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CJ씨푸드 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : CJ씨푸드 주식회사
대 표 이 사 : 유 병 철
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32
(전 화) 031-730-9121
(홈페이지) http://www.cjsesfood.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 민 경 호
(전 화) 031-730-9084
목 차

대표이사등의 확인 서명 1 Page
Ⅰ. 회사의 개요
1.2.3.4.5.6. 회사의 개요회사의 연혁자본금 변동사항주식의 총수 등의결권 현황배당에 관한 사항 등 2 Page5 Page6 Page6 Page8 Page9 Page
Ⅱ. 사업의 내용
1.2.3.4.5.6 7 8 9. 사업의 개요주요 제품 및 상품주요 원재료 등에 관한 사항생산 및 설비에 관한 사항매출에 관한 사항파생상품에 관한 사항연구 개발 활동경영상의 주요계약 등시장위험과 위험관리 12 Page14 Page15 Page16 Page19 Page22 Page24 Page26 Page26 Page
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1.2.3.4.5.6. 요약 재무정보연결재무제표연결재무제표 주석재무제표재무제표 주석기타 재무에 관한 사항 31 Page32 Page32 Page32 Page36 Page85 Page
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1.2. 회계 감사인의 감사의견 등내부회계관리제도에 관한 사항 94 Page94 Page
Ⅴ. 이사회 경영진단 및 분석의견
1.2.3.4.5.6. 예측정보에 대한 주의사항개요영업실적 및 재무상태유동성 및 자금조달과 지출부외거래그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 96 Page96 Page96 Page98 Page99 Page100 Page
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1.2.3. 이사회에 관한 사항감사제도에 관한 사항주주등 의결권 행사에 관한 사항 101 Page105 Page106 Page
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1.2.3.4. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황주식의 분포주식사무최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 108 Page113 Page114 Page115 Page
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1.2. 임원 및 직원의 현황임원의 보수 등 116 Page117 Page
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1.2.3. 회사가 속해있는 기업집단계열회사 계통도 공시서류타법인 출자 현황 119 Page121 Page128 Page
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 이해관계자와의 거래내용 129 Page
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1.2.3.4.5.6. 공시사항의 진행 . 변경사항 및 주주총회 현황합병등의 사후정보녹색경영제재현황 및 작성기준일 이후 발생한 주요 사항공모자금 사용내역우발채무 등 131 Page132 Page134 Page134 Page134 Page134 Page
【 전문가의 확인】
1. 전문가의 확인 136 Page
2. 전문가의 이해관계 136 Page
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경 - 본 점 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32

변경일자	변경전 주소지	변경후 주소지	비고

2009. 3. 30	서울시 서초구 양재동 275-6	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32	제33기 정기주주총회 결의

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	중요변동 내용	비 고

2012. 3	대표이사 김영경, 대표이사 김태준사외이사 이동규, 감 사 김재홍	감 사 정승욱 임기만료

2014. 3	대표이사 유병철, 대표이사 김태준사외이사 박기환, 감 사 임상엽	대표이사 김영경 사 임사외이사 이동규 임기만료감 사 김재홍 사 임

2015. 3	대표이사 유병철, 대표이사 이해선사외이사 박기환, 감 사 임상엽	대표이사 김태준 사 임

2016. 3	대표이사 유병철, 대표이사 이상구사외이사 박기환, 감 사 임상엽	대표이사 이해선 사 임

2017. 3	대표이사 유병철, 대표이사 강신호사외이사 박기환, 감 사 박기영	대표이사 이상구 사 임감 사 임상엽 임기만료

다. 최대주주의 변동 2006. 3 (주)삼원가든 → CJ 주식회사 2007. 9 CJ 주식회사 → CJ 제일제당주식회사

라. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	비고

2004. 3. 19	삼호물산(주)	주식회사 삼호F	제28기 정기주주총회 결의

2010. 3. 30	주식회사 삼호F	CJ씨푸드 주식회사	제34기 정기주주총회 결의

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

2012년 1월 2일자로 당사의 종속회사인 (주)우성과 합병하였습니다.

