현대위아 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명 및 사외이사 4명, 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회(전원 사외이사 3명 구성), 사외이사후보추천위원회(총 3명 중 사외이사 2명 포함), 투명경영위원회 (전원 사외이사 4명 구성) 등 3개의 위원회가 있습니다.이사회 의장은 김경배 대표이사가 겸직하고 있으며, 이는 이사회 운영의 효율성을 높이고 책임경영 실천을 강화하기 위함입니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

○ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

주) 2020년 3월 25일 제44기 정기주주총회에서 남익현, 조성국 사외이사가 재선임(연임)되었습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

구성	- 이사회는 정관 제27조에 따라 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성된다.

권한	- 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 대표이사를 선임한다.

종류	- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.- 정기이사회는 분기별로 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 개최시기를 변경할 수 있다- 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	- 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집한다.

소집절차	- 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지한다.- 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할수 있다

결의방법	- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다. 단, 가부동수일 경우에는 의장이 의결권을 갖는다.- 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

부의사항	- 상법상의 의결사항 ① 주주총회의 소집 ② 경영보고서의 승인 ③ 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처리계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서의 승인 ④ 대표이사의 선임 및 해임 ⑤ 공동대표의 결정 ⑥ 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ⑦ 신주의 발행 ⑧ 사채의 모집 ⑨ 준비금의 자본전입 ⑩ 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 ⑪ 이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 ⑫ 이익의 배당- 회사경영에 관한 중요사항 ① 주주총회에 부의할 의안 ② 사업의 계획과 운영에 관한 사항 ③ 회사의 예산, 결산 ④ 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 ⑤ 국내외 주요 신규투자계획 ⑥ 해외증권의 발행- 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

다. 중요 의결사항 등 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

○ 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김경배(출석률:100%)	최정연(출석률:100%)	이상흔(출석률:-%)	신문상(출석률:100%)	김은호(출석률:100%)	남익현(출석률:100%)	조성국(출석률:100%)	안성훈(출석률:100%)

정기	2020.01.29	결의	1) 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2) 2020년 사업계획 및 투자계획 승인의 건3) 이사 및 주요주주와 회사간의 자기거래 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차 등 16개사)4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차 등 7개사)5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건6) 기업지배구조헌장 제정 승인의 건7) 투명경영위원회 설치 및 규정 제정 승인의 건8) 투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	2020.3.25신규 선임	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

보고	1) 내부회계관리제도 운영 실태2) 2019년 하반기 CP 운영실적 및 2020년 상반기 계획보고3) 준법지원활동 4분기 실적 및 '20년 연간 계획4) 사회공헌활동 4분기 실적 및 '20년 연간 계획5) ESG 평가 결과	-	-	-	-	-	-	-	-

임시	2020.02.28	결의	1) 제44기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건2) 전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

보고	1) 내부회계관리제도 평가 결과	-	-	-	-	-	-

임시	2020.03.25	결의	1) 이사회 내 위원 및 위원장 선임의 건2) 정보통신공사업 면허 등록 승인의 건3) 이사 경업 승인의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	2020.3.25사임	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

정기	2020.04.24	결의	1) 산동법인 지분인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1) 2020년 1분기 경영실적2) 준법지원활동 1분기 실적	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구 분	성명	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	최초선임일(재선임)	연임여부(횟수)	비 고

사내이사	김경배	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	3년	2018.03.16	신임	-

최정연	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	3년	2018.03.16	신임	-

신문상	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	보통주 2,000주 보유	계열회사 임원	3년	2020.03.25	신임	-

사외이사	김은호	사외이사후보추천위원회	회계/재무 전문가	재무 등	-	계열회사 임원	3년	2019.03.15	신임	-

남익현	사외이사후보추천위원회	경영(생산관리) 전문가	경영전략 등	-	계열회사 임원	3년	2017.03.17(2020.03.25)	연임(2회)	-

조성국	사외이사후보추천위원회	법률 전문가	법무 등	-	계열회사 임원	3년	2017.03.17(2020.03.25)	연임(2회)	-

안성훈	사외이사후보추천위원회	기계공학 전문가	기계기술 등	-	계열회사 임원	3년	2019.03.15	신임	-

주1) 2020년 3월 25일 이상흔 사내이사가 사임하였고, 신문상 사내이사가 주주총회에서 신규 선임되었습니다. 주2) 2020년 3월 25일 주주총회에서 남익현, 조성국 사외이사가 재선임(연임)되었습니다.주3) 사외이사는 사외이사 인력풀을 통해 3배수를 선정후 사외이사후보추천위원회에서 경력 및 전문 분야 등을 고려하여 후보자를 선정하고 있습니다.

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 1명(김경배)과 사외이사 2명(남익현, 안성훈), 총 3명으로 구성되어 있습니다.

마. 사외이사후보추천위원회 활동내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	위원의 성명

김경배(출석률:100%)	조성국(출석률:100%)	안성훈(출석률:100%)

1차	2020.02.28	결의	1) 사외이사후보추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 2020년 3월 25일 조성국 사외이사의 사외이사후보추천위원회 위원 임기가 만료되었으며, 남익현 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

바. 투명경영위원회 활동내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	위원의 성명

김은호(출석률:100%)	남익현(출석률:100%)	조성국(출석률:100%)	안성훈(출석률:100%)

1차	2020.03.25	결의	1) 투명경영위원회 위원장 선임의 건2) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2차	2020.04.24	결의	1) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1) 사회공헌활동 1분기 실적	-	-	-	-	-

사. 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	3명	팀장 1명, 책임매니저 2명(평균 3년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

주) 평균 근속연수는 해당업무 담당 기간을 기준으로 작성하였습니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 01일	사단법인감사위원회포럼	4	-	기업지배구조와 관련 정책동향회계감리제도 및 사례

주) 코로나19 영향으로 인해 사외이사 교육은 온라인으로 실시하였습니다.