유니크 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(안영구, 안정구, 안재범), 사외이사 1명(김동욱)으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	2	-

※ 이사의 수는 사내이사입니다.

※ 2023.03.29 안정혁 사외이사, 배원탁 사외이사는 임기가 만료되어 퇴임하였습니다.

(1) 이사회의 권한 내용 ① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보직하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장ㆍ집행하며 대표이사 사장의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. ③ 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주주총회 전 : 안건통보 후 주주의 요구가 있을 시 후보의 개괄적인 사항 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주주총회에 적극 반영

이사회 의장	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

안정구	1962.07	3년	재선임	- 현 (주)유니크 대표이사

: 회사 전반에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있어 의사결정 사항에 대한 신속한 실행 및 검토를 통해 이사회와 회사의 발전에 기여해왔습니다. 이에 2023.03.29 개최된 제47기 정기주주총회에서 안정구 사내이사가 재선임 되었습니다.

사외이사	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

김동욱	1979.10	3년	재선임	- 현 내일회계법인 상무이사

: 공인회계사로서의 전문성을 바탕으로 지난 3년간 유니크 사외이사로 재임하며 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하여 이사회와 회사의 발전에 기여해왔습니다. 이에 2023.03.29에 개최된 제47기 정기주주총회에서 김동욱 사외이사가 재선임 되었습니다.

감 사	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

정충희	1959.06	3년	신규선임	- 전 (주)제이제이 대표이사

: 여러회사의 CEO를 역임하며 경험한 경영노하우를 통해 회계감사 뿐만 아니라 업무감사의 영역에서도 객관적이고 독립적인 관점에서 감사역할을 효과적으로 수행하여 회사의 투명성 및 내부통제 등에 많은 도움을 주실 것으로 판단되는 바 2023.03.29에 개최된 제47기 정기주주총회에서 정충희 감사가 신규선임 되었습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

: 해당사항 없습니다.

나. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임되며, 이사회의 추천을 받아 주주총회 의안으로 확정하고있습니다.

직 명	성 명	임 기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(각자대표이사)	안영구	3년	연임	11회	이사회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임.- 경력: 유니크 대표이사 회장(현재)	경영총괄	-	본 인

사내이사(각자대표이사)	안정구	3년	연임	10회	이사회	- 경영총괄, 대외업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임.- 경력: 유니크 대표이사 사장(현재)	경영총괄 및 대외업무	-	특수관계인

사내이사	안재범	3년	연임	4회	이사회	- 전략기획 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임.- 경력 : 유니크 전략기획본부장(현재)	전략기획	-	특수관계인

사외이사	김동욱	3년	연임	1회	이사회	- 부산대학교 경영대학원 석사- 前 삼일회계법인 회계사- 現 내일회계법인 상무이사	경영전반에
대한 감독	-	-

※ 특수관계자와 거래는 없으며, 이해관계자와의 거래내용을 참조하시기 바랍니다.※ 사내이사 안영구, 안정구, 안재범의 연임횟수는 상장일 이후부터 계산하였습니다. 다. 사외이사의 전문성분기보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 1명이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식 제공등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 전략기획팀, 재경팀에서수행하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획팀, 재경팀

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	제47기 정기주주총회일(2023년 3월 29일)에 선임되었으므로 3분기 이후 교육 실시 예정

라. 중요 의결사항 등1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 경영의 기본 방침 및 계획

- 예산 및 결산 - 주식 및 자본금 변경 ㅇ 주주총회 및 임원에 관한 사항 - 주주총회의 소집 및 그 안건 - 임원 호선 및 해임 - 주주총회에서 위임된 임원의 보수와 수당 ㅇ 사규의 제정 및 개폐에 관한 사항 ㅇ 영업에 관한 사항 ㅇ 지점등의 설치, 이전, 폐쇄 ㅇ 중요 계약 및 소송

마. 이사회 주요활동내역(안건 및 의결사항)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사안영구(출석률 : 100%)	사내이사안정구(출석률 : 100%)	사내이사안재범(출석률 : 100%)	사외이사안정혁(출석률 : 100%)	사외이사배원탁(출석률 : 100%)	사외이사김동욱(출석률 : 100%)

1	2023.02.14	제47기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.14	제47기 연결재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.14	금융기관 차입 결의 및 자사주신탁 연장 결의(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.14	공시사항 결의(안):매출액 또는 손익구조 30%이상 변동현금ㆍ현물배당 결정공시	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.14	내부회계관리제도 운영실태 보고서 및 평가결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.14	전자투표제도 도입 결의(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.02.14	정기주주총회 의안 결의(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.02.14	2023년 안전 및 보건에 관한 계획 결의(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.02.15	한국산업은행 운영자금 90억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.03.10	한국산업은행 자기주식취득 신탁계약 체결 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.03.14	제47기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023.03.29 안정혁 사외이사, 배원탁 사외이사는 임기가 만료되어 퇴임하였습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사안영구(출석률 : 100%)	사내이사안정구(출석률 : 100%)	사내이사안재범(출석률 : 100%)	사외이사김동욱(출석률 : 50%)

1	2023.03.29	제47기 정기주주총회 의사록제1호의안: 제47기 재무제표 (별도 및 연결) 승인의건제2호의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(현금배당 주당 15원)제3호의안: 정관 일부 변경의 건제4호의안: 이사 선임의 건(사내이사,사외이사 각 1명) 제5호의안: 감사 선임의 건제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건제7호의안: 지점 폐쇄의 건제8호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.29	제1호의안 : 대표이사 선임의 건, 제2호의안 : 지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.04.11	한국산업은행 운영자금 115억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.04.18	한국수출입은행 수출성장자금대출 250억원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.05.09	전환사채 투자 결의	부결	반대	반대	기권	불참

6	2023.05.09	지점 신설의 건(주식회사 유니크 예산사업장)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2023.05.09	타법인 지분 투자 결의(1)	가결	찬성	찬성	기권	불참

8	2023.05.09	타법인 지분 투자 결의(2)	가결	찬성	찬성	기권	불참

9	2023.05.23	하나은행 기업운전일반자금대출 20억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2023.09.20	부산은행 운영자금 10억원 갱신	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023.03.29 개최된 제47기 정기주주총회에서 김동욱 사외이사 재선임 되었습니다. 바. 이사회 내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역해당사항 없습니다.