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CJ씨푸드 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이씨푸드 주식회사
대 표 이 사 : 이 인 덕
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32
(전 화) 031-730-9114
(홈페이지) http://www.cjseafood.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 홍 중 택
(전 화) 031-730-9121
목 차

대표이사등의 확인 서명 1 Page
Ⅰ. 회사의 개요
1.2.3.4.5.6. 회사의 개요회사의 연혁자본금 변동사항주식의 총수 등의결권 현황배당에 관한 사항 등 2 Page5 Page6 Page7 Page9 Page10 Page
Ⅱ. 사업의 내용
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 사업의 개요주요 제품 및 상품주요 원재료 등에 관한 사항생산 및 설비에 관한 사항매출에 관한 사항수주상황시장위험과 위험관리파생상품에 관한 사항경영상의 주요 계약 등연구 개발 활동 12 Page14 Page15 Page16 Page18 Page20 Page20 Page23 Page24 Page24 Page
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1.2.3.4.5.6. 요약 재무정보연결 재무제표연결 재무제표 주석재무제표재무제표 주석기타 재무에 관한 사항 27 Page28 Page29 Page29 Page33 Page84 Page
Ⅳ 이사의 경영진단 및 분석의견
1.2.3.4.5.6. 예측정보에 대한 주의사항개요영업실적 및 재무상태유동성 및 자금조달과 지출부외거래그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 94 Page94 Page95 Page96 Page97 Page98 Page
Ⅴ . 감사인의 감사의견 등
1.2. 회계 감사인의 감사의견 등내부회계관리제도에 관한 사항 99 Page100 Page
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1.2.3. 이사회에 관한 사항감사제도에 관한 사항주주의 의결권 행사에 관한 사항 101 Page103 Page105 Page
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1.2.3.4. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황주식의 분포주식사무최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 106 Page115 Page115 Page117 Page
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1.2. 임원 및 직원의 현황임원의 보수 등 118 Page119 Page
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1.2. 계열회사 등의 현황타법인 출자 현황 122 Page138 Page
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1.2.3. 대주주와의 신용공여 등대주주와의 자산양수도 등대주주와의 영업거래 140 Page140 Page140 Page
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1.2.3. 공시사항의 진행 . 변경사항 및 주주총회 현황우발채무 등 재제현황 등 그 밖의 사항 142 Page143 Page144 Page
【 전문가의 확인】
1. 전문가의 확인 145 Page
2. 전문가의 이해관계 145 Page
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경 본 점 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32

변경일자	변경전 주소지	변경후 주소지	비고

2009. 3. 30	서울시 서초구 양재동 275-6	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32	제33기 정기주주총회 결의

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	중요변동 내용	비 고

2014. 3	대표이사 유병철, 대표이사 김태준사외이사 박기환, 감 사 임상엽	대표이사 김영경 사 임사외이사 이동규 임기만료감 사 김재홍 사 임

2015. 3	대표이사 유병철, 대표이사 이해선사외이사 박기환, 감 사 임상엽	대표이사 김태준 사 임

2016. 3	대표이사 유병철, 대표이사 이상구사외이사 박기환, 감 사 임상엽	대표이사 이해선 사 임

2017. 3	대표이사 유병철, 대표이사 강신호사외이사 박기환, 감 사 박기영	대표이사 이상구 사 임감 사 임상엽 임기만료

2018. 3	대표이사 민경호, 대표이사 박정훈사외이사 박기환, 감 사 박기영	대표이사 유병철 사 임대표이사 강신호 사 임

2018. 9	대표이사 이인덕, 대표이사 박정훈사외이사 박기환, 감 사 박기영	대표이사 민경호 사 임

2019. 3	대표이사 이인덕, 대표이사 강연중사외이사 박기환, 감 사 박기영	대표이사 박정훈 사 임

다. 최대주주의 변동 2006. 3 (주)삼원가든 → CJ 주식회사 2007. 9 CJ 주식회사 → CJ 제일제당주식회사

라. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	비고

2004. 3. 19	삼호물산(주)	주식회사 삼호F	제28기 정기주주총회 결의

2010. 3. 30	주식회사 삼호F	CJ씨푸드 주식회사	제34기 정기주주총회 결의

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

2012년 1월 2일자로 당사의 종속회사인 (주)우성과 합병하였습니다.

