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한신기계공업 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한신기계공업주식회사
대 표 이 사 : 최 영 민
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
(전 화) 031-491-3911
(홈페이지) http://www.hanshin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 송 기 청
(전 화) 031-491-3911
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

청도한신콤프레셔기계유한공사	2001.04.01	중국 청도	제조업	6,252,301	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	해당없음

(주)한신정공	1989.01.01	경기 시흥	제조업	1,443,603	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	해당없음

※연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 한신기계공업주식회사로 표기합니다. 영문으로는 HANSHIN MACHINERY CO.,LTD.로 표기합니다. 약식으로는 한신기계공업(주)로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1969. 9. 8 한신기계제작소로 설립되었으며, 1976. 7. 24 한신기계공업(주)로 법인전환, 1987. 7. 24 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 (신길동)전화번호 : 031 - 491 - 3911홈페이지 : http://www.hanshin.co.kr

마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였으며, 현재 2020년 연결기준 매출 516억원으로 공기압축기 업계 1위의 회사입니다.※ 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1987년 07월 24일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

(1) 설립일, 본점소재지 및 그 변동 1969. 09. 08 한신기계제작소 설립 (소재지 : 서울 구로구 개봉동 182-1) 1984. 10. 04 반월국가산업단지로 본사 이전 (소재지 : 경기도 안산시 단원구 신길동 1122-6)(2) 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 1984. 10. 04 서울영업소 설치 (소재지 : 서울시 영등포구 여의도동 61-3) 2005. 10. 15 서울영업소 폐쇄(3) 종속회사 설립 2001. 04. 01 청도한신콤프레셔기계유한공사 설립 2017. 08. 14 한신정공 추가지분취득을 통한 종속기업 편입

나. 상호의 변경

1976. 11. 23 한신기계제작소에서 한신기계공업주식회사로 법인전환 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

1983. 05. 04 한사무역주식회사와 합병

라. 생산설비의 변동

1984. 10. 04 반월국가산업단지내 공장준공

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2003. 07 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사 우수기업 인증 획득2006. 07 산업자원부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득2006. 11 제43회 무역의 날 3백만불 수출탑 수상2008. 08 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득2009. 11 ISO14001 획득(공기압축기의 설계, 개발, 생산 및 부가서비스)2010. 02 한국수력원자력(주) 유자격자 등록(Air Compressor Auxiliaries)2011. 03 원자력발전소 신울진 1,2호기, 고리 3,4호기 Oil Free Compressor 공급2012. 01 포스코건설 상생협력 협약서 체결2014. 07 한국서비스진흥협회 한국서비스품질우수기업 인증서 획득2015. 11 ISO8573 CLASS 0 인증서 획득
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.03.19	주식배당	보통주	140,911	5,000	5,000	-

2006.04.26	주식분할	보통주	28,600,000	500	-	액면분할

2010.02.02	신주인수권행사	보통주	384,615	500	780	-

2010.03.03	신주인수권행사	보통주	384,615	500	780	-

2010.04.05	신주인수권행사	보통주	256,410	500	780	-

2010.04.20	신주인수권행사	보통주	512,820	500	780	-

2010.06.25	신주인수권행사	보통주	384,615	500	780	-

2010.10.22	신주인수권행사	보통주	897,435	500	780	-

2011.08.29	신주인수권행사	보통주	1,025,614	500	780	-

나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황 당사가 2021년 3월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 75,000,000 주, 우선주5,000,000 주 이며 현재 까지 발행한 주식의 총수는 보통주 32,446,151 주 입니다.감소한 주식의 총수는 없으며 보유중인 자기주식수는 1,660,200 주로써 2021년 3월 31일 현재 유통주식수는 보통주 30,785,951 주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	5,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,446,151	-	32,446,151	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,446,151	-	32,446,151	-

