진원생명과학 
가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사 정관 제26조에 명시된 사항으로서 회사의 업무집행에 관한 중요 사항을 의결함

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항에 관하여 주총 2주전까지 모든 주주에게 통지를 하였고 주주총회 소집통지·공고사항의 내용에도 기재하여 공시를 하였으며, 이사후보는 특정주주가 추천하지 않고 이사회에서 추천함

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

오상기	미국 죠지타운 법학대학원 졸업제26회 사법시험 합격미국 뉴욕주 변호사시험 합격현) 정보통신부 벤처 자문위원현) 법무법인 아태 파트너 변호사	없음	-

정해탁	Rutgers University 졸업Reuters Korea Inc. Finance Team현) eHire Inc. 대표이사현) (주)에이엔에스 대표이사	없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

제29조 이사회는 이사전원의 과반수 출석으로 성립하고 이사회의 결의는 이사 전원의과반수로 한다. 그러나 가부동수인 경우에는 의장이 결정한다.

제28조 이사회에서 부의할 사항은 아래와 같다,1. 주주총회에 관한 사항 1) 주주총회의 소집 2) 영업보고서의 승인 3) 재무제표의 승인 4) 정관의 변경 5) 자본의 감소 6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 7) 주식의 소각 8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다 른회사의 영업전부의 양수 9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 10) 이사, 감사의 선임 및 해임 11) 주식의 액면미달발행 12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 13) 주식배당 결정 14) 주식매수선택권의 부여 15) 이사, 감사의 보수 16) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 17) 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영에 관한 사항 1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 2) 신규사업 또는 신제품의 개발 3) 자금계획 및 예산운용 4) 대표이사의 선임 및 해임 5) 회장,사장,부사장,전무이사,상무이사의 선임 및 해임 6) 공동대표의 결정 7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 8) 이사회 내 위원의 선임 및 해임 9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 10) 이사의 전문가 조력의 결정 11) 지배인의 선임 및 해임 12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방향 13) 급여체계, 상여 및 후생제도 14) 노조정책에 관한 중요사항 15) 기본조직의 제정 및 개폐 16) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐 17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지 18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고3. 재무에 관한 사항 1) 재무에 관한 사항 2) 중요한 계약의 체결 3) 중요한 재산의 취득 및 처분 4) 결손의 처분 5) 중요시설의 신설 및 처분 6) 신주의 발행 7) 사채의 모집 8) 준비금의 자본전입 9) 전환사채의 발행 10) 신주인수권부사채의 발행 11) 다액의 자금도입 및 보증행위 12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정4. 이사에 관한 사항 1) 중요한 소송의 제기 2) 타회사의 임원 겸임5. 기타 1) 중요한 소송의 제기 2) 주식매수선택권 부여의 취소 3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이 사가 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제29-8차	2005.02.24	1. 제29기 정기주주총회 소집에 관한 건2. 제29기 재무제표 확정3. 내부회계관리 운영실태 평가보고	원안대로 승인	-

제30-1차	2005.02.24	옥천공장 조업중단에 관한 건	원안대로승인	-

제30-2차	2005.03.18	1. 임원호선의 건2. 임원보수 결정의 건3. 집행임원 위촉의 건4. 임원 담당업무 위촉의 건	원안대로승인	-

제30-3차	2005.03.15	골프 회원권 매각의 건	원안대로 승인	-

제30-4차	2005.03.31	1분기 예상 실적보고	보고사항	-

제30-5차	2005.04.19	옥천공장 임대차 계약의 건	원안대로 승인	-

제30-6차	2005.05.31	1. 대표이사 선임의 건2. 업무분장 변경의 건3. 해외현지법인의 법인장 변경 선임의 건	원안대로 승인	-

제30-7차	2005.06.28	1. 상반기 예상실적보고2. 내부회계관리 운영실태 보고	보고사항	-

제30-8차	2005.08.31	임대차 계약에 관한 건	원안대로 승인	-

제30-9차	2005.09.27	3분기 예상실적보고	보고사항	-

제30-10차	2005.10.19	1. 임시주주총회 개최의 건2.주식 액면분할의 건	원안대로 승인	-

제30-11차	2005.11.11	1. 임시주주총회 개최장소 변경의 건2. 정관변경 추가의 건3. 이사 및 감사 추천의 건	원안대로승인	-

제30-12차	2005.11.30	1. 대표이사 변경의 건2. 퇴직임원 사직서 수리의 건3. 임원 호선의 건4. 집행임원 위촉의 건5. 임원 담당업무 위촉의 건	원안대로승인	-

제30-13차	2006.02.15	1. 재무제표 승인의 건2. 제30기 정기주총 소집의 건3. 감사후보자 추천의 건4. 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로승인	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제29-8차	2005.02.24	1명	-

제30-1차	2005.02.24	1명	-

제30-2차	2005.03.18	1명	-

제30-3차	2005.03.15	1명	-

제30-4차	2005.03.31	1명	-

제30-5차	2005.04.19	1명	-

제30-6차	2005.05.31	1명	-

제30-7차	2005.06.28	1명	-

제30-8차	2005.08.31	1명	-

제30-9차	2005.09.27	1명	-

제30-10차	2005.10.19	1명	-

제30-11차	2005.11.11	1명	-

제30-12차	2005.11.30	1명	-

제30-13차	2006.02.15	1명	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

해당사항 없음 (이사회내 설치된 위원회 없음)