에넥스 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

- 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019.3.27이며, 제45기 정기주주총회(2021.3.25 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 제 45기 정기주주총회에 상정될 정관 일부 변경 안건의 상세 내용은 아래와 같습니다. (1) 정관 일부 변경안

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
① ~ ⑤ (생 략)
⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 7년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제8조의2(우선주식의 수와 내용)
① ~ ⑤ (생 략)
⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 7년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. (이 후 삭 제)	-상법 개정으로 제10조의3을 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(신 설)	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	-전자증권법 부칙 제3조에 의거하여 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록하지 않을 수 있는 근거 마련

제10조의2(주식매수선택권)
① ~ ⑦ (생 략)
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.
⑨ (생 략)	제10조의2(주식매수선택권)
① ~ ⑦ (좌 동)
⑧ (삭 제)
⑧ (좌 동)	-제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제10조의3(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의3(동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제12조(명의개서대리인)
① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정을 따른다.	제12조(명의개서대리인)
① (좌 동)
② (좌 동)
③ (좌 동)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	-전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제13조 (삭제 2019. 3. 27)
(신 설)	제13조(주주명부 작성ㆍ비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	-전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영
-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 규정근거를 마련

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제14조(기준일)
① (삭 제)
① 이 회사는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	-상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월 중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제15조(소집시기)
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제15조(소집시기)
① (좌 동)
② 정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제30조(이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제27조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제30조(이사의 보선)
① (좌 동)
② (삭 제)	-제27조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제36조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 의결로 그 한도를 정한다.
② 이사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.	제36조(이사의 보수와 퇴직금)
① (좌 동)
② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(감사의 수 및 선임)
① 이 회사의 감사는 1인 이상 3인 이내로 한다. 그 중 1인 이상은 상근으로 하여야 한다.
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
④ (신 설)	제38조(감사의 수 및 선임)
① (좌 동)
② (좌 동)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-개정 상법 제409조 제3항 반영
-개정 상법 제542조의 12 제7항 반영

제47조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제47조(이익배당)
① (좌 동)
② (좌 동)
③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제49조의2(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생 략)
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제49조의2(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생 략)
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급 시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제50조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생 략)
⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제50조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생 략)
⑥ (삭 제)	-제10조3의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제50조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(신 설)	제50조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	-문구를 명확히 함
-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

(신 설)	부 칙(2021. 3. 25.)
이 정관은 제45기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일)부터 시행한다.

(2) 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

1) 정관 제36조 이사의 보수와 퇴직금

개정 전	개정 후

② 이사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.	② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를
거친 임원 퇴직금 지급 규정에 의한다.

2) 임원 퇴직금 지급 규정

개정 전	개정 후

주식회사 에넥스 상근임원(이사대우 포함)의 퇴직금은 지급하지 아니한다.	1. 목적
이 규정은 주식회사 에넥스 상근 임원 퇴직금
지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
2. 지급 기준
(1) 임원이 퇴직하는 경우에는 근속 연수 1년에 대하여 월평균 보수 월액에 대표이사는 2배, 임원은 1.5배의 퇴직금을 지급한다.
단, 2021년 4월 1일 이후 선임 된 임원은 월평균 보수 월액에 1.2배의 퇴직금을 지급한다.
(2) 임원의 중임은 계속 근무로 본다.
3. 근속연수 계산
임원의 근속 연수 계산은 선임일자부터 가산하여 최종 근무 날짜로 하되, 연 미만은 월할 계산하고, 월 미만은 1개월로 한다.
4. 특별공로금
(1) 퇴직하는 임원으로서 재직 중 회사에 특별한 공로가 있는 자에 대하여는 특별 공로금을 지급할 수 있다.
(2) 전 항에 의한 특별 공로금은 이사회 의결을 거쳐야 한다. 5. 본 규정은 2021년 4월 1일부로 시행한다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제 44기 정기주주총회	- 제2조 목적사업 추가- 제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 제12조 명의개서대리인 : 주식의 전자등록, 주주명부 관리 등- 제19조 의장- 제50조2 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 부칙(시행일) : 정관 개정사항 효력 발생일 명시	- 사업범위 확대에 따른 목적사업 추가- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 정하는 것으로 변경- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련근거 신설- 2019년 전자증권법 시행에 따른 시행시기 별도규정 단서 신설