HMM 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 1) 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2024년 9월 30일 기준 사내이사 2명, 사외이사 4명 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 4개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 리스크관리위원회)가 있습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황 (2024.9.30 기준)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	3	-	-

※2024년 3월 28일 제 48기 정기주주총회에서 정우영 사외이사의 임기가 만료되었습니다.※2024년 3월 28일 제 48기 정기주주총회에서 우수한 사외이사가 선임되었습니다. (연임: 1회)※2024년 3월 28일 제 48기 정기주주총회에서 이젬마, 정용석 사외이사가 신규 선임되었습니다.

3) 이사회 의장 및 대표이사 겸직여부 등

이사회의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

김경배	해당	에이치엠엠 대표이사를 역임하며, 컨테이너사업 뿐만 아니라 자동차선 및 유조선 투자를 통해 당사의 사업다각화를 도모하였으며, 탄소배출 환경규제에 대응하는 적극적 투자로 친환경 해운경쟁력을 강화하였음. 또한 원가구조 개선을 통해 해운업황 악화에도 수익을 낼 수 있는 기초체력을 만들어낸 물류전문가로 평가받고 있음. 앞으로도 사업 다각화 및 경쟁력 강화를 통해 지속성장기업으로 발전시킬 적임자로 판단됨.

4) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 대표이사 및 이사회의장을 선임하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.③ 이사회 부의사항 - 상법상의 의결사항 ⓐ 주주총회의 소집 ⓑ 영업보고서의 승인 ⓒ 재무제표의 승인 ⓓ 대표이사의 선임 및 해임 ⓔ 공동대표의 결정 ⓕ 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ⓖ 신주의 발행 ⓗ 사채의 발행

ⓘ 준비금의 자본전입 ⓙ 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 ⓚ 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인

ⓛ 위원회의 설치 및 그 위원의 선임 및 해임

ⓜ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 17에 따른 주식매수선택권 부여 및 부 여의 취소 ⓝ 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등 - 회사경영에 관한 중요사항 ⓐ 주주총회에 부의할 의안 ⓑ 사업의 계획과 운영에 관한 사항 ⓒ 회사의 예산ㆍ결산 ⓓ 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 ⓔ 국내외 주요 신규투자계획 ⓕ 해외증권의 발행 - 기타 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항 나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김경배	박진기	서근우	정우영	우수한	-

(출석률:100%)	(출석률:89%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	-

찬 반 여 부

1	2024.01.23	1. 조직개편 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 2024년 경영계획 승인의 건

3. 이사회규정 개정의 건

○ 보고 : 1. 12월 리스크관리현황 보고

2	2024.02.14	1. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 특수관계인에 대한 자금 대여 승인의 건

○ 보고 : 1. 1월 리스크관리현황 보고

3	2024.03.12	1. 제48기 재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 제48기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건

3. 주주총회 전자투표제 도입의 건

4. 신규 투자 승인의 건

5. 타법인 출연 승인의 건

6. 준법지원인 선임의 건

○ 보고 : 1. 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 보고 : 2. 내부회계관리제도 평가보고

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김경배	박진기	서근우	우수한	이젬마	정용석

(출석률:100%)	(출석률:89%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

4	2024.03.28	1. 이사회 의장 및 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 의장 및 주주총회 의장 직무대행 순서 지정의 건

3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

4. 제48기 재무제표 추인의 건

5	2024.05.14	1. 신규 시설투자 (컨테이너선박 장기 용선) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 신규 시설투자 (기기) 승인의 건

3. ESG 중대 이슈 승인의 건

○ 보고 : 1. 2024년 1분기 실적 보고

○ 보고 : 2. 중장기 온실가스 감축전략 및 배출량 산정 보고

○ 보고 : 3. 4월 리스크관리현황 보고

6	2024.06.20	1. 신규 시설투자 (석유제품운반선 신조) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

○ 보고 : 1. 5월 리스크관리현황 보고

7	2024.07.18	1. ESG 위원회 신설의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

3. 재경위원회 폐지의 건

○ 보고 : 1. 6월 리스크관리현황 보고

8	2024.08.13	1. 신규 시설투자 (기기) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

