현대코퍼레이션 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항당기 결산일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사 등총 4명으로 구성되어 있습니다.(1) 이사회의 권한 내용 (이사회 규정 제3조)

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부

① 이사후보자의 성명, 생년월일, 약력, 회사와의 관계, 최대주주와의 관계, 추천 등에 관한 사항을 주주총회 소집통지시 개별통지 및 전자공시시스템에 공시하고 있습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당기 결산일 현재 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래내역	비 고

이 원 흠	※ 홍석한 사외이사는 본인 사망의 이유로 2015년 8월 14일 중도퇴임하였습니다.※ 결산일 이후의 변동사항 - 이근병 사외이사 재선임 (2016.03.25) - 김선기 사외이사 신규선임 (2016.03.25)
나. 이사회의 운영에 관한 사항
(1) 이사회 운영규정의 주요내용
- 목적 : 이 규정은 정관 제 23조의 2 제②항이 정하는 바에 따라 회사 이사회의 효율적인 운영을 하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
- 적용범위 : 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는
이 규정이 정하는 바에 의한다.
- 권한
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.
- 구성 : 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
- 의장
① 이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회의 의장을 선임한다.
② 정관 제 23조의 5 제②항 및 제③항에 따라 의장이 이사회에 참석할 수 없고 의장이 의장의 직무를 대행할 임시의장을 선임하지 않은 경우에는 이사회 구성원 중에서 회장 , 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보의 순서로 이사회 의장의 직무를 대행하기로 한다.
- 회의종류
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 2개월에 1회 이상 본사에서 개최한다.
단, 필요한 경우 개최시기 및 장소를 변경할 수 있다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
- 소집권자
① 이사회는 이사회 의장 또는 대표이사가 소집한다.
단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
② 각 이사는 이사회 의장 또는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이때 이사회 의장 또는 대표이사는 즉시 이사회를 소집한다. 이사회 의장 또는 대표이사가 정당한 사유없이 이사회의 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회의 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회 의장 또는 대표이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제③항의 청구를 하였음에도 불구하고 이사회 의장 또는 대표이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
- 소집절차
① 이사회를 소집함에는 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 개최시기 및 장소를 통지하여야 한다.
② 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제①항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다.
- 결의방법
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제③항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
- 부의사항
상법상 결의사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 주주총회에 부의할 의안
(3) 영업보고서의 승인
(4) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
(5) 대표이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
(8) 신주의 발행
(9) 주식의 소각
(10) 사채의 모집 (단, 법 469조에 의거하여 대표이사에게 발행을 위임한 사채 제외)
(11) 준비금의 자본전입
(12) 전환사채의 발행
(13) 신주인수권부사채의 발행
(14) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
(15) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(16) 기타 상법상 이사회 결의를 요하는 사항
- 회사경영에 관한 중요사항
(1) 사업계획
(2) 통상적인 상거래 행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항
(3) 국내외 주요 신규 투자계획
(4) 해외증권의 발행
(5) 자기주식 취득 및 처분
(6) 내부회계관리규정의 제정 및 개정 (7) 감사위원회 운영규정에 관한 사항
- 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사가 회사 운영상
중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항
(2) 이사회의 주요활동내역
※ 홍석한 사외이사는 본인 사망의 이유로 2015년 8월 14일 중도퇴임하였습니다. (3) 이사의 독립성에 관한 사항 ○ 이사의 선임 당사는 상법 제382조에 준하여 이사를 선임하고 있습니다. ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 회사와 이사의 관계는 「민법」의 위임에 관한 규정을 준용한다.
③ 사외이사(社外理事)는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.
1. 회사의 상무에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사 및 피용자
2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자
4. 이사ㆍ감사의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사 및 피용자
6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자
7. 회사의 이사 및 피용자가 이사로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사 및 피용자○ 이사의 수와 선임 (정관 제19조의 2) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의 4분의 1이상은 사외이사로 한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.
(4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
※ 홍석한 사외이사는 본인 사망의 이유로 2015년 8월 14일 중도퇴임하였습니다. (5) 이사회내의 위원회 구성현황
(6) 내부거래위원회 활동내역당기 결산일 현재까지 활동내역 없습니다.