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계양전기 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 이 정 훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) http://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조 주 연
(전 화) 02-559-6800
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEYANG ELECTRIC MACHINERY Co., Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800 홈페이지 : http://www.keyang.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구) 및 전장품(자동차용 DC모터) 관련사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001	중국 강소성 소주시	전동공구 제조 및 판매	12,372	의결권의 과반수 소유(지분율 100%)	미해당(1)

(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-해당사항 없음

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내	한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

해성디에스(주)	12월	리드프레임및반도체소자	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

해외	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

사.신용평가에 관한 사항당사는 최근 3년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지서울시 강남구 테헤란로 508

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2005.03.15	이형호 대표이사 취임(단재완, 이형호 각자대표)

2011.03.18	장병호 대표이사 취임(단재완, 장병호 각자대표)

2013.03.21	김승노 대표이사 취임(단재완, 김승노 각자대표)

2015.03.27	이정훈 대표이사 취임(단재완, 이정훈 각자대표)

다. 상호의 변경해당사항 없음라. 최근 5사업연도 변동상황

연도	일자	내 용

2010년	-	자동차용 BLDC모터 양산개시

2011년	09월29일	한국사용품질지수(KS-QEI) 전동공구 부문 1위 수상

2012년	05월03일	지식경제부 주관 World Class 300 Project 기업 선정

2013년	12월19일	전동공구 세계일류상품 선정(KOTRA)

2014년	-	본사 서울 이전, 안산공장 창의관준공

2015년	11월03일	천안2공장 준공
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	22,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	0	0	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 06일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	11,000,000,000	22,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에있어서만 보통주보다 액면 금액을 기준으로 연1% 더 배당하며 주식배당에있어서는 보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다.

[이익배당]

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

[배당금 지급 청구권의 소멸시효]

