현대코퍼레이션 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인, 총 6인으로구성되어 있으며 당사의 이사회 의장은 경영진의 의사결정 및 회사 정책의 영속성을 유지하기 위해서 정몽혁 대표이사가 겸직하고 있습니다. 당사의 이사회 내 위원회는 감사위원회 및 ESG위원회가 설치되어 운영중에 있습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	정몽혁, 김원갑, 장안석
한이봉, 김성택, 정문기	정몽혁	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 이사 및 경영진의 직무 집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	한이봉, 김성택, 정문기	정문기	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	한이봉, 장안석김성택, 정문기	한이봉	- ESG 전략의 수립 및 이행- 경영전략에 부합하는 리스크 전략(재무/비재무)의 수립 및 이행- 회사와 계열회사 간의 거래에 대한 심의 및 관련 정책 수립

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※ 2025년 3월 25일 개최된 제49기 정기주주총회에서 정문기 사외이사가 신규 선임되었으며, 최관 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다 .

나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사내이사의 성명

최 관	한이봉	김성택	정문기	정몽혁	김원갑	장안석

출석률:100%	출석률:83%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2025년 2월 10일(정기 1차)	1. 제49기 결산 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

2025년 2월 24일(정기 2차)	1. 제49기 정기주주총회 소집2. 제49기 정기주주총회 회의목적사항3. 내부회계관리 및 감사위원회 규정 개정4. 해외법인 금융한도 본사 지급 보증5. 자기주식 보고서 승인	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

※보고사항1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가	보고보고	--	--	--	--	--	--

2025년 3월 25일(정기 3차)	1. 이사회 의장 선임2. 대표이사 선임3. ESG위원회 위원 선임4. 회사채 발행5. 해외법인 금융한도 약정 갱신 본사 지급 보증	가결가결가결가결가결	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2025년 5월 13일(정기 4차)	※보고사항1. 2025년 1분기 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2025년 7월 17일(임시 1차)	1. 타법인 지분 투자 및 경영권 인수	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 8월 19일(정기 5차)	1. 우즈벡 연락사무소 설립2. 해외법인 금융한도 증액 관련 본사 지급 보증	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※보고사항1. 2025년 상반기 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

※2025년 3월 25일 개최된 제49기 정기주주총회에서 정문기 사외이사가 신규 선임되었으며, 최관 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 활동내역 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	설치목적과 권한사항	비 고

ESG위원회	사외이사 3명사내이사 1명	한이봉, 김성택정문기, 장안석	한이봉	- ESG 전략의 수립 및 이행- 경영전략에 부합하는 리스크 전략(재무/비재무)의 수립 및 이행- 회사와 계열회사 간의 거래에 대한 심의 및 관련 정책 수립	-

당사는 이사회 내 위원회 운영 효율성을 강화하고 이사회 수준의 ESG 관리 체계 필요성 증가에 따라서 2024년 2월 27일 개최된 2024년 제 2차 정기 이사회에서내부거래위원회의 명칭을 변경하고 위원회 권한 및 기능을 확대할 수 있도록 이사회 내 위원회 개편 및 규정 변경을 통하여 ESG위원회를 설치하였습니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역 당분기 결산일 현재까지 활동내역 없습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 관련 법령 및 정관에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이사회에서는 사내이사는 리더십 및 전문성을 중점으로 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고 사외이사는 당사 업에 대한 이해와 회계/재무/법률/금융 관련 전문성 및경력을 바탕으로 독립적인 지위에서 이사회를 감독할 수 있도록 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없는 자를 추천하고 있습니다.당사는 동 보고서 작성기준일 현재, 이사회 총 6명 중 3명을 사외이사로 구성하여이사회 내 균형 및 이사의 독립성을 유지하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임 기	연임여부 (횟수)

사내이사 (대표이사)	정몽혁	이사회	이사회 의장, 전사 경영전반 총괄	해당사항 없음	최대주주의 임원	3년 ('25년 3월 - '28년 3월)	연임(5회)

