SKC 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명으로 구성되어 있습니다. - 2명의 사내이사 (박원철, 유지한), - 4명의 사외이사 (박영석, 박시원, 채은미, 김정인), - 1명의 기타비상무이사 (신창호)

[이사회 역량 구성표(Board Skills Matrix)] (2024.12.31기준)

이사회 의장 선임 사유: 이사회는 2022년 3월 24일 박영석 이사를 의장으로 선임하였습니다. 박영석 이사는 서강대 경영학부 정교수이자 자본시장연구원 원장을 역임하여 학식과 덕망이 높은 존경받는 재무 분야 전문가입니다. 이를 바탕으로 SKC 이사회가 회사의 비전 실현과 미래 성장에 기여함에 있어 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자로 판단됩니다. 대표이사 겸직 여부: 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주총으로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의함. - 이사의 직무의 집행을 감독함.

구 분	주 요 내 용

이사회권한사항	1. 법령(상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 공정거래법 등) 및 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항 2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제16조) - 경영에 관한 사항 (주주총회, 이사회 등) - 투자에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 - 기타 주요 경영사항 등

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

- 2024.03.26 제51기 정기주총 사외이사 박시원 재선임

나. 중요의결사항 등당기 중 이사회의 중요 의결/보고 사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사내이사 (출석율)	기타비상무이사 (출석율)	사외이사 (출석율)

박원철	유지한	채준식	김양택	신창호	박영석	박시원	채은미	김정인

(100%)	(100%)	(100%)	(50%)	(90%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

제1회	2024.01.16	제1호 의안 : ISC-P社 공급의무이행 보증의 건	가결	찬성	(선임 전)	찬성	찬성	(선임 전)	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2024.01.25	제1호 의안 : 사내이사 평가 및 보상 승인의 건	가결	표결 미참
(의결권없음)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : SK Japan Inc.와의 비용정산 승인의 건	찬성

제3호 의안 : SK㈜와 2024년도 IT 계약 체결 승인의 건

보고사항 1: 얼티머스 라이선스 연장에 대한 보증 및 증자 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 2023년 이사회 후속조치 현황 및 2024년 운영일정 보고의 건

보고사항 3 :위원회 활동 보고의 건

제3회	2024.02.06	제1호 의안 : 제 51 기 (2023년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제 51 기 (2023년) 결산 영업보고서 승인의 건

제3호 의안 : 얼티머스 라이선스 연장에 대한 보증 및 증자 승인의 건

보고사항 1: 24년 이사회 구성 토의	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제4회	2024.02.26	제1호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 채택의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : SiC Wafer 영업양도 합의서 변경 승인의 건

제3호 의안 : SK핀크스㈜와의 구매계약 체결 승인의 건

보고사항 1 : 2024년 경영계획 및 KPI 수립 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 2023년 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

보고사항 3 : 2023년 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

보고사항 4 : 2023년 이사회 활동 평가 보고의 건

보고사항 5 : 위원회 활동 보고의 건

제5회	2024.03.26	제1호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	(사임)	(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 이사회 규정 개정 승인의 건

제3호 의안 : 위원회 규정 개정 승인의 건

보고사항 1 : 투자사 1 분기 이사회 안건 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 위원회 활동 보고의 건

제6회	2024.04.25	제1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
(일부 표결 미참)	찬성
(일부 표결 미참)	찬성
(일부 표결 미참)	찬성

보고사항 1 : 2024년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : SK leaveo 지분 양수 결과 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

제7회	2024.05.30	제1호 의안 : Halio Inc. 자금 대여 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	반대

제2호 의안 : 사외이사 처우규정 제정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 1 : 위원회 활동 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제8회	2024.07.25	제1호 의안 : 스마트윈도우 투자결의 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 1 : 친환경 투자사 합병 개요 및 향후 계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : SK넥실리스 재무안정화 방안 보고의 건

