LG이노텍 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당분기말 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 의 합계 총 7인의 이사로 구성되어 있 으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 이사회 소집 및 진행의 효율성을 담보하기 위하여 대표이사( 정철동 )가 담당하고 있습 니다. 또한 이사회 내에는 3개 의 소 위원회(감사위원회, 사외이 사 후 보추천위원회 , 경영위원회)가 있습니다. 당분기말 기준 각 이 사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박종석(출석률 : 0%)	김정대(출석률 : 100%)	정현옥(출석률 : 0%)	김재정 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100% )	유영수 (출석률: 100%)	채준(출석률 : 100%)

`19년1차	2019. 1. 25.	준법통제기준 준수여부 점검 결과 보고의 건`18년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건`18년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건내부회계관리규정 개정안 승인의 건고문 및 자문역 위촉계약 승인의 건오산사업장 유휴부지 매각 승인의 건사외이사 후보추천위원회 운영규정 개정안 승인의 건사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	보 고보고가결 가결 가결 가결 가결 가결	불참불참 불참 불참 불참 불참 불참 불참	참석참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	불참불참 불참 불참 불참 불참 불참 불참	참석참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석참석찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석참석찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석참석찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

`19년2차	2019. 2. 15.	`18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제43기 정기주주총회 소집 승인의 건제43기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
- 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 정관 일부 변경의 건
- 이사 선임의 건
- 감사위원회 위원 선임의 건
- 이사 보수 한도 승인의 건
`19년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건`19년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건신규 시설투자 승인의 건	보고가결가결가결가결가결	불참불참불참불참불참불참	참석찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참불참	참석찬성찬성찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성찬성찬성

`19년3차	2019. 2. 28.	집행임원 징계 결의의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정철동(출석률 : 100%)	김정대(출석률 : 100%)	정년채(출석률 : 0%)	박상찬 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100% )	유영수 (출석률: 100%)	채준(출석률 : 100%)

`19년4차	2019. 3. 22.	이사회 의장 선임의 건
대표이사 선임의 건
경영위원회 위원 선임의 건
이사회, 감사위원회 및 경영위원회 운영규정 개정 승인의 건
집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건
집행임원 성과급 지급 승인의 건
`19년 이사 보수 집행 승인의 건
자문역 위촉계약 유지 승인의 건	가결가결가결가결 가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

주1) 2019년 3월 22일 정현옥 기타비상무이사가 사임하였습니다. 주 2 ) 2019년 3월 22일 제43기 정기주주총회에서 3명의 이사(정철동 사내이사, 정년채 기타비상무이사, 박상찬 사외이사)가 신규 선임되었고, 유영수 사외이사가 재선임되었으며, 김재정 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정철동(출석률 : 100%)	김정대(출석률 : 100%)	정년채(출석률 : 0%)	박상찬 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100% )	유영수 (출석률: 100%)	채준(출석률 : 100%)

`19년5차	2019. 4. 23.	`19년 1분기 경영실적 보고의 건집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인의 건
자문역 위촉계약 유지 승인의 건	보고가결가결	참석찬성찬성	참석찬성찬성	불참불참불참	참석찬성찬성	참석찬성찬성	참석찬성찬성	참석찬성찬성

다. 이사회 내 위원회 당분기말 현재 회 사는 상근이사 2 명( 정 철 동 , 김정대 )으로 경영위원회를 설치하여, 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하고 있습니다. 또한 전원 사외이사(채준, 박상찬 , 성태연)로 구성된 감사위원회와 사내이사 1명(김정대), 사외이사 2명(채준, 성태연)으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성 및 소속이사	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회(2명)	*위원장 : 정철동 (대표이사)*사내이사위원 : 정철동 , 김정대	"VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "1. 이사회에 관한 사항"의 " 다. 이 사 회 내 위 원회 " , "(2) 위원회 활동내역"을 참 조 하 시기 바랍니다.	'19년 4차이사회시교체(기존) 박종석(변경) 정철동

