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신성이엔지 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 42 기 반기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신성이엔지
대 표 이 사 : 이 지 선, 안 윤 수
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8
(전 화) 031-788-9509
(홈페이지) http://www.shinsungeng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명)김 종 래
(전 화) 031-788-9456
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 49
4. 재무제표 ----------------------- 94
5. 재무제표 주석 ----------------------- 101
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 138
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 145
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 146
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 147
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 147
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 150
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 151
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 152
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 156
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 156
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 160
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 163
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 168
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 169
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 179
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간('15.01.01~'20.06.30) 중 회사의 주요 변동 내용

일 자	주요 변동 내용

2015.06.01	(주)목포솔라 동일 기업집단 편입

2016.08.05	소주신성자동화과학기술유한공사 동일 기업집단 편입

2016.12.16	(주)신성이엔지, (주)신성에프에이 흡수합병

2016.12.16	ENG헝가리법인 동일 기업집단 편입

2017.03.24	주식회사 신성이엔지로 사명 변경

2017.07.18	(주)신성솔라에너지 기업집단 편입

2018.05.01	자동화설비 사업부문을 (주)신성에프에이로 물적 분할 설립

2018.06.22	(주)신성에프에이 동일 기업집단 제외, 소주신성자동화과기유한공사 연결대상 제외

2018.07.25	신성이엔지 인디아 법인 동일 기업집단 편입

2018.12.31	(주)지셀태양광 , (주)목포솔라 동일 기업집단 제외

2019.07.16	신성이엔지 말레이시아 법인 동일 기업집단 편입

2019.11.25	여주케이태양광발전소(주) 동일 기업집단 편입

2020.01.02	위니케어(주) 동일 기업집단 편입

2020.01.17	스마트케이 자산관리(주), 스마트케이 피에프브이(주) 동일 기업집단 편입

나. 경영진의 주요한 변동(기준일 : 2020.06.30)

직 위	변동 전	변동 후	비 고

사내이사 회장이완근	-	-	2016.03.25. 정기주주총회에서 재선임2019.03.22 정기주주총회에서 사내이사 재선임 2019.03.25 임기만료로 대표이사 퇴임

대표이사 사장이지선	부사장이지선	사장이지선	2016.12.16. 대표이사 신규 선임2019.03.22 이사회에서 대표이사 재선임

사내이사 사장안윤수(CE사업부문장)	-	대표이사안윤수	2016.11.11. 임시주주총회에서 사내이사 신규 선임2019.03.22 이사회에서 대표이사 신규 선임 2019.12.16 대표이사, 사내이사 임기만료 2020.03.27 정기주주총회에서 신규선임

사내이사 사장김동섭(RE사업부문장)	-	-	2019.03.22 정기주주총회에서 사내이사 신규선임

사내이사 이정선	-	사내이사이정선	2020.03.27 정기주주총회에서 신규선임

사외이사 강대석	-	-	2018.03.15. 임시주주총회에서 신규선임

사외이사 박광수	-	사외이사박광수	2020.03.27 정기주주총회에서 신규선임

사외이사 이태섭	사외이사	-	2017.03.24. 정기주주총회에서 재선임2020.03.24 임기만료로 사외이사 퇴임

상근감사 김진엽	-	-	2017.03.24. 정기주주총회에서 재선임2020.03.27 정기주주총회에서 재선임하고자 하였으나 부결되어상법 제415조에 따라 감사로서의 권리의무 지속

* 각 경영진들의 주요 이력과 임기에 관한 내용은 본 보고서 'VII. 임원 및 직원 등에 관한사항'을 참고하시기 바랍니다.** 2020.03.24 이태섭 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. *** 2020.03.27 이정선 사내이사, 박광수 사외이사가 신규선임되었습니다. **** 2020.03.27 안윤수 사내이사가 대표이사로 취임되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,075,406	500	1,045	시설자금확보를 위한 유상증자

2015.03.04	전환권행사	보통주	1,628,209	500	3,685	상환전환우선주의 보통주 전환발행 (전환비율 우선주 1주당 보통주 1.549525주)

