롯데케미칼 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요 2016년 1분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회와 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다.2) 이사회의 권한 내용

① 결의할 사항ⅰ) 주주총회 상정에 관한 사항 가. 주주총회의 소집 나. 영업보고서의 승인 다. 재무제표의 승인 라. 정관의 변경 마. 자본의 감소 바. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 사. 주식의 소각 아. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 자. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약 차. 다른회사의 영업전부의 양수 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업일부의 양수 카. 이사의 선임 및 해임 타. 주식의 액면미달발행 파. 이사의 회사에 대한 책임의 면제 하. 주식배당 결정 거. 주식매수선택권의 부여 너. 이사의 보수 더. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승 인 및 주주총회에의 보고 러. 기타 주주총회에 상정할 의안ⅱ) 경영에 관한 사항 가. 연간경영계획, 장기사업계획, 회사의 기본정책 나. 중요한 자산의 처분 및 양도 다. 계열사와의 거래중 관련법이 정하는 사항 라. 대표이사의 선임 및 해임 마. 공동대표이사의 결정 바. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 사. 이사회규정, 감사위원회규정, 사외이사후보추천위원회규정, 경영위원회규 정의 제정 및 개폐 아. 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치, 이전 또는 폐지 자. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 차. 흡수합병 또는 신설합병의 공고ⅲ) 재무에 관한 사항 가. 자회사의 설립 나. 1건당 100억원 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분 다. 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 고정자산 취득 및 처분

라. 1건당 자기자본의 2% 또는 1,000억원 이상의 차입 및 연간 차입 한도

마. 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 담보제공, 채무보증, 채무인수, 면제, 증여

바.수권자본 범위 내에서의 신주발행

사.주식의 명의개서대리인 및 관련업무의 범위에 관한 사항

아. 사채의 발행자. 준비금의 자본전입

차. 전환사채의 발행카. 신주인수권부사채의 발행

타. 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항

파. 자사주신탁계약의 체결 및 해지에 관한 사항

ⅳ) 이사에 관한 사항 가. 이사와 회사간 거래의 승인 나. 타회사의 임원 겸임ⅴ) 기타 가. 중요한 소송에 관한 사항 나. 주식매수선택권 부여의 취소 다. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항② 이사회에 보고할 사항 ⅰ) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 ⅱ ) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항 ⅲ ) ①항 이외의 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항3) 이사회의 주요 결의사항 및 사외이사 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박석환(100%)	정동기(100%)	임지택(100%)	박경희(100%)

2016년제1회	2016.01.13	제1호 의안 : 롯데액셀러레이터 지분 투자(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2016년제2회	2016.02.02	제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 제40기 영업보고서(안) 승인의 건 제3호 의안 : 최대주주등과의 거래총액 승인(안)	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2016년제3회	2016.02.05	제1호 의안 : 타법인 주식 인수(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2016년제4회	2016.02.26	제1호 의안 : 임원 인사(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2016년제5회	2016.03.03	제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 제3호 의안 : 이사회규정 개정(안) 승인의 건 제4호 의안 : 임원 보수규정 개정(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

4) 이사회내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사	허수영	사외이사후보 추천	* 허수영 위원은 2015년 이사회에서 선임* 김철수 위원은 2016년 이사회에서 선임* 박용석 위원은 2016년 이사회에서 선임

사외이사	김철수

사외이사	박용석

내부거래위원회	사내이사	이자형	일정규모 내부거래의승인	* 내부거래위원회 위원 전원 2016년 이사회에서 선임

사외이사	박경희

김철수

김윤하

감사위원회	"나. 감사제도에 관한 사항" 참조

② 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허수영	박석환	정동기

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬반여부

사외이사후보추천위원회	2016.2.26	사외이사후보 추천의 건사외이사 후보자 : 김철수, 김윤하, 박용석	원안가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	-	-	-	-	-

감사위원회	"나. 감사제도에 관한 사항" 참조

5) 이사의 독립성① 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이사의 선임은 이사회에서 추천하고, 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계

사내이사(대표이사)	신동빈	이사회	경영전반 총괄	Columbia Univ. 경영학 석사	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	허수영	이사회	이사회의장경영전반 총괄	서울대 화학공학호남석유화학 사내 이사케이피케미칼 대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	이자형	이사회	생산본부장	전남대 화학공학롯데케미칼 울산공장장,롯데케미칼 대산공장장	해당없음	해당없음

사외이사	박경희	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	연세대 경영학 박사이화여대 경영대학장,
우리투자증권사회이사	해당없음	해당없음

사외이사	김철수	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	서울대 무역과
부산세관 관장관세청 차장	해당없음	해당없음

사외이사	김윤하	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	중앙대 경제학
금감원 서민금융지원실 대부업팀장금감원 일반은행검사국 국장	해당없음	해당없음

사외이사	박용석	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	서울대 법학
법무연수원 원장대검찰청 차장	해당없음	해당없음

② 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(김철수, 박용석)과 사내이사 1인(허수영)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

③ 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다