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계양전기 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 임 영 환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) https://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 이 강 길
(전 화) 02-559-6800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001년	중국 강소성소주시	전동공구제조 및 판매	21,720	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017년	중국 강소성염성시	자동차용 모터제조 및 판매	27,127	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

소주신계양국제무역유한공사	2018년	중국 강소성소주시	전동공구부품판매업	551	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

※ 상기 주요종속회사 판단기준은 아래의 어느 하나에 해당하는 경우입니다. ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800홈페이지 : https://www.keyang.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구), 전장품(자동차용 모터) 관련 사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 17개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일 현재)

구분	회사명	결산월	업종	법인등록번호	비고

국내(11)	해성산업(주)	12월	시설관리용역, 임대 및 기타금융 지주회사	110111-0028145	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

세하(주)	12월	백판지 제조 및 판매업	174111-0000618	상장

한국제지(주)	12월	지류 제조 및 판매	110111-7670345	비상장

원창포장공업(주)	12월	골판지 제조 및 판매업	131411-0443772	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

※ 2020.5.14 해성산업㈜-한국제지㈜ 컨소시엄이 세하㈜의 지분인수로 신규 편입※ 2020.11.02 해성산업㈜(분할존속법인)와 한국제지㈜(분할신설법인) 회사분할 등기※ 2020.12.24 해성팩키지㈜(존속법인)와 원창포장공업㈜(소멸법인) 합병 등기 (합병 후 상호명 원창포장공업(주)로 변경)

아. 신용평가에 관한 사항당사는 최근 5년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 07월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지당사의 본점소재지는 서울특별시 강남구 테헤란로 508 입니다.최근 5년간 본점소재지의 변경 사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(단재완, 임영환, 단우영, 단우준), 사외이사 3인(이영찬, 김성진, 박영원) 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

일 자	내 용

2017년 03월 24일	- 정한수 대표이사 취임 (단재완, 정한수 각자 대표이사)- 정한수 사내이사 취임

2019년 03월 22일	- 단우영, 단우준 사내이사 취임- 이사의 수는 5명(사내이사 2명, 사외이사 3명)에서 7명(사내이사 4명, 사외이사 3명)으로 변동

2020년 03월 27일	- 단독 대표이사 체제 (정한수)- 박영원, 이영찬 사외이사(감사위원회 위원) 취임- 김동호, 김광호 사외이사(감사위원회 위원) 임기만료

2021년 03월 26일	- 대표이사 변경(임영환)- 임영환 사내이사, 김성진 사외이사(감사위원회 위원) 취임- 정한수 사내이사, 조규상 사외이사(감사위원회 위원) 임기만료

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동다. 최대주주의 변동2021년 3월 11일 해성산업(주)의 지주회사 행위제한요건 충족을 위한 계양전기(주) 기명식 보통주식 공개매수에 따라 해성산업(주)로 최대주주가 변경되었습니다. 최대주주 변동의 상세한 내용은 VII. 주주에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.(변경 前 최대주주) 단재완(변경 後 최대주주) 해성산업(주)

라. 상호의 변경최근 5년간 상호의 변경이 없습니다.

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

연 도	일 자	내 용

2017년	07월 31일	계양전기(강소)유한공사 설립

2018년	08월 15일	계양전기(강소)유한공사 양산 개시

11월 22일	소주신계양국제무역유한공사 설립

2020년	04월 15일	계양전기(소주)유한공사 신공장 준공 및 이전
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 32,600,000주와 1,400,000주입니다. 현재 유통주식수는 보통주 32,600,000주, 우선주 1,400,000주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	83,000,000	27,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

나. 다양한 종류의 주식당사는 보통주 외 비참가적 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로 연 1% 더 배당하며, 주식배당에 있어서는 보통주의 배당율과 동일하게 받을수 있도록 하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 우선주의 발행주식수는 1,400,000주입니다.[우선주 발행현황]

(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 07일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	700,000,000	1,400,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로연 1% 더 배당하며, 주식배당에 있어서는보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 주당 발행가액(액면가액)과 발행총액(발행주식수), 현재 잔액(현재 주식수)는 액면분할후 기준입니다.[우선주 발행일자별 내역]