일 자	상대방	내 용	목 적

2011.04.29	(주)우성	(주)우성의 주식 100%를 취득	김사업 경쟁력 강화 및 수산사업 다각화

2012.01.02	(주)우성과 합병등기
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

* 해당사항 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황 : 해당사항 없습니다.(2) 미상환 신주권부사채 등 발행현황 : 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 : 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 2018년 12월 31일 현재 당사의 발행할 주식 의 총수는 100,000천주(보통주)이며,현재까지 발행주식의 총수는 36,131천주( 보통주 35,931천주, 우선주 200천주)입니다. 유통주식수는 발행주식의 총수와 동일한 36,131천주(보통주 35,931천주, 우선주 200천주) 입니다. (자기주식수 없음)

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000	0	100,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,577	580	41,157	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,646	380	5,026	-

1. 감자	1,911	380	2,291	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	2,735	0	2,735	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,931	200	36,131	-

Ⅴ. 자기주식수	0	0	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,931	200	36,131	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황 2018년 12월 31일 현재 당사는 종류주식으로 우선주 200,000주를 발행하였으며, 이는이익배당우선주로 보통주보다 주당 액면가대비 1% 더 많은 배당을 받을 수 있습니다

(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	100,000,000	200,000

현재 잔액(현재 주식수)	100,000,000	200,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 배당율 + 1%(주식배당 제외)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없는 주식임

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 우선주식의 우선기간은 무기한임.- 상기 '주당 발행가액'은 발행총액을 발행 주식 총수로 나눈 값임.- 발행회차별 발행주식 수, 발행가액 등 상세내역은 하기 *우선주 발행내역을 참고바람.- 미배당시 의결권 부활됨.

*우선주 발행 내역(단위: 주, 원)

발행일자	구분	주식종류	수량	액면가	발행가	발행액	비고

1990-01-13	신주상장	우선주	340,000	5,000	14,000	1,700,000,000	유상증자(구주주배정)

1990-01-20	추가상장	우선주	60,000	5,000	5,000	300,000,000	무상증자

2002-04-22	변경상장	우선주	-380,000	5,000	5,000	-1,900,000,000	감자(주식병합)

2002-04-22	변경상장	우선주	180,000	500	500	0	액면분할

합계	200,000	500	100,000,000

라. 자본금 및 1주당 가액 당사의 자본금은 18,065백만원 이며, 1주당 가액은 500원 입니다.
5. 의결권 현황

2018년 12월 31일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 35,931천주이며, 우선주식수는200천주입니다. 의결권이 없는 보통주와 우선 주를 차감하고 의결권이 부활된 보통주와 우선주를 가산하면 의결권 행사 가능 주식수는 보통주 35,931천주,우선주 200천주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,931	-

우선주	200	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	0	-

우선주	200	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	200	정관에 따른 의결권 부여

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,931	-

우선주	200	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 (주요배당지표)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,155	4,590	5,373

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	60	127	149

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	0

현금배당수익률(%)	보 통 주	0	0	0

우 선 주	0	0	0

주식배당수익률(%)	보 통 주	0	0	0

우 선 주	0	0	0

주당 현금배당금(원)	보 통 주	0	0	0

우 선 주	0	0	0

주당 주식배당(주)	보 통 주	0	0	0

우 선 주	0	0	0

* 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 의해 작성되었습 니다.* 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익 입니다.

* 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 이뤄집니다. 배당과 관련된 당사 정관은 아래와 같습니다. 제 10조의 2【신주의 배당기산일】회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 주식을 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제 46조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 주식배당에 있어서는 관계법령이 정한 바에 의한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제 44조 제 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제 47조【배당지급청구권의 소멸시효】① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며,제43기 및 제42기, 제41기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.제43기는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호 및 제1109호 기준으로 작성되었으며,제42기(전기) 및 제41기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 제1039호기준에 따라 작성되었습니다.

