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계양전기 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 정 한 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) http://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조 주 연
(전 화) 02-559-6800
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEYANG ELECTRIC MACHINERY Co., Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800 홈페이지 : http://www.keyang.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구), 전장품(자동차용 DC모터) 관련 사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마-1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001	중국 강소성 소주시	전동공구 제조 및 판매	11,778	의결권의 과반수 소유(지분율 100%)	미해당

프레스토라이트아시아(주)	1998	경기도 이천시 부발읍 황무로 1965번길 96	전동식 모터의 설계, 응용엔지니어링 및 제조	11,454	의결권의 과반수 소유(지분율 59.42%)	미해당

※ 2016년 7월 20일 이사회에서 프레스토라이트아시아(주)의 지분추가(8.99%)의 안건이 승인되어 작성기준 시점에서는 59.42%의 지분을 보유중.※ 상기 주요종속회사 여부의 기준(①또는 ②를 충족시 주요종속회사) ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

마-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

프레스토라이트아시아(주)	당기 중 지분 취득

연결제외	-	-

-	-

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내	한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

해성디에스(주)	12월	리드프레임및반도체소자	상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

프레스토라이트아시아(주)	12월	전동기 제조 및 판매	비상장

해외	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

사.신용평가에 관한 사항당사는 최근 3년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지서울특별시 강남구 테헤란로 508

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2005.03.15	이형호 대표이사 취임(단재완, 이형호 각자대표)

2011.03.18	장병호 대표이사 취임(단재완, 장병호 각자대표)

2013.03.21	김승노 대표이사 취임(단재완, 김승노 각자대표)

2015.03.27	이정훈 대표이사 취임(단재완, 이정훈 각자대표)

2017.03.24	정한수 대표이사 취임(단재완, 정한수 각자대표)

다. 상호의 변경-해당사항 없음-라. 최근 5사업연도 변동상황

연도	일자	내 용

2010년	-	자동차용 BLDC모터 양산개시

2011년	09월29일	한국사용품질지수(KS-QEI) 전동공구 부문 1위 수상

2012년	05월03일	지식경제부 주관 World Class 300 Project 기업 선정

2013년	12월19일	전동공구 세계일류상품 선정(KOTRA)

2014년	-	본사 서울 이전, 안산공장 창의관준공

2015년	11월03일	천안2공장 준공
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	22,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 06일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	11,000,000,000	22,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에있어서만 보통주보다 액면 금액을 기준으로 연1% 더 배당하며 주식배당에있어서는 보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,234	9,581	6,501

