롯데케미칼 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요2022년말 기준 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명으로 총 10명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 및 ESG위원회가 설치되어 있습니다. 이사회의 의장은 이사 중에서 선임하도록 하였으며, 아울러 이사회 규정 제3조를 통하여, 이사회 구성을 특정 성(性)으로 구성하지 아니한다고 명시하여 이사회의 다양성을 제고하였습니다. 공시서류작성기준일에 충족되지 않은 사외이사의 선임비율은 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 2023년 3월 29일 개최예정인 주주총회에서 신임 사외이사를 선임하여 사외이사 과반의 이사회 구성을 유지할 계획입니다.

① 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	5	-	-	1

(주1) 사외이사 이금로 : 2022. 9. 30. 사임

② 이사회의 권한 내용

1. 주주총회 상정에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다)
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,
기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 다른 회사의 영업 전부의 양수 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
(11) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
(12) 주식의 액면미달발행
(13) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(14) 현금·주식·현물배당 결정
(15) 주식매수선택권의 부여
(16) 이사의 보수
(17) 상법 제542조의9 제3항 내지 제5항에 따른 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(18) 법정준비금의 감액
(19) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
(20) 기타 주주총회에 상정할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 연간경영계획, 연간안전보건계획, 장기사업계획, 회사의 기본정책
(2) 중요한 자산의 처분 및 양도
(3) 계열사와의 거래 중 관련법이 정하는 사항
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 공동대표이사의 결정
(6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(7) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(8) 이사회규정, 감사위원회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정, 투명경영위원회 규정, 보상위원회 규정, ESG위원회 규정의 제정 및 개폐
(9) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
(10) 국내외에 자회사(회사가 발행주식 총수의 50%를 초과하여 지분을 보유하는 경우를 의미한다), 지점, 공장, 출장소, 사무소의 설치, 이전 또는 폐지
(11) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(12) 흡수합병 또는 신설합병의 공고
3. 재무에 관한 사항
(1) (삭제)
(2) 1건당 자기자본의 1% 또는 1,000억원 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
(3) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 고정자산 취득 및 처분
(4) 1건당 자기자본의 2% 또는 1,000억원 이상의 차입 및 연간 차입 한도
(5) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 담보제공, 채무보증, 채무인수, 면제,
증여
(6) 수권자본 범위 내에서의 신주발행
(7) 주식의 명의개서대리인 및 관련업무의 범위에 관한 사항
(8) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(9) 준비금의 자본전입
(10) 전환사채의 발행
(11) 신주인수권부사채의 발행
(12) 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항
(13) 자기주식의 소각
(14) 자사주신탁계약의 체결 및 해지에 관한 사항
(15) 기부 협약 1건당 당사가 부담하는 기부금의 총액이 10억원 이상인 기부행위
(16) 중간배당의 실시
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 경업, 동종영업을 목적으로 하는 타회사 임원 겸임
(3) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
5. 기타
(1) 중요한 소송에 관한 사항
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 명의개서대리인의 지정
(4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
3. 임원의 승진, 미등기 임원의 선임, 해임에 관한 사항
4. ①항 이외의 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 중요의결사항 등 [2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. / 2022년 제1회 ~ 제13회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

신동빈출석률69%	김교현출석률100%	황진구출석률100%	이영준출석률100%	최현민출석률100%	전운배출석률92%	이금로출석률89%	강정원출석률100%	남혜정출석률100%	조운행출석률100%	정중원출석률100%	이훈기출석률92%

찬 반 여 부

제1회	2022. 2. 8.	제 1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 제46기 영업보고서 승인의 건
제 3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액 한도(안) 승인의 건
제 4호 의안 : 2022년 회사채 발행(안) 승인의 건
제5-1호 : 2022년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건
제5-2호 : 2022년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건
제6-1호 : 2022년 정보시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건
제6-2호 : 노후 인프라 장비 교체(안) 승인의 건
제6-3호 : 인터넷용 보안 장비 교체(안) 승인의 건
제 7호 의안 : 2022년 임직원 온라인 교육을 위한 계약 체결(안) 승인의 건
제8-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건
제8-2호 의안 : 사회복지공동모금회 기부금 집행(안) 승인의 건
제8-3호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건
제 9호 의안 : 현대케미칼 자금보충약정 체결(안) 승인의 건
[보고 사항]
- 2022년 제1차 ESG위원회 결과보고 - 2022년 제1차 보상위원회 결과보고 - 2022년 제1차 투명위원회 결과보고
- 2021년 컴플라이언스 활동 보고 - 임원 선임(안) 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성의결권 없음찬성찬성의결권 없음찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------

