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신성이엔지 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 38기 반기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 08월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신성솔라에너지
대 표 이 사 : 이 완 근
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길8
(전 화) 031-788-9500
(홈페이지) http://www.shinsung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 이 지 선
(전 화) 031-788-9456
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 31
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 31
4. 재무제표 ----------------------- 32
5. 재무제표 주석 ----------------------- 39
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 75
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 80
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 82
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 83
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 83
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 84
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 75
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 87
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 91
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 91
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 92
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 94
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 98
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 102
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 111
1. 전문가의 확인 ----------------------- 111
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 111
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간('11. 1. 1.~'16. 6. 30.) 중 회사의 주요 변동내용 - 2011.01.07 : AITEC Corp.를 (주)다사로봇에 매각- 2011.03.25 : 제32기 정기주주총회에서 (주)신성홀딩스에서 (주)신성솔라에너지로 상호 변경- 2011.07.18 : 에코아이(주) 동일기업집단 편입- 2011.11.01 : (주)신성씨에스 소규모 흡수합병- 2012.02.01 : 영암에프원태양광(주) 동일 기업집단 편입- 2012.06.01 : (주)신성투자자문 동일 기업집단 제외- 2012.07.31 : 일본 동경 지점 설립- 2013.05.13 : 에코아이(주) 동일 기업집단 제외 - 2013.09.24 : (주)제주햇빛발전 소 동일 기업집단 편입 - 2013.12.24 : 영암에프원태양광(주) 동일 기업집단 제외- 2013.12.26 : 가수은공기정화기술(유) 동일 기업집단 편입 - 2014.03.14 : (주)에코드림하우스 동일 기업집단 편입- 2014.09.29 : (주)지셀태양광 동일 기업집단 편입- 2015.06.01 : (주)목포솔라 동일 기업집단 편입 나. 경영진의 주요한 변동 - 이완근 : 1977년 1월 20일 대표이사로 취임하여, 현재 주식회사 신성솔라에너지의 대표이사 회장으로 재직하고 있습니다. (2016년 3월 25일 정기주주총회에서 재선임되었습니다 . ) - 이지선 : 2008년 3월 21일에 등기이사로 신임 받았습니다. (2016년 3월 25일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. ) - 김주헌 : 2014년 3월 21일에 정기주주총회에서 등기이사로 신규 선임 받았습니다. - 권오덕 : 2010년 3월 26일에 사외이사로 신임받았습니다. ( 2016년 3월 25일 임기만료로 퇴임하였습니다.) - 이태섭 : 2011년 3월 25일에 사외 이사로 신임받았습니다. ( 2014년 3월 21일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. ) - 채진호 : 2011년 3월 25일에 사외 이사로 신임받았으며, 2013년 3월 22일 사외 이사를 중도 사임하고, 같은 날 정기주주총회에서 기타비상무이사로 신임받았습니다. (2015년 10월 21일자로 기타비상무이사를 사임하였습니다. ) - 김진엽 : 2012년 3월 23일에 제33기 정기주주총회에서 감사로 신규선임 되었습니다. (2014년 12월 4일 임시주주총회에서 재선임 되었습니다.) * 각 경영진들의 주요 이력과 임기에 관한 내용은 본 보고서 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다. 다. 상호의 변경 : 당사는 2011년 3월 25일 제32기 정기주주총회에서 태양광 사업을 영위하는 신재생에너지 전문업체 브랜드이미지 강화를 위하여 기존의 '주식회사 신성홀딩스'에서 '주식회사 신성솔라에너지'로 상호를 변경하였습니다. 라. 합병 등 중요한 사항 - 소규모 합병▷ 당사는 2011년 8월 25일 이사회의 결의로 당사의 종속회사인 '주식회사 신성씨에스'에 대한 소규모 합병을 결의하고 2011년 9월 29일 이사회에서 소규모 합병계획 승인을 받아, 2011년 11월 1일 합병하였고 등기 완료하였습니다.합병비율은 주식회사 신성솔라에너지, 주식회사 신성씨에스 각각 1 : 7.85621181 이었습니다. 이로 인하여 발행한 합병신주는 총 1,090,630주이며, 주식회사 신성씨에스의 기존 주주인 주식회사 신성이엔지와 주식회사 신성에프에이가 각각 (주)신성솔라에너지 신주 231,066주를 교부 받았습니다. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 당사는 2011년 11월 1일 주식회사 신성씨에스에 대한 소규모 합병이 완료됨에 따라 기존 사업에서 태양광모듈 제조·판매 및 태양광 발전소 설치 영역까지 사업부문을 확장하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,090,630	500	4,910	(주)신성씨에스 소규모 흡수합병(증자비율 2.90%)

