현대코퍼레이션 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당기 결산일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 총 6명으로구성되어 있습니다. 당사의 정몽혁 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으며, 의장선임 및 겸직의 주요 사유는 경영진의 의사결정 및 회사정책의 영속성을 유지하는데 있습니다. (1) 이사회의 권한 내용 (이사회 규정 제3조)

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부

이사후보자의 성명, 생년월일, 약력, 회사와의 관계, 최대주주와의 관계, 추천 등에 관한 사항을 주주총회 소집통지시 개별통지 및 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당기 결산일 현재 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. (4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래내역	겸직현황	비 고

이 근 병	서울대학교 법학과 법무법인(유한) 태평양 변호 사 (1987년 ~ 현재) 채권금융기관 조정위원회 위원 (2010년 ~ 2014년) 없 음 없 음 없 음 2018년 3월 23일자재선임 김 선 기 고려대학교 경영학과무역보험공사 리스크관리 본부장 (2010년 7월 ~ 2013년 7월) 없 음 없 음 없 음 2018년 3월 23일자재선임 최 관 성균관대 경영학과성균관대 경영학과 교수(1999년 ~ 현재)한국회계학회 회장(2013년 ~ 2014년) 없 음 없 음 있 음 2019년 3월 22일자신규 선임 ※ 결산일 이후의 변동사항 - 하명호 사내이사 및 김선기 사외이사는 2020년 3월 20일 개최한 제44기 정기 주주 총회에서 등기이사로 재선임되었습니다.- 이근병 사외이사는 2020년 3월 20일부로 임기만료 퇴임하였습니다.- 한이봉 사외이사는 2020년 3월 20일 개최한 제44기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 목적 : 이 규정은 정관 제 23조의 2 제②항이 정하는 바에 따라 회사 이사회의 효율적인 운영을 하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. - 적용범위 : 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. - 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다. - 구성 : 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. - 의장 ① 이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회의 의장을 선임한다. ② 정관 제 23조의 5 제②항 및 제③항에 따라 의장이 이사회에 참석할 수 없고 의장이 의장의 직무를 대행할 임시의장을 선임하지 않은 경우에는 이사회 구성원 중에서 회장 , 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보의 순서로 이사회 의장의 직무를 대행하기로 한다. - 회의종류 ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 2개월에 1회 이상 본사에서 개최한다. 단, 필요한 경우 개최시기 및 장소를 변경할 수 있다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. - 소집권자 ① 이사회는 이사회 의장 또는 대표이사가 소집한다. 단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 각 이사는 이사회 의장 또는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이때 이사회 의장 또는 대표이사는 즉시 이사회를 소집한다. 이사회 의장 또는 대표이사가 정당한 사유없이 이사회의 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회의 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회 의장 또는 대표이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제③항의 청구를 하였음에도 불구하고 이사회 의장 또는 대표이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. - 소집절차 ① 이사회를 소집함에는 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 개최시기 및 장소를 통지하여야 한다. ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제①항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다. - 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제③항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. - 부의사항 상법상 결의사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 주주총회에 부의할 의안 (3) 영업보고서의 승인 (4) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인 (5) 대표이사의 선임 및 해임 (6) 공동대표의 결정 (7) 지점의 설치, 이전 또는 폐지 (8) 신주의 발행 (9) 주식의 소각 (10) 사채의 모집 (단, 법 469조에 의거하여 대표이사에게 발행을 위임한 사채 제외) (11) 준비금의 자본전입 (12) 전환사채의 발행 (13) 신주인수권부사채의 발행 (14) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 (15) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소 (16) 기타 상법상 이사회 결의를 요하는 사항 - 회사경영에 관한 중요사항 (1) 사업계획 (2) 통상적인 상거래 행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (3) 국내외 주요 신규 투자계획 (4) 해외증권의 발행 (5) 자기주식 취득 및 처분 (6) 내부회계관리규정의 제정 및 개정 (7) 감사위원회 운영규정에 관한 사항 - 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항 (2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 사내이사의 성명 이원흠(출석률: 100%) 김선기(출석률 : 100%) 이근병(출석률 : 100%) 최 관(출석률 : 100%) 정몽혁 (출석률 : 100%) 김원갑 (출석률 : 100%) 하명호 (출석률 : 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 1 2019.02.01 심의사항 1. 제43기 결산 재무제표 승인 가결 찬성 찬성 찬성 해당없음 찬성 찬성 찬성 2 2019.02.21 심의사항 1. 제43기 정기주주총회 소집2. 제43기 정기주주총회 회의목적사항3. 감사위원회 규정 변경 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 보고사항 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 - - - - - - - 3 2019.03.13 심의사항 1. 제43기 결산 재무제표 승인2. 제43기 정기주주총회 회의목적사항 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 4 2019.03.22 심의사항 1. 이사회 의장 선임2. 대표이사 선임3. 내부거래위원회 선임4. 이사 등과 회사 간의 거래 사전 승인 가결가결가결가결 해당없음 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 5 2019.06.18 심의사항 1. 수익형 오피스텔 빌딩 투자안 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고사항 1. 