제2회	2022. 3. 3.	제 1호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
제 3호 의안 : 투명경영위원회 운영 규정 개정(안) 승인의 건
제 4호 의안 : 임원보수규정 개정(안) 승인의 건
제 5호 의안 : 화학군HQ 공동업무추진 및 지원협약(안) 승인의 건
[보고 사항]
- 2022년 제2차 보상위원회 결과 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고
- 2021사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고	가결가결가결가결가결-----	찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성의결권 없음-----	찬성찬성찬성찬성의결권 없음-----	찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성-----	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성-----

제3회	2022. 3.24.	제 1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 겸임(안) 승인의 건
제 3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제 4-1호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제 4-2호 의안 : 보상위원회 규정 개정(안) 승인의 건
제 5호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제 6호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건
제 7-1호 의안 : Air Liquide Korea 합작사업(안) 승인의 건
제 7-2호 의안 : SK가스, Air Liquide Korea 합작사업(안) 승인의 건
제 8호 의안 : GS에너지 합작사업 투자 변경(안) 승인의 건
제 9-1호 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안) 승인의 건
제 9-2호 : 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건
제 10호 의안 : 사업장 경비 및 보안관리 위탁 계약 체결(안) 승인의 건
[보고 사항]
- 주주환원 강화 추진 방안
- 신사업 조직 신설(안)
- 2022년 제2차 ESG위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결----	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성의결권 없음찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성----

제4회	2022. 4.21.	제 1호 의안 : 기업지배구조헌장 개정(안) 승인의 건
제 2호 의안 : LC USA 운영자금 한도 지급보증 증액(안) 승인의 건
제 3호 의안 : 2022년 차입금 및 CP (기업어음) 조달(안) 승인의 건
제 4호 의안 : ES 프로젝트 관련 EPC 계약 체결(안) 승인의 건
제 5호 의안 : 터키(이스탄불) 연락사무소 폐지 및 지점 설치(안) 승인의 건[보고 사항]- 2022년 제3차 보상위원회 결과 보고
- 2022년 제2차 투명경영위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성의결권 없음찬성찬성찬성---	찬성의결권 없음찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	불참	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---

제5회	2022. 5.27.	제 1호 의안 : 롯데월드타워 사무실 임대차 계약 갱신(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 타법인 출자를 위한 Binding Offer 제안 승인의 건
제 3호 의안 : 헤셀로스 위탁생산 사업 투자 변경(안) 승인의 건[보고 사항]
- 2022년 제3차 투명경영위원회 결과 보고
- 2022년 제2차 감사위원회 결과 보고
- 경영 현안 보고	가결가결가결----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성----

제6회	2022. 6.28.	제 1호 의안 : 미국 전지소재 법인 설립 및 유상 증자 참여(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 전기차 배터리용 전해액 유기용매 EMC/DEC 사업(안) 승인의 건
제 3호 의안 : 2022년 기업PR캠페인 계약 체결(안) 승인의 건
제 4호 의안 : 한국과학기술원(KAIST) 기부금 집행(안) 승인의 건[보고 사항]
- 2022년 제3차 및 제4차 ESG위원회 결과 보고
- 2022년 제4차 투명경영위원회 결과 보고	가결가결가결가결---	불참	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	불참

제7회	2022.07.27.	제 1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 미국 양극박 사업 관련 유상 증자 참여(안) 승인의 건
제 3회 의안 : 2022년 하반기 회사채 발행(안) 승인의 건
제 4호 의안 : PREMIER114 공동사용 및 공동경비 정산 계약 체결(안) 승인의 건[보고 사항]- 경영현황 보고
- 2022년 제5차 투명경영위원회 결과 보고
- 2022년 상반기 준법통제체제 운영 결과 보고	가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---