Ⅴ. 자기주식수	1,660,200	-	1,660,200	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,785,951	-	30,785,951	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,660,200	-	-	-	1,660,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,660,200	-	-	-	1,660,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,660,200	-	-	-	1,660,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,446,151	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,660,200	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,785,951	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 정관의 이익배당에 대한 조항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는정관 제44조 및 제45조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과같이 규정하고 있습니다.제44조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 실권자에게 지급한다.제45조(배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 1분기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	784	3,461	1,615

(별도)당기순이익(백만원)	860	3,461	1,849

(연결)주당순이익(원)	25	111	51

현금배당금총액(백만원)	-	1,078	477

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	31.1	29.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.2	0.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	35	15

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	20	1.6	1.7
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 - 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 30일 이며, 제 45기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. - 공시대상기간(2019년~2021년 1분기) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제45기 정기 주주총회	제10조(명의개서대리인)제11조(주주명부 작성·비치)제29조(이사 및 감사의 선임)부칙	- 전자등록제도 도입에 따른 변동사항 반영 - 관련 법규에 의한 근거규정 신설 등 - 개정상법 반영 - 정관 시행일자 추가

2019년 03월 27일	제43기 정기 주주총회	제2조(목적)제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제9조(주식의 양도)제10조(명의개서대리인)제11조(주권의 재교부)제12조(주식등의 주소, 성명 및 인감신고)제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채)제16조(사채발행에 관한 준용규정)제17조(소집)제18조(소집권자)제20조(의장)제31조(대표이사 등의 선임)제33조(이사의 직무)제36조(이사회)제43조(재무제표의 작성 비치)제43조의2(외부감사인의 선임)부칙	- 사업목적의 변경 및 추가 - 전자증권법 시행에 따른 근거규정 신설 - 전자증권법 시행에 따른 조문 정비 - 전자증권법 도입에 따른 변동사항 반영 - 전자증권법 시행에 따른 조문 정비 - 전자등록으로 인한 불필요한 부분 삭제 - 조문 정비 - 전자증권법 시행에 따른 근거규정 신설 - 정관규정 삭제에 따른 조문 정비 - 조문 정비 - 주주총회 탄력적인 운용을 위한 직위명 삭제 - 조문 정비 - 조문 정비 - 조문 정비 - 조문 정비 - 조문 정비 - 외감법에 따른 근거규정 신설 - 정관 시행일자 추가
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보* 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제46기 1분기	제45기	제44기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	62,924	64,740	62,170

ㆍ현금및현금성자산	7,054	11,013	7,686

ㆍ단기금융상품	7	6	11

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	10,216	7,925	8,635

ㆍ상각후원가측정금융자산	3,016	2,016	1,016

ㆍ매출채권및기타채권	26,191	27,646	27,755

ㆍ재고자산	15,745	15,077	16,133

ㆍ기타유동자산	695	1,057	934

ㆍ당기법인세자산	-	-	-

[비유동자산]	30,777	30,473	31,796

ㆍ장기금융상품	15	15	982

ㆍ장기매출채권및기타채권	786	796	349

ㆍ투자부동산	4,163	4,187	2,291

ㆍ임대자산	397	406	-

ㆍ유형자산	24,444	24,095	26,361

ㆍ무형자산	972	974	1,220

ㆍ종업원급여자산	-	-	593

자산총계	93,701	95,213	93,966

[유동부채]	8,035	9,479	10,622

[비유동부채]	3,525	3,395	2,364

부채총계	11,560	12,874	12,986

[자본금]	16,223	16,223	16,223

[자본잉여금]	8,439	8,439	8,248

[기타자본항목]	Δ2,167	Δ2,168	Δ800

[기타포괄손익누계액]	604	510	489

[이익잉여금]	59,042	59,335	56,820

자본총계(지배주주지분)	82,141	82,339	80,980

자본총계(소수주주지분)	-	-	-

(2021.01.01 ~2021.3.31)	(2020.01.01 ~2020.12.31)	(2019.01.01 ~2019.12.31)

