SKC 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성의 개요 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명으로 구성되어 있습니다 . - 1 명의 사내이사 (박원철 ), - 4명의 사외이사 (박영석 , 박시원 , 채은미 , 김정인 ), - 2명의 기타비상무이사 (김양택 , 채준식 ) [이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix)] (2023. 12.31 기준 )

이사회 의장 선임 사유 : 이사회는 2022년 3월 24일 박영석 이사를 의장으로 선임하였습니다 . 박영석 이사는 서강대 경영학부 정교수이자 자본시장연구원 원장을 역임하여 학식과 덕망이 높은 존경받는 재무 분야 전문가입니다 . 이를 바탕으로 SKC 이사회가 회사의 비전 실현과 미래 성장에 기여함에 있어 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자로 판단됩니다 . 대표이사 겸직 여부 : 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다 . 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 "을 참조하시기 바랍니다 .

(1) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항 , 주총으로부터 위임받은 사항 , 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의함 . - 이사의 직무의 집행을 감독함 .

구 분	주 요 내 용

이사회 권한사항	1. 법령 (상법 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 , 공정거래법 등 ) 및 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항 2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제 16조 ) - 경영에 관한 사항 (주주총회 , 이사회 등 ) - 투자에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 - 기타 주요 경영사항 등

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	1

- 2023.03.28 제 50기 정기주총 ① 선임 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채은미 (신규 선임 ), 사외이사 김정인 (신규 선임 ), 기타비상무이사 채준식 (신규 선임 ) ② 사임 : 사외이사 배종서 (사임 ), 사외이사 오현주 (일시 사외이사 임기만료 퇴임 ), 기타비상무이사 이성형 (사임 ) - 2024.03.26 제 51기 정기주총 (예정) ① 선임 : 사내이사 유지한 (신규 선임 ), 기타비상무이사 신창호 (신규 선임 ), 사외이사 박시원 (재선임 ) ② 사임 : 기타비상무이사 김양택 (사임 ) , 기타비상무이사 채 준식(사임 )

나 . 중요의결사항 등 (1) 중요 의결 /보고 사항

당기 중 이사회의 중요 의결 /보고 사항은 다음과 같습니다 .

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사내이사 (출석율 )	기타비상무이사 (출석율 )	사외이사 (출석율 )

박원철	채준식	김양택	이성형	박영석	박시원	채은미	김정인	배종서	오현주

(93%)	(92%)	(93%)	(66%)	(100%)	(93%)	(100%)	(92%)	(100%)	(100%)

제 1회	2023.01.30	제 1호 의안 : SK넥실리스 (주 ) 공급계약 공동 체결의 건	가결	찬성	선임 전	찬성	불참	찬성	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성

제 2호 의안 : SK핀크스 (주 )와 계약 체결의 건

제 3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

보고사항 1 : Jounce Bumper 사업 Gate Review 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

보고사항 2 : 사외이사 후보 추천의 건

보고사항 3 : 2022년 이사회 후속조치 현황 및 2023년 운영안 보고의 건

제 2회	2023.02.06	제 1호 의안 : 제 50기 (2022년 ) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안 : 제 50기 (2022년 ) 결산 영업보고서 승인의 건

제 3회	2023.02.23	제 1호 의안 : 사내이사 보수액 승인의 건	가결	표결 미참
( 의결권없음 )	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제 2호 의안 : 제 50기 (2022년 ) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 채택의 건	찬성

제 3호 의안 : 2023년 SK넥실리스 (주 )와의 거래총액 승인의 건

보고사항 1 : 기타비상무이사 변경 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

보고사항 2 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

보고사항 3 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

보고사항 4 : 이사회 평가 계획 보고의 건

제 4회	2023.03.28	제 1호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	임기만료퇴임

보고사항 1 : 2023년 경영계획 및 KPI 수립 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

보고사항 2 : 글라스 기판 사업 경쟁력 강화 위한 美 Chipletz사 지분 투자의 건

제 5회	2023.04.14	제 1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건	가결	표결 미참
( 의결권없음 )	찬성	찬성	표결 미참
( 의결권없음 )	표결 미참
( 의결권없음 )	표결 미참
( 의결권없음 )	찬성

제 6회	2023.05.25	제 1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안 : 이사회 내 위원회 규정 제 ·개정의 건

