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서한 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 서한
대 표 이 사 : 조 종 수
본 점 소 재 지 : 대구시 수성구 명덕로 415
(전 화) 053 - 741 - 9980
(홈페이지) http://www.seo-han.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 정 우 필
(전 화) 053 - 741 - 9980
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25
1. 요약재무정보 ----------------------- 25
2. 연결재무제표 ----------------------- 27
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 27
4. 재무제표 ----------------------- 28
5. 재무제표 주석 ----------------------- 35
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 98
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 104
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 111
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 112
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 112
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 114
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 115
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 116
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 119
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 119
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 121
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 123
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 124
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 126
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 155
1. 전문가의 확인 ----------------------- 155
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 155
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주) 서한으로 표기합니다. 영문으로는 「SEOHAN Const. Eng.co.,Ltd」라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 대구주택공사로 설립되어 48년 동안 주택건설, 토목, 건축공사업, 부동산임대업을 주요사업으로 영위하고 있는 종합 건설업체입니다. 당사는 1994년 5월 24일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가 서한빌딩) 전화번호: 053-741-9980 홈페이지: http://www.seo-han.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 건설부문에 건축, 토목 등의 사업을 영위하고 있으며 정관상 정하고 있는 사업의 목적은 아래와 같으며,아래와 같이 목적사업을 영위하고 있습니다. (1) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

01. 주택건설사업

02. 토목, 건축 공사업

03. 포장공사업

04. 전기공사업

05. 위생, 냉난방사업

06. 토목건축자재 생산판매업

07. 부동산매매 및 임대업

08. 건설 중장비대여업

09. 소방설비(공사, 정비)업 제1종. 제2종

10. 아스팔트 콘크리트 제조 판매업

11. 오수정화시설 설계시공업

12. 수질 환경전문공사업

13. 유통업

14. 무역업

15. 해외건설업

16. 전기통신공사업

17. 분뇨처리시설등의 설계 및 시공업

18. 정보통신공사업

19. 조경공사업

20. 산업환경설비 공사업

21. 대기 환경전문공사업

22. 소음,진동 환경전문공사업

23. 광산개발업

24. 전력개발 및 공급업

25. 건설기술도입, 연구, 개발 투자 및 용역업

26. 플랜트설계, 작, 시공 및 보수운영업

27. 군납업

28. 가스시설시공업

29. 난방시공업

30. 문화재 수리업 (보수단청업, 조경업)

31. 건설용역업

32. 민자로유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

33. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

34. 체육시설설치, 운영업

35. 철강재 설치공사업

36. 건설품질시험 대행업

37. 건설 및 각종산업부분에 대한 시설물의 종합계획 및 공사기술용역업

38. 건설 및 각종산업부분의 시설계획에 따르는 타당성 평가

39. 각종건설공사의 시공감리 및 전면책임감리업

40. 설계감리업

41. 전력시설물의 설계업

42. 설비공사업

43. 건설사업관리업

44. 건축, 토목, 플랜트, 전기 등 시설물에 대한 개, 보수업

45. 골재채취업(수중, 육상, 해상) 및 판매업

46. 신재생에너지사업

47. 토양정화(복원)업

48. 지하수정화업

49. 토공사업

50. 철근콘크리트공사업

51. 기계설비공사업

52. 상하수도설비공사업

53. 조경식재, 조경시설물공사업

54. 강구조물공사업

55. 실내건축공사업

56. 금속구조물, 창호공사업

57. 지붕판금, 건축물조립공사업

58. 보링, 그라우팅공사업

59. 철도, 궤도 공사업

60. 비계, 구조물 해체공사업

61. 미장, 방수, 조적공사업

62. 석공사업

63. 도장공사업

64. 수중공사업

65. 승강기설치공사업

66. 준설공사업

67. 철강재설치공사업

68. 삭도설치공사업

69. 시설물유지관리업

70. 부동산개발업

71. 공공하수도 관리대행업

72. 하수관거 관리대행업

73. 개인하수시설 관리업

74. 기술진단 전문기관

75. 환경컨설팅회사 등록

76. 기타 각호에 부대되는 사업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

- 제출일 현재 정관에 명시한 회사가 영위하는 목적사업 외에 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

바. 신용평가등의 현황 본 보고서 제출일 현재 당사의 회사채에 대한 신용등급은 A+이며, 최근 3년간 당사의 회사채에 대한 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

18.04.25	신용평가	A+	SCI평가정보(주)(AAA ~ D)	기업신용등급

17.04.17	신용평가	A0	서울신용평가정보(주)(AAA ~ D)	기업신용등급

16.04.19	신용평가	A0	서울신용평가정보(주)(AAA ~ D)	기업신용등급

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 05월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황

