롯데케미칼 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 제출일 기준 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 6명, 기타비상무이사 1명으로 총 10명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 이사 중에서 선임할 수 있으며, 특정 성(性)으로 구성하지 아니하는 규정을 두어 다양성을 제고하고 있습니다. 현재 당사 이사회 내에는 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 및 ESG위원회 등 총 5개의 위원회를 설치하여 운영중입니다. 2024년 3월, 이사회의 독립성과 투명성을 강화하기 위하여 선임사외이사제도를 도입하였으며, 현재 선임사외이사는 손병혁 사외이사입니다.

① 이사회 구성현황 (총 10명/사내이사 3, 사외이사 6, 기타비상무이사 1)

성명	직위	이사회 의장 선임사유

신동빈	대표이사 / 사내이사	-

이영준	대표이사 / 사내이사(이사회 의장)	당사 대표이사로 현재 재임중이며, 재직기간 동안 풍부한 현장경험과 전문지식을 바탕으로 당사 성장에 이바지하였음. 그간의 경영 경험과 비전을 통해 회사의 지속가능한 성장을 위한 방향성 수립과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것이라 판단되어 이사회 전원 동의를 통해 이사회 의장으로 선임됨

성낙선	사내이사	-

조운행	사외이사 / 감사위원	-

오윤	사외이사 / 감사위원	-

손병혁	(선임)사외이사	-

박지순	사외이사	-

조혜성	사외이사	-

서휘원	사외이사 / 감사위원	-

김종근	기타비상무이사	-

(주1) 24년 제11회 이사회에서 이영준 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.(주2) 황민재 대표이사는 2025년 11월 30일 일신상의 이유로 사임하였습니다. (주3) 각 이사의 주요이력은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

② 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	2	-	-

(주1) 2025년도 정기 주주총회를 통하여 사외이사 조혜성, 서휘원 신규 선임 되었습니다.③ 이사회의 권한 내용

1. 주주총회 상정에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다)
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,
기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 다른 회사의 영업 전부의 양수 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
(11) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
(12) 주식의 액면미달발행
(13) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(14) 현금·주식·현물배당 결정
(15) 주식매수선택권의 부여
(16) 이사의 보수
(17) 상법 제542조의9 제3항 내지 제5항에 따른 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(18) 법정준비금의 감액
(19) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
(20) 기타 주주총회에 상정할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 연간경영계획, 연간안전보건계획, 장기사업계획, 회사의 기본정책
(2) 중요한 자산의 처분 및 양도
(3) 계열사와의 거래 중 관련법이 정하는 사항
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 공동대표이사의 결정
(6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(7) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(8) 이사회규정, 감사위원회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정, 투명경영위원회 규정, 보상위원회 규정, ESG위원회 규정의 제정 및 개폐
(9) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
(10) 국내외에 자회사(회사가 발행주식 총수의 50%를 초과하여 지분을 보유하는 경우를 의미한다), 지점, 공장, 출장소, 사무소의 설치, 이전 또는 폐지
(11) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(12) 흡수합병 또는 신설합병의 공고
3. 재무에 관한 사항
(1) (삭제)
(2) 1건당 자기자본의 1% 또는 1,000억원 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
(3) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 고정자산 취득 및 처분
(4) 1건당 자기자본의 2% 또는 1,000억원 이상의 차입 및 연간 차입 한도
(5) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 담보제공, 채무보증, 채무인수, 면제,
증여
(6) 수권자본 범위 내에서의 신주발행
(7) 주식의 명의개서대리인 및 관련업무의 범위에 관한 사항
(8) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(9) 준비금의 자본전입
(10) 전환사채의 발행
(11) 신주인수권부사채의 발행
(12) 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항
(13) 자기주식의 소각
(14) 자사주신탁계약의 체결 및 해지에 관한 사항
(15) 기부 협약 1건당 당사가 부담하는 기부금의 총액이 10억원 이상인 기부행위
(16) 중간배당의 실시
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 경업, 동종영업을 목적으로 하는 타회사 임원 겸임
(3) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
5. 기타
(1) 중요한 소송에 관한 사항
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 명의개서대리인의 지정
(4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
3. 임원의 승진, 미등기 임원의 선임, 해임에 관한 사항
4. ①항 이외의 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 중요의결사항 등

[2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. / 2025년 제1회 ~ 제14회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

