eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우성머티리얼스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 44 기 반기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 08 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 성 안
대 표 이 사 : 박 상 태
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 검단동로 35 (검단동)
(전 화) 053-382-4772
(홈페이지) http://www.startex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리이사 (성 명) 최 종 율
(전 화) 053-382-4772
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 28
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 142
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 143
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 145
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 145
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 147
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 149
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 149
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 154
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 154
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 155
IX. 계열회사등에 관한 사항 ----------------------- 158
X.. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 159
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 162
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 164
1. 전문가의 확인 ----------------------- 164
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 164
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한 당사는 「주식회사등의외부감사에관한법률」제8의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사등의외부감사에관한법률」제4조에 의한 외감대상법인에 한함)

2019. 08. 14.
주 식 회 사 성 안
대 표 이 사 박 상 태 (서명)
신고업무담당이사 최 종 율 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

성안합섬(주)	1990. 5. 23	경북 구미시	섬유제품제조	192,250	62.9% 지분보유	해당

성안섬유 이집트	2015.02.19	이집트 이스마일리아	섬유제품제조	33,344	68%지분보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가.연혁등(주)성안>

일 자	설립경과 및 변동상황

1976. 4	서울 명동에서 성안섬유공업㈜ 설립

1976. 5	대구 검단공단으로 본사 이전

1976. 10	수출입 허가 취득

1983. 1	나염공장 대구은행으로부터 인수

1989. 8	성안광장오피스텔 착공

1989. 11	성안섬유공업(주)를 (주)성안으로 상호 변경

1992. 11	성안광장오피스텔 준공

1994. 1	뉴욕사무소 개설

1994. 6	바르샤바사무소 개설

1993. 11	염색부 신설

1995. 11	한국증권거래소에 주식상장으로 기업공개

1999. 11	㈜우영 인수

2002. 8	㈜우영 합병

2002. 9	안성공장 지점설치

2003. 9	중국현지법인(Tianjin Leader Technology Electronics CO.,LTD)설립

2004. 7	안성공장 생산활동 중단

2005. 9	진안섬유(주) 흡수합병

2006. 2	염색가공부 조업중단, 해외현지법인지분 매각

2006. 8	한명통상(주) 흡수합병 부동산 일부매각(대구 북구 검단동 700-3번지외)

2006. 12	세계일류상품 선정(중동 남성복 원단 제조부문-산업자원부)

2008. 12	(주)성안신서동지점 조업중단

2012. 04	대한민국섬유소재 품질대상 수상(10년 연속수상) (주관 : 지식경제부,국제섬유 신문사)

(주)외>

일 자	설립경과 및 변동상황

1990.05	성안합섬주식회사 설립

1995.10	구미 국가공업단지 입주 계약 체결

1996.04	1,996.04.01 성안합섬㈜ 대표이사 박상원 사장 취임1,998.07.01

1996.11	일본 TEIJIN(帝人) PROCESS로 설비 계약 및 기술제휴

1998.07	SFP-I POLYSTER YARN 생산공장 준공

2000.01	벤처평가 기술 우수기업 선정(중소기업청)

2000.03.	SPF-II 방사 2Line 증설 중합 BATCH 증설

2000.11	제37회무역의날5천만$ 수출의탑수상

2005.04	부품·소재 전문기업인증 획득 (산업자원부 제2033호)

2006.03	성안합섬㈜ 기술연구소 설립(제20061514호)

2007.02	기술혁신형중소기업INNO-BIZ선정 (제7031-380호)

2011.11	제48회무역의날1억불 수출의탑수상

2015.02	성안섬유 이집트 공장 설립(자본금 100천불)

2016. 08	성안섬유 이집트 증자 완료(자본금10,000천불-성안지분율68%)

2019. 06	성안섬유 이집트 추가증자(증자후 자본금20,000천불-성안지분율68%)

나. 본점소재지의 변동해당사항 없습니다. 다. 상호의 변경

1989. 11 성안섬유공업(주)를 (주)성안으로 상호변경하였습니다.

