롯데케미칼 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요2016년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회와 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다. (2) 이사회의 권한 내용

(가) 결의할 사항① 주주총회 상정에 관한 사항 가. 주주총회의 소집 나. 영업보고서의 승인 다. 재무제표의 승인 라. 정관의 변경 마. 자본의 감소 바. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 사. 주식의 소각 아. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 자. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약 차. 다른회사의 영업전부의 양수 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업일부의 양수 카. 이사의 선임 및 해임 타. 주식의 액면미달발행 파. 이사의 회사에 대한 책임의 면제 하. 주식배당 결정 거. 주식매수선택권의 부여 너. 이사의 보수 더. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승 인 및 주주총회에의 보고 러. 기타 주주총회에 상정할 의안② 경영에 관한 사항 가. 연간경영계획, 장기사업계획, 회사의 기본정책 나. 중요한 자산의 처분 및 양도 다. 계열사와의 거래중 관련법이 정하는 사항 라. 대표이사의 선임 및 해임 마. 공동대표이사의 결정 바. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 사. 이사회규정, 감사위원회규정, 사외이사후보추천위원회규정, 경영위원회규 정의 제정 및 개폐 아. 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치, 이전 또는 폐지 자. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 차. 흡수합병 또는 신설합병의 공고③ 재무에 관한 사항 가. 자회사의 설립 및 타기업에 대한 투자 나. 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 고정자산 취득 및 처분 다. 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 차입 및 연간 차입 한도 라. 수권자본 범위내에서의 신주발행 마. 주식의 명의개서대리인 및 관련업무의 범위에 관한 사항 바. 사채의 발행 사. 준비금의 자본전입 아. 전환사채의 발행 자. 신주인수권부사채의 발행 차. 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 보증④ 이사에 관한 사항 가. 이사와 회사간 거래의 승인 나. 타회사의 임원 겸임⑤ 기타 가. 중요한 소송에 관한 사항 나. 주식매수선택권 부여의 취소 다. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항(나) 이사회에 보고할 사항 ① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 ② 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항 ③ ①항 이외의 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(3) 이사회의 주요 결의사항 및 사외이사 활동

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박석환(출석률: 100%)	정동기(출석률: 100%)	임지택(출석률: 100%)	박경희(출석률: 100%)	김철수(출석률: 100%)	김윤하(출석률: 100%)	박용석(출석률: 91%)

찬 반 여 부

제1회	2016.01.13	제1호 의안 : 롯데액셀러레이터 지분 투자(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제2회	2016.02.02	제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 제40기 영업보고서(안) 승인의 건
제3호 의안 : 최대주주등과의 거래총액 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제3회	2016.02.05	제1호 의안 : 타법인 주식 인수(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제4회	2016.02.26	제1호 의안 : 임원 인사(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제5회	2016.03.03	제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
제3호 의안 : 이사회규정 개정(안) 승인의 건
제4호 의안 : 임원 보수규정 개정(안) 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제6회	2016.04.05	제1호 의안 : 2016년 회사채 발행(안) 승인의 건
제2호 의안 : 2016년 기업어음 한도 승인의 건
제3호 의안 : 미국 에탄크래커 및 EG사업 관련 주주 간 계약 체결 (안)	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2016.04.27	제1호 의안 : 이사 겸임 승인의 건
제2호 의안 : 2016년 외화차입금 연장(안) 승인의 건
제3호 의안 : KEXIM 인수금융 (안) 승인의 건
제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참

제8회	2016.05.18	제1호 의안 : 현대로지스틱스 추가지분 매입(안) 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2016.06.09	제1호 의안 : LC USA 지급보증(안) 승인의 건
제2호 의안 : LC USA 지분 주식 질권설정(안) 승인의 건
제3호 의안 : 자회사 설립 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회	2016.06.23	제1호 의안 : 2016년 외화차입금 만기연장 변경(안) 재승인의 건
제2호 의안 : 2016년 재산종합보험 갱신(안) 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회	2016.08.08	제1호 의안 : 기업어음 한도 추가 승인의 건
제2호 의안 : IT 시스템 통합 추진(안) 승인의 건
제3호 의안 : 최대주주등과의 거래총액(안) 승인의 건
제4호 의안 : 롯데 첨단소재와의 자기거래 승인의 건
제5호 의안 : 미국 에탄크래커 사업 관련 에틸렌 저장설비 및 파이프라인 사용 계약에 대한 롯데케미칼 지급보증(안) 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제12회	2016.9.28	제1호 의안 : 롯데첨단소재 BD Spot 공급 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제13회	2016.10.24	제1호 의안 : 현대케미칼과의 원료 매매 계약 체결 승인의 건
제2호 의안 : 미국 에탄크래커 및 EG사업 관련 추가출자 승인의 건
제3호 의안 : LC USA 지분 주식 질권 추가제공(안) 승인의 건
제4호 의안 : 롯데첨단소재 BD 11월 Spot 공급 승인의 건
제5호 의안 : 현대로지스틱스 지분인수(안) 승인의 건
제6호 의안 : 경영위원회규정 개정(안) 승인의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제14회	2016.11.8	제1호 의안 : 미국 에탄크래커 및 EG사업 관련 차입금 감소에 따른 추가출자 승인의 건
제2호 의안 : LC USA 지분 주식 질권 추가 제공(안) 승인의 건
제3호 의안 : 롯데첨단소재와의 임대차계약 체결 승인의 건
제4호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건
LC USA 지급보증 변경사항 보고 준법경영시스템(Compliance system) 프로젝트 관련 보고