롯데케미칼 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 제출일 기준 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 6명으로 총 9명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 이사 중에서 선임할 수 있으며, 특정 성(性)으로 구성하지 아니하는 규정을 두어 다양성을 제고하고 있습니다. 현재 당사 이사회 내에는 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 및 ESG위원회 등 총 5개의 위원회를 설치하여 운영중입니다. 2024년 3월, 이사회의 독립성과 투명성을 강화하기 위하여 선임사외제도를 도입하였으며, 남혜정 사외이사를 선임사외이사로 선정하였습니다. ① 이사회 구성현황 (총 9명/사내이사 3, 사외이사 6)

성명	직위	이사회 의장 선임사유

신동빈	대표이사 / 사내이사	-

이영준	대표이사 / 사내이사(이사회 의장)	당사 대표이사로 현재 재임중이며, 재직기간 동안 풍부한 현장경험과 전문지식을 바탕으로 당사 성장에 이바지하였음. 그간의 경영 경험과 비전을 통해 회사의 지속가능한 성장을 위한 방향성 수립과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것이라 판단되어 이사회 전원 동의를 통해 이사회 의장으로 선임됨

성낙선	사내이사	-

남혜정	(선임)사외이사 / 감사위원	-

조운행	사외이사 / 감사위원	-

오윤	사외이사 / 감사위원	-

차경환	사외이사	-

손병혁	사외이사	-

박지순	사외이사	-

(주1) 24년 제11회 이사회에서 이영준 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.(주2) 각 이사의 주요이력은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

② 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	6	4	-	-

(주1) 24년도 정기 주주총회를 통하여 사외이사 조운행 재선임, 사외이사 오윤, 손병혁, 박지순 신규 선임되었습니다.

③ 이사회의 권한 내용

1. 주주총회 상정에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다)
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,
기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 다른 회사의 영업 전부의 양수 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
(11) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
(12) 주식의 액면미달발행
(13) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(14) 현금·주식·현물배당 결정
(15) 주식매수선택권의 부여
(16) 이사의 보수
(17) 상법 제542조의9 제3항 내지 제5항에 따른 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(18) 법정준비금의 감액
(19) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
(20) 기타 주주총회에 상정할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 연간경영계획, 연간안전보건계획, 장기사업계획, 회사의 기본정책
(2) 중요한 자산의 처분 및 양도
(3) 계열사와의 거래 중 관련법이 정하는 사항
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 공동대표이사의 결정
(6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(7) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(8) 이사회규정, 감사위원회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정, 투명경영위원회 규정, 보상위원회 규정, ESG위원회 규정의 제정 및 개폐
(9) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
(10) 국내외에 자회사(회사가 발행주식 총수의 50%를 초과하여 지분을 보유하는 경우를 의미한다), 지점, 공장, 출장소, 사무소의 설치, 이전 또는 폐지
(11) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(12) 흡수합병 또는 신설합병의 공고
3. 재무에 관한 사항
(1) (삭제)
(2) 1건당 자기자본의 1% 또는 1,000억원 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
(3) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 고정자산 취득 및 처분
(4) 1건당 자기자본의 2% 또는 1,000억원 이상의 차입 및 연간 차입 한도
(5) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 담보제공, 채무보증, 채무인수, 면제,
증여
(6) 수권자본 범위 내에서의 신주발행
(7) 주식의 명의개서대리인 및 관련업무의 범위에 관한 사항
(8) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(9) 준비금의 자본전입
(10) 전환사채의 발행
(11) 신주인수권부사채의 발행
(12) 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항
(13) 자기주식의 소각
(14) 자사주신탁계약의 체결 및 해지에 관한 사항
(15) 기부 협약 1건당 당사가 부담하는 기부금의 총액이 10억원 이상인 기부행위
(16) 중간배당의 실시
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 경업, 동종영업을 목적으로 하는 타회사 임원 겸임
(3) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
5. 기타
(1) 중요한 소송에 관한 사항
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 명의개서대리인의 지정
(4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
3. 임원의 승진, 미등기 임원의 선임, 해임에 관한 사항
4. ①항 이외의 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 중요의결사항 등

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제11회]

