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계양전기 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 4월 7일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 임 영 환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) https://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 이 강 길
(전 화) 02-559-6800
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	-

합계	3	-	-	3	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.라고 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기㈜ 라고 표기합니다.

다. 설립일자 당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다.1988년 7월 6일 기업공개를 실시하였으며, 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800홈페이지 : https://www.keyang.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부 당사는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업에 해당합니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 당사는 산업용품 부문과 전장품 부문 사 업을 영위하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 매출비중은 산업용품 36.6%, 전장품 63.4% 입니다. 산업용품은 주로 산업현장에서 사용되는 공구 및 소모품으로 그 종류가 매우 다양하며 당사는 전동공구, 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있습니다.전장품은 파워시트용 모터 및 전자식 파킹브레이크 모터를 주요 제품으로 하여 다양한 차량용 모터를 제조 및 판매하고 있습니다. 내수는 현대, 기아자동차 중형 이상 차종 대부분에 당사의 Seat용 모터를 납품하고 있으며, 수출은 Lear사에 Seat용 모터를, Mando(해외)사에 Electric parking brake actuator를, Nexteer사에 Tilt actuator를 납품하고 있습니다.사업별 상세한 내용은 동 공시서류의 「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 5년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다 아 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 당사는 1988년 7월 6일 유가증권시장에 기업공개를 실시하였습니다.

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 07월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울특별시 강남구 테헤란로 508 입니다.최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(단재완, 임영환, 단우영, 단우준), 사외이사 3인(이영찬, 김성진, 박영원), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	사내이사 정한수	사외이사(감사위원) 조규상	사내이사 이정훈(임기만료)

2017년 03월 24일	-	대표이사 정한수	-	대표이사 이정훈(임기만료)

2018년 03월 23일	정기주총	-	최대주주인 임원 단재완사외이사(감사위원) 김광호사외이사(감사위원) 김동호	-

2018년 03월 23일	-	-	최대주주인 대표이사 단재완	-

2019년 03월 22일	정기주총	주요주주인 임원 단우영주요주주인 임원 단우준	사내이사 정한수사외이사(감사위원) 조규상	-

2019년 03월 22일	-	-	대표이사 정한수	-

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사(감사위원) 이영찬사외이사(감사위원) 박영원	최대주주인 임원 단재완	사외이사(감사위원) 김광호(임기만료)사외이사(감사위원) 김동호(임기만료)

2020년 03월 27일	-	-	-	최대주주인 대표이사 단재완(임기만료)

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 임영환사외이사(감사위원) 김성진	주요주주인 임원 단우영주요주주인 임원 단우준	사내이사 정한수(임기만료)사외이사(감사위원) 조규상(임기만료)

2021년 03월 26일	-	대표이사 임영환	-	대표이사 정한수(임기만료)

2022년 03월 31일	정기주총	-	주요주주인 임원 단재완	-

※ 2017.03.24 이사회에서 대표이사 정한수 신규 선임 (단재완, 정한수 각자 대표이사)※ 2018.03.23 이사회에서 최대주주인 대표이사 단재완 재선임 (단재완, 정한수 각자 대표이사)※ 2019.03.22 이사회에서 대표이사 정한수 재선임 (단재완, 정한수 각자 대표이사)※ 2020.03.27 최대주주인 대표이사 단재완 임기만료 (정한수 단독 대표이사)※ 2021.03.26 이사회에서 대표이사 임영환 신규 선임

다. 최대주주의 변동2021년 3월 11일 해성산업㈜의 지주회사 행위제한요건 충족을 위한 계양전기㈜ 기명식 보통주식 공개매수에 따라 해성산업㈜으로 최대주주가 변경되었습니다. 최대주주 관련 자세한 사항은 동 공시서류의「VII. 주주에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.(변경 前 최대주주) 단재완(변경 後 최대주주) 해성산업㈜ 라. 상호의 변경최근 5사업연도 중 상호의 변경이 없습니다.

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

연 도	일 자	내 용

2017년	07월 31일	계양전기(강소)유한공사 설립

2018년	08월 15일	계양전기(강소)유한공사 양산 개시

11월 22일	소주신계양국제무역유한공사 설립

2020년	04월 15일	계양전기(소주)유한공사 신공장 준공 및 이전

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용-해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말

보통주	발행주식총수	32,600,000

액면금액	500

자본금	16,300,000,000

우선주	발행주식총수	1,400,000

액면금액	500

자본금	700,000,000

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	17,000,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 32,600,000주와 1,400,000주입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 32,600,000주, 우선주 1,400,000주입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	83,000,000	27,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

나. 자기주식-해당사항 없음

다. 다 양한 종류의 주식당사는 보통주 외 비참가적 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로 연 1% 더 배당하며, 주식배당에 있어서는 보통주의 배당율과 동일하게 받을 수 있도록 하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 우선주의 발행주식수는 1,400,000주입니다.[우선주 발행현황]

(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 07일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	700,000,000	1,400,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로연 1% 더 배당하며, 주식배당에 있어서는 보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 주당 발행가액(액면가액)과 발행총액(발행주식수), 현재 잔액(현재 주식수)는 1999년 액면분할을 반영한 수치입니다.

[우선주 발행일자별 내역]

(단위 : 원, 주)

발행일	변동일(상장일기준)	주식종류	상장방식	발행사유	주당발행가액	주당액면가액	증감주식수	변경전주식수	변경후주식수

1989-07-07	1989-08-02	우선주	추가상장	유상증자(구주주배정)	19,300	5,000	140,000	-	140,000

1999-10-16	1999-10-18	우선주	변경상장	액면분할	500	500	1,260,000	140,000	1,400,000
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 26일 이며, 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	실물주권 발행 관련 조항의 삭제, 주식 및 신주인수권증서, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 관련 조항 수정 등- 관련 정관 조항 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제12조(명의개서대리인)제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조의2(사채발행에 관한 준용규정)제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행(2019년 9월 시행)에 따라 상장회사가 발행하는 주식, 사채, 신주인수권은 전자등록계좌부에 사실상 의무적으로 전자등록이 필요함으로 이를 정관에 반영

2019년 03월 22일	제42기정기주주총회	신주인수권, 신주인수권부사채, 전환사채의 발행대상 확대- 관련 정관 조항제10조(신주인수권)제15조(전환사채의 발행)제16조(신주인수권부사채의 발행)	표준정관 준용하여 발행대상 확대

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	(변경 前) 인용규정 : 근로자복지기본법 제32조의2(변경 後) 인용규정 : 근록자복지기본법 제39조- 관련 정관 조항제10조의6(우리사주매수선택권)	인용법령 개정(근로자복지기본법 개정)개정사항 반영

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	(변경 前) 이사의 수(3명이상 16명이내), 임기(2년)(변경 後) 이사의 수(3명이상 7명이내), 임기(3년 이내 선임시 결정)- 관련 정관 조항제28조(이사의 수와 선임방법)제29조(이사의 임기)	상법 제383조(원수,임기) 제2항 반영하여 이사회의 안정적, 효율적 운영을 위한 적정규모 명시

