롯데케미칼 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 26일이며 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제50기 정기주주총회 안건 중 상법 개정사항 반영 등과 관련한 정관변경 안건이 포함되어 있습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 20일	제50기 정기주주총회	제15조(기준일), 제21조(소집통지 및 공고)제22조(소집지)제28조(의결권의 대리행사) 제31조(이사의 수)제32조(이사의 선임)제33조(이사의 임기)제34조(이사의 보선)제37조(이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경)제39조(위원회)제45조(감사위원회의 구성)	- 특별법 등 다른 법령의 적용 가능성 명확화 - 주주총회 소집지 추가, 전자주주총회 의무화- 전자주주총회 의무화- 이사 정원 상한 축소 등- 집중투표제 의무화 등- 이사 임기 변경 - 사외이사 명칭 변경- 이사의 책임 감경 한도 산정 기준 명확화를 위한 조문 정비 등- 사외이사 명칭 변경- 감사위원 분리선임 확대, 감사위원 선·해임 의결권 제한 규정 개정 등

2024년 03월 26일	제48기 정기주주총회	제2조(목적)제49조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)제51조(이익배당)제51조의2(중간배당)	- 사업목적 변경 및 추가- 재무제표 승인 관련 조건부 승인 조항 삭제 - 배당 기준일 관련 규정 변경을 통한 주주의 배당 예측 가능성 제고

(주1) 2023년 3월 29일에 진행한 제47기 정기주주총회 및 2025년 3월 25일에 진행한 제49기 정기주주총회에서 정관의 변경사항은 없습니다.

[제50기 정관 변경(안)]

변경 전	변경 후

제15조 (기준일)① ~ ② (생략)③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다 . 2021.03.23>	제15조 (기준일)① ~ ② (현행과 동일)③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 2026.03.20>

제21조 (소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 2016.03.18> ② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 "한국경제신문"과 "매일경제신문"에 각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.	제21조 (소집통지 및 공고)① 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고, 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 2026.03.20> ② 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 "한국경제신문"과 "매일경제신문"에 각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다. 2026.03.20>

제22조 (소집지)주주총회는 본점 소재지 에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.(신설)	제22조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 의왕시에서도 개최할 수 있다. 2026.03.20>
② 본 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다. 2026.03.20>

제28조 (의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 본 회사에 제출하여야 한다. 2016.03.18>	제28조 (의결권의 대리행사)① (현행과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 본 회사에 제출하여야 한다. 2026.03.20>

제31조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 11 명 이하로 한다.
② 본 회사의 사외이사 는 3인 이상으로 이사 총수의 과반수로 한다. 2016.03.18>③ (생략)	제31조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9 명 이하로 한다.
② 본 회사의 독립이사 는 3인 이상으로 이사 총수의 과반수로 한다. 2026.03.20> ③ (현행과 동일)

제32조 (이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사 는 사외이사후보추천위원회 의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.② (생략)
③ 본 회사는 2인 이상의 이사 선임시 상법 제 382 조의 2의 규정에 의한 집중투표의 방법을 적용하지 아니한다.	제32조 (이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만 독립이사 는 독립이사후보추천위원회 의 추천을 받은 자 중에서 선임한다. 2026.03.20> ② (현행과 동일)
③ (삭제 2026.03.20)

제33조 (이사의 임기)이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제33조 (이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 다만, 선임시 주주총회 결의로 이보다 단기로 정할 수 있다. 2026.03.20>

제34조 (이사의 보선)① ~ ② (생략) ③ 사외이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 인원수를 미달하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 2016.03.18>	제34조 (이사의 보선)① ~ ② (현행과 동일)③ 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 인원수를 미달하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 2026.03.20>

제37조 ( 이사 ·감사 의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 특별결의(출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수)로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액( 상여금으로 인한 이익 등을 포함한다 )의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사 또는 감사 가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조 (경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. 2016.03.18>	제37조 ( 이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 특별결의(출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수)로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액( 상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다 )의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2026.03.20> ② 이사 가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. 2026.03.20>