사내이사	기타비상무이사	사외이사

신동빈출석률85.7%	이영준출석률100%	황민재출석률100%	성낙선출석률100%	김종근출석률100%	남혜정출석률100%	차경환출석률100%	조운행출석률100%	오윤출석률100%	손병혁출석률100%	박지순출석률93%	조혜성출석률91%	서휘원출석률100%

찬 반 여 부

제1회	2025.2. 7.	제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 2024년 결산배당 기준일(안) 승인의 건제3호 의안 : 제49기 영업보고서(안) 승인의 건제4호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건제5호 의안 : 이사 겸임(안) 승인의 건제6호 의안 : LCTM 차입한도 지급보증(안) 승인의 건제7호 의안 : 롯데에어리퀴드 에너하이와의 수소 공급계약 체결(안) 승인의 건제8-1호 의안 : 2025년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건제8-2호 의안 : 2025년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건제9호 의안 : 준법지원인 선임(안) 승인의 건제10호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건[보고 사항]2025년 제 1차 ESG위원회 결과 보고2025년 제 1차 보상위원회 결과 보고2025년 제 1차 감사위원회 결과 보고경영현안 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결-----	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	해당사항없음	해당사항없음

제2회	2025.2. 19.	제1호 의안 : LCPL 지분 매각(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2025.3. 6.	제1호 의안 : 제49기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건제2호 의안 : 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제3호 의안 : LCI 관련 주가수익스왑(PRS) 계약 체결(안) 승인의 건제4호 의안 : 롯데GS화학 관련 출자자 약정 체결(안) 승인의 건제5호 의안 : 대홍기획과의 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건제6호 의안 : 대홍기획과의 롯데그룹 모빌리티 전시회 연출 계약 체결(안) 승인의 건[보고 사항]2025년 제 1차 투명경영위원회 결과 보고2025년 제 1차 사외이사후보 추천위원회 결과 보고2025년 제 2차 감사위원회 결과 보고2024년 준법통제체제 운영 결과 보고별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고감사위원회의 보고 사항 (1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 (2) 제49기 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고	가결가결가결가결가결가결---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성 의결권제한찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------

제4회	2025.3. 25.	제1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건제2호 의안 : 선임사외이사 선임(안) 승인의 건제3-1호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건제3-2호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건제3-3호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건제3-4호 의안 : 사외이사후보 추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건제4호 의안 : Resonac Holdings 지분매각(안) 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제5회	2025.4. 24.	[보고 사항]2025년 제2차 보상위원회 결과 보고경영현안 보고	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

제6회	2025.5. 22.	[보고 사항]2025년 제2차 사외이사후보추천위원회 결과 보고2025년 제3차 감사위원회 결과 보고경영현안 보고	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

제7회	2025.6. 19.	제1호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건제2-1호 의안 : SAP 클라우드 계약(안) 승인의 건제2-2호 의안 : 네트워크 장비 교체(안) 승인의 건제2-3호 의안 : 스토리지 교체(안) 승인의 건[보고 사항]2025년 제2차 ESG위원회 결과 보고2025년 제2차 투명경영위원회 결과 보고	가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성 - - -	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---

제8회	2025. 7. 15.	제1호 의안 : 중간배당 실시(안) 승인의 건[보고 사항]2025년 제3차 ESG위원회 결과 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

제9회	2025. 8. 21.	제1호 의안 : 울산에너루트2호 출자자 약정 체결(안) 승인의 건[보고 사항]2025년 제4차 감사위원회 결과 보고경영현안 보고	가결---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성 ---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

제10회	2025.9. 25.	제1호 의안 : 통합 일본법인 출범(안) 승인의 건제2-1호 의안 : 롯데GS화학 지분 매각(안) 승인의 건제2-2호 의안 : 롯데GS화학 합작 투자 계약 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 헤셀로스 자산 양수도 계약 체결(안) 승인의 건제4호 의안 : 헤셀로스 자산 양도에 따른 조건부 담보 대체 제공(안) 승인의 건[보고 사항]2025년 제4차 ESG위원회 결과 보고2025년 제3차 투명경영위원회 결과 보고2025년 제4차 투명경영위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----

제11회	2025.10. 23	제 1호 의안 : LCLA 관련 주가수익스왑(PRS) 계약조건 변경(안) 승인의 건[보고 사항]경영현안 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

제12회	2025.11. 18	[보고 사항]2025년 제5차 감사위원회 결과 보고경영현안 보고	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

제13회	2025.11. 26	제 1호 의안 : 사업재편계획서 제출(안) 승인의 건[보고 사항]2026년 임원 인사 보고	가결--	불참	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	불참	찬성--

제14회	2025.12. 16	제1호 의안 : 2026년 경영 계획(안) 승인의 건제2호 의안 : 2026년 차입한도(안) 승인의 건제3호 의안 : 롯데지주와의 교육 서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건제4호 의안 : 2026년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건[보고 사항]경영현안 보고2025년 제5차 투명경영위원회 결과 보고	가결가결가결가결---	찬성찬성 의결권제한찬성---	찬성찬성찬성찬성---	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---

(주1) 신규 선임된 이사의 출석률은 선임 이후 개최된 이사회부터 산정하였습니다.

