SKC 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명으로 구성되어 있습니다. - 2명의 사내이사 (박원철, 유지한), - 4명의 사외이사 (채은미, 박시원, 김정인, 정현욱), - 1명의 기타비상무이사 (김기동)[이사회 역량 구성표(Board Skills Matrix)] (2025.12.31기준)

이사회 의장 선임 사유: 이사회는 2025년 3월 26일 채은미 이사를 의장으로 선임하였습니다. 채은미 이사는 23년 3월 SKC 사외이사에 최초 선임된 후 다년간의 글로벌 기업 CEO로서의 경험과 인사 분야에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하였고, 타 멤버사 이사와의 네트워킹에 강점을 보였으며, 사외이사후보추천위원회/인사평가보상위원회 위원장이자 감사위원회 위원으로서 이사회 구성 및 대표이사 평가보상 체계 확립과 재무/비재무 리스크 감독 강화에 특히 기여하였습니다. 그동안 쌓아온 경험과 역량을 바탕으로 이사진 간 의견을 조정하고 경영진과 소통함으로써 이사회를 이끌어 나갈 적임자로 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

대표이사 겸직 여부: 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주총으로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의함. - 이사의 직무의 집행을 감독함.

구 분	주 요 내 용

이사회권한사항	1. 법령(상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 공정거래법 등) 및 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정 제16조) - 경영에 관한 사항 (주주총회, 이사회 등) - 투자에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 - 기타 주요 경영사항 등

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

* 2025.03.26 박영석 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 같은 날 개최된 제 52기 정기주주총회에서 정현욱 사외이사 후보자가 사외이사로 신규 선임되었음.

나. 중요의결사항 등 (1) 중요 의결/보고 사항

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사내이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	사외이사(출석률)

박원철	유지한	신창호	김기동	박영석	박시원	채은미	김정인	정현욱

(68%)	(95%)	(33%)	(84%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

제1회	2025.01.23	제1호 의안 : 전사 KPI '24년 실적 및 '25년 수립안 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	(선임 전)	찬성	찬성	찬성	찬성	(선임 전)

제2호 의안 : Project Sapphire 부속합의 체결 승인의 건

제3호 의안 : SK㈜와 2025년도 IT 계약 체결 승인의 건

보고사항 1 : 투자사 4분기 이사회 안건 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 위원회 활동 보고의 건

제2회	2025.02.11	제1호 의안 : 제 52 기 (2024년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제 52 기 (2024년) 결산 영업보고서 승인의 건

제3회	2025.02.26	제1호 의안 : 앱솔릭스 현지차입 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 일본지점 폐쇄 승인의 건

제3호 의안 : SK핀크스㈜와의 구매계약 체결 승인의 건

제4호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건

제5호 의안 : 제52기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 채택의 건

보고사항 1 : '24년 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : '24년 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

보고사항 3 : 기타비상무이사 후보 보고의 건

보고사항 4 : 위원회 활동 보고의 건

제4회	2025.03.26	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	사임	불참	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 대표이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 에스케이리비오㈜ 투자유치 관련 이행보증 승인의 건

보고사항 1 : SiC Wafer 영업양도 계약 이행 경과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : SK넥실리스 1분기 경영현황 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

제5회	2025.04.22	제1호 의안 : SK넥실리스 말련생산법인 지분 매각 조건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
(일부 표결미참)	찬성
(일부 표결미참)	찬성	찬성
(일부 표결미참)

제2호 의안 : Absolics 보조금 이행보증 승인의 건 (이행보증 조건 일부 변경)

제3호 의안 : SUPEX추구협의회 운영비용 분담금 지급 승인의 건

제4호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건

보고사항 1 : 2025년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 내부회계관리규정 개정 보고의 건

보고사항 3 : 투자사 1분기 이사회 안건 보고의 건

보고사항 4 : 위원회 활동 보고의 건

제6회	2025.05.20	제1호 의안 : 장기차입금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2025.05.29	제1-1호 의안 : 영구 교환사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제1-2호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건

보고사항 1 : 위원회 활동 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제8회	2025.06.11	제1호 의안 : 영구 교환사채 발행 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기주식 처분 변경 승인의 건