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,581	6,501	5,945

주당순이익 (원)	282	191	175

현금배당금총액 (백만원)	1,877	1,537	1,707

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.59	23.64	28.71

현금배당수익률 (%)	보통주	1.1	1.1	1.8

우선주	1.8	2.2	3.4

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	55	45	50

우선주	60	50	55

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제39기	제38기	제37기

[유동자산]	100,136	115,992	122,138

ㆍ현금및현금성자산	8,252	12,657	25,131

ㆍ기타유동금융자산	19	4,000	14,500

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	54,759	55,004	46,431

ㆍ기타유동비금융자산	1,336	1,014	658

ㆍ재고자산	35,770	43,317	35,418

[비유동자산]	111,449	88,244	58,668

ㆍ기타비유동채권	2,291	2,056	1,040

ㆍ유형자산	83,475	63,904	55,783

ㆍ무형자산	2,712	1,498	1,809

ㆍ기타비유동금융자산	17	36	36

ㆍ관계기업 투자주식	22,954	20,750	-

자산총계	211,585	204,236	180,806

[유동부채]	42,914	45,286	26,444

[비유동부채]	8,222	6,029	5,188

부채총계	51,136	51,315	31,632

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,380	41,380	41,380

[기타포괄손익누계액]	613	476	360

[이익잉여금]	101,456	94,065	90,434

지배기업 소유주지분 합계	160,449	152,921	149,174

자본총계	160,449	152,921	149,174

매출액	293,584	286,533	260,877

영업이익	7,103	4,166	6,143

법인세비용차감전순이익	10,746	7,413	7,477

당기순이익	9,581	6,501	5,945

ㆍ지배기업 소유지분	9,581	6,501	5,945

ㆍ비지배지분	-	-	-

총포괄손익	9,065	5,454	6,546

ㆍ지배기업 소유주지분	9,065	5,454	6,546

ㆍ비지배지분	-	-	-

보통주주당순이익	282	191	175

우선주주당순이익	287	196	180

연결에 포함된 회사수	1	1	1

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었음

2. 요약별도재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제39기	제38기	제37기

[유동자산]	92,904	107,559	114,229

ㆍ현금및현금성자산	6,226	11,492	23,903

ㆍ기타유동금융자산	19	4,000	14,500

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	51,661	51,292	43,530

ㆍ기타유동비금융자산	957	684	386

ㆍ재고자산	34,041	40,091	31,910

[비유동자산]	115,067	92,045	63,225

ㆍ기타비유동채권	2,291	2,056	1,041

ㆍ유형자산	80,667	60,984	52,570

ㆍ무형자산	2,386	1,155	1,449

ㆍ기타비유동금융자산	17	36	36

ㆍ종속회사투자	6,752	7,064	8,129

ㆍ관계기업투자	22,954	20,750	-

자산총계	207,971	199,604	177,454

[유동부채]	39,376	40,654	23,092

[비유동부채]	8,146	6,029	5,188

부채총계	47,522	46,683	28,280

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,380	41,380	41,380

[기타포괄손익누계액]	613	476	360

[이익잉여금]	101,456	94,065	90,434

자본총계	160,449	152,921	149,174

매출액	281,440	271,731	242,464

영업이익	7,669	5,251	8,156

법인세비용차감전순이익	10,746	7,413	7,477

당기순이익	9,581	6,501	5,945

총포괄손익	9,065	5,454	6,546

보통주주당순이익	282	191	175

우선주주당순이익	287	196	180

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었음.(별도기준)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제38기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제37기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	834시간

제38기	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	1,142시간

제37기	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	880시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기	09.6.15	IFRS 도입 자문 컨설팅	09.6.15~09.8.14	78백만원	-

제32기	08.7.21	경쟁력강화 컨설팅	08.7.21~08.10.9	85백만원	-

-	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	제39기	제38기	증감률(%)

[유동자산]	100,136	115,992	-13.7%

ㆍ현금및현금성자산	8,252	12,657	-34.8%

ㆍ기타유동금융자산	19	4,000	-99.5%

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	54,759	55,004	-0.4%

ㆍ기타유동비금융자산	1,336	1,014	31.8%

ㆍ재고자산	35,770	43,317	-17.4%

[비유동자산]	111,449	88,244	26.3%

ㆍ기타비유동채권	2,291	2,056	11.4%

ㆍ유형자산	83,475	63,904	30.6%

ㆍ무형자산	2,712	1,498	81.0%

ㆍ기타비유동금융자산	17	36	-52.8%

ㆍ관계기업 투자주식	22,954	20,750	10.6%

자산총계	211,585	204,236	3.6%

[유동부채]	42,914	45,286	-5.2%

[비유동부채]	8,222	6,029	36.4%

부채총계	51,136	51,315	-0.3%

[자본금]	17,000	17,000	-

[자본잉여금]	41,380	41,380	-

[기타포괄손익누계액]	613	475	29.1%

[이익잉여금]	101,456	94,065	7.9%

자본총계	160,449	152,921	4.9%

주요원인>1) 자산총계는 211,585백만원으로 전기대비 3.6% 증가 하였습니다. 주요 증감내역은 유형자산 및 관계기업 투자주식이 각각 19,571백만원, 2,204백만원 증가하였고, 현금및현금성자산 및 기타유동금융자산이 각각 4,405백만원, 3,981백만원 감소 하였습니다.2) 부채총계는 51,136백만원으로 전기대비 0.3% 감소 하였습니다. 3) 자본총계는 160,449백만원으로 전기대비 4.9% 증가 하였습니다. 주요 증감내역은 이익잉여금이 전기대비 7,391백만원 증가 하였습니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	제39기	제38기	증감률(%)

매출액	293,584	286,533	2.5%

영업이익	7,103	4,166	70.5%

법인세비용차감전순이익	10,746	7,413	45.0%

당기순이익	9,581	6,501	47.4%

총포괄손익	9,065	5,454	66.2%

손익변동 주요원인>1) 매출액은 293,584백만원으로 전기대비 2.5% 증가 하였습니다. 주요 증가내역은 자동차 산업의 수요 증가의 영향으로 자동차용 DC모터 등의 매출이 증가하여 전장품 부문의 매출이 전년대비 20,577백만원 증가하였습니다.2) 영업이익은 산업용품 부문과 전장품 부문의 수익성 개선 등으로 전기대비 70.5% 증가한 7,103백만원을 달성하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출회사는 총한도 30,500백만원 내에서 한국씨티은행과 차입한도 약정을 체결하고 있으며, 일람불수입신용장 개설 및 선취보증으로 4,000백만원, 구매카드 발행과 관련하여 16,000백만원, 파생상품과 관련하여 약정을 체결하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 특이한 자금조달 계획은 없으며, 내부 보유자금으로 상환계획 및 투자계획을 세워 집행하고 있습니다.또한 당기말과 전기말 현재 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	차입처	내 역	연이자율(%)	금 액

