롯데케미칼 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 2021년 반기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 6명, 기타비상무이사1명으로 총 11명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회가 설치되어 있습니다. 그리고 2021년 이사회 규정 제4조 제1항의 변경을 통하여, 이사회의 의장은 이사 중에서 선임하도록 하였습니다. 아울러 이사회 규정 제3조 변경을 통하여, 이사회 구성을 특정 성(性)으로 구성하지 아니한다고 명시하여 이사회의 다양성을 제고하였습니다.

변경전 내용	변경후 내용

이사회 규정 제3조(구성)① 이사회는 이사 전원으로 구성한다이사회규정 제4조(의장)① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 여러 명인 경우 대표이사 중 이사회에서 결정된 자가 이사회의 의장이 된다.③ 이사회 의장에게 유고·출장·기타 업무를 수행할 수 없는 사유가 발생하는 경우는 이사 중 이사회에서 결정된 자가 그 직무를 대행한다.※ 이사회 규정 제9조(결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.	이사회 규정 제3조(구성)① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.② 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.이사회 규정 제4조(의장)① 이사회 의장은 제9조 규정에 의한 결의로 이사 중에서 선임한다.
② (삭제)
③ 이사회 의장에게 유고·출장·기타 업무를 수행할 수 없는 사유가 발생하는 경우는 이사 중 이사회에서 결정된 자가 그 직무를 대행한다.※ 이사회 규정 제9조(결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

(주1) 2020년 3월 25일 제44기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 이사의 수를 11명으로 변경하였습니다. (주2) 2021년 3월 23일 제45기 정기주주총회를 통해 여성 사외이사(감사위원회 위원이 되는 사외이사) 1명을 선임 하였습니다.

① 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	1	-	-

(주1) 2021년 3월 23일 제45기 정기주주총회 결과 - 신규선임 : 총 1명(남혜정) - 선임사유 : 임기만료(1명 / 박경희) - 기타 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출함.

② 이사회의 권한 내용

1. 주주총회 상정에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다)
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,
기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 다른 회사의 영업 전부의 양수 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
(11) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
(12) 주식의 액면미달발행
(13) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(14) 현금·주식·현물배당 결정
(15) 주식매수선택권의 부여
(1 6) 이사의 보수
(17) 상법 제542조의9 제3항 내지 제5항에 따른 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(18) 법정준비금의 감액
(19) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
(20) 기타 주주총회에 상정할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 연간경영계획, 연간안전보건계획, 장기사업계획, 회사의 기본정책
(2) 중요한 자산의 처분 및 양도
(3) 계열사와의 거래 중 관련법이 정하는 사항
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 공동대표이사의 결정
(6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(7) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(8) 이사회규정, 감사위원회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정, 투명경영위원회 규정, 보상위원회 규정의 제정 및 개폐
(9) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
(10) 국내외에 자회사(회사가 발행주식 총수의 50%를 초과하여 지분을 보유하는 경우를 의미한다), 지점, 공장, 출장소, 사무소의 설치, 이전 또는 폐지
(11) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(12) 흡수합병 또는 신설합병의 공고
3. 재무에 관한 사항
(1) (삭제)
(2) 1건당 자기자본의 1% 또는 1,000억원 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
(3) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 고정자산 취득 및 처분
(4) 1건당 자기자본의 2% 또는 1,000억원 이상의 차입 및 연간 차입 한도
(5) 1건당 자산총액의 1% 또는 500억원 이상의 담보제공, 채무보증, 채무인수, 면제,
증여
(6) 수권자본 범위 내에서의 신주발행
(7) 주식의 명의개서대리인 및 관련업무의 범위에 관한 사항
(8) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(9) 준비금의 자본전입
(10) 전환사채의 발행
(11) 신주인수권부사채의 발행
(12) 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항
(13) 자기주식의 소각
(14) 자사주신탁계약의 체결 및 해지에 관한 사항
(15) 기부 협약 1건당 당사가 부담하는 기부금의 총액이 10억원 이상인 기부행위
(16) 중간배당의 실시
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 경업, 동종영업을 목적으로 하는 타회사 임원 겸임
(3) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
5. 기타
(1) 중요한 소송에 관한 사항
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 명의개서대리인의 지정
(4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
3. 임원의 승진, 미등기 임원의 선임, 해임에 관한 사항
4. ①항 이외의 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 중요의결사항 등 [ 2021. 1. 1. ~ 2021. 6. 30. / 제1회 ~ 제6회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