(3) 이사회 내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영위원회	사외이사 3명	조운행 위원장(사외이사)오윤 위원(사외이사)서휘원 위원(사외이사)	- 설치목적 : 계열회사간 내부거래의 적정성과 공정성을 심의, 검토하여 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함- 권한사항 :
① 공정거래법상 대규모 내부거래
② 공정거래법상 사익편취 규제에 해당하는 대상과 수의계약을 체결하는 경우
③ 계열회사와 건설, 물류, 시스템 통합, 광고 분야에 관하여 100억원 이상의 수의계약을 체결하는 경우
④ 이미 위원회의 승인을 받은 사안의 거래조건을 20% 이상 증가하거나 감소하는 변경을 하는 경우
⑤ 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 사항	* 2025. 3. 25. 남혜정 위원(사외이사) 임기 만료,
서휘원 위원(사외이사) 신규 선임* 2025. 6. 17. 위원장 선임

보상위원회	사외이사 3명	박지순 위원장(사외이사)손병혁 위원(사외이사) 조혜성 위원(사외이사)	등기이사 및 비등기이사 보상 관련 사항의 심의, 의결	* 2025. 3. 25. 차경환 위원(사외이사) 퇴임(임기만료), 조혜성 위원 신규선임

ESG위원회	사외이사 4명	박지순 위원장(사외이사)손병혁 위원(사외이사)조운행 위원(사외이사)조혜성 위원(사외이사)	ESG 관점에서의 사업의사결정 적합성 및 실행타당성 의결, 심의	* 2025. 3. 25. 차경환 위원 퇴임(임기만료), 조혜성 위원, 황민재 위원 신규 선임* 2025. 11. 30. 황민재 위원 퇴임(그룹사 전출)

② 이사회내의 위원회 활동내역ⅰ) 투명경영위원회[2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. / 2025년 제1회 ~ 제5회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

남혜정	조운행	조운행	오윤	서휘원

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%

찬반여부

1	2025. 3. 6.	제1호 의안 : LCI 주가수익스왑(PRS) 계약 관련 내부거래(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데GS화학 관련 주식 근질권 설정 계약 변경(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음

2	2025. 6. 17.	제1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건
제3호 의안 : 전산 시스템 사용을 위한 롯데이노베이트와의 거래(안) 승인의 건	가결가결가결	해당사항없음	찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2025. 9. 11.	제1호 의안 : ESG펀드 변경(안) 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

4	2025. 9. 25.	제1호 의안 : 헤셀로스 자산 양수도 계약 체결(안) 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

5	2025. 12. 12.	제1호 의안 : '26년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

(주1) 2025년 6월 17일 조운행 위원을 투명경영위원회 위원장으로 선임하였습니다.ⅱ) 보상위원회

[2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. / 2025년 제1회 ~ 제2회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

박지순	손병혁	차경환	조혜성

출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%

찬반여부

1	2025. 1. 20.	제1호 의안 : 2025년 등기이사 보수한도(안) 승인의 건제2호 의안 : 2025년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건제3호 의안 : 2024년 사내이사 성과급(안) 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항 없음

2	2025. 4. 15.	제1호 의안 : 2025년 신규 선임 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

(주1) 2025년 3월 25일 차경환 사외이사 임기만료 후 조혜성 사외이사를 신규 위원으로 선임하였습니다.