○ 보고 : 1. 2024년 반기 실적 보고

○ 보고 : 2. 7월 리스크관리현황 보고

9	2024.09.12	1. 신규 시설투자 (컨테이너 중고선 매입) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

○ 보고 : 1. 8월 리스크관리현황 보고

다. 이사회 내 위원회 1) 이사회 내 위원회 구성 현황

(기준일: 2024년 9월 30일)

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	사외이사4명	우수한 위원장 (사외이사)서근우 (사외이사)이젬마 (사외이사) 정용석 (사외이사)	회사가 중 ·장기 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance) 관련 정책 및 전략을 수립하고 이행사항을 관리 - ESG 경영전략/정책/목표 수립 및 선정 - ESG 리스크/기회 식별 및 중대이슈 선정 - 기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	2024.7.18. 신설

리스크관리위원회	사내이사2명사외이사4명	김경배 위원장(사내이사)박진기(사내이사)서근우(사외이사)우수한(사외이사)이젬마(사외이사)정용석(사외이사)	회사 경영상 발생할 수 있는 제반 리스크를 적시에 인식/측정/감시/통제할 수 있도록 종합적 관리 및 대응- 리스크 관리의 기본방침 및 전략 수립- 리스크 관리 절차 및 운영 체계의 수립 및 변경- 리스크 관리 규정의 제정, 개정- 기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	-

* 2024년 7월 18일 이사회에서 ESG위원회가 신설되고 재경위원회가 폐지되었습니다. 2) 이사회 내 위원회 활동내역 (1) ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

서근우	우수한	이젬마	정용석

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2024.07.18	1. ESG위원장 선임의 건2. ESG위원장 직무대행 순서 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 리스크관리위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김경배	박진기	서근우	정우영	우수한	-

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	-

찬 반 여 부

리스크관리위원회	2024.3.12	1. 리스크관리규정 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

○ 보고 : 1. 2월 리스크 관리 현황 보고

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김경배	박진기	서근우	우수한	이젬마	정용석

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

리스크관리위원회	2024.3.28	1. 리스크관리위원장 직무대행 순서 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 리스크관리위원회 규정에 의거, 위원회 안건에 승인사항이 없는 경우에는 월별 개최하는 이사회 보고로 위원회 개최를 갈음합니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보중에 선임합니다. 사내이사의 경우, 미등기임원을 대상으로 사내이사 후보자 인력 풀을 구성하고 있으며, 각분야별 전문지식을 보유한 가장 적합한 인물을 사내이사 후보로 선정하고 있습니다. 사외이사는 경영, 경제, 물류, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있는 자 중에서 상법 등 관련 규정에서 정한 자격을 갖춘 자로 선임하고 있습니다. 당사는 사외이사 선임 이전, 사외이사 자격요건 확인서를 통해 사외이사의 결격요건(유가증권시장 상장규정 제77조) 해당 여부를 확인하고 있습니다. 이러한 절차에 따른 이사 선임 현황은 아래와 같습니다.

(기준일: 2024년 9월 30일)

구 분	성 명	최초 선임일	임기만료	임기	연임여부(횟수)	전문 분야	선임배경	추천인	최대주주와의관계

사내
이사	김 경 배	2022.3.29	2025.3.정기주총일	1년	연임(1회)	경영 전반	에이치엠엠 대표이사를 역임하며, 컨테이너사업 뿐만 아니라 자동차선 및 유조선 투자를 통해 당사의 사업다각화를 도모하였으며, 탄소배출 환경규제에 대응하는 적극적 투자로 친환경 해운경쟁력을 강화함. 그리고 항로 합리화, 화물비용 축소 등 원가구조 개선을 통해 해운업황 악화에도 수익을 낼 수 있는 기초체력을 만들어낸 물류전문가로 평가받고 있음. 앞으로도 사업 다각화 및 경쟁력 강화를 통해 지속성장기업으로 발전시킬 적임자로 판단됨.	이사회	없음

