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삼화전자공업 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 06 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼화전자공업(주)
대 표 이 사 : 송 정 권
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 215
(전 화) 031-374-5501
(홈페이지) http://www.samwha.co.kr/electronics
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 도 세 욱
(전 화) 02-546-0999
2. 회사의 연혁

공시대상기간('13.01.01 ~ '17.03.31) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2015. 09.	유상증자(3자배정)

2015. 12	유상증자(3자배정)

(종속회사) 공시대상기간('13.01.01 ~ '17.03.31) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2014. 08.	총경리 변경(김수정 => 이백범)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,626,020	1,000	1,230	-

2015년 12월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,030,000	1,000	1,460	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	19,100,000	900,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,273,820	-	14,273,820	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,273,820	-	14,273,820	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,273,820	-	14,273,820	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 자본시장통합법 제165조3의 규정에 따라 2000년도 이전에 취득한 자기주식 487,564주를 보유하고 있었으나, 2006년 12월에 자기주식 487,564주를 대주주에게 매각하여 보고서일 현재 자사주를 보유하고 있지 않습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 14,273,820주이며 이는 정관상 발행할 주식 총수의 71.37%에 해당합니다. 보통주 이외에 발행된 주식은 없으며, 발행주식 중 회사가 가지고 있는 자기주식은 없습니다. 당사의 의결권 행사 가능 주식수는 14,273,820주입니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,273,820	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,273,820	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기 상반기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-1,112	-362	-8,047

(개별)당기순이익(백만원)	-1,112	-362	-8,047

(연결)주당순이익(원)	-78	-25	-659

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제42기 상반기(2017년 6월말)	제41기(2016년 12월말)	제40기(2015년 12월말)

[유동자산]	21,156	21,095	19,281

당좌자산	12,550	12,468	12,846

재고자산	8,606	8,627	6,435

[비유동자산]	45,854	47,132	49,997

투자자산	3,360	3,143	5,016

유형자산	40,545	41,952	2,857

무형자산	1,904	1,994	2,137

기타비유동자산	45	43	22

자산총계	67,010	68,228	69,278

[유동부채]	51,052	51,388	51,199

[비유동부채]	9,306	9,140	9,733

부채총계	60,358	60,528	60,932

[자본금]	14,274	14,274	14,274

[주식발행초과금]	4,567	4,567	4,567

[기타자본항목]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	9,827	9,763	10,123

[이익잉여금]	(22,016)	(20,904)	(20,619)

자본총계	6,652	7,700	8,345

(2017.01.01~2017.06.30)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	21,977	38,820	36,070

영업이익(영업손실)	(418)	(57)	(7,426)

당기순이익(손실)	(1,112)	(362)	(8,048)

총포괄이익(손실)	(1,048)	(645)	(5,428)

주당순이익(손실)	(78)원	(25)원	(648)원

[( )는 부(-)의 수치임] ※ 상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. ※ 연결에 포함된 청도삼화전자유한공사는 지분이 100%로 소수주주지분과 지배회사지분순이익의 기재를 하지 않았습니다. ※ 2014년 1월 1일 이후 최초로 개시하는 회계연도부터 회사는 유형자산 중 토지의 측정방법을 원가모형에서 재평가모형으로 변경하였습니다. 2. 요약 연결재무정보에 포함된 회사

사 업 연 도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에제외된 회사명

제42기 상반기	청도삼화전자유한공사	-	-

제41기	청도삼화전자유한공사	-	-

제40기	청도삼화전자유한공사	-	-

3. 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제42기 상반기(2017년 6월말)	제41기(2016년 12월말)	제40기(2015년 12월말)

[유동자산]	23,753	23,629	22,775

당좌자산	19,061	19,241	19,605

재고자산	4,692	4,388	3,170

[비유동자산]	34,774	35,259	37,010

투자자산	8,185	8,705	10,354

유형자산	26,520	26,487	26,609

무형자산	24	24	25

기타비유동자산	45	43	22

자산총계	58,527	58,888	59,786

[유동부채]	42,569	42,048	41,708

[비유동부채]	9,306	9,140	9,733

부채총계	51,875	51,188	51,441

[자본금]	14,273	14,274	14,274

[주식발행초과금]	4,567	4,567	4,567

[기타자본항목]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	9,827	9,763	10,123

[이익잉여금]	(22,016)	(20,904)	(20,620)

자본총계	6,652	7,700	8,344

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2017.01.01~2017.06.30)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	15,846	28,022	23,282

