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서한 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 서 한
대 표 이 사 : 조 종 수
본 점 소 재 지 : 대구시 수성구 명덕로 415
(전 화) 053 - 741 - 9980
(홈페이지) http://www.seo-han.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 정 우 필
(전 화) 053 - 741 - 9980
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25
1. 요약재무정보 ----------------------- 25
2. 연결재무제표 ----------------------- 27
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 27
4. 재무제표 ----------------------- 28
5. 재무제표 주석 ----------------------- 33
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 66
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 72
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 73
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 75
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 75
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 78
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 80
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 81
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 84
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 84
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 86
IX. 계열회사등에 관한 사항 ----------------------- 89
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 91
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 93
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 128
1. 전문가의 확인 ----------------------- 128
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 128
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주) 서한으로 표기합니다. 영문으로는 「SEOHAN Const. Eng.co.,Ltd」라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 대구주택공사로 설립되어 49년 동안 주택건설, 토목, 건축공사업, 부동산임대업을 주요사업으로 영위하고 있는 종합 건설업체입니다. 당사는 1994년 5월 24일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가 서한빌딩) 전화번호: 053-741-9980 홈페이지: http://www.seo-han.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 건설부문에 건축, 토목 등의 사업을 영위하고 있으며 정관상 정하고 있는 사업의 목적은 아래와 같으며,아래와 같이 목적사업을 영위하고 있습니다. (1) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

01. 주택건설사업

02. 토목, 건축 공사업

03. 포장공사업

04. 전기공사업

05. 위생, 냉난방사업

06. 토목건축자재 생산판매업

07. 부동산매매 및 임대업

08. 건설 중장비대여업

09. 소방설비(공사, 정비)업 제1종. 제2종

10. 아스팔트 콘크리트 제조 판매업

11. 오수정화시설 설계시공업

12. 수질 환경전문공사업

13. 유통업

14. 무역업

15. 해외건설업

16. 전기통신공사업

17. 분뇨처리시설등의 설계 및 시공업

18. 정보통신공사업

19. 조경공사업

20. 산업환경설비 공사업

21. 대기 환경전문공사업

22. 소음,진동 환경전문공사업

23. 광산개발업

24. 전력개발 및 공급업

25. 건설기술도입, 연구, 개발 투자 및 용역업

26. 플랜트설계, 작, 시공 및 보수운영업

27. 군납업

28. 가스시설시공업

29. 난방시공업

30. 문화재 수리업 (보수단청업, 조경업)

31. 건설용역업

32. 민자로유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

33. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

34. 체육시설설치, 운영업

35. 철강재 설치공사업

36. 건설품질시험 대행업

37. 건설 및 각종산업부분에 대한 시설물의 종합계획 및 공사기술용역업

38. 건설 및 각종산업부분의 시설계획에 따르는 타당성 평가

39. 각종건설공사의 시공감리 및 전면책임감리업

40. 설계감리업

41. 전력시설물의 설계업

42. 설비공사업

43. 건설사업관리업

44. 건축, 토목, 플랜트, 전기 등 시설물에 대한 개, 보수업

45. 골재채취업(수중, 육상, 해상) 및 판매업

46. 신재생에너지사업

47. 토양정화(복원)업

48. 지하수정화업

49. 토공사업

50. 철근콘크리트공사업

51. 기계설비공사업

52. 상하수도설비공사업

53. 조경식재, 조경시설물공사업

54. 강구조물공사업

55. 실내건축공사업

56. 금속구조물, 창호공사업

57. 지붕판금, 건축물조립공사업

58. 보링, 그라우팅공사업

59. 철도, 궤도 공사업

60. 비계, 구조물 해체공사업

61. 미장, 방수, 조적공사업

62. 석공사업

63. 도장공사업

64. 수중공사업

65. 승강기설치공사업

66. 준설공사업

67. 철강재설치공사업

68. 삭도설치공사업

69. 시설물유지관리업

70. 부동산개발업

71. 공공하수도 관리대행업

72. 하수관거 관리대행업

73. 개인하수시설 관리업

74. 기술진단 전문기관

75. 환경컨설팅회사 등록

76. 기타 각호에 부대되는 사업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

- 제출일 현재 정관에 명시한 회사가 영위하는 목적사업 외에 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

바. 신용평가등의 현황 본 보고서 제출일 현재 당사의 회사채에 대한 신용등급은 A+이며, 최근 3년간 당사의 회사채에 대한 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