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	(변경 前) 외부감사인은 감사위원회의 승인을 얻어 선임(변경 後) 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임- 관련 정관 조항제37조(감사위원회의 직무 등)제40조의2(외부감사인의 선임)	개정된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임)에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하고, 회사는 선정된 감사인을 선임하는 내용 반영

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	중간배당 조항신설- 관련 정관 조항제42조의2(중간배당)	표준정관 준용 중간배당 조항 신설

2019년 03월 22일	제42기 정기주주총회	표준정관을 준용하여 불필요 조문 삭제 등의 조문 정비- 관련 정관 조항제11조(시가발행) (삭제 2019.3.22)제14조(주주명부의 폐쇄일 및 기준일)제17조(소집시기)제31조(보수)제32조(이사회)제36조(감사위원회의 구성)	표준정관 준용(조문 정비)

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	1종 종류주식의 배당률은 액면가의 1.0% 이상, 존속기간은 10년의 범위 내로 조정하고 제8조의2를 신설하여 종류주식을 구분- 관련 정관 조항제8조(1종 종류주식의 수와 내용) 제8조의2(2종 종류주식의 수와 내용)	복수의 종류주식을 구분하기 위해 표준정관 준용

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	전자등록이 의무화되지 않은 경우에는 전자등록을 하지 않을 수 있는 내용과 회사에 필요한 경우 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있는 근거 신설- 관련 정관 조항제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제13조(주주명부 작성·비치)	전자증권법령상 상장사채 등에 대하여만 전자등록이 의무화되어 이를 반영하고 전자등록기관에 소유자명세 작성을 요청할 수 있는 근거마련

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	(변경 前) 대표이사의 유고시 제32조 제4항 준용(변경 後) 대표이사의 유고시 제32조 준용- 관련 정관 조항제21조(의장)	정관 제18조(소집권자)와 준용조문 통일

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표 채택시 결의요건 완화, 의결권 제한 요건 변경 등- 관련 정관 조항제36조(감사위원회의 구성)	개정 상법 제542조의12 제2항 반영

2021년 03월 26일	제44기 정기주주총회	(변경 前) 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출(변경 後) 감사보고서를 대표이사에게 제출- 관련 정관 조항제40조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)	표준정관 준용(조문 정비)
1. 사업의 개요

당사는 1977년 설립 이래 축적된 모터 기술력과 경험을 바탕으로 전동공구를 전문으로 제조하는 업체로서 위치를 공고히 하고 있으며, 1987년 자동차용 모터 사업으로 사업영역을 확대하였습니다. 당사는 K-IFRS 제1108호(영업부문)에 따라 산업용품 부문과 전장품 부문으로 사업부문을 구분하고 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 매출액은 산업용품 1,434억원(36.6%), 전장품 2,489억원(63.4%) 입니다.산업용품은 주로 산업현장에서 사용되는 공구 및 소모품으로서 그 종류가 매우 다양하며 당사는 전동공구, 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있습니다. 내수는 대리점을 통해 소비자에게 판매하고 있으며, 수출은 해외 거래선을 통해 판매하고 있습니다.전동공구는 모터를 동력원으로 하여 각종 구조물을 제조, 가공하는데 사용되는 공구로써 소형, 경량이지만 제품이 매우 견고하고, 규격과 종류가 다양한 특성을 지니고 있는 고부가가치 상품입니다. 소형엔진은 예초기, 양수기, 살포기, 분무기, 4사이클 엔진 등을 생산하고 있으며 주로 농업용 농기계에 장착되고 있습니다. 산업용구는 에어공구, 절삭공구, 측정공구, 용접기 등 산업현장에서 사용되는 다양한 소모품 및 기자재 등을 유통 판매하는 사업으로 그 종류가 매우 다양하며, 적용되는 업종이 매우 광범위 합니다.전장품은 완성차의 좌석이나 파킹브레이크를 전자식으로 제어하는 모터를 생산하고있습니다. Power Seat Motor, Steering Handle의 전동 Column용 Tilt Tele Motor, Electric Parking Brake용 Actuator, Powertrain용 Motor를 전략 기종으로 선정하여, 수주 활동 및 기술 개발을 통해 사업영역을 확대하고 있습니다.내수는 현대, 기아자동차 중형 이상 차종 대부분에 당사의 Seat용 모터를 납품하고 있으며, 수출은 Lear사에 Seat용 모터를, Mando(해외)사에 Electric parking brake actuator를, Nexteer사에 Tilt actuator를 납품하고 있습니다.자동차 부품산업은 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 직접적인 영향을 받으며, 환율, 경제성장률 등 외부요인에 의한 영향력도 상당하며, 기술적 변화가 매우 빠르고, 부품업체 간의 경쟁도 매우 심하기 때문에 당사는 우수한 기술력 및 품질수준을 바탕으로 국내외 환경변화에 신속하게 대응하고 있습니다.

상세한 내용은 동 공시서류의「II. 사업의 내용, 7.기타참고사항」을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품의 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	매출비중

산업용품(안산, 소주)	제품매출상품매출	전동공구엔진산업용구 등	기계,건축농업용	계양신다이와에코NITTO	143,408	36.6%

전장품(천안, 염성)	제품매출상품매출	Seat 모터Brake 모터 등	자동차용 외	계양	248,883	63.4%

계	392,291	100.0%

나. 주요제품의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제45기	제44기	제43기

전동공구류	108,521	104,299	100,679

자동차용 모터류	11,647	11,669	11,799

엔진류	292,452	277,021	281,705
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료

당사와 관련있는 주요 원재료는 전기규소강판, 알루미늄, 아연, 구리 등이 있습니다. 이러한 주요 원재료는 당사의 주요 구매 부품인 Enamel wire, Round bar 등의 소재로 사용되고 있습니다. 당사는 부품 위주의 가공품 형태로 구매를 하고 있는 관계로 주요 거래처는 대부분 소규모의 가공 부품업체로서 당사와 특수관계인 거래처는 없습니다. 또한 일부 주요 원재료의 경우에는 환율변동에 따른 연동단가를 적용하고 있습니다. 주요부품을 구성하는 원재료의 평균가격추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

품 목	단위	제45기	제44기	제43기	주요매입처

전기규소강판	톤	1,740	1,370	1,370	비엠씨, 엠제이텍

알루미늄	2,959	1,983	1,960	지알켐, 삼광정밀

아연	3,911	3,202	3,595	삼광정밀

구리	10,714	7,396	7,221	삼동코일

나. 생산 및 설비

1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 1 shift 기준으로 생산능력을 산출하고 있으며, 휴일을 제외한 월 표준 근무일수는 평균 20일 입니다.가동가능시간은 작업인원의 표준근무일수 기준으로 작업시간 및 연근시간을 고려한 취업공수 기준이며, 실제가동시간은 작업인원의 실제 작업시간 기준입니다.