신동빈출석율67%	김교현출석율100%	황진구출석율100%	이영준출석율100%	정중원출석율100%	최현민출석율83%	전운배출석율100%	이금로출석율100%	강정원출석율100%	남혜정출석율100%	박경희출석율100%	이훈기출석율100%

찬 반 여 부

제1회	2021.02.05	제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 최대주주 등과의 거래 총액(안) 승인의 건제4호 의안 : 2021년 아크로폴리스 계약 체결(안) 승인의 건제5-1호 의안 : 2021년 정보시스템 업무 종합 관리 운영 계약(안) 승인의 건제5-2호 의안 : 자동 창고用 RCP서버 이중화(안) 승인의 건 제5-3호 의안 : 네트워크 장비 교체 및 이중화 구성(안) 승인의 건제5-4호 의안 : Email Archiving 솔루션 Upgrade(안) 승인의 건 제5-5호 의안 : RPA(Robotic Process Automation)用 인프라 구매(안) 승인의 건제5-6호 의안 : 백업 시스템 확대 및 교체(안) 승인의 건제5-7호 의안 : 원격지 근무 환경 지원을 위한 VDI 구축(안) 승인의 건제6호 의안 : 안전보건환경 경영정보시스템 고도화 계약 체결(안) 승인의 건제7-1호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안) 승인의 건 제7-2호 의안 : 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건제7-3호 의안 : 롯데케미칼 대표 홈페이지 유지운영 계약 체결(안) 승인의 건제8-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건 제8-2호 의안 : 사회복지공동모금회 기부금 집행(안) 승인의 건제8-3호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건제9호 의안 : LVE 운영자금 확충을 위한 유상증자 참여(안) 승인의 건[보고 사항]2021년 제1차 투명경영위원회 결과 보고2020년 제4차 및 2021년 제1차 보상위원회 결과 보고	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결---	찬성찬성찬성의결권없음찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성의결권없음찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 보고보고보고	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 보고보고보고	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 보고보고보고	해당사항없음

제2회	2021.02.22	제1호 의안 : 타법인 출자를 위한 Binding Offer 제안 승인의 건
제2호 의안 : 주주총회 전자투표제도 도입(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성	해당사항없음

제3회	2021.03.03	제1호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제3호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건제4호 의안 : 2021년 안전보건계획(안) 승인의 건[보고사항]2020년 컴플라이언스팀 활동 보고2021년 제2차 투명경영위원회 결과 보고2021년 제2차 보상위원회 결과 보고내부회계관리제도 운영실태 보고감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고제45기 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고	가결가결가결가결-------	불참	찬성찬성찬성찬성보고보고보고보고보고보고보고	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성 보고보고보고보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성 보고보고보고보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성 보고보고보고보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성 보고보고보고보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성 보고보고보고보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성 보고보고보고보고보고보고보고	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성 보고보고보고보고보고보고보고	해당사항없음