20.06.26	신용평가	A+	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	기업신용등급

19.06.28	신용평가	A+	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	기업신용등급

18.07.05	신용평가	A+	SCI평가정보(주)(AAA ~ D)	기업신용등급

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 05월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 최근 5년간 연혁

일 자	내 용	비 고

2016.07	2016년 고용친화 대표기업 (대구광역시)

2016.12	제 22회 대구시 조경상 (금호 서한이다음)

2017.04	2017년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2017.09	아시아 200대 유망기업 선정 (포브스아시아)

2017.12	LH고객품질대상 건설업체부문 최우수상 수상

2018.04	2018년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2018.11	제 24회 대구시 조경상 (수목원 서한이다음)

2019.04	2019년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2019.07	2019 대한민국 일자리 으뜸기업 선정 (고용노동부)

2019.12	2019 건설혁신 우수품질 건설관리 사례 건축부문 최우수상

2020.05	2020년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2020.07	2020년 상호협력 최우수 건설업체 선정 (국토교통부)

2020.08	2020년 고용친화 대표기업 재선정 (대구광역시)

2020.09	2020년 근무혁신 인센티브 우수기업 선정 (고용노동부)

(2) 상호의 변경

변 경 일 자	변 경 전 상 호	변 경 후 상 호	변 경 사 유

1977. 1. 22	(주) 대구주택공사	(주) 대구주택	대한주택공사와의 상호유사

1982. 3. 22	(주) 대구주택	(주) 서 한	지역이미지 탈피와 전국 진출모색

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자	상 대 방	내 용

1978. 3. 18	(주) 태 창 건 설	흡 수 합 병

(4) 소재지 변경

일 자	주 소	비 고

1971.05	대구시 중구 동성로2가174

1981.10	대구시 중구 수동 22 사옥 이전

1985.06	대구시 중구 남일동 20-3 사옥 이전

1991.02	대구시 수성구 수성2가 1번지 사옥 이전

2014.11	대구시 수성구 명덕로 415 서한빌딩

(5) 경영진의 중요한 변동

일 자	변 동 내 용	비 고

2015.03.30	사임 - 김준식 사외이사

2017.03.24	감사 사임 - 윤용수감사 선임 - 정달화

2018.03.27	사내이사 연임 - 조종수, 정우필, 김을영대표이사 연임 - 조종수사외이사 연임 - 김진기

2020.03.26	사외이사 선임 - 안문태감사 연임 - 정달화
3. 자본금 변동사항

- 최근 5년간 변동사항 없음증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	190,000,000	10,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,894,865	-	100,894,865	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	100,894,865	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	100,894,865	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기 3분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	15,538	9,849	42,122

(연결)주당순이익(원)	154	98	417

현금배당금총액(백만원)	-	3,027	4,036

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	30.73	9.58

현금배당수익률(%)	-	-	2.52	2.15

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	30	40

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분	제45기 3분기	제44기	제43기

[유동자산]	[393,111]	[379,104]	[374,196]

ㆍ현금및현금성자산	105,582	27,702	50,873

ㆍ단기금융상품	29,602	45,443	24,787

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	5,832	11,020	8,455

ㆍ매출채권및기타채권	37,924	49,863	58,319

ㆍ미청구공사	45,496	92,810	77,647

ㆍ재고자산	93,173	67,400	95,651

ㆍ기타유동금융자산	40	127	131

ㆍ기타유동자산	75,462	84,739	58,333

[비유동자산]	[114,681]	[90,282]	[98,200]

ㆍ장기금융상품	6,780	6,040	5,766

ㆍ장기기타채권	25,708	17,307	28,916

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	10,132	10,441	6,254

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산	11,265	13,298	15,755

ㆍ관계기업투자자산	27,357	14,798	20,692

ㆍ투자부동산	3,985	3,998	-

ㆍ유형자산	13,479	10,120	8,956

ㆍ무형자산	1,156	1,156	937

ㆍ기타비유동자산	967	-	-

ㆍ기타비유동금융자산	2,207	1,497	3,191

ㆍ이연법인세자산	11,645	11,627	7,733

자산총계	507,792	469,386	472,396

[유동부채]	[152,924]	[109,622]	[156,488]