(단위 : 원, 주)

발행일	변동일(상장일기준)	주식종류	상장방식	발행사유	주당발행가액	주당액면가액	증감주식수	변경전주식수	변경후주식수

1999-10-16	1999-10-18	우선주	변경상장	액면분할	500	500	1,260,000	140,000	1,400,000

1989-07-07	1989-08-02	우선주	추가상장	유상증자(구주주배정)	19,300	5,000	140,000	-	140,000
5. 의결권 현황

당사의 발행주식총수는 보고서 작성기준일 현재 보통주 32,600,000주, 우선주 1,400,000주입니다. 이 중 우선주는 의결권이 없으며, 의결권 행사 가능 주식수는 32,600,000주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당(중간 배당 포함)을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자 소요를 감안하여 전략적으로 이를 결정하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획은 없으며, 주주친화적 배당 정책을 통해 현행 유지 및 확대하는 배당수준의 방향성을 지향하고 있습니다. 이를 위해 당사는 시장상황 및 회사의 재무상황에 급격한 변동이 없을 경우, 향후 3년간(FY2021~2023) 연결배당성향(현금배당금 총액÷연결당기순이익) 10% 수준을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다. 「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다.

구분	내용

제41조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정적립금
③ 배당금
④ 임의적립금
⑤ 기타의 이익잉여금처분액

제42조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조의2(중간배당)	① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준 일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호 의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서 는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제43조(배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요 배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기 1분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,881	9,991	129

(별도)당기순이익(백만원)	3,887	10,014	150

(연결)주당순이익(원)	114	294	4

현금배당금총액(백만원)	-	1,197	1,197

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.98	926.59

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.8	1.2

우선주	-	0.5	0.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	35	35

우선주	-	40	40

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익 기준입니다.※ (연결)주당순이익은 보통주당이익입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	32	1.2	1.2

※ 결산배당은 1989년(제13기) 부터 연속 배당중입니다.

※ 평균 배당수익률은 보통주 기준이며 단순평균으로 계산하였습니다. ※ 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 0.6%, 최근 5년간 평균 배당 수익률은 1.1%입니다.
7. 정관에 관한 사항

공시대상기간의 정관변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	실물주권 발행 관련 조항의 삭제, 주식 및 신주인수권증서, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 관련 조항 수정 등- 관련 정관 조항 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제12조(명의개서대리인)제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조의2(사채발행에 관한 준용규정)제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행(2019년 9월 시행)에 따라 상장회사가 발행하는 주식, 사채, 신주인수권은 전자등록계좌부에 사실상 의무적으로 전자등록이 필요함으로 이를 정관에 반영

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	신주인수권, 신주인수권부사채, 전환사채의 발행대상 확대- 관련 정관 조항제10조(신주인수권)제15조(전환사채의 발행)제16조(신주인수권부사채의 발행)	표준정관 준용하여 발행대상 확대

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	(변경 前) 인용규정 : 근로자복지기본법 제32조의2(변경 後) 인용규정 : 근록자복지기본법 제39조- 관련 정관 조항제10조의6(우리사주매수선택권)	인용법령 개정(근로자복지기본법 개정)개정사항 반영

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	(변경 前) 이사의 수(3명이상 16명이내), 임기(2년)(변경 後) 이사의 수(3명이상 7명이내), 임기(3년 이내 선임시 결정)- 관련 정관 조항제28조(이사의 수와 선임방법)제29조(이사의 임기)	상법 제383조(원수,임기) 제2항 반영하여 이사회의 안정적, 효율적 운영을 위한 적정규모 명시

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	(변경 前) 외부감사인은 감사위원회의 승인을 얻어 선임(변경 後) 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임- 관련 정관 조항제37조(감사위원회의 직무 등)제40조의2(외부감사인의 선임)	개정된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임)에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하고, 회사는 선정된 감사인을 선임하는 내용 반영

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	중간배당 조항신설- 관련 정관 조항제42조의2(중간배당)	표준정관 준용 중간배당 조항 신설

