한신기계공업 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행 변경상황 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 41 기주주총회(2017.03.24)	1.제 41기 재무제표와 이익잉여금계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	의장은 본 회사 제41기(2016년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
1. 현금배당금 1) 현금배당율 : 13.00％ (배당금 총액 : 2,066,086,815 원)

2.이사 선임의 건	의장은 본 회사 사내이사 송기청을 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다. 사내이사 : 송기청위 피선자는 즉석에서 그 신규선임을 승낙하다.

3.이사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제42기(2017. 01. 01. ∼ 2017. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원)

구 분	제 41 기	제 42 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	1,500,000,000	868,745,505	1,500,000,000

총 계	1,500,000,000	868,745,505	1,500,000,000

4.감사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제42기(2017. 01. 01. ∼ 2017. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원)

구 분	제 41 기	제 42 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	500,000,000	91,400,000	500,000,000

총 계	500,000,000	91,400,000	500,000,000

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 40 기주주총회(2016.03.25)	1.제 40기 재무제표와 이익잉여금계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	의장은 본 회사 제40기(2015년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
1. 현금배당금 1) 현금배당율 : 9.00％ (배당금 총액 : 1,345,140,945원)

2.이사 선임의 건	의장은 본 회사 사외이사 이찬원이 2016년 3월 22일 임기 만료이나 오늘 총회일로 임기 계상하여 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다.
사외이사 : 이 찬 원위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.

3.이사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제41기(2016. 01. 01. ∼ 2016. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원)

구 분	제 40 기	제 41 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	1,500,000,000	689,034,000	1,500,000,000

총 계	1,500,000,000	689,034,000	1,500,000,000

4.감사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제41기(2016. 01. 01. ∼ 2016. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원)

구 분	제 40 기	제 41 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	500,000,000	75,425,000	500,000,000

총 계	500,000,000	75,425,000	500,000,000

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 39 기주주총회(2015.03.20)	1.제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건	의장은 본 회사 제39기(2014년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
1. 현금배당금 1) 현금배당율 : 9.00％ (배당금 총액 : 1,339,290,945원)

2. 정관일부 변경의 건	의장은 정관 일부변경을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석의결권수의 3분의2 이상 및 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.1. 변경 전 : 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.2. 변경 후 : 이사의 임기는 3년 이하의 기간에서 주주총회의 결의로 정한다. 이사의 임기가 최종의 결산기에 관한 정기 주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

3. 이사 선임의 건	의장은 본 회사 사내이사 최영민이 2015년 3월 23일 임기가 만료이나총회일로 임기 계상하여 선임 및 사내이사 박양근을 선임하여 줄 것을말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다. 사내이사 : 최영민, 박양근위 피선자는 즉석에서 그 중임 및 신규선임을 승낙하다.

4. 감사 선임의 건	의장은 본 회사 감사 이건수가 2015년 3월 23일 임기가 만료이나 총회일로 임기 계상하여 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다. 감사 : 이 건 수위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.

5.이사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제40기(2015. 01. 01. ∼ 2015. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원)

구 분	제 39 기	제 40 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	1,500,000,000	874,915,460	1,500,000,000

총 계	1,500,000,000	874,915,460	1,500,000,000

6.감사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제40기(2015. 01. 01. ∼ 2015. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원)

구 분	제 39 기	제 40 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

감 사	500,000,000	58,026,810	500,000,000

총 계	500,000,000	58,026,810	500,000,000

다. 중요한 소송사건 해당사항 없음 라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음

마. 채무보증 현황 해당사항 없음바. 채무인수약정 현황 해당사항 없음

사. 제재현황 등 그밖의 사항해당사항 없음

아. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 자. 중소기업기준 검토표

(단위 : 원)

요 건	검토내용	적합여부	적정여부

1.해당사업	제조업(조세특례제한법시행규칙 제2조제1항의 의제제조업 포함),광업,건설업,엔지니어링사업,물류사업, 해운법에의한 선박관리업, 운수업중여객운송업, 어업, 도매업, 소매업, 전기통신업, 연구 및개발업, 방송업, 정보처리 및 기타 컴퓨터운영관련업, 자동차정비업, 의료업, 폐기물처리업, 폐수처리업, 종자 및 묘목생산업, 축산업, 과학 및 기술서비스업, 포장 및 충전업, 영화산업, 공연산업, 전문디자인업, 뉴스제공업, 관광사업(카지노, 관광유흥음식점업 및 외국인 전용유흥음식점을 제외), 노인복지법에의한 노인복지시설운영업, 토양정화업	가. 주된사업 ( 제조업 )나. 기타사업 겸임시의 주된사업	적합	적정

구분 업태별	사업수입금액

제 조 업	56,869,012,375

도 매 업	4,943,837,064

기 타 사 업	-

계	61,812,849,439

2.종업원수ㆍ자본금ㆍ자기자본ㆍ매출액ㆍ자산 기준	ㅇ아래 요건 ①, ②를 동시에 충족할 것①상시 사용 종업원수·자본금·매출액 중 하나 이상이 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 이내일 것②졸업제도(상시종업원수 1천명 미만, 자기자본 1천억 미만, 매출액 1천억 미만, 자산총액 5천억미만)이내일 것	가. 상시종업원수(연평균인원) - 당 회사(10) ( 100 명) - 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준(11) ( 300 명)미만나. 자 본 금 - 당 회사(12) ( - 억) - 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준(13) ( - 억)이하다. 매 출 액 - 당 회사(14) ( - 억) - 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준(15) ( - 억원)이하라. 자기자본(16) ( - 억)마. 상장·협회등록법인의 경우 자산총액 자산총액(17) ( - 억)	적합

3.소유.경영의독립성	중소기업기본법시행령 제3조 제2호의 기준에 의한 독립성 충족	ㅇ자산총액 5,000억원 이상인 법인이 발행주식의 30%이상 소유하고 있는 법인이 아닐 것ㅇ독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한집단에 속하지 않을 것	적합

4.유예기간	01.1이후 개시연도 중 중소기업 기준을 규모가 초과하는 경우 당해 초과연도와 그 후 3년간 중소기업으로 보고 그 후에는 매년 마다 판단	ㅇ 초과연도(18) ( 년)* 2001이후 최초 초과연도 기재	적합

차. 공모자금의 사용내역 해당사항 없음