한신기계공업 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사는 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, 2015년 연결기준매출 627억원으로 공기압축기 업계 1위의 회사입니다. 경제 발전에 따라 산업안전, 환경에의 기여에 대한 인식으로 공기압축기술은 비약적인 발전을 거듭하여 유압, 전기제어기술과 함께 단순한 수동공기회로에서 고도의 산업용 로봇과 의료기기, 원자력까지 광범위한 분야에 이용되고 있으며, 산업자동화가 이루어지는 현실에 비추어 그 수요 역시 계속 증가하는 추세에 있습니다. 현재 당사는 꾸준한 연구개발의 결과, Oilless Air Compressor 및 Oil Flooded,Screw Compressor 등의 개발을 완료한 바 있으며, 생산성향상에도 꾸준한 노력을 계속하고 있습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 1. 경영성과 (단위:원) 구 분 제40기(2015년) 제39기(2014년) 증감금액 증감율 매출액 62,714,221,612 65,250,270,885 (2,536,049,273) -4% 매출원가 47,166,479,180 51,301,291,852 (4,134,812,672) -8% 매출총이익 15,547,742,432 13,948,979,033 1,598,763,399 11% 판매비와관리비 8,076,815,112 6,253,687,654 1,823,127,458 29% 영업이익(손실) 7,470,927,320 7,695,291,379 (224,364,059) -3% 기타영업수익 70,777,225 9,674,632 61,102,593 632% 기타영업비용 508,028,299 40,515,595 467,512,704 1154% 금융수익 1,108,665,895 1,084,470,465 24,195,430 2% 금융비용 211,503,165 242,876,669 (31,373,504) -13% 관계회사투자손익 (54,441,074) 73,450,963 (127,892,037) -174% 법인세비용차감전순이익 7,876,397,902 8,579,495,175 (703,097,273) -8% 법인세비용 1,574,388,591 1,950,215,866 (375,827,275) -19% 당기순이익(손실) 6,302,009,311 6,629,279,309 (327,269,998) -5% 기타포괄손익 526,221,693 (331,078,118) 857,299,811 -259% 총포괄손익 6,828,231,004 6,298,201,191 530,029,813 8% 당기순이익의귀속 6,302,009,311 6,629,279,309 (327,269,998) -5% 지배기업주주지분 6,302,009,311 6,629,279,309 (327,269,998) -5% 비지배주주지분 - - - - 총포괄이익의귀속 6,828,231,004 6,298,201,191 530,029,813 8% 지배기업주주지분 6,828,231,004 6,298,201,191 530,029,813 8% 비지배주주지분 - - - - (단위:원) 구 분 제40기(2015년) 제39기(2014년) 증감금액 증감율 매출액 61,812,849,439 63,579,136,999 (1,766,287,560) -3% 매출원가 47,140,781,682 50,270,179,524 (3,129,397,842) -6% 매출총이익 14,672,067,757 13,308,957,475 1,363,110,282 10% 판매비와 관리비 7,037,541,906 5,365,266,814 1,672,275,092 31% 영업이익 7,634,525,851 7,943,690,661 (309,164,810) -4% 기타영업수익 70,777,225 9,674,632 61,102,593 632% 기타영업비용 504,550,048 40,430,095 464,119,953 1148% 금융수익 905,703,898 1,209,626,238 (303,922,340) -25% 금융비용 211,503,165 234,948,552 (23,445,387) -10% 법인세비용차감전순이익 7,894,953,761 8,887,612,884 (992,659,123) -11% 법인세비용 1,566,465,825 1,943,361,570 (376,895,745) -19% 당기순이익 6,328,487,936 6,944,251,314 (615,763,378) -9% 기타포괄손익 489,257,889 (310,827,830) 800,085,719 -257% 총포괄손익 6,817,745,825 6,633,423,484 184,322,341 3% - 당기 매출액은 연결기준 전년대비 3.89%감소한 627억을 판매하였으며, 별도기준 전년 대비 2.78% 감소한 618억원을 판매하였습니다. 연결기준으로는 당기순이익이 전년대비 3.27억원이 감소하였습니다. 별도기준으로는 당기순이익이 6.15억원이 감소하였습니다. 향후 2015년 사업연도에서는 기업의 체질개선과 원가율절감 등을 통해 꾸준한 성장을 이룰 계획이며, 이에 따른 기업의 수익성도 증대시킬 계획입니다. 2016년에는 보다 적극적인 영업활동 및 해외진출을 통한 수익성 개선과 계속적인 구조조정을 실시하여 경쟁력 있는 기업을 목표로 수익성 위주의 내실경영을 통해 무한 경쟁에 대비하고, 사회에 봉사할 수 있는 모범적인 기업을 만들겠습니다. 2. 