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영흥 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영흥철강주식회사
대 표 이 사 : 한재열, 박기훈
본 점 소 재 지 : 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50
(전 화)041-939-3900
(홈페이지) http://www.youngwire.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)강근욱
(전 화)02-2077-8500
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.21	주식분할	보통주	4,497,378	5,000	5,000	-

2010.01.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,124,346	5,000	5,000	-

2011.10.25	주식분할	보통주	50,595,516	500	500	(주1)

2013.11.20	-	보통주	22,171,962	500	500	(주2)

2016.04.08	-	보통주	16,437,307	500	500	(주3)

2016.08.30	무상감자	보통주	9,000,000	500	500	(주4)

주1) 당사는 2011년 임시주주총회 (2011.9.23) 에서 보통주 주당 액면가 5,000원에서 500원으로의 주식분할을 승인하였습니다. 신주권 발행일은 2011.10.25 이며 변경된 주권은 2011.11.10 재상장 되었습니다.주2) 당사는 2013년 임시주주총회(2013.10.14)에서 세화통운 주식회사와의 합병을 승인 하였습니다. (합병기일 : 2013. 11. 18) 합병으로 인한 소멸법인(세화통운(주))의 주주에게 739.0654167의 합병비율만큼 22,171,962주를 발행하며 2013. 12. 10 추가상장 되었습니다(관련공시 : 2013.12.09 추가상장(합병)).주3) 당사는 2016년 임시주주총회(2016.02.02)에서 삼목강업 주식회사와의 합병을 승인 하였습니다(합병기일 : 2016. 04. 05 ). 합병으로 인한 소멸법인(삼목강업(주))의 주주에게 1.6115007의 합병비율만큼 16,437,307주를 발행하며 2016. 04. 21 추가상장 되었습니다(관련공시 : 2016.04.18 추가상장(합병)).주4) 당사는 2016년 임시주주총회(2016.07.25)에서 자기주식(9,000,000주) 무상소각을 승인 하였습니다(감자기준일 : 2016.08.30). 소각 후 당사의 발행주식 총수는 85,826,509주 입니다.
4. 주식의 총수 등

2017년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 170,000,000주이며, 유통주식수는 보통주 85,826,509 주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	170,000,000	-	170,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,060,287	-	99,060,287	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,233,778	-	13,233,778	-

1. 감자	12,243,778	-	12,243,778	(주3)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	990,000	-	990,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	85,826,509	-	85,826,509	(주2,3)

Ⅴ. 자기주식수	35,424,122	-	35,424,122	(주1,3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,402,387	-	50,402,387	-

(주1) 37기말 33,826,872주에서 2014. 03. 06일 자기주식 800,000주 처분(관련공시:2014.03.05자기주식처분결정)하였고, 삼목강업(주)와의 합병을 반대한 주주의 주식매수청구권을 행사한 주식 711주는 자기주식으로 계산됩니다(관련공시 : 2016년 2월 22일 기타 안내사항(안내공시). 삼목강업(주)와의 합병 시 삼목강업 자사주(합병신주:115,613주)와 영흥철강이 소유한 삼목강업 주식(합병신주:11,280,504주), 신주발행 시 단주(422주)가 영흥철강 자사주로 편입되었습니다. (주2) 당사와 삼목강업(주)의 합병(합병기일 : 2016. 4. 5)으로 인해 소멸법인 삼목강업(주) 주주에게 1.6115007의 합병비율만큼 16,437,307주를 신주발행하였습니다 (관련공시:2016.04.18추가상장). (주3) 당사는 2016년 임시주주총회(2016.07.25)에서 자기주식(9,000,000주) 무상소각을 승인 하였습니다(감자기준일 : 2016.08.30). 소각 후 당사의 발행주식 총수는 85,826,509주 입니다. 나. 자기주식