당기말	전기말

원화차입	국민은행	국민주택기금대출	2.70	-	47,207

국민은행	임대아파트융자	2.70	-	24,427

외화차입	중국은행	외화대출	4.60	902,750	-

중국은행	외화대출	4.60	541,650	-

중국은행	외화대출	5.88	-	1,417,840

합 계	1,444,400	1,489,474

4. 기타 투자판단에 필요한 사항특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.

나. 중요의결사항보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회 안건은 다음과 같습니다

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(조규상)	사외이사(김광호)

1	2015. 1. 30.	1.타법인 출자지분 처분 승인의 건	가결	-	찬성

2	2015. 2. 12.	1.제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2.제38기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

2	2015. 2.24	1.제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2.제38기 영업보고서 심의의 건3.제38기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4.2015년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건5.경영임원 선임, 직무위임, 직무부여 및 보수책정(잠정)의 건	가결	찬성	찬성

4	2015. 3.27	1.대표이사 선임의 건2.타회사 임원 겸임 승인의 건3.이사 직무부여 및 보수책정(잠정)의 건	가결	찬성	-

5	2015.4.8	1.천안공장 공장신축 및 창고개축 승인의 건2.천안공장EOP-ISG 권선 및 조립라인 투자의 건3.천안공장EPB-MOC 조립라인 투자의 건4.천안공장SSM 조립라인 투자의 건	가결	-	찬성

6	2015.5.13	1.2015년1분기 실적 보고의 건2.천안공장EPB-TRW 권선 및 조립라인 투자의 건3.천안공장 SRM #3라인 투자의 건4.천안공장 SHM #4라인 투자의 건5.안산공장 권선라인 및TTM-NX 조립라인 투자의 건6.경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정(잠정)의 건	가결	찬성	찬성

7	2015.7.16	1.기본조직 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성

8	2015.8.12	1.2015년 반기 실적 보고의 건2.유럽지점 폐쇄의 건3.2015년 여신한도 증액(안) 승인의 건4.경영임원회 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성

9	2015.9.24	1.천안공장 권선라인 투자의 건	가결	찬성	찬성

10	2015.11.11	1.2015년 3분기 실적 보고의 건2.2016년 여신한도운용 계획 승인의 건3.내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성

11	2015.11.18	1.2015년 임원별 보수책정(확정) 승인의 건	가결	찬성	찬성

12	2015.12. 1	1.이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건2.경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건3.전문위원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건	가결	찬성	-

13	2015.12.28	1.2015년 임원특별격려금 지급 승인의 건2.학교법인 해성학원 기부 승인의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회이사회내 위원회의 구성 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	조규상	2. 감사제도에 관한 사항 참조	-

사외이사	김광호	-

사외이사	김동호	-

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 보고서 제출일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	단재완	이사회	있음	최대주주

이정훈	이사회	없음	해당없음

사외이사	조규상	이사회	없음	해당없음

김광호	이사회	없음	해당없음

김동호	이사회	없음	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

조규상	1944년 2월 15일 生 해군사관학교 전) ㈜인석 대표이사	사외이사(감사위원장)

김광호	1966년 10월 31일 生전) 삼일회계법인 상무현) 공인회계사	사외이사(감사위원)

김동호	1947년 11월 21일 生 한양대학교전) STX중공업 상무	사외이사(감사위원)

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회가 설치되었으며 그 구성 및 직무는 정관제36조 및 제37조에 의거 운영되고 있습니다.

