현대코퍼레이션 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항분기 결산일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 사외이사 등총 5명으로 구성되어 있습니다.(1) 이사회의 권한 내용 (이사회 규정 제3조)

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부

① 이사후보자의 성명, 생년월일, 약력, 회사와의 관계, 최대주주와의 관계, 추천 등에 관한 사항을 주주총회 소집통지시 개별통지 및 전자공시시스템에 공시하고 있습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

분기 결산일 현재 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래내역	비 고

이 원 흠	미 UCLA 경영대학원 경영학 (박사) 홍익대 경영학과 교수 한국 증권학회 부회장 한국 재무학회 부회장 없 음 없 음 2014년 3월 21일자재선임 이 근 병 서울대학교 법학과 법무법인(유한) 태평양 변호사 채권금융기관 조정위원회 위원 없 음 없 음 2016년 3월 25일자재선임 김 선 기 고려대학교 경영학과 무역보험공사 리스크관리 본부장 없 음 없 음 2016년 3월 25일자신규 선임 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 목적 : 이 규정은 정관 제 23조의 2 제②항이 정하는 바에 따라 회사 이사회의 효율적인 운영을 하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. - 적용범위 : 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. - 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다. - 구성 : 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. - 의장 ① 이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회의 의장을 선임한다. ② 정관 제 23조의 5 제②항 및 제③항에 따라 의장이 이사회에 참석할 수 없고 의장이 의장의 직무를 대행할 임시의장을 선임하지 않은 경우에는 이사회 구성원 중에서 회장 , 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보의 순서로 이사회 의장의 직무를 대행하기로 한다. - 회의종류 ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 2개월에 1회 이상 본사에서 개최한다. 단, 필요한 경우 개최시기 및 장소를 변경할 수 있다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. - 소집권자 ① 이사회는 이사회 의장 또는 대표이사가 소집한다. 단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 각 이사는 이사회 의장 또는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이때 이사회 의장 또는 대표이사는 즉시 이사회를 소집한다. 이사회 의장 또는 대표이사가 정당한 사유없이 이사회의 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회의 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회 의장 또는 대표이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제③항의 청구를 하였음에도 불구하고 이사회 의장 또는 대표이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. - 소집절차 ① 이사회를 소집함에는 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 개최시기 및 장소를 통지하여야 한다. ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제①항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다. - 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제③항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. - 부의사항 상법상 결의사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 주주총회에 부의할 의안 (3) 영업보고서의 승인 (4) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인 (5) 대표이사의 선임 및 해임 (6) 공동대표의 결정 (7) 지점의 설치, 이전 또는 폐지 (8) 신주의 발행 (9) 주식의 소각 (10) 사채의 모집 (단, 법 469조에 의거하여 대표이사에게 발행을 위임한 사채 제외) (11) 준비금의 자본전입 (12) 전환사채의 발행 (13) 신주인수권부사채의 발행 (14) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 (15) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소 (16) 기타 상법상 이사회 결의를 요하는 사항 - 회사경영에 관한 중요사항 (1) 사업계획 (2) 통상적인 상거래 행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (3) 국내외 주요 신규 투자계획 (4) 해외증권의 발행 (5) 자기주식 취득 및 처분 (6) 내부회계관리규정의 제정 및 개정 (7) 감사위원회 운영규정에 관한 사항 - 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항 (2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의 