STX 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 1인(박상준)과 사외이사 1인(김정민), 이사회 의장 1인(홍라정), 기타비상무이사 1인(Ching Man Chun, Louis (程民駿)), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회와 투명경영위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

이사회 구성원은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	활동분야(담당업무)	최대주주와의 관계

사내이사	박상준	대표이사	-

사외이사	김정민	사외이사후보추천위원장투명경영위원장	-

이사회 의장	홍라정	이사회 의장	특수관계인

기타비상무이사	칭만춘루이스(Ching Man Chun, Louis)	기타비상무이사	-

(1) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

홍라정	해당없음	최대주주의 대표이사로서 당사의 경영전략에 대한 이해도가 높고 효율적인 의사 결정이 가능하여 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되기에 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

박상준	김정민	홍라정	칭만춘루이스

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부

1차	2023.03.14	01. 내부회계관리규정 개정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 제47기 연말결산 및 재무제표 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

03. 2023년 경영계획 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

04. 이사의 자기거래 한도 승인 건	가결	의결권제한	찬성	찬성	찬성

05. 제47기 정기주주총회 소집 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

06. 제47기 영업보고서 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

07. 임원 계약형태 및 임기 지정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

08. 임원 보수표 변경 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

09. 임원 퇴직금 지급 규정 개정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 이사 보수한도 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 감사 보수한도 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2023.03.20	01. 분할계획서 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 2023년 제1차 임시주주총회 소집 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2023.04.12	1. 인도네시아 니켈광 사업 JV 설립 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. STX인도네시아 법인 설립 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2023.05.19	1. 투자 지분 매각 건	가결	의결권제한	찬성	찬성	찬성

5차	2023.06.02	1. 분할계획서 변경 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년 제1차 임시주주총회 소집 변경 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2023.06.07	1. 암바토비 이사회 사후처리 미이행 확인 및 주주 확인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2023.06.23	1. STX마린서비스 채무보증 연장 건	가결	의결권제한	찬성	찬성	찬성

8차	2023.07.13	1. 분할계획서 변경 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년 제1차 임시주주총회 소집 변경 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2023.07.31	1. 분할계획서 변경 승인 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

10차	2023.08.08	1. 인도네시아 니켈광산 지분 취득 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2023.09.01	1. 분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12차	2023.09.22	1. 상해법인 북경분공사 폐쇄 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. STX마린서비스 채무보증 제공 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2023.10.06	1. STX그린로지스 계약이행보증 제공 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2023.10.19	1. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

15차	2023.11.14	1. 남미 리튬광구 투자 MOU 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

16차	2023.11.30	1. ㈜아이비티 주식 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17차	2023.12.22	1. STX마린서비스 채무보증 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

18차	2023.12.27	1. STX그린로지스 전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

19차	2023.12.29	1. 투자지분 2차 매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2. STX에어로서비스 대여금 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회(위원장: 김정민)	사내이사 1인사외이사 1인	박상준김정민	▶ 사외이사의 후보 추천▶ 기타 사외이사후보 추천을 위한 필요 사항에 대한 권한	-

투명경영위원회(위원장: 김정민)	사내이사 1인사외이사 1인	박상준김정민	▶ 자금대여, 담보제공, 채무보증, 기타 투명 경영 활동을 위해 필요한 사항에 이사회 상정 전 사전 검토	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박상준	김정민

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부

투명경영위원회	2023.03.14	1. 이사의 자기거래 한도 승인 건	가결	참석(의결권제한)	O

투명경영위원회	2023.05.19	1. 투자 지분 매각 건	가결	참석(의결권제한)	O

투명경영위원회	2023.06.23	1. STX마린서비스 채무보증 연장 건	가결	참석(의결권제한)	O

투명경영위원회	2023.09.22	1. STX마린서비스 채무보증 제공 건	가결	O	O

투명경영위원회	2023.12.22	1. STX마린서비스 채무보증 연장 건	가결	O	O

- 당기말 현재 사외이사후보추천위원회 활동 내역은 없습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 그리고 이사의 총수는 3명 이상 11명 이내로 정하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서는 추천한 자에 대하여 상법 등 관련 법규에서 정한 자격 여부를 심사하여 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.(기준일 : 2023.12.31 )

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	최대주주와의관계	회사와의 최근3년간 거래내역

사내이사	박상준	경영진추천위원회	대표이사	풍부한 상사업,무역업 및 해외사업 경험과신규 사업 기회 창출에 대한 뛰어난 안목을 보유하고 있으며회사 경영전반을 총괄 할 경험과 역량 겸비	-	해당 없음

사외이사	김정민	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원장투명경영위원장	대내외 경제 전반에 대한 전문적이고 폭넓은시각과 학식을 보유하여 당사의 전략적 경영판단에기여할 수 있는 역량 보유	-

이사회 의장	홍라정	경영진추천위원회	이사회 의장	금융시장에 대한 전문적 지식을 보유하고 있으며,풍부한 금융, 투자 경험을 바탕으로회사의 사업기회 확대에 기여할 수 있는 역량 보유	특수관계인

기타비상무이사	칭만춘루이스(Ching Man Chun, Louis)	경영진추천위원회	기타비상무이사	홍콩 PT인터내셔널의 대표이사로 재직한 경험을 바탕으로자원, 인프라사업에 대한 풍부한 경험과범아시아 시장으로의 사업 진출에 있어 네트워크경쟁력을 강화할 수 있는 역량 보유	-