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자	변 동 사 항

1983. 1	대구시 북구 검단동 720번지 소재 나염공장인수

2002. 8	㈜우영을 소규모합병하고 지점설치.

2005. 9	진안섬유(주)와 소규모합병

2006. 8	한명통상(주)와 소규모 합병하고 지점설치
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1976년 04월 20일	현물출자	보통주	10,000	1,000	1,000	10,000

1976년 04월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	1,000	1,000	100,000

1976년 05월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	1,000	1,000	220,000

1981년 04월 09일	무상증자	보통주	290,000	1,000	1,000	580,000

1981년 04월 20일	무상증자	보통주	387,190	1,000	1,000	967,190

1984년 10월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	192,810	1,000	1,000	1,160,000

1984년 11월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	790,000	1,000	1,000	1,950,000

1985년 12월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	500,000	1,000	1,000	2,450,000

1985년 12월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	500,000	1,000	1,000	2,950,000

1987년 07월 09일	-	보통주	-	5,000	5,000	2,950,000

1994년 03월 26일	주식배당	보통주	29,500	5,000	5,000	3,097,500

1994년 05월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	247,800	5,000	5,000	4,336,500

1995년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	220,000	5,000	5,000	5,436,500

1995년 03월 27일	주식배당	보통주	37,929	5,000	5,000	5,626,145

1995년 10월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	574,771	5,000	5,000	8,500,000

1996년 03월 21일	주식배당	보통주	60,490	5,000	5,000	8,802,450

1996년 08월 01일	유상증자(주주우선공모)	보통주	789,510	5,000	5,000	12,750,000

1996년 08월 01일	무상증자	보통주	510,000	5,000	5,000	15,300,000

1997년 03월 14일	주식배당	보통주	111,763	5,000	5,000	15,858,815

1997년 06월 20일	무상증자	보통주	968,857	5,000	5,000	20,703,100

1997년 06월 20일	무상증자	보통주	409,380	5,000	5,000	22,750,000

1998년 03월 20일	주식배당	보통주	225,159	5,000	5,000	23,875,795

1999년 03월 19일	주식배당	보통주	228,060	5,000	5,000	25,016,095

2000년 03월 24일	주식배당	보통주	247,819	5,000	5,000	26,255,190

2002년 08월 30일	-	보통주	62,620	5,000	5,000	26,568,290

2005년 09월 27일	-	보통주	143,332	5,000	5,000	27,284,950

2006년 08월 30일	-	보통주	228,796	5,000	5,000	28,428,930

2010년 05월 14일	주식분할	보통주	51,172,074	500	500	28,428,930
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	56,857,860	-	56,857,860	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	56,857,860	-	56,857,860	-

Ⅴ. 자기주식수	1,969,460	-	1,969,460	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	54,888,400	-	54,888,400	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,969,460	-	-	-	1,969,460	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,969,460	-	-	-	1,969,460	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	56,857,860	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,969,460	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	54,888,400	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-12,879	-8,718

