계양전기 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 3인(단우영, 임영환, 단우준)과 사외이사 4인(김영식, 김성진, 최종수, 이근호), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 뛰어난 경영능력을 보유하여 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 단우영 사내이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영 중입니다

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명,사외이사 4명	단우영, 임영환, 단우준김영식, 김성진, 최종수, 이근호	단우영(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 4명	김영식, 김성진, 최종수, 이근호	김영식
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

투명경영위원회	사외이사 3명	김영식, 최종수, 이근호	김영식(사외이사)	ㆍ특수관계자 거래 및 내부거래에 대한 이사회 부의 안건을 사전 심의

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	이근호, 김성진, 김영식	이근호(사외이사)	ㆍ사외이사 후보추천의 객관성과 공정성을 강화하여 사외이사의 독립성을 강화

※ 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 단재완 사내이사가 재선임 되었습니다.※ 2022년 5월 27일 임시주주총회를 통해 김영식 사외이사(감사위원), 최종수 사외이사 (감사위원), 이근호 사외이사(감사위원)가 신규선임 되었으며, 5월 27일자로 단재완 사내이사와 이영찬 사외이사(감사위원), 박영원 사외이사 (감사위원)가 사임하였습니다.※ 2023년 3월 24일 정기주주총회를 통해 임영환 대표이사와 단우영, 단우준 사내이사가 재선임 되었습니다.※ 2024년 3월 22일 정기주주총회를 통해 김성진 사외이사(감사위원)가 재선임 되었습니다.

1) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

단우영(사내이사)	X	해성산업㈜, 해성디에스㈜ 등에서 이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 보유

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

※ 2024년 3월 22일 정기주주총회를 통해 김성진 사외이사(감사위원)가 재선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등 보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회 안건은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

임영환(출석률100%)	단우영(출석률100%)	단우준(출석률100%)	김영식(출석률100%)	김성진(출석률100%)	최종수(출석률85%)	이근호(출석률69%)

찬반여부

2024.02.08(1차)	1. 제47기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제47기 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2024.02.08(2차)	1. 전장연구소 제어연구실 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.23(3차)	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
1. 제47기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건
2. 제47기 영업보고서 심의의 건3. 제47기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건
4. 2024년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건
5. 2024년 안전보건관리계획 승인의 건
6. 제47기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건	--가결가결가결가결가결가결	--찬성찬성찬성찬성
찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성
찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성
찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성
찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성
찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성
찬성찬성	--(불참)(불참)(불참)
(불참)
(불참)
(불참)

2024.03.22(4차)	1. 이사 직무위임 및 보수책정의 건
2. 타회사의 임원 겸임 승인의 건 2-1. 단우영 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건 2-2. 단우준 이사 타회사의 임원 겸임 승인의 건3. 천안공장 2동 2층 증축 승인의 건4. 부동산 임차거래 승인의 건	가결-가결가결가결가결	찬성-찬성찬성찬성찬성	찬성-(미해당)
찬성찬성찬성	찬성-찬성(미해당)
찬성찬성	찬성-찬성찬성
찬성찬성	찬성-찬성찬성
찬성찬성	(불참)
-(불참)(불참)(불참)
(불참)	찬성-찬성찬성
찬성찬성

2024.03.22(5차)	1. 한국씨티은행 여신거래 약정 승인의 건
2. 한국산업은행 운영자금 차입 승인의 건3. 한국산업은행 자금 차입한도 약정 승인의 건
4. 하나은행 운영자금 차입 승인의 건
5. 하나은행 자금 차입한도 약정 승인의 건
6. 하나은행 파생상품(선물환거래) 약정 승인의 건	가결가결 가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	(불참)(불참)(불참)(불참)(불참)(불참)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2024.05.10(6차)	- 2024년 1분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

2024.06.27(7차)	1. 전장 ERBB 신규 라인 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.08.09(8차)	- 2024년 반기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	(불참)

2024.08.09(9차)	1. 자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참)

2024.11.08(10차)	- 2024년 3분기 실적 보고의 건1. 감사위원회직무규정 개정 승인의 건	-가결	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성

2024.11.08(11차)	1. 차입금 만기 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.12.11(12차)	1. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건3. 부동산 임차거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	(불참)(불참)(불참)