ㆍ매입채무및기타채무	43,873	59,793	71,895

ㆍ단기차입금	2,327	2,327	2,327

ㆍ유동성장기차입금	21,650	3,333	-

ㆍ유동충당부채	1,624	2,629	8,192

ㆍ초과청구공사	3,962	5,560	11,069

ㆍ당기법인세부채	4,472	2,261	3,605

ㆍ기타유동부채	67,347	29,738	56,687

ㆍ기타유동금융부채	7,669	3,981	2,713

[비유동부채]	[40,396]	[57,664]	[17,551]

ㆍ장기차입금	13,333	33,293	-

ㆍ비유동충당부채	22,041	24,173	17,510

ㆍ기타비유동부채	3,283	-	-

ㆍ기타비유동금융부채	1,739	198	41

부채총계	193,320	167,286	174,039

[자본금]	[50,447]	[50,447]	[50,447]

[자본잉여금]	[5,743]	[5,743]	[5,743]

[기타자본구성요소]	[△10,618]	[△10,424]	[△8,167]

[이익잉여금]	[268,900]	[256,334]	[250,334]

자본총계	314,472	302,100	298,357

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	334,749	548,055	640,171

영업이익	20,995	24,032	65,200

법인세비용차감전순이익	19,624	13,035	59,299

당기순이익	15,538	9,849	42,122

당기총포괄손익	15,399	7,779	42,210

주당이익	154	98	417

[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당 분기에는 본 항목을 작성하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기 3분기(당기)	대주회계법인	-	-	- 해당사항 없음

제44기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 투입법에 따른 수익인식- 미청구공사금액 회수가능성

제43기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 투입법에 의한 수익인식- 총계약원가에 대한 추정의 불확실성- 공사진행률의 적정성- 미청구공사금액 회수가능성- 공사변경에 따른 회계처리의 적절성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제45기 3분기(당기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	130,000,000	1,190시간	130,000,000	500시간

제44기(전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	120,000,000	1,163시간	120,000,000	1,163시간

제43기(전전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	110,000,000	889시간	110,000,000	889시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 11일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 포함 2인	서면회의	외부감사 수행결과,핵심감사사항 수행결과 등

2	2020년 08월 07일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 포함 2인	대면회의	감사인의 독립성 및감사일정 계획 등 보고

5. 내부회계관리제도당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어있습니다.- 이사회 운영규정의 주요내용

① 주주총회의 소집 및 의안에 관한 사항② 신주모집 및 의안에 관한 사항③ 정관 및 주주총회에서 위임한 사항④ 중요한 계약, 투자에 관한 사항⑤ 기타 필요하다고 인정하는 사항

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

조종수(출석률:100%)	김을영(출석률:100%)	정우필(출석률:100%)	김진기(출석률:27%)	안문태(출석률:0%)

1회	2020.02.12	1. 제44기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2회	2020.02.14	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3회	2020.03.06	1. 만촌역 서한 포레스트 오피스텔 신축 및 분양사업과 관련한 중도금대출 업무협약서 및 제반 관련 서류/계약의 날인/체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

4회	2020.03.06	1. 현금배당 결의의 건2. 제44기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5회	2020.03.26	1. 제44기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 개인정보 침해에 따른 손해배상 준비금 적립의 건4. 사외이사 선임의 건5. 감사 선임의 건6. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6회	2020.05.26	1. 대구 고성동 공동주택 개발사업과 관련한 대출약정서 체결의 건2. 자금보충의 건3. 책임착공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

7회	2020.06.04	1. 반월당지역주택조합 아파트 중도금 대출업무 협약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

8회	2020.07.03	1. 대봉서한포레스트 아파트 중도금 대출업무 협약 체결 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

9회	2020.07.09	1. 대구광역시 중구 남산동 반월당역 서한포레스트 오피스텔 수분양자에 대한 중도금대출 업무협약서 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

10회	2020.07.17	1. 「청라힐 서한포레스트 개발사업」 사업 및 대출약정, 관리형 토지신탁계약, 책임준공확약서, 시공권 및 유치권포기각서 등의 체결, 작성, 교부 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

11회	2020.07.21	1. 운전자금 대출에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

12회	2020.09.08	1. 출자 및 주주간 협약 체결의 건2. 표준사업약정서(PF보증-LOAN) 체결의 건3. 표준사업약정서(PF보증-ABS) 체결의 건4. 사업 및 대출약정서(Tr-A) 체결의 건5. 사업 및 대출약정서(Tr-B) 체결의 건6. 공사도급계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