2019년 상반기 추정실적 보고2. 미국向 강관 A/D 관련보고 - - - - - - - 6 2019.10.23 심의사항 1. 회사채 발행 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고사항 1. 2019년 3분기 실적보고 - - - - - - - 7 2019.12.17 심의사항 1. 2020년 사업계획2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전 승인 가결가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고사항 1. 뉴욕 지사 폐쇄2. 베트남 물류법인 설립 보고 - - - - - - - (3) 이사의 독립성에 관한 사항 ○ 이사의 선임 당사는 상법 제382조에 준하여 이사를 선임하고 있습니다. ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 회사와 이사의 관계는 「민법」의 위임에 관한 규정을 준용한다. ③ 사외이사(社外理事)는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다. 1. 회사의 상무에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사 및 피용자 2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자 4. 이사ㆍ감사의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사 및 피용자 6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사 및 피용자 7. 회사의 이사 및 피용자가 이사로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사 및 피용자○ 이사의 수와 선임 (정관 제19조의 2) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체 이사의 4분의 1이상은 사외이사로 한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다. ○ 상기 기준에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 구분 성명 추천인 활동분야 선임배경 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 사내이사(대표이사) 정몽혁 이사회 이사회 의장,전사 경영전반 총괄 당사의 해당 사업 분야 전문가 보통주639,601주 보유 최대주주의 임원 3년 연임(3회) 사내이사(대표이사) 김원갑 이사회 전사 경영전반 총괄 당사의 해당 사업 분야 전문가 보통주14,000주 보유 최대주주의 임원 2년 연임(1회) 사내이사(대표이사) 하명호 이사회 전사 경영전반 총괄 당사의 해당 사업 분야 전문가 해당없음 해당없음 2년 연임 (2회) 사외이사 이근병 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 법무 분야 전문가 해당없음 해당없음 2년 연임(2회) 사외이사 김선기 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 당사의 해당 사업 분야 전문가 해당없음 해당없음 2년 연임(1회) 사외이사 최 관 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 회계·재무 분야 전문가 해당없음 해당없음 2년 신규선임 ※ 당기 결산일 기준이며, 결산일 이후의 변동사항은 다음과 같습니다. - 하명호 사내이사 및 김선기 사외이사는 2020년 3월 20일 개최한 제44기 정기 주주 총회에서 등기이사로 재선임되었습니다.- 이근병 사외이사는 2020년 3월 20일부로 임기만료 퇴임하였습니다.- 한이봉 사외이사는 2020년 3월 20일 개최한 제44기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다. (4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 비 고 1 2019.02.01 3명 중 3명 안건검토 및 결의 2 2019.02.21 3명 중 3명 안건검토 및 결의 3 2019.03.13 3명 중 3명 안건검토 및 결의 4 2019.03.22 3명 중 3명 안건검토 및 결의 5 2019.06.18 3명 중 3명 안건검토 및 결의 6 2019.10.23 3명 중 3명 안건검토 및 결의 7 2019.12.17 3명 중 3명 안건검토 및 결의 (5) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 내부거래위원회 사내이사(1명) 하 명 호 ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 - 사외이사(2명) 김 선 기(위원장) 이 근 병 (6) 내부거래위원회 활동내역 당기 결산일 현재까지 활동내역 없습니다. (7) 사외이사의 전문성- 별도의 지원조직은 없으나, 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전 문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시에 해 당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 보고회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하 고 있습니다. (8) 사외이사 교육 미실시 내역 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가로서 전문성을 갖추고 있어별도의 교육을 실시하지 않았으나, 회사의 현황 및 이사의 의무,주요 현안 등에 대해서는 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회의 설치 당사는 당기 결산일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 상법 제542조의 11 및 12의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사위원회 위원을 법령이 정하는 바에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다. (2) 감사위원회의 임무(정관 제24조) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 외부감사인을 선정한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. (3) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이 근 병 예 서울대학교 법학과 법무법인(유한) 태평양 변호 사 (1987년 ~ 현재) 채권금융기관 조정위원회 위원 (2010년 ~ 2014년) - - - 김 선 기 예 고려대학교 경영학과무역보험공사 리스크관리 본부장 (2010년 7월 ~ 2013년 7월) - - - 최 관 예 성균관대 경영학과, KAIST 경영과학 석사Syracuse Univ. 회계학 박사성균관대 경영학과 교수(1998년 ~ 현재)한국회계학회 회장(2013년 ~ 2014년) 예 회계/재무분야학위보유자(2호 유형) Syracuse Univ.회계학 박사성균관대 경영학과 교수(1998년 ~ 현재) ※ 결산일 이후의 변동사항 - 이근병 사외이사 임기만료 (2020.03.20), 김선기 사외이사 재선임 (2020.03.20), 한이봉 사외이사 신규 선임 (2020.03.20) 나. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(최관 이사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 다. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원의 성명 이원흠(출석률: 100%) 김선기(출석률 : 100%) 이근병(출석률 : 100%) 최 관(출석률 : 100%) 찬반여부 1 2019.02.21 심의사항 1.제43기 감사보고서2.2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 해당없음 2 2019.03.13 심의사항 1. 제43기 감사보고서 가결 찬성 찬성 찬성 3 2019.03.22 심의사항 1. 