일 자	상대방	내 용	목 적

2011.04.29	(주)우성	(주)우성의 주식 100%를 취득	김사업 경쟁력 강화 및 수산사업 다각화

2012.01.02	(주)우성과 합병등기
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

*해당사항없음. 나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황 : 해당사항 없습니다.(2) 미상환 신주권부사채 등 발행현황 : 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 : 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2016년 12월 31일 현재 당사의 우선주는 200,000주이며 이는 이익배당 우선주로서 보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받을 수 있습니다

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000	0	100,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,577	580	41,157	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,646	380	5,026	-

1. 감자	1,911	380	2,291	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	2,735	0	2,735	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,931	200	36,131	-

Ⅴ. 자기주식수	0	0	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,931	200	36,131	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황2016년 12월 31일 현재 당사는 종류주식으로 우선주 200,000주를 발행하였으며, 이는이익배당우선주로 보통주보다 주당 액면가대비 1% 더 많은 배당을 받을 수 있습니다

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	100,000,000	100,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	100,000,000	100,000,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 배당율 + 1%(주식배당 제외)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없는 주식임

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 우선주식의 우선기간은 무기한임.- 상기 '주당 발행가액'은 발행총액을 발행 주식 총수로 나눈 값임.- 발행회차별 발행주식 수, 발행가액 등 상세내역은 하기 *우선주 발행내역을 참고바람.-미배당시 의결권 부활됨.

*우선주 발행 내역 (단위 : 주, 원)

발행일자	구분	주식종류	수량	액면가	발행가	발행액	비고

1990-01-13	신주상장	우선주	340,000	5,000	14,000	1,700,000,000	유상증자(구주주배정)

1990-01-20	추가상장	우선주	60,000	5,000	5,000	300,000,000	무상증자

2002-04-22	변경상장	우선주	-380,000	5,000	5,000	-1,900,000,000	감자(주식병합)

2002-04-22	변경상장	우선주	180,000	500	500	0	액면분할

합계	200,000	500	100,000,000

라. 자본금 및 1주당 가액 당사의 자본금은 18,065백만원 이며, 1주당 가액은 500원 입니다.
5. 의결권 현황

2016년 12월 31일 현재 당사가 발행한 보통주 식수는 35,931천 주 이며, 우선주식수는 200천주입니다. 의결권이 없는 보통주와 우선주를 차감하고 의결권이 부활된 보통주와 우선주를 가산하면 의결권 행사 가능 주식수는 보통주 35,931천주,우선주 200천주 입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보 통 주	35,931	-

우 선 주	200	-

의결권없는 주식수(B)	보 통 주	0	-

우 선 주	200	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보 통 주	0	-

우 선 주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보 통 주	0	-

우 선 주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보 통 주	0	-

우 선 주	200	정관에 따른 의결권 부여

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보 통 주	35,931	-

우 선 주	200	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 (주요배당지표)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,373	2,552	3,273

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	149	71	91

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	0

현금배당수익률(%)	보 통 주	0	0	0

우 선 주	0	0	0

주식배당수익률(%)	보 통 주	0	0	0

우 선 주	0	0	0

주당 현금배당금(원)	보 통 주	0	0	0

우 선 주	0	0	0

주당 주식배당(주)	보 통 주	0	0	0

우 선 주	0	0	0

* 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 의해 작성되었습 니다.* 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익 입니다.

* 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 이뤄집니다. 배당과 관련된 당사 정관은 아래와 같습니다. 제 14조【신주의 배당기산일】회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 주식을 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제 46조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 주식배당에 있어서는 관계법령이 정한 바에 의한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제 44조 제 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제 51조【배당지급청구권의 소멸시효】① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제41기	제40기	제39기

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	41,526	19,832	48,940

ㆍ현금및현금성자산	490	1,289	1,012

ㆍ매출채권	17,388	3,220	25,283

ㆍ기타의유동금융자산	927	593	223

ㆍ기타의유동자산	353	357	318

ㆍ재고자산	22,368	14,373	22,104

[비유동자산]	78,215	73,779	52,258

ㆍ관계기업투자주식	10,172	8,886	8,615

ㆍ유형자산	67,236	64,453	43,181

ㆍ무형자산	725	318	324

ㆍ기타의비유동금융자산	82	122	138

자 산 총 계	119,741	93,611	101,198

[유동부채]	58,602	37,550	48,407

ㆍ매입채무	13,165	6,256	11,356

ㆍ단기차입금	33,184	18,897	28,108

ㆍ기타의유동부채	1,334	1,091	1,517

ㆍ기타의유동금융부채	10,234	10,016	6,971

ㆍ미지급법인세	685	1290	455

[비유동부채]	5,854	6,042	5,458

ㆍ퇴직급여충당부채	1,291	1,668	1,646

ㆍ장기이연법인세부채	4,320	4,149	3,812

ㆍ기타비유동부채	243	225	0

부 채 총 계	64,456	43,592	53,865

[자본금]	18,065	18,065	18,065

[기타의 자본항목]	-619	-602	-401

[이익잉여금]	37,839	32,556	29,669

자 본 총 계	55,285	50,019	47,333

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2016년 01월 01일~	2015년 01월 01일~	2014년 01월 01일~

