와이투솔루션 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019 년 06 월 13 일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.03.29

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항최대주주 변동내역	추가기재	-	주1) 참조

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	기재미흡	주2) 참조	주3) 참조

주1) [정정후] 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016년 10월 14일	유양투자 1호조합	7,368,421	15.97	제3자배정 유상증자	-

※ 기존 최대주주의 지분매각 등으로 인하여 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 변경된 경우입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 최대주주 유양투자 1호조합 및 특수관계인의 소유수식수는 7,568,421주 이며, 지분율은 13.38% 입니다.

주2) [정정전] 1. 이사회에 관한 사항

당기보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

※ 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 주총전 공시완료 했슴 - 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 주주의 추천여부: 추천없었음※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀 (담당자 : 부장 하원준) (연락처 : 031-350-7437) → 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조바랍니다.

(1). 사외이사 등의 활동내역가. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.10	교환사채 발행의 건	가결	-

2	2018.01.19	제25회 전환사채 변경의 건(권종 등)	가결	-

3	2018.01.25	제25회 전환사채 변경의 건(권종)	가결	-

4	2018.02.05	제25회 전환사채 변경의 건(권종)	가결	-

5	2018.02.06	전환사채 발행의 건	가결	-

6	2018.02.09	재무제표 확정의 건	가결	-

7	2018.02.09	내부회계관리 운영실태	가결	-

8	2018.03.02	정기주주총회 소집결의	가결	-

9	2018.03.23	정기주주총회	가결	-

10	2018.03.23	대표이사 보선에 관한 건	가결	-

11	2018.04.09	대출약정 체결승인(대신증권 연장)	가결	-

12	2018.04.25	대구은행 대출한도 기간 연장	가결	-

13	2018.08.01	Lenus Therapeutics, LCC 출자의 건	가결	-

14	2018.08.01	내부회계관리 운영실태	가결	-

15	2018.09.17	단기차입의 건	가결	-

16	2018.09.27	단기차입의 건	가결	-

나. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2018.01.10	1	-

2	2018.01.19	1	-

3	2018.01.25	1	-

4	2018.02.05	1	-

5	2018.02.06	1	-

6	2018.02.09	1	-

7	2018.02.09	1	-

8	2018.03.02	1	-

9	2018.03.23	1	-

10	2018.03.23	1	-

11	2018.04.09	1	-

12	2018.04.25	1	-

13	2018.08.01	1	-

14	2018.08.01	1	-

15	2018.09.17	1	-

16	2018.09.27	1	-

17	2018.10.15	1	-

18	2018.10.31	1	-

19	2018.10.31	1	-

20	2018.12.11	1	-

21	2018.12.28	1	-

다. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서창원(출석률: 100%)	Seungil Ro(출석률: 0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.01.10	교환사채 발행의 건	찬성	-

2	2018.01.19	제25회 전환사채 변경의 건(권종 등)	찬성	-

3	2018.01.25	제25회 전환사채 변경의 건(권종)	찬성	-

4	2018.02.05	제25회 전환사채 변경의 건(권종)	찬성	-

5	2018.02.06	전환사채 발행의 건	찬성	-

6	2018.02.09	재무제표 확정의 건	찬성	-

7	2018.02.09	내부회계관리 운영실태	찬성	-

8	2018.03.02	정기주주총회 소집결의	찬성	-

9	2018.03.23	정기주주총회	찬성	불참

10	2018.03.23	대표이사 보선에 관한 건	찬성	불참

11	2018.04.09	대출약정 체결승인(대신증권 연장)	찬성	불참

12	2018.04.25	대구은행 대출한도 기간 연장	찬성	불참

13	2018.08.01	Lenus Therapeutics, LCC 출자의 건	찬성	불참

14	2018.08.01	내부회계관리 운영실태	찬성	불참

15	2018.09.17	단기차입의 건	찬성	불참

16	2018.09.27	단기차입의 건	찬성	불참

17	2018.10.15	지점설치의 건	찬성	불참

18	2018.10.31	전환사채 발행의 건	찬성	불참

19	2018.10.31	주식매수선택권 부여의 건	찬성	불참

20	2018.12.11	매도청구권 행사자 지정의 건	찬성	불참

21	2018.12.28	주식매수선택권 행사시 부여방법의 건	찬성	불참

라. 이사회내의 위원회 구성현황해 당 사 항 없 음

마. 이사회내의 위원회 활동내역해 당 사 항 없 음

주3) [정정후]1. 이사회에 관한 사항1) 이사회의 구성 개요

당기보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

※ 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 : 주총전 공시완료 했슴 - 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 주주의 추천여부: 추천없었음※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀 (담당자 : 부장 하원준) (연락처 : 031-350-7437) → 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조바랍니다.

