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갤럭시아에스엠 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 갤럭시아에스엠
대 표 이 사 : 이 반 석
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 학동로 311
(전 화)02-775-1300
(홈페이지) http://www.galaxiasme.com/
작 성 책 임 자 : (직 책)수 석 (성 명)유종일
(전 화)02-775-1300
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭나. 설립일자 및 존속기간

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

라. 중소기업 해당여부

마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

바. 계열회사에 관한 사항2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경나. 경영진의 중요한 변동

다. 최대주주의 변동라. 상호의 변경

마. 회 사가 합병등을 한 경우 그 내용

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 3. 자본금 변동상황가.증자(감자)현황나. 전환사채 등 발행내역

4. 주식의 총수 등5. 의결권 현황6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

나. 최근 3사업 연도 배당에 관한 사항7. 정관에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용1. 사업의 개요

가. 회사의 현황나. 조직도다. 산업의 특성

라. 산업의 성장성마. 경쟁요소

바. 자원조달상의 특성 2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황나. 주요 제품 등의 가격변동추이

다. 주요 원재료 등의 현황라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산설비의 현황

나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적나. 판 매경로 및 판매방법 등

5. 수주상황6. 시장위험과 위험관리7. 파생상품 등에 관한 사항

8. 경영 상의 주요계약 등 9. 연구개발활동

Ⅲ. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보

2. 연 결재무제표3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표5. 재무제표 주석

6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견

V. 감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 감사의견 등2. 내부통제에 관한 사항 3 . 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

3. 최대주주의 최대주주의 개요4. 최대주주변동내역

5. 주식분포6. 주식사무7. 주가 및 주식거래실적

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한사항.

X. 이해관계자와의 거래내용1.대주주등에 대한 신용공여

2.대주주등과의 자산양수도등3.대주주등과의 영업거래

4.대주주이외의 이해관계자와의 거래

XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.공시사항의 진행ㆍ변경상황2.주주총회 의사록 요약

3.중요한 소송사건4.그밖의 우발채무 등5.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

6.중소기업 여부7.사모자금 사용내역8.외국지주회사의 자회사 현황9. 합병등의 사후정보10. 보호예수 현황

[ 전문가의 확인 ]

1. 전문가의 확인2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 - 변경 일자 : 2012년 7월 16일 - 변경 후 주소 : 서울 강남구 학동로 311 - 변경 전 주소 : 서울 강남구 논현동 4-15

나. 경영진의 중요한 변동

2018.03.30 심우택 외 9인 > 심우택, 위의석 외 8인
2019.04.12 심우택,위의석외6인 > 심우택 외 6인
2020.03.27 심우택 외 6인 > 이반석 외 6인

다. 최대주주의 변동

2013.10.08 (주)호텔인터불고 > 트리니티에셋매니지먼트(주)

라. 상호의 변경

2013.04.03 (주)아이비스포츠 > (주)아이비월드와이드
2015.11.02 (주)아이비월드와이드 > (주)갤럭시아 에스엠

※ 등기일 기준

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

해당사항 없음 바.회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

2007.05.02 피혁제조판매업 > 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 업종변경사.그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2011.06.01 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 기업집단(효성)의 계열회사로 편입
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 중 당사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,847,220	500	2,880	-

2015년 10월 05일	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	2,210	-

나. 전환사채 등 발행내역공시기준일(2020.12.31) 현재 미상환 전환사채, 신주 인수권부사채, 조건부 자본증권 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,549,644	-	27,549,644	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,549,644	-	27,549,644	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,549,644	-	27,549,644	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 27,549,644주이며 정관상 발행할 주식총수의 45.9%에 해당됩니다. 자기주식등 의결권없는 주식이나 기타 법률에 의하여 의결권이 제한된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,549,644	-

기타	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

기타	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

기타	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

기타	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

기타	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,549,644	-

기타	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가.배당에 관한 사항당사는 최근 3사업연도동안 누적결손금으로 인해 배당을 실시하지 못하였습니다. 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 아래와 같습니다.[정관기재사항]제10조의4 (신주의 배당 기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도에 발행된 것으로 본다.제42조 (이익금의 처분)이 회사의 매사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액6. 차기이월이익잉여금제43조 (이익배당)① 이익의 배당은 금액과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다나,최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	984	-1,375	-16,003

