우성머티리얼스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사에 관한 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁에 관한 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	155,617,675	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	12,875	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	155,604,800	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하 는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 상법 418조 제2항의 규정에 따 라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료일부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지(기준일 : 12월 31일)

주권의 종류	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리회사	(주)하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 국제금융로 72(여의도동) / 02-368-5800)

주주의 특전	없음	공고방법	회사 홈페이지

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제47기 정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안: 제46기(2021년 1월 1일～2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제47기 임시주주총회
(2022.09.20)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 신규이사 선임의 건제2- 1호 의안 : 사내이사 김재헌 선임의 건제2- 2호 의안 : 사내이사 허용호 선임의 건제2- 3호 의안 : 사내이사 최호관 선임의 건제2- 4호 의안 : 사외이사 남경두 선임의 건제2- 5호 의안 : 사외이사 김언중 선임의 건제2- 6호 의안 : 사내이사 성동훈 선임의 건제2- 7호 의안 : 사내이사 양원석 선임의 건제2- 8호 의안 : 사내이사 조진학 선임의 건제2- 9호 의안 : 사외이사 전현준 선임의 건제2-10호 의안 : 사외이사 정해창 선임의 건제2-11호 의안 : 사외이사 송나라 선임의 건제3호 의안 : 신규감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 이수영 선임의 건제3-2호 의안 : 감사 손광수 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인제2호 의안 : 신규이사 선임의 건제2- 1호 의안 : 부결 제2- 2호 의안 : 원안대로 승인제2- 3호 의안 : 원안대로 승인제2- 4호 의안 : 부결제2- 5호 의안 : 부결제2- 6호 의안 : 원안대로 승인제2- 7호 의안 : 원안대로 승인제2- 8호 의안 : 원안대로 승인제2- 9호 의안 : 원안대로 승인제2-10호 의안 : 원안대로 승인제2-11호 의안 : 원안대로 승인제3호 의안 : 신규감사 선임의 건제3-1호 의안 : 후보사퇴제3-2호 의안 : 원안대로 승인	-

제 48기 임시주주총회
(2023.01.25)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 신규이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 강세원 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 양승강 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 황성수 선임의 건	- 원안대로 승인	-

제 47기 정기주주총회(2023.03.30)	제 1 호 의안 : 제47기(2022년 1월 1일～2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 5 호 의안 : 주식선택매수권 부여 승인의 건	- 원안대로 승인	-

제 48기 임시주주총회
(2023.06.08)	제 1 호 의안 : 신규 이사 선임의 건제1-1호 의안 : 사내이사 이준영 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 KENJI KONISHI 선임의 건제1-3호 의안 : 사외이사 우상모 선임의 건제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	- 원안대로 승인

제 48기 정기주주총회(2024.03.29)	제 1 호 의안 : 제48기(2023년 1월 1일～2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 상호명 변경 제2-2호 의안: 사업목적추가제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인

제 49기 임시주주총회
(2024.06.27)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 신규이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 Jonh Kim(김인겸) 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김창현 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건	- 원안대로 승인

제 49기 임시주주총회
(2024.12.27)	제1호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 임종찬선임의 건 제1-2호 사내이사 임성민선임의 건 제1-3호 사내이사 김은수선임의 건 제1-4호 사외이사 김세헌선임의 건제2호 의안 : 신규 감사 선임의 건 제2-1호 감사 이종헌 선임의 건제3호 의안 : 자본의 감소의 건(결손금 보전의목적)제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 추가에 관한 건 제4-2호 의안 : 액면분할에 관한 건	- 원안대로 승인

제49기 정기주총(2025.03.28)	제 1 호 의안 : 제49기(2024년 1월 1일～2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 감사 선임의건제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인	-

※ 기준일 이후의 변동사항(예정)

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용

제50기 정기주주총회(2026.03.26)예정	제1호 의안 : 제50기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 4-1호 의안 : 상호명 변경
제 4-2호 의안 : 사업목적 추가
제 4-3호 의안 : 액면병합의 건
제5호 의안 : 신규이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 사내이사 김세헌 선임의건
제5-2호 의안 : 사외이사 장용순 선임의건
제5-3호 의안 : 사외이사 양승태 선임의건	-