재무상태 (단위:원) 구 분 제40기(2015년) 제39기(2014년) 증감금액 증감율 유동자산 70,172,695,657 71,037,736,366 (865,040,709) -1% 비유동자산 21,811,858,441 16,369,169,008 5,442,689,433 33% 자산총계 91,984,554,098 87,406,905,374 4,577,648,724 5% 유동부채 19,989,328,030 20,616,220,673 (626,892,643) -3% 비유동부채 1,352,988,887 1,859,909,494 (506,920,607) -27% 부채총계 21,342,316,917 22,476,130,167 (1,133,813,250) -5% 지배주주지분 70,642,237,181 64,930,775,207 5,711,461,974 9% 자본금 16,223,075,500 16,223,075,500 0 0% 자본잉여금 5,250,424,783 5,026,200,525 224,224,258 4% 기타자본항목 (1,341,708,616) (1,340,006,273) (1,702,343) 0% 기타포괄손익누계액 926,329,793 785,811,431 140,518,362 18% 이익잉여금 49,584,115,721 44,235,694,024 5,348,421,697 12% 비지배주주지분 - - - - 자본총계 70,642,237,181 64,930,775,207 5,711,461,974 9% 부채및자본총계 91,984,554,098 87,406,905,374 4,577,648,724 5% (단위:원) 구 분 제40기(2015년) 제39기(2014년) 증감금액 증감율 유동자산 68,559,091,331 69,144,974,831 (585,883,500) -1% 비유동자산 24,056,177,972 18,516,252,321 5,539,925,651 30% 자산총계 92,615,269,303 87,661,227,152 4,954,042,151 6% 유동부채 20,037,199,843 20,277,213,880 (240,014,037) -1% 비유동부채 1,352,988,887 1,859,909,494 (506,920,607) -27% 부채총계 21,390,188,730 22,137,123,374 (746,934,644) -3% 자본금 16,223,075,500 16,223,075,500 0 0% 자본잉여금 5,250,424,783 5,026,200,525 224,224,258 4% 기타자본항목 (587,574,812) (585,872,469) (1,702,343) 0% 기타포괄손익누계액 131,227,197 27,672,639 103,554,558 374% 이익잉여금 50,207,927,905 44,833,027,583 5,374,900,322 12% 자본총계 71,225,080,573 65,524,103,778 5,700,976,795 9% 부채및자본총계 92,615,269,303 87,661,227,152 4,954,042,151 6% - 당사의 재무구조는 2015년말 기준으로 부채비율 연결 30.21%, 별도 30.03%로 재무상태를 비교적 안정적으로 유지 하고 있습니다. 라. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위:원) 구 분 제40기(2015년) 제39기(2014년) 증감금액 증감율 기초의 현금 6,936,830,942 3,679,025,820 3,257,805,122 89% 영업활동으로 인한 현금흐름 1,944,981,790 6,701,545,007 (4,756,563,217) -71% 투자활동으로 인한 현금흐름 9,597,719,621 (2,697,803,230) 12,295,522,851 -456% 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,321,622,249) (779,165,281) (542,456,968) 70% 환율변동효과 15,805,252 33,228,626 (17,423,374) -52% 기말의 현금 17,173,715,356 6,936,830,942 10,236,884,414 148% (단위:원) 구 분 제40기(2015년) 제39기(2014년) 증감금액 증감율 기초의 현금 6,769,027,010 3,526,497,765 3,242,529,245 92% 영업활동으로 인한 현금흐름 1,766,575,019 6,594,941,622 (4,828,366,603) -73% 투자활동으로 인한 현금흐름 9,666,288,047 (2,671,306,711) 12,337,594,758 -462% 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,321,622,249) (779,165,281) (542,456,968) 70% 환율변동효과 32,378,110 98,059,615 (65,681,505) -67% 기말의 현금 16,912,645,937 6,769,027,010 10,143,618,927 150% - 당사의 현금은 2015년말 연결기준으로 171억원, 별도기준으로 169억을 보유하고 있으며, 전기대비 각각 102억, 101억이 증가하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 : 총 3명(사외이사 1명) (2) 이사회내 위원회 - 경영위원회 - 인사위원회 나. 주요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 현황 이찬원 1 2015. 2. 10 여신거래 약정에 관한 건 가결 참석 2 2015. 2. 25 제39기 연결재무제표(안) 승인의 건 가결 참석 3 2015. 3. 2 정기주주총회 개최의 건 가결 참석 4 2015. 8. 10 부동산(공장부지)매입의 건 가결 참석 5 2015. 12. 22 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의건 가결 참석 다. 이사회 내의 위원회 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회 상근이사 2명사외이사 1명감사 1명 최영민,박양근,이찬원이건수 경영 전반에 관한 토의 및 결정 인사위원회 상근이사 2명 최영민,박양근 임금결정 및 승진심사 등 (1) 위원회의 활동내용 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 이찬원(출석률:100%) 찬 반 여 부 경영위원회 2015. 