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계양전기 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 정 한 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) http://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 조 주 연
(전 화) 02-559-6800
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800 홈페이지 : http://www.keyang.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구), 전장품(자동차용 모터) 관련 사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001년	중국 강소성 소주시	전동공구 제조 및 판매	17,252	의결권의 과반수 소유(지분율 100%)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017년	중국 강소성염성시	자동차용 모터 제조 및 판매	18,535	의결권의 과반수 소유(지분율 100%)	미해당

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준(① 또는 ②를 충족시 주요종속회사) ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

마-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-해당사항 없음-

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내(10)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해성바이오(주)	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	비상장

해외(5)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

사. 신용평가에 관한 사항당사는 최근 3년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 07월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지서울특별시 강남구 테헤란로 508

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2015.03.27	이정훈 대표이사 취임(단재완, 이정훈 각자대표)

2017.03.24	정한수 대표이사 취임(단재완, 정한수 각자대표)

다. 상호의 변경-해당사항 없음-라. 최근 5사업연도 변동상황

연도	일자	내 용

2014년	-	본사 서울 이전, 안산공장 창의관준공

2015년	11월 03일	천안2공장 준공

2017년	07월 31일	계양전기(강소)유한공사 설립

2018년	08월 15일	계양전기(강소)유한공사 양산 개시
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	22,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

나. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 07일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	11,000,000,000	22,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에있어서만 보통주보다 액면 금액을 기준으로 연1% 더 배당하며 주식배당에있어서는 보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,540	8,677	16,982

(별도)당기순이익(백만원)	9,204	8,677	17,198

(연결)주당순이익(원)	280	255	499

현금배당금총액(백만원)	2,047	1,877	2,217

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.46	21.63	13.05

현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.2	1.3

우선주	0.8	1.6	1.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	60	55	65

우선주	65	60	70

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유지분 기준 당기순이익입니다.주2) (연결)주당순이익은 계속영업 및 중단영업의 기본보통주당이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제42기	제41기	제40기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	135,073	129,672	120,473

ㆍ현금및현금성자산	10,321	14,254	7,920

ㆍ기타유동금융자산	7,000

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	73,676	71,551	65,779

ㆍ기타유동비금융자산	4,075	2,683	1,114

ㆍ재고자산	47,000	41,184	38,660

[비유동자산]	137,489	124,276	123,510

ㆍ기타비유동채권	1,279	1,384	1,731

ㆍ유형자산	106,976	97,435	99,858

ㆍ무형자산	10,335	8,038	6,404

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	22

ㆍ관계기업 투자주식	18,882	17,403	15,494

자산총계	272,562	253,948	243,983

[유동부채]	54,445	64,254	53,792

[비유동부채]	30,711	7,323	11,058

부채총계	85,156	71,577	64,850

지배기업 소유주지분 합계	187,406	182,371	176,236

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,596	41,596	41,596

[기타포괄손익누계액]	-669	-407	322

[이익잉여금]	129,479	124,182	117,319

비지배지분	2,897

자본총계	187,406	182,371	179,133

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	365,071	339,922	328,920

영업이익	8,725	11,337	14,229

법인세비용차감전순이익	10,441	11,438	20,104

당기순이익	9,540	9,120	17,234

ㆍ지배기업 소유지분	9,540	8,677	16,982

-계속영업이익	9,540	8,193	16,746

-중단영업이익	484	236

ㆍ비지배지분	443	252

-중단영업이익	443	252

총포괄손익	6,912	8,795	17,689

ㆍ지배기업 소유주지분	6,912	8,352	17,449

ㆍ비지배지분	443	240

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	281	255	499

연결에 포함된 회사수	2개	2개	1개

※ 당사는 K-IFRS 제1109호 및 제1115호를 당기 최초 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 및 전전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 효과가 당사에 미치는 영향은 없습니다. 나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제42기	제41기	제40기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	120,145	116,075	108,189

