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서한 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 서한
대 표 이 사 : 조종수, 정우필
본 점 소 재 지 : 대구시 수성구 명덕로 415
(전 화) 053 - 741 - 9980
(홈페이지) http://www.seo-han.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경이사 (성 명) 김익찬
(전 화) 053 - 741 - 9980
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 29
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 29
4. 재무제표 ----------------------- 30
5. 재무제표 주석 ----------------------- 36
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 72
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 78
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 79
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 81
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 81
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 83
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 84
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 85
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 89
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 89
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 90
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 93
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 94
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 96
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 110
1. 전문가의 확인 ----------------------- 110
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 110
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주) 서한으로 표기합니다. 영문으로는 「SEOHAN Const. Eng.co.,Ltd」라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 대구주택공사로 설립되어 50년 동안 주택건설, 토목, 건축공사업, 부동산임대업을 주요사업으로 영위하고 있는 종합 건설업체입니다. 당사는 1994년 5월 24일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가 서한빌딩) 전화번호: 053-741-9980 홈페이지: http://www.seo-han.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 건설부문에 건축, 토목 등의 사업을 영위하고 있으며 정관상 정하고 있는 사업의 목적은 아래와 같으며,아래와 같이 목적사업을 영위하고 있습니다.(1) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

01. 주택건설사업

02. 토목, 건축 공사업

03. 포장공사업

04. 전기공사업

05. 위생, 냉난방사업

06. 토목건축자재 생산판매업

07. 부동산매매 및 임대업

08. 건설 중장비대여업

09. 소방설비(공사, 정비)업 제1종. 제2종

10. 아스팔트 콘크리트 제조 판매업

11. 오수정화시설 설계시공업

12. 수질 환경전문공사업

13. 유통업

14. 무역업

15. 해외건설업

16. 전기통신공사업

17. 분뇨처리시설등의 설계 및 시공업

18. 정보통신공사업

19. 조경공사업

20. 산업환경설비 공사업

21. 대기 환경전문공사업

22. 소음,진동 환경전문공사업

23. 광산개발업

24. 전력개발 및 공급업

25. 건설기술도입, 연구, 개발 투자 및 용역업

26. 플랜트설계, 작, 시공 및 보수운영업

27. 군납업

28. 가스시설시공업

29. 난방시공업

30. 문화재 수리업 (보수단청업, 조경업)

31. 건설용역업

32. 민자로유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

33. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

34. 체육시설설치, 운영업

35. 철강재 설치공사업

36. 건설품질시험 대행업

37. 건설 및 각종산업부분에 대한 시설물의 종합계획 및 공사기술용역업

38. 건설 및 각종산업부분의 시설계획에 따르는 타당성 평가

39. 각종건설공사의 시공감리 및 전면책임감리업

40. 설계감리업

41. 전력시설물의 설계업

42. 설비공사업

43. 건설사업관리업

44. 건축, 토목, 플랜트, 전기 등 시설물에 대한 개, 보수업

45. 골재채취업(수중, 육상, 해상) 및 판매업

46. 신재생에너지사업

47. 토양정화(복원)업

48. 지하수정화업

49. 토공사업

50. 철근콘크리트공사업

51. 기계설비공사업

52. 상하수도설비공사업

53. 조경식재, 조경시설물공사업

54. 강구조물공사업

55. 실내건축공사업

56. 금속구조물, 창호공사업

57. 지붕판금, 건축물조립공사업

58. 보링, 그라우팅공사업

59. 철도, 궤도 공사업

60. 비계, 구조물 해체공사업

61. 미장, 방수, 조적공사업

62. 석공사업

63. 도장공사업

64. 수중공사업

65. 승강기설치공사업

66. 준설공사업

67. 철강재설치공사업

68. 삭도설치공사업

69. 시설물유지관리업

70. 부동산개발업

71. 공공하수도 관리대행업

72. 하수관거 관리대행업

73. 개인하수시설 관리업

74. 기술진단 전문기관

75. 환경컨설팅회사 등록

76. 기타 각호에 부대되는 사업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

- 제출일 현재 정관에 명시한 회사가 영위하는 목적사업 외에 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