성명 이원흠(출석률: 100%) 이근병(출석률: 100%) 김선기(출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2016.02.12 제40기 결산재무제표 승인이사 등과 회사 간의 거래 사전승인상파울로 지사 폐쇄 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 --- 3 2016.03.04 제40기 정기주주총회 소집제40기 정기주주총회 회의목적사항제40기 현금배당제40기 정기주주총회 의장 선임 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 ---- 4 2016.03.25 대표이사 선임이사회 의장 선임파리 지사 폐쇄 및 프랑크푸르트 통합 법인 운영 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 (3) 이사의 독립성에 관한 사항 ○ 이사의 선임 당사는 상법 제382조에 준하여 이사를 선임하고 있습니다. ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 회사와 이사의 관계는 「민법」의 위임에 관한 규정을 준용한다. ③ 사외이사(社外理事)는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다. 1. 회사의 상무에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사 및 피용자 2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자 4. 이사ㆍ감사의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사 및 피용자 6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자 7. 회사의 이사 및 피용자가 이사로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사 및 피용자○ 이사의 수와 선임 (정관 제19조의 2) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의 4분의 1이상은 사외이사로 한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다. (4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 비 고 1 2016.02.12 2명 중 2명 안건검토 및 결의 2 2016.03.04 2명 중 2명 안건검토 및 결의 3 2016.03.25 3명 중 3명 안건검토 및 결의 (5) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 내부거래위원회 사내이사(1명) 하 명 호 ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 - 사외이사(1명) 이 원 흠 (6) 내부거래위원회 활동내역분기 결산일 현재까지 활동내역 없습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회의 설치 당사는 분기 결산일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 상법 제542조의 11 및 12의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사위원회 위원을 법령이 정하는 바에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다.(2) 감사위원회의 임무 및 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용 (정관 제24조)① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. (3) 감사위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 회사와의 거래내역 비 고 이 원 흠 미 UCLA 경영대학원 경영학 (박사) 홍익대 경영학과 교수 한국 증권학회 부회장 한국 재무학회 부회장 없 음 없 음 사외이사 이 근 병 서울대학교 법학과 법무법인(유한) 태평양 변호사 채권금융기관 조정위원회 위원 없 음 없 음 사외이사 김 선 기 고려대학교 경영학과 무역보험공사 리스크관리 본부장 없 음 없 음 사외이사 나. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비 고 1 2016.03.25 제40기 감사보고서2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 - 다. 준법지원인 현황보고서 제출일 현재 준법지원인은 아래와 같습니다. 성 명 선임일 주 요 경 력 비 고 여영찬 2014.03.05 ·학력: 서울대 경영학과 졸업·경력: 사법연수원 34기 수료 법무법인 태평양 변호사 (2005.4. ~ 2013.12.) 현대종합상사 법무팀장 (2013.12. ~ 현재) 임기 3년 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 당사는 주주의 의결권행사에 관한 사항 중 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 주주의 의결권행사에 관한 사항 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 분기 결산일 현재 해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 현대씨앤에프(주) 최대주주 보통주식 2,562,000 19.37 2,562,000 19.37 - 정몽혁 계열회사 임원 보통주식 1,097,601 8.30 1,097,601 8.30 - 계 보통주식 3,659,601 27.66 3,659,601 27.66 - 종류주식 - - - - - ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 - 현대중공업(주) 6,845,476 30.66 - 2015.09.30 현대중공업(주) 4,055,501 30.66 인적분할 2015.12.22 현대씨앤에프(주) 4,055,501 30.66 지분매각(주1) 2016.03.21 현대씨앤에프(주) 3,659,601 27.66 계열분리 ※ 상기 최대주주의 소유주식수와 지분율은 최대주주와 특수관계인의 주식수를 합산한 수치입니다.