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계양전기 사업보고서 (2021.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

조규상	예	해군사관학교 졸업前) ㈜인석 대표이사	-	-	-

박영원	예	선린상업고등학교 졸업前) 계양전기㈜ 관리담당 상무前) 해성산업㈜ 사외이사	예	상장회사 회계ㆍ재무분야경력자	계양전기 관리담당(1994년~2004년)

이영찬	예	인하대학교 졸업前) LG-Philips Display 상무前) 계양전기㈜ 기획실 전무	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회의 구성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회를 설치하였으며, 관련법령 및 정관에 따라 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항을 감사위원회직무규정으로 정하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 전원(3명)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 회계 또는 재무 전무가를 포함하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박영원 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 감사위원회 위원은 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 12월 31일)

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사외이사	조규상	이사회	이사회 업무,감사위원회 위원장	경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함	해당없음	해당없음

박영원	이사회 업무,감사위원회 위원	본 후보자는 다년간 당사의 관리담당임원을 역임한 회계전문가로서 당사에 대한 높은 이해도를 활용하여 회사의주요 경영 현안에 대한 객관적인 의견을 제시하고, 전문성과독립성을 바탕으로 업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함	해당없음	해당없음

이영찬	이사회 업무,감사위원회 위원	본 후보자는 LG전자 Display 기술전략그룹장, LG-PhilipsDisplay 공장장을 역임한 제조분야 전문가로서 제조업에대한 풍부한 지식을 활용하여 회사의 주요 경영 현안에 대한전문적인 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할것으로 판단되어 추천함	해당없음	해당없음

(2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회 위원의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

조규상	김광호	김동호	박영원	이영찬

찬반여부

1	2020.02.27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고1. 제43기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 제43기 영업보고서 검토의 건3. 제43기 감사보고서 제출의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건5. 내부감시장치 가동현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2020.03.23	- 제43기 감사인의 감사 보수, 시간 및 투입인력 보고	-	-	-	-

3	2020.05.13	- 2020년(제44기) 1분기 실적 검토의 건	가결	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

4	2020.08.14	- 2020년(제44기) 반기 실적 검토의 건	가결	찬성	불참	찬성

5	2020.11.11	- 2020년 3분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 박영원, 이영찬 감사위원회 위원은 2020년 3월 27일 제43기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다

라. 감사위원회 교육 실시 계획당사는 내부회계관리규정에 따라 감사위원회 위원들이 효과적으로 직무를 수행할 수 있도록 당사 또는 외부전문가 등이 주체가 되어 경영현황, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 30일	계양전기	조규상박영원이영찬	해당사항 없음	- 상반기 경영현황- 천안공장 라인투어

바. 감사위원회 지원조직 현황당사는 감사위원회 지원을 위한 별도의 조직을 구성하고 있지 않습니다.다만, 기획관리부문 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 두고 감사위원회의 원활한 활동을 보좌하며 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 준법지원인 등 지원조직 현황-해당사항 없음-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도본 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고있지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부-해당사항 없음-다. 경영권의 경쟁-해당사항 없음-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,500	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	906	129	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	842	210	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	64	21	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 기준입니다.※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기임원이 지급받은 '소득세법' 상의 소득 금액입니다.※ 1인당 평균보수액은 해당기간 평균 인원수 기준으로 산정하였습니다

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-- 해당사항 없음 -

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없음 -

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황가. 기업집단의 명칭당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 17개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 현재)

구분	회사명	결산월	업종	비고

국내(11)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	상장

세하(주)	12월	백판지 및 특수용지 제조 및 판매업	상장

한국제지(주)	12월	지류 제조 및 판매	비상장

원창포장공업(주)	12월	골판지 제조 및 판매업	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

※ 해성산업은 2020년 7월 1일 계열회사인 한국제지(소멸)를 흡수합병하였습니다.※ 해성산업은 2020년 11월 1일 해성산업(분할존속회사)과 한국제지(분할신설회사) 로 단순 물적분할하였습니다.※ 해성팩키지는 2020년 12월 24일 원창포장공업을 흡수합병 후 상호를 원창포장 공업으로 변경하였습니다.나. 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2020년 12월 31일 현재) (단위 : 천주, %)

투자회사 피투자회사	해성산업(주)	(주)한국팩키지	한국제지(주)	계양전기(주)	해성디에스(주)	계양전기(소주)유한공사	비 고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업(주)	자기주식	722