제9회	2025.06.26	보고사항 1 : SK 리비오 사업 중간 점검 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 2025 년 상반기 추정실적 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

제10회	2025.07.25	토의사항 1 : 감사위원회 운영에 대한 제안	토의	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석

보고사항 1 : Absolics 사업계획 중간리뷰 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : SK넥실리스 사업계획 중간리뷰 보고의 건

보고사항 3 : ISC사업계획 중간리뷰 보고의 건

제1호 의안 : SK㈜와의 공용 인프라 이용 협약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 4 : '25년 전사 KPI 상반기 실적 및 하반기 계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 5 : 투자사 2분기 이사회 안건 보고의 건

보고사항 6 : 위원회 활동 보고의 건

제11회	2025.08.05	제1호 의안 : 에스케이리비오㈜ 단기 자금대여 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12회	2025.08.11	제1호 의안 : 영구 교환사채 2차 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건

제13회	2025.08.28	보고사항 1 : '25년 전사 KPI 과제 변경안 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : SK picglobal HPPO 합리화 보고의 건

보고사항 3 : SK 리비오 중기 사업계획 및 Gate Review안 보고의 건

보고사항 4 : 위원회 활동 보고의 건

제14회	2025.09.25	제1호 의안 : 앱솔릭스 현지금융 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 장기차입 승인의 건

제3호 의안 : 회사채 발행한도 승인의 건

보고사항 1 : 재무 시나리오 점검 결과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : SHE정기진단결과에 대한 이행계획 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

제15회	2025.10.14	제1호 의안 : SKC 및 SK엔펄스 합병계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 소규모합병 반대의사 통지를 위한 주주확정 기준일 설정 승인의 건

제16회	2025.10.29	제1호 의안 : 대표이사 후보 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 1 : 대표이사 유임여부 보고의 건	보고	참석	불참	참석	참석	참석	참석

제17회	2025.10.30	보고사항 1 : 투자유치 현황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 2025년 3분기 경영실적 보고의 건

보고사항 3 : 투자사 3분기 이사회 안건 보고의 건

보고사항 4 : 위원회 활동 보고의 건

제18회	2025.11.13	제1호 의안 : SKC 및 SK엔펄스 소규모합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제19회	2025.11.27	제1호 의안 : 장기차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : '25년 전사 KPI 평가결과 승인의 건

보고사항 1 : SK리비오 Gate Review안 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : 사외이사 재선임 여부 보고의 건

보고사항 3 : 위원회 활동 보고의 건

제20회	2025.12.03	보고사항 1 : '26년 SKC 조직개편 및 임원 인사 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제21회	2025.12.11	제1호 의안 : 3자 합의서 체결 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제2호 의안 : 추가 합의서 체결 승인의 건

제22회	2025.12.23	제1호 의안 : 합병 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : '26년 전사 KPI 수립 승인의 건

제3호 의안 : Absolics 대여 승인의 건

제4호 의안 : SK이노베이션과의 분담금 지급 승인의 건

보고사항 1 : 대표이사 보상 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

보고사항 2 : '25년 이사회 평가 결과 및 '26년 운영안 보고의 건

보고사항 3 : '25년 이사회 후속조치 현황 보고의 건

보고사항 4 : 위원회 활동 보고의 건

※이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인 사항

이사회 개최 일자	안건	승인 사항	대상 이사/회사

2025.04.22	의결제4호	o 사외이사 성과보상시 기업가치 제고 Commitment를 강화하기 위해 보상 일부를 회사 보유 자기주식으로 지급하기 위하여 자기주식 일부를 처분
o 이해관계가 있는 각 이사는 해당 부분에 대한 의결권이 없으므로 표결에 미참가	채은미, 박시원, 정현욱/SKC

(2) 사외이사 협의체 활동내역

이사회는 2022년 5월부터 사외이사의 경영감독/지원기능을 제고하기 위하여 사외이사 전원이 참여하는 사외이사협의체를 구성, 분기당 1회를 원칙으로 개최하고 있습니다.

