eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
STX 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 STX
대 표 이 사 : 서 충 일
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105
(전 화) 02-316-9600
(홈페이지) http://www.stx.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획재무본부장 (성 명) 김동휘
(전 화) 02-316-9744
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 본점소재지 및 그 변경(주)STX 본점소재지는 다음과 같습니다. - 도로명 주소 : 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105(중앙동) - 지번 주소 : 경상남도 창원시 성산구 중앙동 93-3

나. 지배회사의 경영진의 중요한 변동

변동일	대표이사

2012년 11월 30일	강덕수, 김대유, 추성엽

2013년 03월 28일	강덕수, 추성엽, 변용희

2013년 05월 31일	강덕수, 추성엽

2013년 12월 03일	강덕수

2014년 02월 11일	서충일

다. 최대주주의 변동

기 간	최대주주등	비 고

2004~2014.1.23	강덕수 및 그 특수관계인	지분매각

2014.01.24 ~	한국산업은행	제3자배정 유상증자 참여

라. 지배회사의 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 공시대상기간 동안 (주)STX의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

연월	회사의 연혁

2013.05	채권금융기관 공동관리(자율협약) 신청

2013.07	STX에너지(주) 매각완료(STX에너지의 종속회사 : STX솔라, STX전력, STX영양풍력발전, STX Energy Canada Inc. STX RHL Pty Ltd. 등)

2013.11~12	공모사채 사채권자집회 개최 (STX88, STX96, STX97)

2013.11	STX조선해양(주),고성조선해양(주) 계열제외

2013.12	STX팬오션(주) 계열제외

2014.01	STX중공업(주), (주)일승, (주)흥국저축은행, (주)제일종합기술 계열제외

2014.01	채권금융기관협의회와 경영정상화계획 이행 약정 체결

2014.04	STX엔진(주), STX건설(주), (주)포스텍, 새롬성원산업(주), 글로벌오션인베스트(주), (주)예그리나 계열제외 (상호출자제한기업집단 지정제외)

2014.11	(주)STX종합기술원 계열제외

마. 주요 종속회사 연혁

회사명	회사의 연혁

STX마린서비스(주)	2011. 04 STX마린서비스(주) 법인 설립2011. 06 STX Service Europe B.V 설립 2011. 09 STX Service Singapore Pte. Ltd. 설립2012. 01 STX Service Americas.LLC 설립

STX International Trading(Singapore) Pte, Ltd.	2010. 12 STX International Trading (Singapore) 법인 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.01.15	신주인수권행사	보통주	14,421	2,500	8,270	제97회 신주인수권부사채 (2013년 1/4분기 합산, 행사가 조정전)

2013.03.31	신주인수권행사	보통주	120,897	2,500	7,690	제97회 신주인수권부사채(2013년 1/4분기 합산, 행사가 조정후)

2013.09.30	신주인수권행사	보통주	792,847	2,500	7,140	제97회 신주인수권부사채 (2013년 3/4분기 합산)

2013.12.31	신주인수권행사	보통주	155,915	2,500	7,140	제97회 신주인수권부사채 (2013년 4/4분기 합산)

2014.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	26,000,000	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 42%)

2014.03.11	무상감자	보통주	70,380,243	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 80% / 주1)

2014.03.11	무상감자	우선주	1,559	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 95% / 주1)

2014.03.13	유상증자(제3자배정)	보통주	251,510,993	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 1,471%)

2014.12.23	무상감자	보통주	238,762,088	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 89%)

2014.12.23	무상감자	우선주	74	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 89%)

2015.08.29	유상증자(제3자배정)	보통주	34,450	2,500	22,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 0.1%)

주1) 자기주식 (보통주 1,994,819주, 우선주 1,225주) 무상소각 포함
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	500,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	358,561,979	60,000	358,621,979	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	328,682,269	59,991	328,742,260	-

1. 감자	309,142,331	1,633	309,143,964	-

2. 이익소각	-	56,960	56,960	주2)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	19,539,938	1,398	19,541,336	주3)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,879,710	9	29,879,719	-

Ⅴ. 자기주식수	19,436	1	19,437	주4)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,860,274	8	29,860,282	-