제39조 (위원회)① 본 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 2016.03.18>1 ~ 2. (생략) 3. 사외이사후보추천위원회 4. ~ 7. (생략)
② ~ ③ (생략)	제39조 (위원회)① (현행과 동일) 1 ~ 2. (현행과 동일) 3. 독립이사후보추천위원회 2026.03.20> 4 ~ 7. (현행과 동일)② ~ ③ (현행과 동일)

제45조 (감사위원회의 구성)① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 사외이사 로 한다. 2021.03.23>③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2021.03.23>
④ ~ ⑤ (생략)
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 2021.03.23>
⑦ ~ ⑧ (생략)	제45조 (감사위원회의 구성)① (현행과 동일)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 독립이사 로 한다. 2026.03.20> ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2026.03.20>
④ ~ ⑤ (현행과 동일) ⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 2026.03.20>
⑦ ~ ⑧ (현행과 동일)

(신설)	부 칙 (2026.03.20)
제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.
제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제22조 제2항 및 제28조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조 (독립이사에 관한 경과조치)
① 제31조 제2항, 제32조 제1항, 제34조 제3항, 제37조 제1항, 제39조 제1항 제3호, 제45조 제2항(독립이사 명칭에 관한 내용에 한함)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 본 부칙 제1조에도 불구하고, 2026년 7월 23일 이전까지 본 정관 내 독립이사는 「상법(법률 제20991호)」 제542조의8에 따른 사외이사를 의미하는 것으로 본다.
제4조 (집중투표에 관한 적용례)
제32조(독립이사 명칭에 관한 부분은 제외)의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회의 소집이 있는 경우부터 적용한다.
제5조 (감사위원 선, 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)
제45조 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

(2) 사업목적① 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화학제품, 고무제품, 플라스틱제품 및 동 가공품 또는 부산물의 제조 및 매매	영위

