롯데케미칼 반기보고서 (2020.06)
정 정 신 고 (보고)

2020년 08월 20일1. 정정대상 공시서류 : 반기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 8월14일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
(3) 이사회의 주요 결의사항 및 사외이사 활동
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	출석률 오기에 따른 정정	주1	주2

(주1) 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 [2020. 01. 01 ~ 2020. 03. 25 / 제1회 ~ 제5회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

신동빈출석율19%	김교현출석율100%	임병연출석율100%	박경희출석율83%	김철수출석율80%	김윤하출석율100%	박용석출석율40%	조석출석율0%	윤종민출석율55%

찬 반 여 부

제1회	2020.01.02..	제1호 의안 : 롯데첨단소재(주)와의 합병 종료보고 공고(안) 승인의 건제2호 의안 : 준법지원인 선임(안) 승인의 건	가결가결	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성

제2회	2020.02.07.	제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 제44기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 최대주주 등과의 거래총액(안) 승인의 건
제4호 의안 : 인도네시아 신규 투자(신규 컴파운딩 공장의 설립) 승인의 건
제5-1호 의안 : 2020년 아크로폴리스 계약(안) 승인의 건
제5-2호 의안 : 2020년 인터넷 훈련위탁 계약(안) 승인의 건
제 6호 의안 : 대고객서비스 플랫폼(MaaS) 구축(안) 승인의 건[보고사항]2020년 제1차 투명경영위원회 결과 보고2020년 제1차 보상위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	불참	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

제3회	2020.03.04..	제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
제3-1호 의안 : 롯데문화재단에 대한 기부금 집행 (안) 승인의 건제3-2호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터에 대한 기부금 집행 (안) 승인의 건
제4-1호 의안 : 기업PR캠페인 계약 체결(안) 승인의 건 제4-2호 의안 : 차이나플라스 2020 전시 계약 체결(안) 승인의 건
제4-3호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안) 승인의 건제4-4호 의안 : 울산 로티로리체험관 시스템 관리 및 운영계약 체결(안) 승인의 건
제4-5호 의안 : 그룹 스포츠 후원(안) 승인의 건 제4-6호 의안 : 2020 롯데케미칼 홈페이지 유지운영 계약 체결(안) 승인의 건
제5호 의안 : 빅데이터 분석용역 계약(안) 승인의 건
제6-1호 의안 : 정보시스템 업무 종합관리운영 계약(안) 승인의 건제6-2호 의안 : 그룹 공통 시스템 사용 계약(안) 승인의 건[보고사항] 2019년 컴플라이언스 활동 보고(준법지원인)2020년 제2차 투명경영위원회 결과 보고 2020년 제2차 보상위원회 결과 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
감사위원회의 보고 사항
(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고(2) 2019 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고(3) 외부감사인 선임 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결---------	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------

제4회	2020.03.10.	제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 일부 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제5회	2020.03.13.	제1호 의안 : 타법인 지분 매입(안) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

[2020. 03. 25 ~ 2020. 06. 30 / 제6회 ~ 제 9회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

신동빈출석율17%	김교현출석율100%	임병연출석율100%	이영준출석율100%	박경희출석율83%	정중원출석율100%	최현민출석율100%	전운배출석율100%	이금로출석율100%	강정원출석율100%	오성엽출석율100%

찬 반 여 부

제6회	2020.03.25.	제1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 겸임(안) 승인의 건제3호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건제5호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건	가결가결가결가결가결	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

제7회	2020.04.23.	제1호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정(안) 승인의 건
제3호 의안 : LC삼강 운영자금한도 지급보증 갱신(안) 승인의 건
제4호 의안 : 온실가스 ·에너지 관리 시스템(GEMS) 고도화 계약 체결(안) 승인의 건
제5호 의안 : AD과제관리시스템 사용을 위한 이사 등과 회사간의 거래(안) 승인의 건 [보고사항]2020년 제3차 보상위원회 결과보고	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

제8회	2020.05.21.	제1호 의안 : 대산공장 진단, 철거 및 복구 공사를 위한 EPC 계약 체결(안) 승인의 건
제2호 의안 : LUSR 유상 증자 참여(안) 승인의 건[보고사항]2020년 제3차 및 제4차 투명경영위원회 결과 보고경영현안 보고(대산공장)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제9회	2020.06.25.	제1호 의안 : 한덕화학㈜ 지분 매입(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데글로벌로지스㈜ 지분 매각(안) 승인의 건
제3호 의안 : 롯데액셀러레이터㈜ 지분 매각(안) 승인의 건
제4호 의안 : 新인사시스템 구축을 위한 투자 및 계약 체결(안) 승인의 건[보고사항]2020년 제5차 투명경영위원회 결과 보고사업환경 변화에 따른 영향 보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

