롯데케미칼 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요2019년 상반기 말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 5명, 기타 비상무이사 1명으로 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 투명경영위원회(구 내부거래위원회)와 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다.

구 분	변동전(2019.1.1~3.27)	변동후(2019.3.27~)	변동일	비 고

사내이사	신동빈	신동빈	'19.03.27	중임

김교현	김교현	'19.03.27	중임

-	임병연	'19.03.27	신규선임(기타비상무이사 사임 및사내이사 신규선임)

사외이사	박경희	박경희	'19.03.27	중임

김철수	김철수	'18.03.19	중임

김윤하	김윤하	'18.03.19	중임

박용석	박용석	'18.03.19	중임

조 석	조 석	'18.03.19	신규선임

기타비상무이사	임병연	윤종민	'19.03.27	신규선임

(2) 이사회의 권한 내용 (가) 결의할 사항① 주주총회 상정에 관한 사항

1) 주주총회의 소집2) 영업보고서의 승인

3) 재무제표의 승인4) 정관의 변경5) 자본의 감소

6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속

7) 주식의 소각

8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도

9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,

기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약

10) 다른 회사의 영업전부의 양수 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른

회사의 영업 일부의 양수11) 이사의 선임 및 해임

12) 주식의 액면미달발행

13) 이사의 회사에 대한 책임의 면제

14) 주식배당 결정15) 주식매수선택권의 부여

16) 이사의 보수

17) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및

주주총회에의 보고18) 기타 주주총회에 상정할 의안

② 경영에 관한 사항

1) 연간경영계획, 장기사업계획, 회사의 기본정책

2) 중요한 자산의 처분 및 양도

3) 계열사와의 거래 중 관련법이 정하는 사항

4) 대표이사의 선임 및 해임5) 공동대표이사의 결정

6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

7) 이사회규정, 감사위원회규정, 사외이사후보추천위원회규정, 경영위원회규정의 제정 및 개폐

8) 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치, 이전 또는 폐지

9) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

10) 흡수합병 또는 신설합병의 공고

③ 재무에 관한 사항1) 자회사의 설립 2) 1건당 100억원 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분

3) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 고정자산 취득 및 처분

4) 1건당 자기자본의 2% 또는 1,000억원 이상의 차입 및 연간 차입 한도

5) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 담보제공, 채무보증, 채무인수, 면제, 증여

6) 수권자본 범위 내에서의 신주발행

7) 주식의 명의개서대리인 및 관련업무의 범위에 관한 사항

8) 사채의 발행9) 준비금의 자본전입

10) 전환사채의 발행11) 신주인수권부사채의 발행

12) 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항

13) 자사주신탁계약의 체결 및 해지에 관한 사항

14) 기부 협약 1건당 당사가 부담하는 기부금의 총액이 10억원 이상인 기부행위

④ 이사에 관한 사항1) 이사와 회사간 거래의 승인

2) 이사의 경업, 동종영업을 목적으로 하는 타회사 임원 겸임

⑤ 기타1) 중요한 소송에 관한 사항2) 주식매수선택권 부여의 취소

3) 명의개서대리인의 지정

4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및

대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사회에 보고할 사항① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과② 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고감사위원회가 인정한 사항③ ①항 이외의 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항(3) 이사회의 주요 결의사항 및 사외이사 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사(출석율)

신동빈	김교현	임병연	박경희	김철수	김윤하	박용석	조석

23%	92%	100%	100%	100%	100%	77%	92%

찬반여부

제1회	2019.01.28.	제1호 의안 이사회 의장 선임의 건제2호 의안 : 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건제3-1호 의안 : LC USA 운영자금 차입에 대한 지급보증(안) 승인의 건제3-2호 의안 : LC USA 지급보증 수수료 계약(안) 승인의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 의결권 X 의결권 X	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

제2회	2019.02.12.	제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 제43기 영업보고서(안) 승인의 건제3호 의안 : 최대주주등과의 거래총액 승인의 건제4호 의안 : 대표이사 성과급 승인의 건제5호 의안 : HDO 합작 신규사업 승인의 건제6호 의안 : 여수1공장 경관녹지 개발사업 계약공기 연장 승인의 건제7호 의안 : LVE 운영 자금 확보를 위한 유상증자 참여 승인의 건제8-1호 의안 : 롯데문화재단 거래 승인의 건제8-2호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 거래(안) 승인의 건제9-1호 의안 : 기업 PR 캠페인 승인의 건제9-2호 의안 : 차이나플라스 2019 승인의 건제9-3호 의안 : 그룹 스포츠 후원 승인의 건제9-4호 의안 : 말레이시아 공항로 옥외광고 승인의 건제9-5호 의안 : 로티로리체험관 시스템 관리 및 운영계약 승인의 건제9-6호 의안 : 2019 롯데케미칼 웹사이트 유지운영 계약 승인의 건제10-1호 의안 : 품질서버 구축(안) 승인의 건제10-2호 의안 : 그룹 공통 시스템 사용 계약(안) 승인의 건 제10-3호 의안 : 월드타워 통합 전산실 이전 계약(안) 승인의 건제10-4호 의안 : 월드타워 통합 전산실 관리 용역 변경 계약(안) 승인의 건제10-5호 의안 : 주52시간 근로관련 시스템 추가 구축(기능추가)(안) 승인의 건제10-6호 의안 : 정보시스템 업무 종합관리운영 계약(안) 승인의 건 2018년 컴플라이언스 활동 보고 / 2018년 광고 결과 보고 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성