CJ씨푸드 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제48기(2023년도)정기주주총회

나. 소수주주권 행사 여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	-	35,931	-

-	200	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	200	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	200	정관에 따른 의결권 부여

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	-	35,931	-

-	200	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)
1. 당 회사가 이사회의결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
② 발행주식총수의 [100분의 25]를 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호외의 방법으로 특정한자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 발행주식총수의[100분의 30]을 초과하지 않는 범위내에서 제1호외의 방법으로 불특정다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
② 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항제2호, 제3호 및 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다
4. 제1항각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의결의로 정한다.
5. 당 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회의결의로 정한다.
6. 당 회사는 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의결의로 정한다.
7. 당 회사는 제1항제1호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일 (기준일: 12월 31일)

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'의 구분이 없어졌습니다.

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지(www.cjseafood.net)

바. 주주총회 의사록 요약

당사는 보고서 제출일 기준 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회를 개최하였으며, 22년12월 임시주주총회를 개최하였습니다. 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제48기정기주주총회(2024.3.28)	1. 제 1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 제 1호 의안 : 원안대로 통과2. 제 2호 의안 : 원안대로 통과3. 제 3호 의안 : 원안대로 통과4. 제 4호 의안 : 원안대로 통과5. 제 5호 의안 : 원안대로 통과	- 주요 논의내용은 원안과 동일 - 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답,찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

제47기정기주주총회(2023.3.28)	1. 제 1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건2. 제 2호 의안 : 정관 변경의 건3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 제 1호 의안 : 원안대로 통과2. 제 2호 의안 : 원안대로 통과3. 제 3호 의안 : 원안대로 통과4. 제 4호 의안 : 원안대로 통과5. 제 5호 의안 : 원안대로 통과	- 주요 논의내용은 원안과 동일 - 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답,찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

2022년임시주주총회(2022.12.28)	1. 제 1호 의안 : 이사 선임의 건	1. 제 1호 의안 : 원안대로 통과	- 주요 논의내용은 원안과 동일 - 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답,찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

제46기정기주주총회(2022.3.29)	1. 제 1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건3. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 제 1호 의안 : 원안대로 통과2. 제 2호 의안 : 원안대로 통과3. 제 3호 의안 : 원안대로 통과4. 제 4호 의안 : 원안대로 통과	- 주요 논의내용은 원안과 동일 - 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답,찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음