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영흥 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 11 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 영흥
대 표 이 사 : 최영민
본 점 소 재 지 : 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50
(전 화)041-939-3900
(홈페이지) http://www.youngwire.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 장수은
(전 화) 02-2077-8500
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.21	주식분할	보통주	4,497,378	5,000	5,000	-

2010.01.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,124,346	5,000	5,000	-

2011.10.25	주식분할	보통주	50,595,516	500	500	(주1)

2013.11.20	-	보통주	22,171,962	500	500	(주2)

2016.04.08	-	보통주	16,437,307	500	500	(주3)

2016.08.30	무상감자	보통주	9,000,000	500	500	(주4)

주1) 당사는 2011년 임시주주총회 (2020.09.23) 에서 보통주 주당 액면가 5,000원에서 500원으로의 주식분할을 승인하였습니다. 신주권 발행일은 2011.10.25 이며 변경된 주권은 2011.11.10 재상장 되었습니다.주2) 당사는 2013년 임시주주총회(2013.10.14)에서 세화통운 주식회사와의 합병을 승인 하였습니다. (합병기일 : 2013. 11. 18) 합병으로 인한 소멸법인(세화통운㈜)의 주주에게 739.0654167의 합병비율만큼 22,171,962주를 발행하며 2013. 12. 10 추가상장 되었습니다(관련공시 : 2013.12.09 추가상장(합병)).주3) 당사는 2016년 임시주주총회(2016.02.02)에서 삼목강업 주식회사와의 합병을 승인 하였습니다(합병기일 : 2016. 04. 05 ). 합병으로 인한 소멸법인(삼목강업㈜)의 주주에게 1.6115007의 합병비율만큼 16,437,307주를 발행하며 2016. 04. 21 추가상장 되었습니다(관련공시 : 2016.04.18 추가상장(합병)).주4) 당사는 2016년 임시주주총회(2016.07.25)에서 자기주식(9,000,000주) 무상소각을 승인 하였습니다(감자기준일 : 2016.08.30). 소각 후 당사의 발행주식 총수는 85,826,509주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019.12.13	2022.12.13	15,000	기명식 보통주	2020.12.13~2022.11.13	100	1,172	15,000	12,798,634	주1)

합 계	-	-	15,000	기명식 보통주	-	100	1,172	15,000	12,798,634	-

주1) 2020년 3월 13일 시가하락에 따른 행사가액 조정 사항이 발생한 바 있습니다. 조정 후 전환가액은 930원, 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능 주식수는 16,129,032주 이며, 관련사항은 2020년 3월 13일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)을 확인하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 170,000,000주이며, 유통주식수는 보통주 85,826,509 주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	170,000,000	-	170,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,060,287	-	99,060,287	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,233,778	-	13,233,778	-

1. 감자	12,243,778	-	12,243,778	(주3)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	990,000	-	990,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	85,826,509	-	85,826,509	(주2,3)

Ⅴ. 자기주식수	31,808,526	-	31,808,526	(주1,3,4)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	54,017,983	-	54,017,983	-