ⅲ) ESG위원회

[2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 30. / 2025년 제1회 ~ 제4회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

박지순	손병혁	차경환	조운행	조혜성	황민재

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%

찬반여부

1	2025. 1. 22.	제1호 의안 : 2025년 ESG 중점 영역 목표 및 전년 성과 승인의 건제2호 의안 : 사회공헌 추진 방향 및 연간 사업계획(안) 승인의 건제3호 의안 : 재생에너지 조달한도 증액(안) 승인의 건 [보고 사항] - 내부탄소가격제도 도입(안) 보고의 건	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	해당사항없음	해당사항없음

2	2025. 5. 22.	제1호 의안 : ESG 정책집 개정(안) 승인의 건 [보고 사항] - ESG 중대성 평가 결과 보고의 건 - 이해관계자 동향 및 대응 계획 보고의 건	가결--	찬성--	찬성--	해당사항없음	찬성--	찬성--	찬성--

3	2025. 6. 24.	제1호 의안 : ESG 통합 전략 수립(안) 승인의 건 제2호 의안 : 2024년 ESG Report 발간 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2025. 9. 3.	제1호 의안 : ESG펀드 변경(안) 승인의 건 [보고 사항] - 2025년 인권경영 고도화 실시 결과 보고의 건 - 2025년 공급망 ESG 리스크 평가 결과 보고의 건 - 2025년 ESG 중점영역 목표에 대한 성과 보고의 건	가결---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

(4) 이사의 독립성① 이사의 선임이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 2025년 11월 30일 사내이사 황민재가 사임함에 따라, 공시서류제출일 기준, 당사의 이사회는 총 10인 중 6인을 사외이사로 구성하고 있습니다. 사내이사의 선임은 이사회에서 추천하고, 사외이사 선임은 사외이사후보 추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.[2025년 12월 31일 기준]

직 명	성 명	임기
(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	보유주식(주)	회사와의거래	최대주주등과의 이해관계

사내이사(대표이사)	신동빈	2025.03 ~2027.03(연임)(13회)	現 롯데그룹의 회장으로서, 과감한 판단력과 정교한 전략 수립 역량을 발휘하여 국내 및 해외 사업의 비약적 성장을 이끌어 냈으며, 특히 합작사업과 인수합병 등 굵직한 투자로 롯데케미칼을 국내 3대 화학사로 끌어올리는 데 크게 기여함. 최근 경영 불확실성이 확대되고 화학산업 전망 또한 불투명한 상황인 만큼 선택과 집중 전략을 통해 사업을 과감하게 재편하고, 고강도 쇄신으로 핵심사업의 경쟁력 강화를 이끌어 갈 적임자라고 판단됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사	컬럼비아대 경영학 석사현) 롯데그룹 회장	-	없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	이영준	2024.03~2026.03(연임)(2회)	現 롯데케미칼㈜ 대표이사로 첨단소재사업을 이끌면서 사업의 핵심 역량을 강화하였으며, 롯데케미칼의 사업 포트폴리오 확장을 위한 신규 투자 및 로드맵 구체화를 실행해 왔음. 향후에도 사업적 결단력과 리더십을 통해 당사의 혁신과 발전에 지속적으로 기여할 수 있는 적임자로 롯데케미칼 대표이사로 선임됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사- 이사회(의장)	KAIST 고분자공학 박사전) 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 대표이사, 전지소재사업단장 겸임전) 롯데첨단소재㈜ PC사업본부장전) 제일모직 여수사업장 공장장	1,462	없음	특수관계인

사내이사	성낙선	2024.03~2026.03(해당없음)	現 롯데케미칼㈜ 화학군PSO 재무혁신본부장(CFO) 으로서, 롯데그룹 내에서 지주사, 화학BU, 롯데케미칼을 거치며 기획, 재무회계, 감사 등의 분야에서 리스크 관리 역량과 실무 경험을 축적하였음. 이를 통해 향후 회계 투명성 제고, 자금 집행 관리, 리스크 관리 정책 수립 등 당사 경영상의 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 선임됨.	이사회	- 사내이사	연세대 경영학 석사전) 롯데케미칼㈜ 첨단소재 경영지원본부장, 안전보건부문장 겸임전) 롯데케미칼㈜ 화학BU 담당(임원)	600	없음	특수관계인

사외이사	조운행	2024.03~2026.03(연임)(1회)	前 우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 거치며 금융 및 재무회계 전문가로서의 경력을 축적해왔으며, 이를 토대로 당사 사외이사 및 감사위원으로 선임되어 재직 기간 중 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적 역할을 수행해 왔음. 추후에도 전문적 식견과 경험을 바탕으로 당사의 수익성과 안정성을 높이는 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회(위원장)- 투명경영위원회(위원장)- ESG위원회	경희대 경영학 전) (재)한반도사랑나눔장학회 이사장전) (주)아시아경제 사외이사전) 우리종합금융 대표이사전) 우리은행 영업지원부문장전) 우리은행 기관고객본부 부행장	-	없음	이해관계없음