영업이익	263	752	(4,463)

당기순이익	(1,112)	(362)	(8,048)

총포괄이익(손실)	(1,048)	(645)	(5,428)

주당순이익(원)	(78)원	(25)원	(648)원

[( )는 부(-)의 수치임] ※ 상기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. ※ 42기(17년) ~ 제39(14년)은 개정된 기업회계기준서 제1027호(별도재무제표에서의 지분법)를 조기적용하여 재작성하였습니다. ※ 2014년 1월 1일 이후 최초로 개시하는 회계연도부터 회사는 유형자산 중 토지의 측정방법을 원가모형에서 재평가모형으로 변경하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기 상반기(당기)	대명회계법인	적정	-

제41기(전기)	대명회계법인	적정	-

제40기(전전기)	대명회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	대명회계법인	재무제표 감사 및 전반적 실사 연결재무제표 감사	100,000 천원	270 시간

제41기(전기)	대명회계법인	재무제표 감사 및 전반적 실사 연결재무제표 감사	100,000 천원	1,507 시간

제40기(전전기)	삼경회계법인	재무제표 감사 및 전반적 실사 연결재무제표 감사	100,000 천원	1,514 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2017년 6월 30일 기준 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사와 1명의 비상근감사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (1) 이 사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총소집통지서(명시) 및 주총소집공고

- 소집공고제출및비치일 : 2017년 03월 07일, (정정) 2017년 03월 15일(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박 대 선	신한은행 여신관리부장	-	-	-

하 상 봉	신한은행 지점장	-	-	-

나. 이사회의 중요의결사항 등 * 공시대상기간의 이사회 중요의결사항은 아래와 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명

박대선(출석률: 100%)

-	2017년 2월 9일	제41기 별도ㆍ연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명

박대선(출석률: 100%)	하상봉(출석률: 100%)

-	2017년 3월 24일	제41기 정기주주총회의 건1.일시: 2017년 3월 24일(금요일) 오전 8시2.보고사항: 감사보고, 영업보고3.부의안건: 제1호 의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 통과	〃	참석	참석

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무
(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	오영주	이사회	그룹총괄	없음	본인

사내이사(대표이사)	송정권	이사회	회사총괄	없음	임원

사내이사	도세욱	이사회	관리	없음	임원

기타비상무이사	강두석	이사회	관리	없음	임원

사외이사	박대선	이사회	사외이사	없음	없음

사외이사	하상봉	이사회	사외이사	없음	없음

* 2017년 3월 주주총회를 통하여 송정권 사내이사 재선임 되었으며, 하상봉님이 신임사외이사로 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.=> 비상근감사의 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

가. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사 성명

권기정

-	2017년 2월 9일	제41기 별도ㆍ연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석

-	2017년 3월 24일	제41기 정기주주총회의 건1.일시: 2017년 3월 24일(금요일) 오전 8시2.보고사항: 감사보고, 영업보고3.부의안건: 제1호 의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 통과	〃	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제27조 2 『서면에 의한 의결권의 행사』에 따라 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 회사의 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다. 이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오영주	본인	보통주	3,156,987	22.12	3,156,987	22.12	-

오영호	제	보통주	409,516	2.87	409,516	2.87	-

오유진	자	보통주	63,000	0.44	63,000	0.44	-

오정태	자	보통주	63,000	0.44	63,000	0.44	-

삼화기업	관계회사	보통주	2,671	0.02	2,671	0.02	-

삼화콘덴서공업	관계회사	보통주	737,128	5.16	737,128	5.16	-

한국제이씨씨(주)	관계회사	보통주	1,626,020	11.39	1,626,020	11.39	-

SAMWHA(THAILAND)	관계회사	보통주	1,030,000	7.22	1,030,000	7.22	-

계	보통주	7,088,322	49.66	7,088,322	49.66	-

-	-	-	-	-	-

* 최대주주에 관한 사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

*최대주주 및 특수관계인은 제외했습니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,510	99.77	7,185,498	50.34	-

* 소액주주현황에는 1%이상 주주의 주식소유현황까지 포함하였습니다. 1% 이상 주식을 가지고 있는 주주는 4명으로 1,043,418주(7.31%) 입니다.