-	전환권행사	보통주	571,077	500	3,350	*제21회 무보증전환사채(2011년 4분기 발행종합/증감비율 1.52%)

-	전환권행사	보통주	37,578	500	3,350	*제21회 무보증전환사채(2012년 1분기 발행종합/증감비율 0.09%)

2012.12.22	유상증자(주주우선공모)	보통주	18,300,000	500	1,020	운영자금확보를 위한 유상증자(증자비율 47.3%)

2013.06.26	전환권행사	보통주	1,085,473	500	3,685	상환전환우선주의 보통주 전환발행(전환비율 우선주 1주당 보통주 1.549525주)

2014.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	15,503,875	500	903	시설자금확보를 위한 유상증자(증자비율 27.02%)

2015.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,075,406	500	1,045	시설자금확보를 위한 유상증자(증자비율 2.85%)

2015.03.04	전환권행사	보통주	1,628,209	500	3,685	상환전환우선주의 보통주 전환발행(전환비율 우선주 1주당 보통주 1.549525주)

2016.05.18	유상증자(주주우선공모)	보통주	25,000,000	500	1,195	운영자금 및 시설투자자금 확보를 위한 유상증자(증자비율 33.10%)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	25,000,000	200,000,000	우선주 포함한 총발행가능 주식수

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	118,374,800	1,751,300	120,126,100	2015.01.19 유상증자(제3자배정) 보통주 : 2,075,406주2015.03.04 상환전환우선주의 보통주 전환 : 1,628,209주 2016.05.19 유상증자(주주우선공모) 보통주 : 2,500,000주

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,849,000	1,751,300	19,600,300	2013.06.26 상환전환우선주의 보통주 전환 : 1,085,473주

1. 감자	17,629,000	0	17,629,000	2008.08.01 무상감자

2. 이익소각	220,000	0	220,000	2004.03.31 이익소각

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	1,751,300	1,751,300	상환전환우선주의 보통주 전환청구

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,525,800	0	100,525,800	-

Ⅴ. 자기주식수	0	0	0	2015.06.01. 자기주식 314,250주 처분

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,525,800	0	100,525,800	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 총 주식수는 보통주 100,525,800주이며, 2014년 말 발행되어 있던 우선주 주식수 1,050,780주는 2015년 3월 4일 우선주 주주의 전환청구 행사에 따라 전량 보통주로 전환 완료되었습니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 314,250주는 2015. 06. 01. 처분하였으며, 상호주를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 83,483,672주 입니다.

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	100,525,800	주주우선공모 2,500,000주 유상증자(2016.03.15 이사회)

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	0	-

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	17,042,128	상호주에 따른 의결권 행사 제한

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	83,483,672	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거하여 이사회결의 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 이는 유가증권시장 상장회사로서 주주중심의 경영을 시현하기 위해서이며, 배당성향을 기준으로 볼 때, 2007년 37.25%, 2008년 12.15%의 현금배당을 하였습니다. 2009년에는 영업적자 및 당기손실로 인하여 배당이 없었으나, 2010년에는 흑자로 전환함에 따라 보통주 5%, 우선주 11% 현금배당을 실시하였습니다. 2011년부터 2014년까지 영업적자 및 당기손실로 인하여 배당이 없었으나, 향후에는 당사의 미래성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.▶ 당사의 배당과 관련하여 정관 제49조(이익배당), 제50조(분기배당), 제51조(배당금 지급청구권의 소멸시효) 규정이 있습니다.