(주1) 37기말 33,826,872주에서 2014. 03. 06일 자기주식 800,000주 처분(관련공시:2014.03.05자기주식처분결정)하였고, 삼목강업㈜와의 합병을 반대한 주주의 주식매수청구권을 행사한 주식 711주는 자기주식으로 계산됩니다(관련공시 : 2016년 2월 22일 기타 안내사항(안내공시). 삼목강업㈜와의 합병 시 삼목강업 자사주(합병신주:115,613주)와 영흥철강이 소유한 삼목강업 주식(합병신주:11,280,504주), 신주발행 시 단주(422주)가 영흥철강 자사주로 편입되었습니다. (주2) 당사와 삼목강업㈜의 합병(합병기일 : 2016. 4. 5)으로 인해 소멸법인 삼목강업(주) 주주에게 1.6115007의 합병비율만큼 16,437,307주를 신주발행하였습니다 (관련공시:2016.04.18추가상장). (주3) 당사는 2016년 임시주주총회(2016.07.25)에서 자기주식(9,000,000주) 무상소각을 승인 하였습니다(감자기준일 : 2016.08.30). 소각 후 당사의 발행주식 총수는 85,826,509주 입니다.(주4) 당사는 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식의 기한내 처분 및 투자 자금 확보를 위해 2018년4월16일 자기주식 3,615,596주를 처분하였습니다. 관련사항은 2018.04.13 자기주식 처분 결정 및 2018.04.17 자기주식처분결과보고서를 참조하시기 바랍니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	31,808,526	-	-	-	31,808,526	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	31,808,526	-	-	-	31,808,526	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 37기말 33,826,872주에서 2014. 03. 06일 자기주식 800,000주 처분(관련공시:2014.03.05자기주식처분결정)하였고, 삼목강업㈜와의 합병을 반대한 주주의 주식매수청구권을 행사한 주식 711주는 자기주식으로 계산됩니다(관련공시 : 2016년 2월 22일 기타 안내사항(안내공시). 삼목강업㈜와의 합병 시 삼목강업 자사주(합병신주:115,613주)와 영흥철강이 소유한 삼목강업 주식(합병신주:11,280,504주), 신주발행 시 단주(422주)가 영흥철강 자사주로 편입되었습니다. ※ 당사는 2016년 임시주주총회(2016.07.25)에서 자기주식(9,000,000주) 무상소각을 승인 하였습니다(감자기준일 : 2016.08.30). 소각 후 당사의 발행주식 총수는 85,826,509주 입니다. ※ 당사는 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식의 기한내 처분 및 투자 자금 확보를 위해 2018년4월16일 자기주식 3,615,596주를 처분하였습니다. 관련사항은 2018.04.13 자기주식 처분 결정 및 2018.04.17 자기주식처분결과보고서를 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	85,826,509	(주1,3)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	31,808,526	(주2,3,4)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	54,017,983	(주4)

우선주	-	-

(주1) 당사와 삼목강업㈜의 합병(합병기일 : 2016. 4. 5)으로 인해 소멸법인 삼목강업㈜ 주주에게 1.6115007의 합병비율만큼 16,437,307주를 신주발행하였습니다 (관련공시:2016.04.18추가상장). (주2) 37기말 33,826,872주에서 2014. 03. 06일 자기주식 800,000주 처분(관련공시:2014.03.05자기주식처분결정)하였고, 삼목강업㈜와의 합병을 반대한 주주의 주식매수청구권을 행사한 주식 711주는 자기주식으로 계산됩니다(관련공시 : 2016년 2월 22일 기타 안내사항(안내공시). 삼목강업㈜와의 합병 시 삼목강업 자사주(합병신주:115,613주)와 영흥철강이 소유한 삼목강업 주식(합병신주:11,280,504주), 신주발행 시 단주(422주)가 영흥철강 자사주로 편입되었습니다. (주3) 당사는 2016년 임시주주총회(2016.07.25)에서 자기주식(9,000,000주) 무상소각을 승인 하였습니다(감자기준일 : 2016.08.30). 소각 후 당사의 발행주식 총수는 85,826,509주 입니다. (주4) 당사는 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식의 기한내 처분 및 투자 자금 확보를 위해 2018년4월16일 자기주식 3,615,596주를 처분하였습니다. 관련사항은 2018.04.13 자기주식 처분 결정 및 2018.04.17 자기주식처분결과보고서를 참조하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 배당시기의 배당금액은 주주총회의 승인을 거쳐 최종 결정되며, 지급대상은 매 회계연도 종료일 또는 중간배당 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주들이 해당됩니다. 현금배당을 원칙으로 하고 있으며, 배당금에 대한 권리는 그 권리가 5년간 행사되지 않는 경우 시효는 소멸되며, 시효기간이 완성된 이후 청구되지 않은 배당금은 회사에 귀속되는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기 3분기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,111	1,067	-5,212

(별도)당기순이익(백만원)	-5,930	2,775	-12,044

(연결)주당순이익(원)	-113	20	-98

현금배당금총액(백만원)	-	1,621	540

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	151.92	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.63	0.94

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	10

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제42기 (연결)현금배당성향은 당기순손실로 기재하지 않습니다.※ (연결)현금배당성향 = 현금배당총액 / (연결)당기순이익(지배기업 소유주지분) ※ 현금배당수익률 = 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부종가의 평균※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 및 분기 경우에는 본 항목을 기재하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제44기 3분기	태성회계법인	-	-	-

제43기	안경회계법인	적정	-	-

제42기	삼일회게법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원,Hr)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제44기분기	태성회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	190.0	1,449.0	190.0	320.0