감사위원회(3명)	*위원장 : 채준(사외이사)*사외이사위원 : 채준, 박상찬 , 성태연	"VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "2. 감사제도에 관한 사항"의 " 가. 감사기구 관련 사항 "을 참조하시기 바랍니다.	제43기 정기주주총회시 사외이사위원 교체(기존) 김재정(변경) 박상찬

사외이사후보추천위원회(3명)	*위원장 : 김정대(사내이사)*사내이사위원 : 김정대*사외이사위원 : 채준, 성태연	" "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "1. 이사회에 관한 사항"의 " 라. 이사의 독립성 " , "(3) 사 외이 사 후 보추천 위원회의 설치 및 구성 현황 " 을 참조하시기 바랍니다.	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	구성 및 소속이사	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	*위원장 : 정철동 (대표이사)*소속이사 : 사내이사 2명( 정철동 , 김정대)	[설치목적]효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 대해 심의 및 의결함.[권한사항]경영위원회에 부의 할 사항은 다음과 같다.1. 상법 및 정관상의 결의사항 (1) 해외 판매법인, 지점, 사무소의 이전 (2) 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정2. 재무에 관한 사항 이사회 규정에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상의 필요에 의하여 이사회 의결을 요구 받은 경우 (1) 이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서 의 개별 차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채· 전자단기사채·CP (기업어음)의 발행 (2) 해외법인의 차입에 대한 보증(건 당 400억 원 미만) (3) 여신 거래한도 약정의 체결 및 연장 (4) 기타 은행 등 관련기관에서 이사회의 의결을 요구 하는 경우3. 기타 일상 경영사항, 이사회에서 위임한 사항 등 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항	-

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박종석(출석률: 100%)	김정대(출석률: 100%)

찬반여부

경영위원회	2019.01.24	LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건	가결	찬성	찬성

2019.02.27	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	찬성	찬성

2019.03.20	LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건	가결	찬성	찬성

2019.03.21	신한은행 여신한도 약정의 건	가결	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정철동 (출석률: 100%)	김정대(출석률: 100%)

찬반여부

경영위원회	2019.04.03	LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융 보증의 건.	가결	찬성	찬성

2019.04.11	PT. LG Innotek Indonesia 의 현지금융 보증의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출에 대한 독립성 기준은 별도로 운영하고 있지 않습니다. 회사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사 외이 사 후 보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다.

(2) 당분기말 현재 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 주요 약력 , 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와 의 거 래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 , 선임배경 등 기타 이해관계 에 대한 내역은 다음과같습니다.

이사	임기	연임여부(연임횟수)	주요 약력	추천인	활동분야	회사와 의거 래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

정철동	'19. 3. ~ '22. 3.	x	엘지디스플레이(주) 생산기술담당 상무 ('04년~) 엘지디스플레이(주) 생산기술센터장 전무 ('10년~) 엘지디스플레이(주) CPO 부사장 ('13년~)(주)엘지화학 정보전자소재사업본부장 사장 ('17년~) 엘지이노텍(주) 사장, CEO ( '18년~ 現)	이사회	이사회 의장경영전반에 대한 업무	없음	계열회사(LG이노텍(주))의 임원

김정대	'17. 3. ~ '20. 3.	o(2회)	(주)엘지화학 재무관리팀장 상무 ('07년~) (주)엘지화학 재무관리팀장 전무 ('12년) 엘지이노텍(주) 전무, CFO (`13년~ 現)	이사회	경영전반에 대한 업무	당사 주식 500주 보유	계열회사(LG이노텍(주))의 임원

정년채	'19. 3. ~ '21. 3.	x	(주)엘지 경영관리팀장 상무 ('08년~) 엘지전자(주) 정도경영담당 전무 ('17년~) (주)엘지 전무, 전자팀장 (`18년~ 現)	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	계열회사(LG이노텍(주))의 임원,계열회사((주)엘지)의 임원,계열회사((주)실리콘웍스)의 임원