바. 신용평가등의 현황 본 보고서 제출일 현재 당사의 회사채에 대한 신용등급은 A+이며, 최근 3년간 당사의 회사채에 대한 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

20.06.26	신용평가	A+	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	기업신용등급

19.06.28	신용평가	A+	(주)나이스디앤비(AAA ~ D)	기업신용등급

18.07.05	신용평가	A+	SCI평가정보(주)(AAA ~ D)	기업신용등급

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 05월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 최근 5년간 연혁

일 자	내 용	비 고

2016.07	2016년 고용친화 대표기업 (대구광역시)

2016.12	제 22회 대구시 조경상 (금호 서한이다음)

2017.04	2017년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2017.09	아시아 200대 유망기업 선정 (포브스아시아)

2017.12	LH고객품질대상 건설업체부문 최우수상 수상

2018.04	2018년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2018.11	제 24회 대구시 조경상 (수목원 서한이다음)

2019.04	2019년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2019.07	2019 대한민국 일자리 으뜸기업 선정 (고용노동부)

2019.12	2019 건설혁신 우수품질 건설관리 사례 건축부문 최우수상

2020.05	2020년 우수시공업체 선정 (한국토지주택공사)

2020.07	2020년 상호협력 최우수 건설업체 선정 (국토교통부)

2020.08	2020년 고용친화 대표기업 재선정 (대구광역시)

2020.09	2020년 근무혁신 인센티브 우수기업 선정 (고용노동부)

2020.11	2020년도 시공VE 경진대회 최우수상 (한국토지주택공사)

2020.12	2020년도 일자리창출 유공 국무총리상 (고용노동부)

2020.12	2020년 건축행정건실화 평가 우수시공사 선정 (대구광역시)

(2) 상호의 변경

변 경 일 자	변 경 전 상 호	변 경 후 상 호	변 경 사 유

1977. 1. 22	(주) 대구주택공사	(주) 대구주택	대한주택공사와의 상호유사

1982. 3. 22	(주) 대구주택	(주) 서 한	지역이미지 탈피와 전국 진출모색

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자	상 대 방	내 용

1978. 3. 18	(주) 태 창 건 설	흡 수 합 병

(4) 소재지 변경

일 자	주 소	비 고

1971.05	대구시 중구 동성로2가174

1981.10	대구시 중구 수동 22 사옥 이전

1985.06	대구시 중구 남일동 20-3 사옥 이전

1991.02	대구시 수성구 수성2가 1번지 사옥 이전

2014.11	대구시 수성구 명덕로 415 서한빌딩

(5) 경영진의 중요한 변동

일 자	변 동 내 용	비 고

2017.03.24	감사 사임 - 윤용수감사 선임 - 정달화

2018.03.27	사내이사 연임 - 조종수, 정우필, 김을영대표이사 연임 - 조종수사외이사 연임 - 김진기

2020.03.26	사외이사 선임 - 안문태감사 연임 - 정달화

2021.03.29	사내이사 연임 - 조종수, 정우필, 김을영사외이사 퇴임 - 김진기대표이사 연임 - 조종수대표이사 선임 - 정우필
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 최근 5년간 변동사항 없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	190,000,000	10,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,894,865	-	100,894,865	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,894,865	-	100,894,865	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	100,894,865	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	100,894,865	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 균형있게 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.2012년부터 2020년까지 9년 연속하여 결산 현금배당을 지급하였으며, 최근 3년간 평균 배당성향은 약 21%입니다. 배당 관련 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제44조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도말의 미처분 이월 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액
제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 1분기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,952	18,172	9,849