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.samwha.co.kr/electronics)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

마. 주가 및 주식거래실적 * 국내증권시장 (단위 : 원, 주)

종 류	17년 1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	최 고	3,100	2,400	2,775	2,540	2,580	2,700

최 저	2,000	1,770	1,895	2,110	2,280	2,245

평균주가	2,579	1,998	2,199	2,280	2,408	2,411

거래량	최고(일)	8,034,927	3,786,020	5,316,292	1,895,522	599,410	1,549,950

최저(일)	136,745	77,117	47,850	121,267	80,521	50,612

월간	22,355,547	9,823,014	21,698,341	8,746,634	4,270,055	6,154,055

*한국상장회사협의회 주가정보 참조( www.klca.or.kr )
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오영주	남	1959년 01월	대표이사(회장)	등기임원	상근	그룹총괄	미루즈벨트대 경영학(MBA)삼화콘덴서 그룹 회장	3,156,987	-	24년	2019년 03월 18일

송정권	남	1957년 05월	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	경희대 테크노경영대학원삼화전자 관리본부장	7,000	-	12년	2020년 03월 24일

강두석	남	1950년 02월	이사	등기임원	비상근	관리	한국외국어대 일본어학한국JCC 사장	-	-	13년	2019년 03월 18일

도세욱	남	1969년 01월	이사	등기임원	상근	관리	충남대대학원 화학삼화전자 공장장	-	-	1년	2019년 03월 18일

박대선	남	1957년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	광신상업고등학교신한은행 여신관리부장	-	-	1년	2019년 03월 18일

하상봉	남	1961년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	신한은행 지점장	-	-	-	2020년 03월 24일

권기정	남	1963년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	경북대 회계학과삼화콘덴서 관리본부장	-	-	7년	2019년 03월 18일

※ 당사의 최대주주인 오영주 회장은 1993년에 입사하였으며, 삼화콘덴서공업(주) 및 삼화전기(주)의 대표이사 회장을 겸임하고 있습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

MPC	남	15	-	-	-	15	6.9	281,100,410	18,740,027	-

MPC	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

페라이트	남	95	-	-	-	95	12.1	1,800,994,660	18,957,839	-

페라이트	여	15	-	-	-	-	9.5	223,005,100	14,867,007	-

합 계	125	-	-	-	125	-	2,305,100,170	52,564,873	-

* 상기 연간급여총액은 상반기 급여총액입니다.* 1인평균급여액은 단순평균한 금액입니다. (급여총액/인원수)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	7(2)	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	76,595	10,942	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	67,950	16,988	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8,645	4,323	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

지급총액은 실지급 기준입니다.1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당사의 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수는 5억원 미만이므로 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법*해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 - 삼화콘덴서그룹 나. 계열회사에 관한 사항 ( 단위:주, % )

국내법인	당회사에출자	타회사에출자	해외법인	당사지분율

주식수	지분율	주식수	지분율

삼화콘덴서공업(주)	737,128	5.16%	29,579	0.29%	청도삼화전자유한공사	100.00

삼화기업(주)	2,671	0.02%	55,000	45.08%	삼화홍콩	33.33

한국제이씨씨(주)	1,626,020	12.28%	-	-	삼화유럽	33.33

SAMWHA(THAILAND)	1,030,000	7.22%	-	-	삼화헝가리	33.00

동양텔레콤	0.79

다. 계통도라. 타 법인출자 현황

(기준일 : 2017년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼화콘덴서공업(상장)	2010년 04월 21일	지분보유	1,214	29,579	1.04	615	-	-	178	29,579	0.29	347	109,925	3,972

청도삼화유한공사(비상장)	2000년 11월 22일	지분보유	6,801	-	100.00	7,390	-	-	-1,830	-	100.00	5,560	30,074	(1,754)

삼화기업(비상장)	1992년 12월 31일	지분보유	50	55,000	45.08	1,755	-	-	210	55,000	45.08	1,965	5,707	467

삼화홍콩(비상장)	2002년 05월 15일	출자	139	-	33.33	133	-	-	-	-	33.33	-	16,840	(963)

삼화유럽(비상장)	2003년 03월 27일	출자	200	-	33.33	200	-	-	-	-	33.33	200	2,688	(131)

삼화헝가리
(비상장)	2009년 08월 26일	출자	116	-	33.00	117	-	-	-	-	33.00	117	412	146

동양텔레콤(비상장)	2013년 12월 31일	지분보유	86	17,256	0.79	33	-	-	-	17,256	0.79	33	23,141	1,429