2) 생산실적 및 가동률(가) 생산실적

(단위 : 천대)

사업부문	품 목	사업소	제45기	제44기	제43기

산업용품	전동공구엔진,산업용구 등	안산공장	559	482	522

소주공장	512	394	544

전장품	자동차용 모터(Seat 모터 외)	천안공장	20,701	20,727	20,578

염성공장	1,042	794	494

(나) 당기 가동률

사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

안산공장	112,900	103,879	92.0%

천안공장	100,470	93,283	92.8%

소주공장	274,263	269,739	98.4%

염성공장	77,965	72,474	93.0%

합 계	565,598	539,374	95.4%

※ 보고서 작성기준일까지 누적기준

3) 생산설비의 현황 (가) 주요 사업장 현황

지역	사업장	소재지

국내(2개 사업장)	안산공장	경기도 안산시 단원구 산단로 9

천안공장	충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암로 490-48

해외(2개 사업장)	소주공장	No. 889, Songjia Road, Wusongjiang Science and Technology Industrial Park, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu, China

염성공장	No.58, Zhujiang Road, Economic Development Zone, Yancheng City, Jiangsu, China

※ 계양전기(소주)유한공사는 중국 소주시의 도시개발계획에 따라 2018년 이전보상금을 합의 하고 소주공장 이전을 결정하였습니다. 이에 따라 계양전기(소주)유한공사는 기존 공장에서 약 16km 떨어진 소주시 오송강과기산업원에 토지사용권을 매입하고 공장 신축을 통하여 2020년 4월 15일 준공 및 이전을 완료하였습니다.

(나) 유형자산 증감현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	공구기구	차량운반구	비품	건설중자산	합계

기초 순장부금액	14,715,476	36,841,417	4,367,174	39,175,634	1,310,446	589,991	231,046	493,085	97,724,269

대체	-	-	-	3,686,358	120,000	62,312	-	(3,868,670)	-

취득	-	-	106,000	374,827	218,181	259,431	85,201	6,023,719	7,067,359

처분	(379,645)	(279,616)	(107,503)	-	-	(157,401)	-	-	(924,165)

손상차손(*)	-	-	-	(5,435,747)	(266,972)	(201,497)	(81,334)	-	(5,985,550)

감가상각비	-	(1,660,278)	(292,879)	(7,123,089)	(571,291)	(201,532)	(139,917)	-	(9,988,986)

기타	-	1,718,944	106,525	954,747	31,807	1,615	28,581	83,535	2,925,754

보고기간말 장부금액	14,335,831	36,620,467	4,179,317	31,632,730	842,171	352,919	123,577	2,731,669	90,818,681

취득원가(또는 평가액)	14,335,831	50,110,832	6,456,253	110,972,815	7,987,594	1,871,292	4,746,423	2,731,669	199,212,709

감가상각누계액	-	(13,490,365)	(2,276,936)	(70,842,485)	(5,961,990)	(1,316,876)	(4,431,506)	-	(98,320,158)

손상차손누계액	-	-	-	(8,497,600)	(1,183,433)	(201,497)	(191,340)	-	(10,073,870)

보고기간말 장부금액	14,335,831	36,620,467	4,179,317	31,632,730	842,171	352,919	123,577	2,731,669	90,818,681

(*) 연결회사의 산업용품(계양전기), 산업용품(계양전기(소주) ,소주신계양국제무역) 및 전장품(계양전기(강소)) 영업부문은 당기말 PBR이 1미만으로 손상징후가 존재하는 것으로 판단되어 손상검사가 수행되었으며, 유형자산에 대하여 5,985백만원의 손상차손을 인식했습니다. ※ 연결기준※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략합니다.※ 유형자산의 담보제공 내역은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석」을 참조 바랍니다.

4) 설비의 신설 및 매입계획(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	투자금액	비 고

산업용품	신/증설유지보수	2021년 1월 ~2021년 12월	유형자산무형자산	설비 신/증설공정능력 개선	1,610	공통포함

전장품	3,766	-

합 계	5,376	-

※ 별도기준※ 투자계획은 사업 측면에서 다양한 변수로 인해 미확정인 상태인바 작성에서 제외 하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출

1) 매출실적 2021년 매출은 3,923억원으로 전기 대비 3% 증가하였습니다.부문별로 보면 전년 동기 대비 산업용품이 13% 증가, 전장품이 2% 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제45기	제44기	제43기

산업용품(안산, 소주)	제품상품	전동공구엔진산업용구 등	내 수	123,413	115,135	111,623

수 출	19,995	11,549	9,416

합 계	143,408	126,684	121,039

전장품(천안, 염성)	제품상품	Seat 모터Brake 모터 등	내 수	140,684	147,179	147,994

수 출	108,199	105,818	105,991

합 계	248,883	252,997	253,985

합 계	내 수	264,097	262,314	259,617

수 출	128,194	117,367	115,407

합 계	392,291	379,681	375,024

※ 연결기준

2) 판매방법 및 조건전동공구, 엔진, 산업용구의 내수 판매는 대부분 중간유통단계인 대리점을 통해 소비자에게 판매되고 있으며 현금 및 어음을 통해 결제가 이루어지고 있습니다.수출 판매의 경우 해외 유통거래선을 통해 판매하는 방식이며 주로 L/C, T/T 방식에의해 결제가 이루어지고 있습니다.자동차용 모터의 내수 판매는 국내 자동차 Seat Track 업체 또는 Brake System 업체에 납품하는 방식으로 진행되고 있으며 대부분 60일 이상 전자어음으로 결제되고 있습니다.수출 판매의 경우 Mando(해외)社는 당사가 직접 거래하고 있으며, Lear, Nexteer社는 당사의 미국지사를 통해 납품하는 방식으로 진행하고 있습니다. 수출 판매의 결제조건은 T/T 방식에 의해 결제되고 있습니다.3) 판매전략

전동공구, 엔진, 산업용구의 경우 대리점은 판매에 주력하고 당사는 광고, 홍보, 시장조사 등을 대행하고 있으며 수시로 A/S교육을 실시하며 전국에 영업소를 두고 고객 밀착영업을 하고 있습니다.

전장품 부문의 경우는 Lear, Mando, Nexteer社에 안정적으로 물량을 공급하고 있어 그 품질을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 국내 현대, 기아, 쌍용자동차에 당사 모터를 납품하는 등 해외영업 및 국내영업에 총력을 기울이고 있습니다.

