신성이엔지 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다(채진호 기타비상무이사는 2015년 10월 21일 중도 사임 하였으며, 2인의 사외이사 중 권오덕 사외이사는 본 보고서 제출일 현재 임기만료로 퇴임함.) 각 이사들의 주요이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다 . 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이태섭(출석률: 90.2%)	권오덕(출석률: 97.6%)

찬 반 여 부

1	2015.01.07.	2014년 결산기(제36기) 내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고서	찬성	찬성

2	2015.01.09.	1. (주)신성에프에이 외담대 기한연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, 42억원, 2015.01.10~2015.07.10.)2. (주)신성이엔지 전자방식외상매출권 기한연장의 채무보증 건(신한은행, 52억원, 2015.01.10.~2015.07.10.)	찬성	찬성

3	2015.01.19.	자금조달 승인의 건 : 제3자배정 보통주 발행승인의 건 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 - 금액 : 미화 200만불 - 대상자 : SunEdison International Inc.	불참	찬성

4	2015.01.23.	1. 2015.01.19.자 이사회 결의에 의한 신주발행사항 중, 신주의 수, 발행가액의 총액 등 확정의 건 - 신주의 수 : 2,075,406주 - 발행가액 : 2,169,799,270원2. (주)신성이엔지 여신만기 연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, SGD 2,400,000, 2015.01.30.~2016.01.29.)	불참	찬성

5	2015.02.12.	1. 2014년 결산기(제36기) 재무제표 등 승인의 건2. 2015년도 사업계획 승인의 건	찬성	찬성

6	2015.02.25.	1. (주)신성에프에이 차입금 연장에 대한 채무보증의 건(외환은행, 8억원, 2015.02.25.~2015.08.25.)2. (주)신성이엔지 차입금 연장에 대한 채무보증의 건(외환은행, 30억원, 2015.02.25.~2015.08.25.)	찬성	찬성

7	2015.02.26.	1. 제36기 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표 채택의 건3. 주주총회 의장의 부재시 임시의장 선임의 건	찬성	찬성

8	2015.03.05.	상환전환우선주 보통주 전환발행의 건 - 전환신주 : 보통주 1,628,209주 - 청구권자 : 스틱투자조합제19호 / SSF Capital Sdn. Bhd.	불참	찬성

9	2015.03.13.	1. 제2차 채권금융기관 자율협의안 준용하여 분할상환기일 도래한 기금대출 대환용 신규대출 취급의 건(신한은행, 일반자금대출(61,700,000원), 일반자금대출(150,000,000원), 2015.03.15.~2015.12.31.)2. 제2차 채권금융기관 자율협의안 준용하여 상환기일 도래한 정책금융공사 간접대출 및 일반자금대출 만기 연장 취급의 건(신한은행, 정책금융공사(10,000,000,000원), 일반자금대출(61,700,000원), 2015.03.15~2015.12.31.)	찬성	찬성

10.	2015.04.02.	1. 제3차 채권금융기관 자율협의안 가결에 의한 수입신용장개설한도(Usance) 신규여신 취급의 건(산업은행, 신용장개설한도(USD 15,000,000), 2015.04.04~2015.12.31.)2. 제3차 채권금융기관 자율협의안 가결에 의한 수입신용장개설한도(Usance) 신규여신 취급의 건(산업은행, 신용장개설한도(USD 13,320,000), 2015.04.06~2015.12.31.)3. 제3차 채권금융기관 자율협의안 가결에 의한 수입신용장개설한도(Usance), 전자방식외상매출채권담보대출 한도 신규 및 해지약정 취급의 건(하나은행, 수입신용장개설 한도(USD 1,680,000), 2015.04.06~2015.12.31.)(하나은행, 수입신용장개설 한도 해지(USD 1,377,000))(하나은행, 전자방식외상매출채권담보대출 해지(574,000,000원))	찬성	찬성

11	2015.04.20.	채권금융기관 자율협의안 가결에 따른 신한은행 기존 채권상환유예의 건 중 일반자금대출 재약정의 건(신한은행, 9,367,600,086원, 2015.04.20.~2015.12.31.)	찬성	찬성

12	2015.04.28.	2015년 1분기 결산 이사회의 건	찬성	찬성

13	2015.05.29.	자사주매각의 건	찬성	찬성

14	2015.06.01.	1. 목포솔라(주) 지분취득의 건2. 목포솔라(주) 신주 인수의 건	찬성	찬성

15	2015.06.15.	1. 제2차 채권금융기관 자율협의안 준용하여 분할상환기일 도래한 기금대출 대환용 신규 대출취급의 건(신한은행, 40,630,000원, 2015.06.15.~2015.12.31.)2. 제2차 채권금융기관 자율협의안 준용하여 분할상환기일 도래한 기금대출 대환용 신규 대출취급의 건(신한은행, 61,700,000원, 2015.06.15.~2015.12.31.)(신한은행, 150,000,000원, 2015.06.15.~2015.12.15.)	찬성	찬성