2	나프타, 석유류 및 Bio-mass를 원료로 하는 에틸렌 등 올레핀류, 방향족류 및 그 유도품의 제조 및 매매	영위

3	올레핀류 및 방향족류 등을 원료로 하는 석유화학제품 제조 및 매매	영위

4	정밀화학 제품의 제조·가공·매매	영위

5	석유류의 정제 및 동제품 및 부제품의 매매	영위

6	자원 부국과 석유, 천연 가스 자원의 개발, 확보를 위한 사업	영위

7	목적 사업에 관한 회원사간의 공동 투자 사업	영위

8	합성섬유의 제조 ·가공 ·매매	영위

9	폴리에스터 및 나일론 필름의 제조·가공·매매	미영위

10	고순도테레프탈산, 무수프탈산, 프탈산가소제, 이소프탈산 및 기타관련제품의 제조, 판매, 수출업	영위

11	석유화학, 화섬원료, 화섬플랜트의 수출 및 관련 용역의 제공과 투자 및 금융 제공 사업	영위

12	합성섬유 및 석유화학공업 제조장치 및 기계류 설계 및 제작	영위

13	회사가 보유하고 있는 지식,정보,기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업	영위

14	환경과 관련한 제품 및 시설의 제조, 가공 및 매매	영위

15	전기 기타 "유틸리티”시설, 정비센타, 탱크터미날, 항만, 하역설비 등 지원시설의 설치, 운영에 관한 사업	영위

16	과학기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술정보의 매개	영위

17	화학공장의 공정, 정비, 운전 및 기타 기술 용역에 관한 사업	영위

18	수출입업, 동대행업, 및 외국상사 대리점	영위

19	군 ·관납품업	영위

20	각 호에 관련된 전자 상거래 및 통신판매 관련 사업	영위

21	정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련 사업	영위

22	부동산 임대업	영위

23	음식 숙박업	영위

24	위 각 호의 사업과 관련하여 부수적으로 생산하는 제품, 전기 기타 유틸리티의 제조 및 매매	영위

25	에너지, 수자원 관련 설비, 제품의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공	영위

26	전기공사업	미영위

27	환경전문공사업 및 환경시설운영관리업	영위

28	산업환경설비공사업 및 상하수도설비공사업	영위

29	토목 및 건설자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업	영위

30	운송장비용 수소 및 기타 가스충전업	영위

31	초경량 복합재료 가스용기 제조 및 판매 사업	영위

32	신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자 관련 사업	영위

33	수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업	영위

34	위 각호에 관련되는 일체의 사업	영위

(주1) 상기 9. 폴리에스터 및 나일론 필름의 제조ㆍ가공ㆍ매매의 경우 당사가 과거에 영위한 사업이었으나, 현재는 중단되었습니다.

② 공시대상기간 중 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 26일	운송장비용 가스충전업	운송장비용 수소 및 기타 가스충전업

추가	2024년 03월 26일	-	수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업

(주1) 제46기 정기주주총회(2022. 3. 24.)에서 운송장비용 가스충전업을 사업목적으로 추가하였으며, 제48기 정기주주총회(2024. 3. 26.)에서 해당 사업의 명칭을 '운송장비용 수소 및 기타 가스충전업'으로 변경하였습니다.

③ 공시대상기간 중 사업목적 변경 사유

구분	사업목적	변경 취지, 목적 및 필요성	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

1	운송장비용 수소 및 기타 가스충전업	행정상 명칭 변경	이사회	신규 사업 진출을 위한 것으로, 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로미미하며, 향후 사업성장 및 추가여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있음

2	수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업	청정암모니아 제조 및 판매 진출	이사회	신규 사업 진출을 위한 것으로, 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미하며, 향후 사업성장 및 추가여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있음

④ 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	운송장비용 수소 및 기타 가스충전업	2024년 03월 26일

2	수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업	2024년 03월 26일

(주1) '운송장비용 수소 및 기타 가스충전업'은 2022년 신규 추가 후 2024년 단순 명칭만 변경된 건으로, 진출 목적 및 추진현황 등의 기재는 생략합니다. 관련 내용은 2025년 7월 25일 정정 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.(ⅰ) 수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업

구 분	내 용

그 사업 분야 (업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	가. 사업분야 : 수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업나. 진출목적 : 탈탄소를 위한 에너지 전환으로 창출된 시장에 진입하여 탄소저감 이행 및 신규 수익 창출

시장의 주요특성 ·규모 및 성장성	수소와 수소화합물은 정유, 철강, 비료 등 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 현재 풍력과 태양광 같은 재생에너지의 확대와 탄소포집 기술의 발전으로 인해, 생산 과정에서 거의 온실가스를 발생시키지 않거나, 그 배출량을 크게 줄인 저탄소 수소가 탄소 중립을 달성하는 핵심 수단으로 주목받고 있습니다. 탄소 중립과 에너지 전환을 실현하기 위해서는 생산, 유통, 활용의 전 과정에서 기술개발을 통한 혁신과 막대한 투자비가 필요합니다. 특히 시장 생성 초기에는 정부 정책 하에서 대규모 수요와 공급이 창출되어야 민간의 투자를 이끌어 낼 수 있습니다. 이러한 측면에서, 제28차 유엔기후협약 당사국총회(COP28)의 최종 결과문서에 1.5도 목표 달성을 위한 주요 감축 수단의 하나로 저탄소 수소가 명시된 것은 고무적이며, 이는 저탄소 수소 및 수소화합물 시장의 상업화 및 가치사슬 구축을 가속화 하는 계기가 되었습니다. 저탄소 수소 및 수소화합물은 기존의 산업용 수요에서 화석연료 기반 제품을 대체할 뿐 아니라, 새로이 운송용 연료와 발전용 연료로 시장을 확대하고 있습니다. 우리나라의 경우, 기존의 가스발전소와 석탄발전소에 수소 및 암모니아를 일부 연료로 사용하여 탄소배출량을 줄이는 동시에 발전량을 유지하는 방법을 적극 추진 중에 있습니다. 다만, 에너지 수요 대비 국내 저탄소 수소 생산 여건이 불리하여, 해외로부터의 대규모 수입도 동시에 검토 중입니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 (총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	당사는 2030년까지 청정수소 55만톤 규모의 공급/유통/활용 전체 가치사슬을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 구체적인 투자비용 및 예상자금 소요액은 개별 투자 시점에 확정되며, 현재 예측하기 어렵습니다.