2016.05.18	유상증자(일반공모)	보통주	25,000,000	500	1,195	운영자금 및 시설투자자금 확보를 위한 유상증자

2016.12.16	-	보통주	72,467,913	500	2,586	(주)신성이엔지/(주)신성에프에이 흡수합병으로 인한 신주 발행

-	신주인수권행사	보통주	735,508	500	1,140	*제37회 신주인수권부사채 (2019년 2분기 발행종합)

-	신주인수권행사	보통주	964	500	1,140	*제37회 신주인수권부사채 (2019년 3분기 발행종합)

-	신주인수권행사	보통주	9,100,082	500	906	*제37회 신주인수권부사채 (2020년 2분기 발행종합)

나. 미상환 신주인수권부사채 발행

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제37회무보증신주인수권부사채	2019.03.07	2022.03.07	30,000,000,000	(주)신성이엔지 기명식 보통주	2019.04.07 ~2022.02.07	100%	906	24,178,497,198	26,687,083	-

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	24,178,497,198	26,687,083	-

*** 2020.03.09 신주인수권행사가액이 910원에서 906원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	25,000,000	400,000,000	* 우선주 포함한 총발행 가능 주식수* 발행할 주식의 총수는 기존에 200,000,000주였으나, 2016년 11월 11일 임시주주총회에서 400,000,000주로 변경되었으며, 2016년 12월 16일 변경등기가 완료되었습니다.

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	200,679,267	1,751,300	202,430,567	* 2016.05.19. 유상증자(주주우선공모) 보통주 : 25,000,000주* 2016.12.16. 흡수합병 신주발행 보통주 : 72,467,913주* 신주인수권증권행사청구로 인한 보통주 발행주식 증가 - 2019.4월 : 723,754주 - 2019.5월 : 11,754주 - 2019.7월 : 964주 - 2020.5월 : 2,151,654주 - 2020.6월 : 6,948,428주 (상기 신주인수권행사청구로 인해 발행주식이 증가된 내역은 청구일 기준으로 작성하였습니다.)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,849,000	1,751,300	19,600,300	* 2013.06.26 상환전환주의 보통주 전환 : 1,085,473주

1. 감자	17,629,000	0	17,629,000	*2008.08.01. 무상감자

2. 이익소각	220,000	0	220,000	*2004.03.31. 이익소각

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	1,751,300	1,751,300	상환전환우선주의 보통주 전환청구

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	182,830,267	-	182,830,267	-

Ⅴ. 자기주식수	27,281,978	-	27,281,978	* 2017.06.26 발행한 교환사채로 인해 자사주 1,466,442주를 처분하였습니다.* 2019.10.04 구주매출로 인해 자사주 3,922,933주를 처분하였습니다.

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	155,548,289	-	155,548,289	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	27,281,978	0	0	0	27,281,978	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	27,281,978	0	0	0	27,281,978	-

우선주	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	182,830,267	* 주주우선공모 2,500,000주 유상증자(2016.03.15. 이사회)* 계열회사 흡수합병 신주발행 72,467,913주(2016.12.16. 합병기일)* 신주인수권증권행사청구로 인한 발행주식 9,836,554주 증가

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	27,281,978	* 자기주식수

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	155,548,289	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

기업공시 서식 작성기준 개정에 따라, 당 반기 중 중요한 변동사항이 없어 기재를 하지 아니합니다.
1. 요약재무정보

1) 요약 연결재무정보 하기 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었고, 제40기, 제41기는 회계감사인으로부터 감사를 받은 자료이며, 제42기 반기 재무제표는 회계감사인으로부터 검토 받은 자료입니다.

