영흥 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있고, 이사회의 의장은 이사회운영규정 제6조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. ※ 당사는 이사의 임기를 취임 후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 개정한 바 있으며, 이번 2019년 3월 26일 개최된 제42기 정기주주총회에서 사외이사 3인(재선임 3인) 및 사내이사 3인(재선임 3인)을 선임하였습니다.

나. 중요의결사항 등 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

한재열 (출석률:100%)	최영민 (출석률:100%)	장수은 (출석률:100%)	강근욱 (출석률:100%)	정준훈 (출석률:100%)	송경호 (출석률:100%)	신흥식 (출석률:100%)

1차	18.01.31	의안 : 제41기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고서 승인	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	18.02.05	제1호 의안 : 제41기(2017사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 전자투표 채택 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	18.02.22	제1호 의안 : 제41기(2017사업연도) 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제41기(2017사업연도) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	18.03.02	의안 : 은행차입 (운영자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	18.03.23	제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 10원) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

6차	18.03.23	의안 : 대표이사 선임의 건 (각자대표이사 한재열, 최영민)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	18.04.03	의안 : 퇴직임원 특별공로금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	18.04.13	의안 : 자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	18.07.17	의안 : 금융한도 약정체결 (무역금융)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	18.12.17	제1호 의안 : 감사위원회 직무규정 및 내부회계 관리규정 개정제2호 의안 : 외부감사인 선임규정 제정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	19.01.31	의안 : 제42기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	19.02.11	제1호 의안 : 제42기(2018사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 전자투표 채택 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	19.02.25	제1호 의안 : 제42기(2018사업연도) 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제42기(2018사업연도) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	19.03.26	제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 10원) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	19.03.26	의안 : 대표이사 선임의 건 (각자대표이사 한재열, 최영민)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	임기	연임(횟수)	회사와의 거래

한재열	이사회	대표이사 및 총괄	없음	1년	연임(3 회)	없음

최영민	이사회	대표이사 및 총괄	없음	1년	연임(1 회)	없음

장수은	이사회	수출/재무/영업 총괄	특수관계인	1년	연임(3 회)	없음

정준훈	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(7 회)	없음

신흥식	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(7 회)	없음

송경호	이사회	자문/사외이사	없음	1년	연임(6 회)	없음

※ 2019년 3월 26일 개최된 제42기 정기주주총회에서 사외이사 3인(재선임 3인) 및 사내이사 3인(재선임 3인)을 선임하였습니다. ※ 당사는 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 라. 이사회 내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

(2018년 12월 31일 기준)

위원회명	구성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3인	정준훈신흥식송경호	감사위원회 규정 요약 참조	-

※ 상기 감사위원회은 2019년 3월 26일 열린 당사 제42기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

☞ 이사회 운영규정

제6조 (의 장)
① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
②대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다. 제12조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 전환사채의 발행, 신주 인수권부 사채의 발행은 이사과반 수의 출석과 출석이사 3분의 2의 찬성으로 정한다. ② 이사회는 동영상과 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산 입하지 아니한다. 제16조 (관계사 및 특수관계인과의 거래의 승인) ① 회사가 관계회사 및 특수관계인과 거래할 경우 이사회의 승인을 득하여야한다. ② 관계사 및 특수관계인과 통상적인 영업활동과 무관한 자금거래가 필요한 경우에는 이 사 및 감사의 전원 참석, 전원 동의 시 승인할수 있다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 각 안건에 대해 충분히 설명을 하고있으며 이에 따른 질의응답식으로 진행하고 있습니다. 사외이사들의 교육에 대해 내부 검토를 하고 있으며 추후 일정들을 고려하여교육을 실시할 예정입니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	차장 1명, 과장 1명 (평균 10년)	주주총회, 이사회등 경영전반에 관한 업무 지원