사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	당사는 글로벌 청정에너지 보급과 탄소저감 성장을 위한 수소 사업을 추진하고 있습니다. 현재는 대산과 여수 사업장에서 주요 제품의 부생품으로 수소를 생산하여 공정 중 연료로 사용하고 일부는 외부에 판매하고 있습니다. 향후에는 해외 저탄소 공급망을 확보하여 국내 및 해외에 청정에너지용 수소 및 수소화합물을 공급할 계획이며, 이를 위해서 유관 기업과의 파트너십을 구축하였습니다. 현재 다수의 해외 생산 청정암모니아 사업을 검토 중에 있으며, 수소/암모니아 공급 안정성 확보 및 시장 확대를 위해 일본 내 대표적인 종합무역상사와 협력관계를 구축하였습니다. 한국전력 및 그 발전회사와는 수소·암모니아 사업협력 파트너십 구축 MOU을 체결하여, 국가 온실가스 감축과 탄소중립에 기여할 수 있는 실질적인 협력 방안을 도출하였습니다. 또한, 해외에서 도입한 암모니아를 분해하여 수소를 생산 시 탄소배출량을 감축하는 기술을 개발하기 위해, 국내외 유관 기업과 기술 실증을 진행하였습니다.

기존 사업과의 연관성	초기 시장 진입을 위해, 당사의 기존 사업장에서 생산되는 부생수소를 활용할 계획이며, 해외 공급망 구축에 미국, 말레이시아, 인도네시아 등 해외 프로젝트 사업 경험을 활용할 것입니다.

주요위험	정부의 에너지 정책에 기반한 대규모 수요의 창출, 저탄소수소 생산 기술 및 탄소 포집 기술의 상용화, 저탄소수소 조달 가능 시점 등에 따라 당사 사업 추진 여부, 규모, 시점 등이 변경될 수 있는 위험이 있습니다.

향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상완료 시기 1) 발전용 청정 수소 및 수소화합물 공급 (청정수소입찰 재공고문 일정에 따름) - 청정수소발전 입찰시장 공고 - 청정수소발전 입찰시장 발전사업자 선정 - 선정된 발전사업자와 당사간 연료공급 계약 등 주요 계약 체결 - 청정암모니아 공급 개시 (구체적 시점은 공급계약에서 결정됨) 2) 수송용 수소 및 수소화합물 공급 : 국내 수송용 수소 수요 성장에 맞춰 수소 공급과 유통 확대나. 향후 1년이내 추진 예정사항청정수소발전 입찰시장 결과발표 후 낙찰자로 선정된 발전사업자와 연료공급계약 체결 및 해외 청정암모니아 구매계약 체결을 포함해 해외 청정암모니아 확보를 위해 필요한 주요계약을 추진 예정입니다.다. 조직 및 인력 확보 계획현재 당사 신규사업부문이 수행하고 있으며, 향후 해외 청정암모니아 사업의 본격 추진 시 충원할 계획입니다.

미추진사유	현재 추진중인 사업으로 기재를 생략합니다

※ 위의 추진계획은 사업환경 변화 및 당사 사업 추진 상황에 따라 변경될 수 있습니다.