주1) 2014년 2월 11일 임시주주총회에서 정관변경을 통하여 회사가 발행할 주식의 총수는 5억주로 변경되었습니다. 회사의 종류주식은 우선주식, 의결권 없는 주식, 상환주식, 전환주식 또는 이들의 전부/일부를 혼합한 종류의 주식으로 정의합니다. 또한, 우선주식/상환주식/전환주식은 각각 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 발행할 수 있으며, 의결권 없는 주식은 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 발행할 수 있습니다. 주2) 회사는 2004년 1월 12일 부터 2004년 2월 11일까지 공개매수의 방법으로 우선주식을 공개매수하였으며, 공개매수된 우선주 28,480주(액면가액 5,000원 기준)를 舊 증권거래법 제189조의 규정에 의하여 2004년 2월 20일 이익소각하였습니다. 이로 인하여 우선주자본금은 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다. 또한, 회사는 2004년 2월 21일 우선주를 상장폐지하였습니다. 주3) 2004년 4월 1일 회사분할에 따라 기명식 보통주 1주당 0.54주 비율로 주식을 병합하며, 기명식 보통주 1주당 신설회사(STX엔진㈜) 신주를 0.46주 비율로 배정하고, 또한 기명식 우선주 1주당 0.54주 비율로 주식을 병합하며, 기명식 우선주 1주당 신설회사(STX엔진㈜) 신주를 0.46주 비율로 배정하였습니다. 주4) 주식 병합으로 인한 단수주 취득(상법제341조의2제3호) 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	19,436	-	-	-	19,436	주1)

우선주	1	-	-	-	1	주1)

총 계(a+b+c)	보통주	19,436	-	-	-	19,436	-

우선주	1	-	-	-	1	-

주1) 주식 병합으로 인한 단수주 취득(상법제341조의2제3호) 입니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1978.01.26

주당 발행가액(액면가액)	2,500	2,500

발행총액(발행주식수)	150,000,000	60,000

현재 잔액(현재 주식수)	22,500	9

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선주의 최저 배당률은 14.4%(액면배당률)입니다. 또한, 동 우선주는 배당에 대해 누적적 참가적 권리를 가지고 있습니다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	2004년 02월 21일에 상장 폐지됨
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,879,710	-

우선주	9	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	19,436	자기주식

우선주	1	자기주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,860,274	-

우선주	8	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 공시제출일 현재 당사의 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.

*【정관 제7조의2 우선주식의 발행 및 내용】① 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이익배당에 관하여 우선권을 가지는 종류주식(이하 “우선주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 6% 이상으로 하여 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

*【정관 제10조 신주의 배당기산일】 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.*【정관 제44조 이익배당】 ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

*【정관 제45조 배당금 지급청구권의 소멸시효】

배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액 (원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-48,982	380,584	-1,595,630

주당순이익 (원)	-1,642	15,611	-1,198,970

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1-1. 요약연결재무정보 * 연결재 무상태 표

(단위 : 백만원)

과 목	제 40 기	제 39 기	제 38 기

2015년 12월말	2014년12월말	2013년 12월말

Ⅰ. 유동자산	902,119	893,610	793,607

현금및현금성자산	77,005	111,282	65,147

단기금융자산	275,165	261,772	257,884

파생상품자산	8,113	10,087	2,615

매출채권	157,786	231,173	254,054

재고자산	316,312	207,648	94,076

선급금	39,161	42,907	83,545

기타채권	26,767	26,903	33,143

단기비금융자산	1,810	1,838	3,143

Ⅱ. 비유동자산	365,105	361,392	548,913

장기금융자산	33,897	53,643	86,913

관계기업투자주식	49,901	23,435	46,244

장기매출채권	53,720	2,467	6,992

기타채권	59,992	57,308	54,298

장기비금융자산	10,034	19	406

유형자산	101,700	108,080	215,510

투자부동산	51,911	112,216	127,879

무형자산	3,950	4,224	10,671

자산총계	1,267,224	1,255,002	1,342,520

Ⅰ. 유동부채	866,685	788,697	1,278,680

Ⅱ. 비유동부채	328,197	372,643	573,503

부채총계	1,194,882	1,161,340	1,852,183

Ⅰ. 지배기업주주지분	72,342	93,662	(509,811)