ㆍ현금및현금성자산	5,970	12,398	5,143

ㆍ기타유동금융자산	6,000

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	69,940	65,339	60,435

ㆍ기타유동비금융자산	1,324	317	835

ㆍ재고자산	42,911	38,020	35,776

[비유동자산]	139,843	132,159	124,324

ㆍ기타비유동채권	1,892	1,384	1,730

ㆍ유형자산	92,173	94,084	92,726

ㆍ무형자산	6,946	6,064	2,860

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ종속회사투자	19,933	13,208	11,497

ㆍ관계기업투자	18,882	17,403	15,494

자산총계	259,989	248,234	232,513

[유동부채]	46,988	58,531	48,201

[비유동부채]	25,931	7,332	8,076

부채총계	72,918	65,863	56,277

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,380	41,380	41,380

[기타포괄손익누계액]	-669	-407	322

[이익잉여금]	129,359	124,398	117,535

자본총계	187,070	182,371	176,236

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	353,546	323,603	317,306

영업이익	12,100	11,021	13,742

법인세비용차감전순이익	10,441	11,917	20,556

당기순이익	9,204	8,677	17,198

총포괄손익	6,576	8,352	17,665

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	271	255	506

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법

※ 당사는 K-IFRS 제1109호 및 제1115호를 당기 최초 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 및 전전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 효과가 당사에 미치는 영향은 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견삼일회계법인은 당사의 제42기 감사를 수행하였고, 감사의견은 적정입니다. 당사의 감사대상 종속기업은 모두 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제41기(전기)	삼일회계법인	적정	주1)

제40기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

주1) 강조사항 (연결감사보고서) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기 울여야 할 필요가 있습니다. 주석 35에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 2017년 9월 22일자로 프레스토라이트아시아(주)에 대한 지분을 매각하였으며, 관련 영 업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	105백만원	1,259시간

제41기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	90백만원	1,075시간

제40기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	1,125시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	2018년 1월	법인세 및 지방소득세 세무조정업무	2018년 1월~3월	8백만원	-

2018년 1월	세무자문	2018년 1~4월	25백만원	-

제41기(전기)	2017년 3월	각종 세목의 납부와 관련한 경정청구 업무	최종결정서 수령일 또는 환급세액 수령일	환급 또는 감액되는 세액의 25%	-

2017년 9월	세무조사 지원업무	세무조사결과 통지일까지	직급별 시간당 보수(160백만원 한도)	-

2017년 9월	이전가격 보고서 작성	보고서 수령일까지	32백만원	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항

감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 개요보고서 작성기준일(2018년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.※ 2019년 3월 22일 제42기 정기주주총회를 통해 단우영, 단우준 사내이사가 신규 선임되었으며, 이사의 수는 총 7명으로 증가하였습니다.(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

사내이사 단재완	○	한국제지(주), 해성산업(주), 해성디에스(주) 등에서이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 보유

나. 중요의결사항 보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회 안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

단재완	정한수	조규상	김광호	김동호

찬반여부

1	2018.01.04	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.17	1. 3세대 Seat 모터 조립라인 투자 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.01.30	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.07	1. 제41기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제41기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.22	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고1. 제41기 별도재무제표(이익잉여금,처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2. 제41기 영업보고서 심의의 건3. 제41기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4. 2018년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

7	2018.05.10	- 2018년 1분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-

8	2018.05.10	1. 계양전기(소주)유한공사 금전대여 승인의 건2. 계양전기(소주)유한공사 현물출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.06.29	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.14	- 2018년 반기 실적 보고의 건	-	-	-	-	불참	-

11	2018.09.19	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.11.13	- 2018년 3분기 실적 보고의 건- 계양전기(소주)유한공사 이전부지매입 및 공장신축 보고의 건1. 2019년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.12.12	1. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건3. 2018년 임원 특별격려금 지급의 건4. 사내근로복지기금 출연 승인의 건5. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건6. 부동산 임차거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2018년 12월 31일)

