신성이엔지 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성요소

제42기 3분기말 (2020.09.30) 기준 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이로 구성되어 있습니다. 당사 이사회규정 제5조에 따라 이사회에서 선임하도록 하며, 본 규정에 따라 당사 이사회는 사내이사 이완근을 의장으로 선임하였습니다. 각 이사들의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

* 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

* 2020.03.27 개최한 제41기 주주총회를 통해 박광수 사외이사가 선임되었으며, 이태섭 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

(2) 주요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

강대석	박광수	이완근	이지선	안윤수	김동섭	이정선

1	2020.01.06	제1호 의안 : (주)신성이엔지와 (주)신성씨에스 간 2020년 연간 거래에 대한 승인의 건 제2호 의안 : 고문 재선임의 건 제3호 의안 : 2019년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2	2020.01.22	신한은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

3	2020.02.13	제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2020년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2020.03.04	제1호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 관련 위탁계약 체결 상대방 변경의 건 제3호 의안 : 정기주주총회 의장 부재 시 임시의장 선임의 건 제4호 의안 : 2019년 재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

5	2020.03.27	제1호 의안 : 고문계약 체결의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.05.13	제1호 의안 : 2020년 1분기 실적 및 2분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.06.11	제1호 의안 : 김제 모듈 공장 투자의 건 제2호 의안 : 발안지점(공장)설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.06.24	제1호 의안 : 스마트케이 업무시설(과천) 매매계약 체결의 건(유형자산의 취득)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.07.08	제1호 의안 : 산업은행 힘내라대한민국특별운영자금 50억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.07.17	제1호 의안 : 주식 담보 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.07.24	제1호 의안 : 신한은행 분당금융센터 차입금 및 신용장 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.08.12	제1호 의안 : 2020년 2분기 실적 및 하반기 계획제2호 의안 : 이사회 규정 개정 승인의 건 제3호 의안 : 자기주식처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.08.18	제1호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.08.24	제1호 의안 : 산업은행 운영자금대출 20억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.08.27	제1호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.09.16	제1호 의안 : (주)신성이엔지 제38회 무보증사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.09.18	제1호 의안 : 주식 담보 제공에 관한 건 제2호 의안 : 고문계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다 .

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경	임기(연임횟수)	비 고

이지선	사내이사	경영총괄	이사회	-	특수관계인	당사의 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 데 있어 폭넓은 경험을 가지고 있고, 신사업 추진, 사업개편 등을 성공적으로 이끈 경영역량이 회사의 성장발전에 크게 기여할 것으로 판단	2010.03~ 2022.03(4회)	대표이사

이완근	사내이사	이사회 의장, 경영총괄	이사회	-	본인	회장으로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 신사업추진, 사업개편 등을 원만히 이끌어온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	2011.03~ 2022.03(6회)	-

안윤수	사내이사	CE사업부문총괄	이사회	-	-	현재 당사의 클린환경사업부문의 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단	2020.03~2023.03	대표이사

김동섭	사내이사	RE 사업부문총괄	이사회	-	-	현재 당사의 재생에너지사업부문의 경영전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는데 필요한 능력이 있고, 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 불확실한 시장 상황에서도 당사가 재생에너지 사업을 영위하는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	2019.03~2022.03	-

이정선	사내이사	경영총괄	이사회	특수관계인	신성씨에스의 대표이사로서 IT및 관련산업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 갈 능력이 있으며, 전문성을 바탕으로 후보자가 가진 경혐이 당사의 성장에 기여가 지대할 것으로 판단	2020.03~2023.03	2020.03.27 신규선임

강대석	사외이사	사외이사	이사회	-	-	금융시장 전문가로서 향후 회사의 지속적인 성장을 가능하는데 기여할 것으로 판단	2018.03~ 2021.03	-

박광수	사외이사	사외이사	이사회	-	-	공인회계사로서 회계법인 및 정부 주요기관 평가위원을 역임한 경험을 바탕으로 당사의 의사결정과 경영에 중요한 역할을 할 것이라고 판단	2020.03~2023.03	2020.03.27 신규선임

* 사외이사를 위한 지원조직으로는 경영기획팀과 전략기획팀이 있으며, 총 인원은 7명 입니다. 본 지원 조직을 통해서, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이를 위해, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(4) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.08.12	(주)신성이엔지전략기획팀	전원	-	재생에너지 산업 전망 및 반도체/디스플레이 산업 전망 교육