영흥 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

공시제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외 이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있고, 이사회의 의장은 이사회운영규정 제6조 에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. 당사는 이사의 임기를 취임 후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 개정한 바 있으며, 2023년 3월 31일 개최 된 제46기 정기주주총회에서 사외이사 4인(신규선임 : 박희춘, 이장우, 박기훈, 장인환) 및 사내이사 4인(재선임 : 강근욱, 장수은, 서범수 / 신규선임 : 강희준)을 선임하였습니다. 사내이사 서범수는 일신상의 사유로 2023년 10월 1일 사임하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	-	-

※ 상기 사외이사의 변동현황 선임은 2023년 3월 31일 개최 된 제46기 정기주주총회 결과입니다.

2. 중요의결사항 등

이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강근욱(출석률:100%)	최영민(출석률:100%)	강희준(출석률:100%)	장수은출석률:100%)	서범수(출석률:100%)	홍순호(출석률:100%)	이향기(출석률:100%)	장영재(출석률:100%)	박희춘(출석률:91.7%)	이장우(출석률:100%)	박기훈(출석률:100%)	장인환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차	2023.02.16	제1호 의안 : 제46기(2022 사업연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 전자투표 채택 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2차	2023.02.24	제1호 의안 : 직제 및 업무분장규정 별첨 개정제2호 의안 : 위임전결규정 별첨 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2023.02.24	산업은행 산업운영자금 80억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2023.02.24	㈜대호특수강의 운영자금 기한연장 관련 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2023.02.24	제46기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2023.02.28	제1호 의안: 제46기(2022사업연도) 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 제46기(2022사업연도) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2023.03.27	제1호 의안 : 윤리강령 개정제2호 의안 : 직제 및 업무분장규정 별첨 개정제3호 의안: 위임전결규정 별첨개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2023.03.31	제1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 " 박희춘" 선임의 건제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)

9차	2023.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2023.04.07	㈜한영특수강 신한은행 여신 신규 30억에 대한 연대보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2023.04.18	화물자동차 사용본거지 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2023.05.22	해외법인 베트남 붕따우 지분매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2023.06.12	㈜대호특수강의 운영자금 차입관련 연대보증 및 담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2023.06.19	산업은행 산업운영자금 50억원 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	2023.07.19	㈜대호특수강 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2023.07.26	산업은행 산업운영자금 70억원 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	2023.09.21	퇴직임원 특별 공로금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	2023.11.16	일반화물자동차 운송사업의 부분양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성

19차	2023.12.11	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20차	2023.12.12	화물자동차 운송사업 부분 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내의 위원회 구성현황 - 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였으며 그 외 다른 위원회는 운영하고 있지 않습니다.

☞ 이사회 운영규정

제6조 (의 장)
① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
② 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.제12조 (결의방법)① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 전환사채의 발행, 신주 인수권부 사채의 발행은 이사 과반수의 출석과 출석이사 3분의 2의 찬성으로 정한다.② 이사회는 동영상과 음성을 동시에 송ㆍ수신하 는 통신수단으로 개최할 수 있다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제16조 (관계사 및 특수관계인과의 거래의 승인)① 회사가 관계회사 및 특수관계인과 거래할 경우 이사회의 승인을 득하여야한다.② 관계사 및 특수관계인과 통상적인 영업활동과 무관한 자금거래가 필요한 경우에는 이사 및 감사의 전원 참석, 전원 동의 시 승인할수 있다.

4. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운용여부보고서 제출일 현재 이사회 구성원은 7명으로 주주총회에서 선임되었으며, 이중 사외이사는 4명입니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 사외이사 및 이사 선임시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 '확인서'를 금융위원회에, 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법적 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.(기준일 : 2023년 12월 31일)

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	임기	연임(횟수)	회사와의 거래

강근욱	이사회	대표이사	없음	1년	연임(1회)	없음

강희준	이사회	대표이사	없음	1년	신규	없음

장수은	이사회	총괄	특수관계인	1년	연임(8회)	없음

박희춘	이사회	자문/사외이사	없음	1년	신규	없음

이장우	이사회	자문/사외이사	없음	1년	신규	없음

박기훈	이사회	자문/사외이사	없음	1년	신규	없음

장인환	이사회	자문/사외이사	없음	1년	신규	없음

※ 당사는 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다.

5. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

(2023년 12월 31일 기준)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 대리 1명 (평균 19년 )	주주총회, 이사회등 경영전반에 관한 업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 각 안건에 대해 충분히 설명을 하고있으며 이에 따른 질의응답식으로 진행하고 있습니다.