※ 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,495	2,088	-11,390

주당순이익 (원)	28	28	-203

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 상기 제38기의 기재사항은 반기 기준 입니다.
1. 요약재무정보

: 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었고, 제36기 및 제37기는 회계감사인으로부터 감사 받은 자료 이고, 제38기 반기 및 비교 대상인 제37기 반기 내용은 회계감사인으로부터 검토 받은 자료 입니다. 가. 요약대차대조표(요약재무상태표)

(단위 : 원)

과 목	제38기 반기 (검토받은 재무제표)	제37기 (감사받은 재무제표)	제36기 (감사받은 재무제표)

자 산

1. 유동자산	106,722,922,497	86,792,656,131	113,209,567,692

(1)현금및현금성자산	58,135,377,476	4,361,154,666	14,268,972,805

(2)단기금융상품	50,000,000	70,000,000	50,000,000

(3)매출채권및기타채권	27,760,312,109	64,252,105,205	82,687,226,763

(4)미청구공사	98,258,765	193,195,497	209,223,458

(5)당기법인세자산	6,172,330	2,717,390	881,070

(6)재고자산	19,174,075,257	17,372,314,567	15,513,005,169

(7)기타금융자산	0	0	166,020,000

(8)기타유동자산	1,498,726,560	541,168,806	314,238,427

2. 비유동자산	222,318,054,231	232,249,665,176	228,427,239,959

(1)장기금융상품	32,394,000	12,394,000	13,394,000

(2)매도가능금융자산	4,926,082,325	4,932,555,325	5,076,971,604

(3)관계기업투자주식	42,576,791,316	40,561,936,607	35,054,670,483

(4)유형자산	138,985,270,010	150,431,861,049	151,380,679,460

(5)투자부동산	25,864,767,054	26,077,533,940	26,368,608,476

(6)무형자산	556,817,832	717,440,561	971,124,242

(7)기타금융자산	911,197,464	1,051,209,464	1,097,057,464

(8)기타비유동자산	8,464,734,230	8,464,734,230	8,464,734,230

자 산 총 계	329,040,976,728	319,042,321,307	341,636,807,651

부채

1. 유동부채	120,375,088,782	139,465,792,696	270,994,655,486

(1)매입채무및기타채무	31,440,508,486	42,933,587,058	70,354,156,756

(2)차입금	83,680,337,130	92,265,532,109	196,935,768,329

(3)초과청구공사	745,403,605	0	168,540,400

(4)이연수익	56,204,716	4,230,826	0

(5)기타금융부채	1,652,292,702	1,775,148,278	1,817,761,667

(6)기타유동부채	2,800,342,143	2,487,294,425	1,718,428,334

2. 비유동부채	115,552,535,168	117,495,537,837	20,359,262,059

(1)차입금	113,076,394,480	115,369,294,800	20,117,949,078

(2)이연법인세부채	2,232,554,064	2,057,606,563	0

(3)기타금융부채	161,914,100	0	172,345,852

(4)기타비유동부채	81,672,524	68,636,474	68,967,129

부 채 총 계	235,927,623,950	256,961,330,533	291,353,917,545

자본

1. 자본금	50,372,900,000	37,872,900,000	36,021,092,500

2. 기타불입자본	77,183,902,902	60,517,168,502	51,472,220,303

3. 결손금	(36,964,084,228)	(39,007,981,590)	(39,671,232,528)

4. 기타자본구성요소	2,520,634,104	2,698,903,862	2,460,809,831

자 본 총 계	93,113,352,778	62,080,990,774	50,282,890,106

부채와자본총계	329,040,976,728	319,042,321,307	341,636,807,651

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	공정가치법	공정가치법	공정가치법

나. 요약 포괄손익계산서(단위 : 원)

과 목	제38기 반기 (검토받은 재무제표)	제37기 반기 (검토받은 재무제표)	제37기 (감사받은 재무제표)	제36기 (감사받은 재무제표)

