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서한 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 서 한
대 표 이 사 : 조 종 수
본 점 소 재 지 : 대구시 수성구 명덕로 415
(전 화) 053 - 741 - 9980
(홈페이지) http://www.seo-han.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 정 우 필
(전 화) 053 - 741 - 9980
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 26
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 100
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 101
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 107
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 107
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 108
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 108
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 109
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 112
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 112
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 113
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 115
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 116
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 118
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 146
1. 전문가의 확인 ----------------------- 146
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 146
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주) 서한으로 표기합니다. 영문으로는 SEOHAN Const. Eng.co.,LTD.로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 대구주택공사로 설립되어 주택건설, 토목, 건축공사업, 부동산임대 업를 주요사업으로 영위하고 있는 종합 건설업체로 당해로 46주년이 되었습니다. 당사는 1994년 5월 24일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가 서한빌딩) 전화번호: 053 - 741 - 9980 홈페이지: http://www.seo-han.co.kr 라. 주요사업의 내용 당사는 건설부문에 건축, 토목 등의 사업을 영위하고 있으며 정관상 정하고 있는 사업의 목적은 아래와 같으며,아래와 같이 목적사업을 영위하고 있습니다. (1) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

01. 주택건설사업

02. 토목, 건축 공사업

03. 포장공사업

04. 전기공사업

05. 위생, 냉난방사업

06. 토목건축자재 생산판매업

07. 부동산매매 및 임대업

08. 건설 중장비대여업

09. 소방설비(공사, 정비)업 제1종. 제2종

10. 아스팔트 콘크리트 제조 판매업

11. 오수정화시설 설계시공업

12. 수질 환경전문공사업

13. 유통업

14. 무역업

15. 해외건설업

16. 전기통신공사업

17. 분뇨처리시설등의 설계 및 시공업

18. 정보통신공사업

19. 조경공사업

20. 산업환경설비 공사업

21. 대기 환경전문공사업

22. 소음,진동 환경전문공사업

23. 광산개발업

24. 전력개발 및 공급업

25. 건설기술도입, 연구, 개발 투자 및 용역업

26. 플랜트설계, 작, 시공 및 보수운영업

27. 군납업

28. 가스시설시공업

29. 난방시공업

30. 문화재 수리업 (보수단청업, 조경업)

31. 건설용역업

32. 민자로유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

33. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

34. 체육시설설치, 운영업

35. 철강재 설치공사업

36. 건설품질시험 대행업

37. 건설 및 각종산업부분에 대한 시설물의 종합계획 및 공사기술용역업

38. 건설 및 각종산업부분의 시설계획에 따르는 타당성 평가

39. 각종건설공사의 시공감리 및 전면책임감리업

40. 설계감리업

41. 전력시설물의 설계업

42. 설비공사업

43. 건설사업관리업

44. 건축, 토목, 플랜트, 전기 등 시설물에 대한 개, 보수업

45. 골재채취업(수중, 육상, 해상) 및 판매업

46. 신재생에너지사업

47. 토양정화(복원)업

48. 지하수정화업

49. 토공사업

50. 철근콘크리트공사업

51. 기계설비공사업

52. 상하수도설비공사업

53. 조경식재, 조경시설물공사업

54. 강구조물공사업

55. 실내건축공사업

56. 금속구조물, 창호공사업

57. 지붕판금, 건축물조립공사업

58. 보링, 그라우팅공사업

59. 철도, 궤도 공사업

60. 비계, 구조물 해체공사업

61. 미장, 방수, 조적공사업

62. 석공사업

63. 도장공사업

64. 수중공사업

65. 승강기설치공사업

66. 준설공사업

67. 철강재설치공사업

68. 삭도설치공사업

69. 시설물유지관리업

70. 부동산개발업

71. 공공하수도 관리대행업

72. 하수관거 관리대행업

73. 개인하수시설 관리업

74. 기술진단 전문기관

75. 환경컨설팅회사 등록

76. 기타 각호에 부대되는 사업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

- 제출일 현재 정관에 명시한 회사가 영위하는 목적사업 외에 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

마. 신용평가등의 현황 본 보고서 제출일 현재 당사의 회사채에 대한 신용등급은 A-이며, 최근 3년간 당사의 회사채에 대한 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