사외이사	오윤	2024.03~2026.03(해당없음)	現 한양대학교 법학전문대학원 교수로서, 한국국제조세협회 이사장 및 한국세법학회 회장을 역임하였으며, 미국변호사 및 미국회계사 자격을 보유한 조세법 전문가로서의 경험과 식견을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 투명성을 향상시킬 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 사외이사후보추천위원회(위원장)- 감사위원회- 투명경영위원회	서울대 법학서울대 행정학 석사미시간주립대 MBA코넬대 LLM국민대 법학 박사현) 한양대 법학전문대학원 교수현) 기획재정부 세제발전심의위원회 위원현) 조세심판원 비상임심판관전) ㈜제일기획 사외이사전) 한국국제조세협회 이사장전) 한국세법학회 회장	-	없음	이해관계없음

사외이사	손병혁	2024.03~2026.03(해당없음)	現 서울대학교 화학부 교수로서, 한국연구재단 전문위원, 한국고분자학회 이사 등을 역임하며 화학 관련 다양한 연구를 수행하고 관련 지식·경험을 축적하였음. 이를 활용하여 제품 개발, 미래 트렌드 대응 등 당사의 주요 의사결정에 핵심적 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 선임사외이사- 사외이사후보추천위원회- 보상위원회- ESG위원회	서울대 섬유공학서울대 섬유고분자공학 석사MIT 고분자공학 박사현) 서울대 화학부 교수현) 한국고분자학회 부회장현) 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성평가위원회 소재분과위원전) 포항공과대학교 신소재공학과 교수전) 한국고분자학회 이사	-	없음	이해관계없음

사외이사	박지순	2024.03~2026.03 (해당없음)	現 고려대학교 법학전문대학원 교수 및 서울지방노동위원회 공익위원으로서, 노동법 및 노사관계 등과 관련한 다양한 지식과 경험을 활용하여 당사의 인사/노사관계 정책을 비롯한 각종 의사결정에 전문적인 자문과 제언을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회(위원장)- ESG위원회(위원장)- 사외이사후보추천위원회	고려대 법학아우크스부르크대 법학 석사 및 박사현) 고려대 법학전문대학원 교수현) 서울지방노동위원회 공익위원현) 경제사회노동위원회 공익위원현) 현대제철㈜ 사외이사전) 고려대 노동대학원장전) 한국고용노사관계학회장전) 한국사회보장법학회장	-	없음	이해관계없음

사외이사	서휘원	2025.03~2027.03(해당없음)	글로벌 화학기업에서 영업 및 마케팅 분야를 거쳐 스페셜티 제품 등 첨단소재 사업 담당임원을 역임하였으며, 한국과 미국에서 섬유고분자공학 및 경영학 석사학위를 취득하여 화학기술과 기업경영에 대한 전문지식을 두루 보유함. 경영 현안에 대한 깊이 있는 이해와 현장에서 쌓은 강한 인적 네트워크를 바탕으로, 이사회 안건에 대해 적절한 비판과 조언을 제공하는 한편, 경영진 업무를 면밀히 감독함으로써 사업 신뢰도를 높이는 데 기여할 것이라고 판단됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회- 투명경영위원회	서울대 섬유공학서울대 섬유고분자공학 석사 / 고려대 경영학 석사전) ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장전) 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장, E/P사업부문장전) 사빅코리아 스페셜티제품 마케팅전략 담당전) 삼성제일모직 해외영업	-	없음	이해관계없음

사외이사	조혜성	2025.03~2027.03(해당없음)	㈜LG화학 기술연구원에서 30년 간 재직하며 연구위원 및 분석센터장 등을 역임했으며, 질량구조분석 전문가로서 독자기술 확보에 크게 기여하여 회사 최초의 여성 전무 임원으로 승진하였음. 이후 ㈜LG에너지솔루션의 분석센터장을 거쳐 현재 대상㈜ 상담역으로 기술연구소 설립에 대한 자문을 제공하고 있음. 석유화학산업 흐름에 대한 이해와 화학기술 전문성, 경영관리 역량 등을 기반으로 경영 현안에 적절한 의견을 제시할 것으로 판단됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회- ESG위원회	이화여대 화학이화여대 화학 석사현) 대상㈜ 상담역전) ㈜LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장전) ㈜LG화학 중앙연구소 분석센터장전) ㈜LG화학 중앙연구소 기반기술연구센터 연구위원	-	없음	이해관계없음