회차	개최일자	내 용	비 고

1	2025.01.23	'25년 이사회 구성(안) 논의	사외이사 전원 참석

2	2025.05.15	'25년 이사회 중점 추진과제 선정	사외이사 전원 참석

3	2025.09.16	이사회 효율적 운영방안 논의	사외이사 전원 참석

4.	2025.12.17	경영현안 공유체계 논의	사외이사 전원 참석

2025년 SKC 이사회 활동 평가 SKC는 2022년 이래 이사회의 활동 및 개별 이사진 평가를 통해 이사회 역량 제고와 지배구조 개선을 도모하고 있습니다. 평가결과와 개별 사외이사의 활동 내역은 차기 이사회 구성(재선임 결정 포함)의 참고자료 겸 이사회/위원회 구성과 운영 상의 개선점을 도출하기 위한 자료로 활용하고 있습니다. 이사회 활동 평가 방법 1. 이사회 활동 자기 평가사외이사 및 기타비상무이사가 아래 항목과 관련된 28개 문항에 대해 5점 척도로 평가하였습니다 구분 내용 이사회 역할 전략 방향성 논의, 리스크 관리, 이해관계자 소통 이사회 구성 다양성 및 전문성, 산하 위원회 이사회 운영 계획 수립 및 개선, 리소스 투입 수준, 문화, 지원체계 2. 이사회 내 위원회 활동 자기 평가 이사회 내 위원회와 관련하여 사외이사 및 기타비상무이사는 위원회 구성, 운영, 전문성에 대해 각 위원회별 평가를 실시하였으며, 평균 12개 문항을 5점 척도로 평가를 진행하였습니다. 구분 내용 위원회 구성 위원회 구성, 규모, 역할 위원회 운영 개최 횟수, 정보 접근성 위원회 전문성 각 위원회별 전문 분야에 대한 운영 3. 개별 이사진 평가사외이사가 의장 및 다른 사외이사들을 대상으로 독립성, 충실성, 이해도, 기여도 등을 척도로 2개 문항에 대해 서술식 평가, 13개 문항에 대해 5점 척도로 평가하였고, 이사회 지원조직인 이사회 사무국이 각 사외이사와 인터뷰를 진행하였습니다. 구분 내용 독립성 사적 이익을 추구하지 않고 윤리적 의사결정 실행 충실성 이사회 시간/노력 투입, 워크샵 등 참석률 이해도 회사 파이낸셜 스토리, 산업 동향 이해도 기여도 의사결정 기여도 4. 평가 결과 2025년 이사회활동 평가 결과는 종합 평점 4.51점(5점 만점) 입니다. 각 항목별 세부 점수는 아래와 같습니다. - 이사회 역할 : 4.42 점- 이사회 구성 : 4.89 점- 이사회 운영 : 4.47 점 다. 이사회 내 위원회 (1) 미래전략위원회 당사는 중장기 경영전략 및 연간 경영계획, 대규모 투자 등의 심의를 위하여 미래전략위원회를 운영하고 있습니다. (가) 미래전략위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박원철 시카고대 MBA(석사), SUPEX추구협의회 신규사업팀장 대표이사 채은미 핀란드 알토대 경영학 석사, 前 페덱스 코리아 대표이사 사외이사, 이사회 의장 김정인 서울대 기계공학 박사, (주)하이퍼라운지 대표 사외이사, 미래전략위원회 위원장 정현욱 서울대 경영학 석사, 김·장 법률사무소 회계사 사외이사 김기동 Indiana Univ. Bloomington MBA (석사), SK㈜ 재무부문장 기타비상무이사 *2025.03.26 박영석 미래전략위원회 위원이 퇴임, 신창호, 박시원 미래전략위원회 위원이 사임하고, 같은 날 채은미, 김기동, 정현욱 미래전략위원회 위원이 선임되었습니다. (나) 미래전략위원회 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 박원철 신창호 박영석 박시원 김정인 채은미 김기동 정현욱 (출석률: 71%) (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 83%) (출석률: 100%) 제1회 2025.01.14 심의사항 1 : Project Sapphire 부속합의 체결 사전심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 참석 참석 (선임 전) (선임 전) (선임 전) 제2회 2025.02.26 심의사항 1 : 앱솔릭스 현지차입 지급보증 사전심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 참석 참석 제3회 2025.03.26 심의사항 1 : 에스케이리비오㈜ 투자유치 관련 이행보증 사전심의의 건 사전 심의 참석 사임 퇴임 사임 참석 참석 불참 참석 제4회 2025.04.15 심의사항 1 : 자기주식 처분 사전심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 참석 참석 심의사항 1 : SK넥실리스 말련생산법인 지분 매각조건 사전심의의 건 제5회 2025.04.22 심의사항 1 : Absolics 보조금 이행보증 사전심의의 건(이행보증 조건 일부 변경) 사전 심의 참석 참석 참석 참석 참석 제6회 2025.05.20 심의사항 1 : 