제 3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

보고사항 1 : 2023년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

보고사항 2 : 2022년 이사회 평가 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

제 7회	2023.06.20	제 1호 의안 : 실리콘음극재 사업법인 설립 위한 증자 및 영업양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안 : 실리콘음극재 사업법인과의 거래 승인의 건

제 3호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건

제 4호 의안 : 지배구조헌장 개정의 건

보고사항 1 : 인사평가위원회 세미나 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

보고사항 2 : 2023년 이천포럼 이사회 세션 진행계획 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

제 8회	2023.07.07	제 1호 의안 : ISC사 지분인수 (Project T) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 9회	2023.08.31	제 1호 의안 : 사내이사 성과평가 및 보상 운영안 승인의 건	가결	표결 미참
( 의결권없음 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안 : SKC (Nantong) PU Specialty 증자 승인의 건	찬성

제 3호 의안 : 소통이사 선임의 건

보고사항 1 : 2023년 상반기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

보고사항 2 : 위원회 활동 보고의 건

보고사항 3 : 스마트윈도우 H사 투자 보고의 건

제 10회	2023.09.26	제 1호 의안 : 스마트윈도우 H사 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안 : Absolics 차입금에 대한 지급보증 승인의 건

보고사항 1 : Chipletz 지분 투자 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

보고사항 2 : SK엔펄스 Portfolio 조정 경과 /계획 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

제 11회	2023.10.12	제 1호 의안 : SKC (Nantong) PU Specialty 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제 2호 의안 : SK pucore 지분매각 승인의 건

제 3호 의안 : 광학용 소재사업 영업양수도 승인의 건

보고사항 1 : 위원회 활동 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

제 12회	2023.11.02	보고사항 1 : 반도체 기판사업 Scenario Planning 보고의 건	보고	-	불참	-	-	-	-	-

보고사항 2 : CEO 승계 프로세스 운영 보고의 건

제 13회	2023.11.23	제 1호 의안 : SK pucore 증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 1 : 2023년 3분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

토의사항 1 : 2024년 경영계획 및 KPI 토의의 건	토의

보고사항 2 : 위원회 활동 보고의 건	보고

제 14회	2023.12.05	제 1-1호 의안 : 대표이사 주식매수선택권 부여 물량 조정 승인의 건	가결	표결 미참
( 의결권없음 )	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 1-2호 의안 : 대표이사 장기성과급 (PSU) 부여 승인의 건

제 2호 의안 : 대표이사 유임 여부 승인의 건

제 3호 의안 : 에코밴스 JVA 변경 합의서 체결 승인의 건	찬성

보고사항 1 : ‘ 24년 조직 및 임원 인사 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

제 15회	2023.12.13	제 1호 의안 : SK 브랜드 사용 계약 체결 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2024년 거래총액 승인의 건

제 3호 의안 : 준법지원인 선임의 건

보고사항 1 : 준법지원활동 결과 및 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

보고사항 2 : 공정거래 자율준수프로그램 운영실적 및 계획 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

※이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인 사항

이사회 개최 일자	안건	승인 사항	대상 이사 /회사

2023.02.23	의결 제 1호	o 대표이사의 2022년 KPI 평가 등을 고려하여 IB(Incentive Bonus)를 결정하고 ,대표이사의 역량과 2023년 역할을 고려하여 연봉수준을 책정 및 실행
o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	박원철 /SKC

2023.04.14	의결 제 1호	o 대표이사 및 사외이사 성과보상시 기업가치 제고 Commitment를 강화하기 위해 보상 일부를 회사 보유 자기주식으로 지급하기 위하여 자기주식 일부를 처분하고 , 지급하는 주식보상계약을 체결
o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	박원철 , 박영석 , 박시원 ,
채은미 /SKC

2023.08.31	의결
제 1호	o 기업가치 연계 23년 사내이사 평가 /보상 운영 안 의결
o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	박원철 /SKC

2023.12.05	의결
제 1-1호 , 제 1-2호	o 사내이사 보상 기준 변경에 따라 부여된 주식매수선택권의 물량 조정 및 ‘23년 장기성과급 부여
o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	박원철 /SKC

2023.12.05	의결 제 2호	o 대표이사 유임여부 승인
o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	박원철 /SKC

(2) 사외이사 협의체 활동내역

이사회는 2022년 5월부터 사외이사의 경영감독 /지원기능을 제고하기 위하여 사외이사 전원이 참여하는 사외이사협의체를 구성 , 분기당 1회를 원칙으로 개최하고 있습니다 .