(별도)당기순이익(백만원)	-	-1,375	-15,678

(연결)주당순이익(원)	36	-50	-581

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일이며, 공시대상기간(2018년~2020년)중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제 45기 정기주주총회	제 2조(목적)부칙	사업목적 추가정관시행일자 추가

2019년 03월 29일	제 44기 정기주주총회	제 2조(목적)제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록제 11조(명의개서대리인)제 12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제 15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 16조(사채발행에 관한 준용규정) 제 11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.부칙	사업목적 추가전자증권제도 관련 개정전자증권제도 관련 개정삭제(전자증권제도 개정 반영)신설(전자증권제도 개정 반영)전자증권제도 관련 개정정관시행일자 추가

※ 2021년 3월 26일 개최예정인 제 46기 정기주주총회 안건으로 정관 변경 안건을 상정하였습니다.
1. 요약재무정보

※ 계정과목별 세부 구성내역 및 금액은 첨부된 재무제표의 주석을 참고하시기 바랍니다. 가. 요약재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제46기	제45기	제44기

1. 자산

I. 유동자산	14,290	13,645	14,317

II. 비유동자산	14,265	14,597	19,021

자산총계	28,555	28,242	33,338

2. 부채

I. 유동부채	6,447	6,312	6,429

II. 비유동부채	1,388	131	111

부채총계	7,835	6,443	6,540

3. 자본

I. 자본금	13,775	13,775	13,775

II. 자본잉여금	37,304	37,304	37,304

III. 기타자본항목	-4,339	-2,276	1,347

IV. 이익잉여금(결손금)	-26,020	-27,004	-25,629

자본총계	20,719	21,799	26,797

부채와자본총계	28,555	28,242	33,338

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법, 공정가치법	지분법, 공정가치법	지분법, 공정가치법

손익계산서	제46기(20.1.1~20.12.31)	제45기(19.1.1~19.12.31)	제44기(18.1.1~18.12.31)

I. 매출액	19,540	28,733	22,030

II. 매출원가	16,666	26,938	24,112

III. 매출총이익	2,874	1,795	-2,082

판매비와관리비	1,499	2,572	4,605

IV. 영업이익	1,375	-777	-6,688

기타수익	2	155	90

기타비용	137	904	4,335

금융수익	72	259	156

금융비용	82	99	116

지분법이익	0	5	-4,240

V. 법인세비용차감전순이익	1,231	-1,362	-15,132

법인세비용	247	14	546

VI. 당기순이익	984	-1,375	-15,678

기본주당순손익(원)	36	-50	-569

희석주당순손익(원)	36	-50	-569

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국 제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다

2.개요 2020년은 코로나바이러스 사태로 인해 스포츠이벤트의 취소 및 연기등 스포츠사업의 축소로 인해 직전 사업연도 대비 매출이 약 32% 감소한 195억을 기록했지만,원가개선 및 수익률증가에 힘입어 목표했던 흑자전환에 성공하여 영업이익 14억, 당기순이익 10억을 달성하였습니다. 코로나 바이러스로 인해 2020년은 스포츠사업을 영위하는데 있어 어려움이 많았지만, 기존 스포츠마케팅 사업에 더해 2020년 12월 이사회 결의를 통해 신규사업인 글로벌 휘트니스 브랜드 테크노짐의 국내 총판 계약을 통해 헬스케어 시장에 진출하였습니다.향후 신규진출한 테크노짐 사업분야와 더불어 일시적으로 축소된 스포츠사업 부문의 회복 및 성장을 위해 노력을 기울일 것입니다.또한, 2020년 흑자전환에 성공한 만큼 지속적인 성장을 할 수 있도록 다방면의 노력을 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 영업에서는 스포츠이벤트 매출 등의 증가로 인해 전체 매출은 전년대비 32% 감소한 195억원을 기록하였고, 영업이익은 원가개선 및 이익률 증대로 흑자전환에 성공하여 14억원을 기록하였으며, 당기순이익은 당기 실적이 반영된 법인세를 차감하여 10억원을 기록하였습니다. (1)영업실적 (단위 : 백만원)

과 목	제46기	제45기	증감률

(20.1.1~20.12.31)	(19.1.1~19.12.31)