감사위원회 위원장 선임 가결 해당없음 찬성 찬성 찬성 4 2019.10.23 심의사항 1. 주기적 지정제 관련 외부감사인 재지정 요청 승인 가결 찬성 찬성 찬성 보고사항 1. 외부감사인 대면 보고2. 내부회계관리제도 업무 용역 진행 보고 - - - - 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사위원회 위원은 해당 분야의 전문가로서 전문성을갖추고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 회사의 현황 및감사위원회 위원의 의무, 주요 현안 등에 대해서는 선임시 또는필요시 수시로 전달하고 있습니다. 마. 감사위원회 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - 당사는 별도의 지원조직은 없으나, 감사위원회의 충분한 직무수행을 위해 감사위원 회의 요청시나 주요 현안에 대해 수시로 정보를 제공하며 감사위원회의 직무를 지 원하고 있습니다. 바. 준법지원인 현황 - 2019년 12월 31일 현재, 당사 준법지원인은 아래와 같습니다. 성 명 선임일 주 요 경 력 비 고 여영찬 2017.02.10 ·학력: 서울대 경영학과 졸업·경력: 사법연수원 34기 수료 법무법인 태평양 변호사 (2005.4. ~ 2013.12.) 현대종합상사 법무담당중역 (2013.12. ~ 현재) 임기 3년 - 준법지원인 등의 활동내역 활동명 일자 내 용 - - - ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 - 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - - 당사는 준법지원인을 지원하는 별도의 지원조직이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 당사는 주주의 의결권행사에 관한 사항 중 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 주주의 의결권행사에 관한 사항 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당기 결산일 현재 해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 현대코퍼레이션홀딩스(주) 최대주주 보통주식 2,562,000 19.37 2,562,000 19.37 - 정몽혁 계열회사 임원 보통주식 639,601 4.83 639,601 4.83 - 김원갑 계열회사 임원 보통주식 14,000 0.10 14,000 0.10 - 계 보통주식 3,215,601 24.31 3,215,601 24.31 - 종류주식 - - - - - 나. 최대주주의 개요 현대코퍼레이션홀딩스(주)는 2015년 10월 1일 자로 현대종합상사(주)의 신사업부문과 브랜드사업부문이 인적분할하여 설립한 분할신설회사로서 축산물도매업 및 브랜드 라이선스 사업 등을 영위하고 있습니다. (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 현대코퍼레이션홀딩스(주) 6,872 정몽혁 17.96 - - 정몽혁 17.96 김원갑 2.12 - - - - 장안석 - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주1) 출자자수는 전기말 전체 주주수 입니다. 주2) 최대주주 지분(%)은 최대주주 본인의 지분율입니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 현대코퍼레이션홀딩스(주) 자산총계 241,419 부채총계 61,945 자본총계 179,474 매출액 183,922 영업이익 9,283 당기순이익 9,709 주1) 재무현황은 제5기 결산 연결기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없음. 4) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 성명 주식등의 종류 주식등의 수 계약 상대방 계약의 종류 계약체결(변경)일 계약기간 비율 비고 정몽혁 의결권있는 주식 1,299,444 KB증권 담보제공 2019년 11월 22일 2019년 12월 2일~2020년 6월 1일 14.28 담보대출 (5) 최대주주 변동현황- 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도중 최대주주가 변경된 경우가 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 다. 주식 소유현황 (1) 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 현대코퍼레이션홀딩스(주) 2,562,000 19.37 % - (주)케이씨씨 1,587,475 12.00 % - 우리사주조합 - - - (2) 소액 주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 14,142 99.94 7,018,405 53.05 - 라. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁 증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 거래개발 또는 확대, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업연도 종료후 3월 이내에 소집 주주명부폐쇄시기 본 회사는 매년1 월1 일부터1 월31 일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다. 주식 및 주권의 종류 ① 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고 주권 및 신주인수 권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.②본 회사가 발행할 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에따라 '주권의종류'를 기재하지않음. 명의개서대리인 한국예탁결제원 전화번호 대표전화: 051-519-1500 명의개서대리인 주소 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터) 공고방법 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaicorp.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재할수 있다. 마. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2019년 7월 2019년 8월 2019년 9월 2019년 10월 2019년 11월 2019년 12월 보통주 주가 최고 24,600 19,250 21,350 19,950 18,450 18,450 최저 19,000 16,400 18,400 17,550 17,200 16,900 평균 20,822 17,383 18,874 18,233 17,912 17,780 거래량 최고(일) 177,650 349,858 218,126 314,877 79,223 63,220 최저(일) 30,156 23,091 27,190 25,699 14,925 16,097 합계(월) 1,753,096 1,624,643 1,552,233 1,407,673 812,333 714,904 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정몽혁 남 1961.07 대표이사 등기임원 상근 대표이사회장 UCLA 수리경제학 '10~현재 현대종합상사 대표이사 639,601 - 최대주주의 임원 2019년 03월 22일 재선임 2022년 03월 22일 김원갑 남 1952.10 대표이사 등기임원 상근 대표이사부회장 홍익대 세무대학원 성균관대 경영학 '03~'14 현대하이스코 부회장 '17~'현재 현대종합상사 대표이사 14,000 - 최대주주의 임원 2019년03월 22일 재선임 2021년 03월 22일 하명호(*1) 남 1958.09 대표이사 등기임원 상근 대표이사사장 페어리디킨슨대학원 MBA 성균관대 경제학'12~'13 현대종합상사 경영지원본부장 전무'14~'18 현대종합상사 경영지원부문장 부사장'19~'현재 현대종합상사 사장 현) 현대종합상사 대표이사 - - - 2020년03월 20일 재선임 2022년 03월 20일 이근병(*2) 남 1960.