STX 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 1인(박상준)과 사외이사 1인(김진수), 이사회 의장 1인(홍라정), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회와 투명경영위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

이사회 구성원은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	활동분야(담당업무)	최대주주와의 관계

사내이사	박상준	대표이사	-

사외이사	김진수	사외이사후보추천위원장투명경영위원장	-

이사회 의장	홍라정	이사회 의장	특수관계인

(1) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

홍라정	해당없음	최대주주의 대표이사로서 당사의 경영전략에 대한 이해도가 높고 효율적인 의사 결정이 가능하여 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되기에 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

※ 제48기 정기주주총회 결과 사외이사 1인을 신규선임하였습니다. (기존 사외이사 임기 만료)

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사	사외이사	감사	감사

박상준	김정민	홍라정	칭만춘루이스	김진수	김홍태	김중곤

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	참석여부	참석여부

1차	2024.01.02	1. 베트남 타피오카칩 수매사업 법인설립 건	찬성	찬성	찬성	불참	선임전	불참	선임전

2. 페루 리튬광산 투자 진행의 건	찬성	찬성	찬성	불참	선임전	불참	선임전

2차	2024.02.08	1. 2024년 경영계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

2. STX리조트 자금 대여의 건	의결권제한	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

3. STX리조트 대여금 상환 연장의 건	의결권제한	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

3차	2024.03.14	1. 제48기 연말결산 및 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

2. 제48기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

3. 제48기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

4. 이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

5. 감사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

6. 상근임원보수 지급 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

7. 이사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

8. 감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

9. 임원 개인별 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	참석	선임전

4차	2024.03.19	1. 해외법인 매각.청산.휴면화 등 구조 개편 진행의 건	찬성	찬성	찬성	불참	선임전	참석	선임전

5차	2024.03.27	1. 제49기 1차 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	불참	선임전	참석	선임전

2. 감사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	불참	선임전	참석	선임전

3. 전자투표제도 시행의 건	찬성	찬성	찬성	불참	선임전	참석	선임전

6차	2024.03.29	1. 이사회의장 선임의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	참석	선임전

2. 대표이사 선임의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	참석	선임전

3. 투명경영위원회 위원 선임의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	참석	선임전

4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	참석	선임전

7차	2024.04.29	1. STX마린서비스 자금 대여의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	참석	선임전

2. STX마린서비스 예금 담보 제공의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	참석	선임전

8차	2024.06.20	1. STX마린서비스 채무보증 연장의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

9차	2024.06.28	1. 투자지분 2차 매각 일정 변경의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

2. STX마린서비스 자금 대여 연장의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

3. STX마린서비스 예금 담보 제공 연장의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

10차	2024.10.28	1. STX마린서비스 자금 대여의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

11차	2024.11.15	1. 제111회 무보증 사모전환사채(영구채) 발행의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

12차	2024.11.25	1. STX마린서비스 채무보증 연장의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

13차	2024.12.24	1. STX그린로지스 전환사채 인수의 건	찬성	임기종료	의결권제한	임기종료	찬성	임기종료	참석

2. 투자지분 2차 매각의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

3. STX마린서비스 자금 대여 연장의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

4. STX마린서비스 자금 대여 연장의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

5. STX마린서비스 예금 담보 제공 연장의 건	찬성	임기종료	찬성	임기종료	찬성	임기종료	참석

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회(위원장: 김진수)	사내이사 1인사외이사 1인	박상준김진수	▶ 사외이사의 후보 추천▶ 기타 사외이사후보 추천을 위한 필요 사항에 대한 권한	-

투명경영위원회(위원장: 김진수)	사내이사 1인사외이사 1인	박상준김진수	▶ 자금대여, 담보제공, 채무보증, 기타 투명 경영 활동을 위해 필요한 사항에 이사회 상정 전 사전 검토	-

(2) 위원회 활동내역- 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	위원	위원장	위원장

박상준	김정민	김진수

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차	2024.03.14	1. 사외이사후보 추천의 건	찬성	찬성	선임전

2차	2024.03.29	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	찬성	임기만료	찬성

- 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	위원	위원	위원

박상준	김정민	김진수

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차	2024.02.08	1. STX리조트 자금 대여의 건	의결권제한	찬성	선임전

2. STX리조트 대여금 상환 연장의 건	의결권제한	찬성	선임전

2차	2024.03.29	1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건	찬성	임기만료	찬성

3차	2024.04.29	1. STX마린서비스 자금 대여의 건	찬성	임기만료	찬성

2. STX마린서비스 예금 담보 제공의 건	찬성	임기만료	찬성

4차	2024.06.20	1. STX마린서비스 채무보증 연장의 건	찬성	임기만료	찬성

5차	2024.06.28	1. STX마린서비스 자금 대여 연장의 건	찬성	임기만료	찬성

2. STX마린서비스 예금 담보 제공 연장의 건	찬성	임기만료	찬성

6차	2024.10.28	1. STX마린서비스 자금 대여의 건	찬성	임기만료	찬성

7차	2024.11.25	1. STX마린서비스 채무보증 연장의 건	찬성	임기만료	찬성

8차	2024.12.24	1. STX마린서비스 자금 대여 연장의 건	찬성	임기만료	찬성

2. STX마린서비스 자금 대여 연장의 건	찬성	임기만료	찬성

3. STX마린서비스 예금 담보 제공 연장의 건	찬성	임기만료	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 그리고 이사의 총수는 3명 이상 11명 이내로 정하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서는 추천한 자에 대하여 상법 등 관련 법규에서 정한 자격 여부를 심사하여 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.(기준일 : 2024.12.31)

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	최대주주와의관계	회사와의 최근3년간 거래내역

사내이사	박상준	경영진추천위원회	대표이사	상사업,무역업 및 해외사업의 풍부한 경험과신규 사업 기회 창출에 대한 뛰어난 안목을 보유하고 있으며회사 경영전반을 총괄할 경험과 역량 겸비	-	해당 없음

사외이사	김진수	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원투명경영위원장	대내외 경제 전반에 대한 전문적이고 폭넓은시각과 학식을 보유하여 당사의 전략적 경영판단에기여할 수 있는 역량 보유	-

이사회 의장	홍라정	경영진추천위원회	이사회 의장	금융시장에 대한 전문적 지식을 보유하고 있으며,풍부한 금융, 투자 경험을 바탕으로회사의 사업기회 확대에 기여할 수 있는 역량 보유	특수관계인