서한 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

2. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

3. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

(1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019.01.31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	정정신고(보고)
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2019.03.08	현금ㆍ현물배당결정	현금ㆍ현물배당 결정 1. 배당구분 결산배당 2. 배당종류 현금배당 - 현물자산의 상세내역 - 3. 1주당 배당금(원) 보통주식 40 종류주식 - - 차등배당 여부 미해당 4. 시가배당율(%) 보통주식 2.1 종류주식 - 5. 배당금총액(원) 4,035,794,600 6. 배당기준일 2018-12-31 7. 배당금지급 예정일자 - 8. 승인기관 주주총회 9. 주주총회 예정일자 2019-03-28 10. 이사회결의일(결정일) 2019-03-08 - 사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - - 감사(감사위원) 참석여부 참석 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 배당금총액은 총발행주식수 100,894,865주를 기준으로 산정한 금액임 2) 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 3) 상기 배당금은 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임. 4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 ※ 관련공시 -

2019.03.08	주주총회소집결의	주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2019-03-28 시간 오전 10시 00분 2. 장소 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀 3. 의안 주요내용 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제43기 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 4. 이사회결의일(결정일) 2019-03-08 -사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 -주주총회 구분 정기주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - ※관련공시 -

2019.03.08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 1. 재무제표의 종류 개별 2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) 당해사업연도 직전사업연도 증감금액 증감비율(%) - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) 640,170,737,674 528,692,837,598 111,477,900,076 21.0 - 영업이익 65,199,904,018 103,111,932,350 -37,912,028,332 -36.7 - 법인세비용차감전계속사업이익 59,299,136,516 104,388,806,116 -45,089,669,600 -43.1 - 당기순이익 45,599,558,896 77,467,235,840 -31,867,676,944 -41.1 - 대규모법인여부 미해당 3. 재무현황(단위 : 원) 당해사업연도 직전사업연도 - 자산총계 476,074,027,029 391,890,973,992 - 부채총계 172,820,819,770 105,443,201,962 - 자본총계 299,254,322,094 286,447,772,030 - 자본금 50,447,432,500 50,447,432,500 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 회계기준 IFRS1115호 등 수익인식 기준 변경으로 인한 이익률 감소 5. 이사회 결의일(결정일) 2019-03-08 - 사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 참석 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준의 자료입니다. - 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 일부 변동될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다. ※관련공시 - 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

2019.03.13	주주총회집중일개최사유신고	주주총회 집중일 개최 사유 신고 1. 회사명 (주)서한 2. 주주총회 개최(예정)일 2019-03-28 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 변경된 IFRS회계기준 반영 등으로 인한 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 28일(목)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고, 결산 일정을 사전에 효율적으로 조율함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다. 4. 주주총회 소집통지(공고)일 2019-03-13 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 코스닥협회 주주총회분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 참여 - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다. ※ 관련공시 2019-03-08 주주총회소집결의

2019.03.20	감사보고서제출	감사보고서 제출[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
[자본잠식률](단위 : %, 원)
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률](단위 : %, 원)
[최근 4사업연도의 영업손실](단위 : 원)
[손상차손비율 50%이상 해당여부]

2019.03.28	정기주주총회결과	정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인ㆍ보고 제 43기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 472,396 - 매출액 640,171 - 부채총계 174,039 - 영업이익 65,200 - 자본금 50,447 - 당기순이익 42,122 - 자본총계 298,357 *주당순이익(원) 417 나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 - - 부채총계 - - 영업이익 - - 자본금 - - 당기순이익 - - 자본총계 - *주당순이익(원) - * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 - 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당 - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 40 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) 4,035,794,600 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.1 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 - 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4 사외이사총수 1 사외이사선임비율(%) 25 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1 비상근감사 수 - 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 - 4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제43기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 배당내역 : 현금배당(주당40원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 5. 주주총회일자 2019-03-28 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - ※관련공시 2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출

