신성이엔지 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 2025년 1분기말(2025.03.31) 기준 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 당사 이사회규정 제5조에 따라 이사회에서 선임하도록 하고 있으며, 본 규정에 의거하여, 당사 이사회는 사내이사 이완근을 의장으로 선임하였습니다.각 이사들의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

○ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	0	0

나. 주요의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

이찬진	백창현	조남신	이완근	이지선	최수옥	김연모	이승환

1	2025.01.02	제1호 의안 : 신성이엔지와 신성씨에스간 2025년 연간 거래에 대한 승인의 건제2호 의안 : 신성이엔지와 위니케어간 2025년 연간 거래에 대한 승인의 건제3호 의안 : 신성이엔지와 신성솔라에너지 간 2025년 연간 거래에 대한 승인의 건제4호 의안 : 2024년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.06	제1호 의안 : 제46기(2024.01.01-2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2025년 연간 사업계획 승인의 건※기타보고안건 : ①연간 안전보건 실적 및 계획 ②연간 ESG 실적 및 계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.06	제1호 의안 : 제46기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.02.20	제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 정기주주총회 의장 부재시 임시의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.02.24	제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 안건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.11	제1호 의안 : 농협은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.26	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.26	제1호 의안 : 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 이완근 재선임 제2-2호 : 사내이사 이지선 재선임 제2-3호 : 사내이사 김연모 신규선임 제2-4호 : 사내이사 이승환 신규선임 제2-5호 : 사외이사 이찬진 재선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이찬진) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.28	제1호 의안 : 중소기업은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.05.13	제1호 의안 : 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.05.19	제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

참고1) 제46기 정기주주총회(2025.03.26) 를 통하여 김연모, 이승환 사내이사가 신규 선임되었고, 감사위원인 조남신 사외이사가 재선임되었습니다.참고2) 최수옥 사내이사는 2025년 3월 25일자로 사내이사직 임기가 종료되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 당사는 이사회내 감사위원회를 운영하고 있으나, 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회의 내용 기재는 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 또한, 당사는 대표이사(이지선)와 이사회 의장(이완근)을 분리하고 있어, 이사회의 독립성을 보장하고 있습니다.

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경	임기(연임횟수)	비 고

이지선	사내이사	경영총괄	이사회	-	최대주주본인	당사의 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 데 있어 폭넓은 경험을 가지고 있고, 신사업 추진, 사업개편 등을 성공적으로 이끈 경영역량이 회사의 성장발전에 크게 기여할 것으로 판단	2025.03~2028.03(6회)	대표이사 (단독대표) 2025.03.26제46기 정기주주총회에서 재선임

이완근	사내이사	이사회 의장	이사회	-	특수관계인	회사의 창업자로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 신사업추진, 사업개편 등을 원만히 이끌어온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	2025.03~2028.03(8회)	2025.03.26제46기정기주주총회에서재선임

김연모	사내이사	GE사업부문장	이사회	-	-	오랜 기간 중국 법인장을 역임하며 현지 시장에서의 지속 성장을 이끌었고, 이를 바탕으로 말레이시아를 비롯한 동남아시아 및 헝가리·폴란드 등 동유럽 시장 진출을 성공적으로 주도해 왔음. 이러한 풍부한 해외 사업 경험과 성과를 기반으로, 당사의 글로벌 사업 확대와 중장기 성장 전략 실행에 크게 기여할 것으로 판단됨.	2025.03~2028.03	2025.03.26제46기정기주주총회에서신규 선임

이승환	사내이사	기술혁신본부장(CTO)	이사회	-	-	클린룸 및 드라이룸 분야에서 독보적인 설계 역량을 바탕으로 기술혁신을 주도해 왔으며, 특히 반도체 업계의 수요가 급증하고 있는 드라이룸 분야에서 탁월한 전문성을 보유하고 있음. 기술혁신본부장(CTO)으로서의 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 기술적 전문성과 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 판단됨.	2025.03~2028.03	2025.03.26제46기정기주주총회에서신규 선임

백창현	사외이사	감사위원장	이사회	-	-	기업회계에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며 자본시장 전반에 대한 높은 이해와 전문성으로 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행하는데 기여할 것으로 기대, 사외이사로서 이사회 활동 및 지속 성장에 크게 기여할 것으로 판단	2024.03~2027.03	2024.03.22제45기정기주주총회에서선임

조남신	사외이사	감사위원회	이사회	-	-	기업 경영활동에 대한 의견을 경영진에 제안할 수 있는 식견을 가지고 있으며 지배구조 및 내부통제 강화에 있어서 독립된 사외이사로서 탁월한 제언들을 통해 기업이 ESG 경영을 중심으로 지속성장하는데 크게 기여할 것으로 판단	2024.03~2027.03	2024.03.22제45기정기주주총회에서선임

이찬진	사외이사	감사위원회	이사회	-	-	마케팅학 교수 및 마케팅연구 편집위원을 역임하며 축적한 경험을 통해 영업분야의 능률을 제고시킬 수 있으며, 향후 B2C영역으로의 사업확장에 큰 기여를 할 것으로판단	2025.03~2028.03	2025.03.26제46기정기주주총회에서재선임

마. 사외이사의 전문성 당사의 경영기획팀은 사외이사 활동을 위한 지원조직으로, 보고서 제출 현재 기준 총 인원 7명으로 구성되어 있습니다. 본 지원 조직을 통하여 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보 제공하고 있습니다.

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.02.06	(주)신성이엔지 경영기획팀	전원	-	2025년도 국내 경제전망