나. 수주 당사의 사업은 고객주문에 의한 단기납품 형식을 취하고 있으며, 수주영업은 자동차용 모터 부문에 한정되어 있습니다.그러나 자동차용 모터는 관련업계 관행상 최초 협약에 의해 별도의 계약없이 진행되고 고객사의 연간 및 월간 생산계획에 따라 공급량이 유동적인 관계로 수주상황에서는 제외합니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제45기	제44기	제43기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	151,757	163,154	144,363

ㆍ현금및현금성자산	6,392	15,895	5,581

ㆍ기타유동금융자산	-	-	-

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	84,427	97,969	84,866

ㆍ기타유동비금융자산	3,754	4,081	5,160

ㆍ재고자산	57,185	45,209	48,756

[비유동자산]	133,296	131,056	137,374

ㆍ기타비유동채권	452	531	1,338

ㆍ유형자산	90,819	97,724	105,026

ㆍ사용권자산	4,940	3,017	2,888

ㆍ무형자산	3,758	3,766	5,024

ㆍ이연법인세자산	5,001	3,704	3025

ㆍ기타비유동금융자산	16	17	17

ㆍ관계기업 투자주식	28,309	22,297	20,056

자산총계	285,053	294,210	281,737

[유동부채]	91,885	98,164	72,865

[비유동부채]	9,940	10,322	30,948

부채총계	101,825	108,486	103,813

지배기업 소유주지분 합계	183,228	185,724	177,924

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,587	41,587	41,587

[기타포괄손익누계액]	2,733	(177)	(323)

[이익잉여금]	121,908	127,314	119,660

비지배지분	-	-	-

자본총계	183,228	185,724	177,924

2021년 1월~12월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	392,291	379,681	375,025

영업이익	1,797	3,008	2,348

법인세비용차감전순이익	(7,292)	10,854	(4,236)

당기순이익	(6,211)	9,385	(2,539)

ㆍ지배기업 소유지분	(6,211)	9,385	(2,539)

ㆍ비지배지분	-	-	-

총포괄손익	(1,299)	8,997	(2,688)

ㆍ지배기업 소유주지분	(1,299)	8,997	(2,688)

ㆍ비지배지분	-	-	-

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	(191)	276	(75)

연결에 포함된 회사수	3	3	3

나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제45기	제44기	제43기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	132,717	143,342	129,727

ㆍ현금및현금성자산	2,278	14,109	3,056

ㆍ기타유동금융자산	-	-	-

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	80,616	88,774	81,899

ㆍ기타유동비금융자산	1,842	2,260	2,501

ㆍ재고자산	47,981	38,199	42,272

[비유동자산]	134,660	135,725	135,908

ㆍ기타비유동채권	3,237	3,028	3,779

ㆍ유형자산	68,770	74,603	80,999

ㆍ사용권자산	2,141	439	-

ㆍ무형자산	3,361	3,358	4,568

ㆍ이연법인세자산	4,694	3,428	2,638

ㆍ기타비유동금융자산	16	16	17

ㆍ종속회사투자	24,132	28,556	23,850

ㆍ관계기업투자	28,309	22,297	20,056

자산총계	267,377	279,067	265,635

[유동부채]	77,419	83,314	59,144

[비유동부채]	8,217	10,322	28,882

부채총계	85,636	93,636	88,026

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,371	41,371	41,371

[기타포괄손익누계액]	2,733	(177)	(323)

[이익잉여금]	120,636	127,237	119,561

자본총계	181,740	185,431	177,609

2021년 1월~12월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

매출액	376,259	363,208	365,595

영업이익	2,375	3,934	4,574

법인세비용차감전순이익	(8,615)	9,690	(798)

당기순이익	(7,407)	9,408	(2,518)

총포괄손익	(2,494)	9,020	(2,668)

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	(227)	276	(77)

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당(중간 배당 포함)을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자 소요를 감안하여 전략적으로 이를 결정하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획은 없으며, 주주친화적 배당 정책을 통해 현행 유지 및 확대하는 배당수준의 방향성을 지향하고 있습니다. 이를 위해 당사는 시장상황 및 회사의 재무상황에 급격한 변동이 없을 경우, 향후 3년간(FY2021~FY2023) 연결배당성향(현금배당금 총액÷연결당기순이익) 10% 수준을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다. 「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다.

구분	내용

제41조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정적립금
③ 배당금
④ 임의적립금
⑤ 기타의 이익잉여금처분액

제42조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조의2(중간배당)	① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준 일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호 의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서 는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제43조(배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,211	9,385	-2,539

(별도)당기순이익(백만원)	-7,407	9,408	-2,518

(연결)주당순이익(원)	-191	276	-75

현금배당금총액(백만원)	1,085	1,197	1,197

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-14.65	12.72	-47.54

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.8	1.2

우선주	0.6	0.5	0.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	35	35	35

우선주	40	40	40

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익 기준입니다.※ (연결)주당순이익은 보통주당이익입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	33	1.0	1.2

※ 연속 배당횟수는 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다. ※ 결산배당은 1989년(제13기) 부터 연속 배당중입니다.
※ 평균 배당수익률은 보통주 기준이며 단순평균으로 계산하였습니다. ※ 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 0.6%, 최근 5년간 평균 배당 수익률은 0.8%입니다.※ 최근 3년간은 2019년(제43기)부터 2021년(제45기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2017년(제41기)부터 2021년(제45기)까지 기간입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황당사는 최근 5년간 주식의 발행(감소)가 없습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황-해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황-해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황-해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액 -해당사항 없음

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역-해당사항 없음

나. 사모자금의 사용내역 -해당사항 없음

다. 미사용자금의 운용내역-해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 삼일회계법인은 제43기, 제44기 및 제45기 감사를 수행하였고, 감사 관련하여 감사의견은 모두 적정 입니다. 한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간중 모두 적정의견을 받았습니다

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기(당기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 회사의 직원의 횡령 행위으로 인하여 2021년12월 31일로 종료되는 보고기간까지 발생한 횡령금액은 21,375백만원이며, 횡령금액 중 회수액 3,575백만원을 차감한 17,800백만원이며 동 금액을 불법행위미수금으로 계상하고 전액 손실충당금을 인식하였습니다. 또한, 보고기간 이후 발생한 횡령금액은 3,300백만원으로 총 24,675백만원의 횡령 금액이 발생하였습니다. (2) 주석 3에 기술하고 있는 바와 같이 경영진이 코로나바이러스감염증-19의 확산이 기업의 재무상태나 경영성과에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다. 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다.	(연결재무제표)- 현금창출단위 손상평가- 횡령관련 대주주 및 경영진의 관여 여부와 유사한 회계부정 행위 발생 여부(별도재무제표)- 종속기업투자 손상평가- 횡령관련 대주주 및 경영진의 관여 여부와 유사한 회계부정 행위 발생 여부

제44기(전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.(1) 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 8,000백만원 과소계상 등을 반영하여 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다.(2) 주석 3에서는 경영진이 코로나바이러스감염증-19의 확산이 기업의 재무상태나 경영성과에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다. 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다.	(연결재무제표)- 수익인식 발생사실(별도재무제표)- 수익인식 발생사실

제43기(전전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 38에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 7,000백만원 과소계상 등을 반영하여 2019년 12월 31일로 종료되는보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다.	(연결재무제표)- 수익인식의 적정성(별도재무제표)- 수익인식의 적정성

※ 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제45기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	167백만원	1,670시간	167백만원	2,488시간

제44기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	160백만원	1,600시간	167백만원	1,779시간

제43기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	139백만원	1,468시간	144백만원	1,420시간

※ 제45기 실제수행내역(보수)는 미확정 추가감사보수와 감사 관련 출장비, 인쇄비 등 실비를 제외한 금액입니다.※ 제44기와 제43기 실제수행내역(보수)는 감사 관련 출장비, 인쇄비 등 실비를 포함한 금액입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	2021년 01월	세무조정업무	2021년 1월~3월	8,500천원	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	2019년 12월	세무조정업무	2020년 1월~3월	8,500천원	-