자본금	74,842	74,756	153,838

자본잉여금	140	876,397	578,723

자기주식	(88)	(1)	(23,570)

기타자본	25,494	(1,544)	17,380

이익잉여금(결손금)	(28,046)	(855,946)	(1,236,182)

Ⅱ. 비지배지분	-	-	148

자본총계	72,342	93,662	(509,663)

연결에 포함된 회사수	15	15	18

* 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

과 목	제40기	제39기	제38기

2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

영업수익	1,630,827	1,634,606	2,421,184

영업이익(영업손실)	(34,170)	35,691	(877,358)

계속영업 당기순이익	(48,982)	358,183	(1,396,822)

당기순이익	(48,982)	380,584	(1,595,630)

지배기업주주지분	(48,982)	380,584	(1,584,818)

비지배주주지분	-	-	(10,812)

기본주당순이익 (단위 : 원)	(1,642)	15,611	(1,198,970)

1-2. 요약별도재무정보 * 재 무상태 표

(단위 : 백만원)

과 목	제40기	제39기	제38기

Ⅰ. 유동자산	663,016	728,282	640,294

현금및현금성자산	46,446	78,042	43,139

단기금융자산	264,750	249,822	231,891

파생상품자산	7,923	10,087	2,615

매출채권	163,618	201,680	228,917

재고자산	143,454	148,535	47,749

선급금	21,578	20,899	63,294

기타채권	14,029	17,934	20,147

단기비금융자산	1,218	1,283	2,542

Ⅱ. 비유동자산	394,527	385,344	456,901

장기금융자산	29,340	47,689	82,334

종속기업투자주식	133,059	134,882	127,275

관계기업투자주식	49,867	23,298	46,047

장기매출채권	53,719	2,468	6,992

기타채권	59,742	54,563	50,717

장기선급금	10,020	-	-

유형자산	53,714	57,120	62,152

투자부동산	-	60,044	75,066

무형자산	5,066	5,280	6,318

자 산 총 계	1,057,543	1,113,626	1,097,195

Ⅰ. 유동부채	677,923	671,976	1,071,742

Ⅱ. 비유동부채	307,304	343,563	536,914

부 채 총 계	985,227	1,015,539	1,608,656

Ⅰ. 자본금	74,842	74,756	153,838

Ⅱ. 자본잉여금	140	876,772	579,098

Ⅲ. 자기주식	(88)	(1)	(23,570)

Ⅳ. 기타자본	25,882	(1,545)	16,781

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(28,460)	(851,895)	(1,237,608)

자 본 총 계	72,316	98,087	(511,461)

부 채 및 자 본 총 계	1,057,543	1,113,626	1,097,195

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

※ 당사는 2016년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'의 개정사항을 당기부터 조기적용하여 별도재무제표에서 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법을 원가법에서 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법으로 변경하였습니다. 당사는 동 회계정책의 변경을 소급하여 비교표시되는 전기 재무제표 및 전기초 재무상태표를 재작성 하였습니다.

* 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

과 목	제40기	제39기	제38기

영업수익	1,362,127	1,313,192	1,895,063

영업이익(손실)	(16,336)	26,385	(67,233)

법인세비용차감전순이익	(53,325)	387,674	(1,625,720)

당기순이익	(53,449)	386,662	(1,646,014)

기본주당순이익 (단위 : 원)	(1,791)	15,860	(1,245,266)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기(당기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 타인을 위하여 제공한 지급보증 및 담보 (2) 채권금융기관 공동관리(자율협약) 체결 (3) 전 경영진의 횡령 및 배임혐의 발생 (4) 계속기업가정에 대한 중요한 불확실성

제39기(전기)	삼정회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. (1) 채권금융기관 공동관리(자율협약) 체결 (2) 타인을 위하여 제공한 지급보증 및 담보 (3) 무상감자 등 (4) 전 경영진의 횡령 및 배임 혐의 발생

제38기(전전기)	삼정회계법인	한정	감사의견에는 영향이 없지만 감사보고서 이용자의 합리적인 의사결정에 참고가 되는 사항입니다. (1) 완전자본잠식 (2) 채권금융기관 공동관리(자율협약) 체결 등 (3) 계속기업가정 등 중요한 불확실성