매출액	12,396	51,636	52,755

영업이익	998	3,875	2,170

당기순이익(지배주주지분)	785	3,461	1,615

당기순이익(소수주주지분)	-	-	-

총포괄손익(지배주주지분)	879	3,012	2,268

총포괄손익(소수주주지분)	-	-	-

주당순이익(지배주주지분)(원)	25	111	51

주당순이익(소수주주지분)(원)	-	-	-

연결에 포함된 회사수	2	2	2

[Δ는 부(-)의 수치임]

나. 요약별도재무정보* 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원 )

구 분	제46기 1분기	제45기	제44기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	60,843	62,676	60,324

ㆍ현금및현금성자산	6,973	10,891	7,507

ㆍ단기금융상품	6	5	10

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	10,216	7,925	8,635

ㆍ상각후원가측정금융자산	3,016	2,016	1,016

ㆍ매출채권및기타채권	26,920	28,324	28,820

ㆍ재고자산	13,057	12,496	13,441

ㆍ기타유동자산	655	1,019	895

ㆍ당기법인세자산	-	-	-

[비유동자산]	33,620	33,296	34,912

ㆍ장기금융상품	13	13	980

ㆍ장기매출채권및기타채권	586	596	148

ㆍ종속기업투자	4,754	4,754	5,080

ㆍ투자부동산	4,164	4,187	2,291

ㆍ임대자산	397	406	-

ㆍ유형자산	23,266	22,895	25,055

ㆍ영업권이외의 무형자산	440	445	458

ㆍ종업원급여자산	-	-	900

자산총계	94,463	95,972	95,236

[유동부채]	8,568	9,968	11,294

[비유동부채]	1,648	1,540	827

부채총계	10,216	11,508	12,121

[자본금]	16,223	16,223	16,223

[자본잉여금]	8,439	8,439	8,248

[기타자본항목]	Δ818	Δ818	549

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	60,403	60,620	58,095

자본총계	84,247	84,464	83,115

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2021.01.01 ~2021.3.31)	(2020.01.01 ~2020.12.31)	(2019.01.01 ~2019.12.31)

매출액	12,180	50,020	50,838

영업이익	1,057	3,910	2,322

당기순이익	860	3,461	1,849

총포괄손익	860	3,002	2,384

기본주당순이익(원)	28	111	58

희석주당순이익(원)	28	111	58

[Δ는 부(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 작성하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 작성하지 않습니다.

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제46기(당1분기)	대성삼경회계법인	-	-	-

제45기(전기)	대성삼경회계법인	적정	'COVID-19'로 인한 영업환경의 불확실성	재고자산의 평가

제44기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제46기(당1분기)	대성삼경회계법인	회계감사 및 검토	65백만원	-	-	-

제45기(전기)	대성삼경회계법인	회계감사 및 검토	65백만원	835	65백만원	840

제44기(전전기)	대성삼경회계법인	회계감사 및 검토	65백만원	835	65백만원	835

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당1분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 13일	담당이사, 감사	서면회의	감사범위 및 시기 등 감사계획

2	2020년 08월 05일	담당이사, 감사	대면회의	반기검토결과 및 감사사항 커뮤니케이션

3	2020년 11월 10일	담당이사, 감사	대면회의	중간감사결과

4	2020년 12월 24일	담당이사, 감사	대면회의	중간감사결과

5	2021년 02월 18일	담당이사, 감사	대면회의	감사결과 및 감사사항 커뮤니케이션
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 : 총 3명(사외이사 1명)(2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(3) 이사회내 위원회 - 경영위원회 - 인사위원회

나. 중요의결사항 등

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사의 성명

최영민(출석률: 100%)	송기청(출석률: 100%)	이찬원(출석률:67%)

찬 반 여 부

경영위원회	2021.02.09	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	참석	참석	참석

2021.03.08	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	참석	참석

2021.03.11	제45기 주주총회 시 전자투표제 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	참석	참석	불참

