현대코퍼레이션 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항당기 결산일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 사외이사 등총 5명으로 구성되어 있습니다.(1) 이사회의 권한 내용 (이사회 규정 제3조)

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부

① 이사후보자의 성명, 생년월일, 약력, 회사와의 관계, 최대주주와의 관계, 추천 등에 관한 사항을 주주총회 소집통지시 개별통지 및 전자공시시스템에 공시하고 있습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당기 결산일 현재 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래내역	비 고

이 원 흠	미 UCLA 경영대학원 경영학 (박사)홍익대 경영학과 교수한국 증권학회 부회장한국 재무학회 부회장 없 음 없 음 2014년 3월 21일자재선임 이 근 병 서울대학교 법학과법무법인(유한) 태평양 변호사채권금융기관 조정위원회 위원 없 음 없 음 2016년 3월 25일자재선임 김 선 기 고려대학교 경영학과무역보험공사 리스크관리 본부장 없 음 없 음 2016년 3월 25일자신규 선임 ※ 결산일 이후의 변동사항 - 이원흠 사외이사 재선임 (2017.03.24) 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 목적 : 이 규정은 정관 제 23조의 2 제②항이 정하는 바에 따라 회사 이사회의 효율적인 운영을 하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. - 적용범위 : 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. - 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다. - 구성 : 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. - 의장 ① 이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회의 의장을 선임한다. ② 정관 제 23조의 5 제②항 및 제③항에 따라 의장이 이사회에 참석할 수 없고 의장이 의장의 직무를 대행할 임시의장을 선임하지 않은 경우에는 이사회 구성원 중에서 회장 , 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보의 순서로 이사회 의장의 직무를 대행하기로 한다. - 회의종류 ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 2개월에 1회 이상 본사에서 개최한다. 단, 필요한 경우 개최시기 및 장소를 변경할 수 있다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. - 소집권자 ① 이사회는 이사회 의장 또는 대표이사가 소집한다. 단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 각 이사는 이사회 의장 또는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이때 이사회 의장 또는 대표이사는 즉시 이사회를 소집한다. 이사회 의장 또는 대표이사가 정당한 사유없이 이사회의 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회의 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회 의장 또는 대표이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제③항의 청구를 하였음에도 불구하고 이사회 의장 또는 대표이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. - 소집절차 ① 이사회를 소집함에는 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 개최시기 및 장소를 통지하여야 한다. ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제①항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다. - 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제③항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. - 부의사항 상법상 결의사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 주주총회에 부의할 의안 (3) 영업보고서의 승인 (4) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인 (5) 대표이사의 선임 및 해임 (6) 공동대표의 결정 (7) 지점의 설치, 이전 또는 폐지 (8) 신주의 발행 (9) 주식의 소각 (10) 사채의 모집 (단, 법 469조에 의거하여 대표이사에게 발행을 위임한 사채 제외) (11) 준비금의 자본전입 (12) 전환사채의 발행 (13) 신주인수권부사채의 발행 (14) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 (15) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소 (16) 기타 상법상 이사회 결의를 요하는 사항 - 회사경영에 관한 중요사항 (1) 사업계획 (2) 통상적인 상거래 행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (3) 국내외 주요 신규 투자계획 (4) 해외증권의 발행 (5) 자기주식 취득 및 처분 (6) 내부회계관리규정의 제정 및 개정 (7) 감사위원회 운영규정에 관한 사항 - 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항 (2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의 성명 이원흠(출석률: 100%) 이근병(출석률: 100%) 김선기(출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2016.02.12 제40기 결산재무제표 승인이사 등과 회사 간의 거래 사전승인상파울로 지사 폐쇄 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 --- 2 2016.03.04 제40기 정기주주총회 소집제40기 정기주주총회 회의목적사항제40기 현금배당제40기 정기주주총회 의장 선임 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 ---- 3 2016.03.25 대표이사 선임이사회 의장 선임파리 지사 폐쇄 및 프랑크푸르트 통합 법인 운영 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 4 2016.05.04 현대자원개발 합병내부거래위원회 위원 선임 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 5 2016.06.08 현대자원개발 합병 승인이사 등과 회사간의 거래 사전승인 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 6 2016.08.01 합병보고총회 갈음 공고 가결 찬성 찬성 찬성 7 2016.09.28 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 가결 찬성 찬성 찬성 8 2016.11.30 2017년 사업계획 승인타인에 대한 추가 자금대여 승인이사 등과 회사 간의 거래 사전승인 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 (3) 이사의 독립성에 관한 사항○ 이사의 선임 당사는 상법 제382조에 준하여 이사를 선임하고 있습니다.① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 회사와 이사의 관계는 「민법」의 위임에 관한 규정을 준용한다. ③ 사외이사(社外理事)는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다. 1. 회사의 상무에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사 및 피용자 2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자 4. 이사ㆍ감사의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사 및 피용자 6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자 7. 회사의 이사 및 피용자가 이사로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사 및 피용자○ 이사의 수와 선임 (정관 제19조의 2) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의 4분의 1이상은 사외이사로 한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.(4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 비 고 1 2016.02.12 2명 중 2명 안건검토 및 결의 2 2016.03.04 2명 중 2명 안건검토 및 결의 3 2016.03.25 3명 중 3명 안건검토 및 결의 4 2016.05.04 3명 중 3명 안건검토 및 결의 5 2016.06.08 3명 중 3명 안건검토 및 결의 6 2016.08.01 3명 중 3명 안건검토 및 결의 7 2016.09.28 3명 중 3명 안건검토 및 결의 8 2016.11.30 3명 중 3명 안건검토 및 결의 (5) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 내부거래위원회 사내이사(1명) 하 명 호 ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본정책 수립 및 거래상대방 선정기준 운영실태 점검 - 사외이사(2명) 이 원 흠 김 선 기 (6) 내부거래위원회 활동내역당기 결산일 현재까지 활동내역 없습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회의 설치 당사는 당기 결산일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 상법 제542조의 11 및 12의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사위원회 위원을 법령이 정하는 바에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다.(2) 감사위원회의 임무 및 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용 (정관 제24조)① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. (3) 감사위원회 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 회사와의 거래내역 비 고 이 원 흠 미 UCLA 경영대학원 경영학 (박사)홍익대 경영학과 교수한국 증권학회 부회장한국 재무학회 부회장 없 음 없 음 사외이사 이 근 병 서울대학교 법학과법무법인(유한) 태평양 변호사채권금융기관 조정위원회 위원 없 음 없 음 사외이사 김 선 기 고려대학교 경영학과무역보험공사 리스크관리 본부장 없 음 없 음 사외이사 나. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비 고 1 2016.03.04 제40기 감사보고서2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결가결 - 다. 준법지원인 현황보고서 제출일 현재 준법지원인은 아래와 같습니다. 성 명 선임일 주 요 경 력 비 고 여영찬 2017.02.10 ·학력: 서울대 경영학과 졸업·경력: 사법연수원 34기 수료 법무법인 태평양 변호사 (2005.4. ~ 2013.12.) 현대종합상사 법무팀장 (2013.12. ~ 현재) 임기 3년 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 당사는 주주의 의결권행사에 관한 사항 중 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 주주의 의결권행사에 관한 사항 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당기 결산일 현재 해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 현대씨앤에프(주) 최대주주 보통주식 2,562,000 19.37 2,562,000 19.37 - 정몽혁 계열회사 임원 보통주식 1,097,601 8.30 1,097,601 8.30 - 계 보통주식 3,659,601 27.66 3,659,601 27.66 - 종류주식 - - - - - ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 - 현대중공업(주) 6,845,476 30.66 - 2015년 09월 30일 현대중공업(주) 4,055,501 30.66 인적분할 2015년 12월 22일 현대씨앤에프(주) 4,055,501 30.66 지분매각(주1) 2016년 03월 21일 현대씨앤에프(주) 3,659,601 27.66 계열분리 ※ 상기 최대주주의 소유주식수와 지분율은 최대주주와 특수관계인의 주식수를 합산한 수치입니다.