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 뉴욕대 법학대학원 서울대 법학 현) 법무법인 태평양 변호사 '10~'14 채권금융기관 조정위원회 위원 - - - 2018년03월 23일재선임 2020년 03월 23일 김선기(*1) 남 1956.04 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 고려대 대학원 재무관리 고려대 경영학 '10~'13 무역보험공사 리스크관리 본부장 - - - 2020년03월 20일재선임 2022년 03월 20일 최관 남 1957.12 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 시라큐스대학교대학원 재무회계 성균관대 경영학 '98~현재 성균관대 경영학과 교수 '13~'14 한국회계학회 회장 - - - 2019년03월 22일신규선임 2021년 03월 22일 한이봉(*3) 남 1964.06 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 하버드 로스쿨 대학원서울대 법학'92~현재 법무법인 태평양 변호사'12~'18 환경부 고문변호사 - - - 2020년03월 20일신규선임 2022년 03월 20일 남근호 남 1964.12 전무 미등기임원 상근 차량소재본부장 연세대 행정학 현대종합상사 차량소재본부장 전무 - - - - - 여영찬 남 1974.03 상무 미등기임원 상근 법무담당중역 인디애나대법학대학원 서울대 경영학 '05~'13 법무법인 태평양 변호사 '13~현재 현대종합상사 법무담당중역 상무 - - - - - 이재환 남 1963.10 상무 미등기임원 상근 산업플랜트본부장 고려대 경영학 현대종합상사 산업플랜트본부장 상무 - - - - - 홍순민 남 1964.11 상무 미등기임원 상근 기획실장 한양대 경제학 '11~'15 현대로지스틱스 상무 '15~'17 현대종합상사 영업기획/물류사업 /자원 담당중역 상무 현) 현대종합상사 기획실장 상무 - - - - - 한민수 남 1962.04 상무 미등기임원 상근 철강본부장 고려대 금속공학 현대종합상사 철강 본부장 상무 - - - - - 김정식 남 1965.09 상무 미등기임원 상근 재경실장 창원대 경영학 현대종합상사 재경실장 상무 - - - - - 차명근 남 1967.10 상무보 미등기임원 상근 화학소재담당중역 인하대 무역학 현대종합상사 화학소재담당중역 상무보 - - - - - 서정근 남 1969.01 상무보 미등기임원 상근 포스현대법인장 고려대 무역학 현대종합상사 포스현대 법인장 상무보 - - - - - 서여재 남 1968.12 상무보 미등기임원 상근 싱가폴 법인장,현대원아시아 법인장 경상대 금속공학 현대종합상사 싱가폴 법인장 현대원아시아 법인장 - - - - - 김임권 남 1962.02 상무보 미등기임원 상근 영업담당 부산대 일어일문학 현대종합상사 영업담당 상무보 - - - - - 김상우 남 1969.05 상무보 미등기임원 상근 선박플랜트에너지담당중역 연세대 경제학 현대종합상사 선박플랜트 / 에너지 담당중역 상무보 - - - - - 정두선 남 1990.01 상무보 미등기임원 상근 현대퓨얼스법인장 L.C.C 마케팅경영학현대종합상사 현대퓨얼스법인장 상무보 - - - - - (*1) 하명호 사내이사 및 김선기 사외이사는 2020년 3월 20일 개최한 제44기 정기 주주총회에서 등기이사로 재선임되었습니다.(*2) 이근병 사외이사는 2020년 3월 20일부로 임기만료 퇴임하였습니다.(*3) 한이봉 사외이사는 2020년 3월 20일 개최한 제44기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. 나. 타회사 임원겸직 현황 겸직자 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 정몽혁 대표이사 회장 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장 김원갑 대표이사 부회장 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 부회장 한이봉 사외이사 인터파크홀딩스 사외이사 다. 직원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 영업부문 남 121 - 1 - 122 9.3 12,291 101 11 9 20 - 영업부문 여 30 - 2 - 32 12.3 2,141 67 - 지원부문 남 48 - 3 - 51 6.7 5,209 102 - 지원부문 여 24 - 14 - 38 5.7 2,215 58 - 합 계 223 - 20 - 243 8.6 21,856 90 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득을 기준으로 작성되었습니다. ※ 지배기업기준으로 작성되었으며, 등기임원(6명) 제외 기준입니다. 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 12 2,959 247 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 3 5,000 - 감사위원회 위원 3 - - ※등기이사는 감사위원회 위원을 제외한 인원이며, 주주총회 승인금액 5,000백만원은 감사위원회 위원을 포함한 승인금액입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 3,754 626 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 3,573 1,191 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 182 61 - 감사 - - - - ※ 감사위원회 위원: 이원흠, 김선기, 이근병, 최관 - 2019년 3월 사외이사 임기 만료 : 이원흠(3개월) - 2019년 3월 사외이사 신규 선임 : 최 관(10개월) 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽혁 대표이사 2,280 - 김원갑 대표이사 600 - 하명호 대표이사 692 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽혁 근로소득 급여 1,332 - 이사회 규정에 의거한 임원처우기준에 따라 年 1,332백만원의 1/12을 매월 지급 (주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) 상여 944 - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 매출, 매출이익, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본 연봉의 0 ~ 75% 내에서 성과급 지급할 수 있음- 계량지표와 관련하여 당사 19년 매출 4조 2,633억, 매출이익 1,208억원, 영업이익435억원임을 고려하였음. - 비계량지표와 관련하여 이익 기반 영업력 강화, 의식과 체질 개혁의 지속, 신사업비중 확대라는 회사의 경영방침을 설정하고, 달성을 위해 지속적인 점검 회의를 통한 리스크 관리, 신사업 개발을 위한 적재적소 인력 활용 등의 성과를 고려하여 성과급을산출, 지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 5 - 임원처우기준에 따라, 개인연금지원금 月15만원 지급- 임직원 장기근속지원금 기준에 따라 300만원 지급- 창립기념일 상품권 10만원 지급(임직원 공통 지급) 퇴직소득 - - 기타소득 - - 김원갑 근로소득 급여 525 - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 연간 525백만원의 1/12을 매월 지급 (주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) 상여 75 - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 매출, 매출이익, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본 연봉의 0 ~ 75% 내에서 성과급 지급할 수 있음.