16.04.19	신용평가	A0	SCI평가정보(주)(AAA～D)	기업신용등급

15.04.21	신용평가	A-	SCI평가정보(주)(AAA～D)	기업신용등급

14.04.22	신용평가	A-	SCI평가정보(주)(AAA～D)	기업신용등급
2. 회사의 연혁

(1) 연 혁

일 자	내 용	비 고

2004.12	전국10대기업선정 및 표창(공정거래위원회)

2006.12	제1회 우리사주 대상(한국증권 금융 사장상)

2007.09	2007 노사문화 우수기업 선정(노동부)

2008.06	국가유공자 주거여건 개선사업표창(국토해양부장관상)

2009.12	2009 노사화합부문 대구산업대상 수상

2010.11	2010 대구광역시 건축상 수상

2011.03	2011 전국우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2011.03	2011 전국 시공분야 우수업체 선정 (한국철도시설공단)

2011.04	2011 우수건설업자 지정 (육군본부)

2011.11	대구 광역시 건축상(대구광역시)

2011.12	조종수 대표이사 동탑산업훈장 수상

2013.12	2013 건설업 윤리경영대상 수상 (중소기업대상)

2014.04	2014년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2015.03	2015년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2016.07	2016년 고용친화 대표기업 (대구광역시)

2016.12	제 22회 대구시 조경상 (금호 서한이다음)

(2) 상호의 변경

변 경 일 자	변 경 전 상 호	변 경 후 상 호	변 경 사 유

1977. 1. 22	(주) 대구주택공사	(주) 대구주택	대한주택공사와의 상호유사

1982. 3. 22	(주) 대구주택	(주) 서 한	지역이미지 탈피와 전국 진출모색

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자	상 대 방	내 용

1978. 3. 18	(주) 태 창 건 설	흡 수 합 병

(4) 소재지 변경

일 자	주 소	비 고

1971.05	대구시 중구 동성로2가174

1981.10	대구시 중구 수동 22 사옥 이전

1985.06	대구시 중구 남일동 20-3 사옥 이전

1991.02	대구시 수성구 수성2가 1번지 사옥 이전

2014.11	대구시 수성구 명덕로 415 서한빌딩

(5) 경영진의 중요한 변동

일 자	변 동 내 용	비 고

2015.03.27	사내이사 연임 - 조종수, 정우필, 김을영 사외이사 선임 - 김진기 대표이사 선임 - 조종수

2015.03.30	사임 - 김준식 사외이사

2017.03.24	감사 선임 - 정달화
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 09월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	11,984,000	500	788
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	190,000,000	10,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,894,865	-	100,894,865	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	100,894,865	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	100,894,865	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	64,691	32,288	30,126

(개별)당기순이익(백만원)	64,691	32,288	30,126

(연결)주당순이익(원)	641	320	299

현금배당금총액(백만원)	3,027	2,522	2,018

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.68	7.81	6.69

현금배당수익률(%)	-	1.31	1.41	0.96

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	30	25	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

구 분	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	[342,451]	[341,821]	[229,726]

ㆍ현금및현금성자산	109,420	63,269	15,752

ㆍ단기금융상품	7,546	28,424	6,424

ㆍ단기매도가능금융자산	1,181	605	733

ㆍ매출채권 및 기타채권	53,693	61,793	91,150

ㆍ재고자산	126,991	163,124	89,586

ㆍ기타유동금융자산	4,441	1,812	886

ㆍ기타유동자산	39,179	22,794	25,195

[비유동자산]	[70,219]	[58,192]	[96,227]

ㆍ장기금융상품	9,678	5,623	49,496

ㆍ매도가능금융자산	24,160	25,755	25,058

ㆍ관계기업투자자산	3,991	4,858	6,110

ㆍ유형자산	7,627	8,799	8,966

ㆍ무형자산	963	996	991

ㆍ기타비유동금융자산	21,577	8,528	2,935

ㆍ기타비유동자산	2,223	3,633	2,671

자산총계	412,670	400,013	325,953

[유동부채]	[173,561]	[196,895]	[162,286]

ㆍ매입채무 및 기타채무	46,476	47,409	59,100

ㆍ단기차입금	2,327	2,327	22,327

ㆍ유동충당부채	1,395	3,656	1,943

ㆍ기타유동부채	94,557	93,565	56,436

ㆍ기타유동금융부채	2,406	2,604	2,080

ㆍ유동성장기차입금	26,400	47,334	20,400

[비유동부채]	[26,696]	[53,008]	[43,775]