구 분	제42기 반기	제41기	제40기

2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31

감사/검토 여부	검토받은 재무제표	감사받은 재무제표	감사받은 재무제표

[유동자산]	199,816,639,408	176,850,498,052	159,849,487,479

[비유동자산]	242,057,032,810	239,764,208,691	253,295,611,612

자산총계	441,873,672,218	416,614,706,743	413,145,099,091

[유동부채]	288,237,518,232	277,484,358,559	272,010,305,315

[비유동부채]	15,887,749,171	16,954,017,533	27,051,173,313

부채총계	304,125,267,403	294,438,376,092	299,061,478,628

[지배주주지분]	137,733,976,654	122,241,893,935	114,141,786,638

- 자본금	91,525,133,500	86,975,092,500	86,606,856,500

- 기타불입자본	128,589,605,661	124,794,476,601	119,374,369,470

- 결손금	(58,570,669,085)	(63,358,447,827)	(65,451,104,866)

- 기타자본구성요소	(23,810,093,422)	(26,169,227,339)	(26,388,334,466)

[비지배분]	14,428,161	(65,563,284)	(58,166,175)

자본총계	137,748,404,815	122,176,330,651	114,083,620,463

부채와 자본총계	441,873,672,218	416,614,706,743	413,145,099,091

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	공정가치법	공정가치법	공정가치법

연결에 포함된 회사수	8개	7개	6개

-	제42기 반기	제41기	제40기

I. 매출액	227,060,226,450	451,123,644,321	424,654,240,360

II. 영업이익(손실)	8,249,281,266	9,718,870,516	(4,152,168,302)

III. 법인세비용차감전순이익(손실)	4,572,941,394	7,484,664,689	(20,412,237,507)

IV. 연결당기순이익	4,787,778,667	2,085,195,268	10,698,129,762

- 지배기업 소유주지분	4,787,778,742	2,092,657,039	10,702,049,715

- 비지배지분	(75)	(7,461,771)	(3,919,953)

V. 지배주주지분에 대한 기본 및 희석주당순이익(손실)	32	15	76

(2) 요약 재무정보 하기 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었고, 제40기, 제41기는 회계감사인으로부터 감사를 받은 자료이며, 제42기 반기 재무제표는 회계감사인으로부터 검토 받은 자료입니다.

구 분	제42기 반기	제41기	제40기

2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31

감사/검토 여부	검토받은 재무제표	감사받은 재무제표	감사받은 재무제표

[유동자산]	146,180,095,995	120,518,313,558	97,350,599,542

[비유동자산]	247,107,611,457	242,093,240,490	247,060,691,616

자산총계	393,287,707,452	362,611,554,048	344,411,291,158

[유동부채]	255,340,769,999	233,521,223,772	220,265,683,811

[비유동부채]	12,464,568,095	16,133,948,544	25,288,889,955

부채총계	267,805,338,094	249,655,172,316	245,554,573,766

[자본금]	91,525,133,500	86,975,092,500	86,606,856,500

[기타불입자본]	128,570,663,859	124,794,543,251	119,374,369,470

[결손금]	(70,484,265,624)	(73,174,334,977)	(81,842,619,840)

[기타자본구성요소]	(24,129,162,377)	(25,638,919,042)	(25,281,888,738)

자본총계	125,482,369,358	112,956,381,732	98,856,717,392

부채와 자본총계	393,287,707,452	362,611,554,048	344,411,291,158

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	공정가치법	공정가치법	공정가치법

-	제42기 반기	제41기	제40기

I. 매출액	180,512,975,503	317,968,149,725	320,628,826,301

II. 영업이익(손실)	5,292,799,306	4,091,145,456	(10,522,501,556)

III. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,903,046,236	14,811,866,294	(29,638,629,490)