보고사항 3 : 사외이사 후보 추천 프로세스 운영 계획 보고의 건

보고사항 4 : 투자사 2분기 이사회 안건 보고의 건

보고사항 5 : 위원회 활동 보고의 건

제9회	2024.08.29	제1호 의안 : 에스케이씨에프티홀딩스㈜ 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 장기차입금 승인의 건

제3호 의안 : 회사채 발행 한도 승인의 건

제4호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건

보고사항 1 : ‘24년 상반기 경영실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 위원회 활동 보고의 건

제10회	2024.09.26	제1호 의안 : Absolics 현지금융 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 1 : 위원회 활동 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제11회	2024.10.22	제1호 의안 : 이사회 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 위원회 규정 개정 승인의 건

보고사항 1 : Halio 투자회수 경과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 투자사 3분기 이사회 안건 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

제12회	2024.11.19	제1호 의안 : Absolics 보조금 이행보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13회	2024.11.28.	제1호 의안 : SK넥실리스 시설대 관련 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 1 : ‘24년 KPI 평가 결과 승인의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : ‘24년 3분기 경영실적 보고의 건

보고사항 3 : 대표이사 유임 여부 보고의 건

보고사항 4 : 위원회 활동 보고의 건

제14회	2024.12.19	제1호 의안 : Halio Inc. 자금대여 계약기간 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : SK이노베이션과의 분담금 지급 승인의 건

보고사항 1 : ‘24년 대표이사 평가 및 ‘25년 보상(보수액) 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : U사 지분매각경과 보고의 건

보고사항 3 : ‘24년 이사회 평가 결과 및 ‘25년 운영안 보고의 건

보고사항 4 : ‘24년 이사회 후속조치 현황 보고의 건

보고사항 5 : 위원회 활동 보고의 건

보고사항 6 : ’25년 사업계획 및 KPI 보고의 건

※이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인 사항

이사회 개최 일자	안건	승인 사항	대상 이사/회사

2024.01.25	의결제1호	o 대표이사의 2023년 KPI 평가 등을 고려하여 IB(Incentive Bonus)를 결정하고,대표이사의 역량과 2024년 역할을 고려하여 연봉수준을 책정 및 실행
o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	박원철/SKC

2024.04.25	의결제1호	o 사외이사 성과보상시 기업가치 제고 Commitment를 강화하기 위해 보상 일부를 회사 보유 자기주식으로 지급하기 위하여 자기주식 일부를 처분
o 이해관계가 있는 각 이사는 해당 부분에 대한 의결권이 없으므로 표결에 미참가	박영석, 박시원,채은미/SKC

(2) 사외이사 협의체 활동내역

이사회는 2022년 5월부터 사외이사의 경영감독/지원기능을 제고하기 위하여 사외이사 전원이 참여하는 사외이사협의체를 구성, 분기당 1회를 원칙으로 개최하고 있습니다.

