신성이엔지 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성요소

제40기 4분기 (2018.12.31) 기준 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. (사외이사 1명(강대석)이 2018.03.15 임시주추총회에서 신규 선임, 사내이사 1명(이정훈)이 3월 28일자로 사임함에 따라, 4명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다.) * 2019년 3월 22일 제40기 정기주주총회를 통해 김동섭 사내이사를 선임하여 본 보고서 제출일 기준(2019.04.01) 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회규정 제5조에 따라 이사회에서 선임하도록 하며, 본 규정에 따라 당사 이사회는 대표이사 이완근을 의장으로 선임하여 이완근 대표이사는 의장을 겸직하고 있습니다. 각 이사들의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (2) 주요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

이태섭	강대석	이완근	김주헌	이지선	안윤수

출석률 80%	출석률83%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%

1	2018.01.05	내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.19	제1호 의안 : FA 사업부문 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 제3호 의안 : Siasun Investment Management Co.,Ltd.와의 주식매매계약 및 주주간 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.01.19	제1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건 제2호 의안 : 타법인 주식취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.01.23	물적분할 승인을 위한 임시주주총회 안건 추가의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.01	임시주주총회 사외이사 후보 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.02.12	제1호 의안 : 2017년 결산기(제39기) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2018년(제40기) 사업계획 승인의 건 제3호 의안 : 제39기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.03.26	제32회차 교환사채 교환가액 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.03.27	제34회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.03.29	제35회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.04.03	제1호 의안 : 2018년도 등기임원 및 감사 보수금액 결정의 건 제2호 의안 : 고문계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.04.13	제36회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.04.30	분할계획서 일부 수정의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.05.02	제1호 의안 : 분할보고총회 공고의 건 제2호 의안 : 지점폐지의 건 제3호 의안 : 합의서 체결의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018.05.02	제1호 의안 : 변경합의서 체결의 건 제2호 의안 : 합의서 체결의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2018.05.09	2018년 1분기 실적 승인의 건	가결	찬성	참석	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018.06.26	제32회차 교환사채 교환가액 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018.08.07	2018년 상반기 실적 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018.08.30	산업은행 산업운영자금 20억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018.09.27	제32회차 교환사채 교환가액 조정의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018. 11. 07	2018년 3분기 정기이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018.11.15	우리은행 B2B 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2018. 11. 16	니카라과 EDCF 프로젝트 입찰보증서 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2018. 11. 20	(주)지셀태양광발전소 및 목포솔라㈜의 주식 매매 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2018.12.19	KEB하나은행 기타외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2018.12.19	KEB하나은행은행 홍콩지점 미화 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2018.12.19	우리은행 기타외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2018.12.28	기업은행 분당서현역지점 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2018.12.28	KEB 하나은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2018.12.28	농협은행 서초대기업지점 차입금 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2018.12.28	신한은행 분당중앙금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다 .

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고	연임횟수

이완근	사내이사	이사회 의장, 경영총괄	이사회	-	본인	대표이사	5회

김주헌	사내이사	경영자문	이사회	-	-	대표이사(2018년 7월 2일 사임)	3회

이지선	사내이사	경영총괄	이사회	-	특수관계인	대표이사	3회

안윤수	사내이사	사업부문	이사회	-	-	-	-

이태섭	사외이사	사외이사	이사회	-	-	-	-

강대석	사외이사	사외이사	이사회	-	-	2018년 3월 15일 신규 취임	-

* 사외이사를 위한 지원조직으로는 경영기획팀과 전략기획팀이 있으며, 총 인원은 13명 입니다. 본 지원 조직을 통해서, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.02.12	㈜신성이엔지	전원	-	재생에너지 산업 전망 및 반도체/디스플레이 산업 전망 교육

2018.08.07	㈜신성이엔지	전원	-	재생에너지 산업 전망 및 반도체/디스플레이 산업 전망 교육, 사업부문 업무소개