2024.12.26(13차)	1. 천안공장 폭설피해 긴급 복구를 위한 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 3월 22일 정기주주총회에서 김성진 사외이사(감사위원)가 재선임 되었습니다.※ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 상법 및 정관에 의거하여 해당 의안에 대하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 3명	김영식(위원장), 최종수, 이근호	하단 기재내용 참조	김영식 사외이사 위원장 선임 (2022.05.27)

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.※ 2022년 5월 27일 김영식 사외이사가 투명경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

[투명경영위원회]

개최일자	의안내용	가결
여부	위원회 위원의 성명

김영식(출석률: 100%)	최종수(출석률: 50%)	이근호(출석률: 100%)

찬반여부

2024.03.22(1차)	1. 부동산 임차거래 승인의 건	가결	찬성	(불참)	찬성

2024.12.11(2차)	1. 부동산 임차거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

1) 설치목적 : 특수관계자 거래 및 내부거래에 대한 이사회 부의 안건을 사전 심의 하기 위함

2) 권한사항 : 아래에 관한 사항 외 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회 또는 이사회로부터 위임받은 사항 1. 단일의 거래규모가 회사의 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액 의 100분의 10 이상인 거래 2. 해당 사업연도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 회사의 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 20이상인 거래 3. 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 4. 기타 정관 또는 법령에 의하거나 이사회가 위임한 사항

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회를 이사회 내 위원회로 설치하여 운영하고 있습니다.이사 선출에 있어서 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 공구 및 전장사업에 대한 이해와 회계, 경영 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.각 이사의 주요경력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

직 명	성 명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계

사내이사	단우영	'23.03~'25.03(2회)	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 지식과 역량을갖추고 있으며, 회사의 전략 방향을 설정하고 구성원들과 소통하는리더쉽을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 기여하였음. 이에 당사의그룹 전반에 대한 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 운영을 안정적으로 수행하기 위하여 선임함	이사회	이사회 의장	있음	특수관계인

사내이사	단우준	'23.03~'25.03(2회)	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 지식과 역량을갖추고 있으며, 회사의 전략 방향을 설정하고 구성원들과 소통하는리더쉽을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 기여하였음. 이에 당사의그룹 전반에 대한 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 전략수립 등 관련업무를 수행하기 위하여 선임함	이사회	기획조정실 업무	있음	특수관계인

사내이사(대표이사)	임영환	'23.03~'25.03(1회)	삼성전기 중국 동관법인 법인장, 삼성전기 글로벌 운영팀장 등을 역임한 제조분야 전문가이며, 오랜 경험을 바탕으로 풍부한 지식과 역량을활용하여 회사의 지속성장을 위한 전략방향을 제시하고 사업 전반을 운영ㆍ관리하기 위함	이사회	대표이사경영임원회 대표경영총괄	해당사항없음	특수관계인

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.※ 상기 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.※ 감사위원회 위원(4명)은 기업공시서식 작정기준에 따라 제외하였습니다.※ 2023년 3월 24일 정기주주총회에서 임영환, 단우영, 단우준 사내이사가 재선임 되었습니다.

마. 사외이사후보추천위원회 당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 보고서 작성기준일 현재 위원회는 사외이사 3인(이근호, 김성진, 김영식)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(「상법」제542조의8 제4항의 규정 충족)

개최일자	의안내용	가결
여부	위원회 위원의 성명

이근호 (출석률 : 100%)	김성진 (출석률 : 100%)	김영식 (출석률 : 100%)

찬반여부

2024.02.23 (1차)	1. 사외이사 후보 김성진 추천의 건	가결	찬성	-	찬성

※ 특별한 이해관계가 있는 자는 상법 및 정관에 의거하여 해당 의안에 대하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 이사회규정에 의거하여 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(기획관리총괄)를 두고 있으며, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하며, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역

기획관리팀	2	팀장 1명 (21년 11개월 / 1년 10개월)대리 1명 (1년 5개월 / 1년 5개월)	ㆍ주주총회, 이사회 운영 지원
ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회 회의내용 기록

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 10월 16일	내부회계관리 담당자	김영식, 김성진,최종수, 이근호	-	내부회계관리제도 감사 위원회 역할,주요이슈 등