회차	개최일자	내 용	비 고

1	2024.05.30	이사회 운영 개선(안) 논의	사외이사 전원 참석

2	2024.11.28	이사회 운영 개선(안) 논의	사외이사 전원 참석

2024년 SKC 이사회 활동 평가 SKC는 2022년 이래 이사회의 활동 및 개별 이사진 평가를 통해 이사회 역량 제고와 지배구조 개선을 도모하고 있습니다. 2024년 활동 평가는 동년 10월 완료하고, 12월 이사회에 그 결과를 차년도 운영계획과 함께 보고하였습니다. 평가결과와 개별 사외이사의 활동 내역은 차기 이사회 구성(재선임 결정 포함)의 참고자료 겸 이사회/위원회 구성과 운영 상의 개선점을 도출하기 위한 자료로 활용하고 있습니다. 이사회 활동 평가 방법 1. 이사회 활동 자기 평가사외이사 및 기타비상무이사가 아래 항목과 관련된 28개 문항에 대해 5점 척도로 평가하였습니다 구분 내용 이사회 역할 전략 방향성 논의, 리스크 관리, 이해관계자 소통 이사회 구성 다양성 및 전문성, 산하 위원회 이사회 운영 계획 수립 및 개선, 리소스 투입 수준, 문화, 지원체계 2. 이사회 내 위원회 활동 자기 평가 이사회 내 위원회와 관련하여 사외이사 및 기타비상무이사는 위원회 구성, 운영, 전문성에 대해 각 위원회별 평가를 실시하였으며, 평균 12개 문항을 5점 척도로 평가를 진행하였습니다. 구분 내용 위원회 구성 위원회 구성, 규모, 역할 위원회 운영 개최 횟수, 정보 접근성 위원회 전문성 각 위원회별 전문 분야에 대한 운영 3. 개별 이사진 평가사외이사가 의장 및 다른 사외이사들을 대상으로 독립성, 충실성, 이해도, 기여도 등을 척도로 2개 문항에 대해 서술식 평가, 13개 문항에 대해 5점 척도로 평가하였고, 이사회 지원조직인 이사회 사무국이 각 사외이사와 인터뷰를 진행하였습니다. 구분 내용 독립성 사적 이익을 추구하지 않고 윤리적 의사결정 실행 충실성 이사회 시간/노력 투입, 워크샵 등 참석률 이해도 회사 파이낸셜 스토리, 산업 동향 이해도 기여도 의사결정 기여도 4. 평가 결과 2024년 이사회활동 평가 결과는 종합 평점 4.53점(5점 만점) 입니다. 각 항목별 세부 점수는 아래와 같습니다. - 이사회 역할 : 4.42 점- 이사회 구성 : 4.61 점- 이사회 운영 : 4.57 점 다. 이사회 내 위원회 (1) 미래전략위원회 당사는 중장기 경영전략 및 연간 경영계획, 대규모 투자 등의 심의 강화를 위하여, 2023년 5월 25일 제6회 이사회에서 ESG위원회의 사업 전략 심의 등의 기능을 분리하여 미래전략위원회를 신설하였습니다. (가) 미래전략위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박원철 시카고대 MBA(석사), SUPEX추구협의회 신규사업팀장 대표이사/사장 박영석 펜실베니아대 와튼스쿨 박사, 서강대 경영학 교수 사외이사/이사회 의장 박시원 Lewis and Clark Law School J.D., 강원대 법학전문대학원 교수 사외이사 김정인 서울대 기계공학 박사, (주)하이퍼라운지 대표 사외이사, 미래전략위원회 위원장 신창호 한양대 무역학 학사, SK(주) Portfolio Mgmt. 부문장 기타비상무이사 *2024.03.26 김양택 미래전략위원회 위원이 사임하고 신창호 미래전략위원회 위원이 선임되었습니다. (나) 미래전략위원회 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 박원철 신창호 박영석 박시원 김정인 김양택 (출석률: 88%) (출석률: 86%) (출석률: 88%) (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 100%) 제1회 2024.02.20 심의사항1 : 2024년 경영계획 및 KPI 수립 사전심의의 건 사전심의 참석 (선임 전) 참석 참석 참석 참석 심의사항2 : SiC Wafer 영업양도 합의서 변경 사전심의의 건 제2회 2024.04.25 심의사항1 : 자기주식 처분 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 불참 참석 참석 (사임) 제3회 2024.07.05 보고사항 1 : ’24년 상반기 추정 손익 및 하반기 전망 보고의 건 보고 불참 참석 참석 참석 참석 제4회 2024.07.16 심의사항1 : 스마트윈도우 투자결의 변경 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 참석 참석 보고사항 1 : 실리콘음극재 투자계획 변경 보고의 건 보고 제5회 2024.08.20 심의사항1 : 에스케이씨에프티홀딩스㈜ 유상증자 참여 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 