회차	개최일자	내 용	비 고

1	2023.03.28	지배구조 개선 방안 (논의 )	사외이사 전원 참석

2	2023.04.13	이사회 내 위원회 개편안	사외이사 전원 참석

3	2023.05.10	이사회 및 위원회 개편과 운영 상의 개선 사항	사외이사 전원 참석

4	2023.06.12	인사평가위원회 세미나 결과 논의	사외이사 전원 참석

5	2023.08.31	이사회 운영 개선 (안 ) 논의	사외이사 전원 참석

6	2023.12.13	이사회 운영 개선 (안 ) 논의	사외이사 전원 참석

참고사항 > 2023 년 SKC 이사회 활동 평가 SKC 는 2022년 이래 이사회의 활동 및 개별 이사진 평가를 통해 이사회 역량 제고와 지배구조 개선을 도모하고 있습니다 . 2024년에는 2023년 평가 (2022년 이사회 활동 평가 ) 결과를 토대로 보다 강화된 평가를 실시하였으며 2024년 2월 이사회에 그 결과를 보고하였습니다 . 평가결과와 개별 사외이사의 활동 내역은 차기 이사회 구성 (재선임 결정 포함 )의 참고자료 겸 이사회 및 위원회 구성과 운영의 개선점을 도출하기 위한 현황 진단 자료로 활용하고 있습니다 .

이사회 활동 평가 방법 1. 이사회 활동 자기 평가 사외이사 및 기타비상무이사가 아래 항목과 관련된 32개 문항에 대해 5점 척도로 평가하였습니다

구분	내용

이사회 구성	이사회 구성 , 다양성 및 전문성 , 산하 위원회

이사회 운영	문화 , 계획 수립 및 개선 , 리소스 투입 수준 , 지원체계

이사회 역할	전략 방향성 논의 , 리스크 관리 , 이해관계자 소통 , 위원회

2. 개별 이사진 평가 사외이사가 의장 및 다른 사외이사들을 대상으로 독립성 , 충실성 , 이해도 , 기여도 등을 척도로 2개 문항에 대해 서술식 평가 , 13개 문항에 대해 5점 척도로 평가하였고 , 이사회 지원조직인 이사회 사무국이 각 사외이사와 인터뷰를 진행하였습니다 .

구분	내용

독립성	사적 이익을 추구하지 않고 윤리적 의사결정 실행

충실성	이사회 시간 /노력 투입 , 워크샵 등 참석률

이해도	회사 파이낸셜 스토리 , 산업 동향 이해도

기여도	의사결정 기여도

다 . 이사회 내 위원회(1) 미래전략위원회

당사는 중장기 경영전략 및 연간 경영계획 , 대규모 투자 등의 심의 강화를 위하여 , 2023년 5월 25일 제 6회 이사회에서 ESG위원회의 사업 전략 심의 등의 기능을 분리하여 미래전략위원회를 신설하였습니다 .

( 가 ) 미래전략위원회 위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박원철	시카고대 MBA(석사 ),SUPEX추구협의회 신규사업팀장 임원	대표이사 /사장

김양택	연세대학교 학사 , SK 첨단소재 투자센터 센터장	기타비상무이사

박영석	펜실베니아대 와튼스쿨 박사 , 서강대 경영학 교수	사외이사 /이사회 의장

박시원	Lewis and Clark Law School J.D., 강원대 법학전문대학원 교수	사외이사

김정인	서울대 기계공학 박사 , (주 )하이퍼라운지 대표	사외이사 ,
미래전략위원회 위원장

( 나 ) 미래전략위원회 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	박원철	김양택	박영석	박시원	김정인

( 출석률 :
71%)	( 출석률 :
86%)	( 출석률 :
100%)	( 출석률 :
100%)	( 출석률 :
100%)

제 1회	2023.06.12	제 1호 의안 : 위원장 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