2019년 01월	세무조정업무	2019년 1월~3월	8,000천원	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 18일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등 감사종결보고

2	2021년 12월 28일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의책임, 감사인의 독립성, 감사계획보고

3	2022년 02월 21일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인	서면회의	조사계획 및 진행경과논의

4	2022년 02월 28일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인	서면회의	조사진행상황 관련 논의

5	2022년 03월 08일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인	서면회의	조사진행상황 관련 논의

6	2022년 03월 15일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인	서면회의	조사진행상황 관련 논의

7	2022년 03월 22일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인	서면회의	조사진행상황 관련 논의

8	2022년 03월 28일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인	서면회의	조사진행결과 관련 논의

9	2022년 04월 04일	ㆍ회사측: 감사위원회ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등 감사종결보고

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 -해당사항 없음

바. 회계감사인의 변경-해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제45기(당기)	삼일회계법인	[검토의견] 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에는 다음과 같은 중요한 취약점이 언급되어 있습니다.(1) 회계와 자금업무에 대한 업무분리가 되지 않아 회계 조작을 통하여 자금이 유용될 수 있는 취약점이 발견되어 자금담당자의 출금전표 입력 후 회계담당자 및 재무팀장의 증빙 검토 및 승인 후 전표 반영이 가능하도록 프로세스를 강화할 예정입니다.(2) ERP시스템 상 권한관리가 적절히 이루어지지 않아 임의전표 생성을 통한 회계조작을 통하여 자금을 유용할 수 있는 취약점이 발견되어 ERP시스템 상에서 전표 승인권한을 분리하여 운영하도록 시스템을 업데이트할 예정입니다.(3) ERP시스템 상 지급기일이 도래하지 않은 거래처 채무에 대한 임의 반제가 가능하도록 설정되어 있는 취약점이 발견되어 지급기간을 위배하는 지급 건에 대한 자금출금이 제한되도록 시스템을 업데이트할 예정입니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영진의 운영실태보고서에 기술된 상기 내부회계관리제도의 중요한 취약점 이외에 다른 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제44기(전기)	삼일회계법인	[검토의견] 독립된 감사인의 감사보고서의 강조사항에서 언급한 바와 같이 회사는 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손 등을 추가로 인식함에 따라 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표를 재작성하였으며, 해당 사항이 내부회계관리제도에 미치는 영향에 대한 우리의 검토 결과 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.
(1) 회사는 회계와 자금 업무분장에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 회계 부정을 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.
(2) 회사는 시스템 사용자 권한권리에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 임의전표를 생성하여 자금이 유용될 수 있는 중요한취약점을 의미합니다.
(3) 회사는 자금 집행과 관련하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 지급기일이 도래하지 않은 거래처 채무에 대한 임의 반제를 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.	해당사항 없음

제43기(전전기)	삼일회계법인	[검토의견] 독립된 감사인의 감사보고서의 강조사항에서 언급한 바와 같이 회사는 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손 등을 추가로 인식함에 따라 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표를 재작성하였으며, 해당 사항이 내부회계관리제도에 미치는 영향에 대한 우리의 검토 결과 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.
(1) 회사는 회계와 자금 업무분장에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 회계 부정을 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.
(2) 회사는 시스템 사용자 권한권리에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 임의전표를 생성하여 자금이 유용될 수 있는 중요한취약점을 의미합니다.
(3) 회사는 자금 집행과 관련하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 지급기일이 도래하지 않은 거래처 채무에 대한 임의 반제를 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.	해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당사항 없음	해당사항 없음	제44기(2020년도) 정기주총제45기(2021년도) 정기주총

당사는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 2021년 2월 26일 개최한 이사회에서 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 26일에 개최한 제44기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고 하였으며, 제44기 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사하였습니다.추가적으로 당사는 2022년 3월 3일 개최된 2022년 4차 이사회의 결의로서 전자투표제를 채택하였고, 2022년 3월 31일에 개최한 제45기 정기주주총회 또한 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 제44기 및 제45기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하였기에, 향후 이사회 결의를 통하여 전자투표제 도입을 결정할 예정입니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 당사의 발행주식총수는 보고서 작성기준일 현재 보통주 32,600,000주, 우선주 1,400,000주입니다. 이 중 우선주는 의결권이 없으며, 의결권 행사 가능 주식수는 32,600,000주입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을
받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의
자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,
연구개발, 생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지 하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 있어 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄기준일(폐쇄시기)	매 사업연도 최종일(1월 1일 - 1월 15일)

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문(홈페이지)	한국경제신문(https://www.keyang.co.kr)

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

공시대상기간동안(최근 3사업연도) 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제44기정기주주총회(2021.03.26)	ㆍ제1호 의안 : 제44기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 임영환 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 단우영 선임의 건
제3-3호 의안 사내이사 단우준 선임의 건
ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성진 선임의 건
ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㆍ제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	보통주 : 35원우선주 : 40원
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 정 한 수
본 점 소 재 지 : 서울시특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) http://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 조 주 연
(전 화) 02-559-6800
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800 홈페이지 : http://www.keyang.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구), 전장품(자동차용 모터) 관련 사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001	중국 강소성 소주시	전동공구 제조 및 판매	13,362	의결권의 과반수 소유(지분율 100%)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017	중국 강소성염성시	자동차용 모터 제조 및 판매	6,029	의결권의 과반수 소유(지분율 100%)	미해당

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준(① 또는 ②를 충족시 주요종속회사) ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사※ 계양전기(강소)유한공사는 2017년 7월 31일 신규 설립되었습니다.

마-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	계양전기(강소)유한공사	당기 중 신규 설립

-	-

연결제외	프레스토라이트아시아(주)	투자주식 처분(매각상대방 특수관계자 미해당)

-	-

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내	한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

해성디에스(주)	12월	리드프레임및반도체소자	상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

해외	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

사. 신용평가에 관한 사항당사는 최근 3년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지서울특별시 강남구 테헤란로 508

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2013.03.21	김승노 대표이사 취임(단재완, 김승노 각자대표)

2015.03.27	이정훈 대표이사 취임(단재완, 이정훈 각자대표)

2017.03.24	정한수 대표이사 취임(단재완, 정한수 각자대표)

다. 상호의 변경-해당사항 없음-라. 최근 5사업연도 변동상황

연도	일자	내 용

2013년	12월19일	전동공구 세계일류상품 선정 (산업통상자원부)

2014년	-	본사 서울 이전, 안산공장 창의관준공

2015년	11월03일	천안2공장 준공

2017년	07월31일	계양전기(강소)유한공사 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	22,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 06일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	11,000,000,000	22,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에있어서만 보통주보다 액면 금액을 기준으로 연1% 더 배당하며 주식배당에있어서는 보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,747	16,457	9,581

(별도)당기순이익(백만원)	7,303	16,420	9,581

(연결)주당순이익(원)	214	476	282

현금배당금총액(백만원)	1,877	2,217	1,877

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.63	13.05	19.59

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	1.3	1.1

우선주	1.6	1.8	1.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	55	65	55

우선주	60	70	60

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유지분 기준 당기순이익입니다.주2) (연결)주당순이익은 계속영업 및 중단영업의 기본보통주당이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	129,672	120,473	100,136