유영수	'16. 3. ~ '22. 3.	o(1회)	현대오토에버(주) 사업본부장 ('03년~ '11년) 현대엠엔소프트(주) 대표이사 ('11년~ '15년) 한국피더블유(주) 대표이사 ('15년~ '18년) (주 ) 에이치제이피엔에이 이사 ('18년~ 現)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	계열회사(LG이노텍(주))의 임원

박상찬	'19. 3. ~ '22. 3.	x	미니아폴리스대학교 경영정보 석사 ('85년) 일리노이대학교 경영정보 박사 ('91년) KAIST 산업공학과 교수 ('95년~) 한국거래소 사외이사 ('11년~'13년)경희대학교 경영학과 교수('09년 ~ 現 ) (주)솔트웍스 사내이사('16년~ '19년) 한국품질경영학회 부회장('18년 ~ 現 )경 희대학교 경영대학장('18년 ~ 現 )	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무감사위원회 위원	없음	계열회사(LG이노텍(주))의 임원

성태연	'17. 3. ~ '20. 3.	o(1회)	광주과학기술원 신소재공학과장 ('03년) 교육부 정책자문위원 ('05년) 영국물리학회, 석학회원 ('08년) 한국광전자학회 회장 ('14년) 고려대 신소재공학부 교수 ('05년~ 現)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무감사위원회 위원	없음	계열회사(LG이노텍(주))의 임원

채준	'18. 3. ~ '21. 3.	x	Stanford University 통계학 석사 ('97년) MIT Finance 박사 ('03년) 서울대학교 경영학부 교수 ('06년~ 現)한국파생상품학회 부회장 ('17년~ 現) 키움투자자산운용(주) 사외이사 ('14년~ '18년) 대림씨 엔 에스(주) 사외이사('18년 ~ 現)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무감사위원회 위원장	없음	계열회사(LG이노텍(주))의 임원

이사	선임배경

정철동 (대표이사)	엘지디스플레이(주) 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 전자업계의 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영, 기술분야 전문가로서의 능력을 감안하여 대표이사로 선임

김정대(사내이사)	(주)엘지화학 재무관리팀장을 역임하는 등 풍부한 경험을 갖춘 회계재무분야의 전문가로서 전문적인 지식을 바탕으로 금융, 회계, 재무 분야에서 회사의 발전에기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임

정년채 (기타비상무이사)	(주)엘지, 엘지전자(주)에서 오랜 경영관리, 기획경력을 갖추었으며, 관련분야의 충분한 경험과 지식 및 정도경영 관련 경력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임

유영수 (사외이사)	현대오토에버(주) 사업본부장, 현대엠엔소프트(주) 대표이사, 한국피더블유(주) 대표이사 출신의 전문 경영인으로서 기업 문화 및 전장업계에 대한 이해도를 바탕으로 경영 전반에 관한 조언을 제공할 것으로 판단

박상찬 (사외이사)	KAIST 산업공학과 교수, 한국거래소 사외이사, 한국품질경영학회 부회장, 경희대학교 경영대학 학장 등의 경력을 갖춘 경희대학교 경영학과 교수로서 경영정보 및 품질관리 분야에 대한 적절한 조언을 제공하고, 전문 분야의 지식과 경험을 바탕으로 사업 발전에 기여를 할 수 있을 것으로 판단

성태연 (사외이사)	고려대학교 신소재공학부 교수로 재직 중인 소재 분야 전문가로서 반도체, 기판, LED 등 다양한 사업분야에 대하여 지식과 경험을 바탕으로 적절한 조언을 제공할 것으로 판단

채준 (사외이사)	MIT Sloan School 연구원, 뉴욕버팔로대 재무관리 조교수 출신의 서울대학교 경영학과 교수로서 회계, 재무 전문가 입장에서 회사의 전반적인 재무관리, 경영분석, 감사위원회 기능 강화 등에 기여할 수 있을 것으로 판단

주 1 ) 정현옥 기타비상무이사는 2019년 3월 22일 사임하였습니다.주2) 2019년 3월 22일 개최된 제43기 정기주주총회에서 박종석 사내이사, 김재정 사외이사가 각 퇴임하고, 유영수 사외이사가 재선임되었으며, 정철동 사내이사, 정년채 기타비상무이사, 박상찬 사외이사가 각 신규 선임되었습니다.

