CJ씨푸드 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 예정 사항 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 25일이며, 2026년 3월 31일 정기주주총회 안건에는 아래 2) 항과 같이 '정관 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

2) 정기주주총회 안건 중 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)
당 회사는 다음 사업의 경영을 목적으로 한다.
1.원양산업
(중략)
11. 각호에 관련된 부대사업	제2조(목적)
당 회사는 다음 사업의 경영을 목적으로 한다.
1.원양산업
(중략)
11. 도매 및 상품중개업
12. 각호에 관련된 부대사업	사업의 종류 추가

제27조(의결권의 대리행사)
1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권 을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.	제19조(의결권의 대리행사)
1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권 을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 2026. 3. 31>	대리권 증명 방법을 서면외에 전자문서로 가능하도록개정(상법 제368조 제2항).

제33조(이사 및 감사의 보선)
1. 생략
2. 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.	제33조(이사 및 감사의 보선)
1. 생략
2. 독립이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다. 2026. 3. 26>	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제35조의3(이사의 회사에 대한 책임감경)
1. 당 회사는 주주총회 결의로 이사가 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금 과 주식매수선택권의 행사로 인 한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제35조의3(이사의 회사에 대한 책임감경)
1. 당 회사는 주주총회 결의로 이사가 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금 과 주식매수선택권의 행사로 인 한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2026. 3. 26>	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

-	부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조, 제33조의 3 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다	독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기(’26. 7. 23자) 고려하여 경과규정 마련

3) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 25일	제49기
정기주주총회	-제46조의 2(중간배당) : 해당 조항 삭제-제46조의 2(분기배당) : 자본시장법 개정에 따른 관련 규정 신설	자본시장법 개정에 따른 배당관련
규정 정비

2023년 03월 28일	제47기정기주주총회	-제10조의 2(신주의 배당기산일) : 해당 조항 삭제-제13조(주주명부 작성ㆍ비치) : 전자증권법 시행에 따른 관련 근거 규정 신설-제11조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 전자등록제도 도입에 따른 관련 규정 삭제 및 수정-제40조의2 (위원회) : 위원회 관련 설치규정 신설-제46조(이익배당), 제46조의2(중간배당) : 상법 개정에 따른 관련 규정 신설	상법 개정에 따른 관련 조문정비

2019년 03월 26일	제43기정기주주총회	-제9조(주권의 종류), 제12조(명의개서대리인) :주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설, 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
-제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) : 해당 조항 삭제
-제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제15조(전환사채의 발행), 제16조(신주인수권부사채의 발행), 제18조(소집시기) : 명확한 표현 사용을 위한 조문정비-제16조의2(사채 및 신주인수권 증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) : 전자등록 의무화에 따른 관련 근거 신설-제17조(사채발행에 관한 준용규정) : 제13조 삭제에 따른 문구 정비-제38조(이사회의 구성과 소집) : 상법 및 이사회규정과 일치를 위한 조문 정비-부칙신설 : 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설	전자증권법도입및 조문정비

4)사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	원양어업	미영위

2	수산업	영위

3	수출입업	영위

4	부동산 매매 및 임대업	영위

5	컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어개발 및 판매업	미영위

6	농축수산물 가공 및 판매업	영위

7	음식료품의 제조, 가공, 판매업	영위

8	물류업	미영위

9	선박운행대행 및 관리업	미영위

10	인터넷,방송,신문 및 기타 인쇄물 등을 이용한 통신판매업	영위

11	각 호에 관련된 부대사업	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 31일	-	도매 및 상품 중개업

[변경 사유] 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 : CJ씨푸드의 영업조직 및 네트워크를 활용하여 자회사의 제품 판매를 중개

나. 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등) : 본 사업목적의 추가는 내부 경영진 의사결정에 따라 이사회 구성원의 합의를 거쳐 제 50기 정기 주주총회에서 결정될 예정입니다. 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 단순 중개업의 추가로 회사의 주된 사업에 미치는 큰 영향은 없을 것으로 예상됩니다..

(2) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	도매 및 상품 중개업	2026년 03월 31일

(*) 제50기 정기주주총회 안건에 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다. 가. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 : CJ씨푸드의 영업조직 및 네트워크를 활용하여 자회사의 제품 판매를 중개

나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 주요 특성: 당사가 장기간 구축해 온 전국 단위의 유통 망과 전문 영업 조직을 활용하여 자회사의 제품 판매를 중개하는 구조입니다. -규모 및 성장성 : 현재 도매 및 상품 중개업 관련하여 추진되고 있는 사항은 없습니다. 향후 추진시 기재하도록 하겠습니다.

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자 금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : CJ씨푸드가 보유중인 영업조직 및 네트워크를 활용하는 것으로 추가적인 투자 또는 자금 소요는 없을 것으로 예상됩니다.

라. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) : CJ씨푸드 영업팀에서 도매 및 상품 중개업을 추진할 계획임.마. 기존 사업과의 연관성 : 회사의 영업조직 및 네트워크를 활용하여 자회사의 매출 확대바. 주요 위험 : 단순 도매 및 상품 중개업으로 회사가 부담하는 위험은 적을 것으로 예상하고 있습니다.사. 향후 추진계획 : 도매 및 상품 중개업과 관련하여 현재 추진되고 있는 사항은 없습니다.아. 미추진 사유

- 전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료시기 : 도매 및 상품 중개업과 관련하여 추진되고 있는 사항은 없습니다. 향후 진행여부에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다. - 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 도매 및 상품 중개업과 관련하여 추진되고 있는 사항은 없습니다. 향후 진행여부에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다. - 조직 및 인력확보 계획 : 도매 및 상품 중개업과 관련하여 추진되고 있는 사항은 없습니다. 향후 진행여부에 따라 추후 기재하도록 하겠습니다.