ㆍ장기차입금	15,600	42,000	35,333

ㆍ비유동충당부채	9,717	9,603	6,324

ㆍ기타비유동금융부채	1,379	1,405	2,118

부채총계	200,257	249,903	206,061

[자본금]	[50,447]	[50,447]	[50,447]

[기타불입자본]	[5,743]	[5,743]	[5,743]

[기타자본구성요소]	[△431]	[△565]	[△512]

[이익잉여금]	[156,653]	[94,485]	[64,214]

자본총계	212,412	150,110	119,892

매출액	499,551	448,081	473,454

영업이익(손실)	89,475	39,595	35,126

계속사업이익	86,143	40,564	38,935

당기순이익	64,691	32,288	30,126

총포괄손익	64,825	32,236	29,663

[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성 : 해당사항 없음

나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제41기	공사미수금	41,616	31	0.07%

분양미수금	8,430	36	0.43%

단기대여금	440	-	-

미수금	4,157	884	21.27%

계	54,643	951	1.74%

제40기	공사미수금	40,146	5,614	13.98%

분양미수금	17,994	36	0.20%

단기대여금	4,965	-	-

미수금	4,906	568	11.58%

계	68,011	6,218	9.14%

제39기	공사미수금	47,706	3,873	8.12%

분양미수금	37,302	36	0.10%

단기대여금	5,903	149	2.52%

미수금	4,532	235	5.19%

계	95,443	4,293	4.50%

(2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	6,218	4,293	2,571

2. 순대손처리액(①-②±③)	(1,927)	-	55

① 대손처리액(상각채권액)	(1,927)	-	-

② 상각채권회수액	-	-	55

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(3,340)	1,925	1,777

4. 기말 대손충당금 잔액합계	951	6,218	4,293

3) 매출채권관련 대손충당금 설정기준당사는 보고기간종료일 현재의 매출채권 및 기타채권 잔액에 대하여 회수가능액을 고려하여 미래 대손예상액을 추정하여 각 채권별로 대손충당금을 설정하고 있습니다. 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금은 개별적 분석방법을 통하여 설정하고 있는 바, 정상 채권은 과거의 대손경험률에 따라 대손충당금을 설정하고 있으며, 거래처가 부도, 파산 등의 경우 100% 대손설정을 원칙으로 합니다. 다만, 채권에 대한 담보자산(가압류, 근저당 설정, 대물변제 등)이 있는 경우 회수가능가액을 추정하고 추정액이 채권금액에 미달하는 경우 동 차액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다

(4) 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	계

금 액	46,920	1,256	6,467	54,643

구성비율(%)	85.87%	2.30%	11.83%	100.00%

다. 재고자산 현황 및 실사내용(1) 재고자산 보유현황 (단위 : 백만원)

계정과목	제41기	제40기	제39기	비고

완 성 주 택	80	80	80

용 지	117,027	160,327	87,878

미완성주택	9,880	2,682	1,557

원 자 재	4	35	71

합 계	126,991	163,124	89,586

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	30.77%	40.78%	27.48%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.7회	3.0 회	5.7 회

(2) 재고자산의 실사내용- 재고자산 실사 각 현장별로 실시(12월말 기준)- 실사일과 대차대조표일 사이기간의 재고자산에 대해서는 창고 수불대장과 당사 장부를 대조하여 확인합니다.- 외부감사인의 당사 재고실사 입회 여부 : 12월말 기준 입회

(3) 재고자산 평가내역 (단위 : 백만원)

계정과목	취득가액	평가손실 충당금	장부가액	비 고

완 성 주 택	314	234	80

용 지	118,366	1,339	117,027

미완성주택	9,880	-	9,880

원 자 재	4	-	4

합 계	128,564	1,573	126,991

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	서일회계법인	적정	-

제40기(전기)	서일회계법인	적정	-

제39기(전전기)	서일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	서일회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	66,000,000	890시간

제40기(전기)	서일회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	66,000,000	693시간

제39기(전전기)	서일회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	50,000,000	645시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 사외이사 1명으로 구성되어있습니다. - 이사회 운영규정의 주요내용

① 주주총회의 소집 및 의안에 관한 사항 ② 신주모집 및 의안에 관한 사항 ③ 정관 및 주주총회에서 위임한 사항 ④ 중요한 계약, 투자에 관한 사항 ⑤ 기타 필요하다고 인정하는 사항