IV. 당기순이익	2,690,069,353	8,668,284,863	(6,749,699,724)

V. 주당손익	18	60	(48)

(3) 연결대상회사의 변동현황

연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제42기1분기	소주신성초정화계통유한공사	-	-

제주햇빛발전소	-	-

지셀이엔씨	-	-

신성이엔지베트남유한공사	-	-

신성이엔지 헝가리법인	-	-

신성이엔지 인디아 법인	-	-

신성이엔지 말레이시아 법인	-	-

위니케어 주식회사	위니케어 주식회사	-

제41기	소주신성초정화계통유한공사	-	-

제주햇빛발전소	-	-

지셀이엔씨	-	-

신성이엔지베트남유한공사	-	-

신성이엔지 헝가리법인	-	-

신성이엔지 인디아 법인	-	-

신성이엔지 말레이시아 법인	신성이엔지 말레이시아 법인	-

제40기	소주신성초정화계통유한공사	-	-

제주햇빛발전소	-	-

지셀이엔씨	-	-

신성이엔지베트남유한공사	-	-

신성이엔지 헝가리법인	-	-

신성이엔지 인디아 법인	신성이엔지 인디아 법인	-

-	-	지셀태양광발전

-	-	목포솔라
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기 반기(당기)	삼덕회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제41기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제40기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제42기 반기(당기)	삼덕회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사, 영문감사	350백만원	2,420	350백만원	2,420

제41기(전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사, 영문감사	220백만원	2,534	220백만원	2,534

제40기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사, 영문감사	300백만원	2,930	300백만원	2,930

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제41기(전기)	2019.04.24	세무조정	2019.04~2020.03	25백만원	-

제40기(전전기)	2018.04.25	세무조정	2018.04~2019.03	25백만원	-

* 제42기는 회계감사인과의 비감사용역 계약체결을 진행하지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성요소

제42기 반기말 (2020.06.30) 기준 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이로 구성되어 있습니다. 당사 이사회규정 제5조에 따라 이사회에서 선임하도록 하며, 본 규정에 따라 당사 이사회는 사내이사 이완근을 의장으로 선임하였습니다. 각 이사들의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

* 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

* 2020.03.27 개최한 제41기 주주총회를 통해 박광수 사외이사가 선임되었으며, 이태섭 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

(2) 주요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

강대석	박광수	이완근	이지선	안윤수	김동섭	이정선

1	2020.01.06	제1호 의안 : (주)신성이엔지와 (주)신성씨에스 간 2020년 연간 거래에 대한 승인의 건 제2호 의안 : 고문 재선임의 건 제3호 의안 : 2019년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2	2020.01.22	신한은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

3	2020.02.13	제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2020년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2020.03.04	제1호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 관련 위탁계약 체결 상대방 변경의 건 제3호 의안 : 정기주주총회 의장 부재 시 임시의장 선임의 건 제4호 의안 : 2019년 재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

5	2020.03.27	제1호 의안 : 고문계약 체결의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.05.13	제1호 의안 : 2020년 1분기 실적 및 2분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.06.11	제1호 의안 : 김제 모듈 공장 투자의 건 제2호 의안 : 발안지점(공장)설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.06.24	제1호 의안 : 스마트케이 업무시설(과천) 매매계약 체결의 건(유형자산의 취득)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다 .

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경	임기(연임횟수)	비 고

이지선	사내이사	경영총괄	이사회	-	특수관계인	당사의 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 데 있어 폭넓은 경험을 가지고 있고, 신사업 추진, 사업개편 등을 성공적으로 이끈 경영역량이 회사의 성장발전에 크게 기여할 것으로 판단	2010.03~ 2022.03(4회)	대표이사

이완근	사내이사	이사회 의장, 경영총괄	이사회	-	본인	회장으로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 신사업추진, 사업개편 등을 원만히 이끌어온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	2011.03~ 2022.03(6회)	-

안윤수	사내이사	CE사업부문총괄	이사회	-	-	현재 당사의 클린환경사업부문의 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단	2020.03~2023.03	대표이사

김동섭	사내이사	RE 사업부문총괄	이사회	-	-	현재 당사의 재생에너지사업부문의 경영전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는데 필요한 능력이 있고, 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 불확실한 시장 상황에서도 당사가 재생에너지 사업을 영위하는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	2019.03~2022.03	-

이정선	사내이사	경영총괄	이사회	특수관계인	신성씨에스의 대표이사로서 IT및 관련산업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 갈 능력이 있으며, 전문성을 바탕으로 후보자가 가진 경혐이 당사의 성장에 기여가 지대할 것으로 판단	2020.03~2023.03	2020.03.27 신규선임

