한신기계공업 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행 변경상황 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 45 기주주총회(2021.03.30)	1.제 45기 재무제표와 이익잉여금계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	의장은 본 회사 제45기(2020년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
1. 현금배당금(보통주 1주당 35원)1) 현금배당율 : 7％(배당금 총액 : 1,077,508,285 원)	-

2.정관 일부 변경의 건	의장은 정관일부 변경을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다. 1. 전자등록제도 도입에 따른 변동사항 반영 2. 개정상법 반영	-

3.이사 선임의 건	의장은 본 회사 사내이사 최영민을 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 의결정족수인 출석 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 다음 사람이 예선되다
사내이사 : 최 영 민위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.	-

4.감사 선임의 건	의장은 본 회사 감사 이건수를 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 의결정족수인 출석 의결권의 과반수 이상의 찬성으로 원안대로 다음 사람이 예선되다.감 사 : 이건수위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.	-

5.주식매수선택권 부여의 건	의장은 주식매수선택권 부여를 승인해 줄 것을 말하고, 그 부여조건을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다. - 부여대상 : 송 기 청 상무이사 - 부여주식수 및 교부방법 : 350,000주, 자기주식교부 - 행사기간 : 2023. 3. 30 ~ 2030. 3. 29 - 행사가액 : 1,835 원 - 조 정 : 이사회에 일임	-

6.이사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제46기(2021. 01. 01. ∼ 2021. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 45 기	제 46 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	1,500,000,000	1,164,786,735	1,500,000,000

총 계	1,500,000,000	1,164,786,735	1,500,000,000

7.감사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제46기(2021. 01. 01. ∼ 2021. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 45 기	제 46 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

감 사	500,000,000	84,993,120	500,000,000

총 계	500,000,000	84,993,120	500,000,000

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 44 기주주총회(2020.03.25)	1.제 44기 재무제표와 이익잉여금계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	의장은 본 회사 제44기(2019년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
1. 현금배당금(보통주 1주당 15원)1) 현금배당율 : 3％(배당금 총액 : 476,789,265 원)	-

2.이사 선임의 건	의장은 본 회사 사내이사 송기청이 2020년 3월 23일 임기 만료이나 오늘총회일로 임기 계상하여 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다.
사내이사 : 송기청위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.	-

3.이사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제45기(2020. 01. 01. ∼ 2020. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 44 기	제 45 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	1,500,000,000	973,427,912	1,500,000,000

총 계	1,500,000,000	973,427,912	1,500,000,000

4.감사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제45기(2020. 01. 01. ∼ 2020. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 44 기	제 45 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

감 사	500,000,000	85,400,000	500,000,000

총 계	500,000,000	85,400,000	500,000,000

5. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	의장은 정관 일부변경을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석의결권수의 3분의2 이상 및 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
제 3조 (지급사유)
임원의 퇴직금은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가
있을 때 지급한다.
1) 임기만료 퇴임.
2) 사임.
3) 재임중 사망.
3) 법인세법상 임원의 중간정산이 인정되는 현실적인 퇴직 (법인세법 시행규칙 제22조).	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 43 기주주총회(2019.03.26)	1.제 43기 재무제표와 이익잉여금계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	의장은 본 회사 제43기(2018년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.
1. 현금배당금(보통주 1주당 35원)1) 현금배당율 : ％(배당금 총액 : 원)	-

2. 정관 일부 변경의 건	의장은 정관 일부변경을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석의결권수의 3분의2 이상 및 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.1. 사업목적의 추가2. 전자증권법시행 및 외부감사법에 따른 조문 정리	-

3.이사 선임의 건	의장은 본 회사 사외이사 이찬원이 2019년 3월 26일 임기 만료이나 오늘총회일로 임기 계상하여 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다.
사외이사 : 이 찬 원위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.	-

4.이사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제44기(2019. 01. 01. ∼ 2019. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 43 기	제 44 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

이 사	1,500,000,000	990,501,521	1,500,000,000

총 계	1,500,000,000	990,501,521	1,500,000,000

5.감사보수 한도 승인의 건	의장은 본 회사 제44기(2019. 01. 01. ∼ 2019. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원)	-

구 분	제 43 기	제 44 기

승 인 액	집 행 액	요 청 액

감 사	500,000,000	79,400,000	500,000,000

총 계	500,000,000	79,400,000	500,000,000

다. 중요한 소송사건해당사항 없습니다. 라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 마. 채무보증 현황해당사항 없습니다. 바. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 사. 제재현황 등 그밖의 사항해당사항 없습니다. 아. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 자. 중소기업기준 검토표

(단위 : 원)

요 건	검토내용	적합여부	적정여부

1.해당사업	제조업(조세특례제한법시행규칙 제2조제1항의 의제제조업 포함),광업,건설업,엔지니어링사업,물류사업, 해운법에의한 선박관리업, 운수업중여객운송업, 어업, 도매업, 소매업, 전기통신업, 연구 및개발업, 방송업, 정보처리 및 기타 컴퓨터운영관련업, 자동차정비업, 의료업, 폐기물처리업, 폐수처리업, 종자 및 묘목생산업, 축산업, 과학 및 기술서비스업, 포장 및 충전업, 영화산업, 공연산업, 전문디자인업, 뉴스제공업, 관광사업(카지노, 관광유흥음식점업 및 외국인 전용유흥음식점을 제외), 노인복지법에의한 노인복지시설운영업, 토양정화업	가. 주된사업 ( 제조업 )나. 기타사업 겸임시의 주된사업	적합	적정

구분업태별	사업수입금액

제 조 업	45,692,689,854

도 매 업	4,327,136,452

기 타 사 업	-

계	50,019,826,306

2.종업원수ㆍ자본금ㆍ자기자본ㆍ매출액ㆍ자산 기준	ㅇ아래 요건 ①, ②를 동시에 충족할 것①상시 사용 종업원수·자본금·매출액 중 하나 이상이 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 이내일 것②졸업제도(상시종업원수 1천명 미만, 자기자본 1천억 미만, 매출액 1천억 미만, 자산총액 5천억미만)이내일 것	가. 상시종업원수(연평균인원)- 당 회사(10) ( 100 명)- 중소기업기본법시행령 별표1의규모기준(11) ( 300 명)미만나. 자 본 금- 당 회사(12) ( - 억)- 중소기업기본법시행령 별표1의규모기준(13) ( - 억)이하다. 매 출 액- 당 회사(14) ( - 억)- 중소기업기본법시행령 별표1의규모기준(15) ( - 억원)이하라. 자기자본(16) ( - 억)마. 상장·협회등록법인의 경우 자산총액자산총액(17) ( - 억)	적합

3.소유.경영의독립성	중소기업기본법시행령 제3조 제2호의 기준에 의한 독립성 충족	ㅇ자산총액 5,000억원 이상인 법인이 발행주식의 30%이상 소유하고 있는 법인이 아닐 것ㅇ독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한집단에 속하지 않을 것	적합

4.유예기간	01.1이후 개시연도 중 중소기업 기준을 규모가 초과하는 경우 당해 초과연도와 그 후 3년간 중소기업으로 보고 그 후에는 매년 마다 판단	ㅇ 초과연도(18) ( 년)* 2001이후 최초 초과연도 기재	적합

차. 공모자금의 사용내역해당사항 없습니다.