eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대위아 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

( 제 42 기 )

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대위아 주식회사
대 표 이 사 : 윤 준 모
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 정동로 153
(전 화) 055-280-9114
(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 이 명 호
(전 화) 031-596-8285
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.02.15	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	5,000	65,000	상장일(2월 21일)

2014.11.04	-	보통주	1,464,964	5,000	198,611	- 현대위스코(주), 현대메티아(주)와의 흡수합병으로 인한 신주발행- 상장일(11월 14일)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,000,000	3,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,195,083	-	27,195,083	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,195,083	-	27,195,083	-

Ⅴ. 자기주식수	633,354	-	633,354	합병신주 및장내직접취득분

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,561,729	-	26,561,729	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	60	-	-	-	60	장내직접 취득분

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	60	-	-	-	60	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	633,294	-	-	-	633,294	합병신주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	633,354	-	-	-	633,354	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,195,083	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	633,354	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,561,729	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 주요 배당관련 사항은 다음과 같습니다.

제7조 2(우선주식의 수와 내용)	(1) 생 략(2) 의결권이 없는 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 발행시에 이사회가 우선배당율을 정하되, 최저우선배당율은 3%로 한다.(3) 보통주의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. (4) 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. (5) 우선주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 완료시까지 의결권이 있는 것으로 본다.

제8조 2(신주의 배당기산일)	회사가 유·무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 한다.

제 41조 (이익배당)	(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할수 있다.(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 수종의 주식으로 할 수 있다.(3) 재1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	(1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(2) 제(1)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

제 42조의 2(중간배당)	(1) 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 단 중간배당은 금전으로 한다.(2) 제 1 항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.(3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제 한도액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금(4) 사업년도개시일 이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도에 발행된 것으로 본다.(5) 중간배당을 할 때에는 제 7조의 2 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	130,727	326,874	434,432

(별도)당기순이익(백만원)	158,713	339,106	404,704

(연결)주당순이익(원)	4,922	12,306	16,794

현금배당금총액(백만원)	29,218	29,218	21,249

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.4	8.9	4.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	0.9	0.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,100	1,100	800

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상 기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성되었습니다. 주2) 상 기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분을 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무제표 (단위 : 백만원)

구 분	제42기 3분기	제41기	제40기

(2017년 9월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	3,970,321	3,743,344	3,623,317

현금및현금성자산	379,354	799,264	584,538

매출채권	1,673,603	1,188,716	1,275,189

재고자산	928,401	771,588	779,912

기타(유동자산)	988,963	983,776	983,678

[비유동자산]	3,326,185	3,278,735	3,059,815

유형자산	2,597,126	2,548,323	2,322,780

무형자산	249,140	245,654	243,259

관계/공동기업 투자주식	366,101	371,413	363,779

기타(비유동자산)	113,818	113,345	129,997

자산총계	7,296,506	7,022,079	6,683,132

[유동부채]	1,622,331	1,698,890	1,843,110

[비유동부채]	2,398,274	2,064,600	1,676,837

부채총계	4,020,605	3,763,490	3,519,947

[자본금]	135,975	135,975	135,975

[기타불입자본]	387,328	387,328	387,326

[기타자본구성요소]	37,878	45,741	55,249

[이익잉여금]	2,714,720	2,689,545	2,584,634

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	3,275,901	3,258,589	3,163,184

구 분	(2017.1.1~
2017.9.30)	(2016.1.1~
2016.12.31)	(2015.1.1~
2015.12.31)

매출액	5,610,164	7,589,447	7,884,188

영업이익	88,282	262,732	500,934

계속사업이익	42,278	130,727	326,874

당기순이익	55,659	130,727	326,874

총포괄이익	46,529	124,621	334,658

지배기업소유주지분	55,659	130,727	326,874

주당이익	2,095	4,922	12,306

연결에 포함된 회사수	8	7	7

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표기준입니다.주2) 주당이익= 지배회사주주지분순이익/가중평균주식수 나. 요약 별도재무제표 (단위 : 백만원)