1. 매출액	107,288,361,965	82,106,048,978	170,569,624,519	189,572,241,052

2. 영업이익(손실)	6,071,048,329	1,443,763,555	7,631,085,511	(3,004,232,874)

3. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,220,783,560	122,955,131	4,253,922,526	(11,763,855,783)

4. 당기순이익(손실)	2,000,872,522	106,000,203	2,087,585,601	(11,389,865,722)

5. 총포괄손익	1,865,627,604	(22,717,758)	901,344,969	(9,605,157,801)

6. 주당순이익

(1) 기본주당순이익(손실)	24	1	28	(203)

(2) 희석주당순이익(손실)	24	1	28	(203)
2. 연결재무제표

-
3. 연결재무제표 주석

-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 최근 3년 사업연도간 회계법인으로부터 받은 감사의견은 아래와 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(반기)	안진회계법인	-	강조사항 기재

제37기(전기)	안진회계법인	적정	강조사항 기재

제36기(전전기)	안진회계법인	적정	강조사항 기재

- 제38기 회계감사인이 반기 검토보고서에 기재한 검토결과 및 강조사항의 내용은 다음과 같습니다.

[검토결과]본인의 검토결과 상기 요약반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.[강조사항] 검토의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 요약반기재무제표에 대한 주석 33에서 언급한 바와 같이, 회사는 당반기말 현재 유동부채가 유동자산을 137억원 초과하고 있으며, 이러한 상황을 극복하기 위해 투자부동산 매각, 장기매출채권 회수, 차입금 만기 연장 등의 자금계획, 인력감축과 경비절감을 통한 원가경쟁력 제고 및 운영 효율화 그리고 신규시장 진출을 통한 수익성 강화계획 등을 추진하고 있습니다. 만일 이러한 회사의 계획에 차질이 있는 경우 발생할 수 있는 영향은 위 재무제표에는 반영되어 있지 않습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	안진회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사, 영문감사	166백만원	280

제37기(전기)	안진회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사, 영문감사	166백만원	1,834

제36기(전전기)	안진회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사, 영문감사	110백만원	1,221

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	2016.04.	세무조정	2016.04.01.~2017.03.31.	13.5백만원	-

제37기(전기)	2015.04.27.	세무조정	2015.01.01~2015.12.31.	15백만원	-

제36기(전전기)	2014.04.25.	세무조정	2014.01.01~2014.12.31	25백만원	-

4. 내부회계관리제도 제37기 회계연도 내부감시장치에 대한 의견서를 통하여 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 있습니다. 또한 안진회계법인의 제37기 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였슴을 기재하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다( 제37기 기존의 2인의 사외이사 중 권오덕 사외이사는 2016년 3월에 임기만료로 퇴임함.) 각 이사들의 주요이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다 . 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이태섭(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1	2016.01.07.	2015년 결산기(제37기) 내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고서	찬성

2	2016.01.08.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, 60억원, 2016.01.10~2016.07.10.)2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 보증의 건(신한은행, 50.4억원, 2016.01.10.~2016.07.10.)	찬성

3	2016.01.25.	(주)신성이엔지 여신만기 연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, SGD 2,400,000, 2016.01.29.~2017.01.27.)	찬성

4	2016.02.11.	1. 2015년 결산기(제37기) 재무제표 등 승인의 건2. 2016년도 사업계획 승인의 건	찬성

5	2016.02.25.	1. 제37기 정기주주총회 소집의 건2. 주주총회 의장의 부재시 임시의장 선임의 건	찬성

6	2016.03.14.	신한은행 에너지이용합리화 자금 분활상환분 대환의 건	찬성

7	2016.03.15.	1. 신규 시설 투자의 건 (연 420MW - 연 600WM, 투자금액 : 184억원, 2016.03.15.~2016.12.31.)2. 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) ( 신주발행수 : 25백만주, 시설자금 및 운영자금 목적)	찬성

8	2016.03.25.	대표이사 보선의 건	찬성

9	2016.04.28.	유상증자 결의 변경의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)- 2016.05.06. 임시공휴일 지정에 따른 일정 변경	불참

