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세보엠이씨 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 08월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 제41기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 04월 01일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	기재내용 보완	1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.
나. 사외이사의 인적사항
→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제 8장 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다. 다. 주요 의결사항
라. 사외이사 교육실시 현황
마. 사외이사 지원조직 현황	1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 책임과 경영효율성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사(김우영)가 겸직하고 있으며, 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.
나. 주요 의결사항
다. 이사회 내 위원회-해당사항없음-라. 이사의 독립성- 이사의 선임당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 사외이사는 후보 선정을 위해 상법에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다.또한 이사선출의 독립성을 위해 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었습니다. - 이사의 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일)
마. 사외이사 선출에 대한 독립성 기준 등
사외이사 선임시 이사회에서 회사의독립성 여부,법상자격요건을 충족여부를 검토한후 사외이사 자격요건 확인서를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 엄격한 심사를 거친후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다
바. 사외이사 교육실시 현황
사. 사외이사 지원조직 현황

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항	기재내용 보완	5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>※ 미기재	5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
2. 산정기준 및 방법
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 책임과 경영효율성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사(김우영)가 겸직하고 있으며, 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김종서(출석률: 100%)	김우영(출석률: 100%)	김진호(출석률: 100%)	조성림(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.01.22	필리핀 건설공사 연대보증의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

2	2018.02.19	제40기 정기주주총회 소집에 관한 건 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

3	2018.03.06	원화 지급보증의 건 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

4	2018.03.15	제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

5	2018.03.23	제40기 정기주주총회 의사록 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

6	2018.03.26	법률자문 용역에 관한 건 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

7	2018.04.02.	단기차입의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

8	2018.04.30	자문용역 계약의 건 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

9	2018.05.08	단기차입의 건 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

10	2018.05.21	단기차입의 건 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

11	2018.06.04	퇴직연금 운용사 추가 건 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

12	2018.07.23	2018년 상반기 임원 성과급 지급의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

13	2018.08.20	기술자문용역 연장 계약에 관한 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

14	2018.09.03	단기차입의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

15	2018.09.20	필리핀 건설공사 연대보증의 건 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

16	2018.10.15	원화 지급 보증 연장의 건 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

17	2018.10.29	필리핀 건설공사 연대보증의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

18	2018.11.05	인도법인 청산의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

19	2018.11.12	필리핀 건설공사 연대보증의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

20	2018.12.26	제41기 별도재무제표 내부 가결산 外	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사회 내 위원회-해당사항없음-라. 이사의 독립성- 이사의 선임당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 사외이사는 후보 선정을 위해 상법에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다.또한 이사선출의 독립성을 위해 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었습니다. - 이사의 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일)

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김우영	2016.03 ~ 2019.03	연임	5회	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	총 괄	해당사항 없음	본인

사내이사(대표이사)	김진호	2016.03 ~ 2019.03	연임	1회	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	총괄사업본부장	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김종서	2016.03 ~ 2019.03	연임	13회	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	총 괄	해당사항 없음	특수관계인

사외이사	조성림	2016.03 ~ 2019.03	연임	2회	이사회 추천 후내부 심사를 거쳐 위촉 결정됨	이사회	경영자문	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 사외이사 선출에 대한 독립성 기준 등

사외이사 선임시 이사회에서 회사의독립성 여부,법상자격요건을 충족여부를 검토한후 사외이사 자격요건 확인서를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 엄격한 심사를 거친후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 07월 26일	제조사업부	조성림	-	제조사업부 시설 및 생산 Process 소개

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사팀	1	팀장(14년)	사외이사 직무수행 보조

재경팀	1	팀장(14년)	사외이사 직무수행 보조
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	5,000	-

감 사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,396,000	279,200	-

주) 1인당 평균보수액은 2018.01.01~2018.12.31(12개월간) 기간 합계 총액임.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,317,000	439,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30,000	30,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	49,000	49,000	-

주) 1인당 평균보수액은 2018.01.01~2018.12.31(12개월간) 기간 합계 총액임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김우영	사장	672,000	4,000

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김우영	근로소득	급여	420,000	- 임원보수규정(이사회결의)에 근거하여 연봉 420,000천원으로 결정하여 월 35,000천원 지급

상여	252,000	- 임원 성과평가 및 보상기준(이사회결의)에 따라 연초 경영목표를 설정하였으며, 연말 당해년도 영업이익(가결산 결과)의 일정한도를 재원으로 책정하여 평가에 따라 연봉의 0~80% 내에서 지급함.- 임원 성과평가 및 보상기준은 사업수행실적, 재무적 수익평가, KPI Score 등으로 구성된 계량지표와 비전 및 방향제시, 조직관리력 및 구성원 육성 등으로 구성된 비계량지표를 근거로 평가를 진행하여 산정함.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	4,000	- 사내 복리후생제도에 근거하여 지급함.

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김우영	사장	672,000	4,000

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김우영	근로소득	급여	420,000	- 임원보수규정(이사회결의)에 근거하여 연봉 420,000천원으로 결정하여 월 35,000천원 지급

상여	252,000	- 임원 성과평가 및 보상기준(이사회결의)에 따라 연초 경영목표를 설정하였으며, 연말 당해년도 영업이익(가결산 결과)의 일정한도를 재원으로 책정하여 평가에 따라 연봉의 0~80% 내에서 지급함.- 임원 성과평가 및 보상기준은 사업수행실적, 재무적 수익평가, KPI Score 등으로 구성된 계량지표와 비전 및 방향제시, 조직관리력 및 구성원 육성 등으로 구성된 비계량지표를 근거로 평가를 진행하여 산정함.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	4,000	- 사내 복리후생제도에 근거하여 지급함.

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	해당사항 없음

및 행사현황>-해당사항 없음-