LG이노텍 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당분기말 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 의 합계 총 7인의 이사로 구성되어 있 으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사(박종석)가 담당하고 있습 니다. 또한 이사회 내에는 3개 의 소 위원회(감사위원회, 사외이 사 후 보추천위원회 , 경영위원회)가 있습니다. 당분기말 기준 각 이 사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김재정 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100% )	유영수 (출석률: 100%)

`18년1차	2018. 1. 8.	신규 시설투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김재정 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100% )	유영수 (출석률: 100%)	채준 (출석률: 86 %)

`18년2차	2018. 1. 23.	`17년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건`17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건베트남법인 유상증자 승인의 건베트남법인 지급보증 승인의 건사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	보고가결 가결 가결 가결	참석 찬성찬성찬성 찬성	참석 찬성찬성찬성 찬성	참석 찬성찬성찬성 찬성	불참 불 참 불 참 불 참 불 참

`18년3차	2018. 2. 22.	`17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제42기 정기주주총회 소집 승인의 건제42기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
- 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 이사 선임의 건
- 감사위원회 위원 선임의 건
- 이사 보수 한도 승인의 건
`18년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건대규모 내부거래 승인의 건`18년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 1) 거래상대방 : LG전자(주) 및 (주)하이엔텍, LG히타치워터솔루션(주), 하이엠솔루텍(주), (주)하이프라자 등 LG전자(주)의 자회사 2) 대상기간 : 2018년 연간 3) 주요거래내용 및 한도금액 ·LG전자(해외법인 포함) : 제/상품 판매, 개발 및 서비스 위탁, 공장 임대차거래 등 20,278억 원 ·하이앤텍 : 환경/수처리 운영 위탁 등 158억 원 ·LG히타치워터솔루션 : 폐수처리 시설 개선 50억 원 ·하이엠솔루텍 : 에어컨 설치 및 유지보수 15억 원 ·하이프라자 : IT기기 구입 등 0.7억 원	보고가결가결 가결가결가결가결가결가결 가 결	참석 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성	참석 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 찬성	참석 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

`18년 4차	2018. 3. 15.	집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건집행임원 성과급 지급 승인의 건`18년 이사 보수 집행 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

`18년 5차	2018. 4. 24.	`18년 1분기 경영실적 보고의 건대규모 내부거래 변경 승인의 건	보고가결	참석 찬성	참석 찬성	참석 찬성	참석 찬성

`18년6차	2018. 5. 25.	자문역 위촉계약 유지 승인의 건집행임원 징계 결의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

`18년7차	2018. 7. 25.	`18년 2분기 경영실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

`18년8차	2018. 10. 24.	`18년 3분기 경영실적 보고의 건집행임원 징계결과 보고의 건`18년 연간 차입한도 변경 승인의 건	보고보고가결	참석 참석찬성	참석 참석찬성	참석 참석찬성	참석 참석찬성

주1) 2018년 1월 16일 채준 사외이사가 법원의 결정으로 일시 이사 겸 일시 감사위 원회 위원으로 선임되었습니다.주 2 ) 2018년 3월 15일 제42기 정기주주총회에서 2명의 이사(정현옥 기타비상무이 사, 채준 사외이사)가 신규 선임되었고, 백상엽 기타비상무이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.주 3 ) 2018년 3월 15일 제42기 정기주주총회에서 채준 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 당분기말 현재 회 사는 상근이사 2명( 박종석 , 김정대 )으로 경영위원회를 설치하여, 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하고 있습니다. (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

(2) 위원회 활동내역

위원회명	구성 및 소속이사	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	*위원장 : 박종석(대표이사)*소속이사 : 사내이사 2명(박종석, 김정대)	[설치목적]효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 대해 심의 및 의결함.[권한사항]경영위원회에 부의 할 사항은 다음과 같다.1. 상법 및 정관상의 결의사항 (1) 해외 판매법인, 지점, 사무소의 이전 (2) 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정2. 재무에 관한 사항 이사회 규정에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상의 필요에 의하여 이사회 의결을 요구 받은 경우 (1) 이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서 의 개별 차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채· 전자단기사채·CP (기업어음)의 발행 (2) 해외법인의 차입에 대한 보증(건 당 400억 원 미만) (3) 여신 거래한도 약정의 체결 및 연장 (4) 기타 은행 등 관련기관에서 이사회의 의결을 요구 하는 경우3. 기타 일상 경영사항, 이사회에서 위임한 사항 등 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항	-

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

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경영위원회	2018.01.08	LG이노텍(주) 제40-1회, 제40-2회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-	-