구 분	제42기 3분기	제41기	제40기

(2017년 9월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	3,363,807	3,170,335	3,364,515

현금및현금성자산	207,952	655,032	463,484

매출채권	1,599,495	1,009,862	1,323,823

재고자산	621,873	557,203	632,537

기타(유동자산)	934,487	948,238	944,671

[비유동자산]	2,827,273	2,786,537	2,621,667

유형자산	1,925,472	1,876,051	1,693,560

무형자산	225,065	232,742	230,806

관계/종속/공동기업 투자주식	567,742	567,656	575,978

기타(비유동자산)	108,995	110,088	121,323

자산총계	6,191,080	5,956,872	5,986,182

[유동부채]	1,416,746	1,523,831	1,784,303

[비유동부채]	1,636,325	1,297,984	1,200,908

부채총계	3,053,071	2,821,815	2,985,211

[자본금]	135,975	135,975	135,975

[기타불입자본]	425,996	425,996	425,994

[기타자본구성요소]	31,245	32,733	31,545

[이익잉여금]	2,544,793	2,540,353	2,407,457

자본총계	3,138,009	3,135,057	3,000,971

종속/관계/공동기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2017.1.1~
2017.9.30)	(2016.1.1~
2016.12.31)	(2015.1.1~
2015.12.31)

매출액	5,202,691	7,159,699	7,743,358

영업이익	57,323	248,463	495,428

계속사업이익	34,923	158,713	339,106

당기순이익	34,923	158,713	339,106

총포괄이익	32,169	163,303	337,033

주당이익	1,315	5,976	12,767

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도재무제표기준입니다.주2) 주당이익= 당기순이익/가중평균주식수
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기 3분기	한영회계법인	예외사항 없음	-

제41기	안진회계법인	적정	-

제40기	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기 3분기	한영회계법인	개별 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토개별 및 연결 재무제표 감사	480백만원	3,692시간

제41기	안진회계법인	개별 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토개별 및 연결 재무제표 감사	480백만원	6,778시간

제40기	안진회계법인	개별 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토개별 및 연결 재무제표 감사	460백만원	5,511시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기 3분기	-	-	-	-	-

제41기	-	-	-	-	-

제40기	2015.06.29	내부회계관리제도업데이트에 대한 자문	2015.06.29 ~ 2015.07.10,2015.8.31 ~2015.9.25	90백만원	-

주) 공인회계사법 제 21조 및 동법 시행령 14조에 의거 감사위원회의 사전 동의 후 용역 업무를 진행하였습니다.

4. 종속회사 감사의견

최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는없습니다.

5. 회계감사인의 변경

계약체결일	변 경 전	변 경 후

2017.04	안진회계법인	한영회계법인

2017.03	안진회계법인	안진회계법인

주1) 재계약사유('17.3월) : 외부감사인 계약기간 만료에 따른 재계약주2) 변경사유('17.4월) : 감사법인에 대한 징계 등 감사불능 사유에 따른 감사인 변경주3) 한영회계법인 감사계약 기간은 1년임

6. 내부회계관리제도

제41기, 제40기, 제39기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명 의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 총 7명 으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 감사위원회(전원 사외이사 3명 구성),사외이사후보추천위원회(총 3명중 사외이사 2명 포함) 등 2개의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요내용

구성	- 이사회는 정관 제27조에 따라 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성된다

권한	- 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 대표이사를 선임한다.

종류	- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. - 정기이사회는 분기별로 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 개최시기 를 변경할 수 있다 - 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	- 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집한다.