제43기	안경회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	100.0	1,259.0	100.0	1,259.0

제42기	삼일회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	92.0	1,319.0	92.0	1,319.0

※ 보수는 연간 계약체결금액임.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기 3분기	-	-	-	-	-

제43기	-	-	-	-	-

제42기	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 31일	내부감사, 회계팀 실무담당자, 업무수행이사, 담당회계사	대면회의	반기검토 주요쟁점사항 등

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

마. 종속회사 감사의견 공시대상기간중에 회계감사인으로 부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 바 . 회계 감사인의 내부회계관리제도의 평가 제43기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 사. 회계감사인의 변경 당사는 금융감독원에서 정한 지정감사 대상회사에 해당되어 지정된 감사인과 신규 외부감사계약을 체결하였습니다. 신규 외부감사인은 태성회계법인 이며, 계약기간은 1회계년(2020년)입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 다음과 같이 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련하고 있습니다.

규 정	내 용

정 관	제35조의2 (감사위원회의 구성)
① 이 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다. 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사로 선임된 자 중에서 다시 주주총회 결의를 통해 감사위원으로 선임하여야 하며, 이때 사외이사 아닌 감사위원회위원 선임, 해임의 경우에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주 식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다.
제35조의3 (감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.
④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑤ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집 권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소 집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
제35조의4 (감사록)
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

홍순호	예	­ `95.09 안 진회계법인 재무자문본부 전무이사­ `18.01 現 성도이현회계법인 재무자문본부 전무 ­`20.03 現 (주)영흥 사외이사	예	①	­기본자격 : 회계사­관련경력 : 자격관련 5년이상 종사

이향기	예	­ `89.01 포 스코 광양제철소­`08.05 코스틸 해외사업본부장­`16.01 코스틸 철강사업본부장­`20.02 現 제일제강공업(주) 사장­`20.03 現 (주)영흥 사외이사	-	-	-

장영재	예	­ `10.04 법무법인(유)태평양 변호사 ­`18.09 現 법무법인 트리니티 파트너 변호사­`20.03 現 (주)영흥 사외이사	-	-	-

※전문가 유형 :「상법 시행령」제37조 제2항 각호에 따른 유형으로 아래 사항 중 택일하여 기재한다. ① 회계사(1호 유형)

② 회계·재무분야 학위보유자(2호 유형)

③ 상장회사 회계·재무분야 경력자(3호 유형)

④ 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자(4호 유형)

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제10조

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(홍순호 1인)	상법 제542조의11 제 2항, 당사 감사위원회 규정 제10조, 제11조

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

나. 감사위원회 교육 미실시 내역(2020년 9월 30일 기준)

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 각 안건에 대해 충분히 설명을 하고있으며 이에 따른 질의응답식으로 진행하고 있습니다. 사외이사들의 교육에 대해 내부 검토를 하고 있으며 추후 일정들을 고려하여교육을 실시할 예정입니다.

다. 감사위원회 지원조직 현황(2020년 9월 30일 기준)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 과장 1명(평균 18년)	주주총회, 이사회등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

라. 당사는 보고서 제출일 현재 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인에 관하여 해당사항 없습니다.

마. 감사위원회의 주요활동내역

일 자	구 분	안 건	가결여부	감사위원회

신흥식 (출석률:100%)	송경호 (출석률:100%)	정준훈 (출석률:100%)	홍순호 (출석률:100%)	이 향기 (출석률:100%)	장영재 (출석률:100%)

2020.02.10	재무제표 및 영업보고서 승인	제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2020.02.24	연결재무제표 승인	제43기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.16	감사보고서 제출	제43기 감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.24	감사위원회 위원장 선출의 건	감사위원회 위원장 선출의 건 : 감사위원 홍순호	가결	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	찬성

2020.05.15	재무제표실사	제44기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

2020.08.14	재무제표실사	제44기 반기 재무제표 및 연결재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

2020.11.16	재무제표실사	제44기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제38기부터 현재(제43기)까지 정기주주총회의 의결권 행사 방법으로 채택하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최영민	남	1965.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 경남대학교 졸업- 前 삼목강업(주) 관리이사- 現 (주)영흥 대표이사	-	-	없음	4년 2개월	2021.03.24

