두산건설 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요공시 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사를 비롯하여 총 7명으로 구성되어 있습니다. 사외이사 및 이사회내 위원회는 상법 제393조 2 및 당사 정관 규정에 따라 폐지하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 및 운영규정의 주요 내용 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건, 자본금의 증감, 대표이사 선임과 해임, 신규사업의 결정, 사채의 모집, 이사회 규정의 개정, 각 이사 및 경영진이 담당 업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리할 염려가 있다고 인정되는 때에는 이사 및 경영진에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. (1) 이사회의 종류 ① 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 구분한다. ② 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.(2) 소집권자 ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 소집한다.

(3) 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 3항의 규정에 의하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의사정족수 산정에는 포함되나 의결정족수 산정에는 산입하지 아니한다.

(4) 부의사항 ① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 ② 경영에 관한 사항 1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경과 종합운영계획의 결정에 관한 사항 2) 신규사업 및 관계회사 주식(자사주포함) 투자 또는 매각에 관한 사항 3) 사업계획 및 예산 4) 대표이사의 선임 및 해임 5) 부사장 이상의 임원의 선임 및 해임. 이에 해당하지 않는 임원에 대해서는 대표이사에게 그 권한을 위임한다. 6) 지배인의 선임 및 해임 7) 이사회운영 규정 및 중요사규의 제정, 개정 및 폐지에 관한 사항 8) 이사회내 위원회의 운영규정 제,개정 9) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 10) 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 11) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지 12) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할 합병의 결정 ③ 재무에 관한 사항 1) 자산총액의 100분의 10을 초과하는 자산의 처분 또는 획득 2) 자본금의 100분의 10을 초과하는 타법인에 대한 출자 또는 출자지분 처분 3) 사채의 발행 및 모집에 관한 사항 4) 전환사채, 신주인수권부사채 발행 5) 준비금의 자본전입 6) 신주의 발행 또는 주식의 소각 ④ 이사에 관한 사항 1) 이사와 회사간 거래의 승인 2) 동종업종 타회사 임원 겸임 3) 집행임원 인사관리규정 개정, 집행임원 아닌 이사 및 감사의 처우에 관한 규정 제ㆍ개정 ⑤ 기타 1) 주식매수선택권의 부여 및 취소 2) 회사가 기부하고자 하는 금액이 5억원 이상이거나 기타 회사의 기부금 출연에 관하여 이사회의 결의가 필요하다고 인정되는 사항 3) 기타 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 기타 대표이사가 회사 경영을 위해서 중요하다고 인정한 사항

다. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 등의 참석 및 찬반 현황

황희연	이정환	이강홍	정성문	평기호	손명기	신용진	김동준	윤동현

1	2025년 01월 15일	1. '25년 안전 및 보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	N/A	N/A	찬성	찬성	찬성

2	2025년 02월 13일	[보고안건] 1. 2024년 내부통제 설계 및 운영의 효과성 평가 결과 보고 2. 2024년 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 2025년 및 중기 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년(제49기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025년 03월 12일	[보고안건] 1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 제49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025년 03월 28일	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025년 04월 30일	[보고안건] 1. 2025년 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2025년 06월 11일	1. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025년 07월 30일	[보고안건] 1. 2025년 상반기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A

1. 미얀마 해외 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	2025년 11월 05일	[보고안건] 1. 2025년 3분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사회 구성원

성 명	최초선임일	임기	연임횟수	선임배경	활동분야	추천인	이사선임방법	회사와의 거래	최대주주등과의
이해관계

황희연	2021년 12월 21일	3년	1	現 큐캐피탈파트너스 대표이사	의장	이사회	주총 승인	없음	최대주주의 임원

이정환	2022년 12월 08일	3년	1	現 두산건설㈜ 사장	대표이사	이사회	주총 승인	없음	-

이강홍	2022년 01월 19일	3년	1	現 두산건설㈜ 부사장	대표이사	이사회	주총 승인	없음	-

정성문	2023년 05월 12일	3년	-	現 두산건설㈜ 전무	사내이사	이사회	주총 승인	없음	-

평기호	2025년 06월 18일	3년	-	現 큐캐피탈파트너스 전무	기타비상무이사	이사회	주총 승인	없음	-

손명기	2025년 06월 18일	3년	-	現 큐캐피탈파트너스 상무	기타비상무이사	이사회	주총 승인	없음	-

신용진	2023년 03월 30일	3년	-	現 두산큐벡스㈜ 상무	기타비상무이사	이사회	주총 승인	없음	-

※ 2025년 03월 28일 이정환, 이강홍 사내이사 중임※ 2025년 06월 18일 김동준, 윤동현 기타비상무이사 사임※ 2026년 01월 12일 손명기, 신용진 기타비상무이사 사임※ 2026년 01월 12일 김성훈, 정윤환 기타비상무이사 선임※ 2026년 03월 30일 정성문 사내이사 중임

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	-	-	-	-

- 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당사항 없음