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기(당기)	삼정회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	360	4,799

제39기(전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	380	4,433

제38기(전전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	260	4,958

주) 보수는 연간계약금액 입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기(당기)	-	-	-	-	-

제39기(전기)	2013.12.18	투자회사 회계자문 용역 수수료	2013.12.18 ~ 2014.03.31	102	-

제38기(전전기)	2013.04.11	투자회사 자본유치 자문	2013.04.11 ~ 2013.05.11	348	-

2013.12.18	투자회사 회계자문 용역 수수료	2013.12.18 ~ 2014.03.31	55	-

2. 회계감사인의 변경 삼정회계법인은 2011년말로 감사계약기간이 만료가 되었으며, 2012년 3월 12일에 개최된감사위원회 승인으로 삼정회계법인과 재계약(3년)하였습니다.그러나 당사는 2014년 3월 21일에 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제390조 및 유가증권시장 상장규정에 따라 관리종목으로 지정되었으며, 이에 따라 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제4조의3 및 동 시행령 제4조 제4항에 의하여 증권선물위원회로부터 2014년 감사인을 삼정회계법인으로 지정받았습니다.또한, 당사는 2015년 3월 30일에 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제4조의3제1항제7호, 동법시행령 제4조제8항 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제18조제4항 등에 따라 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표에 근거하여 작성한 감사인 지정관련 재무사항 신고서를 금융감독원에 제출한 결과, 감사인 지정 대상 법인에 속하게 되어, 증권선물위원회로부터 2015년 감사인을 삼정회계법인으로 지정받았습니다.

3. 내부회계관리제도 가. 내부통제의 유효성 감사는 2015년 제40기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며, 그 결과 당사의 내부 감시 장치는 효과적으로 가동되고 있으며, 내부 감시 장치에 대한 중대한 취약점은 없다는 의견을 표명하였습니다.

나. 내부회계관리제도

사업연도	검토의견	지적사항

제40기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함	해당사항 없음

제39기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함	해당사항 없음

제38기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성개요 2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회와 투명경영위원회를 두고 있습니다.▷ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

신동혁

1차	2015.02.12	1. 2015년 경영계획 승인의 件	가결	찬성

2. 2014년(제39기) 결산보고의 件	-	-

2차	2015.03.12	1. 제39기 재무제표승인의 件	가결	찬성

2. 제39기 영업보고서 승인의 件	가결	찬성

3. 제39기 정기주주총회 소집의 件	가결	찬성

4. 이사 보수한도 승인의 件	가결	찬성

5. 감사 보수한도 승인의 件	가결	찬성

6. 2014년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-

3차	2015.05.11	1. 경영진 평가급 지급의 件	가결	찬성

2. 투자지분 매각의 件	가결	찬성

4차	2015.05.14	1. 투자지분 매각의 件	가결	찬성

2. 2015년 1분기 결산보고	-	-

5차	2015.06.23	1. 무순중흥중공유한공사와 대여계약 체결의 件	가결	찬성

6차	2015.07.30	1. 공모사채 추가 출자전환의 件	가결	찬성

2. 도곡동 R 매각의 件	가결	찬성

3. 암바토비 니켈광 PJT 투자 증액의 件	가결	찬성

7차	2015.08.13	1. 2015년 반기 결산보고	-	-

8차	2015.09.18	1. 해외 투자법인 파산청산 신청의 件	가결	찬성

2. STX R 매각의 件	가결	찬성

3. 테헤란 사무소 신설의 件	가결	찬성

4. 뭄바이 사무소 법인전환의 件	가결	찬성

9차	2015.09.24	1. 암바토비 재무완공 달성을 위한 지원 약정 체결의 件	가결	찬성

10차	2015.10.23	1. 해외투자법인 청산의 件	가결	찬성

11차	2015.11.13	1. 투자지분 매각의 件	가결	찬성

2. 2015년 3분기 결산보고	-	-

12차	2015.11.26	1. 해외투자법인 대출관련 담보 및 보증 제공의 件	가결	찬성

13차	2015.12.21	1. 해외투자법인 청산의 件	가결	찬성

(3) 이사회내 위원회 당사는 2015년 12월 31일 현재 사내이사 김수봉과 사외이사 신동혁 2人으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하고 사외이사 선임과 관련, ▶ 사외이사의 후보 추천, ▶ 기타사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항에 대한 권한을 부여하여 운영하고 있습니다. 또한 사내이사 김수봉과 사외이사 신동혁 2人으로 구성된 투명경영위원회는 2014년 9월 1일부터 시행되고 있으며 ▶ 자금대여, 담보제공, 채무보증, 기타 투명 경영을 위해 필요한 사항에 대하여 이사회 상정 전, 사전 검토하고 있습니다.