ㆍ현금및현금성자산	14,254	7,920	8,252

ㆍ기타유동금융자산	-	7,000	19

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	71,551	65,779	54,759

ㆍ기타유동비금융자산	2,683	1,114	1,336

ㆍ재고자산	41,184	38,660	35,770

[비유동자산]	124,276	123,510	111,448

ㆍ기타비유동채권	1,384	1,731	2,291

ㆍ유형자산	97,435	99,858	83,475

ㆍ사용권자산	-	-	-

ㆍ무형자산	8,038	6,404	2,712

ㆍ이연법인세자산	-	-	-

ㆍ기타비유동금융자산	17	22	17

ㆍ관계기업 투자주식	17,403	15,494	22,954

자산총계	253,948	243,983	211,585

[유동부채]	66,454	54,420	42,913

[비유동부채]	8,007	11,975	8,969

부채총계	74,461	66,395	51,882

지배기업 소유주지분 합계	179,487	174,691	159,703

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,596	41,596	41,380

[기타포괄손익누계액]	(407)	322	612

[이익잉여금]	121,298	115,773	100,710

비지배지분	-	2,897	-

자본총계	179,487	177,588	159,703

2017년 1월~12	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	339,922	328,920	293,584

영업이익	11,148	13,860	6,146

법인세비용차감전순이익	9,677	19,108	9,789

당기순이익	7,747	16,457	8,835

ㆍ지배기업 소유지분	7,303	16,205	8,835

ㆍ비지배지분	443	252	-

총포괄손익	7,457	16,889	8,319

ㆍ지배기업 소유주지분	7,013	16,649	8,319

ㆍ비지배지분	443	240	-

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	200	461	259

연결에 포함된 회사수	2	1	1

나. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	116,075	108,189	92,904

ㆍ현금및현금성자산	12,398	5,143	6,226

ㆍ기타유동금융자산	-	6,000	19

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	65,339	60,435	51,661

ㆍ기타유동비금융자산	317	835	957

ㆍ재고자산	38,020	35,776	34,041

[비유동자산]	132,159	124,324	115,067

ㆍ기타비유동채권	1,384	1,730	2,291

ㆍ유형자산	94,084	92,726	80,668

ㆍ사용권자산	-	-	-

ㆍ무형자산	6,064	2,860	2,386

ㆍ이연법인세자산	-	-	-

ㆍ기타비유동금융자산	17	17	17

ㆍ종속회사투자	13,208	11,497	6,753

ㆍ관계기업투자	17,403	15,494	22,954

자산총계	248,234	232,513	207,971

[유동부채]	60,731	48,829	39,376

[비유동부채]	8,016	8,994	8,892

부채총계	68,747	57,822	48,268

[자본금]	17,000	17,000	17,000

[자본잉여금]	41,380	41,380	41,380

[기타포괄손익누계액]	(407)	322	612

[이익잉여금]	121,514	115,989	100,710

자본총계	179,487	174,691	159,703

2017년 1월~12월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	323,603	317,306	281,440

영업이익	10,832	13,373	6,712

법인세비용차감전순이익	10,156	19,560	9,789

당기순이익	7,303	16,420	8,835

총포괄손익	7,013	16,866	9,065

주당순이익 (단위: 원)

ㆍ기본 및 희석주당순이익	215	483	259

종속ㆍ관계기업평가방법	지분법	지분법	지분법
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	삼일회계법인	적정	주1)

제40기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

주1) 강조사항 및 기타사항 (연결감사보고서) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 38과 39에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 38에 기술하고 있는 바와 같이 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 628백만원 과소계상 등을 반영하여 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 또한 주석 39에 기술하고 있는 바와 같이 동 사유로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손충당금 잔액 2,200백만원 과소계상 등을 반영하여 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. (2) 주석 35에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 2017년 9월 22일자로 프레스토라이트아시아(주)에 대한 지분을 매각하였으며, 관련 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었습니다. 별첨 재무제표는 회사가 주석 37과 38의 수정사항을 반영하여 재작성한 것으로, 수정 재무제표는 2022년 4월 6일자 이사회에서 승인하였습니다. 이는 2018년 2월 7일자 이사회 및 2018년 3월 23일자 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이합니다. 우리는 동 수정사항이 포함된 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 우리가 2018년 3월 14일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2017년 및 2016년 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	90백만원	1,075시간

제40기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	1,125시간

제39기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 결산감사	85백만원	834시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	17년 3월17년 9월17년 9월	1. 각종 세목의 납부와 관련한 경정청구 업무2. 세무조사 지원업무3. 이전가격 보고서 작성	계약체결일로부터 동업무의최종결정서 수령일 또는 환급세액 수령일세무조사결과 통지일까지보고서 수령일까지	환급 또는 감액되는세액의 25%직급별 시간당 보수(160백만원 한도)32백만원	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항

독립된 감사인의 감사보고서의 강조사항에서 언급한 바와 같이 회사는 횡령으로 인한 불법행위미수금 및 관련 대손 등을 추가로 인식함에 따라 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표를 재작성하였으며, 해당 사항이 내부회계관리제도에 미치는 영향에 대한 우리의 검토 결과 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.(1) 회사는 회계와 자금 업무분장에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 회계 부정을 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.(2) 회사는 시스템 사용자 권한권리에 관하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 임의전표를 생성하여 자금이 유용될 수 있는 중요한취약점을 의미합니다.(3) 회사는 자금 집행과 관련하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 지급기일이 도래하지 않은 거래처 채무에 대한 임의 반제를 통하여 자금이 유용될 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.

나. 중요의결사항보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회 안건은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

조규상	김광호	김동호

(출석률: 91%)	(출석률: 64%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.08	1. 제40기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제40기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017.02.24	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고1. 제40기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 심의의 건2. 제40기 영업보고서 심의의 건3. 제40기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건4. 2017년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2017.02.24	1. 천안공장 MOC 조립4라인 투자 승인의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2017.03.24	1. 대표이사 선임의 건2. 타회사의 임원 겸임 승인의 건3. 이사 직무위임 및 보수책정의 건	가결	찬성	불참	찬성

5	2017.05.11	- 2017년(제41기) 1분기 실적 보고의 건	-	-	불참	-

6	2017.05.31	1. 전장모터 중국 생산법인 설립 승인의 건2. 전장모터 중국 생산법인 설립을 위한 여신한도 승인의 건	가결	불참	불참	찬성

7	2017.07.12	1. 시설자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2017.07.19	1. 타법인 출자지분 처분 승인의 건2. 충주공장 처분 승인의 건3. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건4. 경영임원 직무변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2017.08.10	- 2017년(제41기) 반기 실적 보고의 건1. 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성

10	2017.11.14	- 2017년(제41기) 3분기 실적 보고의 건1. 통합 ERP 구축 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2017.12.13	1. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건2. 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건3. 전문위원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건4. 2017년 임원 특별격려금 지급의 건5. 사내근로복지기금 출연 승인의 건6. 학교법인 해성학원 기부 승인의 건7. 2018년도 여신한도 운영계획(안) 승인의 건8. 부동산 임차거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영임원회	상근이사 1명	정한수	- 설치목적 신속하고 원활한 의사 결정- 권한사항 이사회에서 경영임원회에 위임한 사항의 심의 및 의결	미등기임원도 경영임원회구성원에 해당함

