삼호개발 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 21일이며,제45기 정기주주총회(21.3.18)안건 중 정관 변경의 건 포함될 예정입니다.제45기 정기주주총회에서 상정될 정관 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
01. 토공사업
02. 철근ㆍ콘크리트공사업
03. 포장공사업
04. 상ㆍ하수도설비공사업
05. 비계ㆍ구조물해체공사업
06. 금속구조물ㆍ창호공사업
07. 보링ㆍ그라우팅공사업
08. 미장ㆍ방수ㆍ조적공사업
09. 조경식재공사업
10. 조경시설물설치공사업
11. 수중공사업
12. 준설공사업
13. 강구조물공사업
14. 철강재설치공사업
15. 시설물유지관리업
16. 토목ㆍ건축ㆍ설비ㆍ조경공사업 17. 주택건설사업 18. 대지조성사업 19. 해외공사업 20. 군납 및 군납공사업 21. 무역업 22. 골재생산판매업 23. 아스콘ㆍ레미콘제조판매업 24. 플랜트ㆍ건설기계임대업 25. 부동산개발ㆍ매매ㆍ임대업 26. 건설자재매매ㆍ임대업 27. 사회기반시설에 대한 투자ㆍ운영 관리업 28. 신ㆍ재생에너지에 대한 투자 및 개발사업 29. 중소기업창업지원법, 부동산투자 회사법, 자본시장과금융투자업에 관한법률에 의거 설립된 회사에 대한 투자업 30. 국내ㆍ외 자원개발 및 판매업 31. 국내ㆍ외 투자 및 개발사업 32. 위 각호에 관련된 부대사업 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위 함을 목적으로 한다. 1~15. 16. 전기공사업 17. 소방시설공사업 18~34.16~32.와 동일> 사업목적 추가 제7조의2(종류주식의 수와 내용) ①~⑦(생략) ⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제7조의2(종류주식의 수와 내용) ①~⑦(좌동) ⑧ (삭제) 제12조 개정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제 제11조(주식매수선택권) ①~⑦(생략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제11조(주식매수선택권) ①~⑦(좌동) ⑧ (삭제) 제12조 개정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제 제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다 제12조 (동등배당) 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. 상법개정 취지에 따라 모든 주식에 대하여 동등하게 배당 가능하도록 내용 정비 제14조(명의개서대리인) ①~③(생략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. 제14조(명의개서대리인) ①~③(좌동) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. 전자등록제도 도입에 따라 명의개서대행 업무 변화 반영 제15조의2 (주주명부 작성·비치) ①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ②회사는 매분기 또는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련 전자주주명부 작성근거 신설 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 제16조 (기준일) ① (삭제) ②회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다. 전자등록제도 도입에 따라 주주명부 폐쇄 절차 불필요로 관련 규정 삭제 제17조(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤(생략) ⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제17조(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤(좌동) ⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. 이자지급시기 이후 전환일 까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함. 제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤(생략) ⑥신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤(좌동) ⑥(삭제) 제12조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서신설) 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다 . 전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설 제45조(감사의 선임) ①~②(생략) ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 제45조(감사의 선임) ①~②(좌동) ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 개정상법 제409조③항 반영 개정상법 제542조의 12제⑦항 반영 제54조(이익배당) ①~③(생략) ④배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ⑤제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 제54조(이익배당) ①~③(좌동) ④(삭제) ⑤(삭제) 중간배당 도입으로 통합표시 제55조(중간배당) ①회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상 법제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상 의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금 과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이 익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주 주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립 하여야 할 이익준비금 중간배당 근거 마련 제56조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당은 회사에 귀속한다 중간배당도입 으로 제54조 이익배당 규정 에서 분리하여 표시 부 칙 (2021.03.18) 이 정관은 제45기 정기주주총회에서 승인 한 2021년 3월 18일부터 시행한다. 부칙 신설 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 21일 제43기 정기주주총회 주식, 사채 등 실물증권 대신 전자증권 도입-관련 정관 조항 : 제8조, 제14조, 제15조, 제18조의2, 제19조, 부칙사채 발행 관련 당연 조항 신설-관련 정관 조항 : 제16조의 2대표이사 표기 중 괄호 안의 직위 삭제-관련 정관 조항 : 제21조, 제24조, 제35조, 제38조, 제43조, 제51조사외이사 결원시 선임시기 명확화-관련 정관 조항 : 제32조이사회 소집권자 및 의장의 탄력적 적용-관련 정관 조항 : 제38조외부감사인의 선임방식 변경-관련 정관 조항 : 제52조기타 기간의 표현 등 문구 정비-관련 정관 조항 : 제16조, 제20조 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식·사채등의전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비 등