제4회	2021.03.23	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
제2호 의안 : 대표이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 이사 김교현 겸임(안) 승인의 건
제3-2호 의안 : 이사 황진구 겸임(안) 승인의 건제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건제6호 의안 : 2021년 회사채 발행(안) 승인의 건제7호 의안 : 현대케미칼에 대한 유상 증자 참여(안) 승인의 건제8호 의안 : Off-take 시스템 구축 계약 체결(안) 승인의 건제9호 의안 : 그룹 공유(Shared) 시스템 사용을 위한 롯데지주와의 거래(안) 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	불참	찬성찬성의결권없음찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성의결권없음찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제5회	2021.05.20	제1호 의안 : 기업지배구조 헌장 제정(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건
제3호 의안 : 감사위원회 규정 개정(안) 승인의 건
제4호 의안 : 친환경 Chemical Recycle PET 사업(안) 승인의 건
제5호 의안 : 전기차 배터리용 전해액 유기용매 EC/DMC 사업(안) 승인의 건
제6호 의안 : 2021년 기업PR캠페인 계약 체결(안) 승인의 건[보고 사항]
2021년 제3차 보상위원회 결과 보고
부패방지 경영시스템(ISO37001) 인증 관련 경영검토 보고	가결가결가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고

제6회	2021.06.24	제1호 의안 : NC공장 LPG 원료 사용 확대 투자 (안) 승인의 건제2호 의안 : 비대면 출입 및 모바일 안전교육 /작업관리 시스템 구축 계약 체결 (안) 승인의 건[보고 사항] 경영현황 보고	가결가결--	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고	찬성찬성보고보고

(주1) 사외이사 박경희 : 2021. 03. 23. 임기 만료(주2) 사내이사 신동빈 및 사내이사 김교현 : 2021.03.23. 중임 사내이사 황진구, 기타비상무이사 이훈기 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 : 2021.03.23. 신규 선임(주3) 출석율 : 각 이사의 재임기간 중 당해년도 개최된 이사회 기준으로 출석율을 산정함

(3) 이사회 내 위원회 ① 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영위원회	사외이사	정중원(위원장)	일정규모 이상 내부거래의 심의/승인	* 2021. 3. 23. 박경희 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 남혜정 사외이사가 위원으로 선임됨

사외이사	이금로

사외이사	남혜정

보상위원회	사외이사	전운배(위원장)	등기이사 및 비등기이사 보상 관련 사항의 심의,의결	*2020년 3월 25일 전운배, 강정원, 오성엽 신규 선임*2020년 11월 30일 오성엽 사임*2020년 12월 22일 최현민 신규 선임

사외이사	강정원

사외이사	최현민

② 이사회내의 위원회 활동내역 ⅰ) 투명경영위원회 [2021. 1. 1. ~ 2021. 6. 30. / 제1회 ~ 제2회]

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	위원장	위원

정중원	박경희	이금로

출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%

찬반여부

1	2021. 2. 3.	[부의 사항]	가결	찬성	찬성	찬성

제1호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래 총액(안) 승인의 건

제2호 의안 : 전산 시스템 사용, 관리, 구매를 위한 롯데정보통신과의 거래(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 기업 브랜드 가치 제고를 위한 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 - 제3-1호 의안 : 기업PR캠페인 계약 체결(안) - 제3-2호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안) - 제3-3호 의안 : 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) - 제3-4호 의안 : 롯데케미칼 대표 홈페이지 유지 운영 계약 체결(안)	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	반대 반대 반대 반대	찬성 찬성 찬성 찬성

제4호 의안 : '21년 스타트업 펀드 투자(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 미국 LCLA와의 2021년 EG 연간 구매 계약 체결(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : LVE 운영 자금 확충을 위한 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021. 3. 2.	[부의 사항]	가결	찬성	찬성	찬성

제1호 의안 : 롯데GS화학 합작사업의 추진을 위한 유상 증자 참여(안) 승인의 건

제2호 의안 : 롯데칠성음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : KP켐텍과의 2021년 MEG 연간 판매 계약 체결(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ⅱ) 보상위원회 [2021. 1. 1. ~ 2021. 6. 30. / 제1회 ~ 제3회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

전운배	강정원	최현민

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(67%)

