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신성이엔지 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신성이엔지
대 표 이 사 : 이 지 선
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8
(전 화) 031-788-9509
(홈페이지) http://www.shinsungeng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명)김 종 래
(전 화) 031-788-9456
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
1. 요약재무정보 ----------------------- 40
2. 연결재무제표 ----------------------- 43
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 143
5. 재무제표 주석 ----------------------- 151
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 240
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 247
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 254
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 255
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 255
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 257
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 258
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 259
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 263
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 263
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 265
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 269
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 273
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 274
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 285
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간('15.01.01~'19.12.31) 중 회사의 주요 변동 내용

일 자	주요 변동 내용

2015.06.01	(주)목포솔라 동일 기업집단 편입

2016.08.05	소주신성자동화과학기술유한공사 동일 기업집단 편입

2016.12.16	(주)신성이엔지, (주)신성에프에이 흡수합병

2016.12.16	ENG헝가리법인 동일 기업집단 편입

2017.03.24	주식회사 신성이엔지로 사명 변경

2017.07.17	(주)신성솔라에너지 기업집단 편입

2018.05.01	자동화설비 사업부문을 (주)신성에프에이로 물적 분할 설립

2018.06.22	(주)신성에프에이 동일 기업집단 제외, 소주신성자동화과기유한공사 연결대상 제외

2018.07.25	신성이엔지 인디아 법인 동일 기업집단 편입

2018.12.31	(주)지셀태양광 , (주)목포솔라 동일 기업집단 제외

2019.07.16	신성이엔지 말레이시아 법인 동일 기업집단 편입

2019.11.25	여주케이태양광발전소(주) 기업집단 편입

* 스마트케이 자산관리(주)와 스마트케이 피에프브이(주)는 2020년 1월 기업결합신고가 완료되었습니다. 나. 경영진의 주요한 변동

(기준일 : 2019.12.31)

직 위	변동 전	변동 후	비 고

사내이사 회장	대표이사이완근	사내이사이완근	2016.03.25. 정기주주총회에서 재선임2019.03.22 정기주주총회에서 사내이사 재선임 2019.03.25 임기만료로 대표이사 사임

대표이사 부사장 (사내이사)	대표이사이지선	대표이사이지선	2016.12.16. 대표이사 신규 선임2019.03.22 이사회에서 대표이사 재선임

CE사업부문장	대표이사안윤수	-	2016.11.11. 임시주주총회에서 사내이사 신규 선임2019.03.22 이사회에서 대표이사 신규 선임 2019.12.16 대표이사, 사내이사 임기만료

사내이사 RE사업부문장	-	사내이사김동섭	2019.03.22 정기주주총회에서 사내이사 신규선임

사외이사	강대석	강대석	2018.03.15. 임시주주총회에서 신규선임

사외이사	이태섭	이태섭	2017.03.24. 정기주주총회에서 재선임

상근감사	김진엽	김진엽	2017.03.24. 정기주주총회에서 재선임

* 각 경영진들의 주요 이력과 임기에 관한 내용은 본 보고서 'VII. 임원 및 직원 등에 관한사항'을 참고하시기 바랍니다.** 안윤수 대표이사는 2019.03.22에 대표이사로 선임되었으며(등기 완료일 : 2019.03.28), 2019.12.16 임기 만료로 대표이사, 사내이사직을 퇴임하였습니다. 그리고 2020.03.27 정기주주총회에서 사내이사로 선임된 후 같은 날 대표이사 선임되었습니다. *** 이완근 사내이사는 임기만료로 인해 2019.03.25 이후로 대표이사직을 사임하며, 이지선 대표이사는 2019.03.22에 개최된 주주총회 및 이사회에서 대표이사 및 사내이사직에 재임하는 것으로 결정되었습니다. **** 2020.03.27 이태섭 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. ***** 2020.03.27 이정선 사내이사, 박광수 사외이사가 신규선임되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,075,406	500	1,045	시설자금확보를 위한 유상증자 (증자비율 2.85%)