자기주식(펀드)	43

(주)한국팩키지	10,000	40.00

세하(주)	29,205	50.73

한국제지(주)	100,000	100.00

계양전기(주)	보통주	5,890	18.07

우선주	10	0.71

해성디에스(주)	1,360	8.00	1,635	9.62

원창포장공업(주)	181	53.85	155	46.15

(주)경재

(주)우영엔지니어링

해성테크놀로지(주)	799	66.60

HK특수지상사(주)	88	19.64

계양전기(소주)유한공사	100.00	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	100.00	해외법인(중국)

소주신계양국제무역유한공사	100.00	해외법인(중국)

소주해성디에스무역유한공사	100.00	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	100.00	해외법인(중국)

HANKUK PAPER USA, INC	100	100.00	해외법인(미국)

※ 해외법인(중국)은 발행주식이 없습니다.※ 해성산업은 2020년 7월 1일 계열회사인 한국제지(소멸)를 흡수합병하였습니다※ 해성산업은 2020년 11월 1일 해성산업(분할존속회사)과 한국제지(분할신설회사) 로 단순 물적분할하였습니다.※ 해성팩키지는 2020년 12월 24일 원창포장공업을 흡수합병 후 상호를 원창포장 공업으로 변경하였습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 현재)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	사내이사 회장(상근)	해성산업㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

한국제지㈜	사내이사

㈜한국팩키지	사내이사

정한수	대표이사 사장(상근)	계양전기(소주)유한공사	동사장

계양전기(강소)유한공사	동사장

단우영	사내이사 부회장(상근)	해성산업㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

한국제지㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

세하㈜	사내이사

단우준	사내이사 사장(상근)	해성산업㈜	사내이사

해성디에스㈜	사내이사

한국제지㈜	사내이사

원창포장공업㈜	사내이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사(비상장)	2001.04.27	경영참가	15,612	0	100.0	3,886	0	0	4,135	0	100.0	8,021	21,720	4,156

해성디에스(상장)	2014.04.30	신규사업진출	23,814	1,635	9.6	20,056	0	0	2,241	1,635	9.6	22,297	383,212	29,990

계양전기(강소)유한공사(비상장)	2017.07.31	경영참가	22,340	0	100.0	19,947	0	0	572	0	100.0	20,519	27,127	163

합 계	1,635	-	43,907	0	0	6,948	1,635	-	50,837	432,059	34,309

※ 계양전기(소주)유한공사의 평가손익은 소주신계양국제무역유한공사를 포함한 수치입니다.※ 해성디에스의 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준입니다.※ 기초잔액 : 2019년 12월 31일 기말잔액 : 2020년 12월 31일 최근사업연도 재무현황 : 2020년 12월 31일
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위: 천원)

관계	특수관계자명	거래내용	당기	전기

유의적인 영향력을행사하는 회사	해성산업(주)	용역비 외	909,438	256,867

용역비 수익	60,092	5,563

종속기업	계양전기(소주)유한공사	이자수익	70,235	35,098

재고자산 매출	2,089,776	2,667,733

기타 매출	73,071	66,272

경상연구개발비	74,069	-

재고자산 매입	18,178,847	24,305,292

소주신계양국제무역유한공사	재고자산 매입	1,267,687	1,157,914

계양전기(강소)유한공사	기타 매출	206,847	295,459

재고자산 매입	544,763	-

이자수익	48,177	-

경상연구개발비	251,815	-

관계기업	해성디에스(주)	용역비	497,564	402,737

용역비 수익	122,049	136,199

재고자산 매출	5,382	-

기타특수관계자	한국제지(주)	용역비 외	557,525	866,376

컴퓨터소프트웨어	232,247	99,394

용역비 수익	127,650	219,845

세하(주)	재고자산 매출	6,237	-

(주)한국팩키지	용역비	19,593	8,259

용역비 수익	19,032	21,184

재고자산 매출	2,310	1,310

단우영	임차료 외	419,215	412,982

단우준	임차료 외	419,215	412,982

해성학원	기부금	-	50,000

※ 상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황-해당사항 없음-

나. 주주총회 의사록 요약공시대상기간동안(최근 3사업연도) 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제43기정기 주주총회(2020.03.27)	ㆍ제1호 의안 : 제43기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 단재완 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 → 제2-2-1호 사외이사 박영원 → 제2-2-2호 사외이사 이영찬 제2-3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 → 제2-3-1호 감사위원회 위원 박영원 → 제2-3-2호 감사위원회 위원 이영찬ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	보통주 : 35원우선주 : 40원