : 2021.03.11 주주총회소집공고)

나. 정관 변경 이력 공시대상기간의 정관변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제12조(명의개서대리인)제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조의2(사채발행에 관한 준용규정)제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행(2019년 9월 시행)에 따라 상장회사가 발행하는 주식, 사채, 신주인수권은 전자등록계좌부에 사실상 의무적으로 전자등록이 필요함으로 이를 정관에 반영

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	제29조(이사의 임기)	이사의 임기 변경 및 조문 정비(상법 제383조 제2항에 의거, 이사의 임기를 3년 이내로 변경)

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	제37조(감사위원회의 직무 등)제40조의2(외부감사인의 선임)	개정된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하고, 회사는 선정된 감사인을 선임하는 내용 반영
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제44기	제43기	제42기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	163,154	144,363	135,073

ㆍ현금및현금성자산	15,895	5,581	10,321

ㆍ기타유동금융자산	-	-	-

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	97,969	84,866	73,676

ㆍ기타유동비금융자산	4,081	5,160	4,075

ㆍ재고자산	45,209	48,756	47,000

[비유동자산]	131,056	137,374	138,286

ㆍ기타비유동채권	531	1,338	1,279

ㆍ유형자산	97,724	105,026	106,976

ㆍ사용권자산	3,016	2,888	-

ㆍ무형자산	3,766	5,024	10,335

ㆍ이연법인세자산	3,704	3024.908961	797.0751

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ관계기업 투자주식	22,297	20,056	18,882

자산총계	294,210	281,737	273,359

[유동부채]	98,164	72,865	58,895

[비유동부채]	10,322	30,948	31,796

부채총계	108,486	103,813	90,690

지배기업 소유주지분 합계	185,723	177,924	182,668

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,587	41,587	41,596

[기타포괄손익누계액]	(177)	(323)	(669)

[이익잉여금]	127,314	119,660	124,742

비지배지분	-	-	-

자본총계	185,723	177,924	182,668

2020년 1월~12월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12

매출액	379,681	375,025	365,071

영업이익	3,008	2,348	8,617

법인세비용차감전순이익	10,854	(4,236)	8,083

당기순이익	9,385	(2,539)	7,701

ㆍ지배기업 소유지분	9,385	(2,539)	7,701

ㆍ비지배지분	-	-	-

총포괄손익	8,997	(2,688)	5,058

ㆍ지배기업 소유주지분	8,997	(2,688)	5,058

ㆍ비지배지분	-	-	-

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	276	(78)	226

연결에 포함된 회사수	3	3	3

나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제44기	제43기	제42기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	143,342	129,727	120,145

ㆍ현금및현금성자산	14,109	3,056	5,970

ㆍ기타유동금융자산	-	-	-

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	88,774	81,899	69,940

ㆍ기타유동비금융자산	2,260	2,501	1,324

ㆍ재고자산	38,199	42,272	42,911

[비유동자산]	135,725	135,908	140,260

ㆍ기타비유동채권	3,028	3,779	1,892

ㆍ유형자산	74,603	80,999	92,173

ㆍ사용권자산	439	-	-

ㆍ무형자산	3,358	4,568	6,946

ㆍ이연법인세자산	3,428	2,638	417

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ종속회사투자	28,556	23,850	19,933

ㆍ관계기업투자	22,297	20,056	18,882

자산총계	279,067	265,635	260,405

[유동부채]	83,314	59,144	51,438

[비유동부채]	10,322	28,882	26,635

부채총계	93,636	88,026	78,073

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,371	41,371	41,380

[기타포괄손익누계액]	(177)	(323)	(669)

[이익잉여금]	127,237	119,561	124,622

자본총계	185,431	177,609	182,333

2020년 1월~12월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

매출액	363,208	365,595	353,546

영업이익	3,934	4,574	11,991

법인세비용차감전순이익	9,690	(4,218)	8,083

당기순이익	9,408	(2,518)	7,365

총포괄손익	9,019	(2,668)	4,723

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	276	(77)	216

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

사내이사 단재완	X	해성산업(주), 해성디에스(주) 등에서 이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 보유

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

※ 사외이사 2명(박영원, 이영찬)은 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된이사회 안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

단재완	정한수	단우영	단우준	조규상	김광호	김동호	박영원	이영찬

찬반여부

1	2020.02.12	1. 제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제43기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2020.02.27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고1. 제43기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2. 제43기 영업보고서 심의의 건3. 제43기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4. 2020년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.27	1. 이사회 의장 선임의 건2. 사외이사 직무위임 및 보수책정의 건3. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

4	2020.03.27	1. 한국씨티은행 여신거래 약정 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

5	2020.05.13	- 2020년(제44기) 1분기 실적 보고1. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	의결권제한	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.06.23	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.08.14	- 2020년(제44기) 반기 실적 보고	-	-	-	-	-	-	불참	-

8	2020.11.11	- 2020년 3분기 실적 보고1. 2021년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건2. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.12.15	1. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건3. 부동산 임차거래 승인의 건4. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.12.15	1. 한국산업은행 시설자금 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 박영원, 이영찬 사외이사는 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.※ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 상법 및 정관에 의거하여 해당 의안에 대하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 12월 31일)

구 분	성 명	임기	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계	연임여부(연임횟수)

사내이사	단재완	2년	이사회	이사회 의장경영총괄	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 지식과역량을 갖추고 있으며, 회사의 전략 방향을 설정하고 구성원들과소통하는 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 기여하였음.이에 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있는적임자로 판단하여 사내이사로 추천함	있음	특수관계인	연임(17회)

정한수	대표이사경영임원회 대표경영총괄	금속 및 재료에 대한 학식과 기업 경험을 보유한 전문가로서경영전략을 수립하고 사업 전반을 운영ㆍ관리하기 위함	해당없음	특수관계인	연임(1회)

단우영	운영총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 운영을안정적으로 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

단우준	전략총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 전략수립 등관련업무를 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

※ 단재완 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 그 외 사내이사의 임기는 2년입니다.

※ 감사위원회 위원(3명)은 기업공시서식 작정기준에 따라 제외하였습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 이사회규정에 의거하여 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(기획관리총괄)를 두고 있으며, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하며, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.※ 지원조직 현황

부서명	직원 수	직위	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

기획팀	2명	차장 1명대리 1명	4.5년	3.9년	- 이사회 및 위원회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 30일	계양전기(당사)	조규상박영원이영찬	해당사항 없음	- 상반기 경영현황- 천안공장 라인투어