합 계	101,835	-	10,243	-	-	(1,442)	101,835	-	8,222	188,787	3,166

* 유한회사인 회사들은 주식수량을 기재하지 않았습니다. * 최근사업연도 총자산 및 당기순손익은 2016년도말 별도재무제표 기준입니다.* 천진삼화고신국제무역유한공사는 당기 중 청산하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 (별도기준) 가. 영업거래

(단위: 천원)

구 분	회사명	매출	매입	지급이자

종속기업	삼화청도(유)	4,380,243	1,081,508	-

관계기업	삼화기업(주)	1,442,478	5,341,383	-

삼화홍콩	956,178	-	-

기 타	삼화콘덴서공업(주)	466,026	-	39,287

대표이사	-	-	19,700

합 계	7,244,925	6,422,891	58,987

나. 자금거래 내역(단위: 천원)

연도	거래자	이자율	자금차입 거래

기초금액	차입	상환	기말금액

당기	대표이사 등	0 ~ 6%	2,004,000	-	(15,000)	1,989,000

삼화콘덴서공업(주)	3.20%	1,500,000	1,300,000	-	2,800,000

다 . 채무보증 내역- 제공한 지급보증

(단위: 천원,천US$)

구 분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	삼화청도(유)	신한은행	US$2,645	본채무상환시까지	-

관계기업	삼화기업(주)	신한은행	720,000	본채무상환시까지	-

합 계	-	720,000US$2,645	-	-

- 제공받은 담보자산(단위: 천원,천US$)

구 분	회사명	제공받은자산	설정액	차입처	비 고

관계기업	삼화기업(주)	공장토지,건물	5,000,000	신한은행	-

기 타	한국JCC(주)	정기예금	3,440,000	신한은행	-

기 타	한국JCC(주)	삼영빌딩	2,400,000	국민은행	지분율 27.76%

삼화콘덴서(주)	지분율 31.83%

삼화전기(주)	지분율 30.36%

합 계	-	10,840,000	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주 요경영사항 신고내용의 진행상황 등

*해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기주주총회(17.03.24)	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표 및 연결재무제표 승인	-

이사 선임의 건	사내이사 : 송정권 선임사외이사 : 하상봉 선임	-

이사 보수한도 승인의 건	3억원 승인	-

제40기주주총회(16.03.18)	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표 및 연결재무제표 승인	-

이사 선임의 건	사내이사 : 오영주, 도세욱 선임기타비상무이사 : 강두석 선임사외이사 :오상영, 박대선 선임	-

이사 보수한도 승인의 건	4억원 승인

감사 선임의 건	감사 : 권기정 선임

제39기주주총회(15.03.20)	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표 및 연결재무제표 승인	-

이사 보수한도 승인의 건	4억원 승인	-

3. 우발채무 등 가. 채무보증 현황- 제공한 지급보증

(단위: 천원,천US$)

구 분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	삼화청도(유)	신한은행	US$2,645	본채무상환시까지	-

관계기업	삼화기업(주)	신한은행	720,000	본채무상환시까지	-

합 계	-	720,000US$2,645	-	-

- 제공받은 담보자산(단위: 천원,천US$)

구 분	회사명	제공받은자산	설정액	차입처	비 고

관계기업	삼화기업(주)	공장토지,건물	5,000,000	신한은행	-

기 타	한국JCC(주)	정기예금	3,440,000	신한은행	-

기 타	한국JCC(주)	삼영빌딩	2,400,000	국민은행	지분율 27.76%

삼화콘덴서(주)	지분율 31.83%

삼화전기(주)	지분율 30.36%

합 계	-	10,840,000	-	-

나. 기타의 우발부채 등

(1). 보고기간말 현재 회사는 신한은행과 당좌차월약정 한도 1,000,000천원(전기말: 1,000,000천원)과 무역금융약정 한도 9,499,000천원(전기말: 9,499,000천원)을 맺고 있습니다.

(2). 보고기간말 현재 회사는 매출채권의 회수와 관련하여 신한은행외 1개 은행과 US$ 6,070천(전기말: US$6,070천)한도의 수출채권 양수도 거래 약정을 맺고 있으며 기업은행외 1개의 은 행과 5,300,000 천원 (전기말: 300,000천원) 한도의 내수채권 및 판매전용카드양수도 거래약정을 맺고 있습니다.

(3). 보고기간말 현재 회사는 신한은행 등 금융기관들과 D/A 및 D/P 거래 등과 관련하여 수입금융 및 일반 차입약정을 체결하고 있습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 * 해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 * 해당사항 없음 5. 중소기업기준 검토표 가. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

*해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

*해당사항 없음.