2015.03.04	전환권행사	보통주	1,628,209	500	3,685	상환전환우선주의 보통주 전환발행 (전환비율 우선주 1주당 보통주 1.549525주)

2016.05.18	유상증자(일반공모)	보통주	25,000,000	500	1,195	운영자금 및 시설투자자금 확보를 위한 유상증자 (증자비율 33.10%)

2016.12.16	-	보통주	72,467,913	500	2,586	(주)신성이엔지/(주)신성에프에이 흡수합병으로 인한 신주 발행

2019.03.07	신주인수권행사	보통주	736,472	500	1,140	* 신주인수권증권행사청구로 인한 보통주 발행주식 증가 - 2019.04.08 : 523,754주 - 2019.04.12 : 200,000주 - 2019.05.09 : 11,754주 - 2019.07.01 : 964주

## 나. 미상환 전환사채 발행

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제31회 무보증 사모 전환사채	2017.01.23	2020.01.23	9,500	(주)신성이엔지 기명식 보통주	2018.01.23 ~2019.12.23.	100	1,575	9,500	6,031,746	-

합 계	-	-	9,500	-	-	-	-	9,500	6,031,746	-

* 2017.01.23 발행된 사모전환사채는 2020.01.23 전액 상환 완료하였으므로 2019년기말 기준 전환사채 잔액은 없습니다. (2020.01.23 기타안내사항 공시 참조)

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제37회무보증신주인수권부사채	2019.03.07	2022.03.07	30,000,000,000	(주)신성이엔지 기명식 보통주	2019.04.07 ~2022.02.07	100%	910	29,159,588,700	25,578,587	-

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	29,159,588,700	25,578,587	-

* 2019.12.09 신주인수권행사가액이 1,120원에서 910원으로 조정되었습니다. ** 2020.03.09 신주인수권행사가격이 910원에서 906원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	25,000,000	400,000,000	* 우선주 포함한 총발행 가능 주식수* 발행할 주식의 총수는 기존에 200,000,000주였으나, 2016년 11월 11일 임시주주총회에서 400,000,000주로 변경되었으며, 2016년 12월 16일 변경등기가 완료되었습니다.

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	191,579,185	1,751,300	193,330,485	* 2016.05.19. 유상증자(주주우선공모) 보통주 : 25,000,000주* 2016.12.16. 흡수합병 신주발행 보통주 : 72,467,913주* 신주인수권증권행사청구로 인한 보통주 발행주식 증가 - 2019.04.08 : 523,754주 - 2019.04.12 : 200,000주 - 2019.05.09 : 11,754주 - 2019.07.01 : 964주

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,849,000	1,751,300	19,600,300	* 2013.06.26 상환전환주의 보통주 전환 : 1,085,473주

1. 감자	17,629,000	0	17,629,000	*2008.08.01. 무상감자

2. 이익소각	220,000	0	220,000	*2004.03.31. 이익소각

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	1,751,300	1,751,300	상환전환우선주의 보통주 전환청구

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	173,730,185	0	173,730,185	-

Ⅴ. 자기주식수	27,281,978	-	27,281,978	* 2016.12.16. 흡수합병으로 인한 자기주식 증가 : 41,621,352주* 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 취득 : 13,964,160주 * 2017. 06. 21 발행한 자기주식을 교환대상으로 하는 제32회차 무보증 사모사채 발행과 관련한 자사주는 본 자기주식수에 산입하지 않았습니다.(1) 초기 예탁 자사주 : 4,750,593주(2) 2017.09.26에 추가 예탁한 자사주 : 247,637주(3) 2018.03.26에 추가 예탁한 자사주 : 431,972주(4) 2018.06.26에 추가 예탁한 자사주 : 134,601주(5) 2018.09.26에 추가 예탁한 자사주 : 650,622주 (6) 2018.12.27에 환입된 자사주(풋옵션) : 3,561,737주(7) 2019.03.26에 환입된 자사주(풋옵션) : 508,820주(8) 2019.09.28에 환입된 자사주(풋옵션) : 678,426주 (9) 교환된 자사주 : 1,466,442주(10) 현재 예탁되어 있는 자사주 : (1)+(2)+(3)+(4)+(5)-(6)-(7)-(8)-(9)= 0주* 2019.10.04 구주매출로 인해 자사주 3,922,933주를 처분하였습니다.