(개별)당기순이익(백만원)	17,198	9,581	6,501

(연결)주당순이익(원)	499	282	191

현금배당금총액(백만원)	2,217	1,877	1,537

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.86	19.59	23.64

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	1.1	1.1

우선주	1.8	1.8	2.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	65	55	45

우선주	70	60	50

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제40기	제39기	제38기

[유동자산]	120,473	100,136	115,992

ㆍ현금및현금성자산	7,920	8,252	12,657

ㆍ기타유동금융자산	7,000	19	4,000

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	65,779	54,759	55,004

ㆍ기타유동비금융자산	1,114	1,336	1,014

ㆍ재고자산	38,660	35,770	43,317

[비유동자산]	123,510	111,449	88,244

ㆍ기타비유동채권	1,731	2,291	2,056

ㆍ유형자산	99,858	83,475	63,904

ㆍ무형자산	6,404	2,712	1,498

ㆍ기타비유동금융자산	22	17	36

ㆍ관계기업 투자주식	15,494	22,954	20,750

자산총계	243,983	211,585	204,236

[유동부채]	53,792	42,914	45,286

[비유동부채]	11,058	8,222	6,029

부채총계	64,850	51,136	51,315

지배기업 소유주지분 합계	176,236	160,449	152,921

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,596	41,380	41,380

[기타포괄손익누계액]	322	613	476

[이익잉여금]	117,319	101,456	94,065

비지배지분	2,897	-	-

자본총계	179,133	160,449	152,921

매출액	339,879	293,584	286,533

영업이익	15,455	7,103	4,166

법인세비용차감전순이익	20,637	10,746	7,413

당기순이익	17,234	9,581	6,501

ㆍ지배기업 소유지분	16,982	9,581	6,501

ㆍ비지배지분	252	-	-

총포괄손익	17,689	9,065	5,454

ㆍ지배기업 소유주지분	17,449	9,065	5,454

ㆍ비지배지분	240	-	-

보통주주당순이익	499	282	191

우선주주당순이익	504	287	196

연결에 포함된 회사수	2	1	1

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었음

2. 요약별도재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제40기	제39기	제38기

[유동자산]	108,189	92,904	107,559

ㆍ현금및현금성자산	5,143	6,226	11,492

ㆍ기타유동금융자산	6,000	19	4,000

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	60,435	51,661	51,292

ㆍ기타유동비금융자산	835	957	684

ㆍ재고자산	35,776	34,041	40,091

[비유동자산]	124,324	115,067	92,045

ㆍ기타비유동채권	1,730	2,291	2,056

ㆍ유형자산	92,726	80,667	60,984

ㆍ무형자산	2,860	2,386	1,155

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	36

ㆍ종속회사투자	11,497	6,752	7,064

ㆍ관계기업투자	15,494	22,954	20,750

자산총계	232,513	207,971	199,604

[유동부채]	48,201	39,376	40,654

[비유동부채]	8,076	8,146	6,029

부채총계	56,277	47,522	46,683

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,380	41,380	41,380

[기타포괄손익누계액]	322	613	476

[이익잉여금]	117,535	101,456	94,065

자본총계	176,236	160,449	152,921

매출액	317,306	281,440	271,731

영업이익	13,742	7,669	5,251

법인세비용차감전순이익	20,556	10,746	7,413

당기순이익	17,198	9,581	6,501

총포괄손익	17,665	9,065	5,454

보통주주당순이익	506	282	191

우선주주당순이익	511	287	196

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었음.(별도기준)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제38기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	1,125시간

제39기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	834시간

제38기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	1,142시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기	17년 3월	각종 세목의 납부와 관련한 경정청구 업무	계약체결일로부터 동업무의 최종결정서 수령일 또는 환급세액 수령일	환급 또는 감액되는 세액의 25%	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	제40기	제39기	증감률(%)

[유동자산]	120,473	100,136	20.31%

ㆍ현금및현금성자산	7,920	8,252	-4.02%

ㆍ기타유동금융자산	7,000	19	36742.11%

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	65,779	54,759	20.12%

ㆍ기타유동비금융자산	1,114	1,336	-16.62%

ㆍ재고자산	38,660	35,770	8.08%

[비유동자산]	123,510	111,449	10.82%

ㆍ기타비유동채권	1,731	2,291	-24.44%

ㆍ유형자산	99,858	83,475	19.63%

ㆍ무형자산	6,404	2,712	136.14%

ㆍ기타비유동금융자산	22	17	29.41%

ㆍ관계기업 투자주식	15,494	22,954	-32.50%

자산총계	243,983	211,585	15.31%

[유동부채]	53,792	42,914	25.35%

[비유동부채]	11,058	8,222	34.49%

부채총계	64,850	51,136	26.82%

[지배지분]	176,236	160,449	9.84%

[자본금]	17,000	17,000	0.00%

[자본잉여금]	41,596	41,380	0.52%

[기타포괄손익누계액]	322	613	-47.47%

[이익잉여금]	117,319	101,456	15.64%

[비지배지분]	2,897

자본총계	179,133	160,449	11.64%

주요원인>1) 자산총계는 243,983백만원으로 전기대비 15.31% 증가 하였습니다. 주요증가내역은 기타유동금융자산이 6,981백만원, 매출채권 및 기타유동채권이 11,020백만원, 유형자산이 16,383원입니다.2) 부채총계는 64,850백만원으로 전기대비 26.82% 증가 하였습니다. 3) 자본총계는 179,133백만원으로 전기대비 11.64% 증가 하였습니다. 주요 증감내역은 이익잉여금이 전기대비 15,863백만원 증가 하였습니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	제40기	제39기	증감률(%)

매출액	339,879	293,584	2.5%

영업이익	15,455	7,103	70.5%

법인세비용차감전순이익	20,637	10,746	45.0%

당기순이익	17,234	9,581	47.4%

총포괄손익	17,689	9,065	66.2%

손익변동 주요원인>1) 매출액은 339,879백만원으로 전기대비 15.77% 증가 하였습니다. 주요 증가내역은 자동차 산업의 수요 증가의 영향으로전장품 부문의 매출이 전년대비 29,588백만원 증가하였습니다.2) 영업이익은 산업용품 부문과 전장품 부문의 수익성 개선 등으로 전기대비 117.58% 증가한 15,455백만원을 달성하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 연결회사는 보고서 작성기준일 현재 특이한 자금조달 계획은 없으며, 내부 보유자금 으로 상환계획 및 투자계획을 세워 집행하고 있습니다.또한 당기말과 전기말 현재 차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	차입처	최장만기일	연이자율(%)(당기)	당기	전기