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	표준정관을 준용하여 불필요 조문 삭제 등의 조문 정비- 관련 정관 조항제11조(시가발행) (삭제 2019.3.22)제14조(주주명부의 폐쇄일 및 기준일)제17조(소집시기)제31조(보수)제32조(이사회)제36조(감사위원회의 구성)	표준정관 준용(조문 정비)

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	1종 종류주식의 배당률은 액면가의 1.0% 이상, 존속기간은 10년의 범위 내로 조정하고 제8조의2를 신설하여 종류주식을 구분- 관련 정관 조항제8조(1종 종류주식의 수와 내용) 제8조의2(2종 종류주식의 수와 내용)	복수의 종류주식을 구분하기 위해 표준정관 준용

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	전자등록이 의무화되지 않은 경우에는 전자등록을 하지 않을 수 있는 내용과 회사에 필요한 경우 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있는 근거 신설- 관련 정관 조항제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제13조(주주명부 작성·비치)	전자증권법령상 상장사채 등에 대하여만 전자등록이 의무화되어 이를 반영하고 전자등록기관에 소유자명세 작성을 요청할 수 있는 근거마련

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	(변경 前) 대표이사의 유고시 제32조 제4항 준용(변경 後) 대표이사의 유고시 제32조 준용- 관련 정관 조항제21조(의장)	정관 제18조(소집권자)와 준용조문 통일

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표 채택시 결의요건 완화, 의결권 제한 요건 변경 등- 관련 정관 조항제36조(감사위원회의 구성)	개정 상법 제542조의12 제2항 반영

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	(변경 前) 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출(변경 後) 감사보고서를 대표이사에게 제출- 관련 정관 조항제40조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)	표준정관 준용(조문 정비)
III. 재무에 관한 사항

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제43기, 제44기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 제45기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제45기 1분기	제44기	제43기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	166,163	163,154	144,363

ㆍ현금및현금성자산	15,015	15,895	5,581

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	98,736	97,969	84,866

ㆍ기타유동비금융자산	4,959	4,081	5,160

ㆍ재고자산	47,453	45,209	48,756

[비유동자산]	129,519	129,122	135,531

ㆍ기타비유동채권	518	531	1,338

ㆍ유형자산	97,611	97,724	105,026

ㆍ사용권자산	3,499	3,016	2,888

ㆍ무형자산	3,700	3,766	5,024

ㆍ이연법인세자산	1,716	1,770	1,182

ㆍ기타비유동금융자산	16	17	17

ㆍ관계기업 투자주식	22,458	22,297	20,056

자산총계	295,681	292,276	279,894

[유동부채]	87,217	90,164	65,865

[비유동부채]	11,830	9,532	29,573

부채총계	99,047	99,696	95,438

지배기업 소유주지분 합계	196,634	192,580	184,456

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,587	41,587	41,587

[기타포괄손익누계액]	644	(177)	(323)

[이익잉여금]	137,403	134,170	126,193

비지배지분	0	0	0

자본총계	196,634	192,580	184,456

2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	106,411	379,681	375,025

영업이익	2,434	2,784	3,218

법인세비용차감전순이익	4,082	11,631	(816)

당기순이익	3,881	9,991	129

ㆍ지배기업 소유지분	3,881	9,991	129

ㆍ비지배지분	0	0	0

총포괄손익	5,251	9,321	(893)

ㆍ지배기업 소유주지분	5,251	9,321	(893)

ㆍ비지배지분

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	114	294	4

연결에 포함된 회사수	3	3	3

나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제45기 1분기	제44기	제43기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	146,630	143,342	129,727

ㆍ현금및현금성자산	13,017	14,109	3,056

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	90,743	88,774	81,899

ㆍ기타유동비금융자산	3,171	2,260	2,501

ㆍ재고자산	39,698	38,199	42,272

[비유동자산]	133,757	133,791	134,065

ㆍ기타비유동채권	3,100	3,028	3,779

ㆍ유형자산	72,885	74,603	80,999

ㆍ사용권자산	856	439	0

ㆍ무형자산	3,182	3,358	4,568

ㆍ이연법인세자산	1,432	1,494	795

ㆍ기타비유동금융자산	16	17	17

ㆍ종속회사투자	29,829	28,556	23,850

ㆍ관계기업투자	22,458	22,297	20,056

자산총계	280,387	277,133	263,792

[유동부채]	72,907	75,314	52,144

[비유동부채]	11,132	9,532	27,507

부채총계	84,039	84,845	79,651

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,371	41,371	41,371

[기타포괄손익누계액]	644	(177)	(323)