2. 10 여신거래 약정에 관한 건 가결 참석 2015. 2. 25 제39기 연결재무제표(안) 승인의 건 가결 참석 2015. 3. 2 정기주주총회 개최의 건 가결 참석 2015. 8. 10 부동산(공장부지)매입의 건 가결 참석 2015. 12. 22 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의건 가결 참석 라. 이사의 독립성 (1) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 주총전 공시 : 주주총회 소집공고로 약력등을 공시하였고 주주총회 소집통지서 에 첨부하여 통보함. - 주주의 추천여부 : 최대주주, 이사회, 대표이사 등의 추천을 받음. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 성 명 사외이사 여부 비 고 최 영 민 - 사내이사 박 양 근 - 사내이사 이 건 수 - 비상근감사 이 찬 원 사외이사 - (4) 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사 항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사 전원(사외이사, 비상근포함)으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 회의 : 정기회의 - 매월 첫째주 월요일, 임시회의 - 필요시 수시로 개최 - 결의 방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성. - 위원회 종류 ㅇ경영위원회 ㅇ인사위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있 을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본점에 비치. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 감사위원회는 설치하지 않고 있으며, 비상근감사가 선임되어 있습니다. - 비상근감사 : 이건수 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 다음과 같은 사항을 심의할 수 있는 권한을 부여하고 있습니다. ① 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무제표가 회사의 실적과 재무제표에 대하여 공정한 공시를 하는지 심의한다. ② 회사의 경영관리시스템과 내부시스템 등의 구조가 회사의 경영과 재무제표 보 고에 적합하게 구성되어 있는 지를 심의한다. ③ 회사의 중대한 사안이나 위험요소 등에 대하여 심의한다. ④ 외부감사와 함께 그들의 감사가 개시되기 전에 감사의 범위와 목적에 대해 회 의를 개최할 수 있다. ⑤ 회사의 연간 손익이 공표되기 전에 감사의 결과를 가지고 회의를 할 수 있다. 다. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 이 건 수 성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료한국타악기오케스트라 단장겸지휘자 - 라. 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2016.3.7 정기주주총회 개최의 건 원안대로 승인 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 - 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 최영민 본인 보통주 4,148,106 12.78 4,148,106 12.78 - 정혜숙 친인척 보통주 200,000 0.62 200,000 0.62 - 최현희 친인척 보통주 228,430 0.70 228,430 0.7 - 최은희 친인척 보통주 23,080 0.07 23,080 0.07 - 김덕은 친인척 보통주 100,000 0.31 100,000 0.31 - 최명일 친인척 보통주 100,000 0.31 100,000 0.31 - 최은수 친인척 보통주 100,000 0.31 100,000 0.31 - 계 보통주 4,899,616 15.10 4,899,616 15.10 - 기타 0 0 0 0 - 나. 최대주주 변동내역 해당사항 없음 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 다. 주식 소유현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 최영민 4,148,106 12.78% 한신기계공업(주) 2,554,130 7.87% STERLING GRACE INTERNATIONAL LLC 1,702,406 5.25% 특별관계자 2명 포함 우리사주조합 16,300 0.05% - 위 STERLING GRACE INTERNATIONAL LLC(그 특별관계자 2인 : NZ ALPINE LTD,,STERLING GRACE INVESTMENT GROUP, LLC)는 최초 2015년 12월 30일, 2016년 1월 5일(정정공시) 주식등의 대량보유상황보고서를 금감원에 제출하였습니다. 라. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 1. 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.2. 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고, 신주를 발행함에 있어서 관계법령의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 중 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주 (8종) 명의개서대리인 (주)하나은행 증권대행부 주주의 특전 특이사항 없음 공고게재 당사홈페이지http://www.hanshin.co.kr/ 마. 