※ 2016년 3월 21일자로 당사는 현대중공업 기업집단에서 계열분리 되어, 최대주주와 특수관계인의 소유주식 수가 감소하였습니다. (주1) 최대주주 변동에 대한 세부사항 인수방법 시간외매매 인수조건 회사의 주요 경영사항에 대한 참여 및 경영권 확보 인수가액 (A) 79,770,432,000 원 주당 인수금액 (A/B) 31,136 원 주식수(지분율) (B) 2,562,000 주 (19.37%) 계약시 해당 주식의 시가 27,300 원 인수자금 조달방법 자기자금 자금조달방법 (1) 취득자금등의 개요 - 현대씨앤에프(주) (단위:백만원) 자기자금(H) 차입금(I) 기타(J) 계(H+I+J) 79,770 - - 79,770 (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 자기자금의 경우 - 현대씨앤에프(주) : 영업활동을 통한 현금 나. 최 대주주의 개요 현대씨앤에프(주)는 2015년 10월 1일 자로 현대종합상사(주)의 신사업부문과 브랜드사업부문이 인적분할하여 설립한 분할신설회사로서 축산물도매업 및 브랜드 라이선스 사업 등을 영위하고 있습니다. (1) 최대주주의 대표자 (기준일: 2016년 3월 31일) 성명 직위(상근여부) 출생연도 정 몽 혁 대표이사(상근) 1961.07 장 안 석 대표이사(상근) 1961.11 (2) 최 대주주의 요 약재무정보 (기준일: 2016년 03월 31일) (단위 : 천원) 구 분 제2기 1분기 제1기 [유동자산] 93,766,888 90,689,152 ㆍ당좌자산 61,800,437 56,852,495 ㆍ재고자산 31,966,451 33,836,657 [비유동자산] 115,124,532 116,919,398 ㆍ투자자산 93,625,965 95,392,928 ㆍ유형자산 46,964 52,864 ㆍ무형자산 21,138,168 21,162,550 ㆍ기타비유동자산 313,435 311,056 자산총계 208,891,420 207,608,550 [유동부채] 16,531,888 14,905,951 [비유동부채] 730,247 604,652 부채총계 17,262,135 15,510,603 ㆍ납입자본금 174,180,953 174,180,953 ㆍ기타자본 (151,698) (151,698) ㆍ기타포괄손익누계액 (834,640) ㆍ이익잉여금 18,434,670 18,068,692 자본총계 191,629,285 192,097,947 자본과 부채 208,891,420 207,608,550 종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 구 분 제2기 1분기 제 1 기 [매출액] 35,073,036 38,042,143 [영업이익] 1,430,913 2,575,215 [당(분)기순이익] 2,185,364 18,175,690 [총포괄이익] 2,185,364 18,068,692 주당순이익(원) 240 1,998 ※ 최대주주의 요약재무정보는 최대주주의 공시서류를 참조하였습니다. 다 . 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 현대씨앤에프(주) 2,562,000 19.37 % - (주)케이씨씨 1,587,475 12.00 % - 정몽혁 1,097,601 8.30 % - 국민연금 681,147 5.15 % 우리사주조합 - - - 라. 소 액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 7,110 99.78% 4,846,215 36.63% - ※ 소액주주 현황은 실시간 파악이 어려우므로, 한국예탁결제원으로부터 제공받은 2015년말 주식분포 현황을 기준으로 작성하였습니다. 2. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제9조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 거래개발 또는 확대, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 31일 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000(8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원(02-3774-3000) 주주의 특전 없음 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaicorp.co.kr)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 한국경제신문에 게재) 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 '16년 3월 '16년 2월 '16년 1월 '15년 12월 '15년 11월 '15년 10월 기명식 보통주식 최 고 가 23,700 24,050 28,200 30,250 34,400 36,950 최 저 가 20,950 20,000 21,450 26,350 28,700 32,200 평 균 가 22,434 22,186 24,235 27,829 31,245 32,992 최고 일거래량 211,988 150,547 129,423 2,598,820 136,819 649,456 최저 일거래량 52,785 31,109 15,497 24,563 15,562 51,762 월간거래량 2,135,021 1,451,429 1,447,687 3,570,479 1,057,347 1,100,491 기명식 종류주식 최 고 가 해당사항 없음 최 저 가 평 균 가 최고 일거래량 최저 일거래량 월간거래량 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원의 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정몽혁 남 1961.07 대표이사 등기임원 상근 대표이사 회장 UCLA 수리경제학 1,097,601 - 2016년03월25일 재선임 2019.03.25 하명호 남 1958.09 부사장 등기임원 상근 경영지원부문장 페어리디킨슨대학원 MBA 성균관대 경제학 - - 2016년03월25일 재선임 2018.03.25 이원흠 남 1954.03 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 UCLA 경영대학원 서울대 경영학 - - 2014년03월21일 재선임 2017.03.21 이근병 남 1960.