2016년 12월 31일	2015년 12월 31일	2014년 12월 31일

매출액	173,738	161,717	156,340

영업이익	5,858	5,646	6,456

법인세비용차감전순익	5,578	4,609	4,434

당기순이익	5,373	2,552	3,273

총포괄손익	5,265	2,686	2,809

보통주기본주당이익(손실)	149	71	91

우선주기본주당이익(손실)	154	76	96

*요약재무정보는 한국채택국제회계기준(IFRS)으로 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당 기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

제40기(전 기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

제39기(전전기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

나 . 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당 기)	삼일회계법인	결산감사
(내부회계관리제도 검토 포함)	69백만원	1,022시간

제40기(전 기)	삼일회계법인	결산감사
(내부회계관리제도 검토 포함)	67백만원	827시간

제39기(전전기)	삼일회계법인	결산감사(내부회계관리제도 검토포함)	67백만원	833시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당 기)	-	-	-	-	-

제40기(전 기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

*해당사항없음

2. 내부회계관리제도(내부통제)에 관한 사항 회계감사인은 당사의 제39기, 제40기, 제41기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따 라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2016년 12월 31일 기 준 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 사외이사로 총 3명으로 구성되어 있습니다. 나. 이사회의 권한 내용 이사회는 정관에 정하여진 사항, 대표이사의 선임, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독한다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박기환	- 전 중앙대학교 생명환경연구원 원장- 현 보건복지부 식품위생심의위원회 위원- 현 중앙대학교 식품공학과 교수	해당사항 없음	제38기 정기주주총회에서 신규선임제41기 정기주주총회에서 중 임

라. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 권한사항

(가) 이사회의 의결을 받아야 할 사항은 다음 각호와 같다.① 주주총회에 관한 사항ㄱ. 주주총회의 소집ㄴ. 주주총회에 부의할 의안② 경영전반에 관한 사항ㄱ. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경ㄴ. 신규사업 및 신제품의 개발ㄷ. 자금계획 및 예산운용③ 조직에 관한 사항ㄱ. 기본조직의 제정 및 개폐ㄴ. 중요한 규정, 세칙 및 내규의 제정 및 개폐ㄷ. 지사, 지점, 출장소 또는 영업소의 설치 또는 폐쇄④ 인사, 노무에 관한 사항ㄱ. 직원의 채용 및 훈련의 기본방침(인사운영의 기본방침)ㄴ. 간부직원의 인사ㄷ. 급여체계, 상여 및 복리후생제도ㄹ. 단체협약의 체결 및 개정ㅁ. 고문, 상담역 또는 등기이사 아닌 전무, 상무 기타 간부의 위촉⑤ 자산에 관한 사항ㄱ. 중요한 투자ㄴ. 중요한 계약의 체결ㄷ. 중요한 재산의 취득 또는 처분ㄹ. 결손의 처분ㅁ. 소유재산의 가치평가ㅂ. 중요한 책무의 보증⑥ 장기자금조달에 관한 사항ㄱ. 주식의 발행ㄴ. 사채의 모집 및 상환ㄷ. 자금의 차입 및 대부⑦ 이사회 자체에 관한 사항ㄱ. 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임ㄴ. 이사의 직위 위촉 및 해촉⑧ 기 타ㄱ. 중요한 소송의 제기 및 화해ㄴ. 법령 또는 정관이나 다른 규정에서 이사회 부의 사항으로 규정되어 있는 사항ㄷ. 대표이사가 이사회에 부의 할 필요가 있다고 인정하는 사항 (나) 이사회의 의안은 대표이사 또는 각 이사가 발의할 수 있다.

