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CJ씨푸드 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이씨푸드 주식회사
대 표 이 사 : 이 인 덕
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32
(전 화) 031-730-9084
(홈페이지) http://www.cjseafood.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 홍 중 택
(전 화) 031-730-9121
목 차

대표이사등의 확인 서명 1 Page
Ⅰ. 회사의 개요
1.2.3.4.5.6. 회사의 개요회사의 연혁자본금 변동사항주식의 총수 등의결권 현황배당에 관한 사항 등 2 Page6 Page7 Page8 Page10 Page11 Page
Ⅱ. 사업의 내용
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 사업의 개요주요 제품 및 상품주요 원재료 등에 관한 사항생산 및 설비에 관한 사항매출에 관한 사항수주상황시장위험과 위험관리파생상품에 관한 사항경영상의 주요 계약 등연구 개발 활동 13 Page15 Page16 Page16 Page18 Page20 Page20 Page23 Page24 Page24 Page
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1.2.3.4.5.6. 요약 재무정보연결 재무제표연결 재무제표 주석재무제표재무제표 주석기타 재무에 관한 사항 26 Page27 Page28 Page28 Page31 Page52 Page
Ⅳ 이사의 경영진단 및 분석의견
1.2.3.4.5.6. 예측정보에 대한 주의사항개요영업실적 및 재무상태유동성 및 자금조달과 지출부외거래그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 62 Page62 Page62 Page62 Page62 Page62 Page
Ⅴ . 감사인의 감사의견 등
1.2. 회계 감사인의 감사의견 등내부회계관리제도에 관한 사항 63 Page64 Page
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1.2.3. 이사회에 관한 사항감사제도에 관한 사항주주의 의결권 행사에 관한 사항 65 Page66 Page68 Page
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1.2.3.4. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황주식의 분포주식사무최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 69 Page78 Page78 Page80 Page
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1.2. 임원 및 직원의 현황임원의 보수 등 81 Page82 Page
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1.2. 계열회사 등의 현황타법인 출자 현황 86 Page100 Page
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1.2.3. 대주주와의 신용공여 등대주주와의 자산양수도 등대주주와의 영업거래 101 Page101 Page101 Page
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1.2.3. 공시사항의 진행 . 변경사항 및 주주총회 현황우발채무 등 재제현황 등 그 밖의 사항 103 Page104 Page105 Page
【 전문가의 확인】
1. 전문가의 확인 107 Page
2. 전문가의 이해관계 107 Page
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경 본 점 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32

변경일자	변경전 주소지	변경후 주소지	비고

2009. 3. 30	서울시 서초구 양재동 275-6	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32	제33기 정기주주총회 결의

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	중요변동 내용	비 고

2015. 3	대표이사 유병철, 대표이사 이해선사외이사 박기환, 감 사 임상엽	대표이사 김태준 사 임

2016. 3	대표이사 유병철, 대표이사 이상구사외이사 박기환, 감 사 임상엽	대표이사 이해선 사 임

2017. 3	대표이사 유병철, 대표이사 강신호사외이사 박기환, 감 사 박기영	대표이사 이상구 사 임감 사 임상엽 임기만료

2018. 3	대표이사 민경호, 대표이사 박정훈사외이사 박기환, 감 사 박기영	대표이사 유병철 사 임대표이사 강신호 사 임

2018. 9	대표이사 이인덕, 대표이사 박정훈사외이사 박기환, 감 사 박기영	대표이사 민경호 사 임

2019. 3	대표이사 이인덕, 대표이사 강연중사외이사 박기환, 감 사 박기영	대표이사 박정훈 사 임

2020. 3	대표이사 이인덕, 대표이사 오재석사외이사 박용호, 감 사 박기영	대표이사 강연중 사 임사외이사 박기환 임기만료

다. 최대주주의 변동 2006. 3 (주)삼원가든 → CJ 주식회사 2007. 9 CJ 주식회사 → CJ 제일제당주식회사

라. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	비고

2004. 3. 19	삼호물산(주)	주식회사 삼호F	제28기 정기주주총회 결의

2010. 3. 30	주식회사 삼호F	CJ씨푸드 주식회사	제34기 정기주주총회 결의

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

2012년 1월 2일자로 당사의 종속회사인 (주)우성과 합병하였습니다.