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사(사외)	감사	비고

1회	2016.02.12	1. 제40기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	가결	찬성

2회	2016.02.22	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건2. 제40기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	찬성

3회	2016.03.04	1. 본건 사업의 주주협약, 출자자약정서·주식근질권설정 계약서 등 담보계약서, 관리운영업무 및 자산관리업무 위탁계약서, 공사도급계약서 기타 본건사업 및 본건사업 을 위한 제반 계약서들 및 그 관련 부속서류(이하 "거래 서류")의 작성, 체결, 변경 및 그에 따른 의무이행의 건2. 거래서류 관련 권한 위임의 건	가결	불참

4회	2016.03.25	1. 제40기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

5회	2016.07.26	1. 동고령일반산업단지 수분양자의 중도금대출 연대입보의 건	가결	불참

다. 이사회 내 위원회- 해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(윤용수)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무 와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또 한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1회	2016.02.12	1. 제40기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건	가결

2회	2016.02.22	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건2. 제40기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결

3회	2016.03.04	1. 본건 사업의 주주협약, 출자자약정서·주식근질권설정계약서 등 담보 계약서, 관리운영업무 및 자산관리업무위탁계약서, 공사도급계약서 기 타본건사업 및 본건사업을 위한 제반 계약서들 및 그 관련 부속서류(이 하 "거래서류")의 작성, 체결, 변경 및 그에 따른 의무이행의 건2. 거래서류 관련 권한 위임의 건	가결

4회	2016.03.25	1. 제40기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결

5회	2016.07.26	1. 동고령일반산업단지 수분양자의 중도금대출 연대입보의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대왕레미콘	본인	보통주	2,169	2.15	2,169	2.15	-

(주)백산아스콘	특수관계인	보통주	1,178	1.17	1,178	1.17	-

(주)대한실업	특수관계인	보통주	1,802	1.79	1,802	1.79	-

(주)백산레미콘	특수관계인	보통주	545	0.54	545	0.54	-

박미진	특수관계인	보통주	2,281	2.26	2,281	2.26	-

이용주	특수관계인	보통주	2,565	2.54	2,565	2.54	-

(주)씨티레미콘	특수관계인	보통주	819	0.81	819	0.81	-

계	보통주	11,359	11.26	11,359	11.26	-

-	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 (주)대왕레미콘이며, 그 지분은 2,169천주(2.15%)로서 특수관계인을 포함하여 11,359주(지분율 11.26%) 입니다. (2) 최대주주의 대표자(2016. 12. 31. 현재)

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

이 용 주	대표이사	61년 12월 20일

(3) 재무현황 당사 최대주주인 이용주가 대표이사로 재직중인 (주)대왕레미콘의 최근 재무현황 입니다. (단위: 백만원)

구 분	2016년 12월말

자산총계	10,369

부채총계	823

자본총계	9,545

매출액	20,889

영업이익	1,928

당기순이익	2,087

(4) 사업현황당사 최대주주인 (주)대왕레미콘은 1983년 12월 28일 설립되었으며, 현재 영위하고 있는 주요사업은 레미콘제조 입니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2011년 02월 16일	(주)대왕레미콘외 6	11,359	11.26	-

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정병양	9,600	9.51	-

(재)제산장학문화재단	8,408	8.33	-

(재)서한장학문화재단	9,937	9.85	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,284	99.8	49,115,857	48.7

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포 기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방 법은 이사회의 결의로 정한다② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주 를 발행하는 경우 4. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 회사는 주주총회의 특별결의로 국내외투자회사 또는 기술 제휴회사 에게 신주식인수권을 부여할 수 있다.④ 기업 인수에 의하여 회사가 신주를 발행할 때에는 회사를 인수한 자 에게 기업인수에 따른 발행주식 전액을 배정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	보통주

명의개서대리인	증권예탁원

주주의 특전	-	공고게재신문	-

최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 천주)

종 류	16년 07월	08월	09월	10월	11월	12월

보통주	최 고	2,010	2,160	2,285	2,300	2,305	2,335

최 저	1,770	1,930	2,030	2,095	2,110	2,085

월간거래량	32,961	29,172	23,278	19,895	16,329	15,702
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조종수	남	1952.04	대표이사	등기임원	상근	경영	농업기반공사	2,206	-	34년	2018.03.27