회차	개최 일자	의안내용	가결 여부	이사 성명

사내이사	사외이사

신동빈출석률82%	이훈기출석률100%	황진구출석률100%	이영준출석률100%	성낙선출석률100%	최현민출석률100%	전운배출석률100%	강정원출석률 100%	남혜정출석률100%	조운행출석률100%	차경환출석률100%	오윤출석률100%	손병혁출석률100%	박지순출석률88%

찬 반 여 부

제1회	2024.1. 26.	제1호 의안 : 투명경영위원회 규정 개정(안) 승인의 건 제2호 의안 : 롯데건설 발행 공모사채에 대한 지급보증 제공(안) 승인의 건 [보고 사항] 2024년 제1차 감사위원회 결과 보고 2024년 제1차 및 제2차 보상위원회 결과 보고 2023년 준법통제체제 운영 결과 보고 경영현안 보고	가결가결-----	찬성찬성-----	해당사항없음	찬성찬성-----	찬성찬성-----	해당사항없음	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

제2회	2024.2. 7.	제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 제48기 영업보고서(안) 승인의 건 제3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건 제4-1호 의안 : 2024년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제4-2호 의안 : 2024년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제5-1호 의안 : 기초소재사업 휴스턴 지사 폐지(안) 승인의 건 제5-2호 의안 : LC USA와의 판매/구매 중개 계약 체결(안) 승인의 건 제6-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건 제6-2호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건 [보고 사항] 2024년 제1차 ESG위원회 결과 보고 2023년 경영실적 및 중장기 경영계획	가결가결가결가결가결가결가결가결가결---	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성 의결권 제한찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

제3회	2024.3. 6.	제1호 의안 : 제48기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 제3호 의안 : 대홍기획과의 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건 제4호 의안 : 롯데지주와의 교육서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건 제5호 의안 : 건강관리 서비스 계약 체결(안) 승인의 건[보고 사항] 2024년 제3차 보상위원회 결과 보고 2024년 제2차 ESG위원회 결과 보고 2024년 제2차 감사위원회 결과 보고 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 감사위원회 보고사항
(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 (2) 제48기(2023년) 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고	가결가결가결가결가결--------	찬성찬성찬성 의결권 제한찬성--------	찬성찬성찬성찬성찬성--------	찬성찬성찬성찬성찬성--------	찬성찬성찬성찬성찬성--------	찬성찬성찬성찬성찬성--------	찬성찬성찬성찬성찬성--------	찬성찬성찬성찬성찬성--------	찬성찬성찬성찬성찬성--------	찬성찬성찬성찬성찬성--------

제4회	2024.3. 26.	제1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건 제2-1호 의안 : 이사 이훈기 겸임(안) 승인의 건 제2-2호 의안 : 이사 성낙선 겸임(안) 승인의 건 제2-3호 의안 : 이사 박지순 겸임(안) 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제4호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제5호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제6호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제7호 의안 : LC USA 차입한도 지급보증 증액(안) 승인의 건 제8호 의안 : LAM 차입한도 지급보증(안) 승인의 건 제9호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제10-1호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 제10-2호 의안 : 선임사외이사 선임(안) 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성 의결권 제한찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 의결권 제한찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성 의결권 제한찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성의결권 제한찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제5회	2024.5. 28.	제1호 의안 : 기초소재사업 홍콩지사 폐지(안) 승인의 건 제2호 의안 : 롯데웰푸드와의 의왕사업장 사내 카페 운영 관련 계약 체결(안) 승인의 건
제3호 의안 : 롯데바이오로직스 프로젝트 지원 전출계약 체결(안) 승인의 건
제4호 의안 : 울산에너루트2호 관련 출자자 약정 체결(안) 승인의 건
제5호 의안 : HD현대케미칼 자금보충 약정 체결(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제4차 보상위원회 결과 보고
2024년 제3차 감사위원회 결과 보고
2024년 제3차 ESG위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결 - - - -	찬성의결권 제한찬성찬성찬성 - - - -	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성의결권 제한----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----

제6회	2024.7. 11.	제1호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제3호 의안 : 2024년 중간배당(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제4차 ESG위원회 결과 보고	가결가결가결 - -	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--

제7회	2024.8. 22.	제1-1호 : 네트워크 장비 교체(안) 승인의 건 제1-2호 : 스토리지 교체(안) 승인의 건 제1-3호 : PLM 웹에디터 교체(안) 승인의 건 제1-4호 : PC 매체제어 솔루션 교체(안) 승인의 건 제1-5호 : 악성 이메일 차단 솔루션 교체(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제4차 감사위원회 결과 보고 규범준수 및 부패방지 경영시스템(ISO 37301, 37001) 운영 결과 보고 경영 현안 보고	가결가결가결가결가결----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성----