참석 참석 보고사항 1 : 24년 상반기 전사 KPI 실적 및 향후 계획 보고의 건 보고 제6회 2024.08.29 심의사항1 : 자기주식 처분 사전심의의 건 사전심의 참석 불참 참석 참석 참석 제7회 2024.11.19 심의사항1 : SK넥실리스 시설자금대출 자금보충약정 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 참석 참석 심의사항2 : Absolics 보조금 이행보증 사전심의의 건 심의사항3 : '25년 KPI 수립(안) 사전심의의 건 제8회 2024.11.28 심의사항1 : Project Topaz 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 참석 참석 심의사항2 : ‘24년 KPI 평가 결과 사전심의의 건 (2) ESG위원회 당사는 ESG 추진전략 및 전략적 투자의 ESG관점 심의 강화를 위하여 ESG위원회를 운영하고 있습니다. 2023년 5월 25일 ESG위원회의 사업 전략 심의 등의 기능이 신설 위원회인 미래전략위원회로 이관되었습니다. (가) ESG위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박시원 Lewis and Clark Law School J.D., 강원대 법학전문대학원 교수 사외이사, ESG위원회 위원장 김정인 서울대 기계공학 박사, (주)하이퍼라운지 대표 사외이사 유지한 서울대 경영학 석사, SKC(주) 경영지원부문장 사내이사 * 2024.03.26 박원철 ESG위원회 위원이 사임하고, 유지한 ESG위원회 위원이 선임되었습니다. (나) ESG위원회 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 박시원 김정인 유지한 박원철 (출석률: 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 88%) (출석률 : 100%) 제1회 2024.01.16 심의사항1 : 이사회 규정 개정 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 (선임 전) 참석 심의사항2 : 위원회 규정 개정 사전심의의 건 제2회 2024.03.19 심의사항1 : 이사회 규정 개정 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 심의사항2 : 위원회 규정 개정 사전심의의 건 제3회 2024.04.16 검토안건1 : 2024년 SHE Risk Management 강화 보고의 건 검토 참석 참석 참석 (사임) 보고사항1 : 2024년 연간 운영계획 보고의 건 보고 제4회 2024.05.21 검토안건1 : 2023년 기업지배구조보고서 발간 검토의 건 검토 참석 참석 불참 심의사항1 : 사외이사 처우규정 제정 사전심의의 건 사전심의 제5회 2024.06.18 검토안건1 : 2024년 지속가능경영보고서 발간의 건 검토 참석 참석 참석 검토안건2 : Net Zero 로드맵 업데이트의 건 제6회 2024.07.16 보고사항 1 : ’23년 Scope 3 온실가스 측정 결과 보고의 건 보고 참석 참석 참석 제7회 2024.10.15 심의사항1 : 이사회 규정 개정 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 심의사항2 : 위원회 규정 개정 사전심의의 건 검토안건1 : ’24년 SHE현황 및 SHE개선 우수사례 보고의 건 검토 제8회 2024.12.10 보고사항 1 : ‘24년 외부 ESG평가대응 결과 보고의 건 보고 참석 참석 참석 (3) 사외이사후보추천위원회 당사는 사외이사 후보 추천의 공정성 강화를 위해 2023년 5월 25일 구. 인사위원회의 사내이사 평가보상에 관한 기능을 분리하여 신설된 인사평가보상위원회로 이관하고, 위원회 명칭을 사외이사후보추천위원회로 변경하여 운영하고 있습니다. (가) 사외이사후보추천위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 채은미 핀란드 알토대 경영학 석사, 前페덱스 코리아 대표이사 사외이사, 사외이사후보추천위원회 위원장 김정인 서울대 기계공학 박사, (주)하이퍼라운지 대표 사외이사 박영석 펜실베니아대 와튼스쿨 박사, 서강대 경영학 교수 사외이사/이사회 의장 신창호 한양대 무역학 학사, SK(주) Portfolio Mgmt. 부문장 기타비상무이사 *2024.3.26 채준식 사외이사후보추천위원회 위원이 사임하고, 신창호 위원이 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다. (나) 사외이사후보추천위원회(구. 