유니크 분기보고서 (2023.03)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 23일	제44기 정기주주총회	- 제2조 (목적)- 제28조 (이사의 수)- 제29조 (이사의 선임)- 제30조 (이사의 임기)- 제31조 (이사의 보선)- 제36조 (이사회의 구성과 소집)- 제38조 (이사회의 의사록)- 제39조 (이사회 및 감사의 보수와 퇴직금)- 제6장 감사위원회 등	감사위원회 도입으로인한 내용 변경 및신규 조항

2021년 03월 29일	제45기 정기주주총회	- 제8조 (주식등의 전자등록)- 제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제12조의1 (신주의 동등배당)- 제13조 (전환사채의 발행)- 제16조(소집시기)- 제18조 (소집통지 및 공고)- 제41조 (감사위원회의 구성)- 제41조의2 (감사위원의 분리선임·해임)- 제43조 (감사위원회의 직무 등)- 제46조(재무제표 등의 작성 등)- 제49조 (이익배당)- 제49조의2 (분기배당)	주식ㆍ사채 등의전자등록에 관한 법률 반영 등

2023년 03월 29일	제47기 정기주주총회	- 제12조 (기준일)- 제26조 (주주총회의 결의방법)- 제36조 (이사회의 구성과 소집)- 제38조 (이사회의 의사록)- 제39조 (이사의 보수와 퇴직금)- 제6장 감사- 제40조 (감사의 수)- 제41조 (감사의 선임ㆍ해임)- 제41조의2 (감사의 임기와 보선)- 제42조(감사의 보수와 퇴직금)- 제43조(감사의 직무 등)- 제44조(감사록)- 제46조(재무제표 등의 작성 등)- 제49조(이익배당)- 부칙 제1조(시행일)- 부칙 제2조(감사 선임에 관한 적용례)- 부칙 제3조(감사 해임에 관한 적용례)	감사위원회에서 감사제도로 변경에 따른조항 및 문구정비 등

※ 제47기 정관 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수
있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ (주석)「주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	제12조 (기준일)
① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
② 회사는 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그
기준일로부터 3개월 이내에 정기
주주총회를 개최하여야 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야한다.
※ (주석)「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.	- 조항 및 문구정비

제26조 (주주총회의 결의방법) (신설)(신설)	제26조 (주주총회의 결의방법)
② 당해 안건이 적대적 인수합병을위한 안건임을 총회 소집 전 이사회가 결의로 이를 확인한 경우 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90 이상과 발행주식총수의 100분의 70 이상의 수로써 한다.
③ 제2항을 개정하고자 하는 경우에도 제2항의 방법에 의하여야 한다.	- 조항 및 문구정비

제36조 (이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	제36조 (이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
(좌동)
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	- 조항 및 문구정비

제38조 (이사회의 의사록)
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제38조 (이사회의 의사록)
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 조항 및 문구정비

제39조 (이사회 및 감사의 보수와 퇴직금)	제39조 (이사의 보수와 퇴직금)	- 조항 및 문구정비

제6장 감사위원회 >	제6장 감 사 >	- 조항 및 문구정비

제40조 (상담역 및 고문)
당 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수있다.	제40조 (감사의 수)
당 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.	- 조항 및 문구정비

제41조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 이사회내의 위원회로서 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제41조 (감사의 선임ㆍ해임)
① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-감사위원회에서 감사제도로 변경에 따른 조항 및 문구 정비

제41조의 2 (감사위원의 분리선임 해임)
① 제41조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
※ (주석)분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음.	제41조의 2 (감사의 임기와 보선)
① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제40조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
※ (주석)