영흥 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있고, 이사회의 의장은 이사회운영규정 제6조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.※ 당사는 이사의 임기를 취임 후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 개정한 바 있으며, 이번 2020년 3월 24일 개최된 제43기 정기주주총회에서 사외이사 3인(신규선임 : 홍순호, 이향기, 장영재) 및 사내이사 3인(재선임 : 최영민, 장수은 / 신규선임 : 강근욱)을 선임하였습니다.

나. 중요의결사항 등이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

한재열(출석률:0%)	최영민(출석률:100%)	장수은(출석률:100%)	강근욱(출석률:100%)	정준훈(출석률:100%)	송경호(출석률:100%)	신흥식(출석률:100%)	홍순호(출석률:100%)	이향기(출석률:100%)	장영재(출석률:100%)

1차	20.01.14	의안 : 한영선재(주) 신주인수권부 사채 인수계약의 건	가결	불참	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2차	20.01.20	의안 : 시설자금대출 약정 (겹판라인 이전)	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	20.01.31	의안 : 제43기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고서 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	20.02.10	제1호 의안 : 제43기(2019사업연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 전자투표 채택 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	20.02.24	제1호 의안 : 제43기(2019사업연도) 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제43기(2019사업연도) 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	20.03.10	의안 : 제43기 정기주주총회 개최장소 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	20.03.10	의안 : 안산공장 토지 일부 분할매각의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	20.03.11	의안 : 안산공장 토지 일부 분할매각의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	20.03.16	의안 : 한영선재(주) 주식인수계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	20.03.24	제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 배당금(30원/주) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 임원보수 한도액 승인의 건	가결	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	찬성

11차	20.03.24	의안 : 대표이사 선임의 건 (대표이사 최영민)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	20.05.13	의안 : 트랙터 및 트레일러 차량 사용본거지 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	20.05.27	의안 : 원화채무보증 신규 약정(산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	20.05.27	의안 : 구매자금 금융한도 약정체결(포스코기술투자)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	20.06.01	의안 : 한영선재(주) 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	20.06.02	의안 : 한영선재(주) 우리은행 보유 기업운전일반자금 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	20.06.12	의안 : 무역금융 금융한도 약정체결의 건 (신한은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	20.06.16	의안 : 산업은행 산업운영자금 50억원 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19차	20.06.24	의안 : 한영선재(주) 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20차	20.06.29	의안 : 한영선재(주) 신한은행 금융거래한도(무역금융) 약정 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21차	20.07.07	의안 : 한영선재(주) 기업은행 대출 및 신용카드 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22차	20.07.07	의안 : 원화지급보증 신규 약정의 건 (신한은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23차	20.07.21	의안 : 당사 트랙터 및 트레일러 차량 사용본거지 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24차	20.07.28	의안 : 당사 트랙터 및 트레일러 차량 일부 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25차	20.08.03	의안 : 산업은행 산업운영자금 70억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26차	20.08.03	의안 : 시설자금대출 약정 (설비증설 및 보수)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27차	20.08.11	의안 : 화물자동차 운송사업 부산영업소 폐업신고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28차	20.08.21	의안 : 일반화물자동차 운송사업의 부분양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29차	20.08.25	의안 : 국민은행 대출 약정체결의 건 (20억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30차	20.08.25	의안 : 신한은행 금융한도 약정체결의 건 (무역금융 30억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31차	20.08.25	의안 : 신한은행 금융한도 약정체결의 건 (외화대출 $1,000천불)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32차	20.08.26	의안 : 일반화물자동차 운송사업의 부분양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33차	20.09.04	의안 : 일반화물자동차 운송사업의 부분양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34차	20.09.22	의안 : 한영선재(주) 금전소비대차 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

35차	20.09.24	의안 : 일반화물자동차 운송사업의 부분 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

36차	20.10.14	의안 : 일반화물자동차 운송사업의 부분 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37차	20.10.23	의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 (150억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

38차	20.10.29	의안 : 주식회사 대호피앤씨 주식인수계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 3월 24일 개최된 제43기 정기주주총회에서 사외이사 3인(신규선임 : 홍순호, 이향기, 장영재) 및 사내이사 3인(재선임 : 최영민, 장수은 / 신규선임 : 강근욱)을 선임하였습니다.

다. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	임기	연임(횟수)	회사와의 거래

최영민	이사회	대표이사	없음	1년	연임(3회)	없음

장수은	이사회	총괄	특수관계인	1년	연임(5회)	없음

강근욱	이사회	재경본부장	없음	1년	연임(1회)	없음

홍순호	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(1회)	없음

이향기	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(1회)	없음

장영재	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(1회)	없음

※ 당사는 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 라. 이사회 내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

(2020년 9월 30일 기준)

위원회명	구성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3인	홍순호이향기장영재	감사위원회 규정 요약 참조	-

☞ 이사회 운영규정

제6조 (의 장)
① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
②대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.제12조 (결의방법)① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 전환사채의 발행, 신주 인수권부 사채의 발행은 이사과반 수의 출석과 출석이사 3분의 2의 찬성으로 정한다.② 이사회는 동영상과 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산 입하지 아니한다. 제16조 (관계사 및 특수관계인과의 거래의 승인)① 회사가 관계회사 및 특수관계인과 거래할 경우 이사회의 승인을 득하여야한다.② 관계사 및 특수관계인과 통상적인 영업활동과 무관한 자금거래가 필요한 경우에는 이 사 및 감사의 전원 참석, 전원 동의 시 승인할수 있다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역(2020년 9월 30일 기준)

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 각 안건에 대해 충분히 설명을 하고있으며 이에 따른 질의응답식으로 진행하고 있습니다.

사. 사외이사 지원조직 현황(2020년 9월 30일 기준)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 과장 1명(평균 18년)	주주총회, 이사회등 경영전반에 관한 업무 지원