(연결)주당순이익(원)	29	180	98

현금배당금총액(백만원)	-	4,036	3,027

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.21	30.73

현금배당수익률(%)	-	-	2.7	3.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	40	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	9	2.7	2.3
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경일정관의 최근 개정일은 2020년 3월 26일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.28	제43기정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서대리인)제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) → 삭제제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) → 신설제16조(사채발행에 관한 준용규정)제17조(소집시기)제18조(소집권자)제21조(의장)제29조(이사 및 감사의 수)제33조(대표이사 등의 선임)제34조(이사의 직무)제37조(이사회의 구성과 소집)제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)제43조의 2(외부감사인의 선임) → 신설	전자증권제도 도입(주식등의 전자등록)전자증권제도 도입(주식등의 전자등록)전자증권제도 도입(주식등의 전자등록)기간 표현 수정전자증권제도 도입(주식등의 전자등록)제12조 삭제에 따른 문구 정비기간 표현 수정대표이사제도 탄력적 운영을 위한 직위명 예시 삭제주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경상법상 예외규정 적용을 위한 문구 조정대표이사제도 탄력적 운영을 위한 직위명 예시 삭제직무대행 순서 탄력적 운용을 위해 이사회에서 정하도록 하는 규정 신설상법 390조 반영(소집권자를 법에 따라 유연하게 운용)이사회 의장 선임방법 신설대표이사제도 탄력적 운영을 위한 직위명 예시 삭제외부감사법 제10조 반영

2020.03.26	제44기정기주주총회	제14조(사채의 발행)제14조의 1(전환사채의 발행)제15조(신주인수권부사채의 발행)	주체의 명확화코스닥상장법인 표준정관에 따른 전환사채 발행 목적 세분화제14조의 1(전환사채의 발행) 개정에 따른 정관 구성의 일치
1. 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분	제46기 1분기	제45기	제44기

[유동자산]	[443,341]	[434,582]	[379,104]

ㆍ현금및현금성자산	49,720	80,150	27,702

ㆍ단기금융상품	76,614	37,578	45,443

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	10,508	8,998	11,020

ㆍ매출채권및기타채권	46,754	43,011	49,863

ㆍ미청구공사	38,085	48,962	92,810

ㆍ재고자산	87,184	86,637	67,400

ㆍ기타유동금융자산	138	116	127

ㆍ기타유동자산	134,338	129,130	84,739

[비유동자산]	[114,477]	[108,645]	[90,282]

ㆍ장기금융상품	5,426	4,903	6,040

ㆍ장기기타채권	15,900	16,490	17,307

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	18,135	15,186	10,441

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,289	11,567	13,298

ㆍ관계기업투자자산	25,459	26,020	14,798

ㆍ투자부동산	3,157	3,366	3,998

ㆍ유형자산	15,228	13,044	10,120

ㆍ무형자산	1,371	1,156	1,156

ㆍ기타비유동자산	967	967	-

ㆍ기타비유동금융자산	2,420	2,067	1,497

ㆍ이연법인세자산	14,125	13,879	11,627

자산총계	557,818	543,227	469,386

[유동부채]	[134,492]	[121,079]	[109,622]

ㆍ매입채무및기타채무	57,817	54,929	59,793

ㆍ단기차입금	-	-	2,327

ㆍ유동성장기차입금	14,998	14,993	3,333

ㆍ유동충당부채	3,356	3,029	2,629

ㆍ당기법인세부채	5,164	6,276	2,261

ㆍ초과청구공사	15,890	14,965	5,560

ㆍ기타유동부채	22,108	18,502	29,738

ㆍ기타유동금융부채	15,159	8,385	3,981

[비유동부채]	[106,074]	[104,391]	[57,664]

ㆍ장기차입금	69,459	69,458	33,293

ㆍ비유동충당부채	28,537	27,315	24,173

ㆍ기타비유동부채	6,471	6,419	-

ㆍ기타비유동금융부채	1,607	1,199	198

부채총계	240,566	225,470	167,286

[자본금]	[50,447]	[50,447]	[50,447]

[자본잉여금]	[5,743]	[5,743]	[5,743]

[기타자본구성요소]	[△8,783]	[△9,349]	[△10,424]

[이익잉여금]	269,845	[270,916]	[256,334]

자본총계	317,252	317,757	302,100

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	104,441	485,236	548,055

영업이익	4,207	28,487	24,032

법인세비용차감전순이익	4,484	23,269	13,035

당기순이익	2,953	18,172	9,849

당기총포괄손익	3,531	18,684	7,779

주당이익	29	180	98

[Δ는 부(-)의 수치임]

