HMM 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성의 개요당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명 총 7명의 이사로 구성되어 있으며 이 사회 내에 4개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 재경위원회,리스크관리위원회)가 있습니다.2018년 3월 31일 기준 당사 이사회 및 위원회의 구성은 다음과 같습니다. - 이사회

구 분	성 명	선임	임기만료	비 고

사내이사	유 창 근	2018. 3	2021. 3.	* 중임

김 수 호	2018. 3	2021. 3.	* 신임

김 만 태	2018. 3	2021. 3.	* 신임

사외이사	전 준 수	2017. 3	2019. 3.	* 중임

황 영 섭	2017. 3	2019. 3.	* 신임

김 규 복	2017. 3	2019. 3.	* 신임

전 석 홍	2017. 3	2019. 3.	* 신임

- 감사위원회

구 분	성 명	임기만료	비 고

감사위원	전 준 수	2019. 3.	* 위원장

황 영 섭	2019. 3.

김 규 복	2019. 3.

-사외이사후보추천위원회

구 분	성 명	임기만료	비 고

사외이사후보추천위원	유 창 근	2021. 3	* 위원장

전 준 수	2019. 3.

황 영 섭	2019. 3.

-재경위원회

구 분	성 명	임기만료	비 고

재경위원회	유 창 근	2021. 3	* 위원장

김 수 호	2021. 3

김 만 태	2021. 3

- 리 스크관리위원회 (2018.04 신설)

구 분	성 명	임기만료	비 고

리스크관리위원회	유 창 근	2021. 3	* 위원장

황 영 섭	2019. 3.

전 석 홍	2019. 3.

(2) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 대표이사 및 이사회의장을 선임하며, 이사 및 경영진의 직무집행을

감독한다. ③ 이사회 부의사항 - 상법상의 의결사항 ⓐ 주주총회의 소집 ⓑ 영업보고서의 승인 ⓒ 재무제표의 승인 ⓓ 대표이사의 선임 및 해임 ⓔ 공동대표의 결정 ⓕ 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ⓖ 신주의 발행 ⓗ 사채의 발행

ⓘ 준비금의 자본전입 ⓙ 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 ⓚ 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인

ⓛ 위원회의 설치 및 그 위원의 선임 및 해임

ⓜ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 17에 따른 주식매수선택권

부여 및 부여의 취소 ⓝ 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등 - 회사경영에 관한 중요사항 ⓐ 주주총회에 부의할 의안 ⓑ 사업의 계획과 운영에 관한 사항 ⓒ 회사의 예산ㆍ결산 ⓓ 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 ⓔ 국내외 주요 신규투자계획 ⓕ 해외증권의 발행 - 기타 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항 (3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 주총전 공시 : - 이사후보자를 2016년 9월 5일 「주주총회소집통지ㆍ공고사항」에 공시함 - 이사후보자를 2017년 3월 9일 「주주총회소집통지ㆍ공고사항」에 공시함* 공시된 경영참고사항중 이사후보의 인적사항(가) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의관계	추천인

유창근	1953. 01. 24	사내이사	없음	이사회

김수호	1955. 02. 04	사내이사	없음	이사회

김만태	1963. 04. 02	사내이사	없음	이사회

전준수	1948. 07. 13	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회

황영섭	1958. 02. 04	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회

김규복	1951. 03. 14	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회

전석홍	1956. 11. 25	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회

(나) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약 력	당해법인과의최근3년간 거래내역

유창근	현대상선 대표이사	現) 현대상선 대표이사前) 인천항만공사 사장	없음

김수호	현대상선 컨테이너사업 총괄	現) 현대상선 컨테이너사업 총괄前) 현대상선 미주본부 총괄	없음

김만태	현대상선 전략관리 총괄	現) 현대상선 전략관리총괄前) 현대상선 심사/구매 총괄	없음

전준수	서강대학교 석좌교수	現) 서강대학교 석좌교수前) 부산항만공사 항만위원장	없음

황영섭	AON BGN 상임고문	現) AON BGN 상임고문前) 신한캐피탈 사장	없음

김규복	김앤장 법률사무소 고문	現) 김앤장 법률사무소 고문前) 신용보증기금 이사장	없음

전석홍	오토비스코리아(주) 대표	現) 오토비스코리아(주) 대표前) (주)서진에너지 회장	없음

나. 이사회의 주요활동내역1) 이사회의 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

전준수	황영섭	김규복	전석홍

찬 반 여 부

1	2018.01.18	○ 보고 : 경영진의 이동과 업무 분장 보고○ 보고 : 신조 VLCC 장기화물계약 체결 경과 보고○ 보고 : 현대상선 현안 사항 보고	-	-	-	-