일 자	상대방	내 용	목 적

2011.04.29	(주)우성	(주)우성의 주식 100%를 취득	김사업 경쟁력 강화 및 수산사업 다각화

2012.01.02	(주)우성과 합병등기
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

* 해당사항 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황 : 해당사항 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 : 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 : 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 2020년 3월 31일 현재 당사의 발행할 주식 의 총수는 100,000천주(보통주)이며,현재까지 발행주식의 총수는 36,131천주(보통주 35,931천주, 우선주 200천주)입니다. 유통주식수는 발행주식의 총수와 동일한 36,131천주(보통주 35,931천주, 우선주 200천주) 입니다. (자기주식수 없음)

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000	-	100,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,577	580	41,157	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,646	380	5,026	-

1. 감자	1,911	380	2,291	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	2,735	-	2,735	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,931	200	36,131	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,931	200	36,131	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황 2020년 3월 31일 현재 당사는 종류주식으로 우선주 200,000주를 발행하였으며, 이는이익배당우선주로 보통주보다 주당 액면가대비 1% 더 많은 배당을 받을 수 있습니다

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	100,000,000	200,000

현재 잔액(현재 주식수)	100,000,000	200,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 배당율 + 1%(주식배당 제외)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없는 주식임

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 우선주식의 우선기간은 무기한임.- 상기 '주당 발행가액'은 발행총액을 발행 주식 총수로 나눈 값임.- 발행회차별 발행주식 수, 발행가액 등 상세내역은 하기 *우선주 발행내역을 참고바람.- 미배당시 의결권 부활됨.

* 우선주 발행 내역(단위: 주, 원)

발행일자	구분	주식종류	수량	액면가	발행가	발행액	비고

1990-01-13	신주상장	우선주	340,000	5,000	14,000	1,700,000,000	유상증자(구주주배정)

1990-01-20	추가상장	우선주	60,000	5,000	5,000	300,000,000	무상증자

2002-04-22	변경상장	우선주	(380,000)	5,000	5,000	(1,900,000,000)	감자(주식병합)

2002-04-22	변경상장	우선주	180,000	500	500	-	액면분할

합계	200,000	500	100,000,000

라. 자본금 및 1주당 가액 당사의 자본금은 18,065백만원이며, 1주당 가액은 500원 입니다.
5. 의결권 현황

2020년 3월 31일 현재, 당사가 발행한 보통주식수는 35,931천주이며, 우선주식수는200천주입니다. 의결권이 없는 보통주와 우선 주를 차감하고 의결권이 부활된 보통주와 우선주를 가산하면 의결권 행사 가능 주식수는 보통주 35,9 31천주,우선주 200천주 입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보 통 주	35,931	-

우 선 주	200	-

의결권없는 주식수(B)	보 통 주	-	-

우 선 주	200	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보 통 주	-	-

우 선 주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보 통 주	-	-

우 선 주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보 통 주	-	-

우 선 주	200	정관에 따른 의결권 부여

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보 통 주	35,931	-

우 선 주	200	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 (주요배당지표)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기 1분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,007	1,828	2,155

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	28	51	60

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보 통 주	-	-	-

우 선 주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보 통 주	-	-	-

우 선 주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보 통 주	-	-	-

우 선 주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보 통 주	-	-	-

우 선 주	-	-	-

* 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 의해 작성되었습 니다.* 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익 입니다.

* 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 이뤄집니다. 배당과 관련된 당사 정관은 아래와 같습니다. 제 10조의 2【신주의 배당기산일】회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 주식을 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제 46조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 주식배당에 있어서는 관계법령이 정한 바에 의한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제 44조 제 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제 47조【배당지급청구권의 소멸시효】① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며,제45기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표 입니다.제44기, 제43기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 제45기 1분기(당분기) 및 제44기(전기), 제43기(전전기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호 및 제1109호 기준으로 작성되었습니다.

(단위: 백만원)

구분	제45기 1분기2020년 3월말	제44기2019년 12월말	제43기2018년 12월말

[유동자산]	38,258	38,296	41,144

현금및현금성자산	510	173	1,077

매출채권	14,563	14,991	16,329

기타유동금융자산	709	459	1,221

기타유동자산	514	262	264

재고자산	21,962	22,411	22,253

[비유동자산]	88,211	89,048	85,371

관계기업투자주식	13,458	13,024	11,959

유형자산	74,417	75,663	72,998

무형자산	263	288	359

기타비유동금융자산	73	73	55

자 산 총 계	126,469	127,344	126,515

[유동부채]	55,570	57,396	58,922

매입채무	11,438	12,449	10,143

단기차입금	36,187	35,711	38,370

기타유동부채	1,610	1,492	1,590

기타유동금융부채	5,815	7,221	8,681

미지급법인세	520	523	138

[비유동부채]	5,913	5,596	5,826

퇴직급여충당부채	612	295	756

이연법인세부채	5,081	5,080	4,823

기타비유동부채	220	221	247

부 채 총 계	61,483	62,992	64,748

[자본금]	18,065	18,065	18,065

[기타자본항목]	(355)	18	(915)

[이익잉여금]	47,276	46,269	44,617

자 본 총 계	64,986	64,352	61,767

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(주1) 괄호금액은 부(-)의 값 입니다.

