LG이노텍 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당분기말 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 의 합계 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 3개 의 위원회(감사위원회, 사외이 사 후 보추천위원회 , 경영위원회)가 있습니다. 당분기말 기준 각 이 사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김재정 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100% )	유영수 (출석률: 100%)

`18년1차	2018. 1. 8.	신규 시설투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 2018년 1월 16일 채준 사외이사가 법원의 결정으로 일시 이사 겸 일시 감사위원 회 위원으로 선임되었습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김재정 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100% )	유영수 (출석률: 100%)	채준 (출석률: 75 %)

`18년2차	2018. 1. 23.	`17년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건`17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건베트남법인 유상증자 승인의 건베트남법인 지급보증 승인의 건사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	보고가결 가결 가결 가결	- 찬성찬성찬성 찬성	- 찬성찬성찬성 찬성	- 찬성찬성찬성 찬성	-불 참 불 참 불 참 불 참

`18년3차	2018. 2. 22.	`17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제42기 정기주주총회 소집 승인의 건제42기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
- 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 이사 선임의 건
- 감사위원회 위원 선임의 건
- 이사 보수 한도 승인의 건
`18년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건대규모 내부거래 승인의 건`18년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건	보고가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성	-찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성	-찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성

`18년 4차	2018. 3. 15.	집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건집행임원 성과급 지급 승인의 건`18년 이사 보수 집행 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

`18년 5차	2018. 4. 24.	`18년 1분기 경영실적 보고의 건대규모 내부거래 변경 승인의 건	보고가결	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성

주1) 2018년 3월 15일 제42기 정기주주총회에서 2명의 이사(정현옥 기타비상무이 사, 채준 사외이사)가 신규 선임되었고, 백상엽 기타비상무이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.주2) 2018년 3월 15일 제42기 정기주주총회에서 채준 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회 당분기말 현재 회 사는 상근이사 2명( 박종석 , 김정대 )으로 경영위원회를 설치하여, 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하고 있습니다. (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	상근이사2명	박종석 이사 김정대 이사	[설치목적]효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 대해 심의 및 의결함.[권한사항]경영위원회에 부의 할 사항은 다음과 같다.1. 상법 및 정관상의 결의사항 (1) 해외 판매법인, 지점, 사무소의 이전 (2) 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정2. 재무에 관한 사항 이사회 규정에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상의 필요에 의하여 이사회 의결을 요구 받은 경우 (1) 이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서 의 개별 차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채·전자 단기사채·CP (기업어음)의 발행 (2) 해외법인의 차입에 대한 보증(건 당 400억 원 미만) (3) 여신 거래한도 약정의 체결 및 연장 (4) 기타 은행 등 관련기관에서 이사회의 의결을 요구 하는 경우3. 기타 일상 경영사항, 이사회에서 위임한 사항 등 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

-	-

경영위원회	2018.01.08	LG이노텍(주) 제40-1회, 제40-2회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-	-

2018.01.17	신한은행 지급보증 약정의 건	가결	-	-

2018.01.24	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.01.25	LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.02.01	중국 상해 판매법인(심천지사 포함) 사무실 이전 승인의 건	가결	-	-

2018.02.13	LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.02.22	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.03.13	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.03.27	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.04.20	LG Innotek (Yantai) Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.04.20	PT. LG Innotek Indonesia 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2018.04.23	LG이노텍(주) 제41-1회, 제41-2회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	-	-

2018.05.08	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출에 대한 독립성 기준은 별도로 운영하고 있지 않습니다. 회사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사 외이 사 후 보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다.

(2) 당분기말 현재 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와 의 거 래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계 에 대한 내역은 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와 의 거 래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박종석	엘지이노텍(주) 사장, CEO	이사회	이사회 의장경영전반에 대한 업무	없음	계열회사(엘지이노텍(주))의 임원

김정대	엘지이노텍(주) 전무, CFO	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	계열회사(엘지이노텍(주))의 임원

정현옥	(주)엘지, 전자팀장	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	계열회사 ((주)엘지) 의 임원

유영수	한국피더블유(주) 대표이사	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	해당사항 없음

주) 백상엽 기타비상무이사는 2018년 3월 15일 임기만료로 퇴임하였고, 같은 날 제42기 정기주주총회에서 계열회사((주)엘지)의 임원인 정현옥 기타비상무이사가 선임되었습니다.

(3) 사 외이 사 후 보추천 위원회의 설치 및 구성 현황 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사 후보추천위원회 운영규정에 따라 사외이사 2인과 사내 이사 1인으로 , 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영합니다. 보고서 제출일 현재, 총 1회의 사외이사 후보추천위원회가 개최되었으며 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

박종석 (출석률: 100%)	김재정 (출석률: 100%)	성 태연(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2018. 2. 22.	사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) '14년 1월 이사회에서 개정된 사외이 사 후 보추천위원회 운영규정에 의거 주주총 회에서 사외이사 선임 안건이 상정될 때마다 재구성 됩니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직인 이사회 사무국은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 지원 조직 : 이사회 사무국 - 주요 업무 : 이사회 지원 - 소속 직원의 현황 : 2명(2) 사외이사 대상 교육 실적ㄱ. 내부교육 - 교육일시 : 2015. 7. 20. - 교육주체 : 감사위원장 - 교육내용 : 회계투명성과 감사위원회의 역할 등ㄴ. 외부교육 (LG그룹 신임 사외이사 세미나) - 교육일시 : 2018. 4. 25. / 2016. 4. 21. / 2014. 4. 23. - 교육주체 : (주)LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 등