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	35,424,122	-	-	-	35,424,122	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	35,424,122	-	-	-	35,424,122	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 37기말 33,826,872주에서 2014. 03. 06일 자기주식 800,000주 처분(관련공시:2014.03.05자기주식처분결정)하였고, 삼목강업(주)와의 합병을 반대한 주주의 주식매수청구권을 행사한 주식 711주는 자기주식으로 계산됩니다(관련공시 : 2016년 2월 22일 기타 안내사항(안내공시). 삼목강업(주)와의 합병 시 삼목강업 자사주(합병신주:115,613주)와 영흥철강이 소유한 삼목강업 주식(합병신주:11,280,504주), 신주발행 시 단주(422주)가 영흥철강 자사주로 편입되었습니다. ※ 당사는 2016년 임시주주총회(2016.07.25)에서 자기주식(9,000,000주) 무상소각을 승인 하였습니다(감자기준일 : 2016.08.30). 소각 후 당사의 발행주식 총수는 85,826,509주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	85,826,509	(주1,3)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	35,424,122	(주2,3)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,402,387	-

우선주	-	-

주1) 당사와 삼목강업(주)의 합병(합병기일 : 2016. 4. 5)으로 인해 소멸법인 삼목강업(주) 주주에게 1.6115007의 합병비율만큼 16,437,307주를 신주발행하였습니다 (관련공시:2016.04.18추가상장). 주2) 37기말 33,826,872주에서 2014. 03. 06일 자기주식 800,000주 처분(관련공시:2014.03.05자기주식처분결정)하였고, 삼목강업(주)와의 합병을 반대한 주주의 주식매수청구권을 행사한 주식 711주는 자기주식으로 계산됩니다(관련공시 : 2016년 2월 22일 기타 안내사항(안내공시). 삼목강업(주)와의 합병 시 삼목강업 자사주(합병신주:115,613주)와 영흥철강이 소유한 삼목강업 주식(합병신주:11,280,504주), 신주발행 시 단주(422주)가 영흥철강 자사주로 편입되었습니다. 주3) 당사는 2016년 임시주주총회(2016.07.25)에서 자기주식(9,000,000주) 무상소각을 승인 하였습니다(감자기준일 : 2016.08.30). 소각 후 당사의 발행주식 총수는 85,826,509주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 배당시기의 배당금액은 주주총회의 승인을 거쳐 최종 결정되며, 지급대상은 매 회계연도 종료일 또는 중간배당 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주들이 해당됩니다. 현금배당을 원칙으로 하고 있으며, 배당금에 대한 권리는 그 권리가 5년간 행사되지 않는 경우 시효는 소멸되며, 시효기간이 완성된 이후 청구되지 않은 배당금은 회사에 귀속되는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

가. 주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 1분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-462	268	3,677

(개별)당기순이익(백만원)	-73	809	4,809

(연결)주당순이익(원)	-9	5	81

현금배당금총액(백만원)	-	1,512	2,268

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	564.35	61.68

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.89	2.12

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)현금배당성향 = 현금배당총액 / (연결)당기순이익(지배기업 소유주지분)

※ 현금배당수익률 = 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부종가의 평균※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기 1분기	삼일회계법인	-	-

제40기	삼일회계법인	적정	특기사항 없음

제39기	삼일회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원,Hr)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기 1분기	삼일회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	84.0	-

제40기	삼일회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	65.0	1,369.0

제39기	삼일회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	65.0	1,205.0

※ 보수는 연간 계약체결금액임.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기	-	-	-	-	-

제40기	-	-	-	-	-

제39기	2015.04.30	세무조정	2015.01.01~2015.12.31	5	삼일회계법인

4. 종속회사 감사의견 공시대상기간중에 회계감사인으로 부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 5 . 회계 감사인의 내부회계관리제도의 평가 제40기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 6. 회계감사인의 변경 해당사항 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 및 분기 경우에는 본 항목을 기재하지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공 시기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. ※ 당사는 이사의 임기를 취임 후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 개정한 바 있으며, 이번 2017년 3월 24일 개최된 제40기 정기주주총회에서 사외이사 3인(재선임 3인) 및 사내이사 4인(재선임 : 한재열,강근욱,장수은/신규선임 : 박기훈)을선임하였습니다.