2018.01.17	신한은행 지급보증 약정의 건	가결	-	-

2018.01.24	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.01.25	LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.02.01	중국 상해 판매법인(심천지사 포함) 사무실 이전 승인의 건	가결	-	-

2018.02.13	LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.02.22	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.03.13	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.03.27	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.04.20	LG Innotek (Yantai) Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.04.20	PT. LG Innotek Indonesia 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.04.23	LG이노텍(주) 제41-1회, 제41-2회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	-	-

2018.05.08	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.05.25	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.05.28	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.05.28	산업은행 산업시설자금 차입의 건	가결	-	-

2018.05.29	농협은행 여신한도 약정의 건	가결	-	-

2018.06.04	KEB하나은행 여신한도 약정의 건	가결	-	-

2018.06.04	한국산업은행 여신한도 약정의 건	가결	-	-

2018.06.25	LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.06.27	우리은행 여신한도 약정의 건	가결	-	-

2018.07.13	기업은행 여신한도 약정의 건	가결	-	-

2018.07.16	LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.07.16	LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.08.06	LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.08.17	KB국민은행 여신한도 약정의 건	가결	-	-

2018.08.22	LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.08.30	KB국민은행 단기 차입의 건	가결	-	-

2018.09.17	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.10.11	케이비이노제이차 장기운전자금 대출 신청의 건	가결	-	-

2018.10.16	LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.11.05	수출이행성보증(기타 이행성)거래 약정에 관한 건	가결	-	-

2018.11.07	LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융(BNP) 보증의 건.	가결	-	-

2018.11.07	LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융(ING) 보증의 건.	가결	-	-

2018.11.12	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

라. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출에 대한 독립성 기준은 별도로 운영하고 있지 않습니다. 회사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사 외이 사 후 보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다.

(2) 당분기말 현재 이사의 주요 약력 , 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와 의 거 래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계, 선임배경 등 기타 이해관계 에 대한 내역은 다음과같습니다.

이사	주요 약력	추천인	활동분야	회사와 의 거 래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박종석	엘지전자(주) PDP사업부장 ('09년) 엘지전자(주) MC사업본부장 ('10년~) 엘지전자(주) CTA ('15년) 엘지이노텍(주) 사장, CEO ( '16년~ 現)	이사회	이사회 의장경영전반에 대한 업무	당사 주식 1,000주 보유	해당사항 없음

김정대	(주)엘지화학 재무관리팀장 상무 ('07년~) (주)엘지화학 재무관리팀장 전무 ('12년) 엘지이노텍(주) 전무, CFO (`13년~ 現)	이사회	경영전반에 대한 업무	당사 주식 500주 보유	해당사항 없음

정현옥	엘지전자(주) HA경영관리팀장 상무 ('09년~) 엘지전자(주) 경영전략/관리담당 전무 ('16년) (주)엘지 전무 , 전자팀장 (`17년~ 現)	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	계열회사 ((주)엘지) 의 임원

유영수	현대오토에버(주) 사업본부장 ('03년~) 현대엠엔소프트(주) 대표이사 ('11년~) 한국피더블유(주) 대표이사 ('15년~) 에이치제이피앤에이(주) 이사 ('18년~ 現)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	해당사항 없음

김재정	서울대학교 화학공학 석사 ('85년) 카네기멜론대학원 화학공학 박사 ('90년) 엘지반도체(주) 선행공정개발실장 ('91년) 서울대 화학생물공학부 교수 ('99년~ 現)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무감사위원회 위원	없음	해당사항 없음

성태연	광주과학기술원 신소재공학과장 ('03년) 교육부 정책자문위원 ('05년) 영국물리학회, 석학회원 ('08년) 한국광전자학회 회장 ('14년) 고려대 신소재공학부 교수 ('05년~ 現)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무감사위원회 위원	없음	해당사항 없음

채준	Stanford University 통계학 석사 ('97년) MIT Finance 박사 ('03년) 서울대학교 경영학부 교수 ('06년~ 現)한국파생상품학회 부회장 ('17년~ 現) 키움투자자산운용(주) 사외이사 ('14년~ '18년) 대림씨앤에스(주) 사외이사('18년 ~ 現)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무감사위원회 위원장	없음	해당사항 없음

이사	선임배경

박종석(대표이사)	엘지전자(주) 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 전자업계의 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영, 기술분야 전문가로서의 능력을 감안하여 대표이사로 선임