인사위원회) 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 채은미 김정인 박영석 신창호 (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:100%) 제1회 2024.02.20 제1호 의안 : 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건 보고사항 1 : ‘24년 연간 운영 계획 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 제2회 2024.09.10 검토안건 1 : 사외이사 후보군 1차 검토의 건 검토 참석 참석 참석 참석 제3회 2024.10.15 검토안건 1 : 사외이사 후보군 2차 검토의 건 검토 참석 참석 참석 참석 제4회 2024.11.19 검토안건 1 : 사외이사 후보군 3차 검토의 건 검토 참석 참석 참석 참석 제5회 2024.12.10 제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건 가결 참석 참석 참석 참석 (4) 인사평가보상위원회 당사는 사내이사 평가보상에 관한 심의 강화를 위해 2023년 5월 25일 사내이사 평가보상에 관한 기능을 담당하는 인사평가보상위원회를 신설하였습니다. (가) 인사평가보상위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 채은미 핀란드 알토대 경영학 석사, 前페덱스 코리아 대표이사 사외이사, 인사평가보상위원회 위원장 김정인 서울대 기계공학 박사, (주)하이퍼라운지 대표 사외이사 박영석 펜실베니아대 와튼스쿨 박사, 서강대 경영학 교수 사외이사/이사회 의장 신창호 한양대 무역학 학사, SK(주) Portfolio Mgmt. 부문장 기타비상무이사 *2024.3.26 채준식 인사평가보상위원회 위원이 사임하고, 신창호 위원이 인사평가보상위원회 위원으로 선임되었습니다. (나) 인사평가보상위원회 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 채은미 김정인 박영석 신창호 채준식 (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:90%) (출석률:100%) (출석률 : 66%) 제1회 2024.01.09 검토안건1 : 사내이사 평가 및 보상 검토의 건 검토 참석 참석 참석 (선임 전) 참석 제2회 2024.02.06 보고사항1 : CEO Target Profile 개정 보고의 건 보고 참석 참석 참석 불참 제3회 2024.02.20 보고사항1 : 신임 이사 후보 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 보고사항2 : ‘24년 연간 운영 계획 보고의 건 제4회 2024.03.19 보고사항1 : ‘24년 대표이사 평가 및 ‘25년 보상 안 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 (사임) 보고사항2 : ‘23년 Activity Report 보고의 건 제5회 2024.04.25 보고사항1 : ‘24년 대표이사 평가 조정 항목 보고의 건 보고 참석 참석 불참 참석 제6회 2024.07.25 검토사항1 : '24년 하반기 인사평가보상위원회 운영안 검토의 건 검토 참석 참석 참석 참석 제7회 2024.09.10 보고사항1 : CEO 후보 현황 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 검토사항1 : CEO 후보 1차 검토의 건 검토 제8회 2024.10.10 검토사항1 : CEO 후보 평가 기준 검토의 건 검토 참석 참석 참석 참석 제8회(속회) 2024.11.06 검토사항1 : CEO 후보 평가 기준 검토의 건 검토 참석 참석 참석 참석 제9회 2024.11.27 제1호 의안 : 대표이사 연임 여부 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 검토사항1 : CEO 후보군 평가 결과 검토의 건 검토 참석 참석 참석 참석 제10회 2024.12.10 제1호 의안 : 대표이사 평가 검토 및 ’25년 보상(보수액)승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 (5) 내부거래위원회 당사는 위원회 기능을 효율적으로 운영하기 위해 2024.10.22 내부거래위원회를 폐지하고, 동 위원회 기능 일부를 감사위원회로 이관하였습니다. (가) 내부거래위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박영석 펜실베니아대 와튼스쿨 박사, 서강대 경영학 교수 