일 자	내 용	비 고

2008.06	국가유공자 주거여건 개선사업표창(국토해양부장관상)

2009.12	2009 노사화합부문 대구산업대상 수상

2010.11	2010 대구광역시 건축상 수상

2011.03	2011 전국우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2011.03	2011 전국 시공분야 우수업체 선정 (한국철도시설공단)

2011.04	2011 우수건설업자 지정 (육군본부)

2011.11	대구 광역시 건축상(대구광역시)

2011.12	조종수 대표이사 동탑산업훈장 수상

2013.12	2013 건설업 윤리경영대상 수상 (중소기업대상)

2014.04	2014년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2015.03	2015년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2016.07	2016년 고용친화 대표기업 (대구광역시)

2016.12	제 22회 대구시 조경상 (금호 서한이다음)

2017.04	2017년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2017.09	아시아 200대 유망기업 선정 (포브스아시아)

2017.12	LH고객품질대상 건설업체부문 최우수상 수상

2018.04	2018년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2018.11	제 24회 대구시 조경상 (수목원 서한이다음)

(2) 상호의 변경

변 경 일 자	변 경 전 상 호	변 경 후 상 호	변 경 사 유

1977. 1. 22	(주) 대구주택공사	(주) 대구주택	대한주택공사와의 상호유사

1982. 3. 22	(주) 대구주택	(주) 서 한	지역이미지 탈피와 전국 진출모색

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자	상 대 방	내 용

1978. 3. 18	(주) 태 창 건 설	흡 수 합 병

(4) 소재지 변경

일 자	주 소	비 고

1971.05	대구시 중구 동성로2가174

1981.10	대구시 중구 수동 22 사옥 이전

1985.06	대구시 중구 남일동 20-3 사옥 이전

1991.02	대구시 수성구 수성2가 1번지 사옥 이전

2014.11	대구시 수성구 명덕로 415 서한빌딩

(5) 경영진의 중요한 변동

일 자	변 동 내 용	비 고

2015.03.27	사내이사 연임 - 조종수, 정우필, 김을영 사외이사 선임 - 김진기 대표이사 선임 - 조종수

2015.03.30	사임 - 김준식 사외이사

2017.03.24	감사 사임 - 윤용수 감사 선임 - 정달화

2018.03.27	사내이사 연임 - 조종수, 정우필, 김을영 대표이사 연임 - 조종수 사외이사 연임 - 김진기
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 09월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	11,984,000	500	788
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	190,000,000	10,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,894,865	-	100,894,865	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	100,894,865	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	100,894,865	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	42,122	77467	64691

(연결)주당순이익(원)	417	768	641

현금배당금총액(백만원)	4,036	4,036	3,027

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.58	5.21	4.68

현금배당수익률(%)	-	2.15	1.76	1.75

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	40	40	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분	제43기	제42기	제41기

[유동자산]	[374,195]	[284,984]	[342,451]

ㆍ현금및현금성자산	50,873	46,467	109,420

ㆍ단기금융상품	24,787	10,439	7,546

ㆍ단기매도가능금융자산	-	1,981	1,181

ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,455	-	-

ㆍ기타포괄-공정가치 측정 금융자산	58,319	17,395	53,693

ㆍ매출채권 및 기타채권	77,647	75,528	-

ㆍ미청구공사	95,651	54,527	126,991

ㆍ재고자산	131	9,875	4,441

ㆍ기타유동금융자산	58,332	68,772	39,179

ㆍ기타유동자산	[98,201]	[106,907]	[70,218]

[비유동자산]	5,766	19,190	9,678

ㆍ장기금융상품	-	22,033	24,160

ㆍ매도가능금융자산	6,254	-	-

ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,755	-	-

ㆍ기타포괄-공정가치 측정 금융자산	20,692	26,173	3,991

ㆍ관계기업투자자산	8,956	8,530	7,627

ㆍ유형자산	937	937	963

ㆍ무형자산	32,107	27,868	21,577

ㆍ기타비유동금융자산	7,734	2,176	2,222

ㆍ이연법인세자산	472,396	391,891	412,669

자산총계	[156,488]	[96,588]	[173,561]

[유동부채]	71,895	55,260	46,476

ㆍ매입채무 및 기타채무	2,327	2,327	2,327

ㆍ단기차입금	8,192	1,100	1,395

ㆍ유동충당부채	11,069	3,136	3,115

ㆍ초과청구공사	3,605	17,205	15,205

ㆍ당기법인세부채	56,687	160	76,237

ㆍ기타유동부채	2,713	3,400	2,406

ㆍ기타유동금융부채	-	14,000	26,400

[비유동부채]	[17,551]	[8,855]	[26,696]

