롯데케미칼 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제49기(2024년도)정기주총

(2) 소수주주권- 해당사항 없음(3) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,775,419	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	608,272	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	11,495	계열 공익법인 보유주식
(공정거래법 제25조 제2항)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,155,652	-

우선주	-	-

(4) 주식사무

신주인수권의 내용	정관 제10조 (주식의 발행 및 배정)① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하 여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기 회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의 로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여 야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약 되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인 에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여 하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납 입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고 를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한 다.
⑤ 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하 는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 본 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	(주)하나은행

주주의 특전	-	공고방법	- 회사 인터넷 홈페이지 (www.lottechem.com) (단, 전산장애 등 사유로 홈페이지를 통해 공고가 불가할 경우, 한국경제신문 및 매일경제신문)

(5) 주주총회 의사록 요약

주총 정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제49기정기주주총회(2025. 3. 25.)	제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도 : 110억원)	원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	- 개별 및 연결 기준 매출, 영업이익, 당기순이익 등에 대한 의장의 설명 후 가결- 사내 및 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결- 감사위원 분리선출 후보자에 대한 설명 후 가결- 2024년 이사 보수한도 집행 내역 발표 및 2025년도 보수한도 결정 사유 설명 후 가결

제48기정기주주총회(2024. 3. 26.)	제1호 의안 : 제48기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이훈기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 성낙선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 오윤 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 손병혁 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오윤 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도 : 120억원)	원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	- 개별 및 연결 기준 매출, 영업이익, 당기순이익 등에 대한 의장의 설명 후 가결- 정관 변경 사항 및 사유에 대한 설명 후 가결- 사내 및 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결- 감사위원 후보자에 대한 설명 후 가결- 2023년 이사 보수한도 집행 내역 발표 및 2024년도 보수한도 결정 사유 설명 후 가결

제47기정기주주총회(2023. 3. 29.)	제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김교현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 황진구 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 강종원 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 차경환 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도 : 120억원)	원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	- 개별 및 연결 기준 매출, 영업이익, 당기순이익 등에 대한 의장의 설명 후 가결- 사내 및 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결- 감사위원 분리선출 후보자에 대한 설명 후 가결- 2022년 이사 보수한도 집행 내역 발표 및 2023년도 보수한도 결정 사유 설명 후 가결

(6) 주주총회 의결권 행사 현황

주총정보	안 건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A) 중의결권행사주식 수	찬성주식수	찬성주식비율 (%)	반대, 기권 등 주식수	반대, 기권 등주식 비율 (%)

제49기정기주주총회(2025. 3. 25.)	제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도 : 110억원)	보통결의-보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의	가결-가결가결가결가결가결가결	42,155,652 - 42,155,652 42,155,652 42,155,652 42,155,652 21,405,722 42,155,652	30,636,547 - 30,636,547 30,636,547 30,636,547 30,636,547 9,833,803 30,636,547	30,084,143 - 24,810,907 30,555,367 30,583,865 30,550,234 9,833,803 30,557,428	98.20 - 80.98 99.74 99.83 99.72 99.47 99.74	552,404 - 5,825,640 81,180 52,682 86,313 52,814 79,119	1.80 - 19.02 0.26 0.17 0.28 0.53 0.26

제48기정기주주총회(2024. 3. 26.)	제1호 의안 : 제48기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이훈기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 성낙선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 오윤 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 손병혁 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오윤 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도 : 120억원)	보통결의특별결의-보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의-보통결의보통결의보통결의	가결가결-가결가결가결가결가결가결가결-가결가결가결	42,176,447 42,176,447 - 42,176,447 42,176,447 42,176,447 42,176,447 42,176,447 42,176,447 42,176,447 - 20,675,388 20,675,388 42,176,447	32,945,733 32,945,733 - 32,945,733 32,945,733 32,945,733 32,945,733 32,945,733 32,945,733 32,945,733 - 11,444,674 11,444,674 32,945,733	32,272,649 32,906,464 - 28,749,375 31,954,724 32,854,318 27,850,546 32,737,351 32,600,954 32,735,436 - 7,160,590 11,231,021 29,440,124	97.95 99.88 - 87.26 96.99 99.72 84.53 99.37 98.95 99.36 - 62.57 98.13 89.36	673.084 39.269 - 4.196.358 991.009 91.415 5.095.187 208.382 334.779 210.297 - 4.284.084 213.653 3.505.609	2.05 0.12 - 12.74 3.01 0.28 15.47 0.64 1.05 0.64 - 37.44 1.87 10.65

제47기정기주주총회(2023. 3. 29.)	제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김교현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 황진구 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 강종원 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 차경환 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도 : 120억원)	보통결의-보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의	가결-가결가결가결가결가결가결가결	33,990,447 - 33,990,447 33,990,447 33,990,447 33,990,447 33,990,447 16,810,651 33,990,447	25,498,655 - 25,498,655 25,498,655 25,498,655 25,498,655 25,498,655 8,318,859 25,498,655	24,858,179 - 21,547,913 24,936,008 24,901,970 22,839,284 25,306,806 8,101,036 25,286,154	97.48 - 84.50 97.79 97.65 89.57 99.24 97.38 99.16	640,476 - 3,950,742 562,647 596,685 2,659,371 191,849 217,823 212,501	2.52 - 15.50 2.21 2.35 10.43 0.76 2.62 0.84