나. 중요의결사항 등 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

신흥식	송경호	정준훈

1차	2016.01.26	의안 : 제39기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

2차	2016.02.01	제1호 의안 : 제39기(2015사업연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 전자투표 채택 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3차	2016.02.02	의안 : 합병계약(정관변경 및 이사변경 포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4차	2016.02.04	의안 : 우리은행 금융한도 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5차	2016.02.25	제1호 의안 : 제39기 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제39기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6차	2016.03.18	의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7차	2016.03.25	제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 50 원) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8차	2016.03.25	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 (대표이사 최문식)제2호 의안 : 본점 주소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9차	2016.04.05	제1호 의안 : 합병경과 보고의 건제2호 의안 : 대표이사 증원의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10차	2016.04.11	의안 : 지점 설치의 건	가결	-	-	-

11차	2016.04.19	의안 : 지점 폐지의 건	가결	-	-	-

12차	2016.04.21	의안 : 영업소 설치의 건	가결	-	-	-

13차	2016.04.28	의안 : 지점 설치의 건	가결	-	-	-

14차	2016.05.10	의안 : 화물운송주선사업 영업소 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15차	2016.05.17	의안 : 영업소 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16차	2016.06.14	제1호 의안 : 자기주식 소각(자본감소) 승인의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(자기주식 소각 승인 관련)제3호 의안 : 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 다음과 같이 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련하고 있습니다.

규 정	내 용

정 관	제35조의 2 (감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외 이사 이어 야 한다. 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사로 선임된 자 중에서 다시 주주총회 결의를 통해 감사위원으로 선임하여야 하며, 이때 사외이사 아닌 감사위원회위원 선임,해 임의 경우에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특 수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결 권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사 하지 못한다.
④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위 원장 은 사외이사이어야 한다.
제35조의 3 (감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아 니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 와 재산상태를 조사 할 수 있다.
④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재 결의할 수 없다.
제35조의 4 (감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건	비 고

정준훈	­동보산업㈜ 대표이사	해당없음	사외이사

신흥식	­`04.08 라보상사 퇴사(대표이사)­`09.08 現 ㈜내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사	해당없음	사외이사

송경호	- KOTRA 수출전문위원 (2006.6~2016.12)	해당없음	사외이사

※ 2017년 3월 24일 개최된 제40기 정기주주총회에서 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되었으며 재선임되었습니다.

나. 감사위원회의 주요활동내역

일 자	구 분	안 건	가결여부

2016.02.01	재무제표 및 영업보고서 승인	제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

2016.02.25	연결재무제표 승인	제39기 연결재무제표 승인의 건	가결

2016.03.17	감사보고서 제출	제39기 감사보고서 제출의 건	가결

2016.03.18	재무제표 및 연결재무제표 승인	제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인 확정의 건	가결

2016.03.25	감사위원회 위원장 선출의 건	감사위원회 위원장 선출의 건 : 감사위원 정준훈	가결

2016.03.31	외부감사인 선임의 건	외부감사인 선임의 건 : 삼일회계법인	가결

2016.05.13	재무제표실사	제40기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 실사	가결

2016.08.12	재무제표실사	제40기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 실사	가결

2016.11.11	재무제표실사	제40기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 실사	가결

2017.02.06	재무제표 및 영업보고서 승인	제40기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

2017.02.23	연결재무제표 승인	제40기 연결재무제표 승인의 건	가결

2017.03.16	감사보고서 제출	제40기 감사보고서 제출의 건	가결

2017.03.24	감사위원회 위원장 선출의 건	감사위원회 위원장 선출의 건 : 감사위원 정준훈	가결

2017.05.12	재무제표실사	제41기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 실사	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제38기, 제39기, 제40기 정기주주총회의 의결권 행사 방법으로 채택하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한재열	남	1958.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	삼목강업㈜ 대표이사	-	-	1년	-

박기훈	남	1964.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	영흥철강㈜ 생산총괄부장	-	-	1년	-

강근욱	남	1971.03	상무이사	등기임원	상근	재경총괄	영흥철강㈜ 기획재무관리팀 부장	-	-	1년	-

장수은	여	1969.10	수출이사	등기임원	상근	수출총괄	영흥철강㈜ 수출팀 부장	-	-	1년	-

정준훈	남	1943.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동보산업㈜ 대표이사	-	-	1년	-

신흥식	남	1967.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-`04.08 라보상사 퇴사(대표이사) -`09.08 現 ㈜내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사	-	-	1년	-

송경호	남	1947.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	KOTRA 수출전문위원 (2006.6~2016.12)	-	-	1년	-