주가 및 주식거래실적 종 류 12월 11월 10월 9월 8월 7월 기명식보통주식 최 고 2,445 2,330 2,510 2,350 2,480 2,375 최 저 2,115 2,075 2,305 2,140 2,100 1,970 월간거래량 3,640,207 4,016,562 7,000,660 5,192,265 10,937,315 21,949,087 바. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 4,202 99.77% 19,917,606 61.39% VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최영민 남 1957.08 대표이사 등기임원 상근 대표이사 연세대학교 사학과졸업미)일리노이대학졸업당사전무역임 4,148,106 - 29년 2018.03.23 박양근 남 1962.05 상무이사 등기임원 상근 기술 부산대학교정밀기계학과 졸업당사 기술부장 역임 27,000 - 28년 2017.03.23 이용 남 1962.08 상무이사 미등기임원 상근 영업 한양대학교,기계공학과 졸업당사 영업부장 역임 - - 1년 2018.03.09 이찬원 남 1954.01 사외이사 등기임원 비상근 - 미)플로리다대졸업환경공학박사경남대학교 교수 - - 15년 2016.03.22 이건수 남 1958.01 감사 등기임원 비상근 감사 성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정박사과정 수료 - - 4년 2018.03.23 ※ 이찬원 사외이사는 제 40기 정기 주주총회(2016년 3월 25일) 결의를 통해 연임되었습니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 한신기계 남 61 - 19 - 80 6.08 2,751 34 - 한신기계 여 9 - 6 - 15 3.22 292 19 - 합 계 70 - 25 - 95 5.62 3,043 32 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 1,500 - 감사 1 500 - 나. 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 3 1,654 551 퇴임 임원 1인 포함 사외이사 1 12 12 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 75 75 - 계 5 1,741 128 - ※ 제40기(2015년) 중에 사임한 전무이사의 보수(1,059백만원)를 포함하였습니다.※ 제 39기 주주총회에서 승인된 이사의 보수한도 15억원에는 퇴직금과 주식매수선 택권행사이익이 해당되지 않습니다. 보수현황> 다. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이영주 전무 1,059 - 라. 산정기준 및 방법 (단위: 백만원) 이름 보수의 종류 금액 산정기준 및 방법 전무이사 이영주 근로소득 급여 및 상여 87 - 주총에서 승인받은 이사보수한도내에서 임원급여지급규정에 따른 연간 급여총액 330백만원의 1/12 인 27백만원을 2015년 중도 퇴임시까지 매월 지급 퇴직금 408 - 임원퇴직금 지급 규정에 따른 퇴직급여 중 근로소득분 (임원퇴직소득한도 초과분) 퇴직소득 퇴직금 467 - 주주총회에서 승인받은 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금 및 임원퇴직위로금- 이사, 상무이사 재임기간(3.8년) * 1.5 전무이사 재임기간(3.3년) * 2.0 위의 합에 퇴임 직전 3개월간의 평균급여와 12개월간의 평균 상여인 30백만원을 곱하여 퇴직금 375백만원을 산출하였음.- 퇴임직전 5년 평균 영업이익 상승률에 따른 임원퇴직위로금 구간(임원퇴직금지급규정 中)에 따라 5억이 산출됨- 퇴직금과 퇴직위로금의 합 875백만원 중 세법 상 퇴직소득 한도 분이 467백만원이며 그 초과분은 위 근로소득으로 분류 하였습니다. 기타소득 주식매수선택권행사이익 97 - 주주총회 결의로 재임 중 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(주당1,455원)과 퇴직 후인 행사 당시 주가 (주당 2,200원)와의 차이에 행사수량(130,000주)을 곱하여 97백만원이 산출됨 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (1) 임원의 현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 - - (2) 세부 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이영주 등기임원 2013.03.22 자기주식교부 보통주 350,000 130,000 - 230,000 2015.3.22 ~2020.3.21 1,455 ※ 위 주식매수선택권을 부여받은 이영주전무는 2015년 중 사임하였으며 퇴임 이후 350,000주 중 일부인 130,000주를 행사하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 등 (기준일 : 2015년 12월 31일) [단위 : %] 구 분 회 사 명 출 자지분율 비 고 관계회사(해외현지법인) 청도한신콤프레셔기계유한공사 100 100% 법인 출자지분임 관계회사 (주)한신정공 50 법인 출자지분은 40% 입니다.당사 대표이사의 특수관계인 지분 10%가 포함되어 있습니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 나. 