제8회	2022.08.19.	제1호 의안 : 파일 서버 스토리지 구매를 위한 롯데정보통신과의 거래(안) 승인의 건[보고 사항]- 경영현안 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

제9회	2022.09.28.	제 1호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액 한도 변경(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 전지박 사업 인수 관련 유상 증자 참여(안) 승인의 건
제 3호 의안 : 이사 겸임(안) 승인의 건
제 4호 의안 : 롯데지주㈜와의디자인 자문 용역 계약 체결(안) 승인의 건[보고 사항]- 2022년 제3차 감사위원회 결과 보고
- 2022년 제5차 ESG위원회 결과 보고
- 2022년 제6차 투명경영위원회 결과 보고
- 준법 경영시스템(ISO 37301) 인증 취득 관련 보고
- 롯데정밀화학 지분 장내 매입 현황보고	가결가결가결가결------	찬성찬성찬성의결권 없음------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성의결권 없음의결권 없음찬성------	찬성찬성찬성찬성------	불참	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성------

제10회	2022.10.20.	제1호 의안 : 롯데건설과의 금전 소비대차 계약 체결(안) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회	2022.11.03.	제 1호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건제 2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건제 3호 의안 : 롯데건설 유상 증자 참여(안) 승인의 건[보고 사항]- 경영 현황 및 전망	가결가결가결--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--

제12회	2022.11.18.	제 1호 의안 : 유상증자 실시(안) 승인의 건[보고 사항] - 2022년 제4차 감사위원회 결과 보고	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

제13회	2022.12.15.	제 1호 의안 : 2023년 경영계획(안) 승인의 건제 2호 의안 : 2023년 차입한도(안) 승인의 건제 3호 의안 : 롯데건설 발행 공모사채에 대한 지급보증 제공(안) 승인의 건제 4호 의안 : 롯데GS화학 관련 출자자 약정 및 주식 근질권 설정 계약 체결(안) 승인의 건제 5호 의안 : PT LOTTE Chemical Indonesia 지급보증 및 주식 근질권 설정(안) 승인의 건제 6호 의안 : 롯데멤버스와의 L.POINT 구매 계약 체결(안) 승인의 건[보고 사항] - 2023년 임원 인사 보고 - 2022년 제6차 ESG위원회 결과 보고 - 2022년 제7차 투명경영위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결가결----	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성의결권 없음찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----

(3) 이사회 내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영
위원회	사외이사 3명	남혜정 위원장(사외이사)
조운행 위원(사외이사)최현민 위원(사외이사)	- 설치목적 : 계열회사간 내부거래의 적정성과 공정성을 심의, 검토하여 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항 :
① 공정거래법상 대규모 내부거래
② 공정거래법상 사익편취 규제에 해당하는 대상과 수의계약을 체결하는 경우
③ 계열회사와 100억원 이상의 수의계약을 체결하는 경우
④ 이미 위원회의 승인을 받은 사안의 거래조건을 20% 이상 증가하거나 감소하는 변경을 하는 경우
⑤ 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 사항	* 2022. 3. 24. 정중원 위원장(사외이사) 퇴임(임기 만료), 이금로 위원(사외이사) 재선임, 조운행 위원(사외이사) 신규 선임
* 2022. 4. 15. 이금로 위원장(사외이사) 선임* 2022. 9. 30. 이금로 위원장(사외이사) 퇴임(자진사임)* 2022. 11. 3. 최현민 위원(사외이사) 신규 선임* 2022. 12. 14. 남혜정 위원장(사외이사) 선임

보상위원회	사외이사 3명	전운배 위원장(사외이사)강정원 위원(사외이사)최현민 위원(사외이사)	등기이사 및 비등기이사 보상 관련 사항의 심의,의결	* 2022년 3월 24일 전운배, 강정원, 최현민 재선임

ESG위원회	사외이사 4명사내이사 1명	전운배 위원장(사외이사)최현민 위원(사외이사)강정원 위원(사외이사)남혜정 위원(사외이사)이영준 위원(사내이사)	ESG관점에서의 사업의사결정 적합성 및 실행타당성 의결, 심의	* 2021년 9월 16일 위원회 신설, 전운배, 최현민, 강정원, 남혜정, 이영준 신규 선임

