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계양전기 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 정 한 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) http://http://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 이 강 길
(전 화) 02-559-6800
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800홈페이지 : http://www.keyang.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구), 전장품(자동차용 모터) 관련 사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001년	중국 강소성소주시	전동공구제조 및 판매	21,720	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017년	중국 강소성염성시	자동차용 모터제조 및 판매	27,127	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

소주신계양국제무역유한공사	2018년	중국 강소성소주시	전동공구부품판매업	551	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

※ 상기 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사를 의미함

마-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일 : 2020년 12월 31일)

구분	회사명	결산월	업종	비고

국내(11)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	상장

세하(주)	12월	백판지 및 특수용지 제조 및 판매업	상장

한국제지(주)	12월	지류 제조 및 판매	비상장

원창포장공업(주)	12월	골판지 제조 및 판매업	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

※ 해성산업은 2020년 7월 1일 계열회사인 한국제지(소멸)를 흡수합병하였습니다.※ 해성산업은 2020년 11월 1일 해성산업(분할존속회사)과 한국제지(분할신설회사) 로 단순 물적분할하였습니다.※ 해성팩키지는 2020년 12월 24일 원창포장공업을 흡수합병 후 상호를 원창포장공 업으로 변경하였습니다.

사. 신용평가에 관한 사항-해당사항 없음-

아. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 07월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지서울특별시 강남구 테헤란로 508

나. 경영진의 중요한 변동보고서 작성기준일(2020년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(단재완, 정한수, 단우영, 단우준), 사외이사 3명(조규상, 박영원, 이영찬) 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.

일 자	내 용

2016년 03월 25일	- 김동호 사외이사(감사위원회 위원) 취임- 김직호 기타비상무이사 임기만료

2017년 03월 24일	- 정한수 대표이사 취임 (단재완, 정한수 각자 대표이사)- 정한수 사내이사 취임

2019년 03월 22일	- 단우영, 단우준 사내이사 취임- 이사의 수는 5명(사내이사 2명, 사외이사 3명)에서 7명(사내이사 4명, 사외이사 3명)으로 변동

2020년 03월 27일	- 단독 대표이사 체제 (정한수)- 박영원, 이영찬 사외이사(감사위원회 위원) 취임- 김동호, 김광호 사외이사(감사위원회 위원) 임기만료

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제44기 정기주주총회의 안건으로 사내이사 3명(임영환, 단우영, 단우준) 선임 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(김성진) 건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 상호의 변경-해당사항 없음-라. 최근 5사업연도 변동상황

연 도	일 자	내 용

2017년	07월 31일	계양전기(강소)유한공사 설립

2018년	08월 15일	계양전기(강소)유한공사 양산 개시

11월 22일	소주신계양국제무역유한공사 설립

2020년	04월 15일	계양전기(소주)유한공사 신공장 준공 및 이전
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황-해당사항 없음-

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	22,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

나. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 07일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	11,000,000,000	22,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면 금액을 기준으로연1% 더 배당하며, 주식배당에 있어서는보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,991	129	9,540

(별도)당기순이익(백만원)	10,014	150	9,204

(연결)주당순이익(원)	294	4	280

현금배당금총액(백만원)	1,197	1,197	2,047

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.98	926.59	21.46

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	1.2	1.7

우선주	0.5	0.6	0.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	35	35	60

우선주	40	40	65

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업의 소유지분 기준 당기순이익입니다.※ (연결)주당순이익은 보통주당이익입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일입니다. 제44기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 주요 변경사항은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	전자증권법령상 상장사채 등에 대하여만 전자등록이 의무화됨에 따라 전자등록이 의무화되지 않은 경우에는 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	제13조(주주명부 작성·비치)	전자증권법 시행령 제31조 제4항에 의거 회사의 필요에 따라 전자등록기관에 소유자명세 작성을 요청할 수 있는 근거마련

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	제36조(감사위원회의 구성)	상법상 감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표 채택시 결의요건 완화, 의결권 제한 요건 변경 등 반영

※ 상세한 정관변경 안건은 관련 공시를 참조하시기 바랍니다. (관련 공시 : 2021.03.11 주주총회소집공고)