[이익잉여금]	137,333	134,094	126,094

자본총계	196,348	192,288	184,141

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법

2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	101,465	363,208	365,595

영업이익	1,936	3,711	5,444

법인세비용차감전순이익	4,087	10,467	(798)

당기순이익	3,887	10,014	150

총포괄손익	5,257	9,343	(872)

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	114	295	4
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목 기재는 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견삼일회계법인은 당사의 제43기 및 제44기 감사를 수행하였고, 감사의견은 모두 적정입니다. 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간중 모두 적정의견을 받았습니다

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제44기(전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석3에서는 경영진이 코로나바이러스감염증-19의 확산이 기업의 재무상태나 경영성과에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다. 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다.	(연결재무제표)- 수익인식 발생사실(별도재무제표)- 수익인식 발생사실

제43기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표)- 수익인식의 적정성(별도재무제표)- 수익인식의 적정성

※ 당사는 분기 검토대상 법인에 해당하지 않기 때문에 분기 검토를 받지않습니다.※ 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제45기 1분기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	167백만원	1,670시간	-	-

제44기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	160백만원	1,600시간	167백만원	1,779시간

제43기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	139백만원	1,468시간	144백만원	1,420시간

※ 제43기와 제44기 실제수행내역(보수)는 감사 관련 출장비, 인쇄비 등 실비를 포함한 금액입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기 1분기(당기)	2021년 01월	세무조정업무	2021년 1월~3월	8,500천원	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	2019년 12월	세무조정업무	2020년 1월~3월	8,500천원	-

2019년 01월	세무조정업무	2019년 1월~3월	8,000천원	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 18일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등 감사종결보고

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보-해당사항 없음-

2. 내부통제에 관한 사항 [회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제45기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제44기(전기)	삼일회계법인	[검토의견] 회계감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제43기(전전기)	삼일회계법인	[검토의견] 회계감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이영찬	예	인하대학교 졸업前) LG-Philips Display 상무前) 계양전기㈜ 기획실 전무	-	-	-

김성진	예	고려대학교 철학과 졸업 독일 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수	-	-	-

박영원	예	선린상업고등학교 졸업前) 계양전기㈜ 관리담당 상무前) 해성산업㈜ 사외이사	예	상장회사 회계ㆍ재무분야경력자(3호 유형)	계양전기 관리담당(1994년~2004년)

※ 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및「상법 시행령」제37조 제2항에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다. ㆍ3호 유형 : 상장회사 회계ㆍ재무분야 관련 업무를 수행한 경력이 임원으로 5년 또는 임직원으로 10년 이상인지 여부

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회의 구성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회를 설치하였으며, 관련법령 및 정관에 따라 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항을 감사위원회직무규정으로 정하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 전원(3명)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 회계 또는 재무 전무가를 포함하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박영원 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 감사위원회 위원은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일)

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)

사외이사	이영찬	이사회	이사회 업무,감사위원회 위원장	LG전자 Display 기술전략그룹장, LG-Philips Display 공장장을 역임한 제조분야 전문가로서 제조업에 대한 풍부한 지식을 활용하여 회사의 주요 경영 현안에 대한 전문적인 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨.	해당없음	해당없음	3년	-

김성진	이사회 업무,감사위원회 위원	한림대학교 철학과 교수로 오랜기간 교직에 종사해 오는 등 투철한 책임감과 윤리의식, 공정성을 보유한 경영관리 분야 전문가로 평가받고 있음. 검증된 역량과 풍부한 지식을 활용하여 회사의 주요 경영 현안에 대한 전문적인 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨.	해당없음	해당없음	3년	-

