한신기계공업 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

※ 당사는 2021년 3월 30일 개최된 제45기 정기주주총회에서 상법에 따른 전자 투표제를 도입하였으며, 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시 대상기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,446,151	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,660,200	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,785,951	-

-	-	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	1. 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.2. 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고, 신주를 발행함에 있어서 관계법령의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재	당사홈페이지http://www.hanshin.co.kr/

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 45 기주주총회(2021.03.30)	1.제 45기 재무제표와 이익잉여금계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	의장은 본 회사 제45기(2020년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
1. 현금배당금(보통주 1주당 35원)1) 현금배당율 : 7％(배당금 총액 : 1,077,508,285 원)	-

2.정관 일부 변경의 건	의장은 정관일부 변경을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다. 1. 전자등록제도 도입에 따른 변동사항 반영 2. 개정상법 반영	-

3.이사 선임의 건	의장은 본 회사 사내이사 최영민을 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 의결정족수인 출석 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 다음 사람이 예선되다
사내이사 : 최 영 민위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.	-

4.감사 선임의 건	의장은 본 회사 감사 이건수를 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 의결정족수인 출석 의결권의 과반수 이상의 찬성으로 원안대로 다음 사람이 예선되다.감 사 : 이건수위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.	-

5.주식매수선택권 부여의 건	의장은 주식매수선택권 부여를 승인해 줄 것을 말하고, 그 부여조건을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다. - 부여대상 : 송 기 청 상무이사 - 부여주식수 및 교부방법 : 350,000주, 자기주식교부 - 행사기간 : 2023. 3. 30 ~ 2030. 3. 29 - 행사가액 : 1,835 원 - 조 정 : 이사회에 일임	-

6.이사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제46기(2021. 01. 01. ∼ 2021. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 45 기	제 46 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	1,500,000,000	1,164,786,735	1,500,000,000

총 계	1,500,000,000	1,164,786,735	1,500,000,000

7.감사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제46기(2021. 01. 01. ∼ 2021. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 45 기	제 46 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

감 사	500,000,000	84,993,120	500,000,000

총 계	500,000,000	84,993,120	500,000,000

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 44 기주주총회(2020.03.25)	1.제 44기 재무제표와 이익잉여금계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	의장은 본 회사 제44기(2019년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
1. 현금배당금(보통주 1주당 15원)1) 현금배당율 : 3％(배당금 총액 : 476,789,265 원)	-

2.이사 선임의 건	의장은 본 회사 사내이사 송기청이 2020년 3월 23일 임기 만료이나 오늘총회일로 임기 계상하여 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다.
사내이사 : 송기청위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.	-

3.이사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제45기(2020. 01. 01. ∼ 2020. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 44 기	제 45 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	1,500,000,000	973,427,912	1,500,000,000

총 계	1,500,000,000	973,427,912	1,500,000,000

4.감사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제45기(2020. 01. 01. ∼ 2020. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 44 기	제 45 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

감 사	500,000,000	85,400,000	500,000,000

총 계	500,000,000	85,400,000	500,000,000

5. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	의장은 정관 일부변경을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석의결권수의 3분의2 이상 및 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
제 3조 (지급사유)
임원의 퇴직금은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가
있을 때 지급한다.
1) 임기만료 퇴임.
2) 사임.
3) 재임중 사망.
3) 법인세법상 임원의 중간정산이 인정되는 현실적인 퇴직 (법인세법 시행규칙 제22조).	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 43 기주주총회(2019.03.26)	1.제 43기 재무제표와 이익잉여금계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	의장은 본 회사 제43기(2018년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
1. 현금배당금(보통주 1주당 35원)1) 현금배당율 : ％(배당금 총액 : 원)	-

2. 정관 일부 변경의 건	의장은 정관 일부변경을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석의결권수의 3분의2 이상 및 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.1. 사업목적의 추가2. 전자증권법시행 및 외부감사법에 따른 조문 정리	-

3.이사 선임의 건	의장은 본 회사 사외이사 이찬원이 2019년 3월 26일 임기 만료이나 오늘총회일로 임기 계상하여 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다.
사외이사 : 이 찬 원위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.	-

4.이사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제44기(2019. 01. 01. ∼ 2019. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 43 기	제 44 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	1,500,000,000	990,501,521	1,500,000,000

총 계	1,500,000,000	990,501,521	1,500,000,000

5.감사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제44기(2019. 01. 01. ∼ 2019. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 43 기	제 44 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

감 사	500,000,000	79,400,000	500,000,000

총 계	500,000,000	79,400,000	500,000,000