(2) 운영절차

(가) 이사회의 구성① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성한다.② 이사회의 업무를 처리하기 위하여 1명의 간사를 둔다.(나) 이사회의 소집① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며, 의장이 이를 소집한다.② 정기이사회는 매월 마지막 주 화요일에 개최한다. 다만, 개최 일이 휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.③ 임시이사회는 의장이 필요하다고 인정하거나 또는 이사 3명 이상의 요구가있을 때에 소집한다.④ 이사회를 소집함에 있어서는 회의개최 7일전까지 회의의 목적사항을 기재한 서면으로 각 이사에게 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가있을 때에는 그 절차를 생략하고 회합할 수 있다.(다) 이사회의 결의 방법① 이사회는 법령 또는 정관에 특별한 규정이 없는 한 재적이사 과반수 의 출석으로 성립하고 출석이사 과반수의 찬성으로 그 의사를 결정하되 가부 동수인 때에는 의장이 이를 결정한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우에 의결권을 행사할 수 없는 이사는 재적 이사의 수에 산입하지 아니한다.③ 대표이사는 부의사항 중 긴급하거나 또는 이사 전원이 잘 알고 있는 일반적인 사항에 대하여는 이를 서면 결의에 부쳐 재적이사 과반수의 찬성을 얻어 의결할 수 있다.(라) 이사회의 의사록① 이사회의 의사에 관하여는 그 경과 요령 및 결과를 의사록에 기록하고 의장 및 출석이사와 감사 전원의 기명날인을 받아 부본을 비치하여야 한다.② 결의에 참석한 이사로서 이의를 제기한 자는 그 뜻을 의사록에 기재 할 수 있다.(마) 권한위임 사항

① 이사회의 의결을 받아야 할 사항으로서 법령 또는 정관에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로서 대표이사에게 그 결정 및 집행을 위임할 수 있다.② 대표이사는 전항의 규정에 의하여 위임받은 사항에 대하여 그 범위 내에서 소관업무 담당이사로 하여금 그 업무집행을 대행하게 할 수 있다.③ 대표이사가 제1항 및 제2항의 규정에 의거 위임받아 처리한 사항은 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

마. 이사회의 주요활동내역 (주요의결사항) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 : 박기환
(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2016.02.05	1. 제 40기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2016.02.26	1. 제 40 정기 주주총회 소집에 관한 건- 소집 일시 : 2016년 3월 18일(금요일) 09:00	가결	찬성

3	2016.03.18	1. 대표이사 선임의 건- 대표이사 이상구 취임2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

4	2016.05.25	1. 신한은행 신규 차입 약정의 건- 차입처 : 신한은행- 차입과목 : 일반자금대출- 차입한도 : 금 삼십억원- 차입기간 : 본여신상환시까지 - 담 보 : 신용	가결	찬성

5	2016.12.30	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건- 예상거래 금액 : 1,797억원- 승인한도액 : 2,695억원	가결	찬성

6	2016.12.30	1. 당사 제·상품에 대한 판매계약 승인의 건- 계약금액 : 1,595억원- 계약기간 : 2017.1.1 ~ 2017.12.31	가결	찬성

바. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의 거래

유병철	이사회	대표이사 및 총괄	없음	없음

이상구(*)	이사회	경영 총괄	최대주주의 임직원	없음

박기환	이사회	경영 자문	없음	없음

* 2017년 3월24일 부로 대표이사 이상구 사임에 따른 대표이사 강신호 신규선임 사. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 당사 재무팀에서사외이사가 직무수행이 가능하도록 자료제공과 설명등의 정보를 지원하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2016년 기준 당사는 비상근 감사 1명을 선임하여 감사제도를 운영하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사
여부	비 고

임상엽	- 서강대학원 경영학과 졸업- 現 CJ제일제당(주) 경영지원실장	-	2017년 3월24일부로 임기만료

(*) 2017년 3월24일부로 비상근감사 임상엽의 임기만료에 따른 상근감사 박기영 신규선임(*) 상법 제 542조 10에 의거하여 상근감사 박기영을 2017년 3월 주총에서 선임.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명	비고

임상엽(출석률 100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.29	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-

2	2016.02.05	1. 제 40기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-

3	2016.02.26	1. 제 40기 정기 주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-

4	2016.03.18	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	-

5	2016.05.25	1. 신한은행 신규 차입 약정의 건	가결	찬성	-

6	2016.12.30	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	-

7	2016.12.30	1. 당사 제.상품에 대한 판매계약 승인의 건	가결	찬성	-

다. 감사의 독립성 상법상 결격사유가 없는 감사를 선임하여 독립성을 견지하고 있습니다.

성 명	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	추천인	회사와의 거래

임상엽	최대 주주의 임직원	이사회	없 음

라 . 준 법지원인에 관한 사항 해당사항 없음. 마. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하연 선임된 비상근 감사 1명(임상엽)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 주요직무는 아래와 같습니다.

1. 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.