소집절차	- 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지한다. - 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할수 있다

결의방법	- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다. 단, 가부동수일 경우에는 의장이 의결권을 갖는다. - 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

부의사항	- 상법상의 의결사항 ① 주주총회의 소집 ② 경영보고서의 승인 ③ 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처리계산서 또는 결손금처리 계산서 및 그 부속명세서의 승인 ④ 대표이사의 선임 및 해임 ⑤ 공동대표의 결정 ⑥ 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ⑦ 신주의 발행 ⑧ 사채의 모집 ⑨ 준비금의 자본전입 ⑩ 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행 ⑪ 이사의 겸업 및 이사와 회사간의 거래의 승인 ⑫ 이익의 배당 - 회사경영에 관한 중요사항 ① 주주총회에 부의할 의안 ② 사업의 계획과 운영에 관한 사항 ③ 회사의 예산, 결산 ④ 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 ⑤ 국내외 주요 신규투자계획 ⑥ 해외증권의 발행 - 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

다. 주요의결사항 등 (2017. 9. 30일 기준)

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

이병대(출석률:83%)	장지상(출석률:100%)	장항석(출석률:100%)	허보영(출석률:100%)	남익현(출석률:100%)	조성국(출석률:75%)

정기	2017.01.26	결의	1) 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2) 2017년 사업계획 및 투자계획 승인의 건3) 이사 및 주요주주와 회사간의 거래 승인의 건4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건6) 지배인 선임의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	2017.3.17신규선임	2017.3.17신규선임

보고	1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과2) 2016년 타법인 주식 매매 및 회사채 발행 실적3) CP 운영실적 및 계획보고	---	---	---	---	---

임시	2017.02.24	결의	1) 제41기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시	2017.03.17	결의	1) 대표이사 선임의 건2) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	2017.3.17임기만료	2017.3.17임기만료	찬성찬성	찬성찬성

정기	2017.04.27	결의	1) 2017년 1분기 재무제표 승인의 건2) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건	가결	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

정기	2017.07.27	결의	1) 2017년 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

보고	1) 2017년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 계획	-	-	-	-	-

임시	2017.08.31	결의	1) 산동법인 증자 참여 승인의 건2) 멕시코법인 차입 보증 연장 승인의 건3) 특수관계인과의 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사회 구성원 중 3명 의 사내이사와 4명의 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 3명으로 사외이사 장지상, 조성국, 사내이사 윤준모로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

구 분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	비 고

사내이사	윤준모	이사회	경영총괄(대표이사)	-	-

손일근	"	차량부품사업담당	-	-

이명호	"	재경담당	-	-

사외이사	이병대	사외이사후보추천위원회	이사회,감사위원회	보통주 1,000주 보유	-

장지상	"	이사회,감사위원회사외이사후보추천위원회	-	-

남익현	"	이사회,감사위원회	-	-

조성국	"	이사회,사외이사후보추천위원회	-	-

※ 임기 만료로 장항석, 허보영 사외이사는 사임하고 남익현, 조성국 사외이사가 제41기 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임됨(2017.3.17)

마. 사외이사후보추천위원회 활동내역 (2017.9.30일 기준)

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

장항석(출석률:100%)	장지상(출석률:100%)

1차	2017.02.24	1) 사외이사후보추천 승인의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

구분	주요내용

설치근거	정관 37조의 2 감사위원회 설치근거 마련

감사위원회의 직무	① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위해 필요한 때에는 자회사에 대하여영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

감사위원회구성	감사위원회 : 3명 (이병대, 장지상, 남익현), 감사위원장 (이병대)

(2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

구분	주요내용

부의사항	- 주주총회에 관한 사항 ① 임시주주총회의 소집 청구 ② 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술- 이사 및 이사회에 관한 사항 ① 이사회에 대한 보고 의무 ② 감사보고서의 작성, 제출 ③ 이사의 행위에 대한 유지 청구 ④ 이사에 대한 영업보고 청구 ⑤ 이사회에서 위임받은 사항- 감사에 관한 사항 ① 회사의 업무와 재산상태 조사 ② 자회사의 조사 ③ 이사의 보고 수령 ④ 이사와 회사간의 訴 대표 ⑤ 소수주주에 의한 이사에 대한 제소 요청시 訴 제기 결정 여부 ⑥ 외부감사인 선임 승인 ⑦ 감사계획 및 결과 ⑧ 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 ⑨ 내부통제시스템의 평가 ⑩ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 ⑪ 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 ⑫ 내부 감사부서 책임자의 임면에 대한 동의 ⑬ 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 ⑭ 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

