계양전기 사업보고서 (2020.12)
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947년 03월	회장	등기임원	상근	이사회의장경영총괄	연세대학교 철학과해성산업 사내이사 회장한국제지 사내이사 회장한국팩키지 대표이사 회장해성디에스 사내이사 회장	6,614,176	24,282	본인	1978년 03월~	-

정한수	남	1959년 05월	대표이사사장	등기임원	상근	경영임원회 대표경영총괄	서울대학교 금속공학과한국과학기술원 재료공학과 석사삼성테크윈 전무한화테크윈 전무	-	-	발행회사의임원	2016년 09월~	-

단우영	남	1979년 06월	부회장	등기임원	상근	운영총괄	Johns Hopkins University 경제학과해성산업 부회장한국제지 부회장해성디에스 부회장	617,610	-	최대주주의자	2019년 03월~	-

단우준	남	1981년 04월	사장	등기임원	상근	전략총괄	Tufts University 경제학과해성산업 사장한국제지 사장해성디에스 사장	610,550	-	최대주주의자	2019년 03월~	-

조규상	남	1944년 02월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	해군사관학교고려대학교 경영대학원인석 대표이사	-	-	-	2005년 03월~	-

박영원	남	1954년 05월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	선린상업고등학교계양전기 관리담당 상무해성산업 사외이사	-	-	-	2020년 03월~	-

이영찬	남	1955년 11월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	인하대학교 전기공학과University of Washington MBALG-Philips Display 상무계양전기 기획실 전무	-	-	-	2020년 03월~	-

변봉진	남	1965년 04월	전무	미등기임원	상근	전장사업본부장	홍익대학교 기계공학 학사현대기아자동차 관리본부 상무	-	-	-	2020년 07월~	2020년 12월 31일

임영환	남	1961년 03월	전무	미등기임원	상근	공구사업본부장	경희대학교 기계공학 학사/석사삼성전기 상무	-	-	-	2016년 10월~	2020년 12월 31일

이강길	남	1963년 06월	전무	미등기임원	상근	경영지원본부장공시책임자	전북대학교 회계학과삼성전자 생활가전사업 상무삼성전자서비스 상무	-	-	-	2020년 01월~	2020년 12월 31일

원정준	남	1967년 07월	상무	미등기임원	상근	전장품질담당	한국항공대학교 항공기계학과아주대학교 일반경영 MBALG이노텍 전장품질담당 상무	-	-	-	2019년 10월~	2020년 12월 31일

이승렬	남	1966년 05월	상무	미등기임원	상근	공구생산담당안산공장 공장장	조선대학교 기계공학과
계양전기 안산공장 공장장	-	-	-	1991년 01월~	2020년 12월 31일

박성용	남	1968년 10월	상무	미등기임원	상근	전장생산담당천안공장 공장장	충북대학교 재료공학과계양전기 천안공장 공장장	-	-	-	1993년 11월~	2020년 12월 31일

조재만	남	1971년 12월	상무	미등기임원	상근	전장연구소장	부산대학교 전기공학과산일테크 연구소장	-	-	-	2016년 10월~	2020년 12월 31일

오경진	남	1971년 03월	상무	미등기임원	상근	인사노무담당	아주대학교 산업공학과한국GM 노사전략담당총괄 상무	-	-	-	2018년 02월~	2020년 12월 31일

차원준	남	1967년 10월	이사	미등기임원	상근	공구연구소 부소장	성균관대학교 기계설계공학 석사
삼성전기 모터개발부 부장	-	-	-	2015년 07월~	2020년 12월 31일

유승연	남	1964년 03월	이사	미등기임원	상근	공구국내영업담당	중앙대학교 경영학과경동나비엔 국내영업부문장 상무	-	-	-	2019년 09월~	2020년 12월 31일

김홍목	남	1961년 10월	이사	미등기임원	상근	공구품질담당	한양사이버대학 경영학과삼성전자 무선사업부 CS팀 파트장	-	-	-	2017년 05월~	2020년 12월 31일