강대석	사외이사	사외이사	이사회	-	-	금융시장 전문가로서 향후 회사의 지속적인 성장을 가능하는데 기여할 것으로 판단	2018.03~ 2021.03	-

박광수	사외이사	사외이사	이사회	-	-	공인회계사로서 회계법인 및 정부 주요기관 평가위원을 역임한 경험을 바탕으로 당사의 의사결정과 경영에 중요한 역할을 할 것이라고 판단	2020.03~2023.03	2020.03.27 신규선임

* 사외이사를 위한 지원조직으로는 경영기획팀과 전략기획팀이 있으며, 총 인원은 7명 입니다. 본 지원 조직을 통해서, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(4) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.08.12	(주)신성이엔지전략기획팀	전원	-	재생에너지 산업 전망 및 반도체/디스플레이 산업 전망 교육
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 2020.03.27 주주총회에서 의결정족수 부족으로 감사선임의 건이 부결되었으나, 상법 제415조 및 제386조에 의하여 기존 감사 1명 김진엽이 감사로서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재, 김진엽 감사가 선임되어 있으며, 김진엽 감사는 1941년 9월 2일생으로, 성균관대학교 상학과를 졸업하였습니다. 주요 경력으로는 전 사단법인 서울제과협회 이사로 활동하였습니다. 2020년 3월 27일에 개최된 제41기 정기주주총회에서 재선임이 될 예정이었으나 부결되어 상법 제415조 및 제386조에 따라 새로 감사가 선임될때까지 감사의 권리의무를 존속합니다.

(2) 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2020.01.06	제1호 의안 : (주)신성이엔지와 (주)신성씨에스 간 2020년 연간 거래에 대한 승인의 건 제2호 의안 : 고문 재선임의 건 제3호 의안 : 2019년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건	가결	참석

2	2020.01.22	신한은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건	가결	참석

3	2020.02.13	제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2020년 사업계획 승인의 건	가결	참석

4	2020.03.04	제1호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 관련 위탁계약 체결 상대방 변경의 건 제3호 의안 : 정기주주총회 의장 부재 시 임시의장 선임의 건 제4호 의안 : 2019년 재무제표 정정 승인의 건	가결	참석

5	2020.03.27	제1호 의안 : 고문계약 체결의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	참석

6	2020.05.13	제1호 의안 : 2020년 1분기 실적 및 2분기 계획 승인의 건	가결	참석

7	2020.06.11	제1호 의안 : 김제 모듈 공장 투자의 건 제2호 의안 : 발안지점(공장)설립의 건	가결	참석

8	2020.06.24	제1호 의안 : 스마트케이 업무시설(과천) 매매계약 체결의 건(유형자산의 취득)	가결	참석

(3) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.08.12	(주)신성이엔지전략기획팀	재생에너지 산업 전망 및 반도체/디스플레이 산업 전망 교육

(4) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	부장(16년)부장(7년)	감사업무 지원

(5) 준법지원인 지원조직 현황: 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 경우 보고서 작성기준일 현재 정관에 투표제도와 관련하여, 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 공시대상기간 중 회사의 경영지배권과 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 2015년부터는 전자투표제를 도입하여 정기주주총회 시 전자투표를 진행하고 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	8,000	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,840	230	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,786	357	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이완근	회장	933	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이완근	근로소득	급여	933	주주총회 결의에 따른 임원보수규정 한도내에서 임원 인사관리규정에 준하여 직무/직위(회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려하여 지급

상여	0.3	설상여

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이완근	회장	933	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이완근	근로소득	급여	933	주주총회 결의에 따른 임원보수규정 한도내에서 임원 인사관리규정에 준하여 직무/직위(회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려하여 지급

상여	0.3	설상여

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 반기 중 대주주에 대한 신용공여 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자 산양수도 등당사는 반기 중 대주주와의 자산양수도 사항은 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 반기 중 대주주와의 영업거래는 없습니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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