보고사항 1 : 실리콘음극재 사업 추진전략 보고의 건	보고	-	-	-	-

보고사항 2 : 동박사업 증설 현황 보고의 건

보고사항 3 : 2023년 연간 운영계획 보고의 건

제 2회	2023.07.06	심의사항 1 : ISC사 지분인수 (Project T) 사전심의의 건	사전심의	불참	-	-	-	-

제 3회	2023.07.18	심의사항 1 : '23년 상반기 전사 KPI 실적 /계획 사전심의의 건	사전심의	-	-	-	-	-

제 4회	2023.08.29	심의사항 1 : 스마트윈도우 H사 투자 사전심의의 건	사전심의	-	-	-	-	-

심의사항 2 : SKC(Nantong) PU Specialty 증자 사전심의의 건

제 5회	2023.10.10	심의사항 1 : SK pucore 지분매각 사전심의의 건	사전심의	-	-	-	-	-

제 6회	2023.11.21	심의사항 1 : 에코밴스 JVA 변경 합의서 체결 사전 심의의 건	사전심의	불참	-	-	-	-

제 7회	2023.11.23	심의사항 1 : 2023년 전사 KPI 잠정 평가 (안 ) 사전심의의 건	사전심의	-	-	-	-	-

(2) ESG 위원회

당사는 ESG 추진전략 및 전략적 투자의 ESG관점 심의 강화를 위하여 ESG위원회를 운영하고 있습니다 . 2023년 5월 25일 ESG위원회의 사업 전략 심의 등의 기능이 신설 위원회인 미래전략위원회로 이관되었습니다 .

( 가 ) ESG위원회 위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박원철	시카고대 MBA(석사 ), SUPEX추구협의회 신규사업팀장 임원	대표이사 /사장

박시원	Lewis and Clark Law School J.D., 강원대 법학전문대학원 교수	사외이사 ,ESG위원회 위원장

김정인	서울대 기계공학 박사 , (주 )하이퍼라운지 대표	사외이사

* 2023.3.28 오현주 ESG위원회 위원이 임기만료로 퇴임하고 , 김정인 위원이 ESG위원회 위원으로 선임되었습니다 .

* 2023.5.25 김양택 , 박영석 ESG위원회 위원이 사임하였습니다 .

( 나 ) ESG위원회 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	박원철	김양택	박영석	배종서	오현주	박시원	김정인

( 출석률 :
80%)	( 출석률 :
75%)	( 출석률 :
100%)	( 출석률 :
50%)	( 출석률 :
100%)	( 출석률 :
100%)	( 출석률 :
100%)

제 1회	2023.02.14	보고사항 1 : 2023년 ESG위원회 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	불참	-	-	선임 전

토의 안건 1 : 2023년 KPI 수립 토의의 건	토의	-	-	-	-	-

토의 안건 2 : ESG 기반 투자 프로세스 개선사항 보고의 건

제 2회	2023.03.21	보고사항 1 : 2023년 IR계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

사전검토 안건 1 : 2023년 경영계획 및 KPI 수립 보고의 건	사전
검토	-	-	-	-	-	-

제 3회	2023.04.11	제 1호 의안 : 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임	사임	찬성	찬성

심의사항 1 : 자기주식 처분의 건	사전
심의	-	-	-	-	-

제 4회	2023.05.16	토의 안건 1 : Net Zero 로드맵 수립결과 및 이행전략 보고의 건	토의	불참	불참	-	-	-

토의 안건 2 : 2023년 기업지배구조보고서 토의의 건

제 5회	2023.06.12	제 1호 의안 : 위원장 선임의 건	가결	찬성	사임	사임	찬성	찬성

보고사항 1 : 2023년 연간 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-

검토안건 1 : 내부탄소가격제 도입 검토의 건	검토

검토안건 2 : 지속가능경영보고서 발간 검토의 건

심의사항 1: 지배구조헌장 개정 사전심의의 건	사전
심의

심의사항 2: 실리콘음극재 사업법인 설립 위한 증자 및 영업양도 사전 심의의 건

제 6회	2023.07.06	심의사항 1 : ISC사 지분인수 (Project T) 사전심의의 건	사전심의	불참	-	-

제 7회	2023.07.18	검토안건 1 : 2022년 Social Value 측정 결과 보고의 건	검토	-	-	-

검토안건 2 : 2023년 SHE Risk Management 보고의 건

제 8회	2023.08.29	심의사항 1: 스마트윈도우 H사 투자 사전심의의 건	사전심의	-	-	-

제 9회	2023.09.13	검토안건 1 : 인권경영 추진계획 검토의 건	검토	-	-	-

검토안건 2 : Scope3 온실가스 측정 결과 검토의 건

제 10회	2023.11.21	검토안건 1 : 2023년 ESG 외부평가 대응 결과 보고의 건	검토	-	-	-

검토안건 2 : PPA 공동구매 추진 현황 보고의 건

(3) 사외이사후보추천위원회

당사는 사외이사 후보 추천의 공정성 강화를 위해 2023년 5월 25일 구 . 인사위원회의 사내이사 평가보상에 관한 기능을 분리하여 신설된 인사평가보상위원회로 이관하고 , 위원회 명칭을 사외이사후보추천위원회로 변경하여 운영하고 있습니다 .