(단위: 백만원)

구분	2020.01.01 ~ 2020.03.31	2019.01.01 ~ 2019.03.31	2018.01.01 ~ 2018.03.31

매출액	38,381	37,282	38,216

영업이익	1,663	210	1,558

법인세비용차감전순이익	1,225	(392)	1,076

당기순이익	1,007	(435)	718

당기총포괄이익	633	(42)	1,074

보통주기본주당이익 (원)	28	(12)	20

우선주기본주당이익 (원)	29	(11)	21

(주1) 괄호금액은 부(-)의 값 입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기(당분기)	삼일회계법인	-	-	-

제44기(전 기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항없음	관계기업에 대한 지분법 회계처리

제43기(전전기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항없음	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당 기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 재무제표 감사
(내부회계관리제도 검토 포함)	107백만원	-

제44기(전 기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 재무제표 감사
(내부회계관리제도 검토 포함)	96백만원	878시간

제43기(전전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 재무제표 감사
(내부회계관리제도 검토 포함)	80백만원	1,010시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당 기)	-	-	-	-	-

제44기(전 기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

* 해당사항 없습니다.

라. 회계감사인의 변경 공시대상기간 동안 회계감사인 변경은 없습니다.

마. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 10월 01일	회 사 : 이사회(3인)감사인 : 업무수행이사, 담당회계사(2인)	서면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 감사계획 등 논의

2	2020년 03월 12일	회 사 : 감사, 이사회(4인)감사인 : 업무수행이사, 담당회계사(2인)	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항 및 감사인의 독립성 등 감사결과 등 논의

2. 내부회계관리제도(내부통제)에 관한 사항 회계감사인은 당사의 제44기 및 제43기, 제42기 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2020년 3월 31일 기준 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 사외이사로 총 3명으로 구성되어 있습니다. 당사 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는것을 이사회 규정을 통해 명시하고 있으며, 이사회 결의를 통해 업무능력과 경험을인정받은 이인덕 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박용호	- 전 농림축산검역본부 본부장- 현 서울대 수의과학대학 미생물학 교수	해당사항 없음	제44기 정기주주총회에서 신규선임

다. 이사회의 주요활동내역 (주요의결사항 등) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

이인덕 (출석률 : 100%)	강연중 (출석률 : 100%)	오재석 (출석률 : 100%)	박기환 (출석률 : 100%)	박용호 (출석률 : 100%)

1	2020-02-10	1. 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2	2020-02-18	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

3	2020-03-09	1. 임직원 행동강령 제정	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2020-03-09	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-

5	2020-03-09	1. 제44기 정기주주총회 소집의 건 - 소집일시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

6	2020-03-24	1. 대표이사 선임의 건 - 대표이사 (오재석)	가결	찬성	사임	찬성	임기만료	찬성

(주1) 제44기 정기주주총회일로 강연중 사내이사가 사임하였으며, 오재석 사내이사가 신규 선임되었습니다. (주2) 제44기 정기주주총회일로 박기환 사외이사의 임기만료에 따라 박용호 사외이사가 신규 선임되었습니다.

라. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회를 설치하여 운영하고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 식품산업에 대한 전문성을 기준으로 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 식품에 대한 전반적인 이해와 전문적인 지식을 갖추고 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 경영에 참여할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의거래	임기	연임여부(횟수)

이인덕	이사회	대표이사 및 총괄	없음	없음	3년	신임

오재석	이사회	대표이사 및 총괄	최대주주의 임직원	없음	3년	신임

박용호	이사회	경영 자문	없음	없음	3년	신임

바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 당사 재무팀에서사외이사가 직무수행이 가능하도록 자료제공과 설명등의 정보를 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	과장/사원(평균 7년)	1. 이사회 안건 수집 및 정리2. 이사회 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응3. 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 재무팀에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부검토를 진행하고 있으며, 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2020년 3월 31일 기준 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제41기정기주주총회 결의에 의해 신규 선임된 상근감사 1명을 선임하여 감사제도를 운영하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박기영	- 서울대학교 국제경제학 졸업- 前 동부팜가야(주) CFO	제41기 정기주주총회에서 임상엽님임기만료에 따른 선임

(주1) 제44기 정기주주총회 감사선임 안건이 의결정족수 부족으로 인해 부결되었습니다. 따라서 상법 제386조에 의거 신규감사 선임까지 현 감사가 직무수행의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회까지 업무를 수행할 예정입니다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2020-02-10	1. 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2	2020-02-18	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-

3	2020-03-09	1. 임직원 행동강령 제정	가결	-

4	2020-03-09	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-

5	2020-03-09	1. 제44기 정기주주총회 소집의 건 - 소집일시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 9시	가결	-

다. 감사의 독립성 상법상 결격사유가 없는 감사를 선임하여 독립성을 견지하고 있습니다.