1) 감사위원회의 구성① 이 회사는 감사에 갈음하여 제34조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할

최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3) 감사록

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회의 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원(조규상)	감사위원(김광호)	감사위원(김직호)

1	2015.2.16	1.제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2.제38기 영업보고서 검토의 건3.내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건4.내부감시장치 가동현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2015.5.13	1.2015년 1분기 실적검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2015.8.12	1.2015년 반기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2015.11.11	1.2015년 3분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도본 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고있지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음다. 경영권의 경쟁해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

단재완	본인	보통주	6,614,176	20.29	6,614,176	20.29	-

단재완	본인	우선주	24,282	1.73	24,282	1.73	-

단우영	자	보통주	617,610	1.89	617,610	1.89	-

단우준	자	보통주	610,550	1.87	610,550	1.87	-

단정숙	친인척	보통주	97,897	0.30	97,897	0.30	-

단정숙	친인척	우선주	2,477	0.18	2,477	0.18	-

단명호	친인척	보통주	97,898	0.30	97,898	0.30	-

단명호	친인척	우선주	2,479	0.18	2,479	0.18	-

단혜봉	친인척	보통주	93,777	0.29	93,777	0.29	-

단혜봉	친인척	우선주	2,480	0.18	2,480	0.18	-

단혜향	친인척	보통주	84,776	0.26	84,776	0.26	-

단혜향	친인척	우선주	2,480	0.18	2,480	0.18	-

단혜영	친인척	보통주	84,776	0.26	84,776	0.26	-

단혜영	친인척	우선주	2,479	0.18	2,479	0.18	-

한국제지(주)	관계사	보통주	3,961,510	12.15	2,851,510	8.75	-

한국제지(주)	관계사	우선주	10,000	0.71	10,000	0.71	-

해성산업(주)	관계사	보통주	3,038,230	9.32	3,038,230	9.32	-

해성문화재단	관계사	보통주	680,410	2.09	680,410	2.09	-

해성학원	관계사	보통주	232,170	0.71	232,170	0.71	-

계	보통주	16,213,780	49.74	15,103,780	46.33	-

우선주	46,677	3.33	46,677	3.33	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2015년 12월 31일 기준 주식소유명세서를 기초하여 작성주2) 보고서 작성기준일 현재『가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황』에 기재한 주주 외에 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,102	99.77%	17,496,220	53.67%	보통주기준

주) 최근 주주명부 폐쇄일인 2015년 12월 31일 기준 주식소유명세서를 기초하여 작성
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947년 03월	대표이사회장	등기임원	상근	이사회의장경영총괄	연세대학교 철학과해성산업(주) 대표이사 회장한국제지(주) 대표이사 회장(주)한국팩키지 대표이사 회장	6,614,176	24,282	1978년 3월~	2018년 03월 25일

이정훈	남	1958년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영임원회대표경영총괄	인하대학교 항공공학과노스웨스턴대 MBA삼성테크윈(주) 전무 한국제지(주) 전무	-	-	2014년 11월~	2017년 03월 27일

조규상	남	1944년 02월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	해군사관학교고려대학교 경영대학원효성물산(주) 상무이사(주)인석 대표이사	-	-	2005년 3월~	2017년 03월 27일

김광호	남	1966년 10월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	서울대학교 경영학과서울대 경영대학원숭실대 경영대학원삼일회계법인 상무조우코퍼레이션 대표이사	-	-	2010년 3월~	2018년 03월 25일

김동호	남	1947년 11월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	한양대학교 기계공학과STX중공업 상무	-	-	2016년 3월~	2018년 03월 25일

단우준	남	1981년 04월	전무	미등기임원	상근	기획조정실담당	Tufts University 경제학삼일PWC	610,550	-	2010년 9월~	2016년 12월 31일

김건혁	남	1963년 12월	전무	미등기임원	상근	천안공장장	연세대학교 기계공학과대우정밀(주)	-	-	2005년 1월~	2016년 12월 31일

장보성	남	1964년 05월	상무	미등기임원	상근	소주법인총경리	한양대학교 산업공학과계양전기(주) 상무	-	-	2016년 1월~	2016년 12월 31일

장우교	남	1969년 02월	상무	미등기임원	상근	전장영업담당전장연구소장	부경대학교 냉동공학과부경대학교 대학원한국NSK(주)	-	-	2008년 5월~	2016년 12월 31일

조주연	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	기획관리총괄관리담당공시책임자	서울대학교 화학과한국제지(주) 이사	-	-	2015년 3월~	2016년 12월 31일

