롯데케미칼 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요2023년 2분기말 기준 당사의 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 6명으로 총 11명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 및 ESG위원회가 설치되어 있습니다. 이사회의 의장은 이사 중에서 선임하도록 하였으며, 아울러 이사회 규정 제3조를 통하여,이사회 구성을 특정 성(性)으로 구성하지 아니한다고 명시하여 이사회의 다양성을 제고하였습니다.

① 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	-	-	-

② 이사회의 권한 내용

1. 주주총회 상정에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다)
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,
기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 다른 회사의 영업 전부의 양수 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
(11) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
(12) 주식의 액면미달발행
(13) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(14) 현금·주식·현물배당 결정
(15) 주식매수선택권의 부여
(16) 이사의 보수
(17) 상법 제542조의9 제3항 내지 제5항에 따른 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(18) 법정준비금의 감액
(19) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
(20) 기타 주주총회에 상정할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 연간경영계획, 연간안전보건계획, 장기사업계획, 회사의 기본정책
(2) 중요한 자산의 처분 및 양도
(3) 계열사와의 거래 중 관련법이 정하는 사항
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 공동대표이사의 결정
(6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(7) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(8) 이사회규정, 감사위원회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정, 투명경영위원회 규정, 보상위원회 규정, ESG위원회 규정의 제정 및 개폐
(9) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
(10) 국내외에 자회사(회사가 발행주식 총수의 50%를 초과하여 지분을 보유하는 경우를 의미한다), 지점, 공장, 출장소, 사무소의 설치, 이전 또는 폐지
(11) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(12) 흡수합병 또는 신설합병의 공고
3. 재무에 관한 사항
(1) (삭제)
(2) 1건당 자기자본의 1% 또는 1,000억원 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
(3) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 고정자산 취득 및 처분
(4) 1건당 자기자본의 2% 또는 1,000억원 이상의 차입 및 연간 차입 한도
(5) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 담보제공, 채무보증, 채무인수, 면제,
증여
(6) 수권자본 범위 내에서의 신주발행
(7) 주식의 명의개서대리인 및 관련업무의 범위에 관한 사항
(8) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(9) 준비금의 자본전입
(10) 전환사채의 발행
(11) 신주인수권부사채의 발행
(12) 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항
(13) 자기주식의 소각
(14) 자사주신탁계약의 체결 및 해지에 관한 사항
(15) 기부 협약 1건당 당사가 부담하는 기부금의 총액이 10억원 이상인 기부행위
(16) 중간배당의 실시
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 경업, 동종영업을 목적으로 하는 타회사 임원 겸임
(3) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
5. 기타
(1) 중요한 소송에 관한 사항
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 명의개서대리인의 지정
(4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
3. 임원의 승진, 미등기 임원의 선임, 해임에 관한 사항
4. ①항 이외의 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 중요의결사항 등

[2023. 1. 1. ~ 2023. 6. 30. / 2023년 제1회 ~ 제5회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

사내이사	기타비상무이사	사외이사

신동빈출석률100%	김교현출석률100%	황진구출석률80%	이영준출석률100%	강종원출석률100%	이훈기출석률100%	최현민출석률100%	전운배출석률80%	강정원출석률100%	남혜정출석률100%	조운행출석률100%	차경환출석률100%

찬 반 여 부

제1회	2023.01.13.	제 1호 의안 : LCPL (Lotte Chemical Pakistan Limited) 지분 매각(안) 승인의 건제 2호 의안 : 우리사주 취득자금 대출 관련 담보 제공(안) 승인의 건[보고 사항]2022년 제8차 투명경영위원회 결과 보고	가결가결--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	해당사항없음	찬성찬성--	찬성찬성--	불참	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	해당사항없음

제2회	2023.02.09.	제 1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제 2호 의안 : 제47기 영업보고서(안) 승인의 건제 3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건제4-1호 의안 : 2023년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건제4-2호 의안 : 2023년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건제5-1호 : LOTTE Battery Materials USA Corporation과의 계약상 지위 이전 및 유상 감자 합의(안) 승인의 건제5-2호 : STIC과의 현물출자 관련 기본 합의서 체결(안) 승인의 건제 6호 의안 : 인수금융 차입 및 주식 근질권 설정(안) 승인의 건제 7호 의안 : LC USA 운영자금 한도 지급보증 증액(안) 승인의 건제 8호 의안 : 그룹 공통 시스템 사용을 위한 롯데지주와의 거래(안) 승인의 건제9-1호 의안 : '23년 정보시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건제9-2호 의안 : 노후 인프라 장비 교체(안) 승인의 건제10-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건제10-2호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건[보고 사항]2023년 제1차 보상위원회 결과 보고2023년 제1차 ESG위원회 결과 보고2023년 제1차 투명경영위원회 결과 보고2022년 준법통제체제 운영 결과 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성의결권없음찬성찬성찬성의결권없음-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성의결권없음찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성의결권없음찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성의결권없음찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----