영구 교환사채 발행 사전심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 참석 참석 심의사항 2 : 장기차입금 사전심의의 건 제7회 2025.08.04 심의사항 1 : 에스케이리비오㈜ 단기 자금대여 계약 사전심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 불참 참석 심의사항 2 : 영구 교환사채 2차 발행 사전심의의 건 심의사항 3 : 자기주식 처분 사전심의의 건 제8회 2025.09.16 보고사항 1 : SK엔펄스 Blank Mask 매각 경과 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 참석 심의사항 1: Absolics 현지금융 지급보증 연장 사전심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 참석 참석 심의사항 2 : 장기차입 사전심의의 건 제9회 2025.09.25 심의사항 1 : SK엔펄스 흡수합병 사전심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 참석 참석 제10회 2025.10.21 심의사항 1 : '25년 전사 KPI 평가결과 사전 심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 참석 참석 제11회 2025.11.18 심의사항 1 : 장기차입 사전 심의의 건 사전 심의 불참 참석 참석 참석 참석 제12회 2025.12.11 심의사항 1 : 3자 합의서 체결 사전심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 참석 심의사항 2 : 추가 합의서 체결 사전심의의 건 제13회 2025.12.16 심의사항 1 : Absolics 대여 사전심의의 건 사전 심의 참석 참석 참석 참석 제14회 2025.12.17 심의사항 1 : '26년 전사 KPI 수립 사전심의의 건 사전심의 참석 참석 참석 참석 (2) ESG위원회 당사는 ESG 추진전략 및 전략적 투자의 ESG관점 심의를 위하여 ESG위원회를 운영하고 있습니다. (가) ESG위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박시원 Lewis and Clark Law School J.D., 강원대 법학전문대학원 교수 사외이사, ESG위원회 위원장 김정인 서울대 기계공학 박사, (주)하이퍼라운지 대표 사외이사 유지한 서울대 경영학 석사, SKC(주) 경영지원부문장 (겸) ISC공동대표 사내이사 (나) ESG위원회 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 박시원 김정인 유지한 (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 80%) 제1회 2025.04.15 보고사항 1 : 2025년 연간 운영계획 보고의 건 보고 참석 참석 참석 보고사항 2 : 2025년 SHE 경영계획 보고의 건 제2회 2025.05.20 검토사항 1 : 기업지배구조보고서 발간 검토의 건 사전검토 참석 참석 참석 제3회 2025.06.17 검토사항 1 : '25년 지속가 능경영보고서 발간 검토의 건 사전검토 참석 참석 참석 제4회 2025.09.16 보고사항 1 : MSCI ESG평가 결과 보고 보고 참석 참석 불참 심의사항 1 : SHE정기진단결과에 대한 이행계획 사전심의의 건 사전심의 제5회 2025.11.18 검토사항 1 : 2040 Net Zero 로드맵 이행 계획 검토의 건 사전검토 참석 참석 참석 (3) 사외이사후보추천위원회 - 당사는 공정한 사외이사후보 추천을 위해 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다. (가) 사외이사후보추천위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박시원 Lewis and Clark Law School J.D., 강원대 법학전문대학원 교수 사외이사, 사외이사후보추천위원회 위원장 김기동 Indiana Univ. Bloomington MBA (석사), SK㈜ 재무부문장 기타비상무이사 정현욱 서울대 경영학 석사, 김·장 법률사무소 회계사 사외이사 *2025.3.26 박영석 사외이사후보추천위원회 위원이 퇴임, 신창호, 채은미, 김정인 사외이사후보추천위원회 위원이 사임하고, 같은 날 박시원, 김기동, 정현욱 위원이 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다. (나) 사외이사후보추천위원회(구. 