LG이노텍 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당분기말 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 3개 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회)가 있습니다. 당분기말 기준 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의사결정사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김정일 (출석률: 100%)	김재정 (출석률: 100%)	신현한 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100%)

`16년1차	2016. 1. 26.	`15년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건`15년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건이사회 및 경영위원회 운영규정 개정 승인의 건`16년 연간 차입한도 승인의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	보고가결 가결 가결 가결	- 찬성찬성찬성 찬성	- 찬성찬성찬성 찬성	- 찬성찬성찬성 찬성	- 찬성찬성찬성 찬성

`16년2차	2016. 2. 25.	`15년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제40기 정기주주총회 소집 승인의 건제40기 정기주주총회 상정의안 승인의 건-제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-이사 선임의 건-감사위원회 위원 선임의 건-이사 보수 한도 승인의 건내부회계관리규정 개정 승인의 건`16년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건`16년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건	보고가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

주 1 ) 2016년 3월 18일 제40기 정기주주총회에서 2명의 이사가 사임(이웅범 사내이 사, 권일근 기타비상무이사)하고, 3명의 이사(김정대 사내이사, 김재정 사외이사 , 김정일 사외이사)가 임기 만료됨에 따라 박종석 사내이사, 백상엽 기타비상무 이사, 유영수 사외이사가 각 신규 선임되고, 김정대 사내이사, 김재정 사외이사 가 각 재 선임 되었습니다. 주2 ) 2016년 3월 18일 제40기 정기주주총 회에서 성태연 사외이사가 감사위원으로 선임 되었습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김재정 (출석률: 100%)	신현한 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100%)	유영수 (출석률: 100%)

`16년3차	2016. 3. 18.	이사회 의장 선임의 건대표이사 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건집행임원 성과급 지급 승인의 건`16년 이사 보수 집행 승인의 건	가결가결가결가결가결 가결	찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성 찬성

`16년4차	2016. 4. 27.	`16년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-

다. 이사회 내 위원회 당분기말 현재 회 사는 상근이사 2명( 박종석 , 김정대 )으로 경영위원회를 설치하여, 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하고 있습니다. 참고로, 2016년 3월18일 제40기 정기주주총회에서 이웅범 사내이사 및 경영위원회 위원장이 퇴임하여 박종석 사내이사가 신규선임되고, 같은 날 개최된 2016년 제3차 이사회에서 박종석 사내이사가 대표이사 및 경영위원회 위원장으로 신규선임되어, 보고서 제출일 현재 경영위원회 위원은 상근이사2명(박종석, 김정대)로 구성되어 있습니다. (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	상근이사2명	박종석 이사 김정대 이사	[설치목적]효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 대해 심의 및 의결함.[권한사항]경영위원회에 부의 할 사항은 다음과 같다.1. 상법 및 정관상의 결의사항 (1) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지 (2) 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정2. 재무에 관한 사항 이사회 규정에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상의 필요에 의하여 이사회 의결을 요구 받은 경우 (1) 이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서 의 개별 차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채·전자 단기사채·CP (기업어음)의 발행 (2) 해외법인의 차입에 대한 보증(자기자본의 2.5% 미만) (3) 여신 거래한도 약정의 체결 및 연장 (4) 기타 은행 등 관련기관에서 이사회의 의결을 요구 하는 경우3. 기타 일상 경영사항, 이사회에서 위임한 사항 등 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

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경영위원회	2016.01.25	LG Innotek Poland Sp. z.o.o. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2016.01.25	LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

2016.02.12	LG이노텍(주) 제36-1회, 제36-2회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-	-

2016.03.29	KEB하나은행 여신한도 약정의 건	가결	-	-

2016.03.29	신한은행 여신한도 약정의 건	가결	-	-

2016.04.05	LG이노텍(주) 제37-1회, 제37-2회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	-	-

2016.04.19	PT. LG Innotek Indonesia 의 현지금융 보증의 건	가결	-	-

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출에 대한 독립성 기준은 별도로 운영하고 있지 않습니다. 회사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. (2) 당분기말 현재 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계 에 대한 내역은 다음과 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박종석	엘지이노텍(주) 사장, CEO	이사회	이사회 의장경영전반에 대한 업무	없음	계열회사(엘지이노텍(주))의 임원

김정대	엘지이노텍(주) 전무, CFO	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	계열회사(엘지이노텍(주))의 임원

백상엽	(주)엘지 사장, 시너지팀장	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	계열회사 ((주)엘지) 의 임원

유영수	한국피더블유(주) 대표이사	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	해당사항 없음

(3) 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성 현황 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사 후보추천위원회 운영규정에 따라 사외이사 2인과 사내 이사 1인으로 , 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영합니다. 당분기말 현재, 총 1회의 사외이사 후보추천위원회가 개최되었으며 주요 활동내역은다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

김정대 (출석률: 100%)	성태연 (출석률: 100%)	신현한 (출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2016.2.25.	사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) '14년 1월 이사회에서 개정된 사외이사후보추천위원회 운영규정에 의거 주주총 회에서 사외이사 선임 안건이 상정될 때마다 재구성 됩니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직인 이사회 사무국은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다.