13회	2020.09.23	1. 대구 고성동 공동주택 개발사업과 관련한 후순위 대출약정(서) 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

14회	2020.09.23	1. 대구 고성동 공동주택 개발사업과 관련한 후순위 대출약정(서) 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

15회	2020.09.25	1. 산업운영자금 대환에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

다. 이사회 내 위원회- 해당사항 없음

라. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	조종수	3년	연임	5회	경영에 대한전문지식과경험 보유	이사회	이사회 의장	없음	관계없음

사내이사	김을영	3년	연임	5회	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사내이사	정우필	3년	연임	5회	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사외이사	김진기	3년	연임	1회	경영, 법률전문가	이사회	사외이사	없음	관계없음

사외이사	안문태	3년	신규선임	-	법률 전문가	이사회	사외이사	없음	관계없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(정달화)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항 및 주요 이력에 대하여는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1회	2020.02.12	1. 제44기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

2회	2020.02.14	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	가결	-

3회	2020.03.06	1. 만촌역 서한 포레스트 오피스텔 신축 및 분양사업과 관련한 중도금대출 업무협약서 및 제반 관련 서류/계약의 날인/체결의 건	가결	-

4회	2020.03.06	1. 현금배당 결의의 건2. 제44기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	-

5회	2020.03.26	1. 제44기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 개인정보 침해에 따른 손해배상 준비금 적립의 건4. 사외이사 선임의 건5. 감사 선임의 건6. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

6회	2020.05.26	1. 대구 고성동 공동주택 개발사업과 관련한 대출약정서 체결의 건2. 자금보충의 건3. 책임착공의 건	가결	-

7회	2020.06.04	1. 반월당지역주택조합 아파트 중도금 대출업무 협약의 건	가결	-

8회	2020.07.03	1. 대봉서한포레스트 아파트 중도금 대출업무 협약 체결 및 연대보증의 건	가결	-

9회	2020.07.09	1. 대구광역시 중구 남산동 반월당역 서한포레스트 오피스텔 수분양자에 대한 중도금대출 업무협약서 등 체결 승인의 건	가결	-

10회	2020.07.17	1. 「청라힐 서한포레스트 개발사업」 사업 및 대출약정, 관리형 토지신탁계약, 책임준공확약서, 시공권 및 유치권포기각서 등의 체결, 작성, 교부 및 이행에 대한 승인의 건	가결	-

11회	2020.07.21	1. 운전자금 대출에 관한 건	가결	-

12회	2020.09.08	1. 출자 및 주주간 협약 체결의 건2. 표준사업약정서(PF보증-LOAN) 체결의 건3. 표준사업약정서(PF보증-ABS) 체결의 건4. 사업 및 대출약정서(Tr-A) 체결의 건5. 사업 및 대출약정서(Tr-B) 체결의 건6. 공사도급계약 체결의 건	가결	-

13회	2020.09.23	1. 대구 고성동 공동주택 개발사업과 관련한 후순위 대출약정(서) 등 체결의 건	가결	-

14회	2020.09.23	1. 대구 고성동 공동주택 개발사업과 관련한 후순위 대출약정(서) 등 체결의 건	가결	-

15회	2020.09.25	1. 산업운영자금 대환에 관한 건	가결	-

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

- 당사는 감사위원회를 운영하고 있지 않습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사법무팀	1	차장 1명(12년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

- 당사의 경우 상법 제542조의 13에 따라 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 5천억원 미만이기 때문에, 준법지원인 선임의무가 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대왕레미콘	본인	보통주	2,169	2.15	2,169	2.15	-

(주)백산아스콘	특수관계인	보통주	1,178	1.17	1,178	1.17	-

(주)대한실업	특수관계인	보통주	1,802	1.79	1,802	1.79	-

(주)백산레미콘	특수관계인	보통주	545	0.54	545	0.54	-

박미진	특수관계인	보통주	2,281	2.26	2,281	2.26	-

이용주	특수관계인	보통주	2,565	2.54	2,565	2.54	-

(주)씨티레미콘	특수관계인	보통주	819	0.81	819	0.81	-

계	보통주	11,359	11.26	11,359	11.26	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)대왕레미콘	5	이용주	65	-	-	이용주	65