( 가 ) 사외이사후보추천위원회 위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

채준식	서울 대학교 학사 , SK㈜ 재무부문장	기타비상무이사

채은미	핀란드 알토대 경영학 석사 , 前 페덱스 코리아 지사장	사외이사 , 사외이사후보추천위원회 위원장

김정인	서울대 기계공학 박사 , (주 )하이퍼라운지 대표	사외이사

박영석	펜실베니아대 와튼스쿨 박사 , 서강대 경영학 교수	사외이사 /이사회 의장

*2023.3.28 배종서 , 박시원 , 이성형 구 .인사위원회 위원이 사임하고 , 채은미 , 김정인 , 채준식 위원이 구 .인사위원회 위원으로 선임되었습니다 .

*2023.5.25 박영석 위원이 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다 .

( 나 ) 사외이사후보추천위원회 (구 . 인사위원회 ) 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이성형	배종서	박시원

( 출석률 :100%)	( 출석률 :100%)	( 출석률 :66%)

제 1회	2023.02.02	검토 안건 1 : 사외이사 후보 검토의 건 (3차 )	-	-	-	-

제 2회	2023.02.09	검토 안건 1 : 사외이사 후보군 검토의 건 (4차 )	-	-	-	불참

제 3회	2023.02.22	제 1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

검토 안건 1 : 사내이사 보수액 검토의 건	-	-	-	-

(4) 인사평가보상위원회

당사는 사내이사 평가보상에 관한 심의 강화를 위해 2023년 5월 25일 사내이사 평가보상에 관한 기능을 담당하는 인사평가보상위원회를 신설하였습니다 .

( 가 ) 인사평가보상위원회 위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

채준식	서울 대학교 학사 , SK㈜ 재무부문장	기타비상무이사

채은미	핀란드 알토대 경영학 석사 , 前 페덱스 코리아 지사장	사외이사 , 인사평가보상위원회 위원장

김정인	서울대 기계공학 박사 , (주 )하이퍼라운지 대표	사외이사

박영석	펜실베니아대 와튼스쿨 박사 , 서강대 경영학 교수	사외이사 /이사회 의장

( 나 ) 인사평가보상위원회 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	채은미	박영석	김정인	채준식

( 출석률 :100%)	( 출석률 :100%)	( 출석률 :100%)	( 출석률 :100%)

제 1회	2023.06.12	제 1호 의안 : 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 1 : 2023년 연간 운영 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-

보고사항 2 : CEO 성과평가 및 승계 프로세스 개선 보고의 건

제 2회	2023.07.07	보고사항 1 : CEO 성과평가 및 보상 운영 안 보고의 건	보고	-	-	-	-

제 3회	2023.07.18	보고사항 1 : CEO 성과평가 및 보상 운영 안 보고의 건	보고	-	-	-	-

제 4회	2023.10.10	보고사항 1 : CEO 승계프로세스 운영보고의 건	보고	-	-	-	-

제 5회	2023.12.01	검토안건 1 : 대표이사 평가 및 유임 검토의 건	검토	-	-	-	-

(5) 내부거래위원회

당사는 내부거래의 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 내부거래위원회를 설치 /운영하고 있습니다 .

( 가 ) 내부거래위원회 위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박시원	Lewis and Clark Law School J.D., 강원대 법학전문대학원 교수	사외이사

채은미	핀란드 알토대 경영학 석사 , 前 페덱스 코리아 지사장	사외이사

박영석	펜실베니아대 와튼스쿨 박사 , 서강대 경영학 교수	사외이사 /이사회 의장 , 내부거래위원회 위원장

*2023.03.28 박영석 내부거래위원회 위원이 사임하고 , 오현주 내부거래위원회 위원이 임기만료로 퇴임하였으며 , 채은미 , 김정인 위원이 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다 .

*2023.05.25 김정인 내부거래위원회 위원이 사임하고 , 박영석 위원이 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다 .