제8회	2024.9. 26.	제1호 의안 : LUSR 청산(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제5차 ESG위원회 결과보고 경영 현안 보고	가결---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성 - - -	찬성 - - -	찬성 - - -	찬성 - - -	찬성 - - -	찬성 - - -

제9회	2024.10. 24.	제1호 의안 : SAP License 추가 구매를 위한 롯데이노베이트와의 거래(안) 승인의 건 제2호 의안 : LCLA 관련 주가수익스왑(PRS) 계약 체결(안) 승인의 건 [보고사항] LCI 관련 주식 매매 및 주가수익스왑(PRS) 계약 검토 보고 일반수소 및 청정수소 발전 사업 관련 현황 보고 2024년 제1차 투명경영위원회 결과 보고	가결가결----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----

제10회	2024.11. 28.	제1호 의안 : 롯데물산 제공 담보의 수령(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제5차 감사위원회 결과 보고 2024년 제5차 보상위원회 결과 보고 2024년 제2차 투명경영위원회 결과 보고 2025년 임원 인사 보고	가결-----	불참	찬성-----	찬성-----	찬성-----	찬성-----	찬성-----	찬성-----	찬성-----	찬성-----	찬성-----	불참

제11회	2024.12. 17.	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제2호 의안 : 2025년 경영 계획(안) 승인의 건 제3호 의안 : 2025년 차입한도(안) 승인의 건 제4호 의안 : 롯데물산 담보 제공 수수료 지급(안) 승인의 건 제5호 의안 : LCI 차입한도 지급보증 증액(안) 승인의 건 제6호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상증자 참여(안) 승인의 건 제7호 의안 : 2025년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건 제8호 의안 : 롯데지주와의 브랜드 사용 계약 체결(안) 승인의 건 제9호 의안 : 롯데지주와의 교육 서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건 제10호 의안 : 롯데중앙연구소 직원식당 직영 전환 및 운영 위탁(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제6차 보상위원회 결과 보고 2024년 제3차 투명경영위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성의결권 제한의결권 제한의결권 제한---	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

(주1) 신규 선임된 이사의 출석률은 선임 이후 개최된 이사회부터 산정하였습니다.

(3) 이사회 내 위원회① 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영위원회	사외이사 3명	남혜정 위원장(사외이사)
조운행 위원(사외이사)오윤 위원(사외이사)	- 설치목적 : 계열회사간 내부거래의 적정성과 공정성을 심의, 검토하여 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함- 권한사항 :
① 공정거래법상 대규모 내부거래
② 공정거래법상 사익편취 규제에 해당하는 대상과 수의계약을 체결하는 경우
③ 계열회사와 건설, 물류, 시스템 통합, 광고 분야에 관하여 100억원 이상의 수의계약을 체결하는 경우
④ 이미 위원회의 승인을 받은 사안의 거래조건을 20% 이상 증가하거나 감소하는 변경을 하는 경우
⑤ 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 사항	* 2024. 3. 26. 차경환 위원(사외이사) 사임, 오윤 위원(사외이사) 신규 선임

보상위원회	사외이사 3명	박지순 위원장(사외이사)손병혁 위원(사외이사)차경환 위원(사외이사)	등기이사 및 비등기이사 보상 관련 사항의 심의, 의결	*2024.3.26. 전운배, 강정원, 최현민 퇴임(임기만료), 박지순, 손병혁, 차경환 신규선임

ESG위원회	사외이사 4명	박지순 위원장(사외이사) 손병혁 위원(사외이사) 차경환 위원(사외이사) 조운행 위원(사외이사)	ESG 관점에서의 사업의사결정 적합성 및 실행타당성 의결, 심의	* 2024. 3. 26. 전운배 위원장, 강정원 위원, 최현민 위원 퇴임(임기만료), 박지순 위원, 손병혁 위원, 차경환 위원 신규 선임* 2024. 7. 11. 남혜정 위원 사임, 조운행 위원 신규 선임* 2024. 12. 24. 이영준 위원 사임

② 이사회내의 위원회 활동내역ⅰ) 투명경영위원회

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제3회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