나. 정관 변경 이력 공시대상기간의 정관변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제12조(명의개서대리인)제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조의2(사채발행에 관한 준용규정)제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행(2019년 9월 시행)에 따라 상장회사가 발행하는 주식, 사채, 신주인수권은 전자등록계좌부에 사실상 의무적으로 전자등록이 필요함으로 이를 정관에 반영

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	제29조(이사의 임기)	이사의 임기 변경 및 조문 정비(상법 제383조 제2항에 의거, 이사의 임기를 3년 이내로 변경)

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	제37조(감사위원회의 직무 등)제40조의2(외부감사인의 선임)	개정된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하고, 회사는 선정된 감사인을 선임하는 내용 반영
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제44기	제43기	제42기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	163,154	144,363	135,073

ㆍ현금및현금성자산	15,895	5,581	10,321

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	97,969	84,866	73,676

ㆍ기타유동비금융자산	4,081	5,160	4,075

ㆍ재고자산	45,209	48,756	47,000

[비유동자산]	129,122	135,531	137,489

ㆍ기타비유동채권	531	1,338	1,279

ㆍ유형자산	97,724	105,026	106,976

ㆍ사용권자산	3,016	2,888	-

ㆍ무형자산	3,766	5,024	10,335

ㆍ이연법인세자산	1,770	1,182	-

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ관계기업 투자주식	22,297	20,056	18,882

자산총계	292,276	279,894	272,562

[유동부채]	90,164	65,865	54,445

[비유동부채]	9,532	29,573	30,711

부채총계	99,696	95,438	85,156

지배기업 소유주지분 합계	192,580	184,456	187,406

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,587	41,587	41,596

[기타포괄손익누계액]	(177)	(323)	(669)

[이익잉여금]	134,170	126,193	129,479

비지배지분

자본총계	192,580	184,456	187,406

2020년 1월~12월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

매출액	379,681	375,025	365,071

영업이익	2,784	3,218	8,725

법인세비용차감전순이익	11,631	(816)	10,441

당기순이익	9,991	129	9,540

ㆍ지배기업 소유지분	9,991	129	9,540

ㆍ비지배지분

총포괄손익	9,321	(893)	6,912

ㆍ지배기업 소유주지분	9,321	(893)	6,912

ㆍ비지배지분

주당순이익

ㆍ기본 및 희석주당순이익	294	4	281

연결에 포함된 회사수	3개	3개	2개

나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제44기	제43기	제42기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	143,342	129,727	120,145

ㆍ현금및현금성자산	14,109	3,056	5,970

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	88,774	81,899	69,940

ㆍ기타유동비금융자산	2,260	2,501	1,324

ㆍ재고자산	38,199	42,272	42,911

[비유동자산]	133,791	134,065	139,843

ㆍ기타비유동채권	3,028	3,779	1,892

ㆍ유형자산	74,603	80,999	92,173

ㆍ사용권자산	439

ㆍ무형자산	3,358	4,568	6,946

ㆍ이연법인세자산	1,494	795	-

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ종속회사투자	28,556	23,850	19,933

ㆍ관계기업투자	22,297	20,056	18,882

자산총계	277,133	263,792	259,989

[유동부채]	75,314	52,144	46,988

[비유동부채]	9,532	27,507	25,931

부채총계	84,845	79,651	72,918

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,371	41,371	41,380

[기타포괄손익누계액]	(177)	(323)	(669)

[이익잉여금]	134,094	126,094	129,359

자본총계	192,288	184,141	187,070

2020년 1월~12월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

매출액	363,208	365,595	353,546

영업이익	3,711	5,444	12,100

법인세비용차감전순이익	10,467	(798)	10,441

당기순이익	10,014	150	9,204

총포괄손익	9,343	(872)	6,576

주당순이익

ㆍ기본 및 희석주당순이익	294	4	271

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견삼일회계법인은 당사의 제42기, 제43기 및 제44기 감사를 수행하였고, 감사의견은 모두 적정입니다. 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간중 모두 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제44기(당기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석3에서는 경영진이 코로나바이러스감염증-19의 확산이 기업의 재무상태나 경영성과에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다. 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다.	수익인식 발생사실

제43기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식의 적정성

제42기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제44기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	160백만원	1,600시간	160백만원	1,779시간