2021.03.12	정기주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석

2021.03.12	제45기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	참석	참석

2021.03.30	대표이사 중임의 건	가결	참석	참석	불참

다. 이사회 내의 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 2명사외이사 1명	최영민, 송기청, 이찬원	경영 전반에 관한 토의 및 결정	-

인사위원회	상근이사 2명	최영민, 송기청	임금결정 및 승진심사 등	-

- 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사의 성명

최영민(출석률: 100%)	송기청(출석률: 100%)	이찬원(출석률:67%)

찬 반 여 부

경영위원회	2021.02.09	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	참석	참석	참석

2021.03.08	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	참석	참석

2021.03.11	제45기 주주총회 시 전자투표제 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	참석	참석	불참

2021.03.12	정기주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석

2021.03.12	제45기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석	참석	참석

2021.03.30	대표이사 중임의 건	가결	참석	참석	불참

라. 이사의 독립성 (1) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 : 주주총회 소집공고로 약력등을 공시하였고 주주총회 소집통지서에 첨부하여 통보함. - 주주의 추천여부 : 최대주주, 이사회, 대표이사 등의 추천을 받음.

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주또는주요주주와의 관계	비고

사내이사	최영민	2021.03.30-2024.03.29	재선임(11회)	경영업무총괄 및 대외업무의 안정적 수행을 위해 선임	이사회	이사회 및전사 경영 총괄	해당없음	본인	-

사내이사	송기청	2020.03.25-2023.03.24	재선임(1회)	다년간의 해외현지법인장의 경험 및 인사,재무,영업총괄 경험을 바탕으로 안정적 재무관리 및 신사업구축을 위해 선임	이사회	이사회 및재무 경영 총괄	해당없음	해당없음	-

사외이사	이찬원	2019.03.26-2022.03.22	재선임(3회)	現)경남대학교 환경에너지공학과 명예교수로서 환경관련 감독활동을 수행하기 위해 선임	이사회	이사회	해당없음	해당없음	-

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 내용에 대해 충분히 설명하고 이사회 활동을 지원하고 있습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해서는 지속적으로 내부 검토 중이며 추후 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회는 설치하지 않고 있으며, 비상근감사가 선임되어 있습니다. - 비상근감사 : 이건수

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

다음과 같은 사항을 심의할 수 있는 권한을 부여하고 있습니다.① 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무제표가 회사의 실적과 재무 제표에 대하여 공정한 공시를 하는지 심의한다.② 회사의 경영관리시스템과 내부시스템 등의 구조가 회사의 경영과 재무제표 보고에 적합하게 구성되어 있는 지를 심의한다.③ 회사의 중대한 사안이나 위험요소 등에 대하여 심의한다.④ 외부감사와 함께 그들의 감사가 개시되기 전에 감사의 범위와 목적에 대해 회의를 개최할 수 있다.⑤ 회사의 연간 손익이 공표되기 전에 감사의 결과를 가지고 회의를 할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 건 수	서강대학교 경영전문대학원 내부감사 전문과정 수료성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료한국타악기오케스트라 단장겸 지휘자	-

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2021.02.09	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-

2	2021.03.08	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

3	2021.03.11	제45기 주주총회 시 전자투표제 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	-

4	2021.03.12	정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2021.03.12	제45기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건	가결	-

6	2021.03.30	대표이사 중임의 건	가결	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해서는 지속적으로 내부 검토 중이며 추후 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	5	재무이사1명,팀장1명, 팀원3명(평균 9년)	감사업무 지원 및회계, 자금업무 총괄

사. 준법지원인 조직현황

현재 당사는 준법지원인이 선임되어 있지 않으며, 따라서 그 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

