신성이엔지 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당기 중, 2016년 11월 11일 합병승인을 위한 임시 주주총회에서 사내이사 2명(안윤수, 이정훈), 사외이사 1명(안남성)이 추가로 선임되었습니다 각 이사들의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다. (2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이태섭(출석률: 92.6%)	안남성(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1	2016.01.07.	2015년 결산기(제37기) 내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고서	찬성	-

2	2016.01.08.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, 60억원, 2016.01.10~2016.07.10.)2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 보증의 건(신한은행, 50.4억원, 2016.01.10.~2016.07.10.)	찬성

3	2016.01.25.	(주)신성이엔지 여신만기 연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, SGD 2,400,000, 2016.01.29.~2017.01.27.)	찬성

4	2016.02.11.	1. 2015년 결산기(제37기) 재무제표 등 승인의 건2. 2016년도 사업계획 승인의 건	찬성

5	2016.02.25.	1. 제37기 정기주주총회 소집의 건2. 주주총회 의장의 부재시 임시의장 선임의 건	찬성

6	2016.03.14.	신한은행 에너지이용합리화 자금 분활상환분 대환의 건	찬성

7	2016.03.15.	1. 신규 시설 투자의 건 (연 420MW - 연 600WM, 투자금액 : 184억원, 2016.03.15.~2016.12.31.)2. 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) ( 신주발행수 : 25백만주, 시설자금 및 운영자금 목적)	찬성

8	2016.03.25.	대표이사 보선의 건	찬성

9	2016.04.28.	유상증자 결의 변경의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)- 2016.05.06. 임시공휴일 지정에 따른 일정 변경	불참

10	2016.04.29.	(주)신성솔라에너지 신한은행 정기예금 재약정의 건	찬성

11	2016.06.13.	신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건	찬성

12	2016.06.22.	1. (주)신성에프에이 제4회 사모사채 연대보증의 건 (발행금액 : 34억원, 만기일 : 2018.06.29.)2. (주)신성이엔지 제5회 사모사채 연대보증의 건 (발행금액 : 34억원, 만기일 2018.06.29.)	찬성

13	2016.07.11.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50억원, 2016.07.10.~2017.01.10.)2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50.4억원, 2016.07.10.~2017.01.10.)	찬성

14	2016.07.28.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.07.28.~2106.10.28.)	찬성

15	2016.07.29.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.07.29~2016.10.29.)	찬성

16	2016.08.01.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.08.01~2016.11.01.)	찬성

17	2016.08.25.	1. ㈜신성에프에이 KEB하나은행 일반자금대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (KEB하나은행, 15억원, 2016.08.25.~2017.02.25.)2. ㈜신성이엔지 차입금 연장에 대한 채무보증의 건 (KEB하나은행, 15억원, 2016.08.25.~2017.02.25) 3. ㈜신성이엔지 KEB하나은행 일반구매론 기한연장에 대한 채무보증의 건 (KEB하나은행, 30억원, 2016.08.25.~2017.02.25)4. ㈜신성이엔지 KEB하나은행 일반운전자금대출 기한연장의 건 (KEB하나은행, 34억원, 2016.08.25.~2017.02.25.)	찬성

18	2016.09.13.	1. ㈜신성솔라에너지 신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건 - 에너지용합리화 자금(최초 60억원, 8월말 46.5억원) 대환 - 에너지이용합리화 자금(최초 15.94억원, 8월말 13.94억원) 대환 - 에너지이용합리화 자금(최초 24.69억원, 8월말 18.28억원) 대환2. 신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건 (13,520천원, 2015.09.15.~2016.12.31.)	찬성

19	2016.09.21.	㈜신성솔라에너지 제29회 무보증사모사채 발행의 건 (24억원정, 2016.09.29.~2018.09.29.)	찬성

20	2016.09.28.	1. 기업활력 제고를 위한 특별법에 따른 사업개편 계획 승인신청서 제출의 건2. 합병계약 체결승인의 건3. 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 1호의안 : 합병계약 체결 승인의 건 2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건4. 임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	찬성

21	2016.09.29.	1. ㈜신성이엔지 일반자금대출(한도) 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50억원, 2016.09.30.~2017.03.30.)2. ㈜신성에프에이 일반자금대출(한도) 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50억원, 2016.09.30.~2017.03.30.)	찬성

22	2016.10.19	합병계약에 대한 변경계약 체결의 건	찬성

23	2016.11.21	1. 주식매수청구권 집계 관련 기존 합병계약의 계속적인 진행 결정의 건	찬성

24	2016.12.15	1. 신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건	찬성

25	2016.12.16	1. 합병보고 및 합병보고 총회에 갈음하는 공고 승인의 건2. 대표이사 선임의 건(대표이사 이지선, 대표이사 김주헌)	불참

26	2016.12.19	1. 우리은행 외화지급보증 약정의 건2. KEB하나은행 기타외화지급보증 약정의 건3. KEB하나은행 홍콩지점 미화 차입금 만기 연장의 건	찬성	불참

27	2016.12.29	1. 시설투자 기간 연장의 건2. 수출입은행 수출성장자금대출(중기) 만기연장에 관한 건3. (주)신성솔라에너지 금융기관자율협약 관련 상환 유예의 건4. KEB하나은행 차입금 및 일람불 신용장 만기 도래 기한연장의 건5. 합병으로 인한 신성에프에이/신성이엔지 채무인수의 건(KEB하나은행)6. 합병으로 인한 신성에프에이 외화지급보증 인수의 건(KEB하나은행)7. 제8차 채권금융기관 자율협의안 준용하여 상환기일 도래한 한국산업은행 차입금 상환유예의 건	찬성	찬성

* 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다 . (3) 이사의 독립성 당 사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다 .

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고

이완근	사내이사	경영총괄	이사회	-	본인	대표이사

김주헌	사내이사	사업부문	이사회	-	-	대표이사

이지선	사내이사	사업 및 지원부문	이사회	-	특수관계인	대표이사

안윤수	사내이사	사업부문	이사회	-	-	-

이정훈	사내이사	지원부문	이사회	-	특수관계인	-

이태섭	사외이사	사외이사	이사회	-	-	-

안남성	사외이사	사외이사	이사회	-	-	-

* 사외이사를 위한 지원조직으로는 경영기획팀과 전략기획팀이 있으며, 총 인원은 7명 입니다. 본 지원 조직을 통해서, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.