외화대출	중국은행	2017.07.13	4.57	519,780	902,750

외화대출	중국은행	-	-	-	541,650

원화대출	기업은행	2018.08.24	2.44	2,500,000	-

은행 차입금 계	3,019,780	1,444,400

4. 기타 투자판단에 필요한 사항특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 나. 중요의결사항보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회 안건은 다음과 같습니다

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

조규상사외이사(출석률: 93%)	김동호사외이사(출석률: 100%)	김광호사외이사(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1	2016. 1. 15.	1. Forklift용 구동모터사업 인수를 위한 지분투자 승인의 건2. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	찬성	-	찬성

2	2016. 1. 26.	1. 전문위원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건	찬성	-	찬성

3	2016. 2. 12.	1. 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제39기 영업보고서 승인의 건	찬성	-	찬성

4	2016. 2. 24	1. 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2. 제39기 영업보고서 심의의 건3. 제39기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4. 2016년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건	찬성	-	불참

5	2016. 3. 25	1. 대표이사 선임의 건2. 신임 사외이사 직무위임 및 보수책정의 건	찬성	찬성	찬성

6	2016. 5. 10	1. 2016년 1분기 실적 보고의 건2. 타법인 출자지분 처분 승인의 건3. 안산공장 TTM Actuator 조립라인 투자의 건4. 안산공장 DAM TLM 공용 조립라인 투자의 건	찬성	찬성	찬성

7	2016. 6. 28	1. 스마트 공장 구축 투자의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	찬성	찬성	찬성

8	2016.07.20	1. PAL(프레스토라이트아시아(주)) 지분투자 승인의 건	찬성	찬성	불참

9	2016.08.11	1. 2016년 반기 실적 보고의 건2. 경영임원 직무변경의 건	찬성	찬성	찬성

10	2016.09.07	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건2. 경영임원회 대표 변경의 건	불참	찬성	찬성

11	2016.09.20	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	찬성	찬성	찬성

12	2016.10.19	1. 전문위원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건	찬성	찬성	찬성

13	2016.11.09	1. 2016년 3분기 실적 보고의 건2. 2017년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성

14	2016.12.13	1. 천안공장 MOC 권선 및 조립라인 투자 승인의 건2. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건3. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건4. 전문위원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건5. 2016년 임원 특별격려금 지급의 건6. 학교법인 해성학원 기부의 건	찬성	찬성	찬성

15	2016.12.30	1. 부동산 임차거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

조규상	1944년 2월 15일 生 해군사관학교 전) ㈜인석 대표이사	사외이사(감사위원장)

김광호	1966년 10월 31일 生전) 삼일회계법인 상무현) 공인회계사	사외이사(감사위원)

김동호	1947년 11월 21일 生 한양대학교전) STX중공업 상무	사외이사(감사위원)

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회가 설치되었으며 그 구성 및 직무는 정관제36조 및 제37조에 의거 운영되고 있습니다.

1) 감사위원회의 구성① 이 회사는 감사에 갈음하여 제34조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할

최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3) 감사록

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회의 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	조규상사외이사김광호사외이사김동호사외이사	2016. 2. 22	1. 외부감사인 선임의 건2. 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건3. 제39기 영업보고서 검토의 건4. 제39기 감사보고서 제출의 건5. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건6. 내부감시장치 가동현황 보고의 건	가결

2016. 5. 10	1. 2016년 1분기 실적 검토의 건	가결

2016. 8.11	1. 2016년 반기 실적 검토의 건	가결

2016.11.09	1. 2016년 3분기 실적 검토의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도본 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고있지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음다. 경영권의 경쟁해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