※ 2016년 3월 21일자로 당사는 현대중공업 기업집단에서 계열분리 되어, 최대주주와 특수관계인의 소유주식 수가 감소하였습니다. (4,055,501주 → 3,659,601주) (주1) 최대주주 변동에 대한 세부사항 인수방법 시간외매매 인수조건 회사의 주요 경영사항에 대한 참여 및 경영권 확보 인수가액 (A) 79,770,432,000 원 주당 인수금액 (A/B) 31,136 원 주식수(지분율) (B) 2,562,000 주 (19.37%) 계약시 해당 주식의 시가 27,300 원 인수자금 조달방법 자기자금 자금조달방법 (1) 취득자금등의 개요 - 현대씨앤에프(주) (단위:백만원) 자기자금(H) 차입금(I) 기타(J) 계(H+I+J) 79,770 - - 79,770 (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 자기자금의 경우 - 현대씨앤에프(주) : 영업활동을 통한 현금 나. 최 대주주의 개요 현대씨앤에프(주)는 2015년 10월 1일 자로 현대종합상사(주)의 신사업부문과 브랜드사업부문이 인적분할하여 설립한 분할신설회사로서 축산물도매업 및 브랜드 라이선스 사업 등을 영위하고 있습니다. (1) 최대주주의 대표자 (기준일: 2016년 12월 31일) 성명 직위(상근여부) 출생연도 정 몽 혁 대표이사(상근) 1961.07 장 안 석 대표이사(상근) 1961.11 (2) 최 대주주의 요 약재무정보 (기준일: 2016년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 제2기 제1기 [유동자산] 102,103,810 90,689,152 ㆍ당좌자산 65,172,664 56,852,495 ㆍ재고자산 36,931,146 33,836,657 [비유동자산] 108,201,576 116,919,398 ㆍ투자자산 86,753,094 95,408,275 ㆍ유형자산 30,363 52,864 ㆍ무형자산 21,098,588 21,162,550 ㆍ기타비유동자산 319,531 295,708 자산총계 210,305,385 207,608,550 [유동부채] 22,818,325 14,905,951 [비유동부채] 55,392 604,651 부채총계 22,873,717 15,510,603 ㆍ자본금 45,504,180 45,504,180 ㆍ기타자본항복 119,401,610 128,525,075 ㆍ이익잉여금 22,525,879 18,068,692 자본총계 187,431,668 192,097,947 자본과 부채 210,305,385 207,608,550 종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 구 분 제2기 제 1 기 [매출액] 153,602,806 38,042,143 [영업이익] 9,425,499 2,575,215 [당(분)기순이익] 6,419,811 18,175,690 [총포괄이익] -2,846,892 18,068,692 주당순이익(원) 706 1,998 ※ 최대주주의 요약재무정보는 최대주주의 공시서류를 참조하였습니다. 다. 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 현대씨앤에프(주) 2,562,000 19.37 % - (주)케이씨씨 1,587,475 12.00 % - 정몽혁 1,097,601 8.30 % - 국민연금기금 749,808 5.67 % - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 7,780 99.85% 5,704,637 43.12% - ※ 소액주주 현황은 실시간 파악이 어려우므로, 한국예탁결제원으로부터 제공받은 2016년 12월 31일 주식분포 현황을 기준으로 작성하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정몽혁 남 1961년 07월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 회장 UCLA 수리경제학 1,097,601 - 2016년03월25일 재선임 2019년 03월 24일 김원갑 남 1952년 10월 부회장 미등기임원 상근 부회장 홍익대 세무대학원 성균관대 경영학 - - - - 하명호 남 1958년 09월 부사장 등기임원 상근 경영지원부문장 페어리디킨슨대학원 MBA 성균관대 경제학 - - 2016년03월25일 재선임 2018년 03월 24일 이원흠 남 1954년 03월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 UCLA 경영대학원 서울대 경영학 - - 2014년03월21일 재선임 2017년 03월 20일 이근병 남 1960년 10월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 뉴욕대 법학대학원 서울대 법학 - - 2016년03월25일 재선임 2018년 03월 24일 김선기 남 1956년 04월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 고려대 대학원 재무관리 고려대 경영학 - - 2016년03월25일 신규선임 2018년 03월 24일 하중권 남 1959년 10월 전무 미등기임원 상근 해외영업담당 한양대 화학공학 - - - - 이유경 남 1954년 08월 전무 미등기임원 상근 산업플랜트 부문장 연세대 기계공학 - - - - 이문수 남 1957년 11월 전무 미등기임원 상근 철강부문장 동국대 경영학 - - - - 남근호 남 1964년 12월 상무 미등기임원 상근 차량부문장 연세대 행정학 - - - - 여영찬 남 1974년 03월 상무 미등기임원 상근 법무담당중역 인디애나대 법학대학원 서울대 경영학 - - - - 이 호 남 1961년 03월 상무 미등기임원 상근 두바이지사장 한양대 금속공학 - - - - 이재환 남 1963년 10월 상무 미등기임원 상근 모스크바지사장 고려대 경영학 - - - - 박근우 남 1966년 