찬반여부

1	2021.02.05	제 1호 의안 : 2020년 사내이사 성과급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.03	제 1호 의안 : 2021년 등기이사 보수 한도(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.23	제 1호 의안 : 2021년 등기이사 개별 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

(4) 이사의 독립성① 이사의 선임

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 2021년 3월 06월 30일 기준 당사의 이사회는 총 11인 중 과반수인 6인을 사외이사로 구성 함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이사의 선임은 이사회에서 추천하고, 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.[2021년 6월 30일 기준]

직 명	성 명	임기
(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	주 요 경 력	보유주식(주)	회사와의거래	최대주주등과의 이해관계

사내이사(대표이사)	신동빈	2021.03
~
2023.03
(연임)
(11회)	現 롯데그룹의 회장으로서 뛰어난 경영능력으로 그룹의 국내 및 해외사업의 비약적인 발전을 이루는 점 등 롯데케미칼의 지속적인 성장을 위한 경영 적임자로 롯데케미칼 대표이사로 선임 됨	이사회	- 사내이사, 대표이사	현) 롯데그룹 회장	-	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	김교현	2021.03
~
2023.03
(연임)
(2회)	풍부한 현장경험과, 생산지원/신규사업 담당, LC 타이탄 대표이사 등의 다양한 경험을 바탕으로 당사의 성장에 이바지 하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임 됨	이사회	- 사내이사, 대표이사 - 이사회(의장)	중앙대 화학공학전) LC 타이탄 대표이사	-	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	황진구	2021.03
~
2023.03
(해당없음)	現 롯데케미칼㈜ 기초소재사업 대표로서폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사- 사외이사후보추천위원회	서울대 화학공학 박사전) LC USA 대표이사	-	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	이영준	2020.03~2022.03(해당없음)	現 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표로서폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 대표이사로 선임 됨.	이사회	- 사내이사, 대표이사.	KAIST 고분자공학 박사전) 롯데첨단소재(주) PC사업본부장전) 삼성SDI 소재부문 PC사업부장	-	해당없음	특수관계인

사외이사	전운배	2020.03~2022.03(해당없음)	前 한국기술교육대학교 고용노동연수원장 및 서울지방노동위원회 위원장 등을 역임한 노사 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임 됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회(위원장)- 사외이사후보추천위원회	동국대 경제학동국대 경영학 박사현) 덴톤스 리 법률사무소 고문전) 한국기술교육대 고용노동연수원장전) 서울지방노동위원회 위원장	-	해당없음	해당없음

사외이사	이금로	2020.03~2022.03(해당없음)	前 법무부 차관 및 고등검찰청 검사장을 역임한 법률전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여,회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 투명경영위원회- 사외이사후보추천위원회 (위원장)	고려대 법학한양대학교 행정학 석사현) 법무법인 솔 대표변호사전) 대전고등검찰청 및 수원고등검찰청 검사장전) 법무부 차관(장관 직무대행)	-	해당없음	해당없음

사외이사	강정원	2020.03~2022.03(해당없음)	現 고려대학교 화공생명공학과 교수로서 해당분야 전문가로서 다수의 연구와 폭넓은 지식 및 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 보상위원회	고려대 화학공학 박사현) 고려대학교 화공생명공학과 교수현) 대한 연구환경안전협회 회장전) 한국화학공학회 부회장	-	해당없음	해당없음

사외이사	최현민	2020.03~2022.03(해당없음)	前 지방국세청장을 역임한 회계/세무분야 전문가로폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회(위원장)- 보상위원회	서울대 경영학서울대 행정학 및 정책학 석사현) 한섬 사외이사현) 법무법인 지평 고문전) 세무법인 다솔리더스 대표세무사
전) 부산지방국세청 청장전) 국세청 법인납세국장	-	해당없음	해당없음