구 분	성 명	비 고

이사회 (4명)	사내이사 (2명)	김상옥	대표이사 및 의장

박 일	대표이사

사외이사 (2명)	서창원	-

Seungil Ro	-

※ 이사회의장은 당사 정관 제21조에 의거, 김상옥 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회의 소집과 안건의 주재를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 김상옥 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사회 의장으로 선임하였습니다.

2) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김상옥(출석률: 100%)	박 일(출석률: 100%)	서창원(출석률: 100%)	Seungil Ro(출석률: 0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.01.10	교환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-

2	2018.01.19	제25회 전환사채 변경의 건(권종 등)	찬성	찬성	찬성	-

3	2018.01.25	제25회 전환사채 변경의 건(권종)	찬성	찬성	찬성	-

4	2018.02.05	제25회 전환사채 변경의 건(권종)	찬성	찬성	찬성	-

5	2018.02.06	전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.02.09	재무제표 확정의 건	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.02.09	내부회계관리 운영실태	찬성	찬성	찬성	-

8	2018.03.02	정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성	-

9	2018.03.23	정기주주총회	찬성	찬성	찬성	불참

10	2018.03.23	대표이사 보선에 관한 건	찬성	찬성	찬성	불참

11	2018.04.09	대출약정 체결승인(대신증권 연장)	찬성	찬성	찬성	불참

12	2018.04.25	대구은행 대출한도 기간 연장	찬성	찬성	찬성	불참

13	2018.08.01	Lenus Therapeutics, LCC 출자의 건	찬성	찬성	찬성	불참

14	2018.08.01	내부회계관리 운영실태	찬성	찬성	찬성	불참

15	2018.09.17	단기차입의 건	찬성	찬성	찬성	불참

16	2018.09.27	단기차입의 건	찬성	찬성	찬성	불참

17	2018.10.15	지점설치의 건	찬성	찬성	찬성	불참

18	2018.10.31	전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	불참

19	2018.10.31	주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성	불참

20	2018.12.11	매도청구권 행사자 지정의 건	찬성	찬성	찬성	불참

21	2018.12.28	주식매수선택권 행사시 부여방법의 건	찬성	찬성	찬성	불참

3) 이사회에서의 사외이사 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서창원(출석률: 100%)	Seungil Ro(출석률: 0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.01.10	교환사채 발행의 건	찬성	-

2	2018.01.19	제25회 전환사채 변경의 건(권종 등)	찬성	-

3	2018.01.25	제25회 전환사채 변경의 건(권종)	찬성	-

4	2018.02.05	제25회 전환사채 변경의 건(권종)	찬성	-

5	2018.02.06	전환사채 발행의 건	찬성	-

6	2018.02.09	재무제표 확정의 건	찬성	-

7	2018.02.09	내부회계관리 운영실태	찬성	-

8	2018.03.02	정기주주총회 소집결의	찬성	-

9	2018.03.23	정기주주총회	찬성	불참

10	2018.03.23	대표이사 보선에 관한 건	찬성	불참

11	2018.04.09	대출약정 체결승인(대신증권 연장)	찬성	불참

12	2018.04.25	대구은행 대출한도 기간 연장	찬성	불참

13	2018.08.01	Lenus Therapeutics, LCC 출자의 건	찬성	불참

14	2018.08.01	내부회계관리 운영실태	찬성	불참

15	2018.09.17	단기차입의 건	찬성	불참

16	2018.09.27	단기차입의 건	찬성	불참

17	2018.10.15	지점설치의 건	찬성	불참

18	2018.10.31	전환사채 발행의 건	찬성	불참

19	2018.10.31	주식매수선택권 부여의 건	찬성	불참

20	2018.12.11	매도청구권 행사자 지정의 건	찬성	불참

21	2018.12.28	주식매수선택권 행사시 부여방법의 건	찬성	불참

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정

5) 이사회내의 위원회 구성현황해 당 사 항 없 음

6) 이사의 독립성(1) 이사회의 권한 내용이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장, 집행하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 내용 이외, 법령, 정관 및 주주총회의 결의에 의해 이사회의 결의사항으로 하여야 할 사항과 대표이사가 특히 의결할 필요가 있다고 인정하는 사항(2) 이사회의 결의에 대한 독립성정관상 이사회의 결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 경우, 결의권 제한사항을규정하고 있습니다.

제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(3) 이사회 구성에 관한 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 동사는 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

성명	추천인	직 위	회사와의거래 관계	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수	비고

김상옥	이사회	대표이사	-	-	2021.03.22	O	5회	이사회 추천

박 일	이사회	대표이사	-	-	2022.03.28	O	1회	〃

서창원	이사회	사외이사	-	-	2022.03.28	O	1회	〃

Seungil Ro	이사회	사외이사	-	-	2021.03.22	X	-	〃