금호석유화학 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(1) 집중투표제의 채택여부 - 정관으로 배제 (정관 24조 3) - 정관 제24조 3(이사의 수와 선임방법) 2인이상 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 서면투표와 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 당사의 공시대상기간 중 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

박철완	유지청구	- 주주총회 기준일 전에 추가적인 자사주 처분 금지(유지)를 청구	- '23.12.18자 유지청구에 대하여 당사는 해당 유지청구는 상법 제402조의 요건을 갖추지 못한다는 내용으로 '23.12.21 회신 공문을 발송하였습니다.

박철완	주주명부 열람 및 등사 청구	- 제47기 정기주주총회 의결권 및 주주권 행사 방안 고려	- '24.01.29자 해당 주주 대리인에게 주주명부를 제공하였습니다.

차파트너스자산운용	주주명부 열람 및 등사 청구	- 제47기 정기주주총회 의결권 및 주주권 행사 방안 고려	- '24.02.15자 해당 주주 대리인에게 주주명부를 제공 하였습니다.

차파트너스자산운용	유지청구	- 제47기 정기주주총회의 소집결의 및 의사진행 관련 위법행위 유지를 청구	- '24.03.08자 유지청구에 대하여 당사는 주주총회 소집결의 및 의사진행에 법 위반 사항이 없고, 모든 주주가 적법하게 권한을 행사할 수 있도록 진행하겠다는 내용으로 '24.03.13 회신 공문을 발송하였습니다.

차파트너스자산운용,박철완	총회 검사인 선임 신청	- 제47기 정기주주총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임 신청	- '24.03.08 선임 신청하였으며, '24.03.18 서울중앙지방법원에서 검사인 선임을 결정 하였습니다. (차파트너스자산운용은 각하)

박철완	주주명부 열람 및 등사 청구	- 제48기 정기주주총회 의결권 및 주주권 행사 방안 고려	- '25.02.10자 해당 주주 대리인에게 주주명부를 제공하였습니다.

- 당사의 공시대상기간 중 주주제안권 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

차파트너스자산운용	- 자기주식의 소각(정관상 이사회 결의 뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시)- 자기주식 소각의 건(기취득 차기주식의 50%는 2024.12.31까지, 그 이후 잔존하는 나머지 자기주식은 2025.12.31까지 완전 소각)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건	예	-	제안접수일은 2024.02.07이며, 제47기 정기주주총회(2024.03.22)에 아래의 주주제안 안건 상정하였고, 결과는 아래와 같습니다.- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건o 제2-2호 의안 : 자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용) → 의안 부결- 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) → 자동 폐기- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건o 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)→ 의안 부결

다. 경영권 경쟁 (1) 경영권 경쟁의 당사자 : 박철완(2) 진행내용

일시	내용

2023.11.30	- 박철완외3명이 제기한 자기주식처분 무효확인 청구의 소 (서울중앙 2022가합533227) 각하 판결

2023.12.18	- 박철완외3명, 자기주식처분 무효확인 청구의소 (서울고등 2023나2061203) 항소

2024.03.08	- 박철완, 총회 검사인 선임(서울중앙 2024비합30085) 신청

2024.03.18	- 박철완, 총회 검사인 선임(서울중앙 2024비합30085) 인용

2024.10.25	- 박철완외3명, 자기주식처분 무효확인 청구의소 (서울고등 2023나2061203) 항소 기각 판결

2024.11.18	- 박철완외3명, 자기주식처분 무효확인 청구의소 (서울고등 2023나2061203) 상고

2024.12.09	- 박철완외3명, 자기주식처분 무효확인 청구의소 (서울고등 2023나2061203) 상고장 각하 명령

(3) 회사가 취한 조치

- 제47기 정기주주총회(가) 정관 일부 변경의 건 :"제2-1호 의안 : 자기주식 처분, 소각","제2-2호 의안 : 자기주식의 소각(주주제안_차파트너스자산운용)"으로 제47기 정기 주주총회 의안으로 상정하였고, 그 결과 제2-1호 의안이 가결, 제2-2호 의안은 부결되었습니다.(나) 자사주 소각의 건 :"3호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)"으로 제47기 정기주주총회 의안으로 상정하였고, 제2-2호 의안 부결에 따라 자동폐기되었습니다.(다) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 :"o 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건","o 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)" 으로 제47기 정기 주주총회 의안으로 상정하였고, 그 결과 제4-1호 의안이 가결, 제4-2호 의안은 부결 되었습니다.

(1) 경영권 경쟁의 당사자 : 차파트너스자산운용(2) 진행내용

일시	내용

2024.02.15	- 박철완, 공동보유계약 체결에 따라 특별관계자(차파트너스자산운용) 추가 공시차파트너스자산운용이 당사 주식 7,179주 보유함에 따라 특별관계자 합계3,105,123주(발행주식 총수대비 10.88%) 보유 공시

2024.03.06	- 차파트너스자산운용, 2024년 3월 22일 예정 당사 제47기 정기주주총회의결권 행사를 위해 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전 주주를 대상으로 김형균외 5인을 대리인으로 하는 의결권 위임 권유 실시

2024.03.08	- 차파트너스자산운용, 총회 검사인 선임(서울중앙 2024비합30085) 신청

2024.03.18	- 차파트너스자산운용, 총회 검사인 선임(서울중앙 2024비합30085) 각하

2025.03.07	- 박철완, 공동보유계약 해지에 따라 특별관계자(차파트너스자산운용) 제외 공시

(3) 회사가 취한 조치 - 제47기 정기주주총회(가) 정관 일부 변경의 건 :"제2-1호 의안 : 자기주식 처분, 소각","제2-2호 의안 : 자기주식의 소각(주주제안_차파트너스자산운용)"으로 제47기 정기 주주총회 의안으로 상정하였고, 그 결과 제2-1호 의안이 가결, 제2-2호 의안은 부결되었습니다.(나) 자사주 소각의 건 :"3호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)"으로 제47기 정기주주총회 의안으로 상정하였고, 제2-2호 의안 부결에 따라 자동폐기되었습니다.(다) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 :"o 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건","o 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)" 으로 제47기 정기 주주총회 의안으로 상정하였고, 그 결과 제4-1호 의안이 가결, 제4-2호 의안은 부결 되었습니다.