박영원	이사회 업무,감사위원회 위원	다년간 당사의 관리담당임원을 역임한 회계전문가로서 당사에 대한 높은 이해도를 활용하여 회사의 주요 경영 현안에 대한 객관적인 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨.	해당없음	해당없음	3년	-

(2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회 위원의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

이영찬	김성진	박영원	조규상

찬반여부

1	2021.02.26	- 내부회계관리제도 운영실태 보고1. 제44기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 제44기 영업보고서 검토의 건3. 제44기 감사보고서 승인의 건4. 제44기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건5. 제44기 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건6. 제44기 정기주주총회 의안 및 서류 심의의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

2	2021.03.23	- 제44기 감사인의 감사 보수, 시간 및 투입인력 보고	-	-	-	-

3	2021.03.26	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

※ 김성진 감사위원회 위원은 2021년 3월 26일 제44기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다

라. 감사위원회 교육 실시 계획당사는 내부회계관리규정에 따라 감사위원회 위원들이 효과적으로 직무를 수행할 수 있도록 당사 또는 외부전문가 등이 주체가 되어 경영현황, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	코로나19로 미실시하였으며, 경영현황 및 각 내부회계관리제도 등의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하고 있습니다. 감사위원의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 코로나19 방역지침을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황당사는 감사위원회 지원을 위한 별도의 조직을 구성하고 있지 않습니다.다만, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 감사위원회의 원활한 활동을 보좌하며 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 준법지원인 등 지원조직 현황-해당사항 없음-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.한편, 당사는 주주의 의결권 행사 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 2021년 3월 26일에 개최한 제44기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하였습니다. 제44기 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사하였습니다.

구 분	내 용

제44기 정기주주총회	ㆍ관리업무 위탁업체 : 삼성증권ㆍ전자투표시스템 인터넷 주소 :https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일)ㆍ전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 오전 9시~ 2021년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

계	7	2,500	-

※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2021년 3월 26일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도입니다.※ 감사위원회 위원은 전원(3명) 사외이사 입니다.

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	305	44	-

※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기임원이 지급받은 '소득세법' 상의 소득 금액입니다.

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	287	72	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기임원이 지급받은 '소득세법' 상의 소득 금액입니다.※ 1인당 평균보수액은 해당기간 평균 인원수 기준으로 산정하였습니다※ 감사위원회 위원은 전원(3명) 사외이사 입니다.

다. 보수지급기준당사는 상법 및 정관 규정에 따라 이사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원인 사외이사입니다. 주주총회 결의로 정해진 이사의 보수한도 내에서 매 사업년도 이사회 결의를 통하여 각 이사의 보수를 결정하고 있으며, 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 보유하고 있습니다.

구분	지급 기준

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	- 급여 : 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 이사회에서 직위, 직무 및 업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 보수를 결정함- 상여 : 매출액 및 영업이익 등의 사업실적, 경영실적(중장기과제 및 단기 과제)에 대한 성과평가 등을 감안하여 이사회에서 결정함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기 위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함

감사위원회 위원	주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기 위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 17개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다. 가. 기업집단의 명칭 : 해성그룹

(기준일 : 2021년 3월 31일 현재)

구분	회사명	결산월	업종	법인등록번호	비고

국내(11)	해성산업(주)	12월	시설관리용역, 임대 및 기타금융 지주회사	110111-0028145	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

세하(주)	12월	백판지 제조 및 판매업	174111-0000618	상장

한국제지(주)	12월	지류 제조 및 판매	110111-7670345	비상장

원창포장공업(주)	12월	골판지 제조 및 판매업	131411-0443772	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

※ 2020.5.14 해성산업㈜-한국제지㈜ 컨소시엄이 세하㈜의 지분인수로 신규 편입※ 2020.11.02 해성산업㈜(분할존속법인)와 한국제지㈜(분할신설법인) 회사분할 등기※ 2020.12.24 해성팩키지㈜(존속법인)와 원창포장공업㈜(소멸법인) 합병 등기 (합병 후 상호명 원창포장공업(주)로 변경)

나. 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2021년 3월 31일 현재) (단위 : 천주, %)