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 뉴욕대 법학대학원 서울대 법학 - - 2016년03월25일 재선임 2018.03.25 김선기 남 1956.04 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 고려대 대학원 재무관리 고려대 경영학 - - 2016년03월25일 신규선임 2018.03.25 하중권 남 1959.10 전무 미등기임원 상근 화학부문장 한양대 화학공학 - - - - 이유경 남 1954.08 전무 미등기임원 상근 산업플랜트부문장 연세대 기계공학 - - - - 이문수 남 1957.11 전무 미등기임원 상근 철강부문장 동국대 경영학 - - - - 남근호 남 1964.12 상무 미등기임원 상근 차량부문장 연세대 행정학 - - - - 여영찬 남 1974.03 상무 미등기임원 상근 법무담당중역 인디애나대법학대학원 서울대 경영학 - - - - 이 호 남 1961.03 상무 미등기임원 상근 두바이지사장 한양대 금속공학 - - - - 이재환 남 1963.10 상무 미등기임원 상근 모스크바지사장 고려대 경영학 - - - - 박근우 남 1966.04 상무 미등기임원 상근 플랜트,전기기계 담당중역 고려대 무역학 - - - - 홍순민 남 1964.11 상무 미등기임원 상근 법인지사,물류 담당중역 한양대 경제학 - - - - 박종만 남 1960.08 상무보 미등기임원 상근 산티아고지사장 충남대 경영학 - - - - 손성호 남 1963.07 상무보 미등기임원 상근 상하이법인장 단국대 경영학 - - - - 김봉렬 남 1959.01 상무보 미등기임원 상근 정보기술팀장 KAIST대학원 산업공학 아주대 산업공학 - - - - 한민수 남 1962.04 상무보 미등기임원 상근 강관,형강금속,열연냉연 담당중역 고려대 금속공학 - - - - 최창준 남 1966.01 상무보 미등기임원 상근 경영기획부문장 서강대 경영학 - - - - 장수철 남 1965.03 상무보 미등기임원 상근 글로벌웍스팀장 고려대 경영학 - - - - 김정식 남 1965.09 상무보 미등기임원 상근 금융,자금 담당중역 창원대 경영학 - - - - 나. 직원 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 영업부문 남 149 - 2 - 151 6.6 2,556 17 - 영업부문 여 39 - 1 - 40 8.5 420 10 - 지원부문 남 49 - 4 - 53 5.4 827 16 - 지원부문 여 31 - 3 - 34 7.0 409 12 - 합 계 268 - 10 - 278 6.7 4,212 15 - ※ 직원의 현황 합계 278명은 당기 결산일 현재 인원이며, 임원 및 현지법인 인원 40명을 제외한 숫자입니다. 2. 임원의 보수 등 가. 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원의 보수현황 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 2 4,000 - 감사위원회 위원 3 - - ※ 상기 감사위원회 위원 3명은 모두 당사의 사외이사이며, 주주총회 승인금액 40억원은 등기이사와 사외이사의 보수를 합산한 금액입니다. 2. 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 2 350 175 - 사외이사 - - - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 30 10 - 계 5 380 76 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ※ 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 ※ 해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 당사는 공정거래위원회의 승인을 받아 지난 2016년 3월 21일자로 현대중공업 기업집단으로부터 계열분리되었으며,『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에 의한 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 2. 계열회사의 현황 (2016. 03. 31. 현재) (단위 : %) 출자회사 피출자회사 현대씨앤에프(주) 현대종합상사(주) Hyundai Corporation Singapore Pte LTD HYUNDAI CORPORATION(CAMBODIA)CO., LTD. HYUNDAI CORP. USA (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 (주)현대에쓰앤에쓰 현대종합상사㈜ 19.37 현대자원개발㈜ 100.00 (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 20.22 (주)현대에쓰앤에쓰 10,00 (주)랩앤파트너스 92.00 PT. HYUNDAI MACHINERY INDONESIA 48.61 HYUNDAI CORP. USA 100.00 HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD. 100.00 HYUNDAI JAPAN CO., LTD. 100.00 HYUNDAI CANADA INC. 100.00 