제3회	2023.03.07.	제 1호 의안 : 제47기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건제 2호 의안 : 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제 3호 의안 : 롯데지주와의 교육 서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건제 4호 의안 : 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건[보고 사항]2023년 제1차 감사위원회 결과 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고감사위원회의 보고 사항(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고(2) 제47기(2022년) 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고	가결가결가결가결------	찬성찬성의결권없음찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------

제4회	2023.03.29.	제 1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건제 2호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건제3-1호 의안 : 이사 김교현 겸임(안) 승인의 건제3-2호 의안 : 이사 황진구 겸임(안) 승인의 건제3-3호 의안 : 이사 강종원 겸임(안) 승인의 건제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)의 건제 5호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건제6-1호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건제6-2호 의안 : ESG위원회 규정 개정(안) 승인의 건[보고 사항]2023년 제2차 투명경영위원회 결과 보고2023년 제2차 ESG위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성의결권없음찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성의결권없음찬성찬성찬성찬성---	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

제5회	2023.05.16.	제 1호 의안 : 대홍기획과의 2023 기후산업국제박람회 연출 계약 체결(안) 승인의 건제 2호 의안 : 롯데칠성음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건제3-1호 의안 : 화상회의 장비 개선(안) 승인의 건제3-2호 의안 : 무선 네트워크(의왕) 구축(안) 승인의 건제3-3호 의안 : 네트워크 접근제어 장비 교체(안) 승인의 건제 4호 의안 : 롯데에어리퀴드 에너하이 유상 증자 참여(안) 승인의 건제 5호 의안 : LC삼강 구조조정 관련 계약 체결(안) 승인의 건[보고사항]2023년 제2차 감사위원회 결과 보고2023년 제2차 보상위원회 결과 보고2023년 제2차 투명경영위원회 결과 보고경영 현안 보고	가결가결가결가결가결가결가결-----	찬성의결권없음찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----

(3) 이사회 내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영
위원회	사외이사 3명	남혜정 위원장(사외이사)
차경환 위원(사외이사)조운행 위원(사외이사)	- 설치목적 : 계열회사간 내부거래의 적정성과 공정성을 심의, 검토하여 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함- 권한사항 :
① 공정거래법상 대규모 내부거래
② 공정거래법상 사익편취 규제에 해당하는 대상과 수의계약을 체결하는 경우
③ 계열회사와 100억원 이상의 수의계약을 체결하는 경우
④ 이미 위원회의 승인을 받은 사안의 거래조건을 20% 이상 증가하거나 감소하는 변경을 하는 경우
⑤ 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 사항	* 2023. 3. 29. 남혜정 위원장(사외이사) 퇴임(임기만료), 최현민 위원(사외이사) 퇴임(자진사임), 남혜정 위원(사외이사) 중임, 차경환 위원(사외이사) 신규 선임

보상위원회	사외이사 3명	전운배 위원장(사외이사)강정원 위원(사외이사)최현민 위원(사외이사)	등기이사 및 비등기이사 보상 관련 사항의 심의,의결	* 2022년 3월 24일 전운배, 강정원, 최현민 재선임

ESG위원회	사외이사 4명사내이사 1명	전운배 위원장(사외이사)최현민 위원(사외이사)강정원 위원(사외이사)남혜정 위원(사외이사)이영준 위원(사내이사)	ESG관점에서의 사업의사결정 적합성 및 실행타당성 의결, 심의	* 2023년 3월 29일 남혜정 위원 재선임

② 이사회내의 위원회 활동내역ⅰ) 투명경영위원회

[2023. 1. 1. ~ 2023. 6. 30. / 2023년 제1회 ~ 제4회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

남혜정	조운행	최현민	차경환

출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%

찬반여부

1	2023. 2. 8.	제1호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건
제2호 의안 : LOTTE Battery Materials USA Corporation과의 계약상 지위 이전 및 유상 감자 합의(안) 승인의 건
제3호 의안 : '23년 정보시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건	가결가결
가결	찬성찬성
찬성	찬성찬성
찬성	찬성찬성
찬성	해당없음