- 계량지표와 관련하여 당사 19년 매출 4조 2,633억, 매출이익 1,208억원, 영업이익435억원임을 고려하였음. - 비계량지표와 관련하여 이익 기반 영업력 강화, 의식과 체질 개혁의 지속, 신사업비중 확대라는 회사의 경영방침을 설정하고, 달성을 위해 지속적인 점검 회의를 통한 리스크 관리, 신사업 개발을 위한 적재적소 인력 활용 등의 성과를 고려하여 성과급을산출, 지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 0.1 - 창립기념일 상품권 10만원 지급(임직원 공통 지급) 퇴직소득 - - 기타소득 - - 하명호 근로소득 급여 458 - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 연간 457.93백만원의 1/12을 매월 지급 (주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) 상여 229 - 임원처우기준에 따라 명절상여 23.5백만원을 설·추석에 분할하여 지급 (주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 매출, 매출이익, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본 연봉의 0 ~ 75% 내에서 성과급 지급할 수 있음.- 계량지표와 관련하여 당사 19년 매출 4조 2,633억, 매출이익 1,208억원, 영업이익435억원임을 고려하였음. - 비계량지표와 관련하여 이익 기반 영업력 강화, 의식과 체질 개혁의 지속, 신사업비중 확대라는 회사의 경영방침을 설정하고, 달성을 위해 지속적인 점검 회의를 통한 리스크 관리, 신사업 개발을 위한 적재적소 인력 활용 등의 성과를 고려하여 성과급을산출, 지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 5 - 임원처우기준에 따라, 개인연금지원금 月15만원 지급- 임직원 장기근속지원금 기준에 따라 300만원 지급- 창립기념일 상품권 10만원 지급(임직원 공통 지급) 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽혁 대표이사 2,280 - 김원갑 대표이사 600 - 하명호 대표이사 692 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽혁 근로소득 급여 1,332 - 이사회 규정에 의거한 임원처우기준에 따라 年 1,332백만원의 1/12을 매월 지급 (주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) 상여 944 - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 매출, 매출이익, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본 연봉의 0 ~ 75% 내에서 성과급 지급할 수 있음- 계량지표와 관련하여 당사 19년 매출 4조 2,633억, 매출이익 1,208억원, 영업이익435억원임을 고려하였음. - 비계량지표와 관련하여 이익 기반 영업력 강화, 의식과 체질 개혁의 지속, 신사업비중 확대라는 회사의 경영방침을 설정하고, 달성을 위해 지속적인 점검 회의를 통한 리스크 관리, 신사업 개발을 위한 적재적소 인력 활용 등의 성과를 고려하여 성과급을산출, 지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 5 - 임원처우기준에 따라, 개인연금지원금 月15만원 지급- 임직원 장기근속지원금 기준에 따라 300만원 지급- 창립기념일 상품권 10만원 지급(임직원 공통 지급) 퇴직소득 - - 기타소득 - - 김원갑 근로소득 급여 525 - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 연간 525백만원의 1/12을 매월 지급 (주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) 상여 75 - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 매출, 매출이익, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본 연봉의 0 ~ 75% 내에서 성과급 지급할 수 있음.- 계량지표와 관련하여 당사 19년 매출 4조 2,633억, 매출이익 1,208억원, 영업이익435억원임을 고려하였음. - 비계량지표와 관련하여 이익 기반 영업력 강화, 의식과 체질 개혁의 지속, 신사업비중 확대라는 회사의 경영방침을 설정하고, 달성을 위해 지속적인 점검 회의를 통한 리스크 관리, 신사업 개발을 위한 적재적소 인력 활용 등의 성과를 고려하여 성과급을산출, 지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 0.1 - 창립기념일 상품권 10만원 지급(임직원 공통 지급) 퇴직소득 - - 기타소득 - - 하명호 근로소득 급여 458 - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 연간 457.93백만원의 1/12을 매월 지급 (주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) 상여 229 - 임원처우기준에 따라 명절상여 23.5백만원을 설·추석에 분할하여 지급 (주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) - 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 매출, 매출이익, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본 연봉의 0 ~ 75% 내에서 성과급 지급할 수 있음.- 계량지표와 관련하여 당사 19년 매출 4조 2,633억, 매출이익 1,208억원, 영업이익435억원임을 고려하였음. - 비계량지표와 관련하여 이익 기반 영업력 강화, 의식과 체질 개혁의 지속, 신사업비중 확대라는 회사의 경영방침을 설정하고, 달성을 위해 지속적인 점검 회의를 통한 리스크 관리, 신사업 개발을 위한 적재적소 인력 활용 등의 성과를 고려하여 성과급을산출, 지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 5 - 임원처우기준에 따라, 개인연금지원금 月15만원 지급- 임직원 장기근속지원금 기준에 따라 300만원 지급- 창립기념일 상품권 10만원 지급(임직원 공통 지급) 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 : 현대코퍼레이션그룹 당사는 공정거래위원회의 승인을 받아 지난 2016년 3월 21일자로 현대중공업 기업집단으로부터 계열분리되었으며, 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에 의한 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 2. 당해 기업집단에 소속된 회사의 명칭 상장여부 회 사 명 회사수 상장 현대코퍼레이션홀딩스(주) 현대종합상사(주) 2 비상장 (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 (주)현대에쓰앤에쓰 HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD. HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD. HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD. HI PARTNERS ASSET CO., LTD. HYUNDAI KASEKAM KHMER Co., Ltd HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED 현대씨스퀘어주식회사 HYUNDAI CORP. USA HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD. HYUNDAI JAPAN CO., LTD. HYUNDAI CANADA INC. HYUNDAI CORP. EUROPE GMBH POS-HYUNDAI STEEL MFG. (I) PVT.LTD. PTHD INTI. DEVE. HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED Hyundai Corporation Singapore Pte LTD Hyundai One Asia Pte., Ltd. HYUNDAI CORPORATION (CAMBODIA) CO., LTD. HYUNDAI CORPORATION PHNOM PENH INVESTMENT CO., LTD. HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO., LTD. HYUNDAI PLATFORM CORP HYUNDAI ONE EUROPE GMBH 현대리뉴어블랩 주식회사 HYUNDAI FUELS PTE. LTD. SHANGHAI ONE ASIA LOGISTICS CO., LTD HYUNDAI RENEWABLE LAB JAPAN HANOI ONE ASIA LOGISTICS 한강국내전문투자형사모부동산투자신탁13호 PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA)Ⅱ CO., LTD. HYUNDAI CNS, Co., Ltd 33 계 35 3. 