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	146,448,207	-	146,448,207	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	30,017,665	1,187,246	3,922,933	0	27,281,978	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	30,017,665	1,187,246	3,922,933	0	27,281,978	-

우선주	0	0	0	0	0	-

* 2019.03.27 교환사채권자의 2차 조기상환 청구에 따라 사채금액 중 7.5억원에 대하여 조기 상환, 2019.09.26 교환사채권자의 3차 조기상환 청구에 따라 사채금액 중 10억에 대하여 조기 상환하고 이에 해당하는 자기주식수 각 508,820주, 678,426주를 환입 하 였 습 니다. ** 2019.10.04 공모 구주매출로 자 기주식 3,922,933주를 처분하여 자사주는 27,281,978주가 됩니다. 관련 내용은 2019.10.04에 공시한 '증권발행실적보고서'를 참고해주시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 총 주식수는 보통주 173,730,185주이며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 27,281,978 주입니다(이에 대해서는 '4. 주식의 총수 등 나. 자기주식 취득 및 처분현황'의 내용을 참조 바랍니다.). 발행주식총수에서 당사가 보유하고 있는 자기주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 146,448,207주 입니다.

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	173,730,185	* 주주우선공모 2,500,000주 유상증자(2016.03.15. 이사회)* 계열회사 흡수합병 신주발행 72,467,913주(2016.12.16. 합병기일)* 신주인수권증권행사청구로 인한 발행주식 736,472주 증가

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	27,281,978	* 자기주식수

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	146,448,207	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,085	10,698	-39,188

(별도)당기순이익(백만원)	8,668	-6,749	-46,165

(연결)주당순이익(원)	15	76	-326

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

( 1) 요약 연결재무정보 하기 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었고, 회계감사인으로부터 감사를 받은 자료입니다.

구 분	제41기	제40기	제39기

2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31

감사/검토 여부	감사받은 재무제표	감사받은 재무제표	감사받은 재무제표

[유동자산]	176,850,498,052	159,849,487,479	365,422,937,591

[비유동자산]	239,764,208,691	253,295,611,612	317,433,952,346

자산총계	416,614,706,743	413,145,099,091	682,856,889,937

[유동부채]	277,484,358,559	272,010,305,315	487,924,743,109

[비유동부채]	16,954,017,533	27,051,173,313	113,121,588,841

부채총계	294,438,376,092	299,061,478,628	601,046,331,950

[지배주주지분]	122,241,893,935	114,141,786,638	81,864,789,846

- 자본금	86,975,092,500	86,606,856,500	86,606,856,500

- 기타불입자본	124,794,476,601	119,374,369,470	71,500,650,973

- 결손금	(26,169,227,339)	(65,451,104,866)	(74,857,651,978)

- 기타자본구성요소	(63,358,447,827)	(26,388,334,466)	(1,385,065,649)

[비지배분]	(65,563,284)	(58,166,175)	(54,231,859)

자본총계	122,176,330,651	114,083,620,463	81,810,557,987

부채와 자본총계	416,614,706,743	413,145,099,091	682,856,889,937

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	공정가치법	공정가치법	공정가치법

연결에 포함된 회사수	7개	6개	7개

-	제41기	제40기	제39기

I. 매출액	451,123,644,321	424,654,240,360	574,465,047,412

II. 영업이익(손실)	9,718,870,516	(4,152,168,302)	(5,753,417,752)

III. 법인세비용차감전순이익(손실)	7,484,664,689	(20,412,237,507)	(14,920,136,360)

IV. 연결당기순이익	2,085,195,268	10,698,129,762	(39,188,112,313)

- 지배기업 소유주지분	2,092,657,039	10,702,049,715	(39,119,030,601)

- 비지배지분	(7,461,771)	(3,919,953)	(69,081,712)

V. 지배주주지분에 대한 기본 및 희석주당순이익(손실)	15	76	(326)

(2) 요약 재무정보 하기 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었고, 회계감사인으로부터 감사를 받은 자료입니다.

