서한 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다.- 이사회 운영규정의 주요내용

① 주주총회의 소집 및 의안에 관한 사항② 신주모집 및 의안에 관한 사항③ 정관 및 주주총회에서 위임한 사항④ 중요한 계약, 투자에 관한 사항⑤ 기타 필요하다고 인정하는 사항

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

조종수(출석률:100%)	김을영(출석률:100%)	정우필(출석률:100%)	김진기(출석률:60%)	안문태(출석률:13%)

1회	21.01.29	1. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2회	21.02.10	1. 제45기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3회	21.02.15	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4회	21.03.04	1. 청라언덕역 서한포레스트 오피스텔 중도금 대출업무 협약 체결 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

5회	21.03.11	1. 현금배당 결의의 건2. 제45기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6회	21.03.29	1. 이사회 의장 보선의 건2. 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

7회	21.05.26	1. 대구광역시 달서구 두류동 138-2번지 일원 개발사업과 관련한 사업 및 대출 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

8회	21.06.22	1. 반월당 지역주택조합 주상복합 개발사업 관련 자금 대여 및 금전소비대차 계약(3차) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

9회	21.06.30	1. 동고령 일반산업단지 조성사업 운영자금 및 토지보상비 대여기간의 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

10회	21.07.06	1. 사천시 흥사 일반산업단지 조성사업 관련 자금 대여 및 금전소비대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

11회	21.07.06	1. 주식회사 서한 지급보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

12회	21.07.23	1. 운전자금 대출 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

13회	21.07.26	1. 제15회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

14회	21.08.02	1. 중도금대출 관련 업무협약서(연대보증)체결 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

15회	21.08.12	1. 중도금대출 관련 업무협약서(연대보증)체결 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

16회	21.08.13	1. 본건 사업을 위한 주주협약, 본건 금융을 위한 건설및운영출자자 약정서ㆍ주식근질권설정계약서 등 담보계약서, 공사도급계약서, 관리운영위탁계약서, 주주협약 기타 본건 사업 및 본건금융을 위한 제반 계약서들 및 그 관련 부속서류(이하 “거래서류”)의 작성, 체결, 변경 및 그에 따른 의무이행의 건 2. 거래서류 관련 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

17회	21.09.27	1. 대출약정 체결의 건2. 관리형토지신탁계약 체결의 건3. 책임준공확약서 작성 및 제출의 건4. 시공권 및 유치권 포기각서 작성 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

18회	2021.10.13	1. 주식회사 다안개발(이하 해당 지위에서 “차주” 또는 “위탁자”)이 울산광역시 중구 복산동 100-24 번지 일원(이하 “본건 사업부지”)에 지하 2층, 지상 10층 규모의 공동주택 및 근린생활시설(이하 포 괄하여 “본건 건축물”)을 신축하여 분양하는 사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 에스엘제이차 주식회사(이하 각 해당 지위에서 “Tranche A-1 대주” 또는 “Tranche A-2 대주”라 하고, Tranche A-1 대주 및 Tranche A-2 대주를 포괄하여 “Tranche A 대주”), 우리종합금융 주식회사(이하 각 해당 지위에서 “Tranche B 대주” 또는 “대리금융기관”이라 하고, Tranche A 대주와 포괄하여 “대주”), 강호필(이하 “연대보증인”) 및 당사(이하 “시공사”)와 대출약정금 오백육십억원 (￦56,000,000,000)의 사업 및 대출약정(이하 “대출약정”)을 체결함에 있어 당사, 차주, 대주 등 사이 에 대출약정서 기타 부속서류 체결, 작성, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

19회	2021.11.03	1.인천광역시 인천경제자유구역 영종지구 영종국제도시 내 A-42BL 일원 지상 공동주택(아파트)(이하 포괄하여 “본건 건물”이라 하며, 본건 건물에 관한 전체 분양대상물 및/또는 개별 분양대상물을 지칭 하여 문맥에 따라 “본건 분양물”이라 함) 신축 및 분양사업(이하 “본건 사업”)과 관련하여, 시행사 겸 연대보증인으로서 당사 및 중도금대출기관 등 사이에 체결되는 본건 분양물의 수분양자 중도금조달 을 위한 수분양자 중도금대출 업무협약(서)[이하 “중도금대출 업무협약(서)”] 및 기타 부속서류 등 관 련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

20회	2021.11.05	1. 인천광역시 인천경제자유구역 영종지구 영종국제도시 내 A-42BL 일원 지상 공동주택(아파트)(이하 포괄하여 “본건 건물”이라 하며, 본건 건물에 관한 전체 분양대상물 및/또는 개별 분양대상물을 지칭 하여 문맥에 따라 “본건 분양물”이라 함) 신축 및 분양사업(이하 “본건 사업”)과 관련하여, 시행사 겸 연대보증인으로서 당사 및 중도금대출기관 등 사이에 체결되는 본건 분양물의 수분양자 중도금조달 을위한 수분양자 중도금대출 업무협약(서)[이하 “중도금대출 업무협약(서)”] 및 기타 부속서류 등 관 련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

21회	2021.12.03	1. 경기도 안성시 죽산면 당목리 산113-15번지 일원 지상에 물류센터를 개발하는 사업(이하 “대상 사업”) 및 이에 부수한 사업을 시행하고 그 수익을 주주에게 배당함을 목적으로「조세특례제한법」 제104조 의31 제1항에 따라 “메테우스안성당목 복합물류센터 피에프브이 주식회사”(이하 “회사”) 의 설립, 대상사업 참여 및 출자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

22회	2021.12.14	1. 대구광역시 달서구 두류동 138-2번지 일원 지상에 공동주택, 업무시설(오피스텔), 부대?복리시설 및 근린생활시설(이하 “본건 건물”이라 하고, 본건 건물 중 일반분양 대상인 오피스텔 96개호를 포괄 하여 “본건 분양물”)을 개발하는 ‘대구시 달서구 두류동 주상복합 개발사업’(이하 “본건 사업”) 과 관련하여, 시행사 겸 연대보증인으로서 두류동지역주택조합(이하 “시행사”), 시공사 겸 연대보증 인으로서 당사, 연대보증인으로서 손영설(이하 “개인연대보증인”, 시행사, 당사 및 개인연대보증인 을 포괄하여 “연대보증인”), 대출금융기관으로서 구미 신용협동조합, 대구 태영 신용협동조합, 성삼우리신용협동조합, 호명신용협동조합(이하 포괄하여 “대출금융기관”) 등 사이에 체결되는 본건 분양물의 수분양자 중도금조달을 위한 중도금대출 업무협약(서)[이하 “중도금대출업무협약(서)”] 및 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

23회	2021.12.16	1. 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

라. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	조종수	3년	연임	6회	경영에 대한전문지식과경험 보유	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사내이사(대표이사)	정우필	3년	연임	6회	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사내이사	김을영	3년	연임	6회	이사회	이사회 의장	없음	관계없음

사외이사	안문태	3년	신규선임	-	법률 전문가	이사회	사외이사	없음	관계없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

- 상기 외 하춘수 사외이사 신규 선임(2022년 3월 28일)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음