ㆍ장기차입금	-	-	15,600

ㆍ비유동충당부채	17,510	8,839	9,717

ㆍ기타비유동금융부채	41	16	1,379

부채총계	[174,039]	[105,443]	[200,257]

[자본금]	[50,447]	[50,447]	[50,447]

[기타불입자본]	[5,743]	[5,743]	[5,743]

[기타자본구성요소]	[△8,167]	[△836]	[△431]

[이익잉여금]	[250,334]	[231,094]	[156,653]

자본총계	[298,357]	[286,448]	[212,412]

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	640,171	528,693	499,551

영업이익(손실)	65,200	103,112	89,475

계속사업이익	59,299	104,389	86,143

당기순이익	42,122	77,467	64,691

주당순이익	417	768	641

총포괄손익	42,210	77,062	64,825

※ 제43기(당기)는 신 기준서인 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었으며, 제42기(전기) 및 제41기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었 습니다. [Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제42기(전기)	서일회계법인	적정	해당사항 없음

제41기(전전기)	서일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	110,000,000	889시간

제42기(전기)	서일회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	80,000,000	870시간

제41기(전전기)	서일회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	66,000,000	854시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 사외이사 1명으로 구성되어있습니다. - 이사회 운영규정의 주요내용

① 주주총회의 소집 및 의안에 관한 사항 ② 신주모집 및 의안에 관한 사항 ③ 정관 및 주주총회에서 위임한 사항 ④ 중요한 계약, 투자에 관한 사항 ⑤ 기타 필요하다고 인정하는 사항

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

조종수(출석률:100%)	김을영(출석률:100%)	정우필(출석률:100%)	김진기(출석률:33%)

1회	2018.02.05	1. 제42기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2회	2018.02.08	1. 대구 달성군 옥포서한 중도금대출자에 대한 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

3회	2018.02.13	1. 운전자금 대출에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

4회	2018.02.23	1. 현금배당 결의의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건3. 제42기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5회	2018.03.27	1. 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 사내이사 선임의 건3. 사외이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6회	2018.03.27	1. 이사회 의장 보선의 건2. 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7회	2018.05.08	1. 경산 중산 제1지구 시가지조성사업 지구내 2-Ⅱ(A공구) 및 2-Ⅲ단계 대지조성사업 사업약정서 체결의 건2. 시공권 및 유치권, 저당권설정청구권 등 권리 포기 및 명도 각서 제출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

8회	2018.05.18	1. 순천매곡 수분양자의 중도금대출 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

9회	2018.08.17	1. 대봉 1-3지구 주택재건축정비사업과 관련한 제반 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

10회	2018.09.14	1. 마곡지구 업무 및 근린생활시설 개발사업과 관련한 제반 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

11회	2018.11.21	1. 신규 산업운영자금대출(단기한도) 100억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

12회	2018.12.21	1. 출자 및 주주간 협약 체결의 건(서대구 지식산업센터)2. 공사도급계약 체결의 건3. 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정서 체결의 건4. 사업약정서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

다. 이사회 내 위원회- 해당사항없음

라. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	조종수	이사회	이사회 의장	없음	관계없음

사내이사	김을영	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사내이사	정우필	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사외이사	김진기	이사회	사내이사	없음	관계없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(정달화)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항 및 주요 이력에 대하여는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1회	2018.02.05	1. 제42기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

2회	2018.02.08	1. 대구 달성군 옥포서한 중도금대출자에 대한 연대보증 입보의 건	가결	-

3회	2018.02.13	1. 운전자금 대출에 관한 건	가결	-

4회	2018.02.23	1. 현금배당 결의의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건3. 제42기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	-

5회	2018.03.27	1. 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 사내이사 선임의 건3. 사외이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

6회	2018.03.27	1. 이사회 의장 보선의 건2. 대표이사 보선의 건	가결	-

7회	2018.05.08	1. 경산 중산 제1지구 시가지조성사업 지구내 2-Ⅱ(A공구) 및 2-Ⅲ단계 대지조성사업 사업약정서 체결의 건2. 시공권 및 유치권, 저당권설정청구권 등 권리 포기 및 명도 각서 제출 승인의 건	가결	-

