금호석유화학 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

- 2024년 3월 31일 분기보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사, 7인의 사외이사로 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. - 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 최도성 사외이사를 의장으로 선임하였습니다. - 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회, 경영위원회 총 6개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	7	3	-	1

* 2024년도(제47기) 정기주주총회 결과* 황이석 사외이사 : 2024년 3월 14일자 중도퇴임* 최도성 사외이사, 이정미 사외이사 : 2024년 3월 22일자 재선임

* 양정원 사외이사 : 2024년 3월 22일자 신규선임

나. 이사회 주요 의결사항 (기준일 : 2024년 3월 31일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	비고

백종훈(출석률:100%)	고영도(출석률:100%)	박준경(출석률:100%)	최도성(출석률:100%)	황이석(출석률:100%)	이정미(출석률:100%)	박상수(출석률:100%)	박영우(출석률:100%)	권태균(출석률:100%)	이지윤(출석률:100%)	양정원(출석률:100%)

1	2024.02.05	ㆍ제47기(2023 회계연도) 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

ㆍ제47기(2023 회계연도) 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2024.03.06	ㆍ제47기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

ㆍ제47기 영업보고서 재승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

ㆍ자기주식 소각 계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

ㆍ자기주식 소각 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

ㆍ자기주식 취득(신탁계약 체결) 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

ㆍ2024년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2024.03.26	ㆍ이사회 의장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍESG위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ보상위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

* 황이석 사외이사 : 2024년 3월 14일자 중도퇴임* 양정원 사외이사 : 2024년 3월 22일자 신규선임

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 4명	이정미(위원장), 박상수, 박영우, 권태균	- 위원회는 상법 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 따른 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성 을 제고하기 위해 아래의 거래를 심의하고 결의한다.1. 위원회는 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법"이라고 한다) 제11조의2 제1항에 따른 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래행위를 하려는 경우 이를 심의하고, 결의한다. 해당 거래의 주요 내용을 변경하고자 하는 때에도 같다.① 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위② 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위③ 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위④ 공정거래법 제11조의2 제1항 제4호, 동법 시행령 제17조의8 제3항의 계열회사를 상대방으로 하거나 동 계열회사를 위하여 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위2. 위원회는 기타 이사회에서 위임한 사항에 대해서 심사 및 결의한다.- 위원회는 필요한 경우 내부거래 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있으며, 간사에게 언제든지 내부거래 관련 자료 조사를 명령할 수 있다.	-

ESG위원회	사내이사 2명 사외이사 4명	이지윤(위원장), 백종훈, 박준경,최도성, 이정미, 박영우	- 위원회는 적정하고 투명한 지배구조(Governance)를 바탕으로 환경(Environment)과 사회적(Social) 책임을 중시하는 경영환경을 조성하여 회사의 지속 가능한 성장을 도모하기 위해, 아래의 사항을 심의하고 결의한다.1. 회사의 ESG 전략 및 정책의 수립2. 회사의 지속가능경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 정책의 수립3. 제1항 내지 제2항의 전략 및 정책에 따른 성과와 문제점의 검토 및 관리4. 기타 이사회에서 위임한 ESG 관련 사항- 위원회는 필요한 경우 ESG 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.	-

보상위원회	사외이사 3명	권태균(위원장), 이지윤, 양정원	- 위원회는 이사 등 경영진의 보수 결정의 객관성 합리성 및 투명성 확보를 위하여 소정의 사항 을 심의하고 결의한다.1. 회사의 정기 주 주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도2. 등기이사에 대한 개별 보수 성과급 포함 지급기준 및 지급 방법 의 적정성 평가3. 제 2항에 따른 적정성 평가 결과 기타 이사 등 경영진에 대한 보수 보상과 관련하여 이사회에 의견을 제시할 사항4. 기타 이사회에서 위임한 보수 관련 사항- 위원회는 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.	-

경영위원회	사내이사 3명	백종훈(위원장), 고영도, 박준경	- 위원회는 회사의 연간 또는 중장기 경영계획이나 사업계획 등 주요 경영전략이나 이사회에서 위임한 사항 또는 주요 경영현황 등 소정의 사항을 심의하고 결의 한다.1. 경영계획 수립 등에 관한 사항가) 연간 경영계획 또는 사업계획 수립나) 중장기 경영계획 의 수립2. 주요 경영현황에 관한 사항가) 재무에 관한 사항 ① 매년 이사회가 결의한 범위 내의 신규 차입 또는 지급보증 ② 이사회가 결의한 기존 차입 지급보증건에 대한 연장 단, 금액,이자율 등의 주요조건이 이사회 의결 당시보다 20% 이상 인상되는 경우는 제외 한다나) 일상적 경영사항 등 ① 법령 정관 이사회규정 에 따른 이사회 결의사항에 해당하지 않으나 제 3 자와의 거래, 기타 사무처리 상 이사회에 준하는 기관의 의사 결정이 필요한 경우, 해당 사항 ② 기타 이사회로부터 위임 받은 일상 경영사항	-

* 기업공시서식 작성기준에 따라, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.* 이사회 내 위원회 구성현황은 2024년 3월 31일 기준입니다.