기타비상무이사	김종근	2025.03~2027.03(해당없음)	現 롯데지주㈜ 경영혁신1팀장으로서 화학군을 비롯한 그룹사 전반의 사업 관리를 맡고 있으며, 롯데칠성음료㈜에서 16년간 근무할 당시 전략기획, 상품개발, 영업, 마케팅 등의 현장 실무 경험을 축적하였음. 당사 사업현황에 대한 깊이 있는 이해와 사업 관리 전문성을 바탕으로 주요 경영 현안에 대해 적절한 비판과 조언을 제공할 것으로 판단됨.	이사회	- 기타비상무이사	세종대 화학서강대 기계공학 석사 / 고려대 경영학 석사 현) 롯데지주㈜ 경영혁신1팀장현) 롯데건설㈜ 감사현) 한국후지필름㈜ 사내이사현) 캐논코리아㈜ 기타비상무이사전) 롯데지주㈜ 운영1팀전) 롯데칠성음료㈜ 주류마케팅부문장전) 롯데칠성음료㈜ 주류기획팀, 상품개발1담당	-	없음	특수관계인

(주1) 2026년 3월 20일 개최 예정인 제 50기 정기주주총회에서 사내이사 이영준, 성낙선 재선임 및 주우현 신규선임, 사외이사 오윤, 손병혁 재선임 및 최원경 신규선임 안건 상정 예정입니다.(주2) 2026년 3월 19일 기타비상무이사 김종근 사임 및 2026년 3월 20일 사외이사 조운행, 박지순 임기만료 예정입니다.

② 사외이사후보 추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 사외이사후보추천위원회의 독립성을 강화하기 위하여 2024년 7월부터 위원회 위원 3명 전원을 모두 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의8 제4항의 총 위원의 과반수 구성 충족)

ⅰ) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

[2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. / 2025년 제1회 ~ 제2회]

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	위원장	위원

조운행	오윤	손병혁	박지순

출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%

찬반여부

1	2025. 3. 5.	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

2	2025. 4. 24	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

(주1) 2025년 3월 25일 이사회 의결을 통하여 사외이사후보추천위원회 위원 1인(사외이사 조운행)을 사외이사 오윤으로 변경하였습니다.(주2) 2025년 4월 24일 사외이사후보추천위원회를 개최하여 오윤 위원을 신규 위원장으로 선임하였습니다.

③ 선임사외이사제도 운영당사는 선임 사외이사제도를 도입, 운영하고 있습니다(2024. 3. 26. 이사회). 선임 사외이사는 사외이사만으로 구성되는 사외이사회를 소집 및 주재하며, 이를 통하여 경영진 견제ㆍ감독, 이사회 운영의 투명성을 제고하여 사외이사의 독립성을 강화하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 선임 사외이사는 손병혁 사외이사입니다.ⅰ) 사외이사만 참여하는 회의 개최 내역

차수	일시	참석 인원	회의 내용

1	2025. 2. 7.	전원(총 6명)	- 롯데케미칼 경영현안 청취 및 논의

2	2025. 4. 9.	전원(총 6명)	- 사외이사회의 운영 방향 논의- 서울모빌리티쇼 참관(롯데관)

3	2025. 8. 21.	5명	- 롯데케미칼 경영현안 청취 및 논의- 이사회 운영 방향 제언

4	2025. 12. 16	전원(총 6명)	- 롯데케미칼 경영현안 청취 및 논의

(5) 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

① 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션부문	5명	상무 1명(1.1년)팀장 1명(1.8년)수석 1명(1.4년)책임 1명(0.5년)사원 1명(1.6년)	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄- 경영현황 등 주요 정보 제공 등- 이사진 교육자료 제공

② 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 05월 22일	당사	손병혁, 박지순, 조운행, 조혜성(ESG위원회 위원)	-	롯데케미칼 ESG 경영현황 소개

2025년 06월 17일	당사	전체 사외이사	-	화학군 글로벌 사업 방향

2025년 06월 24일	삼일회계법인	손병혁, 박지순, 조운행, 조혜성(ESG위원회 위원)	-	IFRS S2 보고서 및 생물다양성 평가 결과

2025년 07월 15일	당사	전체 사외이사	-	상법개정 관련 교육

2025년 09월 25일	당사	전체 사외이사	-	롯데케미칼 첨단소재사업 현황 소개

2025년 10월 20일	당사	전체 사외이사	-	롯데 화학군 전략방향 및 미래 성장 동력

2025년 12월 16일	당사	전체 사외이사	-	롯데케미칼 탄소중립 로드맵