성 명	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	추천인	회사와의 거래

박기영	해당없음	이사회	없 음

라. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영진 및 재무팀에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 아울러, 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	과장/대리(평균 8년)	재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영평가, 주주총회 및 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항 당사는 보고서작성기준일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다. 준법지원인 미선임에 따라 지원조직은 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제는 배제하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이인덕	남	1963년 03월	대표이사	등기임원	상근	회사전반	- 고려대학교 축산학 전공- 전 CJ제일제당 생산총괄 생산지원팀장- 전 CJ씨푸드 생산기술실장	-	-	없음	2018년 09월 28일~2021년 09월 27일	-

오재석	남	1972년 12월	대표이사	등기임원	비상근	회사전반	- 서울대학교 농학 전공- 전 CJ프레시웨이 경영지원실장- 현 CJ제일제당 식품경영지원실장	-	-	최대주주의임직원	2020년 03월 24일~2023년 03월 주총	-

박용호	남	1955년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 워싱턴주립대학원 수의미생물학 박사- 전 농림축산검역본부 본부장- 현 서울대학교 수의대 미생물학 교수	-	-	없음	2020년 03월 24일~2023년 03월 주총	-

박기영	남	1961년 10월	감사	등기임원	상근	감사	- 서울대학교 국제경제학 전공- 전 동부팜가야(주) CFO	-	-	없음	2017년 03월 24일~ 2020년 03월 주총	-

홍중택	남	1970년 11월	이사	미등기임원	상근	회사전반	- 고려대학교 통계학 전공- 전 CJ International Asia CFO- 전 CJ올리브네트웍스 재무팀 재무팀장	-	-	없음	2018년 07월 01일~현재	-

(주1) 제44기 정기주주총회 감사선임 안건이 의결정족수 부족으로 인해 부결되었습니다. 따라서 상법 제386조에 의거 신규감사 선임까지 현 감사가 직무수행의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회까지 업무를 수행할 예정입니다.

나. 타법인 임원 겸직 현황

성 명	담당업무	회 사 명	직 위	선(중)임

오재석	대표이사	씨제이제일제당(주)	상 무	2020.03

(주)원지	사내이사	2020.03

삼해상사(주)	사내이사	2018.12

씨제이엠디원(주)	감 사	2020.03

박용호	사외이사	(주)강스템바이오텍	사외이사	2020.03

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

CJ씨푸드	남	208	-	12	-	220	7.8	2,875	13	34	77	111	-

CJ씨푸드	여	190	-	17	-	207	7.1	1,969	10	-

합 계	398	-	29	-	427	7.5	4,844	11	-

(주1) 휴직자 포함 및 대표이사, 사외이사, 감사 제외 기준입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	32	32	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수액한도	3	500	-

감사보수액한도	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	56	14	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	35	18	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13	13	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 이사, 감사의 개인별 보수액이 5억원 초과하는 인원이 없으므로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주1) 이사, 감사의 개인별 보수액이 5억원 초과하는 인원이 없으므로 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 개인별 보수액이 5억원 초과하는 인원이 없으므로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주1) 개인별 보수액이 5억원 초과하는 인원이 없으므로 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - * 해당사항 없습니다. (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 작성 기준일 현재 당사는 최대 주주 및 특수관계인과의 신용 공여 및 보증 등 신용 위험을 수반하는 거래가 이루어지지 않았으며, 최대 주주 및 특수관계인과의 기타거래에 대한 내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조 하시기바랍니다. 1. 대주주와의 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (1) 당분기

(단위: 천원)

회사명	당 분 기

매출	기타수익	매입	기타비용

최상위 지배회사

씨제이(주)	-	-	-	152,704

지배회사

씨제이제일제당(주)	34,751,767	150,653	1,109,796	31,113

기타관계회사

씨제이대한통운(주)	-	-	-	1,578,347

씨제이프레시웨이(주)	920,200	-	901,638	273,104

씨제이올리브네트웍스(주)	-	-	-	244,256

(주)원지	-	-	1,046,031	-

삼해상사㈜	-	99,102	4,684,757	-

기 타	-	-	7,048	88,534

총 계	35,671,967	249,755	7,749,270	2,368,058

(2) 전분기(단위: 천원)