사외이사/이사회 의장, 내부거래위원회 위원장 박시원 Lewis and Clark Law School J.D., 강원대 법학전문대학원 교수 사외이사 채은미 핀란드 알토대 경영학 석사, 前페덱스 코리아 대표이사 사외이사 (나) 내부거래위원회 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 박영석 박시원 채은미 (출석률92%) (출석률100%) (출석률100%) 제1회 2024.01.16 심의사항 1 : 얼티머스 라이선스 연장에 대한 보증 및 증자 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 심의사항 2 : ISC의 P社 대상 공급의무에 대한 이행보증 제공 사전심의의 건 심의사항 3 : SK㈜와 2024년도 IT계약 체결 사전심의의 건 제2회 2024.01.25 심의사항 1 : SK Japan Inc.와의 비용정산 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 제3회 2024.02.20 심의사항 1 : SK핀크스㈜와의 구매계약 체결 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 제4회 2024.04.16 보고사항 1 : 2024년 연간 운영계획 보고의 건 보고 참석 참석 참석 보고사항 2 : 2023년 내부거래 현황 보고의 건 심의사항 1 : SUPEX추구협의회 운영비용 분담금 지급 사전심의의 건 사전심의 제5회 2024.04.25 심의사항 1 : 에스케이씨에프티홀딩스㈜ 자금 대여 계약 체결 사전심의의 건 사전심의 불참 참석 참석 제6회 2024.05.21 심의사항 1 : 천안 소재 부동산 매각 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 심의사항 2 : Halio Inc. 자금 대여 계약 체결 사전심의의 건 제7회 2024.06.18 심의사항 1 : SK엔펄스㈜ 자문 계약 체결 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 제8회 2024.07.16 심의사항 1 : SK엔펄스㈜와의 2024년 거래총액 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 제9회 2024.07.25 심의사항 1 : 에스케이씨에프티홀딩스㈜ 자금 대여 계약 체결 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 제10회 2024.08.20 심의사항 1 : 에스케이씨에프티홀딩스㈜ 유상증자 참여 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 제11회 2024.09.10 심의사항 1 : Absolics 현지금융 지급보증 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 제12회 2024.10.15 심의사항 1 : 에스케이리비오㈜ 베트남법인 현지차입 지급보증 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 (6) 감사위원회 - 아래 2. 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 라. 이사의 독립성당사 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다. 직명 성명 (생년월일) 주 요 경 력 임기 연임 여부 연임 횟수 추천인 최대주주또는 주요주주와의관계 회사와의거래 대내 교육참여현황 활동분야 (담당 업무) 사내이사 (대표이사) 박원철 (67.08.25) - 시카고대 MBA(석사) - (구)SUPEX추구협의회 신규사업팀장 - (구)SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원 - (구)SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원 - (구)하나자산운용 에너지인프라 투자본부 대표 - (현)SKC 대표이사/사장 2025.03.26 최초 선임 - 이사회 계열회사 임원 - - 업무 총괄 사외이사 박영석 (60.10.31) - 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 박사 - (구) 자본시장연구원장 - (겸) 한진칼㈜ 사외이사 - (현) 서강대 경영학 교수 2025.03.26 연임 1 구.