(2) 이사회 내의 위원회 활동 내역 1) 내부거래위원회(기준일 : 2024년 3월 31일)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이정미(출석률:100%)	박상수(출석률:100%)	박영우(출석률:100%)	권태균(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2024.03.26	ㆍ내부거래위원회 위원장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2) ESG위원회(기준일 : 2024년 3월 31일)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이지윤(출석률:100%)	백종훈(출석률:100%)	박준경(출석률:100%)	최도성(출석률:100%)	이정미(출석률:100%)	박영우(출석률:100%)

찬반여부

ESG위원회	2024.04.01	ㆍ'지속가능경영보고서 2023' ESG 중요 이슈 선정 결과승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부탄소가격제도 도입 진행 보고	보고	-	-	-	-	-	-

ㆍESG 평가 등급 및 평가 일정 보고	보고	-	-	-	-	-	-

ㆍ글로벌 ESG 신규 규제 동향 보고	보고	-	-	-	-	-	-

3) 보상위원회(기준일 : 2024년 3월 31일)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박상수(출석률:100%)	권태균(출석률:100%)	이지윤(출석률:100%)	양정원(출석률:-)

찬반여부

보상위원회	2024.03.05	ㆍ2024년 이사보수한도 승인의 건	의결	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ 2024년 등기이사 개별 보수 지급 기준 및 지급 방법 적정성 평가의 건	의결	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ보 상위원회 위원장 선임의 건	의결	찬성	찬성	찬성	-

* 양정원 사외이사 : 2024년 3월 22일자 신규선임 4) 경영위원회(기준일 : 2024년 3월 31일)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

백종훈(출석률:100%)	고영도(출석률:100%)	박준경(출석률:100%)

찬반여부

경영위원회	2024.02.14	ㆍ중국건설은행 일반대축 신규약정 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.19	ㆍ신한은행 시설자금대출 신규약정 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2024.03.11	ㆍ제155회 무보증 공모사채 발행의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2024.03.18	ㆍ국민은행 역외외화대출 기한 연장 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 3월 31일)

직명	성 명	담당업무	선임일(임기)	약 력	최대주주와의 관계	회사와의거래내역	추천인	연임여부(연임횟수)	비고

사외이사	최도성	이사회 의장사외이사감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원장ESG위원회 위원	2021.03.26(6년)	ㆍ미국 펜실베니아 주립대학교 경영학박사ㆍ前)서울대학교 경영대학 교수ㆍ現)한동대학교 총장	없음	없음	사외이사후보추천위원회	해당(1회)	-

사내이사(대표이사)	백종훈	대표이사 사장경영위원회 위원장ESG위원회 위원	2021.03.26(6년)	ㆍ부산대학교 화학공학과ㆍ前)금호피앤비화학㈜ 상무ㆍ現)금호석유화학㈜ 대표이사 사장	없음	없음	이사회	해당(1회)	-

사내이사	박준경	사내이사사장경영위원회 위원ESG위원회 위원	2022.07.21(3년)	ㆍ고려대학교 환경공학과ㆍ前) 금호석유화학㈜ 수지영업담당 전무ㆍ前) 금호석유화학㈜ 영업본부장 부사장ㆍ現) 금호석유화학㈜ 사장	최대주주의친인척	없음	이사회	-	-

사내이사	고영도	사내이사관리본부장경영위원회 위원	2021.06.15(6년)	ㆍ연세대학교 경영학ㆍ前) 금호석유화학㈜ 관리담당 임원ㆍ前) 금호석유화학㈜ 구매재무담당 전무ㆍ現) 금호석유화학㈜ 관리본부장 전무	없음	없음	이사회	해당(1회)	-

사외이사	이정미	사외이사사외이사후보추천위원회 위원내부거래위원회 위원장ESG위원회 위원	2021.03.26(6년)	ㆍ고려대학교 법과대학 법학과ㆍ前)헌법재판소 헌법재판관ㆍ現)법무법인 로고스 상임고문변호사	없음	없음	사외이사후보추천위원회	해당(1회)	-