※ 당사는 이사의 임기를 취임후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 개정한바 있으며 , 2017년 3월 24일 개최된 제40기 정기주주총회에서 사외이사 3인 (재선임 3인) 및 사내이사 4인 (재선임: 한재열,강근욱,장수은/신규선임: 박기훈)을 선임하였으 며 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 임원겸직현황

성명	직위	겸직현황	비 고

강근욱	이사(등기임원)	(주)오.씨.에스

다. 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

한국내철강사업	남	158	-	29	-	187	8	2,137	11	-

한국내철강사업	여	15	-	8	-	23	5	191	8	-

한국내물류사업	남	9	-	-	-	9	9	105	12	-

한국내물류사업	여	4	-	-	-	4	10	27	7	-

한국내포장재사업	남	30	-	20	-	50	14	517	10	-

한국내포장재사업	여	1	-	-	-	1	6	9	9	-

한국내자동차부품사업	남	133	-	10	-	143	11	1,658	12	-

한국내자동차부품사업	여	8	-	-	-	8	2	68	9	-

합 계	358	-	67	-	425	-	4,712	11	-

※ 영흥철강(주)와 삼목강업(주)간 합병의 결과로 자동차부품 사업부문이 추가되었으며 합병 이전의 근속연수를 반영하였습니다. 관련사항은 2015년 12월 17일 [정정]회사합병결정 및 동일 [정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항), [정정][연결포함]증권신고서(합병), 2016년 2월 2일 임시주주총회 결과를 참조하시기 바랍니다. ※ 자동차업부의 급여액은 합병(기일:2016.04.05) 이후 당사에서 지출된 급여액을 반영하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000	-

사외이사	3	-	-

※2017년 3월 24일 열린 제40기 정기주주총회에서 당사는 4명의 상근이사(재선임 : 한재열,강근욱,장수은/신규선임 : 박기훈) 와 3 명의 사외이사(재선임 : 정준훈, 신흥식, 송경호)를 선임하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	123	31	-

※ 공시기준일 현재 당사의 감사위원회위원 3인은 사외이사 3인이 겸임하고 있으며 사외이사는 별도의 급여를 지급하지 않습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	123	31	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

감사위원회 위원	3	-	-	사외이사 3명(겸임)

감사	-	-	-	-

※ 공시기준일 현재 당사의 감사위원회위원 3인은 사외이사 3인이 겸임하고 있으며 사외이사는 별도의 급여를 지급하지 않습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액- 해당사항없음

2. 산정기준 및 방법-해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 : 영흥철강㈜ 나. 기업집단에 소속된 회사의 수와 명칭 : 총 9개사

(2017. 03. 31 현재)

업 종	회사명	법인등록번호	상장여부	비 고

창고 및 운송관련 서비스업	마산5부두운영㈜	190111-0035433	비상장	-

가스류제조 및 도매	(주)대유코아	110111-2224759	비상장	-

철강선 제조업	영흥철강(주)	194211-0000191	상 장(유가증권시장)	지배회사

철강선 제조업	영흥(태창)강사승유한공사	-	비상장	해외법인

와이어로프 판매업	YOUNGWIRE USA,INC.	-	비상장	해외법인

철강선 제조업	YOUNGWIRE VINA CO.,LTD	-	비상장	해외법인

와이어로프 판매업	YOUNGWIRE JAPAN CO.,LTD	-	비상장	해외법인

와이어로프 판매업	YOUNGWIRE (SHANGHAI) TRADING CO.,LTD	-	비상장	해외법인

자동차부품 제조 및 판매업	(주)오.씨.에스	135511-0131933	비상장	-

※ YOUNG WIRE JAPAN CO.,LTD 은 14년3분기 중 설립 (2014.08.01) 되어 연 결 대상에 포함되었습니다 . ※ 제39기 중 YOUNGWIRE (SHANGHAI) TRADING CO.,LTD. 이 설립되었습니다(자본금 납입일 : 2016.01.06, 영흥철강 납입액 : $25,000(25%)/영흥태창강사승(유) 납입액 : $75,000(75%)). ※ 제40기 중 지배종속관계인 영흥철강(주)와 삼목강업(주)간 합병이 완료되었습니다. 관련사항은 2015년 12월 17일 [정정]회사합병결정 및 동일 [정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항), [정정][연결포함]증권신고서(합병), 2016년 2월 2일 임시주주총회 결과를 참조하시기 바랍니다.