김정대(사내이사)	(주)엘지화학 재무관리팀장을 역임하는 등 풍부한 경험을 갖춘 회계재무분야의 전문가로서 전문적인 지식을 바탕으로 금융, 회계, 재무 분야에서 회사의 발전에기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임

정현옥(기타비상무이사)	경제학과, MBA 출신으로 (주)엘지, 엘지전자(주)에서 다양한 경영기획/경영관리경력을 갖추었으며, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임

유영수 (사외이사)	현대오토에버(주) 사업본부장, 현대엠엔소프트(주) 대표이사, 한국피더블유(주) 대표이사 출신의 전문 경영인으로서 기업 문화 및 전장업계에 대한 이해도를 바탕으로 경영 전반에 관한 조언을 제공할 것으로 판단

김재정 (사외이사)	엘지반도체(주) 책임연구원 출신의 서울대학교 화공생물공학부 교수로서 전장부품, 기판소재 등 주요 사업에 대한 적절한 조언을 제공하고, 전문 분야의 지식과 경험을 바탕으로 소재/소자 부문의 신사업 추진에 대하여 기여를 할 수 있을 것으로 판단

성태연 (사외이사)	고려대학교 신소재공학부 교수로 재직 중인 소재 분야 전문가로서 반도체, 기판, LED 등 다양한 사업분야에 대하여 지식과 경험을 바탕으로 적절한 조언을 제공할 것으로 판단

채준 (사외이사)	MIT Sloan School 연구원, 뉴욕버팔로대 재무관리 조교수 출신의 서울대학교 경영학과 교수로서 회계, 재무 전문가 입장에서 회사의 전반적인 재무관리, 경영분석, 감사위원회 기능 강화 등에 기여할 수 있을 것으로 판단

주 1 ) 백상엽 기타비상무이사는 2018년 3월 15일 임기만료로 퇴임하였고, 같은 날 제42기 정기주주총회에서 계열회사((주)엘지)의 임원인 정현옥 기타비상무이사가 선임되었습니다. 주2) 유영수 사외이사는 2018년 6월 30일 한국피더블유(주) 대표이사를 사임하였고, 2018년 7월 11일 에이치제이피앤에이(주) 사내이사로 선임되었습니다.

(3) 사 외이 사 후 보추천 위원회의 설치 및 구성 현황 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사 후보추천위원회 운영규정에 따라 주주총회에서 사외이사 선임 안건 상정 시마다 사외이사 2인과 사내 이사 1인으로 , 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하고 있으며, 상법 등 관련법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우 동 후보를 포함하여 추천하고 있습니다. 당기 중 사외이사 후보추천위원회의 구성과 소속이사, 설치목적 및 권항사항은 아래와 같습니다.

위원회명	구성 및 소속이사	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사 후보추천위원회	운영규정에 의거 주주총회에서 사외이사 선임 안건이 상정될 때마다 재구성	[설치목적]효율적인 이사회 운영을 위하여 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천함.[권한사항]사외이사 후보추천위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 사외이사후보의 추천
2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항	-

보고서 제출일 현재, 총 1회의 사외이사 후보추천위원회가 개최되었으며 주요 활동내역은 다음과 같습니 다. 당기 중 주주제안권 행사에 따른 후보는 없었습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

박종석 (출석률: 100%)	김재정 (출석률: 100%)	성 태연(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2018. 2. 22.	사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) '14년 1월 이사회에서 개정된 사외이 사 후 보추천위원회 운영규정에 의거 주주총 회에서 사외이사 선임 안건이 상정될 때마다 재구성 됩니다.

마. 사외이사의 전문성 회사는 이사회 및 이사회 내 위원회의 원활한 활동을 보좌하고, 이사(사외이사 포함)에 대한 제반 업무 지원을 목적으로 사무국장과 2명의 실무자로 구성된 이사회 사무국을 운영하고 있습니다. 이 사회 사무국은 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 사외이사가 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 지원 조직 : 이사회 사무국 - 주요 업무 : 이사회 지원 , 준비, 사외이사 대상 교육 및 안내 등 제반 업무 - 소속 직원의 현황 : 3명 (2) 사외이사 대상 교육 실적ㄱ. 내부교육 - 교육일시 : 2015. 7. 20. - 교육주체 : 감사위원장 - 교육내용 : 회계투명성과 감사위원회의 역할 등ㄴ. 외부교육 (LG그룹 신임 사외이사 세미나) - 교육일시 : 2018. 4. 25. / 2016. 4. 21. / 2014. 4. 23. - 교육주체 : (주)LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 , 사외이사 관련 주요사항 안내 등