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한신기계공업 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한신기계공업주식회사
대 표 이 사 : 최 영 민
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
(전 화) 031-491-3911
(홈페이지) http://www.hanshin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 송 기 청
(전 화) 031-491-3911
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 한신기계공업주식회사로 표기합니다. 영문으로는 HANSHIN MAC HINERY CO.,LTD.로 표기합니다. 약식으로는 한신기계공업(주)로 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1969. 9. 8일에 한신기계제작소로 설립되었으며, 1976. 7. 24 한신기계공 업(주)로 법인전환, 1987. 7. 24 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 (신길동) 전화번호 : 031 - 491 - 3911 홈페이지 : http://www.hanshin.co.kr 라. 중소기업 해당여부 2016년 9월 30일 현재 중소기업입니다.

마. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

제 조 업	- 기계 및 공구류 제조 판매업- 통신기기 제조 판매업- 환경관련기계 제조 판매업

도 매 업	- 기계, 공구류 판매업- 수입, 수출업

서 비 스	- 물품매도확약서 발행업

임 대 업	- 부동산 임대업

당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였으며, 기업의 설비투자가 늘면서 2016년 연결기준 매출 627억원으로 공기압축기 업계 1위의 회사입니다.※ 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조 바랍니다.

바. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도한신콤프레셔기계유한공사	2001.4.1	중국청도	제조업	6,588,914	지분율 100%	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황 (1) 설립일, 본점소재지 및 그 변동 1969. 9. 8 한신기계제작소 설립 (소재지 : 서울 구로구 개봉동 182-1) 1984. 10. 4 반월국가산업단지로 본사 이전 (소재지 : 경기도 안산시 단원구 신길동 1122-6) (2) 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 1984. 10. 4 서울영업소 설치 (소재지 : 서울시 영등포구 여의도동 61-3) 2005. 10. 15 서울영업소 폐쇄 (3) 종속회사 설립 2001. 4. 1 청도한신콤프레셔기계유한공사 설립

나. 상호의 변경

1976. 11. 23 한신기계제작소에서 한신기계공업주식회사로 법인전환 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 1983. 5. 4 한사무역주식회사와 합병

라. 생산설비의 변동

1984. 10. 4 반월국가산업단지내 공장준공

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2003. 7 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사 우수기업 인증 획득 2006. 7 산업자원부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득 2006. 11 제43회 무역의 날 3백만불 수출탑 수상 2008. 8 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득 2009. 11 ISO14001 획득(공기압축기의 설계, 개발, 생산 및 부가서비스) 2010. 2 한국수력원자력(주) 유자격자 등록(Air Compressor Auxiliaries) 2011. 3 원자력발전소 신울진 1,2호기, 고리 3,4호기 Oil Free Compressor 공급 2012. 1 포스코건설 상생협력 협약서 체결 2014. 7 한국서비스진흥협회 한국서비스품질우수기업 인증서 획득
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.03.19	주식배당	보통주	140,911	5,000	5,000	-

2006.04.26	주식분할	보통주	28,600,000	500	-	액면분할

2010.02.02	신주인수권행사	보통주	384,615	500	780	-

2010.03.03	신주인수권행사	보통주	384,615	500	780	-

2010.04.05	신주인수권행사	보통주	256,410	500	780	-

2010.04.20	신주인수권행사	보통주	512,820	500	780	-

2010.06.25	신주인수권행사	보통주	384,615	500	780	-

2010.10.22	신주인수권행사	보통주	897,435	500	780	-

2011.08.29	신주인수권행사	보통주	1,025,614	500	780	-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사가 2017년 3월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 75,000,000 주, 우선주5,000,000 주 이며 현재 까지 발행한 주식의 총수는 32,446,151 주 입니다. 감소한 주식의 총수는 없으며 보유중인 자기주식수는 660,200 주로써 2017년 3월 31일 현재 유통주식수는 보통주 31,785,951 주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	5,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,446,151	-	32,446,151	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,446,151	-	32,446,151	-

Ⅴ. 자기주식수	660,200	-	660,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,785,951	-	31,785,951	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사가 2017년 3월 31일 현재 보유하고 있는 자기주식은 660,200 주로써 상세내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	660,200	-	-	-	660,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	660,200	-	-	-	660,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	660,200	-	-	-	660,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주이외의 주식 해당사항 없습니다.