04월 상무 미등기임원 상근 플랜트,전기기계,건설장비 담당중역 고려대 무역학 - - - - 홍순민 남 1964년 11월 상무 미등기임원 상근 영업기획, 법인지사관리 담당중역 한양대 경제학 - - - - 박종만 남 1960년 08월 상무보 미등기임원 상근 산티아고지사장 충남대 경영학 - - - - 김봉렬 남 1959년 01월 상무보 미등기임원 상근 정보기술팀장 KAIST대학원 산업공학 아주대 산업공학 - - - - 한민수 남 1962년 04월 상무보 미등기임원 상근 강관,형강금속,열연냉연 담당중역 고려대 금속공학 - - - - 최창준 남 1966년 01월 상무보 미등기임원 상근 자카르타지사장 서강대 경영학 - - - - 장수철 남 1965년 03월 상무보 미등기임원 상근 글로벌웍스팀장 고려대 경영학 - - - - 김정식 남 1965년 09월 상무보 미등기임원 상근 재정팀장 창원대 경영학 - - - - 직원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 영업부문 남 145 - 3 - 148 7.5 11,330 77 - 영업부문 여 35 - 2 - 37 9.4 1,898 51 - 지원부문 남 59 - 2 - 61 6.3 4,281 70 - 지원부문 여 22 - 4 - 26 6.8 1,401 54 - 합 계 261 - 11 - 272 7.5 18,910 70 - ※ 직원의 현황 합계 272명은 당기 결산일 현재 인원이며, 임원 및 현지법인 인원 43명을 제외한 숫자입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 2 4,000 - 감사위원회 위원 3 - - ※ 상기 감사위원회 위원 3명은 모두 당사의 사외이사이며, 주주총회 승인금액 40억원은 등기이사와 사외이사의 보수를 합산한 금액입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 2,221 444 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 2,055 1,027 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 166 55 - 감사 - - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽혁 대표이사 1,528 - 하명호 부사장 526 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽혁 근로소득 급여 990 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도내에서 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 연간 990백만원의 1/12을 매월 지급 상여 536 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도내에서 이사회 규정에 따른 임원처우기준에 의거, 수주·매출·매출이익·영업이익·경상이익으로 구성된 계량지표를 근거로 산출한 성과에 따라기본 연봉의 0 ~ 75%내에서 성과급 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 2 임원처우기준에 따라, 개인연금지원금 1.8백만원 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - 하명호 근로 소득 급여 374 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도내에서 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 연간 374.36백만원의 1/12을 매월 지급 상여 147 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도내에서 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 명절상여 19.35백만원을 설·추석에 분할하여 지급 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도내에서 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 수주·매출·매출이익·영업이익·경상이익으로 구성된 계량지표를 근거로 산출한 성과에 따라 기본 연봉의 0 ~ 75%내에서 성과급 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 5 임원처우기준에 따라, 개인연금지원금 1.8백만원, 자녀학자금 지원 3.36백만원 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 당사는 공정거래위원회의 승인을 받아 지난 2016년 3월 21일자로 현대중공업 기업집단으로부터 계열분리되었으며,『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에 의한 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 2. 계열회사의 현황 (2016. 12. 31. 현재) (단위 : %) 출자회사 피출자회사 현대씨앤에프(주) 현대종합상사(주) Hyundai Corporation Singapore Pte LTD HYUNDAI CORPORATION(CAMBODIA)CO., LTD. HYUNDAI CORP. USA (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 (주)현대에쓰앤에쓰 현대종합상사㈜ 19.37 (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 20.22 (주)현대에쓰앤에쓰 10.00 (주)랩앤파트너스 92.00 HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD. 100.00 PT. HYUNDAI MACHINERY INDONESIA 48.61 HYUNDAI CORP. USA 100.00 HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD. 100.00 HYUNDAI JAPAN CO., LTD. 100.00 HYUNDAI CANADA INC. 100.00 HYUNDAI CORP. EUROPE GMBH 100.00 POS-HYUNDAI STEEL MFG. (I) PVT.LTD. 94.00 PTHD INTI. DEVE. 55.00 HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED 51.00 Hyundai Corporation Singapore Pte LTD 100.00 Hyundai One Asia Pte., Ltd. 100.00 HYUNDAI CORPORATION (CAMBODIA) CO., LTD. 100.00 HYUNDAI CORPORATION PHNOM PENH INVESTMENT CO., LTD. 49.00 Hyundai Corporation Shanghai Co., Ltd. 100.00 HYUNDAI PLATFORM CORP 100.00 HYUNDAI ONE EUROPE GMBH 100.00 ※ 계열회사 중 HYUNDAI ONE EUROPE B.V.