계양전기 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 개요당사의 이사회는 사내이사 4인(단재완, 임영환, 단우영, 단우준)과 사외이사 3인(이영찬, 김성진, 박영원), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 뛰어난 경영능력을 보유하여 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 단재완 사내이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명,사외이사 3명	단재완, 임영환, 단우영, 단우준이영찬, 김성진, 박영원	단재완(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	이영찬, 김성진, 박영원	이영찬
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 임영환 사내이사, 김성진 사외이사(감사위원)가 신규 선임되었습니다.

(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

단재완(사내이사)	X	해성산업(주), 해성디에스(주) 등에서 이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 보유

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

※ 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 김성진 사외이사(감사위원)가 신규 선임 되었습니다.

나. 중요의결사항보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된이사회 안건은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

단재완 (출석률:100%)	임영환 (출석률:100%)	단우영 (출석률:100%)	단우준 (출석률:100%)	정한수 (출석률:0%)	이영찬 (출석률:100%)	김성진 (출석률:100%)	박영원 (출석률:100%)	조규상 (출석률:100%)

찬반여부

2021.02.09(1차)	제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제44기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	불참	찬성	해당사항없음 (신규선임)	찬성	찬성

2021.02.26(2차)	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고1. 제44기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2. 제44기 영업보고서 심의의 건3. 제44기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4. 2021년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건5. 2021년 안전보건관리계획 승인의 건6. 제44기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2021.03.10(3차)	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2021.03.26(4차)	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 직무위임 및 보수책정의 건3. 경영임원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건4. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 (임기만료)

※ 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 임영환 사내이사, 김성진 사외이사(감사위원)가 신규 선임되었습니다.※ 정한수 사내이사(대표이사), 조규상 사외이사(감사위원)은 2021년 3월 26일 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 상법 및 정관에 의거하여 해당 의안에 대하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

-	-	-	-	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있으며, 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일)

구 분	성 명	임기	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계	연임여부(연임횟수)

사내이사	단재완	2년	이사회	이사회 의장경영총괄	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 지식과역량을 갖추고 있으며, 회사의 전략 방향을 설정하고 구성원들과소통하는 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 기여하였음.이에 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있는적임자로 판단하여 사내이사로 선임함.	있음	특수관계인	연임(17회)

임영환	대표이사경영임원회 대표경영총괄	삼성전기 중국 동관법인 법인장, 삼성전기 글로벌 운영팀장 등을 역임한 제조분야 전문가이며, 오랜 경험을 바탕으로 풍부한 지식과 역량을 활용하여 회사의 지속성장을 위한 전략방향을 제시하고 사업 전반을 운영ㆍ관리하기 위함	해당없음	특수관계인	-

단우영	운영총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 운영을안정적으로 수행하기 위함	있음	특수관계인	연임(1회)

단우준	전략총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 전략수립 등관련업무를 수행하기 위함	있음	특수관계인	연임(1회)

※ 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
※ 감사위원회 위원(3명)은 기업공시서식 작정기준에 따라 제외하였습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 이사회규정에 의거하여 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(기획관리총괄)를 두고 있으며, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하며, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

※ 지원조직 현황

부서명	직원 수	직위	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

기획팀	2명	팀장 1명차장 1명	5.3년	5.3년	- 이사회 및 위원회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	코로나19로 미실시하였으며, 이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하고 있습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 코로나19 방역지침을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.