STX 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요(1) 이사회 구성2019년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회와 투명경영위원회를 두고 있습니다.이사회 구성원은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	활동분야(담당업무)	최대주주와의 관계

사내이사	박상준	대표이사	특수관계인

기타 비상무이사	홍라정	기타비상무이사	특수관계인

기타 비상무이사	칭만춘루이스(Ching Man Chun, Louis)	기타비상무이사	-

사외이사	김정민	사외이사후보추천위원장투명경영위원장	-

(2) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

홍라정	해당없음	최대주주의 대표이사로써 당사의 경영전략에 대한 이해도가 높고 효율적인 의사 결정이 가능하여 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되기에 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	기타비상무이사

박상준	김정민	홍라정	칭만춘루이스

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차	2019.01.10	1. 이사의 자기거래 한도 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사의 자기거래 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 자기거래 한도 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2019.02.14	1. 지분투자 및 인수의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2019.03.12	1. 제43기 정기주주총회 소집의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제43기 영업보고서 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 정관 일부 변경의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 감사 선임의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 이사 보수한도 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 감사 보수한도 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 대표이사 평가급 지급의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2019.03.18	1. 이사의 자기거래 승인의 件	찬성	찬성	찬성	-

2. 제103회 무보증 사모전환사채(영구채) 발행의 件	찬성	찬성	찬성	-

5차	2019.04.26	1. 제104회 무보증 사모전환사채(영구채) 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2019.05.13	1. 제105회 무보증 사모전환사채(영구채) 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2019.05.14	1. 자금 대여의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 경영계획 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2019.05.31	1. 투명경영위원회규정 개정의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성

3. 채무보증제공의 件	-	찬성	찬성	찬성

9차	2019.06.10	1. STX마린서비스 向 채무보증 연장의 件	-	찬성	찬성	찬성

10차	2019.06.19	1. 신설법인 설립 및 투자의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2019.07.16	1. 기명식 고정금리부 원화사모사채 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2019.07.30	1. 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성

13차	2019.08.01	1. 제107회 무보증 사모전환사채 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제108회 무보증 사모전환사채 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2019.08.12	1. 지점 이전의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 2분기 [제44기] 결산보고의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	2019.09.10	1. 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성

2. 암바토비 니켈 프로젝트 투자한도 증액의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2019.09.18	1. STX ASIA 출자한도 증액의 件	찬성	찬성	-	찬성

17차	2019.10.30	1. STX 리조트 기술용역 계약의 件	-	찬성	찬성	찬성

2. STX 네트워크 서비스 지분매각의 件	-	찬성	찬성	찬성

3. STX 리조트 자금대여 연장의 件	-	찬성	찬성	찬성

4. STX네트워크서비스 연계 시스템 개발용역 계약 체결의 件	-	찬성	찬성	찬성

18차	2019.11.13	STX 에어로서비스 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성

19차	2019.11.27	1. 담보부 운영자금 차입의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

2. STX마린서비스向 자금 대여 연장의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

20차	2019.12.17	선박금융 조달의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

21차	2019.12.19	1. 열분해 발전 사업 합자회사 설립의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

2. STX리조트向 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회내 위원회 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1인 및사외이사 1인	박상준 사내이사김정민 사외이사	▶ 자금대여, 담보제공, 채무보증, 기타 투명 경영을 위해 필요한 사항에 대하여 이사회 상정 전 사전 검토	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인 및사외이사 1인	박상준 사내이사김정민 사외이사	▶ 사외이사의 후보 추천▶ 기타 사외이사후보 추천을 위한 필요 사항에 대한 권한	-

당기 중 투명경영위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박상준(출석률:100%)	김정민(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2019.01.10	1. 자금대여의 件2. 이사의 자기거래 승인의 件3. 이사의 자기거래 한도 승인의 件	가결	찬성	찬성

2019.03.18	1. 이사의 자기거래 승인의 件	가결	찬성	찬성

2019.05.14	1. 자금대여의 件	가결	찬성	찬성

2019.05.31	1. 자금대여의 件2. 채무보증 제공의 件	가결	찬성	찬성

2019.06.10	1. STX마린서비스 向 채무보증 연장의 件	가결	찬성	찬성

2019.06.19	1. 신설법인 설립 및 투자의 件	가결	찬성	찬성

2019.07.16	1. 제106회 담보부 사모사채 발행의 件	가결	찬성	찬성

2019.07.30	1. 자금 대여의 件	가결	찬성	찬성

2019.08.01	1. 이사의 자기거래 승인의 件	가결	찬성	찬성

2019.09.04	1. 자금 대여의 件	가결	찬성	찬성

당기 중 사외이사후보추천위원회 활동내역은 없습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 그리고 이사의 총수는 3명 이상 11명 이내로 정하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서는 추천한 자에 대하여 상법 등 관련 법규에서 정한 자격 여부를 심사하여 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을 정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019.12.31 )

구 분	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역

사내이사	박상준	경영진추천위원회	대표이사	풍부한 상사업,무역업 및 해외사업 경험과신규 사업 기회 창출에 대한 뛰어난 안목을 보유하고 있으며회사 경영전반을 총괄 할 경험과 역량 겸비	특수관계인	해당 없음

기타비상무이사	홍라정	경영진추천위원회	기타비상무이사	금융시장에 대한 전문적 지식을 보유하고 있으며,풍부한 금융,투자 경험을 바탕으로회사의 사업기회 확대에 기여할 수 있는 역량 보유	특수관계인

기타비상무이사	칭만춘루이스(Ching Man Chun, Louis)	경영진추천위원회	기타비상무이사	홍콩 PT인터내셔널의 대표이사로 재직중으로,자원,인프라사업에 대한 풍부한 경험과범아시아 시장으로의 사업 진출에 있어 네트워크경쟁력을 강화할 수 있는 역량 보유	-

사외이사	김정민	사외이사후보추천위원회	사외이사후보추천위원장투명경영위원장	대내외 경제 전반에 대한 전문적이고 폭넓은시각과 학식을 보유하여 당사의 전략적 경영판단에기여할 수 있는 역량 보유	-

당사는 보고서 제출일 현재 김정민 사외이사, 박상준 사내이사 2인으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하고, 사외이사후보의 추천과 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항을 정하는 권한을 부여하고 있습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 07월 12일	재무팀	김정민	해당없음	자본시장법상 불공정거래 관련 주요 규제 교육

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	부장 1명(2년)차장 1명(12년)차장 1명(2년)과장 1명(2년)대리 2명(3년)	이사회 활동 지원사외이사 직무수행 지원