박현종	남	1960년 10월	이사	미등기임원	상근	전동국내영업담당	전북대학교 기계공학과동양물산	-	-	2003년 6월~	2016년 12월 31일

전찬구	남	1961년 05월	이사	미등기임원	상근	품질담당	경남대학교 산업공학과한국하니웰 상무	-	-	2012년 10월~	2016년 12월 31일

문기웅	남	1962년 09월	이사	미등기임원	상근	전동해외영업담당	부산대학교 영어영문과
삼보컴퓨터 해외사업/상무	-	-	2012년 12월~	2016년 12월 31일

우종근	남	1959년 09월	이사	미등기임원	상근	기획담당	인하대학교 법학과삼성테크윈(주)	-	-	2014년 6월~	2016년 12월 31일

이승렬	남	1966년 05월	이사	미등기임원	상근	안산공장장	조선대학교 기계공학과계양전기(주)	-	-	2014년 12월~	2016년 12월 31일

이성준	남	1963년 09월	전문위원	미등기임원	상근	신뢰성평가센터장	서울대학교 대학원삼성테크윈(주)	-	-	2016년 1월~	2016년 12월 31일

이근홍	남	1969년 04월	전문위원	미등기임원	상근	E-Mobility개발	명지대학교 전기공학과삼성전기 중앙연구소	-	-	2016년 2월~	2018년 12월 31일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

산업용품	남	265	-	2	-	267	13년 3개월	16,030	60	-

산업용품	여	29	-	2	-	31	12년 3개월	1,498	42	-

전장품	남	273	-	1	-	274	9년 1개월	14,995	55	-

전장품	여	47	-	2	-	49	8년 1개월	2,487	51	-

합 계	614	-	7	-	621	10년 9개월	35,010	56	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	사외이사포함

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	384	192	-

사외이사	2	24	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-	-

계	5	408	82	-

주) 감사위원회는 사외이사 전원 및 등기이사(기타비상무이사) 1명을 포함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 해당사항 없음(임원 개인별 보수 5억원 이하)

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭해당사항 없음 나. 계열회사 상호 지분관계(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 주, %)

출자회사	피출자회사	비고

계양전기(주)	한국제지(주)	해성산업(주)	(주)한국팩키지	계양전기소주유한공사	해성디에스(주)

주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분

계양전기(주)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100	2,895,000	19.3

한국제지(주)	2,851,510	8.75	0	0	0	0	10,000,000	40.00	0	0	1,350,000	9.0	보통주

10,000	0.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	우선주

해성산업(주)	3,038,230	9.32	281,955	5.63	0	0	0	0	0	0	750,000	5.0

(주)한국팩키지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계양전기소주유한공사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	해외법인

해성디에스(주)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	대표이사 회장	한국제지(주)	대표이사 회장

해성산업(주)	대표이사 회장

(주)한국팩키지	대표이사 회장

해성디에스(주)	이사회 의장

이정훈	대표이사	계양전기 소주유한공사	동사장

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사	2001.04.27	경영참가	15,612	-	100%	12,519	-	-	-	-	100%	12,519	11,284	-536

기타협동조합	-	회원	11	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-

해성디에스	2014.04.30	신규사업진출	23,814	3,005	20%	20,750	-110	-760	2,964	2,895	19.30%	22,954	229,305	14,687

합 계	3,005	-	33,280	-110	-760	2,964	2,895	-	35,484	240,589	14,151
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 (단위:천원)

특수관계자명	거래내용	2015년	2014년

계양전기(소주)유한공사	재고자산등의 매출	387,228	1,594,141

상품등의 매입	9,861,195	8,864,138

해성산업(주)	임차료	79,177	59,972

소모품비	1,180	5,077

잡이익	5,464	-

한국제지(주)	재고자산 매출외	-	3,985

임차료 외	1,092,484	840,333

잡이익	130,850	1,020

해성디에스(주)	판매관리비	74,994	14,375

잡이익	56,323	4,234

유상증자	-	22,350,000

한국팩키지(주)	재고자산 매출	15,232	-

잡이익	9,226	-

단재완	임차료 외	789,048	286,419

가. 상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : -) (단위 :- )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :- ) (단위 :- )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음