I. 매출액	19,540	28,733	-32.00%

II. 매출원가	16,666	26,938	-38.13%

III. 매출총이익	2,874	1,795	60.11%

판매비와관리비	1,499	2,572	-41.72%

IV. 영업이익	1,375	-777	흑자전환

기타영업수익	2	155	-98.39%

기타영업비용	137	904	-84.85%

금융수익	72	259	-72.16%

금융비용	82	99	-17.97%

지분법	0	5	-100.00%

V. 법인세비용차감전순이익	1,231	-1,362	흑자전환

법인세비용	247	14	1715.19%

VI.계속영업이익	984	-1,375	흑자전환

VI. 당기순이익	984	-1,375	흑자전환

지배기업소유주지분	984	-1,375	흑자전환

비지배지분	-	-

(2)상세 매출 현황 (단위 : 백만원)

구분	제46기	제45기	증감율

마케팅매출	19,540	28,733	-31.99%

합계	19,540	28,733	-31.99%

마케팅매출은 스 포츠 이 벤 트의 감소 등으로 인해 전년대비 32%감소한195억을 기록하였습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제46기 제45기 증감율 2020.12.31 현재 2019.12.31 현재 1. 자산 - I. 유동자산 14,290 13,645 4.73% II. 비유동자산 14,265 14,597 -2.27% 자산총계 28,555 28,242 1.11% 2. 부채 - I. 유동부채 6,447 6,312 2.14% II. 비유동부채 1,388 131 959.54% 부채총계 7,835 6,443 21.60% 3. 자본 - I. 자본금 13,775 13,775 0.00% II. 자본잉여금 37,304 37,304 0.00% III. 기타자본항목 -4,339 -2,276 90.64% IV. 이익잉여금(결손금) -26,020 -27,004 -3.64% 비지배지분 - 자본총계 20,719 21,799 -4.95% 부채와 자본총계 28,555 28,242 1.11% ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 총 자본은 영업 적자누적으로 인해 총자본이 5% 감소한 207억 입니다. 유동비율등은 다음과 같이 변경되었습니다. - 유동비율 및 부채비율 구분 산식 비율 당기 전기 유동비율 유동자산 / 유동부채 (%) 221.64% 216.18% 부채비율 부채총계/자기자본 (%) 37.82% 29.56% 4. 유동성 및 자금조달영업 적자와 투자자산 취득등으로 인해 현금및현금성자산은 전기대비 5억원 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020년 2019년 차이 영업활동으로 인한 현금흐름 2,869 825 2,044 투자활동으로 인한 현금흐름 -3,680 1,062 -4,742 재무활동으로 인한 현금흐름 -1,498 -2,068 570 기말의 현금 5,284 7,596 -2,312 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 재무제표 기준으로 작성되었습니다.현재 당사에서 보유하고 있는 차입금은 없습니다. 5. 부외거래 보고서 작성기준일 현재 서울보증보험으로부터 1,207백만원의 이행보증을 제공받고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 보고서의 Ⅲ. 재무에 관한사항을 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등(1). 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제46기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제45기(전기)	성도이현회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제44기(전전기)	이현회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항없음

(2). 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제46기(당기)	대주회계법인	반기,중간 검토 및 재무제표 감사	85,000	857	85,000	740

제45기(전기)	성도이현회계법인	반기,중간 검토 및 연결,재무제표감사	60,000	646	60,000	646

제44기(전전기)	이현회계법인	반기,중간 검토 및 연결,재무제표감사	50,000	542	50,000	542

(3). 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

(4). 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 05월 08일	회사측: 업무수행이사 및 업무수행팀원 1명감사인측: 업무수행이사	대면회의	계획된 검토 또는 감사 범위 및 시기에 대한 논의

2	2020년 11월 02일	회사측: 업무수행이사 및 업무수행팀원 1명감사인측: 업무수행이사 외 3명	대면회의	3분기 검토 경과 및 비감사업무 협의

3	2021년 02월 01일	회사측: 업무수행 이사 및 업무수행 팀원 1명삼사인측: 업무수행이사 외 3명	대면회의	감사에서의 유의적 사항,핵심감사사항, 감사인의 독립성 등

4	2021년 02월 28일	회사측: 업무수행 이사 및 업무수행 팀원 1명삼사인측: 업무수행이사 외 3명	서면회의	기말 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과

(5). 회계감사인의 변경당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률(이하 외감법)' 제11조 제6항에 따라2020.01.01 ~ 2022.12.31까지 3개년간의 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인으로 대주회계법인을 증권선물위원회로부터 지정받았습니다.

2. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제감사인은 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.나. 내부회계관리제도내부회계관리제도 모범규정에 근거, 중요성의 관점에서 문제점이나 중대한 취약점이 발견되지 않았습니다.다. 내부통제구조의 평가회계감사인으로부터 공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받지 않았습니다..

3. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 3인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사등 총 6인의 이사로 구성되어있습니다. 1) 이사회 권한 내용- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수 로 한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.- 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다. 2) 이사회 의장에 관한 사항※ 각 이사의 주요 이력 및 업무내용은 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

이반석	O	회사의 전반적인 사항에 대하여 지식과 경험으로 회사의 주요 경영사항에 대하여 이사회에 보고가 가능

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※2020년 3월 27일 제 45기 정기주주총회에서 이후동 사외이사 임기만료로 인해이조나단 사외이사 신규선임.

나. 이사회 중요 의결사항 및 이사 참석현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	기타비상무이사	기타비상무이사	기타비상무이사	기타비상무이사	기타비상무이사	사외이사	사외이사	사외이사

심우택(출석률: 100%)	이반석(출석률: 100%)	강인식(출석률: 100%)	신숭복(출석률: 100%)	박형민(출석률: 100%)	김천수(출석률: 0%)	김영민(출석률: 100%)	최종욱(출석률: 33%)	이후동(출석률: 100%)	이조나단(출석률: 100%)

찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부

1	2020.03.09	1. 제45기 정기주주총회 소집의 건- 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	참석	-	-	찬성	참석	-	-	-	-	-	-	찬성	참석	-	-	찬성	참석	-	-

2	2020.03.27	1. 대표이사 선임의 건2. 임원 겸직 승인의 건	가결	-	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-	-	-	찬성	참석	-	-	찬성	참석

3.	2020.09.29	1. 지점 설치의 건	가결	-	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-	-	-	찬성	참석	-	-	찬성	참석

4	2020.12.15	1. 테크노짐 총판 계약 체결의 건	가결	-	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-	-	-	찬성	참석	-	-	찬성	참석

※제 45기 정기주주총회(20.03.27) 신규선임 및 재선임 : 사내이사 이반석, 기타비상무이사 신숭복, 기타비상무이사 박형민, 기타비상무이사 강인식, 사외이사 이조나단사임 또는 임기종료 : 사내이사 심우택, 기타비상무이사 김천수, 기타비상무이사 김영민

다. 이사회내 위원회본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현, 사외이사의 경력사항을 고려할 때 사외이사 업무를 수행하는데 필요한 경험과 지식을 충분히 보유하고 있어별도의 교육을 실시하지 않음

1) 사외이사 지원조직 현황사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 경영관리팀에서사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

구 분	성 명	주 요 경 력	추천인	최대주주와 관계	당해법인과 거래내역	비 고

감사	조광민(1956년 12월)	-아이오와대학교 대학원 박사-국제스포츠외교연구회 부회장-연세대 스포츠응용산업학과 교수	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	-

* 21.03.26 개최예정인 제 46기 정기주주총회에서 조광민감사 임기만료로 인해 감사 변경 예정입니다.나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.다. 감사의 주요 활동 내용

상법 제412조(감사의 직무와 보고요구, 조사의 권한)의 규정에 의거하여 해당 사업연도 중 이사의 직무집행을 감사함에 있어서 이사회 및 중요회의에 참석하여 의견을 진술하고, 관련장부와 자료를 열람하여 면밀히 검토하였고, 필요하다고 인정되는 경우 담당 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았습니다. 또한 이사의 직무집행과 회사의 업무 및 재산 상태 등에 대하여 정기적으로 종합 감사를 실시하였습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사 찬반여부

1	2020/03/09	1. 제 45기 정기주주총회 소집의 건- 재무재표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건2. 내부회계관리 보고 및 평가의 건3. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	참석