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)대왕레미콘

자산총계	11,330

부채총계	1,680

자본총계	9,650

매출액	18,720

영업이익	1,910

당기순이익	1,750

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 당기 중 최대주주 변동내역 없음주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(재)제산장학문화재단	8,408	8.33	-

(재)서한장학문화재단	9,937	9.85	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,516	12,718	98.41	55,983,571	100,894,865	55.49	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포 기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방 법은 이사회의 결의로 정한다② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주 를 발행하는 경우 4. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 회사는 주주총회의 특별결의로 국내외투자회사 또는 기술 제휴회사 에게 신주식인수권을 부여할 수 있다.④ 기업 인수에 의하여 회사가 신주를 발행할 때에는 회사를 인수한 자 에게 기업인수에 따른 발행주식 전액을 배정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	보통주

명의개서대리인	증권예탁원

주주의 특전	-	공고게재신문	-

최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 천주)

종 류	20년 4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최 고	1,020	1,040	1,075	1,125	1,200	1,175

최 저	800	973	939	946	968	1,020

월간거래량	14,477	13,578	9,849	77,407	28,993	63,925
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조종수	남	1952.04	대표이사	등기임원	상근	경영	영남대 토목공학과농업기반공사	2,206	-	-	37년	2021.03.27

정우필	남	1963.07	전무이사	등기임원	상근	경영	중앙대 지역경제학과삼성코닝(주)	2,091	-	-	25년	2021.03.27

김을영	남	1939.07	이사	등기임원	상근	경영	서울대 법학과	-	-	-	44년	2021.03.27

김진기	남	1949.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학과대구고등법원장	-	-	-	4년	2021.03.27

안문태	남	1941.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산고등법원장특허법원장	-	-	-	-	2023.03.25

정달화	남	1955.06	감사	등기임원	상근	감사	경북대학원 건축공학과대구경북경제자유구역청	-	-	-	3년	2023.03.25

윤용수	남	1952.05	상무	미등기임원	상근	토목	-	-	-	-	-	-

김민석	남	1964.11	이사	미등기임원	상근	영업	-	-	-	-	-	-

김경백	남	1963.03	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

이기용	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	토목	-	-	-	-	-	-

김익찬	남	1965.05	이사	미등기임원	상근	자금	-	-	-	-	-	-

손인택	남	1964.12	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

강왕기	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

송준욱	남	1961.02	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

김영강	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

손종운	남	1962.05	이사	미등기임원	상근	기전	-	-	-	-	-	-

김홍주	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	관리	-	-	-	-	-	-

이연행	남	1967.09	이사	미등기임원	상근	영업	-	-	-	-	-	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)서한	남	276	-	90	-	366	4년 9개월	14,208,513	38,821	1	3	4	-

(주)서한	여	9	-	28	-	37	1년 8개월	750,525	20,284	-

합 계	285	-	118	-	403	4년 5개월	14,959,038	37,119	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	849,078	70,756	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,000	-

상근감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,131	189	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,038	346	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	45	23	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	48	48	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 당사는 보수지급금액 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 당사는 보수지급금액 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전기공사공제조합	-	단순투자	47	1	-	99	-	-	1	1	-	100	-	-