구 분	제41기	제40기	제39기

2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31

감사/검토 여부	감사받은 재무제표	감사받은 재무제표	감사받은 재무제표

[유동자산]	120,518,313,558	97,350,599,542	325,755,356,707

[비유동자산]	242,093,240,490	247,060,691,616	321,036,539,052

자산총계	362,611,554,048	344,411,291,158	646,791,895,759

[유동부채]	233,521,223,772	220,265,683,811	460,044,366,296

[비유동부채]	16,133,948,544	25,288,889,955	103,759,860,138

부채총계	249,655,172,316	245,554,573,766	563,804,226,434

[자본금]	86,975,092,500	86,606,856,500	86,606,856,500

[기타불입자본]	124,794,543,251	119,374,369,470	71,527,281,209

[결손금]	(25,638,919,042)	(81,842,619,840)	(74,995,751,163)

[기타자본구성요소]	(73,174,334,977)	(25,281,888,738)	(150,717,221)

자본총계	112,956,381,732	98,856,717,392	82,987,669,325

부채와 자본총계	362,611,554,048	344,411,291,158	646,791,895,759

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	공정가치법	공정가치법	공정가치법

-	제41기	제40기	제39기

I. 매출액	317,968,149,725	320,628,826,301	487,439,591,395

II. 영업이익(손실)	4,091,145,456	(10,522,501,556)	(12,471,419,691)

III. 법인세비용차감전순이익(손실)	14,811,866,294	(29,638,629,490)	(21,375,485,172)

IV. 당기순이익	8,668,284,863	(6,749,699,724)	(46,165,865,278)

V. 주당손익	60	(48)	(385)

(3) 연결대상회사의 변동현황

연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제41기3분기	소주신성초정화계통유한공사	-	-

제주햇빛발전소	-	-

지셀이엔씨	-	-

신성이엔지베트남유한공사	-	-

신성이엔지 헝가리법인	-	-

신성이엔지 인디아 법인	-	-

신성이엔지 말레이시아 법인	신성이엔지 말레이시아 법인	-

제40기	소주신성초정화계통유한공사	-	-

제주햇빛발전소	-	-

지셀이엔씨	-	-

신성이엔지베트남유한공사	-	-

신성이엔지 헝가리법인	-	-

신성이엔지 인디아 법인	신성이엔지 인디아 법인	-

-	-	지셀태양광발전

-	-	목포솔라

제39기	지셀태양광발전	-	-

소주신성자동화과기유한공사	-	-

소주신성초정화계통유한공사	-	-

제주햇빛발전소	-	-

지셀이엔씨	-	-

신성이엔지베트남유한공사	-	-

신성이엔지 헝가리법인	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제40기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제39기(전전기)	삼일회계법인	적정	강조사항 기재	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사, 영문감사	220백만원	2,534

제40기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사, 영문감사	300백만원	2,930

제39기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사, 영문감사	320백만원	3,154

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	2019.04.24	세무조정	2019.04~2020.03	25백만원	-

제40기(전기)	2018.04.25	세무조정	2018.04~2019.03	25백만원	-

제39기(전전기)	2017.04.24	세무조정	2017.04~2018.03	25백만원	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.12.31	회사측 : 감사, 회계팀장 등 2인감사인 측 : 업무수행이사 등 2인	대면회의	감사에서의 유의적 발경사항, 연간 감사 및 지배기구, Communication 예상 일정, 감사인의 독립성 등

2	2020.02.14	회사측 : 감사, 회계팀장 등 2인감사인 측 : 업무수행이사 등 2인	대면회의	감사 종결 보고(그룹감사 관련 사항 등), 감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성요소

제41기말 (2019.12.31) 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회규정 제5조에 따라 이사회에서 선임하도록 하며, 본 규정에 따라 당사 이사회는 사내이사 이완근을 의장으로 선임하였습니다. 각 이사들의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (2) 주요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