8회	2018.05.18	1. 순천매곡 수분양자의 중도금대출 연대입보의 건	가결	-

9회	2018.08.17	1. 대봉 1-3지구 주택재건축정비사업과 관련한 제반 관련 계약 체결의 건	가결	-

10회	2018.09.14	1. 마곡지구 업무 및 근린생활시설 개발사업과 관련한 제반 관련 계약 체결의 건	가결	-

11회	2018.11.21	1. 신규 산업운영자금대출(단기한도) 100억원 차입의 건	가결	-

12회	2018.12.21	1. 출자 및 주주간 협약 체결의 건(서대구 지식산업센터)2. 공사도급계약 체결의 건3. 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정서 체결의 건4. 사업약정서 체결의 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사법무팀	2	차장 1명 외(평균 11년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

- 당사의 경우 자산총액이 5천억원 미만이기 때문에, 준법지원인 선임의무가 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대왕레미콘	본인	보통주	2,169	2.15	2,169	2.15	-

(주)백산아스콘	특수관계인	보통주	1,178	1.17	1,178	1.17	-

(주)대한실업	특수관계인	보통주	1,802	1.79	1,802	1.79	-

(주)백산레미콘	특수관계인	보통주	545	0.54	545	0.54	-

박미진	특수관계인	보통주	2,281	2.26	2,281	2.26	-

이용주	특수관계인	보통주	2,565	2.54	2,565	2.54	-

(주)씨티레미콘	특수관계인	보통주	819	0.81	819	0.81	-

계	보통주	11,359	11.26	11,359	11.26	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)대왕레미콘	5	이용주	65	-	-	이용주	65

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)대왕레미콘

자산총계	10,662

부채총계	1,092

자본총계	9,569

매출액	16,315

영업이익	356

당기순이익	450

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-해당사항 없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 당기 중 최대주주 변동내역 없음주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정병양	9,600	9.51	-

(재)제산장학문화재단	8,408	8.33	-

(재)서한장학문화재단	9,937	9.85	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,517	99.9	48,946,319	48.5	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포 기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방 법은 이사회의 결의로 정한다② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주 를 발행하는 경우 4. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 회사는 주주총회의 특별결의로 국내외투자회사 또는 기술 제휴회사 에게 신주식인수권을 부여할 수 있다.④ 기업 인수에 의하여 회사가 신주를 발행할 때에는 회사를 인수한 자 에게 기업인수에 따른 발행주식 전액을 배정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	보통주

명의개서대리인	증권예탁원

주주의 특전	-	공고게재신문	-

최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 천주)

종 류	18년 07월	08월	09월	10월	11월	12월

보통주	최 고	2,155	2,180	2,260	2,180	1,900	2,070

최 저	1,920	1,960	2,115	1,625	1,720	1,860

월간거래량	7,143	6,835	4,660	7,009	6,531	19,484
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조종수	남	1952.04	대표이사	등기임원	상근	경영	영남대 토목공학과농업기반공사	2,206	-	-	36년	2021.03.27

정우필	남	1963.07	전무이사	등기임원	상근	경영	중앙대 지역경제학과삼성코닝(주)	2,091	-	-	24년	2021.03.27

김을영	남	1939.07	이사	등기임원	상근	경영	서울대 법학과	-	-	-	43년	2021.03.27

김진기	남	1949.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학과대구고등법원장	-	-	-	3년	2021.03.27

정달화	남	1955.06	감사	등기임원	상근	감사	경북대학원 건축공학과대구경북경제자유구역청	-	-	-	2년	2020.03.24

윤용수	남	1952.05	상무	미등기임원	상근	토목	-	-	-	-	-	-

이태국	남	1958.03	상무	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

김민석	남	1964.11	이사	미등기임원	상근	기획주택	-	-	-	-	-	-

김경백	남	1963.03	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

이기용	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	토목	-	-	-	-	-	-

김익찬	남	1965.05	이사	미등기임원	상근	자금	-	-	-	-	-	-

손인택	남	1964.12	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

강왕기	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

송준욱	남	1961.02	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

김영강	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

오명신	남	1965.11	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

손종운	남	1962.05	이사	미등기임원	상근	기전	-	-	-	-	-	-

김홍주	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	관리	-	-	-	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)서한	남	241	-	48	-	289	5년 4개월	14,441,810	49,972	-

(주)서한	여	10	-	5	-	15	3년 0개월	497,147	33,143	-

합 계	251	-	53	-	304	5년 3개월	14,938,957	49,141	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	982,244	75,557	--
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500,000	-

상근감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,421	284	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,328	443	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	57	57	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜ EXCO	-	단순투자	3,044	609	0	3,044	0	0	0	609	0	3,044	238,973	602