건설공제조합	-	단순투자	3,469	4	-	5,987	-	-	44	4	-	6,031	-	-

2018-4 엔터테인먼트 투자조합	-	단순투자	1,000	1	-	600	-1	-600	-	-	-	-	-	-

케이엘아르게스 제1호 출자금	-	단순투자	1,000	754,736	-	755	-754,736	-	-755	-	-	-	-	-

델타 벤처투자조합1호	-	단순투자	125	1	-	500	-	-	-	1	-	500	-	-

델타 AI유니콘투자조합	-	단순투자	500	1	-	500	-	-	-	1	-	500	-	-

와이어드파워 PEF	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000	-	-

엔피성장제6호 사모투자합자회사	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000	-	-

멜론 네버랜드 사모투자합자회사	-	단순투자	1,000	-	-	-	1,000,000	1,000	-	1,000,000	-	1,000	-	-

우리금융지주	-	단순투자	204	9	-	110	-	-	-29	9	-	81	380,077,376	774,033

㈜대구백화점	-	단순투자	33	168	-	1,007	-	-	265	168	-	1,272	661,601	-1,312

BNK금융지주보통주	-	단순투자	24	1	-	5	-	-	-1	1	-	4	111,511,589	332,489

평화홀딩스㈜	-	단순투자	731	221	-	794	-7	-48	-32	214	-	714	512,403	1,572

평화산업㈜	-	단순투자	69	109	-	133	-	-	-8	109	-	125	175,866	-1,624

JB금융지주	-	단순투자	4,467	608	-	3,338	-	-	-590	608	-	2,748	51,854,196	200,216

㈜ EXCO	-	단순투자	3,044	609	-	1,523	-	-	-	609	-	1,523	239,426	1,363

다음세대교육㈜	-	단순투자	490	147	-	177	-	-	-	147	-	177	20,788	135

대구드림교육㈜	-	단순투자	55	555	-	55	-	-	-	555	-	55	37,561	-350

영주에스엠씨㈜	-	단순투자	348	70	-	348	-	-	-	70	-	348	67,080	-116

영천대구통일마당㈜	-	단순투자	7	1	-	7	-	-	-	1	-	7	66,191	-95

제이영주에스엠씨㈜	-	단순투자	44	9	-	44	-	-	-	9	-	44	36,503	-73

포항맑은물길㈜	-	단순투자	195	39	-	194	-	-	-	39	-	194	65,920	-126

대구태양광발전㈜	-	단순투자	721	144	-	721	-	-	-	144	-	721	15,485	1,436

㈜희망세움이차	-	단순투자	1	1	-	1	-	-	-1	1	-	-	26,798	-162

신경주역세권공영개발㈜	-	단순투자	25	5	-	245	-	-	-	5	-	245	117,192	-7,872

신경주지역개발㈜	-	단순투자	1	1	-	17	-	-	-	1	-	17	-	-

㈜산단재생1호 서대구 지식	-	단순투자	2,200	440	-	2,200	-	-	-	440	-	2,200	24,023	-206

㈜서한하나제2호위탁관리부동산	-	단순투자	277	55	-	277	-55	-277	-	-	-	-	-	-

㈜파라다이스글로벌	-	단순투자	100	10	-	100	-	-	-	10	-	100	735,434	-149

㈜대경문화관광개발	-	관계기업	1,180	236	39	130	-	-	-	236	39	130	839	-5

㈜제네콘	-	관계기업	1,356	30	50	2,466	-30	-	-2,466	-	-	-	-	-

㈜서한하나뉴스테이제1호	-	관계기업	7,203	1,441	37	6,508	-	-	413	1,441	37	6,921	74,278	-489

㈜서한카이트 제11호기업형	-	관계기업	15,957	1,596	29	5,693	-	-	-912	1,596	29	4,781	252,946	-4,189

㈜서한하나제2호위탁관리	-	관계기업	15,525	-	-	-	3,105	15,525	-	3,105	27	15,525	-	-

합 계	2,761,249	-	36,534	248,276	15,600	-4,071	3,009,525	-	48,063	-	-

※ 최근사업연도 재무현황을 파악할 수 없는 경우는 미기재 하였습니다.

1. 계열회사 현황 - 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 - 해당사항없음

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항없음

3. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와 거래내용

회사는 종업원 복지증진을 위하여 식당, 의료보험, 재해보상, 유급휴가 및 학자금 지원 등의 복리후생제도를 시행하고 있습니다.

4. 특수관계자 특수관계자와의 주요거래 및 이와 관련된 보고기간종료일 현재의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.

4-1. 특수관계자의 내역

구분	당분기말	전기말

관계기업	(주)대경문화관광개발	(주)대경문화관광개발

-	(주)제네콘

(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사	(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사

(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

(주)서한하나뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사	-

기타특수관계자	주요 경영진(대표이사 외)	주요 경영진(대표이사 외)

4-2. 특수관계자와의 거래내역 당분기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계 구분	회사명	거래내용	당분기	전분기

관계기업	(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사	공사수익	-	61,119,179

(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	공사수익	1,631,126	20,172,942

(주)서한하나뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사	공사수익	-	-

기타특수관계자	주요 경영진	자금거래	기초대여금	-	90,000

자금대여	-	-

자금회수	-	(90,000)

기말대여금	-	-

이자수익	-	1,021

4-3. 특수관계자에 대한 채권 및 채무특수관계자에 대한 채권 및 채무 내용은 없습니다.

4-4. 특수관계자에게 제공한 지급보증

특수관계자에게 제공한 지급보증 내용은 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음