② 이사회내의 위원회 활동내역ⅰ) 투명경영위원회

[2022. 1. 1. ~ 2022. 3. 25. / 2022년 제1회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

정중원	이금로	남혜정

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

1	2022. 2. 7.	제1호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건
제2호 의안 : '22년 정보시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

[2022. 3. 25. ~ 2022. 12. 13. / 2022년 제2회 ~ 제6회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

이금로	남혜정	조운행

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

2	2022. 4. 15.	제1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건제2호 의안 : 삼박엘에프티(주)와의 폴리머 제품 매매 계약 갱신(안) 승인의 건제3호 의안 : 롯데GS화학과의 제품 판매 중개 계약 체결(안) 승인의 건제4호 의안 : LOTTE Chemical Titan Corporation 인력 제공 계약 거래 금액 변경(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

3	2022. 5. 26.	제1호 의안 : 롯데미쓰이화학 유상감자 참여(안) 승인의 건제2호 의안 : 롯데월드타워 사무실 임대차 계약 갱신(안) 승인의 건제3호 의안 : 삼박엘에프티(주)와의 기능성 제품 구매 계약 갱신(안) 승인의 건제4호 의안 : 헤셀로스 위탁생산 계약 변경(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

4	2022. 6. 28.	제1호 의안 : 롯데GS화학 합작사업의 추진을 위한 유상 증자 참여(안) 승인의 건제2호 의안 : EMC/DEC 공장 신설을 위한 롯데건설과의 EPC 계약 체결(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2022. 7. 26.	제1호 의안 : 미국 양극박 사업 관련 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2022. 9. 28.	제1호 의안 : 전지박 사업 인수 관련 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[2022. 12. 14. ~ 2022. 12. 31. / 2022년 제7회 ~ 제8회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

남혜정	조운행	최현민

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

7	2022. 12. 14.	제1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건제2호 의안 : 롯데GS화학 관련 출자자 약정 및 주식 근질권 설정 계약 체결(안) 승인의 건제3호 의안 : PT LOTTE Chemical Indonesia 지급보증 및 주식 근질권 설정(안) 승인의 건제4호 의안 : LUSR 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성의결권 없음찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

8	2022. 12. 22.	제1호 의안 : 롯데케미칼 유상 증자 실시(안) 승인의 건제2호 의안 : 롯데GS화학 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

ⅱ) 보상위원회

[2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. / 2022년 제1회 ~ 제3회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

전운배	강정원	최현민

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

1	2022. 1. 21.	제1호 의안 : 2021년 사내이사 성과급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2022. 2. 25.	제1호 의안 : 2022년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건제2호 의안 : 2022년 이사 보수한도 및 집행 계획의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2022. 3. 24.	제1호 의안 : 보상위원회 위원장 선임(안) 승인의 건제2호 의안 : 2022년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

ⅲ) ESG위원회

[2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. / 2022년 제1회 ~ 제6회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

전운배	최현민	강정원	남혜정	이영준

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	83%

찬반여부

1	2022. 2. 8.	제1호 의안 : 사회공헌 추진방향 및 연간 사업계획(안) 승인의 건제2호 의안 : 탄소중립 전략 및 로드맵(안) 승인의 건[심의 사항]제1호 의안 : 2022년 안전보건계획(안) 심의의 건 제1-1호 의안: 2022년 기초소재사업 안전보건계획(안) 심의의 건 제1-2호 의안: 2022년 첨단소재사업 안전보건계획(안) 심의의 건[보고 사항]- ESG KPI평가 방안 보고의 건	가결가결----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----

2	2022. 3. 22.	제1호 의안 : 롯데케미칼 ESG 비전/전략 수립(안) 승인의 건제2호 의안 : ESG 신사업 전략 및 로드맵(안) 승인의 건[보고 사항]- 환경경영 '21년 성과 및 '22년 주요 계획 보고의 건- 지속가능경영 보고서 방향성 및 중대성 평가 보고의 건	가결가결--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	불참