인사위원회) 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 박시원 정현욱 김기동 (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:67%) 제1회 2025.09.25 제1호 의안: 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 검토사항1: 사외이사 재선임 프로세스 검토의 건 사전검토 참석 참석 제2회 2025.10.21 검토사항1:사외이사 재선임 프로세스 2차 검토의 건 사전검토 참석 참석 참석 제3회 2025.11.18 제1호 의안: 사외이사 재선임 여부 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 (4) 인사평가보상위원회 - 당사는 사내이사 평가보상에 관한 심의를 위해 인사평가보상위원회를 운영하고 있습니다. (가) 인사평가보상위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 채은미 핀란드 알토대 경영학 석사, 前페덱스 코리아 대표이사 사외이사, 이사회 의장, 인사평가보상위원회 위원장 김정인 서울대 기계공학 박사, (주)하이퍼라운지 대표 사외이사 김기동 Indiana Univ. Bloomington MBA (석사), SK㈜ 재무부문장 기타비상무이사 *2025.3.26 박영석 인사평가보상위원회 위원이 퇴임, 신창호 인사평가보상위원회 위원이 사임하고, 같은 날 김기동 위원이 인사평가보상위원회 위원으로 선임되었습니다. (나) 인사평가보상위원회 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 채은미 김정인 박영석 신창호 김기동 (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률: 80%) 제1회 2025.02.18 보고사항1 : CEO Target Profile 리뷰 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 (선임 전) 검토사항1 : 기타비상무이사 후보 검토의 건 사전검토 제2회 2025.04.15 보고사항1 : 25년 위원회 운영계획 보고의 건 (사추위포함) 보고 참석 참석 퇴임 사임 참석 보고사항2 : CEO Target Profile 2차 보고의 건 제3회 2025.09.25 보고사항1: CEO 후보군 현황 보고의 건 보고 참석 참석 불참 제4회 2025.10.28 검토사항1: CEO 후보군 평가 결과 검토의 건 사전검토 참석 참석 참석 검토사항2: 대표이사 평가 결과 검토의 건 제5회 2025.10.29 제1호 의안: 대표이사 유임 여부 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 검토사항1: 대표이사 후보 추천 검토의 건 사전검토 참석 참석 참석 제6회 2025.12.16 제1호의안:대표이사 보상 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 (5) 감사위원회- 아래 2. 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이 중 사외이사는 총 4인으로 이사회의 과반수를 차지하고 있습니다. 당사는 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 제542조의8 제4항에 따라 과반수가 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하고 있습니다. 특히 사외이사는 선임된 이후에도 사외이사 결격사유에 관한 법령에서 명시(상법 제542조의8 제2항, 같은 법 시행령 제34조 제5항 제5호 등)된 범위를 넘는 주식을 소유하지 못하는 등, 당사 주식 보유의 제한을 받습니다. 당사 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다. 직명 성명(생년월일) 주 요 경 력 임기 연임 여부 연임 횟수 추천인 최대주주또는 주요주주와의관계 회사와의거래 대내 교육참여현황 활동분야(담당 업무) 사내이사(대표이사) 박원철(67.08.25) - Boston Consulting Group 전략 컨설턴트 - OCI 주식회사 신재생에너지 사업 본부장 - GS Energy 에너지 인프라 사업 본부장 - 하나자산운용 에너지인프라 투자본부 대표 - SUPEX추구협의회 투자2 팀장 - SK동남아 투자법인 대표이사 2028.03.31 연임 1 이사회 계열회사 임원 - - 업무 총괄 사외이사 박시원(78.06.04) - 미국 뉴욕주 변호사 - 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장 - 한국환경정책ㆍ평가연구원 부연구위원 - 산업통상자원부 제7기 에너지위원회 위원 - (현) 강원대학교 법학전문대학원 교수 - (현) 산업통상자원부 규제개혁위원회 위원 2027.03.30 연임 1 사외이사 후보추천 위원회 - - - 경영 자문 사외이사 /이사회의장 채은미(62.08.10) - 페덱스 코리아 대표이사 - 주한 미국상공회의소 부회장 - 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - (현) 국무조정실 규제심판위원 2026.03.28 최초 선임 - 구.