단재완	본인	보통주	6,614,176	20.29	6,614,176	20.29	-

단재완	본인	우선주	24,282	1.73	24,282	1.73	-

단우영	자	보통주	617,610	1.89	617,610	1.89	-

단우준	자	보통주	610,550	1.87	610,550	1.87	-

단정숙	친인척	보통주	97,897	0.30	97,897	0.30	-

단정숙	친인척	우선주	2,477	0.18	2,477	0.18	-

단명호	친인척	보통주	97,898	0.30	87,898	0.27	-

단명호	친인척	우선주	2,479	0.18	2,479	0.18	-

단혜봉	친인척	보통주	93,777	0.29	93,777	0.29	-

단혜봉	친인척	우선주	2,480	0.18	2,480	0.18	-

단혜향	친인척	보통주	84,776	0.26	84,776	0.26	-

단혜향	친인척	우선주	2,480	0.18	2,480	0.18	-

단혜영	친인척	보통주	84,776	0.26	65,776	0.26	-

단혜영	친인척	우선주	2,479	0.18	2,479	0.18	-

한국제지(주)	관계사	보통주	2,851,510	8.75	2,851,510	8.75	-

한국제지(주)	관계사	우선주	10,000	0.71	10,000	0.71	-

해성산업(주)	관계사	보통주	3,038,230	9.32	3,038,230	9.32	-

해성문화재단	관계사	보통주	680,410	2.09	0	0.00	-

해성학원	관계사	보통주	232,170	0.71	232,170	0.71	-

계	보통주	15,103,780	46.33	14,394,370	44.15	-

우선주	46,677	3.33	46,677	3.33	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014년 12월 31일	단재완	16,260,457	47.82%	-

2015년 12월 31일	단재완	15,150,457	44.56%	-

2016년 06월 30일	단재완	14,470,047	42.56%	-

2016년 09월 30일	단재완	14,441,047	42.47%	-

2016년 12월 31일	단재완	14,441,047	42.47%	-

※소유주식수 및 지분율: 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재함.※ 최대주주 변동현황: 당사는 대상기간 중 최대주주의 변동이 없음.

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	유한회사케이머스원	3,260,000	10%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2016년 12월 31일 기준 주식소유명세서를 기초하여 작성

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,217	99.84	14,773,985	45.32	우선주 제외

※소액주주: 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주

※최대주주등에 해당하는 주주는 제외
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947년 03월	대표이사회장	등기임원	상근	이사회의장경영총괄	연세대학교 철학과해성산업(주) 대표이사 회장한국제지(주) 대표이사 회장(주)한국팩키지 대표이사 회장	6,614,176	24,282	1978년 3월~	2018년 03월 25일

이정훈	남	1958년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	인하대학교 항공공학과노스웨스턴대 MBA삼성테크윈(주) 전무 한국제지(주) 전무	-	-	2014년 11월~	2017년 03월 24일

정한수	남	1959년 05월	부사장	미등기임원	상근	경영임원회대표	서울대학교 금속공학과한국과학기술원 재료공학과 석사삼성테크윈 전무한화테크윈 전무	-	-	2016년 9월~	2019년 03월 22일

조규상	남	1944년 02월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	해군사관학교고려대학교 경영대학원효성물산(주) 상무이사(주)인석 대표이사	-	-	2005년 3월~	2018년 03월 23일

김광호	남	1966년 10월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	서울대학교 경영학과서울대 경영대학원숭실대 경영대학원삼일회계법인 상무조우코퍼레이션 대표이사	-	-	2010년 3월~	2018년 03월 23일

김동호	남	1947년 11월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	한양대학교 기계공학과STX중공업 상무	-	-	2016년 3월~	2018년 03월 23일

김건혁	남	1963년 12월	전무	미등기임원	상근	전장사업총괄 전장연구소장
전장영업담당	연세대학교 기계공학과대우정밀(주)	-	-	2005년 1월~	2017년 12월 31일

장보성	남	1964년 05월	전무	미등기임원	상근	소주법인총경리	한양대학교 산업공학과계양전기(주) 상무	-	-	2016년 1월~	2017년 12월 31일

임영환	남	1961년 03월	전무	미등기임원	상근	전기동력연구소장	경희대 기계공학 학사/석사삼성전기 상무	-	-	2016년 10월~	2017년 12월 31일

조주연	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	기획관리총괄관리담당공시책임자	서울대학교 화학과한국제지(주) 이사	-	-	2015년 3월~	2017년 12월 31일

박현종	남	1960년 10월	이사	미등기임원	상근	전동국내영업담당	전북대학교 기계공학과동양물산	-	-	2003년 6월~	2017년 12월 31일

문기웅	남	1962년 09월	이사	미등기임원	상근	전동해외영업담당	부산대학교 영어영문과
삼보컴퓨터 상무	-	-	2012년 12월~	2017년 12월 31일