나. 감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

이병대	세무법인 세연 회장(現)부산지방국세청장	사외이사	감사위원장

장지상	경북대학교 경제통상학부 교수(現)경북대학교 경영대학원장	사외이사	-

남익현	서울대학교 경영학과 교수(現)서울대학교 경영대학원장	사외이사	-

※ 임기 만료로 허보영 위원은 사임하고 남익현 사외이사가 제41기 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 신규 선임됨(2017.3.17)다. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이병대 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

-그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계인 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회의 주요활동내역 (2017.9.30일 기준)

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

이병대(출석률:80%)	장지상(출석률:100%)	허보영(출석률:100%)	남익현(출석률:100%)

감사위원회	2017.01.26	결의	1) 제41기 제무제표 승인의 건2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	2017.3.17신규선임

2017.02.24	결의	1) 외부 감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.04.07	결의	1) 감사위원회 위원장 선임의 건2) 외부 감사인 해임의 건3) 외부 감사인 선임의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	2017.3.17임기만료	찬성찬성찬성

2017.04.27	결의	1) 2017년 1분기 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

2017.07.27	결의	1) 2017년 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 준법지원인당사는 아래와 같이 준법지원인을 선임하고 있습니다.

성명	생년월일	선임일	주요경력	비고

허규현	1980.6.24	2016.4.27	現) 현대위아 법무팀 국내변호사법무법인 태평양 변호사사법연수원 40기 수료고려대학교 법학과	- 임기 3년
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤준모	남	1955.03	사내이사(대표이사)	등기임원	상근	대표이사	현대다이모스 대표이사 부사장기아자동차 조지아공장 부사장현대자동차 상용생산 기술실장한양대(학사)	-	-	2014.03.14~	2020.03.16

손일근	남	1957.07	사내이사(전무)	등기임원	상근	차량부품생산본부장	현대자동차 생기센터장현대자동차 차체생기실장숭실대(학사)[겸직현황]현대위아터보 기타비상무이사	-	-	2013.03.22~	2018.03.17

이명호	남	1960.03	사내이사
(전무)	등기임원	상근	재경본부장	현대케피코 경영관리실장현대엠코 재경사업부현대모비스 경리부경기대(학사)[겸직현황]위아마그나파워트레인 기타비상무이사현대위아터보 기타비상무이사해비치호텔앤드리조트 감사	-	-	2017.03.17	2020.03.16

이병대	남	1952.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사겸)감사위원	現)세무법인 세연 회장부산지방국세청장고려대 회계학 석사	1,000	-	2017.03.17~	2019.03.16

장지상	남	1956.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사겸)감사위원겸)사외이사후보추천위원	現)경북대 경제통상학부 교수경북대 경영대학원장한국경제발전학회장서울대 경제학 박사	-	-	2017.03.17~	2019.03.16

남익현	남	1963.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사겸)감사위원	現)서울대 경영대학 교수서울대 경영대학장Stanford Univ. 경영학 박사[겸직현황]두산중공업 사외이사	-	-	2017.03.17~	2020.03.16

조성국	남	1966.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보추천위원	現)중앙대 교수공정거래위원회 약관제도과장공정거래위원회 송무팀장서울대 법학 박사	-	-	2017.03.17~	2020.03.16

2) 미등기임원 (기준일 : 보고서 제출일 현재) (단위 : 주)

성 명	성별	생년월일	직 위	담당업무	최종학력	주식소유수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