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

영흥태창강사승(유)(주1,2)	1995.03.13	종속기업투자	2,878	-	100%	9,528	-	-	-	-	100%	9,528	9,399	-87

YOUNGWIRE USA,INC.(주3,4,11)	2012.09.20	종속기업투자	171	243	81%	264	-	-	-	243	81%	264	1,208	18

YOUNGWIRE VINA CO.,LTD(주1,5)	2012.12.07	종속기업투자	3,196	-	100%	5,327	-	-	-	-	100%	5,327	12,761	-4

마산항5부두(주)(주6)	2013.11.20	공동기업투자	55	5	50%	55	-	-	-	5	50%	55	1,298	1

YOUNGWIRE JAPAN CO.,LTD(주7,8,11)	2014.07.29	종속기업투자	103	-	81%	150	-	-	-	-	81%	150	438	2

YOUNGWIRE (SHANGHAI) TRADING CO.,LTD(주9,10)	2016.01.06	종속기업투자	30	-	25%	30	-	-	-	-	25%	30	1,178	20

(주)오.씨.에스(주11)	2016.04.08	공동기업투자	1,454	45	45%	1,454	-	-	-	45	45%	1,454	4,301	108

합 계	293	-	16,808	-	-	-	293	-	16,808	30,583	58

(주1) 현지국의 관계법령에 따라 주식을 발행하지 않습니다.(주2) 환율적용 : 위의 원화금액은 서울외국환중개의 해당기간 매매기준율 및 평균환율을적용한 원화환산 금액입니다.(주3) 1주당 가격은 1달러이며 USD153,000 지분취득

(주4) 환율적용 : 2012. 09. 20 취득당시 서울외국환중개의 매매기준율 적용

(주5) 환율적용 : 인수대금은 $2,950,000 이며 대금지급시 당시 외국환중개의 매매기준율 적용(주6) 2013년 11월중 세화통운(주)와 합병을 통해 세화통운(주)의 종속회사인 (주)평리머트리얼과 관계회사인 마산항 5부두(주)에 대한 지분을 승계하였으며, 2013년 12월 26일 (주)평리머트리얼을 청산하였습니다.(주7) 1주당 가격은 50,000엔이며 JPY10,200,000 지분취득(주8) 환율적용 : 2014. 07. 29 취득당시 외환은행 외화매입환율 적용

(주9) YOUNGWIRE (SHANGHAI) TRADING CO.,LTD $25,000(25%) 지분취득 (주10) 환율적용 : 2016.01.06 취득당시 서울외국환중개의 매매기준율 적용. (주11) 삼목강업(주)와 합병을 통해 삼목강업(주)가 소유한 'YOUNGWIRE USA,INC.', 'YOUNGWIRE JAPAN CO.,LTD', '(주)오.씨.에스' 에 대한 지분을 승계하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 KISCO홀딩스 그룹은 공정거래법상 기업집단에 포함되며 4개의 상장회사와 12개의 비상장회사로 이루어져 있습니다.

가.연결회사와 특수관계자와의 매출, 매입 거래

당기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계구분	회 사 명	매출(*1)	매입(*2)	임대료수익	배당금수익	기 타

공 동 기 업	(주)마산항5부두운영	11,520	699,019	-	-	-

관 계 기 업	(주)오.씨.에스	347,457	2,959,720	30,000	-	2,299

기타특수관계자	한국철강(주)	2,362,186	-	-	-	-

대흥산업(주)(*3)	2,443,646	1,754,339	24,654	-	15,000

(주)대유코아	-	3,276	-	-	-

환영철강공업(주)	978,925	-	-	38,346	-

계	6,143,734	5,416,354	54,654	38,346	17,299

(*1) 매출액에는 재화의 판매와 용역의 제공이 포함되어 있습니다.(*2) 매입액에는 재화와 용역(경영서비스)의 구입이 포함되어 있으며, 이는 관계기업 및 주요경영진이 지배하는 기업으로부터 정상적인 거래조건에 따라 구입하고 있습니다. (*3) 대흥산업(주)로부터 매입액은 회사간의 거래 총금액이며, 재무제표에는 상계 후 금액만 반영되었습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음