유니켐 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.

가. 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경 영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다. 1)주주총회의 소집 2)신주발행사항의 결정 3)재무제표와 영업보고서의 승인 4)사채의 모집 5)전환사채및 신주인수권부사채의 발행 6)자기주식의 취득 및 처분 7)중요한 재산의 처분 및 양수 8)다액의 차입 및 보증, 담보의 설정 9)투명경영위원회등의 구성,권한,운영등의 사항 결정 10)기타 회사 경영상 중요하다고 판단되는 사항

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주 총 전 : 안건 통보후 주의 요구가 있을 시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보

- 주주 추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 반영- 당사는 주총전 소집통지 공고시 이사 후보에 대한 인적사항을 공시하고 있습니다.다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 설치일 : 2014년 03월 31일- 구성 : 2인 이상의 이사, 과반수는 사외이사라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김윤회	-연세대 경영대학원 경영학과 졸업-Deloitte안진회계법인 고문	해당사항없음	-	2014.03.31취임

강용규	-리딩투자증권 전무	해당사항없음	-	2015.06.30 취임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) 재경팀 (담당자 : 류성국 ☎ 031) 491 - 3751 )

2. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영에 관한 사항 3. 재무에 관한 사항 4. 이사에 관한 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

전기	2015.06.15	임원 선임, 임원 승진의 건	가결

1	2015.07.22	임원 선임(최동선 이사)	가결

2	2015.07.29	자산 재평가 실시	가결

3	2015.08.03	제40기(2015년) 재무제표 승인의 건	가결

4	2015.08.24	제8회 전환사채 발행의 건	가결

5	2015.09.03	제8회 전환사채 발행 변경의 건	가결

6	2015.09.03	제3자 배정 유상증자의 건	가결

7	2015.09.15	제40회 정기주주총회 개최의 건	가결

8	2015.09.25	1. 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고 2. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고	가결

9	2015.09.29	제40기(2015년) 재무제표 최종 승인의 건	가결

10	2015.09.30	투명경영위원회규정 개정의 건	가결

11	2015.09.30	투명경영위원 선임	가결

12	2015.09.30	사외이사후보추천위원 선임	가결

13	2015.10.14	제9회 전환사채 발행의 건	가결

14	2015.10.21	임원선임(김용관 이사)	가결

15	2015.10.28	이사회 규정 및 투명경영위원회 규정 개정	가결

16	2015.10.30	특수관계인과의 거래 추인의 건	가결

17	2015.10.30	㈜아이비케이캐피탈 팩토링(상업어음할인) 신규약정의 건	가결

18	2015.11.12	임시주주총회 개최의 건	가결

19	2015.11.12	특수관계인과의 거래 승인의 건	가결

20	2015.12.02	제3자 배정 유상증자의 건	가결

21	2015.12.03	제8회 전환사채 조기 상환의 건	가결

22	2015.12.10	임시주주총회 의안 확정의 건	가결

23	2015.12.16	제3자배정 유상증자의 건	가결

24	2015.12.17	제3자배정 유상증자 변경의 건	가결

25	2015.12.22	제9회 전환사채 조기 상환의 건	가결

26	2015.12.30	제3자배정 유상증자의 건	가결

27	2016.01.11	일반소액공모 유상증자 신주 발행의 건	가결

28	2016.01.12	고문계약 체결의 건	가결

29	2016.02.04	특수관계인과의 거래 승인의 건	가결

30	2016.02.05	41기(2015년) 내부 재무제표 승인의 건	가결

31	2016.03.02	임원 선임 (이영호부사장)	가결

32	2016.03.09	제41회 정기주주총회 개최의 건	가결

(다)이사회에서의 사외이사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

전기	2015.06.15	임원 선임, 임원 승진의 건	가결

1	2015.07.22	임원 선임(최동선 이사)	가결

2	2015.07.29	자산 재평가 실시	가결

3	2015.08.03	제40기(2015년) 재무제표 승인의 건	가결

4	2015.08.24	제8회 전환사채 발행의 건	가결

5	2015.09.03	제8회 전환사채 발행 변경의 건	가결

6	2015.09.03	제3자 배정 유상증자의 건	가결

7	2015.09.15	제40회 정기주주총회 개최의 건	가결

8	2015.09.25	1. 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고 2. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고	가결

9	2015.09.29	제40기(2015년) 재무제표 최종 승인의 건	가결

10	2015.09.30	투명경영위원회규정 개정의 건	가결

11	2015.09.30	투명경영위원 선임	가결

12	2015.09.30	사외이사후보추천위원 선임	가결

13	2015.10.14	제9회 전환사채 발행의 건	가결

14	2015.10.21	임원선임(김용관 이사)	가결

15	2015.10.28	이사회 규정 및 투명경영위원회 규정 개정	가결

16	2015.10.30	특수관계인과의 거래 추인의 건	가결

17	2015.10.30	㈜아이비케이캐피탈 팩토링(상업어음할인) 신규약정의 건	가결

18	2015.11.12	임시주주총회 개최의 건	가결

19	2015.11.12	특수관계인과의 거래 승인의 건	가결

20	2015.12.02	제3자 배정 유상증자의 건	가결

21	2015.12.03	제8회 전환사채 조기 상환의 건	가결

22	2015.12.10	임시주주총회 의안 확정의 건	가결

23	2015.12.16	제3자배정 유상증자의 건	가결

24	2015.12.17	제3자배정 유상증자 변경의 건	가결

25	2015.12.22	제9회 전환사채 조기 상환의 건	가결

26	2015.12.30	제3자배정 유상증자의 건	가결

27	2016.01.11	일반소액공모 유상증자 신주 발행의 건	가결

28	2016.01.12	고문계약 체결의 건	가결

29	2016.02.04	특수관계인과의 거래 승인의 건	가결

30	2016.02.05	41기(2015년) 내부 재무제표 승인의 건	가결

31	2016.03.02	임원 선임 (이영호부사장)	가결

32	2016.03.09	제41회 정기주주총회 개최의 건	가결