투자회사 피투자회사	해성산업(주)	(주)한국팩키지	한국제지(주)	계양전기(주)	해성디에스(주)	계양전기(소주)유한공사	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업(주)	자기주식	722

자기주식(펀드)	43

(주)한국팩키지	10,000	40.00

세하(주)	29,205	50.73

한국제지(주)	100,000	100.00

계양전기(주)	보통주	11,084	34.00

우선주	10	0.71

해성디에스(주)	4,145	24.38	1,635	9.62

원창포장공업(주)	181	53.85	155	46.15

(주)경재

(주)우영엔지니어링

해성테크놀로지(주)	799	66.60

HK특수지상사(주)	88	19.64

계양전기(소주)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

소주신계양국제무역유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

소주해성디에스무역유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	100.00	해외법인(중국)

HANKUK PAPER USA, INC	100	100.00	해외법인(미국)

※ 해외법인(중국)은 발행주식이 없습니다다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	사내이사 회장(상근)	해성산업㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

한국제지㈜	사내이사

㈜한국팩키지	사내이사

임영환	대표이사(상근)	계양전기(소주)유한공사	동사장

계양전기(강소)유한공사	동사장

단우영	사내이사 부회장(상근)	해성산업㈜	사내이사

세하㈜	사내이사

한국제지㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

(주)우영엔지니어링	사내이사

원창포장공업㈜	기타비상무이사

단우준	사내이사 사장(상근)	해성산업㈜	사내이사

한국제지㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

(주)경재	사내이사

원창포장공업㈜	기타비상무이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사(비상장)	2001.04.27	경영참가	15,612	0	100.0	8,036	0	0	499	0	100.0	8,535	21,720	4,156

해성디에스(상장)	2014.04.30	신규사업진출	23,814	1,635	9.6	22,297	0	0	160	1,635	9.6	22,458	383,212	29,990

계양전기(강소)유한공사(비상장)	2017.07.31	경영참가	22,340	0	100.0	20,519	0	0	775	0	100.0	21,294	27,127	163

합 계	1,635	-	50,853	0	0	1,434	1,635	-	52,287	432,059	34,309

※ 계양전기(소주)유한공사의 평가손익은 소주신계양국제무역유한공사를 포함한 수치입니다.※ 해성디에스의 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준입니다.※ 기초잔액 : 2020년 12월 31일 기말잔액 : 2021년 3월 31일 최근사업연도 재무현황 : 2020년 12월 31일
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위: 천원)

특수관계자명	특수관계자명	거래내용	당분기	전분기

유의적인 영향력을행사하는 회사	해성산업(주)	용역비 외	120,085	84,991

고정자산 매각	43,136

용역비 수익	1,668	1,771

종속기업	계양전기(소주)유한공사	이자수익	17,547	21,765

재고자산 매출	965,790	472,587

기타 매출	26,454	11,394

재고자산 매입	7,721,061	3,140,938

소주신계양국제무역유한공사	재고자산 매입	486,701	249,907

계양전기(강소)유한공사	기타 매출	49,988	65,158

재고자산 매입	28,821	91,538

이자수익	11,698

경상연구개발비	36,644

관계기업	해성디에스(주)	용역비	127,224	127,730

용역비 수익	32,644	32,431

기타특수관계자	한국제지(주)	용역비 외	158,639	215,495

용역비 수익	35,962	49,203

세하㈜	용역비	23,645

용역비 수익	14,493

원창포장공업㈜	용역비	26,126

용역비 수익	9,786

(주)한국팩키지	용역비	3,939	4,865

용역비 수익	4,321	5,106

단우영	임차료 외	105,758	104,747

단우준	임차료 외	105,758	104,747

※ 상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황-해당사항 없음-

나. 주주총회 의사록 요약공시대상기간동안(최근 3사업연도) 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제44기정기 주주총회(2021.03.26)	ㆍ제1호 의안 : 제44기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 임영환 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 단우영 선임의 건
제3-3호 의안 사내이사 단우준 선임의 건
ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성진 선임의 건
ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㆍ제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	보통주 : 35원우선주 : 40원