( 나 ) 내부거래위원회 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	박영석	박시원	오현주	채은미

(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

제 1회	2023.01.17	심의사항 1 : SK넥실리스 (주 ) 공급계약 공동 체결 심의의 건	사전심의	-	-	선임 전	선임 전

심의사항 2 : SK핀크스 (주 )와 계약 체결 심의의 건

제 2회	2023.02.14	심의사항 1 : 2023년 SK넥실리스 (주 ) 거래총액 심의의 건	사전심의	-	-	-

제 3회	2023.06.12	제 1호 의안 : 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	사임	찬성

보고사항 1 : 2023년 연간 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-

보고사항 2 : 2022년 내부거래 현황 보고의 건

심의사항 1: 실리콘음극재 사업법인 설립 위한 증자 및 영업양도 사전 심의의 건	사전심의	-	-

심의사항 2: 실리콘음극재 사업법인과의 거래 사전 심의의 건

제 4회	2023.08.29	심의사항 1: SKC (Nantong) PU Specialty 증자 사전심의의 건	사전심의	-	-	-

심의사항 2: Absolics 차입금에 대한 지급보증 사전심의의 건

제 5회	2023.10.10	심의사항 1: 광학용 소재사업 영업양수도 사전심의의 건	사전심의	-	-	-

심의사항 2: SK pucore 증자 참여 사전심의의 건

심의사항 3: SKC (Nantong) PU Specialty 증자 사전심의의 건

제 6회	2023.10.12	심의사항 1: 광학용 소재사업 영업양수도 사전심의의 건	사전심의	-	-	-

심의사항 2: SK pucore 증자 참여 사전심의의 건

제 7회	2023.11.21	심의사항 1: SK TBMGEOSTONE 증자 참여 사전심의의 건	사전심의	-	-	-

제 8회	2023.12.12	심의사항 1: SK 브랜드 사용 계약 체결 사전심의의 건	사전심의	-	-	-

심의사항 2: 최대주주 등 특수관계인과의 24년 거래총액 사전심의의 건

(6) 감사위원회 - 아래 2. 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다 .

라 . 이사의 독립성 당사 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다 .

직명	성명 (생년월일 )	주 요 경 력	임기	연임 여부	연임 횟수	추천인	최대주주 또는 주요 주주와의 관계	회사와의 거래	대내 교육 참여현황	활동분야 (담당 업무 )

사내이사 (대표이사 )	박원철 (67.08.25)	- 시카고대 MBA(석사 )
- ( 구 )SUPEX추구협의회 신규사업팀장 임원
- ( 구 )SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원
- ( 구 )SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원
- ( 구 )하나자산운용 에너지인프라 투자본부 대표
- ( 현 )SKC 대표이사 /사장	2025.03.24	최초 선임	-	이사회	계열회사
임원	-	-	업무 총괄

기타 비상무이사	김양택 (75.12.22)	- 연세대학교 경영학 학사 - (구 ) SK㈜ Portfolio 3 실장 임원
- ( 구 ) SK㈜ Portfolio 3 실 팀장
- ( 겸 ) SK실트론 기타비상무이사
- ( 겸 ) SK시그넷 기타비상무이사
- ( 겸 ) SK머티리얼즈 기타비상무이사
- ( 현 ) SK(주 ) 첨단소재 투자센터장 임원	2025.03.24	최초 선임	-	이사회	임원	-	-	경영 전략

기타 비상무이사	채준식
(73.02.17)	- 서울대 경영학 학사
- ( 구 ) SK( 주 ) 재무 1실장
- ( 구 ) SK( 주 ) 재무 1실
- ( 구 ) SKI 자금팀
- ( 구 ) SKI 전략개발팀
- ( 현 ) SK(주 ) 재무부문장
- ( 겸 ) SK핀크스 감사
- ( 겸 ) SK E 감사	2026.03.28	최초 선임	-	이사회	임원	-	-	경영 전략

사외이사	박영석 (60.10.31)	- 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 박사 - (구 ) 자본시장연구원장 - (겸 ) 한진칼㈜ 사외이사 - (현 ) 서강대 경영학 교수	2025.03.24	연임	1	구 .인사
위원회	-	-	-	경영 자문