사외이사	박상수	사외이사감사위원회 위원장내부거래위원회 위원	2022.03.25(3년)	ㆍ美 University of Chicago, Ph.D in Financeㆍ前) 경희대학교 경영대학 경영학과 교수ㆍ前) ㈜LG유플러스 사외이사, 감사위원장ㆍ前) 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장ㆍ現) 경희대학교 경영대학 명예교수	없음	없음	사외이사후보추천위원회	-	-

사외이사	박영우	사외이사내부거래위원회 위원ESG위원회 위원	2022.03.25(3년)	ㆍ美 Iowa State University 경제학 박사(자원환경경제학)ㆍ前) Waste Management Authority, 스리랑카 폐기물 정책 자문관ㆍ前) SACEP 지속가능발전 및 기후변화 정책 자문관ㆍ現) 에코나우 이사ㆍ 現) 환경재단 기획위원	없음	없음	사외이사후보추천위원회	-	-

사외이사	권태균	사외이사내부거래위원회 위원보상위원회 위원장	2022.07.21(3년)	ㆍ美 버지니아대 MBAㆍ前) 조달청장ㆍ前) 주아랍에미리트 특명전권대사ㆍ現) 포스코홀딩스 사외이사	없음	없음	사외이사후보추천위원회	-	-

사외이사	이지윤	사외이사ESG위원회 위원장보상위원회 위원	2022.07.21(3년)	ㆍ서울대 환경대학원 환경관리 박사과정 수료ㆍ前) 환경부 환경보건정책과장ㆍ前) 한국화학물질관리협회 부회장	없음	없음	사외이사후보추천위원회	-	-

사외이사	양정원	사외이사감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원보상위원회 위원	2024.03.22(3년)	ㆍ연세대학교 경영대학원ㆍ前) 삼성자산운용 전무ㆍ前) 삼성액티브자산운용 대표이사 CEOㆍ現) KB증권 사외이사	없음	없음	사외이사후보추천위원회	-	-

* 황이석 사외이사 : 2024년 3월 14일자 중도퇴임* 백종훈 사내이사(대표이사), 고영도 사내이사, 최도성 사외이사, 이정미 사외이사 : 2024년 3월 22일자 재선임

* 양정원 사외이사 : 2024년 3월 22일자 신규선임

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황1) 사외이사후보추천위원회 구성현황(기준일 : 2024년 3월 31일)

위원회명	소속 이사명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	최도성, 이정미, 양정원	O	주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천하는 기능 수행	※상법 제542조의8의 규정을 충족함- 사외이사 후보추천위원회는 사외이사가 총위원의과반수가 되도록 구성하여야 함

2) 사외이사후보추천위원회 활동내용 (기준일 : 2024년 3월 31일)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비고

최도성(출석률:100%)	이정미(출석률:100%)	권태균(출석률:100%)	양정원(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2024.03.04	ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최도성 추천의 건	원안가결	-	찬성	찬성	-	후보자 본인 최도성 의결권 제한

ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 추천의 건(주주제안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

ㆍ사외이사 후보 이정미 추천의 건	원안가결	찬성	-	찬성	-	후보자 본인 이정미 의결권 제한

ㆍ사외이사 후보 양정원 추천의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2024.03.26	ㆍ사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

* 양정원 사외이사 : 2024년 3월 22일자 신규선임

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 05월 17일	전략기획팀,IR팀	박상수, 박영우	신규선임된사외이사 교육	- 금호석유화학 소개

2022년 10월 25일	IR팀,여수소재 사업장	최도성, 황이석, 이정미, 박상수, 박영우, 권태균, 이지윤	해당없음	- 여수소재 사업장 및 계열회사 소개, 제품 교육

2023년 05월 23일	IR팀,울산소재 사업장	최도성, 황이석, 이정미, 박상수, 박영우, 권태균, 이지윤	해당없음	- 울산소재 사업장 및 계열회사 소개, 제품 교육

2023년 10월 16일	IR팀,대전소재 사업장	최도성, 황이석, 이정미, 박상수, 박영우, 권태균, 이지윤	해당없음	- 대전소재 사업장 및 계열회사 소개, 제품 교육

바. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회사무국	5	임원 1명(4년)부장 1명(6년)차장 1명(6년)과장 1명(2년)대리 1명(2년)	- 이사회 관련 진행 및 실무 지원- 기타 사외이사 기능 보좌 및 실무 지원