남혜정	조운행	오윤

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

1	2024. 10. 23.	제1호 의안 : 롯데SK에너루트 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024. 11. 28.	제1호 의안 : 롯데물산 제공 담보의 수령(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024. 12. 17.	제1호 의안 : 롯데물산 제공 담보 수수료 지급(안) 승인의 건
제2호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건
제3호 의안 : 롯데GS화학과 인프라 공급 계약 체결(안) 승인의 건
제4호 의안 : 롯데지주와의 브랜드 사용 계약 체결(안) 승인의 건
제5호 의안 : '25년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건	가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

ⅱ) 보상위원회[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제6회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

전운배	박지순	강정원	최현민	손병혁	차경환

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%

찬반여부

1	2024. 1. 18.	제1호 의안 : 2024년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2024. 1. 26.	제1호 의안 : 2024년 등기이사 보수한도(안) 승인의 건제2호 의안 : 2024년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건제3호 의안 : 2023년 사내이사 성과급(안) 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2024. 2. 20.	제1호 의안 : 2024년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2024. 4 .18.	제1호 의안 : 보상위원회 위원장 선임(안) 승인의 건제2호 의안 : 2024년 신규 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결가결	해당사항없음	찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성

5	2024. 11. 14.	제1호 의안 : 이사 보수 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2024. 12. 17.	제1호 의안 : 2025년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ⅲ) ESG위원회

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제5회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

전운배	박지순	최현민	강정원	손병혁	차경환	남혜정	조운행	이영준

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

찬반여부

1	2024. 2. 6.	제1호 의안 : 사회공헌 추진 방향 및 연간 사업 계획(안) 승인의 건 [보고 사항] - 재생에너지 추진 경과 및 계획(안) 보고의 건	가결-	찬성-	해당사항없음	찬성-	찬성-	해당사항없음	해당사항없음	찬성-	해당사항없음	찬성-

2	2024. 3. 5.	제 1호 의안 : 2024년 ESG 중점 영역 목표 및 전년 성과 승인의 건 [보고사항] - 거버넌스 개선 항목 보고의 건	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

3	2024. 5. 7.	제 1호 의안 : ESG위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 [보고사항] - ESG 중대성 평가 결과 보고의 건	가결-	해당사항없음	찬성 -	해당사항없음	해당사항없음	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

4	2024. 6. 28.	제 1호 의안 : 2023년 ESG Report 발간 승인의 건 [보고사항] - ESG 경영관리시스템(1단계) 구축 결과 보고의 건 - 화학군 임직원 CSR 플랫폼 구축(안) 보고의 건	가결--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--	찬성--

5	2024. 9. 3.	[보고사항] - 2024년 ESG 중점 영역 목표에 대한 성과 보고의 건 - 재생에너지 도입 추진 경과 및 계획(안) 보고의 건 - 2024년 인권경영 고도화 실시 결과 보고의 건	---	---	---	---	해당사항없음	---	---

(주1) 전운배 사외이사 임기만료 후 24년 제3회 ESG위원회에서 박지순 사외이사가 위원장으로 선임되었습니다.

(4) 이사의 독립성① 이사의 선임이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 2024년 12월 1일 사내이사 이훈기, 황진구가 사임함에 따라, 공시서류제출일 기준, 당사의 이사회는 총 9인 중 6인을 사외이사로 구성하고 있습니다. 사내이사의 선임은 이사회에서 추천하고, 사외이사 선임은 사외이사후보 추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

[2024년 12월 31일 기준]

직 명	성 명	임기
(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	보유주식(주)	회사와의거래	최대주주등과의 이해관계

사내이사 (대표이사)	신동빈	2023.03~2025.03(연임)(12회)	現 롯데그룹의 회장으로서 뛰어난 경영능력으로 그룹의 국내 및 해외사업의 비약적인 발전을 이루는 점 등 롯데케미칼의 지속적인 성장을 위한 경영 적임자로 롯데케미칼 대표이사로 선임됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사	컬럼비아대 경영학 석사 현) 롯데그룹 회장	-	없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	이영준	2024.03~2026.03(연임)(2회)	現 롯데케미칼㈜ 대표이사로 첨단소재사업을 이끌면서 사업의 핵심 역량을 강화하였으며, 롯데케미칼의 사업 포트폴리오 확장을 위한 신규 투자 및 로드맵 구체화를 실행해 왔음. 향후에도 사업적 결단력과 리더십을 통해 당사의 혁신과 발전에 지속적으로 기여할 수 있는 적임자로 롯데케미칼 대표이사로 선임됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사 - 이사회(의장)	KAIST 고분자공학 박사 전) 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 대표이사, 전지소재사업단장 겸임 전) 롯데첨단소재㈜ PC사업본부장 전) 삼성SDI 소재부문 PC사업부장	1,462	없음	특수관계인

