신성이엔지 사업보고서 (2016.12)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김진엽)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재, 김진엽 감사가 선임되어 있으며, 김진엽 감사는 1941년 9월 2일생으로, 성균관대학교 상학과를 졸업하였습니다. 주요 경력으로는 전 사단법인 서울제과협회 이사로 활동하였습니다. 김진엽 감사는 2017년 3월 24일에 개최된 제38기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. (2) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2016.01.07.	2015년 결산기(제37기) 내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고서	가결

2	2016.01.08.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, 60억원, 2016.01.10~2016.07.10.)2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 보증의 건(신한은행, 50.4억원, 2016.01.10.~2016.07.10.)	가결

3	2016.01.25.	(주)신성이엔지 여신만기 연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, SGD 2,400,000, 2016.01.29.~2017.01.27.)	가결

4	2016.02.11.	1. 2015년 결산기(제37기) 재무제표 등 승인의 건2. 2016년도 사업계획 승인의 건	가결

5	2016.02.25.	1. 제37기 정기주주총회 소집의 건2. 주주총회 의장의 부재시 임시의장 선임의 건	가결

6	2016.03.14.	신한은행 에너지이용합리화 자금 분활상환분 대환의 건	가결

7	2016.03.15.	1. 신규 시설 투자의 건 (연 420MW - 연 600WM, 투자금액 : 184억원, 2016.03.15.~2016.12.31.)2. 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) ( 신주발행수 : 25백만주, 시설자금 및 운영자금 목적)	가결

8	2016.03.25.	대표이사 보선의 건	가결

9	2016.04.28.	유상증자 결의 변경의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)- 2016.05.06. 임시공휴일 지정에 따른 일정 변경	가결

10	2016.04.29.	(주)신성솔라에너지 신한은행 정기예금 재약정의 건	가결

11	2016.06.13.	신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건	가결

12	2016.06.22.	1. (주)신성에프에이 제4회 사모사채 연대보증의 건 (발행금액 : 34억원, 만기일 : 2018.06.29.)2. (주)신성이엔지 제5회 사모사채 연대보증의 건 (발행금액 : 34억원, 만기일 2018.06.29.)	가결

13	2016.07.11.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50억원, 2016.07.10.~2017.01.10.)2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50.4억원, 2016.07.10.~2017.01.10.)	가결

14	2016.07.28.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.07.28.~2106.10.28.)	가결

15	2016.07.29.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.07.29~2016.10.29.)	가결

16	2016.08.01.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.08.01~2016.11.01.)	가결

17	2016.08.25.	1. ㈜신성에프에이 KEB하나은행 일반자금대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (KEB하나은행, 15억원, 2016.08.25.~2017.02.25.)2. ㈜신성이엔지 차입금 연장에 대한 채무보증의 건 (KEB하나은행, 15억원, 2016.08.25.~2017.02.25) 3. ㈜신성이엔지 KEB하나은행 일반구매론 기한연장에 대한 채무보증의 건 (KEB하나은행, 30억원, 2016.08.25.~2017.02.25)4. ㈜신성이엔지 KEB하나은행 일반운전자금대출 기한연장의 건 (KEB하나은행, 34억원, 2016.08.25.~2017.02.25.)	가결

18	2016.09.13.	1. ㈜신성솔라에너지 신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건 - 에너지용합리화 자금(최초 60억원, 8월말 46.5억원) 대환 - 에너지이용합리화 자금(최초 15.94억원, 8월말 13.94억원) 대환 - 에너지이용합리화 자금(최초 24.69억원, 8월말 18.28억원) 대환2. 신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건 (13,520천원, 2015.09.15.~2016.12.31.)	가결

19	2016.09.21.	㈜신성솔라에너지 제29회 무보증사모사채 발행의 건 (24억원정, 2016.09.29.~2018.09.29.)	가결

20	2016.09.28.	1. 기업활력 제고를 위한 특별법에 따른 사업개편 계획 승인신청서 제출의 건2. 합병계약 체결승인의 건3. 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 1호의안 : 합병계약 체결 승인의 건 2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건4. 임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결

21	2016.09.29.	1. ㈜신성이엔지 일반자금대출(한도) 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50억원, 2016.09.30.~2017.03.30.)2. ㈜신성에프에이 일반자금대출(한도) 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50억원, 2016.09.30.~2017.03.30.)	가결

22	2016.10.19	합병계약에 대한 변경계약 체결의 건	가결

23	2016.11.21	1. 주식매수청구권 집계 관련 기존 합병계약의 계속적인 진행 결정의 건	가결

24	2016.12.15	1. 신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건	가결

25	2016.12.16	1. 합병보고 및 합병보고 총회에 갈음하는 공고 승인의 건2. 대표이사 선임의 건(대표이사 이지선, 대표이사 김주헌)	가결

26	2016.12.19	1. 우리은행 외화지급보증 약정의 건2. KEB하나은행 기타외화지급보증 약정의 건3. KEB하나은행 홍콩지점 미화 차입금 만기 연장의 건	가결

27	2016.12.29	1. 시설투자 기간 연장의 건2. 수출입은행 수출성장자금대출(중기) 만기연장에 관한 건3. (주)신성솔라에너지 금융기관자율협약 관련 상환 유예의 건4. KEB하나은행 차입금 및 일람불 신용장 만기 도래 기한연장의 건5. 합병으로 인한 신성에프에이/신성이엔지 채무인수의 건(KEB하나은행)6. 합병으로 인한 신성에프에이 외화지급보증 인수의 건(KEB하나은행)7. 제8차 채권금융기관 자율협의안 준용하여 상환기일 도래한 한국산업은행 차입금 상환유예의 건	가결