문상호	남	1958.01	전무	중국 산동법인장겸) 중국 북경법인장	전북대(학사)	-	-

한창환	남	1960.11	전무	영업본부장	서강대(학사)	-	-

조현래	남	1958.04	전무	기획실장	고려대(학사)	-	-

전춘석	남	1957.10	전무	연구개발본부장	서울대(학사)	-	-

최정연	남	1959.03	전무	구매본부장	건국대(학사)	-	-

곽성수	남	1963.03	전무	경영지원본부장	동아대(학사)	-	-

홍진영	남	1958.12	전무	기계생산본부장	울산대(석사)	-	-

김홍집	남	1957.08	상무	PT개발실장	한양대(학사)	-	-

이승원	남	1959.11	상무	품질본부장	경북대(학사)	-

백경수	남	1961.04	상무	공작기계개발실장	한양대(학사)	410	-

백봉만	남	1963.03	상무	정보시스템실장	고려대(학사)	-	-

신문영	남	1962.02	상무	엔진생산실장	경희대(학사)	-	-

이봉우	남	1960.12	상무	생산기술센터장	울산대(학사)	-	-

성기영	남	1962.01	상무	모듈생산실장	전북대(학사)	2,875

한영관	남	1960.11	상무	원가관리실장	한양대(학사)	-

차승렬	남	1962.02	이사	주물생산실장	경북대(학사)	1,275	-

김용권	남	1960.09	이사	기계사업실장	동아대(학사)	4,377	-

김사원	남	1964.01	이사	경영관리실장	동국대(학사)	-	-

박영우	남	1960.09	이사	FA실장	부산대(학사)	-	-

권재현	남	1966.07	이사	인사실장	국민대(학사)	-	-

정구섭	남	1962.01	이사	공작기계생산실장	영남대(학사)	-	-

성인용	남	1960.07	이사	차량부품품질실장	고려대(학사)	-	-

류성룡	남	1960.04	이사	중국 강소법인장	영남대(학사)	-	-

엄도영	남	1964.02	이사	공작기계국내영업실장	경희대(학사)	-	-

박동호	남	1963.11	이사	고객지원실장	울산대(학사)	62	-

오교상	남	1963.07	이사	차량부품영업실장	성균관대(학사)	-

장정규	남	1962.05	이사	중국판매법인장	OHIO STATE UNI.(석사)	-

장길승	남	1964.12	이사대우	공작기계설계개선실장	부산대(학사)	62	-

이병돈	남	1962.06	이사대우	차량부품생산기술실장	중앙대(학사)	-	-

최창현	남	1964.01	이사대우	단조생산실장	동아대(학사)	237	-

최선필	남	1967.02	이사대우	차량부품해외영업담당	고려대(학사)	-	-

정연태	남	1966.11	이사대우	경영기획담당	부산대(학사)	-	-

남기현	남	1966.07	이사대우	재무관리실장	부산대(학사)	-	-

손준철	남	1964.06	이사대우	멕시코법인장	인하대(학사)	-	-

임주택	남	1966.04	이사대우	개발실장	동아대(학사	180	-

박창원	남	1963.03	이사대우	차량부품생산실장	경남대(학사)	10

조우성	남	1967.06	이사대우	총무실장	경상대(학사)	720

안민수	남	1969.03	이사대우	구매실장	조선대(학사)	159

윤창배	남	1966.12	이사대우	프로젝트추진실장	경북대(학사)	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기계사업	남	404	-	-	-	404	20.3	21,179,324	52,424	-

기계사업	여	1	-	-	-	1	18.6	32,213	32,213	-

기타부문	남	1,384	-	-	-	1,384	11.6	64,911,809	46,901	-

기타부문	여	28	9	10	-	38	4.2	1,007,594	26,515	-

연구부문	남	536	-	-	-	536	7.6	25,676,401	47,903	-

연구부문	여	25	3	-	-	24	3.4	780,681	32,528	-

차량부문	남	956	-	-	-	956	12.8	51,409,188	53,775	-

차량부문	여	7	-	1	-	8	3.5	329,596	41,199	-

합 계	3,340	12	11	-	3,351	12.2	165,326,806	49,337	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7명	4,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,058	151	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	910	303	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	47	47	-