사내이사	성낙선	2024.03~2026.03(해당없음)	現 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO) 으로서, 롯데그룹 내에서 지주사, 화학BU, 롯데케미칼을 거치며 기획, 재무회계, 감사 등의 분야에서 리스크 관리 역량과 실무 경험을 축적하였음. 이를 통해 향후 회계 투명성 제고, 자금 집행 관리, 리스크 관리 정책 수립 등 당사 경영상의 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 선임됨.	이사회	- 사내이사	연세대 경영학 석사 전) 롯데케미칼㈜ 첨단소재 경영지원본부장 전) 롯데케미칼㈜ 화학BU담당사업부장	600	없음	특수관계인

사외이사	남혜정	2023.03~2025.03(연임)(1회)	現 동국대학교 회계학과 교수로서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서의 재무/회계 전문가 자격을 충족하며, 여성 전문가로서 자본시장법에 규정된 양성 평등과 관련된 이사회의 다양성을 강화할 수 있음.또한 공기업 및 준정부기관의 경영평가단 평가위원으로 활동하며 회계 분야의 이론과 실무 경험을 보유하였기에 회사 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 선임사외이사- 감사위원회(위원장)- 투명경영위원회(위원장)	인하대 경영학서울대 경영학 석사 및 박사 현) 동국대학교 회계학과 학과장 현) 한국수출입은행 비상임이사 전) 한국무역보험공사 비상임이사 전) 국가회계제도 심의위원회 위원 전) 공공기관 경영평가단 평가위원	-	없음	이해관계없음

사외이사	조운행	2024.03~2026.03(연임)(1회)	前 우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 거치며 금융 및 재무회계 전문가로서의 경력을 축적해왔으며, 이를 토대로 당사 사외이사 및 감사위원으로 선임되어 재직 기간 중 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적 역할을 수행해 왔음. 추후에도 전문적 식견과 경험을 바탕으로 당사의 수익성과 안정성을 높이는 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 사외이사후보추천위원회(위원장)- 감사위원회- 투명경영위원회- ESG위원회	경희대 경영학 현) (재)한반도사랑나눔장학회 이사장 현) 아시아경제 사외이사 전) 우리종합금융 대표이사 전) 우리은행 영업지원부문장 전) 우리은행 기관고객본부 부행장	-	없음	이해관계없음

사외이사	차경환	2023.03~2025.03(해당없음)	검찰과 법무부 등 다양한 경력을 보유하고 있고, 수원지방검찰청 검사장을 역임한 법률 전문가로서 폭넓은 경험을 활용하여 회사의 준법경영 및 리스크 관리 정책 자문 및 제언 등 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회- ESG위원회	서울대 법학뉴욕대 LL.M 법학 석사 현) 법률사무소 김·장 변호사 현) HD현대건설기계㈜ 사외이사 전) 법무법인 평안 대표변호사 전) 수원지방검찰청 검사장 전) 대검찰청 기획조정부 부장 전) 서울고등검찰청 차장검사 전) 법무부 인권국 국장 전) 수원지방검찰청 제2차장검사	-	없음	이해관계없음

사외이사	오윤	2024.03~2026.03(해당없음)	現 한양대학교 법학전문대학원 교수로서, 한국국제조세협회 이사장 및 한국세법학회 회장을 역임하였으며, 미국변호사 및 미국회계사 자격을 보유한 조세법 전문가로서의 경험과 식견을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 투명성을 향상시킬 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회- 투명경영위원회	서울대 법학서울대 행정학 석사미시간주립대 MBA코넬대 LLM국민대 법학 박사 현) 한양대 법학전문대학원 교수 전) ㈜제일기획 사외이사 전) 한국국제조세협회 이사장 전) 한국세법학회 회장	-	없음	이해관계없음