(단위: 백만원)

구분	제43기2018년 12월말	제42기 2017년 12월말	제41기 2016년 12월말

[유동자산]	41,144	35,171	41,526

현금 및 현금성자산	1,077	398	490

매출채권	16,329	14,876	17,388

기타유동금융자산	1,221	1,696	927

기타유동자산	264	637	353

재고자산	22,253	17,564	22,368

[비유동자산]	85,371	85,044	78,215

관계기업투자주식	11,959	10,470	10,172

유형자산	72,998	74,051	67,236

무형자산	359	458	725

기타비유동금융자산	55	65	82

자 산 총 계	126,515	120,215	119,741

[유동부채]	58,922	54,424	58,602

매입채무	10,143	13,673	13,165

단기차입금	38,370	28,983	33,184

기타유동부채	1,590	1,275	1,334

기타유동금융부채	8,681	9,744	10,234

미지급법인세	138	749	685

[비유동부채]	5,826	5,737	5,854

퇴직급여충당부채	756	823	1,291

이연법인세부채	4,823	4,667	4,320

기타비유동부채	247	247	243

부 채 총 계	64,748	60,161	64,456

[자본금]	18,065	18,065	18,065

[기타자본항목]	-915	-675	-619

[이익잉여금]	44,617	42,664	37,839

자 본 총 계	61,767	60,054	55,285

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(단위: 백만원)

구분	2018.01.01 ~ 2018.12.31	2017.01.01 ~ 2017.12.31	2016.01.01 ~ 2016.12.31

매출액	150,703	164,630	173,738

영업이익	4,134	6,559	5,858

법인세비용차감전순이익	3,008	5,884	5,578

당기순이익	2,155	4,590	5,373

당기총포괄이익	1,713	4,769	5,265

보통주기본주당이익 (원)	60	127	149

우선주기본주당이익 (원)	65	132	154
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당 기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

제42기(전 기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

제41기(전전기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당 기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 재무제표 감사
(내부회계관리제도 검토 포함)	80백만원	1,010시간

제42기(전 기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 재무제표 감사
(내부회계관리제도 검토 포함)	71백만원	934시간

제41기(전전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 재무제표 감사
(내부회계관리제도 검토 포함)	69백만원	1,022시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당 기)	-	-	-	-	-

제42기(전 기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

* 해당사항 없습니다.

라. 감사인의 변경 제42기 감사는 삼일회계법인이 수행하였으며, 감사계약 기간의 만료로 주식회사의외부감사에 관한 법률 및 시행령에 의거하여 제43기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 감사인을 기존과 동일하게 삼일회계법인으로 선임하였습니다.

2. 내부회계관리제도(내부통제)에 관한 사항 회계감사인은 당사의 제43기, 제42기, 제41기 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2018년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 사외이사, 총 3명으로 구성되어 있습니다. 당사 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는 것을 이사회 규정을 통해명시하고 있으며, 이사회 결의를 통해 선임된 이인덕 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

박기환	- 전 중앙대학교 생명환경연구원 원장- 현 보건복지부 식품위생심의위원회 위원- 현 중앙대학교 식품공학과 교수	해당사항 없음	제38기 정기주주총회에서 신규선임제41기 정기주주총회에서 재 선 임

다. 이사회의 주요활동내역 (주요의결사항 등) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 : 박기환 (출석률 : 75%)	사내이사 : 유병철 (출석률 : 100%)	사내이사 : 강신호 (출석률 : 100%)	사내이사 : 민경호 (출석률 : 100%)	사내이사 : 박정훈 (출석률 : 100%)	사내이사 : 이인덕 (출석률 : 100%)

1	2018.02.08	1. 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2018.03.12	1. 제42기 정기주주총회 소집의 건 - 소집일시 : 2018년 3월 27일(화요일) 오전 9시	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2018.03.27	1. 대표이사 선임의 건 - 각자대표 (민경호, 박정훈)	가결	불참	사임	사임	찬성	찬성	-

4	2018.08.03	1. 임시주주총회 소집에 관한 건 - 소집일시 : 2018년 9월 28일(금요일) 오전 9시	가결	찬성	사임	사임	찬성	찬성	-

5	2018.09.28	1. 대표이사 선임의 건 - 대표이사 (이인덕)	가결	불참	사임	사임	사임	찬성	찬성

6	2018.12.28	1. 이해관계자와의 거래승인의 건 - 예상거래금액 : 1,893억 원 - 승인한도금액 : 2,841억 원 - 계약기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일	가결	찬성	사임	사임	사임	찬성	찬성

7	2018.12.28	1. 이사회 규정 개정의 건 - 조문 신설 및 수정	가결	찬성	사임	사임	사임	찬성	찬성

8	2018.12.28	1. 당사 제.상품에 대한 판매 계약 - 거래상대방 : 씨제이제일제당㈜ - 계약금액 : 1,574억 원 - 계약기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일	가결	찬성	사임	사임	사임	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회를 설치하여 운영하고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의거래	임기	연임여부(횟수)