라. 우리사주조합의 지분현황 (1) 우리사주조합과의 거래내역 - 2008년 9월 25일, 2009년 3월 18일에 걸쳐 당사는 1,608백만원을 대여하였으며, 우리사주조합원 중에서 신청자에 한하여 대여를 하였습니다. - 대여금 회수내역

(2017. 03. 31 현재) (단위 : 천원)

구 분	금 액	비 고

대 여 금	835,000	2008. 9. 25

773,000	2009. 3. 18

대여금 총액	1,608,000

회수 총액	1,608,000

미상환잔액	-

(2) 우리사주조합의 의결권행사기준

조합원총회에서 주주총회 의안에 대한 의사표시를 조합장에게 위임하여 의결권을 행사합니다.

(3) 우리사주조합 주식보유내역

(2017. 03. 31 현재) (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	보통주	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,446,151	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	660,200	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,785,951	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 정관의 이익배당에 대한 조항 제44조(이익배당) : ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 실권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기1분기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,348	6,169	6,302

(개별)당기순이익(백만원)	1,346	6,120	6,329

(연결)주당순이익(원)	42	206	211

현금배당금총액(백만원)	-	2,066	1,345

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	33.49	21.35

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.15	1.88

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	65	45

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 작성하지 않습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 작성하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 : 총 3명(사외이사 1명) (2) 이사회내 위원회 - 경영위원회 - 인사위원회

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 현황

이찬원

1	2017. 2. 2	제41기 별도 재무제표(안), 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	참석

2	2017. 2. 3	제 41기 현금배당 결정의 건	가결	참석

3	2017. 3. 3	제 41기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	참석

4	2016. 3. 3	정기주주총회 개최의 건	가결	참석

다. 이사회내의 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명사외이사 1명감사 1명	최영민, 송기청이찬원, 이건수	경영 전반에 관한 토의 및 결정	-

인사위원회	상근이사 3명	최영민, 송기청	임금결정 및 승진심사 등	-

(1) 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이찬원(출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2017. 2. 2	제41기 별도 재무제표(안), 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	참석

2017. 2. 3	제 41기 현금배당 결정의 건	가결	참석

2017. 3. 3	제 41기 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	참석

2016. 3. 3	정기주주총회 개최의 건	가결	참석

라. 이사의 독립성 (1) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 : 주주총회 소집공고로 약력등을 공시하였고 주주총회 소집통지서 에 첨부하여 통보함. - 주주의 추천여부 : 최대주주, 이사회, 대표이사 등의 추천을 받음.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

최 영 민	-	사내이사

송 기 청	-	사내이사

이 건 수	-	비상근감사

이 찬 원	사외이사

(4) 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사 항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사 전원(사외이사, 비상근포함)으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 회의 : 정기회의 - 매월 첫째주 월요일, 임시회의 - 필요시 수시로 개최 - 결의 방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성. - 위원회 종류 ㅇ경영위원회 ㅇ인사위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있 을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본점에 비치.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회는 설치하지 않고 있으며, 비상근감사가 선임되어 있습니다. - 비상근감사 : 이건수

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

다음과 같은 사항을 심의할 수 있는 권한을 부여하고 있습니다. ① 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무제표가 회사의 실적과 재무제표에 대하여 공정한 공시를 하는지 심의한다. ② 회사의 경영관리시스템과 내부시스템 등의 구조가 회사의 경영과 재무제표 보 고에 적합하게 구성되어 있는 지를 심의한다. ③ 회사의 중대한 사안이나 위험요소 등에 대하여 심의한다. ④ 외부감사와 함께 그들의 감사가 개시되기 전에 감사의 범위와 목적에 대해 회 의를 개최할 수 있다. ⑤ 회사의 연간 손익이 공표되기 전에 감사의 결과를 가지고 회의를 할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 건 수	성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료한국타악기오케스트라 단장겸지휘자	-

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017. 2. 2	제41기 별도 재무제표(안), 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건	가결	-

2	2017. 2. 3	제 41기 현금배당 결정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 공시 대상기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최영민	본인	보통주	6,042,036	18.62	6,042,036	18.62	-

정혜숙	친인척	보통주	200,000	0.62	200,000	0.62	-

최현희	친인척	보통주	228,430	0.70	228,430	0.7	-

최은희	친인척	보통주	23,080	0.07	23,080	0.07	-

김덕은	친인척	보통주	100,000	0.31	100,000	0.31	-

최명일	친인척	보통주	100,000	0.31	100,000	0.31	-

최은수	친인척	보통주	100,000	0.31	100,000	0.31	-

계	보통주	6,793,546	20.94	6,793,546	20.94	-

기타	-	-	-	-	-

나. 최대주주 변동내역 해당사항없습니다.