- 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제45기 1분기 재무정보는 검토받지 아니한 재무정보이며, 제46기 1분기 및 제45기 재무정보는 검토 및 감사받은 재무정보입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당 분기에는 본 항목을 작성하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제46기 1분기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	-

제45기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 투입법에 따른 수익인식- 미청구공사금액 회수가능성

제44기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 투입법에 따른 수익인식- 미청구공사금액 회수가능성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제46기 1분기(당기)	대주회계법인	분반기검토, 중간감사, 결산감사	250,000,000	2,300시간	250,000,000	380시간

제45기(전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	130,000,000	1,190시간	130,000,000	1,174시간

제44기(전전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 결산감사	120,000,000	1,163시간	120,000,000	1,163시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 04월 30일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 포함 2인	대면보고	감사계획, 독립성 등

5. 내부회계관리제도당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다.- 이사회 운영규정의 주요내용

① 주주총회의 소집 및 의안에 관한 사항② 신주모집 및 의안에 관한 사항③ 정관 및 주주총회에서 위임한 사항④ 중요한 계약, 투자에 관한 사항⑤ 기타 필요하다고 인정하는 사항

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

조종수(출석률:100%)	김을영(출석률:100%)	정우필(출석률:100%)	김진기(출석률:60%)	안문태(출석률:67%)

1회	21.01.29	1. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2회	21.02.10	1. 제45기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3회	21.02.15	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4회	21.03.04	1. 청라언덕역 서한포레스트 오피스텔 중도금 대출업무 협약 체결 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

5회	21.03.11	1. 현금배당 결의의 건2. 제45기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6회	21.03.29	1. 이사회 의장 보선의 건2. 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

다. 이사회 내 위원회- 해당사항 없음

라. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	조종수	3년	연임	6회	경영에 대한전문지식과경험 보유	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사내이사(대표이사)	정우필	3년	연임	6회	이사회	이사회 이사	없음	관계없음

사내이사	김을영	3년	연임	6회	이사회	이사회 의장	없음	관계없음

사외이사	안문태	3년	신규선임	-	법률 전문가	이사회	사외이사	없음	관계없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

- 상기 외 김진기 사외이사 임기만료로 인한 퇴임(2021년 3월 29일)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(정달화)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항 및 주요 이력에 대하여는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1회	21.01.29	1. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 건	가결	-

2회	21.02.10	1. 제45기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

3회	21.02.15	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	가결	-

4회	21.03.04	1. 청라언덕역 서한포레스트 오피스텔 중도금 대출업무 협약 체결 및 연대보증의 건	가결	-

5회	21.03.11	1. 현금배당 결의의 건2. 제45기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	가결	-

6회	21.03.29	1. 이사회 의장 보선의 건2. 대표이사 보선의 건	가결	-

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

- 당사는 감사위원회를 운영하고 있지 않습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사법무팀	1	차장 1명(13년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 상법 제542조의 13에 따라 2020년 사업연도 기준 자산총액 5천억원을 초과하였기에 준법지원인을 선임하여야 하며, 금년 중 준법지원인을 선임할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대왕레미콘	본인	보통주	2,169	2.15	2,169	2.15	-

(주)백산아스콘	특수관계인	보통주	1,178	1.17	1,178	1.17	-

(주)대한실업	특수관계인	보통주	1,802	1.79	1,802	1.79	-

(주)백산레미콘	특수관계인	보통주	545	0.54	545	0.54	-

박미진	특수관계인	보통주	2,281	2.26	2,281	2.26	-

이용주	특수관계인	보통주	2,565	2.54	2,565	2.54	-

(주)씨티레미콘	특수관계인	보통주	819	0.81	819	0.81	-

계	보통주	11,359	11.26	11,359	11.26	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)대왕레미콘	5	이용주	65	-	-	이용주	65

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)대왕레미콘

자산총계	10,833

부채총계	1,815

자본총계	9,017

매출액	23,916

영업이익	1,844

당기순이익	2,304

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 당분기 중 최대주주 변동내역 없음주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(재)제산장학문화재단	8,408	8.33	-