타법인출자 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)래디오빌(비상장) 2000.05.16 투자 129 259 14.42 - - - - 259 14.42 - 2,063 426 (주)엔토팜(비상장) 2000.03.08 투자 200 5 1.68 - - - - 5 1.68 - 262 -426 (주)큐티라이프(비상장) 2003.10.20 투자 30 1 0.49 - - - - 1 0.49 - 190 9 (주)한신정공(비상장) 2008.11.04 투자 1,023 8 40 1,023 - - - 8 40 1,023 1,740 -95 합 계 - - 1,023 - - - - - 1,023 - - ※ (주)엔토팜의 경우 2011년 기말 이후 휴업으로 인해 최근사업연도 재무현황이 2011년 기준 변동이 없습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여 등 당기중 대주주등에 대한 신용공여 등에 대한 사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 당기중 대주주와의 자산양수도 등에 대한 사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 당기중 대주주와의 영업거래에 대한 사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당기중 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가. 공시내용의 진행 변경상황 해당사항없음 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제 40 기주주총회(2016.03.25) 1.제 40기 재무제표와 이익잉여금계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 본 회사 제40기(2015년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다. 1. 현금배당금 1) 현금배당율 : 9.00％ (배당금 총액 : 1,345,140,945원) 2.이사 선임의 건 의장은 본 회사 사외이사 이찬원이 2016년 3월 22일 임기 만료이나 오늘 총회일로 임기 계상하여 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다. 사외이사 : 이 찬 원 위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다. 3.이사보수 한도 승인의 건 의장은 본 회사 제41기(2016. 01. 01. ∼ 2016. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원) 구 분 제 40 기 제 41 기 승 인 액 집 행 액 요 청 액 이 사 1,500,000,000 689,034,000 1,500,000,000 총 계 1,500,000,000 689,034,000 1,500,000,000 4.감사보수 한도 승인의 건 의장은 본 회사 제41기(2016. 01. 01. ∼ 2016. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원) 구 분 제 40 기 제 41 기 승 인 액 집 행 액 요 청 액 이 사 500,000,000 75,425,000 500,000,000 총 계 500,000,000 75,425,000 500,000,000 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제 39 기주주총회(2015.03.20) 1.제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 본 회사 제39기(2014년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다. 1. 현금배당금 1) 현금배당율 : 9.00％ (배당금 총액 : 1,339,290,945원) 2. 정관일부 변경의 건 의장은 정관 일부변경을 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석의결권수의 3분의2 이상 및 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다. 1. 변경 전 : 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 2. 변경 후 : 이사의 임기는 3년 이하의 기간에서 주주총회의 결의로 정한다. 이사의 임기가 최종의 결산기에 관한 정기 주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 3. 이사 선임의 건 의장은 본 회사 사내이사 최영민이 2015년 3월 23일 임기가 만료이나총회일로 임기 계상하여 선임 및 사내이사 박양근을 선임하여 줄 것을말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다. 사내이사 : 최영민, 박양근위 피선자는 즉석에서 그 중임 및 신규선임을 승낙하다. 4. 감사 선임의 건 의장은 본 회사 감사 이건수가 2015년 3월 23일 임기가 만료이나 총회일로 임기 계상하여 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다. 감사 : 이 건 수위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다. 5.이사보수 한도 승인의 건 의장은 본 회사 제40기(2015. 01. 01. ∼ 2015. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원) 구 분 제 39 기 제 40 기 승 인 액 집 행 액 요 청 액 이 사 1,500,000,000 874,915,460 1,500,000,000 총 계 1,500,000,000 874,915,460 1,500,000,000 6.감사보수 한도 승인의 건 의장은 본 회사 제40기(2015. 01. 01. ∼ 2015. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원) 구 분 제 39 기 제 40 기 승 인 액 집 행 액 요 청 액 감 사 500,000,000 58,026,810 500,000,000 총 계 500,000,000 58,026,810 500,000,000 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제 38 기주주총회(2014.03.21) 1.