㈜대구방송	-	단순투자	2,653	1,480	0	955	-1,480	-955	0	0	0	0	110,822	2,767

JB금융지주	-	단순투자	4,467	607	0	3,682	1	0	-217	608	0	3,465	1,910,239	37,152

평화홀딩스㈜	-	단순투자	731	221	0	758	0	0	610	221	0	1,368	196,050	4,622

평화산업㈜	-	단순투자	69	109	0	156	0	0	111	109	0	267	164,187	2,065

㈜대구백화점	-	단순투자	33	168	0	2,026	0	0	-547	168	0	1,479	464,409	-5,757

2018-4 엔터테인먼트 투자조합	-	단순투자	1,000	0	0	0	1	1,000	0	1	0	1,000	-	-

케이엘아르게스 제1호 출자금	-	단순투자	1,000	0	0	0	1,000,000	1,000	0	1,000,000	0	1,000	-	-

기 타	-	단순투자	5,520	1,078	0	3,716	-619	-1,211	0	459	0	2,505	-	-

전기공사공제조합	-	단순투자	47	1	0	47	0	0	51	1	0	98	-	-

건설공제조합	-	단순투자	3,469	2	0	3,033	1	436	394	3	0	3,863	-	-

다음세대교육㈜	-	단순투자	490	147	0	177	0	0	0	147	0	177	-	-

대구드림교육㈜	-	단순투자	55	555	0	55	0	0	0	555	0	55	-	-

영주에스엠씨㈜	-	단순투자	348	70	0	348	0	0	0	70	0	348	-	-

영천대구통일마당㈜	-	단순투자	7	1	0	7	0	0	0	1	0	7	-	-

제이영주에스엠씨㈜	-	단순투자	44	9	0	44	0	0	0	9	0	44	-	-

포항맑은물길㈜	-	단순투자	195	39	0	195	0	0	0	39	0	195	-	-

대구태양광발전㈜	-	단순투자	720	144	0	720	0	0	0	144	0	720	-	-

㈜희망세움이차	-	단순투자	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-	-

㈜대경문화관광개발	-	관계기업	1,180	236	39	299	0	0	-166	236	39	133	-	-

㈜제네콘	-	관계기업	1,356	30	50	2,840	0	0	-159	30	50	2,681	-	-

㈜서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	-	관계기업	7,203	1,441	37	7,141	0	0	-508	1,441	37	6,633	-	-

㈜서한카이트 제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사	-	관계기업	15,957	1,596	29	15,893	0	0	-4648	1,596	29	11,245	-	-

합 계	8,544	0	45,137	997,904	270	-5,079	1,006,448	0	40,328	-	-

※ 최근 사업연도 재무현황을 파악할 수 없는 경우는 미기재 하였습니다.1. 계열회사 현황- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 - 해당사항없음

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항없음

3. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와 거래내용

회사는 종업원 복지증진을 위하여 식당, 의료보험, 재해보상, 유급휴가 및 학자금 지원 등의 복리후생제도를 시행하고 있습니다.

4. 특수관계자 특수관계자와의 주요거래 및 이와 관련된 보고기간종료일 현재의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.

4-1. 특수관계자의 내역

구분	당기말	전기말

관계기업	(주)대경문화관광개발	(주)대경문화관광개발

(주)제네콘	(주)제네콘

(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사	(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사

(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

기타특수관계자	주요 경영진(대표이사 외)	주요 경영진(대표이사 외)

4-2. 특 수관계자와의 거래내역 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계 구분	회사명	거래내용	당기	전기

관계기업	(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사	공사수익	83,619,740	7,695,548

(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	공사수익	22,650,437	1,213,529

기타특수관계자	주요 경영진	자금거래	기초대여금	90,000	90,000

자금대여	-	-

자금회수	-	-

기말대여금	90,000	90,000

이자수익	4,140	4,140

4-3. 특수관계자에 대한 채권 및 채무

(단위:천원)

특수관계 구분	회사명	당기말	전기말

미청구공사	단기대여금	미수수익	미청구공사	단기대여금	미수수익

관계기업	(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사	11,161,338	-	-	2,968,736	-	-

(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	7,503,966	-	-	1,213,529	-	-

기타특수관계자	주요 경영진	-	90,000	19,120	-	90,000	14,980

4-4. 특수관계자에게 제공한 지급보증

(단위:천원)

특수관계 구분	제공받은자	지급보증처	지급보증금액	보증내용

관계기업	(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사	주택도시보증공사	4,294,700	주택매입자금(중도금)보증

(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	주택도시보증공사	3,511,400	임대보증금 보증
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음