(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제43기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제43기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건- 배당내역 : 현금배당 (주당40원)제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

4. 담보제공자산 및 지급보증 내역 등 (1) 당기말 현재 당사를 위한 대출 및 지급보증 등과 관련하여 예ㆍ적금 외에 담보제공된 자산은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

기관명	담보제공자산	장부금액	담보설정액	담보내용

건설공제조합	건설공제조합 출자금(당기손익-공정가치측정 금융자산)	4,455,352	4,455,352	보증 및 대출담보

한국산업은행	토지(재고자산)	7,745,814	8,700,000	대출담보

(2) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 당기말과 전기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	당분기말	전기말	보증내용

서울보증보험(주)	15,239,751	16,755,746	계약이행보증 등

건설공제조합	304,884,444	305,846,533	공사이행보증 등

주택도시보증공사	137,427,033	308,984,668	주택분양보증 등

합계	457,551,228	631,586,947

(3) 타인에게 제공한 지급보증 내역당분기말과 전기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	제공받는자	당분기말	전기말	지급보증처	보증내용

연대보증채무	(주)양원기업	60,000,000	60,000,000	대구은행	PF대출보증

㈜오토크로바 외 4인	-	6,148,800	대구은행	중도금 대출보증

(주)양원기업	7,629,483	7,629,483	서울보증보험	산림훼손 인허가보증

(주)케이티에스테이트	100,644,130	100,644,130	주택도시보증공사	주상복합주택분양보증

(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사	4,294,700	4,294,700	주택도시보증공사	주택매입자금(중도금)보증

(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	3,511,400	3,511,400	주택도시보증공사	임대보증금 보증

옥포지구 서한이다음 수분양자	2,783,479	2,783,479	우리은행	옥포서한중도금대출보증

신매곡 서한이다음 수분양자	25,700,000	25,700,000	광주은행	중도금 대출보증

대봉 1-3 지구 주택재건축정비사업조합	3,447,172	3,447,172	주택도시보증공사	사업비 대여금 보증

소계	208,010,364	214,159,164

연대채무	우정건설(주)	50,494	50,494	건설공제조합	하자보수보증

금호산업(주)	2,019,563	2,019,563	하자보수보증

(주)케이씨씨건설	152,376	152,376	하도급대금지급보증

(주)한화건설	1,721,940	1,721,940	하도급대금지급보증

(주)케이알산업	302,949	302,949	건설기계대금보증

화성산업	398,665	398,665	하도급대금지급보증

소계	4,645,987	4,645,987

합계	212,656,351	218,805,151

5. 우발부채와 주요 약정사항 (1) 계류중인 소송사건 당분기말 현재 당사는 하자보수 등과 관련한 4,576,956천원(공동청구액 포함)의 손해배상청구소송에 피소중에 있으며, 동 소송의 최종결과는 당분기말 현재로는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 한편, 당분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건 등과 관련하여 계상한 충당부채는 701,730천원입니다.(2) 금융기관 약정사항 당분기말 현재 당사의 국내외 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	금융기관	약정금액	실행금액

운영자금대출	한국산업은행	10,000,000	-

(3) 당사가 제공하고 있는 책임준공 약정은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

현장명	한도	잔액	비고

마곡지구 업무 및 근린생활시설 개발사업	32,200,000	22,200,000	책임준공 미이행시 채무인수

또한, 당사는 상기 외에도 당분기말 현재 경산 중산 제1지구 시가지조성사업 지구내 2-Ⅱ(A공구) 및2-Ⅲ단계 대지조성사업 등에 책임준공 미이행시 손해배상 약정을 체결하고 있습니다. ( 4 ) 당사는 당분기말 현재 동고령 산업단지 사업과 관련하여 시행사인 (주)양원기업의 차입금 50,000백만원과 관련하여 자금보충 등의 신용보강을 제공하고 있으며, 필수 사업비 등이 부족할 경우 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다.