STX 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 (1) 이사회 구성 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	활동분야(담당업무)	최대주주와의 관계

사내이사	박상준	대표이사	특수관계인

기타 비상무이사	홍라정	기타비상무이사	특수관계인

기타 비상무이사	칭만춘루이스(Ching Man Chun, Louis)	기타비상무이사	-

사외이사	김정민	사외이사후보추천위원장투명경영위원장	-

(2) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

홍라정	해당없음	최대주주의 대표이사로써 당사의 경영전략에 대한 이해도가 높고 효율적인 의사 결정이 가능하여 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되기에 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김동휘	김찬	박상준	김대현	김정민	홍라정	칭만춘루이스

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 80%)	(출석률: 100%)	(출석률: 80%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1차	2018.01.23	1. 이사의 자기거래 한도 승인의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

2차	2018.02.23	1. 암바토비 대부투자 출자전환 한도 승인의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

3차	2018.03.15	1. 제42기 정기주주총회 소집의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

2. 제42기 재무제표 승인의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

3. 제42기 영업보고서 승인의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

4. 이사 선임의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

5. 이사 보수한도 승인의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

6. 감사 보수한도 승인의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

4차	2018.03.30	1. 이사회 의장 선임의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

2. 대표이사 선임의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

4. 투명경영위원회 위원 선임의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

5차	2018.05.14	1. 2018년 1분기 [제43기] 결산 보고	-	-	선임 전	-	선임 전	선임 전	선임 전

2. 외부감사인 선임 보고	-	-	선임 전	-	선임 전	선임 전	선임 전

6차	2018.05.18	1. STX마린서비스 채무보증 제공의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

7차	2018.06.14	1. 동티모르 법인 설립의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

8차	2018.07.03	1. 임시 주주총회 소집의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

9차	2018.07.27	1. 이사 선임의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

10차	2018.08.13	1. 우리은행 차입과목 한도 조정의 件	찬성	찬성	선임 전	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

11차	2018.08.22	1. 이사회 의장 선임의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	불참	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	불참	찬성	찬성

3. 제3자 배정 유상증자 실시의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	불참	찬성	찬성

12차	2018.08.31	1. 여신한도 만기연장 및 파생상품 거래한도 조정의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

2. 무순중흥중공유한공사 채무인수의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

4. 투명경영위원회 위원 선임의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

13차	2018.11.02	1. 러시아 LPG 탱크터미널 투자 승인의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

2. 해외법인(홍콩) 설립의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

14차	2018.11.14	1. 신설법인 설립 및 투자의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

15차	2018.12.21	1. SMC 차입금 만기 연장의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

2. 투자지분(STX중공업] 매각의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

3. 신설법인 설립 및 투자의 件	퇴임	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회내 위원회 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1인 및사외이사 1인	박상준 사내이사김정민 사외이사	▶ 자금대여, 담보제공, 채무보증, 기타 투명 경영을 위해 필요한 사항에 대하여 이사회 상정 전 사전 검토	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인 및사외이사 1인	박상준 사내이사김정민 사외이사	▶ 사외이사의 후보 추천▶ 기타 사외이사후보 추천을 위한 필요 사항에 대한 권한	-

투명경영위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김동휘(출석률:100%)	박상준(출석률:100%)	김대현(출석률:100%)	김정민(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2018.03.30	1. 투명경영위원회 위원장 선임의 件	가결	찬성	-	찬성	-

2018.05.18	1. STX마린서비스 向 채무보증 제공의 件	가결	찬성	-	찬성	-

2018.08.31	1. 투명경영위원회 위원장 선임의 件	가결	-	찬성	-	찬성

2018.11.02	1. 러시아 LPG 탱크터미널 투자 승인의 件	가결	-	찬성	-	찬성

2018.12.17	1. SMC차입금 만기 연장의 件	가결	-	찬성	-	찬성

2. 신설법인 설립 및 투자의 件	가결	-	찬성	-	찬성

사외이사후보추천위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김동휘(출석률:100%)	박상준(출석률:100%)	김대현(출석률:100%)	김정민(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2018.03.15	1. 사외이사 후보 추천의 件	가결	찬성	-	찬성	-

2018.03.30	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 件	가결	찬성	-	찬성	-

2018.07.27	1. 사외이사후보 추천의 件	가결	찬성	-	찬성	-

2018.08.31	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 件	가결	-	찬성	-	찬성

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 그리고 이사의 총수는 3명 이상 11명 이내로 정하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서는 추천한 자에 대하여 상법 등 관련 법규에서 정한 자격 여부를 심사하여 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018.12.31 )

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역

사내이사	박상준	경영진추천위원회	대표이사	풍부한 상사업,무역업 및 해외사업 경험과신규 사업 기회 창출에 대한 뛰어난 안목을 보유하고 있으며회사 경영전반을 총괄 할 경험과 역량 겸비	특수관계인	해당 없음

기타비상무이사	홍라정	경영진추천위원회	기타비상무이사	금융시장에 대한 전문적 지식을 보유하고 있으며,풍부한 금융,투자 경험을 바탕으로회사의 사업기회 확대에 기여할 수 있는 역량 보유	특수관계인

기타비상무이사	칭만춘루이스(Ching Man Chun, Louis)	경영진추천위원회	기타비상무이사	홍콩 PT인터내셔널의 대표이사로 재직중으로,자원,인프라사업에 대한 풍부한 경험과범아시아 시장으로의 사업 진출에 있어 네트워크경쟁력을 강화할 수 있는 역량 보유	-

사외이사	김정민	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원장투명경영위원장	대내외 경제 전반에 대한 전문적이고 폭넓은시각과 학식을 보유하여 당사의 전략적 경영판단에기여할 수 있는 역량 보유	-

당사는 보고서 제출일 현재 김정민 사외이사, 박상준 사내이사 2인으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하고, 사외이사후보의 추천과 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항을 정하는 권한을 부여하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 내용에 대해 충분히 설명하고 이사회 활동을 지원하고 있습니다.사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해서는 내부 검토를 진행하고 있으며,추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	4	부장 1명(2년)차장 1명(12년)과장 1명(10년)주임 1명(3년)	이사회 활동 지원사외이사 직무수행 지원