2	2018.02.13	1. 제 42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 기기확보를 위한 신규투자 승인의 건○ 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고○ 보고 : 신조 VLCC 금융관련의 건 보고○ 보고 : 주주가치 증진을 위한 내부개선 경영계획 보고○ 보고 : 2018년도 이사회 정례화 일정안 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.09	1. 제 42기 재무제표 (수정) 승인의 건2. 제 42기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건3. 신조VLCC 금융계약관련 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.27	1. RWG(Rotterdam World Gateway) 재금융관련 담보제공 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.30	1. 이사회 의장 및 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 및 주주총회 의장 직무대행 순서 지명의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건4. 이사 등의 자기거래 승인의 건○ 보고: 주주가치 증진을 위한 내부 개선 경영계획안 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.04.26	1. 리스크관리위원회 신설의 건2. 2018년 사업계획 승인의 건 ○ 보고: 외부감사인 지정 관련 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.05.10	1. 기기확보를 위한 신규 투자 승인의 건○ 보고: HPNT 지분인수 관련 보고○ 보고: 공시모니터링 강화 관련 보고○ 보고: 2018년 1분기 실적 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원(총원)	비 고

1	2018.01.18	4명(4명)

2	2018.02.13	4명(4명)

3	2018.03.09	4명(4명)

4	2018.03.27	4명(4명)

5	2018.03.30	4명(4명)

6	2018.04.26	4명(4명)

7	2018.05.10	4명(4명)

다. 이사회내의 위원회 1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3명	전준수(사외이사)황영섭(사외이사)김규복(사외이사)	회사의 회계 및 이사의 직무의 집행을 감사	-

사외이사후보추천위원회	사내이사1명
사외이사2명	유창근(사내이사)전준수(사외이사)황영섭(사외이사)	관계법령과 정관 및 이사회규정에 따라 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천	- 구성인원중 과반수를 사외이사로 충족

재경위원회	사내이사3명	유창근(사내이사)김수호(사내이사)김만태(사내이사)	경상적인 이사회 결의사항을 권한 위임하여 의사 결정의 효율성 확보- 권한위임사항(1) 이사회 의결사항 중 경상적으로 발생하는 사항에 대하여 일정범위를 정하여 위임하는 사항 ① 국내지점, 법인의 설치, 이전 또는 폐지 ② 자기자본의 25/1000 또는 금 1000억원 중 적은 금액 이하의 사채발행. 단, 공정거래법상 대규모 내부거래에 해당하는 사채의 모집은 제외(2) 기타 일상 경영사항, 이사회 위임사항 및 재경위원장이 상정하는 사항	-

리스크관리위원회	사내이사1명사외이사2명	유창근(사내이사)황영섭(사외이사)전석홍(사외이사)	회사 경영상 발생할 수 있는 제반 리스크를 적시에 인식/측정/감시/통제 할 수 있도록 종합적 관리 및 통제 -리스크 관리의 기본방침 및 전략 수립-리스크 대상 및 보고 기준 승인-각 부문별 부담 가능한 리스크 허용 한도 설정 및 한도 초과 승인-리스크 관리조직 구조 및 업무분장	-

2) 이사회내의 위원회 활동내역 -감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

전준수(출석률: 100%)	황영섭(출석률: 100%)	김규복(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2018.02.13	1. 제 42기 재무제표 심의2. 내부회계관리제도 운영실태 평가	원안가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.09	1. 제 42기(수정)재무제표 심의	원안가결	찬성	찬성	찬성

2018.05.10	1. 제 43기 1분기 재무제표 심의	원안가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임

이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 외부에 공시하고 있습니다.

2) 최대주주등과의 이해관계 및 회사와의 거래

구분	성 명	주요 경력	활동분야(담당업무)	최대주주등과의이해관계	회사와의거래

사내이사	유창근	現) 현대상선 대표이사前) 인천항만공사 사장	이사회 의장	관계 없음	없음

김수호	現) 현대상선 컨테이너사업총괄前) 현대상선 미주총괄	전사 경영전반에 대한 업무	관계 없음	없음

김만태	現) 현대상선 전략관리총괄前) 현대상선 심사/구매총괄	전사 경영전반에 대한 업무	관계 없음	없음

사외이사	전준수	現) 서강대학교 석좌교수前) 부산항만공사 항만위원장	전사 경영전반에 대한 업무	관계 없음	없음

황영섭	現) AON BGN 상임고문前) 신한캐피탈 사장	전사 경영전반에 대한 업무	관계 없음	없음

김규복	現) 김앤장 법률사무소 고문前) 신용보증기금 이사장	전사 경영전반에 대한 업무	관계 없음	없음

전석홍	現) 오토비스코리아(주)대표前) (주)서진에너지 회장	전사 경영전반에 대한 업무	관계 없음	없음

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 업무지원 조직- 조 직 명 : 재무팀- 전담 인력 : 정연국 부장(☎ 3706-6965)

신승혜 과장(☎ 3706-5946)- 주요 업무 : 이사회 운영, 사외이사 업무지원 총괄