영흥 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

공시제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있고, 이사회의 의장은 이사회운영규정 제6조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.※ 당사는 이사의 임기를 취임 후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 개정한 바 있으며, 2021년 3월 30일 개최 된 제44기 정기주주총회에서 사외이사 3인(재선임 : 홍순호, 이향기, 장영재) 및 사내이사 3인(재선임 : 최영민, 장수은 / 신규선임 : 서범수)을 선임하였습니다. 2. 중요의결사항 등이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

최영민(출석률:100%)	장수은(출석률:100%)	서범수(출석률:100%)	강근욱(출석률:100%)	홍순호(출석률:100%)	이향기(출석률:100%)	장영재(출석률:100%)

1차	21.01.14	의안 : 신한금융투자 대출 약정(50억)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	21.01.14	의안 : 대호피앤씨㈜ 지분 인수를 위한 산업은행 산업시설자금 150억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	21.02.15	제1호 의안 : 제44기(2020사업연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 전자투표 채택 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	찬성

4차	21.02.22	의안 : 제44기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	21.02.22	제1호 의안 : 제44기(2020사업연도) 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제44기(2020사업연도) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	21.02.23	의안 : 산업은행 산업운영자금 80억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	21.02.23	의안 : 대호피앤씨㈜의 운영자금차입관련 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	21.03.30	제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 (1주의 배당금 20원, 시가배당율 1.7%)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 구성 외)제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 "홍순호" 선임의 건제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	21.03.30	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	21.04.06	한화투자증권 추가 대출약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	21.04.16	보령공장 소둔로 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	21.05.06	㈜대호특수강 무역금융 신규 차입 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	21.05.24	㈜한영특수강 금전소비대차 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	21.06.08	산업은행 산업운영자금 50억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	21.06.15	㈜한영특수강 금전소비대차 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	21.06.18	㈜대호특수강 제16회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	21.06.29	일반화물자동차 운송사업의 부분양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	21.07.19	영흥(태창)강사승유한공사 지분(100%) 양도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19차	21.07.27	제1호 의안: 산업은행 산업운영자금 70억원 차입의 건제2호 의안: 농협은행 보령시지부 차입기한 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20차	21.08.18	신한은행 금융한도 약정체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21차	21.09.14	일반화물자동차 운송사업의 부분양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22차	21.11.08	신한은행 금융한도 약정체결 (무역금융 100억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23차	21.12.29	제1호 의안 : 이사회 운영규정 개정
제2호 의안 : 외부감사인 선임규정 개정제3호 의안 : 내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 운영지침 제정제4호 의안 : 회계업무처리규정 제정제5호 의안 : 내부감사규정 제정제6호 의안 : 윤리강령 개정 및 윤리경영 실천지침 개정제7호 의안 : 인사관리규정 개정 및 인사관리위원회규정 개정제8호 의안 : 직제 및 업무분장규정 개정제9호 의안 : 위임전결규정 제정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	임기	연임(횟수)	회사와의 거래

최영민	이사회	대표이사	없음	1년	연임(4회)	없음

장수은	이사회	총괄	특수관계인	1년	연임(6회)	없음

서범수	이사회	수출,영업상무	없음	1년	연임(1회)	없음

홍순호	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(2회)	없음

이향기	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(2회)	없음

장영재	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(2회)	없음

※ 당사는 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 4. 이사회 내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

(2021년 12월 31일 기준)

위원회명	구성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3인	홍순호이향기장영재	감사위원회 규정 요약 참조	-

☞ 이사회 운영규정

제6조 (의 장)
① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
② 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.제12조 (결의방법)① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 전환사채의 발행, 신주 인수권부 사채의 발행은 이사과반 수의 출석과 출석이사 3분의 2의 찬성으로 정한다.② 이사회는 동영상과 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산 입하지 아니한다. 제16조 (관계사 및 특수관계인과의 거래의 승인)① 회사가 관계회사 및 특수관계인과 거래할 경우 이사회의 승인을 득하여야한다.② 관계사 및 특수관계인과 통상적인 영업활동과 무관한 자금거래가 필요한 경우에는 이 사 및 감사의 전원 참석, 전원 동의 시 승인할수 있다.

5. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 각 안건에 대해 충분히 설명을 하고있으며 이에 따른 질의응답식으로 진행하고 있습니다.

7. 사외이사 지원조직 현황(2021년 12월 31일 기준)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 과장 1명(평균 18년)	주주총회, 이사회등 경영전반에 관한 업무 지원