인사 위원회 - - - 경영 자문 사외이사 박시원 (78.06.04) - 미국 뉴욕주 변호사 - (구) 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장 - (구) 한국환경정책ㆍ평가연구원 부연구위원 - (현) 강원대학교 법학전문대학원 교수 - (현) 산업통상자원부 규제개혁위원회 위원 - 산업통상자원부 제7기 에너지위원회 위원 2027.03.30 연임 1 사외이사 후보추천 위원회 - - - 경영 자문 사외이사 채은미 (62.08.10) - 핀란드 알토대 경영학 석사 - (구) 페덱스 코리아 대표이사 - (구) 대한상공회의소 물류위원회 부회장 2026.03.28 최초 선임 - 구.인사 위원회 - - - 경영 자문 사외이사 김정인 (71.11.09) - 서울대 기계공학 박사 - (구) 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄 - (구) 현대카드 사업총괄 부사장 - (현) ㈜하이퍼라운지 대표 2026.03.28 최초 선임 - 구.인사 위원회 - - - 경영 자문 기타비상무 이사 신창호 (70.09.19) -한양대 무역학 -(구) SK에너지㈜ BM혁신본부장 -(구) SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단장 -(현) SK(주) Portfolio Mgmt.부문장 2024.03.26 최초 선임 - 이사회 임원 - - 경영 자문 사내이사 유지한 (69.12.17) -서울대 경영학 석사 -(구) 삼성물산 상사부문 중국사업 총괄 -(구) SK실트론 사업개발본부장 -(구) SUPEX추구협의회 투자2팀장 -(현) SKC㈜ 경영지원부문장 2024.03.26 최초 선임 - 이사회 계열회사 임원 - - 경영 자문 (1) 이사의 선임배경 성명 이사의 선임 배경 박원철 R/투자/사업/컨설팅 등 복합적 경험 보유하고 있어 당사의 Tech. 기반 New Portfolio 리드에 적합하며, 풍부한 Global 및 신규 사업 경험을 보유하고 있어 새로운 성장동력 발굴 및 실행에 기여할 것으로 판단됨. 또한, 그룹 조직 임원으로서의 경험을 바탕으로 그룹 및 유관 멤버사와의 시너지 창출이 가능할 것으로 판단하여 추천하였음 박영석 서강대 경영학 교수, 자본시장연구원장 등을 역임하여 금융, 투자, 회계, 재무분야에 충분한 전문성을 갖추고 있어 회사의 경영현황에 대한 소신 있는 의사결정이 가능하여 회사의 경영 투명성을 제고하는 데에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였음 박시원 법률 전문가이자 Global/환경 분야 역량을 보유한 여성으로서 이사회의 다양성을 높이고 ESG 가치 실현에 기여할 적임자로 판단됨 채은미 국내 외국계 기업 대표 여성 리더로써 다년간의 글로벌 기업 CEO 경험과 경영, 사회 이슈 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성에 기여할 것으로 판단하여 추천하였음 김정인 공학 기반 전략/금융/M 전문가로서 관련 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있고, 국내외 이사 경력을 보유하고 있어 거버넌스에 대한 이해도가 높음. 이를 바탕으로 이사회 전문성 및 지배구조 개선에 기여할 것으로 판단하여 추천하였음 신창호 SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단장 및SK에너지㈜ BM혁신본부장을 역임하였고 현재 SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장으로서 사업 전략 수립 및 실행에 있어 탁월한 역량을 보유하고 있음. 이에 검증된 역량과 축적된 경험을 토대로 SKC 사업 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였음 유지한 SKC 경영지원부문장(CFO)로서, SUPEX추구협의회 투자2팀장 및 SK실트론 사업개발 본부장, 삼성물산 상사부문 중국사업 총괄을 역임하여 재무 전문가로서의 탁월한 역량을 보유하고 있음. 특히, CFO의 이사회 참여를 통해 회사 재무건전성 확보에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였음 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2024.03.19 회사 (내부) 박영석, 박시원, 채은미, 김정인 - -Global 경제동향 -’24년 사업계획 2024.05.23 삼일PwC 거버넌스 센터 채은미 일신상의 사유 -ESG 관점에서의 이해관계자 자본주의 이해와 이사회 대응 방안 -한국 기업 이사회의 문제점과 개선과제 -기업 밸류업 지원방안 2024.10.10 회사 (내부) 박영석, 박시원, 채은미, 김정인 - - 글로벌 ESG공급망 이슈와 규제 - 회사 중기사업전망 및 사업계획 토의