16	2015.06.19.	목포솔라 계약체결의 건	찬성	찬성

17	2015.06.26.	1. 신성솔라에너지 하나은행 단기차입금(한도대) 만기 기한 연장의 건(하나은행, 100억원, 2015.06.27.~2015.12.31.)2. 신성솔라에너지 하나은행 단기차입금(한도대) 만기 기한 연장의 건(하나은행, 70.3억원, 2015.06.27.~2015.12.31.)3. 신성솔라에너지 하나은행 상생외상매출채권담보대출 만기연장의 건(하나은행, 1,186,000,000원, 2015.06.27.~2015.12.31.)4. 신성솔라에너지 하나은행 일람불신용장 기한연장 승인의 건(하나은행, USD 2,981,000, 2015. 07.12.~2015.12.31.)	찬성	찬성

18	2015.06.30.	1. 외환은행 기타외화지급보증 약정의 건(외환은행, 미화 800만불, 2015.06.30.~2015.12.31.)2. 외환은행 홍콩지점 미화 차입금 만기 연장의 건(외환은행, 미화 1,600만불, 2015.06.30.~2015.12.31.)3. 외화지급보증 약정의 건(우리은행, 미화 800만불, 2015.06.30.~2015.12.31.)	찬성	찬성

19	2015.07.01.	제2차 채권금융기관 자율협의안 준용하여 상환기일 도래한 일반자금대출(한도) 연기 취급의 건(신한은행, 190억원, 2015.07.01.~2015.12.31.)	찬성	찬성

20	2015.07.13.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장의 채무보증의 건(신한은행, 52억원, 2015.07.10.~2016.01.10.) 2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장의 채무보증의 건(신한은행, 42억원, 2015.07.10.~2016.01.10.)	찬성	찬성

21	2015.07.31.	2015년 반기 실적 이사회의 건	찬성	불참

22	2015.08.03.	신한은행 일반자금대출 만기 기한연장의 건(신한은행, 1,071,428,568원, 2015.08.04.~2015.12.31.)	찬성	찬성

23	2015.08.07.	1. 수출입은행 수출성장자금대출 만기연장의 건(한국수출입은행, 미화 400만불, 최초차입일로부터 2015.12.31.까지)2. 채권금융기관 자율협의안 가결에 따른 신한은행 기존 채권상환유예의 건 중 수입신용장(일람불) 한도 여신 재약정의 건(신한은행, 미화 300만불, 2015.08.12.~2015.12.31.)	찬성	찬성

24	2015.08.21	채권금융기관 자율협의안 가결에 따른 기업은행 기존 채권상환유예의 건 중 기업운전자금 대출 약정 기한연장의 건(기업은행, 447,297,061원, 2015.08.22~2015.12.31)	찬성	찬성

25	2015.08.25	1. (주)신성이엔지 차입금 연장에 대한 채무보증의 건(외환은행, 39억원, 2015.08.25.~2015.12.24.)2. (주)신성이엔지 하나은행 일반운전자금대출 기한연장에 대한 채무보증의 건(하나은행, 40.8억원, 2015.08.25.~2016.02.25.)3. (주)신성이엔지 하나은행 일반구매론 기한연장에 대한 채무보증의 건(하나은행, 36억원, 2015.08.25.~2016.02.25.)4. (주)신성에프에이 차입금 기한연장에 대한 채무보증의 건(하나은행, 18억원, 2015.08.25.~2016.02.25.)5. (주)신성에프에이 차입금 기한연장에 대한 채무보증의 건(외환은행, 13억원, 2015.08.25.~2015.12.24.)	찬성	찬성

26	2015.09.14.	1. 제2차 채권금융기관 자율협의안 준용하여 상환기일 도래한 일반자금대출 만기연장 취급의 건(신한은행, 2015.09.15.~2015.12.31.)2. 제2차 채권금융기관 자율협의안 준용하여 분할상환기일 도래한 기금대출 대환용 신규대출 취급의 건(신한은행, 2015.09.15.~2015.12.31.)	찬성	찬성

27	2015.09.25.	1. (주)신성이엔지 일반자금대출(한도) 기한연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, 60억원, 2015.09.30.~2016.09.30.)2. (주)신성에프에이 일반자금대출(한도) 기한연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, 60억원, 2015.09.30.~2016.09.30.)	찬성	찬성