투명경영위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신동혁(출석률:100%)

찬 반 여 부

2015.06.23	1. 무순중흥중공유한공사와 대여계약 체결의 件	가결	찬성

2015.07.30	1. 암바토비 PJT 투자증액의 건	가결	찬성

2015.09.24	1. 암바토비 재무완공 달성을 위한 지원 약정의 건	가결	찬성

2015.11.26	1. 해외투자법인 대출관련 담보 및 보증 제공의 件	가결	찬성

(4) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 채권금융기관협의회와의 협약에 따라 경영진추천위원회에서 추천한 자에 대하여 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 그리고 이사의 총수는 3명 이상 11명 이내로 정하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서는 경영진추천위원회에서 추천한 자에 대하여 상법 등 관련 법규에서 정한 자격 여부를 심사하여 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31 )

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역

사내이사	서충일	경영진추천
위원회	대표이사	해당 없음	해당 없음

김수봉	경영진추천
위원회	경영지원부문장

사외이사	신동혁	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원투명경영위원

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 (2015년 12월 31일 현재 신동혁 사외이사, 김수봉 사내이사 2인으로 구성)를 설치하고, 사외이사후보의 추천과 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항을 정하는 권한을 부여하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비고

차용식	1981년 부산대 행정학과 졸업2013년 농협중앙회 상호금융자금운용부장	해당사항 없음	-

(2) 감사의 독립성당사의 감사는 관계 법률에 따라 주주총회에서 선임하고 있으며, 그 선출기준은 다음과 같습니다.① 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

⑤ 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 감사의 주요 활동내용

개최일자	의안내용	가결여부

2015.02.12	1. 2015년 경영계획 승인의 件	가결

2015.03.12	1. 제39기 재무제표승인의 件	가결

2. 제39기 영업보고서 승인의 件	가결

3. 제39기 정기주주총회 소집의 件	가결

4. 이사 보수한도 승인의 件	가결

5. 감사 보수한도 승인의 件	가결

2015.05.11	1.경영진 평가급 지급의 件	가결

2. 투자지분 매각의 件	가결

2015.05.14	1. 투자지분 매각의 件	가결

2015.06.23	1. 무순중흥중공유한공사와 대여계약 체결의 件	가결

2015.07.30	1. 공모사채 추가 출자전환의 件	가결

2. 도곡동 R 매각의 件	가결

3. 암바토비 니켈광 PJT 투자 증액의 件	가결

2015.09.18	1. 해외 투자법인 파산청산 신청의 件	가결

2. STX R 매각의 件	가결

3. 테헤란 사무소 신설의 件	가결

4. 뭄바이 사무소, 법인전환의 件	가결

2015.09.24	1. 암바토비 재무완공 달성을 위한 지원 약정 체결의 件	가결

2015.10.23	1. 해외투자법인 청산의 件	가결

2015.11.13	1. 투자지분 매각의 件	가결

2015.11.26	1. 해외투자법인 대출관련 담보 및 보증 제공의 件	가결

2015.12.21	1. 해외투자법인 청산의 件	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하였으며, 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 아니하였습니다. 경영권분쟁도 발생하지 않았습니다.