계열회사의 현황 (2019. 12. 31. 현재) (단위 : %) 출자회사 피출자회사 현대코퍼레이션홀딩스(주) 현대종합상사(주) HYUNDAIINDOCHINAPTE., LTD. Hyundai CorporationSingaporePte LTD HYUNDAIAGRO(CAMBODIA)CO., LTD HYUNDAICORPORATION(CAMBODIA)CO., LTD HYUNDAICORP.USA (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 (주)현대에쓰앤에쓰 HYUNDAI CORP.EUROPE GMBH HYUNDAICORPORATION SHANGHAICO., LTD HYUNDAIJAPAN CO., LTD. HYUNDAI CNS, Co., Ltd 현대종합상사㈜ 19.37 - - - - - - - - - - - - (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 - - - - - - - - 20.22 - - - - (주)현대에쓰앤에쓰 - - - - - - - 10.00 - - - - - HYUNDAI INDOCHINAPTE., LTD. 100.00 - - - - - - - - - - - - HYUNDAI AGRO (CAMBODIA)CO., LTD. - - 100.00 - - - - - - - - - HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA)CO., LTD. - - 100.00 - - - - - - - - - - HI PARTNERS ASSET CO., LTD. - - - - 49.00 - - - - - - - - HYUNDAI KASEKAM KHMER Co.,Ltd - - - - 50.00 - - - - - - - - HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED 100.00 - - - - - - - - - - - - 현대씨스퀘어주식회사 60.00 - - - - - - - 40.00 - - - - HYUNDAI CORP. USA - 100.00 - - - - - - - - - - - HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD. - 100.00 - - - - - - - - - - - HYUNDAI JAPAN CO., LTD. - 100.00 - - - - - - - - - - - HYUNDAI CANADA INC. - 100.00 - - - - - - - - - - - HYUNDAI CORP. EUROPE GMBH - 100.00 - - - - - - - - - - - POS-HYUNDAI STEEL MFG. (I)PVT.LTD. - 94.00 - - - - - - - - - - - PTHD INTI. DEVE. - 55.00 - - - - - - - - - - - HYUNDAI YEMEN LNG COMPANYLIMITED - 51.00 - - - - - - - - - - - Hyundai Corporation SingaporePte LTD 100.00 - - - - - - - - - - - Hyundai One Asia Pte., Ltd. - - - 100.00 - - - - - - - - HYUNDAI CORPORATION(CAMBODIA) CO., LTD. - - - 100.00 - - - - - - - - - HYUNDAI CORPORATION PHNOMPENH INVESTMENT CO., LTD. - - - - - 49.00 - - - - - - - Hyundai Corporation Shanghai Co.,Ltd. - 100.00 - - - - - - - - - - - HYUNDAI PLATFORM CORP - - - - - - 100.00 - - - - - - HYUNDAI ONE EUROPE GMBH - - - 33.33 - - - - - 66.67 - - - 현대리뉴어블랩 주식회사 - 100.00 - - - - - - - - - - - HYUNDAI FUELS PTE. LTD. - - - 100.00 - - - - - - - - - SHANGHAI ONE ASIA LOGISTICSCO.,LTD(*1) - - - - - - - - - - 100.00 - - HYUNDAI RENEWABLE LAB JAPAN(*1) - - - - - - - - - - - 100.00 - HANOI ONE ASIA LOGISTICS - - - 80.00 - - - - - - - - 19.99 한강국내전문투자형사모부동산투자신탁13호 - 100.00 - - - - - - - - - - - PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA - - 100.00 - - - - - - - - - - HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA)Ⅱ CO., LTD. - - 100.00 - - - - - - - - - - HYUNDAI CNS, Co., Ltd - - - - - - - - 100.00 - - - - 주1) 당기 중 SHANGHAI ONE ASIA LOGISTICS CO., LTD, HYUNDAI RENEWABLE LAB JAPAN, HANOI ONE ASIA LOGISTICS 및 한강국내 전문투자형사모부동산투자신탁13호 종속회사를 신규 설립하였습니다. 4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸 직 임 원 겸 직 회 사 비 고 성 명 직 위 회 사 명 직 위 담당업무 정몽혁 대표이사 현대코퍼레이션홀딩스(주) 대표이사 - 상근 김원갑 대표이사 현대코퍼레이션홀딩스(주) 대표이사 - 상근 5. 타법인 출자현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 HYUNDAI CORP.USA 1978.03.16 경영참여 146 236 100 40,120 - - -5,207 236 100 34,913 82,492 -7,120 HYUNDAI AUSTRAILIAPTY.,LTD. 1980.11.03 경영참여 1,138 14,571 100 - - - - 14,571 100 - 4,955 12 HYUNDAI CORP.EUROPE GMBH 1987.01.31 경영참여 133 - 100 4,550 - - 725 - 100 5,275 22,371 296 HYUNDAI JAPAN CO.,LTD. 1984.03.17 경영참여 89 23 100 13,918 - - 3,308 23 100 17,225 60,200 2,493 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 2011.03.25 경영참여 34 10,000 100 6,194 - - 260 10,000 100 6,454 106,446 -4,805 HYUNDAI CANADA INC. 1983.06.11 경영참여 379 21 100 7,602 - - 1,087 21 100 8,689 23,853 502 HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO.,LTD. 2011.12.06 경영참여 5,652 - 100 2,792 - - -72 - 100 2,720 17,914 -164 POS-HYUNDAI STEEL MFG.