롯데케미칼 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요 2015년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회와 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용

(가) 결의할 사항 ① 주주총회 상정에 관한 사항 가. 주주총회의 소집 나. 영업보고서의 승인 다. 재무제표의 승인 라. 정관의 변경 마. 자본의 감소 바. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 사. 주식의 소각 아. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 자. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약 차. 다른회사의 영업전부의 양수 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업일부의 양수 카. 이사의 선임 및 해임 타. 주식의 액면미달발행 파. 이사의 회사에 대한 책임의 면제 하. 주식배당 결정 거. 주식매수선택권의 부여 너. 이사의 보수 더. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승 인 및 주주총회에의 보고 러. 기타 주주총회에 상정할 의안 ② 경영에 관한 사항 가. 연간경영계획, 장기사업계획, 회사의 기본정책 나. 중요한 자산의 처분 및 양도 다. 계열사와의 거래중 관련법이 정하는 사항 라. 대표이사의 선임 및 해임 마. 공동대표이사의 결정 바. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 사. 이사회규정, 감사위원회규정, 사외이사후보추천위원회규정, 경영위원회규 정의 제정 및 개폐 아. 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치, 이전 또는 폐지 자. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 차. 흡수합병 또는 신설합병의 공고③ 재무에 관한 사항 가. 자회사의 설립 및 타기업에 대한 투자 나. 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 고정자산 취득 및 처분 다. 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 차입 및 연간 차입 한도 라. 수권자본 범위내에서의 신주발행 마. 주식의 명의개서대리인 및 관련업무의 범위에 관한 사항 바. 사채의 발행 사. 준비금의 자본전입 아. 전환사채의 발행 자. 신주인수권부사채의 발행 차. 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 보증 ④ 이사에 관한 사항 가. 이사와 회사간 거래의 승인 나. 타회사의 임원 겸임 ⑤ 기타 가. 중요한 소송에 관한 사항 나. 주식매수선택권 부여의 취소 다. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 (나) 이사회에 보고할 사항 ① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 ② 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항 ③ ①항 이외의 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항(3) 이사회의 주요 결의사항 및 사외이사 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

서현수(100%)	박석환(100%)	정동기(100%)	임지택(100%)	박경희(100%)

2015년제1회	2015.02.06	제1호 의안 : 제39기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
제2호 의안 : 제39기 영업보고서(안) 승인의 건
제3호 의안 : 최대주주등과의 거래총액 승인(안)
제4호 의안 : 공동투자약정서 체결 승인의 건
제5호 의안 : 유상증자 참여 승인의 건
제6호 의안 : 준법지원인 선임(안) 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2015년제2회	2015.03.05	제1호 의안 : 제39기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건제2호 의안 : 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2015년제3회	2015.03.20	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015년제4회	2015.04.29	제1호 의안 : 6블럭 인프라 1단계 구축사업(안) 승인의 건제2호 의안 : 중국 심양 법인 설립 및 투자 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2015년제5회	2015.06.12	제1호 의안 : 미국 에탄크래커 사업관련 합작사 설립 및 관련계약 체결 승인의 건제2호 의안 : 특수고무 합작사업 투자비 변경 승인의 건제3호 의안 : 특수고무 합작사업 관련 자금보충약정체결 승인의 건제4호 의안 : 페루 리마 지사 설립(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2015년제6회	2015.06.29	제1호 의안 : 재산종합보험 갱신(안) 승인의 건제2호 의안 : 특수고무 합작법인의 사업추진을 위한 유상증자 참여 승인의 건제3호 의안 : 특수고무 합작사업 토지 매매 계약 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2015년제7회	2015.08.05	제1호 의안 : 미국 에탄크래커 합작 및 EG사업관련 투자 한도 증액(안) 승인의 건
제2호 의안 : 회사채 발행(안) 승인의 건
제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
제4호 의안: 롯데그룹 사장단 회의 결의문 추인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2015년제8회	2015.09.16	제1호 의안 : 미국 에탄크래커 합작 및 EG사업관련 투자 한도 증액(안) 승인의 건
제2호 의안: 외화 사모사채 발행(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2015년제9회	2015.10.16	제1호 의안 : COPA 펀드를 이용한 지분투자 참여 승인의 건제2호 의안 : 현대오일뱅크 합작사업 관련 자금보충약정체결 승인의 건제3호 의안 : 타법인 주식매수(안) 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2015년제10회	2015.10.30	제1호 의안 : 고문 해임(안) 승인의 건제2호 의안 : 타회사 주식 인수(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2015년제11회	2015.11.13	제1호 의안 : 삼강낙천화공유한공사 지급 보증 한도 증액(안) 승인의 건제2호 의안 : 낙천화학(가흥)유한공사 증자 참여(안) 승인의 건제3호 의안 : LC UK 자금 지원(안) 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2015년제12회	2015.11.24	제1호 의안 : 타법인 주식 매수(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015년제13회	2015.12.17	제1호 의안 : 미국 에탄크래커 및 EG사업 관련 최종 투자 승인의 건제2호 의안 : 에탄크래커 사업 관련 에탄 Pipeline 사용계약에 대한 롯데케미칼 지급보증(안) 승인의 건제3호 의안 : 2016년 경영계획(안) 승인의 건제4호 의안 : 2016년 운영자금 한도(안) 승인의 건제5호 의안 : 특수관계인과의 퇴직연금 적립(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2015년제14회	2015.12.29	제1호 의안 : 임원 인사(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 이사회내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사	허수영	사외이사후보 추천	* 허수영 위원은 2015년 이사회에서 선임* 박석환 위원은 2015년 이사회에서 선임* 정동기 위원은 2015년 이사회에서 선임

사외이사	박석환

사외이사	정동기

내부거래위원회	사내이사	안주석	일정규모 내부거래의승인	* 내부거래위원회 위원 전원 2014년 이사회에서 선임

사외이사	박석환

정동기

감사위원회	"나. 감사제도에 관한 사항" 참조

② 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허수영(출석률: 100%)	서현수(출석률: 100% )

찬 반 여 부	찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2015.02.26	제1호의안 : 사외이사후보 추천의 건 (사외이사 후보자 : 박경희)	가결	찬성	찬성

내부거래위원회	-	-	-	-	-

감사위원회	"나. 감사제도에 관한 사항" 참조

2) 이사의 독립성① 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이사의 선임은 이사회에서 추천하고, 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계

사내이사(대표이사)	신동빈	이사회	경영전반 총괄	현)롯데그룹 회장	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	허수영	이사회	이사회의장경영전반 총괄	전)케이피케미칼 대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	안주석	이사회	아로마틱사업본부장	전)롯데케미칼 (주) 생산본부장(전무)전)롯데케미칼㈜ 대산공장장	해당없음	해당없음

사외이사	정동기	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	현)법무법인 바른 고문변호사전)대통령 민정수석비서관 전)대검찰청 차장 검사	해당없음	해당없음

사외이사	박석환	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	전)주 영국대사 전)외교통상부 1차관	해당없음	해당없음

사외이사	박경희	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	현)이화여대 경영대학경영학교수전)이화여대 경영대학장
전)우리투자증권 사외이사	해당없음	해당없음

사외이사	임지택	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	전)롯데제과 경리/구매담당 상무	해당없음	해당없음

② 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(박석환, 정동기)과 사내이사 1인(허수영)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

③ 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다