이태섭	강대석	이완근	김주헌	이지선	안윤수	김동섭

1	2019.01.04	2018년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.01.25	신한은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건	가결	불참	불참	참석	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.02.01	제37회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결	찬성	참석	참석	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.02.08	제1호 의안 : 2018년 결산기(제40기) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2019년(제41기) 사업계획 승인의 건 제3호 의안 : 지점 설립 승인의 건 보고사항 : 해외법인(말레이시아) 설립 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.02.13	제37회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행 승인의 건(일자변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.02.19	제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 관련 위탁계약 체결 상대방 변경의 건제3호 의안 : 주주총회 의장 부재 시 임시의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.03.21	KEB 하나은행 BOE 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2019.03.22	대표이사 선임의 건 (대표이사 이지선, 대표이사 안윤수)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.04.19	신한은행 분당금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.05.10	1분기 실적 및 2분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.08.14	2분기 실적 및 3분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2019.08.20	한국산업은행 차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2019.09.09	제1호 의안 : 자기주식 처분의 건제2호 의안 : 일반공모를 통한 구주(자기주식) 매출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

14	2019.11.05	3분기 실적 및 4분기 계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2019.12.19	제1호 의안 : KEB하나은행 홍콩지점 미화 차입금 만기 연장의 건 제2호 의안 : KEB하나은행 기타외화지급보증 약정의 건 제3호 의안 : 우리은행 기타외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

16	2019.12.26	만기도래 산업은행 구 협약여신 기한연장 및 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

17	2019.12.27	제1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 약정의 건 제2호 의안 : KEB하나은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건 제3호 의안 : 기업은행 분당서현역지점 차입금 만기 기한 연장의 건 제4호 의안 : 농협은행 서초대기업지점 차입금 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

18	2019.12.31	신한은행 분당중앙금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

(3) 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다 .

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고	연임횟수

이지선	사내이사	경영총괄	이사회	-	특수관계인	대표이사	4회

이완근	사내이사	이사회 의장, 경영총괄	이사회	-	본인	-	6회

김동섭	사내이사	사업부문	이사회	-	-	2019년 3월 22일 신규취임	-

이태섭	사외이사	사외이사	이사회	-	-	-	-

강대석	사외이사	사외이사	이사회	-	-	-

* 사외이사를 위한 지원조직으로는 경영기획팀과 전략기획팀이 있으며, 총 인원은 9명 입니다. 본 지원 조직을 통해서, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.10	(주)신성이엔지전략기획팀	전원	-	재생에너지 산업 전망 및 반도체/디스플레이 산업 전망 교육

2019.11.05	(주)신성이엔지전략기획팀	전원	-	재생에너지 산업 전망 및 반도체/디스플레이 산업 전망 교육
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김진엽)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재, 김진엽 감사가 선임되어 있으며, 김진엽 감사는 1941년 9월 2일생으로, 성균관대학교 상학과를 졸업하였습니다. 주요 경력으로는 전 사단법인 서울제과협회 이사로 활동하였습니다. 김진엽 감사는 2017년 3월 24일에 개최된 제38기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

(2) 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2019.01.04	2018년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건	가결	참석

2	2019.01.25	신한은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건	가결	불참

3	2019.02.01	제37회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결	참석

4	2019.02.08	제1호 의안 : 2018년 결산기(제40기) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2019년(제41기) 사업계획 승인의 건 제3호 의안 : 지점 설립 승인의 건 보고사항 : 해외법인(말레이시아) 설립 보고의 건	가결	참석

5	2019.02.13	제37회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행 승인의 건(일자변경)	가결	참석

6	2019.02.19	제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 관련 위탁계약 체결 상대방 변경의 건제3호 의안 : 주주총회 의장 부재 시 임시의장 선임의 건	가결	참석

7	2019.03.21	KEB 하나은행 BOE 지급보증의 건	가결	참석

8	2019.03.22	대표이사 선임의 건 (대표이사 이지선, 대표이사 안윤수)	가결	참석

9	2019.04.19	신한은행 분당금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건	가결	참석

