우성머티리얼스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

정관 제35조

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요한 사항을 결의한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당 사항 없음.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당 사항 없음.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

하성우1959년10월생	09년 (주)성안 이사12년 청우텍 대표20년 (주)성안 사외이사 취임(현)	무	이사회 참여	2022년 09월 27일 퇴임

전현준1965년05월생	전. 수원지방검찰청 안산지청장전. 대구지방 검찰청 검사장현. 법무법인 플래닛 대표	무	이사회 참여	-

정해창1970년01월생	전. 인덕회계법인전. 리앤머로우 투자자문현. 대현회계법인 근무	무	이사회 참여	-

송나라1952년05월생	현. 코리아포스트 부회장	무	이사회 참여	-

※ 사외이사의 업무지원(부서 또는 팀) : 경리부 (담당자 : 서대경☎ 053-382-4772)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제37, 38, 39조에 의거 함.

제37조 (이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사 항을 결의한다.

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지 하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제38조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과 반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거 래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시 에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사 는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제39조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(하성우,전현준, 정해창, 송나라)출석율(100%)	비고

참석여부	찬반여부

하성우	전현준	정해창	송나라

1	2022. 03. 04	제46기 정기주주총회 소집외	승인가결	참석	-	-	-	찬성

2	2022. 03. 07	전자투표제도 도입의 건	승인가결	참석	-	-	-	찬성

3	2022. 03. 29	대출금 분할상환 유예의 건	승인가결	참석	-	-	-	찬성

4	2022. 03. 30	대표이사 선임의 건	승인가결	참석	-	-	-	찬성

5	2022. 08. 01	임시주주총회 개최 승인의 건.	승인가결	참석	-	-	-	찬성

6	2022. 08. 01	유상증자 신주 발행의 건-100억	승인가결	참석	-	-	-	찬성

7	2022. 08. 01	유상증자 신주 발행의 건-70억	승인가결	참석	-	-	-	찬성

8	2022. 08. 01	제1회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행의 건.- 200억	승인가결	참석	-	-	-	찬성

9	2022. 08. 01	제2회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행의 건.- 250억	승인가결	참석	-	-	-	찬성

10	2022. 08. 01	제1회 무기명식 무담보 사모 비분리형 신주인수권부채 발행의 건 - 300억	승인가결	참석	-	-	-	찬성

11	2022. 09. 05	임시주주총회 부의안건 변경 및 세부사항 추가	승인가결	참석	-	-	-	찬성

12	2022. 09. 20	대표이사 변경의 건.	승인가결	참석	참석	참석	참석	찬성

13	2022. 09. 28	대출금 연기 및 분할상환 유예	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

14	2022. 09. 28	대출금 연대보증인 변경	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

15	2022. 09. 30	대출금 연기 및 분할상환 유예	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

16	2022. 09. 30	대출금 연대보증인 변경	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

17	2022. 10. 04	유상증자 납입일등 변경의 건.- 100억	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

18	2022. 10. 12	유상증자 납입일등 변경의 건.- 70억	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

19	2022. 10. 13	산업은행 대출금 만기 상환의 건	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

20	2022. 10. 14	임시주주총회 개최 승인의 건	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

21	2022. 10. 19	제1회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행 납입일 변경의 건.	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

22	2022. 10. 19	제2회 무기명식 무담보 사모 전환사채 발행 납입일 변경의 건.	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

23	2022. 10. 19	제1회 무기명식 무담보 사모 분리형 신주인수권부채 발행 납입일 변경의 건- 300억	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

24	2022. 10. 20	제1회 무기명식 이권부 무보증 사 모사채 발행관련 제반 약정 체결의 건	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

25	2022. 11. 07	임시주주총회 개최일 변경의 건	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

26	2022. 11. 07	유상증자 100억원 납입일 등 변경의 건.	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

27	2022. 11. 07	유상증자 70억원 납입일 등 변경의 건.	승인가결	-	참석	참석	참석	찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2022. 03. 04	1

2	2022. 03. 07	1

3	2022. 03. 29	1

4	2022. 03. 30	1

5	2022. 08. 01	1

6	2022. 08. 01	1

7	2022. 08. 01	1

8	2022. 08. 01	1

9	2022. 08. 01	1

10	2022. 08. 01	1

11	2022. 09. 05	1

12	2022. 09. 20	4

13	2022. 09. 28	3

14	2022. 09. 28	3

15	2022. 09. 30	3

16	2022. 09. 30	3

17	2022. 10. 04	3

18	2022. 10. 12	3

19	2022. 10. 13	3

20	2022. 10. 14	3

21	2022. 10. 19	3

22	2022. 10. 19	3

23	2022. 10. 19	3

24	2022. 10. 20	3

25	2022. 11. 07	3

26	2022. 11. 07	3

27	2022. 11. 07	3

(라) 이사회내의 위원회 구성현황해당 사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역해당 사항 없음

사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	3	-	1

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 30일	경리부	하성우	-	1. 상법등 관련법률 개정에 따른 대응방안등