2	2023. 3. 7.	제1호 의안 : 롯데베르살리스엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2023. 5. 12.	제1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건
제2호 의안 : LC삼강 구조조정 관련 계약 체결(안) 승인의 건
제3호 의안 : 삼박엘에프티㈜와의 폴리머 제품 매매 계약 갱신(안) 승인의 건
제4호 의안 : 롯데칠성음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건
제5호 의안 : 백학음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건	가결가결
가결
가결
가결	찬성찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
찬성	해당없음	찬성 찬성 찬성찬성
찬성

4	2023. 6. 20.	제1호 의안 : 롯데알미늄 헝가리 법인 유상 증자 참여(안) 승인의 건
제2호 의안 : 삼박엘에프티㈜와의 기능성 제품 구매 계약 변경(안) 승인의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

ⅱ) 보상위원회[2023. 1. 1. ~ 2023. 6. 30. / 2023년 제1회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

전운배	강정원	최현민

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

1	2023. 1. 19.	제1호 의안 : 2023년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건제2호 의안 : 2023년 이사 보수한도(안) 승인의 건제3호 의안 : 2023년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건제4호 의안 : 2022년 사내이사 성과급(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

ⅲ) ESG위원회

[2023. 1. 1. ~ 2023. 6. 30. / 2023년 제1회 ~ 제3회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

전운배	최현민	강정원	남혜정	이영준

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%

찬반여부

1	2023. 2. 8.	제 1호 의안 : 사회공헌 추진 방향 및 연간 사업계획(안) 승인의 건[보고 사항]- 제품 위해성 평가 컨설팅 경과 보고의 건- 2023년 CEO ESG KPI 평가(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023. 3. 7.	제 1호 의안 : 2023년 ESG 중점영역 목표 및 전년 성과 승인의 건[보고 사항]- 이해관계자 동향 및 향후 전망- ESG 중대성 평가 결과 및 외부 커뮤니케이션 고도화(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023. 6. 8.	제 1호 의안 : 2022년 ESG Report 발간(안) 승인의 건제 2호 의안 : 재생에너지 조달 한도 증액(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

(4) 이사의 독립성

① 이사의 선임이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 2023년 6월 30일 기준으로 당사의 이사회는 총 11인 중 6인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이사의 선임은 이사회에서 추천하고, 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

[2023년 6월 30일 기준]

직 명	성 명	임기
(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	보유주식(주)	회사와의거래	최대주주등과의 이해관계

사내이사(대표이사)	신동빈	2023.03
~
2025.03
(연임)
(12회)	現 롯데그룹의 회장으로서 뛰어난 경영능력으로 그룹의 국내 및 해외사업의 비약적인 발전을 이루는 점 등 롯데케미칼의 지속적인 성장을 위한 경영 적임자로 롯데케미칼 대표이사로 선임 됨	이사회	- 사내이사, 대표이사	현) 롯데그룹 회장	-	없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	김교현	2023.03
~
2025.03
(연임)
(3회)	現 롯데케미칼(주) 대표이사 및 화학군 총괄대표로서풍부한 현장경험과, 생산지원/신규사업 담당, LC 타이탄 대표이사 등의 다양한 경험을 바탕으로 당사의 성장에 이바지 하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임 됨	이사회	- 사내이사, 대표이사 - 이사회(의장)	중앙대 화학공학전) LC 타이탄 대표이사	789	없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	황진구	2023.03
~
2025.03
(연임)(1회)	現 롯데케미칼㈜ 기초소재사업 대표로서폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사- 사외이사후보추천위원회	서울대 화학공학 박사전) LC USA 대표이사	394	없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	이영준	2022.03~2024.03(연임)(1회)	現 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표로서폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임 됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사- ESG위원회.	KAIST 고분자공학 박사전) 롯데첨단소재(주) PC사업본부장전) 삼성SDI 소재부문 PC사업부장	394	없음	특수관계인

사내이사	강종원	2023.03
~
2025.03(해당없음)	現 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO)로서 재무회계분야의 깊은 전문성과 폭넓은 실무경험을 보유하고 있으며, 향후 당사의 회계 투명성 제고 및 자금 집행 및 관리, 리스크 관리 정책 수립 및 시행 등 당사 경영상의 주요 의사결정 과정에서 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	이사회	- 사내이사	중앙대 회계학현) 롯데케미칼 재무혁신본부장(CFO)전) 롯데케미칼 기초소재 재무회계부문장전) LC Titan(인니) 법인장전) 롯데케미칼 일반회계팀장	160	없음	특수관계인