10	2016.04.29.	(주)신성솔라에너지 신한은행 정기예금 재약정의 건	찬성

11	2016.06.13.	신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건	찬성

12	2016.06.22.	1. (주)신성에프에이 제4회 사모사채 연대보증의 건 (발행금액 : 34억원, 만기일 : 2018.06.29.)2. (주)신성이엔지 제5회 사모사채 연대보증의 건 (발행금액 : 34억원, 만기일 2018.06.29.)	찬성

13	2016.07.11.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50억원, 2016.07.10.~2017.01.10.)2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50.4억원, 2016.07.10.~2017.01.10.)	찬성

14	2016.07.28.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.07.28.~2106.10.28.)	찬성

15	2016.07.29.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.07.29~2016.10.29.)	찬성

16	2016.08.01.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.08.01~2016.11.01.)	찬성

* 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다 .

다. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고

이완근	사내이사	경영총괄	이사회	-	본인	대표이사

김주헌	사내이사	사업총괄	이사회	-	-	-

이지선	사내이사	사업총괄	이사회	-	특수관계인	-

이태섭	사외이사	사외이사	이사회	-	-	-

* 사외이사 및 기타비상무이사를 위한 지원조직으로는 경영기획팀이 있으며, 총 인원은 7명 입니다. 본 지원 조직을 통해서, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당 사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김진엽)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재, 김진엽 감사가 선임되어 있으며, 김진엽 감사는 1941년 9월 2일생으로, 성균관대학교 상학과를 졸업하였습니다. 주요 경력으로는 전 사단법인 서울제과협회 이사로 활동하였습니다. 나. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가 결 여 부

1	2016.01.07.	2015년 결산기(제37기) 내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고서	가결

2	2016.01.08.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, 60억원, 2016.01.10~2016.07.10.)2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 보증의 건(신한은행, 50.4억원, 2016.01.10.~2016.07.10.)	가결

3	2016.01.25.	(주)신성이엔지 여신만기 연장에 대한 채무보증의 건(신한은행, SGD 2,400,000, 2016.01.29.~2017.01.27.)	가결

4	2016.02.11.	1. 2015년 결산기(제37기) 재무제표 등 승인의 건2. 2016년도 사업계획 승인의 건	가결

5	2016.02.25.	1. 제37기 정기주주총회 소집의 건2. 주주총회 의장의 부재시 임시의장 선임의 건	가결

6	2016.03.14.	신한은행 에너지이용합리화 자금 분활상환분 대환의 건	가결

7	2016.03.15.	1. 신규 시설 투자의 건 (연 420MW - 연 600WM, 투자금액 : 184억원, 2016.03.15.~2016.12.31.)2. 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) ( 신주발행수 : 25백만주, 시설자금 및 운영자금 목적)	가결

8	2016.03.25.	대표이사 보선의 건	가결

9	2016.04.28.	유상증자 결의 변경의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)- 2016.05.06. 임시공휴일 지정에 따른 일정 변경	가결

10	2016.04.29.	(주)신성솔라에너지 신한은행 정기예금 재약정의 건	가결

11	2016.06.13.	신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건	가결

12	2016.06.22.	1. (주)신성에프에이 제4회 사모사채 연대보증의 건 (발행금액 : 34억원, 만기일 : 2018.06.29.)2. (주)신성이엔지 제5회 사모사채 연대보증의 건 (발행금액 : 34억원, 만기일 2018.06.29.)	가결

13	2016.07.11.	1. (주)신성이엔지 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50억원, 2016.07.10.~2017.01.10.)2. (주)신성에프에이 신한은행 외상매출채권담보대출 기한연장에 대한 채무보증의 건 (신한은행, 50.4억원, 2016.07.10.~2017.01.10.)	가결

14	2016.07.28.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.07.28.~2106.10.28.)	가결

15	2016.07.29.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.07.29~2016.10.29.)	가결