(재)서한장학문화재단	9,937	9.85	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,970	16,986	99.91	54,117,482	100,894,865	53.64	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포 기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방 법은 이사회의 결의로 정한다② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주 를 발행하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 상법 542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우③ 회사는 주주총회의 특별결의로 국내외투자회사 또는 기술제휴회사 에게 신주식인수권을 부여할 수 있다.④ 기업 인수에 의하여 회사가 신주를 발행할 때에는 회사를 인수한 자 에게 기업인수에 따른 발행주식 전액을 배정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	보통주

명의개서대리인	증권예탁원

주주의 특전	-	공고게재신문	-

최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 천주)

종 류	20년 10월	11월	12월	21년 1월	2월	3월

보통주	최 고	1,680	1,705	1,630	1,610	1,600	1,595

최 저	1,155	1,400	1,460	1,455	1,445	1,440

월간거래량	279,089	249,979	34,281	28,873	15,985	32,051
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조종수	남	1952.04	대표이사	등기임원	상근	경영	영남대 토목공학과농업기반공사	2,206	-	-	38년	2024.03.28

정우필	남	1963.07	대표이사	등기임원	상근	경영	중앙대 지역경제학과삼성코닝(주)	2,091	-	-	26년	2024.03.28

김을영	남	1939.07	이사	등기임원	상근	경영	서울대 법학과	-	-	-	45년	2024.03.28

안문태	남	1941.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산고등법원장특허법원장	-	-	-	1년	2023.03.25

정달화	남	1955.06	감사	등기임원	상근	감사	경북대학원 건축공학과대구경북경제자유구역청	-	-	-	4년	2023.03.25

윤용수	남	1952.05	상무	미등기임원	상근	토목	-	-	-	-	-	-

김민석	남	1964.11	이사	미등기임원	상근	영업	-	-	-	-	-	-

손인택	남	1964.12	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

김경백	남	1963.03	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

이기용	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	토목	-	-	-	-	-	-

김익찬	남	1965.05	이사	미등기임원	상근	자금	-	-	-	-	-	-

강왕기	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

송준욱	남	1961.02	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

김영강	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	건축	-	-	-	-	-	-

손종운	남	1962.05	이사	미등기임원	상근	기전	-	-	-	-	-	-

김홍주	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	관리	-	-	-	-	-	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)서한	남	284	-	90	-	374	5년 5개월	5,419,565	14,491	-	2	2	-

(주)서한	여	9	-	25	-	34	2년 1개월	263,247	7,743	-

합 계	293	-	115	-	408	5년 1개월	5,682,812	13,928	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	300,916	27,356	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000	-

상근감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	422	70	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	387	129	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	17	17	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 당사는 보수지급금액 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 당사는 보수지급금액 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전기공사공제조합(비상장)	-	단순투자	47	1	-	100	-	-	1	1	-	101	-	-

건설공제조합(비상장)	-	단순투자	3,469	4	-	6,082	-	-	-62	4	-	6,020	-	-

델타 벤처투자조합1호(비상장)	-	단순투자	125	1	-	500	-	-	-	1	-	500	-	-

델타 AI유니콘투자조합(비상장)	-	단순투자	500	1	-	500	-	-	-	1	-	500	-	-

와이어드파워 PEF(비상장)	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000	-	-

엔피성장제6호 사모투자합자회사(비상장)	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000	-	-

멜론 네버랜드 사모투자합자회사(비상장)	-	단순투자	1,000	1,000,000	-	1,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000	-	-

에스티엘 제14호 스마트금융 PEF(비상장)	-	단순투자	4,000	4,000,000	-	4,000	-	-	-	4,000,000	-	4,000	-	-