제43기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	139백만원	1,468시간	144백만원	1,420시간

제42기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	105백만원	-	109백만원	1,259시간

※ 제44기 실제수행내역(보수)는 감사 관련 출장비, 인쇄비 등 실비를 제외한 금액 입니다.※ 제43기와 제42기 실제수행내역(보수)는 감사 관련 출장비, 인쇄비 등 실비를 포함한 금액입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

제43기(전기)	2019년 12월	세무조정업무	2020년 1월~3월	8,500천원	-

2019년 01월	세무조정업무	2019년 1월~3월	8,000천원	-

제42기(전전기)	2018년 01월	세무조정업무	2018년 1월~3월	8,000천원	-

2018년 01월	세무자문업무	2018년 1월~4월	25,000천원	-

라. 내부 감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 23일	ㆍ회사(3명) : 감사위원회 위원 2명, 재무팀장ㆍ감사인(2명) : 업무수행이사 외 1명	서면회의	감사 수행/종료단계 보고

2	2020년 12월 03일	ㆍ회사측: 감사위원회 ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 감사계획보고

3	2021년 03월 18일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등 감사종결보고

2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제44기(당기)	삼일회계법인	[검토의견] 회계감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제43기(전기)	삼일회계법인	[검토의견] 회계감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제42기(전전기)	삼일회계법인	[검토의견] 회계감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임사유

사내이사 단재완	X	해성산업(주), 해성디에스(주) 등에서 이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 보유

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

※ 사외이사 2명(박영원, 이영찬)은 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된이사회 안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

단재완	정한수	단우영	단우준	조규상	김광호	김동호	박영원	이영찬

찬반여부

1	2020.02.12	1. 제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제43기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2020.02.27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고1. 제43기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2. 제43기 영업보고서 심의의 건3. 제43기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4. 2020년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.27	1. 이사회 의장 선임의 건2. 사외이사 직무위임 및 보수책정의 건3. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

4	2020.03.27	1. 한국씨티은행 여신거래 약정 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

5	2020.05.13	- 2020년(제44기) 1분기 실적 보고1. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	의결권제한	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.06.23	1. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.08.14	- 2020년(제44기) 반기 실적 보고	-	-	-	-	-	-	불참	-

8	2020.11.11	- 2020년 3분기 실적 보고1. 2021년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건2. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.12.15	1. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건3. 부동산 임차거래 승인의 건4. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.12.15	1. 한국산업은행 시설자금 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 박영원, 이영찬 사외이사는 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.※ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 상법 및 정관에 의거하여 해당 의안에 대하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 12월 31일)

구 분	성 명	임기	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계	연임여부(연임횟수)

사내이사	단재완	2년	이사회	이사회 의장경영총괄	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 지식과역량을 갖추고 있으며, 회사의 전략 방향을 설정하고 구성원들과소통하는 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 기여하였음.이에 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있는적임자로 판단하여 사내이사로 추천함	있음	특수관계인	연임(17회)

정한수	대표이사경영임원회 대표경영총괄	금속 및 재료에 대한 학식과 기업 경험을 보유한 전문가로서경영전략을 수립하고 사업 전반을 운영ㆍ관리하기 위함	해당없음	특수관계인	연임(1회)

단우영	운영총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 운영을안정적으로 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

단우준	전략총괄	그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 전략수립 등관련업무를 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

※ 단재완 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 그 외 사내이사의 임기는 2년입니다.

※ 감사위원회 위원(3명)은 기업공시서식 작정기준에 따라 제외하였습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 이사회규정에 의거하여 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(기획관리총괄)를 두고 있으며, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하며, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.※ 지원조직 현황

부서명	직원 수	직위	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

기획팀	2명	차장 1명대리 1명	4.5년	3.9년	- 이사회 및 위원회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 30일	계양전기(당사)	조규상박영원이영찬	해당사항 없음	- 상반기 경영현황- 천안공장 라인투어
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

조규상	예	해군사관학교 졸업前) ㈜인석 대표이사	-	-	-

박영원	예	선린상업고등학교 졸업前) 계양전기㈜ 관리담당 상무前) 해성산업㈜ 사외이사	예	상장회사 회계ㆍ재무분야경력자	계양전기 관리담당(1994년~2004년)