감사위원회 위원	3	101	34	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 내역 중 인원수는 당분기말 등기임원 기준입니다.※ 보수총액은 2017년 3분기 공시대상기간 지급 기준으로 퇴직 사외이사 2명에 지급한 보수를 포함함. - 퇴직이사 : 장항석, 허보영 사외이사 ('17.3.17일부 사임)※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 관련규정 개정으로 당 분기보고서에는 기재하지 아니하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

- 현지법인 보증현황 해외현지법의 해외사업을 전개하는 과정에서 필요한 자금조달과 관련하여 6개 현지법인에 대하여 아래와 같이 지급보증을 제공하고 있으며, 동 보고서 작성 기준 일 현재 법인별 보증내역은 아래와 같습니다.

(단위: USD, EUR)

성명(법인명)	관계	채무보증내역	채무잔액	비 고

채권자	채무내용	보증기간	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

강소현대위아유한공사	해외현지법인	수출입은행 외	현지금융	2014.6.17∼ 2017.6.16	$20,000,000	-	$20,000,000	-	-

Hyundai-Wia Machine America Corp	해외현지법인	신한은행 외	현지금융	2016.3.8∼ 2019.3.29	$53,424,000	-	-	$53,424,000	$53,000,000

Hyundai-Wia Europe Gmbh	해외현지법인	신한은행외	현지금융	2016.3.31∼ 2019.3.31	EUR15,000,000	EUR1,000,000	-	EUR16,000,000	EUR15,000,000

현대위아기차발동기(산동)유한공사	해외현지법인	산업은행 외	현지금융	2014.8.27∼ 2017.8.25	$97,424,000	-	$97,424,000	-	-

Hyundai-Wia India Private LTD.	해외현지법인	SC은행	현지금융	2014.8.5∼ 2020.3.20	$47,200,000	-	-	$47,200,000	$35,108,000

Hyundai-Wia Mexico	해외현지법인	수출입은행 외	현지금융	2015.7.20~2022.7.20	$430,000,000	$30,000,000	-	$460,000,000	$460,000,000

합 계	USD	-	-	-	$648,048,000	$30,000,000	$117,424,000	$560,624,000	$548,108,000

EUR	-	-	-	EUR15,000,000	EUR1,000,000	EUR16,000,000	EUR15,000,000

2. 대주주와의 자산 양수도 등 가. 출자 및 출자지분 처분내역 당사는 이사회 규정 등에 의거하여 출자 및 출자지분 처분이 일정금액 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사는 계열회사 등에아래와 같이 출자 및 처분하였습니다. 자세한 출자내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다. (단위 : 백만원)

법 인 명	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

일 자	기 초	증 가	감 소	기 말

Shandong Hyundai Wia Automotive Engine Company(현대위아기차발동기(산동)유한공사)	해외법인	출자증권	2017.09.29	124,988	6,555	-	130,876	-

※ 상기 출자내역은 취득가액 기준입니다.

나. 유가증권 매수 및 매도내역 당사는 계열금융회사인 HMC투자증권을 상대로 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 통해 연중 및 분기별 거래한도를 승인받고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사와 HMC투자증권과의 거래내역은 다음과 같습니다.(2017.1.1 ~ 2017.9.30) (단위 : 억원)

구분	거래목적물	거 래 내 역	비고

증가(가입/매수)	감소(해지/매각)	손익

HMC투자증권	회사채	950	-	-	약관에 의한 금융거래

RP	-	-	-	-

MMT	-	-	-	-

3. 대주주 등과의 영업거래 당사는 당분기중 계열회사인 기아자동차(주)와 1,990,039백만원, 현대자동차(주) 661,702백만원에 상당하는 매출 및 매입 등의 거래와 현대위아기차발동기(산동)유한공사와 523,006백만원의 매출 및 매입 등의 거래를 하였습니다. 상기 회사들과의 거래금액은 최근사업연도 매출액의 5%를 초과합니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.