신성이엔지 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성요소

당분기말 (2023.09.30) 기준 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다.당사 이사회규정 제5조에 따라 이사회에서 선임하도록 하며, 본 규정에 따라 당사 이사회는 사내이사 이완근을 의장으로 선임하였습니다.각 이사들의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

○ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	0	0	0

나. 주요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

강대석	이찬진	이완근	이지선	안윤수	오동훈	최수옥

1	2023.01.02.	제1호 의안: (주)신성이엔지와 (주)신성씨에스 간 2023년 연간 거래에 대한 승인의 건제2호 의안: (주)신성이엔지와 위니케어(주) 간 2023년 연간 거래에 대한 승인의 건제3호 의안: (주)신성이엔지와 (주)신성솔라에너지 간 2023년 연간 거래에 대한 승인의 건제4호 의안: 고문 계약 체결의 건제5호 의안: 2022년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.03.	제1호 의안: 2022년 재무제표 승인의 건제2호 의안: 2023년 사업계획 승인의 건제3호 의안: 삼성전자 대리점 등록 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.22.	제1호 의안: 제44기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 정기주주총회 의장 부재시 임시의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.03.02.	제1호 의안: 한국산업은행 산업운영자금 100억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.24.	제1호 의안: 대표이사 선임의 건제2호 의안: 본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.03.28.	제1호 의안: KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.04.10	제1호 의안: 신한은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.05.03	제1호 의안: 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.05.08	제1호 의안: 수출입은행 수원지점 수출성장자금대출 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.05.15	제1호 의안: 농협은행 도곡금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.07.14	제1호 의안: 농협은행 신규 여신 약정 및 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.08.08	제1호 의안: 2023년 2분기 실적 및 하반기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.08.23	제1호 의안: 산업은행 차입금 및 신용장 만기 기한 연장, 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.08.25	제1호 의안: 신한은행 신규 여신 약정 및 기한부신용장 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.09.01	제1호 의안: 수협은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.09.15	제1호 의안: (주)신성이엔지 제40회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.10.19	제1호 의안: 우리은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.11.09	제1호 의안: 2023년 3분기 실적 및 4분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.또한, 당사는 대표이사(이지선, 안윤수)와 이사회 의장(이완근)을 분리하고 있어, 이사회의 독립성을 보장하고 있습니다.

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경	임기(연임횟수)	비 고

이지선	사내이사	경영지원부문	이사회	-	최대주주본인	당사의 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 데 있어 폭넓은 경험을 가지고 있고, 신사업 추진, 사업개편 등을 성공적으로 이끈 경영역량이 회사의 성장발전에 크게 기여할 것으로 판단	2022.03~ 2025.03(5회)	대표이사(각자대표)제43기정기주주총회에서재선임

이완근	사내이사	이사회 의장	이사회	-	특수관계인	회사의 창업자로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 신사업추진, 사업개편 등을 원만히 이끌어온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	2022.03~ 2025.03(7회)	제43기정기주주총회에서재선임

안윤수	사내이사	CE사업부문총괄	이사회	-	-	현재 당사의 클린환경사업부문의 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단	2023.03~2026.03(2회)	대표이사(각자대표)

최수옥	사내이사	RE사업부문총괄	이사회	-	-	다년간 태양광 전문 엔지니어로서의 경험과 전문적인 지식을 통해 차별화된 기술로사업경쟁력을 갖추는데 기여할 것으로 판단	2022.03~2025.03	2022.03.25제43기정기주주총회에서선임

오동훈	사내이사	DT본부본부장 및환경안전센터 총괄	이사회	-	-	사업장 디지털 혁신분야에 전문적인 능력을 보유하고 있으며, 산업의 흐름을 읽는 시야를 통해 적극적인 기술혁신에 기여할 것으로 판단	2022.03~2025.03	2022.03.25제43기정기주주총회에서선임

강대석	사외이사	사외이사	이사회	-	-	다년간 금융기관의 CEO로서의 경험 등을 보유한 금융시장 전문가로서 향후 회사의 지속적인 성장기반을 마련하고, 글로벌 금융네트워크에 대한 전문적 의견 제시 및 이사회의 투명성, 스튜어드십 코드 수립 등에 기여할 것으로 판단	2021.03~ 2024.03(2회)	2021.03.26제42기정기주주총회에서재선임

이찬진	사외이사	사외이사	이사회	-	-	마케팅학 교수 및 마케팅연구 편집위원을 역임하며 축적한 경험을 통해 영업분야의 능률을 제고시킬 수 있으며, 향후 B2C영역으로의 사업확장에 큰 기여를 할 것으로 판단	2022.03~2025.03	2022.03.25제43기정기주주총회에서선임

* 사외이사를 위한 지원조직으로는 경영기획팀과 전략기획팀이 있으며, 2023.09.30 기준 총 인원은 7명 입니다. 본 지원 조직을 통해서, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

라. 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.05.02	(주)신성이엔지전략기획팀	전원	-	- 불공정거래 예방교육

2023.08.08	(주)신성이엔지전략기획팀	전원	-	- ESG 최근 동향 교육

2023.10.30	(주)신성이엔지전략기획팀	전원	-	- 2024년도 글로벌시장 전망 교육