사외이사	손병혁	2024.03~2026.03(해당없음)	現 서울대학교 화학부 교수로서, 한국연구재단 전문위원, 한국고분자학회 이사 등을 역임하며 화학 관련 다양한 연구를 수행하고 관련 지식·경험을 축적하였음. 이를 활용하여 제품 개발, 미래 트렌드 대응 등 당사의 주요 의사결정에 핵심적 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 사외이사후보추천위원회- 보상위원회- ESG위원회	서울대 섬유공학서울대 섬유고분자공학 석사MIT 고분자공학 박사 현) 서울대 화학부 교수 전) 한국고분자학회 이사	-	없음	이해관계없음

사외이사	박지순	2024.03~2026.03(해당없음)	現 고려대학교 법학전문대학원 교수 및 서울지방노동위원회 공익위원으로서, 노동법 및 노사관계 등과 관련한 다양한 지식과 경험을 활용하여 당사의 인사/노사관계 정책을 비롯한 각종 의사결정에 전문적인 자문과 제언을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회(위원장)- ESG위원회(위원장)- 사외이사후보추천위원회	고려대 법학아우크스부르크대 법학 석사 및 박사 현) 고려대 법학전문대학원 교수 현) 서울지방노동위원회 공익위원 현) 경제사회노동위원회 공익위원 현) 현대제철㈜ 사외이사 전) 고려대 노동대학원장 전) 한국고용노사관계학회장 전) 한국사회보장법학회장	-	없음	이해관계없음

(주1) 2025년 3월 25일 개최 예정인 제 49기 정기주주총회에서 사내이사 신동빈 재선임 및 황민재 신규선임, 사외이사 서휘원 및 조혜성 신규선임, 기타비상무이사 김종근 신규선임 안건 상정 예정입니다.(주2) 2025년 3월 25일 사외이사 남혜정, 차경환 임기 만료 예정입니다.

② 사외이사후보 추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 24년 7월 이사회 의결을 통하여 구성원 1인을 사내이사에서 사외이사로 구성하여 보고서 제출일 현재, 위원회 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.(상법 제542조의8 제4항의 총 위원의 과반수 구성 충족)

ⅰ) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

조운행	전운배	황진구

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

1	2024. 3. 4.	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 2024년 7월 이사회 의결을 통하여 사외이사후보 추천위원회 위원 1인(사내이사 황진구)을 사외이사 손병혁으로 변경하였습니다.

③ 선임사외이사제도 운영당사는 선임 사외이사제도를 도입, 운영하고 있습니다(2024. 3. 26. 이사회). 선임 사외이사는 사외이사만으로 구성되는 사외이사회를 소집 및 주재하며, 이를 통하여 경영진 견제ㆍ감독, 이사회 운영의 투명성을 제고하여 사외이사의 독립성을 강화하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 선임 사외이사는 남혜정 사외이사입니다.ⅰ) 사외이사만 참여하는 회의 개최 내역

차수	일시	참석 인원	회의 내용

1	2024. 6. 28.	전원(총 6명)	- 사외이사회의 운영방향 논의
- 석유화학 산업 및 BSM제도 이해

2	2024. 9. 25.	남혜정, 조운행, 차경환, 손병혁, 박지순 (총 5명)	- 경영현안 청취 및 논의- 이사의 역할 논의(상법 개정(안) 관련)

(5) 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

① 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션부문	4명	상무 1명(0.3년)팀장 1명(1.0년)수석 1명(0.6년)사원 1명(0.9년)	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄- 경영현황 등 주요 정보 제공 등- 이사진 교육자료 제공

② 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 07일	당사	남혜정, 차경환, 손병혁, 박지순(ESG위원회 위원)	-	롯데케미칼 ESG 경영현황 소개

2024년 05월 28일	당사	전체 사외이사	-	당사(화학군) R 및 롯데중앙연구소 R 현황 및 전략방향 (롯데중앙연구소)

2024년 06월 17일	롯데지주	전체 사외이사	-	롯데그룹 경영현황 및 중장기 사업전략 이해

2024년 09월 06일	한영회계법인	남혜정(감사위원회)	감사위원개인사정	회계투명성 지원을 위한 정책 방향외부감사법 제도 개선 및 감독 방향2024년 연말 결산 및 내부회계관리제도 고려사항

2024년 11월 22일	삼정회계법인	남혜정, 조운행, 오 윤(감사위원회)	-	준법 감독(국내외 주요 판례 분석)과 통합 내부통제기업 밸류업 프로그램과 이사회의 역할