16	2016.08.01.	(주)신성에프에이 대여금 약정의 건(30억원, 2016.08.01~2016.11.01.)	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 경우 보고서 작성기준일 현재 정관에 투표제도와 관련하여, 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 공시대상기간 중 회사의 경영지배권과 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다 . 2015년부터는 전자투표제를 도입하여 정기주주총회시부터 전자투표를 진행하고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이완근	남	1941.01	대표이사 회장	등기임원	상근	경영총괄	성균관대 교육학 학사경원세기	15,134,942	0	39년	2019.03.25

김주헌	남	1952.06	부회장	등기임원	상근	사업총괄	고려대 화학공학 학사(주)신성이엔지	0	0	4년	2017.03.21

이지선	여	1975.01	부사장	등기임원	상근	사업총괄	서강대 경영학 석사(주)신성이엔지	108,743	0	13년	2019.03.25

이태섭	남	1939.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	미국MIT공대 공학 박사한국원자력의학원 이사장	0	0	5년	2017.03.21

김진엽	남	1941.09	감 사	등기임원	상근	감 사	성균관대 상학과 학사서울제과협회 이사	0	0	4년	-

조영현	남	1964.08	부사장	미등기임원	상근	제조/연구총괄	호주 New South Wales 태양전지공학 박사삼성SDI	0	0	2년	-

이상권	남	1968.11	전 무	미등기임원	상근	스마트사업본부	경원대 경영학 박사(주)신성이엔지우리기술투자(주) 감사	19,077	0	23년	-

* 김진엽 감사는 2014년 12월 5일 임시주주총회에서 상근감사로 재선임(임기3년)되었으며, 임기는 2017년 정기주주총회일까지 입니다. ** 권오덕 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. *** 등기임원들의 임기만료일은 해당 연도의 정기주주총회일까지 입니다.

※ 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무	상근/비상근

이 완 근	대표이사회 장	쑤저우신성초정화계통(유)	이 사	관 리	비상근	-

(주)신성씨에스	이 사	관 리	상 근	-

(주)신성에프에이	회 장	관 리	상 근	미등기

(주)신성이엔지	회 장	관 리	상 근	미등기

한국태양광산업협회	회 장	관 리	비상근	-

한국MAS협회	이 사	-	비상근	-

한국상장사협의회	이 사	-	비상근	-

김 주 헌	부회장(등 기)	(주)신성에프에이	부회장	관 리	상 근	대표이사

(주)신성이엔지	부회장	관 리	상 근	-

지셀이엔씨(주)	부회장	관 리	상 근	대표이사

이 지 선	부사장(등 기)	(주)신성씨에스	이 사	관 리	상 근	-

(주)신성에프에이	이 사	관 리	상 근	-

(주)신성이엔지	부사장	관 리	상 근	미등기

쑤저우신성초정화계통(유)	이 사	관 리	비상근	-

이 상 권	전무이사(미등기)	우리기술투자(주)	감 사	감 사	비상근	등기

(주)에코드림하우스	이 사	관 리	상 근	대표이사

나. 직원 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	50	0	4	0	54	3.7	1,642	30	-

관리	여	10	0	1	2	13	2.1	155	12	-

제조	남	142	0	1	0	143	3.8	3,021	21	-

제조	여	42	0	0	0	42	4.5	866	23	-

연구	남	11	0	0	0	11	2.1	257	21	-

연구	여	3	0	0	0	3	5.9	64	21	-

합 계	258	0	6	2	266	3.8	6,005	23	-

* 해당 연간급여 총액은 2016.01.01.~2016.06.30.까지의 기간 동안을 대상으로 한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	4,000	-

감사	1	300	-

(2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	516	172	-

사외이사	1	18	18	2016년 3월정기 주주총회일에 임기만료로 퇴임한권오덕 사외이사의 퇴임일까지의 보수는 8.4백만원이었습니다.

감사위원회 위원 또는 감사	1	18	18	-

계	5	552	110	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 - 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 임원의 보수액이 개인별 보수현황 의무 공시 사항에 해당하지 않아 별도로 기재하지 않습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해 당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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