4. 준법지원인에 관한 사항

당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서충일	남	1955.03	사장	등기임원	상근	대표이사	1977년 서울대 무역학과 졸업2010년 팬오션 경영관리총괄 부사장2013년 (주)STX 기획조정부문 사장	-	-	2년	2016.02.11

차용식	남	1957.04	감사	등기임원	상근	감사	1981년 부산대 행정학과 졸업2013년 농협중앙회 상호금융투자부장	-	-	2년	2017.03.31

신동혁	남	1953.08	사외이사	등기임원	비상근	-	1980년 연세대 경제학과 졸업2011년 한국산업은행 부행장	-	-	2년	2016.02.11

김수봉	남	1952.05	전무	등기임원	상근	경영지원부문장	1979년 국민대 법학과 졸업2011년 쌍용양회공업㈜ 전무	-	-	2년	2016.03.31

김 찬	남	1961.06	전무	미등기임원	상근	사업부문장	1985년 서강대 경영학과 졸업2012년 대우증권 IB부문 상무	-	-	2년	-

김동휘	남	1961.10	상무	미등기임원	상근	기획재무본부장	1985년 한양대 경영학과 졸업2013년 STX대련(조선) 재무관리실장	-	-	2년	-

고영삼	남	1966.01	부상무	미등기임원	상근	자원사업본부장	1991년 연세대 경제학과 졸업
2013년 (주)STX 브라질법인장	-	-	11년	-

이병구	남	1964.03	부상무	미등기임원	상근	기계엔진사업부	1989년 연세대 경영학과 졸업2010년 STX하노이사무소 지사장	-	-	8년	-

임경진	남	1966.10	부상무	미등기임원	상근	사업기획본부장	1993년 서울대 경제학과 졸업2014년 금호석유화학 상무	-	-	1년	-

주 1) 당사 정관에 따라 등기임원 임기만료일은 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지입니다.
주2) 2015년 12월 31일 기준으로 기재하였으며, 이후 공시서류제출일 사이에 변동된 임원은 다음과 같습니다. - 임원 변동 : 신동혁 사외이사 임기만료 및 김대현 사외이사 신규 선임 - 감사 변동 : 차용식 감사 사임 및 김상기 감사 신규 선임

보고서 작성 기준일 이후 신규선임된 임원의 현황은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김대현	남	1957.10	사외이사	등기임원	비상근	-	1985년 전남대학교 경제학과2009년 한국산업은행 중부지역본부장2013년 강남순환도로(주) 부사장	-	-	0년	2018.03.29

김상기	남	1959.11	감사	등기임원	상근	감사	1985년 전남대학교 국사교육과 2014년 농협중앙회 여신심사부장	-	-	0년	2019.03.29

( 2) 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	98	-	1	-	99	4.3	4,988	50	-

사무직	여	27	-	1	-	28	5.2	895	32	-

합 계	125	-	2	-	127	4.5	5,882	46	-

주1) 상기 1인 평균 급여액은 연간급여총액을 2015년 9월 30일 현재 총 인원(등기임원 및 비등기임원 제외)으로 나눈 단순 평균 급여액입니다. 연간급여 총액은 소득세법 제 20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	493	246	-

사외이사	1	36	36	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	61	61	-

계	4	590	147	-

주1) 상기 등기이사에는 사외이사와 감사를 제외하였습니다.주2) 2015년 12월 31일 현재 이사회는 총 3명 (사내이사 2명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사의 현황 당사가 속한 기업집단 'STX'는 2015년 12월 31일 현재 상장사인 당사를 포함하여 비상장사 2개 등 총 3개 국내 계열회사가 소속되어 있습니다. 한편, 당 기업집단은 2014년 4월 1일자로 공정거래법에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외 되었습니다.

1) 국내 주요 계열사 계통도2) 기업집단 소속회사의 현황

구분	회사수	회 사 명	사업자 번호	출자회사	지분율

국내상장사	1	(주) STX	609-81-01917	채권금융기관협의회	70.55%

국내비상장사	2	STX마린서비스 (주)	602-81-54470	(주)STX	100.00%

STX리조트 (주)	104-86-11593	(주)STX	100.00%

3) 해외계열사 현황

회사명	출 자 회 사	지분율

STX Middle East FZE	(주) STX	100.00%

STX (Shanghai) Corporation Ltd.	(주) STX	100.00%

STX America Inc.	(주) STX	100.00%

STX International Trading (Singapore) Pte, Ltd.	(주) STX	100.00%

STX Ghana Ltd.	(주) STX	100.00%

STX Japan Corportaion	(주) STX	100.00%

STX BRASIL LTDA.	(주) STX	100.00%

STX Service Europe B.V.	STX마린서비스 (주)	100.00%

STX Service Singapore Pte, Ltd.	STX마린서비스 (주)	100.00%

STX Service Americas, LLC	STX마린서비스 (주)	100.00%

4) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2015.12.31 )