이영찬	예	인하대학교 졸업前) LG-Philips Display 상무前) 계양전기㈜ 기획실 전무	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회의 구성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회를 설치하였으며, 관련법령 및 정관에 따라 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항을 감사위원회직무규정으로 정하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 전원(3명)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 회계 또는 재무 전무가를 포함하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박영원 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 감사위원회 위원은 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 12월 31일)

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사외이사	조규상	이사회	이사회 업무,감사위원회 위원장	경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함	해당없음	해당없음

박영원	이사회 업무,감사위원회 위원	본 후보자는 다년간 당사의 관리담당임원을 역임한 회계전문가로서 당사에 대한 높은 이해도를 활용하여 회사의주요 경영 현안에 대한 객관적인 의견을 제시하고, 전문성과독립성을 바탕으로 업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함	해당없음	해당없음

이영찬	이사회 업무,감사위원회 위원	본 후보자는 LG전자 Display 기술전략그룹장, LG-PhilipsDisplay 공장장을 역임한 제조분야 전문가로서 제조업에대한 풍부한 지식을 활용하여 회사의 주요 경영 현안에 대한전문적인 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할것으로 판단되어 추천함	해당없음	해당없음

(2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회 위원의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

조규상	김광호	김동호	박영원	이영찬

찬반여부

1	2020.02.27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고1. 제43기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 제43기 영업보고서 검토의 건3. 제43기 감사보고서 제출의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건5. 내부감시장치 가동현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2020.03.23	- 제43기 감사인의 감사 보수, 시간 및 투입인력 보고	-	-	-	-

3	2020.05.13	- 2020년(제44기) 1분기 실적 검토의 건	가결	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

4	2020.08.14	- 2020년(제44기) 반기 실적 검토의 건	가결	찬성	불참	찬성

5	2020.11.11	- 2020년 3분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 박영원, 이영찬 감사위원회 위원은 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다

라. 감사위원회 교육 실시 계획당사는 내부회계관리규정에 따라 감사위원회 위원들이 효과적으로 직무를 수행할 수 있도록 당사 또는 외부전문가 등이 주체가 되어 경영현황, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 30일	계양전기	조규상박영원이영찬	해당사항 없음	- 상반기 경영현황- 천안공장 라인투어

바. 감사위원회 지원조직 현황당사는 감사위원회 지원을 위한 별도의 조직을 구성하고 있지 않습니다.다만, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 감사위원회의 원활한 활동을 보좌하며 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 준법지원인 등 지원조직 현황-해당사항 없음-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도본 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고있지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부-해당사항 없음-다. 경영권의 경쟁-해당사항 없음-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,500	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	906	129	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	842	210	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	64	21	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 기준입니다.※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기임원이 지급받은 '소득세법' 상의 소득 금액입니다.※ 1인당 평균보수액은 해당기간 평균 인원수 기준으로 산정하였습니다

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-- 해당사항 없음 -

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없음 -

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황가. 기업집단의 명칭당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 17개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 현재)

구분	회사명	결산월	업종	비고

국내(11)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	상장

세하(주)	12월	백판지 및 특수용지 제조 및 판매업	상장

한국제지(주)	12월	지류 제조 및 판매	비상장

원창포장공업(주)	12월	골판지 제조 및 판매업	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

※ 해성산업은 2020년 7월 1일 계열회사인 한국제지(소멸)를 흡수합병하였습니다.※ 해성산업은 2020년 11월 1일 해성산업(분할존속회사)과 한국제지(분할신설회사) 로 단순 물적분할하였습니다.※ 해성팩키지는 2020년 12월 24일 원창포장공업을 흡수합병 후 상호를 원창포장 공업으로 변경하였습니다.나. 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2020년 12월 31일 현재) (단위 : 천주, %)

투자회사 피투자회사	해성산업(주)	(주)한국팩키지	한국제지(주)	계양전기(주)	해성디에스(주)	계양전기(소주)유한공사	비 고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업(주)	자기주식	722