박 진 기	2019.3.27	2025.3.정기주총일	1년	연임(3회)	경영 전반	한진해운, ONE(일본의 3대 해운사) 영업담당총괄을 거쳐 에이치엠엠 부사장을 역임 중이며, 30여년간 폭넓은 경험을 갖춘 해운전문가. 최근 해운시장은 호황기를 거친 이후 업황의 불확실성과 함께 환경규제와 글로벌 해운동맹 재편 등의 대외적 환경이 급변하고 있음. 후보자는 불확실한 글로벌 해운시장에서 다양한 경험과 전문적인 노하우를 바탕으로 에이치엠엠의 탄탄한 성장 기반을 마련할 것으로 판단됨.	이사회	없음

사외
이사	서 근 우	2023.3.31	2025.3.정기주총일	2년	선임	금융	금융업에서 종사한 회계ㆍ재무전문가로서 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영 수준을 크게 제고할 것으로 사료. 금융 분야의 주요 직책을 역임하면서 경험한 경영노하우를 통해 회계감사 뿐만 아니라 업무 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단됨.	사외이사후보추천위원회	없음

우 수 한	2022.3.29	2026.3.정기주총일	2년	연임(1회)	물류	현재 중앙대학교 국제물류학과 교수로 재직 중이며, 해양수산부 사무관, 서기관을 역임하였고, 다양한 기관의 자문역을 수행하고 있음. 이에 당사가 향후 대표 국적 원양컨테이너선사로서 글로벌 경쟁력을 갖추고 지속 성장하는데 많은 기여를 할 수 있는 후보로 사료됨.	사외이사후보추천위원회	없음

이 젬 마	2024.3.28	2026.3.정기주총일	2년	선임	금융	경희대학교 국제학과 교수를 역임하고 있으며, 미래에셋증권 사외이사 및 다수의 정부기관 업무를 경험. 풍부한 경험과 경영전문가로서의 객관적인 시각으로 향후 당사의 리스크 관리 및 ESG경영선진화에 크게 기여할 것으로 판단됨.	사외이사후보추천위원회	없음

정 용 석	2024.3.28	2026.3정기주총일	2년	선임	금융	한국산업은행에서 오랜 기간 근무한 금융전문가로서, 금호아시아나 및 대우조선해양, 현대상선 등 다수 기업들의 경영정상화에 이바지. 이러한 경험을 바탕으로 향후 회사의 경쟁력 강화 및 경영의 준법과 투명성을 확립하는데 일조할 것으로 기대됨.	사외이사후보추천위원회	없음

2) 사외이사후보 추천위원회

(1) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

(기준일: 2024년 9월 30일)

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사2명사외이사4명	김경배 위원장(사내이사)박진기(사내이사)서근우(사외이사)우수한(사외이사)이젬마(사외이사)정용석(사외이사)	관계법령과 정관 및 이사회규정에 따라 사외이사를선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천	구성인원 중 과반수를사외이사로 충족

(2) 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김경배	박진기	서근우	정우영	우수한	-

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	-

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2024.2.14	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김경배	박진기	서근우	우수한	이젬마	정용석

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2024.3.28	1. 사외이사후보추천위원장 선임의 건2. 사외이사후보추천위원장 직무대행 순서 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 사외이사의 전문성 (1) 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

(기준일: 2024년 9월 30일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	4	책임매니저 1명, 매니저 3명(평균 업무담당기간 : 4.9년)	이사회 운영, 사외이사 업무지원 총괄

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.04.12	전략재무본부	사외이사 전원	-	중장기 전략

2024.05.14	재무실	이젬마 사외이사	이젬마 사외이사 별도 요청	자금운용

2024.06.03	한국상장회사협의회	이젬마 사외이사	지정된 교육일정에 업무상 참석 불가	상장회사 사외이사를 위한 직무연수 (사외이사 직무 수행 시 주요 역할과 법적 책임 및 관련 이슈 점검)

2024.07.26	에이치엠엠	서근우, 우수한, 이젬마 사외이사	지정된 일정에 업무상 참석 불가	13K 컨테이너선 HMM PEARL호 명명식 참석

2024.09.05	전략재무본부	사외이사 전원	-	중장기 전략

※ 불참시 사유 : 미참석 사외이사에 대한 사유를 기재함.