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

서충일	이사회의장/대표이사	STX마린서비스(주)	사내이사

김동휘	상무	STX마린서비스(주)	사내이사

(2) 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

STX마린서비스(주)(비상장)	2011.04.01	경영참가	57,116	4,000,000	100.0	57,116	-	-	46,496	4,000,000	100.0	103,612	229,680	-6,895

STX리조트(주)(비상장)	2007.12.18	경영참가	40,092	8,000,000	100.0	20,129	-	-	855	8,000,000	100.0	20,984	51,451	-197

STX Middle East FZE(비상장)	2007.03.23	경영참가	1,585	6	100.0	693	-	-	-381	6	100.0	312	6,701	-57

STX Japan Corp.(비상장)	2014.04.01	경영참가	4,397	10,000	100.0	4,397	-	-	-83	10,000	100.0	4,314	23,885	266

STX (Shanghai)Corporation (비상장)	2008.06.25	경영참가	2,069	-	100.0	1,701	-	-	1,962	-	100.0	3,662	5,797	-122

STX International Trading (Singapore)(비상장)	2011.01.01	경영참가	3,366	3,861,300	100.0	3,366	-	-	-3,366	3,861,300	100.0	-	141,612	3,951

STX BRASIL LTDA. (비상장)	2013.10.07	사업관련	593	1,200,000	100.0	593	-	-	-419	1,200,000	100.0	174	185	19

팬오션(주)(상장)	2009.09.14	경영참가	585,861	73,160	0.03	190	-73,160	-190	-	-	-	-	4,314,284	45,547

STX엔진(주)(상장) (*)	2004.06.30	경영참가	80,732	9,022,692	18.34	19,336	-8,086,833	-3,291	-9,681	935,859	4.07	6,364	933,607	36,440

STX중공업(주)(상장) (*)	2011.05.28	경영참가	55,100	2,014,697	1.76	1,245	-1,814,860	-257	143	199,837	0.77	1,131	1,419,848	-4,918

STX건설(주)(비상장)	2013.11.01	사업관련	197	154,712	5.11	0	-	-	-	154,712	5.11	0	199,474	-14,036

(주)포스텍(비상장)	2013.12.31	사업관련	25,643	3,233,946	13.74	0	-	-	-	3,233,946	13.74	0	93,721	12,785

(주)예그리나(비상장)	2011.12.12	경영참가	35	10,000	9.71	50	-	-	-41	10,000	9.71	9	159	-146

코크렙제11호(비상장)	2007.04.16	투자	28,025	1,475,000	29.50	26,941	-	-	22,917	1,475,000	29.50	49,858	203,884	9,235

암바토비 니켈광컨소시움 (비상장)	2006.11.29	사업관련	30,645	-	1.00	18,377	-	17,285	-19,630	-	1.00	16,031	8,938,694	-568,905

산서회능매업공사 (비상장)	2007.10.26	사업관련	3,882	-	3.00	978	-	-	-373	-	3.00	605	176,326	-19,464

한국경제신문(비상장)	1993.03.31	사업관련	374	37,351	0.20	374	-	-	-	37,351	0.20	374	289,900	15,394

PT Mutiara Jawa(비상장)	2012.09.07	사업관련	1,532	13,500	15.00	1,532	-	-	-	13,500	15.00	1,532	2,501,305	-728,130

합 계	-	-	157,018	-	13,547	38,399	-	-	208,961	-	-

(*) STX엔 진(주)와 STX중공업(주)는 2015년 3월 17일자로 8:1 감자를 실시하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1.대주주등에 대한 신용공여등

공시서류작성기준일 현재 대주주 및 그 특수관계인으로부터 제공받고 있는 보증의 내역은다음과 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (단위: 천USD)

제공자	특수관계	내 용	금액

한국산업은행	최대주주	수입화물선취보증	USD 861

공시서류작성기준일 현재 대주주 및 그 특수관계인과의 자금거래 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 백만원)