(I) PVT.LTD 1997.09.10 경영참여 4,494 - 94 17,667 - - 1,603 - 94 19,270 26,074 835 현대리뉴어블랩주식회사 2017.09.26 경영참여 1,380 410 100 3,398 1,368 5,510 108 1,778 100 9,018 9,436 110 한강국내전문투자형사모부동산투자신탁13호 2019.06.28 경영참여 30,000 - - - - 30,000 -13,244 - 100 16,756 321,830 -12,646 PT HD INTI DEVE. 1990.04.02 합작투자 1,154 10 55 1,091 - - 178 10 55 1,269 2,817 909 KOREA LNG LIMITED 1997.01.24 자원개발 48 2 20 43,555 - - 1,412 2 20 44,966 225,165 67,588 HYUNDAI YEMEN LNGCOMPANY LIMITED 2006.09.14 자원개발 12 6 51 30,650 - - 42,818 6 51 73,468 208,343 -516 에이치앤디이 주식회사 2016.10.18 합작투자 3,400 680 34 3,173 - - -189 680 34 2,985 12,777 -533 KAPSTEX VINA., JSC 2018.01.02 경영참여 3,214 2,580 13 3,277 - - 230 2,580 13 3,507 21,930 2,893 멀티에셋 친환경 선박설비 전문투자형사모투자신탁 2019.07.23 합작투자 5,246 - - - - 5,246 - - 33.3 5,246 15,878 231 KOREA RAS LAFFANLNG LIMITED 2003.12.31 자원개발 3,490 2,227 8 61,441 - - -13,542 2,227 8 47,899 599,162 -97,270 현대미래로 주식회사 2016.08.31 합작투자 6,579 1,316 20 7,920 - - 90 1,316 20 8,010 42,347 361 합 계 32,082 - 247,348 - 40,756 19,565 32,082 - 307,670 1,803,990 -46,824 X. 이해관계자와의 거래내용 1 . 대주주 등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (2019년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 계정과목 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 외화환산 기말 HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED 계열회사 장기대여금 20,221 957 - 628 21,806 - HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD. 계열회사 장기대여금 447 - - 16 463 - 나. 채무보증 내역 (2019년 12월 31일 기준) (단위 : 천USD) 구분 성 명(법인명) 관 계 채 무 보 증 내 역 비고 채권자 채무내용 보증기간 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기말 해외 HYUNDAI CORPORATIONUSA 계열회사 PACIFIC GAS AND ELECTRICCOMPANY (USA) 기타 '16.09.22~'28.12.31 5,000 0 0 5,000 HYUNDAI CORPORATIONUSA 계열회사 WOORI BANK LA BRANCH 현지금융 '19.07.27~'20.07.27 30,000 0 10,000 20,000 HYUNDAI CORPORATIONUSA 계열회사 KEB Hana LA Corporation 현지금융 '19.08.20~'20.08.22 25,000 0 0 25,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 KEB HANABANK SINGAPORE BR 현지금융 '19.11.14~'20.11.13 30,000 15,000 15,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 United Overseas Bank(Singapore) 현지금융 '19.04.08~'20.04.30 35,000 10,000 25,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 Societe GeneraleSingapore Branch 현지금융 '19.08.23~'20.08.23 10,000 10,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 SHINHAN BANKSINGAPORE BRANCH 현지금융 '19.09.28~'20.09.28 18,000 18,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 NATIXIS SINGAPORE BRANCH 현지금융 '18.09.20~'19.09.20 31,000 31,000 0 HYUNDAI CORP. SHANGHAI 계열회사 SHINHANBANK 현지금융 '19.08.22~'20.07.02 6,000 6,000 HYUNDAI CORPORATIONEUROPE Gmbh 계열회사 SHINHAN BANK EUROPE Gmbh 현지금융 '19.01.26~'20.01.26 5,491 112 5,379 HYUNDAI FUELS PTE LTD 계열회사 KEB HANABANK SINGAPORE BR 현지금융 '19.01.25~'20.01.24 0 15,000 15,000 HYUNDAI FUELS PTE LTD 계열회사 대신증권 현지금융 '19.10.31~'20.10.30 0 4,000 4,000 HYUNDAI RENEWABLE LABJAPAN株式會社 계열회사 AOZORA BANK(JAPAN) 현지금융 '20.01.01~'20.12.31 0 2,021 2,021 국내 에이치앤디이(주) 기타 산업은행 현지금융 '19.11.29~'29.11.29 1,762 1,762 합 계 195,491 22,783 66,112 152,162 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경사항 당기 결산일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년 결산기에 관한 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제44기정기주주총회(2020.03.20) 제1호 : 제44기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임)제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원) 원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결 - 제43기정기주주총회(2019.03.22) 제1호 : 제43기 재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의건제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임)제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원) 원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결 - 제42기정기주주총회(2018.03.23) 제1호 : 제42기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임)제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원) 원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결원안 승인 가결 - 2. 우 발채무 등 가. 중 요 한 소송사건 (1) 보고기간말 현재 연결회사가 피고로서 계류중인 소송사건은 3건으로서 관련 소송가액은 USD상당액 1,911천입니다. 회사는 상기 소송의 최종 결과를 예측할 수 없음에 따라 본 재무정보에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다 . (2) 연결회사는 특수관계자인 현대코퍼레이션홀딩스㈜는 물품공급계약 관련 소송사건 1건에 대하여 브라질 법원에서 피고로써 계류 중이며, 관련 소송가액은 BRL 13,651천입니다. 이와 관련하여 연결회사는 연대보증을 제공하고 있습니다. 나. 어음 및 수표 보고기간말 현재 연결회사는 차입금 지급보증을 위한 담보제공, 전자어음거래, 수출거래 및 자원개발 사업 등과 관련하여 어음 9매(백지어음) 를 견질로 제공하고 있습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 9 - 백지어음 기타(개인) - - - 다. 