10	2019.05.10	1분기 실적 및 2분기 계획 승인의 건	가결	참석

11	2019.08.14	2분기 실적 및 3분기 계획 승인의 건	가결	참석

12	2019.08.20	한국산업은행 차입금 대환의 건	가결	참석

13	2019.09.09	제1호 의안 : 자기주식 처분의 건제2호 의안 : 일반공모를 통한 구주(자기주식) 매출의 건	가결	참석

14	2019.11.05	3분기 실적 및 4분기 계획 승인의 건	가결	참석

15	2019.12.19	제1호 의안 : KEB하나은행 홍콩지점 미화 차입금 만기 연장의 건 제2호 의안 : KEB하나은행 기타외화지급보증 약정의 건 제3호 의안 : 우리은행 기타외화지급보증 약정의 건	가결	참석

16	2019.12.26	만기도래 산업은행 구 협약여신 기한연장 및 대환의 건	가결	참석

17	2019.12.27	제1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 약정의 건 제2호 의안 : KEB하나은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건 제3호 의안 : 기업은행 분당서현역지점 차입금 만기 기한 연장의 건 제4호 의안 : 농협은행 서초대기업지점 차입금 만기 기한 연장의 건	가결	참석

18	2019.12.31	신한은행 분당중앙금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건	가결	참석

( 3) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.10	(주)신성이엔지전략기획팀	김진엽 감사	-	업황 설명 및 사업부문 업무 소개

2019.11.05	(주)신성이엔지전략기획팀	김진엽 감사	-	업황 설명 및 사업부문 업무 소개

(4) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	1	부장(11년)	감사업무 지원

감사팀	2	부장(15년)부장(6년)	감사업무 지원

(5) 준법지원인 지원조직 현황: 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 경우 보고서 작성기준일 현재 정관에 투표제도와 관련하여, 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 공시대상기간 중 회사의 경영지배권과 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 2015년부터는 전자투표제를 도입하여 정기주주총회시부터 전자투표를 진행하고 있습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이완근	남	1941.01	사내이사회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)신성이엔지우리기술투자(주)태양광산업협회 회장	30,411,048	0	최대주주 본인	42년	2022.03.25

이지선	여	1975.01	대표이사부사장	등기임원	상근	경영총괄	서강대 경영학 석사(주)신성이엔지	1,843,452	0	특수관계인	17년	2022.03.25

안윤수	남	1961.02	사장	미등기임원	상근	클린환경 사업부문장	인하공전 기계공학(주)신성이엔지	125,231	0	-	35년	2020.03.27

김동섭	남	1966.04	사내이사사장	등기임원	상근	재생에너지 사업부문장 /CTO	KAIST 재료공학 박사삼성전자	123,600	0	-	3년	2022.03.25

이태섭	남	1935.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	미국MIT공대 공학 박사한국원자력의학원 이사장	0	0	-	8년	2020.03.27

강대석	남	1958.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 경영학 학사신한금융투자(주) 대표이사	0	0	-	2년	2021.03.26