거래처명	특수관계	차입	상환

한국산업은행	최대주주	7,829	47,935

주) 한도성여신은 순액으로 기록하였습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주등과의 영업거래 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 담보 현황 공시서류작성기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자를 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (외화단위: 천USD)

제공한 내용	차입(실행) 금액	담보권자

제공받은자	관계	내 용	기 한	담보설정금액

STX Athena S.A.	종속기업	선박담보	2016.08	USD 18,400	USD 10,580	Nordea Bank Finland PLC,Singapore Branch 외 1

STX Poseidon S.A.	종속기업	선박담보	2016.12	USD 18,400	USD 11,040

합 계	USD 36,800	USD 21,620

* 상기 담보제공액은 담보설정시 최초설정액입니다.

공시서류작성기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자로부터 제공받고 있는 담보의 내역은다음과 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (외화단위: 천USD / 원화단위 : 백만원)

제공받은 내용	관련 차입금 등	담보권자

제공자	관계	내 용	담보제공자산	기 한	담보설정금액

STX리조트(주)	종속기업	차입금 담보	토지, 건물투자부동산	2027.12	6,220USD 14,800	4,092USD 10,059	한국광물자원공사

2017.12	50,000	237,226	채권금융기관 협의회

합 계	56,220USD 14,800	241,318USD 10,059

* 상기 담보설정금액은 담보설정시 최초설정액입니다.

(2) 채무보증 등의 현황 공시서류작성기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자 를 위 하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (외화단위: 천USD / 원화단위 : 백만원)

제공한 내용	관련 차입금 등	차입처/지급보증처

제공받은자	관계	내 용	보증기한	보증금액

STX Athena S.A.	종속기업	선박금융지급보증	2016.08	USD 18,400	USD 10,580	Nordea Bank Finland PLC,Singapore Branch 외 1

STX Poseidon S.A.	선박금융지급보증	2016.12	USD 18,400	USD 11,040

STX마린서비스(주)	연대채무보증	2016.02	3,000	3,000	광주은행

합 계	3,000USD 36,800	3,000USD 21,620

공시서류작성기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자 로부터 제공받고 있는 보증의 내역은다음과 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (단위: 천USD)

제공자	관계	내 용	금액

(주)우리은행	주요주주	기타외화지급보증 등	USD 11,321

수입화물선취보증	USD 224

농협은행(주)	주요주주	수입화물선취보증	USD 1,221

(주)신한은행	주요주주	수입화물선취보증	USD 955

합 계	USD 13,721

(3) 대여금 현황 공시서류작성기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자를 위한 대여금 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 백만원)

거래처명	관계	차입목적	금액	이자율	시작일	종료일

STX리조트(주)	종속기업	운영자금	2,000	4.53%	2015-11-03	2016-11-03

(4) 자금거래 현황 공시서류작성기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자 와의 자금거래 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 백만원)

거래처명	관계	차입	상환

(주)우리은행	주요주주	13,606	58,629

농협은행(주)	주요주주	6,527	1,606

(주)신한은행	주요주주	-	7,875

합 계	20,133	68,110

주) 한도성여신은 순액으로 기록하였습니다. (5) 영업거래 현황 공시서류작성기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자 와의 주요 영업 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명	관계	거 래 내 용

거래종류	거래기간	거래내용	금액

STX INTERNATIONAL TRADING (SINGAPORE) PTE. LTD.	종속기업	매출 등	'15.01.01 ~ '15.12.31	석유제품 등	303,233

매입 등	'15.01.01 ~ '15.12.31	석유제품 등	108,080

STX Japan Corporation	종속기업	매출 등	'15.01.01 ~ '15.12.31	금속 등	160,289

매입 등	'15.01.01 ~ '15.12.31	금속 등	19,614

STX Middle East FZE.	종속기업	매출 등	'15.01.01 ~ '15.12.31	금속 등	45,889

매입 등	'15.01.01 ~ '15.12.31	금속 등	14,057

합 계	651,162

(6) 기타 특수관계자와의 거래 기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무잔액 및 주요 경영진 보상 내역 등은 Ⅲ. 재무에관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > "주석 29. 특수관계자" 등을 참조하시기 바랍니다.