장수은	여	1969.10	상무	등기임원	상근	경영총괄	- New York University 졸업- 영흥철강(주) 수출팀 부장- 現 (주)영흥 총괄임원	-	-	특수관계인	4년 4개월	2021.03.24

강근욱	남	1971.03	상무	등기임원	상근	재경총괄	- 경남대학교 졸업- 現 (주)영흥 재경본부장- 現 한영선재(주) 대표이사	-	-	없음	1년 9개월	2021.03.24

홍순호	남	1970.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사
감사위원	- 안진회계법인 전무이사- 現 성도이현회계법인 전무	-	-	없음	4개월	2021.03.24

이향기	남	1964.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사
감사위원	- 코스틸 철강사업본부장- 한국철강협회 선재협의회 부회장- 現 제일제강공업(주) 사장	-	-	없음	4개월	2021.03.24

장영재	남	1979.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사
감사위원	- 법무법인(유)태평양 변호사- 現 법무법인 트리니티 변호사	-	-	없음	5개월	2021.03.24

장세일	남	1971.03	회장	미등기임원	상근	경영총괄	- Mercy College 졸업- 영흥철강(주) 기획이사- 現 (주)영흥 회장	14,703,833	-	본인	15년 7개월	-

조경은	여	1975.08	상무	미등기임원	상근	관리총괄	- 서울대학교 졸업- 現 (주)영흥 관리상무	140,866	-	특수관계인	4년 1개월	-

서범수	남	1969.05	상무	미등기임원	상근	영업총괄	- 아주대학교 졸업- 現 (주)영흥 수출,영업상무	-	-	없음	4년 4개월	-

강정규	남	1970.11	이사	미등기임원	상근	보령공장장	- 창원대학교 졸업- 現 (주)영흥 보령공장장	-	-	없음	1년 4개월	-

나. 공시제출일 현재 미등기임원 변동현황

(기준일 2020년 9월 30일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근여부	사유

-	-	-	-	-	-	-

다. 타회사 임원 겸직 현황(기준일 2020년 9월 30일)

겸직자	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위

최영민	대표이사	마산항5부두운영(주)	공동대표이사	등기임원

강근욱	사내이사	한영선재(주)	대표이사	등기임원

홍순호	사외이사	성도이현회계법인	전무	미등기임원

이향기	사외이사	제일제강공업(주)	사장	등기임원

장영재	사외이사	법무법인 트리니티	변호사	-

라. 직원 현황라-1. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

한국내
철강사업	남	219	-	12	-	231	12	7,783	34	-	-	-	-

한국내
철강사업	여	17	-	11	-	28	6	682	24	-

한국내
물류사업	남	9	-	1	-	10	11	336	34	-

한국내
물류사업	여	1	-	2	-	3	6	74	25	-

한국내
포장재 사업	남	17	-	-	-	17	16	588	35	-

한국내
포장재 사업	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

한국내
자동차부품사업	남	121	-	2	-	123	13	4,556	37	-

한국내
자동차부품사업	여	8	-	-	-	8	3	173	22	-

합 계	392	-	28	-	420	-	14,192	34	-

※ 분ㆍ반기보고서에는 '소속 외 근로자' 항목을 기재하지 않습니다.

라-2. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	636	159	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	6	2,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	236	39	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	216	72	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	20	6	사외이사 3명 (겸임)

감사	-	-	-	-

※ 당사는 제43기 정기주총에서 신규 선임된 사외이사(3인)에게 2020년 2분기 부터 급여를 지급중에 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당분기에 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다.

나. 산정기준 및 방법 - 해당사항없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 KISCO홀딩스 그룹은 공정거래법상 기업집단에 포함되며 4개의 상장회사와 12개의 비상장회사로 이루어져 있습니다.

가.연결회사와 특수관계자와의 매출, 매입 거래

당분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	회사명	매출	임대료수익	배당금수익	기타수익	매입	기타비용

공동기업	마산항5부두운영(주)	36,117	-	-	-	1,209,312	111,478

기타특수관계자	한국철강(주)	6,357,828	-	-	-	-	-

대흥산업(주)	2,667,988	7,310	-	-	2,904,115	230,146

(주)대유코아	-	-	-	-	6,057	-

환영철강공업(주)	2,273,395	-	41,414	-	-	-

한국특수형강 (주)	703,990	-	-	-	82,483	-

합계	12,039,318	7,310	41,414	-	4,201,967	341,624
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.