인사 위원회 - - - 경영 자문 사외이사 김정인 (71.11.09) - 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄 - 현대카드 사업총괄 부사장 - (현) ㈜하이퍼라운지 대표 2026.03.28 최초 선임 - 구.인사 위원회 - - - 경영 자문 사외이사 정현욱 (64.06.01) - 공인회계사/외국회계사(미국, California) - GE Healthcare Korea, Finance Director - 서울반도체 CFO - Lam Research Korea 재무담당 전무 - (현) 김장 법률사무소 회계사 2028.03.31 최초선임 - 사외이사 후보추천 위원회 - - - 경영 자문 기타비상무 이사 김기동 (71.02.12) - SK디스커버리 재무실장 - SK케미칼 재무지원실장 - SK케미칼 경영지원본부장 겸 재무실장 - (현) SK주식회사 재무부문장 2028.03.31 최초선임 - 이사회 임원 - - 경영 자문 사내이사 유지한 (69.12.17) - 삼성물산 상사부문 중국사업 총괄 - SK실트론 사업개발본부장 - SUPEX추구협의회 투자2팀장 2027.03.26 최초 선임 - 이사회 계열회사 임원 - - 경영 자문 (1) 이사의 선임배경 성명 이사의 선임 배경 박원철 R/투자/사업/컨설팅 등 복합적 경험 보유하고 있어 당사의 Tech. 기반 New Portfolio 리드에 적합하며, 풍부한 Global 및 신규 사업 경험을 보유하고 있어 새로운 성장동력 발굴 및 실행에 기여할 것으로 판단됨. 또한, 그룹 조직 임원으로서의 경험을 바탕으로 그룹 및 유관 멤버사와의 시너지 창출이 가능할 것으로 판단하여 추천하였음 박시원 법률 전문가이자 Global/환경 분야 역량을 보유한 여성으로서 이사회의 다양성을 높이고 ESG 가치 실현에 기여할 적임자로 판단됨 채은미 국내 외국계 기업 대표 여성 리더로서 다년간의 글로벌 기업 CEO 경험과 경영, 사회 이슈 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성에 기여할 것으로 판단하여 추천하였음 김정인 공학 기반 전략/금융/M 전문가로서 관련 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있고, 국내외 이사 경력을 보유하고 있어 거버넌스에 대한 이해도가 높음. 이를 바탕으로 이사회 전문성 및 지배구조 개선에 기여할 것으로 판단하여 추천하였음 정현욱 공인회계사로 반도체 기업 및 IT, 의료기기등 다양한 산업에서 재무경력 및 CFO 경험이 있는 재무 전문가로서의 탁월한 역량을 보유하고 있음. 이에 회사의 경영현황에 대한 소신 있는 의사결정이 가능하여 회사의 경영 투명성을 제고하는 데에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였음 김기동 SK디스커버리 및 SK케미칼 재무실장을 역임하였고 현재 SK재무부문장으로서 재무/회계 리스크 관리 및 사업 전략 수립 및 실행에 있어 탁월한 역량을 보유하고 있음. 이에 검증된 역량과 축적된 경험을 토대로 SKC 사업 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였음 유지한 SKC 경영지원부문장(CFO)로서, SUPEX추구협의회 투자2팀장 및 SK실트론 사업개발 본부장, 삼성물산 상사부문 중국사업 총괄을 역임하여 재무 전문가로서의 탁월한 역량을 보유하고 있음. 특히, CFO의 이사회 참여를 통해 회사 재무건전성 확보에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였음 마. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 02월 18일 회사 (내부) 박영석, 박시원, 채은미, 김정인 - - 각 투자사별 25년 사업계획 2025년 03월 17일 삼정KPMG 박시원, 채은미, 김정인 일신상의 사유 - 내부회계관리제도의 감사위원회의 역할 2025년 05월 15일 회사 (내부) 채은미,박시원,김정인,정현욱 - - Trump 관세 시나리오와 Impact 2025년 07월 25일 김장 법률사무소 채은미,박시원,김정인,정현욱 - - 상법 개정에 따른 이사 책임 변화 2025년 07월 25일 회사 (내부) 채은미,박시원,김정인,정현욱 - - 각 투자사별 사업계획 중간리뷰 2025년 09월 26일 삼일PwC 정현욱 일신상의 사유 - 자본시장 관련 법규와 기업 거버넌스 동향