는 2016년 4월 14일 , HYUNDAI SANGSA H.K., LTD.는 2016년 4월 29일자로 각각 청산하였으며, 2016년 5월 4일 이사회에서 현대자원개발과의 소규모합병을 결의하고, 7월 31일을 합병기일로 합병하였습니다. 3. 당해 기업집단에 소속된 회사의 명칭현대씨앤에프(주), 현대종합상사(주), 현대자원개발(주), (주)에이치애비뉴앤컴퍼니,(주)현대에쓰앤에쓰, (주)랩앤파트너스 (총 6개사) 4. 임원의 겸직현황 겸 직 임 원 겸 직 회 사 비 고 성 명 직 위 회 사 명 직 위 담당업무 정몽혁 사내이사 현대씨앤에프(주) 대표이사 - - ※ 김원갑 부회장은 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 현대종합상사(주)와 현대씨앤에프(주)의 사내이사로, 동일 이사회에서 대표이사로 각각 선임되었습니다. , ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 5. 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 HYUNDAI CORP.USA 1978.03.16 현지법인 146 236 100 29,401 - - 6,862 236 100 36,263 208,507 4,768 HYUNDAI AUSTRAILIA PTY.,LTD. 1980.11.03 현지법인 1,138 14,571 100 561 - - -561 14,571 100 - 6,026 -2,025 HYUNDAI JAPANCO.,LTD. 1984.03.17 현지법인 89 23 100 8,355 - - 2,553 23 100 10,908 27,367 1,979 HYUNDAICANADA INC. 1983.06.11 현지법인 379 21 100 6,855 - - 1,472 21 100 8,327 26,108 1,047 HYUNDAI CORP.EUROPE GMBH 1987.01.31 현지법인 133 - 100 7,944 - - -470 - 100 7,474 38,557 -322 HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD. 2011.03.25 현지법인 34 10,000 100 11,190 - - 571 10,000 100 11,761 160,175 1,178 HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO.,LTD. 2011.12.06 현지법인 5,652 - 100 4,266 - - -525 - 100 3,741 3,749 -404 POS-HYUNDAI STEEL MFG.(I) PVT.LTD 1997.09.10 합작투자 4,494 - 94 12,447 - - 1,881 - 94 14,328 19,723 1,855 PTHD INTI DEVE. 1990.04.02 합작투자 1,154 10 55 1,246 - - 298 10 55 1,544 3,220 417 KOREA LNG LIMITED 1997.01.24 자원개발 48 2 20 59,038 - - -3,940 2 20 55,098 295,196 31,981 HYUNDAI YEMENLNG COMPANYLIMITED 2006.09.14 자원개발 12 6 51 210,174 - - -55,649 6 51 154,525 362,057 -133 PT.HYUNDAI MACHINERY INDONESIA 2010.09.20 합작투자 406 4 49 - - - - 4 49 - 14,048 -25 KOREA RAS LAFFAN LNG LIMITED 2003.12.31 자원개발 3,490 2,227 8 84,507 - - -4,662 2,227 8 79,845 1,034,429 54,969 현대미래로 주식회사 2016.08.31 합작투자 6,579 - - - 1,316 6,579 - 1,316 20 6,579 41,646 9,282 에이치앤디이 주식회사 2016.10.18 합작투자 3,400 - - - 680 3,400 -11 680 34 3,389 9,967 -33 합 계 - - 435,984 - 9,979 -52,181 - - 393,782 - - X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (2016년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 계정과목 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 외화환산 기말 HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED 계열회사 장기대여금 17,576 1,096 - 601 19,273 - 나. 채무보증 내역 (2016년 12월 31일 기준) (단위 : 천USD) 구분 성 명(법인명) 관 계 채 무 보 증 내 역 비고 채권자 채무내용 보증기간 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기말 해외 HYUNDAI CORPORATION USA 계열회사 PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY (USA) 기 타 '16.9.22 ~ '28.12.31 - 5,000 - 5,000 - HYUNDAI CORP.SINGAPORE PTE. LTD. " 하나은행싱가포르지점 현지금융 '15.11.14 ~ '16.11.14 18,000 18,000 - 36,000 - HYUNDAI CORP.SINGAPORE PTE. LTD. " HSBC싱가포르지점 " '15.05.01 ~ '16.04.30 35,000 - 35,000 - - HYUNDAI CORP.SINGAPORE PTE. LTD. " HSBC싱가포르지점 " '16.04.26 ~ '17.04.26 - 40,000 - 40,000 - HYUNDAI CORP.SINGAPORE PTE. LTD. " United