HYUNDAI CORP. EUROPE GMBH 100.00 HYUNDAI SANGSA H.K., LTD. 100.00 POS-HYUNDAI STEEL MFG. (I) PVT.LTD. 94.00 PTHD INTI. DEVE. 55.00 HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED 51.00 Hyundai Corporation Singapore Pte LTD 100.00 Hyundai One Asia Pte., Ltd. 100.00 HYUNDAI CORPORATION (CAMBODIA) CO., LTD. 100.00 Hyundai One Europe B.V. 100.00 HYUNDAI CORPORATION PHNOM PENH INVESTMENT CO., LTD. 49.00 Hyundai Corporation Shanghai Co., Ltd. 100.00 HYUNDAI PLATFORM CORP 100.00 3. 당해 기업집단에 소속된 회사의 명칭 현대씨앤에프(주), 현대종합상사(주), 현대자원개발(주), (주)에이치애비뉴앤컴퍼니,(주)현대에쓰앤에쓰, (주)랩앤파트너스 (총 6개사) 4. 임원의 겸직현황 겸 직 임 원 겸 직 회 사 비 고 성 명 직 위 회 사 명 직 위 담당업무 정몽혁 대표이사 현대씨앤에프(주) 대표이사 - - 5. 타법인 출자현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 HYUNDAI CORP.USA 1978.03.16 현지법인 146 236 100 29,401 - - 1,715 236 100 31,116 225,410 4,429 HYUNDAI AUSTRAILIA PTY.,LTD. 1980.11.03 현지법인 1,138 14,571 100 561 - - -388 14,571 100 173 3,974 -2,034 HYUNDAI JAPANCO.,LTD. 1984.03.17 현지법인 89 23 100 8,355 - - 773 23 100 9,128 23,381 999 HYUNDAICANADA INC. 1983.06.11 현지법인 379 21 100 6,855 - - -989 21 100 5,866 24,068 1,359 HYUNDAI CORP.EUROPE GMBH 1987.01.31 현지법인 133 - 100 7,944 - - -577 - 100 7,367 40,361 -62 HYUNDAI SANGSA H.K., LTD. 1987.06.09 현지법인 106 - 100 519 - - -11 - 100 508 519 204 HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD. 2011.03.25 현지법인 34 10,000 100 11,190 - - 32 10,000 100 11,222 56,179 59 HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO.,LTD. 2011.12.06 현지법인 5,652 - 100 4,266 - - -215 - 100 4,051 4,272 -16 POS-HYUNDAI STEEL MFG.(I) PVT.LTD 1997.09.10 합작투자 4,494 - 94.0 12,447 - - 260 - 94.0 12,707 19,259 1,202 QINGDAO HYUNDAI SHIPBUILDING CO.,LTD. 2005.05.08 합작투자 12,646 - 30.6 - - - - - 30.6 - 16,895 -9,956 PTHD INTI DEVE. 1990.04.02 합작투자 1,154 10 55 1,246 - - 200 10 55 1,446 2,593 853 KOREA LNG LIMITED 1997.01.24 자원개발 48 2 20 59,038 - - -937 2 20 58,101 295,226 61,816 HYUNDAI YEMENLNG COMPANYLIMITED 2006.09.14 자원개발 12 6 51 210,174 - - -3,334 6 51 206,840 459,176 21,044 PT.HYUNDAI MACHINERY INDONESIA 2010.09.20 합작투자 406 4 48.6 - - - - 4 48.6 - 9,559 -1,372 현대자원개발 (주) 2011.04.06 자원개발 5,000 500 100 1,257 - - -13 500 100 1,244 1,297 -7 KOREA RAS LAFFAN LNG LIMITED 2003.12.31 자원개발 3,490 2,227 8 84,507 - - -857 2,227 8 83,650 1,076,365 307,392 합 계 - - 437,760 - - -4,341 - - 433,419 2,258,534 385,910 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (2016년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 계정과목 변 동 내 역 미수이자 비고 기초 증가 감소 외화환산 기말 HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED 계열회사 장기대여금 17,576 217 - -283 17,510 - - 나. 채무보증 내역 (2016년 3월 31일 기준) (단위 : 천USD) 구분 성 명(법인명) 관 계 채 무 보 증 내 역 비고 채권자 채무내용 보증기간 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기말 해외 HYUNDAI CORP.SINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 하나은행싱가포르지점 현지금융 '15.11.14 ~'16.11.14 18,000 - - 18,000 HYUNDAI CORP.SINGAPORE PTE. LTD. " HSBC싱가포르지점 " '15.05.01 ~'16.04.30 35,000 - - 35,000 HYUNDAI CORP.SINGAPORE PTE. LTD. " United Overseas Bank싱가포르지점 " '15.06.17 ~'16.06.17 15,000 - - 15,000 HYUNDAI CORP. SHANGHAI CO,. LTD. " 신한은행 상해 홍교지행 " '15.03.30 ~'16.03.30 18,000 - -18,000 - HYUNDAI CORP. SHANGHAI CO,. LTD. " 하나은행상해지점 " '15.04.30 ~'18.04.30 12,000 - - 12,000 HYUNDAI AUSTRALIA PTY. LTD.