사외이사	박시원 (78.06.04)	- 미국 뉴욕주 변호사 - (구 ) 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장 - (구 ) 한국환경정책ㆍ평가연구원 부연구위원 - (현 ) 강원대학교 법학전문대학원 교수 - ( 현 ) 산업통상자원부 규제개혁위원회 위원 - 산업통상자원부 제 7기 에너지위원회 위원	2024.03.30	최초 선임	-	구 .인사
위원회	-	-	-	경영 자문

사외이사	채은미 (62.08.10)	- 핀란드 알토대 경영학 석사 - ( 구 ) 페덱스 코리아 지사장 - (구 ) 대한상공회의소 물류위원회 부회장	2026.03.28	최초 선임	-	구 .인사
위원회	-	-	-	경영 자문

사외이사	김정인
(71.11.09)	- 서울대 기계공학 박사 - (구 ) 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄 - (구 ) 현대카드 사업총괄 부사장 - (현 ) ㈜하이퍼라운지 대표	2026.03.28	최초 선임	-	구 .인사
위원회	-	-	-	경영 자문

(1) 이사의 선임배경

성명	이사의 선임 배경

박원철	R/ 투자 /사업 /컨설팅 등 복합적 경험 보유하고 있어 당사의 Tech. 기반 New Portfolio 리드에 적합하며 ,풍부한 Global 및 신규 사업 경험을 보유하고 있어 새로운 성장동력 발굴 및 실행에 기여할 것으로 판단됨 . 또한 , 그룹 조직 임원으로서의 경험을 바탕으로 그룹 및 유관 멤버사와의 시너지 창출이 가능할 것으로판단하여 추천하였음

김양택	SK( 주 )의 첨단소재 투자센터장으로 당사가 영위하는 사업에 대해 이해가 깊고 전문지식을 갖추고 있어 이사회 등 회사 주요 의사결정에 참여하여 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천하였음

채준식	SK( 주 ) 재무실장을 역임하였고 현재 SK(주 ) 재무부문장으로서 재무 전문가로서의 탁월한 역량을 보유함 . 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음

박영석	서강대 경영학 교수 , 자본시장연구원장 등을 역임하여 금융 , 투자 , 회계 , 재무분야에 충분한 전문성을 갖추고 있어 회사의 경영현황에 대한 소신 있는 의사결정이 가능하여 회사의 경영 투명성을 제고하는 데에 기여할 수 있을 것으로판단하여 추천하였음

박시원	법률 전문가이자 Global/환경 분야 역량을 보유한 여성으로서 이사회의 다양성을 높이고 ESG 가치 실현에기여할 적임자로 판단됨

채은미	국내 외국계 기업 대표 여성 리더로써 다년간의 글로벌 기업 CEO 경험과 경영 , 사회 이슈 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성에 기여할 것으로 판단하여 추천하였음

김정인	공학 기반 전략 /금융 /M 전문가로서 관련 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있고 , 국내외 이사 경력을 보유하고 있어 거버넌스에 대한 이해도가 높음 . 이를 바탕으로 이사회 전문성 및 지배구조 개선에 기여할 것으로 판단하여 추천하였음

※ 2024.03.26 예정인 당사 정기주주총회에서 유지한 사내이사, 신창호 기타비상무이사 신규선임, 박시원 사외이사, 박시원 감사위원회 위원을 재선임 예정입니다(김양택 이사, 채준식 이사 사임). 상기 내용은 당사 정기주주총회 의안 결의 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 자세한 내용은 당사가 공시한 정기주주총회 소집공고 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.04.04	회사 (내부)	채은미, 김정인	신임이사 OT로기존이사 불참	신임이사 OT -SKC Governance Story
-SKC Financial Story
-SKC 및 투자사 사업 현황
-SKC 재무 현황
-사외이사 관련 HR 제도

2023.04.13	회사 (내부)	박영석, 박시원, 채은미, 김정인	-	1. 2023년 글로벌 경제 전망
2. 사업 현황 -엔펄스 성장 전략 -화학(친환경, 고부가 PG, Re-Polyol /Bio Polyol 등)

2023.07.07	회사 (내부 )	박영석 , 박시원 ,채은미 , 김정인	-	1. Scenario Planning
2. SKC 사업추진 방향

2023.11.02	회사 (내부 )	박영석 , 박시원 ,채은미 , 김정인	-	1. CEO 세미나 요약
2. 24 년 경영계획 토의
3. SKC (Nantong) PU Specialty 및 SK엔펄스 Wet Chem/세정사업 Lessons Learned
4. 친환경 플라스틱 사업 현황