신성이엔지 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당기말 (2023.12.31) 기준 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 당사 이사회규정 제5조에 따라 이사회에서 선임하도록 하고 있으며, 본 규정에 의거하여, 당사 이사회는 사내이사 이완근을 의장으로 선임하였습니다.각 이사들의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

○ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	0	0	0

나. 주요의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

강대석	이찬진	이완근	이지선	안윤수	오동훈	최수옥

1	2023.01.02.	제1호 의안: (주)신성이엔지와 (주)신성씨에스 간 2023년 연간 거래에 대한 승인의 건제2호 의안: (주)신성이엔지와 위니케어(주) 간 2023년 연간 거래에 대한 승인의 건제3호 의안: (주)신성이엔지와 (주)신성솔라에너지 간 2023년 연간 거래에 대한 승인의 건제4호 의안: 고문 계약 체결의 건제5호 의안: 2022년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.03.	제1호 의안: 2022년 재무제표 승인의 건제2호 의안: 2023년 사업계획 승인의 건제3호 의안: 삼성전자 대리점 등록 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.22.	제1호 의안: 제44기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 정기주주총회 의장 부재시 임시의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.03.02.	제1호 의안: 한국산업은행 산업운영자금 100억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.24.	제1호 의안: 대표이사 선임의 건제2호 의안: 본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.03.28.	제1호 의안: KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.04.10	제1호 의안: 신한은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.05.03	제1호 의안: 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.05.08	제1호 의안: 수출입은행 수원지점 수출성장자금대출 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.05.15	제1호 의안: 농협은행 도곡금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.07.14	제1호 의안: 농협은행 신규 여신 약정 및 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.08.08	제1호 의안: 2023년 2분기 실적 및 하반기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.08.23	제1호 의안: 산업은행 차입금 및 신용장 만기 기한 연장, 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.08.25	제1호 의안: 신한은행 신규 여신 약정 및 기한부신용장 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.09.01	제1호 의안: 수협은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.09.15	제1호 의안: (주)신성이엔지 제40회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.10.19	제1호 의안: 우리은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.11.09	제1호 의안: 2023년 3분기 실적 및 4분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.12.12	제1호 의안: 수출입은행 수원지점 수출성장자금대출 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023.12.22	제1호 의안: 농협은행 신규 여신 약정 및 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 또한, 당사는 대표이사(이지선, 안윤수)와 이사회 의장(이완근)을 분리하고 있어, 이사회의 독립성을 보장하고 있습니다.

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경	임기(연임횟수)	비 고

이지선	사내이사	경영지원부문	이사회	-	최대주주본인	당사의 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 데 있어 폭넓은 경험을 가지고 있고, 신사업 추진, 사업개편 등을 성공적으로 이끈 경영역량이 회사의 성장발전에 크게 기여할 것으로 판단	2022.03~2025.03(5회)	대표이사(각자대표)제43기정기주주총회에서재선임

이완근	사내이사	이사회 의장	이사회	-	특수관계인	회사의 창업자로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 신사업추진, 사업개편 등을 원만히 이끌어온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	2022.03~2025.03(7회)	제43기정기주주총회에서재선임

안윤수	사내이사	CE사업부문총괄	이사회	-	-	현재 당사의 클린환경사업부문의 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단	2023.03 ~2026.03 (2회)	대표이사(각자대표)

최수옥	사내이사	RE사업부문총괄	이사회	-	-	다년간 태양광 전문 엔지니어로서의 경험과 전문적인 지식을 통해 차별화된 기술로사업경쟁력을 갖추는데 기여할 것으로 판단	2022.03~2025.03	2022.03.25제43기정기주주총회에서선임

오동훈	사내이사	환경안전센터장	이사회	-	-	사업장 디지털 혁신분야에 전문적인 능력을 보유하고 있으며, 산업의 흐름을 읽는 시야를 통해 적극적인 기술혁신에 기여할 것으로 판단	2022.03~2025.03	2022.03.25제43기정기주주총회에서선임

강대석	사외이사	사외이사	이사회	-	-	다년간 금융기관의 CEO로서의 경험 등을 보유한 금융시장 전문가로서 향후 회사의 지속적인 성장기반을 마련하고, 글로벌 금융네트워크에 대한 전문적 의견 제시 및 이사회의 투명성, 스튜어드십 코드 수립 등에 기여할 것으로 판단	2021.03~2024.03(2회)	2021.03.26제42기정기주주총회에서재선임

이찬진	사외이사	사외이사	이사회	-	-	마케팅학 교수 및 마케팅연구 편집위원을 역임하며 축적한 경험을 통해 영업분야의 능률을 제고시킬 수 있으며, 향후 B2C영역으로의 사업확장에 큰 기여를 할 것으로판단	2022.03~2025.03	2022.03.25제43기정기주주총회에서선임

* 사외이사를 위한 지원조직으로는 경영기획팀과 전략기획팀이 있으며, 2023.12.31 기준 총 인원은 7명 입니다. 본 지원 조직을 통해서, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.** 안윤수 대표이사와 오동훈 사내이사의 경우 2024.02.21. 사내이사직에서 사임하였습니다.

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.05.02	(주)신성이엔지 경영기획팀	전원	-	- 불공정거래 예방교육

2023.08.08	(주)신성이엔지 경영기획팀	전원	-	- ESG 최근 동향 교육

2023.10.30	(주)신성이엔지 경영기획팀	전원	-	- 2024년도 글로벌시장 전망 교육

2024.03.04	(주)신성이엔지 경영기획팀	전원	-	- 이차전지 제조 프로세스 세미나