이인덕	이사회	대표이사 및 총괄	없음	없음	3년	신임

박정훈(*)	이사회	경영 총괄	최대주주의 임직원	없음	3년	신임

박기환	이사회	경영 자문	없음	없음	3년	연임(1회)

* 2019년 3월 26일 부로 대표이사 박정훈 사임에 따른 대표이사 강연중 신규선임 바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 당사 재무팀에서사외이사가 직무수행이 가능하도록 자료제공과 설명등의 정보를 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	과장 1명 (23년)	1. 이사회 안건 수집 및 정리2. 이사회 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응3. 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 지원조직에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2018년 12월 31일 기준 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제 41기 정기주주총회 결의에 의해 신규선임된 상근감사 1명을 선임하여 감사제도를 운영하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박기영	- 서울대학교 국제경제학 졸업- 前 동부팜가야(주) CFO	제41기 정기주주총회에서 임상엽님임기만료에 따른 선임

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.02.06	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고

2	2018.02.08	1. 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

3	2018.03.12	1. 제42기 정기주주총회 소집의 건 - 소집일시 : 2018년 3월 27일(화요일) 오전 9시	가결

4	2018.08.03	1. 임시주주총회 소집에 관한 건 - 소집일시 : 2018년 9월 28일(금요일) 오전 9시	가결

5	2018.12.28	1. 이해관계자와의 거래승인의 건 - 예상거래금액 : 1,893억 원 - 승인한도금액 : 2,841억 원 - 계약기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일	가결

6	2018.12.28	1. 이사회 규정 개정의 건 - 조문 신설 및 수정	가결

7	2018.12.28	1. 당사 제.상품에 대한 판매 계약 - 거래상대방 : 씨제이제일제당㈜ - 계약금액 : 1,574억 원 - 계약기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일	가결

다. 감사의 독립성 상법상 결격사유가 없는 감사를 선임하여 독립성을 견지하고 있습니다.

성 명	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	추천인	회사와의 거래

박기영	해당없음	이사회	없 음

라. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영진 및 지원조직에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 아울러, 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	부장 1명 (19년)과장 1명 (23년)대리 1명 ( 5년)	재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영평가, 주주총회 및 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항 당사는 보고서작성기준일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.

준법지원인 미선임에 따라 지원조직은 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제는 배제하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이인덕	남	1963년 03월	대표이사	등기임원	상근	회사전반	- 고려대학교 축산학과 졸업- 전 CJ제일제당 생산총괄 생산지원팀장- 전 CJ씨푸드 생산기술실장	0	0	없음	2018년 09월 28일~2021년 09월 27일	-

박정훈	남	1964년 01월	대표이사	등기임원	비상근	회사전반	- 동국대학교 경영학과 졸업- 전 CJ헬로(구 CJ헬로비전) 사업지원실장 - 현 CJ제일제당 식품경영지원실장 부사장	0	0	없음	2018년 03월 27일~2021년 03월 주총	-

박기환	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 식품공학과 졸업- 전 중앙대학교 생명환경연구원 원장 - 현 보건복지부 식품위생심의위원 위원- 현 중앙대학교 식품공학과 교수	0	0	없음	2014년 03월 21일
~2020년 03월 주총	-

박기영	남	1961년 10월	감사	등기임원	상근	감사	- 서울대학교 국제경제학 졸업- 전 동부팜가야(주) CFO	0	0	없음	2017년 03월 24일~2020년 03월 주총	-

홍중택	남	1970년 11월	이사	미등기임원	상근	회사전반	- 고려대학교 통계학과 졸업- 전 CJ International Asia CFO- 전 CJ올리브네트웍스 재무팀 재무팀장	0	0	없음	2018년 07월 01일~현재	-

* 2019년 3월 정기주주총회일로 박정훈 대표이사가 임기 만료 전 사임하였습니다.* 2019년 3월 정기주주총회일로 강연중 대표이사가 신규 선임되었습니다.