2	2020/03/27	1. 대표이사 선임의 건2. 임원 겸직 승인의 건	가결	참석

3	2020/09/29	1. 지점 설치의 건	가결	참석

4	2020/12/15	1. 테크노짐 총판 계약 체결의 건	가결	불참

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 09월 25일	한국상장사협의회	2019 내부회계관리제도 운영실무 설명회

감사 지원조직 현황1

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	5	팀장1명, 책임3명, 선임1명(평균7년)	경영전반에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 당사 정관 29조에서 집중투표제를 배제하고 있습니다. - 전자투표제 도입당사는 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호 전자위임장권유제도에 따라 전자투표제도와 전자위임장권유를 필요한 경우 이사회 결의로 채택하여 운영하고 있습니다.제 46기 주주총회에서 전자투표를 실시하는것을 이사회결의로 채택되었으며,이 두 업무는 모두 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이반석	남	1972년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사사장 사업총괄	- (주)효성 상무- (주)일간스포츠 대표이사 발행인	-	-	-	20.03.27~	2023년 03월 26일

강인식	남	1962년 06월	이사	등기임원	비상근	이사	-효성그룹 비서실 상무- 효성에프엠에스 대표이사	-	-	-	11.06.10~	2023년 03월 26일

신숭복	남	1969년 08월	이사	등기임원	비상근	이사	-(주)에스엠엔터테인먼트 경영기획본부장- 엠벤처투자(주)사장	-	-	-	20.03.27~	2023년 03월 26일

박형민	남	1971년 09월	이사	등기임원	비상근	이사	-효성첨단소재(주) 경영전략실 상무 -(주)효성 산업자재PG 기획관리팀 부장	-	-	-	20.03.27~	2023년 03월 26일

이조나단	남	1981년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-(주)해피테크놀로지 대표이사-FSN Asia 이사	-	-	-	20.03.27~	2023년 03월 26일

최종욱	남	1968년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-DY엔터테인먼트 총괄이사-(주)에스엠컬처앤콘텐츠MC 매니지먼트1본부 본부장(겸임)	-	-	-	15.10.30~	2021년 03월 29일

조광민	남	1956년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	-국제스포츠외교연구회 부회장-연세대 스포츠응용산업학과 교수	-	-	-	18.03.30~	2021년 03월 29일

배상훈	남	1966년 04월	상무	미등기임원	상근	-	-효성건설PU-갤럭시아에스엠 광고팀	-	-	-	15.12.16~	-

한진희	남	1957년 04월	전무	미등기임원	상근	-	-(주)효성 공사부-신성건설 전무	-	-	-	17.04.01~	-

※2020년 3월 27일 제45기 정기주주총회에서 신숭복이사, 박형민이사, 이조나단사외이사 신규선임 되었습니다.※2021년 3월 26일 개최될 예정인 제46기 정기주주총회에서 최종욱사외이사 임기만료, 신숭복이사 사임, 조광민감사 임기만료 예정입니다.그에 따라 박재영 감사 신규선임 예정입니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	박재영	남	1957년 08월	감사	- 일간스포츠 편집국장- 한국프로스포츠협회 사무총장- (현) K리그 사외이사	2021년 03월 26일	해당사항없음.

나.직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

스포츠 및 오락관련 서비스	남	37	-	32	1	69	3.64	2,033	55	-	-	-	-

스포츠 및 오락관련 서비스	여	9	-	3	1	12	2.14	212	24	-

합 계	46	-	35	2	81	-	2,245	49	-

※ 연간급여총액 :급여+제상여포함(미등기임원 급여포함)※ 연간급여총액, 1인평균급여액, 평균근속연수는 기간제근로자를 제외 한 자료입니다.

다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	199	99	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000	사외이사포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	223	32	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	181	45	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만 이므로 기재를 생략함

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만 이므로 기재를 생략함

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만 이므로 기재를 생략함

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만 이므로 기재를 생략함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 당사의 최대주주는 트리니티에셋매니지먼트(36.95%,특수관계인 포함)입니다. 1. 계열회사의 현황 ( 1) 기 업집단 및 소속 회사 명칭기 업집단의 명칭은 효성이며, 당사 포함 총 124개의 계열회사(국내 50개사, 해외74개사)가 있습니다. 계열회사에 대한 자세한 사항은 Ⅰ.회사의 개요 / 1. 회사의 개요 /바. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다 . ( 2) 당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 에 해당됩니다. 2. 계통도