자기주식(펀드)	43

(주)한국팩키지	10,000	40.00

세하(주)	29,205	50.73

한국제지(주)	100,000	100.00

계양전기(주)	보통주	5,890	18.07

우선주	10	0.71

해성디에스(주)	1,360	8.00	1,635	9.62

원창포장공업(주)	181	53.85	155	46.15

(주)경재

(주)우영엔지니어링

해성테크놀로지(주)	799	66.60

HK특수지상사(주)	88	19.64

계양전기(소주)유한공사	100.00	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	100.00	해외법인(중국)

소주신계양국제무역유한공사	100.00	해외법인(중국)

소주해성디에스무역유한공사	100.00	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	100.00	해외법인(중국)

HANKUK PAPER USA, INC	100	100.00	해외법인(미국)

※ 해외법인(중국)은 발행주식이 없습니다.※ 해성산업은 2020년 7월 1일 계열회사인 한국제지(소멸)를 흡수합병하였습니다※ 해성산업은 2020년 11월 1일 해성산업(분할존속회사)과 한국제지(분할신설회사) 로 단순 물적분할하였습니다.※ 해성팩키지는 2020년 12월 24일 원창포장공업을 흡수합병 후 상호를 원창포장 공업으로 변경하였습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 현재)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	사내이사 회장(상근)	해성산업㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

한국제지㈜	사내이사

㈜한국팩키지	사내이사

정한수	대표이사 사장(상근)	계양전기(소주)유한공사	동사장

계양전기(강소)유한공사	동사장

단우영	사내이사 부회장(상근)	해성산업㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

한국제지㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

세하㈜	사내이사

단우준	사내이사 사장(상근)	해성산업㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

한국제지㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사(비상장)	2001.04.27	경영참가	15,612	0	100.0%	3,886	0	0	4,135	0	100.0%	8,021	21,720	4,156

해성디에스(상장)	2014.04.30	신규사업진출	23,814	1,635	9.6%	20,056	0	0	2,241	1,635	9.6%	22,297	383,212	29,990

계양전기(강소)유한공사(비상장)	2017.07.31	경영참가	22,340	0	100.0%	19,947	0	0	572	0	100.0%	20,519	27,127	163

합 계	1,635	-	43,907	0	0	6,948	1,635	-	50,837	432,059	34,309

※ 계양전기(소주)유한공사의 평가손익은 소주신계양국제무역유한공사를 포함한 수치입니다.※ 해성디에스의 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준입니다.※ 기초잔액 : 2019년 12월 31일 기말잔액 : 2020년 12월 31일 최근사업연도 재무현황 : 2020년 12월 31일
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위: 천원)

관계	특수관계자명	거래내용	당기	전기

유의적인 영향력을행사하는 회사	해성산업(주)	용역비 외	909,438	256,867

용역비 수익	60,092	5,563

종속기업	계양전기(소주)유한공사	이자수익	70,235	35,098

재고자산 매출	2,089,776	2,667,733

기타 매출	73,071	66,272

경상연구개발비	74,069	-

재고자산 매입	18,178,847	24,305,292

소주신계양국제무역유한공사	재고자산 매입	1,267,687	1,157,914

계양전기(강소)유한공사	기타 매출	206,847	295,459

재고자산 매입	544,763	-

이자수익	48,177	-

경상연구개발비	251,815	-

관계기업	해성디에스(주)	용역비	497,564	402,737

용역비 수익	122,049	136,199

재고자산 매출	5,382	-

기타특수관계자	한국제지(주)	용역비 외	557,525	866,376

컴퓨터소프트웨어	232,247	99,394

용역비 수익	127,650	219,845

세하(주)	재고자산 매출	6,237	-

(주)한국팩키지	용역비	19,593	8,259

용역비 수익	19,032	21,184

재고자산 매출	2,310	1,310

단우영	임차료 외	419,215	412,982

단우준	임차료 외	419,215	412,982

해성학원	기부금	-	50,000

※ 상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황-해당사항 없음-

나. 주주총회 의사록 요약공시대상기간동안(최근 3사업연도) 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제43기정기 주주총회(2020.03.27)	ㆍ제1호 의안 : 제43기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 단재완 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 → 제2-2-1호 사외이사 박영원 → 제2-2-2호 사외이사 이영찬 제2-3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 → 제2-3-1호 감사위원회 위원 박영원 → 제2-3-2호 감사위원회 위원 이영찬ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	보통주 : 35원우선주 : 40원