채무보증 내역 (2019년 12월 31일 기준) (단위 : 천USD) 구분 성 명(법인명) 관 계 채 무 보 증 내 역 비고 채권자 채무내용 보증기간 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기말 해외 HYUNDAI CORPORATIONUSA 계열회사 PACIFIC GAS AND ELECTRICCOMPANY (USA) 기타 '16.09.22~'28.12.31 5,000 0 0 5,000 HYUNDAI CORPORATIONUSA 계열회사 WOORI BANK LA BRANCH 현지금융 '19.07.27~'20.07.27 30,000 0 10,000 20,000 HYUNDAI CORPORATIONUSA 계열회사 KEB Hana LA Corporation 현지금융 '19.08.20~'20.08.22 25,000 0 0 25,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 KEB HANABANK SINGAPORE BR 현지금융 '19.11.14~'20.11.13 30,000 15,000 15,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 United Overseas Bank(Singapore) 현지금융 '19.04.08~'20.04.30 35,000 10,000 25,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 Societe GeneraleSingapore Branch 현지금융 '19.08.23~'20.08.23 10,000 10,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 SHINHAN BANKSINGAPORE BRANCH 현지금융 '19.09.28~'20.09.28 18,000 18,000 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE. LTD. 계열회사 NATIXIS SINGAPORE BRANCH 현지금융 '18.09.20~'19.09.20 31,000 31,000 0 HYUNDAI CORP. SHANGHAI 계열회사 SHINHANBANK 현지금융 '19.08.22~'20.07.02 6,000 6,000 HYUNDAI CORPORATIONEUROPE Gmbh 계열회사 SHINHAN BANK EUROPE Gmbh 현지금융 '19.01.26~'20.01.26 5,491 112 5,379 HYUNDAI FUELS PTE LTD 계열회사 KEB HANABANK SINGAPORE BR 현지금융 '19.01.25~'20.01.24 0 15,000 15,000 HYUNDAI FUELS PTE LTD 계열회사 대신증권 현지금융 '19.10.31~'20.10.30 0 4,000 4,000 HYUNDAI RENEWABLE LABJAPAN株式會社 계열회사 AOZORA BANK(JAPAN) 현지금융 '20.01.01~'20.12.31 0 2,021 2,021 국내 에이치앤디이(주) 기타 산업은행 현지금융 '19.11.29~'29.11.29 1,762 1,762 합 계 195,491 22,783 66,112 152,162 - 라. 무 역거래 등 관련 약정 사항 보고기간말 현재 연결회사가 한국외환은행 등과 무역금융거래 등을 위하여 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천USD, 백만원) 구 분 통화 한도액(*1) 사용금액 D/A, D/P 거래(*2) USD 755,834 286,772 신용장개설관계 등 USD 584,363 430,566 Bond 등 USD 139,751 37,680 부동산담보대출 KRW 206,000 180,000 합 계 USD 1,479,948 755,018 KRW 206,000 180,000 (*1) 포괄한도 약정액을 포함한 금액입니다. (*2) 소구권이 없는 D/A, D/P 매출채권 매각 사용금 액 USD 122,461천 이 포함된 금액입니다. 당기말 현재 연결회사는 법원 공탁, 각종 인허가 및 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 1,220백만원의 보증을 제공받고 있습니다.회사가 발행한 무보증공모사채의 사채모집계약서에는 부채비율 500%이하 유지,자기자본의 250%이내 담보권설정제한(연결재무제표 기준), 연간 자산총계의 50%이상의 자산처분제한규정 등이 포함되어 있으며, 상기 규정이 위반되는 경우 기한의 이익을 상실할 수도 있습니다. 연결회사는 HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED와의 약정에 따라 HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED가 예멘LNG 프로젝트(주석16참조)와관련하여 계약에 따른 채무가 발생하거나, HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED 이사회의결에 따라 운영자금의 대여를 요청하는 경우 USD 42,000천(약 48,628백만원) 한도내에서 대출을 실행하여야 할 의무를 부담하고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 외국지주회사의 자 회사 현황 해당사항 없음. 나. 합병등의 사후정보 1) 합병 (1) 회사는 경영효율성증대 및 주주가치 제고를 목적으로 2016년 5월 4일 이사회 결의에 의거, 2016년 5월 11일에 합병계약을 체결하였으며, 2016년 7월 31일을 합병기일로 하여 현대자원개발㈜를 소규모합병하였습니다. 당사는 피합병회사의 지분 100%를 보유하고 있음에 따라, 합병비율을 1:0으로 하였으며, 본 합병으로 인한 신주발행은 없습니다. 회사 합병의 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 합병회사 피합병회사 회사명 현대종합상사㈜ 현대자원개발㈜ 본점소재지 서울시 종로구 율곡로 2길 25 서울시 종로구 율곡로 2길 25 대표이사 정몽혁 장안석 법인구분 유가증권시장 상장법인 비상장법인 * 주요일정 일정 구분 비고 2016년 05월 04일 합병이사회 결의일 - 2016년 05월 11일 합병계약일 - 2016년 06월 08일 합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인 - 2016년 06월 21일~ 2016년 07월 21일 채권자 이의제출기간 2016년 07월 31일 합병기일 - (2) 합병 회계처리회사는 종속기업의 식별가능한 자산,부채를 장부금액으로 승계하여 회계처리하였으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다 (단위:백만원) 구 분 금 액 Ⅰ. 종속기업투자주식의 감소 1,218 Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 1,218 현금및현금성자산 496 매출채권 53 기타유동채권 11 유형자산 6 무형자산 613 기타비유동채권 60 확정급여자산 10 미지급금 (2) 기타유동부채 (29) (3) 합병 등 전후의 재무사항 예측 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 현대자원개발㈜ 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - ※ 현대자원개발(주)는 자원개발관련 투자 및 관련업무 위임관리 등을 주요 사업으로 했던 회사로 합병 후, 임직원들의 축소 및 기존 조직 흡수로 인해 예측 및 실적 산정자료가 존재하지 않습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 해당사항 없음. 라. 직접금융 자금의 사용내역 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 38회 무보증 공모사채 2018년 12월 11일 운영자금 30,000 구매금융 상환 30,000 - 회사채 39회 무보증 공모사채 2019년 12월 05일 운영자금 30,000 구매금융 상환 30,000 - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음