라. 의결권 현황 회사는 2025년 3월 31일 분기보고서 작성기준일 현재까지 의결권 있는 주식(보통주) 26,459,587주, 의결권 없는 주식(우선주) 3,023,486주를 발행하였으며, 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주(자기주식) 3,543,834주, 우선주 3,023,486주는 의결권이 없으며, 의결권 행사가 가능한 주식수는 보통주 22,915,753주입니다. 세부내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	의결권있는주식(보통주)	26,459,587	-

의결권없는주식(우선주)	3,023,486	-

의결권없는 주식수(B)	의결권있는주식(보통주)	3,543,834	자기주식

의결권없는주식(우선주)	3,023,486	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	의결권있는주식(보통주)	-	-

의결권없는주식(우선주)	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	의결권있는주식(보통주)	-	-

의결권없는주식(우선주)	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	의결권있는주식(보통주)	-	-

의결권없는주식(우선주)	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	의결권있는주식(보통주)	22,915,753	-

의결권없는주식(우선주)	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1) 참조

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 종료 후 90일 이내

주주명부폐쇄시기	주2) 참조

주권의 종류	주3) 참조

명의개서대리인	(주)국민은행(서울 영등포구 국제금융로8길 26)

주주의 특전	해당없음	공고방법	- 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kkpc.com)- 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다..

주1)① 당회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 다만 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생한 경우에는 이사회의 결의에 의한다. ② 관계법령 또는 본 정관에 따로 정한 경우와 주주총회의 특별결의가 있는 경우에는 전항의 규정에 불구하고 신주를 배정할 수 있다.주2)① 당회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서,질권의 등록 및 그 말소 또는 신탁 재산의 표시 및 그 말소를 정지한다. ② 당회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ③ 전항 규정이외의 필요가 있을 경우에는 이사회의 결의에 의하여 2주간전에 미리 공고한 후 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간 주주명부 기재사항 변경 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.주3) 2019년 9월 16일 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'라는 구분이 없어짐. 바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제48기 정기주주총회(2025.03.25)	- 제1호 의안 : 제48기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	- 원안대로 승인 가결ㆍ주당 현금배당 : 보통주 2,200원, 우선주 2,250원	-

- 제2호 의안 : 사내이사 박준경 선임의 건	- 원안대로 승인 가결 ㆍ사내이사 : 박준경	-

- 제3호 의안 : 사외이사 4명 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건- 제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건- 제3-4호 의안 : 사외이사 민세진 선임의 건	- 제3-1호, 제3-2호, 제3-3호, 제3-4호 의안 원안대로 승인 가결 ㆍ사외이사 : 박상수, 권태균, 이지윤, 민세진	-

- 제4호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 박상수 선임의 건	- 원안대로 승인 가결 ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 : 박상수	-

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제47기 정기주주총회(2024.03.22)	- 제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	- 원안대로 승인 가결ㆍ주당 현금배당 : 보통주 2,900원, 우선주 2,950원	-

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 자기주식 처분, 소각- 제2-2호 의안 : 자기주식의 소각(주주제안_차파트너스자산운용)	- 제2-1호 의안 원안대로 승인 가결- 제2-2호 의안 부결,	주주제안 안건 설명 내용 : 정관상 이사회 결의 뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시

- 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)	- 제3호 의안 자동폐기	주주제안 안건 설명 내용 : 기취득 차기주식의 50%는 2024.12.31까지, 그 이후 잔존하는 나머지 자기주식은 2025.12.31까지 완전 소각

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)	- 제4-1호 의안 원안대로 승인 가결ㆍ사외이사 : 최도성- 제4-2호 의안 부결	주주제안 안건 설명 내용: 김경호 후보자 소개 및 추천사유

- 제5호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 백종훈 선임의 건- 제5-2호 의안 : 사내이사 고영도 선임의 건	- 제5-1호, 제5-2호 의안 원안대로 승인 가결ㆍ사내이사 : 백종훈, 고영도	-

- 제6호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 - 제6-1호 의안 : 사외이사 이정미 선임의 건- 제6-2호 의안 : 사외이사 양정원 선임의 건	- 제6-1호, 제6-2호 의안 원안대로 승인 가결ㆍ사외이사 : 이정미, 양정원	-

- 제7호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건	- 제7호 의안 원안대로 승인 가결ㆍ양정원(사외이사)	-

- 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결ㆍ이사보수한도 승인액 : 65억원	-

제 46기 정기주주총회(2023.03.24)	- 제1호 의안 : 제46기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	- 원안대로 승인 가결ㆍ주당 현금배당 : 보통주 5,400원, 우선주 5,450원	-

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결ㆍ이사보수한도 승인액 : 65억원	-