구 분	성 명	임기	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	단재완	2년	이사회	이사회 의장경영총괄	당사의 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 경영총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	해당없음	최대주주	연임 ( 16회 )

정한수	경영임원회 대표경영총괄	금속 및 재료에 대한 학식과 기업 경험을 보유한 전문가로서 경영전략을 수립하고 사업 전반을 운영ㆍ관리하기 위함	해당없음	해당없음	-

※ 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

※ 감사위원회 위원(3명)은 기업공시서식 작정기준에 따라 제외하였습니다. 라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 이사회규정에 의거하여 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(기획관리총괄)를 두고 있으며, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하며, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.※ 지원조직 현황

부서명	직원 수	직위	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

기획팀	2명	차장 1명대리 1명	2.5년	1.9년	- 이사회 및 위원회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

조규상	1944년 2월 15일 生 해군사관학교 졸업前) ㈜인석 대표이사	사외이사	감사위원장

김광호	1966년 10월 31일 生서울대학교 경영학 석사숭실대학교 경영학 박사 한국공인회계사前) 삼일회계법인 상무 (20년 이상 근무)	사외이사	회계 또는재무 전문가

김동호	1947년 11월 21일 生 한양대학교 기계공학과 학사前) STX중공업 상무	사외이사	-

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회의 구성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회를 설치하였으며, 관련법령 및 정관에 따라 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항을 감사위원회직무규정으로 정하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 전원(3명)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 회계 또는 재무 전무가를 포함하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김광호 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 감사위원회 위원은 다음과 같습니다.(기준일 : 2018년 12월 31일)

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사외이사	조규상	이사회	이사회 업무감사위원회 위원장	경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함	해당없음	해당없음

김광호	이사회 업무감사위원회 위원	회계 분야의 전문가로서 감사업무에 대한전문지식과 풍부한 경험을 보유함	해당없음	해당없음

김동호	이사회 업무감사위원회 위원	경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함	해당없음	해당없음

(2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회 위원의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명

조규상	김광호	김동호

찬반여부

1	2018.02.21	1. 제41기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 제41기 영업보고서 검토의 건3. 제41기 감사보고서 제출의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건5. 내부감시장치 가동현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.05.10	1. 2018년 1분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.08.14	1. 2018년 반기 실적 검토의 건	가결	찬성	불참	찬성

4	2018.11.13	1. 2018년 3분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.12.19	1. 외부감사인 선임규정 제정 승인의 건2. 외부감사인 후보 평가기준 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사위원회 지원조직 현황

당사는 감사위원회 지원을 위한 별도의 조직을 구성하고 있지 않습니다.다만, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 감사위원회의 원활한 활동을 보좌하며 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도본 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고있지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부 -해당사항 없음-다. 경영권의 경쟁 -해당사항 없음-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500	사외이사 포함

(2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	833	167	-

② 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	797	398	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 공시서류 작성기준일(2018.12.31) 현재 기준입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	대표이사 회장	574	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	435	이사회에서 직위(회장), 직무 및 업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 보수를 책정하고, 보수의 15분의 9에 해당하는 금액을 월정급으로, 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 전환급으로 하여 12분의 1로 36백만원씩 매월 지급함

상여	139	(상여)이사회에서 책정한 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 3분의 1하여 3회(설, 추석, 12월) 지급함(특별격려금)경영실적(중장기과제 및 단기과제)에 대한 성과평가 등을 감안하여 이사회에서 결정함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	1	사내규정(단체협약)에 따라 복리후생으로 지급함

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	대표이사 회장	574	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	435	이사회에서 직위(회장), 직무 및 업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 보수를 책정하고, 보수의 15분의 9에 해당하는 금액을 월정급으로, 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 전환급으로 하여 12분의 1로 36백만원씩 매월 지급함

