CJ씨푸드 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2024년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사로 총 4명으로 구성되어 있습니다. 당사 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는것을 이사회 규정을 통해 명시하고 있으며, 이사회 결의를 통해 업무능력과 경험을인정받은 박태준 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박용호	- 전 농림축산검역본부 본부장- 현 서울대 수의과학대학 미생물학 교수	해당사항 없음	제47기 정기주주총회에서 재선임
(제44기 정기주주총회에서 신규선임)

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

라. 이사회의 주요활동내역 (주요의결사항 등) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박태준
(출석률 : 100%)	김정웅 (출석률 : 100%)	김지웅
(출석률 : 100%)	박용호
(출석률 : 100%)

1	2024.02.14	제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성

2	2024.02.14	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	찬성	찬성	해당없음	찬성

3	2024.03.13	제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성

4	2024.05.27	삼해상사㈜ 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

유휴자산 매각 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

지속가능위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.11.27	CJ씨푸드 내부거래위원회 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.12.27	당사 제ㆍ상품에 대한 판매 계약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 제 47기 정기주주총회일로 박용호 사외이사가 재선임되었습니다.(*) 제 48기 정기주주총회일로 김지웅 사내이사가 선임되었습니다. (*) 2025년 01월 03일 대표이사 박태준, 사내이사 김정웅이 사임하였고, 임시주주총회에서 사내이사 임항순, 사내이사 전태원이 선임되었습니다.(*) 2025년 01월 03일 이사회에서 사내이사 임항순이 대표이사로 선임되었습니다.

마. 이사회내 위원회 당사는 지속가능경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

1) 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명	위원장명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

지속가능경영위원회	박용호	사내이사3인	박태준	- 설치목적 : 지속가능경영을 위한 체계를 구축하고자 함- 권한사항 : 회사가 E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스) 를 전략적이고 체계적으로 추진함으로써 회사의 지속가능한 성장을 도모함 E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스) 영역과 관련한 다양한 주제, 쟁점사항을 발굴 및 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과 및 개선방향을 지속적으로 검토, 승인함

김정웅

김지웅

사외이사1인	박용호

내부거래위원회	박용호	사내이사 3인	박태준	- 설치목적 : 계열사 및 특수관계인 거래의 투명성 제고를 위함 - 권한사항 : 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래에 대한 심의 권한을 가짐

김정웅

김지웅

사외이사 1인	박용호

(*) 2025년01월03일 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 위원 박태준, 김정웅이 사임하고 임항순, 전태원 위원이 선임되었습니다. 2) 이사회내 위원회 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박태준 (출석률 :100%)	김정웅 (출석률 :100%)	김지웅
(출석률 : 100%)	박용호 (출석률 : 100%)

지속가능
경영위원회	1	2024.03.13	2024년 ESG 중점추진사항 보고의 건	보고	찬성	찬성	해당없음	찬성

2	2024.05.27	2023년 온실가스 인벤토리 구축 및 검증 결과 보고의 건	보고	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.12.27	'24년 ESG추진과제 리뷰 및 '25년 ESG 중점추진사항 보고의 건	보고	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	1	2024.12.27	2025년 이해관계자와의 거래 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 제47기 정기주주총회일로 박용호 사외이사가 재선임되었습니다.(*) 24년 5월 27일부로 김지웅 사내이사가 위원으로 선임되었습니다. (*) 2025년01월03일 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 위원 박태준, 김정웅이 사임하고 임항순, 전태원 위원이 선임되었습니다. 바. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 식품산업에 대한 전문성을 기준으로 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 식품에 대한 전반적인 이해와 전문적인 지식을 갖추고 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 경영에 참여할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의거래	임기	연임여부(횟수)

박태준	이사회	대표이사 및 총괄	없음	없음	3년	신임

김정웅	이사회	경영자문	최대주주의 임직원	없음	3년	신임

김지웅	이사회	경영자문	최대주주의 임직원	없음	3년	신임

박용호	이사회	경영 자문	없음	없음	3년	재선임(1회)

사. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 당사 재무팀에서사외이사가 직무수행이 가능하도록 자료제공과 설명등의 정보를 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	과장
(평균 17.3년)	1. 이사회 안건 수집 및 정리2. 이사회 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응3. 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.12.27	내부회계관리파트	박용호	-	내부회계관리제도 평가 과정 및 관련 법규