우성머티리얼스 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	105,014,778	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	105,014,778	-

우선주	-	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 서 신주를 배정하기 위하여 신주인수 의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사 의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라
청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하 는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원 에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다 수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인 수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여 하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경 우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는
기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416 조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의9에 따라 주요사항보고서를 금융 위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수
및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을
납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법 은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료일부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간전에 공고하여야 한다.

명의개서대리회사	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	게재방법	회사홈페이지

주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제47기 정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안: 제46기(2021년 1월 1일～2021년 12월 31일) 재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제47기 임시주주총회
(2022.09.20)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2- 1호 의안 : 사내이사 김재헌 선임의 건 제2- 2호 의안 : 사내이사 허용호 선임의 건 제2- 3호 의안 : 사내이사 최호관 선임의 건 제2- 4호 의안 : 사외이사 남경두 선임의 건 제2- 5호 의안 : 사외이사 김언중 선임의 건 제2- 6호 의안 : 사내이사 성동훈 선임의 건 제2- 7호 의안 : 사내이사 양원석 선임의 건 제2- 8호 의안 : 사내이사 조진학 선임의 건 제2- 9호 의안 : 사외이사 전현준 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 정해창 선임의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 송나라 선임의 건 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이수영 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 손광수 선임의 건	- 제1호 의안 : 원안대로 승인 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2- 1호 의안 : -부결 제2- 2호 의안 : -원안대로 승인 제2- 3호 의안 : -원안대로 승인 제2- 4호 의안 : -부결 제2- 5호 의안 : -부결 제2- 6호 의안 : -원안대로 승인 제2- 7호 의안 : -원안대로 승인 제2- 8호 의안 : -원안대로 승인 제2- 9호 의안 : -원안대로 승인 제2-10호 의안 : -원안대로 승인 제2-11호 의안 : -원안대로 승인 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건 제3-1호 의안 : -후보사퇴 제3-2호 의안 : -원안대로 승인	-

제 48기 임시주주총회
(2023.01.25)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강세원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양승강 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 황성수 선임의 건	- 원안대로 승인	-

제 47기 정기주주총회(2023.03.30)	제 1 호 의안 : 제47기(2022년 1월 1일～2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식선택매수권 부여 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제 48기 임시주주총회
(2023.06.08)	제 1 호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이준영 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 KENJI KONISHI 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 우상모 선임의 건 제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	- 원안대로 승인

제 48기 정기주주총회(2024.03.29)	제 1 호 의안 : 제48기(2023년 1월 1일～2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 상호명 변경 제2-2호 의안: 사업목적추가 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인

제 49기 임시주주총회
(2024.06.27)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Jonh Kim(김인겸) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김창현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건	- 원안대로 승인

제 49기 임시주주총회
(2024.12.27)	제1호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 임종찬선임의 건 제1-2호 사내이사 임성민선임의 건 제1-3호 사내이사 김은수선임의 건 제1-4호 사외이사 김세헌선임의 건 제2호 의안 : 신규 감사 선임의 건 제2-1호 감사 이종헌 선임의 건 제3호 의안 : 자본의 감소의 건(결손금 보전의목적) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 추가에 관한 건 제4-2호 의안 : 액면분할에 관한 건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Jonh Kim(김인겸) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김창현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건	- 원안대로 승인

※ 기준일 이후의 변동사항(예정)

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용

제49기정기주총(2025.03.28)예정	제 1 호 의안 : 제49기(2024년 1월 1일～2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 감사 선임의건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-