영흥 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

공시제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사로 총 5인의 이사로 구성되어 있고, 이사회의 의장은 이사회운영규정 제6조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. 당사는 이사의 임기를 취임 후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 개정한 바 있으며, 2025년 3월 31일 개최된 제48기 정기주주총회에서 사외이사 3인(재선임 : 이장우, 박기훈, 장인환) 및 사내이사 2인(재선임 : 강근욱, 장수은)을 선임하였습니다. 당기 중 사내이사 강희준(대표이사)은 2025년 1월 1일 일신상의 사유로 사임 하였습니다. 자세한 사항은 2025년 1월 2일 공시된 대표이사변경 공시를 참고하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황의 선임은 2025년 3월 31일 개최 된 제48기 정기주주총회 결과입니다.

2. 중요의결사항 등

당사 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강근욱(출석률:100%)	장수은(출석률:100%)	이장우(출석률:100%)	박기훈(출석률:89%)	장인환(출석률:94%)

찬 반 여 부

1차	2025-02-14	제1호 의안 : 제48기 (2024사업연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호 의안 : 전자투표 채택 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2025-02-21	제1호 의안 : 감사위원회 직무규정 개정의 건제2호 의안 : 내부회계 관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2025-02-21	산업은행 산업운영자금 80억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2025-02-21	(주)대호특수강 운영자금 기한 연장 관련 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2025-02-28	제1호 의안 : 제48기 (2024사업연도) 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제48기 (2024사업연도) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2025-02-28	제48기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2025-02-28	자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2025-02-28	(주)대호특수강 하나은행 기업운전자금대출 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2025-03-28	제1호 의안 : 윤리강령 개정제2호 의안 : 직제 및 업무분장규정 별첨 개정제3호 의안 : 위임전결규정 별첨 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2025-03-31	제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2025-03-31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2025-04-15	생산중단 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2025-04-15	제1호 의안 : 유형자산 양도 승인의 건제2호 의안 : 권리주주 확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2025-04-22	일반화물자동차 운송사업의 부분양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	2025-04-22	하나은행 여신한도 신규 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2025-05-12	(주)대호특수강 제19회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	2025-05-28	신한은행 근저당권 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	2025-05-30	유형자산 양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

19차	2025-06-16	산업은행 산업운영자금 50억원 차입(대환）의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20차	2025-06-30	(주)대호특수강 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21차	2025-07-18	제1호 의안 : 지점이전의 건제2호 의안 : 지점폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

22차	2025-08-05	산업은행 산업운영자금 70억원 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23차	2025-08-28	(주)대호특수강의 운영자금 기한 연장 관련 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24차	2025-08-28	(주)대호특수강 하나은행 기업운전자금대출 기한연장 관련 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25차	2025-11-26	해외 자회사(YOUNG WIRE JAPAN CO.,LTD. 오사카시 소재) 해산 및 청산승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26차	2025-12-18	제1호 의안 : 자기주식 처분결정의 건제2호 의안 : (주)영흥 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27차	2025-12-29	(주)대호특수강 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회

(1) 이사회 내의 위원회 구성현황 - 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였으며 그 외 다른 위원회는 운영하고 있지 않습니다.

☞ 이사회 운영규정

제6조 (의 장)
① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
② 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.제12조 (결의방법)① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 전환사채의 발행, 신주 인수권부 사채의 발행은 이사 과반수의 출석과 출석이사 3분의 2의 찬성으로 정한다.② 이사회는 동영상과 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제16조 (관계사 및 특수관계인과의 거래의 승인)① 회사가 관계회사 및 특수관계인과 거래할 경우 이사회의 승인을 득하여야한다.② 관계사 및 특수관계인과 통상적인 영업활동과 무관한 자금거래가 필요한 경우에는 이사 및 감사의 전원 참석, 전원 동의 시 승인할수 있다.

4. 이사의 독립성 보고서 제출일 현재 이사회 구성원은 총 5명으로 이는 주주총회에서 선임되었습니다. 그중 사외이사는 3명이며, 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다.당사의 사외이사는 「상법」및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에서 정하는 독립성 요건을 충족하고 있으며, 회사와의 거래, 이해관계 및 주요 주주와의 관계에서 독립적인 지위를 유지하고 있습니다. 또한, 의사결정 과정에서 객관적인 판단을 내릴 수 있는 독립성을 확보하고 있습니다. 아울러 당사의 사외이사는 상법 제382조의3 및 상법 제542조의8 에서 규정하는 사외이사의 자격요건을 충족하고 있습니다. 사외이사 및 이사 선임 시, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인하는 '확인서'를 금융위원회에 제출하고 있으며, 사외이사 선임시에는 회사와의 독립성 여부 및 법적 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.(기준일 : 2025년 12월 31일)

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	임기	연임(횟수)	회사와의 거래

강근욱	이사회	대표이사	없음	1년	연임(3회)	없음

장수은	이사회	총괄	특수관계인	1년	연임(10회)	없음

이장우	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(2회)	없음

박기훈	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(2회)	없음

장인환	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(2회)	없음

※ 당사는 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 5. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 법률, 금융, 회계, 경영 등 다양한 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 이사회 및 감사위원회에서 독립적인 의견을 제시하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직 현황(2025년 12월 31일 기준)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 대리 1명(평균 21년)	주주총회, 이사회등 경영전반에 관한 업무 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.06.10	한국상장사협의회	이장우, 박기훈, 장인환	-	감사(위원)의 효율적 업무수행을 위한 전문지식 전달과정 및 최근 감사 관련 이슈중심의 쟁점공유

2025.10.13	한국상장사협의회	이장우, 박기훈, 장인환	-	경영진단을 위한 재무제표 이해, 현금흐름 경영 전략, 투자의사결정