(별도)당기순이익(백만원)	-	-4,885	-5,184

(연결)주당순이익(원)	-	-189	-166

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 44 기 반기	제 43 기	제 42 기

[유동자산]	151,145,802	161,060,330	133,634,806

ㆍ현금및현금성자산	11,066,608	11,019,714	9,410,731

ㆍ매출채권	42,279,985	48,476,254	39,946,961

ㆍ단기금융상품	11,054,179	12,429,623	8,817,196

ㆍ재고자산	75,504,215	81,380,781	70,060,789

ㆍ기타	11,240,815	7,753,958	5,399,129

[비유동자산]	157,841,798	145,429,789	159,755,644

ㆍ매도가능금융자산	439,444	445,276	359,359

ㆍ투자부동산	14,281,214	14,439,921	14,757,336

ㆍ유형자산	118,829,552	122,344,003	135,957,921

ㆍ기타	24,291,588	8,200,589	8,681,028

자산총계	308,987,600	306,490,119	293,390,450

[유동부채]	162,695,814	155,132,367	143,382,758

[비유동부채]	52,923,466	56,510,345	42,235,585

부채총계	215,619,280	211,642,712	185,618,343

지배회사지분	74,147,196	75,502,825	85,640,109

[자본금]	28,428,930	28,428,930	28,428,930

[기타불입자본]	2,175,271	2,175,271	2,175,271

[기타자본구성요소]	19,646,558	20,419,327	20,461,259

[이익잉여금]	23,896,437	24,479,297	34,574,649

비지배지분	19,221,124	19,344,582	22,131,998

자본총계	93,368,320	94,847,407	107,772,107

매출액	117,462,569	220,173,986	203,110,711

영업이익	Δ 131,997	Δ10,685,942	Δ 4,950,041

연결총당기순이익	Δ802,310	Δ13,022,454	Δ 8,718,305

지배기업 소유주지분	Δ465,288	Δ10,184,821	Δ 8,926,045

비지배지분	Δ337,022	Δ2,837,633	207,740

기본주당순이익(원)	Δ9	Δ189	Δ166

연결에 포함된 회사수	2	2	2

[Δ는 부(-)의 수치임]

※상기 금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 재무정보 ( 별 도 )

(단위 : 천원 )

구 분	제 44기 반기	제 43기	제 42기

[유동자산]	45,325,132	50,766,642	41,026,660

ㆍ현금및현금성자산	2,513,903	806,536	905,797

ㆍ매출채권	20,300,671	22,973,455	16,590,859

ㆍ단기금융상품	1,294,000	2,148,000	1,463,000

ㆍ재고자산	14,836,938	18,073,983	21,449,183

ㆍ기타	6,379,620	6,764,668	617,821

[비유동자산]	110,924,670	111,835,512	116,731,590

ㆍ매도가능금융자산	402,295	402,295	618,537

ㆍ종속기업투자	48,103,106	40,080,905	41,260,817

ㆍ투자부동산	13,913,336	14,072,044	14,389,459

ㆍ유형자산	45,776,966	46,223,989	50,486,408

ㆍ기타	2,728,967	11,056,279	9,976,369

자산총계	156,249,802	162,602,154	157,758,250

[유동부채]	41,487,228	44,934,386	40,791,404

[비유동부채]	25,844,516	27,829,606	22,036,262

부채총계	67,331,744	72,763,992	62,827,666

[자본금]	28,428,930	28,428,930	28,428,930

[기타불입자본]	3,112,471	3,112,471	3,112,471

[기타자본구성요소]	19,461,012	19,461,012	19,513,175

[이익잉여금]	37,915,645	38,835,749	43,876,008

자본총계	88,918,058	89,838,162	94,930,584

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	38,209,982	62,395,662	43,814,622

영업이익	Δ1,704,820	Δ4,806,669	Δ4,214,636

당기순이익	Δ859,976	Δ5,027,986	Δ5,184,850

기본주당순이익(원)	Δ16	Δ92	Δ94

[Δ는 부(-)의 수치임]

※상기 금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 분기, 반기보고서의 경우 이사의 경영진단 및 분석의견은 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당기)	안경회계법인	-	-

제43기(전기)	안경회계법인	적정	-

제42기(전전기)	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(당기)	안경회계법인	반기재무제표 검토개별재무제표 감사연결재무제표 감사	-	-

제43기(전기)	안경회계법인	반기재무제표 검토개별재무제표 감사연결재무제표 감사	40,000	954

제42기(전전기)	안경회계법인	반기재무제표 검토개별재무제표 감사연결재무제표 감사	40,000	935

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사의 감사의견- 성안합섬(주).