Overseas Bank싱가포르지점 " 15.06.17 ~ '16.06.17 15,000 - 15,000 - - HYUNDAI CORP.SINGAPORE PTE. LTD. " United Overseas Bank싱가포르지점 " '16.11.04 ~ '17.11.03 - 25,000 - 25,000 - HYUNDAI CORP. SHANGHAI CO,. LTD. " 신한은행 상해 홍교지행 " 15.03.30 ~ '16.03.30 18,000 - 18,000 - - HYUNDAI CORP. SHANGHAI CO,. LTD. " 신한은행 상해 홍교지행 " '16.04.28 ~ '17.04.28 - 12,000 - 12,000 - HYUNDAI CORP. SHANGHAI CO,. LTD. " 하나은행상해지점 " 15.04.30 ~ '18.04.30 12,000 - - 12,000 - HYUNDAI AUSTRALIA PTY. LTD. " ANZ BANKTRADE SERVICE " 14.01.15 ~ '16.05.12 922 - 922 - - HYUNDAI AUSTRALIA PTY. LTD. " ANZ BANKTRADE SERVICE " '16.04.11 ~ '17.12.31 - 1,135 - 1,135 - HYUNDAI CORPORATIONEUROPE Gmbh " SHINHAN BANK EUROPE Gmbh " 16.01.26 ~ '17.01.26 - 8,811 - 8,811 - 합 계 98,922 109,946 68,922 139,946 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 및 변경사항 당기 결산일 현재 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회, 임시주주총회 1회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제41기정기주주총회(2017.03.24) 제1호 : 제41기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임)제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임)제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원) 원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결 - 제40기정기주주총회(2016.03.25) 제1호 : 제40기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임)제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원) 원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결 - 임시주주총회(2015.08.28) 제1호 : 분할계획서 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건 원안 승인 가결원안 승인 가결 - 제39기정기주주총회(2015.03.20) 제1호 : 제39기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임)제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임)제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원) 원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결 - 3. 우발상황과 약정사항 가. 지급보증 등 보고기간말 현재 연결회사는 영업활동 등을 위하여 금융기관에 USD 29,645천을 한도로 하는 지급보증을 제공하고 있습니다. 나. 어음 및 수표 보고기간말 현재 연결회사는 차입금 지급보증을 위한 담보제공, 전자어음거래, 수출거래 및 자원개발 사업 등과 관련하여 어음 12매(백지어음) 를 견질로 제공하고 있습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일) ( 단위 : 원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 12 - 백지어음 기타(개인) - - - 다. 계류중인 소송사건 보고기간말 현재 연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건은 4건으로서 관련 소송가액은 USD 5,187천입니다. 연결회사는 상기 소송의 최종 결과를 예측할 수 없음에 따라 본 재무 정 보 에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다. 라. 무역거래 등 관련 약정 사항 보고기간말 현재 연결회사가 외환은행 등과 무역금융거래 등을 위하여 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD) 구 분 한도액(*1) 사용금액 D/A, D/P 거래(*2) 541,614 343,710 신용장개설관계 등 564,610 391,049 Bond 등 177,887 66,222 합 계 1,284,111 800,981 (*1) 포괄한도로 운영되는 금액을 포함하고 있습니다.(*2) 소구권이 없는 D/A, D/P 매출채권 매각 사용금액 USD 23,230천이 포함된 금액입니다. 마. 중요한 소송사건 2016년 5월 4일, 신청인 현대중공업이 생산한 변압기, 고압차단기 등 전력기자재를 당사를 통해 신청인의 러시아 Distributor에게 수출 공급한 거래와 관련하여 당사에 물품대금 지급을 청구하였습니다. 신청인은 11개 프로젝트 원금 합계 미화 81,867,658달러 및 이에 대하여 각 개별 project별 선적기준일 (2011.12.17.~ 2014.12.10.)부터 최종지급일까지의 지연이자 지급을 구하였습니다. 이와 관련하여, 2016년 8월 4일 대한상사중재원으로부터 '피신청인은 신청인에게 미화 38,027,252달러와 이에 대하여 2016. 5. 5.부터 다 갚는 날까지 연 6%의 비율로 계산한 돈을 지급하고, 중재비용(금 195,037,680원)은 신청인과 피신청인이 각각 50%씩 부담한다.' 는 판정을 받았습니다. 4. 제재현황 당기 결산일 현재 해당사항 없습니다. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 당기 결산일 현재 해당사항 없습니다. 6. 공모자금 사용내역 당기 결산일 현재 해당사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계