김승환	남	1967년 10월	이사	미등기임원	상근	공구해외영업담당	부산외국어대학교 독일어과성균관대학교 국제경제학 석사한화테크윈 아중동 영업팀장	-	-	-	2018년 01월~	2020년 12월 31일

박용철	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	전장영업담당	독일 슈타인바이스대 MBA마부치모터 사업부장 상무	-	-	-	2019년 11월~	2020년 12월 31일

전요성	남	1967년 03월	이사	등기임원	상근	소주법인 총경리	송원대학교 마케팅학과삼성전자 가전부문 제조그룹장	-	-	-	2019년 10월~	2020년 12월 31일

※ 단재완 사내이사는 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회를 통해 재선임 되었으며 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. 한편, 대표이사직은 2020년 3월 27일 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 정한수 사내이사는 2019년 3월 22일 제42기 정기주주총회를 통해 재선임 되었으며, 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지 입니다.※ 단우영, 단우준 사내이사는 2019년 3월 22일 제42기 정기주주총회를 통해 신규 선임되었으며, 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.※ 박영원, 이영찬 사외이사(감사위원회 위원)는 2020년 3월 27일 제43기 정기주주 총회를 통해 신규 선임되었으며 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.※ 공시 작성기준일(2020.12.31) 이후 공시서류제출일 현재까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다

구분	성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	담당업무	사유	비고

퇴임	김건혁	남	1963년 12월	전무	미등기임원	전장영업총괄전장연구소장	임기만료	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	임영환	남	1961년 03월	사내이사	ㆍ삼성전기㈜ MD개발/기술총괄팀장 상무ㆍ삼성전기㈜ 중국 동관법인 법인장 상무ㆍ삼성전기㈜ 글로벌 운영팀장 상무ㆍ계양전기㈜ 전기동력연구소 총괄 전무ㆍ계양전기㈜ 공구사업본부장 전무ㆍ계양전기㈜ 경영임원회 대표	2021년 03월 26일	없음

선임	단우영	남	1979년 06월	사내이사	ㆍ해성산업㈜ 부회장ㆍ계양전기㈜ 부회장ㆍ해성디에스㈜ 부회장ㆍ한국제지㈜ 부회장ㆍ원창포장공업㈜ 부회장ㆍ세하㈜ 부회장	2021년 03월 26일	특수관계인

선임	단우준	남	1981년 04월	사내이사	ㆍ해성산업㈜ 사장ㆍ계양전기㈜ 사장ㆍ해성디에스㈜ 사장ㆍ한국제지㈜ 사장ㆍ원창포장공업㈜ 사장ㆍ세하㈜ 전략총괄 사장	2021년 03월 26일	특수관계인

선임	김성진	남	1946년 11월	사외이사	ㆍ미국 Colorado주립대 철학과 연구교수ㆍ한림대학교 철학과 교수	2021년 03월 26일	없음

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제44기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 상기 이사들을 선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

다. 등기임원의 타회사 임원 겸직현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	사내이사 회장	해성산업㈜	사내이사

㈜한국팩키지	대표이사

해성디에스㈜	사내이사

정한수	대표이사 사장	계양전기(소주)유한공사	동사장

계양전기(강소)유한공사	동사장

단우영	사내이사 부회장	해성산업㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

세하㈜	사내이사

단우준	사내이사 사장	해성산업㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

산업용품	남	280	-	2	-	282	15년7개월	20,265	72	68	12	80	-

산업용품	여	27	-	-	-	27	12년0개월	1,472	50	-

전장품	남	369	-	7	-	376	09년7개월	23,432	63	-

전장품	여	50	-	-	-	50	11년7개월	3,101	61	-

합 계	726	-	9	-	735	12년2개월	48,270	66	-

※ 상기 직원수는 등기임원(7명) 제외 기준입니다.※ 1인평균 급여액은 해외주재원을 제외한 해당기간 평균 직원수 기준으로 산정 하였습니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	1,686	127	-

※ 1인평균 급여액은 해외주재원을 제외한 해당기간 평균 미등기임원 인원수 기준으로 산정하였습니다.