현대위아 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명 의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 총 7명 으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 감사위원회(전원 사외이사 3명 구성),사외이사후보추천위원회(총 3명중 사외이사 2명 포함) 등 2개의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

구성	- 이사회는 정관 제27조에 따라 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성된다

권한	- 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 대표이사를 선임한다.

종류	- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. - 정기이사회는 분기별로 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 개최시기 를 변경할 수 있다 - 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	- 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집한다.

소집절차	- 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지한다. - 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할수 있다

결의방법	- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다. 단, 가부동수일 경우에는 의장이 의결권을 갖는다. - 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

부의사항	- 상법상의 의결사항 ① 주주총회의 소집 ② 경영보고서의 승인 ③ 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처리계산서 또는 결손금처리 계산서 및 그 부속명세서의 승인 ④ 대표이사의 선임 및 해임 ⑤ 공동대표의 결정 ⑥ 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ⑦ 신주의 발행 ⑧ 사채의 모집 ⑨ 준비금의 자본전입 ⑩ 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 ⑪ 이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 ⑫ 이익의 배당 - 회사경영에 관한 중요사항 ① 주주총회에 부의할 의안 ② 사업의 계획과 운영에 관한 사항 ③ 회사의 예산, 결산 ④ 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 ⑤ 국내외 주요 신규투자계획 ⑥ 해외증권의 발행 - 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

다. 중요 의결사항 등 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다. (2018년 9월 30일 기준)

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

이병대(출석률:100%)	장지상(출석률:57%)	남익현(출석률:100%)	조성국(출석률:86%)

정기	2018.01.26	결의	1) 제42기 재무제표 승인의 건2) 2018년 사업계획 및 투자계획 승인의 건3) 이사 및 주요주주와 회사간의 자기거래 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차 등 17개사)4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차 등 7개사)5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

보고	1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과2) 2017년 하반기 CP 운영실적 및 2018년 상반기 계획보고	--	--	--	--	--

임시	2018.02.23	결의	1) 영업보고서 승인의 건2) 제42기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

보고	1) 2017년 기말감사 결과 보고	-	-	-	-	-

임시	2018.03.16	결의	1) 대표이사 선임의 건2) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건3) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건4) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건	가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

정기	2018.04.27	결의	1) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1) 2018년 1분기 결산실적	-	-	-	-	-

임시	2018.06.22	결의	1) '18년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

정기	2018.07.27	결의	1) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건2) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건	가결	찬성찬성	불참	찬성찬성	불참

보고	1) 2018년 2분기 결산실적2) 2018년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획	-	-	-	-	-

임시	2018.09.20	결의	1) '18년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 변경 승인의 건2) '18년 4분기 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성

주) '18.5.4 장지상 사외이사 일신상의 사유로 사임함. 라. 이사의 독립성 당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 당사의 이사 8명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구 분	성명	추천인	선임배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	비 고

사내이사	김경배	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	-

최정연	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	-

이상흔	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	보통주 1,000주 보유	계열회사 임원	-

사외이사	이병대	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무 등	보통주 1,000주 보유	-	-

장지상	사외이사후보추천위원회	경제 전문가	경영전략 등	-	-	-

남익현	사외이사후보추천위원회	생산관리분야 전문가	경영전략 등	-	-	-

조성국	사외이사후보추천위원회	법률 전문가	법무 등	-	-	-

주) '18.5.4 장지상 사외이사 일신상의 사유로 사임함. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 1명(김경배)과 사외이사 2명(장지상, 조성국), 총 3명으로 구성되어 있습니다.

마. 사외이사후보추천위원회 활동내역 (2018년 9월 30일 기준)

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

장지상(출석률:-)	조성국(출석률:-)

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