유니크 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(안영구, 안정구, 안재범), 사외이사 3명(김동욱, 안정혁, 배원탁)으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

※ 2023년 3월 29일 개최될 제47기 정기주주총회에 안정구 사내이사와 김동욱 사외이사의 재선임 안건, 정충희 감사의 신규선임 안건이 포함되어 있습니다. 임기가 만료되는 안정혁, 배원탁 사외아사는 퇴임 예정입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	3	-	-	-

※ 이사의 수는 사내이사 입니다.(1) 이사회의 권한 내용 ① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보직하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 ·집행하며 대표이사 사장의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. ③ 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주주총회 전 : 안건통보후 주주의 요구가 있을 시 후보의 개괄적인 사항 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주주총회에 적극 반영

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

안정구	1962.07	3년	재선임	- 현 (주)유니크 대표이사

: 회사 전반에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있어 의사결정 사항에 대한 신속한 실행 및 검토에 용이하여 제47기 정기주주총회 2023.03.29 안정구 사내이 사 재선임 후보자 입니다.

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

김동욱	1979.10	3년	재선임	- 현 내일회계법인 상무이사

: 공인회계사로서의 전문성을 바탕으로 지난 3년간 유니크 사외아사로서 재임하며 전문가로서의 조언을 아낌없이 제사하여 이사회와 회사의 발전에 기여해 왔습니다. 이에, 제47기 정기주주총회 2023.03.29 김동욱 사외이사 재선임 후보자 입니다.

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

정충희	1959.06	3년	신규선임	- 전 (주)제이제이 대표이사

: 여러회사의 CEO 역임하면서 경험한 경영노하우를 통해 회계 감사 뿐만아니라 업무감사의 영역에도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행하여 회사의 투명성 및 내부통제 등에 많은 도움을 주실것으로 판단되어, 제47기 정기주주총회 2023.03.29 정충희 감사 신규선임 후보자 입니다.※ 임기가 만료되는 안정혁, 배원탁 사외이사는 퇴임 예정입니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

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: 해당사항 없습니다.

나. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임되며, 이사회의 추천을 받아 주주총회 의안으로 확정하고있습니다.

직 명	성 명	임 기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(각자대표이사)	안영구	3년	연임	11회	이사회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임.- 경력: 유니크 대표이사 회장(현재)	경영총괄	-	본 인

사내이사(각자대표이사)	안정구	3년	연임	9회	이사회	- 경영총괄, 대외업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임.- 경력: 유니크 대표이사 사장(현재)	경영총괄 및 대외업무	-	특수관계인

사내이사	안재범	3년	연임	4회	이사회	- 전략기획 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임.- 경력 : 유니크 해외영업본부장 겸 기획실장	전략기획	-	특수관계인

사외이사	안정혁	3년	신규선임	-	이사회	- 일본 Tokai University 경영학과- LG전자 일본법인 Market ing Director- LG전자 홈엔터테인먼트 사업본부장	감사위원회위원	-	-

사외이사	배원탁	3년	신규선임	-	이사회	- 부산대학교 경영대학원 석사- 現(주)삼풍케미텍 대표이사	감사위원회위원	-	-

사외이사	김동욱	3년	신규선임	-	이사회	- 부산대학교 경영대학원 석사- 前 삼일회계법인 회계사- 現 내일회계법인 상무이사	감사위원회위원장	-	-

※ 특수관계자와 거래내역은 없으며, 이해관계자와의 거래내용을 참조하시기 바랍니다.※ 사내이사 안영구, 안정구, 안재범의 연임횟수는 상장일 이후부터 계산하였습니다.(1) 사외이사의 전문성사업보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 3명이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식 제공등 의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 관리본부, 전략기획팀에서 수행하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 관리본부, 전략기획팀

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 04월 19일	감사위원회 포럼	김동욱	-	감사 및 감사위원을 위한2022년 제1회 정기포럼

다. 중요의결사항 등1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 경영의 기본 방침 및 계획

- 예산 및 결산 - 주식 및 자본금 변경 ㅇ 주주총회 및 임원에 관한 사항 - 주주총회의 소집 및 그 안건 - 임원 호선 및 해임 - 주주총회에서 위임된 임원의 보수와 수당 ㅇ 사규의 제정 및 개폐에 관한 사항 ㅇ 영업에 관한 사항 ㅇ 지점등의 설치, 이전, 폐쇄 ㅇ 중요 계약 및 소송

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사안영구(출석률 : 100%)	사내이사안정구(출석률 : 100%)	사내이사안재범(출석률 : 100%)	사외이사안정혁(출석률 : 58%)	사외이사배원탁(출석률 : 63%)	사외이사김동욱(출석률 : 100%)

1	2022.01.14	내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.21	별도공장(예산공장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.28	한국산업은행 운영자금 70억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.07	제46기 연결재무재표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.03.08	우리은행 기업운전 일반자금대출(10억원)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

6	2022.03.08	우리은행 기업운전일반자금대출 B2B대출 재약정 신청의 건(30억원)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

7	2022.03.10	제46기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.03.11	한국산업은행 자기주식취득 신탁계약 체결 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

9	2022.03.20	하나은행 무역금융 50억 신규약정의 건(50억원)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

10	2022.03.25	신한은행 전자방식외담대(엔티엠) 신규 약정의 건(10억원)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

11	2022.03.28	정기주주총회의사록(제46기)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

12	2022.04.26	한국수출입은행 수출성장자금대출 건(250억원)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

13	2022.04.27	한국산업은행 운영자금 115억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

14	2022.06.10	한국산업은행 운영자금 20억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.08.17	①한국산업은행 산업시설자금대출 120억원 신규 대출의 건②단기한도대출 30억 한도 반납③김해공장 보완 투자 설비 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022.10.11	한국산업은행 운영자금 20억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.10.17	하나은행 무역금융 10억원 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.12.14	권리주주 확정 기준일 설정 및 이익배당 기준일 설정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022.12.16	한국산업은행 신규 운영자금 40억원 차입 및 김해공장 내 기계담보 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역해당사항 없습니다.