신성이엔지 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성요소

2024년 당기말 (2024.09.30) 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 당사 이사회규정 제5조에 따라 이사회에서 선임하도록 하고 있으며, 본 규정에 의거하여, 당사 이사회는 사내이사 이완근을 의장으로 선임하였습니다.각 이사들의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

○ 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	0	0

나. 주요 의결 사항 등

1) 제45기 정기주주총회(2024년 3월 22일 개최) 전 기준 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

강대석	이찬진	이완근	이지선	안윤수	오동훈	최수옥

1	2024.01.02	제1호 의안: (주)신성이엔지와 (주)신성씨에스 간 2024년 연간 거래에 대한 승인의 건제2호 의안: (주)신성이엔지와 위니케어(주) 간 2024년 연간 거래에 대한 승인의 건제3호 의안: (주) 신성이엔지와 (주)신성솔라에너지 간 2024년 연간 거래에 대한 승인의 건제4호 의안: 고문 계약 체결의 건제5호 의안: 2023년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건제6호 의안: 스페인 현지법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.09	제1호 의안: PoA 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.07	제1호 의안: 2023년 재무제표 승인의 건제2호 의안: 2024년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.21	제1호 의안: 제45기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 정기주주총회 의장 부재 시 임시의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

5	2024.02.21	제1호 의안: 임원 선임 및 승진 후보대상자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

※ 안윤수 사내이사, 오동훈 사내이사는 2024.02.21. 사내이사직에서 사임하였습니다.2) 제45기 정기주주총회(2024년 3월 22일 개최) 후 기준 이사회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

백창현	조남신	이찬진	이완근	이지선	최수옥

1	2024.03.22	제1호 의안: 이사회 내 감사위원회 설치의 건제2호 의안: 이사회규정 개정의 건제3호 의안: 감사위원회 운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.04.15	제1호 의안 : 신한은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.04.26	제1호 의안 : 우리은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.05.13	제1호 의안 : 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.05.13	제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 차입금 만기 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.05.27	제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.06.10	제1호 의안 : SHINSUNG E USA INC 신규 여신 약정에 대한 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.06.13	제1호 의안 : 하나은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.06.18	제1호 의안 : 수협은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.08.08	제1호 의안 : 상반기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제45기 정기주주총회를 통하여 감사위원인 백창현 사외이사, 조남신 사외이사가 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.또한, 당사는 대표이사(이지선)와 이사회 의장(이완근)을 분리하고 있어, 이사회의 독립성을 보장하고 있습니다.

성 명	구 분	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경	임기(연임횟수)	비 고

이지선	사내이사	경영총괄	이사회	-	최대주주본인	당사의 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 데 있어 폭넓은 경험을 가지고 있고, 신사업 추진, 사업개편 등을 성공적으로 이끈 경영역량이 회사의 성장발전에 크게 기여할 것으로 판단	2022.03~2025.03(5회)	대표이사제43기정기주주총회에서재선임

이완근	사내이사	이사회 의장	이사회	-	특수관계인	회사의 창업자로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 신사업추진, 사업개편 등을 원만히 이끌어온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	2022.03~2025.03(7회)	제43기정기주주총회에서재선임

최수옥	사내이사	RE사업부문총괄	이사회	-	-	다년간 태양광 전문 엔지니어로서의 경험과 전문적인 지식을 통해 차별화된 기술로사업경쟁력을 갖추는데 기여할 것으로 판단	2022.03~2025.03	2022.03.25제43기정기주주총회에서선임

백창현	사외이사	감사위원장	이사회	-	-	기업회계에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며 자본시장 전반에 대한 높은 이해와 전문성으로 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행하는데 기여할 것으로 기대, 사외이사로서 이사회 활동 및 지속 성장에 크게 기여할 것으로 판단	2024.03~2027.03	2024.03.22제45기정기주주총회에서선임

조남신	사외이사	감사위원회	이사회	-	-	기업 경영활동에 대한 의견을 경영진에 제안할 수 있는 식견을 가지고 있으며 지배구조 및 내부통제 강화에 있어서 독립된 사외이사로서 탁월한 제언들을 통해 기업이 ESG 경영을 중심으로 지속성장하는데 크게 기여할 것으로 판단	2024.03~2027.03	2024.03.22제45기정기주주총회에서선임

이찬진	사외이사	감사위원회	이사회	-	-	마케팅학 교수 및 마케팅연구 편집위원을 역임하며 축적한 경험을 통해 영업분야의 능률을 제고시킬 수 있으며, 향후 B2C영역으로의 사업확장에 큰 기여를 할 것으로판단	2022.03~2025.03	2022.03.25제43기정기주주총회에서선임

※ 당사의 경영기획팀은 사외이사 활동을 위한 지원조직으로, 보고서 제출 현재 기준 총 인원 6명으로 구성되어 있습니다. 본 지원 조직을 통하여 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보 제공하고 있습니다.

라. 사외이사 교육 실시 현황사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.05.02	(주)신성이엔지 경영기획팀	전원	-	- 불공정거래 예방교육

2023.08.08	(주)신성이엔지 경영기획팀	전원	-	- ESG 최근 동향 교육

2023.10.30	(주)신성이엔지 경영기획팀	전원	-	- 2024년도 글로벌시장 전망 교육

2024.03.04	(주)신성이엔지 경영기획팀	전원	-	- 이차전지 제조 프로세스 세미나