3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 당사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 지체없이 보고하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 당사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제는 배제하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유병철	남	1964년 05월	대표이사	등기임원	상근	회사전반	- 한양대학교 화학공학과 졸업- 전 삼양유지 대표이사- 전 CJ제일제당(주) 인천2공장 공장장	0	0	33개월	2017년 03월 24일

이상구	남	1963년 07월	대표이사	등기임원	비상근	회사전반	- 현 CJ제일제당(주) 식품마케팅본부장	0	0	9개월	2017년 03월 24일

박기환	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 식품공학과 졸업- 전 중앙대학교 생명환경연구원 원장- 현 보건복지부 식품위생심의위원 위원- 현 중앙대학교 식품공학과 교수	0	0	33개월	2017년 03월 24일

임상엽	남	1967년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	- 서강대학원 경영학과 졸업- 전 CJ(주) 재무전략담당- 현 CJ제일제당(주) 경영지원실장	0	0	33개월	2017년 03월 24일

민경호	남	1966년 12월	이사	미등기임원	상근	회사전반	- 서강대학교 경제학과 졸업- 전 CJ제일제당(주) 전략구매팀장	0	0	44개월	-

* 2017년 3월 대표이사 이상구 사임에 따른 대표이사 강신호 신규선임* 2017년 3월 감사 임상엽 임기만료에 따른 감사 박기영 신규선임* 2017년 3월 정기주주총회일로 유병철, 박기환 등기임원의 임기가 만료되었으며, 2017년 3월 24일 제 41기 정기주주총회에서 유병철 대표이사 및 박기환 사외이사를 중임하였습니다.

나. 회사 임원의 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	담당업무	회사명	직위	선(중)임

이상구(*1)	대표이사	CJ제일제당(주)	식품마케팅본부장	2016.03

임상엽(*2)	감사	CJ제일제당(주)	경영지원실장	2014.03

(*1) 상기 인원은 보고서작성일 기준 재직중이나 보고서제출일 현재 해당직을 사임하였습니다.

(*2) 상기 인원은 보고서작성일 기준 재직중이나 보고서제출일 현재 해당직의 임기가만료되었습니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품/수출사업	남	185	0	8	0	193	6.3	9,714	50	-

식품사업	여	187	0	22	0	209	5.1	6,735	32	-

합 계	372	0	30	0	402	5.7	16,450	41	-

*휴직자 및 사외이사 포함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수액한도	3	500	-

감사보수액한도	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	265	66	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	229	115	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	0	0	-

보수현황> 1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

* 개인별 보수액이 5억원 초과하는 인원이 없으므로 작성의 무 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

본 신고서 제출일 현재 당사는 최대 주주 및 특수관계인과의 신용 공여 및 보증 등 신용 위험을 수반하는 거래가 이루어지지 않았으며, 최대 주주 및 특수관계인과의 기타거래에 대한 내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조 하시기바랍니다. 1. 대주주와의 신용공여 등 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 작성기준일 현재 회사의 종속기업 등에 대한 재화의 판매 또는 용역의 제공과구입내역은 다음과 같습니다. 자세한 내역은 「III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 28. 특수관계자와의 거래」를 참조 바랍니다.

(단위:천원)

회사명	당 기

매출	기타수익	매입	기타비용

최상위지배회사

CJ(주)	-	-	-	695,476

지배회사

CJ제일제당(주)	146,305,066	673,337	7,267,911	14,625,801

기타관계회사

씨제이대한통운(주)	616	-	-	7,037,654

씨제이프레시웨이(주)	5,920,899	-	1,295,140	1,164,393

씨제이올리브네트웍스(주)	-	-	-	989,544

(주)원지	-	-	2,736,663	-

영우냉동식품(주)	-	7,200	426,494	-

기 타	164,310	-	39,655	49,142

총 계	152,390,891	680,537	11,765,863	24,562,010

(단위:천원)

회사명	전 기

매출	기타수익	매입	기타비용

최상위지배회사

CJ(주)	-	-	-	646,709

지배회사

CJ제일제당(주)	133,910,507	569,233	7,042,351	13,713,488

기타관계회사

씨제이프레시웨이(주)	5,403,153	-	1,610,407	1,154,862

씨제이대한통운(주)	-	-	-	5,721,709

씨제이올리브네트웍스(주)	-	-	-	888,286

(주)원지	-	-	2,200,480	-

영우냉동식품(주)	-	7,200	526,432	-

기 타	56,285	-	479,030	151,008

총 계	139,369,945	576,433	11,858,700	22,276,062
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.