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당기)	안경회계법인	-	-

제43기(전기)	안경회계법인	적정	-

제42기(전전기)	안경회계법인	적정	-

5. 내부통제에 관한 사항가. 감사위원회의 내부통제의 유효성에 대한 감사결과- 해당사항 없습니다.나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없습니다.(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제 44기	안경회계법인	-

제 43기	안경회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함

제 42기	안경회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함

다. 회계감사인의 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조의 평가- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

정관 제35조

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요한 사항을 결의한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당 사항 없음.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당 사항 없음.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

복두근(47.06.06)	96년 (주)성안 이사01년 성안염직(주)상무이사11년 (주)성안 사외이사 취임(현)	무	이사회 참여	-

※ 사외이사의 업무지원(부서 또는 팀) : 경리부 (담당자 : 서대경☎ 053-382-4772)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제37, 38, 39조에 의거 함.

제37조 (이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사 항을 결의한다.

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지 하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제38조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과 반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거 래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시 에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사 는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제39조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(복두근)출석율(100%)	비고

참석여부	찬반여부

1	2019. 03. 05	제43기 정기주총소집결의등	승인가결	참석	찬성

2	2019. 03. 11	대구은행 차입에 관한 건	승인가결	참석	찬성

3	2019. 03. 28	대표이사 선임의 건	승인가결	참석	찬성

4	2019. 06. 05	타법인주식 취득의 건	승인가결	참석	찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2019. 03. 05	1

2	2019. 03. 11	1

3	2019. 03. 28	1

4	2019. 06. 05	1

(라) 이사회내의 위원회 구성현황해당 사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역해당 사항 없음

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 11일	경리부	사외이사복두근	-	1. 상법등 관련법률 개정에 따른 대응방안등

2019년 03월 28일	경리부	사외이사 복두근	-	1. 내부회계관리제도 강화등 따른 대응방안등
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회가 설치되지 않았음으로 감사제도에 관한 사항은 감사에 관한 사항으로 표기하겠습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하며, 필요하다고 인정되는 경우 이사가 영업에 관한 중요한 보고를 하며, 중요한 업무에 관한 서류를 제공합니다. 감사는 일반감사, 특별감사, 일상감사 등을 하고 있으며 감사의 지적 사항은 즉시 이사회에 보고를 하고 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한 감사는 지적사항의 시정 여부에 대한 확인 감사를 실시합니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정재환(41. 5.15)	65년 영남대 상학과 졸업89년 성안직물 상무이사 취임96년 (주)성안 감사 취임(현)

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019. 03. 05	제43기 정기주총소집결의등	승인가결

2	2019. 03. 11	대구은행 차입에 관한 건	승인가결

3	2019. 03. 28	대표이사 선임의 건	승인가결

4	2019. 06. 05	타법인주식 취득의 건	승인가결

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 11일	경리부	감사 정재환	-	1. 상법등 관련법률 개정에 따른 대응방안등

2019년 03월 28일	경리부	감사 정재환	-	1. 내부회계관리제도 강화등 따른 대응방안등

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리부	4	부장등(평균 7년)	1. 이사회 준비 2. 주주총회 준비 3. 기타 교육등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

정관 제30조의 ③에 의거 2인이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

정관에 서면투표제나 전자투표제에 대한 내용이 없음으로 채택하지 않습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

제43기 정기주주총회시 소수주주권의 행사는 없었읍니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박상태	본인	보통주	6,021,220	10.59	6,021,220	10.59	-

오타수	모	보통주	1,203,820	2.12	1,203,820	2.12	-

박상원	제	보통주	4,308,420	7.58	4,308,420	7.58	-

박상혁	제	보통주	2,097,953	3.69	2,097,953	3.69	-

박상완	제	보통주	2,753,750	4.84	2,753,750	4.84	-

박호근	친척	보통주	76,260	0.13	76,260	0.13	-

박준한	자	보통주	624,000	1.10	624,000	1.10	-

박창한	자	보통주	468,070	0.82	468,070	0.82	-

박지윤	자	보통주	468,070	0.82	468,070	0.82	-

성안염직(주)	특 수관계자	보통주	1,884,670	3.31	1,884,670	3.31	-

성안합섬(주)	출자회사	보통주	1,100,000	1.93	1,100,000	1.93	-

계	보통주	21,006,233	36.95	21,006,233	36.95	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요※ 최대주주의 개요(1) 최대주주 및 그 지분율(2019. 03. 31. 현재)