정우필	남	1963.07	전무이사	등기임원	상근	경영	삼성코닝(주)	2,091	-	22년	2018.03.27

김을영	남	1939.07	이사	등기임원	비상근	경영	서울대법대	-	-	41년	2018.03.27

김진기	남	1949.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대법대	-	-	1년	2018.03.27

윤용수	남	1952.05	감사	등기임원	상근	감사	LH	-	-	4년	2017.03.27

이태국	남	1958.03	상무	미등기임원	상근	건축	태영건설(주)	-	-	-	-

김봉락	남	1961.04	이사	미등기임원	상근	토목	-	-	-	-	-

김민석	남	1964.11	이사	미등기임원	상근	기획주택	-	-	-	-	-

김경백	남	1963.03	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-

이기용	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	토목	-	-	-	-	-

김익찬	남	1965.05	이사	미등기임원	상근	자금	-	-	-	-	-

이상호	남	1963.05	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-

손인택	남	1964.12	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)서한	남	180	-	39	-	219	5년 8개월	9,589,705	43,789	-

(주)서한	여	14	-	1	-	15	2년 4개월	393,654	26,244	-

합 계	194	-	40	-	234	5년 5개월	9,983,359	42,664	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,200,000	-

상근감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,251	250	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,160	387	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	55	55	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜ EXCO	-	단순투자	3,044	609	-	3,044	-	-	-	609	-	3,044	-	-

㈜대구방송	-	단순투자	2,653	148	-	996	-	-	152	148	-	1,148	-	-

JB금융지주	-	단순투자	4,467	607	-	3,336	-	-	170	607	-	3,506	-	-

평화홀딩스㈜	-	단순투자	731	221	-	777	-	-	23	221	-	800	-	-

평화산업㈜	-	단순투자	69	109	-	207	-	-	-5	109	-	202	-	-

㈜대구백화점	-	단순투자	33	168	-	2,479	-	-	-142	168	-	2,337	-	-

기 타	-	단순투자	5,520	571	-	5,996	826	-1,342	-30	1,397	4,624	-	-

전기공사공제조합	-	단순투자	47	1	-	47	-	-	-	1	-	47	-	-

건설공제조합	-	단순투자	2,887	2	-	2,886	-	-	-	2	-	2,886	-	-

다음세대교육㈜	-	단순투자	490	147	-	177	-	-	-	147	-	177	-	-

대구드림교육㈜	-	단순투자	55	555	-	55	-	-	-	555	-	55	-	-

영주에스엠씨㈜	-	단순투자	348	70	-	348	-	-	-	70	-	348	-	-

영천대구통일마당㈜	-	단순투자	7	1	-	7	-	-	-	1	-	7	-	-

제이영주에스엠씨㈜	-	단순투자	44	9	-	44	-	-	-	9	-	44	-	-

포항맑은물길㈜	-	단순투자	194	39	-	195	-	-	-	39	-	195	-	-

대구태양광발전㈜	-	단순투자	720	144	-	720	-	-	-	144	-	720	-	-

㈜희망세움이차	-	단순투자	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

㈜대경문화관광개발	-	관계기업	1,180	236	39	388	-	-	-77	236	39	311	-	-

㈜제네콘	-	관계기업	1,356	30	50	4,470	-	-	-791	30	50	3,679	-	-

합 계	3,667	-	26,172	826	-1,342	-700	4,494	-	24,131	-	-

1. 계열회사 현황- 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 - 해당사항없음

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항없음

3. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와 거래내용

회사는 종업원 복지증진을 위하여 식당, 의료보험, 재해보상, 유급휴가 및 학자금 지원 등의 복리후생제도를 시행하고 있습니다.

4. 특수관계자 특수관계자와의 주요거래 및 이와 관련된 보고기간종료일 현재의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.

4-1. 특수관계자의 내역

(단위 : 천원)

구분	회사명	주요영업활동

관계기업	(주)대경문화관광개발	케이블카 운영사

관계기업	(주)제네콘	주거용건물개발

4-2. 거래내역당기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 없으며, 전기 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	전기

매출 등	매입 등

(주)제네콘	5,279,606	-

4-3. 자금거래당기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 없으며, 전기 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	전기

단기대여금

(주)제네콘	기초	증가	감소	기말

413,036	-	413,036	-

4-4. 채권, 채무 잔액

(단위 : 천원)

회사명	당기	전기

(주)제네콘	채권	채무	채권	채무

10,931	156,549	10,931	156,549
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음