우성머티리얼스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

정관 제35조

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요한 사항을 결의한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당 사항 없음.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당 사항 없음.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

전현준1965년05월생	전. 수원지방검찰청 안산지청장전. 대구지방 검찰청 검사장현. 법무법인 플래닛 대표	무	이사회 참여	-

송나라1952년05월생	현. 코리아포스트 부회장	무	이사회 참여	-

정동수1955년08월생	하버드대학 사회학 학사 前. KOTRA Invest KOREA 단장 現. Blue Terra Capital(Bahnmas) 회장 現. Gloval Unity Holdings 회장	무	이사회 참여	-

※ 사외이사의 업무지원(부서 또는 팀) : 경리부 (담당자 : 서대경☎ 053-382-4772)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제37, 38, 39조에 의거 함.

제37조 (이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사 항을 결의한다.

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지 하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제38조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과 반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거 래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시 에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사 는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제39조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(전현준, 송나라, 정동수, 우상모)출석율(73%)	비고

참석여부	찬반여부

전현준	송나라	정동수	우상모

1	24.01.12	자산재평가 실시에 관한 건	승인가결	참석	참석	-	참석	찬성

2	24.01.19	임시주주총회 개최 승인의 건	승인가결	참석	참석	-	-	찬성

3	24.01.25	유상증자(제3자배정) 100억원 납입일 변경 건	승인가결	참석	참석	-	-	찬성

4	24.01.31	제2회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행 납입일 변경의 건	승인가결	참석	참석	-	-	찬성

5	24.02.19	임시주총소집결의 연기	승인가결	참석	참석	-	-	찬성

6	24.02.20	소액공모_유상증자 3자배정	승인가결	참석	참석	-	참석	찬성

7	24.03.14	정기주총소집 및 재무제표승인의 건	승인가결	참석	참석	-	참석	찬성

8	24.03.29	유상증자(제3자배정) 100억원 납입일 변경 건	승인가결	참석	참석	-	-	찬성

9	24.03.29	제2회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행 납입일 변경의 건	승인가결	참석	참석	-	-	찬성

10	24.04.17	임시주총개최일 변경 주주명부폐쇄기준일 변경	승인가결	참석	참석	-	찬성

11	24.04.30	제2회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행 납입일 변경의 건	승인가결	참석	참석	-	찬성

12	24.05.29	임시주주총회 개최일 변경의 건	승인가결	참석	참석	-	찬성

13	24.06.03	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 관련 제반 약정 체결의 건	승인가결	참석	참석	-	찬성

14	24.06.04	성안당진머티리얼스 단기대여금 지금의 승인의건	승인가결	참석	참석	-	찬성

15	24.06.07	유상증자 납입자 변경 및 일정 변경	승인가결	참석	참석	-	찬성

16	24.06.07	임시주주총회 세부안건 변경의건	승인가결	참석	참석	-	찬성

17	24.06.10	제7회,8회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행의 건	승인가결	참석	참석	-	찬성

18	24.07.10	제7회,무기명식 무담보 사모 전환사채 발행 정정의 건	승인가결	참석	참석	-	찬성

19	24.07.10	당진 대여금 지급 승인의건	승인가결	참석	참석	-	찬성

20	24.07.29	유상증자 납입자 변경 및 일정 변경	승인가결	참석	참석	-	찬성

21	24.07.29	8회 무기명식 무담보 사모 전환사채 납입일 연기.	승인가결	참석	참석	-	찬성

22	24.07.31	임시주주총회 개최승인의 건	승인가결	참석	참석	-	찬성

23	24.08.16	대표이사 선임의 건-김인겸	승인가결	참석	참석	-	찬성

24	24.08.16	유상증자(3자배정) 납입일 변경 및 결정의건	승인가결	참석	참석	-	찬성

25	24.09.02	임시주총세부안건확정	승인가결	참석	참석	-	찬성

26	24.09.13	BW납입일연기	승인가결	참석	참석	-	찬성

27	24.09.13	유상증자(3자배정) 납입일 변경	승인가결	참석	참석	-	찬성

28	24.09.24	임시주주총회 일정변경의 건	승인가결	참석	참석	-	찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	24.01.12	3

2	24.01.19	2

3	24.01.25	2

4	24.01.31	2

5	24.02.19	2

6	24.02.20	3

7	24.03.14	3

8	24.03.29	2

9	24.03.29	2

10	24.04.17	2

11	24.04.30	2

12	24.05.29	2

13	24.06.03	2

14	24.06.04	2

15	24.06.07	2

16	24.06.07	2

17	24.06.10	2

18	24.07.10	2

19	24.07.10	2

20	24.07.29	2

21	24.07.29	2

22	24.07.31	2

23	24.08.16	2

24	24.08.16	2

25	24.09.02	2

26	24.09.13	2

27	24.09.13	2

28	24.09.24	2

(라) 이사회내의 위원회 구성현황해당 사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역해당 사항 없음

사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 30일	경리부	전현준송나라우상모	-	1. 상법등 관련법률 개정에 따른 대응방안등