김진엽	남	1941.09	상근감사	등기임원	상근	감사업무	성균관대 상학과 학사서울제과협회 이사	0	0	-	7년	2020.03.27

조해진	남	1962.08	전무	미등기임원	상근	클린환경영업본부장	경기공업전문대학 공조냉동 전문학사(주)신성이엔지	17,986	0	-	30년	-

이영일	남	1968.02	전무	미등기임원	상근	클린환경영업본부장	목포해양전문대학 기계공학 전문학사(주)신성이엔지	11,000	0	-	24년	-

오동훈	남	1964.11	전무	미등기임원	상근	클린환경제조본부장CDO	한양대학교 정밀기계공학 학사삼성SDI	33,000	0	-	3년	-

이상훈	남	1965.04	전무	미등기임원	상근	재무, 인사담당	건국대학교 경영학 학사(주)신성이엔지	22,000	0	-	30년	-

이동우	남	1965.05	전무	미등기임원	상근	구매담당	경북대학교 전자공학 학사SK실트론	100,000	0	-	1년	-

최수옥	남	1964.11	전무	미등기임원	상근	재생에너지제조본부장	인하대학교 금속공학 학사삼성SDI	0	0	-	3년	-

김연모	남	1968.07	전무	미등기임원	상근	중국법인	명지대학교 교육학 석사(주)신성이엔지	0	0	-	9년	-

손근태	남	1965.02	상무	미등기임원	상근	클린환경영업	경원공업전문대학 건축공학 전문학사(주)신성이엔지	2,000	0	-	30년	-

서홍석	남	1971.01	상무	미등기임원	상근	클린환경영업	대림전문대학 건축공학 전문학사(주)신성이엔지	11,000	0	-	21년	-

김건영	남	1972.08	상무	미등기임원	상근	클린환경사업지원	우송공업대학 기계설계공학 전문학사(주)신성이엔지	0	0	-	15년	-

남승백	남	1967.06	상무	미등기임원	상근	신사업추진실	충북대학교 기계공학 석사	2,000	0	-	27년	-

고경환	남	1968.02	상무	미등기임원	상근	기획담당	성균관대학교 경영학 석사(주)신성이엔지	0	0	-	13년	-

김종래	남	1972.03	상무	미등기임원	상근	경영기획	서울대학교고분자공학 박사삼성전자(주)	1,000	0	-	2년	-

박준호	남	1968.07	상무	미등기임원	상근	베트남법인장	조선대학교 정밀기계공학 학사(주)신성이엔지	0	0	-	25년	-

이준호	남	1969.01	상무	미등기임원	상근	클린환경영업	(주)성도이엔지	0	0	-	3년	-

윤홍준	남	1970.01	상무	미등기임원	상근	재생에너지사업지원	성균관대학교산업공학 박사 수료(주)신성이엔지	3,000	0	-	24년	-

황도연	남	1972.10	상무	미등기임원	상근	중국법인	경원전문대학건축설비 전문학사한양산업개발(주)	11,056	0	-	9년	-

서경원	남	1967.02	상무	미등기임원	상근	태양광 영업	대구대학교물리학 학사삼성SDI	0	0	-	5개월	-

(2) 직원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	153	-	2	-	155	3.2 년	8,106	52	505	120	625	-

관리	여	30	-	1	-	31	2.7 년	963	31	-

제조	남	273	-	1	-	274	3.4 년	12,621	46	-

제조	여	27	-	-	-	27	3.4 년	973	36	-

연구	남	36	-	1	-	37	2.8 년	1,860	50	-

연구	여	8	-	-	-	8	4.9 년	304	38	-

합 계	527	-	5	-	532	3.4 년	24,827	47	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	18	2,311	128	-

* 상기 보수지급금액은 2019.12.16 사내이사 직을 사임한 안윤수 전 사내이사 보수를 미포함하여 기재한 자료입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	8,000	-

감사	1	300	-

* 상기 자료는 2019.12.16 사내이사 직을 사임한 안윤수 전 사내이사를 포함하여 기재하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,884	412	-

* 상기 보수지급금액은 기업공시서식 작성 기준에 따라 2019.12.16 사내이사 직을 사임한 안윤수 전 사내이사 보수를 포함하여 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,776	694	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

* 상기 보수지급금액은 기업공시서식 작성 기준에 따라 2019.12.16 사내이사 직을 사임한 안윤수 전 사내이사 보수를 포함하여 기재하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이완근	회장	1,834	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이완근	근로소득	급여	1,750	주주총회 결의에 따른 임원보수규정 한도내에서 임원 인사관리규정에 준하여 직무/직위(회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려하여 지급

상여	84	설, 추석상여: 60만원 지급인센티브: 부서별 목표/성과 달성도에 따라 대표이사가 결정하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이완근	회장	1,834	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	1,750	주주총회 결의에 따른 임원보수규정 한도내에서 임원 인사관리규정에 준하여 직무/직위(회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려하여 지급

상여	84	설, 추석상여: 60만원 지급인센티브: 부서별 목표/성과 달성도에 따라 대표이사가 결정하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 당기 중 대주주에 대한 신용공여 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자 산양수도 등당사는 당기 중 대주주와의 자산양수도 사항은 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 당기 중 대주주와의 영업거래는 없습니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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