28	2015.10.15.	제22회차 신주인수권부사채 사채 상환일 연장의 건(사채 상환일 : 2015. 12. 28.까지 연장)	찬성	찬성

29	2015.10.21.	지점 폐지의 건	불참	찬성

30	2015.11.06	2015년 3분기 결산 이사회	찬성	찬성

31	2015.12.15.	1. 제2차 채권금융기관 자율협의안(기존 채권 금융조건 재조정의 건) 준용하여 상환기일 도래한 정책금융공사 간접대출 및 일반자금대출 만기연장 취급의 건 - 신한은행, 100억원, 2015.12.15.~2015.12.31. 외 3건2. 제2차 채권금융기관 자율협의안(기존 채권 금융조건 재조정의 건) 준용하여 분할상환일 도래한 기금대출(에너지이용합리화자금대출) 대환용 신규 대출 취급의 건 - 신한은행, 61,700,000원, 2015.12.15.~2015.12.31. 외 2건	찬성	찬성

32	2015.12.23.	1. (주)신성이엔지 차입금 연장에 대한 채무보증의 건(KEB하나은행, 30억원, 2015.12.24.~2016.08.25.)2. KEB하나은행 홍콩지점 미화 차입금 만기 연장의 건(KEB하나은행, 미화 16백만불, 연장후 12개월)3. 외화지급보증 약정의건(우리은행, 미화 8백만불, 차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시)4. KEB하나은행 기타외화지급보증 약정의 건(KEB하나은행, 미화 8백만불, 취급후 ~ 2016.12.31.)	찬성	찬성

33	2015.12.28.	(주)신성솔라에너지 금융기관자율협약 관련 상환유예의 건(한국산업은행, 기존 차입금을 2017.12.31.까지 유예)	찬성	찬성

34	2015.12.30.	1. (주)신성솔라에너지 금융기관자율협약 관련 상환유예의 건(신한은행, 기존 차입금을 2016.12.31.까지 유예/ 산업은행 간접대출건은 2017.12.31.까지)2. 하나은행 단기차입금(한도대) 만기 기한연장의 건(하나은행, 100억원, 2015.12.31.~2016.12.31.)3. 하나은행 단기차입금(일반대) 만기 기한연장의 건(하나은행, 70.3억원, 2015.12.31.~2016.12.31.)4. (주)신성솔라에너지 하나은행 상생외상매출채권담보대출 만기연장의 건(하나은행, 1,186,000,000원, 2015.12.31.~2016.12.31.)5. (주)신성솔라에너지 일람불신용장 기한연장 승인의 건(하나은행, 미화 2,981,000, 2015.12.31.~2016.12.31.)6. (주)신성솔라에너지 기한부신용장 기한연장 승인의 건(하나은행, 미화 1,680,000, 2015.12.31.~2016.12.31.)7. 채권금융기관 자율협의안 가결에 따른 기업은행 기존 채권상환유예건 중 기업운전자금대출 한도 여신 재약정의 건(기업은행, 447,297,061원, 2015.12.31.~2016.12.31.)8. 농협 기업운전자금대출의 만기 기한 연장의 건(농협, 36억원, 2015.12.31.~2017.12.31.)9. 수출입은행 수출성장자금대출(중기) 만기연장의 건(한국수출입은행, 미화 4백만불, 2017.12.31.까지)	찬성	찬성

35	2016.01.07.	2015년 결산기(제37기) 내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고서	찬성	찬성

36	2016.01.08.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, 60억원, 2016.01.10~2016.07.10.)2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 보증의 건(신한은행, 50.4억원, 2016.01.10.~2016.07.10.)	찬성	찬성

37	2016.01.25.	(주)신성이엔지 여신만기 연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, SGD 2,400,000, 2016.01.29.~2017.01.27.)	찬성	찬성

38	2016.02.11.	1. 2015년 결산기(제37기) 재무제표 등 승인의 건2. 2016년도 사업계획 승인의 건	찬성	찬성

39	2016.02.25.	1. 제37기 정기주주총회 소집의 건2. 주주총회 의장의 부재시 임시의장 선임의 건	찬성	찬성

40	2016.03.14.	신한은행 에너지이용합리화 자금 분활상환분 대환의 건	찬성	찬성

41	2016.03.15.	1. 신규 시설 투자의 건 (연 420MW - 연 600WM, 투자금액 : 184억원, 2016.03.15.~2016.12.31.)2. 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) ( 신주발행수 : 25백만주, 시설자금 및 운영자금 목적)	찬성	찬성

42	2016.03.25.	대표이사 보선의 건	찬성	임기만료 퇴임

* 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다 . 다. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고

이완근	사내이사	경영총괄	이사회	-	본인	대표이사

김주헌	사내이사	사업총괄	이사회	-	-	-

이지선	사내이사	사업총괄	이사회	-	특수관계인	-

채진호	기타비상무이사	경영지원	이사회	-	-	2015.10.21.자로 사임하였습니다.

이태섭	사외이사	사외이사	이사회	-	-	-

권오덕	사외이사	사외이사	이사회	-	-	2016.03.25.자로 임기만료 퇴임하였습니다.

* 사외이사 및 기타비상무이사를 위한 지원조직으로는 경영기획팀이 있으며, 총 인원은 7명 입니다. 본 지원 조직을 통해서, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.