3	2022. 6. 10.	제1호 의안 : 위원장 선임(안) 승인의 건제2호 의안 : 2021년 지속가능경영 보고서 발간(안) 승인의 건[보고 사항]- RE100 가입 검토 경과 보고의 건- 레드플러스(REDD+) 사업 사전 타당성 조사 보고의 건- ESG Risk 관리체계 고도화 컨설팅 추진 보고의 건	가결가결---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---

4	2022. 6. 28.	제1호 의안 : RE100 가입 및 달성 로드맵(안) 승인의 건제2호 의안 : 인권경영헌장 도입 및 파트너사 행동규범 제정(안) 승인의 건[심의 사항]제 1호 의안 : KAIST 기부금 집행(안) 심의의 건	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

5	2022. 9. 2.	제1호 의안 : 수자원 리스크 식별 결과 및 대응 계획(안) 승인의 건제2호 의안 : 유해물질 배출 저감 계획 및 목표 수립(안) 승인의 건[보고 사항]- 사업부 별 탄소중립 2030 실행 목표 보고의 건	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

6	2022.11.18	제 1호 의안 : 환경경영헌장 도입 및 ESG 정책집 제정(안) 승인의 건제 2호 의안 : 재생에너지(태양광) 조달 한도(안) 승인의 건[보고 사항]- ESG Risk 관리체계 고도화 컨설팅 완료 보고의 건	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

(4) 이사의 독립성

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 2022년 12월 31일 기준으로 2022년 9월 30일 사외이사 이금로가 일신상의 이유로 사임함에 따라, 당사의 이사회는 총 10인 중 5인을 사외이사로 구성하고 있습니다. 다만, 관련법(상법 제542조의8 제3항)에 근거하여 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신임 사외이사를 선임할 예정입니다. 이사의 선임은 이사회에서 추천하고, 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

[2022년 12월 31일 기준]

직 명	성 명	임기
(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	보유주식(주)	회사와의거래	최대주주등과의 이해관계

사내이사(대표이사)	신동빈	2021.03
~
2023.03
(연임)
(11회)	現 롯데그룹의 회장으로서 뛰어난 경영능력으로 그룹의 국내 및 해외사업의 비약적인 발전을 이루는 점 등 롯데케미칼의 지속적인 성장을 위한 경영 적임자로 롯데케미칼 대표이사로 선임 됨	이사회	- 사내이사, 대표이사	현) 롯데그룹 회장	-	없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	김교현	2021.03
~
2023.03
(연임)
(2회)	現 롯데케미칼(주) 대표이사 및 화학군 총괄대표로서풍부한 현장경험과, 생산지원/신규사업 담당, LC 타이탄 대표이사 등의 다양한 경험을 바탕으로 당사의 성장에 이바지 하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임 됨	이사회	- 사내이사, 대표이사 - 이사회(의장)	중앙대 화학공학전) LC 타이탄 대표이사	-	없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	황진구	2021.03
~
2023.03
(해당없음)	現 롯데케미칼㈜ 기초소재사업 대표로서폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사- 사외이사후보추천위원회	서울대 화학공학 박사전) LC USA 대표이사	-	없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	이영준	2022.03~2024.03(연임)(1회)	現 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표로서폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임 됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사- ESG위원회.	KAIST 고분자공학 박사전) 롯데첨단소재(주) PC사업본부장전) 삼성SDI 소재부문 PC사업부장	-	없음	특수관계인

사외이사	최현민	2022.03~2024.03(연임)(1회)	前 지방국세청장을 역임한 회계/세무분야 전문가로폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회(위원장)- 보상위원회- ESG위원회.- 투명경영위원회	서울대 경영학서울대 행정학 및 정책학 석사현) 한섬 사외이사현) 법무법인 지평 고문전) 세무법인 다솔리더스 대표세무사전) 부산지방국세청 청장전) 국세청 법인납세국장	-	없음	이해관계 없음