회사명	전 분 기

매출	기타수익	매입	기타비용

최상위 지배회사

씨제이(주)	-	-	-	149,157

지배회사

씨제이제일제당(주)	31,314,985	111,163	1,326,152	24,524

기타관계회사

씨제이대한통운(주)	-	-	-	2,205,809

씨제이프레시웨이(주)	1,066,896	-	231,869	273,633

씨제이올리브네트웍스(주)	-	-	-	283,809

(주)원지	-	744	832,018	-

삼해상사㈜	-	10,627	7,850,686	-

기 타	475,096	-	-	156,428

총 계	32,856,977	122,534	10,240,725	3,093,360
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공 시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약 당사는 보고서 제출일 기준 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회, 1회의 임시주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기정기주주총회(2018.3.27)	1. 제42기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제43기임시주주총회
(2018.9.28)	1. 이사 선임의 건	원안대로 통과	-

제43기정기주주총회
(2019.3.26)	1. 제43기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제44기정기주주총회(2020.3.24)	1. 제44기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과부결(의결정족수 부족)원안대로 통과원안대로 통과	-

나. 공시사항의 진행 및 변경사항

공시일자	제목	신고내용	비고

2017.12.29	단일판매,공급계약체결	CJ제일제당(주)와 어묵,맛살등의 가공식품 단일판매·공급계약 체결금액 : 1,605억원(부가세 포함)※계약체결일부터 향후 1년 추정치(2018.01.01 ~ 2018.12.31)※계약상대방의 판매상황이나 업황에 따라 공급량을 조절할 필요가 있을 때는 공급규모및 일정이 변경될 수 있음	2018년 CJ제일제당(주)거래금액 1,488억원 (*)(부가세 포함)

2018.12.31	단일판매,공급계약체결	CJ제일제당(주)와 어묵,맛살등의 가공식품 단일판매·공급계약 체결금액 : 1,574억원(부가세 포함)※계약체결일부터 향후 1년 추정치(2019.01.01 ~ 2019.12.31)※계약상대방의 판매상황이나 업황에 따라 공급량을 조절할 필요가 있을 때는 공급규모및 일정이 변경될 수 있음	2019년 CJ제일제당(주)거래금액 1,500억원 (*)(부가세 포함)

2019.12.31	단일판매,공급계약체결	CJ제일제당(주)와 어묵,맛살등의 가공식품 단일판매·공급계약 체결금액 : 1,476억원(부가세 포함)※계약체결일부터 향후 1년 추정치(2020.01.01 ~ 2020.12.31)※계약상대방의 판매상황이나 업황에 따라 공급량을 조절할 필요가 있을 때는 공급규모및 일정이 변경될 수 있음	진행중

(*) 판매관련 수수료가 차감되지 않은 총매출 기준입니다.

2 .우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : -) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

* 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그밖의 우발채무 등 III. 재무에 관한 사항의 재무제표 주석 중 우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 (1) 성남공장 근로자 안전사고 관련 산업안전보건법 위반 등 1) 처분일자 : 2019년 7월 31일 2) 처벌 또는 조치대상자 : CJ씨푸드(주), 대표이사 3) 처벌 또는 조치내용 - CJ씨푸드(주) : 벌금 5,000,000원 (약식명령) - 대표이사 : 벌금 5,000,000원 (약식명령) 4) 사유 및 근거법령 - 근로자가 기계설비 트러블 조치 중 끼임사고 발생 - 산업안전보건법 제71조, 제66조의2, 제23조 제1항, 형법 제268조, 제30조, 제40조 제37조, 제38조, 형사소송법 제334조 제1항, 형법 제70조 제1항, 제69조 등 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - CJ씨푸드(주) : 약식기소에 대하여 정식재판 청구하지 아니하고 벌금형 확정 및 납부 완료함 - 대표이사 : 약식기소에 대하여 정식재판 청구하지 아니하고 벌금형 확정 및 납부 완료함 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 안전시설 추가 보완 및 업무상 관리감독, 임직원 안전교육 강화 나 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 다. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없습니다. 라. 신종자본증권의 발행 해당사항 없습니다. 마. 녹색경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항 및 동법 시행령제 29조에 따른 관리업체에 해당하지 않습니다. 바 . 합 병등의 사후정보 해당사항 없습니다. 사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

인증명칭	근거법령	인증부처	인증일자	유효기간	인증내용

가족친화인증	가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률	여성가족부	2019.12	2022.11	우수한 가족친화경영 운영체제 구축
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.