회사는 사업보고서 제출일 현재 정관에 의하여 상법제382조의2에서 규정하는 집

투표제는 배제되어 있으며, 전자투표는 이사회결의 사항이므로 상황에 따라 그 채택여부가 달라질수 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시 대상기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최영민	본인	보통주	6,770,466	20.87	6,770,466	20.87	-

최은희	친인척	보통주	23,080	0.07	23,080	0.07	-

계	보통주	6,793,546	20.94	6,793,546	20.94	-

기 타	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	주 요 경 력	비 고

최 영 민	연세대학교 사학과 졸업미)일리노이대학 졸업前) 한신기계공업(주) 전무이사現) 한신기계공업(주) 대표이사	-

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최영민	6,770,466	20.87	최대주주

한신기계공업(주)	1,660,200	5.12	자기주식

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,342	6,350	99.99	21,387,712	32,446,151	65.92	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	1. 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.2. 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고, 신주를 발행함에 있어서 관계법령의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	특이사항 없음	공고게재	당사홈페이지http://www.hanshin.co.kr/

바. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	3월	2월	1월	12월	11월	10월

기명식보통주식	주 가	최 고	2,340	1,870	1,755	1,750	1,710	1,730

최 저	1,725	1,625	1,600	1,570	1,540	1,540

평 균	1,869	1,767	1,670	1,650	1,658	1,643

거래량	최 고	38,947,692	19,699,806	800,278	463,980	492,900	3,504,273

최 저	131,008	86,377	129,063	70,113	138,434	165,397

월 간	49,548,136	33,063,529	6,366,218	4,176,436	5,004,973	12,542,808
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최영민	남	1957.08	대표이사	등기임원	상근	대표이사	연세대학교 사학과 졸업미) 일리노이대학 졸업한신기계공업(주) 전무 역임	6,770,466	-	본인	35년	2024.03.29

송기청	남	1973.01	상무이사	등기임원	상근	재무	청도한신콤프레셔기계 유한공사 법인장한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장 역임	30	-	해당 없음	4년	2023.03.24

이찬원	남	1954.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	미) 플로리다대학졸업환경공학박사경남대학교 교수	-	-	해당 없음	12년	2022.03.25

이건수	남	1958.01	감사	등기임원	비상근	감사	서강대학교 경영전문대학원내부감사전문과정 수료	-	-	해당 없음	9년	2024.03.29

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

한신기계	남	71	-	8	-	79	7.73	3,180	40	-	-	-	-

한신기계	여	7	-	3	-	10	6.00	299	30	-

합 계	78	-	11	-	89	7.55	3,479	39	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

※ 작성일 현재 미등기 임원은 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	-

감사	1	500	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	227	57	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	202	101	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	20	20	-

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황해당사항 없습니다.

마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 208,953,500 + 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 208,953,500 - (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 송기청 등기임원 2021.03.30 자기주식교부 보통주 350,000 - - - - 350,000 2023.3.30~2030.3.29 1,835 ※ 당사는 2021년 3월 30일 주주총회 결의를 통해 주요 경영진에게 회사의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : %)

구 분	회 사 명	출 자지분율	비 고

관계회사(해외현지법인)	청도한신콤프레셔기계유한공사	100	100% 법인 출자지분임

관계회사	(주)한신정공(*)	60	60% 법인 출자지분임

(*)자기주식 40%를 제외시 실질지분율은 100%입니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)래디오빌(비상장)	2000.05.16	투자	129	259	14.42	-	-	-	-	259	14.42	-	2,068	41

(주)알로페론(비상장)	2000.03.08	투자	200	5	1.68	-	-	-	-	5	1.68	-	4,662	29

(주)큐티라이프(비상장)	2003.10.20	투자	30	1	0.49	-	-	-	-	1	0.49	-	177	11

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등 당 1분기 중 대주주등에 대한 신용공여 등에 대한 사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 당 1분기 중 대주주와의 자산양수도 등에 대한 사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 당 1분기 중 대주주와의 영업거래에 대한 사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당 1분기 중 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.