사외이사	전운배	2022.03~2024.03(연임)(1회)	前 한국기술교육대학교 고용노동연수원장 및 서울지방노동위원회 위원장 등을 역임한 노사 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임 됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회(위원장)- 사외이사후보추천위원회- ESG위원회(위원장).	동국대 경제학동국대 경영학 박사현) 덴톤스 리 법률사무소 고문전) 한국기술교육대 고용노동연수원장전) 서울지방노동위원회 위원장	-	없음	이해관계 없음

사외이사	강정원	2022.03~2024.03(연임)(1회)	現 고려대학교 화공생명공학과 교수로서 해당분야 전문가로서 다수의 연구와 폭넓은 지식 및 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회- ESG위원회.	고려대 화학공학 박사현) 고려대학교 화공생명공학과 교수전) 대한 연구환경안전협회 회장전) 한국화학공학회 부회장	-	없음	이해관계 없음

사외이사	남혜정	2021.03
~
2023.03
(해당없음)	現 동국대학교 회계학과 교수로서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서의 재무/회계 전문가 자격을 충족하며, 여성 전문가로서 자본시장법에 규정된 양성 평등과 관련된 이사회의 다양성을 강화할 수 있음.또한 공기업 및 준정부기관의 경영평가단 평가위원으로 활동하며 회계 분야의 이론과 실무 경험을 보유하였기에 회사 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 할 수 있을것으로 기대되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회- 투명경영위원회(위원장)- ESG위원회.	인하대 경영학서울대 경영학 석사 및 박사현) 동국대학교 회계학과 교수현) 한국무역보험공사 비상임이사전) 국가회계제도 심의위원회 위원전) 공공기관 경영평가단 평가위원	-	없음	이해관계 없음

사외이사	조운행	2022.03~2024.03(해당없음)	前 우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 역임한 금융과 재무회계분야 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회- 투명경영위원회- 사외이사후보추천위원회	경희대 경영학현) (재)종합금융장학회 이사현) 아시아경제 사외이사전) 우리종합금융 대표이사
전) 우리은행 영업지원부문장
전) 우리은행 기관고객본부 부행장	-	없음	이해관계 없음

기타비상무이사	이훈기	2021.03~2023.03(해당없음)	現 롯데지주㈜ ESG경영혁신실장으로서 롯데렌탈㈜ 대표이사와 당사 기획부문장을 역임하며 다양한 업무 경험과 전문적인 역량을 갖추고 있어 회사 이사회 구성원으로서 경영전략 등 수립 과정 등 거시적인 관점에서 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	이사회	- 기타비상무이사	서울대 화학공학현) 롯데지주㈜ ESG경영혁신실장현) 롯데헬스케어 대표이사현) 롯데바이오로직스 기타비상무이사전) 롯데렌탈㈜ 대표이사전) 롯데케미칼 기획부문장전) LC Titan 대표이사	-	없음	이해관계 없음

(주1) 2022년 3월 24일 정중원 사외이사의 임기가 만료되었습니다.(주2) 2022년 3월 24일 당사 제46기 정기주주총회를 통하여, 사내이사로 이영준이 중임되었습니다. 사외이사로 최현민, 전운배, 강정원, 이금로가 중임되었고, 조운행이 신규선임되었습니다.(주3) 2022년 9월 30일 이금로 사외이사가 사임하였습니다.

② 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 총 3명(사외이사 2명, 사내이사 1명)으로 구성되고, 2022년 9월 30일 이금로 사외이사가 자진사임함에 따라, 2022년 11월 3일 조운행 사외이사를 선임하여 상법 제542조의8 제4항의 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하는 규정을 충족하였습니다.ⅰ) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

[2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. / 2022년 제1회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

이금로	전운배	황진구

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

1	2022. 2. 25.	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

① 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션부문	3명	상무 1명(5.1년)수석 1명(4.8년)사원 1명(0.8년)	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄- 이사진 교육자료 제공- 경영상 판단상 주요 정보 제공 등

② 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 05월 27일	당사	전체 사외이사(6명)	-	첨단소재사업 주요 제품 및 사업 트렌드 소개(의왕사업장)당사 자연선순환 활동 및 미래사업 로드맵 소개(롯데월드타워)

2022년 09월 22일	롯데지주	신임 사외이사(1명)	-	롯데그룹 경영현황 소개