※ 이사회내 위원회 구성현황은 2017년말 기준입니다.※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명출석률 및 찬반여부

경영임원회	2017.02.13	천안공장 MOC 조립4라인 투자	가결	해당사항 없음

2017.03.09	TTM-NX 조립라인 투자	가결

2017.05.11	해외주재원 관리 규정 변경	가결

2017.10.16	출장여비 규정 개정	가결

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 보고서 제출일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	단재완	이사회	이사회의장경영총괄	없음	최대주주

정한수	이사회	경영임원회대표경영총괄	없음	해당없음

사외이사	조규상	이사회	이사회 업무감사위원회 위원장	없음	해당없음

김광호	이사회	이사회 업무감사위원회 위원	없음	해당없음

김동호	이사회	이사회 업무감사위원회 위원	없음	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

조규상	1944년 2월 15일 生 해군사관학교 前) ㈜인석 대표이사	사외이사(감사위원장)

김광호	1966년 10월 31일 生前) 삼일회계법인 상무	사외이사(감사위원)

김동호	1947년 11월 21일 生 한양대학교前) STX중공업 상무	사외이사(감사위원)

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 정관 제34조에 의해 감사위원회가 설치되었으며 그 구성 및 직무는 정관제36조 및 제37조에 의거 운영되고 있습니다.

1) 감사위원회의 구성① 이 회사는 감사에 갈음하여 제34조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할

최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

2) 감사위원회의 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3) 감사록

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회의 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원(조규상)	감사위원(김광호)	감사위원(김동호)

1	2017. 02. 22	1. 제40기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 제40기 영업보고서 검토의 건3. 제40기 감사보고서 제출의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건5. 내부감시장치 가동현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017. 05. 11	1. 제41기 1분기 실적 검토의 건	가결	찬성	불참	찬성

3	2017. 08. 10	1. 제41기 반기 실적 검토의 건	가결	찬성	불참	찬성

4	2017. 11. 14	1. 제41기 3분기 실적 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도본 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고있지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부 -해당사항 없음-다. 경영권의 경쟁 -해당사항 없음-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947년 03월	대표이사회장	등기임원	상근	이사회의장경영총괄	연세대학교 철학과해성산업 대표이사 회장한국제지 대표이사 회장한국팩키지 대표이사 회장	6,614,176	24,282	1978년 03월~	-

정한수	남	1959년 05월	대표이사부사장	등기임원	상근	경영임원회대표경영총괄	서울대학교 금속공학과한국과학기술원 재료공학과 석사삼성테크윈 전무한화테크윈 전무	-	-	2016년 09월~	-

조규상	남	1944년 02월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	해군사관학교고려대학교 경영대학원효성물산 상무이사인석 대표이사	-	-	2005년 03월~	-

김광호	남	1966년 10월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	서울대학교 경영학과서울대 경영대학원숭실대 경영대학원삼일회계법인 상무	-	-	2010년 03월~	-

김동호	남	1947년 11월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회 업무감사위원회 업무	한양대학교 기계공학과대림엔지니어링 이사STX중공업 상무	-	-	2016년 04월~	-

김건혁	남	1963년 12월	전무	미등기임원	상근	전장영업총괄전장연구소장	연세대학교 기계공학과대우정밀 부장	-	-	2005년 01월~	2018년 12월 31일

장보성	남	1964년 05월	전무	미등기임원	상근	소주법인 총경리	한양대학교 산업공학과계양전기 상무	-	-	2016년 01월~	2018년 12월 31일

임영환	남	1961년 03월	전무	미등기임원	상근	전기동력연구소장	경희대학교 기계공학 학사/석사삼성전기 상무	-	-	2016년 10월~	2018년 12월 31일

조주연	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	기획관리총괄공시책임자	서울대학교 화학과한국제지 이사	-	-	2015년 03월~	2018년 12월 31일

박현종	남	1960년 10월	상무	미등기임원	상근	공구영업총괄공구내수영업담당	전북대학교 기계공학과동양물산 부장	-	-	2003년 06월~	2018년 12월 31일

이승렬	남	1966년 05월	상무	미등기임원	상근	안산공장 공장장	조선대학교 기계공학과
계양전기 안산공장장	-	-	1991년 01월~	2018년 12월 31일

오경진	남	1971년 03월	이사	미등기임원	상근	관리담당	아주대학교 산업공학과한국GM 노사전략담당총괄 상무	-	-	2018년 02월~	2018년 12월 31일

박성용	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	천안공장 공장장	충북대학교 재료공학과계양전기 천안공장장	-	-	1993년 11월~	2018년 12월 31일

이근홍	남	1969년 04월	이사	미등기임원	상근	요소기술팀장	명지대학교 전기공학과삼성전기 중앙연구소	-	-	2016년 02월~	2018년 12월 31일

조재만	남	1971년 12월	이사	미등기임원	상근	전장개발2팀장	부산대학교 전기공학과제이엠씨 대표산일테크 연구소장	-	-	2016년 10월~	2018년 12월 31일

김홍목	남	1961년 10월	이사	미등기임원	상근	공구품질담당	한양사이버대학 경영학과삼성전자 무선사업부 CS팀 파트장	-	-	2017년 05월~	2018년 12월 31일

정동명	남	1969년 08월	이사	미등기임원	상근	전장영업팀장	한양대학교 기계설계공학과Ricardo 이사	-	-	2016년 01월~	2018년 12월 31일

김승환	남	1967년 10월	이사	미등기임원	상근	공구수출영업담당	부산외국어대학교 독일어과성균관대학교 국제경제학 석사한화테크윈 아중동 영업팀장아이디스 글로벌 브랜드 전략기획 수석부장	-	-	2018년 01월~	2018년 12월 31일

이성준	남	1963년 09월	전문위원	미등기임원	상근	전장신뢰성평가팀장	서울대학교 항공공학과 석사삼성테크윈 수석	-	-	2014년 01월~	2018년 12월 31일

차원준	남	1967년 10월	전문위원	미등기임원	상근	공구개발팀장	성균관대학교 기계설계공학 석사에스엘하이테크 개발총괄 이사
삼성전기 모터개발부 부장	-	-	2015년 07월~	2018년 12월 31일

※ 공시서류 작성기준일(2017.12.31) 이후 공시서류제출일(2018.04.02) 사이에 신규 로 선임한 임원을 포함하여 직위 및 담당업무 변동내용을 반영 기재하였습니다.※ 등기임원의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까 지이며, 등기임원별 취임일은 다음과 같습니다. (등기임원 취임일) - 단재완 : 2018년 3월 23일 - 정한수 : 2017년 3월 24일 - 조규상 : 2017년 3월 24일 - 김광호 : 2018년 3월 23일 - 김동호 : 2018년 3월 23일※ 퇴임 임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	사유	비고

