부산산업 분기보고서 (2022.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	-. 전자증권법 시행예정에 따른 주식, 사채, 신주 인수권 등의 전자등록사항을 반영한 관련 근거를 신설

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제11조 (명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장 소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	-. 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변 경내용 반영

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	(삭제)
제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11 조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	-. 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관 련 내용 삭제

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의 로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주 주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명 부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지 와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하 여야 한다.	-. 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	(신설)
제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관 의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리 를 전자등록한다.	-. 전자증권법 시행예정에 따른 주식, 사채, 신주 인수권 등의 전자등록사항을 반영한 관련 근거를 신설

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제16조 (사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	-. 제12조 삭제에 따른 문구 정비

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제17조 (소집시기)
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-. 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제18조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	-. 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제21조 (의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	-. 대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주 주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제33조 (대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약 간 명을 선임할 수 있다.	-. 문구 수정

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제34조 (이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 사장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순 서에 따라 그 직무를 대행한다.	-. 대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에 서 정하도록 하는 규정을 신설

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제37조 (이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사 가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
(신설)
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이 사 및 감사에 게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에 는 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장 으로 한다.	-. 상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기보 다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정
-. 이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨 에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)
① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서 류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	-. 문구 수정
-. 문구 수정
-. 문구 수정
-. 문구 수정

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	제43조의2 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등 의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통 지 또는 공고하여야 한다.	-. 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영
-. 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

2019년 03월 29일	제43기 정기주주총회	부 칙
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12 조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	-. 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하 는 단서 신설

2021년 03월 26일	제45기 정기주주총회	제11조 (명의개서대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인 이 정한 관련 업 무규정에 따른다.	-. 전자등록제도 도입에 따른 대행업무 변경내용 반영

2021년 03월 26일	제45기 정기주주총회	제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통 지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작 성ㆍ비치하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계 인 등 을 포함한다 )의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우 에 전자등록기관에 소유자명 세의 작성을 요청 할 수 있다.
(신설)
③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	-. 전자증권법 규정내용 반영
-. 전자증권법 시행령에 의거 작성요청 근거 규정 마련
-. 전자주주명부의 작성근거 신설

2021년 03월 26일	제45기 정기주주총회	제41조2 (감사의 수와 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항 에 따라 전자 적방법으 로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에 는 출 석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선 임을 결의할 수 있다.
(신설)
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외 한 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주 식을 가진 주주(최대주주인 경우에 는 그의 특수관 계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하 는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행 사하지 못한다 .	-. 개정 상법 반영
-. 개정 상법 반영

2021년 03월 26일	제45기 정기주주총회	(신설)
부칙
이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.	-. 시행일자 반영