나. 타법인 임원 겸직 현황

성명	담당업무	회사명	직위	선(중)임

박정훈	대표이사	CJ제일제당(주)	부사장	2018.03

* 상기 인원은 보고서작성일 기준 재직중이나 보고서 제출일 현재 해당직을 사임하였습니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품/수출사업	남	226	0	5	0	231	6.8	9,877	43	-

식품사업	여	210	0	12	0	222	5.9	6,747	30	-

합 계	436	0	17	0	453	6.4	16,625	37	-

* 휴직자 포함 및 대표이사, 사외이사, 상근감사 제외 기준입니다. 라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	74	74	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수액한도	3	500	-

감사보수액한도	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	224	56	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	138	69	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	50	50	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

* 개인별 보수액이 5억 원 초과하는 인원이 없으므로 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - * 해당사항 없습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 작성 기준일 현재 당사는 최대 주주 및 특수관계인과의 신용 공여 및 보증 등 신용 위험을 수반하는 거래가 이루어지지 않았으며, 최대 주주 및 특수관계인과의 기타거래에 대한 내용은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조 하시기바랍니다. 1. 대주주와의 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

회사명	당 기

매출	기타수익	매입	기타비용

최상위지배회사

CJ(주)	0	0	0	606,801

지배회사

CJ제일제당(주)	123,147,779	518,421	5,781,530	78,422

기타관계회사

씨제이대한통운(주)	0	0	0	7,691,058

씨제이프레시웨이(주)	4,958,315	0	1,407,699	1,031,736

씨제이올리브네트웍스(주)	0	0	0	867,339

(주)원지	0	0	3,444,053	105

영우냉동식품(주)	0	2,400	149,686	0

기 타	557,957	0	200,409	462,324

총 계	128,664,051	520,821	10,983,377	10,737,785

(단위 : 천원)

회사명	전 기

매출	기타수익	매입	기타비용

최상위지배회사

CJ(주)	0	0	0	663,863

지배회사

CJ제일제당(주)	138,167,483	1,468,435	6,436,442	14,430,330

기타관계회사

씨제이대한통운(주)	0	0	0	6,766,473

씨제이프레시웨이(주)	5,890,936	0	1,277,256	1,415,766

씨제이올리브네트웍스(주)	0	0	0	818,583

(주)원지	0	0	3,256,479	0

영우냉동식품(주)	0	7,200	417,925	0

기 타	548,739	0	67,683	306,723

총 계	144,607,158	1,475,635	11,455,785	24,401,738
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공 시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회, 1회의 임시주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기정기주주총회(2017.3.24)	1. 제41기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제42기정기주주총회(2018.3.27)	1. 제42기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제43기임시주주총회
(2018.9.28)	1. 이사 선임의 건	원안대로 통과	-

제43기정기주주총회
(2019.3.26)	1. 제43기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

나. 공시사항의 진행 및 변경사항

공시일자	제목	신고내용	비고

2016.12.30	단일판매,공급계약체결	CJ제일제당(주)와 어묵,맛살등의 가공식품 단일판매·공급계약 체결금액 : 1,595억원(부가세 포함)※계약체결일부터 향후 1년 추정치(2017.01.01 ~ 2017.12.31)※계약상대방의 판매상황이나 업황에 따라 공급량을 조절할 필요가 있을 때는 공급규모및 일정이 변경될 수 있음	2017년 CJ제일제당(주)거래금액 1,520억원(부가세 포함)

2017.12.29	단일판매,공급계약체결	CJ제일제당(주)와 어묵,맛살등의 가공식품 단일판매·공급계약 체결금액 : 1,605억원(부가세 포함)※계약체결일부터 향후 1년 추정치(2018.01.01 ~ 2018.12.31)※계약상대방의 판매상황이나 업황에 따라 공급량을 조절할 필요가 있을 때는 공급규모및 일정이 변경될 수 있음	2018년 CJ제일제당(주)거래금액 1,362억원 (*)(부가세 포함)

2018.12.31	단일판매,공급계약체결	CJ제일제당(주)와 어묵,맛살등의 가공식품 단일판매·공급계약 체결금액 : 1,574억원(부가세 포함)※계약체결일부터 향후 1년 추정치(2019.01.01 ~ 2019.12.31)※계약상대방의 판매상황이나 업황에 따라 공급량을 조절할 필요가 있을 때는 공급규모및 일정이 변경될 수 있음	진행중

(*) 판매관련 수수료가 차감된 거래금액 입니다. 2 .우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : -) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

* 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그밖의 우발채무 등 III. 재무에 관한 사항의 재무제표 주석 중 우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 다. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없습니다. 라. 신종자본증권의 발행 해당사항 없습니다. 마. 녹색경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항 및 동법 시행령제 29조에 따른 관리업체에 해당하지 않습니다. 바 . 합 병등의 사후정보 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.