① " ANZ BANKTRADE SERVICE " '14.01.15 ~'16.12.31 922 48 - 970 HYUNDAI CORPORATIONEUROPE Gmbh " SHINHAN BANK EUROPE Gmbh " '16.01.26 ~'17.01.26 - 9,521 - 9,521 합 계 98,922 9,569 -18,000 90,491 ※ 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 상기 사항 중 ①의 경우 호주법인 광산 환경부담금 보증서 발행으로 발생한 지급보증이며, 환율에 따른 USD 평가금액 변동이 있습니다. (AUD 1,266,050) XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 및 변경사항 분기 결산일 현재 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회, 임시주주총회 1회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제40기정기주주총회(2016.03.25) 제1호 : 제40기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임)제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원) 원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결 - 임시주주총회(2015.08.28) 제1호 : 분할계획서 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건 원안 승인 가결원안 승인 가결 - 제39기정기주주총회(2015.03.20) 제1호 : 제39기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임)제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임)제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원) 원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결 - 제38기정기주주총회(2014.03.21) 제1호 : 제38기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임)제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원) 원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결 - 3. 우발상황과 약정사항 가. 지급보증 등 보고기간말 현재 연결회사는 영업활동 등을 위하여 금융기관에 USD 29,818천을 한도로 하는 지급보증을 제공하고 있습니다. 나. 어음 및 수표 보고기간말 현재 연결회사는 차입금 지급보증을 위한 담보제공, 전자어음거래, 수출거래 및 자원개발 사업 등과 관련하여 어음 12매(백지어음)를 견질로 제공하고 있습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2016년 3월 31일) (단위 : 백만원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 12 - 백지어음 기타(개인) - - - 다. 계류중인 소송사건 보고기간말 현재 연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건은 3건으로서 관련 소송가액은 USD 14,851천입니다. 연결회사는 상기 소송의 최종 결과를 예측할 수 없음에 따라 본 재무 정 보 에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다. 라. 무역거래 등 관련 약정 사항 분기 결산일 현재 연결회사가 외환은행 등과 무역금융거래 등을 위하여 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD) 구 분 한도액(*1) 사용금액 D/A, D/P 거래(*2) 1,012,071 312,899 신용장개설관계 등 257,351 251,202 Bond 등 171,188 87,398 합 계 1,440,610 651,499 (*1) 포괄한도로 운영되는 금액을 포함하고 있습니다.(*2) D/A, D/P 매출채권 등의 양도 사용금액 USD 85,457 천이 포함된 금액입니다. 마. 중요한 소송사건2016년 5월 4일, 신청인 현대중공업이 생산한 변압기, 고압차단기 등 전력기자재를 당사를 통해 신청인의 러시아 Distributor에게 수출 공급한 거래와 관련하여 당사에 물품대금 지급을 청구하였습니다. 신청인은 현재 11개 프로젝트 원금 합계 미화 81,867,658달러 및 이에 대하여 각 개별 project별 선적기준일 (2011.12.17.~ 2014.12.10.)부터 최종지급일까지의 지연이자 지급을 구하고 있습니다. 신청인과 피신청인의 계약상, 피신청인(당사)은 러시아 현지 Distributor로부터 대금을 수령한 후 신청인에게 관련 대금을 지급하도록 규정되어 있는바, 당사는 소송대리인을 통하여 이에 대해 적극 대응할 예정입니다. 4. 제재현황 분기 결산일 현재 해당사항 없습니다. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 분기 결산일 현재 해당사항 없습니다. 6. 공모자금 사용내역 분기 결산일 현재 해당사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계