현대위아 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명 의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 총 6명 으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 감사위원회(전원 사외이사 3명 구성),사외이사후보추천위원회(총 3명중 사외이사 2명 포함) 등 2개의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

구성	- 이사회는 정관 제27조에 따라 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성된다

권한	- 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 대표이사를 선임한다.

종류	- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. - 정기이사회는 분기별로 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 개최시기 를 변경할 수 있다 - 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	- 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집한다.

소집절차	- 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지한다. - 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할수 있다

결의방법	- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다. 단, 가부동수일 경우에는 의장이 의결권을 갖는다. - 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

부의사항	- 상법상의 의결사항 ① 주주총회의 소집 ② 경영보고서의 승인 ③ 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처리계산서 또는 결손금처리 계산서 및 그 부속명세서의 승인 ④ 대표이사의 선임 및 해임 ⑤ 공동대표의 결정 ⑥ 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ⑦ 신주의 발행 ⑧ 사채의 모집 ⑨ 준비금의 자본전입 ⑩ 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 ⑪ 이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 ⑫ 이익의 배당 - 회사경영에 관한 중요사항 ① 주주총회에 부의할 의안 ② 사업의 계획과 운영에 관한 사항 ③ 회사의 예산, 결산 ④ 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 ⑤ 국내외 주요 신규투자계획 ⑥ 해외증권의 발행 - 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

다. 주요의결사항 등 (2016. 12. 31일 기준)

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

장항석(출석률:100%)	이병대(출석률:90%)	장지상(출석률:100%)	허보영(출석률:100%)

정기	2016.01.27	결의	1) 제40기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2) 2016년 사업계획 및 투자계획 승인의 건3) 이사 및 주요주주와 회사간의 거래 승인의 건4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건[보고사항]1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과2) 2015년 타법인 주식 매매 및 회사채 발행 실적3) 2015년 하반기 CP 운영현황 및 2016년 상반기 계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과2) 2015년 타법인 주식 매매 및 회사채 발행 실적3) 2015년 하반기 CP 운영현황 및 2016년 상반기 계획	---	---	---	---	---

임시	2016.02.19	결의	1) 서산 다기종 엔진공장 신규 시설투자 승인의 건2) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건3) 현대위아IHI(주) 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시	2016.02.26	결의	1) 제40기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시	2016.03.18	결의	1) 제78회 회사채 발행 승인의 건2) 동일인등 출자 계열회사와의 '16년 1분기 상품/ 용역 거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정기	2016.04.27	결의	1) 2016년 1분기 재무제표 승인의 건2) 준법지원인 선임의 건3) 지점폐쇄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시	2016.06.27	결의	1) 특수관계인으로부터 부동산 매수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정기	2016.07.27	결의	1) 2016년 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

보고	1) 2016년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 계획	-	-	-	-	-

정기	2016.10.27	결의	1) 2016년 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시	2016.12.08	결의	1) 자기주식 취득 및 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시	2016.12.21	결의	1) '17년 연간 동일인등 출자 계열회사와의 상품/용역 거래 계획 승인의 건2) '16년 4분기 동일인등 출자 계열회사와의 상품/용역 거래 변경 승인의 건3) 특수관계인과의 보험거래 승인의 건4) '17년 회사채 발행 한도 승인의 건5) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사회 구성원 중 2명 의 사내이사와 4명의 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 3명으로 사외이사 장항석, 장지상, 사내이사 윤준모로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

구 분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	비 고

사내이사	윤준모	이사회	경영총괄(대표이사)	-	-

손일근	"	차량부품사업담당	-	-

사외이사	장항석	사외이사후보추천위원회	이사회,사외이사후보추천위원회	-	-

허보영	"	이사회,감사위원회	-

이병대	"	이사회,감사위원회	-

장지상	"	이사회,감사위원회사외이사후보추천위원회	-

※ 이용배 사내이사 일신상의 사유로 사임('16.05.30)

마. 사외이사후보추천위원회 활동내역 (2016.12.31일 기준)

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

장항석(출석률:-)	장지상(출석률:-)

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