부코이에스지사무투자합자회사(비상장)	-	단순투자	1,000	-	-	-	1,000,000	1,000	-	1,000,000	-	1,000	-	-

우리금융지주(상장)	-	단순투자	204	9	-	92	-	-	4	9	-	96	399,081,017	1,742

㈜대구백화점(상장)	-	단순투자	33	137	-	1,257	-	-	145	137	-	1,402	508,656	-17,804

BNK금융지주보통주(상장)	-	단순투자	24	1	-	4	-	-	1	1	-	5	114,156,871	562,555

평화홀딩스㈜(상장)	-	단순투자	731	221	-	766	-14	-	-15	207	-	751	522,334	-8,444

평화산업㈜(상장)	-	단순투자	69	109	-	123	-	-	-4	109	-	119	203,155	-7,790

JB금융지주(상장)	-	단순투자	4,467	608	-	3,429	-	-	553	608	-	3,982	53,375,463	390,849

㈜ EXCO(비상장)	-	단순투자	3,044	609	-	1,523	-	-	-	609	-	1,523	232,826	-6,498

대구드림교육㈜(비상장)	-	단순투자	55	555	-	55	-	-	-	555	-	55	33,881	-347

영주에스엠씨㈜(비상장)	-	단순투자	348	70	-	348	-	-	-	70	-	348	63,371	-124

영천대구통일마당㈜(비상장)	-	단순투자	7	1	-	7	-	-	-	1	-	7	63,341	-112

제이영주에스엠씨㈜(비상장)	-	단순투자	44	9	-	44	-	-	-	9	-	44	34,607	-80

포항맑은물길㈜(비상장)	-	단순투자	195	39	-	194	-	-	-	39	-	194	62,292	-148

대구태양광발전㈜(비상장)	-	단순투자	721	144	-	721	-	-	-	144	-	721	13,837	1,191

㈜산단재생1호 서대구 지식(비상장)	-	단순투자	2,200	440	-	2,200	-	-	-	440	-	2,200	33,623	-239

㈜승원개발(비상장)	-	단순투자	100	10	-	100	-	-	-	10	-	100	-	-

㈜대경문화관광개발(비상장)	-	관계기업	1,180	236	39	128	-	-	-	236	39	128	831	-7

㈜서한하나뉴스테이제1호(비상장)	-	관계기업	7,203	1,441	37	6,382	-	-	-265	1,441	37	6,117	109,484	-2,608

㈜서한카이트 제11호기업형(비상장)	-	관계기업	15,957	1,596	29	4,018	-	-	-346	1,596	29	3,672	227,176	-6,354

㈜서한하나제2호위탁관리(비상장)	-	관계기업	15,525	3,105	27	15,394	-	-	-6	3,105	27	15,388	93,459	-114

다음세대교육㈜(비상장)	-	관계기업	-	147	47	97	-	-	58	147	47	155	19,178	-135

합 계	7,009,494	-	51,064	999,986	1,000	64	8,009,480	-	52,128	-	-

※ 최근사업연도 재무현황을 파악할 수 없는 경우는 미기재 하였습니다.

1. 계열회사 현황- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 - 해당사항없음

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항없음

3. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와 거래내용

회사는 종업원 복지증진을 위하여 식당, 의료보험, 재해보상, 유급휴가 및 학자금 지원 등의 복리후생제도를 시행하고 있습니다.

4. 특수관계자특수관계자와의 주요거래 및 이와 관련된 보고기간종료일 현재의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.

4-1. 특수관계자의 내역

구분	당분기말	주요영업활동

관계기업	(주)대경문화관광개발	케이블카 운영사

(주)서한카이트제11호기업형임대위탁관리부동산투자회사	부동산의 개발사업

(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	부동산의 개발사업

(주)서한하나뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사	부동산의 개발사업

다음세대교육(주)	시설물 유지관리

기타특수관계자	주요 경영진(대표이사 외)	주요 경영진(대표이사 외)

4-2. 특수관계자와의 거래내역 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계 구분	회사명	거래내용	당분기	전분기

관계기업	(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사	공사수익	-	1,631,126

(주)서한하나제2호위탁관리부동산투자회사	공사수익	1,669,496	-

4-3. 특수관계자에 대한 채권 및 채무특수관계자에 대한 채권 및 채무 내용은 없습니다.

4-4. 특수관계자에게 제공한 담보제공

당사는 다음세대교육(주)의 차입금 등과 관련하여 출자지분(장부금액 97,400천원)이담보로 제공되어 있으며, 운영비 부족이 발생하는 경우 등의 사유에 대해 자금제공의무를 부담하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음