최승필	남	1970년 04월	이사	미등기임원	상근	관리담당	한국제지 관리담당 이사
경남기업 인사총무팀 팀장
한국미쓰비시엘리베이터 인사총무팀 팀장	-	-	2017년 1월~	2017년 12월 31일

이승렬	남	1966년 05월	이사	미등기임원	상근	안산공장장	조선대학교 기계공학과계양전기(주)	-	-	2014년 12월~	2017년 12월 31일

박성용	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	천안공장장	계양전기 천안공장장	-	-	1993년 11월	2017년 12월 31일

이성준	남	1963년 09월	전문위원	미등기임원	상근	신뢰성평가센터장	서울대학교 대학원삼성테크윈(주)	-	-	2016년 1월~	2017년 12월 31일

이근홍	남	1969년 04월	전문위원	미등기임원	상근	E-Mobility개발	명지대학교 전기공학과삼성전기 중앙연구소	-	-	2016년 2월~	2017년 12월 31일

조재만	남	1971년 12월	전문위원	미등기임원	상근	전장개발	부산대 전기공학 학사제이엠씨 대표산일테크 연구소장	-	-	2016년 10월~	2017년 12월 31일

차원준	남	1967년 10월	전문위원	미등기임원	상근	공구개발	에스엘하이테크 개발총괄 이사
삼성전기 모터개발부 부장	-	-	2015년 7월~	2017년 12월 31일

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

산업용품	남	285	-	4	-	289	12년 02월	20,030	69	-

산업용품	여	32	-	2	-	34	09년 10월	1,648	48	-

전장용품	남	314	-	7	-	321	09년 04월	19,747	62	-

전장용품	여	48	-	1	-	49	08년 09월	2,764	56	-

합 계	679	-	14	-	693	10년 06월	44,189	64	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	사외이사포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	652	130	사외이사포함

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	618	309	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	34	11	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

주) 감사위원회는 사외이사로 구성됨.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭해당사항 없음 나. 계열회사 상호 지분관계(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 주, %)

출자회사	피출자회사	비고

계양전기(주)	한국제지(주)	(주)한국팩키지	계양전기소주유한공사	해성디에스(주)	프레스토라이트아시아(주)

주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분

계양전기(주)	0	100.00	1,635,000	9.62	98,040	59.42

한국제지(주)	2,851,510	8.39	10,000,000	40.00	1,190,000	7.00	보통주

10,000	0.03	우선주

해성산업(주)	3,038,230	8.94	281,955	5.63	170,000	1.00

(주)한국팩키지

계양전기소주유한공사	해외법인

해성디에스(주)

프레스토라이트아시아(주)

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	대표이사 회장	한국제지(주)	대표이사 회장

해성산업(주)	대표이사 회장

(주)한국팩키지	대표이사 회장

해성디에스(주)	이사회 의장

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사(비상장)	2001.04.27	경영참가	15,612	-	100.0%	6,753	-	-	393	-	100.0%	7,146	11,778	719

해성디에스(상장)	2014.04.30	신규사업진출	23,814	2,895	19.3%	22,954	-1,260	-11,466	4,006	1,635	9.6%	15,494	250,953	18,849

프레스토라이트아시아(비상장)	2016.01.15	신규사업투자	3,537	-	-	-	98	3,916	434	98	59.4%	4,350	11,454	520

합 계	2,895	29,707	-1,162	-7,550	4,833	1,733	26,990	274,185	20,088

※기초잔액: 2015년 12월 31일 기말잔액: 2016년 12월 31일

최근사업연도 재무현황: 2016년 12월 31일
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용(단위: 천원)

특수관계자명	거래내용	당기	전기

계양전기(소주)유한공사	용역비	30,872	-

재고자산등의 매출	1,038,356	387,228

상품등의 매입	11,648,394	9,861,195

해성산업(주)	용역비	91,688	79,177

소모품비	-	1,180

광고선전비	258	-

잡이익	6,198	5,464

한국제지(주)	임차료 외	969,320	1,092,484

잡이익	150,395	130,850

프레스토라이트아시아	매출	312	-

해성디에스(주)	판매관리비	119,881	74,994

잡이익	76,634	56,323

한국팩키지(주)	재고자산 매출	-	15,232

차량운반구 매매	20,727	-

잡이익	15,691	9,226

단재완	임차료 외	812,000	789,048

※상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : -) (단위 : -)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : -) (단위 : -)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음-
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음