사외이사	최현민	2022.03~2024.03(연임)(1회)	前 지방국세청장을 역임한 회계/세무분야 전문가로폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회(위원장)- 보상위원회- ESG위원회.	서울대 경영학서울대 행정학 및 정책학 석사현) 한섬 사외이사현) 법무법인 지평 고문전) 세무법인 다솔리더스 대표세무사전) 부산지방국세청 청장전) 국세청 법인납세국장	-	없음	이해관계 없음

사외이사	전운배	2022.03~2024.03(연임)(1회)	前 한국기술교육대학교 고용노동연수원장 및 서울지방노동위원회 위원장 등을 역임한 노사 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임 됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회(위원장)- 사외이사후보추천위원회- ESG위원회(위원장).	동국대 경제학동국대 경영학 박사현) 덴톤스 리 법률사무소 고문전) 한국기술교육대 고용노동연수원장전) 서울지방노동위원회 위원장	-	없음	이해관계 없음

사외이사	강정원	2022.03~2024.03(연임)(1회)	現 고려대학교 화공생명공학과 교수로서 해당분야 전문가로서 다수의 연구와 폭넓은 지식 및 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회- ESG위원회.	고려대 화학공학 박사현) 고려대학교 화공생명공학과 교수전) 대한 연구환경안전협회 회장전) 한국화학공학회 부회장	-	없음	이해관계 없음

사외이사	남혜정	2023.03
~
2025.03
(연임)(1회)	現 동국대학교 회계학과 교수로서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서의 재무/회계 전문가 자격을 충족하며, 여성 전문가로서 자본시장법에 규정된 양성 평등과 관련된 이사회의 다양성을 강화할 수 있음.또한 공기업 및 준정부기관의 경영평가단 평가위원으로 활동하며 회계 분야의 이론과 실무 경험을 보유하였기에 회사 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 할 수 있을것으로 기대되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회- 투명경영위원회(위원장)- ESG위원회.	인하대 경영학서울대 경영학 석사 및 박사현) 동국대학교 회계학과 교수현) 한국수출입은행 비상임이사전) 한국무역보험공사 비상임이사전) 국가회계제도 심의위원회 위원전) 공공기관 경영평가단 평가위원	-	없음	이해관계 없음

사외이사	조운행	2022.03~2024.03(해당없음)	前 우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 역임한 금융과 재무회계분야 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회- 투명경영위원회- 사외이사후보추천위원회 (위원장)	경희대 경영학현) (재)종합금융장학회 이사현) 아시아경제 사외이사전) 우리종합금융 대표이사
전) 우리은행 영업지원부문장
전) 우리은행 기관고객본부 부행장	-	없음	이해관계 없음

사외이사	차경환	2023.03
~
2025.03(해당없음)	검찰과 법무부 등 다양한 경력을 보유하고 있고, 수원지방검찰청 검사장을 역임한 법률 전문가로서 폭넓은 경험을 활용하여 회사의 준법경영 및 리스크 관리 정책 자문 및 제언 등 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 투명경영위원회	서울대 법학뉴욕대 LL.M 법학현) 법무법인 평안 대표변호사현) HD현대건설기계(주) 사외이사전) 수원지방검찰청 검사장전) 대검찰청 기획조정부 부장전) 서울고등검찰청 차장검사전) 법무부 인권국 국장전) 수원지방검찰청 제2차장검사	-	없음	이해관계 없음

② 사외이사후보 추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 총 3명으로 구성되고, 이중 사외이사가 2인(조운행, 전운배) 입니다. 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족) 아울러, 사외이사후보위원회의 독립성을 강화하기 위하여 사외이사인 조운행 이사가 위원장을 맡고 있습니다.

ⅰ) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

[2023. 1. 1. ~ 2023. 6. 30. / 2023년 제1회 ]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

조운행	전운배	황진구

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

1	2023. 2. 22.	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

(5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

① 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션부문	4명	상무 1명(5.4년)수석 1명(0.3년)수석 1명(5.1년)사원 1명(1.1년)	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄- 이사진 교육자료 제공- 경영상 판단상 주요 정보 제공 등

② 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 05월 16일	당사	전체 사외이사(6명)	-	롯데그룹 인재육성 전략 및 인프라 소개 (오산인재개발원)

2023년 06월 01일	롯데지주	전체 사외이사(6명)	-	롯데그룹 경영현황 및 중장기 사업전략 이해