사내이사 (대표이사)	김원갑	이사회	전사 경영전반 총괄	해당사항 없음	최대주주의 임원	2년 ('24년 3월 - '26년 3월)	연임(4회)

사내이사 (대표이사)	장안석	이사회	전사 경영전반 총괄	해당사항 없음	해당사항 없음	2년 ('25년 3월 - '27년 3월)	연임(2회)

사외이사	한이봉	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음	2년 ('24년 3월 - '26년 3월)	연임(2회)

사외이사	김성택	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음	2년 ('24년 3월 - '26년 3월)	연임(1회)

사외이사	정문기	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음	2년 ('25년 3월 - '27년 3월)	-

[이사 선임 배경 및 선임 과정]

성 명	선임배경	추천인

정몽혁	다년간 현대코퍼레이션그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고 조직문화 혁신 및 수익성중심의 전략 방향성 수립으로 회사가 지속적으로 성장하고 수익성을 높이는데 큰 기여를 하였다고평가하고 있습니다. 또한 글로벌 공급망 불안과 보호무역주의 확산의 경영환경에서 글로벌 권역 중심의 전략, 바이아웃 딜 등 회사의 지속 성장 및 사업 포트폴리오 변환을 위한 적임자라고 판단되어이사회에서 추천하여 2025년 3월 25일 제49기 정기주주총회에서 재선임함.	이사회

김원갑	오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영 구축 및 신성장사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 적임자라고 생각했으며, 재무/회계 전문가로서 안정적인재무관리 및 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2024년 3월 28일제48기 정기주주총회에서 재선임함.	이사회

장안석	다년간 현대코퍼레이션홀딩스 및 현대코퍼레이션에서 경영 전반을 총괄하며 다양한 신규 수익원을모색했던 경험을 살려 사업 포트폴리오 다변화를 이끌어갈 적임자라고 평가하고 있으며,재경/금융/기획/여신 등 재무 분야에서 강점을 살려 급변하는 경영 환경속에서 투자기회 확보 및리스크 관리 측면에서 효과적인 의사결정을 내릴 수 있는 적임자라고 판단되어 이사회에서 추천하여2025년 3월 25일 제49기 정기주주총회에서 재선임함.	이사회

한이봉	기업 인수합병 및 해외 투자 등 기업 법무 전문가로서 법률 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을바탕으로 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하여2024년 3월 28일 제48기 정기주주총회에서 재선임함.	이사회

김성택	한국수출입은행 부행장을 역임한 전문가로서 급변하는 글로벌 무역 환경에서 당사 영위하고 있는업에 대한 깊은 이해 및 전문성을 바탕으로 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로판단되어 이사회에서 추천하여 2024년 3월 28일 제48기 정기주주총회에서 재선임함.	이사회

정문기	현재 성균관대학교 경영학과 교수이며, 30년 넘는 회계사로서의 경력을 바탕으로한국공인회계사회회계감사기준위원회 위원장을 역임한 회계 전문가입니다. 또한국내 유수의 기업에서 이사 및감사위원회 위원으로 독립적인 위치에서 경영의사결정의투명성 제고에 기여한바 있습니다. 이러한경험을 통해 당사 이사회 및 감사위원회의 운영에있어서도 회사의 발전과 성장에 이바지할 것으로판단되어 이사회에서 추천하여 2025년 3월 25일 제49기 정기주주총회에서 신규 선임함.	이사회

본 보고서 제출 기준일 현재, 당사는 별도의 사외이사후보추천위원회가 설치되어있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 당사는 현재까지는 사외이사를 지원하는 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 유관부서를통하여 적극 지원하고 있습니다. 또한 이사회 및 위원회 개최시에 해당 안건의내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 안건에 대한 자료를 제공하고 필요시별도의 보고회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를사외이사들에게 제공하고 있습니다. (2) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 09월 26일	삼일PWC	정문기 이사	-	자본시장 관련 법규와 기업 거버넌스의 새로운 패러다임