상여	139	(상여)이사회에서 책정한 보수의 15분의 3에 해당하는 금액을 3분의 1하여 3회(설, 추석, 12월) 지급함(특별격려금)경영실적(중장기과제 및 단기과제)에 대한 성과평가 등을 감안하여 이사회에서 결정함

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	1	사내규정(단체협약)에 따라 복리후생으로 지급함

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 15개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일)

구분	회사명	결산월	업종	법인등록번호	비고

국내(10)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

(주)경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성바이오(주)	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	160111-0434318	비상장

해외(5)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

나. 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천주, %)

투자회사 피투자회사	해성산업(주)	계양전기(주)	한국제지(주)	해성디에스(주)	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업(주)

계양전기(주)	보통주	3,038	9.32	2,852	8.75

우선주	10	0.71

한국제지(주)	282	5.63

(주)한국팩키지	10,000	40.00

해성디에스(주)	170	1.00	1,635	9.62	1,190	7.00

(주)경재

(주)우영엔지니어링

HK특수지상사(주)	88	19.64

해성테크놀로지(주)	799	66.60

해성바이오(주)	1,000	66.66

계양전기(소주)유한공사	-	100.00	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	-	100.00	해외법인(중국)

소주해성디에스무역유한공사	-	100.00	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	-	100.00	해외법인(중국)

HANKUK PAPER USA, INC	100	100.00	해외법인(미국)

※ 해외법인(중국)은 발행주식이 없습니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	대표이사 회장(상근)	한국제지(주)	대표이사 회장

해성산업(주)	대표이사 회장

(주)한국팩키지	대표이사 회장

해성디에스(주)	이사회 의장

정한수	대표이사 부사장(상근)	계양전기(소주)유한공사	동사장

계양전기(강소)유한공사	동사장

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사(비상장)	2001.04.27	경영참가	15,612	0	100.0%	7,282	0	0	-2,037	0	100.0%	5,244	17,252	-2,007

해성디에스(상장)	2014.04.30	신규사업진출	23,814	1,635	9.6%	17,403	0	0	1,480	1,635	9.6%	18,882	306,255	20,728

계양전기(강소)유한공사(비상장)	2017.07.31	경영참가	16,429	0	100.0%	5,926	0	10,052	-1,290	0	100.0%	14,689	18,535	-1,057

합 계	1,635	-	30,610	0	10,052	-1,847	1,635	-	38,815	342,042	17,664

※ 해성디에스의 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준입니다.※ 계양전기(강소)유한공사의 출자금은 USD 2,000만이며, 이를 분할 납입합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

특수관계자명	거래내용	당기	전기

해성산업(주)	용역비 외	146,686	105,067

재고자산 매출	230

차량매매	40,500

잡이익	2,637	1,964

한국제지(주)	임차료 외	750,436	735,006

차량매매	37,500

임차보증금 회수	20,400

잡이익	119,548	86,241

계양전기(소주)유한공사	용역비	32,101

재고자산등의 매출	2,545,496	1,969,560

상품등의 매입 등	14,599,286	11,312,551

계양전기(강소)유한공사	재고자산등의 매출	57,566

상품등의 매입	5,892

해성디에스(주)	용역비	543,432	488,006

잡이익	70,263	47,799

(주)한국팩키지	잡이익	12,315	9,581

재고자산 매출	2,500

단우영	임차료 외	413,037	406,920

단우준	413,037	406,920

해성학원	기부금	100,000	100,000

※ 상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상 황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황-해당사항 없음-

나. 주주총회 의사록 요약 공 시대상기간동안(최근 3사업연도) 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제41기정기 주주총회(2018.03.23)	ㆍ제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호 사내이사 단재완 → 제2-2호 사외이사 김광호 → 제2-3호 사외이사 김동호ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 제3-1호 감사위원회 위원 김광호 → 제3-2호 감사위원회 위원 김동호ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	보통주 : 55원우선주 : 60원