제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 의장은 본 회사 제38기(2013년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서를 감사의 감사결과 정확하다는 의견 진술이 있은 후 다음과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다. 1. 현금배당금 1) 현금배당율 : 7.00％ (배당금 총액 : 1,041,670,735원) 2. 이사 선임의 건 의장은 본 회사 사내이사 이영주가 2014년 3월 24일 임기 만료이나 오늘 총회일로 임기 계상하여 선임하여 줄 것을 말하고, 그 선임방법을 자문한 즉 집행부의 복안대로 선출하자고 만장일치로 다음 사람이 예선되다. 사내이사 : 이 영 주위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다. 3.이사보수 한도 승인의 건 의장은 본 회사 제39기(2014. 01. 01. ∼ 2014. 12. 31.) 중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 만장일치로 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 이사회에 위임하기로 하다. (단위 : 원) 구 분 제 38 기 제 39 기 승 인 액 집 행 액 요 청 액 이 사 1,500,000,000 993,059,552 1,500,000,000 총 계 1,500,000,000 993,059,552 1,500,000,000 4.감사보수 한도 승인의 건 의장은 본 회사 제39기(2014. 01. 01. ∼ 2014. 12. 31.) 중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 결정하여 주시기 바란다고 말한 즉, 다음과 같이 만장일치로 결정하고 그 지급액 및 지급방법은 합리적으로 집행하기로 하다. (단위 : 원) 구 분 제 38 기 제 39 기 승 인 액 집 행 액 요 청 액 감 사 150,000,000 87,750,000 500,000,000 총 계 150,000,000 87,750,000 500,000,000 5.임원퇴직금지급규정 개정의 건 의장은 임원퇴직금 지급규정 개정안을 승인해 줄 것을 말하고, 그 개정안을 별책과 같이 상정하고 그 승인을 구한 바 출석주주 전원의찬성으로 원안대로 승인 가결하다. 다. 중요한 소송사건 해당사항 없음 라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음 마. 채무보증 현황 해당사항 없음 바. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 사 . 제재현황 등 그밖의 사항 해당사항 없음 아. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없 음 자. 중소기업기준 검토표 (단위 : 원) 요 건 검토내용 적합여부 적정여부 1.해당사업 제조업(조세특례제한법시행규칙 제2조제1항의 의제제조업 포함),광업,건설업,엔지니어링사업,물류사업, 해운법에의한 선박관리업, 운수업중여객운송업, 어업, 도매업, 소매업, 전기통신업, 연구 및개발업, 방송업, 정보처리 및 기타 컴퓨터운영관련업, 자동차정비업, 의료업, 폐기물처리업, 폐수처리업, 종자 및 묘목생산업, 축산업, 과학 및 기술서비스업, 포장 및 충전업, 영화산업, 공연산업, 전문디자인업, 뉴스제공업, 관광사업(카지노, 관광유흥음식점업 및 외국인 전용유흥음식점을 제외), 노인복지법에의한 노인복지시설운영업, 토양정화업 가. 주된사업 ( 제조업 ) 나. 기타사업 겸임시의 주된사업 적합 적정 구분 업태별 사업수입금액 제 조 업 56,869,012,375 도 매 업 4,943,837,064 기 타 사 업 - 계 61,812,849,439 2.종업원수ㆍ자본금ㆍ자기자본ㆍ매출액ㆍ자산 기준 ㅇ아래 요건 ①, ②를 동시에 충족할 것①상시 사용 종업원수·자본금·매출액 중 하나 이상이 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 이내일 것②졸업제도(상시종업원수 1천명 미만, 자기자본 1천억 미만, 매출액 1천억 미만, 자산총액 5천억미만)이내일 것 가. 상시종업원수(연평균인원) - 당 회사(10) ( 100 명) - 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준(11) ( 300 명)미만 나. 자 본 금 - 당 회사(12) ( - 억) - 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준(13) ( - 억)이하 다. 매 출 액 - 당 회사(14) ( - 억) - 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준(15) ( - 억원)이하 라. 자기자본(16) ( - 억) 마. 상장·협회등록법인의 경우 자산총액 자산총액(17) ( - 억) 적합 3.소유.경영의독립성 중소기업기본법시행령 제3조 제2호의 기준에 의한 독립성 충족 ㅇ자산총액 5,000억원 이상인 법인이 발행주식의 30%이상 소유하고 있는 법인이 아닐 것ㅇ독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한집단에 속하지 않을 것 적합 4.유예기간 01.1이후 개시연도 중 중소기업 기준을 규모가 초과하는 경우 당해 초과연도와 그 후 3년간 중소기업으로 보고 그 후에는 매년 마다 판단 ㅇ 초과연도(18) ( 년) * 2001이후 최초 초과연도 기재 적합 차. 공모자금의 사용내역 해당사항없습니다. ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음