CJ씨푸드 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공 시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기정기주주총회(2017.3.24)	1. 제 41기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 대표이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제40기정기주주총회(2016.3.18)	1. 40기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제39기정기주주총회(2015.3.20)	1. 39기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

나. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	비고

2014.12.30	단일판매,공급계약체결	(주)CJ제일제당과 어묵,맛살등의 가공식품 단일판매·공급계약 체결금액 : 1,775억원(부가세 포함)※계약체결일부터 향후 1년 추정치(2015.01.01 ~ 2015.12.31)※계약상대방의 판매상황이나 업황에 따라 공급량을 조절할 필요가 있을 때는 공급규모및 일정이 변경될 수 있음	2015년 (주)CJ제일제당 거래금액 1,474억원(부가세 포함)

2015.12.30	단일판매,공급계약체결	(주)CJ제일제당과 어묵,맛살등의 가공식품 단일판매·공급계약 체결금액 : 1,619억원(부가세 포함)※계약체결일부터 향후 1년 추정치(2016.01.01 ~ 2016.12.31)※계약상대방의 판매상황이나 업황에 따라 공급량을 조절할 필요가 있을 때는 공급규모및 일정이 변경될 수 있음	2016년 (주)CJ제일제당 거래금액 1,609억원(부가세 포함)

2016.12.30	단일판매,공급계약체결	(주)CJ제일제당과 어묵,맛살등의 가공식품 단일판매·공급계약 체결금액 : 1,595억원(부가세 포함)※계약체결일부터 향후 1년 추정치(2017.01.01 ~ 2017.12.31)※계약상대방의 판매상황이나 업황에 따라 공급량을 조절할 필요가 있을 때는 공급규모및 일정이 변경될 수 있음	진행중

2. 합병등의 사후정보 가. 합병일자 2 01 2 년 1월 1 일(2012 년 1월 2일 합병등 기) 나. 상대방 (1) 명칭 : (주)우성(2) 소재지 : 경기도 이천시 신둔면 황무로 563-38(3) 대표이사 : 김영경

다. 계약내용(1) 합병등의 배경 및 법적형태CJ씨푸드(주)는 수산사업 다각화 및 김사업의 경쟁력강화를 위하여 (주)우성을 합병하였습니다.

구분	회사명	비고

합병존속법인	CJ씨푸드(주)	-

합병소멸법인	(주)우성	-

(2) 구체적 내용- 합병방법 및 내용CJ씨푸드주식회사가 주식회사 우성을 흡수합병- 합병비율 : CJ씨푸드주식회사 : 주식회사 우성 = 1 : 0CJ씨푸드주식회사가 주식회사 우성을 100%소유하고 있고, 신주발행이 없는 무증자 방식임.

(3) 주요일정- 2011년 10월 26일 : 소규모 합병을 위한 이사회 결의- 2011년 10월 31일 : 합병계약서 체결- 2011년 11월 29일 : 합병계약서 승인 이사회 결의- 2011년 11월 30일 : 채권자 이의제출 공고 및 통지- 2011년 12월 31일 : 채권자 이의제출 기간 종료- 2012년 01월 02일 : 상법 제 526조 3항에 의거 이사회에서 합병종료보고 주주총회 를 공고로써 갈음하기로 결의

라. 합병등 전후의 재무사항 비교표 (1) 합병후의 요약재무제표 (단위 : 천원)

구분	CJ씨푸드 주식회사	주식회사 우성	합병후

유동자산	26,010,740	4,850,282	30,861,022

비유동자산	44,597,538	7,927,623	48,840,900

자산총계	70,608,278	12,777,905	79,701,922

유동부채	32,904,880	8,648,365	41,553,245

비유동부채	4,582,941	95,549	4,775,431

부채총계	37,487,821	8,743,914	46,328,676

자본금	18,065,387	1,200,000	18,065,387

기타불입자본	-	405,375	-

기타자본구성요소	500,874	3,893,865	500,874

이익잉여금	14,554,196	(1,465,249)	14,806,985

자본총계	33,120,457	4,033,991	33,373,246

(2) 분할 전.후 재무 추정치 및 실적치 비교

합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)우성	매출액	24,828	31,101	25,673	-	21,542	30.7%	-

영업이익	1,631	2,667	1,728	-	949	64.4%	-

당기순이익	495	1,062	1,161	-	514	51.6%	-

*1차연도 작성시 예상치보다 실적이 개선되어 괴리율은 '-'으로 표시하였습니다. - 괴리율 발생사유 : (주)우성 합병 시 예상했던 2차연도 해외수출물량이 해외거 래처의 판매부진 등의 사유로 실적이 거의 발생하지 못하였 고, 내수시장도 경쟁심화로 인해 전체 매출액이 전년대비 16% 감소하였음. 매출감소의 영향으로 영업이익, 당기순이익이 감소함.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 나. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없습니다. 다. 신종자본증권의 발행 해당사항 없습니다. 라. 녹색경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항 및 동법 시행령제 29조에 따른 관리업체에 해당하지 않습니다. 마. 제재현황 해당사항 없습니다. 4.우발채무 등 가. 중요한 소송사항 해당사항 없습 니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : -) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

*해당사항 없습니다.

다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 그밖의 우발채무 등 III. 재무에 관한 사항의 재무제표 주석 중 우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 마. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다.