당사 최대주주는 대표이사 박상태 회장이며 지분율은 10.59%입니다. 1977년 단국대 경영학과 졸업하여 01년 (주)성안 대표이사 에 선임되었으며 2014년 (주)성안 회장에 취임하였습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2009년 09월 30일	박상태	6,021,220	10.59	증여등	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박상태	6,021,220	10.59	-

박상원	4,308,420	7.58	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,005	99.72	32,151,881	56.54	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자 에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하 는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 증권거래법 제191조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원 에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권 의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위 하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	정관 제13조 ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주 명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주 주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리 에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에 는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권,500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없슴	공고게재신문	한국경제신문

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원,천주)

종 류	01월	02월	03월	04월	05월	06월

보통주	최 고	678	703	659	608	598	597

최 저	625	640	562	570	555	563

월간거래량	2,909	9,535	1,760	2,547	2,027	1,682

나. 해외증권시장- 해당 사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상태	남	1954.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	77년 단국대 경영학과 졸업95년 (주)성안 사장취임01년 (주)성안 대표이사 선임	6,021,220	-	본인	-	2022년 03월 28일

박상완	남	1961.08	부사장	등기임원	상근	총괄	87년 중앙대 무역학과 졸업97년 서진화섬 대표(현)12년 (주)성안 부사장 (현)	2,753,750	-	친족	-	2022년 03월 28일

박호생	남	1949.11	부회장	등기임원	상근	총괄	67년 영남대 정치외교학과 졸업96년 대구경북 견직물조합 이사10년 (주)성안 부회장 취임(현)	-	-	친족	-	2022년 03월 28일

정재환	남	1941.05	감사	등기임원	상근	감사	65년 영남대 상학과 졸업89년 성안직물 상무이사96년 (주)성안 감사 취임(현)	-	-	타인	-	2022년 03월 28일

복두근	남	1947.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	96년 (주)성안이사04년 성안염직 상무이사	-	-	타인	-	2020년 03월 30일

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	32	-	-	-	32	13	828,603	25,894	-

사무직	여	10	-	-	-	10	3	165,039	16,504	-

생산직	남	21	-	-	-	21	6	416,494	19,833	-

생산직	여	1	-	-	-	1	10	12,972	12,972	-

합 계	64	-	-	-	64	-	1,423,108	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	201	40	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	222,153	44,858	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	212,292	70,761	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항없음(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

성안합섬(주)	1996년 04월 20일	지분법투자	33,457	31,250	62.9	33,457	-	-	-	31,250	62.9	33,457	192,250	-7,806

성안이집트	2015년 02월 20일	지분법	7,804	-	68.0	7,804	-	6,842	-	-	68.0	14,646	33,344	-2,991

합 계	31,262	-	41,261	-	-	-	31,318	-	48,103	225,594	-10,797
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당 사항 없음. ( 단위 : )

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역- 해당 사항 없음. (단위 : )

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	--	-

다. 채무보증 내역-해당사항없음(단위 : 백만원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

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라. 출자 및 출자지분 처분내역-해당사항없음 (단위 :백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종 류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

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합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당 사항 없음. (단위 : )

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익

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합 계	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역

- 해당 사항 없음. (단위 :백만원 )

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

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합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당 사항 없음.

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

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합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역- 해당 사항 없음.

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

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합 계	-	-

자. 장기공급계약 등의 내역- 해당 사항 없음.

(단위 : )

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

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합 계	-	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 해당 사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(해당사항없음)

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음