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최영민	6,042,036	18.62%	-

한신기계공업(주)	660,200	2.03%	-

STERLING GRACE INTERNATIONAL LLC	4,881,725	15.05%	특별관계자 3인 포함

우리사주조합	-	-	-

- 위 STERLING GRACE INTERNATIONAL LLC(그 특별관계자 3인 : NZ ALPINE LTD, STERLING GRACE INVESTMENT GROUP, LLC, STERLING GRACE CAPITAL MANAGEMENT LP)는 최초 2015년 12월 30일, 2016년 1월 5일(정정공시) 주식등의 대량보유상황보고서를 금감원에 제출하였습니다. 최근 지분공시는 2017.5. 12. - '주식등의 대량보유상황보고서(일반)' 이며 5월 15일 현재 15.57%의 지분을 보유하고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최영민	남	1957.08	대표이사	등기임원	상근	대표이사	연세대학교 사학과졸업미)일리노이대학졸업당사전무역임	4,148,106	-	30년	2018.03.23

송기청	남	1973.01	이사	등기임원	상근	재무이사	청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장한신기계공업(주)경영지원 총괄팀장	30	-	22년	2020.03.23

박양근	남	1962.05	상무이사	미등기임원	상근	기술	부산대학교정밀기계학과 졸업당사 기술부장 역임	27,000	-	29년	-

이용	남	1962.08	상무이사	미등기임원	상근	영업	한양대학교,기계공학과 졸업당사 영업부장 역임	-	-	2년	-

이찬원	남	1954.01	사외이사	등기임원	비상근	-	미)플로리다대졸업환경공학박사경남대학교 교수	-	-	16년	2019.03.22

이건수	남	1958.01	감사	등기임원	비상근	감사	성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정박사과정 수료	-	-	5년	2018.03.23

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

한신기계	남	58	-	20	-	78	6.23	709	9	-

한신기계	여	12	-	1	-	13	4.80	82	6	-

합 계	78	-	21	-	91	6.02	791	8	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	500	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	227	45	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	201	67	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	19	19	-

* 박양근 상무이사는 2017년 3월 23일 부로 등기임원에서 미등기 임원으로 변경되었습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 해당사항 없습니다. (기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이영주 등기임원 2013.03.22 자기주식교부 보통주 350,000 130,000 - 220,000 2015.3.22 ~ 2020.3.21 1,455 ※ 위 주식매수선택권을 부여받은 이영주전무는 2015년 중 사임하였으며 당분기말 기준 미행사수량은 220,000 주입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등

(2017. 3. 31 현재) [단위 : %]

구 분	회 사 명	출 자지분율	비 고

관계회사(해외현지법인)	청도한신콤프레셔기계유한공사	100	100% 법인 출자지분임

관계회사	(주)한신정공	50	법인 출자지분은 40% 입니다.(당사 대표이사의 특수관계인 지분 10%가 포함되어 있음)

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)래디오빌(비상장)	2000.05.16	투자	129	259	14.42	-	-	-	-	259	14.42	-	2,000	27

(주)엔토팜(비상장)	2000.03.08	투자	200	5	1.68	-	-	-	-	5	1.68	-	4,535	-185

(주)큐티라이프(비상장)	2003.10.20	투자	30	1	0.49	-	-	-	-	1	0.49	-	205	2

(주)한신정공(비상장)	2008.11.04	투자	1,023	8	40	1,023	-	-	-	8	40	1,023	1,727	27

합 계	-	-	1,023	-	-	-	-	-	1,023	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등 당기중 대주주등에 대한 신용공여 등에 대한 사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 당기중 대주주와의 자산양수도 등에 대한 사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 당기중 대주주와의 영업거래에 대한 사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당기중 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음