(3) 사 외이 사 후 보추천 위원회의 설치 및 구성 현황 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 관련법규 및 회사의 사외이사 후보추천위원회 운영규정에 따라 사외이사 2인과 사내 이사 1인으로 , 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하고 있으며, 상법 등 관련법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우 동 후보를 포함하여 추천하고 있습니다. 당분기 중 사외이사 후보추천위원회의 구성과 소속이사, 설치목적 및 권항사항은 아래와 같습니다.

위원회명	구성 및 소속이사	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사 후보추천위원회	운영규정에 의거 주주총회에서 사외이사 선임 안건이 상정될 때마다 재구성	[설치목적]효율적인 이사회 운영을 위하여 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천함.[권한사항]사외이사 후보추천위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 사외이사후보의 추천
2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항	-

주) 2019년 1월 25일 사외이사 후보추천위원회 운영규정 개정에 따라 사외이사 후보추천위원회는 상설기구로 변경되었으며, 같은 날 이사회 결의에 따라 3명의 이사(김정대 사내이사, 성태연, 채준 사외이사)가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다. 보고서 제출일 현재, 총 2 회의 사외 이사 후보추천위원회가 개최되었으며 주요 활동내역은 다음과 같습니 다. 당분기 중 주주제안권 행사에 따른 후보는 없었습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

박종석 (출석률: 100%)	김재정 (출석률: 100%)	성 태연(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2018. 2. 22.	사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) '14년 1월 이사회에서 개정된 사외이 사 후 보추천위원회 운영규정에 의거 주주총 회에서 사외이사 선임 안건이 상정될 때마다 재구성 됩니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

김 정대(출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100%)	채준(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2019. 2. 15.	사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 2019년 1월 25일 사외이사 후보추천위원회 운영규정 개정에 따라 사외이사 후보추천위원회는 상설기구로 변경되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 회사는 이사회 및 이사회 내 위원회의 원활한 활동을 보좌하고, 이사(사외이사 포함)에 대한 제반 업무 지원을 목적으로 사무국장과 2명의 실무자로 구성된 이사회 사무국을 운영하고 있습니다. 이 사회 사무국은 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 사외이사가 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 지원 조직 : 이사회 사무국 - 주요 업무 : 이사회 지원 , 준비, 사외이사 대상 교육 및 안내 등 제반 업무 - 소속 직원의 현황 : 3명 (2) 사외이사 대상 교육 실적 ㄱ. 내부교육 - 교육일시 : 2015. 7. 20. / 2018. 1. 24. - 교육주체 : 감사위원장 / 이사회 사무국 - 교육내용 : 회계투명성과 감사위원회의 역할 등 / 이사회의 역할 및 운영 ㄴ. 외부교육 (LG그룹 신임 사외이사 세미나) - 교육일시 : 2019. 4. 17. / 2018. 4. 25. / 2016. 4. 21. / 2014. 4. 23. - 교육주체 : (주)LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 , 사외이사 관련 주요사항 안내 등

ㄷ. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 01월 24일	이사회 사무국	채준	-	이사회의 역할 및 운영

2018년 04월 25일	(주)LG경영개발원	채준	-	이사회의 역할과 법적 책임사외이사 관련 주요 사항 안내 등

2019년 04월 17일	(주)LG경영개발원	박상찬	-	이사회의 역할과 법적 책임사외이사 관련 주요 사항 안내 등