3 . 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

회사명	보유주식수	지분율	비고

트리니티에셋매니지먼트㈜	6,174,916	22.41%	최대주주

㈜신동진	1,736,111	6.30%	계열회사

합계	7,911,027	28.72%	-

4.타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜에스.엠엔터테인먼트(상장)	2015년 08월 26일	경영참여	8,995	237	1	9,118	-	-	-2,063	237	1	7,055	565,048	12,325

합 계	237	1	9,118	-	-	-2,063	237	1	7,055	-	-

※ 기초 및 기말 현재 출자비율이 5%초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 법 인에 대한 출자현황을 기재함. ※ 최근사업년도 재무현황은 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

5. 회 사 와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

이반석	대표이사	(주)효성	상무	비상근

박형민	이사	효성첨단소재(주)	상무	상근

강인식	이사	효성에프엠에스㈜	대표이사	상근
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여해당사항없음.

2.대주주등과의 자산양수도등 해당사항없음.

3.대주주등과의 영업거래 ※ '재무제표 주석 23. 특수관계자및 특수관계자와의 거래를 참조하시기 바랍니다

4.대주 주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019.07.25	조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)	당사의 최대주주에게 조회공시요구 내용에 대하여 문의한 결과, 최대주주는 지분매각을 검토한바 있으나, 아직까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사항이 없다는 답변을 받았습니다.	당사는 이와 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 진행예정.재공시 기한:2021.08.18 이내

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	→ 원안대로 승인가결

제2호의안 : 이사 선임의 건	→ 원안대로 승인가결

제3호의안 : 감사 선임의 건	→ 원안대로 승인가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인가결

제44기정기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 : 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	→ 원안대로 승인가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건	→ 원안대로 승인가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인가결

제45기 정기주주총회(2020.03.27)	제 1호의안 : 제무제표(결손금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	→ 원안대로 승인가결

제 2호의안: 정관 일부변경의 건	→ 원안대로 승인가결

제 3호의안: 이사 선임의 건	→ 원안대로 승인가결

제 4호의안:이사보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인가결

제 5호의안:감사보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인가결

3.중요한 소송사건 현 재 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다.

4. 그밖의 우발채무 등

1) 당기 현재 당사 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

구분	법인명	이행보증	실행금액	비고

스포츠 및 오락관련 서비스	갤럭시아에스엠	서울보증보험	1,207백만원	-

5. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구 분 : 어음]

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

[구분 : 수표]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

6.중소기업 여부 당사는 2011년 6월 1일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 기업집단(효성)의 계열회사로 편입되어, 본 보고서 제출일 현재 대기업에 해당됩니다.

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	-	2015년 09월 07일	운영자금	22,600	-타법인증권취득-운영자금 등	22,600	-

8.외국지주회사의 자회사 현황 해 당 사항 없음. 9. 합병등의 사후정보

중요한 자산양수도>1) 배경 : 제3자배정 유상증자를 통한 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적 달성2) 주요일정 :

구분	일자

이사회결의일(결정일)	2015년 08월 25일

납입일	2015년 09월 07일

신주의 배당기산일	2015년 01월 01일

신주권교부예정일	2015년 10월 01일

신주의 상장 예정일	2015년 10월 02일

3) 거래상대방

구분	제3자배정 대상자

법인명	(주)에스.엠.엔터테인먼트	개인	트리니티에셋매니지먼트(주)	개인	(주)신동진

소재지	서울시 강남구 압구정로 423	서울 강남구 압구정로	서울시 강남구 도산대로 524	서울 성북구 성북동	서울특별시 서초구 명달로 9

대표자	김영민	이수만	최현태	조현준	최현태

참여주식수(주)	3,472,222주	520,833주	1,041,666주	1,076,388주	1,736,111주

비고	-	-	-	-	-

4) 기타 상기 자산양수도에 대한 구체적 내용은 금감원 전자공시시스템의 2015.08.26 주요사항보고서(유상증자결정) 의 공시내용을 참조하시기 바랍니다. 본 건과 관련하여 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없음으로 "합병등 전후의 재무사항 비교표" 는 별도로 작성하지 않습니다.

10. 보호예수현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.