(주2)

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 [2020. 01. 01 ~ 2020. 03. 25 / 제1회 ~ 제5회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

신동빈출석율44%	김교현출석율100%	임병연출석율100%	박경희출석율89%	김철수출석율80%	김윤하출석율100%	박용석출석율40%	조석출석율0%	윤종민출석율100%

찬 반 여 부

제1회	2020.01.02..	제1호 의안 : 롯데첨단소재(주)와의 합병 종료보고 공고(안) 승인의 건제2호 의안 : 준법지원인 선임(안) 승인의 건	가결가결	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성

제2회	2020.02.07.	제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 제44기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 최대주주 등과의 거래총액(안) 승인의 건
제4호 의안 : 인도네시아 신규 투자(신규 컴파운딩 공장의 설립) 승인의 건
제5-1호 의안 : 2020년 아크로폴리스 계약(안) 승인의 건
제5-2호 의안 : 2020년 인터넷 훈련위탁 계약(안) 승인의 건
제 6호 의안 : 대고객서비스 플랫폼(MaaS) 구축(안) 승인의 건[보고사항]2020년 제1차 투명경영위원회 결과 보고2020년 제1차 보상위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	불참	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

제3회	2020.03.04..	제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
제3-1호 의안 : 롯데문화재단에 대한 기부금 집행 (안) 승인의 건제3-2호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터에 대한 기부금 집행 (안) 승인의 건
제4-1호 의안 : 기업PR캠페인 계약 체결(안) 승인의 건 제4-2호 의안 : 차이나플라스 2020 전시 계약 체결(안) 승인의 건
제4-3호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안) 승인의 건제4-4호 의안 : 울산 로티로리체험관 시스템 관리 및 운영계약 체결(안) 승인의 건
제4-5호 의안 : 그룹 스포츠 후원(안) 승인의 건 제4-6호 의안 : 2020 롯데케미칼 홈페이지 유지운영 계약 체결(안) 승인의 건
제5호 의안 : 빅데이터 분석용역 계약(안) 승인의 건
제6-1호 의안 : 정보시스템 업무 종합관리운영 계약(안) 승인의 건제6-2호 의안 : 그룹 공통 시스템 사용 계약(안) 승인의 건[보고사항] 2019년 컴플라이언스 활동 보고(준법지원인)2020년 제2차 투명경영위원회 결과 보고 2020년 제2차 보상위원회 결과 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
감사위원회의 보고 사항
(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고(2) 2019 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고(3) 외부감사인 선임 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결---------	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---------

제4회	2020.03.10.	제1호 의안 : 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 일부 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제5회	2020.03.13.	제1호 의안 : 타법인 지분 매입(안) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성

[2020. 03. 25 ~ 2020. 06. 30 / 제6회 ~ 제 9회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

신동빈출석율44%	김교현출석율100%	임병연출석율100%	이영준출석율100%	박경희출석율89%	정중원출석율100%	최현민출석율100%	전운배출석율100%	이금로출석율100%	강정원출석율100%	오성엽출석율100%

찬 반 여 부

제6회	2020.03.25.	제1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 겸임(안) 승인의 건제3호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건제5호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건	가결가결가결가결가결	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

제7회	2020.04.23.	제1호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정(안) 승인의 건
제3호 의안 : LC삼강 운영자금한도 지급보증 갱신(안) 승인의 건
제4호 의안 : 온실가스 ·에너지 관리 시스템(GEMS) 고도화 계약 체결(안) 승인의 건
제5호 의안 : AD과제관리시스템 사용을 위한 이사 등과 회사간의 거래(안) 승인의 건 [보고사항]2020년 제3차 보상위원회 결과보고	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

제8회	2020.05.21.	제1호 의안 : 대산공장 진단, 철거 및 복구 공사를 위한 EPC 계약 체결(안) 승인의 건
제2호 의안 : LUSR 유상 증자 참여(안) 승인의 건[보고사항]2020년 제3차 및 제4차 투명경영위원회 결과 보고경영현안 보고(대산공장)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제9회	2020.06.25.	제1호 의안 : 한덕화학㈜ 지분 매입(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데글로벌로지스㈜ 지분 매각(안) 승인의 건
제3호 의안 : 롯데액셀러레이터㈜ 지분 매각(안) 승인의 건
제4호 의안 : 新인사시스템 구축을 위한 투자 및 계약 체결(안) 승인의 건[보고사항]2020년 제5차 투명경영위원회 결과 보고사업환경 변화에 따른 영향 보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성