사외이사	정중원	2020.03~2022.03(해당없음)	前 공정거래위원회 상임위원 등 공정거래 법률 전문가로서 폭 넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회- 투명경영위원회(위원장)	육군사관학교 불어학 서울시립대 법학 박사현) 진에어 사외이사현) 법무법인 태평양 고문전) 롯데손해보험(주) 사외이사전) 공정거래위원회 상임위원	-	해당없음	해당없음

사외이사	남혜정	2021.03~2023.03(해당없음)	現 동국대학교 회계학과 교수로서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서의 재무/회계 전문가 자격을 충족하며, 여성 전문가로서 자본시장법에 규정된 양성 평등과 관련된 이사회의 다양성을 강화할 수 있음.또한 공기업 및 준정부기관의 경영평가단 평가위원으로 활동하며 회계 분야의 이론과 실무 경험을 보유하였기에 회사 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 할 수 있을것으로 기대되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회- 투명경영위원회	인하대 경영학서울대 경영학 석사 및 박사현) 동국대학교 회계학과 교수현) 한국무역보험공사 비상임이사전) 국가회계제도 심의위원회 위원전) 공공기과 경영평가단 평가위원	-	해당없음	해당없음

기타비상무이사	이훈기	2021.03~2023.03(해당없음)	現 롯데지주㈜ 경영혁신실장으로서 롯데렌탈㈜ 대표이사와 당사 기획부문장을 역임하며 다양한 업무 경험과 전문적인 역량을 갖추고 있어 회사 이사회 구성원으로서 경영전략 등 수립 과정 등 거시적인 관점에서 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	이사회	- 기타비상무이사	서울대 화학공학현) 롯데지주㈜ 경영혁신실장전) 롯데렌탈㈜ 대표이사전) 롯데케미칼 기획부문장전) LC Titan 대표이사	-	해당없음	해당없음

(주1) '20년 3월 25일 당사 제44기 주주총회를 통하여 사내이사로 이영준이 신규 선임 되었으며, 사외이사로 전운배, 이금로, 강정원, 최현민, 정중원이 신규 선임되었고, 기타비상무이사로 오성엽이 신규 선임됨(주2) 2020. 11. 30. 대표이사(사내이사) 임병연 및 기타비상무이사 오성엽 사임(주3) 2021. 3. 23. 당사 제45기 정기주주총회를 통하여, 사내이사로 신동빈, 김교현이 중임 되었고, 황진구가 신규 선임됨. 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 남혜정 이사를 신규 선임하고, 기타비상무이사로 이훈기 이사를 신규 선임함.(주4) 2021. 3. 23. 박경희 이사는 임기만료로 퇴임함(주5) 2021. 5. 13. 최현민 이사는 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다. (주6) 2021. 5. 27. 신동빈 대표이사의 주식 보유현황이 변경되었습니다.

② 사외이사후보 추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 총 3명(이금로, 전운배, 황진구)으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사가 2인(이금로, 전운배) 입니다. 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족) 아울러 사외이사후보위원회의 독립성을 강화하기 위하여 사 외이사인 이금로 이사가 위원장을 맡고 있습니다.

ⅰ) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

[2021. 1. 1. ~ 2021. 6. 30. / 제1회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장	위원

이금로	최현민

출석율(100%)	출석율(100%)

찬반여부

제1회	2021.03.02	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성

제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

(주1) 2021. 3. 2. 2021년 제1회 사외이사후보추천위원회에서 이금로 위원을 위원장으로 선임하였습니다.(주2) 2021. 3. 23. 2021년 제4회 이사회에서, 최현민 사외이사가 위원회 위원을 사임하고, 사외이사 전운배와 사내이사 황진구를 위원으로 신규 선임하였습니다.

(5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다① 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션부문	2명	임원 1명, 수석 1명(평균 3.8년)	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄- 사외이사후보추천위원회 운영- 이사진 교육자료 제공- 경영상 판단상 주요 정보 제공 등

② 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 06월 02일	롯데지주(주)	남혜정 사외이사	-	롯데그룹 경영현황 등 소개