유성훈	남	1962년 12월	이사	미등기임원	기간만료	-

문기웅	남	1962년 09월	이사	미등기임원	기간만료	-

최승필	남	1970년 04월	이사	미등기임원	기간만료	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

산업용품	남	297	-	4	-	301	12년 7개월	21,535	72	-

산업용품	여	33	-	2	-	35	10년 8개월	1,912	55	-

전장품	남	311	-	11	-	322	9년 6개월	19,868	62	-

전장품	여	49	-	-	-	49	9년 1개월	2,824	58	-

합 계	690	-	17	-	707	10년 6개월	46,139	65	-

※ 상기 직원의 수는 등기임원(5명) 제외 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	931	186	사외이사 포함 퇴임이사 보수 포함

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	895	447	퇴임이사 보수 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 공시서류 작성기준일(2017.12.31) 현재 기준입니다.※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은, 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득과 소득세법 제21조 또는 제22조에 따라 산 정된 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다.※ 당사는 정관 제31조에 의거, 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따라 임원 퇴직금을 지급하고 있습니다. (퇴직금은 이사 보수한도에 적용받지 않음)※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수으로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

단재완	대표이사 회장	544	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

단재완	근로소득	급여	414	임원보수 지급규정 및이사회 결의에 따름

상여	130	임원보수 지급규정 및이사회 결의에 따름

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭-해당사항 없음-나. 계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 천주, %)

출자회사	피출자회사	비고

계양전기(주)	한국제지(주)	(주)한국팩키지	계양전기(소주)유한공사	해성디에스(주)	계양전기(강소)유한공사

주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분	주식수	지분

계양전기(주)	0	100.00	1,635	9.62	0	100.00

한국제지(주)	2,852	8.39	10,000	40.00	1,190	7.00	보통주

10	0.03	우선주

해성산업(주)	3,038	8.94	282	5.63	170	1.00

(주)한국팩키지

계양전기(소주)유한공사	해외법인

해성디에스(주)

계양전기(강소)유한공사	해외법인

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

단재완	대표이사 회장	한국제지(주)	대표이사 회장

해성산업(주)	대표이사 회장

(주)한국팩키지	대표이사 회장

해성디에스(주)	이사회 의장

정한수	대표이사	계양전기(소주)유한공사	동사장

계양전기(강소)유한공사	동사장

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(소주)유한공사(비상장)	2001.04.27	경영참가	15,612	0	100.0%	7,146	0	0	136	0	100.0%	7,282	13,362	385

해성디에스(상장)	2014.04.30	신규사업진출	23,814	1,635	9.6%	15,494	0	0	1,909	1,635	9.6%	17,403	290,439	23,996

계양전기(강소)유한공사(비상장)	2017.07.31	경영참가	6,376	0	0.0%	0	0	6,376	-450	0	100.0%	5,926	6,029	-147

합 계	1,635	-	22,640	0	6,376	1,148	1,635	-	30,164	309,815	24,130

※ 해성디에스의 최근사업연도 재무현황은 연결재무제표 기준입니다.※ 계양전기(강소)유한공사의 출자금은 USD 2,000만이며, 이를 분할 납입합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

특수관계자명	거래내용	당기	전기

계양전기(소주)유한공사	용역비	32,101	30,872

재고자산등의 매출	1,969,560	1,038,356

상품등의 매입	11,312,551	11,648,394

해성산업(주)	용역비	104,804	91,688

차량운반구 매매	40,500	-

광고선전비	263	258

잡이익	1,964	6,198

한국제지(주)	임차료 외	735,006	969,321

잡이익	86,241	150,395

차량운반구 매매	37,500	-

임차보증금 회수	20,400	-

해성디에스(주)	용역비	488,006	119,881

잡이익	47,799	76,634

(주)한국팩키지	재고자산 매출	2,500	-

차량운반구 매매	-	20,727

잡이익	9,581	15,691

단재완	임차료 외	-	812,000

단우영	임차료 외	406,920	-

단우준	임차료 외	406,920	-

해성학원	기부금	100,000	-

※상기 사항 외 당사는 본 항목에 해당하는 사항이 없어 기재를 생략합니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상 황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황-해당사항 없음-나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제41기정기 주주총회(2018.03.23)	ㆍ제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호 사내이사 단재완 → 제2-2호 사외이사 김광호 → 제2-3호 사외이사 김동호ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 제3-1호 감사위원회 위원 김광호 → 제3-2호 감사위원회 위원 김동호ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	보통주 : 55원우선주 : 60원
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 계양전기주식회사
대 표 이 사 : 정 한 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508
(전 화) 02-559-6800
(홈페이지) http://www.keyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 조 주 연
(전 화) 02-559-6800
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '계양전기주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 계양전기(주) 라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 4월에 전동공구 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1988년 7월 6일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하여 현재 자본금 170억원으로 보통주 32,600,000주 및 우선주 1,400,000주가 거래 중에 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508전 화 : 02-559-6800 홈페이지 : http://www.keyang.co.kr라. 주요사업의 내용당사는 산업용품(전동공구, 엔진, 산업용구), 전장품(자동차용 모터) 관련 사업을 운영하고 있으며 사업별 상세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계양전기(소주)유한공사	2001년	중국 강소성 소주시	전동공구 제조 및 판매	17,252	의결권의 과반수 소유(지분율 100%)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017년	중국 강소성염성시	자동차용 모터 제조 및 판매	18,535	의결권의 과반수 소유(지분율 100%)	미해당

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준(① 또는 ②를 충족시 주요종속회사) ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

마-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-해당사항 없음-

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내(10)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	비상장

해성바이오(주)	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	비상장

해외(5)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	비상장

사. 신용평가에 관한 사항당사는 최근 3년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 07월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지서울특별시 강남구 테헤란로 508

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2015.03.27	이정훈 대표이사 취임(단재완, 이정훈 각자대표)

2017.03.24	정한수 대표이사 취임(단재완, 정한수 각자대표)

다. 상호의 변경-해당사항 없음-라. 최근 5사업연도 변동상황

연도	일자	내 용

2014년	-	본사 서울 이전, 안산공장 창의관준공

2015년	11월 03일	천안2공장 준공

2017년	07월 31일	계양전기(강소)유한공사 설립

2018년	08월 15일	계양전기(강소)유한공사 양산 개시
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,000,000	22,000,000	110,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,600,000	1,400,000	34,000,000	-

나. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 07월 07일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	11,000,000,000	22,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	700,000,000	1,400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에있어서만 보통주보다 액면 금액을 기준으로 연1% 더 배당하며 주식배당에있어서는 보통주의 배당율과 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,600,000	-

우선주	1,400,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	1,400,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,701	7,747	16,457

(별도)당기순이익(백만원)	7,365	7,303	16,420

(연결)주당순이익(원)	226	214	476

현금배당금총액(백만원)	2,047	1,877	2,217

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.46	21.63	13.05

현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.2	1.3

우선주	0.8	1.6	1.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	60	55	65

우선주	65	60	70

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유지분 기준 당기순이익입니다.주2) (연결)주당순이익은 계속영업 및 중단영업의 기본보통주당이익입니다.